2. Godkendelse af referat fra sidste HB møde (Sekretæren) Referatet fra sidste HB-møde blev godkendt og underskrevet.

Transkript

1 Danmarks Veteraner Protektor H.K.H. Prins Joachim Næstved den 26. februar 2018 Beslutningsreferat af Hovedbestyrelsesmøde 1/2018 den 15. februar 2018, kl På Dannevirke Soldaterhjem, Søndre Boulevard 15, 5000 Odense C. 1. Indledning ved formanden. Formanden bød velkommen og erklærede Hovedbestyrelsesmødet (HB-mødet) for beslutningsdygtigt. Der var afbud fra bogholder/regnskabsfører Bente Brogaard og suppleanterne Niels Vistesen og Nicolas Veicherts. Formanden meddelte, at han havde et nyt emne til HB, når Per Hinrichsen udtræder efter et år, som aftalt. Det drejer sig om pensioneret Oberstløjtnant Steen Møller Petersen. Aktion: Formanden arbejder videre med en formel indstilling. 2. Godkendelse af referat fra sidste HB møde (Sekretæren) Referatet fra sidste HB-møde blev godkendt og underskrevet. 3. Godkendelse af dagsorden (Formanden) Godkendt med tilføjelse af nyt pkt. 19 og fremrykning af pkt. 23, da Jens M. Jørgensen skulle gå lidt tidligere a.h.t. sin deltagelse i teaterstykket CELLEN på Hærens Officersskole samme aften. 4. Information om Persondataloven (Sekretæren) Sekretæren gennemgik kort de væsentligste elementer i den nye persondatalove, især med fokus på offentliggørelse af billeder på de sociale medier og behandlingen af medlemsdata. Datastyrelsen har endnu ikke udsendt vejledninger på området, hvorfor der bør anvendes sund fornuft indtil videre. Lokalforeningerne (LKF) efterlyser en matrix over det regelsæt, der skal indføres. Aktion: Sekretæren arbejder videre med matrix. 5. Skatteprojekt og Fund Raising (Sekretæren) Sekretæren informerede kort om det påtænkte skatteprojekt, der giver skattefradrag i forbindelse med donationer. Der vil være et indlæg i Baretten Der afventes endvidere en godkendelse fra Indsamlingsnævnet. Aktion: Sekretæren sender endeligt udkast til redaktøren af Baretten. Niels Hartvig Andersen, Heksehøjen 19, 4700 Næstved. Tlf.: formand@danmarksveteraner.dk

2 6. Repræsentantskabsmødet (Formanden og sekretæren) J.M. Jørgensen informerede om status i bestillinger ved Flyvestation Karup. Aktion: Sekretæren følger op på dead lines ved Steen Fynbo. 7. Ekstern & Intern udvikling (Formanden) Formanden orienterede om, hvorledes man kunne udvikle landsforeningen således, at både LKF og HB kørte synkront og lige hurtigt. Der ville således være behov for at afholde flere 12/12-seminarer for LKF bestyrelserne. Der skulle afsættes midler i budget 2018 til visions- og udviklingsseminarer. Nogle emner kunne være udvikling af LKF, andre måder at danne LKF på, LKF i cyberspace herunder at kunne forholde sig til nye og yngre medlemmer, der bevæger sig i en anden virtuel dimension (Facebook) og hvad LKF måtte finde behov for. Aktion: Per Hinrichsen undersøger muligheden for at afholde regionale visionsseminarer og/eller udviklingsseminarer i forbindelse med et formandsmøde samt finde andre relevante målrettede emner. 8. Forum for VeteranCafeer (Formanden og J.M. Jørgensen) Formanden og J.M. Jørgensen fortalte om de oplevelser, der havde været på Veterancafé-området. Det er den generelle opfattelse i HB, at VeteranCafeer er et vigtigt område i en veterankontekst. Denne opfattelse deles også af Veterancentret, hvor samarbejde på dette område prioriteres meget højt. En naturlig fødekæde for nye medlemmer til Danmarks Veteraner vil derfor være gennem VeteranCafeerne. Denne holdning vil søges belyst på det kommende Repræsentantskabsmøde. Aktion: Sekretæren sørger for at dette emne kommer på dagsordenen til Repræsentantskabsmødet Landsformanden og J. M. Jørgensen undersøger muligheden for at gennemføre to årlige seminarer for VeteranCafeer og LKF, som projekter støttet af VETC. 9. Associeret medlemskab af Danmarks Veteraner (Formanden) Formanden orienterede kort om, at nogle ville gerne associeres med Danmarks Veteraner (medlem med en løsere tilknytning til en organisation, forening el.lign. (og med begrænsede rettigheder)). Da emnet kan have nogle konsekvenser, blev HB enige om først at drøfte emnet på et formandsmøde og derefter på et repræsentantskabsmøde. Aktion: Sekretæren sætter emnet på dagsordenen til næste formandsmøde og Per Amnitzbøl udarbejder forslag til en generisk gensidig samarbejdsaftale års jubilæum, status m.m. (Carl Åkerlund) Carl Åkerlund gennemgik status på 50 års jubilæet. Henset til at Veteran- og Jubilarstævnet i september i Holstebro udgår, vil der være behov for tildeling af yderligere jubilæumsmedaljer m.fl. Carl Åkerlund har derfor tilpasset programmet til dette jf. bilag 1. 2

