Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13,

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Magistraten Mødet den kl Boulevarden 13,

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - oktober Godkendelse af lånoptagelse Godkendelse af Fremtidens Aalborg - planer og projekter, oktober Godkendelse af tillægsbevilling - Færdiggørelse af Egnsplanvej 15 6 Godkendelse af anlægsindtægter By- og Landskabsforvaltningen - Tillægsbevilling 17 7 Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 19 8 Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger og erhverv, Kirkegårdsgade, Vestbyen (2. forelæggelse) 9 Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Erhverv, Hobrovej/E45, Svenstrup (2. forelæggelse) 10 Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens Godkendelse af tomgangshusleje midlertidig boligplacering til flygtninge. Tillægsbevilling Godkendelse af beskæftigelsesplan Godkendelse af kvalitetsstandarden for 2017 for rehabiliteringsforløb, hjemmehjælp og hjælp til beboere på plejehjem Godkendelse af budget 2016 og 2017, takstændringer og tillægsbevilling, Miljø- og Energiforvaltningen Godkendelse af stiftelse af Aalborg Bygas A/S og Aalborg Naturgas Salg A/S Eventuelt Godkendelse af referat 68 Lukket 18 Godkendelse af EU-udbud af forsikringer pr. 1. januar Klage over afslag på fornyelse af alkoholbevilling

3 Tid Mandag 5. december 2016, kl Sted Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 Afbud Til stede Øvrige deltagere Mai-Britt Iversen, Tina French Nielsen, Thomas Kastrup-Larsen, Niels Thomas Krarup, Hans Henrik Henriksen, Lasse Puertas Navarro Olsen, Mads Duedahl Johansen Christian Roslev, Jørgen Litske Petersen Øvrige oplysninger

4 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt. kl Side 1 af 168

5 Punkt 2. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - oktober Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar - oktober Beslutning: Anbefales. kl Side 12 af 868

6 Sagsbeskrivelse På grundlag af den økonomiske udvikling fra januar til oktober 2016 gives et bud på forventet regnskab Status pr. 31 oktober 2016 forventet regnskab 2016 Skattefinansieret område, mio. kr. Serviceudgifter Ikke rammebelagte serviceudgifter Budgetgaranterede udgifter Anlæg Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 25,5* Ældre- og Handicapforvaltningen -10 Skoleforvaltningen -10 Sundheds- og Kulturforvaltningen Miljø- og Energiforvaltningen -1,1 I alt 0,5-7,5 5,9-6,9 - = mindreforbrug + = merforbrug *Forskellen mellem de 25,5 mio. kr. og de anførte mio. kr. under Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen er et forventet mindreforbrug på ca. 15 mio. kr. på øvrige serviceudgiftsområder Borgmesterens Forvaltning Serviceudgifter For Borgmesterens Forvaltnings budgetområder sektor Fælles kommunale udgifter, Resultatcentre og Administration forventes det, på baggrund af regnskabsrapporten pr. 31. oktober, at budgetterne holdes inden for bevillingerne. Forbrugsprocenten pr. 31. oktober 2016 er 92,6% svarende til et merforbrug på ca. 13,5 mio. kr. Det aktuelle merforbrug skyldes forskydninger i opkrævninger/betalinger, bl.a. opkrævning af administrationsbidrag, diverse udlæg som f.eks. betaling af fælles IT-aftaler, som senere på året bliver viderefaktureret samt udbetaling af halvårlige og kvartalvise tilskud. På sektor Rammebeløb forventes der foretaget korrektioner i forbindelse med igangværende dataanalyser på udvalgte områder mm. Der er pt. indstilling på vej til byrådets behandling i december måned. Forventet mindre forbrug: -5-0 mio. kr. Anlæg Til etablering af fælles vagtcentral på Hjulmagervej blev, der givet en tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. (Byrådets møde den , punkt 3). Projektet gennemføres først i 2017 og restbeløbet fra 2016 forventes derfor overført til 2017 i alt 3,3 mio. kr. På Business Aalborgs projektdel, som af styringsmæssige årsager afholdes under anlæg, forventes der likviditetsforskydninger i størrelsesordenen 2-2,5 mio. kr. i merindtægter til overførsel til Ellers ingen bemærkninger til anlæg. Forventet mindre forbrug: mio. kr. kl Side 23 af 868

7 Magistratens beslutning: Anbefales By- og Landskabsforvaltningen Serviceudgifter Samlet set forventes efter ultimo oktober 2016 et merforbrug i størrelsesordenen 0-2 mio. kr. på By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget. Regnskabsforventningen bygger på, at økonomien i Parkeringskontrol Nord balancerer som forudsat i budgettet. By- og Landskabsudvalget orienteres om økonomien i P-Nord i mødet den 24. november Herudover bygger regnskabsforventningen på, at den resterende del af vinteren 2016 bliver gennemsnitlig. Driftsindtægterne påvirkes primært af forventede mindreindtægter vedr. parkering i sidste kvartal 2016 som følge af lukning af p-pladser bl.a. i forbindelse med Ågade torv. Udover de nævnte emner er der i regnskabsåret 2016 en række opmærksomhedspunkter indenfor driftsrammen. De væsentligste er følgende områder:- Nødvendig omprioritering drift (eks. merudgifter færger) Forpagtningsindtægter vedr. AK-arealer- Ungdomsboligbidrag - Finansiering af udbyttekrav til kommunekassen vedr. Entreprenørenheden Anlæg Samlet set forventes pr. 31. oktober 2016 mindreindtægter på anlæg i størrelsesordenen 13 mio. kr. Samlet forventes merudgifter i størrelsesorden 22 mio. kr. Netto merforbrug på 35 mio. kr. I skønnet over merudgifter er der ikke taget højde for eventuel fremrykning af budget til Egnsplanvej. Sagen drøftes på Budgetforligspartiernes møde 21. november 2016 og forventeligt efterfølgende i By- og Landskabsudvalget 24. november Godkendes sagen, vil de forventede merudgifter på anlæg ligge i størrelsesorden 0 mio. kr. De skønnede mindreindtægter skal ses i sammenhæng med en række indtægter på AK Arealer, hvor der er indgået salgsaftaler, men hvor indtægten muligvis først kommer ind i starten af Ultimo oktober 2016 er forbrugsprocenten for anlægsudgifter 69,6%. Der vil være særligt fokus på følgende projekter, jf. bemærkninger under Fokusområder (anlæg): Egnsplanvej - Vestre Fjordpark - Oplandsbyer - Genopretningsprojekterne - Cykelstihandlingsplanen - AK Arealer byggemodninger og indtægter. I alt blev der overført fra regnskab ,8 mio. kr. i mindreudgifter og 25,3 mio. kr. i merindtægter, netto 39,1 mio. kr. By- og Landskabsudvalgets beslutning: Godkendt Hans Henrik Henriksen var fraværende. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Serviceudgifter For alle områder gælder, at vurderingerne er fortaget i forhold til de efter halvårsregnskabet justerede budgetter. For de samlede serviceudgifter vurderes det på baggrund af 10 måneders forbrug, at der for hele året vil være et merforbrug på mio. kr. Denne afvigelse kan henføres til: 'Socialfaglig støtte og midlertidig botilbud': merforbrug på 15 mio. kr. 'Boliger til Flygtninge': merforbrug på 0-7 mio. kr. 'Foranstaltninger Børn & Unge': merforbrug 19 mio. kr. Forvaltningen forventer at kunne dække merforbruget vedr. 'Socialfaglig støtte' og 'Foranstaltninger Børn & Unge' inden for egen budgetramme; forudsat at merforbruget delvist kan finansieres af overførelsen fra Overskridelsen vedr. Flygtninge tages op af forligspartierne i mødet den 21. november På det budgetgaranterede område (inklusive Beskæftigelsestilskuddet) forventes der på baggrund af 10 måneders forbrug og en vurdering af udvikling i antallet af borgere på de forskellige ordninger, at den samlede budgetramme kommer at holde. Dette bud dækker dog over følgende afvigelser: Boligsikring og boligydelse: Mindreforbrug 14 mio. kr. Førtidspension: Merforbrug på 12 mio. kr. kl Side 34 af 868

