Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland D. 17. september 2015 kl. 15-18 Adresse: Selandia Park 8 (tidligere Jættevej 34), 4100 Ringsted. Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved kommune 2. Næstformand Hanne Hermansen, FOA -Afbud 3. Henrik Hvidesten, borgmester i Ringsted kommune 4. Susanne Lundvald regionsmedlem, Region Sjælland 5. Dorte Saabye, direktør i Solrød kommune - Afbud 6. Hanne Sveistrup Demant, vicedirektør i Region Sjælland - Afbud 7. Kasper Sonne, centerchef i Faxe Kommune 8. Lissi Lund, afdelingsformand i FOA Sydsjælland 9. Lone Hansen, sektorformand i FOA i Roskilde 10. Camilla Wang, rektor på University College Sjælland 11. Kathrin Kok, SSA elev i afdeling Holbæk - Afbud 12. Mariann Hald, SSA elev i afdeling Næstved - Afbud 13. Michael Viese, medarbejder i afdeling Køge 14. Kirsten Dieckmann, medarbejder i afdeling Køge 15. Søren Clausen, direktør i SOSU Sjælland 16. Anders Sevelsted, vicedirektør i SOSU Sjælland Som referent Lizette Ramlyng, medarbejder i SOSU Sjælland
1. Dagsorden Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser 2. Budget og halvårsregnskab v/vicedirektøren (bilag a og b) Halvårsregnskabet for 2015 udviser et overskud på 1,7 mio. kr. Det oprindelige budget for 2015 udviser et overskud på 1,2 mio. kr. og der er således tale om en samlet positiv udvikling i 1. halvår. De samlede antal årselever i første halvår andrager 833 mod budgetlagte 760, med deraf øget statstilskud til følge. Vi oplever dog fortsat den seneste periodes tendens med faldende elever på Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Grundforløbet har udviklet sig positivt og Social- og sundhedsassistentuddannelsen og Pædagogiskassistent uddannelse er ret konstante. Endvidere har 1. halvår været præget af et markant fald i antallet af AMU-kursister. Ministeriets dispositionsbegrænsning på knap 1 % af statstilskuddet i alt 1,3 mio. kr. har vi fordelt ligeligt mellem 1. og 2. halvår, således at 650 t. kr. er udgiftsført i halvårsregnskabet. De ordinære omkostninger er samlet set forløbet planmæssigt. Det er foretaget omprioritering af prioritetsgælden i Næstved fra 4 % til 2 %, hvilket nedbringer de fremtidige renteudgifter betydeligt. Det har dog samtidig betydet et kurstab på 1,1 mio. kr., der er udgiftsført under ekstraordinære poster. På den nye ejendom i Køge er optaget 2 % fastforrentet obligationslån på 33 mio. kr. en lavere forrentning en forventet i efteråret 2014. I forbindelse med fraflytning af skolen i Greve har vi betalt for reetablering af lokalerne. Beløbet andrager 2,8 mio. kr.(eksklusiv moms) og er udgiftsført under ekstraordinære poster. Yderligere oplysninger fremgår af vedlagte bilag. Forecast pr. 30/6 udviser et overskud på 2.3 mio. kr. mod det oprindelige budget på 1,2 mio. kr. Vi har oplevet en markant stigning i søgningen til grundforløbene, således at vi på grundlag af elevprognosen udarbejdet i august måned har forhøjet antallet af årselever på grundforløbene fra de oprindelige budgetterede 394 til de nu forventede 505. Det skal hertil siges, at vi på grund af stor usikkerhed omkring EUD-reformen valgte en yderst forsigtigt vurdering i vort oprindelige budget.
