BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 9. september 2016 31. august 2016 Pkt. 4. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed 1. Overordnet driftsstatus Driftsstatus efter 1. halvår 2016 er som helhed tilfredsstillende: Rensekvaliteten på alle tre anlæg overholder gældende myndighedskrav, endog med stor margin. Der har været en overskridelse af BIOFOS eget mål for COD på Renseanlæg Damhusåen, forårsaget af, at en planlagt renovering af beluftergear faldt sammen med en kraftig nedbørshændelse. Alle mål og myndighedskrav til overløb af mekanisk renset spildevand er overholdt til fulde. Prognosen for hele året ser tilfredsstillende ud, idet vi p.t. forventer at overholde tilladelserne. Det samme er tilfældet med røggasemissionerne fra de to slamforbrændingsanlæg; både myndighedskrav og egne mål er tilfredsstillende. Salg af energi er samlet set tilfredsstillende. Vi er dog fortsat ikke kommet i gang med at sælge biogas fra Renseanlæg Avedøre, da projektet er forsinket. Til gengæld er salget af biogas fra Renseanlæg Lynetten meget tilfredsstillende, og vi forventer et samlet salg i 2016 til HOFOR på 6 mio. kubikmeter biogas, hvilket er den kontraktlige forpligtelse. 2. Driften af Renseanlæg Avedøre Som nævnt oven for er alle miljøkrav overholdt i perioden. Driften af selve energiproduktionen på Renseanlæg Avedøre har gennem 1. halvår ikke været tilfredsstillende. Der har været ikke tilfredsstillende udslip af biogas (2,4 %, målet er max. 0,3 %), biogas til fakkel har været meget højt (15,3 %, målet er max 3,0 %), energibalancen er meget dårlig (40,1 % mod et mål på 122 %), der både skyldes øget køb af energi og reduktion af energisalg i forhold til budget. Alle disse ikke tilfredsstillende resultater skyldes en række forhold, der kan opsummeres således: Projektet NYVA, der har til formål et omkoble varmesystemet, så vi kan købe og sælge til det lokale fjernvarmeværk på Avedøre Holme, har dels ikke ydet den lovede effekt på importsiden, og eksportsiden er endnu ikke i drift. Slamvarmeveksler er ikke klar endnu, dels fordi testen blev forsinket pga. dårlig planlægning mellem to entrepriser, dels fordi testen viste, at der ikke er tilfredsstillende tryk på systemet til at skabe flow på slammet. Ovenstående udbedres i uge 37. Gasmotoren skulle have undergået en større overhaling primo 2016, som blev udskudt, da det forventedes, at gasopgraderingsanlægget skulle være idriftsat 1. eller 2016. Det skete imidlertid ikke, hvorfor motoren i flere måneder var på nedsat kapacitet og dermed nedsat el- og varmeproduktion. Der har været problemer med revnedannelser i centralvarmesystemet, uventet nedfald af begge skorstene kort tid efter hinanden og med omkobling af kedelinstallation til fjern- Side 1 af 4
varmeforsyning, hvilket har nødvendiggjort indlejning af ekstern oliekedel for i perioder at kunne opretholde den nødvendige procestemperatur på rådnetanke. Denne blev sat i drift i marts måned. Samlet konklusion er, at forsinkelser og udfordringer med projekt NYVA kombineret med defekt på centralvarmesystem mv. har haft store negative konsekvenser for energibalancen på Renseanlæg Avedøre. 3. Status i strategi for BIOFOS 2015 2020 Som bilag 1 er der vedlagt den samlede oversigt over alle målsætninger i vores strategi. Der er følgende bemærkninger til status: Den overordnede status for de fem fokusområder er fire tilfredsstillende fokusområder og ét mindre tilfredsstillende fokusområde. Set i forhold til rapporteringen efter 1. kvartal er fokusområde attraktiv arbejdsplads gået fra tilfredsstillende til mindre tilfredsstillende, til gengæld er fokusområdet effektiviseringer gået fra mindre tilfredsstillende til tilfredsstillende. en om rensekvalitet er ændret i rapporteringen, så det mere tydeligt fremgår, hvad der er lovkrav, og hvad