Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Christian Jørgensen Peter Petersen Carsten Ohrt Anne-Mette Holm Sørensen Niels Brunsborg Afbud: Heidi Have Karsten Uno Petersen Kirsten Dyrholm Hansen Maiken Haugaard Villadsen Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 22. marts 2017 kl. 15.30 17.00 Sekretariat: Direktør Lisbeth Nørgaard Øvrige deltagere: Udviklingschef Mogens Schlüter Formanden indledte mødte med at byde velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Niels Brunsborg 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt 2. Godkendelse af referat fra mødet den 15. december 2016 I henhold til forretningsordenen pkt. 3.5 er referatet godkendt, da der ikke har været indsigelser. 3. Årsrapport 2016 Gennemgang og godkendelse. Årsrapport 2016 og revisionsprotokollat for årsrapport 2016 blev fremlagt af revisor Per Schøtt. Revisoren gennemgik udvalgte områder fra årsrapporten og revisionsprotokollatet.
! 2 Revisoren konstaterede, at det var god årsrapport og der var ikke særlige forhold at tage hensyn til. Der har i 2016 været en nedgang i aktiviteten, men trods dette er resultatet meget positivt. Skolen har været omstillingsparat og holdt en god indtjening på vigende aktivitet. Det har igen været et år, hvor der ikke er foretaget investeringer. Der er igen positivt resultat på IDV, og det akkumulerede resultat er nu på ca. 560.000 kr. Der er en fin likviditet og soliditeten og som ligger over det gennemsnitlige niveau for erhvervsskoler. Årets resultat er et overskud på ca. 4,6 mill. kr., hvilket er mere end budgetteret. Revisor havde ingen yderligere bemærkninger til regnskabet. Hvis bestyrelsen godkender årsrapporten, vil årsregnskabet blive forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold. Revisoren har igen oplevet et godt samarbejde og en god dialog under revisionen. Årsrapporten blev godkendt af bestyrelsen og påtegnet af revisoren. Årsrapporten og Revisionsprotokollat blev herefter underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og revisoren. Fraværendes underskrifter vil blive indhentet efterfølgende. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med årsrapporten og resultatet. Bestyrelsen udtrykte stor ros til såvel ledelsen som alle medarbejdere for et godt resultat. Årsrapport 2016 og Revisionsprotokollat til Årsrapport 2016 blev godkendt og underskrevet. Formanden blev bemyndiget til på vegne af bestyrelsen at underskrive bilag til ministeriet, vedr. bestyrelsens stillingtagen til revisors evt. kritiske bemærkninger og væsentlige anbefalinger i revisionsprotokollatet. Bestyrelsen godkendte endvidere økonomi- og administrationschefen til at forestå indberetningen af årsrapporten til ministeriet. Bilag: 3.1 Udkast til årsrapport 2016. Bilag: 3.2 Udkast til revisionsprotokollat til årsrapport 2016. 4. Orientering ved direktøren 4.1 Øget samarbejde mellem SOSU skolerne i region Syddanmark Sondering af samarbejdsmuligheder vedr. kursus- og efteruddannelsesområdet. Sonderingen foregår sammen med SOSU Fyn og SOSU Syd. Når der foreligger noget konkret vil bestyrelsen blive inddraget.
