Rebild Vand & Spildevand A/S

Transkript

1 REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 17 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 29. januar 2014 kl DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen Ole Frederiksen Allan Busk (afbud) Klaus Anker Hansen (afbud) Jesper Frisgaard Pedersen (deltog ikke i pkt. 1-3) Hans Peter Nissen-Petersen Morten Aaby Nielsen (referent) 1) Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt 2) Meddelelser fra formanden Orientering om DANVAs regionalmøde afholdt den 9. januar At orienteringen tages til efterretning Beslutning: Orientering fra direktøren om indhold på regionalmødet taget til efterretning. Årsmøde med generalforsamling i DANVA afholdes den 22. og 23. maj i Kolding. 3) Forretningsorden for bestyrelsen i På et bestyrelsesmøde afholdt den 9. juni 2010 blev den medsendte forretningsorden for bestyrelsen vedtaget. Jf. forretningsorden skal ny bestyrelsesmedlemmer ved tiltræden gøres bekendt med forretningsordenen og med underskrift tilkendegive at vedkommende har sat sig ind i dens bestemmelser. Ændringer i forretningsordenen kan foretages af bestyrelsen med almin-

2 delig stemmeflerhed. At forretningsorden for bestyrelsen for underskrives Bilag Forretningsorden for bestyrelsen i Beslutning: Bestyrelsesmedlemmerne meddeler fremover direktøren såfremt bilag ønskes i trykt form på møderne. Tilretning af forretningsordens punkt 2.1 efter valg af forbrugerrepræsentation foretages. Hans Peter Nissen-Petersen orienterede om sit ansættelsesforhold ved SKAT og muligheden for inhabilitet ved værdiansættelsesforhold. Hans Peter Nissen-Petersen afholder sig fra at deltage i punkter om dette emne. 4) Konstituering af bestyrelsen i På de ekstraordinære generalforsamlinger afholdt den 23. december 2013 blev der valgt ny bestyrelsesformand for Rebild Forsyning Holding A/S og - nemlig byrådsmedlem Gert Fischer. På generalforsamlingerne blev byrådsmedlemmerne Søren Søe-Larsen, Ole Frederiksen, Allan Busk og Klaus Anker Hansen desuden valgt til bestyrelserne. I november 2013 blev valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen for gennemført, og valget faldt på Jesper Frisgaard Pedersen og Hans Peter Nissen-Petersen. For at fuldende konstitueringen skal bestyrelsen i overensstemmelse med forretningsordenen for bestyrelsen for Rebild Vand & Spildevand A/S vælge en næstformand. At bestyrelsen vælger en næstformand. Beslutning: Klaus Anker Hansen blev valgt som næstformand 5) Overordnet orientering om selskabets virke På dette første bestyrelsesmøde for den nye bestyrelse for Rebild Vand & Spildevand A/S vil direktøren give en overordnet orientering om selskabets opbygning samt den økonomiske situation med bl.a. prisloft 2014 og den regulering selskabet er underlagt samt budget 2014.

3 Bestyrelsesmedlem Hans Nissen-Petersen har desuden anmodet om besvarelse af nogle spørgsmål vedrørende benchmarking, selskabets årsrapporter 2011 og 2012, investeringsplaner m.v. Disse spørgsmål søges afklaret til mødet. Der udleveres på mødet et sæt dokumenter til hvert bestyrelsesmedlem indholdene bl.a. vedtægter, forretningsorden, ejerstrategi, prisloftsafgørelser 2014, notat om erstatningsansvar, notat om inhabilitet m.v. At orienteringen tages til efterretning Bilag Mail fra Hans Nissen-Petersen med spørgsmål Beslutning: Overordnet orientering taget til efterretning. Spørgsmål tages op på et kommende temamøde. 6) Orientering om igangværende projekter Skørping: Omkloakering i Moskovvej er igangsat med entreprenørfirmaet Mortensen & Nymark på opgaven. Der er udsendt udbudsmateriale og indkommet tilbud på ledningsarbejderne i Møldrupvej, som forventes igangsat i uge For de øvrige ledningsarbejder, som følge af baneprojektet i Skørping, er der indgået aftale med Banedanmark om medtagelse af dette arbejde i deres udbud. Udbuddet er udsendt, og arbejdet forventes opstartet i marts. På myndighedssiden er der med baneprojektet igangsat en dialog med Rebild kommune om regnvandsproblematikken for hele Skørping. I fortsættelse af baneprojektet forventes etableret et oversvømmelsesareal ved den nye forbindelsesvej, og ved eksisterende bassin ved Mosevej forventes i 2015 inddraget arealer ligeledes til oversvømmelse. Endelig kan et nyt bassin inden udløb til Otterup Mosegrøft komme på tale. Rebild Kommune har igangsat arbejdet med udarbejdelse af et tillæg til spildevandsplanen for at imødekomme disse behov. Haverslev: Der arbejdes på færdiggørelse af etape 2 af separatkloakeringen i Haverslev. I forlængelse af etape 2 opstartes etape 3 (med i udbud på etape 2 som option) med samme entreprenør på opgaven.