der er egne mål. Samtidig er opgørelse opgjort som år-til-dato (ÅTD), hvilket giver et mere retvisende billede af, hvorvidt kravene overholdes. Resultaterne på tværs af alle fem fokusområder er enten tilfredsstillende eller i få målsætninger mindre tilfredsstillende. Der er to ikke tilfredsstillende målsætninger/mål: o o Udfordringerne for Renseanlæg Avedøre som beskrevet ovenfor Vi har p.t. kun ansat 5 lærlinge/elever, vores mål er 8. Vi er ved at ansætte to yderligere lærlinge i 3. kvartal 4. Status i projekter Projektstatus efter 2016 er vedlagt som bilag 2. Projekterne forløber generelt tilfredsstillende, visse dog med justeringer af budgetter og/eller tidsplaner. Der skal knyttes særlige bemærkninger til følgende projekter: Bundbeluftning, RA Direktionen har godkendt en forlængelse af tidsplan med fire måneder til garantieftervisning, der ved en fejl ikke var medtaget i den oprindelige tidsplan. Anlægget er idriftsat som forudsat i oprindelig tidsplan. Indtil videre er garantierne eftervist til fulde. Projektet afsluttes, når fyldestgørende dokumentation afleveres. Den forlængede tidplan har betydet en overskridelse af budgettet. Nyt varmesystem, RA Tidsplanen er forlænget som følge af forsinkelse af montagearbejder og luftlommer i fjernevarmerør, der reducerer kapaciteten betragteligt. Udbedring pågår. Idriftsættelse forventes med udgangen af september 2016. Da der har været mange uforudsete problemer med projektering og idriftsættelse, er budgettet og tidsplanen overskredet. Side 2 af 4
5. Investeringsprognose for 2016 Af prisloftmæssige årsager er der udarbejdet separate investeringsbudgetter for BIOFOS Lynettefællesskabet A/S og BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S. Budget og prognose fremgår af nedenstående tabeller. (Investeringsbudget og prognose for 2016 er fortrolig) Som det fremgår af tabellerne, er der for BIOFOS Lynettefællesskabet A/S tale om et forventet mindre forbrug på ca. (fortrolig) i forhold til et budget på (fortrolig). Dette kan stort set henføres til tre større projekter (slamlager, rådnetanke og centralisering af riste), mens projektet med etablering af afvandings- og polymeranlæg bidrager med et merforbrug på knap (fortrolig). Årsagerne til det afvigende forbrug er primært følgende: Merforbrug i slamafvandingsprojektet skyldes dels en forsinkelse, og dels at budgettet er udvidet med (fortrolig). Heraf skyldes ca. 50 % problemer med at eftervise de stillede garantikrav og en mindre udvidelse af projektomfang, mens resten kan forklares med, at omkostninger til intern tid og administrationstillæg ikke var inkluderet i det oprindelige budget Fremdriften i projektet Renovering af rådnetanke er ikke som forventet, da der har været problemer med bl.a. betonopbygningen af tankene. Den samlede projektsum er uændret Tidsplanen for centralisering af riste er nu mindre forceret end oprindeligt, da HOFOR s byggeri af pumpestation er forsinket, og en omkobling derfor må afvente, at badesæsonen 2018 er afsluttet. Den samlede projektsum er uændret Igangsætning af slamlagret er forsinket grundet mere omfattende afklaringer af mulige besparelser og manglende tekniske erfaringer med udformning og projektering af så stort et lager. Afklaringer har medført, at anlægsomkostningerne er reduceret med 50 % til (fortrolig) For BIOFOS Spildevandscenter Avedøre forventes der et større forbrug på ca. (fortrolig) i forhold til et budget på ca. (fortrolig). Størstedelen heraf kan henføres til nyt varmesystem. Årsagerne til det højere forbrug er primært følgende: Tekniske udfordringer i forbindelse med indkøring af nyt varmesystem med nyudviklet metode til opgradering af biogas. Desuden har der været en del problemer med luft i fjernvarmesystemet. Konsekvenser for det samlede projektbudget er under afklaring, forventet niveau (fortrolig). 