Referat. Ordinært bestyrelsesmøde

Transkript

1 2583 Referat Ordinært bestyrelsesmøde Dato 15. august 2018 Tidspunkt Kl Sted Odder Forsyningsselskab I/S Deltagere Carsten Christensen (CC) Herdis Larsen (HL) Leif Møller (LM) Rasmus Bundegaard Eriksen (RBE) Freddie Vedel Nielsen (FVN) Lars Iversen(LI) Morten Kroman (MK) Jim Friis (JF) Jacob Mathiasen (JAM) Line W. Kristensen (LWK) Afbud Leif Møller Referent Jim Friis Ordstyrer Carsten Christensen

2 DAGSORDEN Side 1 DAGSORDEN GODKENDELSE AF DAGSORDEN GODKENDELSE AF REFERAT STATUS FOR ANLÆGSØKONOMIEN FOR RINGLEDNING OG BENDIXMINDE STATUS PÅ OVERTAGELSEN AF GØF HERUNDER PROJEKTFORSLAG LINJEFØRING AF FORSYNINGSLEDNING OG PROJEKTFORSLAG BUDGETOPFØLGNING NYT FRA FORMANDEN FREMTIDIG STRATEGI - EFTER MØDET MED AVA DEN 12.JUNI NYT FRA DIREKTØREN IGANGVÆRENDE ARBEJDER STRATEGIDAG FOR ODDER VARMEVÆRK FOR FASTLÆGGELSE AF EN FREMTIDIG RETNING FORSIKRINGS OVERSIGT MED RETTELSER/TILTAG VARMEPUMPER I ØSTERMARKSCENTRALEN REDIGERING AF FORRETNINGSORDENEN DRONE TERMOGRAFIRAPPORT SPROTOKOL EVENTUELT NÆSTE BESTYRELSESMØDE GODKENDELSE AF DAGSORDEN : Det indstilles, at dagsordenen godkendes. : 3 GODKENDELSE AF REFERAT : Referat fra bestyrelsesmødet den 6. juni 2018 fremlægges til godkendelse. Referatet fra konstitueringen den 23. maj 2018 fremlægges igen til godkendelse.

3 2585 : Det indstilles, at referaterne godkendes og underskrives. : 4 STATUS FOR ANLÆGSØKONOMIEN FOR RINGLEDNING OG BENDIXMINDE De to store og meget betydelige projekter, vil vi lave en løbende opfølgning på, det gælder både projektstatus og økonomi. Ringledningen er forsyningen fra Skovdalsvej til Østermarkscentralen, som hidtil har været en flaskehals for fordelingen af varmen til Østbyen, endvidere skaber den nye ringledning en mulighed for forsyning af GØF med fjernvarme. Derfor etableres det nye rør i en større dimension og en høj isoleringsklasse. Bendixminde er et byudviklingsområde, hvor der er lokalplanlagt for etableringen af ca. 450 grunde/huse. Der byggemodnes aktuelt for 32 grunde i første etape, hvilket har krævet etablering af en ny pumpestation og transmissionsledninger fra Vennelundsvej/Ballevejs krydset. Se økonomisk status bilag 541. : Der eftersendes licitationsresultat til bestyrelsen. 5 STATUS PÅ OVERTAGELSEN AF GØF HERUNDER PROJEKTFORSLAG. 5.1 LINJEFØRING AF FORSYNINGSLEDNING OG PROJEKTFORSLAG LUKKET Da der har været en del forespørgsler fra Over/Neder Randlev omkring fjernvarmeforsyning fra Odder Varmeværk, heriblandt Odder kommune der er ved at lave en ny lokalplan for de to små byer er der som projektforslaget viser forsøgt at tage hensyn, så disse 2 byer inddrages i den fremtidige varmeforsyning, dog er de ikke med i projektforslaget, som det er indsendt, da dette kun gælder for forsyningen af GØF. Linjeføring har endvidere det formål at tilgodese af en mulighed etablering af solvarme paneler, samt en tilslutning og forsyning af Hov kraftvarmeværk. Der vil til bestyrelsesmøde være foretaget en nøjagtig opmåling af ledningstracét. Odder Kommune har fremsendt en tidsplan for behandlingen af projektforslaget, se bilag 542 og projektforslag bilag 543.

