Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Transkript

1 Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. maj 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-17:15 Ole Jespersgaard (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil Nielsen (F) Lone Birkmose Lex (V) Jacob Kolind (V) Margit Chemnitz (V)

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Fraværende Bemærkninger/ændringer til dagsordenen Budgetopfølgning pr. 31. marts Børne- og Skoleudvalget Byrådsstafet - Børne- og Skoleudvalget Økonomisk støtte til videreførelse af boligsocialt projekt Udviklingsstrategi 2014 for specialundervisning og det specialiserede socialområde Evaluering af pilotprojekt: Gæstedagpleje i institutioner Frigivelse af anlægsmidler til IT infrastruktur, delprojekt 2, skoleområdet Definition og mål for inklusion Kompensation af undervisningstimer som følge af lockouten på skoleområdet Udarbejdelse af afdækningskatalog Orientering - maj Tillægsdagsorden: 13 Økonomisk ramme for Ny børnehave i Brønderslev by samt frigivelse af rådighedsbeløb

3 Børne- og Skoleudvalget, den 07. maj 2013 Side Fraværende J.nr.: /dwbkes Åben sag BS

4 Børne- og Skoleudvalget, den 07. maj 2013 Side Bemærkninger/ændringer til dagsordenen J.nr.: /dwbkes Åben sag BS Sagsfremstilling: Bemærkninger/ændringer til dagsordenen. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 7. maj 2013: Ingen.

5 Børne- og Skoleudvalget, den 07. maj 2013 Side Budgetopfølgning pr. 31. marts Børne- og Skoleudvalget J.nr.: Resumé: S00/dwokph 13/50 Åben sag BS Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts Budgetopfølgningen udviser forventede nettomerudgifter på i alt 4,813 mio. kr. for hele 2013 i Brønderslev Kommune, hvoraf de 4,137 mio. kr. vedrører serviceudgifterne. Sagsfremstilling: Økonomiafdelingen fremsender hermed Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder. Budgetopfølgning 1 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser: Serviceudgifter Overførselsudgifter Finansiering Netto Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter. Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det betyder, at fagudvalgene på områder, hvor udgifterne skrider, har en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder. Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan. En uddybende forklaring på afvigelserne inden for fagudvalgets politikområder fremgår af vedlagte bilag. Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter budgetopfølgningen. Personalemæssige konsekvenser

6 Børne- og Skoleudvalget, den 07. maj 2013 Side 806 Ingen. Forretningsledelsens indstilling foreligger til den samlede behandling af budgetopfølgningen i Økonomiudvalget. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 7. maj 2013: Udvalget ønsker ikke p.t. at pege på kompenserende besparelser og tager budgetopfølgningen til efterretning. Bilag: Børne-og Skoleudvalget

7 Børne- og Skoleudvalget, den 07. maj 2013 Side Byrådsstafet - Børne- og Skoleudvalget J.nr.: Resumé: P21/dwbkes 13/3436 Åben sag BS Økonomiudvalget har godkendt et koncept for, hvorledes det nye Byråd skal introduceres til kommunens større udviklingsinitiativer og udfordringer. Konceptet er bygget op omkring, at de enkelte fagudvalg udpeger et antal initiativer og udfordringer (stafetter) indenfor udvalgets område, i størrelsesordenen 5, som det nye Byråd skal introduceres til. Børne- og Skoleudvalget anmodes om at udpege stafetter på baggrund af forslag fra Fagenheden for Børn og Kultur. Sagsfremstilling: Ideen bygger på, at der skal udvikles et koncept for, hvorledes det nye Byråd kan klædes på i forhold til kommunens strategiske udviklingsinitiativer, udfordringer o.l. Formål defineres som: At introducere det nye Byråd for hovedindholdet i de strategiske initiativer, som er sat i værk. At give det nye Byråd et samlet overblik over, hvorledes de iværksatte masterplaner, flerårsaftaler (ESCO, handicap m.fl.), visionsplaner, den økonomiske udvikling m.v., spiller ind på hinanden. At give det nye Byråd mulighed for hurtigt at opbygge et grundlag for beslutningskraft i forhold til ønsker til den fremtidige udvikling. Form er: Hver fagenhed/stabsenhed forbereder en præsentation for det enkelte udvalg over de vigtigste initiativer, der er sat i værk, og som rækker ind i næste byrådsperiode. Hvert udvalg udvælger/udpeger i størrelsesordenen 5 initiativer, som det ønsker skal gives information om til det nye Byråd (stafetterne). Forretningsledelsen beslutter en fælles skabelon for præsentationen. Der udarbejdes præsentationsmateriale, således det er klar til opstart af den nye byrådsperiode (temamøder). Indenfor Børne- og Skoleudvalgets område vurderer Fagenheden for Børn og Kultur, at følgende initiativer og udfordringer vil være hensigtsmæssige at informere det nye Byråd om: Grundlæggende vidende om udvalgets forvaltningsområde Masterplan for folkeskoleområdet

