Forside ns 7. ordinære møde Referat Tirsdag den 28. oktober kl. 14:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) Storm Ludvigsen (IA) pr. telefon Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Iddimanngiiu Bianco (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Andreas Uldum (D) pr. telefon Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Per Berthelsen (S) Tim Serritzlev (S) Peter Davidsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Vittus Maaru Mikaelsen (S) Monica Dorph (S) Anni K. Rasmussen (S) Erling Madsen (A)
Side 434 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 435 2. Meddelelser... 436 02A Meddelelser fra borgmesteren... 436 02B Meddelelser fra de stående udvalg... 438 3. Orienteringer... 439 03A Status på forskønnelse af kirkegården ved domkirken i Nuuk... 439 03B Skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2013/... 441 Udgår.... 441 03C Valg af ny formand i Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv... 442 03D Nedsættelse af valgbestyrelse til Inatsisartut-valg... 445 4. Forespørgsler... 447 Ingen.... 447 5. Beslutninger... 448 05A Flytning af hovedkonto... 448 05B Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 2B2-3, Qeqertat Nuuk Containerhavn... 450 05C Midlertidig forlængelse af servicekontrakt med Sermersooq Erhvervsråd... 452 05D Forslag vedrørende døgntakst i Herberg for hjemløse... 455 05E Budget 2015 1. behandling... 458 05F Status vedrørende automatspiltilladelser... 465 05G Pensionsberettiget vederlagsfrihed i forbindelse med medlemskab i n 467 05H Tiltag for at rette op på manglende fodboldbanefaciliteter i Nuuk... 469 05I Udvikling i Tasiilaq området i forbindelse med overgangen til fiskerierhvervet... 471 05J Fritidsværesteder for mellemtrinet i Kommuneqarfik Sermersooq... 473 6. Lukkede punkter... 475 06A Forslag til sammenlægning af Musikskolen og Orkesterskolen til ét samlet musikhus... 475 06B Udlicitering af IT-funktionen... 476 Udgår.... 476 06C Forretningsplan for udvidelse af landingsbanen i Nuuk... 477 7. Eventuelt... 478 8. Godkendelse af referat... 479 434
Side 435 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenspunkterne 03B Skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2013/ og 06B Udlicitering af IT-funktionen udgår. Borgmesteren har et punkt under eventuelt vedrørende Siumut/Atassuts udvandring fra mødet på kommunalbestyrelsesmødet den 23. september. Per Berthelsen (S) har et punkt til eventuelt vedrørende fyringsrunden i Kommuneqarfik Sermersooq. Der ønskes en afklaring. Monica Dorph (S) har et punkt til eventuelt vedrørende et forslag, hun har sendt til kommunalbestyrelsen før 1. oktober vedrørende 200 ansatte. n godkender dagsordenen med ovenstående ændringer. 435
Side 436 2. Meddelelser 02A Meddelelser fra borgmesteren Rubinmineprojektet syd for Qeqertarsuatsiaat Borgmester og administrerende direktør holdt møde med True North Gems canadiske moderselskabs direktør sammen med Tre North Gems direktør i Grønland i sidste uge angående status på rubinmineprojektet syd for Qeqertarsuatsiaat. Møde med bygdebestyrelsen Qeqertarsuatsiaat/Kapisillit Borgmesteren holdt møde med bygdebestyrelsen Qeqertarsuatsiaat/Kapisillit lørdag den 25. oktober om formiddag sammen med direktør for Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Blandt dagsordenspunkterne var en nøje gennemgang af status på rubinmineprojekt og IBA-aftalen. Senere på mødet deltog også direktør for True North Gems Grønland, hvor der blev underrettet grundigt om status set fra True North Gems side. Udligningsordning 2015 Borgmesteren har, i forbindelse med forhandling af midlertidig udligningsordning 2015, overfor Naalakkersuisut og i forhandlinger sammen med de øvrige borgmestre og KANUKOKA s formand, hen over sommeren igen og igen gjort opmærksom på den interne udligning og omfordeling, der finder sted i Kommuneqarfik Sermersooq. Der har pågået et analysearbejde for at få sat tal på denne interne omfordeling. Resultatet af analysen foreligger nu og er udregnet på baggrund af regnskab 2012 (drift og anlæg). Den viser at Nuuk bidrager med kr. 174.390.344,- til kommunens tre øvrige byer på denne måde: til Ittoqqortoormiit 21.603.030 kr., til Tasiilaq og bygder 99.662.942 kr. og til Paamiut 53.124.371 kr. Møde i Sermeq Fonden Der er møde i Sermeq Fonden fredag den 31. oktober om eftermiddagen. Der afholdes møder to gange årligt, hvor ansøgninger behandles. Sportshallen i Paamiut Renovering af sportshallen i Paamiut er ved at være bragt til ende. Borgmesteren deltager i genåbningsfestlighederne sammen med kommunalbestyrelsesmedlem Tim Serritzlev i november. Forretningsgange og procedurer for politiske dagsordenspunkter i udvalg og kommunalbestyrelse Borgmestersekretariatet har været i gang med at se nærmere på forretningsgange og procedurer i forhold til behandling af de politiske dagsordenspunkter i udvalg og kommunalbestyrelse. Der vil ske en effektivisering, modernisering og smidiggørelse af forskellige procedurer. Den første vil ske på behandling af forespørgsler, hvor modtagne forespørgsler og svar på disse vil blive sendt ud løbende til kommunalbestyrelsesmedlemmerne. I samme ånd er borgmesterbeslutning vedrørende nedsættelse af valgbestyrelse også sendt ud til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer via mail. 436
Side 437 Mødestruktur i kommunalbestyrelsen for 2015 Vi lægger op til en anderledes mødestruktur i kommunalbestyrelsen for 2015. Forslaget vil indebære færre fysiske møder i løbet af året. Til gengæld vil et par af de fysiske møder være af længere varighed med mulighed for flere temadrøftelser i dybden. Der regnes på hvilke udgifter, det vil medføre, samt hvilke ulemper og fordele det vil have for kommunalbestyrelsens arbejde. Forslaget vil blive sendt i høring via de politiske gruppeformænd i nærmeste fremtid. Redegørelse vedrørende processen for nedlæggelse af 75 stillinger På baggrund af fagforeningernes kraftige kritik af dele af processen omkring nedlæggelse af 75 stillinger i Kommuneqarfik Sermersooq, som følge af kravet om ekstrabetaling på 54 mio. kr. i den midlertidige udligningsordning, har borgmesteren bedt administrationen om en skriftlig redegørelse i forhold til processen og status på processen. Denne vil blive fremlagt over for Økonomiudvalget torsdag den 30. oktober på det ordinære møde. Kandidater til Inatsisartut valget Det kan konstateres, at der indtil nu er 8 af kommunalbestyrelsens 19 medlemmer, der stiller op til Inatsisartut valget den 28. november. Borgmesteren ønsker alle en spændende og sober valgkamp. 437
