Medlemsmøde 20. Oktober 2015
Velkomst & Dagsorden Velkomst & Orientering v/michael Svendsen Medlemstal & kategorier samt MGP status Økonomi pr. 30.09 og forecast årsregnskab Tidsbestilling & turntider 2016 Greenfee priser 2016 Diverse info Eventuelt
Orientering Formandsskifte i september hvorfor? Hvad sker nu GF 2016 torsdag, den 25. februar 2016 Peter, Michael & John genopstiller til bestyrelsen på GF 2016 Bestyrelsesmedlem til afløsning for Benny skal findes Rie har nu været i sekretariatet i godt et ½ år og ydet en flot indsats Vi har fået bremset medlemstilbagegangen de seneste år takket være MGP Vi kommer ud med et underskud for 2015 på tkr. 100 150 Der afdrages knap 1.0 mio på gælden i 2015, da der kun er investeret for ca. tkr. 110 i 2015
Medlemstal og kategorier Kategori Status Status Budget ult. Heraf Diff. Diff. 31-12-2014 30-09-2015 2015 MGP År Udmeldt Indmeldt Netto MGP Seniorer 727 717-10 697 20 66 2007 92 183 91 N/A Ungseniorer 47 46-1 43 3 2008 71 126 55 N/A Juniorer m/banetill 39 32-7 35-3 2009 110 113 3 N/A Juniorer u/banetill 37 19-18 35-16 2010 121 89-32 N/A Pensionister 23 11-12 20-9 2011 150 148-2 N/A Øvrige 8 7-1 8-1 2012 194 89-105 N/A Prøvemedlemmer 43 58 15 75-17 2013 189 94-95 N/A FlexBasis 53 66 13 65 1 2014 181 127-54 73 FlexSyd 0 46 46 20 26 2015 135 143 8 120 Long Distance 31 33 2 30 3 G.snit 138 124-15 Passive 52 33-19 40-7 I alt 1.243 1.112-131 I alt 1.060 1.068 8 1.068 0
Medlemstal og kategorier MGP har sikret en stor rekruttering, men den primære opgave er at fastholde disse efter MGP perioden FlexSyd er blevet taget godt i mod af medlemmerne Begge disse tiltag fortsætter i 2016 Bestyrelsen har ikke planer om ændring af medlemskategorier i 2016
MGP 2014 & 2015 MGP 2014 73 tilmeldte 45 er fortsat medlem af klubben = 61,6 % MGP 2015 120 tilmeldte 66 er nu blevet fuldtids aktive, resten er stadig prøvemedlemmer Opfølgning ultimo 2015 og primo 2016 MGP 2016 kan vi stadig få så mange ud i golfklubben?
Økonomi pr. 30. september i hovedtal Konto Realiseret Budget Realiseret Afvig ift. Afvig ift. Realiseret Realiseret Realiseret Realiseret Årsbudget Sep 2015 Sep 2015 Sep 2014 budget 2014 2011 2012 2013 2014 2015 Kontingent 4.238 4.372 4.345-134 -107 4.624 4.779 4.649 4.348 4.373 Skabe 245 251 245-6 0 261 269 263 246 250 Tilskud 48 58 69-10 -21 68 63 68 74 58 Medlemmer i alt 4.531 4.681 4.659-150 -128 4.953 5.111 4.980 4.668 4.681 Greenfee (Netto) 597 685 638-88 -41 773 702 787 692 730 Øvrige indtægter 33 16 11 17 22 20 21 4 11 16 Turnering (Netto) 25 13 19 12 6-4 0 3 19 20 Sponsorer (Netto) 498 505 510-7 -12 966 749 542 502 500 Indtægter 5.684 5.900 5.837-216 -153 6.708 6.583 6.316 5.892 5.947 Administration 928 918 967 10-39 1.606 1.466 1.238 1.145 1.118 Medlemsaktiviteter 165 172 170-7 -5 314 231 226 213 210 Banen 1.756 1.815 1.803-59 -47 2.477 2.305 2.302 2.329 2.300 Klubhus 308 310 307-2 1 508 474 478 404 400 Elite 140 140 131 0 9 182 194 146 134 140 Junior 48 59 41-11 7 88 83 72 45 60 Begynder 3 25 22-22 -19 26 12 29 23 25 Udgifter 3.348 3.439 3.441-91 -93 5.201 4.765 4.491 4.293 4.253 Res. før fin/afskr. 2.336 2.461 2.396-125 -60 1.507 1.818 1.825 1.599 1.693 Finansiering 389 429 430-40 -41 736 691 655 572 565 Res. før afskr. 1.948 2.032 1.966-84 -18 771 1.127 1.170 1.027 1.128 Afskrivninger 0 0-42 0 42 1.184 1.122 1.147 1.118 1.137 Resultat 1.948 2.032 2.008-84 -60-413 5 23-91 -9
