Årsberetning 2013 Vridsløselille Andelsboligforening Albertslund Boligselskab Tranemosegård
Boligsamarbejdet BO-VEST BO-VEST Vridsløselille Andelsboligforening VA blev stiftet i 1947 for at afhjælpe stor boligmangel i området. Det var i første omgang fængselsbetjente i Vridsløselille Statsfængsel, der nød godt af den nye boligorganisation. Selskabet råder over 4800 boliger, der er opført i perioden 1949-1990. ALBERTSLUND Tranemosegård Tranemosegård blev stiftet i 1952. Sel skabet har navn efter en gård i Brøndbyvester, der kan spores tilbage til starten af 1600-tallet. Gården blev i 1949 købet af en landsretssagfører og en arkitekt, der begge ønskede at op - føre almene boliger på gårdens om - råde. Selskabet råder over 3200 boliger, der er opført i perioden 1951-1974. VALLENSBÆK Albertslund Boligselskab AB blev oprindeligt stiftet i 1944 under navnet Herstedernes Kommunes Boligselskab A/S. I 1972 fik selskabet sit nuværende navn, da Herstedernes Kommune blev omdøbt til Albertslund under den store kommunesammenlægning. Selskabet råder over 2100 lejemål, der er opført i perioden 1944-1994. HUNDIGE VALLENSBÆK STRAND
Indhold RØDOVRE BO-VEST 4 AB 18 Tranemosegård 24 VA 30 Bestyrelserne 36 Afdelingerne 40 Læsevejledning BRØNDBYØSTER Dette er fjerde år BO-VEST, Tranemosegård, VA og AB udgiver en fælles beretning. Den bliver omdelt til alle husstande og fungerer som beslutningsgrundlag på repræsentantskabsmøder og gene ralforsamling. BRØNDBY- VESTER BO-VEST og de tre boligorganisationer har egne sider i beretningen; en formandsberetning, en økonomisk redegørelse og økonomiske nøgletal. Det er disse individuelle sider, der skal godkendes på de højeste myndigheder: VA s generalforsam ling og repræsentantskabsmøderne i AB, Trane mosegård og BO-VEST. Selskab Sider DATO BO-VEST 4-15 27. maj BRØNDBY STRAND AVEDØRE AB Tranemosegård VA 18-23 24-29 30-35 19. maj 21. maj 20. maj KØGE BUGT BO-VEST ÅRSBERETNING 2010
bestyrelsesberetning bo-vest initiativer til den stærke udvikling Læs om nye fora for boligpolitik og miljø, gældsrådgivning, evaluering af bestyrelsen og om nye elever i BO-VEST. Fællesskabet folder sig ud Det forgangne år har budt på initiativer, der styrker fællesskabet og gavner den enkelte beboer. Der er dannet nye fora for udviklende debat, vores samfundsengagement har givet plads til en række elev- og praktikpladser, og så har bestyrelsen stillet skarpt på sig selv. Boligpolitik handler om de store linjer og om de ting, der rører sig alle steder i BO-VEST. Boligpolitik handler om de beslutninger, som træffes på Christiansborg, i boligministeriet, i Boligselskabernes Landsforening og Landsbyggefonden, og om de projekter vi selv sætter i gang. Boligpolitik har en afgørende betydning for almindelige menneskers hverdag, og derfor har vi i bestyrelsen besluttet at fremme og skærpe den boligpolitiske debat i BO-VEST. Vi har etableret et Boligpolitisk Forum, hvor vi vil invitere beboere og beboerdemokrater til at diskutere både aktuelle og fremtidige forhold, der vedrører almene boliger i BO-VEST og i boligbevægelsen mere generelt. Ønsket om at skabe en lidt mere formel ramme om den boligpolitiske diskussion blev drøftet på BO-VESTs repræsentantskabsmøde i 2013, hvorefter selve initiativet tog form i løbet af efteråret. På det første møde i det nye forum diskuterede vi boligpolitiske målsætninger og kredsvalg i BL. Der var en god og konstruktiv diskussion om emner som social ansvarlighed, modernisering af boliger i forhold til en lav husleje samt det sociale liv i afdelingerne. Endvidere kom repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen i en af vores boligafdelinger med et oplæg til debat om nybyggeri som en løsning fremfor renovering. Et meget aktuelt emne for mange beboere i de mange boligafdelinger, som i disse år er midt i eller står over for en større renovering. Miljøforum I mange af boligafdelingerne i BO-VEST bliver der arbejdet engageret med solceller, energirenoveringer, vandsparekampagner og affaldssortering, der både er godt for miljøet og økonomien. 4 BO-VEST ÅRSBERETNING 2013
Dette engagement bliver nu styrket yderligere med etablering af et Miljøforum for alle interesserede beboere. Her kan vi dele viden og erfaringer og bidrage til at udvikle den miljøpolitik, som BO-VEST fører i samarbejde med bl.a. AlmenNet, Bygherreforeningen, varmeværkerne og kommunerne. Også blandt medarbejderne er interessen for klima og miljø stor. På den årlige medarbejderdag cyklede medarbejderne rundt og så på forskellige miljøløsninger. De så bl.a. eksempler på solcelleløsninger, affalds- og genbrugsgårde, vandbesparelser og grønne tage. Det medvirker til, at vi kan finde løsninger i fællesskab. Elever i BO-VEST I 2013 tog bestyrelsen en principiel beslutning om, at vi skal have elever i BO-VEST for at bidrage til at flere unge kan komme videre i deres uddannelse. Det gælder både i administrationen og ude i boligafdelingerne. De første otte elever er startet, og det er vores forhåbning, at initiativet vil brede sig i den almene sektor. Gældsrådgivning Et projekt om gældsrådgivning, som har haft stor succes i Askerød og medført, at antallet af udsættelser er faldet markant, er nu flyttet til BO-VESTs administration. Derved kan flere beboere undgå at miste deres bolig pga. huslejerestance, og boligafdelingen slipper for tab på fraflytteregningen. BO-VEST kan hjælpe med at finde løsninger, afdragsordninger og aftaler med kommuner. Projektet har været så stor en succes, at det i 2014 bliver til et kursus, som boligselskaber og kommuner kan deltage i og lære af de erfaringer, der er gjort i BO-VEST. BO-VEST ÅRSBERETNING 2013 5
Digitalisering Fornyelse og digitalisering af beboerdemokratiet var på dagsordenen for de tre organisationsbestyrelser og ledergruppen i BO-VEST ved en workshop, der blev holdt i starten af 2014. Ud over at høre om fordele og ulemper ved digitale afdelingsmøder og afstemninger debatterede vi, hvordan vi kan sikre, at beboerdemokratiet følger med tiden og tiltrække nye beboere. Også i bestyrelsesarbejdet i BO-VEST, AB, VA og Trane mosegård er digitaliseringen ved at folde sig ud, så vi i stigende grad går fra de store papirmængder til løsninger med bl.a. ipad og bestyrelsesweb. Bestyrelsesevaluering Bestyrelsen har evalueret sig selv og sit arbejde i 2013. Det var en positiv og lærerig proces, der blandt andet mundede ud i et uddybende temamøde om emner som mødeforberedelse og konstruktiv mødedeltagelse, dialog med repræsentantskabet samt rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer. Desuden planlægger vi et kursusforløb om bestyrelsens ansvar og kompetencer inden for IT, byggeri og kapitalforvaltning, som er de emner, bestyrelsen gerne vil have en opdateret viden om. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2014. På vegne af BO-VESTs bestyrelse Vinie Hansen 6 BO-VEST ÅRSBERETNING 2013
