Referat af bestyrelsens møde onsdag den 13. oktober 2010 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Nils Henrik Pedersen (NH), Niels Behrendt Jørgensen (NJ), Tue Buch Kristensen (TK) til stede fra kl. 15.30 under behandlingen af pkt. 6 og 8, Arne Frier (AF), Lars Scheibel (LS), Nicolai Meldgaard Christensen (NC), Klara Lykke Reddersen (KR) Lars Ole Vestergaard (LV), Preben Sørensen (PS) Dagsorden: 1) Godkendelse og underskrivelse af referatet fra bestyrelsemødet den 27. maj 2010 2) Godkendelse af mødets dagsorden 3) Velkommen til vores nye medlem Tue Buch Kristensen, Vestas 4) Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 5) Undervisningsministeriets nej til IB på skolen, herunder stillingtagen til advisory board fremover 6) Køb af skolen (se bilag 1) 7) Køb af Skolebakken Orientering 8) Skolens budget 2010 og forventet resultat 2010 (se bilag 2) 9) Afrapportering af resultatlønskontrakt 2009 2010 (se bilag 3) 10) Forslag til resultatlønskontrakt 2010 2011 (se bilag 4) 11) Orientering om AT påbudet
12) Skolens kapacitet fra 2011 13) Meddelelser: Formand Øvrige medlemmer Vicerektor Rektor 14) Evt. Herefter det mere fremadrettede: 1) Hvilke initiativer skal skolen tage for at fastholde sin position som et selvstændigt, attraktivt gymnasium i midtbyen? (se vedlagte hæfte fra orienteringsmødet 2010) 2) Katedralskolens elevtyper og de problemer der kan være forbundet med at gå på en ungdomsuddannelse (se bilag 5) Nils Henrik Pedersen og Nils Behrendt Jørgensen vil komme med et kort oplæg o0o 1. Referatet af bestyrelsesmødet den 27. maj 2010 blev godkendt og underskrevet. Samtidig godkendte bestyrelsen Notat vedrørende køb af skolens bygninger af 19. august 2010. 2. Dagsordenen blev godkendt. Rækkefølgen tilpasses krav om, at bestyrelsen skal være beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. 3. Jan Halle bød kl. 15.30 velkommen til Tue Buch Kristensen. 4. Projektet vedr. akustikforholdene i Festsalen kobles til løsningen af skolens AT påbud vedrørende indeklimaet. Kursus for elevbestyrelsesmedlemmer afventer nyvalg. Ledelsen arbejder med opdatering af skolens hjemmeside. 5. LS redegjorde kort for Ministeriets afslag til skolen. På sidste bestyrelsesmøde spurgte Preben Sørensen: Kan vi få problemer med udkantsdanmark? og det kan vi nu klart svare JA! til. Afslaget har været diskuteret meget i ledelsen. Vi finder, at afslaget burde have været bedre argumenteret, men det ligger klart, at vi ville lægge et større pres på Grenås IB kursus. Ledelsen vil foreslå, at vi retter en henvendelse til Ministeriet for at få flere argumenter
frem. Bestyrelsen drøftede ledelsens forslag til brev og besluttede, at det skulle sendes primært af hensyn til de interne linier. Bestyrelsen drøftede herefter mulighederne for skolens Advisory Board. Der var bred enighed om, at det ville være godt at fastholde kontakten. Vi vil forsøge at mødes én gang om året, hvor samarbejdet og udviklingstiltag mellem skolen og de nævnte virksomheder drøftes. Advisory Boardet inviteres til et møde inden jul, og samtidig orienteres de om brevet til Ministeriet. Bestyrelsen opfordrer til at forholdene omkring skolens IB certificering undersøges. Hvor lang tid gælder den? 7. Skolen har klart tilkendegivet overfor Århus Kommune, at vi ønsker at købe Skolebakken pr. 1. januar 2011. Der er enighed om prisen, jfr. mæglervurdering. Juridisk er man lige nu ved at undersøge, om et salg skal i offentligt udbud. 9. LS orienterede om rammerne og baggrunden for resultatlønnen. Rammen fastsættes på baggrund af elevtallet. Formanden fastsætter udmøntningsprocenten. NH fandt det fra lærernes synspunkt mærkeligt, at procenten ikke offentliggøres. JH fandt, at det er godt, at det er formanden, der suverænt udmønter procenten. JH er tilfreds med oplægget set i lyset af kulturen på området og samtidig finder han, at der bruges alt for meget tid på systemet. JF anfægtede det, man skriver om metode til undersøgelse øverst på side 6 og fandt definitionen af frafald meget svær. På baggrund heraf blev det besluttet at ændre formuleringen. Formanden afsluttede debatten med at bede om, at både afrapporteringen og udmøntningsprocenten, der i år var 91%, kommer på hjemmesiden. 