8 Børne- og Skoleudvalget, den 07. maj 2013 Side 808 Masterplan for dagtilbudsområdet Inklusionsprojekt Vision for folkeskoleområdet Ungeenheden. Andre forslag? Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter forslagene og beslutter, hvilke der skal arbejdes videre med. Udvalgsmedlemmerne anmodes om at overveje, hvilke informationer på Børne- og Skoleudvalgets området, der er væsentlige for nye Byrådsmedlemmer - herunder hvad fagenheden skal lægge vægt på i fremlæggelsen af de enkelte forslag / udfordringer. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 7. maj 2013: Forslagene godkendt.

9 Børne- og Skoleudvalget, den 07. maj 2013 Side Økonomisk støtte til videreførelse af boligsocialt projekt J.nr.: Resumé: S05/dwscaf 13/6157 Åben sag FL/BE/BS/FK/SS Byrådet anmodes om at træffe beslutning om indarbejdelse af medfinansiering på kr. årligt i en 4 årig periode til videreførelse af det boligsociale projekt Mælkebøtten. Sagsfremstilling: Byrådet har på møde den 30. januar 2013 besluttet, at Byrådet er positivt indstillet overfor en videreførelse af det boligsociale projekt Mælkebøtten. Det besluttes ligeledes at der skal arbejdes videre med at finde den endelige form for medfinansiering fra kommunen. Med baggrund i dette anmodes om optagelse af beløb på budget 2014 til videreførelse af projektet. Det anslås, at projektets samlede budget for en 4 års periode (Landsbyggefonden støtter kun 4 årige projekter) vil være ca. 10, 5 mio. kr., dækkende 3 fuldtidsstillinger (inkl. 1 fleksjob) og diverse udgifter. Boligforeningen ser ingen mulighed for selv at finansiere hele projektet, hvorfor Landbsbyggefonden skal ansøges om ca. 8 mio kr. Forudsætningen for at Landsbyggefonden vil realitetsbehandle en ansøgning er, at der totalt er medfinansiering for ca. 25 % (2,5 mio. kr.), hvilket vil sige minimum kr. årligt i en 4 års periode. Brønderslev Kommune har hidtil bidraget med løn til dækning af ½ projektleder + diverse øvrige udgifter i alt kr. årligt (indlagt i budgetterne fra ). Det boligsociale projekt Mælkebøtten blev etableret i maj 2008, og der er i den 5 årige periode sket en udbygning af samarbejdet mellem Mælkebøtten og kommunale fagenheder. Fra fagenhederne er der beskrevet et tæt og nyttigt samarbejde med projektmedarbejdere i Mælkebøtten. Bedre integration, idet Mælkebøtten yder en stor indsats overfor nytilkomne flygtninge i forhold til at introducere dem til området og i forhold til at være et netværksskabende samlingssted. Flygtninge har udtalt, at beboerprojektet har været medvirkende til, at de lettere er blevet integreret. Fokus på unges muligheder for uddannelse og beskæftigelse. Fagenheden for Beskæftigelse har benyttet projektmedarbejdere som mentorer for nogle af de unge, der har haft særlig behov for støtte. Nogle af projektmedarbejderne er af anden etnisk oprindelse og har således også fungeret som rollemodel for de unge Mindske konflikter i området. Fælleshuset på Niels Bohrs Plads er et samlingssted for både etnisk danskere og personer med anden etnisk oprindelse. Dette har været medvirkende til at nedbryde fordomme og skabe større forståelse mellem beboerne. Projektleder i Mælkebøtten har fungeret som konfliktmægler i enkelte tilfælde, hvilket har afværget større konflikter blandt beboerne

