Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Transkript

1 Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 08. februar 2012 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael Klitgaard (V) Jens Arne Hedegaard (V)

2 Claus Kongsgaard (V)

3 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen Principper for budgetopfølgning og økonomistyring Budgetbesparelser kollektiv trafik, busdrift og fællesformål Udmøntning af budget besparelse på klubtilbud Udmøntning af besparelse i Børne- og Familieafdelingen Kommunegaranti - Jerslev Kraftvarmeværk A.m.b.a Frigivelse af anlægsmidler 2012 på Vej- og Parkområdet Bevilling til nedrivning af ejendommen Nørregade 92, Brønderslev Anlægsregnskab for ombygning af Rosengården Anlægsregnskab for tilbygning til skolefritidsordningen i Hjallerup Anlægsregnskab for ny børnehave i Dronninglund (Den grønne giraf) Forslag til Regional udviklingsplan Forslag til Råstofplan Planlægning for placering af biogasanlæg i Brønderslev Kommune - debatfolder Forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan tilslutning af spildevand fra Brønderslev Psykiatriske Sygehus Udsendelse af valgpakke, evaluering Temamøde om ESCO-erfaringer Helhedstilbud på Handicapområdet Helhedsorienteret sagsbehandling - socialt bedrageri Forslag om ansættelse af yderligere 2 socialrådgivere i Børne- og Familieafdelingen Ansøgning om årsværk til Visitationen Orientering Lukket sag - Analyse af handicapområdet, STU og overgangen fra barn til voksen Lukket sag - Fritagelse for betaling af leje Lukket sag - Fritagelse for ejendomsskat Lukket sag - Fritagelse for ejendomsskat Lukket sag - Salg af afskårne vej-/rabatarealer Lukket sag - Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling Lukket sag - Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling Lukket sag - Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling Lukket sag - Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling Lukket sag - Orientering

4 Økonomiudvalget, den 08. februar 2012 Side Bemærkninger/ændringer til dagsordenen J.nr.: /dwsvldf Åben sag ØK Sagsfremstilling: Evt. bemærkninger til dagsordenen. Beslutning i Økonomiudvalget den 8. februar 2012: Ingen.

5 Økonomiudvalget, den 08. februar 2012 Side Principper for budgetopfølgning og økonomistyring J.nr.: P21/dwokjd 11/22829 Åben sag FL/ØK Resumé: Økonomiudvalget besluttede på mødet den 18. januar 2012 at sende notat om reviderede principper for økonomistyring til høring i fagudvalgene. Høringssvarene er nu indkommet, og Økonomiudvalget skal beslutte hvilke bemærkninger, der eventuelt skal indarbejdes i det endelige notat. Sagsfremstilling: Brønderslev Kommunes principper for økonomistyring indeholder følgende 2 afsnit vedrørende budgetopfølgning og tillægsbevillinger. Herudover er der et bilag vedrørende den samlede budgetopfølgning. Budgetopfølgning Økonomiudvalget fører tilsyn med, at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger. Dette sker gennem en tæt budgetopfølgning. Økonomiafdelingen tager initiativ til/udarbejder økonomirapportering, hvorved Byrådet, Økonomiudvalget og øvrige fagudvalg løbende modtager budgetopfølgningsmateriale. For at understøtte en tæt budgetopfølgning er der i bilag for budgetopfølgning præciseret, hvilken opgave-, rolle- og ansvarsfordeling, der er mellem Økonomiudvalg, fagudvalg og Forretningsledelse i forhold til en samlet budgetkontrol. Tillægsbevilling Der må ikke foretages aktiviteter, der medfører merudgifter, der ikke er bevilliget i forbindelse med vedtagelse af årsbudgettet. Kan den enkelte bevilling ikke overholdes, har fagudvalget initiativforpligtigelse til at søge kompenserende besparelser inden for fagudvalgets øvrige politikområder. Er dette ikke muligt, søges snarest muligt om en tillægsbevilling. Forretningsledelsen udarbejder finansieringsmuligheder/-forslag til kompenserende besparelser forinden fagudvalget behandler sagen. Forretningsledelsens finansieringsforslag skal følge sagen til udvalg og Byråd. Tillægsbevillingen skal bevilliges, FØR en udgift/indtægt afholdes/oppebæres. Beslutning i Forretningsledelsen den 22. november 2011: Økonomiudvalget skal inden jul drøfte fremtidige principper for økonomistyring herunder en forventningsafklaring vedrørende Forretningsledelsens ansvar for at anvise forslag til finansiering af merforbrug. Beslutning i Økonomiudvalget den 14. december 2011: Drøftet.

6 Økonomiudvalget, den 08. februar 2012 Side 1646 Der udarbejdes forslag til næste møde. Jens Arne Hedegaard var fraværende. Sagsfremstilling til Forretningsledelsen den 10. januar 2012: Forslaget vil blive eftersendt. Beslutning i Forretningsledelsen den 10. januar 2012: Forretningsledelsen anbefaler forslaget. Forretningsledelsen gør samtidig opmærksom på, at såfremt der skal skabes et større råderum i kommunens økonomi, så bør det overvejes i hvilken udstrækning andre mere strukturorienterede metoder kan anvendes. Sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 18. januar 2012: På baggrund af drøftelserne på sidste økonomiudvalgsmøde har økonomiafdelingen udarbejdet et forslag til ændrede principper for økonomistyring som medfører en opstramning af økonomistyringen i Brønderslev Kommune, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter. Med ændringerne sendes der et klart signal om, at der ønskes en ændret kultur på en række områder, herunder en ændret kultur på det politiske niveau hvor fagudvalgenes rammer skal holdes også selv om det koster service og en ændret administrativ kultur, hvor spillereglerne om forslag til kompenserendes besparelser altid følges. Herudover er det vigtigt, at budgetlægningen er realistisk og bygger på realistiske forudsætninger. Et i forvejen urealistisk budget vil automatisk give mindre ansvarlighed for dem, som skal holde det. Det stiller både krav til, at budgettet hvert år korrigeres på en realistisk måde, samt at de besparelser der besluttes også er realistiske at nå. De konkrete forslag til ændringer fremgår af vedlagte bilag. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2012: Principperne i notatet anbefales. Notatet sendes i høring i fagudvalgene. Økonomiudvalgets og fagudvalgenes bemærkninger indarbejdes i notatet Genoptages på næste møde. Sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 8. februar 2012: Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 31. januar 2012 Udvalget ser gerne, at der sker en opstramning i forhold til budgetopfølgningen med henblik på budgetoverholdelse. Udvalget forventer til gengæld, at budgetlægningen er realistisk.

