Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. februar 2013

Transkript

1 Referat tirsdag den 5. februar 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden BU - Orientering febr BU - Frigivelse af anlægsmidler til ændring og forbedring af skolelokaler BU - Tilbud om 10. klasse i Lejre Kommune (Efter høring) BU - Forslag til overenskomst med Roskilde Kommune om 10. klasse BU - Udmøntning af sparekravspuljen budget "Effektivisering i arbejdstilrettelæggelsen i SFO" BU - Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet BU - Indretning af legestue i Fuglemarken BU - vuggestuepladser i Møllehuset BU - Eventuelt...19

3 Side 1 1. BU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Godkendt Julie Hermind (F) deltog ikke i dette punkt

4 Side 2 2. BU - Orientering febr Sagsnr.: 12/24057 Resumé: Sagsfremstilling: A. Tilsynsreform Social- og integrationsministeren offentliggjorde den 26. september regeringens oplæg til en tilsynsreform. Reformen indebærer at myndighedsansvaret for at godkende og føre tilsyn med plejefamilier, private opholdssteder, døgninstitutioner og botilbud til voksne fastholdes i kommunalt regi, men fremover skal samles i fem tilsynskommuner. Reformen træder i kraft pr. november KKR Sjælland har indstillet Holbæk Kommune som tilsynskommune i Region Sjælland og at der etableres en satellit i Nykøbing Falster. Der forventes fremsat lovforslag i begyndelsen af Vedlagt er pjece fra Social- og Integrationsministeriet til orientering. B. Ungdomscentret Gjeddesgaard trækker ansøgning vedr. anvendelse af overskud tilbage På møde i den 27. november 2012 blev behandling af ansøgning vedr. anvendelse af overskud fra Ungdomscentret Gjeddesgaard udskudt, idet der umiddelbart inden mødet var fremkommet nye informationer af væsentlig betydning for udvalgets behandling af ansøgningen. Ungdomscentret Gjeddesgaard har imidlertid i januar 2013 henvendt sig til administrationen og oplyst at de ønsker at trække ansøgningen tilbage. Sagen er derfor afsluttet. C. Henvendelse til Kommunalbestyrelsen fra Egebjergets Forældrebestyrelse. Bilag vedlagt Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Tilsynsreform, pjece fra Social- og Integrationsministeriet 2. Brev fra forældrebestyrelsen Egebjerget Beslutning den : Orientering til efterretning Julie Hermind (F) deltog ikke i dette punkt

5 Side 3 3. BU - Frigivelse af anlægsmidler til ændring og forbedring af skolelokaler Sagsnr.: 13/845 Resumé: Der er i investeringsoversigten for 2013 afsat et rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til ændring og forbedring af skolelokaler/faglokaler. I denne sag søges om en anlægsbevilling på kr. til beskrivelse og projektering af lokaleforbedringer på Kirke Hyllinge Skole finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til ændring og forbedring af skolelokaler/faglokaler. Sagsfremstilling: I visionen for skolerne i Lejre Kommune Suveræne skoler i Lejre Kommune er det et mål, at skolens rammer skal understøtte en levende og lærende skole med fleksible og inspirerende læringsmiljøer. Et andet mål er at udfordre de ældste elever ved bl.a. at gøre undervisningen på de ældste klassetrin overraskende og nyskabende. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev der i opsamlet anlægsønsker på skoleområdet og en renovering af Kirke Hyllinge Skoles klassefløj til de ældste elever (i alt 8 klasselokaler + gangarealer i 40-bygningen og 70 er-bygningen ) havde førsteprioritet på listen over anlægsønsker. På baggrund af ovenstående ønsker Center for Skoletilbud at der meddeles en anlægsbevilling på kr. finansieret af rådighedsbeløbet til Ændring og forbedring af skolelokaler/faglokaler til brug for beskrivelse og projektering af forbedring af lokaleforholdene på Kirke Hyllinge Skole. Administrationens vurdering: Center for Skoletilbud vurderer, at forbedring af lokalerne på Kirke Hyllinge Skole fortsat bør prioriteres som de mest tiltrængte lokaleforbedringer på skoleområdet. Økonomi og finansiering: Der er i investeringsoversigten for 2013 afsat et rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til ændring og forbedring af skolelokaler. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der meddeles en anlægsbevilling på kr. til beskrivelse og projektering af forbedringer af lokaler på Kirke Hyllinge skole 2. at anlægsbevillingen finansieres med et tilsvarende beløb af det på investeringsoversigten 2013 afsatte rådighedsbeløb vedrørende Ændring og forbedring af skolelokaler/faglokaler Beslutning den : Indstilling anbefales