10 Børne- og Skoleudvalget, den 07. maj 2013 Side 810 Styrke børn og unges fritidsliv. På fritids- og kulturområdet har der været samarbejdet med Mælkebøtten om konkrete projekter. Der har blandt flere tiltag været afholdt Teaterworkshop. Denne workshop skete i samarbejde med Asaa Skole, Aasen Teater og børn og unge fra afdeling 11. Projektmedarbejdere har haft afgørende betydning for, at en stor del af områdets børn og unge har deltaget i sommerskoleaktiviteter. Støtte til familier med særlige behov. Fagenheden for børn og kultur beskriver positivt samarbejde med projektmedarbejdere i Mælkebøtten. Der er eksempler på, at den støtte projektmedarbejderne har givet en familie har haft afgørende betydning for at indsatsen fra fagenheden kunne minimeres. Staben for Service foreslår, at der afsættes kr. årligt i en 4 årig periode til videreførelse af det boligsociale projekt Mælkebøtten. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Beslutning i Forretningsledelsen den 30. april 2013: Forretningsledelsen anbefaler, at man indtænker projektet i budget Sagen fremsendes til udtalelse i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Fritids- og Kulturudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget. Henrik Aarup-Kristensen var fraværende. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 7. maj 2013: Udvalget henviser til Byrådets beslutning af 30. januar 2013 og foreslår sagen fremsendt til behandling af Budget 2014.

11 Børne- og Skoleudvalget, den 07. maj 2013 Side Udviklingsstrategi 2014 for specialundervisning og det specialiserede socialområde J.nr.: Resumé: P27/dwsbts 13/3080 Åben sag SS/BS/ØK/BY KKR Nordjylland fremsender udkast til udviklingsstrategi Udviklingsstrategien er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Byrådet anmodes om at godkende Udviklingsstrategien 2014 for specialundervisning og det specialeserede socialområde inden 1. juni Sagsfremstilling: Kommunerne har siden 2011 haft ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde, og siden 2012 også for specialundervisningsområdet. Koordineringen af områderne indebærer ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale. Rammeaftalen er et redskab for byrådene i regionen til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på områderne. Rammeaftalen består af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale. I følge lovgivningen skal de to dele ikke behandles politisk samtidigt. Udviklingsstrategien skal godkendes af byrådene og Regionsrådet senest den 1. juni, mens styringsaftalen skal være godkendt senest den 15. oktober hvert år. Udviklingsstrategien er en strategi for, hvordan det fælleskommunale og regionale samarbejde om det specialiserede område skal udvikle sig. Udviklingsstrategien skal give et samlet skøn over behovet for regulering af pladser, samt sætte fokus på behovet for koordination og faglig udvikling af tilbud. I udviklingsstrategien fastlægges desuden de fokusområder, som de nordjyske kommuner og Region Nordjylland særligt ønsker at arbejde med i det kommende år. Udkastet til Udviklingsstrategien for 2014 er blevet udarbejdet på baggrund af konkrete indmeldinger fra kommunerne og Region Nordjylland. Udviklingsstrategien er blevet behandlet i KKR den 12. april 2013, hvor der var enighed om at indstille det vedlagte udkast til godkendelse. Specialundervisningsområdet På specialundervisningsområdet er fokus på Taleinstituttet. Region Nordjylland har gennem flere år gjort opmærksom på, at Taleinstituttet under de gældende vilkår ikke har et bæredygtigt driftsgrundlag. Der har derfor pågået en proces med at afklare, hvordan varetagelse af de opgaver, som Taleinstitut hidtil har løst, fortsat kan sikres. I drøftelserne af udviklingsstrategien for 2014 har Aalborg kommune tilkendegivet, at man ønsker at overtage Taleinstituttet. Aalborg Kommune kan, som beliggenhedskommune, overtage Taleinstituttet i henhold til 7 d i lov om specialundervisning for voksne. Tilkendegivelsen er - på opfordring fra de nordjyske kommuner givet med den hensigt, at Aalborg Kommune overtager Taleinstituttets samlede tilbud, og stiller det til rådighed for de øvrige kommuner i Region Nordjylland. De nærmere vilkår herfor fastsættes ved indgåelsen af ram-