Boligadministration i et højere gear mere fart på Vi udvikler os hele tiden. Hvad enten det er ved at styre mere effektivt eller ved at renovere for milliarder, så bevæger BO-VEST sig hele tiden fremad. Læs om digitalisering, renoveringer for milliarder og nye mål for BO-VEST Rammerne for administrationens arbejde i 2013 har blandt andet været en bestyrelsesbeslutning om en fastfrysning af administrationsbidraget på 2013-niveau frem til 2016. BO-VESTs vision om at være førende inden for sikker og ordentlig drift, betjening af beboerne, beboerdemokratiets udvikling og ASA (Alment Socialt Ansvar) har også stået på programmet for administrationen. Det er udfordrende rammer, som kræver stor opmærksomhed på effektivisering og udvikling og samtidig et øje for at bevare alt det, der fungerer rigtig godt. Digitalisering, fleksibilitet og flere muligheder Et af flagskibene i udviklingen er BO-VESTs digitaliseringsstrategi. Den skal øge brugen af it i det daglige, både blandt beboere og medarbejdere. It kan gøre arbejdsgange mere effektive og sikre en bedre og mere ens service, der altid er på et højt kvalitetsniveau. Fleksibiliteten vil også blive større, når beboere kan gå på nettet, når de har tid og lyst, uafhængigt af administrationens og ejendomskontorets åbningstider. En anden populær it-nyskabelse er brugen af sms er i kommunikationen mellem ejendomskontoret eller boligsociale medarbejdere og beboerne om tid til flyttesyn, lukning for vandet, tilmelding til sociale arrangementer og meget andet. Bedre aftaler og stram styring Sikker, ordentlig og ressourcebevidst drift indebærer også, at vi har hele tiden tager vores udgifter op til vurdering. Kan en vare købes billigere, kan vi få en bedre aftale, får vi de rigtige renter? I 2013 har vi for eksempel skiftet telefonileverandør. Over den treårige kontraktperiode med den nye leverandør forventer vi at kunne spare 0,5 mio. kr. Derudover har vi etableret samarbejder med nye banker for at sikre, at de tre organisationers opsparede og likvide midler giver det bedst mulige afkast. Det har givet en positiv effekt på bundlinjen selv i år med rekordlave renter. BO-VEST ÅRSBERETNING 2013 7
8 BO-VEST ÅRSBERETNING 2013
Milliarder til bæredygtige boliger Endnu et område, hvor vi arbejder målrettet med forbedringer, er vores byggeadministration. Vi har i 2013 indledt et forløb, hvor vi i samarbejde med et konsulentfirma udvikler byggeadministrationen, så den er bedst muligt rustet til at håndtere de mange og meget omfattende helhedsplaner, der vil være i gang de næste 5-10 år. Vi har skarpt fokus på at sikre, at helhedsplanerne gennemføres effektivt og kvalificeret og på en måde, så beboerne bliver inddraget, hørt og får indflydelse. Målet er at opnå bæredygtige og attraktive boliger med den mindst mulige økonomiske risiko for beboerne. Med i konkurrence om administration af andre boliger To gange i løbet af 2013 er BO-VEST blevet inviteret til at byde på boligadministration. I sommer bad Villabyerne i Solrød om et bud på administration af deres boliger, og i efteråret blev vi indbudt til, i konkurrence med fire andre administrationsselskaber, at byde på administration af 270 ældre- og plejeboliger i Greve Kommune. Ærgerligt nok vandt vi ingen af de to konkurrencer, men vi ser det som meget positivt, at vi bliver vist den tillid, det er, at få lov til at byde. Vi er altså interessante som boligadministration. Sidst på året opsagde Albertslund Kommune dog vores administration af ældreboligerne Humlehusene for at samle al drift af ældreboliger i OK-Fonden. Vi gør os umage I starten af 2013 gennemførte BO-VEST en tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne. Den viste, at der er overvejende tilfredshed med den service, der leveres. Hele 86 pct. svarede således, at de var helt eller delvist tilfredse med ejendomskontorernes arbejde. Det er et meget glædeligt resultat. Men stadig kan meget forbedres, og vi vil fortsat arbejde på at tilfredsheden øges det er jo det, vi er her for. Med en vision om at blive førende skal vi konstant gøre os lidt mere umage og sørge for at have noget præcist at sigte efter. Vi vil i starten af 2014 i samarbejde med bestyrelsen udvælge en række målepunkter og fastsætte nogle klare mål for vores indsats. Det vil fokusere vores arbejde yderligere. Vi ser frem til at blive endnu mere effektive de kommende år men det er vigtigt for os samtidig at forbedre servicen til beboerne samt øge og udvikle medarbejdernes arbejdsglæde. Det vi vil, er effektivitet i balance. Tak for samarbejdet i 2013. Ulrik Brock Hoffmeyer Adm. direktør BO-VEST ÅRSBERETNING 2013 9
10 BO-VEST ÅRSBERETNING 2013
de økonomiske nøgletal for bo-vest BO-VESTs økonomi 2013 Årsregnskabet 2013 for BO-VEST viser et overskud på kr. 362.594. Resultat for 2013 Regnskabet viser et overskud på 362.594 kr. Beløbet bliver lagt til arbejdskapitalen, der derfor stiger fra 1.364.712 kr. til 1.727.310 kr. Bruttoadministrationsudgifterne har i 2013 været på 51,0 mio. kr. mod de budgetterede 46,8 mio. kr. De primære årsager til de øgede administrationsomkostninger er: Lønomkostningerne er øget som følge af en opnormering af antallet af medarbejdere i Byggeafdelingen samt i forskellige specialfunktioner i BO-VEST. En del af de omkostninger er dækket af højere byggesagshonorarer og tillægsydelser. Det gør, at indtægter og udgifter balancerer. Udvidelsen med flere medarbejdere i specialfunktioner er sket ud fra et ønske om at styrke administrationen samt på sigt at reducere udgiften til eksterne konsulenter og anden fagekspertise. færre lejemål svarer til et fald på ca. 0,25 pct. Forskellen skyldes sammenlægninger af lejemål blandt andet i forbindelse med helhedsplaner og andre. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Efter regnskabsårets udløb er der ikke sket væsentlige begivenheder, der påvirker administrationsselskabets økonomiske stilling. Ledelsens påtegning Efter vores opfattelse er årsregnskabet aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse og giver et retvisende billedede af administrationsselskabets økonomiske stilling og resultat. Det er muligt at hente en kopi af årsregnskabet hos BO-VEST. Der har været en række lønudgifter, som ikke har været budgetteret. Det gælder regulering af skyldige feriepenge og andre afledte udgifter vedrørende ansættelse og fratrædelse af medarbejdere. Der har været en overskridelse på kontoen juridisk assistance og konsulentbistand i forhold til budgettet. Pengene er anvendt til konsulentassistance i forbindelse med til udvikling af afdelinger og medarbejdere. Administration BO-VESTs administrationsbidrag var i 2013 på 3.605 kr. pr. leje mål inklusiv moms. Antallet af lejemål i slutningen af 2013 var 10.502 mod et budgetteret tal på 10.528. De 26 BO-VEST ÅRSBERETNING 2013 11