4 Bælum: Linjeføringen for pumpeledningen fra Bælum mod den afskærende ledning nord for Terndrup er skitseret, og Rebild Kommune er anmodet om afholdelse af åstedsforretning. Der har været afholdt møde med lodsejer om arealkøb til ny pumpestation på det afskærende system, og der afventes myndighedsafklaring inden aftaleindgåelse. Arbejdet er planlagt igangsat i juni På det afskærende system arbejdes pt. med opgraderingsprojekter for 3 pumpestationer. Forundersøgelser og planlægning af næste separeringsetape i Bælum pågår med henblik på projektering med et udbud i maj. Øster Hornum: Den nye pumpestation ved renseanlægget er idriftsat, og renseanlægget er taget ud af funktion. Regnvandsbassinet er under udførelse, og forberedelserne til ledningsarbejdet i Nibevej er igangsat. I Nibevej skal etableres en ø1400 mm regnvandsledning, hvilket efter aftale med Rebild kommune gennemføres ved lukning af Nibevej for gennemkørende trafik i perioden 27. januar til 17. marts Terndrup Byggemodning Terndrup SØ: Projektet er opstartet, og entreprenør på byggemodningen er VM Bygge og Anlæg. Følges tidsplanen forventes byggemodningen afsluttet ultimo februar Terndrup Byggemodning Anemonelunden II: Projektet for den private byggemodning har været udsendt i en indbudt licitation med afgivelse af tilbud fra 5 entreprenørfirmaer. Arbejdet forventes opstartet i uge Sørup Byggemodning: Der indhentes i samarbejde med Rebild Kommune pt. rådgivertilbud på projektet. At orienteringen tages til efterretning Bilag Aktivitetsplan 2014 Beslutning: Taget til efterretning

5 7) Øvrige orienteringspunkter 1) DANVA tilbyder bestyrelsesuddannelse for bestyrelser og direktører i vandselskaber. At der tages stilling til behov for uddannelse. Bilag Kursusbeskrivelse DANVAs bestyrelseskurser Beslutning: Direktøren undersøger muligheden for deltagelse i september ) Næste møde Der er udarbejdet et forslag til mødeplan for 2014, som forelægges bestyrelsen til godkendelse. Der er i 2014 planlagt afholdt 6 bestyrelsesmøder: Møde nr. 1 (bestyrelsesmøde nr. 17) afholdes 29. januar 2014 Møde nr. 2 (bestyrelsesmøde nr. 18) afholdes 29. april 2014 Møde nr. 3 (bestyrelsesmøde nr. 19) afholdes 24. juni 2014 Møde nr. 4 (bestyrelsesmøde nr. 20) afholdes 26. august 2014 Møde nr. 5 (bestyrelsesmøde nr. 21) afholdes 28. oktober 2014 Møde nr. 6 (bestyrelsesmøde nr. 22) afholdes 16. december 2014 Møde nr. 2 er placeret sidst i april af hensyn til færdiggørelsen af regnskab 2013, som skal godkendes på mødet inden indkaldelse til generalforsamling med afholdelse i maj. Møde nr. 5 er placeret sidst i oktober, da der erfaringsmæssigt først er modtaget endelige prislofter fra Forsyningssekretariatet i løbet af oktober. På mødet skal budget og takster for 2015 på plads. Møderne afholdes Sverriggårdsvej 3, Skørping og starter som udgangspunkt kl. 16. At mødeplanen for 2014 godkendes Beslutning: Mødeplanen godkendt med mødestart kl. 17. Forslag til ekstramøde/temamøde ultimo februar/primo marts udsendes.

6 9) Eventuelt Beslutning: Intet