12 Børne- og Skoleudvalget, den 07. maj 2013 Side 812 meaftalens styringsaftale, heraf vil fremgå at betalingsmodellen sammensættes som en kombination af takst og abonnement. KKR Nordjylland udtrykte på mødet den 12. april 2013 opbakning til, at Aalborg Kommune overtager driften af Taleinstituttet. Det specialiserede socialområde På socialområdet tegner udviklingsstrategien et billede af et område, hvor der generelt er balance i udbuddet og efterspørgslen efter tilbud. Der vurderes derfor ikke at være behov for væsentlige reguleringer i antallet af udbudte pladser. I udviklingsstrategien er der for det sociale område udpeget tre fokusområder. Det drejer sig om Godkendelse og tilsyn Kvalitet i fokus Udviklingen af en fælles samarbejdsstrategi for, hvordan Nordjylland sikrer fastholdelsen af højt specialiserede tilbud i landsdelen. Fokusområderne 2 og 3 er emner, der er videreført fra sidste udviklingsstrategi. Temaet om godkendelse og tilsyn skal sætte fokus på det løbende samarbejde om godkendelses- og tilsynsopgaven på tværs af kommunegrænserne i lyset af den nye tilsynsreform. Arbejdet vil blive ledet af Hjørring kommune, der fra 2014 er udpeget til at huse det nye socialtilsyn i Nordjylland. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender udkastet til udviklingsstrategien for 2014 for specialundervisning og det specialiserede socialområde. Personalemæssige konsekvenser: Ingen Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 30. april 2013: Indstilles godkendt. Karl Emil Nielsen var fraværende. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 7. maj 2013: Indstilles godkendt. Bilag: Udkast til udviklingsstrategi 2014 for specialundervisning og det specialliserede socialområde

13 Børne- og Skoleudvalget, den 07. maj 2013 Side Evaluering af pilotprojekt: Gæstedagpleje i institutioner J.nr.: Resumé: G01/dwbkes 12/11276 Åben sag BS Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til evaluering af pilotprojekt om gæstedagpleje i institutioner. Sagsfremstilling: Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 12. juni 2012, at igangsætte et pilotprojekt om etablering af gæstedagpleje i udvalgte institutioner i perioden 1. august 2012 til 1. marts Baggrunden for pilotprojektet var udmøntning af en besparelse på kr. i 2012 og kr. i Landsbyordningen Agersted, Landsbyordningen Serritslev, Asaa Børnehave og Klokkerholm Børnehave har deltaget i pilotprojektet. Børn over 2 år har været tilbudt gæstedagpleje i forbindelse med dagplejernes planlagte ferie, afspadsering og kurser. Der har i perioden kun været børn i gæstedagpleje i 119 dage, hvilket skyldes ovenstående afgrænsning, samt at det er små lokalsamfund med få børn. Evalueringen af pilotprojektet viser, at forældrene har været tilfredse med ordningen at der har været et godt samarbejde mellem dagplejen og de fire institutioner at institutionerne oplever, at de tildelte ressourcer til opgaven ikke er tilstrækkelige at de fysiske rammer på nogle institutioner ikke er optimale i forhold til at modtage børn i gæstedagpleje at der ikke har været et besparelsesrationale i projektet. Med baggrund i evalueringen vurderer Fagenheden, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at udvide ordningen til at omfatte børn under 2 år og tilbud om gæstedagpleje ved dagplejers ikke planlagte fravær. Ligeledes vurderer Fagenheden, at det ikke er muligt at udmønte den forventede besparelse. Fagenheden foreslår, at gæstedagpleje fortsat tilbydes forældre i landsbyordningen i Agersted, landsbyordningen i Serritslev, Asaa Børnehave og Klokkerholm Børnehave. Endvidere foreslås det, at muligheden for at tilbyde forældre gæstedagpleje i institutionerne i Ø. Brønderslev og Jerslev undersøges.

14 Børne- og Skoleudvalget, den 07. maj 2013 Side 814 Økonomi: Vedr Der er opgjort en reel besparelse på kr. Der var tale om en indlagt forventet besparelse på kr. Besparelsen blev medtaget som en del af dagplejens afslutning af regnskab for Vedr. 2013: Der er for perioden 1. januar til 22. april 2013 opgjort en reel besparelse på kr. Der er tale om en indlagt forventet besparelse på kr. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at man afventer stillingtagen til finansiering af den ikke opnåede besparelse til efter 2. kvartal 2013 i relation til, om beløbet kan dækkes inden for det samlede pasningsbudget. Personalemæssige konsekvenser: Ingen Påtegning fra Center for Økonomi: Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 7. maj 2013: Udvalget godkender fagenhedens forslag. Bilag: Evaluering fra deltagende institutioner