6 Side 4 Julie Hermind (F) deltog ikke i dette punkt

7 Side 5 4. BU - Tilbud om 10. klasse i Lejre Kommune (Efter høring) Sagsnr.: 12/15995 Resumé: Eleverne i Lejre Kommune skal kunne tilbydes et 10. klassetilbud enten som et tilbud i folkeskolen enten i Lejre Kommune eller i en anden kommune efter overenskomst med den pågældende kommune. besluttede den 15. januar 2013 at sende et forslag om at indgå overenskomst med Roskilde Kommune om henvisning af elever i 10. klasse til Roskilde kommunes 10. klasse tilbud kombineret med etablering af et 20/20 tilbud 10. erhverv i samarbejde med EUC Nordvestsjælland i Holbæk til høring i skolernes bestyrelser og lokaludvalg med en høringsfrist den 25. januar Udvalget besluttede desuden at skoleåret betragtes som et overgangsår i forhold til 10. klasseelever, således at alle elever, der søger et kommunalt 10. klassetilbud i skoleåret er berettiget til befordring i henhold til folkeskoleloven. Denne sag fremlægger forslag om etablering af et 20/20 tilbud 10-erhverv i samarbejde med EUC Nordvestsjælland i Holbæk, idet der foreligger en særskilt sag vedrørende indgåelse af overenskomst med Roskilde Kommune. Sagsfremstilling: Under forudsætning af at der indgås overenskomst med Roskilde Kommune, opfylder Lejre Kommune folkeskolelovens krav om at kunne tilbyde et 10 klasse tilbud i folkeskolen. Center for Skoletilbud har derfor ikke arbejdet videre med muligheden for en overenskomst med Holbæk Kommune, men derimod arbejdes der på at lave en aftale med Holbæk Kommune om at elever fra Lejre Kommune kan optages på 10. klasse centeret i Holbæk, når der er plads. Center for Skoletilbud har i samarbejde med EUC Nordsjælland og Hvalsø Skole yderligere beskrevet forslag til etablering af et 20/20 tilbud fra Forslaget er nærmere beskrevet i bilaget Notat om 20/20 tilbud 10-erhverv i samarbejde mellem Lejre Kommune og EUC-Nordvestsjælland. Tilbuddet er rettet mod unge, der har gennemført 9. klasse og har behov for yderligere faglig og personlig kvalificering for at kunne vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Tilbuddet tilrettelægges i samarbejde med EUC Nordvestsjælland som en 20/20 ordning. Det betyder, at eleverne de første 20 uger har lovpligtig undervisning 4 dage om ugen i Hvalsø og 1 dag om ugen har praktisk orienteret undervisning på EUC, hvor de opnår en bred introduktion til de forskellige erhvervsuddannelser. I de følgende 20 uger vil eleverne skulle vælge uddannelsesretning, og forløbet tilpasses den enkelte elevs uddannelsesønsker indenfor de muligheder, som EUC Nordvestsjælland kan tilbyde. Eleverne undervises i de sidste 20 uger 2 dage om ugen i Hvalsø og 3 dage om ugen på EUC. Der undervises i prøvefagene dansk, matematik og engelsk, brobygning, valgfrie fag samt en selvvalgt opgave i 840 timer i alt (28 ugentlige lektioner). Endvidere indgår uddannelsesvejledning og personlig vejledning (mentor). Prøveaflæggelse finder sted i juni-terminen.

