Velkommen. Generalforsamling 23. januar 2012

Transkript

1 Velkommen Generalforsamling 23. januar 2012 Roskilde Konservative Vælgerforening indlæg på generalforsamling

2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om virksomheden i det forgangne år 3. Godkendelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår (2013) 5. Indkomne forslag 6. Beretning fra den konservative byrådsgruppe 7. Valg af formand 8. Valg af næstformand 9. Valg af indtil 10 bestyrelsesmedlemmer 10. Valg af 2 suppleanter 11. Valg af delegerede til partiets landsråd 12. Valg af delegerede til storkredsforsamlingen 13. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse 14. Valg af Folketingskandidat 15. Eventuelt herunder KU Roskilde Konservative Vælgerforening indlæg på generalforsamling

3 Valg af dirigent Bestyrelsen indstiller Bertil Jacobi Stemmetællere: Kirsten Lindskov og Jørn Bjerre Roskilde Konservative Vælgerforening indlæg på generalforsamling

4 Lars Barfoed Partiformand Roskilde Konservative Vælgerforening indlæg på generalforsamling

5 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om virksomheden i det forgangne år 3. Godkendelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår (2013) 5. Indkomne forslag 6. Beretning fra den konservative byrådsgruppe 7. Valg af formand 8. Valg af næstformand 9. Valg af indtil 10 bestyrelsesmedlemmer 10. Valg af 2 suppleanter 11. Valg af delegerede til partiets landsråd 12. Valg af delegerede til storkredsforsamlingen 13. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse 14. Valg af Folketingskandidat 15. Eventuelt herunder KU Roskilde Konservative Vælgerforening indlæg på generalforsamling

6 Beretning om virksomheden i det forgangne år Formand Poul H. Jensen Roskilde Konservative Vælgerforening indlæg på generalforsamling

7 Godkendelse af det reviderede regnskab Kasserer Gustav Gerstrøm Roskilde Konservative Vælgerforening indlæg på generalforsamling

8 Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår (2013) Enkeltpersoner kr. 450,- Par kr. 650,- Medlemmer af KU (under 25) kr. 150,- Roskilde Konservative Vælgerforening indlæg på generalforsamling

9 Indkomne forslag Ingen Roskilde Konservative Vælgerforening indlæg på generalforsamling

10 Byrådsgruppens beretning Roskilde Konservative Vælgerforening Generalforsamling 23. januar 2012 Carsten Wickmann, Tom Hjorth Andersen, Lars Lindskov Byrådsgruppens beretning Roskilde Konservative Vælgerforening indlæg på generalforsamling

11 Carsten Wickmann Økonomiudvalget Gruppeformand Roskilde Konservative Vælgerforening indlæg på generalforsamling

12 Hvor er C repræsenteret på det kommunale plan? Udvalgsposter Økonomiudvalget - Carsten Teknik- og Miljøudvalget - Tom Ældre- og Omsorgsudvalget - Tom Beskæftigelses- og integrationsudvalget - Lars Kultur- og Idrætsudvalget - Lars Borgerdialogudvalget Lars Folkeoplysningsudvalget John Jacobsen, formand Vi er ikke i: Skole- og Børneudvalget (Lars) Forebyggelses- og Socialudvalget (Tom) Roskilde Konservative Vælgerforening indlæg på generalforsamling

13 Markante politiske ændringer i 2011 I maj måned erstatter Joy Mogensen, Poul Lindor Nielsen som borgmester I oktober indgås der et bredt budgetforlig med A B C F R V som deltagere I november springes SF og Roskildelisten dannes med to medlemmer af byrådet Magtbalancen ændres ikke Roskilde Konservative Vælgerforening indlæg på generalforsamling

14 Mandatfordeling i Roskilde byråd Der skal 16 mandater til flertal! A F R B Ø C V O Roskilde Konservative Vælgerforening indlæg på generalforsamling

15 Fokuspunkter i 2011 Politisk indflydelse Mere end bare budgetbalance Offentlige forbrug skal ned Råderum Udbud/konkurrenceudsættelse En hel kommune fra nord til syd Røde Port Musicon Festivalområdet Roskilde Konservative Vælgerforening indlæg på generalforsamling

16 Mere end bare budgetbalance Budgetaftale: Budget skal vise en likviditetsforbedring på 110 mio. kr. Der skal igangsættes en ny og offensiv innovationsdagsorden. Målet er at frigøre ressourcer til at sikre og udvikle fremtidens velfærd og afværge årlige besparelsesscenarier. Der skal gennemføres en dialogrunde med medarbejdere og ledere med det formål at få afstemt niveauet for krav og forventninger, så de passer til de nye ressourceniveauer. Udbud af kommunens IT, stadsarkivfunktionen og tøjvask. Sprogskolen har været i udbud og en privat leverandør er valgt. Konservative vil også have udbud af byggemodningen. Roskilde Konservative Vælgerforening indlæg på generalforsamling

17 Budgetforlig mellem A F (R) B C - V Resultat ordinær driftsvirksomhed 149,9 144,9 183,0 201,3 Anlægsudgifter inkl. byggemodning -161,7-1142,0-175,4-154,1 Energiinvesteringer -16,0 0,0 0,0 0,0 Ejendomssalg 40,0 40,0 40,0 40,0 Resultat af det skattefinansierede område 12,2 43,0 47,6 87,1 Optagne lån 91,4 45,0 45,0 45,0 Afdrag på lån (langfristet gæld) -66,5-71,1-72,9 75,1 Øvrige finansforskydninger -7,4-6,8-6,1-5,4 Salg af elselskabet 14,8 14,8 14,8 14,8 Frigivelse af kvalitetsfondsmidler 0,0 0,0 0,0 0,0 Samlet balance skattefinansierede område 44,4 24,8 28,4 66,4 Effekt af det brugerfinansierede område -9,8-10,8-11,8-12,6 Ændring af de likvide aktiver 34,6 14,0 16,7 53,,8 Roskilde Konservative Vælgerforening indlæg på generalforsamling

18 Erhvervsudvikling Private bygherrer: Dagligvarehandel i Jyllinge, i Himmelev og på Københavnsvej Udvidelse af Jyllingecentret Burger King på Køgevej i Roskilde Bauhaus i Trekroner Syd Røde Port projektet Risø Park Kommunale projekter Udvidelse af Roskildehallerne Plejehjem i Trekroner. Frigørelse af andre plejehjem Flytning af Darup Idrætscenter (pga. grusgravning) Kombinations-projekter Rockmuseet Musiconh Roskilde Konservative Vælgerforening indlæg på generalforsamling

19 Hvad så nu? FV 2011 Ikke noget vi kan være stolte af Får det betydning for det kommende kommunalvalg? Ikke nødvendigvis, men det kræver, at vi Holder fast i de konservative grundtanker Vælger vore aktiviteter og kampe med omhu Finder nye måder at markedsføre os på Alternative måder at gøre tingene på Deltager i så mange netværk, som vi overhovedet kan Søger indflydelse, der hvor det betyder noget, og hvor man kan se, vi har haft en finger med i spillet. Vi har et godt team det skal vi forstå at sætte pris på Roskilde Konservative Vælgerforening indlæg på generalforsamling

20 Byrådsgruppens beretning for generalforsamling 2012 Af Tom Hjorth Andersen

21 Roskilde Bymidte Principper for Bymidten Parkeringsstrategi Udviklingsprogram for Sortebrødre Plads

22 Bymidteprogram: De 5 kvalitetsprincipper Fortætningsområdernes rolle og anvendelse Butikker, boliger, kontorer, kulturtilbud Steder og forbindelser Stændertorvet, Latinerhaven, Det kulturelle parallelstrøg, Hersegade Parkering og trafik Blå og grøn struktur Inddragelse af borgere og aktører Rækkefølge og investeringsplan Konsekvenser for den kommunale økonomi

23 De 5 mål for bymidten Liv og mangfoldighed Balance mellem nyt og gammel, udvikling og bevaring Plads til leg, bevægelse og udfoldelse En grøn og bæredygtig bymidte En bymidte der opleves bilfri

24 Fortætningsområder i bymidten

25 Sammenhænge i bymidten Funktioner

26 Parkering i bymidten

27 Sammenhænge i bymidten Grønne områder og beplantning

28 Parkeringsstrategi Flytte del af parkering til mindre centrale parkeringshuse og - kældre i bymidten Formål: Sikre lettilgængelige p-pladser til byens gæster Mindske parkeringssøgende trafik Frigive plads til nybyggeri Skabe mere levende torve og pladser

29 Betalingsparkering Parkeringsstrategi årligt provenu på ca. 14 mio. kr. Indtægter kan anvendes til drift og afskrivning af parkeringshus Mulighed for salg af parkeringsarealer til nye aktiviteter Parkeringshus + betalt parkering positiv business case + +

30 Parkeringsstrategi 3 modeller for finansiering og organisering Kommunen opfører, ejer og driver p-hus Kommunen går sammen med private aktører om at opføre, eje og drive p-hus Privat investor opfører, ejer og driver p-hus

31 Parkeringsstrategi Parkeringshus som kommunalt projekt Indtægt fra salg af byggeret anvendes til finansiering af parkeringshus Kasseeffekt 1. år -127 mio. kr. Kasseeffekt over 10 år 10 mio. kr. Kasseeffekt over 16 år 74 mio. kr. Tid før investeringen er hentet hjem 9 år Parkeringstakst i bymidten 9-10 kr./time

32 Parkeringsstrategi Parkeringshus som kommunalt-privat projekt (OPP) Relativt store planlægningsomkostninger i startfasen Sandsynligvis omfattet af deponeringsreglerne

33 Parkeringsstrategi Parkeringshus som privat projekt Kommunal éngangsindtægt fra salg af byggeret (10-35 mio. kr.) Kommunen fraskriver sig løbende indtægter fra parkering i p-huset (6 mio. kr. årligt) Indtægt fra betalt parkering i øvrig bymidte vil kunne dække kommunens udgifter til drift af parkeringen indtægt herudover modregnes i bloktilskud

34 Parkeringsstrategi Forslag til proces for gennemførelse af parkeringsstrategi 1. Inddragelse af centrale aktører 2. Afklaring af finansieringsmuligheder, driftsmodel, teknik, regler mv. 3. Forslag til politisk beslutning om betalingsparkering, efteråret Forslag til politisk beslutning om igangsætning af p-hus på Sortebrødre Plads, efteråret 2011

35 Sortebrødre Plads - del af den dynamiske bymidte Fra bagside til nye byrumskvaliteter Knudepunkt: Det kulturelle parallelstrøg / tværgående forbindelse fra stationen til parken Parkeringshus Udbygning med butikker, boliger, liberale erhverv, kulturtilbud Biblioteket gøres synlig fra Algade Forskønnelse af byrummet

36 Sortebrødre Plads - del af den dynamiske bymidte

37 Sortebrødre Plads - del af den dynamiske bymidte

38 Sortebrødre Plads - del af den dynamiske bymidte Indstilling: Udviklingsprogrammet godkendes som grundlag for den videre proces Forslag til udbudsmateriale til politisk godkendelse i efteråret 2011

39 Byrådsmedlem Lars Lindskov Kultur- og Idrætsudvalget, Beskæftigelses ftigelses- og Integrationsudvalget, Borgerdialogudvalget + Skole- og BørneudvalgetB Roskilde Konservative Vælgerforening indlæg på generalforsamling

40 Roskilde byråd Mandatfordeling partierne A B F R Ø V K O Roskilde Konservative Vælgerforening generalforsamling

41 Den konservative byrådsgruppe i Roskilde Byråd Carsten Wickmann Lars Lindskov Tom Hjorth Andersen Roskilde Konservative Vælgerforening generalforsamling

42 Roskilde Byråd Stående udvalg Roskilde Konservative Vælgerforening generalforsamling

43 Roskilde Kommune Administrativ organisation Roskilde Konservative Vælgerforening generalforsamling

44 Kort om Lars 48 år Aktiv i Konservativ Ungdom og Konservative siden 1977 Byrådsmedlem Gundsø Byrådsmedlem i Roskilde kommune og igen fra 2009 Næstformand Konservative Byrådsgruppe Næstformand Kultur- & Idrætsudvalget Næstformand Beskæftigelses- & Integrationsudvalget Næstformand Borgerdialogudvalget ( 17.4) Næstformand Komitéen for Sundhedsoplysning (KL-rep) Styrelsesmedlem Franz Schubert-selskabet Bestyrelsesmedlem i Roskilde Produktionsskole Byrådets repræsentant i Zealand Business Connection Byrådets repræsentant i Kulturregion Sjælland Bestyrelsesposter i øvrigt Bestyrelsesformand Jyllingehallen a.m.b.a. Bestyrelsesformand Cura Pleje A/S Bestyrelsesmedlem FOF Ved Køge Bugt Bestyrelsesmedlem Copenhagen Climate Network Bestyrelsesmedlem Copenhagen Health Network Roskilde Konservative Vælgerforening indlæg på generalforsamling

45 Roskilde Kommune Befolkningsprognose Roskilde Konservative Vælgerforening indlæg på generalforsamling

46 Roskilde Kommunes budget 2012 Bruttobudgettet Roskilde Konservative Vælgerforening generalforsamling

47 Roskilde Kommunes budget 2012 Udgifter fordelt på udvalg Roskilde Konservative Vælgerforening indlæg på generalforsamling

48 Roskilde Kommunes budget 2012 Indtægter Roskilde Konservative Vælgerforening indlæg på generalforsamling

49 Roskilde Kommune Nettoanlægsudgifter Roskilde Konservative Vælgerforening indlæg på generalforsamling

50 Roskilde Kommunes budget 2012 Gæld renter og afdrag Roskilde Konservative Vælgerforening indlæg på generalforsamling

51 Highlights 2011 Skole- og Børneudvalget Projekter Projekt Drenge Uddannelse Roskilde (mange samarbejdspartnere) Projekt Lektiehjælp, når du har tid (ungdomsskolen) Politikker Sammenhængende skolepolitik Ejendomseffektiviseringer TCR til Østervang og så RHS CSU til Gundsø Rådhus Klub fra Ungdommens Hus til Kildegården En række daginstitutioner sammenlægges Ombygninger af institutioner alt efter behov Budgetreduktioner Områdeledelse Flere timer pr. lærer (nu 40%) Vor Frue skole Specialklassetilbud Privatskolers SFO Udviklingsområder Sprogundervisning til de små Madordninger Internationale Skole på Skt. Joseph Ændring i SSP-organisationen Halter IT - fra knap 5 til godt 4 pc ere pr. elev ipads i 0. klasse og 10. klasse Smartboards Høreapparater Studietur til Finland Roskilde Konservative Vælgerforening indlæg på generalforsamling

52 Highlights 2011 Kultur- og Idrætsudvalget Tilskud til foreninger Harmonisering Ramsø/Gundsø/Roskilde Budgetreduktion Schubert, Dampradio, idræt, aftenskoler Elitesportsaftaler videreført under observation Investeringer Roskilde Kongres- og Idrætscenter Udvidelse af Viby idrætscenter Kunstgræsbane i Jyllinge Chipning af biblioteksbøger Modernisering af Roskilde Bibliotek Nyt klubhus Svogerslev Boldklub Rockmuseet Den dynamiske bymidte (fælles med TMU) Ejendomseffektiviseringer Kildegården (Damp og vand) Gundsømagle bibliotek Fjordcenter Jyllinge (fusion med Frederikssund) Renovering af landsbyernes forsamlingshuse Revidering af politikker Bibliotekspolitik Kulturpolitik Idrætspolitik Folkeoplysningspolitik Ungepolitik (fælles med SBU, BDU og UU) Nationale fremstød Fritidspas-ordning VM i paracykling Årets Idrætskommune 2011 Kultur Metropol Øresund Skjoldungelandet nationalpark Studietur til Bilbao i Spanien Roskilde Konservative Vælgerforening indlæg på generalforsamling

53 Highlights 2011 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Generelt Området præget af mange lovkrav og lovændringer Området drevet 116 mio. bedre end gennemsnittet for tilsvarende benchmarkkommuner Sæsonkorrigeret ledighed pr er 4,4% (DK: 6,2%) Beskæftigelsesplan nu 2-årig Projekter TTA (tilbage til arbejdet) 13 kommuner Discus LUP (lokale unge partnerskab) - 4 kommuner Brandkadetter Startklar Spor 5 Integrationsprojekter (pigeklubber, sportsprojekter m.m.) Initiativer Direktørskolen International Café på Gimle hver første tirsdag i måneden Initiativ Kompetenceparat 2020 m/region Sjælland og KKR Konferencer m/lbr, Erhvervsforum Roskilde, Virksomhedsnetværk Roskilde, DI Roskilde/Køge Bugt m.fl. Udvikling Sprogcentret konkurrenceudsat Clavis fik opgaven Besøg på UU, JobPoint, Clavis m.fl. Studietur til Manchester men vi er også vært for studiebesøg udefra den store verden! Roskilde Konservative Vælgerforening indlæg på generalforsamling

54 Indsatser Dialog med landsbyrådene Busplan med TMU Udviklingsområder Elektroniske afstemninger Landsbyernes dag Tværgående borgerdialogbevågenhed i de stående udvalg Borgerdialogpolitik afventer ny formand efter SF-rokade Highlights 2011 Borgerdialogudvalget Roskilde Konservative Vælgerforening indlæg på generalforsamling

55 Kontakten til udlandet Roskilde Konservative Vælgerforening indlæg på generalforsamling

56 De 19 politikker, der blev til 20, da erhvervspolitikken endelig kom med! Roskilde Konservative Vælgerforening generalforsamling

57 Spørgsmål & svar Roskilde Konservative Vælgerforening generalforsamling

58 Vi vinder et mandat i kom med ombord på listen! Roskilde Konservative Vælgerforening generalforsamling

59 Roskilde Konservative Vælgerforening generalforsamling

60 Valg af formand Bestyrelsen foreslår Keld Holm Roskilde Konservative Vælgerforening generalforsamling

61 Valg af næstformand Bestyrelsen foreslår Hans-Bo Hyldig Roskilde Konservative Vælgerforening generalforsamling

62 Valg af indtil 10 bestyrelsesmedlemmer På valg er: Jan Herskov Anne-Marie Kristensen Svend Leon Clausen Jørn Rex Nyvalg Marie Brisson Valgt: Jan Herskov Anne-Marie Kristensen Svend Leon Clausen Jørn Rex Marie Brisson Herudover består bestyrelsen af Gustav Gerstrøm John Jacobsen Nicolai Føns Lomholdt samt formand og næstformand KU-rep: Martin Lang Johannesen Roskilde Konservative Vælgerforening generalforsamling

63 Valg af 2 suppleanter Bestyrelsen forslår Bertil Jacobi Jan Ladevig Valgt Bertil Jacobi Jan Ladevig Roskilde Konservative Vælgerforening generalforsamling

64 Valg af delegerede til partiets landsråd Formand, næstformand, kampagneleder, folkevalgte og folketingskandidat er født delegerede. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at finde delegerede, når tiden nærmer sig. Roskilde Konservative Vælgerforening generalforsamling

65 Valg af delegerede til storkredsforsamlingen Formand, næstformand, kampagneleder, folkevalgte og folketingskandidat er født delegerede. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at finde delegerede, når tiden nærmer sig. Roskilde Konservative Vælgerforening generalforsamling

66 Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse Nuværende Peder Poulsen Jakob Thielsen Suppleant Poul Schönemann Valgt Peder Poulsen Jakob Thielsen Suppleant Jørn Bjerre Roskilde Konservative Vælgerforening generalforsamling

67 Valg af Folketingskandidat Bestyrelsen anbefaler genvalg af Christian Wedell-Neergaard Roskilde Konservative Vælgerforening generalforsamling

68 Eventuelt herunder KU Roskilde Konservative Vælgerforening generalforsamling

69 Formand Keld Holm Roskilde Konservative Vælgerforening generalforsamling

70 Tak til dirigenten Tak til de fremmødte Kom godt hjem Roskilde Konservative Vælgerforening generalforsamling