Regnskab pr. 30. september i hovedtal (fortsat) Konklusion Vi når ikke budget og sidste år på indtægter & resultat. Det er primært kontingent der afviger væsentligt Derudover er greenfee dårligere end 2014 (og den dårligste i mange år) i sær maj var dårlig. Greenfee Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total 2007 325 500 30.587 139.447 171.494 149.254 220.405 174.770 104.265 41.946 33.081 10.225 1.076.299 2008 1.100 2.750 6.650 140.213 175.091 149.421 282.330 134.291 146.227 69.269 35.510 14.000 1.156.852 2009 1.300 1.437 10.976 120.793 145.368 119.016 189.652 164.802 91.628 35.440 8.960 1.300 890.672 2010 0 0 75 94.312 113.892 116.386 162.160 203.133 72.227 37.059 6.655 1.680 807.579 2011 200 1.350 27.640 115.502 89.327 83.840 154.547 123.872 103.118 58.095 11.310 4.625 773.426 2012 1.900 1.825 26.205 65.695 123.990 35.759 137.210 144.939 116.324 41.119 5.830 800 701.596 2013 100 100 16.800 51.950 98.998 112.285 174.479 158.277 123.040 36.985 11.630 2.775 787.419 2014 300 1.500 19.225 67.045 123.725 89.483 160.310 107.735 68.850 43.340 9.580 1.351 692.444 Real 2015 550 4.500 12.381 66.354 83.589 78.759 152.430 128.090 70.820 21.375 0 0 618.848 Mindre afvigelser på tilskud og sponsorer
Regnskab pr. 30. september i hovedtal (fortsat) Omkostninger er mindre end 2014 på administration, bane og begynder og lige omkring på resten Finansiering er ca. 40 tkr. bedre end 2014. Det skyldes selvfølgelig stigende afdrag og mindre renter på realkredit og leasing, men især omlægning af kassekredit og banklån. Udbud til 6 sponsorer. 2014 Ult. Marts Ult. Jun Ult. Sep Ult. Dec Lån -1.414.195-1.390.603-1.366.835-1.342.658 Kassekredit -2.429.845 782.110-451.613-1.749.370 Netto -3.844.040-608.493-1.818.448-3.092.028
Regnskab pr. 30. september i hovedtal (fortsat) Langfristet gæld Realkredit, byggelån & Leasing Ult. 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Ult. 2015 Nykredit T.DKK 9.810-5.589.533-5.455.257-5.320.879-5.185.863-5.051.445 Nykredit T.DKK 2.500-1.729.380-1.695.705-1.661.995-1.627.406-1.593.675 Nykredit T.DKK 1.706 (2 %) nyt -1.555.485-1.528.258-1.500.896-1.473.397-1.445.760 Danske Bank Lån T.DKK 1.780-1.342.658-1.318.302 0 0 0 Leasing Fyn 2013 T.DKK 594-367.819-346.895-325.669-304.135-282.289 Leasing Fyn 2014 T.DKK 502-409.296-390.651-371.719-352.494-332.973 I alt -10.994.171-10.735.068-9.181.158-8.943.295-8.706.142
Tidsbestilling & turntider 2016 Vi har fået både fra medlemmer og gæster kommentarer omkring turntider (pt. 2 timer og 15 minutter) Vi har over sommeren gennemført en lille analyse hvor nogle medlemmer blev bedt om at notere tidsforbruget for en runde En forsvindende del kom over 4 timer KONKLUSION: I 2016 sættes turntiden til 2 timer og en runde til 4 timer
Tidsbestilling & turntider 2016 Tidsbestilling ligger marginalt under 2014 tallene Husk ALTID at bestille tid når du skal ud at spille Det giver et bedre billede af hvornår der spilles på banen Diskussioner om hvem der har fortrinsret ophører Sammen med nye turntider i 2016 forventer vi et bedre flow på banen i 2016
Greenfee priser 2016 Klub Hverdage W eekend Bemærkning Bestyrelsen har drøftet vore greenfee priser, som sidst blev ændret til sæsonen Hjørring 300 400 2012 (Weekend 350 -> 400 kr. medens det på hverdage har været 300 kr. siden Hirtshals 350 350 Sindal 2008. 350 350 Løkken 350 350 Brønderslev 350 400 ½ pris juli og august Frederikshavn 330 380 Hvide Klit 325 325 Variabel i løbet af dagen 300 / 350 Blokhus 350 420 420 alle dage om sommereren Dronninglund 350 400 Hals 350 400 Sæby 360 400 Aalborg 400 500 Ørnehøj 350 400 Vi kiggede på priser fra de omkring liggende klubber Gennemsnit 347 390 KONKLUSION: I 2016 er prisen 350 kr. på hverdage og 400 kr. i weekender og helligdage (gælder for hele dagen)
Diverse info Frivillige på banen Klippeholdet Buskmændene Hcp 2016: Ændringer omkring EDS m.m. Følg med i nyhedsbreve og hjemmesiden Stafet for livet en succes, Gentages i 2016 Bruno -> Folmer & Tonni. Et generationsskifte er i gang, hvor Folmer og Tonni tager over med hensyn til at være housekeepere Rie stopper den 30.11, men starter igen primo 2016 (sandsynligvis februar) Vinteråbning klubhus
Eventuelt