3 Aktion: Webmasteren laver tilmeldingsformular, der afspejler aktiviteterne i programmet. 11. Økonomi 2017 og budget 2018 (Kassereren) Kassereren orienterede kort om resultatet for regnskabsåret 2017, der ser fornuftigt ud, idet landsforeningen kommer ud med sorte tal på bundlinjen. Dette betyder, at der ikke vil være behov for en kontingentforhøjelse. Der er ændrede køretakster for 2018 på henholdsvis 3,54 kr. og 1,94 kr. I den forbindelse blev det indskærpet, at der skal være rutebeskrivelse på køresedlen, for at disse kan blive godkendte. I øjeblikket betaler landsforeningen til en forsikring, der dækker skydning. Da disse skydninger allerede er dækket på anden måde, er der ikke længere behov for denne forsikring. Landsforeningen har endvidere en bestyrelsesforsikring, hvor dækningen hæves fra 2.5 mio. kr. til 5 mio. kr., da Veteranstøtten også er dækket af denne. Projekter fra VETC vil i 2018 blive styret via regneark, der udsendes til LKF sammen med de midler, som de modtager til projektet fra VETC via landsforeningens kasserer. Endelig roste kassereren LKF, der er gode til at overholde aftalerne. Aktion: Sekretæren skal opsige forsikringen, der dækker skydning og formanden skal indhente prisen på en forhøjet forsikringssum for bestyrelsesforsikringen. Kassereren tilskriver Veteranstøtten om at betale halvdelen af denne forsikringspræmie. 12. Rev. af vedtægter (3. rev.) (Sekretæren) Sekretæren oplyste, at vedtægterne af 2018 er klar til at blive vedtaget på Repræsentantskabet i april jf. bilag Forsikring (Sekretæren) Behandlet under pkt World Veteran Federation status (Formanden) Formanden orienterede om World Veteran Federation (WVF), med udgangspunkt i et møde, der netop havde været afholdt i Helsinki med deltagelse af præsidenter fra de fire Nordiske landes veteranforeninger. Danmarks Veteraner er bindeleddet til WVF og betaler kontingentet. Fra WVF side er holdningen, at når et land nominerer en person til WVF organisationen, så skal det pågældende land betale alle udgifterne, som denne person måtte have i forbindelse med dette arbejde. Dette er Danmark og de øvrige Nordiske lande ikke enige i, idet man ikke har nogen forpligtigelser ud over det betalte kontingent. Aktion: Formanden tilskriver Inge Nedergaard om dette. 3