8 Personlige tillæg: Mindreforbrug på 2 mio. kr. Forsøgelse Kontanthjælp: Mindreforbrug på 8 mio. kr. Forsøgelse Uddannelseshjælp: Mindreforbrug på 3 mio. kr. Forsøgelse Sygedagpenge: Merforbrug på 4 mio. kr. Forsøgelse Jobafklaring: Merforbrug på 2 mio. kr. Fleksjob: Merforbrug på 5 mio. kr. Seniorjob: Mindreforbrug på 2 mio. kr. Medfinansiering af A-dagpengene (BT): Merforbrug på 10 mio. kr. Hjælp hjemmeboende børn: Mindreforbrug på 4 mio. kr. Sektor: Voksen, Familie- og Socialudvalg Serviceudgifter Voksen. Der forventes et merforbrug på 15 mio. kr. på området 'Socialfaglig støtte og midlertidig botilbud'. Budgetgaranterede udgifter Voksen Det forventes, at budgettet samlet set holder. Dette bud dækker dog over mindreudgifter på 'Boligsikring og boligydelse' på 14 mio. kr., og merudgifter på førtidspension på 12 mio. kr. Forklaringen er, at det aktuelle forbrug til boligsikring er lavere end forudsat i det justerede budget, da noget tyder på, at kontanthjælpsloftet slår igennem med større virkning end forudsat. Med hensyn til førtidspension kan det konstateres, at faldet i antallet af borgere på ordningen ikke sker i det omfang, som er forudsat i budgettet. Sektor: Voksen, Beskæftigelsesudvalg Serviceudgifter Beskæftigelse. Det forventes, at budgettet holder, og udviklingen i forbruget giver ikke anledning til yderligere kommentar. Budgetgaranterede udgifter Beskæftigelser Der forventes et mindreforbrug på samlet 2 mio. kr. Forklaringen er, at udviklingen i antallet af borgere på de forskellige ordninger ikke helt følger de forventninger, der blev lagt til grund for revideringen af budgettet i forbindelse med halvårsregnskabet. Dette er ikke specielt overraskende, og der er da også tale om mindre udsving, som samlet giver et mindre mindreforbrug. For yderligere uddybende kommentar se under de enkelte kapitler i rapporten. Beskæftigelsestilskud Der forventes et merforbrug på 10 mio. kr. Årsagen er, at antallet er borgere på A-dagpenge i 2. halvår 2016 (foreløbig) ikke er faldet i samme takt som i 1. halvår, hvilket var forudsat i forbindelse med revideringen af budgettet ved halvårsregnskabet. Forklaringen på dette er bl.a., at der har været en meget højt antal nyledige dimitender hen over sommerferien. Sektor: Børn og Unge Serviceudgifter Børn og unge På dagtilbudsområdet forventes det, at budgettet holder. På området 'Børn og unge med særlige behov' forventes det, at budgettet overskrides med 19 mio. kr. Budgetgaranterede udgifter Børn og unge Der forventes et mindreforbrug på 4 mio. kr. Sektor: Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration Det forventes, at budgettet holder. Familie- og Socialudvalgets beslutning: Godkendt. kl Side 45 af 868

9 Beskæftigelsesudvalgets beslutning: Godkendt. Ældre- og Handicapforvaltningen Serviceudgifter Ældre- og Handicapforvaltningens økonomi viser ultimo oktober en forbrugsprocent på 80,8, hvilket er under den vejledende på 83,3. Samlet for forvaltningen forventes der et mindreforbrug på op til 10 mio. kr. Sektor: Serviceydelser for ældre Der forventes et mindreforbrug i mellem mio. kr. Der er dog udfordringer på serviceområdet Træningstilbud som følge af en stigning i antallet af bevillinger fra Region Nordjylland til træning efter Sundhedsloven. Indtægterne vedr. værdighedsindsatserne indgår i resultatet, mens udgifterne i forbindelse hermed kun i begrænset omfang er afholdt. Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Der forventes et samlet merforbrug i størrelsesordenen mio. kr. Der er fortsat udfordringer på myndighedsøkonomien, og der forventes et samlet merforbrug i Myndighedsafdelingen i størrelsesordenen mio. kr. Den igangværende proces med at skabe balance på køb og salg af pladser fortsættes i dialog mellem de to afdelinger. Handicapafdelingen (udfører) forventer et merforbrug i størrelsesordenen 1,7 mio. kr. ved årets udgang. Sektor: Myndighedsopgaver og administration Forbrugsprocenten ligger ultimo oktober lidt over den vejledende forbrugsprocent. På sektoren forventes et merforbrug på omkring 2 mio. kr. ved årets udgang, der skyldes at budgetoverførslen fra 2015 først er indregnet i Ældre- og Handicapudvalgets beslutning: Godkendt. Skoleforvaltningen Det forventes: at det samlede driftsregnskab for 2016 forventes at give et mindre forbrug på 10 mio. kr. at det samlede anlægsregnskab for 2016 vil balancere. Serviceudgifter: Sektor: Skoler Sektor Skoler viser et forbrug i årets første 10 måneder på ca mio. kr. ud af et korrigeret budget på ca mio. kr., hvilket giver en forbrugsprocent på 83,8%. Den tilsvarende forbrugsprocent for de første 10 måneder i 2015 var ligeledes 83,8%. De enkelte funktioner er tilrettet ud fra Skoleudvalgets beslutning om at forvaltningen kan foretage tekniske omplaceringer inden for Sektor Skoler. Sektoren forventes at balancere med det korrigerede budget. Sektor: Administration Sektor Administration viser et forbrug i årets første 10 måneder på ca. 31,5 mio. kr. ud af et korrigeret budget på ca. 39,7 mio. kr., hvilket giver en forbrugsprocent på 79,4. Den tilsvarende forbrugsprocent for de første 9 måneder i 2015 var 85,4. Der forventes et mindre forbrug på ca. 0,4 mio. kr. Anlæg: På nuværende tidspunkt forventes anlægsbudgettet anvendt. kl Side 56 af 868