15 Børne- og Skoleudvalget, den 07. maj 2013 Side Frigivelse af anlægsmidler til IT infrastruktur, delprojekt 2, skoleområdet J.nr.: Resumé: P19/dwitmh 12/7982 Åben sag ØK/BY Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til anmodning fra IT afdelingen om frigivelsen af anlægsmidler på 3 mio. kr. til udbygning af IT infrastrukturen, delprojekt 2 på skoleområdet. Sagsfremstilling: Byrådet besluttede i 2011, at der skulle afsættes 6 mio. kr. i anlæg til udbygning af Itinfrastrukturen på skolerne i Brønderslev Kommune. Midlerne blev fordelt med 3 mio. kr. i 2012 og 3 mio. kr. i KL har udarbejdet notat, som beskriver målene vedr. it-infrastrukturen for fremtidens folkeskole. Af notatet fremgår det, at it-infrastruktur skal kunne understøtte en række forskellige undervisningsformer, varieret brug af undervisningsapplikationer samt brug af anden pædagogisk it, der samlet set kan understøtte gruppens og den individuelles læringsprocesser. Det er nødvendigt, at it-infrastrukturen i folkeskolen i den nærmeste fremtid giver alle elever på skolerne adgang til stabile og solide netværksressourcer. Opkoplingen skal kunne etableres dels via det udstyr som skolen stiller til rådighed, men også i forhold til elevernes egne computere, smartphones, tavlecomputere (ipads m.m.), e-bøger og hvad fremtiden ellers vil byde på af teknologiske enheder. Projektets har dermed til formål at etablere en ensrettet, fleksibel og driftssikker infrastruktur til understøttelse af skolernes, såvel som elevernes private computere, således at elevernes egne computere kan anvendes i undervisningen med samme adgang til programmer og netværksressourcer. Infrastrukturen baseres derfor på trådløs teknologi, som driftes af og overvåges centralt i IT afdelingen. Flere af kommunens skoler har computere, der er baseret på tynde klienter, hvilket vil sige, at de opkobles på nogle centrale terminalservere for at få adgang til skolens netværk. Grundet en forældet og utidssvarende terminalserverinstallation, er disse tynde klienter meget ustabile og vanskeliggør brugen af it i undervisningen. Eksempelvis kan de ikke anvendes optimalt i forhold til læse-understøttende programmer samt i forbindelse med elevernes gennemførelse af nationale test og afgangsprøver. Der skal i 2013 også anvendes midler til at sikre såvel skolens som elevernes egne computere en sikker adgang til skolens mange undervisningsressourcer. Her tænkes der primært på muligheden for at tilgå undervisningsprogrammer, lagringsmuligheder samt muligheden for at anvende print- og scanningsfunktionaliteter på medbragte computere. Delprojekt 1, 2012 Indkøb og etablering af trådløst netværk på alle skoler i kommunen: Status - afsluttet.

16 Børne- og Skoleudvalget, den 07. maj 2013 Side 816 Delprojekt 2, 2013 Indkøb af tablets, el-infrastruktur til brug for medbragte bærbare, tablets m.m. så disse kan oplades og anvendes i undervisningen. Derudover også etablering af et ressourcestyringssystem til håndtering af adgange til undervisningsprogrammer m.m. til elev pc er og tablets, der er medbragt hjemmefra. Projektfaser delprojekt 2 Analysefase forventet slut afsluttet Teknisk afklaring april 2013 Udbud af projektopgaven maj-juli 2013 Kontrakt og gennemførelse august-november 2013 Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Påtegning fra Center for Økonomi: Økonomiafdelingen bemærker, at der er afsat 3 mio. kr. til formålet i budget Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 7. maj 2013: Udvalget indstiller frigivelse af anlægsmidlerne godkendt. Bilag: Anlæg skole IT 2013

17 Børne- og Skoleudvalget, den 07. maj 2013 Side Definition og mål for inklusion J.nr.: Resumé: P20/dwuphj 12/21968 Åben sag BS Børne- og Skoleudvalget vedtog i møde den 15. januar 2013 at fremsende forslag til definition af begrebet inklusion samt mål for inklusion til udtalelse i relevante organer. Udvalget anmodes herefter om på baggrund af indkomne udtalelser fra skolebestyrelser, daginstitutionsbestyrelser, Integrationsrådet og Handicaprådet at drøfte forslagene. Sagsfremstilling: Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget 1. fremsender forslag til udtalelse i relevante organer definition af begrebet inklusion mål for inklusion 2. godkender forslag til inklusionskompetencer på skoleområdet. Som opfølgning på analysen af det vidtgående specialundervisning på skoleområdet har en tværfaglig arbejdsgruppe arbejdet med definition af begrebet inklusion, overordnet målsætning for børne- og ungeområdet samt målsætning for skoleområdet. Derudover er der udarbejdet forslag til kompetenceudviklingsindsats med henblik på at styrke skolernes arbejde med inkluderende læringsmiljøer. Personalemæssige konsekvenser: Ingen Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 15. januar 2013: Fagenhedens forslag godkendt. Beslutning i Handicaprådet den 4. februar 2013: Det oplystes på mødet, at forvaltningen er blevet bedt om en mere læsevenlig udgave. Undervisnings- og læringsmiljøet skal indrettes, så der naturligt er plads til forskellighed. Inklusion bør give mulighed for nogle bredere rammer i undervisningen. Definition af inklusion bør være mere tydelig. Rådet efterlyser tydelighed i fremstillingen i forhold til data og ser gerne, at antallet af børn beskrives. Ole Bruun var fraværende.