7 Økonomiudvalget, den 08. februar 2012 Side 1647 Udvalget vil gerne påpege, at der inden for udvalgets område er mindre styrbare udgifter. Udvalget mener ikke, at det enkelte udvalg skal kunne ændre på det serviceniveau, som Byrådet har vedtaget. Ole Jespersgaard var fraværende. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 30. januar 2012: Beskæftigelsesudvalget har ingen bemærkninger til forslaget. Marianne Jensen og Adnan Jedon var fraværende. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 31. januar 2012: Til efterretning. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 1. februar 2012: Udvalget anerkender, at initiativforpligtigelsen ligger i fagudvalget, men ændringer i serviceniveau bør altid være en Byrådsbeslutning. Udvalget kan tilslutte sig princippet om mulighed for at arbejde med flerårige budgetter. Udvalget kan desuden tilslutte sig princippet om gennemgang af tekniske korrektioner i Økonomiudvalget. Jens Andersen var fraværende. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 2. februar 2012: Udvalget anerkender, at initiativforpligtigelsen ligger i fagudvalget, men ændringer i serviceniveau bør altid være en Byrådsbeslutning. Udvalget kan tilslutte sig princippet om strammere styring, men ønsker at præcisere, at en kommune er én enhed, og at de foreslåede ændringer ikke må betyde, at hvert udvalg skal passe hver sit. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 2. februar 2012: Til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den 8. februar 2012: På baggrund af de indkomne bemærkninger udarbejdes 2 notater til næste møde, et styringsnotat og et budget 2013 notat. Bilag: Forslag til økonomistyringsprincipper

8 Økonomiudvalget, den 08. februar 2012 Side Budgetbesparelser kollektiv trafik, busdrift og fællesformål J.nr.: Resumé: S02/dwtfjkk 11/23300 Åben sag MT/ØK Budget 2012 indeholdt en aftale om en rammebesparelse på kr. i 2012 på kollektiv trafik, busdrift og fællesformål, samt kr. i overslagsårene. Miljø- og Teknikudvalget har godkendt, at der skal spares kr. på flexturordningen ved at hæve kilometertakten til 5,00 kr. og samt anvende kilometertaksten 12,00 kr. inden for Brønderslev bygrænse. Miljø- og Teknikudvalget har endvidere godkendt, at der gennemføres besparelse på busdrift i budget 2012 på kr. og efterfølgende kr. pr. år i overslagsårene. Dette udmøntes ved at spare hjemturen ca. kl på alle 13 lokalbusruter og erstatte hjemkørslen af eventuelle transportberettigede skoleelever fra klasse med NT taxakørsels drift. Samtidig tilstræbes at finde yderligere besparelser på lokalruterne ved indførelsen af mere fleksible køreplaner, når skolernes skemaplaner foreligger. Sagen fremsendes til orientering til økonomiudvalget. Sagsfremstilling: Byrådet godkendte ved vedtagelsen af budget 2012, at der i 2012 skal spares kr. og i overslagsårene fremover kr. på kollektiv trafik, busdrift og fællesformål. I det vedtagne budget er ikke nærmere angivet, hvorledes besparelsen skal udmøntes, men i budgetforhandlingerne har der været peget på, at besparelsen skulle ske, dels inden for flexturordningen, dels inden for lokalruterne. Flexture Byrådet godkendte på møde den 14. september 2011 NT s regnskab 2010 med budgetoverslag for overslagsårene. I denne sag lå en opfordring fra NT om at drøfte flexturtakstsystemet. Som bilag til sagen havde NT udfærdiget et notat, der viste kommunens forventede udgifter til flextur i 2012, såfremt man fastholdt det nuværende takstsystem eller lod det stige fra 3,50 kr. til 5,00 kr. pr. km. Af materialet fremgik det, at kommunen i 2011 kunne forvente en udgift på flexturene ( ture) på kr. Med de samme takster ville de samme antal ture i 2012 koste kr. Ved ændring af taksten til 5,00 kr. pr. km skønnes antallet af ture at blive reduceret til ture, og udgiften vil blive kr. Ændres taksten fra 3,50 kr. til 5,00 kr. pr. km vil der kunne opnås en besparelse i forhold til 2011 på kr. baseret på en vurderet nedgang i brugen af flexturene på ca. 47%. Konsekvenserne ved denne prisstigning er en kraftig serviceforringelse for de passagerer, der hidtil har brugt flexturene, som en erstatning for de tyndtbesatte busture og teletaxaordninger, som blev nedlagt, da flexturkonceptet blev indført. Af NT s hjemmeside fremgår det, at Frederikshavn, Morsø, Thisted og Vesthimmerlands kommuner har indført en takst på 5,00 kr. pr. km, mens Hjørring, Jammerbugt Rebild og Brønderslev kører med takten 3,50 kr. pr. km. Indenfor byerne Frederikshavn, Hjørring og Thisted er km-taksten 12,00 kr. Lokalruter

9 Økonomiudvalget, den 08. februar 2012 Side 1649 I afdækningskatalog for budget 2012 blev det foreslået, at finde besparelse på lokalruterne ved at spare en hjemtur på alle skoleruterne således, at der kun bliver 3 hjemture fra de enkelte skoler. Ved at fjerne en hjemtur på alle kommunens 13 lokalruter, vil der helårligt kunne spares ca. 1 million kr. på den kollektive trafik. I sparekataloget blev det foreslået, at en sådan besparelse skulle foretages i samarbejde med skolerne, idet en reduktionen i antallet af hjemture vil medføre behov for ændret skemaplanlægning, eventuel pasningsordning og i værste fald øgede udgifter til skoleområdet. Skolebuskørslen er i dag tilpasset den lovbundne kørsel med transportberettigede elever. På de enkelte skoleruter køres der i dag med 1 morgentur og 4 hjemture om eftermiddagen. Undervisningsministeriet fastslår, at der er ikke regler for, hvor lang tid selve transporten må tage, men ventetiden på skolen må dog normalt ikke overstige 60 minutter før og 60 minutter efter skoletid. En bekendtgørelse om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden fastslår, at der i tilfælde, hvor elever møder mere end 10 minutter før undervisningens begyndelse, eller hvor elever ikke forlader skolen direkte efter undervisningens ophør som følge af tilrettelagt befordringsordning eller som følge af skolefritidsordningens åbningstider eller andre særlige forhold, må indgås en særlig aftale om tilsynets udførelse, såfremt de lokale myndigheder i så fald anser et tilsyn for nødvendigt. Et sådant tilsyn vil kunne blive aktuelt, såfremt der ikke etableres en alternativ kørselsordning. Passagertællinger fra henholdsvis 2010 og 2011 viser, at der er færrest passagerer på afgangene omkring kl Fagenheden for Børn og Kultur har undersøgt antallet af transportberettigede klasses skoleelever, som i 2011 var tilmeldt SFO på de enkelte skoler med det resultat, at der for klassetrin klasse kun var 1-2 elever, som skulle transporteres med lokalrute hjem kl. 12. For 3. klassetrin er der på Dronninglund, Hjallerup, Klokkerholm og Toftegårdsskolen dog op til 10 elever, der er transportberettigede. Men på dette klassetrin er det kun få dage, de skal hjem kl. 12. Nedskæringsforslaget på lokalruterne har været drøftet med skolelederne på møde den 3. november 2011og været i høring i Børne- og Skoleudvalget den 10. januar 2012, hvorfra de udtaler: da den foreslåede besparelse er udgiftsneutral for skolerne, og skolerne ikke pålægges restriktioner i skemaplanlægningen, samt at kørselsordningen fortsat giver de transportberettigede elever mulighed for at komme hjem med alternative kørselsordninger, kan udvalget tilslutte sig den foreslåede udmøntning af besparelsen. Miljø- og Teknikudvalget har på møde den 10. januar 2012 godkendt, at der skal spares kr. på flexturordningen ved at hæve kilometertakten til 5,00 kr. og samt anvende kilometertaksten 12,00 kr. inden for Brønderslev bygrænse. Miljø- og Teknikudvalget har på møde den 31. januar 2012 godkendt, at besparelse på busdrift i budget 2012 på kr. og efterfølgende overslagsår kr. pr. år udmøntes ved at spare hjemturen ca. kl på alle 13 lokalbusruter og erstatte hjemkørslen af eventuelle transportberettigede skoleelever fra klasse med NT taxakørsels drift. Samtidig tilstræbes at finde yderligere besparelser på lokalruterne ved indførelsen af mere fleksible køreplaner, når skolernes skemaplaner foreligger. Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Beslutning i Økonomiudvalget den 8. februar 2012: Taget til efterretning.

