Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Myndighedshuset, Lindholm Brygge 31, Nørresundby - mødelokale 1

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den kl Myndighedshuset, Lindholm Brygge 31, Nørresundby - mødelokale 1

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Introduktion og rundvisning ved Myndighedshuset, Lindholm Brygge 1 2 Godkendelse af dagsorden 2 3 Godkendelse af høringsgrundlag - Etablering af enheden "Fremdrift" 3 4 Godkendelse af ansøgning til pulje Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens 5 Godkendelse af Tryg Aalborg - en mere tryg kommune version Drøftelse: indkomne forslag til Moderniserings- og Effektiviseringsprogram samt budgetønsker 7 Orientering om Ansøgning om midler til Nordisk Arktisk Rehabiliteringsprojekt 19 8 Orientering om Ledelsesunderstøttelse i Frit Valg 22 9 Orientering fra rådmand og direktør Eventuelt Godkendelse af referat

3 Tid Onsdag 25. april 2018, kl Sted Myndighedshuset, Lindholm Brygge 31, Nørresundby - mødelokale 1 Afbud Til stede Øvrige deltagere Øvrige oplysninger Lene Krabbe Dahl Jørgen Hein, Kristoffer Hjort Storm, Lasse Frimand Jensen, Carsten Kristensen, Maja Torp, Per Clausen Direktør Jan Nielsen (ref.), myndighedschef Ove G. Jensen, handicapchef Alice Aa. Hagemann og ældre- og sundhedschef Annette Secher., Ove G. Jensen, visitationschef Camilla Fibiger Smed, Støtte og Omsorg, visitationschef Lene Kalstrup, Voksen/handicap og terapeut Annemette Rønn, Afklaring og Forebyggelse deltager behandling af pkt. 1., Sidse Kristensen deltager i behandling af pkt. 6. Kristoffer Hjort Storm deltog fra kl (under introduktionen til Myndighedshuset). Per Clausen var fraværende ved behandling af pkt. 9, 10 og 11.

4 Punkt 1. Introduktion og rundvisning ved Myndighedshuset, Lindholm Brygge På mødet deltog: Myndighedschef Ove G. Jensen Visitationschef Camilla Fibiger Smed, Støtte og Omsorg Visitationschef Lene Kalstrup, Voksen/handicap Terapeut Annemette Rønn, Afklaring og Forebyggelse Beslutning: Til orientering. Lene Krabbe Dahl var fraværende. kl Side 1 af 130

5 Punkt 2. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt. Lene Krabbe Dahl var fraværende. kl Side 12 af 130

6 Punkt 3. Godkendelse af høringsgrundlag - Etablering af enheden "Fremdrift" Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalgets godkendelse At der i handicapsektoren etableres en ny organisatorisk enhed med fokus på forebyggende og tidsafgrænsede indsatser som udgangspunkt målrettet borgere med lette til moderate udfordringer. Beslutning: Godkendt. Lene Krabbe Dahl var fraværende. kl Side 13 af 530

7 Sagsbeskrivelse Med afsæt i Vision 2020 og kerneopgaven ønsker Myndigheds- og Handicapafdelingen at etablere et nyt tilbud, med fokus på forebyggende og tidsafgrænsede indsatser, der helt eller delvist kan træde i stedet for bostøtte til borgere med lette til moderate udfordringer. Tilrettelæggelsen af tilbuddet, der etableres som en ny organisatorisk enhed under navnet Fremdrift, tager afsæt i en række andre kommuners gode erfaringer med lignende indsatser. Formål Indsatsen i Fremdrift er en radikal nytænkning af bostøtteindsatsen (SEL 85), som erfaringsmæssigt har vist sig ofte at blive en længere eller vedvarende indsats. Et centralt element i Fremdrift er bl.a. et tæt samarbejde med frivillige foreninger, lokalsamfundet (fx sports og interessefælleskaber), uvisiterede væresteder, Aalborg AKTIV og Aalborg FRI-TID. Målet er, at vi ved at møde borgeren på en ny måde, uden ventetid, og gennem en kort intensiv og målrettet indsats, kan skabe mest mulig værdi for borgere, medarbejdere og for kommunen. Projektet sigter mod, at: Minimere bureaukrati og sikre, at borgerne har direkte og hurtig adgang til støtte Reducere antallet af borgere som visteres til bostøtte efter SEL 85 Reducere antallet af borgere som modtager støtte / reducere støttens varighed og omfang Styrke brugen af frivillige og uvisiterede tilbud i kommunen, så borgeren etablerer ikke-betalte relationer og opbygger sociale netværk Formålet hermed er, at borgerne oparbejder nye færdigheder, så de selvstændigt kan mere, efter et forløb i Fremdrift. Indsatserne tager afsæt i den enkelte borgers situation, håb og drømme. Indsatserne tilrettelægges i tidsafgrænsede og målrettede forløb, med skærpet fokus på, hvad borgeren kan opnå. Indhold og forløb Et forløb i Fremdrift kan have en maksimal varighed på 12 uger, og kan bestå af: Individuelle samtaler, og/eller i kombination med Gruppebaseret støtte, og/eller i kombination med Aktiviteter, der tilrettelægges i samarbejde med den frivillige sektor/ det omgivende samfund Ad hoc vejledning og støtte (forebyggende sigte) Indsatsen udmøntes efter servicelovens 82a, 82b og 82d, der alle har et forebyggende sigte. Servicelovens 82a åbner op for gruppebaserede indsatser, mens 82d er målrettet indsatser, der tilrettelægges i samarbejde med frivillige og civilsamfundet. kl Side 24 af 530