Side 438 02B Meddelelser fra de stående udvalg Udvalg for Anlæg og Miljø Udvalget holder møde omkring anlægsprogrammet den 6. november. Hallen i Paamiut bliver indviet den 7. november. Der har været mangelgennemgang i uge 42. Borgmesteren deltager ved indvielsen. Hallen er taget i brug. Forvaltningen har holdt møder i Qeqertarsuatsiaat omkring de forskellige anlægsprojekter, der er: - Udvidelse af filialkontor - Udvidelse af hal - Opførelse af garage - Der er blevet udlagt en vej af KB-sten i samarbejde med firmaet Najaraq og flere arbejdsløse fra Qeqertarsuatsiaat Forvaltningen har haft møde med Grønlands Arbejdsgiverforening for at få bedre dialog og samarbejde. Dialogen omhandler blandt andet indførelse af evaluering mellem rådgivere, entreprenører og kommunen. Gå-hjem-møde vil blive afholdt i januar 2015 med medlemmer af Grønlands Arbejdsgiverforening. Forvaltningen er i god dialog med NAPP omkring brættet og jolleværkstedet. Forvaltningen er i god dialog med selvstyret omkring de fremtidige sektorplaner. Forvaltningen er ved at udarbejde et årshjul på anlægssiden. Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Der er afholdt budgetseminar 6. oktober. Der har den 24. oktober været afholdt møde i den nedsatte styregruppe på ældreområdet med henblik på at igangsætte arbejdet med formulering af ny ældrepolitik og sektorplan. Udvalget har den 16. september afholdt det årlige dialogmøde med Ældrerådet. Udvalg for Børn, Familie og Skole Udvalget var i uge 37 på udvalgsrejse til Norge og Danmark. Udvalget besøgte Tromsø i Norge og så eksempler på samdrift af skoler og dagtilbud i tyndt befolkede områder med små driftsenheder. I Danmark besøgte udvalget Grønlands Repræsentation i København angående udsatte/anbragte børn. Derudover deltog udvalget i en temadag om IT i skolerne vedrørende erfaringer og ideer. Der bliver afholdt en inspirationsdag i udvalget i slutningen af november vedrørende IPads i folkeskolen invitation udsendes snarest. Skolesektorplanen er som bekendt under udarbejdelse. Der afholdes temamøde om aldersdelte skoler (grundskole/overbygning) for skolernes interessenter den 6. november. 438
Side 439 3. Orienteringer 03A Status på forskønnelse af kirkegården ved domkirken i Nuuk Til orientering J.nr.: 16.04/1D2 Forvaltning for Anlæg og Miljø direktør Mike J. Kristiansen / MJKR Sagsresumé På baggrund af en henvendelse fra smedlem Malene Lynge fra den 24. september 2013, besluttede n den 1.oktober 2013 at arbejdet om forskønnelse af den gamle kirkegård igangsættes. Forvaltning for Anlæg og Miljø har på den baggrund sammensat en projektgruppe som skal løfte opgaven. Projektgruppen er i gang med at registrere området og indsamle data på kirkegården, men også på de historiske personligheder der ligger begravet. Derudover vil projektgruppen også kortlægge området omkring kirkegården. Det samlede materiale, som skal danne grundlag for forskønnelsen af kirkegården, forventes færdig ultimo. Sagen blev behandlet på Udvalg for Anlæg og Miljøs møde den 9. september og i Økonomiudvalget den 18. september. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at udvalget tager orientering om forskønnelse af kirkegården ved domkirken i Nuuk til efterretning Beslutning ns beslutning den 28. oktober : n tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling På baggrund af en henvendelse fra smedlem Malene Lynge fra den 24. september 2013, besluttede n den 1.oktober 2013 følgende: - at n stiller sig positivt over for forslaget - at sagen sendes til behandling i Udvalg for Anlæg og Miljø og at Menighedsrepræsentationen inddrages i det videre arbejde - at en tilsvarende afdækning finder sted i de andre bosteder Se bilag 1. 439
Side 440 Løsningsforslag faglig vurdering Sidenhen har Forvaltningen for Anlæg og Miljø sammensat en projektgruppe, som består af en arbejdsgruppe og en følgegruppe. Arbejdsgruppen består af 3 repræsentanter fra Forvaltning for Anlæg og Miljø og en repræsentant fra Fælles Service. Arbejdsgruppens opgave er, at kortlægge de historiske personligheder i kirkegården og en metode for hvordan en kirkegård kan forskønnes. Der er en række love som skal overholdes og det endelige projekt skal godkendes af Bispekontoret. Følgegruppen består af repræsentanter fra Menighedsrådet, Lokalhistorisk forening samt Grønlands Nationalmuseum og Arkiv. Følgegruppen er høringspart i det videre forløb. Status primo september : - Projektgruppen har før sommerferien holdt et besigtigelsesmøde af den gamle kirkegård. - Projektgruppen har foretaget registreringer af den gamle kirkegård og er ved at indsamle data og viden om kirkegårdens historie, om de begravede og om området omkring kirkegården. Det samlede materiale, som skal danne grundlag for forskønnelsen af kirkegården, forventes færdig ultimo. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er ikke afsat penge til projektet. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter - Landstingsforordning nr. 6 af 17. oktober 1990 om kirkegårde - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 47 af 28. november 1990 om kirkegårdes indhegning, omgivelser m.v. - Kommuneqarfik Sermersooqs digitale kommuneplan www.sermersooq2024.gl - Kommuneplanens overordnede bestemmelser 1D2 - Kommuneplantillæg 1D2-1, overordnede bestemmelser for Aqqaluks plads - De gule bynotater, Nuuk - Bevaringsværdige huse og bydele Det videre forløb n kan forvente at behandle et projektforslag med tilhørende c-overslag, som et anlægsønske i det indeværende år. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 18. september : Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning med bemærkning om at Økonomiudvalget pointerer at sagsfremstillingen opfattes som en statusredegørelse i en verserende sag. Udvalget for Anlæg og Miljøs beslutning den 9. september : Forvaltningens indstillinger blev godkendt. Bilag 1. Sagsfremstilling 05C Forskønnelse af kirkegården ved domkirken i Nuuk fra 1. oktober 2013 440
Side 441 03B Skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2013/ Til orientering J.nr.: 51.01.20.00 Forvaltning for Børn Familie og Skole direktør Søren Valbak / SVAL Udgår. 441