10 Skoleudvalgets beslutning: Godkendt. Sundhed- og Kulturforvaltningen Det bemærkes på baggrund af økonomirapporten oktober 2016: at rammen til genoptræning og vederlagsfri fysioterapi ikke forventes anvendt fuldt ud i år, at der herudover ikke forventes afvigelser på driftsbudgettet, og at der ikke forventes afvigelser på anlægsbudgettet. Serviceudgifter Forbrugsprocenterne i rapporten er på 78,0, hvilket er under forbrugsprocenten på samme tidspunkt i 2015, hvor forbruget ultimo oktober udgjorde 80,1% af det korrigerede budget. Sektor: Sundhed Med udgangspunkt i tidligere års forbrugsmønstre er der udarbejdet prognose for aktivitetsbestemt medfinansiering. Udgiften forventes at kunne holdes inden for budgetrammen på 605 mio. kr. Udgifterne til genoptræning og vederlagsfri fysioterapi er på nuværende tidspunkt lidt over niveauet for sidste års forbrug, men det vurderes, at rammen ikke anvendes fuldt ud i år. Sektor: Kultur, Landdistrikt og Fritid Samlet forventes der ikke afvigelser på sektoren. Sektor: Kollektiv Trafik På Kollektiv Trafik er afregningsmetoden ændret til at foregå månedsvis i stedet for kvartalsvis. Det betyder, at forbrugsprocenten på nuværende tidspunkt ligger på 80, hvor den i tidligere år på nuværende tidspunkt lå på omkring 95. I sektoren mangler der afregning for omtrent 2,9 mio. kr. for skolekørsel, hvilket vil få sektorens forbrugsprocent til at ligge tæt på den vejledende forbrugsprocent. Der forventes ingen afvigelser på sektoren. Sektor: Bibliotek: Sektor Bibliotek ligger som forventet tæt på den vejledende forbrugsprocent. Det skal bemærkes, at der forventes et merforbrug på grund af faldende bødeindtægter. Sektor: Administration: Sektor Administration ligger på nuværende tidspunkt under den vejledende forbrugsprocent, men der forventes ingen afvigelser på sektoren. Anlæg Ingen bemærkninger. Sundheds- og Kulturudvalgets beslutning: Godkendt. Miljø- og Energiforvaltningen Forbrug på Miljø- og Energiforvaltningens skattefinansierede områder udgør 97,9 mio. kr. mod et budget på 106,2 mio. kr. Ved et jævnt forbrug over året ville der ved udgangen af oktober måned have været et forbrug på 83,3% af budgettet. Det bogførte forbrug på driften udgør 94,1% af budgettet, mens det bogførte forbrug for både drift og anlæg udgør 92,2% af det samlede budget. Forbrugsprocenterne er på niveau med forbruget på samme tidspunkt sidste år, og det forventes, at budgettet for 2016 bliver overholdt. Forbruget pr. 31. oktober 2016 fordeler sig, som følger: Serviceudgifter kl Side 67 af 868

11 Renovation Udgifter til indsamling af bærbare batterier afholdes i første omgang via Aalborg Renovations brugerfinansierede konti. Forventet forbrug er baseret på budgettet for regnskabsåret omkonteres som acontoforbrug for hvert kvartal til den bloktilskudsfinansierede konto for batterier. Budget 2016 forventes i balance. Miljø Det forventes, at budget 2016 bliver overholdt. Miljø- og Energiplanlægning For Beredskab omfatter de afholdte udgifter bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S for en periode, der strækker sig ud over den 31. oktober For Administration er en del af de afholdte timer, der skal viderefaktureres til planlægningsområderne ikke gjort op pr. 31. oktober 2016, hvorfor forbruget for Administration umiddelbart er for højt, mens forbruget for planlægningsområderne er for lavt. Under hensyntagen til ovenstående forventes det dog, at Budget 2016 bliver overholdt Administration og Service Det forventes, at Budget 2016 bliver overholdt. Miljø Anlæg. Det forventes, at Budget 2016 bliver overholdt, og at der vil blive behov for overførsel af uforbrugte midler i 2016 til 2017 på ca. 1,1 mio. kr. Brugerfinansierede områder Det bemærkes afslutningsvist, at regnskabsrapporteringen for Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede områder primært sker via de ordinære budgetrevisioner forår og efterår, senest på Miljø- og Energiudvalgets møde den 16. november Miljø- og Energiudvalgets beslutning: Taget til orientering. Daniel Nyboe Andersen, Lasse Frimand Jensen og Kristoffer Hjort Storm var fraværende kl Side 78 af 868

12 Bilag: Magistraten Bilag til Virksomhedsrapporteringen jan-okt 2016.pdf kl Side 89 af 868

13 Punkt 3. Godkendelse af lånoptagelse Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at der optages et lån på 90,3 mio. kr. vedrørende lånerammen for 2016, jf. lånoptagelse på Budget 2016 på 90,8 mio. kr., energiinvestering på 2,5 mio. kr. vedrørende Sundheds- og Kulturhuset i Gandrup, vedtaget i Magistraten 14. marts 2016, og frigivelse af de 3,0 mio. kr., der er deponeret vedrørende lejemål på GAME Streetmekka Aalborg, som blev besluttet i byrådet 11. april 2016 (punkt 9), at lånet optages i KommuneKredit som et fastforrentet 2 procents obligationslån med 25 års løbetid og placeres i gruppen med høj budgetsikkerhed, at Borgmesterens Forvaltning bemyndiges til at indgå endelig aftale med långiver. Beslutning: Anbefales. kl Side 10 af af 368

14 Sagsbeskrivelse Lånoptagelsen for 2016 er foreløbigt sammensat således: Almindelig lånoptagelse Lånedispensation ordinær anlægspulje (oprindeligt budget) Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger (oprindeligt budget) Energiinvesteringer på skoleområdet (oprindeligt budget) Genopretning af belysningsanlæg (oprindeligt budget) Sundheds- og Kulturhuset i Gandrup, energiinvestering (Magistraten 14. marts 2016, punkt 4) Frigivelse af deponering vedrørende GAME Streetmekka Aalborg Mio. kr. 8,8 35,0 40,0 7,0 2,5-3,0 Lånoptagelse for 2016 i alt 90,3 Valg af lånetilbud vedrørende almindelig lånoptagelse KommuneKredit har tilbudt følgende lånemuligheder: Obligationslån Renten er fast på 2 procent og lånet kan pr. 23. november 2016 hjemtages til kurs 96,696. Der vil således være et kurstab og det nominelle beløb vil være på kr. Herudover vil der være et administrationsbidrag på 0,08 procent af restgælden. Løbetiden er 25 år. Fastforrentet lån Renten er pr. 23. november 2016 fast på 1,55 procent i hele løbetiden. Der er ikke noget kurstab. Løbetiden er 25 år. Variabelt forrentet lån Renten er pr. 23. november 2016 på minus 0,13 procent og reguleres hver 3. måned på grundlag af renten på det internationale kapitalmarked. Der er ikke noget kurstab. Løbetiden er 25 år. Lån med basisrente Basisrenten er pr. 23. november 2016 på 1,15 procent med henholdsvis tillæg og fradrag på grundlag af renten på det internationale kapitalmarked og KommuneKredits fundingomkostninger. Der er pr. 23. november 2016 et tillæg på 0,05 procent. Renten kan således både stige og falde. Tillægget / fradraget reguleres hver 3. måned i op- eller nedadgående retning. Løbetiden er 25 år. KKmax lån Renten er pr. 23. november 2016 på minus 0,01 procent og reguleres hver 6. måned på grundlag af renten på det internationale kapitalmarked. Lånet kan pr. 4. november 2016 hjemtages til kurs 94,36. Der vil således være et kurstab og det nominelle beløb vil være på kr. Der er indbygget renteloft på lånet på 3 procent i hele lånets løbetid på 25 år. kl Side 211 af af 368

