Velkommen! Ordinær generalforsamling Jyllingehallerne Tirsdag den 29. april 2014 29.04.2014 / 1
Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår 4. Fremlæggelse af bestyrelsens budget for de to følgende regnskabsår. 5. Indkomne forslag må være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generelforsamlingen. 6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter 7. Eventuelt. 29.04.2014 / 2
1. Valg af dirigent indkaldes jfr. vedtægternes 8: Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned efter forudgående indvarsling, i et eller flere lokale blade 21 dage forud. (= 8.4. i ft 29.4.) Varsling foretaget: Roskilde Avis 4. april Dagbladet 4. april Lokalavisen Egedal 8. april På Jyllingehallerne.dk fra 1. april 2014 29.04.2014 / 3
Bestyrelsen Andelshaverrepræsentanter Lars Lindskov Anne-Marie Kristensen afløst af suppleant Jakob Rossing Suppleanter (andelshavere) Dorte Krusaa Vacant JGI-repræsentanter Ole Gylling Lene Lindberg Nielsen Keld Jepsen Erik Sloth afløst af Simon Jørgensen Kommunerepræsentanter Peter Madsen Poul Andersen afløst fra årsskiftet af Filiz Thunø (B) og Michael Larsen (Ø) 29.04.2014 / 4
2. Bestyrelsens beretning 1. Highlights 2014 Bodil besøgte Jyllinge Dialog med brugerne og Roskilde kommune De fysiske rammer både dét, man ser og dét, man ikke ser 2. Fremtidige udfordringer De fysiske rammer vedligeholdelse og udvidelse Juridiske udfordringer skal løses Finansiering af vedligeholdelse og udvidelse 3. Spørgsmål og debat 29.04.2014 / 5
Stormflodscafé Stormen Bodil ramte Jyllinge den 6.12.2013 Borgermøde i Jyllingehallerne i januar Stormflodscafé tilbudt en gang om måneden til og med maj Tak til alle de frivillige rådgivere! 29.04.2014 / 6
Igen i år en 50 års fødselar 29.04.2014 / 7
Fokus på dialog Caféråd nedsat Janni Bergreen, JGI-kontoret Simon Jørgensen, JGI-brugerne Lene Lindberg Nielsen, JGI-formand Claus Larsen, halsinspektør Christina Harder, Sportscaféen Lars Lindskov, bestyrelsesformand Dialogmøder med foreningerne 23. marts 2014 Gymnastik GVK HUBA Kampsport Jyllinge FC JGI-Swim Lene, Claus og Lars Roskilde Kommune Naboerne 29.04.2014 / 8
De fysiske rammer Indendørs Løbende vedligehold foretaget Foyer renoveret Svømmehallens teknik skiftes til sommer Udendørs P-pladser Tennisbanernes samling på østsiden af Planetvej Fodbolden udflytning til Spraglehøj Fremtiden Betonfundamentet under svømmehallen Gulv i store hal Energirenovering ESCO GVK har brug for mere plads igen Ny hal ketcher, multi eller? 29.04.2014 / 9
Juridiske udfordringer Fejlregistrering i 1997 Ejerskab af tilbygninger Caféforpagtning 29.04.2014 / 10
Det økonomiske fundament Overskud Der henlægges til store renoverings- og anlægsopgaver Tryghed for medarbejderne Forberedelse på fremtiden gulv i store hal teknik i svømmehallen driftsaftalens estimerede nettoeffekt 29.04.2014 / 11
Udviklingsplan for bymidten Høringssvar Den fortsatte proces 29.04.2014 / 12
Tak til Vores gæster og brugere Medarbejderne både faste og afløsere Eksterne partnere John Petersson og Anders Salomonsen fra Boreco Allan Ohms & team fra ForumAdvokater Tonni Nielsen, Arne Pors & Co fra Visma Leverandører herunder Ebbe fra Rasthof og Christina & team fra Foodaway Sportscaféen Sponsorer Byrådet Kultur- og idrætsforvaltningen Øvrige ildsjæle Bestyrelsen 29.04.2014 / 13
Spørgsmål og svar 29.04.2014 / 14
3. Fremlæggelse af revideret regnskab Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår Statsaut. revisor John Petersson fremlægger det reviderede regnskab 29.04.2014 / 15
Regnskab 2013 Resultatopgørelse 29.04.2014 / 16
Regnskab 2013 Balance - aktiver 29.04.2014 / 17
Regnskab 2013 Balance - passiver 29.04.2014 / 18
Regnskab 2013 Egenkapitalopgørelse 29.04.2014 / 19
Regnskab 2013 Pengestrømsopgørelse 29.04.2014 / 20
4. Fremlæggelse af budget 2014-2015 Oversigt indtægter/udgifter Indtægter - TDKK Budget 2013 Realiseret 2013 Budget 2014 Budget 2015 Kontraktleje, JGI 3.500 736 600 650 Kontraktleje, skoler 1.050 422 350 400 Kontraktleje, andre 430 296 300 300 Diverse leje 210 243 300 350 Billetsalg 640 523 450 550 Driftstilskud, Roskilde Kommune - 4.339 4.600 4.750 Nettoomsætning i alt 5.830 6.559 6.600 7.000 Udgifter - TDKK Peronaleudgifter - løn, kurser, vikar m.m. 3.200 2.715 2.900 3.000 Personaleomkostninger i alt 3.200 2.715 2.900 3.000 Driftsomkostninger (vedligehold og forefaldende renov.) 1.000 915 1.000 1.250 Hensættelser til renovering ifm større anlægsrenov. - - 750 750 Rengøring 450 503 500 550 Afgifter, vand og renovation mv. 250 133 175 250 Øvrige udgifter (forsikringer, gebyrer, admin.) 580 794 800 825 Andre eksterne omkostninger 2.280 2.346 3.225 3.625 Samlede udgifter 5.480 5.061 6.125 6.625 Resultat før tilskud, renter og afskrivninger 350 1.498 475 375 29.04.2014 / 21
5. Indkomne forslag Indkomne forslag må være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generelforsamlingen Forslag fra bestyrelsen om at ændre vedtægternes 8 i 2014 Der er ikke indkommet yderligere forslag 29.04.2014 / 22
6. Personvalg Bestyrelsen består i dag af Formand Lars Lindskov (andelshaverne) Næstformand Ole Gylling (JGI) Jakob Rossing (andelshaverne) Lene Lindberg Nielsen (fmd. JGI) Keld Jepsen (JGI) Simon Jørgensen (JGI) Michael Larsen (kommunerepræsentant) Filiz Thunø (kommunerepræsentant) Suppleant: Dorte Krusaa 2. suppleant: Vacant 1 bestyrelsesmedlem Jakob Rossing er på valg. Villig til genvalg 2 suppleanter Dorte Krusaa er på valg. Villig til genvalg NB: JGIs repræsentanter er ikke på valg, idet JGI indstiller disse til bestyrelsen. Det samme gælder kommunerepræsentanterne, der udpeges af byrådet 29.04.2014 / 23
7. Eventuelt 29.04.2014 / 24
Tak for i aften Tak til dirigenten for vel udført arbejde Tak til de fremmødte Kom godt hjem! Vi ses i hverdagen! 29.04.2014 / 25