6. Grøn Plan/Strategisk udbygning af renseanlæggene BIOFOS har siden midten af 2015 arbejdet med at opstille og realisere den såkaldte Grønne Plan. Hovedelementerne i planen er: At løse aktuelle problemer med at overholde myndighedskrav til bypass (den andel af spildevandet, der kun renses mekanisk) på RL og RD, som følge af øget tilstrømning på grund af øget nedbør At fastlægge et langsigtet dimensioneringsgrundlag for renseanlæggene under hensyn til fremtidige forventninger om øget nedbør, sammenholdt med de mange projekter, der planlægges og gennemføres i oplandet omkring klimasikring, som måske på længere sigt vil en medføre reduceret tilstrømning Side 3 af 4
At udarbejde en prognose for den fremtidige tilledning af de traditionelle forurenende stoffer (organisk stof, kvælstof og fosfor) til renseanlæggene baseret på forventninger om øget befolkningstilvækst og byudvikling i oplandet På grundlag heraf at fastlægge et langsigtet dimensioneringsgrundlag for renseanlæggene, hvad angår forurenende stoffer At fastlægge fremtidige anlægskoncepter baseret på fremtidige myndighedskrav til rensningen og BIOFOS egne strategiske mål. Specielt hvad angår myndighedskrav vil spildevandsplaner og fremtidige udledningstilladelser i Københavns og Hvidovre kommuner være af stor betydning Det er målet, at der - gennem en lang række aktiviteter og et større analysearbejde i et tæt samarbejde med kommunerne og forsyningerne i oplandet - kan tilvejebringes det nødvendige grundlag for at kunne fremlægge en Strategisk Udbygningsplan for alle renseanlæggene på et bestyrelsesmøde i 3. kvartal 2017. Nedenfor er angivet en status for de aktiviteter der er gennemført til dato: Der er internt i BIOFOS gennemført en kapacitetsvurdering af de tre anlæg, herunder identifikation af evt. flaskehalse, fx mellem vand- og slambehandling. Denne skal danne grundlag for vurdering af fremtidige udbygningsscenarier Der er gennemført en oplandsanalyse, hvor alle kommuner og forsyninger er besøgt for at identificere alle planer og projekter, der har betydning for den fremtidige tilledning til renseanlæggene. Planer for byudvikling er samtidig gennemgået for at kunne opstille prognoser for den fremtidige befolkningsudvikling. Resultaterne heraf er sammenfattet i en rapport, der er udsendt til kommuner og forsyninger for kvalitetssikring Der er løbene dialog med Københavns og Hvidovre kommuner med henblik på at få fastlagt fremtidige krav i spildevandsplaner og udledningstilladelser I samarbejde med HOFOR pågår der opbygning af et sæt edb-modeller, der beskriver afstrømningen fra oplandet til renseanlæggene. Disse modeller skal bruges til konsekvensanalyse af, hvordan øget nedbør/forskellige indgreb i oplandet påvirker tilledningen til renseanlæggene og dermed det fremtidige kapacitetsbehov og omvendt Der er udsendt udbudsmateriale for konsulentbistand til at fastlægge det fremtidige anlægskoncept for renseanlæggene. Tilbudsfrist er 31. august 2016 7. Fraværsstatistik Sygefraværet, korte perioder, er på 3,7 %, hvilket ikke er tilfredsstillende, da målet er på 2,5. Årsagen er, at det var mange medarbejdere sygemeldt i januar måned, og det vil medføre, at vores mål på 2,5 % for hele året næppe nås. Sygefraværet, lange perioder, er på 1,5 %, hvilket er mindre tilfredsstillede, da målet er 1,4 %. 8. Arbejdsulykker Antallet af arbejdsulykker er på 14,9 ulykker pr. mio. arbejdstimer, hvilket er meget tilfredsstillende, da målet er 39,8. Fraværet efter arbejdsulykker er på 3,7 timers fravær pr. tusinde arbejdstider, hvilket ikke er tilfredsstillende, da målet er 2,3. Årsagen er, at en arbejdsulykke tilbage fra 2014 fortsat medfører fravær. Bilag 1. Resultater efter 2016 2. Projektstatus efter 2016 (fortrolig) Side 4 af 4
Bilag 1 til pkt. 4 Strategi for BIOFOS 2015-2020 - Med pejlemærker mod 2025 Status efter 2016