10 Økonomiudvalget, den 08. februar 2012 Side 1650 Bilag: Forventede udgifter til Flextur i 2012

11 Økonomiudvalget, den 08. februar 2012 Side Udmøntning af budget besparelse på klubtilbud J.nr.: Resumé: S02/dwbkes 11/21614 Åben sag BS/ØK Børne- og Skoleudvalget har efter anmodning fra Økonomiudvalget drøftet, hvorledes forventet besparelse ved klubtilbud for 3. klasseelever fra budget 2011 kan opnås fremover. Børne- og Skoleudvalget behandlede sagen på møde den 31. januar Udvalgets beslutning fremsendes til Økonomiudvalgets behandling. Sagsfremstilling: Af Økonomiudvalgets notat vedrørende opsamling, initiativer vedrørende budget 2012 fremgår: Børne- og Skoleudvalget skal udarbejde "Forslag til hvorledes forventet besparelse ved klubtilbud for 3. klasseelever i budget 2011 kan opnås fremover". Fagenheden for Børn og Kultur oplyser at der er tale om dækning af udgift på netto kr. at der i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2011 blev godkendt tilbud om, at 3. klasseelever kan gå i ungdomsskolens klubtilbud som alternativ til Skolefritidsordning. Det har imidlertid vist sig, at der ikke er den fornødne interesse for tilbuddet, idet kun ganske få har benyttet sig heraf. at der således mangler dækning for den forudsatte besparelse herved at der i budgetopfølgningen pr. 30. september 2011 er medtaget kr. som manglende besparelse i 2011 Påtegning fra Center for Økonomi: I forbindelse med budget 2011 er der en forudsætning om, at der kan spares kr. ved, at der gives mulighed for, at børn i 3. klasse kan gå i ungdomsskolens klubtilbud i Brønderslev, Dronninglund og Hjallerup. I 2011 forventes kun opnået en besparelse på kr. I budgetopfølgningen pr. 30. september 2011 er den manglende besparelse på kr. taget med. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 6. december 2011: Udvalget ønsker, at udgiften betragtes som en teknisk korrektion, og at Byrådet dækker udgiften ved en tillægsbevilling. Peter H. S. Kristensen og Ole Jespersgaard var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den 14. december 2011:

12 Økonomiudvalget, den 08. februar 2012 Side 1652 Tilbagesendes til fagudvalget, hvor Forretningsledelsens forslag til finansiering skal medfølge til behandlingen. Jens Arne Hedegaard var fraværende. Sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalget den 10. januar 2012: Børne- og Kulturdirektøren har følgende 2 forslag til udmøntning af besparelser: 1. Nedsættelse af normeringen i Skolefritidsordningerne 2. Udarbejdelse af forslag til besparelser inden for udvalgets budgetområde Udvalget anmodes om at tage stilling til, hvilket af forslagene man kan tilslutte sig. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 10. januar 2012: Udvalget ønsker forslag til udmøntningen af besparelsen i henhold til forslag 2. Sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalget den 31. januar 2012: Fagenheden for Børn og Kultur fremsender følgende forslag (ikke prioriteret): 1. Anvendelse af Udviklingspuljen på folkeskoleområdet på 1 mio. kr., således at udviklingspuljen først igangsættes anvendt i Nedsættelse af normeringen i Skolefritidsordningerne, herunder evt. besparelse på SFO-ernes uddannelsesbudget 3. Nedsættelse af normeringen i børnehaver 4. Nedsættelse af øvrige tid i folkeskolen Det bemærkes: Ad 1: Udmøntning af Udviklingspuljen udskydes til Ad 2: Besparelse alene på normering vil betyde en nedsættelse fra 2,84 timer pr. barn til 2,81 timer pr. barn. Hvis der skal ske besparelse i forhold til normeringen på Skolefritidsordningen foreslås det, at en Arbejdsgruppe bestående af Fagenheden og ledere fra Skolefritidsordningsområdet udarbejder konkret forslag. Ad 3: Besparelse alene på normeringen vil betyde en nedsættelse fra 4,60 timer pr. barn til 4,56 timer pr. barn. Ad 4: Øvrige tid nedsættes fra 2,47 til 2,45.

13 Økonomiudvalget, den 08. februar 2012 Side 1653 Påtegning fra Center for Økonomi til Børne- og Skoleudvalget den 31. januar 2012: Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 31. januar 2012: Udvalget fastholder, at besparelsen bør dækkes ved en tillægsbevilling. Der er følgende bemærkninger: Bodil Nielsen mener ikke, at de foreslåede besparelser er i overensstemmelse med budgetaftalen for Margit Chemnitz, Lone Lex og Jacob Kolind mener, at besparelsen alternativt kan dækkes af udviklingspuljen i Ole Jespersgaard var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den 8. februar 2012: Punktet udsættes. Borgmester afholder møde med repræsentanter for udvalget.