Det samlede antal årselever i forecastet udgør 1.730 mod det faktisk opnåede i 2014 på 1.718. Tendensen med vigende antal elever på social- og sundhedshjælperuddannelsen, nogenlunde konstante antal på social- og sundhedsassistent- og Pædagogiskassistentuddannelsen samt fald på AMU-delen fortsætter. På baggrund af elevprognosen har vi beregnet den samlede statsstøtte til 168,4 mio. kr. mod 169,8 mio. kr. i 2014. I tallet for 2015 er fratrukket dispositionsbegrænsningen på 1,3 mio. kr. På lønomkostningerne sker der en løbende tilpasning af antal årsværk i forhold til aktiviteterne, hvilket med baggrund i de øgede grundforløbselever har betydet ny ansættelser her i efteråret. På øvrige ordinære omkostninger er foretaget mindre justeringer. Der er stadig hensat 1,6 mio. kr. til eventuelle forsikringsskader. Vi har som tidligere nævnt i 2014 modtaget 3 mio. kr. til strategisk kompetenceløft. Hverken indtægterne eller omkostninger er medtaget i forecast 2015. Midlerne vil blive indtægtsført i takt med afholdelse af omkostningerne. Yderligere oplysninger fremgår af vedlagte bilag. Til godkendelse Bestyrelsen fandt at halvårsregnskabet er tilfredsstillende. 3. Udgifter i forbindelse med fraflytning af skolen i Greve v/vicedirektøren (bilag c) Ejendoms Invest, der var udlejer af skolebygningen i Greve, har i maj 2015 sendt SOSU Sjælland en regning på ca. 2,8 mio. kr. ekskl. moms til renovering af den fraflyttede bygning. Lejemålet i Greve blev indgået af det tidligere Roskilde amt, tilbage i december måned 1998. Roskilde Amt valgte dengang at få en investor til at bygge en ny skole, og fra dag 1 har det været karakteriseret som et dyrt lejemål. SOSU Sjælland har søgt om økonomisk hjælp til istandsættelsen hos Undervisningsministeriet. Ministeriet har svaret, at der ikke er hjemmel til at yde tilskud til retableringsudgifter i forbindelse med fraflytning af hverken lejemål eller fremlejemål. (Se yderligere i bilag b).
Historik: Som en konsekvens af kommunalreformen overgik Roskilde Amts Social- og sundhedsskole (SOSU Greve) d. 1. januar 2007, til at være en statslig selvejende institution placeret i Undervisningsministeriets regi. Det betød at skolens lejemål i den forbindelse overgik til Ministeriet, der herefter stillede bygningen til rådighed på nærmere fastsatte vilkår. Den 10. september 2009 meddelte Institutionsstyrelsen SOSU Greve, at Finansudvalget havde tiltrådt Undervisningsministeriets aktstykke nr. 191 om bygningsoverdragelse til de tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner. Det indebar, at SOSU Greve skulle overtage lejemålet fra Undervisningsministeriet. Bestyrelsen i SOSU Greve modtog den 22. december 2009, et brev fra Undervisningsministeriet, hvor skolen blev tilbudt at overtage lejemålet. Ministeriet gjorde opmærksom på, at såfremt SOSU Greve frasagde sig overtagelse af lejemålet i Greve, ville skolen ikke kunne få etableringstilskud eller tilskud til andre udgifter i forbindelse med rømning af lejemålet. Desuden skulle lejemålet som udgangspunkt være fraflyttet ved udgangen af 1. kvartal 2010. Det vil sige, at SOSU Greve reelt havde tre måneder til at fraflytte skolen og finde andre lokaler, hvis skolen ikke overtog lejemålet. SOSU Greves bestyrelse besluttede derfor, at skolen ikke ønskede at frasige lejemålet. Den 7. maj 2011 modtog SOSU Sjælland en meddelelse fra Bygningsstyrelsen hvor det fremgik, at Ministeriet havde forsøgt at overdrage lejekontrakten til SOSU Sjælland. Ejendoms Invest ønskede imidlertid ikke at imødekomme debitorskiftet, og stillede krav som Undervisningsministeriet ikke anså for rimelige og nødvendige. Debitorskiftet blev derfor ikke gennemført. Herefter udarbejdede Bygningsstyrelsen en fremlejekontrakt, så SOSU Sjælland fremlejede lejemålet af Undervisningsministeriet. Samtidig fik skolen besked om, at lejemålet ville blive opsagt til udløb med udgangen af februar 2015. Den 30. september 2011 meddelte Undervisningsministeriet SOSU Sjælland, at vi ville modtage et tilskud til etablering af ny egen bygning.
Pengene kunne ikke anvendes til finansiering af nyt lejemål, eller forlængelse af det eksisterende lejemål. Indstilling: Formandskab og direktion indstiller, at bestyrelsen godkender at SOSU Sjælland betaler omkostningen. Til godkendelse Indstillingen blev godkendt. 4. Orientering v/formanden Formanden nævnte regeringens udmelding om et omprioriteringsbidrag på 2 %. Dette drøftes under punkt 9. 5. Orientering v/direktøren Danske SOSU Skoler vil køre en image kampagne for SOSU uddannelserne. Camilla Rønnov Molin kommer på næste bestyrelsesmøde og fortæller om skolens kommunikationsstrategi. 6. Orientering v/andre Lissi Lund roste SOSU Sjællands Facebook side. Der er god information, og den er levende og inspirerende. 7. Mission, vision og strategi v/direktøren (bilag d og e) Efter bestyrelsens seminar den 12. august har mission, vision og strategi været underkastet en større bearbejdning, der har søgt at flugte med de holdninger bestyrelsen udtrykte, særligt omkring markedsorientering og målbarhed. Budskaberne er skærpet, så de kan få størst mulig effekt på SOSU Sjællands medarbejdere frem mod 2020, ved at vise tydelig retning og prioriteret rammesætning.