Side 442 03C Valg af ny formand i Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Til orientering J.nr.: 01.02.03.02.50 Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé n behandlede på sit møde den 18. august Udvalgsformand Malene Lynges begæring om udtrædelse af n i Kommuneqarfik Sermersooq. Malene Lynges begæring om udtrædelse er med virkning fra den 6. august til og med den 18. marts 2015. n godkendte Malene Lynges begæring om udtræden og Naja Lund blev af kommunalbestyrelsen valgt til medlem af Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Som følge heraf har Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv følgende medlemssammensætning. Iddimanngiiu Bianco (IA) Naja Lund (IA) Storm Ludvigsen (IA) Ane Egede Mathæussen (S) Peter Davidsen (S) I henhold til styrelsesvedtægt for n 5 stk. 2 samt Styrelseslovens 27 vælger udvalgsmedlemmerne selv deres formand. På baggrund af Malene Lynges udtræden og Naja Lunds indtræden som medlem af udvalget skal der vælges ny formand og næstformand. Sagen er behandlet på Velfærds, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets møde den 15. september hvor Iddimanngiiu Bianco blev valgt som formand og Storm Ludvigsen som næstformand ligesom sagen blev videresendt til orientering i n. Indstilling Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller over for n: - at orienteringen om valget af ny formand og næstformand i Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv tages til efterretning Beslutning ns beslutning den 28. oktober : n tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling n behandlede på sit møde den 18. august Udvalgsformand Malene Lynges begæring om udtrædelse af n i Kommuneqarfik Sermersooq. Malene 442
Side 443 Lynges begæring om udtrædelse er med virkning fra den 6. august til og med den 18. marts 2015. n godkendte Malene Lynges begæring om udtræden og Naja Lund blev af kommunalbestyrelsen valgt til medlem af Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Som følge heraf har Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv følgende medlemssammensætning. Iddimanngiiu Bianco (IA) Naja Lund (IA) Storm Ludvigsen (IA) Ane Egede Mathæussen (S) Peter Davidsen (S) Løsningsforslag faglig vurdering I henhold til styrelsesvedtægt for n 5 stk. 2 samt Styrelseslovens 27 vælger udvalgsmedlemmerne selv deres formand. Retningslinjer for valg af formand er desuden beskrevet i Forretningsorden for Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Jævnfør udvalgets forretningsorden har formanden følgende ansvar og forpligtelser: Formanden forbereder, indkalder og leder de stående udvalgsmøder og er ansvarlig for udarbejdelsen af beslutningsreferater fra møderne. I formandens fravær fungerer dennes stedfortræder. Formanden kan på de stående udvalgs vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Borgmesteren underrettes forudgående om udvalgsformandens afgørelse af sager, som ikke tåler opsættelse medmindre der er tale om sager, der ved lovgivningen er henlagt til det stående udvalg (styrelsesloven 27 stk. 2). Ethvert medlem af de stående udvalg kan for det stående udvalg indbringe ethvert spørgsmål om formandens virksomhed, og formanden skal meddele det stående udvalg de oplysninger, det stående udvalg forlanger. Formanden er i enhver henseende undergivet det stående udvalgs beslutninger (styrelsesloven 27 stk. 3). Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Sagen har ingen økonomiske eller ressourcemæssige konsekvenser. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter - Styrelsesvedtægt for n i Kommuneqarfik Sermersooq - Styrelsesloven, Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse - Forretningsorden for Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Det videre forløb Valg af ny formand og næstformand meddeles borgmesteren, og Udvalgets hele sammensætning offentliggøres både på kommunens intranet og på kommunen hjemmeside. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. 443
Side 444 Tidligere beslutning Velfærds, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets beslutning den 15. september : Iddimanngiiu Bianco valgt som formand og Storm Ludvigsen som næstformand og sagen sendes til orientering i n. Bilag Ingen bilag. 444
Side 445 03D Nedsættelse af valgbestyrelse til Inatsisartut-valg Borgmesterbeslutning Til orientering J.nr.: 11.03 Borgmestersekretariatet administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge / STUL Sagsresumé I forbindelse med ekstraordinært valg til Inatsisartut den 28. november har borgmesteren truffet en borgmesterbeslutning i henhold til 18 i Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse om at nedsætte en valgbestyrelse bestående af medlemmerne af Økonomiudvalget. Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller over for n: - at orienteringen tages til efterretning Beslutning ns beslutning den 28. oktober : n tager orienteringen til efterretning. Opstillede kandidater til Inatsisartut valget kan ikke sidde i valgbestyrelsen. Andreas Uldum (D) og Per Berthelsen (S) indgår derfor ikke i valgbestyrelsen. Sagsfremstilling I forbindelse med et valg til Inatsisartut skal der nedsættes en valgbestyrelse. I henhold til Landstingslov nr. 9 af 31. oktober 1996 om valg til Grønlands Landsting fremgår det at valget skal forberedes og ledes af en valgbestyrelse valgt af n. Løsningsforslag faglig vurdering Borgmesteren har truffet en borgmesterbeslutning i henhold til styrelseslovens 18, der siger at borgmesteren kan på ns vegne afgøre sager som ikke tåler udsættelse eller giver anledning til tvivl. Borgmesterbeslutningen indeholder beslutning om at følge kommunens tradition om at Økonomiudvalget udgør valgbestyrelsen til valg til Inatsisartut, ligesom Økonomiudvalget er valgbestyrelse til kommunal- og menighedsrådsvalg. Valgbestyrelsen består af følgende: - Borgmester Asii C. Narup (IA) - Mille S. Pedersen (IA) - Martha Abelsen (S) - Andreas Uldum (D) - Uju Petersen (IA) - Ane E. Mathæussen (S) - Per Berthelsen (S) Lovgrundlag og rammesættende dokumenter I henhold til Landstingslov nr. 9 af 31. oktober 1996 om valg til Grønlands landsting fremgår det af 8 at valget forberedes og ledes i hver kommune af en valgbestyrelse. Stk. 2. siger at valgbestyrelsen består af borgmesteren samt mindst 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer valgt af 445
Side 446 kommunalbestyrelsen. Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen. Der er i kommunens politiske arbejde tradition for at Økonomiudvalgets medlemmer udpeges som valgbestyrelse. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat bemærker, at der ikke er budgetteret med et valg til Inatsisartut i. Et valg koster Kommuneqarfik Sermersooq ca. 250.000 kr. hvorfor konto 10-11-01 skal tilføres 250.000 kr. Bilag 1. Brev fra Departement for Finanser og Indenrigsanliggender om valgnævnets kundgørelse om valg til Inatsisartut 446