! 3 Christian Jørgensen gjorde opmærksom på at afhængig af omfanget af samarbejdet ville det være godt at høre kommuner og region. 4.2 Samarbejde med grundskolerne Skolen har en række forskellige samarbejdsflader med grundskolerne. Seneste tiltag er et projekt, som henvender sig til elever i 3., 4., 5. og 6.klasse. Projektet blev afsluttet i februar og tilbagemeldingerne fra de 4 deltagende folkeskoler (fra henholdsvis Varde og Eesbjerg) har været meget positive. Udfordringen er nu, at finde en finansieringsmodel, så tiltaget kan blive permanent. Skolen har inviteret kommunaldirektørerne fra Varde og Esbjerg kommuner til en dialog om mulighederne for at få det implementeret som et kontinuerligt samarbejde. 4.3 Sygefravær 2016 Skolens sygefraværsstatistik viser et fald i fraværet fra 2015 til 2016. Dog er der en lille stigning i det fravær, hvor langtidssygemeldingerne ikke tæller med. Bilag 4.3 Sygefravær 2016 4.4 Dimensionering og optag Aktuelt ser det ud til at kommunerne har svært ved at opfylde deres dimensionering i forhold til SSH uddannelsen. Rekrutteringsgrundlaget er vigende. Flere kommuner prioriterer SSA men der er også kommuner, der samtidig prioriterer SSH og faktisk har ønsket flere uddannet end dimensioneringen tilsiger. 4.5 Grundforløb (GF) i Vejen GF 1: Pr. 14.marts var der 84 ansøgere til GF 1. Heraf var 20 ansøgere med postnummer Vejen. Endelig beslutning om gennemførelse træffes i juni. GF 2 SOSU: Aktuelt afholdes et GF 2 SOSU forløb i Vejen med 23 deltagere. Der planlægges med et nyt GF 2 SOSU forløb pr. januar 2018. Da vilkårene har ændret sig, skal der dog ansøges om udbudsgodkendelse i ministeriet. 5. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer 5.1 Årsmøde 2017
! 4 Ligesom sidste år holder B-SOSU og Danske SOSU-Skoler fælles årsmøde. Det er fastlagt til den 22. og 23. maj. Det endelige program er ikke færdigt endnu. Det er muligt for alle bestyrelsesmedlemmer at deltage. 6. Tema fra skolens strategi 6.1 Simulation Præsentation af hvordan der arbejdes med simulation som pædagogisk metode. Lærer Lene Fabricius gennemgik hvordan skolen arbejder med simulation som led i at skabe praksisnær undervisning. Der blev vist en video, som gennemgik hvordan der på skolen arbejdes med de forskellige faser i metoden. Tanken er, at simulation som metode allerede introduceres i grundforløbet og herefter er gennemgående i uddannelserne og på efteruddannelsesområdet. Erfaringerne indtil nu er, at eleverne får et større læringsudbytte. Lene fortalte endvidere, at hun oplevede, at det strategiske fokus på simulation har styrket udbredelsen og implementeringen på skolen. Dette fokus har også styrket lærernes kompetenceudvikling i simulation. Bestyrelsen var meget positive i forhold til, hvordan der arbejdes med simulation. Christian Jørgensen så også perspektiver i at praksis (f.eks. praktikvejlederne) i højere grad kom på skolen og benyttede simulationslokalerne til praksislæring og opfordrede til at skole og praksis udviklede nogle samarbejdsmodeller herfor. Herunder at f.eks. praktikvejlederne blev uddannet til at forestå simulationsundervisning. 7. Uddannelserne 7.1 Nyt fra det lokale uddannelsesudvalg Følgende områder blev bl.a. drøftet: Opfølgning på Handlingsplan for øget gennemførelse. Rekruttering fra GF 2 til hovedforløbet. Tilstrækkelige psykiatripladser. På alle tre områder blev der nedsat arbejdsgrupper. På VEU området: Der kommer ny struktur til voksen- efter- og videreuddannelsessystemet. Løsningsmodellerne skal afrapporteres til regeringen og arbejdsmarkedets parter inden udgangen af maj 2017, således løsningsmodellen kan blive medtaget til de videre trepartsforhandlinger. 7.2 Elevtrivselsundersøgelser (ETU) 2016 og evalueringer for AMU 2016 ETU 2016 viser, at eleverne er meget tilfredse og trives godt på skolen. Undersøgelsen viser en samlet score på den overordnede trivsel på 87 point, hvilket er lidt lavere end sidste år men dog fortsat meget tilfredsstillende. Undersøgelsen placerer skolen på en 2.plads ift. øvrige skoler.