8 Illustration: De forskellige elementer, et forløb i Fremdrift kan bestå af Målgruppe Målgruppen for Fremdrift er borgere, hvis udfordringer kan afhjælpes i så betydelig grad, at de efter endt forløb kan mestre hverdagen med ingen eller mindre kommunal støtte. Målgruppen kan være: - Borgere med lettere udfordringer og behov for ad hoc hjælp - Borgere, der kan udvikle sig gennem et målrettet og tidsafgrænset forløb Målgruppen for Fremdrift vil først og fremmest være borgere, der henvender sig til Visitationen Voksenhandicap og ansøger om bostøtte efter SEL 85. Borgere der allerede modtager bostøtte vil også kunne tilbydes et målrettet og tidsafgrænset forløb med henblik på, at borgeren efter endt forløb kan mestre hverdagen med ingen eller mindre kommunal støtte. Organisering og forankring Enheden foreslås forankret som et selvstændigt ledelsesfelt under Myndighedsafdelingen, med reference til Visitationschefen for Voksen-Handicap. Enheden organiseres med 1 leder, samt 6 medarbejdere. Medarbejdergruppen sammensættes af 2-3 medarbejdere med rådgiverbaggrund, suppleret med medarbejdere med forskelligartede faglige spidskompetencer fra udførende funktioner. Det er desuden tanken, at der skal ansættes/tilknyttes medarbejdere med brugerbaggrund. Projektet foreslås etableret i underetagen i Egestadshus, der er beliggende på adressen Prinsensgade 35, 9000 Aalborg. Denne placering er valgt grundet den, for borgerne, centrale og tilgængelige placering. kl Side 35 af 530

9 ANTAL BORGERE Ældre- og Handicapudvalget Målgruppegrundlag I år 2017 var der i alt borgere, der modtog bostøtte i et af Handicapafdelingens fem fagcentre. Heraf var 427 borgere fra Familie og Beskæftigelsesforvaltningen, mens de øvrige borgere havde tilknytning til Ældre og Handicapforvaltningen. Diagram: Antal borgere, der modtog bostøtte (SEL 85) i år 2017, opdelt i støtteniveauer [VÆRDI] (4,6 mio. kr.) [VÆRDI] (4,5 mio. kr.) [VÆRDI] (12 mio. kr.) Andet [VÆRDI] (18,1 mio. kr.) Støtteniveau 4 (3.187 kr./uge) Støtteniveau 3 (1.913 kr./uge) Støtteniveau 2 (956 kr./uge) [VÆRDI] (6,7 mio. kr.) 202 [VÆRDI] (0,2 mio. kr.) 26 ÆH Borgere FB Borgere Støtteniveau 1 (425 kr./uge) Klippekort (106 kr./uge) Økonomi Den samlede udgift for takstafregninger til bostøtte (SEL 85) for ÆH borgere var i år 2017 på 46 mio. kr. (uden forlods finansiering). Målet er, at vi med en mere målrettet og afgrænset indsats kan reducere de samlede udgifter til bostøtte SEL 85 for ÆH borgere. Reduktionen hentes ved, at flere borgere kommer til at kunne klare sig bedre i eget liv med ingen, eller mindre, kommunal støtte. Allerede i 2020 er der samlet set overskud og fra 2021 forventes årligt en positiv effekt på 2,5 mio. kr. Tabel: Økonomi, Fremdrift Investering drift (mio. kr.) 1,7 4,0 4,0 4,0 Effekt (mio. kr.) -0,5-5,0-6,0-6,5 Netto (mio. kr.) 1,2-1 -2,0-2,5 Etableringsudgifter (mio. kr.) 1, Investering drift dækker over varige driftsudgifter til husleje og bygningsdrift, samt til aflønning af personale (1 leder og 6 medarbejdere). I opstartsåret (2018) er der budgetteret med driftsudgifter fra aug. til dec. kl Side 46 af 530

10 Fra 2019 giver etableringen af enheden overskud, som indarbejdes i moderniserings- og effektiviseringsprogrammet for Driftsudgiften på 1,2 mio. kr. i 2018 finansieres inden for den eksisterende ramme i Sektor tilbud for mennesker med handicap. I år 2018 er der indlagt en engangsudgift på 1,3 mio. kr. til etablering og indretning i de fysiske rammer. Etableringsudgiften finansieres af rammebeløb til anlæg 0,75 mio. kr. samt af opsparede vedligeholdelsespulje til Egestadshus 0,55 mio. kr. Perspektiv Når enheden er i stabil drift og der er opnået erfaringer med indsatsen, vil der fra Ældre- og Handicapforvaltningens side blive lagt op til, at det i samarbejde med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen vurderes om indsatsen med fordel kan udvides til flere målgrupper. Tidsplan : Forvaltningsledelsen (Godkendelse af Høringsmateriale) : Ældre- og Handicapudvalget (Godkendelse af Høringsmateriale) : Til høring i FMU : Til høring i Handicaprådet : Til Godkendelse Forvaltningsledelsen : Til Godkendelse i Ældre- og Handicapudvalget : Til orientering i Familie- og Socialudvalget kl Side 57 af 530