14 Økonomiudvalget, den 08. februar 2012 Side Udmøntning af besparelse i Børne- og Familieafdelingen J.nr.: Resumé: S02/dwbkes 11/21614 Åben sag BS/ØK Økonomiudvalget skal tage stilling til forslag til gennemførelse af besparelse på Børne- og Familieafdelingens budget og forslag til ny organisering af Børne- og Familieafdelingen. I forbindelse med vedtagelse af budget 2012 skal Børne- og Familieafdelingen spare 1,25 mio. kr. på børneundersøgelser i 2012 (yderligere 1,25 mio. kr. skal spares i 2013) og 2,5 mio. kr. i 2012 ved ændret praksis ved anbringelser af udsatte børn og unge. Der skal på begge områder udarbejdes en beskrivelse af henholdsvis, hvorledes reduktionen kan gennemføres og hvordan praksis kan ændres. Sagsfremstilling: I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 skal Børne- og Familieafdelingen spare 1,25 mio. kr. på børneundersøgelser i 2012 (yderligere 1,25 mio. kr. skal spares i 2013), og 2,5 mio. kr. i 2012 ved ændret praksis ved anbringelser af udsatte børn og unge. Der skal på begge områder udarbejdes en beskrivelse af henholdsvis, hvorledes reduktionen kan gennemføres og hvordan praksis kan ændres. Børneundersøgelser Det kan umiddelbart konstateres, at Børne- og Familieafdelingen ikke kan opnå en besparelse på 1,25 mio. kr. udelukkende på børneundersøgelser, da forbruget på dette område beløber sig til ca kr. årligt. Helhedsbetragtning Fagenheden har derfor valgt at se den samlede besparelse i sammenhæng med en ny organisering af Børne- og Familieafdelingen med henblik på at optimere synergieffekten inden for den givne ramme. Medarbejderne og ledelsen i afdelingen har sammen med HR-afdelingen under disse præmisser gennemført en proces omkring implementering af besparelsen og en optimering af organisationen inden for den givne ramme, og en af øvelserne har bl.a. været at minimere behovet for at afskedige medarbejdere. Fagenhedens forslag indeholder derfor både oplæg til besparelser og forslag til en ny organisering af Børne- og Familieafdelingen. Ny organisering Forslaget til en ny organisering er baseret på en fordeling af opgaverne på en række team med hver sin teamkoordinator. Afdelingen har allerede tre etablerede team inden for myndighedsområdet:

15 Økonomiudvalget, den 08. februar 2012 Side team for udsatte børn og unge 1 team specielt på handicapområdet. Der ønskes yderligere etableret 3 team: 1 team for småbørn (Malurtvejprojektet) 1 team for konsulentopgaver i henhold til Servicelovens bestemmelser 1 team for familieplejekonsulenterne Derudover vil der være et opsøgende team (gademedarbejdere), dog uden teamkoordinator. Personalemæssige konsekvenser i Børne- og Familieafdelingen Den foreslåede organisering i team betyder, at det nuværende Familiecenters opgaver fordeles på to team: Småbørnsteamet og Konsulentteamet. Den nuværende stilling som leder af Familiecenteret nedlægges og erstattes af to teamkoordinatorer. En familiekonsulentstilling på Familiecenteret nedlægges. Familieplejeteamet udvides med en familieplejekonsulent En vakant psykologstilling genbesættes ikke. Udmøntning af besparelsen Familiebehandling børneundersøgelser En vakant psykologstilling nedlægges ( kr. 1. januar2012). En familiekonsulentstilling nedlægges. ( kr. snarest). Der oprettes handicapydelser, hvor der modtages refusion ( kr. 1. januar 2012). Igangværende foranstaltninger leveret af ekstern leverandør evalueres ( kr. senest den 1. juni 2012). Besparelser i alt pr. år: kr. Besparelse i 2012: kr. Anbringelsesområdet Familieplejeteamet udvides med en familieplejekonsulent ( kr. snarest). Der ansættes min. 4 kommunale plejefamilier ( kr. 1. juni 2012). Min. 4 anbringelser på opholdssteder ændres til kommunal plejefamilie ( kr.1. juni 2012). Min. 4 aflastninger på institution ændres til kommunal plejefamilie ( kr. 1. juni

16 Økonomiudvalget, den 08. februar 2012 Side ). Besparelse i alt min. pr. år: kr. Besparelse i 2012: kr. Der vil være behov for yderligere at arbejde med ændret praksis på anbringelsesområdet for at nå sparemålet for Projekt "Malurtvej" og projekt Gimle Fagenheden har disponeret over puljen på 1 mio. kr., som Byrådet afsatte i forbindelse med Budget 2011 til styrkelse af den tidligt forebyggende indsats for udsatte børn og unge til Malurtvejprojektet (projektet er endnu ikke igangsat). Puljen var et resultat af en besparelse på brutto 2 mio. kr. på Børne- og Familieafdelingens område. Malurtvejprojektet vil umiddelbart, som der tidligere er redegjort for, som minimum skulle bruge ca kr. af puljen. Sundhedsområdets ønske om at etablere et projekt Gimle i forhold til rådgivning af børnefamilier foreslås samarbejdet med projekt Malurtvej således, at projekterne tilsammen planlægger en styrket indsats på området inden for rammen af den afsatte pulje på 1 mio. kr. Børne- og Kulturdirektøren foreslår godkendelse af - det fremsatte forslag til udmøntning af besparelser - den foreslåede nyorganisering af Børne- og Familieafdelingen - at projekterne Malurtvej og Gimle samarbejdes indenfor den afsatte pulje på 1 mio. kr. Forretningsledelsen anbefaler forslaget. Beslutning i MED-udvalget for Administrationen den 16. januar 2012: Kort orientering ved formanden, hvor formanden udtalte, at han var yderst tilfreds med forslaget og processen, samt at det var yderst positivt, at en så gennemgribende omstrukturering kunne finde sted med så få personalemæssige konsekvenser. Medarbejdersiden orienterede om de punkter, der blev fremlagt af og drøftet med repræsentanter fra Familiecenteret på formødet. Blandt andet blev der fra Familiecenteret udtalt følgende: 1. Ønske om anderledes fremgangsmåde for udmelding - især ønske om, at TR orienteres inden det øvrige personale, samt en større grad af inddragelse af TR. 2. Oplevelse af, at afdelingsmødet i Børne- og Familieafdelingen, der blev afholdt den 10. januar 2012, var et uhensigtsmæssigt forum at udmelde i. 3. Indkaldelse til samtale mandag vedr. ansættelsesforhold skal ikke ske en fredag eftermiddag. 4. Generelt en oplevelse af, at processen har været god indtil den 1. december 2011, hvor de berørte medarbejdere bliver usikre på, hvad der videre skal ske. Dette skyldes blandt andet, at den daglige leder ikke er en del af beslutningsgruppen. 5. Tilfredshed med og lettelse over, at besparelsen kan opnås uden afskedigelser.