Resultatopgørelse for 1. januar 31. december 2013 Hovedtal fra årsregnskabet Årsregnskab Årsregnskab 2012 2013 INDTÆGTEr Administrationsbidrag hovedaktiviteter 29.077.654 30.310.522 Tillægsydelser m.v. 2.813.443 2.929.468 Sideaktivitetsafdeling 3.217.219 3.359.029 SAMLEDE ADMINISTRATIONSBIDRAG 35.108.316 36.599.019 Lovmæssige gebyrer m.v. 4.432.659 4.218.063 Renteindtægter 92.207 109.008 Byggesagshonorar 8.678.692 9.376.296 Diverse indtægter -00-00 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 48.311.874 50.302.386 Ekstraordinære indtægter 491.422 1.935.087 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 48.803.296 52.237.473 Udgifter Bestyrelsesvederlag m.v. 219.230 241.273 Mødeudgifter, kontigenter m.v. 311.344 373.093 Personaleudgifter 33.756.027 36.636.721 Kontorholdsudgifter 6.540.798 7.130.190 Kontorlokaleudgifter 3.929.926 4.175.194 Afskrivninger driftsmidler 2.778.829 2.306.390 Revision 94.200 129.124 samlede BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER 47.630.354 50.991.985 Renteudgift (inkl. kurstab obligationer) 92.210 108.997 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 47.722.564 51.100.982 Ekstraordinære udgifter 877.559 773.897 UDGIFTER I ALT 48.600.123 51.874.879 Overskud Henlæggelse til arbejdskapital 203.174 362.594 12 BO-VEST ÅRSBERETNING 2013
Indtægter Udgifter Fordeling af indtægter 2013 Fordeling af udgifter 2013 Administrationsbidrag Tillægsydelser Sideaktivitetsafdeling Lovmæssige gebyrer Renteindtægter Byggesagshonorar Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Bestyrelsesvederlag Byggesagshonorar Mødeudgifter, kontingenter Renteindtægter Personaleudgifter Lovmæssige gebyrer Kontorholdsudgifter Sideaktivitetsafdeling Kontorlokaleudgifter Tillægsydelser Afskrivning driftsmidler Administrationsbidrag Renteudgifter Administrationsbidrag Tillægsydelser Sideaktivitetsafdeling Lovmæssige gebyrer Renteindtægter Byggesagshonorar Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære Bestyrelsesvederlag indtægter Byggesagshonorar Mødeudgifter, kontingenter Renteindtægter Personaleudgifter Lovmæssige Kontorholdsudgifter gebyrer Sideaktivitetsafdeling Kontorlokaleudgifter Tillægsydelser Afskrivning driftsmidler Administrationsbidrag Renteudgifter Indtægter 2010-2013 Kr. 1.000 Indtægter 2010-2013 Udgifter 2010-2013 Kr. 1.000 Kr. 1.000 Udgifter 2010-2013 Kr. 1.000 60.000 60.000 60.000 60.000 45.000 45.000 45.000 45.000 30.000 30.000 30.000 30.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0 2010 2011 2012 2013 Diverse og ekstraordinære indtægter Byggesagshonorar Renteindtægter Gebyrer Administrationsbidrag inkl. tillægsydelser 0 2010 2011 2012 2013 0 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 Diverse og ekstraordinære Henlæggelse til arbejdskapitalen indtægter Henlæggelse til arbejdskapitalen Byggesagshonorar Renteindtægter Ekstraordinære udgifter Renteudgifter Ekstraordinære udgifter Renteudgifter Gebyrer Kontorholdsudgifter og andre Kontorholdsudgifter og andre administrationsudgifter administrationsudgifter AdministrationsbidragLøn m.v. Løn m.v. inkl. tillægsydelser Bestyrelseshonorar, møder Bestyrelseshonorar, møder og konferencer og konferencer 0 BO-VEST ÅRSBERETNING 2013 13
Balance for 1. januar 31. december 2013 Hovedtal fra årsregnskabet Årsregnskab Årsregnskab 2012 2013 aktiver Finansielle anlægsaktiver Administrationsbygning 1.460 1.199 Inventar 1.132 950 Biler 176 118 IT-Anlæg 664 406 Andre anlægsaktiver 1.631 1.565 Kapitalindskud, sideaktiviteter anlægsaktiver i alt 5.062 4.237 OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender Andre tilgodehavender 13.540 10.076 Forudbetalte udgifter 1.303 857 Likvide beholdning Kontant beholdning 28 133 Bankbeholdning 1.881 24.507 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 16.752 35.573 AKTIVER I ALT 21.814 39.810 passiver Egenkapital Boligorganisationsandele 8.047 8.047 Arbejdskapital 1.365 1.727 ANLÆGSAKTIVER I ALT 9.412 9.774 Kortfristet gæld Afdelinger i drift 1.176 19.809 Leverandører (kreditorer) 1.028 1.203 Skyldige omkostninger 2.891 710 Feriepengeforpligtigelse 4.222 4.624 Anden kortfristet gæld 3.085 3.690 KORTFRISTET GÆLD I ALT 12.402 30.036 PASSIVER I ALT 21.814 39.810 14 BO-VEST ÅRSBERETNING 2013
Nøgletal Administrationsbidrag Antal medarbejdere Egenkapitalens Administrationsbidragets forrentning kr. i administrationen pct. andel af (gennemsnit fuld tid) huslejen 4.000 3.500 3.000 70 60 5 4 7 6 Antal medarbejdere i administrationen (gennemsnit fuld tid) 70 60 Administr bidragets huslejen 7 6 2.500 50 3 5 50 5 2.000 40 4 1.500 2 30 3 1.000 20 1 2 500 10 1 0 0 Administrationsbidrag Administrationsbidrag 2009 2010 2011 0 2012 2013 2009 2010 2011 0 2012 Heraf 2013moms Heraf moms 2009 2010 2011 2012 2013 2009 Den samlede 2010 2011 huslejeindbetaling samlede i 2013 husleje- 2012 2013 Administrationsbidrag Ejendomkapitalens forrentning Den Moms Ejendomkapitalens forrentning indbetaling i 2013 40 30 20 10 0 2009 2010 2011 2012 2013 Stigningen skyldes især flere ansatte til renoveringsprojekter. 4 3 2 1 0 2009 20 Miljønøgletal For administrationsbygningen 600 500 400 Fjernvarme MWh (graddagekorrigeret) 2009 2010 2011 2012 2013 300 200 El kwh 175 2009 2010 2011 2012 2013 150 600 Vand m3 500 2009 2010 2011 2012 2013 400 BO-VEST ÅRSBERETNING 2013 15
16 BO-VEST ÅRSBERETNING 2013
BO-VEST ÅRSBERETNING 2013 17
AB s beretning 2013 var året, hvor AB satte sig for at styrke og forbedre beboerdemokratiet og organisationsbestyrelsens arbejde. Og så kan vi se frem mod vores jubilæum i 2014. 18 BO-VEST ÅRSBERETNING 2013