11 Punkt 4. Godkendelse af ansøgning til pulje Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at Ansøgning til pulje Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens fremsendes til Sundhedsstyrelsen. Beslutning: Godkendt. Lene Krabbe Dahl var fraværende. kl Side 18 af 30

12 Sagsbeskrivelse I satspuljeaftalen fra blev regeringen og satspuljepartierne enige om at afsætte 470 mio. kr. til udmøntning af konkrete initiativer på baggrund af en ny national demenshandlingsplan I denne forbindelse inviterer Sundhedsstyrelsen kommuner til at ansøge om puljemidler til at etablere flere og meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens. Der er afsat i alt 38 mio. kr. til ansøgningspuljen. Ansøgningspuljen vil blive fordelt med 16,65 mio. kr. i 2018 og 21,35 mio. kr. i Formålet med ansøgningspuljen er at skabe initiativer som skal sikre flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud og tilbud om afløsning i hjemmet samt støtte til yngre med demens. Den aktuelle pulje er en opfølgning på puljen Aflastning af pårørende til demente i egen bolig, som blev udmøntet i 2016 på baggrund af satspuljeaftalen for Med forankring hos Videnscenter for Demens er der udarbejdet en projektansøgning til puljen kaldet Individualiserede meningsfulde dagtilbud til socialt udsatte med demens (Bilag 1). Projektet har til formål at sikre et meningsfuldt daghjemstilbud på Tornhøjhaven til de borgere med demens i Aalborg Kommune, som opholder sig i gademiljøet. Målgruppe og indsats Demensfagligt personale i Aalborg Kommune har over en længere periode observeret et stigende antal borgere med demens i gademiljøet. Det erfares, at disse borgere ikke er i stand til at rumme en tilværelse i egen lejlighed, hvorved offentlige gader bliver et mere eller mindre permanent opholdssted. Målgruppen er præget af multiudfordringer, og udover selve demenssygdommen, kan ensomhed samt alkoholudfordringer således også være tilstede. Derudover udgør målgruppen også særligt den yngre gruppe af demensramte borgere. Gennem ansættelse af to medarbejdere på gadeniveau vil projektet bidrage til en afdækning af antallet af vandrende demensramte samt en kortlægning af målgruppens individuelle behov. Med dette afsæt etableres kontakt mellem de demensramte borgere og daghjemmet Tornhøjhaven for hermed at hjælpe borgerne fra gaden til daghjemstilbuddet. Indsatsen vil bl.a. ske i tæt samarbejde med Aalborg Kommunes Gadeteam, gadesygeplejerske, VAMiS m.fl. og vil understøtte en systematisk og organiseret opsporing og indsats ift. målgruppen. Projektperioden vil løbe fra den til den Økonomi Det ledelsesmæssige og økonomiske ansvar for projektet forankres hos Videnscenter for Demens. Projektet har en samlet økonomi på kr., hvoraf den største del udgøres af lønudgifter. Økonomien fordeler sig således: Egenfinansiering Søgte midler kr kr. Tidsplan 17. april 2018 FL 25. april 2018 ÆHU 26. april 2018 Ansøgningsfrist kl Side 29 af 30

13 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Demenspuljeansøgning - Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens kl Side 310 af af 330

14 Punkt 5. Godkendelse af Tryg Aalborg - en mere tryg kommune version Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at Strategien Tryg Aalborg en mere tryg kommune version 2 godkendes Beslutning: Godkendt. Lene Krabbe Dahl var fraværende. kl Side 11 af af 630