17 Økonomiudvalget, den 08. februar 2012 Side 1657 I forbindelse med punkt 2, finder udvalget det naturligt, at hele medarbejdergruppen orienteres samtidig, da alle har været involveret og fremadrettet vil blive berørt af omstruktureringen. I tråd hermed blev det bemærket, at forslag til konkret flytning af medarbejder er sket på baggrund af kvalifikationer/kompetencer, og udvalget henstiller til, at man i sådanne tilfælde gør brug af ledelsesretten. Generelt var der i udvalget bred enighed om, at det har været en ordentlig proces, men medgiver, at udmeldingen til TR og de konkret berørte medarbejdere kunne have været foretaget anderledes. Ligeledes var der enighed om, at det er et godt forslag - især når man tager omfanget af omstruktureringen og antallet af de berørte medarbejdere i betragtning. I den forbindelse påpeger udvalget, at man skal medtænke, at det er en hel afdeling, som berøres - ikke kun enkeltpersoner. Udvalget bemærkede desuden, at det er vigtigt, at der i den efterfølgende proces sættes fokus på medarbejdertrivslen, samarbejde og fortsat inddragelse af medarbejderne. Påtegning fra Center for Økonomi: Økonomiafdelingen bemærker, at Byrådet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2012 vedtog besparelse for Ændret praksis i forhold til anbringelse af unge på kr. for 2012 og overslagsårene, samt Besparelse på børneundersøgelser kr. i 2012 og kr. i overslagsårene. Ved denne sag forventer Børne- og Familieafdelingen at udmønte en besparelse vedr. anbringelser på kr. i 2012 og kr. i overslagsårene. Dette medfører en ikke opnået besparelse på kr. for 2012 og kr. i overslagsårene. Udmøntning af besparelsen på Børneundersøgelser udgør i kr. og i overslagsårene kr.. Dette medfører en ikke opnået besparelse på kr. i overslagsårene. I alt ikke opnået besparelse for 2012 samt overslagsårene kr. i forhold til budgettets forudsætninger om en besparelse på kr. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 31. januar 2012: Godkendt. Ole Jespersgaard og Peter H. S. Kristensen var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den 8. februar 2012: Godkendt. Det forventes at der arbejdes videre med sagen med henblik på opnåelse af det samlede besparelsesmål. Bilag: Forslag vedr. udmøntning af besparelse

18 Økonomiudvalget, den 08. februar 2012 Side Kommunegaranti - Jerslev Kraftvarmeværk A.m.b.a J.nr.: Resumé: Ø60/dwokso 12/2189 Åben sag ØK/BY Jerslev Kraftvarmeværk A.m.b.a ansøger om kommunegaranti for optagelse af lån på 5,5 mio. kr. til brug for finansiering af renovering af gasmotorer, etablering af el-kedler samt målerudskiftning. Økonomiudvalget skal tage stilling til, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes. Sagsfremstilling: Jerslev Kraftvarmeværk A.m.b.a ansøger om kommunegaranti for optagelse af lån hos KommuneKredit på 5,5 mio. kr. Der foreligger lånetilbud fra KommuneKredit på et fastforrentet lån på 2,29% p.a. med en løbetid på 15 år. Lånet på 5,5 mio. kr. skal anvendes til følgende 3 projekter: Renovering af gasmotorer - 1,71 mio kr. Etablering af el-kedler - 2,49 mio. kr. Målerudskiftning - 1,3 mio. kr. Brønderslev Kommune har pt. stillet kommunegaranti til Jerslev Kraftvarmeværk for 1 lån i Danske Bank med en restgæld pr. 31. december 2011 på 3,525 mio. kr. Dette lån udløber i Kommunen har fastsat en garantiprovision på 0,75 % p.a., der opkræves som en løbende årlig provision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån. Økonomiafdelingen foreslår, at der meddeles kommunegaranti til Jerslev Kraftvarmeværk for et fastforrentet lån på 5,5 mio. kr. med 15 års løbetid, og at der opkræves en løbende årlig garantiprovision på 0,75 %. Beslutning i Økonomiudvalget den 8. februar 2012: Indstilles godkendt. Bilag: Ansøgning fra Jerslev Kraftvarmeværk

19 Økonomiudvalget, den 08. februar 2012 Side Frigivelse af anlægsmidler 2012 på Vej- og Parkområdet J.nr.: Resumé: S05/dwtfkej 12/1081 Åben sag MT/ØK/BY Der er på budget 2012 afsat kr. til anlægsarbejder på Vej- og Parkområdet. Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, hvorledes anlægsmidlerne skal fordeles til asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter / -kampagner, ombygning af bro på Tolstrupvej, mindre renoveringsprojekter, brovedligeholdelse, grønne områder og lignende. Byrådet skal tage stilling til, om der kan meddeles anlægsbevilling på kr. til trafiksikkerhedsprojekter og asfaltvedligeholdelse. Sagsfremstilling: Der er på budget 2012 afsat midler til anlægsprojekter inden for Vej- og Parkområdet i form af bl.a. asfaltvedligeholdelse, trafiksikkerhedsprojekter / -kampagner, ombygning af bro på Tolstrupvej, mindre renoveringsprojekter, brovedligeholdelse, grønne områder og lignende. Rådighedsbeløbet til Vej- og Parkområdet er i 2012 på kr. Fagenheden foreslår, at anlægsmidlerne på Vej og Parkområdet fordeles og anvendes på følgende områder: Ombygning af bro på Tolstrupvej Trafiksikkerhedsprojekter, kampagner m.v. Asfaltvedligeholdelse + grønne områder Brovedligeholdelse Følgearbejder i forbindelse med sanering af forsyningsledninger - slidlag, fliser, stabilt grus m.m kr kr kr. 0 kr. 0 kr. Sidstnævnte følgearbejder i 2012 udgør en ikke ubetydelig omkostning. Her kan nævnes: Slidlag på Ålborgvej i Flauenskjold kr., fortovsfliser på Rosenvængets Allé kr. samt stabilt grus og vejbrønde i Godsbanegade, Christiansgade, Frederiksgade, Vestergårdsgade, Valdemarsgade for et p.t. ukendt beløb. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Miljø- og Teknikudvalget godkender ovennævnte puljeopdeling. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår desuden, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på kr. til anlægsarbejder på Vej- og Parkområdet. Bevillingen foreslås finansieret af rådighedsbeløb, der er afsat til formålet på budget Påtegning fra Center for Økonomi:

20 Økonomiudvalget, den 08. februar 2012 Side 1660 Økonomiafdelingen oplyser, at der er afsat et rådighedsbeløb på kr. til Vejvedligeholdelse inklusiv broprojekt på Tolstrupvej, Brønderslev. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 31. januar 2012: Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået, således at der udarbejdes en specifikation på asfaltvedligeholdelsesprojekterne. Beslutning i Økonomiudvalget den 8. februar 2012: Miljø- og Teknikudvalgets indstilling indstilles godkendt. Bilag: Revideret overslag for ombygning af bro på Tolstrupvej Brovedligeholdelse - prioriteringsliste 2012 Notat vedr. asfaltvedligeholdelse 2012 Udskiftning af forsyningsledninger - etapeplan for Brønderslev by Trafiksikkerhedsprojekter - prioriteringsliste