Side 447 4. Forespørgsler Ingen. 447
Side 448 5. Beslutninger 05A Flytning af hovedkonto Byggemodningsandel i midtbyen 1C8-6 til Imaneq byforskønnelse Til beslutning J.nr.:1801/1C8-6 Forvaltningen for Anlæg og Miljø direktør Mike J. Kristiansen / MJKR Sagsresumé I forbindelse med byforskønnelse af Imaneq, som er et fokusområde i vores digitale kommuneplan Sermersooq2024.gl, vil Forvaltningen for Anlæg og Miljø overføre bevillingen fra "Pakkeposthus" konto 77-40-65-50-00 på 3.530.000 kr. til Imaneq konto 72-10-70-50-00. Begge konti er øremærket p-pladser og byforskønnelse langs Imaneq og er en vigtig forudsætning for en realisering af visionerne for byrummene. Ved en samling af disse to konti, vil der blive skabt et bedre overblik over forbruget og det resterende budget. Derefter lukkes "Pakkeposthus" kontoen. Sagen blev behandlet på Udvalg for Anlæg og Miljøs møde den 9. september og i Økonomiudvalget den 18. september. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at godkende en overførelse af 3.530.000 kr. fra "Pakkeposthusgrunden" konto 77-40-65-50-00 til "Imaneq" konto 72-10-70-50-00 Beslutning ns beslutning den 28. oktober : n godkender indstillingen. Sagsfremstilling I forbindelse med nedrivningen af det gamle pakkeposthus B-1809, og byggeriet af Grønlandsbankens nye hovedkontor med tilhørende butikscenter i 2009, blev "Pakkeposthus" konto 77-40-65-50-00 oprettet til brug for indbetaling af byggemodningsandele. Pengene skulle derefter bruges til at etablere p-pladser i midtbyen og byforskønnelse af Imaneq. Der er på kontoen en bevilling på 3.530.000 kr. Processerne omkring Imaneqs byrum har været i gang siden 2011, og er et vigtigt fokusområde i kommunens digitale kommuneplan sermersooq2024. "Pikilaarfik", pladsen ved Katuaq, blev færdig sidste efterår og pladsen mellem Selvstyret og Nuuk Centeret forventes færdig til efteråret, begge pladsers design har direkte afsæt i Imaneq Designmanual. Forvaltningen for Anlæg og Miljø vil overføre beløbet fra "Pakkeposthus konto 77-40-65-50-00 til Imaneq konto 72-10-70-50-00, da pengene er øremærket til p-pladser og byforskønnelse. På budgettet er der i 2015 afsat 4.000.000 kr. og i 2016 3.750.000 kr. på Imaneq konto72-10-70-50-00. Midlerne fra Pakkeposthusgrunden er en forudsætning for en virkeliggørelse af visionerne. 448
Side 449 Ved en samling af disse to konti, vil der blive skabt et bedre overblik over forbruget og det resterende budget. Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltningen for Anlæg og Miljø anbefaler, at pengene fra "Pakkeposthusgrunden" konto 77-40- 65-500-0 flyttes til Imaneq kontoen 72-10-70-50-00. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering I 2015 er der afsat 4.000.000 kr. og i 2016 3.750.000 kr. til anlæg af de nye byrum. Midlerne fra Pakkeposthusgrunden har hele tiden været en forudsætning for en virkeliggørelse af visionerne. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse Det videre forløb Imaneq designprocessen fortsætter med Byrum 5 og Amisut pladsen i 2015-2016. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 18. september : Økonomiudvalget godkender indstillingerne. Udvalget for Anlæg og Miljøs beslutning den 9. september : Forvaltningens indstillinger blev godkendt. Bilag Ingen. 449
Side 450 05B Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 2B2-3, Qeqertat Nuuk Containerhavn Til beslutning J.nr.: 16.04/2B2-3 Forvaltning for Anlæg og Miljø direktør Mike J. Kristiansen / MJKR Sagsresumé Kommuneplantillæg 2B2-3, Qeqertat har været i offentligt høring i 9 uger fra den 14.4. til den 16.6.. Planforslaget udlægger et stort område på Admiralitetsøerne til en ny containerhavn og til nye erhvervs- og havnemæssige formål, oplagsvirksomheder og udviklingsmuligheder for lystbådehavnen Iggia. Der er indkommet høringssvar fra 4 parter: 1. Mittarfeqarfiit 2. Jan Joe Seidsen v/nuuk Miljø Skrot A/S. 3. Godthåb Bådeforening 4. Departementet for Boliger, Landsplanafdelingen Forvaltningen for Anlæg og Miljø har herudover fremkommet med supplerende bemærkninger af redaktionelle karakter. Disse høringssvar samt supplerende bemærkninger er besvaret i bilag 1, og har kun givet anledning til mindre redaktionelle justeringer i planen. Det endeligt tilrettede forslag til kommuneplantillæg fremgår af bilag 4. Sagen blev behandlet på Udvalg for Anlæg og Miljøs møde den 23. september samt i Økonomiudvalget den 16. oktober. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at godkende Kommuneplantillæg 2B2-3, Qeqertat Beslutning ns beslutning den 28. oktober : n godkender indstillingen. Sagsfremstilling n fremlagde forslag til Kommuneplantillæg 2B2-3, Qeqertat i offentligt høring i 9 uger fra den 14.4. til den 16.6.. Planforslaget udlægger et stort område på 133 ha ude på adminiralitetsøerne, for at fremtidssikre udviklingsmulighederne for containerhavnen, nye erhvervs og havnemæssige områder og oplagsvirksomheder. Derudover sikrer planforslaget udviklingsmuligheder for lystbådehavnen Iggia. 450
Side 451 Selvstyret har udarbejdet en VVM redegørelse for de miljømæssige konsekvenser, den nye container havn har for området. Løsningsforslag faglig vurdering Der er indkommet høringssvar fra 4 parter, som er besvaret i bilag 1. Forvaltningen for Anlæg og Miljø har herudover fremkommet med bemærkninger af redaktionelle karakter, behandlet jævnfør bilag 1. Høringssvarene har givet anledning til mindre justeringer af planen, se bilag 4. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Bevillingsbehovet følger udførelsen som beregnes at skulle foregå i perioden -2016. Derfor skal den samlede bevilling på 81.6 mio. kr. fordeles over anlægsperioden i henhold til tabellen nedenfor. Kontonr. Kontonavn 2015 2016 2017 Sum 72-00-60 Havn byggemodning 24.000 56.000 30.000 110.000 86-xx-xx Byggemodningsindtægt -20.000-18.400-38.400 77.00.82 Flytning af kloakudløb ifm. Byggemodning havn 1.000 9.000 10.000 Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse (Planloven). Det videre forløb Jævnført planloven skal planen offentlig bekendtgøres inden 12 uger fra den endelige vedtagelse. Den endelige plan skal være offentligt tilgængelig. Det vil blandt andet ske på kommunens hjemmeside www.sermersooq.gl Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Til udtalelse hos Økonomisk Sekretariatet jævnfør Økonomisk og ressourcemæssig vurdering. Der er ikke fremkommet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 16. oktober : Økonomiudvalget godkender indstillingerne. Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning den 23. september. Forvaltningens indstillinger blev godkendt. Bilag 1. Behandling af de indkomne høringssvar 2. Kopi af alle indsigelserne 3. Forslag til kommuneplantillæg 2B2-3 4. Tilrettede forslag til kommuneplantillæg 2B2-3 451