Fællesskab og solidaritet, men med ansvarlighed og grænser Almene boligorganisationer som Albertslund Boligselskab er en central del af velfærdsamfundet. Et velfærdselement, som det er beboernes, beboerdemokratiets og organisationsbestyrelsens ansvar at forvalte til gavn og glæde for nuværende og kommende beboere. Organisationsbestyrelsen arbejder på, at der i AB findes boliger, som afspejler behovene hos den brede befolkning. Et alsidigt udbud af hybler, familieboliger samt tilgængeligheds- og ældreboliger. I AB s bebyggelser skal der være plads både til de økonomisk veletablerede og til de, som kun kan betale en mindre husleje. Vi skal have plads til de beboere, som med deres aktive deltagelse skaber rammerne for sig selv og naboer. Vi skal også have plads til de beboere, der blot bor hos os, og til de, som har brug for en hjælpende hånd i hverdagen. Det gælder nu og i de kommende år. Vi bygger på velfærdssamfundets værdier om fællesskab, solidaritet, tolerance og demokrati. Værdier, som er grundlæggende for den måde AB s boligområder fungerer på, og for den måde vi i vores eget administrationsselskab BO-VEST driver forretning på. Fællesskab og demokrati handler også om at trække en grænse, når det er nødvendigt. I AB valgte vi i 2013 at udsætte tre familier af deres boliger, fordi deres sønner havde begået særdeles grov og personfarlig kriminalitet i forbindelse med brandene i deres boligområder. Her repræsenterede vi fællesskabet alle de naboer, der i flere måneder levede i frygt og utryghed for, hvor den næste brand ville ramme. De mange ildspåsættelser skabte utryghed, men var også skyld i huslejestigninger for samtlige beboere i AB s boligafdelinger. BO-VEST har efterfølgende taget flere initiativer, som skal hjælpe til at undgå ildspåsætteler i fremtiden, så der igen kan blive skabt tryghed i området, og yderligere stigninger i forsikringspræmierne kan undgås. Klædt på til opgaven nye kompetencer til AB I AB s organisationsbestyrelse har vi i de senere år arbejdet på at styrke vores viden og kompetencer til de vigtige opgaver, vi i beboerdemokratiet påtager os i boligafdelingerne, i repræsentantskabet og i organisationsbestyrelsen. Vi skal være klædt på til at sikre, at beslutninger om AB s boligområder træffes på det rigtige grundlag. Vi har i de senere år brugt efterårets repræsentantskabsmøde på relevante temaer som arbejdskapitalen, dispositionsfonden og forsikringer. I foråret 2013 afholdt vi et bestyrelsesseminar for organisationsbestyrelsen. Her gennemgik Boligselskabernes Landsforening bestyrelsens rolle og ansvar med os. I forlængelse heraf har organisationsbestyrelsen taget initiativ til en kontaktpersonsordning, hvor bestyrelsens medlemmer stiller sig til rådighed for afdelingsbestyrelserne. Tanken er, at organisationsbestyrelsesmedlemmerne skal indgå aktivt i arbejdet med at skabe tæt kontakt og dialog mellem afdelingsbestyrelsernes arbejde og organisationsbestyrelsens arbejde. Alle afdelingsbestyrelser i AB er blevet tilbudt at få tilknyttet en kontaktperson fra organisationsbestyrelsen. Kontaktpersonsordningen vil blive evalueret efter et år, så vi kan vurdere, om den bliver brugt og giver mening. De tiltag, vi har besluttet, skal medvirke til at styrke sammenhængen i AB, samt fremme en større ejerskabsfølelse imellem afdelingsbestyrelserne indbyrdes og organisationsbestyrelsen. Jubilæum 2014 er året, hvor AB kan fejre 70 års jubilæum. Solhusene blev, som den første bebyggelse, opført i 1944. Det skal naturligvis markeres. Organisationsbestyrelsen har derfor besluttet at afholde en jubilæumskonference for alle aktive i AB s beboerdemokrati. Formålet er også her at skabe netværk mellem AB s forskellige afdelinger og styrke det samlede beboerdemokrati. Vi håber, at konferencen kan bidrage til at styrke vores interne sammenhænge i beboerdemokratiet, fastholde den stærke frivillighed og lysten til at involvere sig i at udvikle bebyggelserne, som kendetegner AB s beboerdemokrati. De mange tiltag skal klæde os og afdelingsbestyrelserne på til arbejdet. Vi oplever tiltagende komplicerede opgaver i de store renoveringssager i Albertslund Syd og i Vest samt i facaderenoveringen i Vængerne i Damgårdsarealet. Men også i de store projekter som genbrugspladsen på Damgårdsarealet, og i den daglige drift af boligområderne. Vi skal løbende følge op og evaluere, om de skibe, vi sætter i søen, følger kursen. Derfor har bestyrelsen truffet beslutning om at evaluere organisationsbestyrelsesarbejdet i foråret 2014. Formålet er som altid at udvikle den måde, vi gør tingene på. Karl Neumann, Formand, AB BO-VEST ÅRSBERETNING 2013 19
de økonomiske nøgletal for AB Årsregnskabet 2013 for Albertslund Boligselskab viser et overskud på 51.947 kr. AB s økonomi 2013 Resultat for 2013 Regnskabet for 2013 viser et overskud på 51.947 kr. Beløbet lægges til arbejdskapitalen. Overskuddet skyldes primært, at der er færre udgifter på kontorhold i forhold til budgettet. AB har vedtaget at betale for de tillægsydelser, som BO-VEST opkræver hos de enkelte afdelinger. De er placeret under kontorholdsudgifter. Arbejdskapitalen udgør i slutningen 2013 5.004.728 kr. inklusive årets resultat. Det svarer til en arbejdskapital på 2.177 kr. pr. lejemål. AB s bidrag til BO-VESTs administration var i 2013 på 3.605 kr. pr. lejemål. Bidraget til AB var på 394 kr. pr. lejemål. Det er muligt at hente en kopi af årsregnskabet hos BO-VEST. Afdelingerne I regnskabsåret 2013 har der været overskud på 10 ud af AB s 14 afdelingsregnskaber. Årsagerne til afdelingernes individuelle overskud eller underskud er kommenteret i de respektive regnskaber. Her kan man også se årsagerne til afvigelser fra budgettet. Årsregnskaberne kan hentes på de enkelte ejendomskontorer. Organisationens administrationsomkostninger Kr. 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 Regnskab 2012 Regnskab 2013 Revision Særlige aktiviteter Kontorholdsudgifter Mødeudgifter, kontigenter m.v. Bestyrelsesvederlag Obs! Tallene er kun for samlet bruttoadministrationsudgifter. Dette er ekskl. forretningsførelse. I 2013 har vi arbejdet med løbende kvalitetssikring af budgetkontroller samt -estimater. Det vil der fortsat være fokus på i 2014. Det er et mål for BO-VEST at forbedre både kvalitet og kommunikation i forbindelse med de løbende budgetkontroller og de endelige årsregnskaber. 20 BO-VEST ÅRSBERETNING 2013