8 Side 6 Tilbuddets Lejre Kommune-del foreslås etableret organisatorisk under Hvalsø Skole, og klassen foreslås fysisk placeret i en selvstændig bygning (den gamle pedelvilla) i de dage undervisningen foregår på Hvalsø Skole. Udtalelser: Der er indkommet høringssvar fra skolebestyrelser og lokaludvalg ved Allerslev Skole, Bramsnæsvigskolen, Hvalsø Skole, Kirke Hyllinge Skole, Kirke Saaby Skole, Osted Skole, og Firkløverskolen, fra lokaludvalget ved Trællerupskolen samt fra Lejre Lærerforening. Høringssvarene (bilag) er generelt positive overfor forslaget om en overenskomst med Roskilde Kommune om henvisning af elever i 10. klasse til Roskilde Kommunes 10. klasse tilbud kombineret med oprettelse af et 20/20 tilbud i samarbejde med EUC Nordvestsjælland. Allerslev Skoles bestyrelse foreslå desuden øget tilskud til efterskoleophold, Hvalsø Skoles bestyrelse og lokaludvalg peger på afklaring af lokaleforhold, Kirke Hyllinge Skoles lokaludvalg foreslår, at der arbejdes videre med udbygning af det eksisterende tilbud i erhvervsklassen i Ungdomsskolen, Kirke Saaby Skoles bestyrelse og lokaludvalg ønsker at de første 20 ugers undervisning i 20/20 tilbuddet henlægges til et lokale i et hus for sig selv eller på TCR i Roskilde og Osted Skoles bestyrelse og lokaludvalg foretrækker et samarbejde med Roskilde Tekniske Skole af hensyn til elevernes transportmuligheder til tilbuddet. Administrationens vurdering: Center for Skoletilbud anbefaler, at der indgås overenskomst med Roskilde Kommune om henvisning af elever i 10. klasse til Roskilde Kommunes 10. klassetilbud samt at det foreslåede 20/20 tilbud etableres fra samarbejde med EUC Nordvestsjælland under forudsætning af, at der tilmeldes mindst 15 elever til tilbuddet. Økonomi og finansiering: Etablering af 20/20 tilbuddet 10.-Erhverv Lejre Kommune vil kunne finansieres indenfor Center for Skoletilbuds samlede økonomiske ramme. Lejre Kommunes udgifter til et 20/20 tilbud omfatter udgifter til indretning af lokaler samt udgifter til lærere og undervisningsmidler de 20 uger Lejre Kommune har undervisningsopgaven. De sidste 20 uger finansieres af staten via tilskud til EUC Nordvestsjælland. Lejre Kommunes årlige driftsudgift til 20/20-tilbuddet vil blive i alt kr. til lærerløn og kr. til aktivitetsbaserede udgifter ved 15 elever svarende til en gennemsnitlig udgift pr. elev på kr. Hertil kommer udgifter til indretning af lokaler, evt. transport samt evt. ekstraudgifter til UU-vejledning. Beslutningskompetence: Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Lejre Kommune tilbyder et 20/20 tilbud som beskrevet i samarbejde med EUC Nordvestsjælland. Bilag:

9 Side 7 1. Notat om 20/20 tilbud "10-erhverv" i samarbejde mellem Lejre Kommune og EUC- Nordvestsjælland 2. Høringssvar fra Allerslev Skoles bestyrelse 3. Høringssvar fra Allerslev Skoles lokaludvalg 4. Høringssvar fra Bramsnæsvigskolens bestyrelse 5. Høringssvar fra Bramsnæsvigskolens lokaludvalg 6. Høringssvar fra Hvalsø Skoles bestyrelse og lokaludvalg 7. Høringssvar fra Kirke Hyllinge Skoles bestyrelse 8. Høringssvar fra Kirke Hyllinge Skoles lokaludvalg 9. Høringssvar fra Kirke Saaby Skoles bestyrelse og lokaludvalg 10. Høringssvar fra Osted Skoles bestyrelse 11. Høringssvar fra Osted Skoles lokaludvalg 12. Høringssvar fra Trællerupskolens lokaludvalg 13. Høringssvar fra Firkløverskolens bestyrelse 14. Høringssvar fra Firkløverskones lokaludvalg 15. Høringssvar fra Lejre Lærerforening Beslutning den : Indstilling tiltrådt Julie Hermind (F) deltog ikke i dette punkt