Side 452 05C Midlertidig forlængelse af servicekontrakt med Sermersooq Erhvervsråd Forslag til besparelse på 10 % Til beslutning J.nr.: 65.03.01 Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Kommuneqarfik Sermersooq skal forhandle servicekontrakt med Sermersooq Erhvervsråd for 2015. Ifølge servicekontrakten tilstræbes det, at servicebidraget er endeligt fastlagt i september. Forvaltningen vurderer dog, at det på nuværende tidspunkt ikke vil være muligt at forhandle servicekontrakt med Sermersooq Erhvervsråd for 2015 grundet den økonomiske situation i Kommuneqarfik Sermersooq. Det vil være nødvendigt at afvente en endelig afklaring i forlængelse af 2. behandling af budget 2015 i november. Som midlertidig ordning foreslås det, at der i stedet aftales en forlængelse af nuværende servicekontrakt til og med for 1. kvartal 2015, samt at kvartalsraten bespares med 10 %. Kvartalsraten udgør dermed 2.511.000 kr. Forhandling af en ny servicekontrakt for 2015 opstartes snarest efter budgettet for 2015 er færdigbehandlet. Sagen er behandlet på møde i Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv den 15. september hvor følgende indstilling blev godkendt: - at forvaltningens forslag til midlertidig forlængelse af servicekontrakt med Sermersooq Erhvervsråd samt en besparelse på 10 % af kvartalsraten godkendes, og - at sagen sendes videre til Økonomiudvalget til godkendelse Sagen er behandlet i Økonomiudvalget den 2. oktober. Siumut-gruppen bemærkede på mødet, at den tidligere har stillet forslag til n om, at ns bestyrelsesmedlemmer udvides med en repræsentant og efterlyser opfølgning på sagen. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at forslag til midlertidig forlængelse af servicekontrakt med Sermersooq Erhvervsråd samt en besparelse på 10 % af kvartalsraten godkendes Beslutning ns beslutning den 28. oktober : n godkender indstillingen. Sagsfremstilling Kommuneqarfik Sermersooq skal forhandle servicekontrakt med Sermersooq Erhvervsråd for 2015. Ifølge servicekontrakten tilstræbes det, at servicebidraget er endeligt fastlagt i september. Beløbet udbetales i kvartalsmæssige rater. 452
Side 453 Kommuneqarfik Sermersooq befinder sig i øjeblikket i en økonomisk situation, som gør det nødvendigt at finde væsentlige besparelser i forbindelse med behandlingen af budget 2015. Da behandlingen af budget 2015 er igangværende er der endnu ikke klarhed over, hvilke ressourcer, som fremadrettet kan afsættes til Sermersooq Erhvervsråd. En sådan vurdering kan først foretages i forlængelse af 2. behandling af budget 2015, som finder sted i november måned. Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltningen vurderer, at det på nuværende tidspunkt ikke vil være muligt at forhandle servicekontrakt med Sermersooq Erhvervsråd for 2015 grundet den økonomiske situation i kommunen. Det vil være nødvendigt, at afvente en endelig afklaring i forlængelse af 2. behandling af budget 2015 i november. I det kommende budget forventes besparelser for alle forvaltninger. For at imødegå disse, har det været nødvendigt at lave en foreløbig evaluering af servicekontrakten med Sermersooq Erhvervsråd med henblik på eventuelle besparelser. Forvaltningen anbefaler på denne baggrund følgende midlertidige ordning: Det anbefales, at der i stedet for indgåelse af kontrakt for hele 2015, aftales en forlængelse af den nuværende servicekontrakt til og med 1. kvartal 2015. Det foreslås ydermere, at kvartalsraten i denne kontraktforlængelse bespares med 10 %. Kvartalsraten har for været sat til 2.790.000 kr. Med dette forslag til besparelse betyder dette, at kvartalsraten for 1. kvartal 2015 vil blive 2.511.000 kr. Forhandling af en ny servicekontrakt for den resterende del af 2015 opstartes snarest efter budgettet for 2015 er færdigbehandlet. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Forvaltningen vurderer, at Sermersooq Erhvervsråd kan udføre deres opgaver beskrevet i servicekontrakten uden betydelige forringelser trods en besparelse på 10 %. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Ingen. Det videre forløb Ved godkendelse af ovenstående forslag igangsættes forhandling med SE om en midlertidig forlængelse af servicekontrakt til og med 1. kvartal 2015 indeholdende en besparelse på 10 %. Forhandling af ny servicekontrakt for 2015 opstartes snarest efter, at budgettet for 2015 er færdigbehandlet. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 2. oktober : Økonomiudvalget godkender indstillingen med bemærkning om, at sagen videresendes til n til endelig godkendelse. Siumut-gruppen har tidligere stillet forslag til n om, at ns bestyrelsesmedlemmer udvides med en repræsentant og efterlyser opfølgning på sagen. 453
Side 454 Velfærds, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets beslutning den 15. september : Udvalget godkender indstilling og sender sagen til godkendelse i Økonomiudvalget. Bilag Ingen. 454
Side 455 05D Forslag vedrørende døgntakst i Herberg for hjemløse Til beslutning J.nr.: 44.18 Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Herberg for Hjemløse er den 1. maj flyttet i nye lokaler på adressen Blok B på Tuujuk, lejemål nr. 65, 81, 83 og 95. Der er tale om en udvidelse fra 3 lejligheder til 4 lejeligheder, hvoraf den ene lejlighed bruges som et værested, Café Kiarlaarfik. Der er udarbejdet husregler med henblik på at sikre, at Herberget og værestedet er et rart sted at opholde sig for brugere, og ansatte i Herberget. De nye lokaler er lyse og venlige, og der er indkøbt nye senge og madrasser. Det er ligeledes indført, at sovesalene rengøres hver dag samt at alt sengetøj skiftes og vaskes dagligt for at sikre, at den eksisterende tuberkulose blandt de hjemløse holdes nede og ikke spreder sig yderligere blandt de hjemløse. Vask af sengetøj beløber sig til 34 kr. per person om dagen. Årligt medfører vask af sengetøj en udgift på 372.300 kr., som der ikke er budgetteret med. Brugerne af Herberget kan hver morgen få morgenmad før de forlader Herberget klokken 9. Ligeledes er det muligt, hver aften ved indskrivningen klokken 18 at få den mad, som doneres til Herberget samt rugbrødsmadder. Lørdag aften tilbydes brugerne suppe kogt på kød, og om søndagen pulversuppe. Forvaltningen anbefaler, at der indføres en døgntakst for ophold i Herberget: - 20 kr. for brugere, der modtager offentlig hjælp. - 50 kr. for brugere, der modtager anden indtægt end offentlig hjælp. Beløbet skal dække vask af sengetøj og til et kvalitetsløft af maden i weekenderne. Der er tale om en sundhedsfremmede og forebyggende foranstaltning med fokus på tuberkulose. Sagen er behandlet på møde i Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv den 15. september, hvor følgende indstillinger blev godkendt: - at udvalget godkender, at der fra 1. oktober indføres en døgntakst i Herberget på 20 kr. for brugere med offentlig hjælp og på 50 kr. for brugere, der modtager anden indtægt end offentlig hjælp, og - at sagen sendes videre til Økonomiudvalget til orientering Sagen er behandlet i Økonomiudvalget den 16. oktober. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at godkende, at der fra 15. november indføres en døgntakst i Herberget på 20 kr. for brugere med offentlig hjælp og på 50 kr. for brugere, der modtager anden indtægt end offentlig hjælp Beslutning ns beslutning den 28. oktober : n afviser indstillingen. 455
Side 456 Sagsfremstilling Herberg for Hjemløse er den 1. maj flyttet i nye lokaler på adressen Blok B på Tuujuk, lejemål nr. 65, 81, 83 og 95. Der er tale om en udvidelse fra 3 lejligheder til 4 lejeligheder, hvoraf den ene lejlighed bruges som et værested, Café Kiarlaarfik. Der er udarbejdet husregler med henblik på at sikre, at Herberget og værestedet er et rart sted at opholde sig for brugere, og ansatte i Herberget. De nye lokaler er lyse og venlige, og der er indkøbt nye senge og madrasser. Det er ligeledes indført, at sovesalene rengøres hver dag samt at alt sengetøj skiftes og vaskes dagligt for at sikre, at den eksisterende tuberkulose blandt de hjemløse holdes nede og ikke spreder sig yderligere blandt de hjemløse. Vask af sengetøj beløber sig til 34 kr. per person om dagen. Årligt medfører vask af sengetøj en udgift på 372.300 kr., som der ikke er budgetteret med. Brugerne af Herberget kan hver morgen få morgenmad før de forlader Herberget klokken 9. Ligeledes er det muligt, hver aften ved indskrivningen klokken 18 at få den mad, som doneres til Herberget samt rugbrødsmadder. Lørdag aften tilbydes brugerne suppe kogt på kød, og om søndagen pulversuppe. Brugerne af Herberget er primært borgere, som er på offentlig forsørgelse. Det kan være Alderspension, Førtidspension eller Offentlig hjælp. Der er indledt et samarbejde mellem Herberget og Myndighedsafdelingen om at de hjemløse, der har behov for hjælp, får tilbudt relevant hjælp og rådgivning gennem samtaler med socialrådgiver. Det kan for eksempel være hjælp til at blive skrevet op til en bolig. Der arbejdes på at udvide samarbejdet med Arbejdsmarkedsafdelingen med henblik på at få de hjemløse, der kan arbejde, i beskæftigelse eller i en form for aktivering. Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltningen anbefaler, at der indføres en døgntakst for ophold i Herberget: - 20 kr. for brugere, der modtager offentlig hjælp. - 50 kr. for brugere, der modtager anden indtægt end offentlig hjælp Beløbet skal dække vask af sengetøj og et kvalitetsløft af maden i weekenderne. Der er tale om en sundhedsfremmede og forebyggende foranstaltning med fokus på tuberkulose. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Herberget har et årligt budget på 2,216 mio. kr. Ved udgangen af juni har Herberget brugt 64,3 % af budgettet for. Merforbruget skyldes den store driftsomkostning i forhold til et stort personaleforbrug og huslejestigning i forbindelse med flytning til nye lokaler. Der er indført et nyt vagtberedskab og ansat en ny leder af herberget. Det er ikke muligt indenfor Herbergets eget budget at dække udgiften til vask af sengetøj og forbedring af kvaliteten af maden i weekenderne. Med døgntakster på henholdsvis 20 kr. og 50 kr. og en belægningsprocent på 80 % er følgende muligt: - Vask af sengetøj dagligt, som koster 34 kr. pr. bruger - Forbedring af kosten, som beløber sig til ca. 100 kr. per bruger om ugen Det videre forløb Det er ønskeligt, at døgntaksten på henholdsvis 20 kr. og 50 kr. kan iværksættes fra 1. oktober. Det skal aftales med Myndighedsafdelingen, at de trækker beløbet i de offentlige ydelser, som brugerne af Herberget modtager. 456
Side 457 Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Indtægter og udgifter som følge af indførelsen af døgntaksterne, skal indregnes i budgettet for indeværende år. De øgede indtægter / udgifter for resten af året søges enten som tillægsbevilling, eller at midlerne hentes fra eget område. Ligeledes skal indtægter og udgifter som følge af indførelsen af døgntaksterne, indregnes i budgettet for 2015. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 16. oktober : Økonomiudvalget godkender indstillingerne med anbefaling om, at døgntaksten indføres pr. 15. november. Velfærds, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets beslutning den 15. september : Udvalget godkender indstillingen og videresender sagen til orientering i Økonomiudvalget. Bilag Ingen. 457
Side 458 05E Budget 2015 1. behandling Til beslutning J.nr. 06.01.06 Økonomi og Personaleservice direktør Lars Møller-Sørensen / LMSR Sagsresume I henhold til Styrelsesloven 41 skal n udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende år. Forslaget skal være ledsaget af et flerårigt budgetoverslag, som skal strække sig over mindst 3 år. Administrationen har som grundlag for ns forslag udarbejdet: - Et teknisk, administrativt budget (en fremskrivning af det ajourførte budget ) - Et katalog over mulige tilpasninger hertil - Budget forslag med udvalgene indstillinger til tilpasninger - Beskrivelser af kommunens bevillingsområder (2 og 4 ciffer niveau) - Katalog over budget ønsker fra bygderne Det teknisk, administrative budget viser et underskud på ca. 57 mio. kr., der tilsammen med kommunens overskudsmål på min. 25 mio. kr. i henhold til den økonomiske politik giver et tilpasningsbehov på ca. 82 mio. kr. Likviditetsmæssigt viser det teknisk, administrative budget en negativ kassebeholdning ultimo budgetåret 2015 på ca. 72 mio. kr.. Ifølge kommunens økonomiske politik skal kassebeholdningen ultimo svare til 5 procent af summen af nettodrifts- og anlægsbevillinger i året svarende til godt 100 mio. kr. Kataloget over mulige tilpasninger indeholder samlet set forslag for ca. 321 mio. kr. De omhandler både drift og anlægningsforslag samt enkelte engangsbesparelser. Heraf har de stående udvalg foreslået tilpasninger for netto i alt 72 mio. kr., således budget forslag 1 for 2015 herefter udviser et overskud på ca. 21 mio. kr. og en ultimo likviditet på ca. 7 mio. kr.. Sagen er behandlet i Økonomiudvalget den 16. oktober. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor n: - at det fremlagte budgetforslag behandles og godkendes. Budgettet udviser et overskud på ca. 23,1 mio. kr. og en ultimo likviditet på ca. 8,8 mio. kr. - Følgende mulighedsforslag indstilles til godkendelse: - 3. Centralisering af myndighedsafgørelser: 5 mio. kr. - 4. Omstrukturering af adm.: 550.000 kr. - 5. Køb af inventar til rådhuset: 500.000 kr. - 6. Borgerservice: 500.000 kr. - 7. Kulturrygsæk: 750.000 kr. - 8. Projektet film og dokumentation: 1.5 mio. kr. - 11. Centralisering af bogholderi: 400.000 kr. - 12. Oprettelse af en indkøbsafdeling: 4.2 mio. kr. - 13. Centralisering af løn: 300.000 kr. 458