15 Sagsbeskrivelse Enslydende indstilling sendes til høring i Udsatterådet, Integrationsrådet, Handicaprådet, Ældrerådet, og behandling i FL i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, FL i Sundheds - og Kulturforvaltningen, FL i Skoleforvaltningen, FL i Ældre- og Handicapforvaltningen og Direktionen i By- og Landskabsforvaltningen, Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Skoleudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, By- og Landskabsudvalget, Sundheds- og Kulturudvalget, relevante fora i Region Nordjylland med henblik på fælles fremsendelse til behandling i Magistrat, Politiledelse og Byråd. Baggrund I foråret 2017 blev det besluttet af de enkelte forvaltninger, Magistrat, Politiledelse og Byråd (27. marts 2017), at arbejde på, at videreføre og udvikle samarbejdet i strategien Tryg Aalborg en mere tryg kommune, som beskrevet i Tryg Aalborg en mere tryg kommune Version 2 (i daglig tale: Tryg Aalborg ). Den nye version af Strategien Tryg Aalborg skal behandles i relevante fora, efter det nye Byråd er tiltrådt i Eventuelle tilføjelser i behandlingsperioden indarbejdes undervejs på hjemmesiden for Strategien Tryg Aalborg en mere tryg kommune Version 2 Om Tryg Aalborg en mere tryg kommune Tryg Aalborg er udviklet i et tæt samarbejde mellem Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi. Strategiarbejdet er blevet til efter et ønske om at skabe en fælles retning for trygheden i Aalborg Kommune. Strategien har fokus på et bredt samarbejde for at udvikle en mere tryg kommune. Strategien er helheds- og handlingsorienteret, og der arbejdes i strategien med prioriterede tryghedsfremmende indsatser. Tryghedsindsatserne handler om meget andet end kriminalitet, det handler om det, der kan gøre os trygge. Det vurderes, at viden og samarbejde imellem Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune er styrket i perioden. Samarbejde og samskabelse med borgere og andre nøglepersoner om tryghedsfremmende indsatser, er øget. Det er lykkedes, via aktiv formidling, at udbrede tryghedsfremmende information. Trygheden i Aalborg Kommune er fortsat høj. Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune ønsker derfor at fortsætte og udvikle det fælles samarbejde i regi af Tryg Aalborg en mere tryg kommune Version 2 i Byrådsperioden Tryg Aalborg - en mere tryg kommune Version 2 Tryg Aalborg Version 2 vil have følgende fokus: Strategien skal fortsat betragtes som et løbende udviklingsarbejde, hvor indsatser og samarbejde styrkes og udvikles undervejs i relation til udviklingen i trygheden blandt borgerne. Region Nordjylland indgår som ny partner i samarbejdet. Strategien i den nye version skal fortsat ses i sammenhæng med Nordjyllands Politis, Aalborg Kommunes og Region Nordjyllands øvrige strategier og tryghedsfremmende indsatser. Strategien skal være mere dynamisk, og der skal fortsat være fokus på samskabelse og inddragelse af borgere og civilsamfund. I Tryg Aalborg har vi fokus på, at formidling skal viderebringes på en faktuel, nuanceret og virkelighedsnær måde. Det er vigtigt, at borgerne ikke føler sig utrygge på et forkert grundlag. 3 partnere, Nordjyllands Politi, Aalborg Kommune og Region Nordjylland Fra 2018 indgår Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune partnerskab med Region Nordjylland - Psykiatrien. Således vil tryghedsstrategien også indbefatte prioriterede tryghedsfremmende indsatser udarbejdet i fællesskab mellem Region Nordjylland - Psykiatrien, Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune. Dynamisk version Tryg Aalborg Version 2 skal være endnu mere dynamisk end den tidligere version; samfundet er dynamisk og foranderligt, og dette ønsker vi afspejlet i den nye version. Det handler om strategisk smidighed, fremdrift og at skifte gear, når der er behov for det. Det skal være muligt at justere i de prioriterede tryghedsfremmende indsatser og inddrage nye prioriterede tryghedsfremmende indsatser. Derfor formidles strategien udelukkende via hjemmesiden Med andre ord er hjemmesiden den digitale løsning, som skal hjælpe med at opnå strategiens mål. Mål Målene fastholdes, idet de vurderes som helt centrale i forhold til at bevare Aalborg Kommune som en meget tryg kommune. Målene i Tryg Aalborg Version 2 er: Borgerne i Aalborg Kommune skal fortsat opleve en høj tryghed I Aalborg Kommune skal der være en nedgang i adfærd, der skaber utryghed 1 kl Side 212 af af 630

16 Borgerne i Aalborg Kommune skal have større fodfæste på arbejdsmarkedet, i uddannelse eller i andre aktiviteter, der giver den enkelte en meningsfuld hverdag Børn og unge i Aalborg Kommune skal ydes en tidlig forebyggende indsats, således at alle børn og unges trivsel og udvikling sikres Der skal skabes større social bæredygtighed i Aalborg Kommune, ved at inddrage borgere, erhvervsliv, boligorganisationer og frivillige organisationer i samskabelse om en tryg kommune Målene er som udgangspunkt bredt defineret. For hvert mål er der prioriterede tryghedsskabende handlingsorienterede indsatser. Indsatser og mål udgør tilsammen en helhedsorienteret tryghedsfremmende indsats. Prioriterede tryghedsfremmende indsatser I den nye version af Strategien Tryg Aalborg vil der være tryghedsfremmende indsatser, der ikke længere indgår i strategiarbejdet, andre vil blive justeret, og der vil komme nye til. I 2018 vil indsatserne Brobygningsforløb, Skalborg Borgerhjælp udgå, idet de ikke findes længere. Dit Kvarter er overgået til indsatsen Aalborg FRI-TID, Rusmiddelseminar har ændret navn til Forebyggelsesseminarer og Dropout-elever en styrket indsats ændrer navn til Bekymrende fravær i skolen. Pt. er der prioriteret 17 tryghedsfremmende indsatser: Et trygt natteliv Sikkerhed på havnefronten Antiradikalisering Forebyggelsesseminarer Trivsel for pårørende til psykisk syge Center for Pårørende Socialt udsatte i byens rum og pladser Introforløb for flygtninge Tryghedsambassadører Bekymrende fravær i skolen Tryghedsvandringer i fællesskab med Samråd Demensindsatser Tryg Bydel Patientens team Aalborg FRI-TID for handicappede Formidling En Vej Ind for unge Børne- og ungesamråd - Aalborgmodellen Samskabelse og facilitering Tryg Aalborg vil fortsat række hånden ud til foreninger, frivillige, boligorganisationer og alle andre engagerede borgere. Kun ved at vi løfter i fællesskab, kan vi sikre, at Aalborg Kommune forbliver en meget tryg kommune. Vi vil have fokus på samskabelse, involvering og inddragelse af civilsamfundet i tryghedsskabende initiativer. Vi har bl.a. et tæt samarbejde med Nordjyllands Beredskab, boligorganisationer, borgere, taxa, restauratører, busselskaber og foreninger i indsatserne. Vi vil ligeledes inddrage andre samarbejdsparter eks. Hjemstavnsforeninger, forskere, fonde og virksomheder. I den nye strategi vil det være muligt at trække på Tryg Aalborg via de enkelte tryghedsfremmende indsatser, både hvad angår facilitering, procesforløb og samskabelsesindsatser via relevante metoder og co-creation forløb (metode for samskabelse) i forhold til tryghedsskabende indsatser. Alle i Planlægningsgruppen blev, i juni 2017, introduceret til co-creationprocesser, via en co-creationworkshop arrangeret i regi af Tryg Aalborg, og hver indsats kan tilbyde at faciliterer processer vedr. samskabelse af tryghedsskabende initiativer. Kommunikation Den nye strategi skal formidles digitalt, og der skal være et stort fokus på det kommunikative. Formidlingen får derfor et fremtrædende fokus i forhold til eksisterende som nye indsatser. I formidlingen lægges der vægt på, at fremstillingen er nuanceret og virkelighedsnær, så borgerne ikke føler sig utrygge på et forkert grundlag. Formålet er, at formidlingen i samspil med de enkelte indsatser i strategien, skal medvirke til at 2 kl Side 313 af af 630