Status for fokusområder Vi vil reducere vores påvirkning af miljø og klima og vores sårbarhed over for klimaforandringerne Vi vil være en arbejdsplads, hvor mennesker har lyst til at arbejde, udfolde og udvikle sig Vi vil være anerkendt som en konstruktiv samarbejdspartner og aktiv medspiller, der lever op til vores ansvar i udviklingen af samfundet, vores ejeres behov og udviklingen af vores branche Vi vil have øget nytte og effekt af de ressourcer og aktiver, vi har til rådighed Vi vil udvikle vores kerneforretning ved at arbejde med nye produkter, ydelser, teknologier og metoder sammen med vores samarbejdspartnere 2
Status for pejlemærker mod 2025 Alle restprodukter fra vores kerneprocessor genanvendes eller nyttiggøres fra 2025 Hele BIOFOS er CO 2 -neutralt i 2025 Hele BIOFOS er energiproducerende, netto, i 2025 Al planlægning, koordination, styring og drift af regn- og spildevandshåndtering betragtes som ét sammenhængende system i hele BIOFOS' opland i 2025 3
MILJØ, KLIMA OG FORSYNINGSSIKKERHED Vi vil reducere vores påvirkning af miljø og klima og vores sårbarhed over for klimaforandringerne Rense spildevandet bedre end kravene i udledningstilladelserne - Rensekvalitet for alle tre renseanlæg - BOD, COD, Total P og Total N BOD, mg/l (ÅTD) COD, mg/l (ÅTD) 15 75 10 5 0 Lynetten Avedøre Damhusåen efter 2016 60 45 30 15 0 Lynetten Avedøre Damhusåen efter 2016 Der renses med god margen til lovkravene på alle tre anlæg. Da renseanlæggene er opbygget forskelligt, er vores egne mål forskellige på de enkelte anlæg. 1,5 1,0 0,5 0,0 Total P, mg/l (ÅTD) Total N, mg/l (ÅTD) 8 6 4 2 0 Lynetten Avedøre Damhusåen Lynetten Avedøre Damhusåen efter 2016 efter 2016 BIOFOS mål overholdt Op til 10% fra BIOFOS mål Mere end 10% fra BIOFOS mål BIOFOS mål Overskridelsen af egne mål på RD skyldes en dårlig planlagt renovering af beluftergear. Den afledte nedsatte kapacitet faldt sammen med en nedbørshændelse, hvilket forårsagede slamflugt. Episoden er taget til efterretning, og vedligeholdelsesproceduren er ændret. Øvrige afvigelser kan forklares med meget ambitiøse mål, hvor vi hele tiden balancerer lige over eller lige under egne mål. 4 Lovkrav
MILJØ, KLIMA OG FORSYNINGSSIKKERHED Vi vil reducere vores påvirkning af miljø og klima og vores sårbarhed over for klimaforandringerne Mindre overløb af mekanisk renset spildevand fra renseanlæggene og transmissionssystemet 2,5 Bypass mio. m³ Lynetten ÅTD 3,0 Bypass mio. m³ Damhusåen ÅTD 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 0,53 1,05 1,58 2,10 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 0,63 1,25 1,875 2,50 By-pass på RL og RD er under egne mål, og der er god margin til lovkrav. Prognosen er derfor meget lovende for hele året. 0,5 0,4 Bypass mio. m³ Avedøre ÅTD 2 Transmissionssystem antal overløb Avedøre ÅTD Der er ikke lovkrav på by-pass på RA, og mængderne er da også meget små og langt fra egne mål. 0,3 0,2 0,1 0,0 0,13 0,25 0,375 0,5 1 0 0 0 0 0 Der er til gengæld lovkav om antal overløb fra transmissionssystemet til RA; ingen overløb hidtid i år, hvilket er meget tilfredsstillende. BIOFOS mål overholdt Op til 10% fra BIOFOS mål Mere end 10% fra BIOFOS mål BIOFOS mål 5 Lovkrav
MILJØ, KLIMA OG FORSYNINGSSIKKERHED Vi vil reducere vores påvirkning af miljø og klima og vores sårbarhed over for klimaforandringerne Rense røggas fra slamforbrænding bedre end miljøkravene i tilladelserne 6,0 4,5 3,0 1,5 0,0 1,25 A-krav timer Lynetten ÅTD lovkrav under 60 timer 2,50 3,75 5,00 2,5 2 1,5 1 0,5 0 0,50 A-krav timer Avedøre ÅTD lovkrav under 60 timer 1,00 1,50 2,00 Som det fremgår er BIOFOS resultater efter 2. kvartal milevidt fra en overskridelse af lovkravene, og vi har en rigtig god margen til overskridelse af egne mål. 102,0 100,0 B-krav % Lynetten ÅTD lovkrav over 97% 99,0 99,0 99,0 99,0 102,0 100,0 B-krav % Avedøre ÅTD lovkrav over 97% 99,5 99,5 99,5 99,5 98,0 98,0 96,0 96,0 94,0 94,0 92,0 92,0 90,0 90,0 BIOFOS mål overholdt Op til 10% fra BIOFOS mål Mere end 10% fra BIOFOS mål BIOFOS mål 6