Resultatopgørelse for 1. januar 31. december 2013 Hovedtal fra årsregnskabet Årsregnskab Årsregnskab 2012 2013 INDTÆGTEr Administrationsbidrag (inkl. sideaktiviteter) 8.726.497 9.188.102 Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster) 4.419.602 1.182.097 Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 5.454.487 10.793.913 Diverse indtægter 3.285 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 18.603.871 21.164.112 Ekstraordinære indtægter 6.207 INDTÆGTER I ALT 18.610.078 21.164.112 Årets underskud 7.585 UdgifteR Bestyrelsesvederlag 91.000 96.777 Mødeudgifter, kontigenter m.v. 119.494 230.580 Forretningsførelse 7.909.538 8.282.848 Kontorholdsudgifter 83.733 291.748 Særlige aktiviteter 139.440 Revision 206.250 213.000 SAMLEDE BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER 8.549.455 9.114.953 Tilskud til afdelinger 26.640 Renteudgift (inkl. kurstab obligationer) 4.419.517 1.182.040 Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfond 5.454.487 10.793.913 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 18.450.099 21.090.906 Ekstraordinære udgifter 167.564 21.259 UDGIFTER I ALT 18.617.663 21.112.165 Overskud Henlæggelse til arbejdskapital 51.947 BO-VEST ÅRSBERETNING 2013 21
Sammenligning af nøgletal Sammenligning af nøgletal for AB Årsregnskab 2013. Lejemålsenheder er boliger inklusiv erhverv samt institutioner og garager Nøgletal kr. pr. m2 Afd. Navn Opfø- Bolig- Grund- Antal Konto 114 Konto 115 Konto 116 Konto 120 Gennem- Fraflytrelsesår areal areal lejemåls- Renhol- Løbende Planlagt Henlæg- snitlig ningsenheder delse vedlige- vedlige- gelser årlig hus- procent hold hold leje pr. m 2 3701 Solhusene 1943/59 10.805 25.795 173 139 41 157 236 861 5,8 3702 Syd 1965 73.621 224.413 1126 91 27 64 145 671 5,0 3703 Vest 1967 18.760 55.004 327 111 17 52 185 774 3,5 3704 Etagehusene 1968 26.780 32.745 320 90 31 133 157 793 7,8 3708 Nord 1970 33.428 65.072 360 105 35 82 108 632 7,5 3710 Kirsebærgården 1987 3.046 12.720 38 89 53 46 156 924 5,3 3711 Blommegården 1987 3.318 14.486 44 90 36 82 166 921 9,1 3712 Troldnøddegården 1987 3.350 13.498 42 90 59 56 100 837 21,5 3713 Capellavænget 1988 3.165 13.570 44 89 35 29 95 918 2,3 3714 Miravænget 1988 3.587 15.376 46 94 33 577 42 901 4,3 3715 Rigelvænget 1988 3.414 14.636 46 89 43 907 64 938 4,3 3716 Eskebuen 1989 4.086 15.473 52 90 35 78 104 862 0,0 3717 Rimbuen 1989 3.288 12.448 43 88 58 64 158 988 14,0 3718 Oldbuen 1989 3.725 14.104 47 89 44 23 126 898 2,1 Gennemsnitlig 194.373 529.340 98 32 104 144 Grafen viser afdelingernes udgifter til renholdelse, der blandt andet omfatter løn til ansatte i afdelingen og betaling af eksterne servicefirmaer Sammenligning af nøgletal for AB Årsregnskab 2013 Kr. pr. m 2 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Solhusene Syd Vest Etagehusene Nord Kirsebærgården Blommegården Troldnøddegården Capellavænget Miravænget Rigelvænget Eskebuen Rimbuen Oldbuen Konto 114 Renholdelse 22 BO-VEST ÅRSBERETNING 2013
Grafen viser afdelingernes løbende udgifter til vedligeholdelse set i forhold til de planlagte vedligeholdelsesprojekter Sammenligning af nøgletal Afdelingernes løbende udgifter til vedligeholdelse set i forhold til de planlagte vedligeholdelsesprojekter Kr. pr. m 2 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Solhusene Syd Vest Etagehusene Nord Kirsebærgården Blommegården Troldnøddegården Capellavænget Miravænget Rigelvænget Eskebuen Rimbuen Oldbuen Konto 115 Løbende vedligehold Konto 116 planlagt vedligehold Grafen viser afdelingernes opsparinger til planlagte vedligeholdelsesprojekter Sammenligning af nøgletal Afdelingernes opsparinger til planlagte vedligeholdelsesprojekter Kr. pr. m 2 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Solhusene Syd Vest Etagehusene Nord Kirsebærgården Blommegården Troldnøddegården Capellavænget Miravænget Rigelvænget Eskebuen Rimbuen Oldbuen Konto 116 Planlagt vedligehold Konto 120 Henlæggelser De markante højere udgifter i Rigelvænget og Miravænget skyldes, at afdelingerne i 2013 har budgetteret med og anvendt midler fra langtidsplanen til facaderenovering. BO-VEST ÅRSBERETNING 2013 23
Tranemosegårds beretning I 2013 har Tranemosegårds bestyrelse bevilliget penge til en række projekter. I disse år er der nemlig et behov for at udvikle og fremtidssikre vores boligafdelinger. 24 BO-VEST ÅRSBERETNING 2013
Afdelingernes bestyrelser tager, sammen med beboerne, beslutninger, der berører den enkelte afdeling. Huslejen skal dække de udgifter, der er i afdelingen, til drift, nyanskaffelser og renoveringer. Vi har dog i Tranemosegård nogle opsparinger på arbejdskapitalen, dispositionsfonden og trækningsretten. Disse penge er kommet ind via rentemarginal for år tilbage. Det var lån, der blev optaget, da man byggede afdelingerne, men som nu er udløbet, men stadig skal betales (lovgivning), samt 60 pct. af de midler, de seks gamle afdelinger indbetaler til landsbyggefonden (særskatten). Afdelingerne har mulighed for at søge disse midler, hvis der sker noget uforudset i afdelingen, ved store vedligeholdelse arbejder, eller hvis der er undersøgelser, der tilgodeser flere afdelinger. I 2013 har Tranemosegårds bestyrelse bevilliget følgende: Fra arbejdskapitalen har vi bevilliget 790.000 kr. til en idekonkurrence om T13 helhedsplan 4 (HP 4), 500.000 kr. til fremtidssikring af ældre boligafdelinger og 10.000 til at skrive Tranemosegårds historie. Fra dispositionsfonden er der bevilliget 250.000 kr. til undersøgelse ang. solceller i T13, 885.000 kr. til undersøgelse af forekomster af PCB, 746.000 kr. til pilotforsøg og fugeforsegling af PCB i højhuset i T13 og 250.000 kr. til bygherrerådgivning i T13. I alt er der bevilliget ca. 2,5 mio. kr. fra dispositionsfonden til T13. Elever Vi har besluttet at ansætte elever i afdelingerne, og har bevilliget 207.922 kr. til det. Jeg håber, beboerne tager godt imod de unge, der skal prøve kræfter med jobbet. Vi har også indgået et samarbejde med Produktionshøjskolen i Brøndby. I T13 tager man derfor imod de unge fra skolen, der får mulighed for at afprøve deres tekniske færdigheder på forskellig vis i afdelingen. Fra 1. april 2013 skulle dispositionsfonden betale alt over 313,- kr. pr. lejemålsenhed ved tab på fraflytning. Det ser ikke ud til, at der har været så store tab i 2013, men det giver en garanti for afdelingen, hvis der kommer en større fraflytningsregning. Nye rør Vores afdelinger har en alder, hvor nogle af de grundlæggende funktioner er godt slidte. Alle