10. Forslaget til resultatlønskontrakt 2010/2011 blev drøftet. NJ undrede sig over, at kun lærerpersonalets fravær skal med og ikke hele personalet. Det skyldes krav fra Ministeriet. NH kom med en overvejelse af brugen af ordet personale i stedet for medarbejdere. Hvad er det rigtige? JF spurgte til valget af de 7 områder, hvad er valgt fra? LS svarede, at det er ledelsens forslag, som det foreligger. JF ønskede, at man næste gang måler medarbejdertilfredshed. Bestyrelsen godkendte herefter forslaget. Herefter ønskede NJ en drøftelse af forholdene omkring udmøntning af procent. NJ finder, at bestyrelsen frasiger sig en kompetence ved, at det er formanden, der beslutter procenten. JH svarede, at det er normalt, at man delegerer dette til formanden. Det vil være helt umuligt, hvis hele bestyrelsen skal fastlægge procenten i fællesskab. NJ foreslog herefter, at formanden giver en begrundelse for fastsættelsen af procenten. JH ønskede en klar melding fra bestyrelsen, hvis formanden skal ændre procedure og beskrive udmøntningen. LRO kunne godt se pointen i NJ s forslag, men synes ikke, det skal med. Der fremkom ikke en klar afgørelse i forhold til forslaget. Det betyder, at formanden ikke ændrer procedure. 11. AF orienterede om status vedrørende imødekommelse af skolens AT påbud. Efter købet af skolens bygninger er opgaven nu flyttet til skolen. Vi har orienteret Arbejdstilsynet om vores
tiltag. Vi har netop valgt totalrådgiver til projektet. Vi havde indkaldt firmaer til at give tilbud på opgaven. Efter nøje vurdering og hensyntagen til opgavens omfang i forhold til skolens fredede bygninger har vi valgt Erik Møller Arkitekter med den kongelige bygningsinspektør Peder Elgaard. Vi forventer at have en projektplan klar i februar 2011. Det er endnu ikke fastlagt, hvordan selve byggefasen skal forløbe, men vi er opmærksomme på at sikre muligheden for erstatningslokaler tæt ved skolen. 12. LS fremlagde ledelsens forslag til kapacitet. Skolens kapacitet øges til 30 klasser. Det vil sige, der optages 10 1g klasser i 2011. Forslaget skal ses i relation til afslaget på IB og planerne for Skolebakken. NJ støttede forslaget, vi kan ikke gøre andet, men det er vigtigt, at der ses på mulighederne for fællesområder. Bestyrelsen vedtog at følge formandens indstilling om godkendelse af forslaget. 13. Ingen meddelelser. 14. LOV s henvendelse vedr. vand ved skolestart tages op på kommende møde, forudsat LOV ønsker det. 6. Bestyrelsen drøftede ledelsens forslag om optagelse af lån i forbindelse med køb af skolens bygninger og Skolebakken af 12. oktober 2010. Specielt blev fordelingen på de forskellige lånetyper diskuteret. Herefter vedtog bestyrelsen ledelsens forslag. 8. AF gennemgik de udleverede bilag. Det forventede resultat på ca. kr. 5.250.000 skyldes primært ændringen i forbindelse med skolens overtagelse af bygninger. Samtidig har der været ført en forsigtig politik på bygningsdriften set i relation til overdragelsen og planerne i Mejlgade 8. Bestyrelsen godkendte efter kort drøftelse budget 2010. Budget 2011 fremlægges på næste møde. Den fremadrettede debat: oooo 1. LS ønsker, at der gives særlige tilbud på alle skolens studieretninger. LRO: Hvordan kan vi uddanne skolens elever til gode verdensborgere gerne i kontakt med virksomheder med udenlandske selskaber. Herefter drøftedes studierejsen og udviklingsmuligheder. Hvis studierejsen forlænges og ændres til udveksling, vil det ifølge NC og KR kræve en ændret indstilling fra eleverne. Hvis der fokuseres på udvekslingsrejser, skal de have et kraftigt fagligt indhold, men der skal selvfølgelig også være plads til mere sociale arrangementer. En ændring vil givetvis også betyde ændrede økonomiske vilkår for eleverne. Som punkter til overvejelse gav debatten følgende: Skarpere profil på studieretningerne Udvekslingsrejser
Praktikophold Internationalisering Verdensborger 2. NJ og NH indledte med et kort oplæg til deres bilag. Lærernes dilemma: Er eleven tilstede, og er eleven forberedt? Mange elevers dagligdag hænger dårligt sammen. Flere har psykiske og fysiske problemer. Nogle er dårligt forberedte, andre er overforberedte og kæmper med stress. JH foreslog, at man drøfter forberedelse og fravær åbent i klasserne. TK opfordrer til, at man ser indad og spørger: Hvordan kan man gøre en forskel? Eleverne bør også selv følge op på årsagerne til kammeraters fravær. LRO spurgte, om der var specielle sammenhænge, der kunne pege på, hvor problemerne er størst. Bestyrelsen vedtog at fortsætte drøftelserne på næste møde. Århus, den 29. oktober 2010 Arne Frier