MILJØ, KLIMA OG FORSYNINGSSIKKERHED Vi vil reducere vores påvirkning af miljø og klima, og vores sårbarhed over for klimaforandringerne Forbruge mindre energi fra fossile brændstoffer end vi producerer - Tabt energi fra alle 3 anlæg efter 2016 Udslip af biogas (ÅTD) RL 0,2 0,1 0,0 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 4,0 Udslip af biogas (ÅTD) RA Udslip af biogas (ÅTD); Gasfaklen på Avedøre har ikke fungeret tilfredsstillende i 1. kvartal 2016. Fakkel er nu udskiftet, og den nye fakkel virker upåklageligt. 0,5 Udslip af biogas (ÅTD) RD 2,0 0,4 0,3 0,2 0,0 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,1 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0 7 BIOFOS mål overholdt Mere end 10% fra BIOFOS mål Op til 10% fra BIOFOS mål BIOFOS mål
MILJØ, KLIMA OG FORSYNINGSSIKKERHED Vi vil reducere vores påvirkning af miljø og klima, og vores sårbarhed over for klimaforandringerne Forbruge mindre energi fra fossile brændstoffer end vi producerer - Tabt energi fra alle 3 anlæg efter 2016 Biogas til fakkel (ÅTD) RL 2,0 1,0 0,0 12 10 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 Biogas til fakkel (ÅTD) RD 4,0 2,0 0,0 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% Biogas til fakkel (ÅTD) RA 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% Biogas til fakkel (ÅTD); De utilfredsstillende tal fra Avedøre skyldes dels manglende leverancer på gasoptimeringsprojektet, dels nedsat kapacitet på Avedøres gasmotor årets første måneder. Gasmotor er nu renoveret. 8 6 4 2 0 8 BIOFOS mål overholdt Mere end 10% fra BIOFOS mål Op til 10% fra BIOFOS mål BIOFOS mål
MILJØ, KLIMA OG FORSYNINGSSIKKERHED Energibalance efter 2016 for BIOFOS - mål 151% KØB AF ENERGI 27.777 MWh EL, FJERNVARME, FYRINGSOLIE SPILDEVAND TIL RENSEANLÆG 56,89 mio. m 3 25.005 MWh EL 1.942 MWh FJERNVARME 85.727 l FYRINGSOLIE ENERGIBALANCE + 18.124 MWh 165,2% SALG AF ENERGI 45.901 MWh EL, FJERNVARME, BIOGAS 5.413 MWh EL 19.632 MWh FJERNVARME 3.208.679 Nm³ BIOGAS 9
MILJØ, KLIMA OG FORSYNINGSSIKKERHED Energibalance efter 2016 for Renseanlæg Lynetten - mål 189% KØB AF ENERGI 15.156 MWh EL, FJERNVARME, FYRINGSOLIE SPILDEVAND TIL RENSEANLÆG 28,85 mio. m 3 14.945 MWh EL 170 MWh FJERNVARME 4.240 l FYRINGSOLIE ENERGIBALANCE + 24.354 MWh 260,7% SALG AF ENERGI 39.510 MWh EL, FJERNVARME, BIOGAS 0 MWh EL 18.740 MWh FJERNVARME 3.195.364 Nm³ BIOGAS 10
MILJØ, KLIMA OG FORSYNINGSSIKKERHED Energibalance efter 2016 for Renseanlæg Avedøre - mål 122% SPILDEVAND TIL RENSEANLÆG 13,23 mio. m 3 KØB AF ENERGI 8.178 MWh EL, FJERNVARME, FYRINGSOLIE 5.818 MWh EL 1.571 MWh FJERNVARME 81.487 l FYRINGSOLIE ENERGIBALANCE - 4.898 MWh 40,1% SALG AF ENERGI 3.280 MWh EL, FJERNVARME, BIOGAS 3.193 MWh EL 0 MWh FJERNVARME 13.315 Nm³ BIOGAS 11
MILJØ, KLIMA OG FORSYNINGSSIKKERHED Energibalance efter 2016 for Renseanlæg Damhusåen - mål 72% SPILDEVAND TIL RENSEANLÆG 14,81 mio. m 3 KØB AF ENERGI 4.443 MWh EL, FJERNVARME, FYRINGSOLIE 4.242 MWh EL 201 MWh FJERNVARME 0 l FYRINGSOLIE ENERGIBALANCE - 1.331 MWh 70,0% SALG AF ENERGI 3.112 MWh EL, FJERNVARME, BIOGAS 2.220 MWh EL 892 MWh FJERNVARME 0 Nm³ BIOGAS 12
ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS Vi vil være en arbejdsplads, hvor mennesker har lyst til at arbejde, udfolde og udvikle sig Øge trivslen hos alle medarbejdere - Den årlige personaleomsætning skal være under 10 % 12% 10% 8% 6% 4% 2% Personaleomsætning ÅTD 7,5% 5,0% 2,5% 10,0% Da personaleomsætningen er år til dato, viser grafen en forventet stigning, idet antallet af fratrådte stiger i løbet af året. Personaleomsætningen er beregnet uden elever, lærlinge og maskinmesteraspiranter. 0% BIOFOS mål overholdt Mere end 10% fra BIOFOS mål Op til 10% fra BIOFOS mål BIOFOS mål 13
ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS Vi vil være en arbejdsplads, hvor mennesker har lyst til at arbejde, udfolde og udvikle sig Reducere sygefraværet og antallet af arbejdsulykker - Reducere sygefraværet (korte perioder) og (lange perioder) årligt med 10% - Reducere arbejdsulykker årligt med 15% - Reducere fraværet som følge af arbejdsulykker med 10% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 25 20 15 10 5 0 Sygefravær, korte perioder ÅTD, (BIOFOS mål 2,5%) Sygefravær, lange perioder ÅTD, (BIOFOS mål 1,4%) 8,6% 6,5% 5,1% 4,9% 3,7% 3,7% 2,2% 1,5% 1,6% 1,9% 1,4% 1,5% Ulykker pr. mio. arbejdstimer ÅTD, (BIOFOS mål 33,8) Antal timers fravær pr. tusinde arbejdstimer ÅTD, (BIOFOS mål 2,07) 22,4 14,9 14,9 11,2 9,0 0,4 3,7 3,8 14 Der er et fald i antallet af kortere sygeperioder, som formentlig skyldes sæsonen. Stigningen i langtidssygemeldte arbejdes der på at nedbringe med en målrettet indsats af sygefraværsprocessen. Antallet af langtids-sygemeldte er ved udgangen af 4 personer. Ulykkesfrekvens: Der er fortsat et tilfredsstillende resultat. Med de få ulykker med fravær slår en enkelt hændelse relativt voldsomt igennem. Forventningen for året er målopfyldelse. Fraværsfrekvens: At der ikke er målopfyldelse skyldes fravær fra en ulykke i 2014 stadig koster fravær til behandlinger i 2016. Forventningen for året er målopfyldelse eller mindre overskridelse.
SAMFUNDSANSVAR Vi vil være anerkendt som en konstruktiv samarbejdspartner og aktiv medspiller, der lever op til vores ansvar i udviklingen af samfundet, vores ejeres behov og udviklingen af vores branche Øge indbyggernes og virksomhedernes viden om bæredygtigt vandmiljø og spildevandets ressourcer - Antal læringsforløb BIOFOS mål 11.000 stk. i 2016 - Antal virksomhedsbesøg BIOFOS mål 1.000 stk. i 2016 12.000 9.000 6.000 3.000 Antal læringsforløb ÅTD 8.250 5.500 2.750 11.000 Antal læringsforløb følger målsætning ved udgang af 1. halvår. Besøgstjenesten har desuden markeret sig ved eksterne læringsforløb: Science i forum, BIG Bang og Forskningens Døgn. 0 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Antal virksomhedsbesøg ÅTD 1.000 750 500 250 Virksomhedsbesøg har blandt andet været fagseminarer i branchen, udenlandske delegationer og besøg i samarbejde med ejerkommuner, State of Green etc. Efterårets store event er VandTek, der afholdes i København. 15 BIOFOS mål overholdt Mere end 10% fra BIOFOS mål Op til 10% fra BIOFOS mål BIOFOS mål
SAMFUNDSANSVAR Vi vil være anerkendt som en konstruktiv samarbejdspartner og aktiv medspiller, der lever op til vores ansvar i udviklingen af samfundet, vores ejeres behov og udviklingen af vores branche Læringsbesøg første halvår 2016 Kommune Folketal i 2.kvartal 2016 Procentdel af samlet befolkningstal i ejerkommuner Antal læringsbesøgende Procentvis fordeling af læringsbesøgende Albertslund 27.869 2,2 48 0,8 Ballerup 48.243 3,9 57 0,9 Brøndby 35.406 2,9 247 4,0 Frederiksberg 104.538 8,4 626 10,1 Gentofte 75.365 6,1 230 3,7 Gladsaxe 68.008 5,5 211 3,4 Glostrup 22.493 1,8 85 1,4 Herlev 28.452 2,3 81 1,3 Hvidovre 52.971 4,3 468 7,5 Høje-Taastrup 50.134 4,0 249 4,0 Ishøj 22.399 1,8 186 3,0 København 594.231 48,0 2422 38,9 Lyngby-Taarbæk 55.299 4,5 19 0,3 Rødovre 38.093 3,1 353 5,7 Vallensbæk 15.484 1,3 257 4,1 Andre kommuner 629 11,0 I alt 16 1.238.985 100% 6.168 100% Fordelingen medtager besøg af folkeskoler, gymnasium/hf og erhvervsskoler. Der er ikke ligelig fordeling i kommunerne af de to sidstnævnte besøgsgrupper, og dette kan påvirke fordelingen. Erfaringsmæssigt ændres fordelingen henover året. Fordelingen bruges blandt andet fremadrettet til at målrette formidling til skoler og uddannelsessteder.
SAMFUNDSANSVAR Vi vil være anerkendt som en konstruktiv samarbejdspartner og aktiv medspiller, der lever op til vores ansvar i udviklingen af samfundet, vores ejeres behov og udviklingen af vores branche Deltage aktivt i branchens profilering - Antal elever fra brancherelevante uddannelser BIOFOS mål 500 stk. i 2016 600 500 400 300 200 100 125 Antal elever ÅTD 250 375 500 Den største gruppe gæster er elever fra Maskinmesterskolen. Det bidrager til at inspirere eleverne til at prioritere BIOFOS, når der skal vælges praktikplads og skrives bachelorprojekt. Blandt andre gæster er DTU-studerende, RUC Miljø etc. 0 BIOFOS mål overholdt Mere end 10% fra BIOFOS mål Op til 10% fra BIOFOS mål BIOFOS mål 17
SAMFUNDSANSVAR Vi vil være anerkendt som en konstruktiv samarbejdspartner og aktiv medspiller, der lever op til vores ansvar i udviklingen af samfundet, vores ejeres behov og udviklingen af vores branche Styrke videndelingen i branchen - Publikation af 4 artikler årligt i brancherelevante medier 5 4 3 2 1 2 Publikationer af artikler ÅTD 3 3 2 1 4 De primære brancherelevante medier er DanskVand og Spildevandsteknisk Tidsskrift. Herudover har der været artikler i Miljøavisen Brøndby og HMN magasin. 0 BIOFOS mål overholdt Mere end 10% fra BIOFOS mål Op til 10% fra BIOFOS mål BIOFOS mål 18
SAMFUNDSANSVAR Vi vil være anerkendt som en konstruktiv samarbejdspartner og aktiv medspiller, der lever op til vores ansvar i udviklingen af samfundet, vores ejeres behov og udviklingen af vores branche Styrke vores samfundsmæssige ansvar for personer, der ønsker at komme ind på arbejdsmarkedet - 8 elever/lærlinge ansat kontinuerligt 10 8 6 4 2 0 Antal elever/lærlinge (øjebliksbillede) 8 8 8 8 6 5 En elev er fratrådt, og der ses på behovet for, hvilke typer af elever der vil være mest relevant for BIOFOS. Vi overvejer stadigvæk nye muligheder for at få flere elever/lærlinge. Prognosen for 3. kvartal er på 7 elever i alt. BIOFOS mål overholdt Mere end 10% fra BIOFOS mål Op til 10% fra BIOFOS mål BIOFOS mål 19
EFFEKTIVISERINGER Vi vil have øget nytte og effekt af de ressourcer og aktiver, vi har til rådighed Reducere driftsomkostningerne, herunder ressourceforbruget i vores kerneprocesser - For BIOFOS, Lynettefællesskabet A/S og Spildevandscenter Avedøre A/S, reduceres de realiserede faktiske driftsomkostninger (FADO) med 4% i forhold til driftsprisloft årligt fra 2015 til 2020 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Reduktion af driftsomkostningerne (ÅTD) RL-RD 4% 4% 4% 4% Reduktion af driftsomkostningerne (ÅTD) RA 4% 4% 4% 4% Status efter er meget tilfredsstillende for begge selskaber og viser, at de realiserede driftsomkostninger i forhold til prisloftet er reduceret ud over den fastsatte målsætning på 4%. Reduktionen er på henholdsvis 11,5% og 10,5% for BIOFOS Lynettefællesskabet A/S og BIOFOS Spildevandscenteret Avedøre A/S. Ud over at indfri målsætningen er der også sket en positiv udvikling i forhold til 1. kvartal, hvor der var opnået en reduktion på henholdsvis 8,0% og 5,9%, og reduktionen er således øget. Prognosen for året fastholdes forsigtigt på 4% for begge selskaber. 20 BIOFOS mål overholdt Mere end 10% fra BIOFOS mål Op til 10% fra BIOFOS mål BIOFOS mål
EFFEKTIVISERINGER Vi vil have øget nytte og effekt af de ressourcer og aktiver, vi har til rådighed Udvikle og øge værdien, levetiden og funktionen af vores anlæg - Planlagte vedligeholdelsesopgaver i akkumulerede tal for hele BIOFOS RL s mål = 70%, RA s mål = 75% og RD s mål = 80% Planlagte vedligeholdelsesopgaver (ÅTD) RL 110% 90% 70% 50% 30% 89% 79% 70% 70% 70% 70% 110% Planlagte vedligeholdelsesopgaver (ÅTD) RA Efter en koncentreret indsat ser tallene godt ud for RL og RD. På RA mangler vi stadigvæk valide tal efter sammenlægningen af de to vedligeholdelsessystemer, men disse skulle gerne være tilgængelige i løbet af 3. kvartal. 90% 75% 75% 75% 75% Planlagte vedligeholdelsesopgaver (ÅTD) RD 70% 50% 60% 60% 110% 90% 92% 86% 80% 80% 80% 80% 30% 70% 50% 30% 21 BIOFOS mål overholdt Mere end 10% fra BIOFOS mål Op til 10% fra BIOFOS mål BIOFOS mål
FORRETNINGSUDVIKLING Vi vil udvikle vores kerneforretning ved at arbejde med nye produkter, ydelser, teknologier og metoder sammen med vores samarbejdspartnere Bidrage aktivt til teknologiudviklingen i vandsektoren - Deltage sammen med eksterne partnere i projekter, som understøtter vores strategiske fokusområder 14 12 10 8 6 4 Antal projekter, som understøtter vores strategiske fokusområder (Øjebliksbillede) 11 11 Vi vurderer, at den nuværende portefølje er tilfredsstillende. Se særskilt dagsordenspunkt for en samlet oversigt og gennemgang af projekterne. 22
FORRETNINGSUDVIKLING Vi vil udvikle vores kerneforretning ved at arbejde med nye produkter, ydelser, teknologier og metoder sammen med vores samarbejdspartnere Igangværende projekter (alle afdelinger) Titel Emne Status Ansøger/Partnere Finansiering Total budget tkr. BIOFOS Brutto budget tkr. (Støtte%) Periode BIOFOS netto/år (2016) tkr. BIOFOS Mand mdr. EDASK Elektrodialytisk fosfor-genvinding fra slamaske Næsten afsluttet Krüger, DTU-Byg, MUDP 1.800 688 (50) 2015-P16 300 3 NYVA Nyt varmesystem RA tilpasset biogas eksport. Anlægsprojekt Indkøring - Egen (EUDP via ENZUP) 13.000 1 13.000 2015-P16 50 2 ENZUP Enzymatisk opgradering af biogas. Fuldskalaanlæg RA Afventer patentsag HMN, Akermin, Ammongas, DGC, Novozymes EUDP 26.000 6.600 (50) 2 2014-17 150 9 BIOCAT2 Metanisering fra CO 2 og H 2. Fuldskalaanlæg RA Indkøring Electrochaea, HMN, Forsk-el 50.000 270 (50) 2014-16 50 3 POWERSTEP Energitiltag på renseanlæg Kører, følger BIOCAT KWB, m fl H2020 38.300 1.275 (70) 2015-18 500 12 LaGas Lattergas. Kilder, kontrol Ph.D.-studier pågår DTU-Miljø, DTU-Kemiteknik, Krüger, Unisense, Veolia, Sydvatten, m.fl. SFR 18.000 60 2013-17 30 1 OPTIGAS Optimering af biogas produktion Indledende forsøg på DTI BIOAqua, DTI, MUDP 2.700 387(37) 2016-17 125 (3) MFS Miljøfremmede stoffer. Udredning Afsluttes i BIOFOS (alene) VTUF 360 360 (25) 2015-16 270 6 µplast Mikroplast-analyser Opstart Krüger, AAU, BIOFOS, Billund, Lyngby MUDP 3.563 360 2016-M17 120 1 Water Smart Cities Udvikle viden om vand og klimatilpasning. Planlægning og styring. Opstart DTU Miljø, DHI, Krüger Rambøll, KWB, 3Vand fors. Innovationsfonden 42.100 1.000 2016-19 500 3 12 OMOVAST 23 Flowprediktion mhp. bedre regnstyring [1] Bevilling i projektafdeling [2] Overlap mellem ENZUP og NYVA udlæg [3] Miljø & Plan afdeling Afsluttende fase Krüger, DMI, HOFOR, MUDP 5.600 200 2014-16 100 3 0