vores afdelinger trænger til nye varm- og koldtvandsrør, samt rør til afløb og nedfaldsstammer. Det indebærer, at vi også skal have vandmålere, eller i hvert fald forberede til dem. Da vores dispensation for varmemålere udløber i 2015, skal disse målere også sættes op. Derfor har bestyrelsen reserveret pengene på trækningsretten til tilskud til vand- og varmemålere. Lige inden kommunevalget fik BIB (Boligselskaberne i Brøndby) en opfordring fra Borgmester Ib Terb om at tilrettelægge et møde mellem Boligminister Carsten Hansen og medlemmerne i afdelingsbestyrelserne i Brøndby. Der blev talt om Boligsociale handlingsplaner, fysiske handlingsplaner og hjemfaldsproblemer (dette punkt har Tranemosegård ingen problemer med). Mødet var godt, og vi fik fortalt hinanden, hvordan tingene ser ud fra vores side. Med i bestyrelsen? Også i BL (Boligselskabernes Landsforening) er der fokus på, at de almene boliger får de optimale betingelser at arbejde i. De politiske kontakter skal plejes, omverden skal gøres opmærksom på, at vi har noget unikt, så de styrende på det politiske og finansielle marked ikke ødelægger vores system. Samtidig skal BL vejlede vores administrationer og de valgte, så de kan udføre deres arbejde efter loven, til glæde for alle der bor alment. At være valgt til afdelingsbestyrelsen er frivilligt. De fleste medlemmer af vores afdelingsbestyrelser har siddet i mange, mange år. Man lærer meget ved at sidde i bestyrelserne. Det kan forbedre ens CV, men vi er blevet så gamle, at vi ikke har brug for et CV, men vi har brug for yngre mennesker under 45 år, der vil være med. Har du lyst til at være med i din afdelingsbestyrelse, kan du forhøre dig hos den om, hvordan arbejdet er og stille op til næste afdelingsmøde/generalforsamling, eller når der er en plads ledig i bestyrelsen. Tranemosegårds bestyrelse er valgt på et repræsentantskabsmøde, hvor det er afdelingsbestyrelsens medlemmer, der er repræsentanter. Det vil sige, at du kan få indflydelse på, hvordan din afdeling og Tranemosegård skal ledes. Året 2013 har været et behageligt år, sommeren kom lidt sent, til gengæld var den varm og tør, efterårsstormen gjorde kun lidt skade, og vinteren gav ikke megen frost og sne. Der har været mange timer til at nyde vores grønne områder. Tak til alle frivillige, valgte, ansatte og samarbejdspartnere for et godt samarbejde i det forløbne år. Dorthe Larsen, Formand BO-VEST ÅRSBERETNING 2013 25
de økonomiske nøgletal for Tranemosegård Årsregnskabet 2013 for Tranemosegård viser et overskud på 215.072 kr. Tranemosegårds økonomi 2013 Resultat for 2013 Resultatet for regnskabsåret 2013 viser et overskud på 215.072 kr. Det skyldes primært besparelser på mødeudgifter, kontorholdsudgifter og særlige aktiviteter. Overskuddet bliver overført til arbejdskapitalen. Seks af de syv boligafdelinger i Tranemosegård har overskud i 2013. De enkelte årsager til afvigelser i forhold til de lagte budgetter kan ses i hver afdelings eget årsregnskab. De kan hentes på de enkelte ejendomskontorer. Af regnskabet fremgår en ekstraordinær udgift på 8.149.496 kr. Der er her primært tale om træk fra Tranemosegårds dispositionsfond, som bliver benyttet til at dække eventuelle lejetab i årets løb og til at yde tilskud til boligafdelingerne. Tranemosegårds bidrag til BO-VESTs administration var i 2013 på 3.605 kr.pr. lejemål. Bidraget til Tranemosegård var på 261 kr. pr. lejemål. Det er muligt at hente en kopi af årsregnskabet for hos BO-VEST. Organisationens administrationsomkostninger Kr. 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2012 2013 Revision Særlige aktiviteter Kontorholdsudgifter Mødeudgifter, kontigenter m.v. Bestyrelsesvederlag Obs! Tallene er kun for samlet bruttoadministrationsudgifter. 26 BO-VEST ÅRSBERETNING 2013
Resultatopgørelse for 1. januar 31. december 2013 Hovedtal fra årsregnskabet Årsregnskab Årsregnskab 2012 2013 INDTÆGTER Administrationsbidrag (inkl. sideaktiviteter) 15.749.582 16.383.583 Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster) 3.487.098 1.228.631 Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 3.052.361 3.854.170 Diverse indtægter SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 22.289.041 21.466.384 Ekstraordinære indtægter 1.944.588 8.149.746 INDTÆGTER I ALT 24.233.629 29.616.130 Årets underskud INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 24.233.629 29.616.130 Udgifter Bestyrelsesvederlag 150.209 152.682 Mødeudgifter, kontigenter m.v. 225.631 165.440 Forretningsførelse 14.813.778 15.504.274 Kontorholdsudgifter 232.746 147.571 Særlige aktiviteter 49.338 29.794 Revision 169.000 169.000 SAMLEDE BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER 15.640.702 16.168.761 Tilskud til afdelinger Renteudgift (inkl. kurstab obligationer) 3.487.109 1.228.631 Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfond 3.052.361 3.854.170 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 22.180.172 21.251.562 Ekstraordinære udgifter 1.959.440 8.149.496 UDGIFTER I ALT 24.139.612 29.401.058 Overskud Henlæggelse til arbejdskapital 94.017 215.072 BO-VEST ÅRSBERETNING 2013 27
Sammenligning af nøgletal Sammenligning af nøgletal for Tranemosegård Årsregnskab 2013. Lejemålsenheder er boliger inklusiv erhverv samt institutioner og garager Nøgletal kr. pr. m2 Afd. Navn Opfø- Bolig- Grund- Antal Konto 114 Konto 115 Konto 116 Konto 120 Gennem- Fraflytrelses- areal areal leje- Ren- Løbende Planlagt Hen- snitlig ningsår måls- holdelse vedlige- vedlige- læggelser årlig hus- procent enheder hold hold leje pr. m 2 1 Tranevænget 1953/57 33.965 93.210 493 138 25 82 118 707 9,4 3 Maglelund 1955/63 25.692 50.792 431 132 51 99 117 696 8,0 4 Tranehaven 1958 22.619 52.054 344 138 55 89 143 669 7,7 6 Moserne 1959/63 38.360 89.607 600 156 32 192 145 694 11,3 12 Gillesager/Lindeager 1965/67 23.042 35.234 329 111 50 61 140 707 15,0 13 Silergården 1972 107.871 150.852 1.406 100 34 93 102 754 8,1 15 Gurrelund/Bjerrelund 1967 17.193 64.991 163 92 8 39 76 597 2,5 Gennemsnitlig 268.742 536.740 119 36 100 117 Grafen viser afdelingernes udgifter til renholdelse, der blandt andet omfatter løn til ansatte i afdelingen og betaling af eksterne servicefirmaer Sammenligning af nøgletal Afdelingernes udgifter til renholdelse, der bl.a. omfatter løn og kurser til ansatte i afdelingen, betaling af eksterne servicefirmaer og el og varme på ejendomskontoret Kr. pr. m 2 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Tranevænget Konto 114 Renholdelse Maglelund Tranehaven Moserne Gillesager/Lindeager Silergården Gurrelund/Bjerrelund 28 BO-VEST ÅRSBERETNING 2013