Aktuelt foregår der opfølgning på de enkelte uddannelsesniveauer. Skolerapporten kan læses på skolens hjemmeside.! 5 AMU kvaliteten målt i VIS kvalitet : Omkring 100 uddannelsesinstitutioner har godkendelse til at udbyde AMU, og vurderes således gennem VIS kvalitet. SOSU Esbjerg lå som nr. et med 4,5 i gennemsnit efter 1. kvartal. Efter 1.kvartal blev spørgerammen ændret. Opgørelsen for 2. 4.kvartal placerede skolen på en delt 7.plads. De samlede evalueringerne kan læses på skolens hjemmesiden under åbenhed og kvalitet. 8. Institutionen 8.1 Solcelleanlæg Jf. beslutning på sidste bestyrelsesmøde om investering i solcelleanlæg fremlægges forslag til drøftelse og beslutning. Det besluttes, at følge indstillingen og dermed rådgiverens anbefaling om valg af KlimaEnergi. Endvidere besluttes, at der udover investeringssummen bevilges 55.000 kr. til uforudsete udgifter. Bilag 8.1 Opførelse af solcelleanlæg 9. Resultatlønskontrakt for direktøren 9.1 Afrapportering af direktørens resultatlønskontrakt 2016 I januar 2017 fik bestyrelsen tilsendt formandens og næstformandens vurdering af direktørens afrapportering. Der var ingen indsigelser til vurderingen. 9.2 Direktørens resultatlønskontrakt 2017 I januar 2017 fik bestyrelsen tilsendt formandens og næstformandens udarbejdede resultatlønskontrakt for 2017. Der var ingen indsigelser til kontrakten. 10. Bestyrelsesseminar Bestyrelsesseminaret afholdes som en halvdagsseminar den 14.juni 2017 på Esbjerg Conference Hotel. Seminaret er fra kl. 12.00 ca. kl. 21.00 Forslag til indhold: 12.00 12.45: Frokost 12.45 14.30: Ordinært bestyrelsesmøde 15.00 17.30: Tema
17.30 18.15: Fælles refleksioner i spændende omgivelser 18.15 Middag! 6 Det besluttes, at temaet for seminaret er Fokus på Efter- og videreuddannelsesområdet særligt AMU området Der pågår aktuelt i ministeriets regi et arbejde, der skal munde ud i løsningsmodeller for et mere fleksibelt, målrettet og bæredygtigt VEU-system. Et ekspertudvalg offentliggør sandsynligvis resultaterne heraf primo juni. Parallelt hermed har Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA, Aalborg Universitet) udarbejdet en analyse og givet et input til dette arbejde. CARMA har udarbejdet et notat: Et udfordret AMU system mod revitalisering og fornyelse Der var forslag om, enten få et af medlemmerne fra ekspertudvalget til at give et oplæg om et nyt AMU eller få CARMA til at skitsere hvordan man tænker en revitalisering og fornyelse, og hvilke konsekvenser og perspektiver det vil være for skolen. Dette kan efterfølges af en drøftelse om fremtidsmulighederne og strategier for skolens efter- og videreuddannelsesområde. Bestyrelsen foretrak, at få et medlem fra ekspertgruppen til at give et oplæg. Første prioritet er Kjeld Møller Pedersen, Professor i sundhedsøkonomi SDU og formand for VEU rådet. Anden prioritet er Hanne Schapiro, Innovationschef, Teknologisk Institut. Hvis ingen af disse kan er alternativet Villy Hovard Pedersen, Uddannelsesdirektør indtil 2011 i Undervisningsministeriet med ansvar for AMU-området, nu tilknyttet CARMA Skolen arbejder videre hermed og udsender endelig program primo juni. 11. Eventuelt Karsten Uno har forespurgt om mødet den 20.september kan flyttes. Han kan på følgende tidspunkter: 19., 21. og 26.september De tilstedeværende kan alle den 19. og den 21.september. Skolen undersøger om de, som er fraværende i dag også kan på en af disse datoer. Såfremt det ikke er muligt, fastholdes den 20.september. Bestyrelsen orienteres hurtigst mulig om endelig dato. Referent: Mogens Schlüter Den 22.marts 2017 Bestyrelsens underskrifter: Johnny Søtrup Ruth Nykjær
! 7 Kirsten Dyrholm Hansen Karsten Uno Petersen Christian Jørgensen Heidi Have Peter Petersen Carsten Ohrt Maiken Haugaard Villadsen Niels Brunsborg Anne-Mette Holm Sørensen