Den foreslåede mission er formuleret dels ud fra bestyrelsesseminarets konklusioner, men også ud fra dialog mellem direktøren og samtlige medarbejdergrupper om SOSU Sjællands kerneopgave. Missionen vores kerneopgave udtrykker SOSU Sjællands konkrete og fremtidige bidrag til at honorere arbejdsmarkedet behov for kompetente medarbejdere på en måde, så at alle medarbejdergrupper kan se sig i den. Visionen udtrykker hvor vi vil være i 2020 og består af fire hovedhjørnesten som er vores fire vigtigste interessenter: Aftagere af elever og kursister Elever og kursister Medarbejdere Rammesættende myndigheder såsom Undervisningsministeriet og bestyrelse Visionen står på en basis af høj arbejdsglæde og mere for pengene, som forudsætninger for at kunne forøge markedsorienteringen med stor effekt for arbejdsmarkedet, og honorere forventningerne til endnu flere kompetente og yngre elever. De to sidste tydeligt markeret af henholdsvis bestyrelsen og Folketinget. Strategien beskriver hvordan vi kommer frem til visionens fire hovedhjørnesten, og beskriver hvilke parametre ledelsen vil måle fremdriften på. Idet strategien beskriver handlinger og aktiviteter i hele processen frem mod 2020 er der prioriteret hvilke trin der skal betrædes i førstkommende år en prioritering der planlægges at skulle foregå hvert år fremover, også så strategien i øvrigt kan korrigeres i forhold til aktuelle forhold. Bestyrelsen vil således blive præsenteret for årets trin hvert år. Af de valgte trin 2016 udtages de for bestyrelsen vigtigste og gøres til indsatsområder i årets resultatkontrakt. Det betyder ikke, at strategiens øvrige punkter ikke skal forfølges det skal de men det udtrykker direktørens fokus. Som bilag til strategien er et måleparadigme, også kaldet de 4 bundlinjer. Bundlinjer der er helt parallelle til visionens fire hovedhjørnesten. Måleparadigmet beskriver konkret seneste målinger, baselines og mål for hvert af strategiens beskrevne måleparametre. Bestyrelsen vil løbende blive orienteret om fremdriften på de forskellige parametre, ligesom ledelsen aktivt vil bruge disse i den daglige prioritering og beslutningsproces.
Bemærk at der p.t. er flere måleværktøjer under udvikling i Undervisningsministeriet der skal indgå i paradigmet, og der som et væsentligt mål for det kommende år skal implementeres. Til godkendelse Mission, vision og strategi blev godkendt. Baggrunden for de mange proces og metode mål i 2016 er, at skolen fremover skal have bedre værktøjer til at måle bl.a. kursist og elevtrivsel. Bestyrelsen vil løbende følge arbejdet med målepunkterne. 8. Direktørens resultatkontrakt 2015-2016 v/direktøren (bilag f) Forslaget til årets resultatkontrakt er udarbejdet med færre indsatsområder end tidligere år, for at kunne fokusere indsatserne. Som tidligere er indsatserne delt op forhold til ekstraramme og basisramme, hvor ekstrarammens indsatser indeholder de to ministerielt stillede indsatser omkring fastholdelse af elever og lærernes arbejdstid. Dertil er lagt bestyrelsens prioriterede fokus på skolens økonomiske præstationer. Basisrammens indsatsområder, i vedlagte forslag, indeholder tre indsatser hentet fra den nye strategis trin 2016. I vedlagte forslag er peget på tre væsentlige indsatser, der dels skal medvirke til at øge kvaliteten i uddannelserne og dels skabe forudsætning for at bestyrelse og ledelse kan måle fremdriften på EUD-reformens væsentlige nationale målsætninger. Bestyrelsen kan efter drøftelse og godkendelse af ny strategi vælge andre indsatsområder end de foreslåede. Bestyrelsen skal beslutte indsatsområderne, målene og vægtningen mellem de forskellige indsatsområder. Til godkendelse Resultatkontrakten blev godkendt med følgende ændringer: De tre basis indsatsområder ændres til: 30 % på bundlinjefokus. 30 % på nedbringelse af fravær og frafald. 40 % lærernes arbejdstid.
9. Orientering 2 % besparelser som udmeldt af regeringen på uddannelsesinstitutioner v/formand og direktør (bilag g) Til orientering Orienteringen blev taget til efterretning. Til næste bestyrelsesmøde kommer direktionen og formandsskabet med et oplæg omkring omprioriteringsbidragets implementering i SOSU Sjælland for 2016 og overslagsårene. 10. Eventuelt