4 2586 Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Der rettes henvendelse til en advokat om en ekstraordinær generalforsamling og omfang. (Lukket punkt) 6 BUDGETOPFØLGNING Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 vedlægges som bilag 544. Som noget nyt er der i resultatopgørelsen indsat sammenligningstal fra samme periode sidste år. Endvidere er der som ønsket, oplysninger om energiforbrug og tilslutning vedr. Saksild-Rørt og den faktiske afregningspris fra AVA. Budgetopfølgningen viser en underdækning på t.kr Årsagen hertil er hovedsageligt pga. lavere omsætning med t.kr og lavere energikøb med t.kr Graddagene i perioden er 53% af normalt år, hvilket forklarer den lavere omsætning/energikøb. Anlægsprojekterne Bendixminde og ny transmissionsledning til ØST er godt i gang. Dette ses bl.a. i balancen under igangværende projekter som i perioden er øget med t.kr , og under langfristet gæld hvor byggekreditten er forøget med 11 mio. kr. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 7 NYT FRA FORMANDEN 7.1 FREMTIDIG STRATEGI - EFTER MØDET MED AVA DEN 12.JUNI 2018 LUKKET Der har været et forsonende møde mellem Varmeplan Aarhus og Odder Varmeværk. Følgende punkter blev drøftet: - Transmissionsledningen - Fast afgift efter varmeaftag/varmebehov (dette punkt er sat på til næste møde i driftsrådet) - Håndtering af rabatten til nye kunder - Omkostning i forhold til vekslerudbygning - Opstart ved kedelstart - Gennemgang af Grethes notat (AVA gennemgik den beregning, der er foretaget i forhold til SSVkompensation)

5 2587 Odder Varmeværk Amba ønsker i videre omfang at blive aktiv medspiller i forhold til at løfte den samlede forsyningsforpligtigelse inden for Varmeplan Aarhus. Lokal energiproduktion på vedvarende energikilder som solfanger, varmepumper m.v. Der er masser af rentable løsninger, som også vil påvirke det samlede varmeregnskab for AVA positivt. Odder Varmeværk ønsker, som et kardinalpunkt, en drøftelse af mulighed for, at den faste afgift i parternes aftale afregnes på baggrund af varmeaftaget over en tre årig periode, således som i Hornsletaftalen. Odder Varmeværk A.m.b.a mener, at en ændring af afregningsprincippet vil give større incitament til udbygning af varmemarkedet og udnyttelse af lokal overskudsvarme. Da der for tiden arbejdes med en strategiplan og visioner, så alle implicerede i AVA regi kan være med til at påvirke fremtiden og retningen, vil der naturligt opstå påvirkninger i forhold til de spørgsmål, vi har stillet fra Odder Varmeværks side. Se bilag 545 Tages til efterretning. (Lukket punkt) 8 NYT FRA DIREKTØREN 8.1 IGANGVÆRENDE ARBEJDER Vi er pt. i gang med eller går indenfor en kort tidshorisont i gang med projekter i følgende områder: - Byggemodning af Grønjords Aager - Ringledningen 4,3 km - Bendixminde forberedt til 450 grunde - Stikledninger - Præstelunden etape 2 og 3 - Skovdalsvej 35, System TM udvidelse - Knudsminde, nyt erhvervsstik - Ny pumpestation Solbrinken/idriftsætning - Styret underboring under fredskoven(bendixminde) - Q-GIS ledningsregistrering - Hosting hos NetIp og omlægning af tilgangen til vores netværk Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