15 Anbefaling Borgmesterens Forvaltning anbefaler KommuneKredits 2 procents fastforrentede obligationslån. Selv om der for tiden fortsat er en betydelig forskel i renteniveauerne mellem et fastforrentet og et variabelt forrentet lån, anbefaler forvaltningen af hensyn til risikoafdækning og budgetsikkerhed på længere sigt, at der vælges obligationslån. En samlet oversigt over de forskellige lånetyper, herunder deres omkostninger og risiko, er illustreret i nedenstående tabel: Lånetype Årlige omkostninger omkostninger Maksimale årlige Kurstab Rentetype Budgetsikkerhed Obligationslån 0,08 procent 0,43 procent Ja Fast Høj Fastforrentet lån 1,55 procent 1,55 procent Nej Fast Høj Variabelt forrentet lån - 0,13 procent Intet loft Nej Variabel, 3 mdr. Lav Lån med basisrente 1,20 procent Intet loft Nej Variabel, 3 mdr. Lav KKmax lån - 0,01 procent 3,00 procent Ja Variabel, 6 mdr. med loft Mellem Uddybende begrundelse for anbefaling af fastforrentet obligationslån Formålet med valget af et obligationslån er risikominimering. En metode til bedre risikoafdækning kan være at betragte kommunens aktiv- og passivside under ét. Ved at placere en serie af obligationer i et depot, der direkte matcher gælden, vil risikoen være tilnærmelsesvis afdækket i forhold til fremtidige kursudsving, som følge af rentestigninger eller uro på de finansielle markeder. Ved at Aalborg Kommune har obligationerne i et depot, fremfor at sælge dem på Københavns Fondsbørs, vil byrådet beholde den fulde kontrol og handlefrihed i forhold til en eventuel senere omlægning af lånet. Lånet vil til enhver tid kunne indfries ved at tage obligationerne ud af depotet og levere dem tilbage. Selvom Aalborg Kommune ikke får pengene udbetalt, og dermed sat ind på en bankkonto, vil obligationernes værdi fortsat indgå i den daglige likviditetsopgørelse, jf. Social- og Indenrigsministeriets definition. Et fastforrentet obligationslån vil indgå i gruppen af lån med høj budgetsikkerhed, og kommunens samlede budgetsikkerhed i forhold til den langfristede gæld vil der med blive forøget. Nettoomkostningerne ved lånet bliver på 0,08 procent, som udgør administrationsbidraget. I de tilfælde hvor der er behov for træk på kassekreditten, koster dette 0,35 procent. Sammensætning af låneportefølje Kommunens skattefinansierede gæld ultimo 2015, udgjorde 1.067,1 mio. kr., eksklusive ældreboliglån. Der er i 1. halvår af 2016 hjemtaget 29,9 mio. kr. som tillægslån vedr. Regnskab Sammensætningen af de tre grupper af budgetsikkerhed før og efter lånoptagelsen er vist i nedenstående tabel: Mio. kr. Før låneoptagelse Nye lån Efter låneoptagelse Efter låneoptagelse i % Høj budgetsikkerhed 516,0 90,3 606,3 51,1 % Mellem budgetsikkerhed 302,7 302,7 25,5 % Lav budgetsikkerhed 268,4 268,4 22,6 % Formålsbestemte lån 9,9 9,9 0,8 % I alt 1.097, ,3 100,0 % kl Side 312 af af 368

16 Punkt 4. Godkendelse af Fremtidens Aalborg - planer og projekter, oktober Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender forslag til Fremtidens Aalborg - planer og projekter, oktober Forslaget er udarbejdet af Plan- og Koordineringsgruppen. Direktørgruppen har haft sagen til orientering. Sagsbeskrivelse Plan- og Koordineringsgruppen har gennem en årrække udarbejdet halvårlige Plan- og Projektredegørelser til orientering for alle interesserede på Aalborg Kommunes hjemmeside. "Fremtidens Aalborg - planer og projekter", med skæringsdato oktober 2016 (vedlagt), har været drøftet og godkendt i Plan- og Koordineringsgruppen. Med godkendelsen fulgte bemærkning om, at der i næste udgave skal fokuseres nærmere på omfang og struktur. Som tidligere har "Fremtidens Aalborg - planer og projekter" været fremsendt til Direktørgruppens behandling, hvorefter sagen videresendes til Magistratens godkendelse. Derefter lægges materialet på hjemmesiden, som er tilgængelig for alle. Beslutning: Godkendt. kl Side 13 af af 268

17 Bilag: Magistraten Fremtidens Aalborg - planer - projekter oktober 2016.pdf kl Side 214 af af 268

18 Punkt 5. Godkendelse af tillægsbevilling - Færdiggørelse af Egnsplanvej By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til projekt 2v2843 Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45 (anlæg) gives en tillægsbevilling i 2016 på kr. i merudgift, og at det samtidigt frigives at rådighedsbeløbet til samme projekt reduceres med kr. i budget 2018 (mindreudgift). Hans Henrik Henriksen var fraværende. Budgetforligspartierne har tiltrådt indstillingen. Beslutning: Anbefales. kl Side 15 af af 268

19 Sagsbeskrivelse Ved budgetlægningen for er indarbejdet et opdateret skøn på den samlede økonomi på Egnsplanvej projektet. Som beskrevet dels i statusnotat i forbindelse med drøftelsen i byrådsmødet 6. juni 2016 og i forbindelse med budgetdrøftelserne, har projektet skulle tilrettes efter drøftelser med Vejdirektoratet. Resultatet af disse drøftelser har været behandlet på styregruppemøde efter byrådets budgetdrøftelser, og løsningsforslagene på dels østsiden af E45 og på vestsiden af E45 lægger op til drøftelser med entreprenøren af tidsplanen for og den mulige (anlægsmæssige og økonomiske) fremdrift i det tilrettede projekt. Vurderingen af løsningsforslagene og tidsplanen er, at projektets fremdrift kræver en fremrykning af rådighedsbeløb i størrelsesordenen 15 mio. kr. fra budget 2018 til budget Budgetmæssige konsekvenser Sektor: Veje ANLÆG 2016 Rådighedsbeløb kr. - Projekt 2v2843 Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45 Rådighedsbeløb, udgifter ønskes forhøjet med 15,0 mio. kr. til kr Årsag: Revideret anlægsplan for færdiggørelse Anlægssum: Uændret budgettet fremrykkes fra 2018 Frigivelse rådighedsbeløb 2016: Ønskes forhøjet med 15,0 mio. kr. til kr. Sektor: Veje ANLÆG 2018 Rådighedsbeløb kr. - Projekt 2v2843 Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45 Rådighedsbeløb, udgifter ønskes reduceret med 15,0 mio. kr. til kr Årsag: Revideret anlægsplan for færdiggørelse Anlægssum: Uændret budgettet fremrykkes til 2016 Samlet ændring budget kl Side 216 af af 268

20 Punkt 6. Godkendelse af anlægsindtægter By- og Landskabsforvaltningen - Tillægsbevilling By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til projekt 2b0004 Salg af grunde mv. ubestemt formål (anlæg) gives en tillægsbevilling på kr. i merindtægt, at der til projekt 2b2820 Hals Nord v/søhesten (anlæg) gives en tillægsbevilling på kr. i merindtægt, og at der til Indskud i Landsbyggefonden (konto 8 Balanceforskydninger) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift jf. byrådets beslutning 13. juni 2016 (punkt 17). Det bemærkes, at der med indstillingen samlet set tilføres kassebeholdningen 10,9 mio. kr. i budget Hans Henrik Henriksen var fraværende. Budgetforligspartierne har tiltrådt indstillingen. Beslutning: Anbefales. kl Side 17 af af 268

21 Sagsbeskrivelse Sagen vedrører disponering af anlægsindtægter på udvalgte projekter i By- og Landskabsforvaltningen, som byrådet og Budgetforligspartierne tidligere har taget stilling til. Indtægterne er nu indgået, og sagen omhandler den bevillingsmæssige ændring. Rammebeløb til Oplandsbyer I forbindelse med indgåelse af "Politisk aftale om 451 flygtningeboliger, udviklingspulje til oplandsbyerne og Spritten" indgået den 7. juni 2016, var der som finansiering peget på ekstraordinære indtægter i By- og Landskabsforvaltningen. Det drejer sig om dels tilbagebetalt kapitaltilførsel vedr. renovering af almene boliger, 6,0 mio.kr. og aflysning af servitut ifm. salg af bygninger på Sohngårdsholmsvej, 4,9 mio. kr. I alt 10,9 mio. kr. De 10,9 mio. kr. er nu indgået og indtægtsført i By- og Landskabsforvaltningen. Med sagen tilføres de kassebeholdningen. Dette skal ses i sammenhæng med de yderligere 20 mio. kr. til Oplandsbyer, der er indarbejdet i budget Hals Nord v/søhesten - opførelse af 18 almene familieboliger Byrådet godkendte på mødet 13. juni 2016 skema A og B vedrørende opførelse af 18 familieboliger på Søhesten i Hals som støttet boligbyggeri. Byggeriet er ikke en del af det oprindelige boligprogram , men er besluttet gennemført til opfyldelse af Aalborg Kommunes ønske om at finde egnede arealer til at opføre permanente boliger til en pris, der gør det muligt, også for eksempelvis flygtninge, at bo der. Sagen omhandler finansiering af grundkapitalindskuddet. Dette sker ved salg af areal til boligselskabet Sundby-Hvorup. Der er i forvejen et indtægtskrav på projektet, der som følge af beslutningen ikke kan realiseres i 2016 og må overføres til Budgetmæssige konsekvenser Sektor: AK Arealer ANLÆG 2016 Rådighedsbeløb kr. - Projekt 2b0004 Salg af grunde mv. ubestemt formål Rådighedsbeløb, indtægter ønskes forhøjet med -10,9 mio. kr. til kr Årsag: Budgetlægning af ekstraordinære indtægter Anlægssum: Forhøjes med -10,9 mio. kr. til kr. i indtægt Frigivelse anlægssum: Ønskes forhøjet med -10,9 mio. kr. til kr. Projekt 2b2820, Hals Nord v/søhesten Rådighedsbeløbet indtægt ønskes forhøjet med kr. til kr Årsag: Salg af areal til støttet boligbyggeri Anlægssum: Forhøjes med -3,176 mio. kr. til kr. i indtægt Frigivelse anlægssum indtægt: Ønskes forhøjet med kr Indskud i landsbyggefonden m.v. Balanceforskydninger kr. - Indskud i Landsbyggefonden Årsag: Nyt projekt Søhesten 18 familieboliger I alt anlæg og balanceforskydninger kl Side 218 af af 268

22 Punkt 7. Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Udvalget bemærker, at der indføjes en ændring i overskrifterne til lokalplanens pkt. 6.2 og 6.3, således at bestemmelserne i pkt også gælder for stueetagen i delområde B. Hans Henrik Henriksen var fraværende. Beslutning: Anbefales. kl Side 19 af af 568

23 Sagsbeskrivelse Fordebat By- og Landskabsudvalget godkendte igangsætning af fordebat i møde den 9. april 2015 (punkt 9). Fordebatten var i perioden 15. april 13. maj Byrådet behandlede opsamling på fordebatten på møde den 22. juni 2015 (punkt 2). Link til digitale planer Lokalplan med miljørapport. Kommuneplantillæg Oversigtskort Formål og baggrund Tilbage i 1960 indgik Aalborg Kommune en aftale om udlejning af grunden Budolfi Plads 2/Vingårdsgade 10 til opførelse af dagligvarebutikken Kvickly og et større parkeringsanlæg. Lejeaftalen udløb med udgangen af Aalborg Kommune gennemførte i efteråret 2010 en indledende debat om grundens byudviklingspotentialer og i 2013 blev området sendt i offentligt udbud. Salget blev dog ikke gennemført, da de indkomne bud enten var for lave eller ikke overholdt udbudskravene. kl Side 20 af af 568

24 I foråret 2015 gennemførte Aalborg Kommune en fornyet offentlig debat om området. Debatten tog denne gang udgangspunkt i et dispositionsforslag, som Landskabsarkitekter SLA havde udarbejdet i tæt dialog med Aalborg Kommune - en tilgang, man havde valgt, frem for at starte helt forfra. Området var heri gentænkt med udgangspunkt i de tydeligste tendenser fra den tidligere debat. Forslaget til pladsens udformning nød langt overvejende positiv opbakning, og det blev derfor besluttet at arbejde videre med planen og visionerne heri som krumtap i det efterfølgende udbud. Budolfi Plads blev udbudt primo 2016, og umiddelbart før sommerferien besluttede bedømmelsesudvalget, hvem der skulle føre projektet til vejs ende. Formålet med planerne er således at fastlægge rammerne for en omdannelse af Budolfi Plads i henhold til det vindende projekt og sikre et højt kvalitetsniveau for både nyt byggeri og for byrummet. Den betingede købs- og entrepriseaftale behandles i byrådets møde 28. november Køber er et konsortium med NCC Danmark A/S, Udviklingsselskabet Viben A/S og SEBC II ApS med rådgiverne Kjaer & Richter A/S, bymunch, by- og landskabsdesign samt Balslev Rådgivende Ingeniører A/S. Købet er betinget af byrådets godkendelse af aftalen og nærværende lokalplans endelige vedtagelse. Kommuneplantillæggets indhold Kommuneplantillæg er udarbejdet med henblik på at justere de bebyggelsesregulerende bestemmelser og enkelte sætninger i afsnittene Arkitektur Byrum og landskab og Trafik for at sikre den nødvendige overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan. Lokalplanens indhold Lokalplanen skaber rammerne for, at området kan omdannes til et imødekommende bymiljø og blive en destination for byens borgere og besøgende. En stor del af området bliver fremover en attraktiv, grøn plads, der skriver sig ind i byens karakteristiske netværk af byrum og medvirker til at sammenbinde gågader og sikre flows på kryds og tværs af området. Pladsen etableres oven på et offentligt tilgængeligt p-anlæg, og i kanten af pladsen skal der etableres boliger, butikker, caféer og andre publikumsorienterede erhverv, der kan være med til at understøtte midtbyens mangfoldige by- og handelsliv. Der kan bygges i alt m 2 ny bebyggelse ud over parkeringsanlægget, der har plads til min. 98 offentligt tilgængelige p-pladser. Vejadgangen til p-anlægget sker enten fra Vingårdsgade eller Jernbanegade, mens vejadgangen til byrummet (kun lejlighedsvis kørsel) og til Danske Banks parkeringsplads sker fra Algade. Lokalplanens byggefelter og angivne højder er fastlagt ud fra forskellige analyser af støj, vind, lys, sol-/skyggeforhold, bevægelsesmønstre og flows i byen samt ud fra ønsker om at tilgodese vigtige sigtelinjer og kig til de historiske bygninger, herunder Budolfi Kirke. Med den centrale beliggenhed stiller lokalplanen specifikke og høje kvalitetskrav til bl.a. arkitektur og materialer, til skiltning og til åbne og aktive facader i stueetagerne for at sikre et dynamisk samspil mellem bebyggelsens funktioner i stueetagen og de omkringliggende byrum og gader. Herudover er lokalplanen meget specifik i forhold til byrummets udformning belægning, beplantningsprincipper og -arter mv. - for at opnå det ønskede udtryk. Lokalplanen sikrer, at der kan etableres LAR-løsninger til håndtering af regnvand i området. Lokalplan Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan Nedrivning af Budolfihus m.m., Budolfi Plads, Aalborg Midtby. Lokalplanen er en forløber for nærværende lokalplan og nedrivning en forudsætning for at ny bebyggelse mv. i henhold til lokalplan kan opføres. Miljøvurdering "Lov om Miljøvurdering af planer og programmer" opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering (i form af en miljørapport) med det formål at fremme bæredygtig udvikling. kl Side 321 af af 568

25 Kommunen har foretaget en screening med det resultat, at der er udarbejdet en (samlet) miljørapport for planforslagene. I miljørapporten beskrives, hvordan planernes realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan miljøpåvirkningerne skal overvåges. Miljørapporten findes som en del af lokalplanen. VVM Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet Forslaget omfatter et projekt på Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet bilag 2, pkt. 11 vedr. infrastrukturanlæg, herunder p-hus. Derfor skal der udarbejdes en VVMscreening, når det endelige bygge- eller anlægsprojekt er kendt (det er endnu ikke afklaret om p-anlægget skal have vejadgang fra Vingårdsgade eller Jernbanegade). Økonomi Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget betyder, at kommunen får en indtægt ved salg af Budolfi Plads. Der vil dog også være en kommunal udgift forbundet med realisering af byrummet. Skøn over indtægter og udgifter knyttet til omdannelsen af Budolfi Plads er indarbejdet i budget kl Side 422 af af 568

26 Bilag: Magistraten Udkast til kommuneplantillæg for området ved Budolfi Plads Udkast til Lokalplan (med miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby kl Side 523 af af 568

27 Punkt 8. Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger og erhverv, Kirkegårdsgade, Vestbyen (2. forelæggelse) By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender kommuneplantillæg endeligt uden ændringer. lokalplan endeligt med nedenstående ændringer. Forslag til ændringer i lokalplan Udover redaktionelle ændringer anbefaler By- og Landskabsforvaltningen, at der foretages følgende ændring: Lokalplanens bilag Kortbilag 2: Det er en fejl på kortbilaget at det sydvestlige hjørne af bygningen med adressen Hasserisgade 5a fremstår som værende omfattet af lokalplanen. Dette rettes på bilaget. Ændringerne vurderes ikke at være i strid med lokalplanens principper og kræver derfor ikke fornyet høring i henhold til Lov om planlægning. Kirsten Algren kan ikke anbefale som følge af trafikafviklingen. Hans Henrik Henriksen var fraværende. Beslutning: Anbefales. Lasse P. N. Olsen kan ikke anbefale indstillingen. kl Side 124 af af 868

28 Sagsbeskrivelse Startredegørelse By- og Landskabsudvalget behandlede/godkendte startredegørelse i møde 8. januar 2015 (punkt 3) 1. forelæggelse By- og Landskabsudvalgets møde 23. juni 2016 (punkt 4) Magistratens møde 15. august 2016 (punkt 11) Byrådets møde 22. august 2016 (punkt 15). Forslagene har været offentliggjort i perioden 31. august til og med 26. oktober Link til digitale planer Lokalplan Kommuneplantillæg Oversigtskort kl Side 25 af af 868

29 Formål og baggrund Planlægningen skal muliggøre afrundingen af en eksisterende karré i den tætte by med nybyggeri. Kommuneplantillæggets indhold Formålet med kommuneplantillægget er at sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og det aktuelle projekt for byggeri i kommuneplanrammen 1.3.D9 Vesterbro m.fl. og den igangværende lokalplanlægning for en del af rammeområdet. Tillægget sletter de faktiske byggemuligheder på ejendommene Kirkegårdsgade 6-10 hvor bebyggelsesprocenten i dag er fastsat til henholdsvis 45 og 180. I stedet for at regulere bebyggelsen efter bebyggelsesprocenten på den enkelte ejendom, vil områdets udvikling fremadrettet blive reguleret gennem lokalplan Her fastlægges byggemulighederne mere konkret ved udlæg af byggefelter med fastsatte højder mm. Lokalplanens indhold Lokalplanen omfatter en del af en karré i Kirkegårdsgade. Lokalplanens formål er at sikre, at området kan anvendes til etageboliger og erhverv. Den maksimale tilladte bebyggelsesprocent inden for lokalplanområde fastsættes til 300. Bebyggelsen skal afslutte en eksisterende karré med blandet bolig og erhverv langs Hasserisgade, Vesterbro og Kirkegårdsgade. Bebyggelsens højde skal tilpasses det omgivende område, således at der inden for lokalplanområdet kan opføres en bebyggelse fra 4 etager og op til 5½ etager. Herudover skal der etableres udendørs opholdsarealer på terræn, altaner og tagterrasser. Ny bebyggelse inden for lokalplanområdet skal indpasses i det eksisterende byggede miljø således, at der opnås en harmonisk afrunding på den eksisterende karré. Samtidigt skal bebyggelsen afspejle sin egen tid og opføres i et moderne arkitektonisk udtryk. Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Kirkegårdsgade. Den private fællesvej, som giver adgang til lokalplanområdet og det øvrige gårdrum, fungerer også som adgangsvej til en eksisterende parkeringskælder og en tunnel under Vesterbro. Denne tunnel benyttes blandt andet af elever på Aalborg Katedralskole som en trafiksikker krydsning af Vesterbro. Lokalplanen sikrer, at der fortsat er uhindret passage mellem Kirkegårdsgade og gårdrummet. Miljøvurdering Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen og sin afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Økonomi Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen. Indsigelser og bemærkninger Der er modtaget følgende henvendelser: 1. Nicolaj Andersen, Vesterbro 41, 1TH, 9000 Aalborg 2. Bente Holm Jensen og Bent Kabbeltved Pedersen, Vesterbro 45, 4.th, 9000 Aalborg 3. Lisa Lisberg Laursen, Hasserisgade 5, 2. th., 9000 Aalborg (m. underskrift fra 6 borgere) 4. Tina Madsen, Kirkegårdsgade 2, ST.TH, 9000 Aalborg og Keld Grønbæk, Druevej 4, 9000 Aalborg (på vegne af Ejerforeningen Vesterbrohus) Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor. 1. Indsigelse fra Nicolaj Andersen vedrørende gårdmiljøet i tilknytning til lokalplanområdet. Han mener gårdrummet vil komme til at virke som et indelukket område. kl Side 326 af af 868

30 Svar: Taget til efterretning. 2a. Indsigelse fra Bente Holm Jensen og Bent Kabbeltved Pedersen vedrørende gårdmiljøet i tilknytning til lokalplanområdet. De mener, at lyset og det grønne udsyn, der er fra gårdrummet i dag, vil forsvinde. Svar: Taget til efterretning. 2b. Indsigelse fra Bente Holm Jensen og Bent Kabbeltved Pedersen med forslag om enten at reducere bebyggelsens højde eller ændre byggefeltet således, at der kan opføres to bygninger med udgangspunkt i de eksisterende bygningers placering i stedet for det foreslåede byggeri. Svar: Ikke imødekommet. Aalborg Kommune har tilkendegivet, at man ønsker at karréen afsluttes mod Kirkegårdsgade, så karréen fremstår mere homogen og fuldført. Det er forventeligt, at naboerne mod Hasserisgade og Vesterbro vil opleve en forandring i forhold til udsigt og lys. Der skabes et lukket gårdrum, som er karakteristisk for karrébebyggelser i byen. Projektforslaget er i proportioner tilpasset bebyggelsen på Hasserisgade og Kirkegårdsgade/Vesterbro ved at tage afsæt i de eksisterende bygningshøjder. 2c. Indsigelse fra Bente Holm Jensen og Bent Kabbeltved Pedersen vedrørende bekymring for ekstra parkering og øget trafik som følge af lokalplanens realisering. Svar: Taget til efterretning. Vedrørende ekstra trafik og parkering skal det bemærkes, at parkering hovedsageligt placeres under jorden, og at trafikken til og fra området ikke vurderes at stige væsentligt som følge af en realisering af lokalplanforslaget. På grundlag af erfaringstal (turrater) fra tilsvarende byggerier er den forventede ekstra trafik i en spidstime, der skabes som følge af lokalplanens gennemførelse, opgjort til 15 ture til og fra lokalplanområdet. I forhold til en spidstimetrafik på ca biler på Vesterbro og på ca. 650 biler på Hasserisgade forventes den ekstra trafik ikke at have indflydelse på trafikafvikling og trafiksikkerhed på disse tilstødende strækninger. Ved ind- og udsvingning fra Kirkegårdsgade til Hasserisgade kan der opstå forsinkelser på de mest belastede tidspunkter morgen og eftermiddag på grund af kødannelse på Hasserisgade. Der er indført venstresvingsforbud fra Vesterbro mod Kirkegårdsgade og tilladt højresving fra Hasserisgade mod Vesterbro. Det vurderes, at disse ændringer medfører en betydelig reduktion af den gennemkørende trafik. Samlet set forventes trafikken i Kirkegårdsgade reduceret, og at der ikke vil opstå øgede trafikale problemer som følge af lokalplanen. 3a. Bemærkning fra Lisa Lisberg Laursen (m. underskrift fra 6 borgere) vedrørende positiv holdning til erstatning af den eksisterende bebyggelse med nybyggeri og generelt til fortætning af bykernen i Aalborg. De mener dog omfanget af det foreslåede byggeri er voldsomt. Svar: Taget til efterretning. 3b. Indsigelse fra Lisa Lisberg Laursen (m. underskrift fra 6 borgere) vedrørende Sol/skygge i gårdrummet samt på eksisterende facader. De mener det foreslåede byggeri vil kaste for meget skygge, og at skyggeforholdene som følge af en realisering af byggeriet ikke er belyst grundigt nok. De foreslår bygningshøjden for bebyggelsen i lokalplanen reduceret. kl Side 427 af af 868

31 Svar: Ikke imødekommet. Der henvises til svar på indsigelse 2b. Samtidigt vurderes det, at det skyggediagram, der er fremsendt og findes som bilag til lokalplanen under Øvrige sagsbilag udgør et tilstrækkeligt grundlag til at vurdere, hvilken påvirkning det foreslåede byggeri vil have på det omgivende område i forhold til lys/skyggeforhold i løbet af dagen og året. 3c. Indsigelse fra Lisa Lisberg Laursen (m. underskrift fra 6 borgere) vedrørende opholdsarealer i gårdrummet. De mener ikke, lokalplanen sikrer tilstrækkeligt udendørs opholdsarealer, og foreslår planforslaget ændret i forhold til gårdindretning og tilføjelse af grønt i gårdrummet. Svar: Ikke imødekommet. Lokalplanen sikrer, at alle lejligheder skal have direkte adgang til et udendørs opholdsareal, og i det fremsendte projektforslag har alle de skitserede lejligheder 2 altaner. Dette er en almindelig måde at etablere udendørs opholdsarealer på i den tætte by, da det for det meste kan være svært at etablere ophold på terræn. Det er korrekt, at projektforslaget ikke har grønne opholdsarealer i gården. Dog løses stort set al parkering i p-kælder, og det frigiver areal til skur, cykelparkering og affaldshåndtering. I planens bestemmelser er det desuden sikret, at der skal arbejdes med beplantning i de ubebyggede arealer. Lokalplanen kan ikke opstille bestemmelser for arealer uden for lokalplangrænsen. Og det vurderes som et urimeligt krav at stille i lokalplanen, at den nuværende ejer, og den fremtidige ejerforening i lokalplanområdet alene skal indrette og stille fælles udendørs opholdsarealer til rådighed for de øvrige ejerforeninger i området. Projektejer Lars Dahl Jensen tilkendegiver, at han er interesseret i, sammen med naboerne i karréen, at lave en helhedsløsning for hele gårdrummet, således at gården udnyttes optimalt. Gårdrummet er ikke stort, men med samtlige ejere i karréens deltagelse, er det muligt at lave en god indretning, der både er indbydende og funktionelt. Der kan indrettes areal til ophold og leg, og der er mange muligheder for at arbejde med beplantning. 3d. Indsigelse fra Lisa Lisberg Laursen (m. underskrift fra 6 borgere) vedrørende Bebyggelse (bebyggelsesprocent og højder). De mener den høje bebyggelsesprocent og det forhold, at der bygges henover den eksisterende vejadgang vil medføre et bombastisk byggeri. Derudover mener de ikke, den nye bebyggelses højde og tilpasning til eksisterende byggeri er tilstrækkeligt beskrevet. De foreslår bygningshøjden for bebyggelsen i lokalplanen reduceret. Svar: Ikke imødekommet. En høj bebyggelsesprocent er forventelig, når man bygger i en karréstruktur i tæt by. Bebyggelsesprocenten for det skitserede byggeri og karréens eksisterende byggerier er meget lig hinanden. F.eks. matrikel 334c (nabomatrikel til lokalplanområdet. Bebyggelsen har et etageareal på 961 m² og et bebygget areal på 162 m 2 jf. BBR. Bebyggelsesprocent: Grundarealet er opmålt til ca. 338 m². Det giver en bebyggelsesprocent på ca Endvidere udgør ejendommens garage et areal på ca.65 m² etc. Bebyggelsens højde: Da der er tale om et huludfyldningsbyggeri i en eksisterende karré, hvor højden på nybyggeriet ønskes skaleret og tilpasset bygningshøjden på den eksisterende nabobebyggelse, er der ikke fastsat niveauplaner, men i stedet fastsat maks. etageantal og bygningshøjder i forhold til nabobebyggelsen Hasserisgade 7 og Kirkegårdsgade 2. I hovedgrebet for det foreslåede byggeri er det illustreret, hvordan det kan lade sig gøre at tilpasse det nye byggeri til det eksisterende. Her er der arbejdet med en tagform, som arkitektonisk forbinder nabohusenes to forskellige højder. Dvs. at bygningshøjderne er tilpasset dens naboer og omgivelserne, således at der dannes en overgang imellem de to gavle. I forbindelse med en konkret byggesag fastsættes den nøjagtige bygningshøjde indenfor ovennævnte rammer. kl Side 528 af af 868

32 3e. Indsigelse fra Lisa Lisberg Laursen (m. underskrift fra 6 borgere) vedrørende parkeringsforhold. De mener, der må være tale om en fejl, at der fastsat et maksimum antal parkeringspladser pr. bolig, og at parkering til erhverv ikke er beskrevet godt nok. Vedrørende cykelparkering, mener de der bør defineres en størrelse på et område til cykelparkering i lokalplanen. Svar: Ikke imødekommet. Biler: De vejledende parkeringsnormer for Aalborg Midtby fastsætter et parkeringsbehov på ½ parkeringsplads pr. bolig. I denne lokalplan er der givet mulighed for 1 parkeringsplads pr. bolig, da boligstørrelsen i ejendommen højest sandsynlig vil medføre mere end ½ bil pr. bolig. Parkeringen indrettes i kælder og optager således ikke plads på terræn. Antallet af biler i midtbyen ønskes generelt begrænset, hvorfor det i bestemmelsen ikke fremstår som et minimum- men et maksimumkrav, at der etableres 1 parkeringsplads pr. bolig. I forhold til øvrig parkering, som fx erhverv, er der sikret, at der som minimum skal udlægges areal til parkering, som angivet i de vejledende parkeringsnormer for Aalborg Midtby. Cykel og knallerter: I lokalplanens bestemmelser er det sikret, at der skal udlægges areal til parkering i overensstemmelse med Aalborg Kommunes vejledende parkeringsnormer for cykelparkering. Det svarer til 2 cykelparkeringspladser pr. bolig. I forbindelse med en konkret byggesag fastlægges det, hvor cykelparkeringen skal placeres inden for lokalplanområdet. 3f. Bemærkning fra Lisa Lisberg Laursen (m. underskrift fra 6 borgere) vedrørende adgang for redningskøretøjer. Redningskøretøj i form af stigevogn skal kunne passere uhindret ad vejen ind i gårdrummet og manøvrere jf. krav i Brandveje brandredningsarealer udgivet af Nordjyllands Beredskab. Svar: Taget til efterretning. Det er en forudsætning for lokalplanen, at det kan lade sig gøre at tilgå området med redningskøretøjer. Det er i forbindelse med lokalplanen sandsynliggjort, at der vil kunne godkendes en acceptabel løsning i forbindelse med byggesagen. 3g. Indsigelse fra Lisa Lisberg Laursen (m. underskrift fra 6 borgere) vedrørende ny rampe i gård. De mener, der bør defineres mere præcise krav til rampen i lokalplanen. Svar: Ikke imødekommet. I forbindelse med en konkret byggesag skal der ske en godkendelse af de trafikale forhold i gården. I den forbindelse vil indretningen af ramper mm. som udgangspunkt skulle overholde anbefalingerne i Vejdirektoratets Vejregler. Det er i forbindelse med lokalplanen sandsynliggjort, at der vil kunne godkendes en acceptabel løsning i forbindelse med byggesagen. 3h. Bemærkning fra Lisa Lisberg Laursen (m. underskrift fra 6 borgere) vedrørende afvanding af gårdrum. De antager der er taget højde for forøgede vandmængder, da der næsten intet nedsivningsareal er på grunden. Svar: Imødekommet. I lokalplanens redegørelse under afsnittet Øvrige krav i medfør af anden lovgivning er det beskrevet, at ny bebyggelse skal separatkloakeres. 4a. Indsigelse fra Tina Madsen og Keld Grønbæk (på vegne af Ejerforeningen Vesterbrohus) vedrørende ønske om, at lokalplanen ikke gennemføres, og at bebyggelsesprocenten ikke ændres. Svar: Ikke imødekommet. Der henvises til svaret til indsigelse 3d vedr. bebyggelsesprocent. kl Side 629 af af 868

33 4b. Indsigelse fra Tina Madsen og Keld Grønbæk (på vegne af Ejerforeningen Vesterbrohus) med bemærkning vedrørende øget trafik. De forventer en kraftig stigning i trafikken og trafikale problemer i området som følge deraf. Svar: Taget til efterretning. Der henvises til svaret til indsigelse 2c. 4c. Indsigelse fra Tina Madsen og Keld Grønbæk (på vegne af Ejerforeningen Vesterbrohus) vedrørende bebyggelsens højde, udsigts- og sol/skyggeforhold. De mener en gennemførelse af det foreslåede byggeri, vil fjerne deres udsigt til de grønne områder på Kirkegården og solen i gårdrummet. Svar: Taget til efterretning. kl Side 730 af af 868

34 Bilag: Magistraten Forslag til kommuneplantillæg for et område ved Kirkegårdsgade Forslag til Lokalplan Boliger og erhverv, Kirkegårdsgade, Vestbyen Indsigelser i samlet PDF kl Side 831 af af 868

35 Punkt 9. Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Erhverv, Hobrovej/E45, Svenstrup (2. forelæggelse) By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg endeligt uden ændringer. Lokalplan endeligt med nedenstående ændringer. Udbygningsaftale om infrastrukturanlæg endeligt. Forslag til ændringer i lokalplan Der er tale om præciseringer i forhold til skiltning og små ændringer i lokalplanens redegørelse, uden indflydelse på planens indhold. Lokalplanens redegørelse I afsnittet Arkæologi ændres teksten til: Aalborg Historiske Museum har i efteråret 2009 udført arkæologiske forundersøgelser på hovedparten af lokalplanområdet, der ligger på vestbredden af den brede Østerådal, som i stenalderen har udgjort en langstrakt fjordarm. Hele området på ca. 10 ha er således forundersøgt. 9 ha er frigivet til byggemodning, mens der er fundet væsentlige forhistoriske bebyggelsesspor 5 steder dækkende ca. 1 ha. De 5 fundområder skal enten arkæologisk udgraves eller friholdes for byggeri og dybdegående anlægsarbejder. Arkæologiske undersøgelser kan igangsættes med få måneders varsel forud for anlægsarbejdet. De fundne spor knytter sig til rester fra langhuse og gruber hovedsageligt fra bronzealderen ( f.kr). I det sydøstligste hjørne er der spor bl.a. fra kulturlag/affaldslag, der sandsynligvis kan henføres til bondestenalderen ( f.kr). For den frigivne del af arealet gælder det, at hvis der under anlægsarbejde findes spor af fortidsminder skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet, og fundet straks meldes til Aalborg Historiske Museum, jf. Museumsloven. I afsnittet Servitutter ændres påtaleberettiget for næstsidste servitut fra Dong Energy til Energinet.dk. For samme servitut ændres tinglyst-datoen fra til Lokalplanens bestemmelser I pkt. 6.9 Facadeskilte tilføjes: Skilte må ikke være reflekterende og må ikke indeholde animerede, bevægelige eller blinkende elementer. og Facadeskilte må udelukkende angive firmanavne og/eller -logoer. Der må opsættes ét facadeskilt med firmanavne og/eller -logoer på hver facade. I pkt. 7.7 Skilte tilføjes: Skilte må ikke være reflekterende og må ikke indeholde animerede, bevægelige eller blinkende elementer. Hans Henrik Henriksen var fraværende. Beslutning: Anbefales. kl Side 132 af af 568

36 Sagsbeskrivelse Startredegørelse By- og Landskabsudvalget godkendte startredegørelse i møde 9. april 2015 (punkt 14). 1. forelæggelse By- og Landskabsudvalgets møde 23. juni 2016 (punkt 5). Magistratens møde 15. august 2016 (punkt 14). Byrådets møde 22. august 2016 (punkt 18). Forslagene har været offentliggjort i perioden 31. august til og med 26. oktober Link til digitale planer Lokalplan Kommuneplantillæg Oversigtskort kl Side 233 af af 568