17 øge den oplevede tryghed blandt borgerne i kommunen. Strategien vil være tilgængelig på Tryg Aalborgs hjemmeside, der er tilknyttet Aalborg Kommunes hjemmeside. Tryg Aalborg skal, udover at afspejle de eksisterende og nye initiativer og indsatser, bruges aktivt som et formidlingsværktøj for at nå ud til alle samarbejdspartnere og borgere. Formidlingen skal ske via hjemmesiden og forskellige andre kommunikationskanaler, herunder Aalborg Kommunes Facebook, Nordjyllands Politis Facebook og Nordjylland Politis Twitterprofil, Region Nordjyllands Facebook, trykte medier m.v. Måling I Tryg Aalborg Version 2 anvender vi politiets Tryghedsindeks (Tryghedsundersøgelse). Indekset bruger vi til at følge udviklingen af trygheden i Aalborg. Politiets Tryghedsindeks anvendes som den overordnede indikator for tryghedsudviklingen. Gennem Tryghedsindekset dokumenteres og synliggøres trygheden blandt borgerne i relation til kriminalitet og adfærd, der skaber utryghed. De prioriterede indsatser udvikles, samskabes, måles og evalueres i det regi, de enkelte indsatser er forankret i. Kobling af viden fra de prioriterede indsatser, øvrige undersøgelser, den generelle samfundsudvikling og Politiets Tryghedsindeks giver en nuanceret og helhedsorienteret forståelse for trygheden i Aalborg Kommune. Denne viden danner grundlag for udvælgelse af evt. nye indsatser. Organisering Den overordnede organiseringen i Tryg Aalborg bibeholdes i den nye version. Styregruppen Socialchef ved Aalborg Kommune, Vicepolitiinspektør/Leder af Patruljecenter Aalborg ved Nordjyllands Politi og Ledende Socialrådgiver ved Aalborg Universitetshospital Psykiatrien. Styregruppen har det overordnede ansvar for strategien. Koordinationsgruppen (tidl. Planlægningsgruppe) Repræsentanter og tovholdere for de enkelte tryghedsfremmende indsatser. Styregruppen og Tovholdere for strategien deltager ligeledes på Koordinationsgruppemøderne. Koordinationsgruppen for strategiarbejdet i Tryg Aalborg mødes to gange årligt for at koordinere den samlede strategi og sikre fremdrift. Koordinationsgruppen er et forum for koordinering, vidensdeling og udvikling af eksisterende og nye indsatser. Koordinationsgruppen er ansvarlig for at vurdere, hvornår nye tryghedsfremmende indsatser skal prioriteres som værende en del af tryghedsstrategien. Alle involverede forvaltninger, Nordjyllands Politi og Region Nordjylland skal have mindst en igangværende indsats i hele perioden. Tovholderne for de enkelte indsatser er ansvarlige for egne prioriterede indsatser, og er ansvarlige for formidling omkring egne indsatser. Tovholdere for den samlede strategi Tovholderne for den samlede strategi består af Netværkskoordinator ved Aalborg Kommune og Forebyggelseskonsulent ved Nordjyllands Politi. Tovholdere indgår i tæt samarbejde med Kommunikationskonsulenter vedr. formidling. Tovholderne faciliterer Styregruppen og Koordinationsgruppen, arrangerer eller er medarrangører af temadage, arrangementer og arbejder med den kommunikative del af Tryg Aalborg. Herudover deltager begge tovholdere i en indsats, deltager i Advisory Board for Bæredygtighedsfestivalen og Projektgruppen vedr. sikring af havnefronten. Tovholderne holder møder med Styregruppen (Tovholdermøder) forinden Koordinationsmøder og ved behov. Status/Afrapportering Afrapporteringsforum indbefatter ledelsesmæssige repræsentanter fra Aalborg Kommune, Nordjyllands Politi og Region Nordjylland. Afrapportering sker én gang årligt på et fælles møde efter Tryghedsindekset er udkommet således retning kan udpeges. Styregruppen afrapporterer. Økonomi 3 kl Side 414 af af 630