21 Økonomiudvalget, den 08. februar 2012 Side Bevilling til nedrivning af ejendommen Nørregade 92, Brønderslev J.nr.: Resumé: G01/dwbkes 11/18912 Åben sag FK/ØK/BY Byrådet skal tage stilling til ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb på kr. til nedrivning af ejendommen Nørregade 92, Brønderslev. Sagsfremstilling: Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at Afdelingen for Bygninger og Beredskab har indhentet tilbud på nedrivning af ejendommen Nørregade 92, Brønderslev. Afdelingen for Bygninger og Beredskab har opstillet følgende budget for udgifterne i forbindelse hermed: Nedbrydning af ejendommen, tilbud Uforudsete udgifter Honorar Bygninger og Beredskab 5 % I alt kr kr kr kr. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet frigiver kr. af afsat rådighedsbeløb på sted nr , Anlægstilskud under Fritids- og Kulturudvalget på rest kr. (forudsat at der bevilges kr. til Brønderslev Rideklub, ellers rest kr.) Fagenheden henviser til, at Byrådet i forbindelse med vedtagelse af budget for 2011 vedtog at godkende salg/nedrivning af ejendommen Nørregade 92 og Dannebrogsgade 57, begge i Brønderslev. Der er lavet aftale med JUDO-klubben om overdragelse af brugsretten på Dannebrogsgade 57. Markedsudvalget i Brønderslev er p.t. bruger af ejendommen. Påtegning fra Center for Økonomi: Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 6. oktober 2011: Fagenhedens forslag indstilles godkendt. Bodil Nielsen var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den 26. oktober 2011: Fritids- og Kulturudvalgets indstilling indstilles godkendt. Claus Kongsgaard var fraværende.

22 Økonomiudvalget, den 08. februar 2012 Side 1662 Beslutning i Byrådet den 2. november 2011: Udsat. Sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalget den 2. februar 2012: Formanden for Fritids- og Kulturudvalget har den 17. januar 2012 afholdt møde med repræsentanter for Markedsudvalget. Med baggrund heri drøftes, hvorvidt bygningen skal overdrages til Markedsudvalget, idet det bemærkes, at Markedsudvalget på mødet tilkendegav, at de max. forudsætter at skulle betale kr. årligt for anvendelse af bygningen. Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at der i 2011 har været en udgift til forbrugsafgifter på kr. (med skøn af forbrug af varme og vand, idet der ikke er modtaget endelig afregning). Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 2. februar 2012: Udvalget indstiller at Nørregade 92 nedrives. Bodil Nielsen var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den 8. februar 2012: Indstilles frigivet.

23 Økonomiudvalget, den 08. februar 2012 Side Anlægsregnskab for ombygning af Rosengården J.nr.: Resumé: S08/dwokamc 11/15006 Åben sag ÆO/ØK/BY Der er udarbejdet anlægsregnskab for ombygning af Plejecentret Rosengården. Regnskabet viser en merudgift på kr. Byrådet skal tage stilling til anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger, samt godkende skema C. Sagsfremstilling: I forbindelse med ombygning af Rosengården er der givet følgende anlægsbevillinger: Boliger inkl. moms Servicearealer ekskl. moms I alt 16. februar kr kr. 18. marts kr kr kr. 15. april kr kr. 26. august kr kr. I alt kr kr kr. Anlægsregnskabet er nu afsluttet, og Økonomiafdelingen fremsender anlægsregnskab samt skema C med anmodning om godkendelse. Den endelige anlægsudgift er opgjort til Boliger inkl. moms Servicearealer ekskl. moms I alt Boliger - Projektering kr kr. - Køb/salg af bygninger kr kr. - Grundudgifter kr kr. - Håndværkerudgifter kr kr. - Inventar og apparatur kr kr.

24 Økonomiudvalget, den 08. februar 2012 Side Omkostninger kr kr. - Andet kr kr. Servicearealer - Projektering kr kr. - Grundudgifter kr kr. - Håndværkerudgifter kr kr. - Inventar og apparatur kr kr. - Omkostninger kr kr. - Andet kr kr. I alt kr kr kr. Mindre udgift ( kr kr.) = kr. Øvrige udgifter vedrørende projektet Flytteudgifter, gardiner, skilte og efter fradrag af de 2 første måneders husleje I alt merudgift kr kr. Vedrørende bevilling til projektering kr. I forbindelse med overførsel af restbevilling fra 2004 til 2005 blev der ved en fejl kun overført kr. i stedet for de kr. Kommunens regnskab viser derfor en merudgift på Regnskabsmæssig afvigelse kr kr. Den endelige leje udgør 945 kr. pr. m² ekskl. energiudgifter. Påtegning fra Center for Økonomi: Økonomiafdelingen foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger.

25 Økonomiudvalget, den 08. februar 2012 Side 1665 Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 1. december 2011: Indstilles godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den 8. februar 2012: Ældreomsorgsudvalgets indstilling indstilles godkendt. Bilag: Redegørelse og regnskab vedrørende udgifter i forbindelse med om- og nybygning af Rosengården Skema C - boligdelen Skema C - servicearealer Revisionspåtegning af pwc

26 Økonomiudvalget, den 08. februar 2012 Side Anlægsregnskab for tilbygning til skolefritidsordningen i Hjallerup J.nr.: Resumé: S08/dwbkes 12/1283 Åben sag BS/ØK/BY Byrådet skal tage stilling til godkendelse af anlægsregnskab for tilbygning til skolefritidsordningen i Hjallerup. Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på kr. Sagsfremstilling: Fagenheden for Børn og Kultur fremsender til Byrådets godkendelse anlægsregnskab for tilbygning til skolefritidsordningen i Hjallerup. Udgifter i alt Anlægsbevilling Mindreforbrug kr kr kr. Påtegning fra Center for Økonomi: Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 31. januar 2012: Anbefales godkendt. Ole Jespersgaard og Peter H.S. Kristensen var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den 8. februar 2012: Børne- og Skoleudvalgets indstilling indstilles godkendt. Bilag: Anlægsregnskab tilbygning SFO-Hjallerup

27 Økonomiudvalget, den 08. februar 2012 Side Anlægsregnskab for ny børnehave i Dronninglund (Den grønne giraf) J.nr.: Resumé: S08/dwbkes 12/1283 Åben sag BS/ØK/BY Byrådet skal tage stilling til godkendelse af anlægsregnskab for ny børnehave i Dronninglund (Den grønne giraf). Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på kr. Sagsfremstilling: Fagenheden for Børn og Kultur fremsender til Byrådets godkendelse anlægsregnskab for ny børnehave i Dronninglund (Den grønne giraf). Udgifter i alt Anlægsbevilling Mindreforbrug kr kr kr. Påtegning fra Center for Økonomi: Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 31. januar 2012: Anbefales godkendt. Ole Jespersgaard og Peter H.S. Kristensen var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den 8. februar 2012: Børne- og Skoleudvalgets indstilling indstilles godkendt. Bilag: Anlægsregnskab ny børnehave i Dronninglund