6 STRATEGIDAG FOR ODDER VARMEVÆRK FOR FASTLÆGGELSE AF EN FREMTI- DIG RETNING Der har i det tidlige efterår 2015 været afholdt en strategidag, hvor der var fokus på hvilke mål og hvilken retning bestyrelsen ville rette fjernvarmeselskabet i. Dog har det været et ønske at Odder Vandværk skulle være en del af denne proces, hvilket ikke er lykkedes. Nu har vi arbejdet efter den del af processen, som har været målrettet for Odder Varmeværk, derfor er det tid at følge op på målene. Det foreslås at der findes en dag (lørdag) til at følge op og sætte nye på og evt. tilpasse retningen. Det indstilles, at forslaget drøftes og der findes en dag til afholdelse. Der skal doodles på tre datoer og det skal kun være Varmeværket, der skal i spil. Der tages kontakt til Palle Mørkøre. 8.3 FORSIKRINGS OVERSIGT MED RETTELSER/TILTAG Da det er bestyrelsens pligt, at tilse om virksomheden er tilstrækkelig forsikret, fremsendes kopi af hele police oversigten. Der er dog en rettelse til miljøansvarsforsikringen, der er to tanke på hver grund hhv. Skovdalsvej 8 og Østermarksvej 19, der vil komme en ny police fra vores mægler snarest. Se bilag 546. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Der undersøges om Nørregades pumpestation er forsikret. 8.4 VARMEPUMPER I ØSTERMARKSCENTRALEN LUKKET

7 2589 Da det har været et stort ønske for Odder Varmeværk at få etableret en alternativ decentral løsning på supplerende forsyning til fjernvarmen fra Aarhus, har der været set på hvilke muligheder, der pålægges et kraft-varmekrav. Odder Varme har set på en løsning, hvor luft og grundvand kombineres som medie for varmepumpen, der er forskellige muligheder for optimal udnyttelse af varmepumpen og hvilke temperaturer, der med fordel kan anvendes. Se bilag 547. Det indstilles, at oplægget fra Solid Energy A/S drøftes som et skitseforslag og der drøftes mulige næste skridt. Det anbefales, at der inviteres to firmaer til at udarbejde et forslag for en varmepumpeløsning. Der arbejdes videre med varmepumperne og der skal sættes beløb på. Der skal progressiv søges om tilladelse til en sådan løsning hos Energistyrelsen, hvor der også skal ses på køling. (Lukket punkt) 8.5 REDIGERING AF FORRETNINGSORDENEN I 2017 blev der redigeret i forretningsordenen, der blev foretaget flere tilpasninger og ændret formuleringer. Der blev besluttet, at der imellem de tre selskaber skal være større åbenhed og dermed ingen tavshedspligt, dette blev indarbejdet i den nye forretningsorden. Da bestyrelsen træder ind under den eksisterende forretningsorden, ønskes denne underskrevet. Der har været et ønske om at sanere den forretningsorden der ligger, så der tages et afsnit ad gangen på de kommende ordinære bestyrelsesmøder. Se bilag 548. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning og forretningsordenen underskrives. Godkendt og underskrevet, der sendes en standard med referatet ud for at imødekomme oplægget til næste bestyrelsesmøde. 8.6 DRONE TERMOGRAFIRAPPORT 2018 Der har i vinter og det tidlige forår været foretaget termografering med droner over Odder Varmeværks Forsyningsområde. Jacob Mathiassen, selskabets IT-ansvarlige, vil på mødet præsentere det resultat, der er fremkommet som følge af overflyvningen. I år har de konstateret følgende, observationerne er stadig ikke klassificeret.

8 2590 X stk. kategori 3 X stk. kategori 2 X stk. kategori 1 Politik: Ved kategori 3 reagerer vi med det samme og renoverer strækningen. Ved kategori 2 renoverer vi typisk inden næste termografering. Det indstilles at præsentationen tages til efterretning og resultatet drøftes 9 SPROTOKOL 9.1 LUKKET Direktøren fremlægger en opdateret beslutningsprotokol. Det indstilles at protokollen tages til efterretning. Sendes med ud til bestyrelsesmøderne. (Lukket punkt) 10 EVENTUELT Oplæg til kalender 2019 er udelt på mødet. 11 NÆSTE BESTYRELSESMØDE Tidspunkt for næste ordinære møde er onsdag den 3. oktober 2018 kl

9 2591 UNDERSKRIFT Carsten Christensen (formand) Herdis Larsen (næstformand) Leif Møller Freddie Nielsen Rasmus Bundegaard Eriksen Lars Iversen Morten Kroman Læst: Jim Friis