Grafen viser afdelingernes løbende udgifter til vedligeholdelse set i forhold til de planlagte vedligeholdelsesprojekter Sammenligning af nøgletal Afdelingernes løbende udgifter til vedligeholdelse set i forhold til de planlagte vedligeholdelsesprojekter Kr. pr. m 2 250 200 150 100 50 0 Tranevænget Maglelund Tranehaven Moserne Gillesager/Lindeager Silergården Gurrelund/Bjerrelund Konto 115 Løbende vedligehold Konto 116 Planlagt vedligehold Grafen viser afdelingernes opsparinger til planlagte vedligeholdelsesprojekter Sammenligning af nøgletal Afdelingernes opsparinger til planlagte vedligeholdelsesprojekter Kr. pr. m 2 250 200 150 100 50 0 Tranevænget Maglelund Tranehaven Moserne Gillesager/Lindeager Silergården Gurrelund/Bjerrelund Konto 116 Planlagt vedligehold Konto 120 Henlæggelser BO-VEST ÅRSBERETNING 2013 29
VA s beretning Beboerdemokratiet er rygraden i VA s boligafdelinger. Derfor har vi fokus på, hvordan vi kan udvikle og styrke beboerengagementet samtidig med, at vi fremtidssikrer boligafdelingerne økonomisk og fysisk. 30 BO-VEST ÅRSBERETNING 2013
Ny energi til beboerengagementet I 2013 har beboerdemokratiet fået ny energi via helhedsplanerne, modernisering af generalforsamlingen og spæde skridt mod mere digitalisering. Der deltog dobbelt så mange stemmeberettigede til generalforsamlingen i 2013 sammenlignet med 2012. Det er en god fremgang, som dels kan tilskrives de nye initiativer som ekstern oplægsholder og større involvering i udvikling af handlingsprogrammet på generalforsamlingen. Men også den store interesse for renoveringerne i VA s afdelinger, styrker engagementet blandt beboerne. For at udvikle beboerdemokratiet og engagere flere beboere besluttede generalforsamlingen i 2013, at der skal laves forsøg med digitale beboermøder og -afstemninger. Forsøg i andre boligselskaber har vist gode resultater; digitale beboermøder og afstemninger har bl.a. øget antallet af forslag til beboermødet, sikret en større valgdeltagelse og samtidig fastholdt eller øget antallet af deltagere på det fysiske beboermøde. Der skal nu findes en pilotafdeling, som skal være den første til at prøve det af i VA. Den fælles boligsociale konference i BO-VEST blev desværre aflyst pga. lav tilslutning. Bestyrelsen har derfor besluttet at holde en VA konference i 2014 om udvikling af beboerdemokratiet for alle afdelingsbestyrelser og andre frivillige beboere. VA s helhedsplaner sikrer fremtiden Helhedsplanerne skal sikre, at boligerne i VA er tidssvarende og attraktive for nuværende og fremtidige beboere. I VA er der et stort ønske om at vi renoverer energirigtigt, så vi sikrer et bedre indeklima og større energieffektivitet i boligerne. Fælles for alle renoveringsprojekterne i VA er, at beboere og beboerdemokrater inddrages i processen gennem beboermøder, fokusgrupper, byggeudvalg mm. Det sker for at sikre, at beboerne får størst mulig indflydelse på udformningen af deres bolig. Masterplan Syd er en omfattende områdefornyelse af hele det sydlige Albertslund. Fornyelsen omfatter række-, gårdhuse og etagehuse og dermed flere af VA s afdelinger. Renoveringen af rækkehusene i 4 Række er godt i gang og de første rækkehuse står færdige nu. Med forventet byggestart i 2015 bliver gårdhusene den sidste del af Albertslund Syd, der skal renoveres. Gårdhavehusene i Albertslund Vest står også for tur. De skal gennemgå en større renovering, som ligeledes påbegyndes i 2015. Boligsocial indsats Udsættelser pga. manglende huslejeindbetalinger er dyrt for afdelingerne og rammer de berørte beboere hårdt. Derfor iværksatte vi i 2011 det boligsociale projekt Orden i økonomien ro i sindet i Askerød og siden er antallet af udsættelser faldet støt. Projektet sikrer at beboere, der ikke har betalt husleje, tilbydes hjælp til at få orden på økonomien. De gode resultater i Askerød betyder, at projektet her i 2013 er blevet spredt ud til alle afdelinger i BO-VEST, i tæt samarbejde med kommunerne. I 2013 blev der sat punktum i sagen om påsatte brande og røverier i Albertslund Syd. Fire unge mænd blev dømt i sagen og som følge af kriminalitetens grove karakter, besluttede BO-VEST at opsige de tre familier. Opsigelserne har fået meget opmærksomhed fra både medier, politikere og beboere, og opbakningen til håndteringen af sagen har været stor fra alle sider. VA s afdelinger er i gang med en spændende udvikling med mange forandringer. Det glæder mig at se, hvordan det styrker interessen blandt vores beboere og giver næring til beboerdemokratiet. Jeg ser frem til det kommende år og håber, at endnu flere vil melde sig som frivillige og engagere sig i vores beboerdemokrati. På vegne af VA s bestyrelse Vinie Hansen Mange af VA s afdelinger står foran store renoveringsprojekter. Toften skal tage stilling til en helhedsplan i nærmeste fremtid, og der er derfor gennemført ombygning og renovering af en prøvelejlighed i afdelingen, der skal tjene som inspiration til helhedsplanen. Galgebakken, som netop har fejret 40 års fødselsdag, skal efter fem års forarbejde i gang med en renovering til i alt 360 millioner kroner. BO-VEST ÅRSBERETNING 2013 31
de økonomiske nøgletal for VA Årsregnskabet 2013 for Vridsløselille Andelsboligforening viser et overskud på kr. 445.222. VA s økonomi 2013 Resultat for 2013 Regnskabet viser et overskud på 445.222 kr. Overskuddet skyldes hovedsagligt, at der ikke er trukket så meget som forventet på de budgetterede tillægsydelser fra BO-VEST. Overskuddet overføres til arbejdskapitalen, som herefter i slutningen af 2013 udgør 5.065.682 kr. Det svarer til en arbejdskapital pr. lejemål på 1.048 kr. Af regnskabet fremgår en ekstraordinær udgift på 4.499.809 kr. Der er her primært tale om træk fra VA s dispositionsfond. VA benytter dispositionsfonden til at dække lejetab i årets løb og til at yde tilskud til boligafdelingerne. Den ekstraordinære indtægt på 4.499.809 kr. kommer fra de opsparede midler i dispositionsfonden. Det vil sige, at det ikke påvirker driftsresultatet i regnskabet. VA s bidrag til BO-VESTs administration var i 2013 på 3.605 kr. pr. lejemål. Bidraget til VA var på 294 kr. pr. lejemål. Det er muligt at hente en kopi af årsregnskabet hos BO-VEST. Afdelingerne I 2013 har 11 ud af VA s 15 afdelinger haft overskud i årsregnskabet. Årsagerne til afdelingernes individuelle overskud eller underskud er kommenteret i de respektive regnskaber. Heraf fremgår ligeledes årsagerne til eventuelt øvrige afvigelser Organisationens administrationsomkostninger Kr. 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 Regnskab 2012 Revision Særlige aktiviteter Kontorholdsudgifter Mødeudgifter, kontigenter m.v. Bestyrelsesvederlag Regnskab 2013 Obs! Diagrammet viser kun de samlede bruttoadministrationsudgifter, dog minus forretningsførelse. fra budgettet. Årsregnskaberne kan hentes på de enkelte ejendomskontorer. I 2013 har administrationen arbejdet med løbende kvalitetssikring af budgetkontroller og budgetestimater. Det vil der fortsat være fokus på i 2014. Det er et mål for BO-VEST at forbedre både kvalitet og kommunikation i forbindelse med de løbende budgetkontroller og de endelige årsregnskaber. 32 BO-VEST ÅRSBERETNING 2013