Side 459-14. Elektronisk tidsregistrering: 450.000 kr. - 15. Centralisering HR: 500.000 kr. - 17. Egenbetaling på vakantboliger: 300.000 kr. - 18. Centralisering af ansættelser og fratrædelser igennem HR: 350.000 kr. - 19. Nedskæring i personalerelaterede omkostninger: 500.000 kr. - 20. Elektronisk journalisering: Principgodkender uden beløb - 21. Uddannelse i personalehåndtering til ledere: 350.000 kr. - 22. Sammenlægning af HR og Løn: 300.000 kr. - 23. Kantinedrift: 450.000 kr. - 24. Reducering af papirforbrug: 600.000 kr. - 25. Nyt brugervenligt interface til kommunens telekonference: 550.000 kr. - 26. Ansættelse af intern elektriker: 500.000 kr. - 27. Netværkshåndtering: 250.000 kr. - 28. Udlicitering af IT: 3 mio. kr. - 29. Oprydning i Tele-engagementer: Økonomiudvalget godkender besparelsesforslaget på 900.000 kr., idet medarbejdertelefoner ikke røres. - 30. Bygdebestyrelser: 800.000 kr. - 31. Samling af kommunernes ejendomme i en Facility enhed: Principgodkender uden beløb - 32. Vedligeholdelse og oprydning af rekreative pladser: 700.000 kr. - 33. Udskiftning af kloaker: Anlægsudgift på 5 mio. kr. i 2015 samt fortløbende driftsindtægt på 500.000 kr. - 34. Mindre vejvedligehold i Nuuk: 200.000 kr. - 35. Stop renholdelse af byer: 2.350 mio. kr. - 37. Kortere åbningstider på servicehuse: 500.000 kr. - 38. Udlicitering af fællesværksted i Nuuk: 450.000 kr. - 42. Salg af udlejningsejendomme: Principgodkender uden beløb - 43. Revurdering af kontrakter/privatisering: Principgodkender uden beløb - 45. Piorsaaviit: 600.000 kr. - 46. Amitsialak: 200.000 kr. med bemærkning om, at det er et ledelsesansvar at udmønte besparelsen i samarbejde med Kittat. - 47. Besparelse på servicebidrag til Sermersooq Erhvervsråd: 1.16 mio. kr. - 48. Privatisering af Destination East Greenland: Økonomiudvalget godkender budgetforslaget og indstiller, at en ekstern rådgiver undersøger muligheden for privatisering. - 49. Piareersarfiit Paamiut og Nuuk: 400.000 kr. - 50. Fælles Decentral Pædagoguddannelse: 1.175 mio. kr. - 51. Øget bevilling område 41: 12.5 mio. kr. - 52. Hjælpeforanstaltninger for hjemmeboende børn: 685.000 kr. - 55. Offentlig hjælp: 5.5 mio. kr. (Qeqqata Kommunias niveau) - 59. Aktiviteter handicappede voksne: 1 mio. kr. - 60. Besparelse på rejsende terapeutteam: 500.000 kr. - 62. Omlægning af organisering for anskaffelser i daginstitutioner: 467.000 kr. - 63. Ændring af rengøringsnormering i daginstitutioner til rengøringskorps: 1.848 mio. kr. - 64. Afvikling af kursus tilbud på en årrække på 4 år: 695.000 kr. - 67. Reducering af personaleomkostninger i.f.m. rekruttering: 1.2 mio. kr. - 68. Reduktion af midler til reparation af kommunens daginstitutioner: 265.000 kr. - 69. Reduktion af midler til vedligeholdelse: 363.000 kr. - 70. Reduktion af pædagogisk konsulenter: 395.000 kr. - 71. Reduktion af vikarlønninger i.f.m. kursusafholdelse: 119.000 kr. - 79. Skole-IT: 1.9 mio. kr. 459
Side 460-82. Skolesvømning: 1.370 mio. kr. - 85. Ændring af klassekvotient fra 20 til 22: 800.000 kr. - 88. Lukning af Kapisillit Atuarfiat: Uden beløb. Pedel og rengøring gøres til halvtidsstillinger, men lærer fastholdes som fuldtidsstilling. - 91. Fritidsundervisning: 250.000 kr. - 97. Fælles tilskud til fritidsområdet: 165.000 kr. - 99. Forslag til kulturelle formål: 250.000 kr. - 100. Teater i Nuuk: 143.000 kr. - 102. Katuaq: 500.000 kr. - 103. Betaling af overskudsvarme fra forbrænding: Uden beløb - 104. Betaling af overskudsvarme fra forbrænding: Anlægsudgift på 4 mio. kr. samt driftsindtægt på 3. mio. kr. - 105. Løsning af lærerbolig problem i Isortoq:500.000 kr. - 116. By forbedring, Imaneq: 5.730 mio. kr. - 122. Hus i naturen som er isoleret: 125.000 kr. - 126. Fritidscenter i Qinngorput: 6 mio. kr. - 127. Kollegiebyggeri i Nuuk: 5 mio. kr. - 129. Musikskole ændringsforslag: 3 mio. kr. - 130. Pulje Renovering Katuaq: Økonomiudvalget afviser besparelsesforslaget, men midlerne skal omprioriteres med ny bevilling på 5,8 mio. kr. i 2015 og 4,8 mio. kr. i 2016. - 131. Inddragelse af egenkapital hos Nuup Bussii: 5 mio. kr. - 137. Ændring af normering køkken ass. I dag-ins.: Uden beløb og ønsker en undersøgelse af muligheden for udlicitering. - 138. 18 lejligheder Fam. Hus: 25 mio. kr. - 139. Reducerede afskrivninger: 10 mio. kr. - 140. Sermeq fonden: 500.000 kr. - 141. Fejlrettelse vedr. drift Fam. Hus: 2.030 mio. kr. Beslutning ns beslutning den 28. oktober : - n bemærker, at omdelte bilag A-C erstatter Økonomiudvalgets indstilling i sagsfremstillingen - n er enig om at budgetforudsætningerne er: - Uændret skatteprocent - En økonomisk politik, der sigter mod: - Et anlægsbudget på 200 mio. kr. årligt - Et overskud på 25 mio. kr. - En likviditet på 5 % der i 2015 alene opnås fordi Kommuneqarfik Sermersooq har etableret en kassekredit på 100 mio. kr. - n beslutter, at følgende forslag i mulighedskataloget ifølge omdelt bilag A ikke skal videre til 2. behandling: 1, 10, 36, 39-41, 44, 53-54, 57-58, 61, 65-66, 72-77, 81, 83-84, 86-87, 92-96, 98, 101, 106-115, 117-121, 123-125, 128, 130, 132-136. - Vedrørende forslag 73 ønsker n, at det skal afdækkes, hvor det er mest hensigtsmæssigt at placere rejselærerfunktionen (Udvalg for Børn, Familie og Skole) - Vedrørende punkt 76 ønsker n, at der skal findes en mere hensigtsmæssig planlægning (Udvalg for Børn, Familie og Skole) 460