4 15. De økonomiske forhold omkring æresmedlemmer (Formanden) HB drøftede emnet, og der var generel enighed om, at foretage en nærmere analyse af grundlaget for en evt. fortsættelse af tildelingen af æresmedlemskab. Aktion: HB har i forbindelse hermed udpeget Medaljeudvalget til at undersøge mulighederne og relevansen af denne ordning. 16. Tilbud om samarbejde med rejsearrangør ( (Henrik Tiede) Henrik Tiede orienterede om en henvendelse, han havde fået fra rejseselskabet Happydays samt forslag til rabatordninger. Da Danmarks Veteraner får flere henvendelser af samme slags, hvor Danmarks Veteraner til gengæld skal reklamere for firmaet, mangler der en policy på området, hvorfor sagen sættes i bero, indtil en sådan foreligger. Aktion: Per Amnitzbøl udarbejder et forslag til en policy for reklamer for firmaer. 17. Elektronisk arkiv for Danmarks Veteraner (Henrik Tiede) Henrik Tiede orienterede om mulighederne for et elektronisk arkiv i cyberspace. Når vejledningerne fra Datastyrelsen foreligger, vil HB tage stilling til et sådant arkiv. Aktion: Webmasteren følger udviklingen. 18. Indstillinger til modtagelse af medaljer (Formanden) Per Amnitzbøl gennemgik notatet om indstilling til medaljer, og orienterede om at man er ved at revidere teksten og processen. Når dette arbejde er tilendebragt, vil LKF blive tilskrevet. I den forbindelse blev det præciseret, at der nu er besluttet nedsat et medaljeudvalg, og at der i notatet og ved denne beslutning ligger nogle pligter og kompetencer (rettigheder for udvalget). Aktion: Per Amnitzbøl arbejder videre med processen. 19. Samarbejdet med FN Museet inkl. Medaljeadministration. (Per A.) HB drøftede den udarbejdede samarbejdsaftale med FN Museet. Aftalen er i princippet en monopolaftale, men henset til at Danmarks Veteraner (og Veteranstøtten) kan komme ud af aftalen med et halvt års varsel fra 1. januar., blev aftalen godkendt jf. bilag 3. Aktion: HB følger prisudviklingen. 20. APP til Danmarks Veteraner (Henrik Tiede) HB besluttede at afsætte kr ,- til udarbejdelse af en APP og QR. Aktion: Webmaster udarbejder APP og QR. 21. De Blå Baretters Skydning (Carl Åkerlund) 4

5 Der var generel enighed om, at De Blå Baretters Skydning burde ændre navn til Danmarks Veteraners Skydning. Sagen har været drøftet på Repræsentantskabsmødet i 2017 under eventuelt ((7) Idrætsudvalget ved Carl Åkerlund. Ny form og ansvarlig for den årlige skydekonkurrence skal findes.) Dette vil blive et punkt på Repræsentantskabsmødet i april På baggrund af dette besluttede HB at bevillige 1700,- kr. til skydepræmier. Aktion: Sekretæren tilføjer emnet med forslag til ændring af navn på skydning og landsforeningens ansvar i relation til gennemførelsen, så det kan besluttes på Repræsentantskabsmødet i april. 22. De Blå Baretters March (Carl Åkerlund) I denne sag var der ligeledes i HB enighed om, at De Blå Baretters March burde skifte navn til Danmarks Veteraners March, såfremt denne aktivitet skal bibeholdes. I øjeblikket er der kun to LKF, der gennemfører disse marcher styret af Dansk Motions Forbund (DMF). Aktion: Ændring af navn på march og landsforeningens ansvar i relation til gennemførelsen afklares og besluttes på Repræsentantskabsmødet i april. 23. Gennemgang af AKOS 2018 AKOS blev gennemgået jf. bilag Eventuelt De HB medlemmer, der havde noget at berette orienterede kort om dette. 25. Næste HB møde Afholdes på Flyvestation Karup den 20. og 21. april 2018 umiddelbart før og efter Repræsentantskabsmødet. Bilag 1; Opdateret 50 års jubilæumsprogram. Bilag 2; Vedtægterne. Bilag 3; Aftale med FN Museet. Bilag 4; AKOS Niels Hartvig Andersen Landsformand Per Hinrichsen Næstformand 5

6 Ole Stokholm Landskasserer Bo Leimand Landssekretær 6