18 Børne- og Skoleudvalget, den 07. maj 2013 Side 818 Sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalget den 7. maj 2013: Børne- og Skoleudvalget vedtog i møde den 15. januar 2013 at fremsende forslag til definition af begrebet inklusion samt mål for inklusion til udtalelse i relevante organer. Udvalget anmodes herefter om på baggrund af indkomne udtalelser fra skolebestyrelser, daginstitutionsbestyrelser, Integrationsrådet og Handicaprådet at drøfte forslagene. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 7. maj 2013: Godkendt. Bilag: Forslag til definition og mål for inklusion m.m. Udtalelser fra skolebestyrelser Udtalelser fra forældrebestyrelser Udtalelse fra forældrebestyrelsen, Vuggestuen Udtalelse fra Integrationsrådet

19 Børne- og Skoleudvalget, den 07. maj 2013 Side Kompensation af undervisningstimer som følge af lockouten på skoleområdet J.nr.: Resumé: Ø40/dwbkes 13/6213 Åben sag BS/ØK/BY Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til: kompensation af undervisningstimer som følge af lockouten på skoleområdet forslag til anvendelse af sparede midler i forbindelse med lockouten Sagsfremstilling: Det fremgår af undervisningsministeriets hjemmeside, at "efter konflikten skal kommunerne som udgangspunkt gennemføre de undervisningstimer, der var planlagt - men ikke blev gennemført - hvis det drejer sig om timer, der er inden for det fastsatte minimumstimetal". I Brønderslev Kommune får eleverne det vejledende timetal. Fagenheden har foretaget beregning over de forventede økonomiske konsekvenser for skoleområdets økonomi, forudsat at skolerne skal kompensere for den manglende undervisning op til minimumstimetallet. Sparede lønudgifter til lærere Kompensationsbehov ift. opnåelse af minimumstimetallet Forventet nettoresultat 4 uger lockout (til og med 25. april 2013) kr kr kr. Der er fortsat usikkerhed om, hvordan der skal kompenseres for den manglende undervisning i henholdsvis 0. og 10. klasse, men i beregningen er der taget højde for, at der i forbindelse med kompensation for manglende undervisning i 10. klasse kan forventes at skulle indregnes et overarbejdstillæg til lærerne. Det bemærkes, at der i beregningerne er nogle forhold, der ikke er medregnet i tallene, men som gøres opmærksom på: Der er nogle elever, som er tildelt specialpædagogisk støtte i form af enten pædagogtimer/praktisk medhjælpertimer. Under lockouten har flertallet af de medarbejdere, som har varetaget støttefunktionen, ikke været lockoutet. Det forventes derfor, at der kan komme en ekstra udgift til kommende skoleår, hvis den tildelte støtte til de enkelte elever skal bevares som oprindeligt tiltænkt. Der er i perioden op til afgangsprøverne i henholdsvis 9. og 10. klasse en opmærksomhed på skolerne på at få omorganiseret og opprioriteret de fag, eleverne skal til afgangsprøve i. Derfor kan der forekomme ekstra udgifter i en vis grad i forbindelse med omlægning af lærernes timer og fag, af hensyn til de elever, som skal til afgangsprøve. Kompensation af undervisning op til vejledende timetal:

20 Børne- og Skoleudvalget, den 07. maj 2013 Side 820 Det bemærkes, at hvis det besluttes, at alle elever skal have kompensation op til vejledende timetal, vil dette ikke kunne håndteres uden ekstra behov for ressourcer, fordi bl.a. at der forventes at blive tale om overarbejdstillæg for de timer, der skal indhentes inden skoleåret 2012/13 er afsluttet at ekstra tildelt støtte til enkeltelever fortsat skal gives de enkelte elever, som om der i lockoutperioden ikke har været besparelse på lønnen på hovedparten af støttepersonerne, herunder pædagogerne Forudsat at de sparede ressourcer forbliver i området peger Fagenheden for Børn og Kultur på følgende anvendelse heraf: Investering i IT-udstyr på skolerne Etablering af arbejdspladser for medarbejdere på skolerne kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Fagenheden for Børn og Kultur anmoder om udvalgets stillingtagen til kompensation af undervisningstimer som følge af lockouten på skoleområdet samt forslag til anvendelse af sparede midler i forbindelse med lockouten. Personalemæssige konsekvenser: Ingen Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 7. maj 2013: Udvalget indstiller, at der kompenseres i forhold til opnåelse af minimumstimetallet. Udvalget indstiller ligeledes, at de forventede sparede ressourcer anvendes indenfor skoleområdet. Bilag: Notat vedr. kompensation af undervisningstimer som følge af lockouten på skoleområdet

21 Børne- og Skoleudvalget, den 07. maj 2013 Side Udarbejdelse af afdækningskatalog J.nr.: Resumé: Ø00/dwokph 13/1581 Åben sag BS Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til de af Fagenheden for Børn og Kultur udarbejdede forslag til 1. afdækningskatalog 2. ønsker til anlæg Sagsfremstilling: Økonomiudvalget har vedtaget en ny budgetprocedure for budget 2014 med tilhørende tidsplan. I forhold til sidste års budgetprocedure er der især følgende større ændringer til processen: Der igangsættes allerede i januar/februar udarbejdelse af afdækningskatalog, således at kommunens samlede afdækningskatalog for budget 2014 foreligger før sommerferien. Økonomiudvalget udmelder allerede nu, at der arbejdes med en rammereduktion af de enkelte udvalgs områder på 2%. For at sikre et politisk spillerum skal afdækningskatalogerne være større end besparelsesrammerne, hvorfor det foreslås, at der skal findes forslag for 4%, og heraf skal minimum 3% kunne realiseres i Høringen af afdækningskataloger i MED-organisationen, bestyrelser, råd m.v. fortages i juni i stedet for som tidligere i august. Samlet set indebærer forslaget følgende krav til besparelser og afdækningskataloger fordelt på udvalg: Afdækning pr. udvalg i kr. 4% 2% Økonomiudvalget (ekskl. energi) Børne- og Skoleudvalget Fritids- og Kulturudvalget Beskæftigelsesudvalget Ældreomsorgsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Indlagt sparekrav til digitalisering og velfærdsteknologi I alt I budget 2013 blev det besluttet at indarbejde en besparelse på digitalisering og velfærdstekno-

22 Børne- og Skoleudvalget, den 07. maj 2013 Side 822 logi, som gradvist skal indfases. Dette betyder, at der årligt er indlagt øgede sparekrav på godt 2 mio. kr. og vel at mærke krav, der ikke er udmøntet endnu. Da Økonomiudvalget i sine styringsprincipper har besluttet, at budgetterne skal ses i et flerårigt perspektiv, er det besluttet, at de områder som forlods har fået indlagt sparekrav på digitalisering og velfærdsteknologi får nedskrevet deres sparekrav og afdækningskrav med de allerede indarbejdede sparekrav. Dette er indarbejdet i ovenstående besparelses- og afdækningskrav. Endvidere er energiområdet udtaget af besparelseskravet, og besparelser på dette område vil i stedet blive håndteret direkte i forbindelse med ESCO-projektet. I forbindelse med godkendelsen af budgetprocedure og tidsplan, udtrykte Økonomiudvalget endvidere, at det forventes, at fagudvalgene løbende fremlægger forslag til større omlægninger og besparelser til principvedtagelse. Konsekvenser heraf indregnes i budgetlægningen. Den vedtagne budgetprocedure med tilhørende tidsplan er vedlagt som bilag. Fagenheden foreslår at Børne- og Skoleudvalget drøfter de overordnede ønsker til udarbejdelsen af afdækningskataloget. Personalemæssige konsekvenser: Kendes ikke pt. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 5. februar 2013: Fagenheden anmodes om at udarbejde afdækninger bredt i udvalgets område. Fraværende: Adnan Jedon. Sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalget den 5. marts 2013: Fagenheden for Børn og Kultur fremsender sammendrag for 2013 på: Folkeskoleområdet Pasning - daginstitutionsområdet Pasning - skolefritidsordningsområdet Udsatte børn og unge Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 5. marts 2013: Sagen drøftes igen på aprilmødet. Adnan Jedon var fraværende. Sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalget den 7. maj 2013: Fagenheden for Børn og Kultur fremsender 1. forslag til afækningskatalog 2. forslag til anlægsønsker