18 Indsatserne i strategien udføres for eksisterende midler. Vurderes det, at der skal afsættes midler til særlige tiltag i forhold til at opfylde målene, afklares dette hos de ansvarlige parter, eller der søges om eksterne midler. Forløb Strategien Tryg Aalborg en mere tryg kommune Version 2 er gældende i byrådsperioden Tidsplan Ældreråd (Høring) FL (Godkendelse) Ældre- og Handicapudvalget (Godkendelse) Magistrat (Godkendelse) Byråd (Godkendelse) Der er forløber lignende hørings og godkendelsesprocesser i de øvrige forvaltninger, se sagsbehandlingsplanen i bilagene. Høringssvar fra Ældrerådet 20. marts 2018 Ældrerådet ser med tilfredshed på Projekt Tryg Aalborg, herunder projektet tryghedsambassadører. Dog er Ældrerådet utilfreds med, at tilbuddet ikke gælder alle ældre, således ældre der efter Frit-valgs-ordningen har valgt privat leverandør, også kan få hjælp fra tryghedsambassadører. Ældrerådet gør opmærksom på, at de gerne ville have haft en status på version 1 inden de blev præsenteret for version 2. Ældrerådet har fået eftersendt 4. afrapportering fra indsatser i Tryg Aalborg version 1. Bilag: 4. afrapportering Tryg Aalborg en mere tryg kommune Sagsbehandlingsplan 4 kl Side 515 af af 630

19 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget 4 Afrapportering - Tryg Aalborg - en mere tryg kommune Sagsbehandlingsplan Tryg Aalborg Version 2.0.docx kl Side 616 af af 630

20 Punkt 6. Drøftelse: indkomne forslag til Moderniserings- og Effektiviseringsprogram samt budgetønsker Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at materialet vedr. forvaltningens budgetemner drøftes at status på Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet samt forslag til nye initiativer inden for drift og anlæg drøftes Bilag eftersendes Sidse Kristensen deltager i behandling af punktet. Beslutning: Til orientering. Lene Krabbe Dahl var fraværende. kl Side 17 af af 230

21 Sagsbeskrivelse Som forberedelse til arbejdet med budget 2019 er der udarbejdet et baggrundsmateriale om forvaltningens budgetområder. Det er struktureret, så det beskriver lovgrundlag, organisering af opgaven, udvikling i aktivitet og økonomi over tid samt nøgletalssammenligninger med andre kommuner. Materialet fremsendes som bilag og vil blive præsenteret på mødet. Ældre- og Handicapforvaltningens afdelinger har hen over foråret arbejdet med prioriteringsmaterialet til budget Det har været en proces med vægt på at sikre en strategisk forankring af de fremsendte forslag i afdelingernes chefgruppe og afdelings-med. Det har endvidere været et opmærksomhedspunkt at sikre koordinering af forslagene mellem Myndighedsafdelingen og udførerafdelingerne. De fremsendte budgetforslag fremlægges hermed til en første drøftelse. Magistraten har i forbindelse med Plan- og budgetprocedure for Aalborg Kommune besluttet, at den interne ramme for forslag til moderniseringer og effektiviseringer skal svare til 1,5 % af kommunens serviceudgifter. Dermed indfries kravet fra Økonomiaftalen mellem KL og regeringen samtidig med at der frigøres ressourcer til omstillinger prioriteret af Byrådet. Det er Ældre- og Handicapudvalget, der gennem de fremsendte forslag fastlægger fordelingen af reduktionen på forvaltningens serviceområder. Ved en ligelig fordelingen mellem forvaltningens sektorer er beløbene som følger: Serviceydelser for ældre 26,1 mio. kr. Tilbud for mennesker med handicap 12,9 mio. kr. Myndighedsopgaver og administration 1,5 mio. kr. Forslag til moderniseringer og effektiviseringer skal afleveres til Borgmesterens Forvaltning den 1. juni 2018, mens det øvrige prioriteringsmateriale først skal afleveres den 17. august Status for arbejdet gennemgås af forvaltningen med henblik på en drøftelse. Tidsplan Forvaltningsledelsen Ældre- og Handicapudvalg kl Side 218 af af 230

22 Punkt 7. Orientering om Ansøgning om midler til Nordisk Arktisk Rehabiliteringsprojekt Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget At ansøgningen om finansiering ift. projekt Nordisk Arktisk Rehabilitering tages til orientering. Beslutning: Til orientering. Lene Krabbe Dahl var fraværende. kl Side 19 af af 330

23 Sagsbeskrivelse Forvaltningen fremsendte 8. marts 2017 til Ældre- og Handicapudvalgets orientering, at der var sendt en ansøgning til Nordisk Ministerråd vedrørende et fælles nordisk arktisk projekt om rehabilitering, der ud over Aalborg Kommune involverede Thorshavn Kommune (Færøerne) og Sermersooq Kommune (Grønland). Projektet blev imidlertid ikke bevilget midler, da den ansøgte pulje først og fremmest gik til allerede igangværende projekter. Nordisk Ministerråd gav i forbindelse med afslaget tilbagemelding om, at det var en god projektansøgning, hvorfor de opfordrede de tre kommuner til at forsøge igen i Ansøgningen er derfor blevet fremsendt igen, kun tilrettet årstal og enkelte nye krav Nordisk Ministerråd har stillet til ansøgningerne siden sidste år. Der er ansøgt om økonomiske midler til et netværksskabende og kompetenceudviklende samarbejdsprojekt om optimering af rehabiliteringsindsatser. Der er ansøgt om kr., hvilket er det maximale beløb, der kan søges om pr. år. Der kan søges 3 år i træk. Bevilliges midler til første ansøgningsår (2018), vil der tilsvarende blive søgt de næste 2 år. Projektet er planlagt som et 3-årigt projekt, men kan dog afsluttes efter 1 år, hvis der ikke bevilliges midler til år 2 og 3. Der forventes svar fra Nordisk Ministerråd i juni Den primære målgruppe for projektet er borgerne i de 3 involverede kommuner, som har et rehabiliteringspotentiale. Projektets formål er at fremme helbred, selvstændighed, selvhjulpenhed og livskvalitet for den enkelte borger. For deltagende medarbejdere er vigtige formål: kompetenceudvikling, vidensdeling og netværksdannelse i relation til rehabiliteringsmetoder. Projektet har herudover som mål at profilere det nordiske samarbejde i relation til rehabiliteringsnetværk og indsatser. Organisering Den overordnede projektledelse vil blive varetaget af Arctic Consensus, der er en selvstændig enhed, skabt i samarbejde mellem de fire nordjyske aktører: Region Nordjylland, Aalborg Kommune, Aalborg Havn og Aalborg Universitet. I Ældre- og Handicapforvaltningen vil lokal projektledelse blive varetaget af Myndighedssekretariatet. Økonomiske konsekvenser Der er søgt om kr. til perioden fra medio 2018 til medio 2019 (første fase = første år). Bevilliges de kr. vil midlerne blive brugt på bl.a. rejseudgifter, indlogering, og kursusfaciliteter til et seminar i Thorshavn. Yderligere vil der blive brugt midler på formidlingsmateriale, herunder trykte materialer. Aalborg Kommunes egenfinansiering består først og fremmest af medarbejdertimer. Derudover er der indregnet en mindre egenfinansiering i form af udgifter til forplejning, der i det første år beløber sig til kr og henholdsvis kr og kr for år 2 og 3 skulle projektet blive bevilget midler til disse to år også. Bilag Bilag 1: Ansøgning med bilag Tidsplan FL Ældre- og Handicapudvalget kl Side 20 af af 330

24 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Bilag 1 - Ansøgning med bilag kl Side 321 af af 330

25 Punkt 8. Orientering om Ledelsesunderstøttelse i Frit Valg Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget At fremtidig ledelsesunderstøttelse af hjemmeplejen i Frit Valg tages til orientering. Beslutning: Til orientering. Lene Krabbe Dahl var fraværende. kl Side 122 af af 530

26 Sagsbeskrivelse I efteråret 2017 besluttede Ældre og Sundhed at igangsætte en analyse af ledelsesunderstøttelsen og organiseringen af hjemmeplejen i Frit Valg funktionen. Baggrunden for igangsættelse af analysen var, at hjemmeplejeledere og medarbejdere oplevede et stort pres i opgaveløsningen dels på økonomien og tiden, og dels på muligheden for at få og give ledelse. Analysen er udarbejdet af Implement Consulting Group. Implement blev udpeget som leverandør blandt tre tilbudsgivere. Analysen har omfattet spørgeskemaundersøgelse til alle medarbejdere, to workshops for 30 medarbejdere fordelt på medarbejdere fra dag-, aften- og nattevagter, tre workshops for ledere samt interview med FL, ledere og planlæggere i hjemmeplejegrupperne. Analysen har også benyttet tilgængeligt datamateriale for hjemmeplejeområdet. Processen har været funderet i en styregruppe, som har været repræsenteret med ledere og medarbejdere samt Ældre- og Sundhedschefen. Den nuværende organisering Hjemmepleje Aalborg er en del af Frit Valg Funktionen i Ældre og Sundhed. Foruden hjemmeplejen består Frit Valg af AK-Vikar, Rengøringsenheden og Aalborg Madservice. Hjemmeplejeområdet er opdelt i tre områder med i alt 10 distrikter med en hjemmeplejeleder og en planlægger tilknyttet hvert distrikt. Hjemmeplejelederne har hver mellem medarbejdere i deres ledelsesspænd, og i flere distrikter er medarbejderne fordelt på flere matrikler. Der er i alt 645 medarbejdere tilknyttet hjemmeplejen. AK-Vikar varetages af en af hjemmeplejelederne, som har et af de mindre hjemmeplejeområder. Det anbefales, at denne organisering fastholdes, og at AK-Vikar tænkes med i harmoniseringen af gruppestørrelserne. Analysens anbefalinger Implement er i deres analyse kommet frem til to områder, som skal styrkes: Administrativ understøttelse - Skal styrkes med flere ressourcer - Planlæggere skal tættere på medarbejderne I relation til ledelsen har Implement vurderet at: - Hjemmeplejelederne skal have færre administrative opgaver - Reducere ledelsesspændet og gøre hjemmeplejegrupperne mere ensartet i størrelse - Styrke personaleledelsen - Styrke den faglige ledelse - Styrke den tværgående ledelse af hjemmeplejen og ledelsen i Rengøringsenheden og Aalborg Madservice som samlet team - Styrke den strategiske ledelse herunder samspillet på tværs (særligt ift. myndighed og sygeplejen) Forvaltningsledelsen har drøftet analysen og beskrevet fire principper som en fremtidig organisering af hjemmeplejen bør tage udgangspunkt i: 1) At én leder i hjemmeplejen maksimalt har 45 medarbejdere, der direkte refererer til vedkommende 2) At der er et entydigt referenceforhold og synlig ledelse for den enkelte medarbejder 3) At der placeres et entydigt decentralt økonomisk og fagligt ansvar ved den enkelte hjemmeplejeleder 4) At hver hjemmeplejegruppe reserverer et fast beløb til varetagelse af administrative opgaver Forslag til ny model fra styregruppen Styregruppen har på baggrund af de fire principper udarbejdet forslag til en ny model for en ny ledelsesunderstøttelse i Frit Valg. I det følgende er ledelsesunderstøttelsen beskrevet i punktform, og en uddybning af modellen kan læses i bilaget. - Ved en ændret ledelsesunderstøttelse i Frit Valg fastholdes distriktsstrukturen med tre hjemmeplejedistrikter (Nord, Øst og vest) kl Side 23 af af 530

27 - I hvert distrikt etableres fem hjemmeplejegrupper (nuværende model er 3 i Nord, 3 i Vest og 4 i Øst). - Med henblik på at reducere det nuværende uhensigtsmæssigt høje ledelsesspænd forøges antallet af hjemmeplejeledere fra 10 til 15 hjemmeplejeledere. - Nat samles under én hjemmeplejeleder i Nord for at sikre helhed, men fortsætter med to indmødesteder for at sikre, at medarbejderne ikke bruger for lang tid på vejtid. Nat er pt. delt mellem Nord og Vest. - AK Vikar flyttes fra Nord til Vest, mhp. at sikre ensartede distrikts- og gruppestørrelser. - Med henblik på at styrke planlægningsfunktionen, og for at sikre en entydig sammenhæng mellem hjemmeplejeområde og planlægningen, forøges antallet af planlæggere fra 12 til Der ansættes en administrativ understøttelse i hvert distrikt til at varetage administrative opgaver (som planlæggerne og lederne løser nu). I samarbejde med de administrative medarbejderes faglige organisation HK, skal de præcise referenceforhold afklares inden sommer. Der skal sikres, at den er entydig, og at der samtidig sikres et samspil på tværs. Økonomi En ændret ledelsesunderstøttelse i Frit Valg vil medføre en merudgift på 4,84 mio. kr. Kategori Udgift i mio. kr. 15 hjemmeplejeledere 8,25 mio. kr. 15 planlæggere 6,30 mio. kr. 3 administrative (2 årsværk) 0,84 mio. kr. I alt Merudgift ift. i dag 15,39 mio. kr. 4,84 mio. kr. Merudgifterne til en ændret ledelsesunderstøttelse i Frit Valg finansieres gennem en mere effektiv planlægning og disponering af kørelister. Yderligere vil en ændret ledelsesunderstøttelse i Frit Valg blive finansieret gennem en styrket personaleledelse, herved der kan sættes øget fokus på trivslen i hjemmeplejegrupperne og sygefraværet reduceres. Der vil gennem finansloves pulje Bedre bemanding i Ældrepleje være mulighed for at ansætte flere medarbejdere til de samme opgaver og dermed reducere antallet af borgere på kørelisterne. Det vil sammen med de øvrige indsatser kunne have en positiv påvirkning af sygefraværet. Puljemidlerne Bedre bemanding i ældrepuljen vil ikke blive anvendt til at ansætte ledere for. Bemærkninger O-MED Se vedlagt bilag Forvaltnings MED FMU er enige i principperne bag den nye model for ledelsesunderstøttelse. Det anbefales, at der nedsættes en implementeringsgruppe i regi af Frit Valg, der senest 1. maj 2018 fremlægger en procesplan for O-MED Frit Valg for implementeringen af omlægningen. TR fra HK kommer med i arbejdet med at udforme stillingsbeskrivelse for de nye HK er i frit valg samt indragelse i det videre arbejde. Besparelsen på vikarforbruget hos Frit Valg, skal findes ved opnormering/bruttonormering. Frit Valgschef Karen Holdsbjerg-Larsen deltog under behandlingen af punktet. kl Side 324 af af 530

28 Tidsplan O-MED Frit Valg (Drøftelse) AMU-ÆS (Information) Forvaltnings MED (Drøftelse) FL (Godkendelse) ÆHU (Orientering) Ældreråd (Orientering) kl Side 425 af af 530

29 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Forslag til ny organisationsmodel fra styregruppen Kommentarer fra medarbejdersiden til ny organisering i hjemmeplejen kl Side 526 af af 530

30 Punkt 9. Orientering fra rådmand og direktør 9.1 Orientering vedr. økonomirapport ultimo marts Opfølgning på sag vedr. beskatning af busser tilknyttet aktivitetscentrene. 9.3 Børnetræningsområdets fremtidige placering indgår i budget Beslutning: Til orientering. Lene Krabbe Dahl og Per Clausen var fraværende. kl Side 127 af af 130

31 Punkt 10. Eventuelt 10.1 Mødeplan 2018 for Ældre- og Handicapudvalget vedlagt Drøftelse af nattevagtsdækning på plejehjem. Optages til drøftelse på kommende udvalgsmøde Drøftelse af den fremtidige udbygning af plejeboligområdet. Optages til drøftelse ifm Budget Beslutning: Til orientering. Lene Krabbe Dahl og Per Clausen var fraværende. kl Side 128 af af 230

32 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Mødeplan - Ældre- og Handicapudvalget kl Side 29 af af 230

33 Punkt 11. Godkendelse af referat Beslutning: Godkendt. Lene Krabbe Dahl og Per Clausen var fraværende. kl Side 130 af af 130