Resultatopgørelse for 1. januar 31. december 2013 Hovedtal fra årsregnskabet Årsregnskab Årsregnskab 2012 2013 INDTÆGTER Administrationsbidrag (inkl. sideaktiviteter) 18.112.265 18.854.782 Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster) 9.049.909 1.922.363 Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden 12.404.420 14.065.497 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 39.566.594 34.842.642 Ekstraordinære indtægter 14.956 4.499.809 INDTÆGTER I ALT 39.581.550 39.342.451 Årets underskud INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 39.581.550 39.342.451 Udgifter Bestyrelsesvederlag 140.855 142.566 Mødeudgifter, kontigenter m.v. 203.043 157.727 Forretningsførelse 16.841.192 17.433.059 Kontorholdsudgifter 596.000 338.496 Særlige aktiviteter 103.479 Revision 236.500 234.375 SAMLEDE BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER 18.017.590 18.409.702 Renteudgift (inkl. kurstab obligationer) 9.048.118 1.922.221 Henlæggelse af afdelingernes bidrag til dispositionsfond 12.404.420 14.065.497 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 39.470.128 34.397.420 Ekstraordinære udgifter 1.937 4.499.809 UDGIFTER I ALT 39.472.065 38.897.229 Overskud Henlæggelse til arbejdskapital 109.485 445.222 BO-VEST ÅRSBERETNING 2013 33
Sammenligning af nøgletal Sammenligning af nøgletal for VA Årsregnskab 2013. Lejemålsenheder er boliger inklusiv erhverv samt institutioner og garager Nøgletal kr. pr. m2 Afd. Navn Opførel- Bolig- Grund- Antal konto 114 konto 115 konto 116 konto 120 Gennem- Fraflysesår areal areal lejemåls- Renhol- Løbende Planlagt Henlæg- snitlig ningsenheder delse vedlige- vedlige- gelser årlige hus- procent hold hold leje pr. m 2 51 Toften 1950 7.801 15.771 161 143 39 322 191 843 9,2 52 Læhegnet/Nørreland 1960 1.751 7.412 37 34 17 56 200 766 0,0 53 Banehegnet 1962 15.228 32.178 220 125 12 217 184 684 6,7 55 kanalens kvarter 1968 21.212 70.801 262 137 43 286 189 900 9,1 56 6 Vest 1967 24.747 101.500 259 92 12 73 207 770 3,1 57 Blokland 1970/90 22.666 68.186 304 118 31 143 201 863 9,9 58 Bæk-Fosgården 1971 26.832 27.094 292 108 34 49 151 592 5,8 59 Galgebakken 1974 61.163 70.635 700 102 41 188 157 992 13,0 60 Hyldespjældet 1976 26.979 53.829 422 123 35 87 342 923 9,4 61 Askerød 1975/93 55.556 76.218 676 136 10 171 153 740 11,7 62 Gadekæret 1978 54.073 234.915 653 107 24 108 117 778 12,0 65 Grønningen 1991 10.732 91.146 148 95 48 89 98 950 14,9 66 4 Nord 1965 21.336 118.802 308 96 26 73 179 715 3,5 67 4 Syd 1965 27.592 173.065 380 105 7 93 130 672 2,9 68 4 Række 1965 28.254 22.339 316 77 1 123 252 645 11,4 Gennemsnitlig 405.922 1.163.891 110 24 137 176 Grafen viser afdelingernes udgifter til renholdelse, der blandt andet omfatter løn til ansatte i afdelingen og Sammenligning betaling af af eksterne nøgletal servicefirmaer Afdelingernes udgifter til renholdelse, der blandt andet omfatter løn og kurser til ansatte i afdelingen, betaling af eksterne servicefirmaer og el og varme på ejendomskontoret kr. pr. m 2 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Toften Læhegnet/Nørreland Banehegnet Kanalens Kvarter 6 Vest Blokland Bæk-Fosgården Galgebakken Hyldespjældet Askerød Gadekæret Grønningen 4 Nord 4 Syd 4 Række Konto 114 Renholdelse 34 BO-VEST ÅRSBERETNING 2013
Grafen viser afdelingernes løbende udgifter til vedligeholdelse set i forhold til de planlagte vedligeholdelsesprojekter Sammenligning af nøgletal Afdelingernes løbende udgifter til vedligeholdelse set i forhold til de planlagte vedligeholdelsesprojekter kr. pr. m 2 350 300 250 200 150 100 50 0 Toften Læhegnet/Nørreland Banehegnet Kanalens Kvarter 6 Vest Blokland Bæk-Fosgården Galgebakken Hyldespjældet Askerød Gadekæret Grønningen 4 Nord 4 Syd 4 Række Konto 115 Løbende vedligehold Konto 116 planlagt vedligehold Grafen viser afdelingernes opsparinger til planlagte vedligeholdelsesprojekter Sammenligning af nøgletal Afdelingernes opsparinger til planlagte vedligeholdelsesprojekter kr. pr. m 2 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Toften Læhegnet/Nørreland Banehegnet Kanalens Kvarter 6 Vest Blokland Bæk-Fosgården Galgebakken Hyldespjældet Askerød Gadekæret Grønningen 4 Nord 4 Syd 4 Række Konto 116 planlagt vedligehold Konto 120 Henlæggelser BO-VEST ÅRSBERETNING 2013 35
Bestyrelser Vinie Hansen Formand Vinie Hansen Formand Dorthe Larsen Formand Karl Neumann Formand Dorthe Larsen Næstformand Astrid Hansen Næstformand Allan Nielsen Næstformand Per Mogensen Næstformand Karl Neumann Bestyrelsesmedlem Henning Bjerre Bestyrelsesmedlem Hugo Thuge Bestyrelsesmedlem Dorte Nejrup Bestyrelsesmedlem Per Mogensen Bestyrelsesmedlem Per Larsen Bestyrelsesmedlem Stig Rasmussen Bestyrelsesmedlem Hans Holm Bestyrelsesmedlem Hugo Thuge Bestyrelsesmedlem Erik Hansen Bestyrelsesmedlem Lars Jensen Bestyrelsesmedlem Kirsten Poulsen Bestyrelsesmedlem Allan Nielsen Bestyrelsesmedlem Biba Schwoon Bestyrelsesmedlem Per Rømer Bestyrelsesmedlem Biba Schwoon Bestyrelsesmedlem Jørgen Fahlgren Bestyrelsesmedlem Thomas Green- Andersen Medarbejderrep. Kim Corlin Observatør Jørgen Fahlgren Bestyrelsesmedlem Jette Olsen Første suppleant Flemming Winther Wallin Anden suppleant Torben Riedel Tredje suppleant Jeannette Nauta-Ridderstrøm Bestyrelsesmedlem Birthe Lauridsen Bestyrelsesmedlem John Christiansen Bestyrelsesmedlem Claus Heje Kommunal repræsentant Ulrik Brock Hoffmeyer Administrerende direktør Winnie Duncan Første suppleant Vacant Anden suppleant Michael Sørensen Medarbejderrep. 36 BO-VEST ÅRSBERETNING 2013