28 Økonomiudvalget, den 08. februar 2012 Side Forslag til Regional udviklingsplan 2012 J.nr.: Resumé: K04/dwupmhp 12/1382 Åben sag ØK/BY Region Nordjylland har udsendt forslag til Regional Udviklingsplan 2012 i offentlig høring frem til den 16 marts RUP 2012 indeholder Region Nordjyllands forslag til vision og indsatsområder i planens gyldighedsperiode Byrådet skal tage stilling til indhold i høringssvar til regionen. Sagsfremstilling: Region Nordjylland har sendt forslag til Regional Udviklingsplan 2012 ud i offentlig høring i perioden fra den 16. januar 2012 til og med den 16. marts Regionsrådets vision for Nordjyllands udvikling lyder. Mulighedernes Nordjylland fra udkant til forkant "Nordjylland er i 2020 anerkendt for sin unikke evne til at skabe bæredygtig vækst og sammenhæng på tværs i regionen og for at have udnyttet globaliseringens muligheder og de regionale styrkepositioner. Nordjylland skal nå en position som internationalt eksperimentarium gennem globalt udsyn, åbenhed og samarbejde. Nordjylland skal være stedet, hvor nye idéer og løsninger til fremtidens behov bliver udviklet og afprøvet." Den regionale udviklingsplan er en visionsplan, som gennem en række indsatser og handlinger skal medvirke til at skabe gode rammevilkår for borgere og erhvervsliv og fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling. Dette forslag til Regional Udviklingsplan 2012 er en revision af den tidligere regionale udviklingsplan fra 2008 og bygger videre på de fem centrale indsatsområder, som også var i fokus i RUP 2008 Det innovative Nordjylland (tænke nyt og på tværs om produkter, processer og organisationsformer) Det kompetente Nordjylland ( uddannelse og kompetenceudvikling) Det forbundne Nordjylland ( forbindelser internt og eksternt både trafikalt og digitalt) Det attraktive Nordjylland ( kultur, natur og attraktive bymiljøer skal fastholde og tiltrække borgere og turister/besøgende) Det grønne Nordjylland ( grøn region grøn energi grøn vækst) For en uddybning af punkterne se bilag eller find RUP2012 på regionens hjemmeside:

29 Økonomiudvalget, den 08. februar 2012 Side 1669 RUP 2012 og Brønderslev Kommunes Planstrategi/kommuneplan. Brønderslev Byråd har i 2011 arbejdet med en ny vision for kommunen anno 2020 om at være det bedste sted at leve nord for Limfjorden. Visionen indeholder tre vigtige fokusområder, som de kommunale initiativer og handlinger særligt skal rettes mod i bestræbelserne for at få ført visionen ud i livet : sund vækst i erhvervslivet, stærke profiler på kommunale institutioner og aktive oplevelser i natur og kultur. Brønderslev Kommunes vision falder i god tråd med regionens udviklingsplan og har langt hen ad vejen samme fokus herunder også vigtigheden af at tage fat om de udfordringer og muligheder, som kommune og region står overfor nemlig de demografiske ændringer, den øgede globalisering samt klima- og energiudfordringerne. Samarbejdet mellem regionen, kommunerne og øvrige interessenter er derfor også af største vigtighed, hvis regionen i 2020 skal være et godt sted at leve. På baggrund af ovenstående anbefaler Staben for Udvikling og Planlægning overfor Økonomiudvalget at indstille til Byrådet, at Byrådet udtaler sin støtte til den Regionale Udviklingsplan Dog vil Staben for Udvikling og Planlægning gerne gøre opmærksom på, at Staben for Udvikling og Planlægning finder det problematisk, at elektrificeringen af jernbanenettet stopper i Aalborg. For Vendsyssel vil det være ønskværdigt, om Regionen vil arbejde for, at elektrificeringen af jernbanenettet udvides helt til Frederikshavn, hvor der er videre forbindelser til både Norge og Sverige. Regionen bør som minimum fremsætte et ønske om, at jernbanenettet nord for Aalborg udvides fra ét til to spor. Beslutning i Økonomiudvalget den 8. februar 2012: Stabens anbefalinger indstilles godkendt som høringssvar, herunder understregning af vigtigheden af forbindelsen til Vestskandinavien for at udnytte de foretagne investeringer i infrastruktur. Bilag: Forslag til Regional Udviklingsplan Offentlig høring Notat om indsatsområder i RUP 2012

30 Økonomiudvalget, den 08. februar 2012 Side Forslag til Råstofplan 2012 J.nr.: Resumé: P17/dwtfkns 11/190 Åben sag MT/ØK/BY Forslag til råstofplan 2012 er udsendt i offentlig høring fra den 9. januar til den 9. marts Råstofplanen fastsætter retningslinier for råstofindvindingen og udpeger områder, hvor råstofindvinding bør foregå. Byrådet skal tage stilling til, om der skal fremsendes indsigelser mod udlæg af graveområde ved Hellum Syd til Region Nordjylland. Sagsfremstilling: Forslag til Råstofplan 2012 for Region Nordjylland er sendt i offentlig høring fra den 9. januar til den 9. marts Råstofplanen fastsætter retningslinier for råstofindvindingen og udpeger områder, hvor råstofindvinding bør foregå. Den i råstofloven forudsatte interesseafvejning foregår således, at regionen i forbindelse med råstofplanlægningen foretager den overordnede interesseafvejning, mens Byrådet i forbindelse med behandling af ansøgning om råstoftilladelse foretager den konkrete interesseafvejning. I forbindelse med regionens udarbejdelse af råstofplanen skal Regionsrådet som råstofmyndighed i henhold til råstoflovens 3 foretage en interesseafvejning, hvor de forskellige modsatrettede hensyn og interesser skal afvejes over for hinanden, inden der planlægges for råstofindvinding i regionen. Byrådet er i sin planlægning, administration og behandling af ansøgninger om tilladelse til råstofindvinding bundet af råstofplanen. Det betyder, at Byrådet som udgangspunkt skal give råstoftilladelse til ansøgning om erhvervsmæssig indvinding inden for de i råstofplanen udlagte graveområder. Byrådet kan stille vilkår i tilladelsen til varetagelse af miljøbeskyttelse, vandforsyning, naturbeskyttelse, landskabelige værdier mv. Kommunen har mulighed for at gøre indsigelse mod råstofplanen jf. 6a, stk. 3 og kan jf. 13, stk. 2 klage over Regionsrådets afgørelser om den endelige vedtagelse af en råstofplan til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er alene retlige spørgsmål, der kan påklages. Planen forventes endeligt vedtaget i efteråret Specifikt for Brønderslev Kommunes vedkommende indeholder forslaget fire ændringer til grave- og interesseområder, set i forhold til råstofplan 2008: 1. Interesseområde Hellum: Området udgår som interesseområde 2. Graveområde Vrå: Forslag til nyt graveområde 3. Graveområde Hellum Syd: Forslag til nyt graveområde 4. Interesse- og graveområde Søheden Plantage: Interesseområdet samt graveområde umiddelbart nord for interesseområdet udtages. Graveområdet nord for Søheden Plantage bevares. Ad 1) Brønderslev Kommune har ikke haft indvendinger imod interesseområdet og har ikke indvendinger mod, at området udgår som interesseområde. Kommunen bifalder, at Regionen tager

