Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Peter Frederiksen, Birgit Rasmussen, Michael Rex og Jens Møller

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde nr /16 Tirsdag den 17. maj 2016 kl På Central Åderupvej Tilstede: Fraværende: Afbud: Mødeleder: Referent: Øvrige tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Peter Frederiksen, Birgit Rasmussen, Michael Rex og Jens Møller Lars Fischer Formand Lindy Nymark Christensen Jens Andersen Gert Jensen ÅBEN DAGSORDEN 80. Godkendelse af referat. Godkendelse af referat fra møde nr /16 den 01. marts Godkendelse af referat fra møde nr /16 den 18. marts Godkendelse af referat fra møde nr /16 den 15. april Godkendelse af referat fra møde nr /16 den 10. maj Alle referater blev godkendt. 81. Orientering fra formand og direktør. - Mentorordning for en skotsk by, der ønsker at etablere fjernvarme. - SMS-service ved nedlukninger af fjernvarme - Resultat af licitation vedrørende Birkehegnet - Adgangsforhold til Maglemølle-grunden - Overskudsvarme fra Ardagh , Dansk Fjernvarme, Regionalmøde , Generalforsamling Næstved Erhvervsforening , Danske Kraftvarmeværker, generalforsamling , Generalforsamling DBDH , 25 års jubilæum, Tove Hansen , Dansk Fjernvarme, Generalforsamling , besøg fra Dansk Fjernvarme , konference om byudvikling i Næstved , møde med Energiministeren , Energiforum, Energitilsynet , DBDH-arrangement , PULS 1

2 82. Varmeregnskab 2015 A+ (varmepris 2015). A+ har fremsendt urevideret regnskab for varmeprisen Regnskabet udviser en varmepris på 91,94 kr./gj. Vi har betalt 97,50 kr./gj i aconto. Forskellen på 4,3 mio.kr. mellem aconto betaling og den faktiske varmepris er afregnet parterne imellem og indgår i Varmeværkets regnskab under posten Reguleringer tidligere år. Når det fulde regnskabsmateriale foreligger vil vi foretage en nærmere granskning af regnskabet. Bilag 82.1 varmeregnskab Regnskab taget til efterretning. Udviser granskningen ændringer i regnskabet forelægges dette bestyrelsen. 83. Budgetopfølgning pr. april Budgetopfølgningen bliver gennemgået på mødet. Reguleringer af affaldsvarmeprisen er indregnet i regnskabet, således der henstår 8 mio.kr. som skyldig post i balancen til imødegåelse af eventuel betaling af forrentning af egenkapital. Betalingsspørgsmålet er endnu ikke afgjort af Energitilsynet. Bilag 83.1 Budgetopfølgning pr. april Administrationen indstiller budgetopfølgningen til godkendelse. Bestyrelsen skal på et tidspunkt drøfte etik og moral ved indkøb af varer og tjenesteydelser. 84. Motivationstarif. Den nuværende motivationstarif for dårlig afkøling er udformet således, at der skal betales motivationstarif ved afkøling på under 25 grader uanset fremløbstemperatur. Vores tekniske bestemmelser foreskriver en afkøling på 30 grader samt en maksimum returtemperatur på 40 grader. Med det nye målersystem er vi nu i stand til at udforme motivationstariffen således, at den bliver afhængig af fremløbstemperaturen hos den enkelte kunde samt vi har mulighed for at belønne kunder, der har en god afkøling i forhold til fremløbstemperaturen. Systemet bliver derved mere retfærdigt. 2

3 Illustration af nyt system Fremløbstemperatur 80 o C 75 o C 70 o C 65 o C 60 o C 55 o C 25 o C 30 o C 35 o C 40 o C 45 o C 50 o C 55 o C Returtemperatur Det variable bidrag reduceres med 1% pr. grad under 30 grader i returtemperatur. Ingen ændring i kundens regning. Det variable bidrag forhøjes med 1% pr. grad over 40 grader i returtemperatur. Administrationen indstiller, at det nye motivationstarifsystem træder i kraft pr. 1. juni Budget 2016/17. Generelle og specifikke forudsætninger for budgetlægningen fremgår af budgettet. Det skal fremhæves, at der er indregnet henlæggelser på ca. 20 mio.kr. vedrørende forskellige anlægsprojekter, specifikation fremgår af budgettet. Energitilsynet har givet tilladelse til at afvikling af overdækning fra sidste år sker over 3 år mod normalt 1 år. Afviklingstakten fremgår af note 4. Denne afvikling er valgt, således der sker en jævn nedadgående udvikling af varmeprisen. Enhedsprisen pr. kwh nedsættes med 7% fra 0,527 kr. til 0,489 kr. Fast bidrag og målerbidrag er uændret i forhold til sidste år, mens priser på abonnementsordninger og tilslutningsbidrag er pristalsreguleret med 0,9%. Bilag 85.1 Energitilsynets afgørelse af 9. maj 2016 vedrørende afvikling af overdækning. Bilag 85.2 Budget 2016/17 med overslagsårene 2017/18 til 2020/21. Administrationen indstiller budgettet til godkendelse. 3

4 86. Ansøgning om fastlæggelse af Dampprisloft. Energitilsynet har i afgørelse af 18. april 2016 givet A+ afslag i deres ansøgning om fastsættelse af et dampprisloft. Bilag 86.1 Energitilsynets afgørelse af 18. april Forsøgsprojekt køling af drikkevand og udvidelse af fjernvarmeområdet. COWI har foretaget en screening af projektet, som udviser en negativ samfundsøkonomi, hvorfor vi ikke kan gennemføre projektet i henhold til varmeforsyningslovens (projektbekendtgørelsen) bestemmelser. Vi stopper derfor projektet, hvilket er meddelt NK-Forsyning og Næstved Kommune. Bilag 87.1 COWI, MEMO af 6. april 2016, screening af samfunds- og selskabsøkonomi for ED Udvidelse af fjernvarmeområdet Fuglekvarteret. Beboere i Fuglekvarteret, bosiddende ved siden af Dyssegårdsparken, har ytret ønske om at modtage fjernvarme. COWI har foretaget en screening af projektet, som udviser en negativ samfundsøkonomi, hvorfor vi ikke kan gennemføre projektet i henhold varmeforsyningslovens (projektbekendtgørelsen) bestemmelser. Vi stopper derfor projektet, hvilket er meddelt ejerforeningen i området og Næstved Kommune. Bilag 88.1 COWI, MEMO af 30. marts 2016, screening af samfunds- og selskabsøkonomi for Fuglekvarteret. 4

5 89. Regulering af fjernvarmesektoren. Regeringen, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har den 7. april indgået en aftale om principperne for effektivisering af fjernvarmesektoren på 0,5 mia. kr. Hvad det præcis kommer til at betyde for Næstved Varmeværk er ikke klarlagt. Princippet er dog: at vi skal nedbringe vores omkostninger at dele af vores omkostninger skal standardiseres at vores regnskabsår skal omlægges til at følge kalenderåret at vi skal registrere vores omkostninger i henhold til Dansk Fjernvarmes standardkontoplan Bestyrelsen vil løbende blive orienteret om udviklingen på området, herunder hvilke sparekrav der bliver stillet til Næstved Varmeværk. Bilag 89.1 Politisk aftale om ny regulering på fjernvarmeområdet. 90. Eventuelt. Intet til referat. 91. Næste møde. Næste møde afholdes tirsdag den 21. juni LUKKET DAGSORDEN 92. Lukket punkt. Jens Andersen Lindy Nymark Christensen Kristoffer Petersen Peter Frederiksen Jens Møller Michael Rex Birgit Rasmussen 5