10 Side 8 5. BU - Forslag til overenskomst med Roskilde Kommune om 10. klasse Sagsnr.: 12/15995 Resumé: Eleverne i Lejre Kommune skal kunne tilbydes et 10. klassetilbud enten som et tilbud i folkeskolen enten i Lejre Kommune eller i en anden kommune efter overenskomst med den pågældende kommune. Denne sag fremlægger forslag til overenskomst med Roskilde Kommune om henvisning af elever i 10. klasse til Roskilde Kommunes 10. klasse tilbud. Sagsfremstilling: Lejre Kommune har til og med skoleåret haft overenskomst med Roskilde Kommune om henvisning af elever fra Lejre Kommune til Roskilde Kommunes Tiendeklasse Center Roskilde. Roskilde Kommune opsagde den 12. september 2012 den hidtil gældende overenskomst. Roskilde Kommune har den 24. januar 2013 fremsendt forslag til ny overenskomst om 10. klasse gældende fra 1. august 2013 (bilag). Overenskomsten betyder, at elever i Lejre Kommune, der ønsker optagelse i 10. klasse, primært optages i Tiendeklasse Center Roskilde. Såfremt det samlede elevtal i centret derved overstiger 230 elever det pågældende skoleår, henvises elever til KØR 10 på enten Dåstrup Skole eller Gadstrup Skole. Betalingen foreslås afregnet efter antallet af elever pr. 5. september til en takst svarende til KL s vejledende takst. Udtalelser: Der er i forbindelse med høringen af forslag om Lejre Kommunes tilbud om 10. klasse indkommet høringssvar fra skolebestyrelser og lokaludvalg ved Allerslev Skole, Bramsnæsvigskolen, Hvalsø Skole, Kirke Hyllinge Skole, Kirke Saaby Skole, Osted Skole, og Firkløverskolen, fra lokaludvalget ved Trællerupskolen samt fra Lejre Lærerforening. Forslaget bestod i en kombination af en overenskomst med Roskilde Kommune og oprettelse af en 20/20 ordning 10-Erhverv i samarbejde med EUC-Nordvestsjælland. Høringssvarene er generelt positive overfor forslaget om en overenskomst med Roskilde Kommune om henvisning af elever i 10. klasse til Roskilde Kommunes 10. klasse tilbud kombineret med oprettelse af et 20/20 tilbud i samarbejde med EUC Nordvestsjælland. Administrationens vurdering: Center for Skoletilbud anbefaler, at der indgås overenskomst med Roskilde Kommune om henvisning af elever i 10. klasse til Roskilde Kommunes 10. klassetilbud. Økonomi og finansiering: Etablering af 10. klasse i Lejre Kommune vil kunne finansieres indenfor Center for Skoletilbuds samlede økonomiske ramme. I dette skoleår ( ) går i alt 205 elever fra Lejre Kommune i 10. klasse. Eleverne fordeler sig på følgende 10. klassetilbud: Tiendeklasse Center Roskilde: 54 Andre kommunale tiendeklassetilbud: 1 Private tiendeklassetilbud: 26 Tiende klasse på efterskoler: 124

11 Side 9 Ud fra antallet af elever i de nuværende 9. klasser og en vurdering af de nuværende 9. klasser elevers ønsker skønnes antallet af elever fra Lejre Kommune i 10. klasse i skoleåret at blive lidt lavere (ca. 190) end i indeværende skoleår. Af disse ca. 190 elever forventes ca.75 elever at vælge enten Lejre Kommunes 20/20 - tilbud, Tiendeklasse Center i Roskilde, andre kommuners folkeskoler eller privatskoler. Betalingen til Roskilde Kommune for elever i Tiendeklasse Center Roskilde vil som følge af den nye aftale fra og med stige fra nuværende kr. (PL-2012) pr. elev til kr. i pr. elev i Den samlede stigning vil afhænge af antallet af elever der er tilmeldt 10. klasse i Roskilde Kommune pr. 5. september Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at forslag til overenskomst om henvisning af 10. klasse elever fra Lejre Kommune til Roskilde Kommunes 10. klasse tilbud tiltrædes. Bilag: 1. Forslag til overenskomst mellem Lejre Kommune og Roskilde Kommune om 10. klasse 2. Underskrevet overenskomst med Roskilde Kommune om 10. klasse Beslutning den : Indstilling anbefales Julie Hermind (F) deltog ikke i dette punkt

12 Side BU - Udmøntning af sparekravspuljen budget "Effektivisering i arbejdstilrettelæggelsen i SFO" Sagsnr.: 12/19767 Resumé: Kommunalbestyrelsen traf den 17. december 2012 beslutning om udmøntningen af sparekravspuljen for budget Forslaget om effektivisering i arbejdstilrettelæggelsen i SFO blev principgodkendt og henvist til behandling i. I denne sag fremlægges forslaget om effektivisering i arbejdstilrettelæggelsen i SFO derfor til behandling. Sagsfremstilling: Forslaget om effektivisering af arbejdstilrettelæggelse i SFO er en 2 % reduktion af lønbudgettet til SFO (eksklusiv lønsum til 2-voksenordning) svarende til en helårsvirkning på kr. i Effektiviseringen foreslås udmøntet af Center for Skoletilbud i samarbejde med skoleledere og SFO-ledere ved konkrete effektiviseringer i arbejdstilrettelæggelsen, fx at indskolingens klasser i højere grad går fra skole til SFO på samme tid. Effektiviseringen skal ikke medføre serviceændringer i form af ændrede åbningstider eller lignende, ligesom takster for forældrebetaling tænkes fastholdt. Udtalelser: Der foreligger høringssvar fra LU ved Firkløverskolen, Allerslev Skole, Bramsnæsvigskolen, Hvalsø Skole, Kirke Hyllige Skole, Kirke Saaby Skole, Osted Skole, Trællerupskolen og CU for skoletilbud, der alle kommenterer forslaget. Administrationens vurdering: Center for Skoletilbud vurderer, at effektiviseringen vil kunne gennemføres ved konkrete ændringer i arbejdstilrettelæggelsen. Økonomi og finansiering: Forlaget indebærer en besparelse på kr. i 2013 og i overslagsårene, idet forslaget er foreslået udmøntet fra og med 1. august Beslutningskompetence: Indstilling: Koncerndirektionen indstiller at: 1. at spareforslaget om effektivisering af arbejdstilrettelæggelsen i SFO godkendes 2. at spareforslaget konkret udmøntes af Center for Skoletilbud i samarbejde med skoleledere og SFO-ledere Bilag: 1. Spareforslag Effektivisering af arbejdstilrettelæggelse i SFO 2. Bilag 3. Indkomne høringssvar

13 Side 11 Beslutning den : Indstilling tiltrådt Julie Hermind (F) deltog ikke i dette punkt

14 Side BU - Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet Sagsnr.: 12/19669 Resumé: Regeringen og KL blev i økonomiaftalen for 2010 enige om at dokumentere oplysninger om den faglige kvalitet i dagtilbud. Det betyder, at kommunerne fra 2012 minimum hvert andet år skal offentliggøre faglige kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet. De faglige kvalitetsoplysninger samles i en kvalitetsrapport første gang januar Udgangspunktet for kvalitetsrapporten er Dagtilbudsloven, og det er hensigten, at kvalitetsrapporten opsamler resultater, og tilkendegiver retning, for den grundlæggende udvikling på dagtilbudsområdet. Kvalitetsrapporten for 2012 fremsættes til politisk godkendelse, sammen med fem pejlemærker, der skal danne grundlag for de faglige indsatsområder i Sagsfremstilling: Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet tager udgangspunkt, i den ramme som Udvalget for Børn & Ungdom besluttede på mødet den 6. november Kvalitetsrapport dækker det samlede dagtilbudsområde i Lejre Kommune. Tilsynsrapporterne fra de enkelte institutioner, suppleret med indsamlende oplysninger om temaer der ikke indgår i tilsynet jvf. sammenlignelige data, opsamling af arbejdet med læreplaner, sprogarbejde, kulturelle udtryksformer samt arbejdet med inklusion danner grundlag for Kvalitetsrapporten.. Kvalitetsrapporten skal bruges til udvikling på dagtilbudsområdet i samarbejde med bestyrelserne, samt Center for Dagtilbud. De faglige kvalitetsoplysninger kan give politikere, ledelse, forældre og personale et sammenfattende billede af status, på det pædagogiske arbejde i kommunens dagtilbud. Kvalitetsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem de enkelte dagtilbud, forvaltning og Politikere. De overordnede Temaer i kvalitetsrapporten er: De pædagogiske læreplaner Inklusion Sprogindsatsen Kram kamelen Den økologiske kommune Næste års indsatsområder Nøgletal Center for Dagtilbuds indsatsområder 2013 Center for Dagtilbuds overordnede faglige indsatsområder tager udgangspunkt i anbefalingerne fra Task Force om Fremtidens Dagtilbud som peger på 4 pejlemærker for, hvad der skal til for, at dagtilbuddene kan arbejde kvalificeret med læring og inklusion.