23 Børne- og Skoleudvalget, den 07. maj 2013 Side 823 Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 7. maj 2013: Udvalget ønsker ikke at pege på skolelukninger i Det administrative afdækningskatalog fremsendes til behandling i forbindelse med Budget Udvalget vil fremsende ønsker til anlæg i Ø.Brønderslev tilbygning til Grøftekanten Klokkerholm renovering af børnehave Dronninglund depot til Himmelblå Søndergade Skole renovering kælderetage Ny børnehave i Brønderslev Fysisk samling af LBO i Flauenskjold Bilag: Principper for udarbejdelse af budget Overordnet tidsplan - budget Sammendrag af budget 2013 Forslag til afdækningskatalog med bilag Forslag til anlægsønsker

24 Børne- og Skoleudvalget, den 07. maj 2013 Side Orientering - maj 2013 J.nr.: I06/dwbkes 10/2685 Åben sag BS Sagsfremstilling: 1. Repræsentanter for Semaiskolen kommer til stede kl for at orientere om dokumentationsprojekt vedr. kriminelle og kriminalitetstruede unge, jf. tidligere udleveret materiale. 2. Fagenheden for Børn og Kultur vedlægger forslag til besøgstur til resterende daginstitutioner. 3. Formanden orienterer om sagen vedrørende nedlæggelse af børnehaveafsnittet Hedelundsgade. 4. Orientering om bemærkninger til regnskab 2012 vedrørende merforbrug i forbindelse med manglende forældrebetaling i dagplejen og pulje til pasningsgaranti. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 7. maj 2013: Til efterretning. 5. Om ny SSPF-struktur Bilag: Forslag til besøgsrunde for resterende LBO-er og børnehaver Regnskabsforklaringer 2012

25 Børne- og Skoleudvalget, den 07. maj 2013 Side 825 Tillægsdagsorden: 13 Økonomisk ramme for Ny børnehave i Brønderslev by samt frigivelse af rådighedsbeløb J.nr.: Resumé: G01/dwtfchh 11/20350 Åben sag BS/ØK/BY Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til forslag til økonomisk ramme for etablering af Ny børnehave i Brønderslev by frigivelse af rådighedsbeløb på 4 mio. kr. afsat på sted nr , etablering af flere børnehavepladser Sagsfremstilling: Byrådet vedtog i møde den 20. marts 2013 i forbindelse med godkendelse af placering af Ny børnehave i Brønderslev by at anmode om beskrivelse af konsekvenserne for byggeriet ved økonomisk ramme på henholdsvis 10, 12 og 14 mio. kr. Der henvises i den forbindelse til notat af 17. april 2013 fra Kommunale Bygninger. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår i lighed med Kommunale Bygninger, at der vælges projekt til 14 mio. kr., hvorved der opnås mulighed for, at der kan etableres en daginstitution, som overholder nuværende lovkrav uden dispensation samt kommende krav frem til Der er et ønske om allerede nu at opstarte projektetarbejdet, hvorfor Fagenheden foreslår, at Byrådet frigiver 4 mio. kr. fra afsat rådighedsbeløb i 2012, der er overført til 2013, på sted nr , etablering af flere børnehavepladser. Fagenheden for Børn og Kultur anmoder om udvalgets stillingtagen til forslag til den økonomiske ramme for etablering af Ny børnehave i Brønderslev by anmodning om frigivelse af rådighedsbeløb på 4 mio. kr. på sted nr , etablering af flere børnehavepladser. Påtegning fra Center for Økonomi: På Byrådets møde den 24. april 2013 godkendtes regnskab 2012 for Brønderslev Kommune. Byrådet godkendte overførsel af rest rådighedsbeløb for anlæg på kr. En del af dette beløb vedrører kr. til etablering af flere børnehavepladser. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 7. maj 2013: Udvalget kan anbefale, at rammen er max. 14 mio. kr. til den nye børnehave og at der frigives 4 mio. kr. til projektet. Udvalget ønsker et notat vedrørende ændring af driften ved forslagene på 12 mio. kr. og 14

26 Børne- og Skoleudvalget, den 07. maj 2013 Side 826 mio. kr. Bilag: Notat af 17/4-13 vedr. overordnet beskrivelse af ny børnehavebygning med parameter til evt. ændringer