31 Økonomiudvalget, den 08. februar 2012 Side 1671 uaktuelle områder ud af råstofplanen løbende. Ad 2) Udvidelsen af graveområdet må betegnes som mindre og som en fortsættelse af de eksisterende graveområder, hvorfor udlægget ikke synes særligt problematisk vurderet i forhold til landskabsinteresser. Udvidelsen berører i mindre grad et hjørne af kommuneplanudpeget naturområde samt særligt værdifuldt landskab, men dette vurderes ikke at have betydning for integriteten af de udpegede områder. Ad 3) På grund af områdets landskabs- og naturinteresser og direkte nærhed til eksisterende højt prioriterede landskabsfredninger og naturområder, hvis oplevelsesmæssige værdi vil blive skæmmet væsentligt ved råstofindvinding, forslåes gjort indsigelse mod dette udlæg. De nærliggende fredninger skulle bl.a. sikre områderne mod yderligere råstofindvinding. Det vurderes endvidere, at tilsvarende råstofkvaliteter kan graves i andre områder uden lige så betydelige landskabs- og fredningsinteresser. Kommunen er uenig i Region Nordjyllands miljøvurdering af forslag til graveområde, hvor Region Nordjylland angiver graveområdets påvirkning af de landskabelige værdier i området som værende en neutral påvirkning. Ydermere er udlæg af området i konflikt med kommuneplanens landskabsudpegninger til fx. Større uforstyrret landskab og Særligt værdifuldt naturområde. Fagenheden foreslår, at Region Nordjylland principielt tager hele området ud af råstofplanen, subsidiært at områderne, der ligger tættest på de naturbeskyttede arealer tages ud. Ad 4) Regionsrådet har vedtaget, at interesseområdet og det graveområde, der ligger umiddelbart nord for interesseområdet, tages ud af forslag til Råstofplan Beslutningen sker på baggrund af miljøvurderingen af Råstofplanen og den debat, der har været i offentligheden. Brønderslev Kommune er tilfreds med, at Region Nordjylland har valgt at udtage området, da kommunen også i sidste planperiode plæderede for områdets udtagen grundet naturmæssige og rekreative kvaliteter. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Brønderslev Kommunes fremsender indsigelser mod udlæg af graveområde ved Hellum Syd til Region Nordjylland. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 31. januar 2012: Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået. Ole Bruun (A) ønsker området nord for graveområde Søheden udtaget af planen, da området er gennemgravet og reetableret. Mikael Klitgaard (V) og H. C. Holst (V) indstiller, at de af regionen udpegede graveområder fastholdes. Beslutning i Økonomiudvalget den 8. februar 2012: Miljø- og Teknikudvalgets indstilling indstilles godkendt. V støtter indstillingen fra Mikael Klitgaard og H. C. Holst. Bilag: Notat - landskabs- og naturvurdering af graveområde ved Hellum Syd Råstofområde Vrå Råstofområde Hellum Råstofområde Hellum Syd Råstofområde Søheden

32 Økonomiudvalget, den 08. februar 2012 Side 1672 Kortbilag - Råstofområder Hellum og Søheden

33 Økonomiudvalget, den 08. februar 2012 Side Planlægning for placering af biogasanlæg i Brønderslev Kommune - debatfolder J.nr.: Resumé: P15/dwtfbb 11/9026 Åben sag MT/ØK Økonomiudvalget besluttede i foråret 2011 at igangsætte planlægning for placering af biogasanlæg i Brønderslev Kommune. Der foreligger nu en debatfolder, som indeholder en gennemgang af de placeringshensyn, der skal varetages i planlægningen, ligesom der peges på potentielle placeringer af større fælles biogasanlæg i kommunen. Økonomiudvalget skal tage stilling til, om folderen kan godkendes og udsendes i foroffentlighed i mindst 4 uger. Sagsfremstilling: I foråret 2011 besluttede Økonomiudvalget at igangsætte planlægning for placering af større fælles biogasanlæg i Brønderslev Kommune i forbindelse med, at det også blev besluttet at igangsætte udarbejdelse af kortlægningsdelen i en strategisk energiplanlægning. Forvaltningen har underskrevet samarbejdsaftale med Biogassekretariatet, som er et rådgivningsorgan under Naturstyrelsen. I samarbejde med Biogassekretariatet er der på baggrund af indsamlet data om husdyrenheder og gyllemængder, natur- og landskabsforhold, eksisterende naturgasnet, eksisterende overordnet vejnet, potentielle aftagere af biogas mv. udarbejdet en lokaliseringsanalyse, som angiver gylleoplande, samt hvor det vil være mere eller mindre gunstigt at placere fælles biogasanlæg. På baggrund af lokaliseringsanalysen er der foretaget nærmere analyse af potentielle områder, som kan opfylde visse kriterier. De vigtigste kriterier for udpegning af potentielle biogasanlægsområder er følgende: central placering i gylleoplandet, tæt på overordnet vej, tæt på naturgasnet og/eller varmeværk, mindst 500 m afstand til nærmest bebyggelse samt placering udenfor OSD-områder og værdifulde natur- og landskabsområder. På baggrund af lokaliseringsanalysen er der således fremkommet 16 potentielle områder, hvoraf de fleste kan overholde de ovennævnte kriterier. Der er udarbejdet en debatfolder, som beskriver ovennævnte forhold, og som skal danne baggrund for indkaldelse af ideer og forslag til den kommende planlægning, som omhandler udarbejdelse af et forslag til kommuneplantillæg (temaplan). Temaplanen skal indeholde udpegning af potentielle placeringer for biogasanlæg samt generelle retningslinier for placering af større fælles biogasanlæg. Endelig skal der parallelt med planarbejdet udarbejdes en miljøvurdering (MV), hvor de væsentligste miljøforhold skal belyses og vurderes. Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at Økonomiudvalget godkender debatfolderen og udsender den i foroffentlighed i 4 uger. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 31. januar 2012: Fagenhedens forslag indstilles godkendt som foreslået. Beslutning i Økonomiudvalget den 8. februar 2012: