Referat tirsdag den 5. marts 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V)
Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Digitalisering på skolerne i Lejre Kommune...4 4. BU - Sommertilbud i SFO i uge 28, 29 og 30...6 5. BU - Forslag til Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser i dagtilbud...9 6. BU - Frokostmåltid i børnehaver, Egebjerget, Egedalen og Lærkereden...11 7. BU - Placering af byggegrund til børnehus i Hvalsø...13 8. BU - Udvidelse af tandplejen i Kirke Hyllinge...16 9. SSÆ - Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland...20 10. BU - Eventuelt...22
05-03-2013 Side 1 1. BU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den 05-03-2013: Godkendt Thomas Stokholm (V) Connie B. Jensen (A)
05-03-2013 Side 2 2. BU - Orientering Sagsnr.: 12/24057 Resumé: A. Status implementering vedr. Dagtilbudsplan 2012 2020 Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. oktober 2012 Dagtilbudsplan 2012 2020. Af Dagtilbudsplanen er beskrevet en ny organisationsstruktur samt en investeringsoversigt og tidsplan for indretning og tilbygning til de eksisterende dagtilbud og nybygning af større børnehuse. Dagtilbudsplanen er under implementering og administrationen har udarbejdet status over indførelse af ny organisationsstruktur og over igangværende og kommende anlægsprojekter i 2013. Bilag B. Status for implementering af lovændringen om ophør af privat tandpleje. Brev vedlægges som orientering. C. Afholdelse af 6. ferieuge i Lejre Kommunes skoler En lærer eller en børnehaveklasseleder kan i henhold til gældende regler på området bruge sin 6. ferieuge på flere forskellige måder. Feriedagene kan bruges til at nedsætte den årlige arbejdstid med 37 timer. udbetales som 2,5 % af årslønnen overføres til næste ferieår ønskes afholdt på skoledage Skolens ledelse kan træffe beslutning om en dato (f.eks. 1. marts gældende for det kommende skoleår), hvor lærerne / børnehaveklasselederne skal give besked om de ønsker den 6. ferieuge indregnet i arbejdstiden eller udbetalt. Lærerne / børnehaveklasselederne kan ønske at afholde feriedagene på skoledagene. Alle skoler overholder gældende regler således at lærere og børnehaveledere kan vælge om de ønsker 6. ferieuge indregnet i den årlige arbejdstid eller ønsker 6. ferieuge udbetalt. Ønsker om afholdelse af feriedage på skoledage håndteres forskelligt på skolerne. Det er på alle skoler muligt efter særlig aftale at få godkendt ønsker om afholdelse af feriedage på skoledage. Der er dog forskel på i hvor høj grad ønsker imødekommes og hvorvidt der er aftalt og nedskrevet retningslinjer for dette. Skolechefen har henstillet til skolelederne, at udarbejdes retningslinjer på området på de enkelte skoler. Lokaludvalgene inddrages i udarbejdelsen af retningslinjerne. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling:
05-03-2013 Side 3 Bilag: 1. Status indførelse af ny struktur og anlægsprojekter, Dagtilbudsplan 2. Brev om lovændring vedr. ophør af privat tandpleje Beslutning den 05-03-2013: Orientering til efterretning Thomas Stokholm (V) Connie B. Jensen (A)
05-03-2013 Side 4 3. BU - Digitalisering på skolerne i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/3254 Resumé: Helle Dydensborg deltager under temadrøftelsen fra kl. 17,00 I forbindelse med budget 2013 har aftalepartierne besluttet at tilføre skoleområdet ekstra midler i de kommende år for at styrke anvendelsen af elektroniske medier. Det er konkret besluttet, at alle klasser skal have interaktive tavler til deres rådighed fra skolestart 2013. Der skal også være bærbare pc er til hver enkelt elev fra skolestart 2013. Denne sag lægger op til en temadrøftelse om udmøntningen af disse beslutninger. Sagsfremstilling: Chefen for Center for Skoletilbud har med udgangspunkt i aftalepartiernes beslutninger i budget 2013 igangsat udarbejdelse af et kommissorium for det samlede arbejde for at styrke anvendelse af elektroniske medier i Lejre Kommunes skoler. Der er nedsat en styregruppe for projektet og der vil blive udpeget en projektleder. I kommissoriet deles projektet op i følgende delprojekter: 1. Netkapacitet på skolerne 2. Skabe til opbevaring 3. Software og digitale læremidler 4. Digitaliseringsstrategi 5. Digitale tavleløsninger 6. PC-ere til hver enkelt elev 7. Uddannelse af medarbejdere lærere 8. PC-ere og tablets til brug for medarbejderne 9. Tidsplan Administrationens vurdering: Chefen for Center for Skoletilbud anbefaler at udmøntningen af aftalepartiernes beslutninger om styrkelse af anvendelse af elektroniske medie i skolen drøftes. Økonomi og finansiering: I investeringsoversigten for 2013 er der afsat rådighedsbeløb på 2.5 mio. kr. til bærbar/tablets til skoleelever og rådighedsbeløb på 2.0 mio. kr. til interaktive tavler. Det er endvidere forudsat at der indenfor chefen for Center for Skoletilbuds bevillinger prioriteres midler til kurser for lærerne i anvendelse af de digitale redskaber. Beslutningskompetence: Indstilling:
05-03-2013 Side 5 Koncerndirektionen indstiller: 1. at styrkelsen af elektroniske medier i Lejre Kommunes skoler drøftes. Bilag: 1. Digitaliseringsoplæg UBU den 5 marts 2013 Beslutning den 05-03-2013: Temaoplæg drøftet. Oplægget vedlægges referatet. Thomas Stokholm (V) Connie B. Jensen (A)
05-03-2013 Side 6 4. BU - Sommertilbud i SFO i uge 28, 29 og 30 Sagsnr.: 13/3563 Resumé: Skolefritidsordningerne har lukkedage i uge 28, 29 og 30 i skolernes sommerferie. Der er derfor etableret et sommertilbud (nødåbent) for de børn, der har et pasningsbehov i de pågældende uger. Der har løbende været henvendelser fra forældre om at tre lukkeuge er meget i sommerferien. På baggrund af disse henvendelser og med inspiration fra sommerferietiltag i andre kommuner, fremlægges et forslag til en fælles sommercamp for alle SFOérne i Lejre Kommune i en af de tre lukkeuger. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med godkendelsen af budget 2010, at ændre sommertilbuddet i SFO i ugerne 28, 29 og 30 til en nødåbning og budgettet til tilbuddet blev reguleret tilsvarende. Der har i 2009, 2010, 2011 og 2012 været åbent i én SFO i Lejre Kommune i de pågældende uger. I 2009, 2010 og 2011 har der været åbent i SFO-Birken på Sæby- Gershøj Skole og i 2012 har der været åbent i Hvalsø SFO. Antallet af indskrevne børn i ordningen i uge 28, 29 og 30 har været følgende: Uge nr.: 28 29 30 2009 11 6 0 2010 4 3 1 2011 2 0 1 2012 7 12 3 Prisen pr. uge har været ¼ af den sædvanlige månedlige takst for SFO. I 2012 har taksten været 368 kr. pr. uge. Det bemærkes at juli er betalingsfri i SFO. Center for Skoletilbud har udarbejdet forslag til sommertilbud for 2013, der betyder at der i SFO s første lukkeuge (uge 28) tilbydes en Sommer Camp. Formålet med Sommercamp 2013 er at give børnene nogle fantastiske oplevelser sammen med andre børn, samt at give børnene mulighed for at etablere nye venskaber på tværs i Lejre Kommune. Sommercamp 2013 foreslås afholdt i uge 28 og tilbydes alle børn i alle Lejre Kommunes SFO er. Ugen igennem samles børn fra alle Lejre Kommunes SFO er til forskellige aktiviteter, mandag i Sagnlandet i Lejre, tirsdag i Hedeland ved Roskilde, onsdag i Musicon i Roskilde, torsdag ved Herslev Strand og fredag i Hvalsø SFO. Børnene kan møde på tre SFO er i Lejre Kommune, Kirke Hyllinge SFO, Hvalsø SFO og Allerslev SFO. Børnene opsamles hver dag i bus i de tre SFO er, og kører til fælles aktiviteter i og udenfor Lejre Kommune. Ligeledes køres børnene efter endt aktivitet tilbage til de tre SFO er, hvor forældrene kan hente deres børn.
05-03-2013 Side 7 Der vil, så vidt det er muligt, være personale fra alle SFO er hele ugen, såfremt der er tilmeldt børn fra den pågældende SFO. Åbningstid er som udgangspunkt 7:00 17:00, men bliver tilpasset behovet på de enkelte SFO er. Tilbuddet i uge 29 og 30 vil være i Hvalsø SFO i lighed med tilbuddet i 2012. Administrationens vurdering: I løbet af de år, hvor der har været tre lukkeuger i SFOérne, har der løbende været forældre, der har kommenteret, at de tre uger er længe, og de har ønsket pasning i egen SFO i stedet for den arrangerede fælles pasning på en SFO i kommunen. Sommercampen planlægges i et samarbejde mellem alle kommunens SFO er. Det forventes at flere børn vil deltage end i de øvrige to lukkeuger, og at man således etablerer et projekt, der både er et samarbejdsprojekt mellem SFOérne, og et projekt, hvor børnene kan lære hinanden at kende på tværs af kommunens skoler. Chefen for Center for Skoletilbud anbefaler det foreståede tilbud. Økonomi og finansiering: Budgettet til nødåbningen blev i budgettet for 2010 fastsat til 50.000.- kr.(pl-2010) og fremskrevet til 50.900 kr. i 2012 (PL-2012). I 2012 kostede ordningen 72.400 kr. Herfra kan trækkes forældrebetalingen på 8.100 kr., således at nettoudgiften til ordningen var 64.300.- kr. Budgettet for 2013 vil med de foreslåede tilbud være følgende med en åbningstid fra 7:00 17:00 i alle ugerne Personaletimer Lønudgift Forplejning og bus Udgift i alt Forventet antal børn Uge 28 300 74.400 12.000 84.400 50 Uge 29 125 31.000 3.000 34.000 12 Uge 30 60 14.880 1.000 15.880 5 I alt 120.280 16.000 134.280 67 Prisen for ordningen foreslås fastsat til ¼ af månedsprisen for SFO 1 svarende til 373 kr. pr. uge. Hvis der tilmeldes det forventede antal børn, vil forældrebetalingen udgøre i alt 25.000 kr. Den forventede nettoudgift til SFO s sommertilbud bliver dermed 109.280 kr. svarende til en merudgift i 2013 på 45.000 kr. Merudgiften til tilbuddet foreslås finansieret indenfor den samlede bevilling til skoleområdet. Beslutningskompetence: Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at SFO sommertilbud i 2013 tilbydes som foreslået 2. at merudgiften til sommertilbuddet finansieres indenfor de samlede bevillinger til skoleområdet
05-03-2013 Side 8 Bilag: 1. Sommercamp 2013 i uge 28 og sommertilbud i SFO i uge 29 og 30 Beslutning den 05-03-2013: Indstilling tiltrådt Udvalget vil gerne have en evaluering efter afholdelse af Sommercamp 2013. Thomas Stokholm (V) Connie B. Jensen (A)
05-03-2013 Side 9 5. BU - Forslag til Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser i dagtilbud Sagsnr.: 13/3458 Resumé: Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den at 29.oktober 2012 at indføre fællesledelse på dagtilbudsområdet i Lejre Kommune. I denne sag fremlægges et forslag til styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Lejre Kommune der tager højde for den nye ledelsesstruktur med fællesledelse. De selvejende institutioner samt pulje- og privatinstitutioner er ikke omfattet af forslaget. Sagen fremlægges med henblik på at sende forslag til styrelsesvedtægter i høring i de nuværende forældrebestyrelser. Sagsfremstilling: I denne sag fremlægges et forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet, der tager højde for den nye struktur. Forslaget beskriver en række forhold for områdebestyrelsens arbejde, herunder hvordan den vælges, konstitueres og forventes at arbejde. Endelig beskriver forslaget, hvordan der i de enkelte børnehuse - de tidligere institutioner - kan oprettes forældreråd for blandt andet at sikre kontakten mellem børnehusets forældre og områdebestyrelsen. Forslaget til styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet bygger på en grundidé om, at alle børnehuse under et område er repræsenteret i områdebestyrelsen. Forslaget skal, jf. den nugældende styrelsesvedtægt, i høring i de nuværende forældrebestyrelser. Der foreslås en proces og tidsplan, der muliggøre at den nye styrelsesvedtægt er vedtaget så valg til de nye områdebestyrelser kan ske i juni måned. Der foreslås følgende proces og tidsplan: 5. marts 2013: drøfter forslaget og sender det i høring 6. marts - 5.april: Høringsperiode 7. maj: udarbejder det endelige forslag, som sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. 27.maj: Kommunalbestyrelsen behandler forslaget. Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler at forslaget afløser de nuværende regler for de kommunale dagtilbud. Administrationen vurderer, at forslaget er i overensstemmelse med Dagtilbudsloven. Administrationen gør opmærksom på, at forslaget ikke omfatter de selvejende institutioner samt pulje- og privatinstitutioner. Disse fortsætter med de nugældende vedtægter for deres områder. Administrationen har overvejet mulige betegnelser for de nye bestyrelser, ledere og lokale råd i de enkelte børnehuse og har valgt følgende betegnelser: Områdebestyrelse: betegnelse for den overordnede bestyrelse i et område Forældreråd: Et råd af forældre i et børnehus
05-03-2013 Side 10 Områdeinstitution: betegnelsen for en række børnehuse i et område Børnehus: Det enkelte dagtilbud under en områdeinstitution Der er også andre muligheder for benævnelser f.eks. Fællesbestyrelse og fællesinstitution. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1.at forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet sendes i høring i de nuværende forældrebestyrelser Bilag: 1. Forslag til styrelsesvedtægt 2. Skabelon for forretningsorden for områdebestyrelser Beslutning den 05-03-2013: Indstilling tiltrådt. Udvalget opfordrer alle forældrebestyrelserne til at drøfte og komme med forslag til hvordan styrelsesvedtægten udformes, således at forældrerådene bliver inddraget i hørings- og beslutningsprocesserne. Thomas Stokholm (V) Connie B. Jensen (A)
05-03-2013 Side 11 6. BU - Frokostmåltid i børnehaver, Egebjerget, Egedalen og Lærkereden Sagsnr.: 13/1617 Resumé: Forældrebestyrelserne, forældrene i børnehaverne Egebjerget, Egedalen og Lærkereden har sagt ja til Lejre Kommunes frokostmåltid. Køkkenet i Egebjerget skal udvides, så det ud over at tilberede mad til dagtilbuddets vuggestuebørn også kan tilberede frokostmåltid til børnehavebørnene i Egebjerget og Egedalen. Egedalens køkken indrettes til modtagekøkken. Forældrebestyrelsen/forældrene i Lærkereden har besluttet at de fortsat ønsker frokostmåltid. Lærkeredens køkken er i 2011 indrettet til modtagekøkken og administrationen anbefaler, at denne ordning fortsætter, indtil Lærkeredens situation er afklaret. Frokostmåltidet er forældrefinansieret. Sagen forelægges med henblik på frigivelse af anlægsmidler til udbygning og indretning af køkkenfaciliteter i Egebjerget og Egedalen. Anslået udgift 694.168 kr. Sagsfremstilling: Køkkenet i Egebjerget tilbereder p.t. mad til vuggestuebørnene. Køkkenet udvides så det fremover kan godkendes til også at producere frokostmåltid til børnehavebørnene i Egebjerget og Egedalen. Køkkenet i Egedalen indrettes til modtagekøkken. Lærkereden fik indrettet modtagekøkken da Lærkeredens forældre i 2011 besluttede at de ønskede frokostmåltid. Køkkenet blev taget i brug 1. august 2011. Baggrunden for at der ikke blev indrettet produktionskøkken var, at dette afventede afklaring af Lærkeredens situation. I henhold til Dagtilbudsplan 2012 2020 indrettes der vuggestuepladser i Lærkereden. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til indretning af vuggestuepladser og dermed heller ikke de fremtidige køkkenforhold i Lærkereden. Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler at Lærkereden fortsætter den ordning der er nu med at modtage frokostmåltid fra ekstern leverandør, indtil der er en afklaring af udbygning af Lærkereden med vuggestuepladser mv. jævnfør Dagtilbudsplan 2012 2020. Sag om Lærkereden forventes at blive forelagt til politisk behandling maj/juni 2013. Administrationen vurderer, at udvidelsen af Egebjergets køkken gør det muligt at Egebjergets køkken kan levere frokostmåltid til børnehavebørnene i både Egebjerget og Egedalen. Egebjerget og Egedalen er ét samlet dagtilbud. Egedalen er en satellit af Egebjerget og er tæt beliggende på Egebjerget. Egedalen har plads til 30 børnehavebørn. Administrationen gør opmærksom på, at der i oktober 2012 er truffet politisk beslutning om, at køkkener i dagtilbud med under 3o børn indrettes til modtagekøkkener. Økonomi og finansiering: Der har været afholdt møder med håndværkere der er fremkommet med overslagspriser.
05-03-2013 Side 12 Udgiften til udvidelse af køkkenet i Egebjerger omfatter køkkenudstyr, håndværkerudgifter, indkøb, projektstyring og diverse. Anslået til 409.951 kr. Udgiften til indretning af køkkenet i Egedalen til modtagekøkken omfatter køkkenudstyr, håndværkerudgifter, indkøb, projektstyring og diverse. anslået til 284.217 kr. Merprisen for at Egedalens køkken kan få funktion som produktionskøkken er ca. 70.000 kr. Beløbet omfatter udgift til yderligere el-installation, større komfur og større ovn. Fra budget 2012 er der til budget 2013 overført 694.168 kr. til renovering af dagtilbudskøkkener. Fra 2013 og frem er der ikke afsat yderligere budget til renovering og indretning af køkkener i dagtilbud På baggrund af politisk beslutning i den 9. oktober 2012, sag om Ekstraordinært valg om sundt frokostmåltid i 2013, skal forældrene i børnehaver igen i efteråret 2013 tage stilling til, om de ønsker frokostmåltid. Hvis denne stillingtagen fører til at der skal være frokostmåltid i flere end de nuværende dagtilbud, skal der renoveres flere dagtilbudskøkkener. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Lærkereden fortsætter den ordning der er nu, med at modtage frokostmåltid fra ekstern leverandør indtil der er en afklaring af udbygning af Lærkereden med vuggestuepladser mv. 2. at der meddeles en anlægsbevilling på 694.168 kr. til udvidelse af køkkenet i Egebjerget og indretning af køkkenet i Egedalen til modtagekøkken 3. at der frigives et rådighedsbeløb på 694.168 kr. i budget 2013. Rådighedsbeløbet finansieres af det fra 2012 overførte rådighedsbeløb til køkkener i dagtilbud. Beslutning den 05-03-2013: Indstilling anbefales Thomas Stokholm (V) Connie B. Jensen (A)
05-03-2013 Side 13 7. BU - Placering af byggegrund til børnehus i Hvalsø Sagsnr.: 12/18222 Resumé: Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. oktober 2012 Dagtilbudsplan 2012 2020. I henhold til Dagtilbudsplanen bygges et nyt integreret børnehus i Hvalsø. Det nye børnehus indebærer sammenlægningen af tre af bydelens relativt små dagtilbud: Remisen, Søpavillonen og Søhus. Det nye børnehus skal kunne rumme børnene fra de tre dagtilbud og legestue for dagplejens legegrupper i alt ca. 196 enheder. Der er regnet med at der bygges 1155m2 daginstitution. Der er behov for et samlet areal på 10 000 m2. Sagen forelægges med henblik på at der udpeges en placering af den nye daginstitution og der igangsættes udarbejdelse af lokalplan. Sagsfremstilling: I henhold til Dagtilbudsplanen 2012 2020 skal der bygges et integreret 0-6 års børnehus i Hvalsø. Det nye børnehus indebærer sammenlægningen af Remisen, Søpavillonen og Søhus. Børnehuset skal kunne rumme 32 vuggestuepladser og 132 børnehavepladser, samt legestue for dagplejens legestuegrupper. Børnetallet påtænkes fleksibel normering, afhængigt af den fremtidige udvikling i børnetallet. Der skal findes en placering i Hvalsø by til byggeri af ny daginstitution. Det forventes at der skal bygges 1155 m 2 daginstitution. Der vil være et behov for et samlet areal på 10 000 m 2, set ud fra forholdet mellem udearealer og bebygget areal på den seneste nybyggede daginstitution i Lejre Kommune. Hvalsø by er blevet screenet for mulige placeringer af ny daginstitution. Der er taget udgangspunkt i, at der skal anvendes arealer, der allerede er kommunalt ejede. Rammeområde 6.O6 er i Lejre Kommuneplan 2009 udlagt til Område med offentlige formål, børneinstitution. Der er i 2005 udarbejdet en lokalplan for området (Lokalplan 90 for børneinstitution ved Hyldebjerget). Lokalplanen omfatter en grund på godt 5.000 m 2 og muliggør en daginstitution på ca. 600 m 2. Udlæg af et areal på 10.000 m 2 til daginstitution kan ikke rummes i lokalplanen eller indenfor kommuneplanens rammeområde 6.06, og ændringen er for vidtgående til, at der ikke kan meddeles dispensation. Realisering af daginstitutionen vil derfor kræve, at der udarbejdes ny lokalplan og tillæg til kommuneplan 2009, som udvider rammeområde 6.06. En udvidelse af grunden vil betyde, at der skal inddrages areal fra matrikel 6h (Hvalsø BY, Kirke Hvalsø). Denne matrikel er også kommunalt ejet. Området er ubebygget, og anvendes dels til boldbane og dels som en grøn kile (6R2 En del af Den grønne kile ved Hyldegård) i Hvalsø Bymidte. Det er muligt at udvide arealet, der anvendes til daginstitution. Dette vil betyde, at arealet til boldbanen påvirkes og arealet til grøn kile vil blive mindre. Området har en god placering i forhold til skolen, hallen, stationen og bymidten.
05-03-2013 Side 14 Administrationens vurdering: Administrationen gør opmærksom på at opholdsrum i daginstitutioner mindst skal have et frit gulvareal på 3 m2 pr. barn i vuggestuer og 2 m2 på. barn i børnehaver, jf. bygningsreglement 2010, 3.4.2, stk 2. Administrationen anbefaler i lighed med tidligere standarder for byggeri i Lejre kommune, at der regnes med et frit gulvareal på 5 m2 pr. vuggestuebarn og 4 m2 pr. barn i børnehaver. Administrationen gør opmærksom på at der i forbindelse med udviklingsprojektet for Hvalsø formentlig vil blive behov for at etablere et parkeringsareal mellem skolevej og Hyldebjerg, som også skal tænkes ind i planlægningen af institutionen. Udarbejdelse af lokalplan vil sædvanligvis ske ved, at der forelægges et grundlag for lokalplanen til politisk behandling i Udvalg for Teknik og Miljø. Dette grundlag vil normalt omhandle vejadgang, principper for bebyggelse, krav til udformning og andre forhold, som er retningsgivende for arbejdet. Administrationen vil undersøge hvordan beslutningsprocessen kan gøres så effektiv som muligt, samtidig med at det sikres, at forslag til lokalplan er i overensstemmelse med de politiske ønsker for områdets anvendelse og udformning. Der foreligger endnu ikke en tidsplan for projektet Ny daginstitution i Hvalsø. Tidsplanen vil være afhængig af hvilken udbudsform der vælges, hvordan brugerinddragelsen tilrettelægges og hvordan forløbet omkring lokalplanen gennemføres. Administrationen vil så snart lokalplanen arbejdet er påbegyndt forelægge en samlet tidsplan. Økonomi og finansiering: Udarbejdelse af lokalplanforslag, skal delvist finansieres af bygherren. Dette vil ske ved anvendelse af konsulent, som er finansieret af den meddelte anlægsbevilling på 1 mio. kr. til planlægning og projektering. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget Indstilling: Koncerndirektion indstiller: - At der anvendes ca. 10.000 m2 af matrikel 6cd og 6h (Hvalsø By, Kirke Hvalsø) til placering af ny daginstitution i Hvalsø - At det igangsættes udarbejdelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg, der muliggør udlæg af en grund på ca. 10.000 m2 til daginstitution Bilag: 1. Center for Byg & Miljøs vurdering af placering.docx Beslutning den 05-03-2013: Indstilling anbefales Thomas Stokholm (V) Connie B. Jensen (A) Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 06-03-2013:
05-03-2013 Side 15 Indstilling anbefales Martin Stokholm (A) Hans Olsen (A)
05-03-2013 Side 16 8. BU - Udvidelse af tandplejen i Kirke Hyllinge Sagsnr.: 12/11740 Resumé: I takt med at flere børn og unge behandles på den kommunale tandklinik, er der behov for at udbygge tandklinikken i Kirke Hyllinge med flere klinikenheder. Udvalget for Børn og Ungdom besluttede den 14. august 2012, at administrationen arbejder videre med et samarbejde med Roskilde kommune vedr. tandregulering, at der skitseres en udbygning af ventefaciliteter og personalefaciliteter i Kirke Hyllinge, samt at det undersøges hvordan kapacitetsproblemer evt. kan løses i en overgangsperiode. I oktober 1012 forelagde administrationen en sag om anlægsbevilling til etablering af midlertidig personalefaciliteter og ekstra kapacitet i tandplejen i Kirke Hyllinge i en overgangsperiode. Økonomiudvalget besluttede den 23. oktober 2012 at tilbagesende sagen til med henblik på en samlet plan for ud- og ombygning af tandplejen, når alle forudsætninger er kendte. Administrationen har herefter arbejdet videre med sagen, herunder afklaret mulighederne for et samarbejde med Roskilde Kommune om tandregulering. Roskilde Kommune har oplyst, at den bruger hele sin kapacitet. Der kan derfor ikke indgås et samarbejde om behandling af børn og unge fra Lejre Kommune i Roskildes kommunale tandpleje. En ny sundhedslov er trådt i kraft pr. 1. januar 2013. Den nye sundhedslov betyder at muligheden for at vælge privatpraktiserende tandlæge med 35% egenbetaling bortfalder for de børn der er under 16 år. For at løse kapacitetsbehovet på den kommunale tandklinik i Kirke Hyllinge, har administration udarbejdet et forslag til udbygning af tandplejen i 2 faser. Sagen forelægges med henblik på frigivelse af anlægsmidler til at dække til- og ombygning i første fase. Sagsfremstilling: Ved kommune sammenlægningen i 2007 blev det besluttet, at alle børn og unge bosiddende i Lejre kommune skulle have et frit valg mellem den kommunale tandklinik i Kirke Hyllinge og privatpraktiserende tandlæge efter eget ønske uden egenbetaling. Undtaget var tilbuddet til de 0-3-årige og de tidlige forebyggende tandreguleringsbehandlinger, hvor der var en egenbetaling på 35%, hvis der valgtes privatpraktiserende tandlæge. I 2009 besluttede Kommunalbestyrelsen, at alle tandreguleringsbehandlinger skulle tilbydes på den kommunale tandklinik, og at der ved behandling hos privatpraktiserende specialtandlæge ville være en egenbetaling på 35%. I juni 2010 besluttede Kommunalbestyrelsen, at den almindelige tandpleje for alle børn og unge bosiddende i Lejre kommune skulle tilbydes på den kommunale tandklinik. Ved valg af privatpraktiserende tandlæge er der egenbetaling på 35 % for de 0-15-årige. De 16 og 17-årige har et lovmæssigt krav på at kunne vælge privatpraktiserende tandlæge uden egenbetaling. I takt med at flere børn og unge behandles på den kommunale tandklinik, er der et behov for at udvide tandklinikken i Kirke Hyllinge med to klinikenheder. De nuværende
05-03-2013 Side 17 fire klinikenheder har kapacitet til at betjene 3.500 børn og unge med tandregulering og almindelig tandpleje. Tandklinikken behandler p.t. 4.000 børn på tandklinikkens 4 klinikenheder, hvis max. kapacitet er 3.500 børn og unge. Derudover trådte en ny sundhedslov i kraft pr. 1. januar 2013. I henhold til loven er alle børn og unge under 18 år, der er tilmeldt folkeregisteret i kommunen omfattet af vederlagsfri, forebyggende og behandlende børne- og ungdomstandpleje. Det betyder at muligheden for at vælge privatpraktiserende tandlæge med 35% egenbetaling bortfalder. Der er således 100% egenbetaling for børn under 16 år, der fravælger den vederlagsfri kommunale tandpleje. Undtaget er de 16 17 årige, der har et lovmæssigt krav på at kunne benytte privatpraktiserende tandlæge efter eget valg uden egenbetaling. I Lejre Kommune vil ca. 140 børn under 16 år blive berørt af lovændringen da de har valgt privatpraktiserende tandlæge. Det kan forventes, at de fleste af disse børn fremadrettet vælger at overgå til vederlagsfri tandpleje på den kommunale tandklinik, når der fremover er fuld egenbetaling. Det betyder at der er et yderligere pres på kapaciteten Samlet set betyder den øgede tilgang at der er behov for at øge kapaciteten i Tandklinikken. Lederen af tandplejen har orienteret om, at denne overbelægning kun kan håndteres i en afgrænset periode, idet det giver en meget stram fysisk dagligdag for personalet, og brugere. For at løse pladsbehovet på den kommunale tandklinik i Kirke Hyllinge, så det forventede antal brugere kan betjenes, foreslås det at der bygges i 2 faser for at løse det akutte og fremtidige kapacitetsbehov. I fase 1 opføres et bygningsmodul indeholdende personalerum med køkkenfaciliteter og det nuværende personalerum i den eksisterende bygning ombygges til en 5. klinik. Bygningsmodulet i fase 1 bygges sammen med den eksisterende bygning og placeres så den kan sammenbygges med de faciliteter der bygges til i fase 2. Fase 2 vil indeholde tilbygning med venterum, garderobe til brugerne, garderobe til de ansatte, samt kontorfaciliteter. I den eksisterende bygning ombygges toiletter til et handicaptoilet, der laves depot i det nuværende kontor, et profylakserum bygges op i en del af det nuværende venterum og receptionen ombygges. At der bygges i to faser frem for én vil give en estimeret merudgift på 30.000 kr. Udgiften er til overdækning og flisebelægning mellem den eksisterende bygning og det nye bygningsmodul, samt ombygning af en vægfacade fra at være ydervæg, til at være indervæg. Udtalelser: Tandklinikkens leder orienterer om, at der p.t. behandles 4.000 børn på tandklinikkens 4 klinikenheder, hvis max. kapacitet er 3.500 børn og unge. Tandklinikkens leder påpeger, at denne overbelægning kun kan håndteres i en afgrænset periode, idet det giver en meget stram fysisk dagligdag for personalet. Personalet består hver dag af 12 personer (tandlæger, klinikassistenter, kontorpersonale og lederen). Tandklinikkens leder gør opmærksom på, at den nuværende tandklinik ikke rummer handicaptoilet, lagerplads og profylakserum (til oplæring i tandbørstning). Oplæring i tandbørstning optager derfor plads i klinikenhederne. Administrationens vurdering: Administrationen har afklaret mulighederne for et samarbejde med Roskilde Kommune om tandregulering. Roskilde Kommune har oplyst, at den bruger hele sin kapacitet, og
05-03-2013 Side 18 der kan derfor ikke indgås et samarbejde om behandling af børn og unge fra Lejre Kommune i Roskildes kommunale tandpleje. Administrationen foreslår derfor, at tandplejens kapacitetsbehov løses ved at udbygge tandklinikken i 2 faser. Administrationen vurderer, at udbygningen i fase 1 kan løse kapacitetsbehovet i 2013 ved at opføre et bygningsmodul. Bygningsmodulet vil indeholde personalerum med køkkenfaciliteter, derudover ombygges det nuværende personalerum i den eksisterende bygning til en 5. klinik. Bygningsmodulet i fase 1 bygges sammen med den eksisterende bygning og placeres så den kan sammenbygges med de faciliteter der bygges til i fase 2. I 2013 er der samlet afsat 1.4 mio. kr. til udbygning af tandplejen. Administrationen vurderer, at dette beløb dækker udgifterne til opførelsen i fase 1. Administrationen gør opmærksom på, at iværksættelsen betyder at der i 2014 skal afsættes budget til iværksættelse af fase 2 for at imødekomme de fremtidige kapacitetsudfordringer i Tandplejen. Gennemførelsen af fase 2 er estimeret til 1.350.000 kr. Administrationen kan undersøge andre løsninger for håndtering af tandklinikkens stigende behov for kapacitetsudvidelse: a) Henvise børn og unge med behov for tandreguleringen til privatpraktiserende tandlæger. Det forventes at koste 1 mio. kr. mere end den udgift tandklinikken har p.t. b) Tandklinikken beholder tandreguleringen som nu, men begrænser den almindelige tandbehandling til 2.800 børn og unge og henviser de øvrige til privatpraktiserende tandlæger. c) Afdække muligheder - herunder økonomi - for at indgå i et samarbejde med privatpraktiserende tandlæger i Hvalsø og/eller Osted om at disse på baggrund af indgået kontrakt varetager tandbehandling af et antal børn og unge fra nærområderne. d) Udbyde tandreguleringen (eller dele heraf) til private eller andre kommunale tandklinikker. e) Udbyde den almindelige tandbehandling (eller dele heraf) til private eller andre kommunale tandklinikker Administrationen gør opmærksom på at løsning a) og b) ikke er økonomisk styrbare, idet de er baserede på, at de privatpraktiserende tandlæger beslutter behandlingsbehov og pris. Administrationen gør opmærksom på, at løsning c) vil kræve udarbejdelse af EU-udbud. Tidsperspektivet for udarbejdelsen er ca. ½ år. Der vil være behov for ekstern konsulentbistand til udfærdigelse af kravspecifikation og øvrigt udbudsmaterialet. Da udbudsperioden strækker sig over et længere tidsforløb, vil der være behov for at indrette en femte klinik i det nuværende personalerum. Personalefaciliteter kan indrettes i midlertidigt modulbyggeri. Vedrørende løsning d) og e) gør administrationen opmærksom på, at administrationen ikke har kendskab til, hvorvidt privatpraktiserende tandlæger ønsker at indgå i kontraktligt samarbejde med Lejre Kommune, eller om der er tandlæger eller tandklinikker der ønsker at byde på et EU-udbud. Økonomi og finansiering: Udgiften til gennemførelse af fase 1 er estimeret til 1.400.000 kr.
05-03-2013 Side 19 Beløbet kan finansieres af rådighedsbeløbet der er overført til budget 2013 på 1.000.000 kr. til tandklinik i Hvalsø samt det på investeringsoversigten for 2013 afsatte beløb på 400.000 kr. til venteværelse til tandplejen. Der er ikke afsat budget til gennemførelse af fase 2, som er estimeret til 1.350.000 kr. Administrationen gør opmærksom på, at hvis hele udbygningen foretages i 2013, skal der omprioriteres inden for det nuværende anlægsbudget i 2013. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der meddeles en anlægsbevilling på 1.400.000 kr. til gennemførelse af første fase i udbygningen af tandklinikken i Kirke Hyllinge. 2. at der frigives et rådighedsbeløb på 1.400.000 kr. i budget 2013. Rådighedsbeløbet finansieres af det fra 2012 overførte rådighedsbeløb til tandklinik i Hvalsø på 1.000.000 kr. samt det afsatte rådighedsbeløb i 2013 på 400.000 kr. til venterum i tandplejen Beslutning den 05-03-2013: Et flertal bestående af Asta Rasmussen (B), Bjørn Lykke Sørensen (C), Rikke Zwisler Grøndal (A) og Julie Hermind (F) anbefaler indstillingen Laila Torp Madsen (V) tager forbehold, idet det ønskes undersøgt om der kan indgås aftale med private tandlæger og/eller nabokommuner. Thomas Stokholm (V) Connie B. Jensen (A)
05-03-2013 Side 20 9. SSÆ - Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Sagsnr.: 10/13477 Resumé: Den 5. februar 2013 godkendte Kommunekontaktrådet Sjælland (KKR) 5 målsætninger for udvikling af det nære sundhedsvæsen i Region Sjælland. Målet er at nå frem til nogle fælles forpligtelser mellem kommunerne om, hvilke sundhedsydelser man leverer til borgeren. Målsætningerne forelægges Kommunalbestyrelsen til drøftelse og godkendelse. Sagsfremstilling: På KKR Sjællands møde den 5. februar 2013 blev forslag til fælles strategiske politiske målsætninger og rammer for udviklingen af det nære sundhedsvæsen drøftet og godkendt. Målsætningerne var forinden drøftet med kommunerens udvalgsformænd med ansvar for sundhedsområdet, på møde i Køge den 14. januar 2013. På mødet var der tilslutning til fælles politiske målsætninger og det oprindelige forslag blev udvidet med en femte målsætning for psykiatriområdet. Der var enighed om, at det er nødvendigt at etablere fælles minimumsstandarder, at have særligt fokus på samarbejdet med Almen praksis og at der er behov for at etablere samarbejder på tværs af kommuner. KKR Sjælland anbefaler, følgende fem målsætninger: Kommunerne skal forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser Alle kommuner skal have tilbud til kronisk syge Alle kommuner skal implementere en fælles kvalitets-model for det tværfaglige samarbejde om komplekse genoptræningsopgaver Alle kommuner skal arbejde med systematisk ledelses-information på sundhedsområdet Alle kommuner skal indgå i det tværsektorielle samarbejde med Region Sjælland og almen praksis om optimering af indsatsen på psykiatriområdet../. Uddybning af - og baggrund for - de fem målsætninger fremgår af vedlagte bilag. KKR Sjælland anbefaler, at de 17 kommuner i Region Sjælland godkender målsætningerne. Der er naturligvis forskellighed i vilkår, kompetencer og prioriteringer mellem kommunerne, og derfor vil der også være forskellighed i tilbud, indhold mv. og i modellerne for, hvordan man udmønter målsætningerne. Målsætningerne er ikke tænkt som et ydelseskatalog, der favner alle tilbud i alle kommuner, men som en fælles basis på tværs af kommunerne. Fokus er at finde ensartethed på trods af forskelligheder. Formålet med processen er også at gøre kommunerne i stand til at vise resultater på sundhedsområdet allerede i 2013. Resultater der skal forstærke de kommunale positioner i forbindelse med bl.a. økonomiforhandlingerne i foråret, evalueringen af sundhedsområdet samt Regeringens sundhedsudspil i foråret 2013. Det er KL s ambition i foråret 2013 at kunne vise regeringen, at kommunerne løfter sundhedsindsatsen i fællesskab, skaber klare resultater og arbejder systematisk med at dokumentere indsatser og effekt. KKR Sjælland vil behandle de politiske målsætninger igen på møde den 10. april 2013 ud fra kommunernes politiske drøftelser. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at de fælles målsætninger vil understøtte arbejdet med at forankre og styrke det nære sundhedsvæsen i Lejre Kommune. Endvidere vil de fælles målsætninger være en medvirkende faktor til at styrke samarbejdet mellem parterne i sundhedsvæsenet, ikke mindst i relation til samarbejdet kommunerne imellem,
05-03-2013 Side 21 da kommunerne med et fælles afsæt kan hjælpe, understøtte og samarbejde omkring de specifikke indsatser. Økonomi og finansiering: Beslutningen om de 5 målsætninger har ikke i sig selv nogen økonomisk konsekvens, men der kan i forbindelse med udmøntningen af målsætningerne skulle træffes beslutning om finansiering af specifikke tiltag, hvilket vil blive forelagt de relevante udvalg. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Kommunalbestyrelsen drøfter og godkender de fælles sundhedspolitiske målsætninger. Bilag: 1. Målsætninger på sundhedsområdet KKR Sjælland.pdf Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 04-03-2013: Indstilling anbefales Martin Stokholm (A) Beslutning den 05-03-2013: Indstilling anbefales Thomas Stokholm (V) Connie B. Jensen (A)
05-03-2013 Side 22 10. BU - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den 05-03-2013: Intet Thomas Stokholm (V) Connie B. Jensen (A)