Side 461 - n beslutter, at følgende forslag i mulighedskataloget ifølge omdelt bilag B skal videre til 2. behandling: 3-5, 8, 12, 14-18, 20-22, 24-35, 37-38, 42-43, 45-52, 62-64, 67-71, 79, 85, 89-91, 97, 99-100, 102-105, 116, 122, 126-127, 129, 138-140 - Vedrørende forslag 28 tager n principiel beslutning - Vedrørende forslag 48 ønsker n, at der arbejdes mod en privatisering - n beslutter, at følgende forslag i mulighedskataloget ifølge omdelt bilag C ikke skal videre til 2. behandling: - 56. Der skal ikke indføres brugerbetaling på herberget - 78. Der ønskes en evaluering af ordningen - 80. Der ønskes en evaluering af ordningen - 82. Der skal ikke spares på området - 88. Rengørings- og pedelfunktionen skal gøres til halvtidsstillinger. Fuldtidslæreren fastholdes. Der sættes ikke beløb på - 131. Der skal udarbejdes udbyttepolitik i stedet for at hente penge nu. Der sættes ikke beløb på - n beslutter, at følgende forslag i mulighedskataloget ifølge omdelt bilag C skal videre til 2. behandling: - 19. - 137. Muligheden for udlicitering skal undersøges. Der sættes ikke beløb på - 141. - Et flertal i n, bestående af IA/Demokraterne, beslutter, at følgende forslag i mulighedskataloget ifølge omdelt bilag C ikke skal videre til 2. behandling: - 2. Et mindretal bestående af Siumut/Atassut er for en besparelse på 50 % - 9. Et mindretal bestående af Siumut/Atassut er for forslaget - Et flertal i n, bestående af IA/Demokraterne, beslutter, at følgende forslag i mulighedskataloget ifølge bilag C skal videre til 2. behandling: - 6. Et mindretal bestående af Siumut/Atassut er imod forslaget - 7. Et mindretal bestående af Siumut/Atassut er imod forslaget - 11. Et mindretal bestående af Siumut/Atassut er imod forslaget - 13. Et mindretal bestående af Siumut/Atassut er imod centralisering og yderligere nedskæring i personale - 23. Et mindretal bestående af Siumut/Atassut er imod forslaget - 55. Et mindretal bestående af Siumut/Atassut er imod forslaget - 59. Et mindretal bestående af Siumut/Atassut er imod forslaget - 60. Et mindretal bestående af Siumut/Atassut er imod forslaget - n beslutter, at sende Budget 2015 version 1, med vedtagne ændringer, videre til 2. behandling - smedlemmers ændringsforslag til 2. behandlingen skal indsendes senest den 3. november kl. 12:00 (kl. 14:00 for kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Ittoqqortoormiit) 461
Side 462 Sagsfremstilling Formelle regler om kommunens budgetvedtagelse I henhold til Styrelsesloven 41 skal n udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende år. Forslaget skal være ledsaget af et flerårigt budgetoverslag, som skal strække sig over mindst 3 år. De mere detaljerede regler for udarbejdelse af budgettet fremgår af Bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen. På Økonomiudvalgets møde den 12. August blev kommunens Budgetregulativ vedtaget. Heri beskrives kommunens budgetproces og grundlæggende budgetprincipper. I lighed med tidligere år har kommunen valgt, at afgive bevillinger på hovedkontoniveau (lovens minimumskrav). Bevillingerne på de enkelte hovedkonti er nettobevillinger dvs. at en eventuelt større indtægt på kan anvendes til større udgifter, så længe nettobevillingen overholdes. Budgetforudsætningerne er iøvrigt beskrevet i det udleverede materiale (2 ciffer beskrivelser indeks 3.). Budgetfremstilling Kommunens økonomiske situation er alvorlig. Budget udviste et beskedent overskud på ca. 10 mio. kr. og der er netop afgivet tillægsbevillinger for netto ca. 45 mio. kr., således det ajourførte budget udviser et underskud på ca. 34 mio. kr. og en forventet kassebeholdning ultimo på ca. minus 14 mio. kr. Når dette budget fremskrives til 2015 og korrigeres for andre kendte tiltag, herunder et øget bidrag til udligningsordningen, så udviser det såkaldt teknisk, administrative budget for 2015 et underskud på 57 mio. kr. Af kommunens økonomiske politik som vedtaget i Økonomiudvalget, så fremgår det at kommunens budget som minimum skal udvise et overskud på 25 mio. kr. Tilsammen skaber dette således et behov for tilpasning af det teknisk, administrative budget på ca. 82 mio. kr. Forvaltningerne har identificeret tilpasningsmuligheder for netto ca. 321 mio. kr., hvortil kommer en række muligheder, som det ikke på nuværende tidspunkt har været muligt at sætte beløb på. B2015 v1 består af det Teknisk, Administrativt Budget for 2015 samt de forskellige mulighedsforslag som er behandlet i de stående udvalg samt nogle af de nyeste tal fra Skattestyrelsen. 462
Side 463 B2015 v1 inklusiv oversalgsårene viser følgende: B2015 v1 O2016 O2017 O2018 Resultat 1 - Administration 202.587.470 203.627.407 204.505.318 205.396.398 2 Teknik 57.102.610 57.439.744 57.781.935 58.129.259 3 Arbejdsmarked- og beskæftigelse 53.292.505 53.662.233 54.037.506 54.418.409 4 Socialområdet 584.145.500 590.909.593 597.775.146 604.743.684 5 Undervisning og kultur 502.153.690 502.724.240 504.521.349 506.345.414 6 Forsyningsvirksomheder 11.655.080 11.748.201 11.842.719 11.938.655 7 Anlæg 164.680.363 200.110.363 200.110.363 200.110.363 8 Skatter, tilskud og andre indtægter* -1.598.708.076-1.598.776.680-1.598.846.313-1.598.916.991 Resultat ex. Overskudskrav -23.090.859 21.445.100 31.728.024 42.165.191 I forbindelse med det netop udskrevne valg er der vedtaget en midlertidig finanslov for 2015 baseret på Finansloven for. Dette betyder at tilpasningen af udligningsordningen er stillet i bero. Det må dog påregnes, at der efter valget vil kunne ske en tilpasning af udligningen men den endelig nettovirkning heraf er naturligvis ikke kendte. Løsningsforslag faglig vurdering De ganske store tilpasninger af kommunens opgaveløsninger for at skabe et økonomisk forsvarligt budget for 2015 kan ikke undgå at påvirke serviceniveauet på flere af kommunens serviceområder. Det er vurderingen, at der alene vil være tale om en tilpasning af serviceniveauet, som ikke har en direkte konsekvens for den faglige kvalitet af opgaveløsningen. Reduktionerne vurderes således ikke, at have negative konsekvenser for kommunens muligheder for at overholde gældende love og regler samt for at realisere de i lovgivningen opstillede målsætninger. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Budgetforslaget for 2015 indebærer en række tilpasninger, der med stor sikkerhed vil betyde en reduktion af kommunens medarbejderstab udover den allerede besluttede reduktion på 75 årsværk. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter - Lov om kommunernes styrelse, 41 - Bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasseog regnskabsvæsen - Kommunens styrelsesvedtægt - Kommunens Budgetregulativ - Kommunens Håndbog i Forvaltning og Økonomistyring, herunder bilag 1 Økonomisk politik 463