15 Side 13 Derudover tilføjes indsatsområdet økologi i børnehøjde med udgangspunkt i Lejre den økologiske kommune som et femte pejlemærke for de faglige prioriteringer i De fem pejlemærker for indsatsen i Center for Dagtilbud i 2013 er: 1. en reflekteret og tilrettelagt pædagogisk praksis med fokus på læring og inklusion 2. målrettet forældresamarbejde 3. en stærk evalueringskultur med fokus på kvalitetsudvikling samt 4. professionel og tydeligt lederskab på alle niveauer 5. Økologi i børnehøjde De fem pejlemærke danner grundlag for tilrettelæggelsen af de faglige indsatsområder i Center for Dagtilbud i Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at den udarbejdede kvalitetsrapport lever op til de lovgivningsmæssige krav på dagtilbudsområdet. Administrationen anbefaler derudover, at de fem pejlemærker danner grundlag for tilrettelæggelsen af de faglige indsatsområder i Center for Dagtilbud i Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at kvalitetsrapporten for dagtilbud i Lejre Kommune 2012 godkendes 2. at de fem pejlemærker danner grundlag for tilrettelæggelsen af de faglige indsatsområder i Center for Dagtilbud i Bilag: 1. Kvalitetsrapport for dagtilbud i Lejre Kommune.pdf Beslutning den : Indstilling anbefales

16 Side BU - Indretning af legestue i Fuglemarken Sagsnr.: 13/909 Resumé: Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. oktober 2012 Dagtilbudsplan I henhold til Dagtilbudsplanen forbedres dagplejens legestuefaciliteter. Børnehaven Fuglemarkens bygning i Kirke Såby er kun delvis i brug efter Fuglemarkens sammenlægning med Saaby Børnehave i den nuværende Tusindfryd. Dele af bygningen kan med relativt få ændringer, indrettes til legestue for dagplejerne i området. Der skal desuden etableres overdækning til barnevogne. Legestuen i Kirke Såby har p.t. til huse i en tidligere lærerbolig beliggende Bogøvej 13, 4060 Kirke Såby. Adgangsforholdene via ståltrappe er ikke ideelle, og legestuen skal flytte til andre lokaler, indtil der bygges et nyt integreret børnehus i Kirke Såby. Sagen forelægges med henblik på frigivelse af anlægsmidler til indretning til legestue. Anslået udgift kr. Sagsfremstilling: Fuglemarkens bygning er en pavillon i god stand med flere gode rum, køkken og baderumsfaciliteter. Fuglemarken er indrettet til børnehavedrift og er derfor i stor udstrækning velegnet til børnegrupper. Der er derfor ikke behov for at ændre væsentligt på den fysiske indretning for at gøre lokalerne velegnet til legestueformål. Af Dagtilbudsplan fremgår, at børnehuset Tusindfryd fortsat vil have behov for at benytte en del af Fuglemarken til udflugtsgruppe, storgruppe og lignende, da de bygningsmæssige rammer i Tusindfryd er begrænsede set i forhold til pladsbehovet i området. Ved indretning til brug for legestuen er der behov for indretning af overdækning til barnevogne, udbedring efter fjernelse af søm og skruer i enkelte vægge, udbedring af mindre skade i hegn om parcellen, samt tilslutning af vand og afløb og opsætning af hæve-sænkebord, som dagplejen har med. Anslået udgift kr. Administrationens vurdering: Administrationen gør opmærksom på, at det ved sammenlægning af Fuglemarken og Såby Børnehave nu Børnehuset Tusindfryd - blev besluttet, at Tusindfryd beholder råderet over Fuglemarkens bygning, til kreativt værksted eller andet, til aflastning af de fysiske rammer i Tusindfryd. Administrationen gør ligeledes opmærksom på, at legestuens aktuelle placering i en tidligere lærerbolig med adgangsforhold via en ståltrappe ikke er ideel. Legestuen skal flytte til andre lokaler, indtil der bygges et nyt integreret børnehus i Kirke Såby. Administrationen gør ligeledes opmærksom på, at Dagtilbudsplan beskriver, at halvdelen af Fuglemarkens bygning kan indrettes til legestue. Administrationen - herunder dagplejens leder og Tusindfryds leder - vurderer, at Fuglemarkens bygning både kan rumme faciliteter til legestue samt kreativt værksted og lignende til aflastning af de fysiske rammer i Børnehuset Tusindfryd.

17 Side 15 Økonomi og finansiering: Udgiften til indretning anslås til kr. I dagtilbudsplanen er udgiften til indretning af legestue i Fuglemarken vurderet til kr. Administrationen anbefaler, at udgiften til indretning finansieres af anlægsbevillingen Legestuer, der i 2013 har et rådighedsbeløb på kr.. Driftsudgiften til legestuen finansieres inden for det eksisterende driftsbudget. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der meddeles en anlægsbevilling på kr. til indretning af legestue i Fuglemarken 2. at der frigives et rådighedsbeløb på kr. til budget Rådighedsbeløbet finansieres af anlægsbevillingen Legestuer, der i 2013 har et rådighedsbeløb på kr. Beslutning den : Indstilling anbefales

18 Side BU - vuggestuepladser i Møllehuset Sagsnr.: 12/24419 Resumé: Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. oktober 2012 Dagtilbudsplan I henhold til Dagtilbudsplanen etableres der et antal vuggestuepladser herunder i Kirke Sonnerup. I børnehaven Møllehuset er der bygningsmæssigt ledig kapacitet. 12 vuggestuepladser kan indrettes i de nuværende bygninger. Liggehal kan etableres på udearealet. Denne sag er den første i en række anlægssager, som vil blive forelagt med henblik på implementering af Dagtilbudsplanen. Sagen forelægges med henblik på frigivelse af anlægsmidler til projektering og indretning af 12 vuggestuepladser anslået udgift kr. Sagsfremstilling: I henhold til Dagtilbudsplanen skal der etableres et antal vuggestuepladser i Lejre Kommune. I Møllehuset er der ledig kapacitet og faciliteter til, at vuggestuepladser kan indrettes i ledig stue i eksisterende bygning. Ved indretning af 12 vuggestuepladser er der behov for indretning herunder gulvvarme i vuggestuens grupperum samt indkøb af inventar. Desuden skal køkkenet renoveres og badeværelset indrettes med hæve-sænkebord, små toiletter m.v. Desuden er der behov for etablering af liggehal samt indretning af legeareal til vuggestuebørnene på en del af børnehavens udeareal. Administrationen har indhentet diverse overslag herunder på renovering og indretning af køkken. Køkkenet indrettes så det udover tilberedning af mad til vuggestuebørnene også kan rumme tilberedning af frokostmåltid til børnehavebørnene, hvis forældrene skulle ønske dette. Overslaget er kr. inkl. håndværkerudgifter, indkøb, projektering og styring. Aktiviteter Bygningsmæssig indretning inkl. liggehal (heraf gulvvarme ca kr.) Indretning af udeareal Køkken inkl. Indkøb, håndværkerudgifter, projektering og styring Inventar I alt kr kr kr kr kr. Administrationens vurdering:

19 Side 17 Administrationen anbefaler, at køkkenet indrettes så det også kan rumme tilberedning af frokostmåltid til børnehavebørnene, hvis forældrene skulle ønske det. Hvis der alene indrettes køkkenfaciliteter til at dække de 12 vuggestuepladser, vil besparelsen i etablering være på ca kr. Besparelsen fremkommer ved indretning med mindre ovn og kogebord, end det som er medregnet i overslaget. Hvis køkkenet på et senere tidspunkt skal tilberede frokostmåltid til børnehavebørnene, skal ovn og kogebord udskiftes med større ovn og kogebord, og der skal desuden ske en tilpasning af køkkenets øvrige indretning. Administrationen vurderer, at det ikke kan svare sig at spare de ca kr. nu, fordi udgiften til en senere opgradering vil blive uforholdsmæssig stor. Administrationen gør opmærksom på, at der vil være afledte driftsudgifter forbundet med ibrugtagning og den løbende brug af vuggestuepladserne i form af lønbudget og budget til aktivitetsbaserede omkostninger. Administrationen kan oplyse, at der pågår en undersøgelse af mulighederne for et nyt varmesystem til Møllehuset. Enten selvstændigt eller sammen med Firkløverskolen og det tidligere Hjørnet hvor Firkløverskolen og dagplejens administration har til huse samt bygningen Toppen. Undersøgelsen kan munde ud i, at udgiften til gulvvarme i Møllehusets vuggestuegruppe som er medtaget i denne sag udgår, hvis udgiften kan finansieres af Pulje til energibesparende foranstaltninger. Undersøgelsen forventes at være afsluttet primo marts Økonomi og finansiering: Indretning af 12 vuggestuepladser indebærer renovering af køkken, indretning af badeværelse samt etablering af liggehal og inventar. Desuden indretning af en del af børnehavens udeareal til legeareal til vuggestuebørnene. I alt anslået anlægsudgift kr. I Dagtilbudsplan er udgiften til indretning af vuggestuepladserne i Møllehuset vurderet til kr. Overslaget indeholdt ikke udgift til køkken, gulvvarme og udearealer. På investeringsoversigten for 2013 er der afsat rådighedsbeløb på 3.8 mio. kr. til etablering af vuggestuepladser i Møllehuset, Lærkereden og Røglebakken. Etablering af vuggestuepladserne indebærer en tilpasning i dagplejens personale (afskedigelser hvor der er tomme pladser). Administrationen gør opmærksom på, at der vil være afledte driftsudgifter forbundet med ibrugtagning og den løbende brug af vuggestuepladserne i form af lønbudget og budget til aktivitetsbaserede omkostninger. En besparelse i dagplejen vil kunne anvendes til delvis finansiering af driftsomkostninger ved oprettelse af 12 vuggestuepladser. Der er en meromkostning ved drift af vuggestuepladser i forhold til dagplejepladser på kr. pr. plads pr. år. Ved 12 vuggestuepladser er meromkostningen kr. i forhold til det samme antal dagplejepladser. Ved vuggestuepladser er der en øget forældrebetaling i forhold til dagplejepladser på kr. pr. plads pr. år. Det giver en årlig merindtægt på kr. ved 12 vuggestuepladser. Ud over ovennævnte udgifter er der udgift til økonoma/køkkenassistent på omkring kr. pr. år ved 12 vuggestuepladser.

20 Side 18 Området er (jf. Forventet regnskab ) udfordret af faldende børnetal samt ændret fordeling imellem de kommunale og private tilbud, og budgettet for 2013 er ikke blevet konsekventjusteret i forhold til den faktiske udvikling. Dagtilbudsplanens beregninger er desuden med udgangspunkt i børnetal for Det er usikkert, om de vedtagne principper for den nye tildelingsmodel kan rummes indenfor budgetrammen for Der forelægges snarest en sag til politisk behandling med konsekvenserne af den nye ressourcetildelingsmodel. Driftsudgifterne ved etableringen af de 12 vuggestuepladser i Møllehuset vil blive medtaget i sagen. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der frigives en anlægsbevilling på kr. til indretning af 12 vuggestuepladser i Møllehuset, Kirke Sonnerup 2. at anlægsbevillingen finansieres af det på investeringsoversigten for budget 2013 afsatte rådighedsbeløb på 3.8 mio. kr. til etablering af vuggestuepladser i Møllehuset, Lærkereden og Røglebakken Beslutning den : Indstilling anbefales

21 Side BU - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Udvalget ønsker en løbende orientering om status for implementering af dagtilbudsplan. Udvalget ønsker på marts mødet en orientering om status vedr. digitale tavler og bærbare PC jf. budget Udvalget ønsker en orientering vedr. status for implementering af lovændringen om ophør af privat tandpleje.