Driftsbudgettet for 2018 for Afdeling 14 er enstemmigt godkendt i bestyrelsen på bestyrelsesmøde afholdt den 27. september 2017.

Transkript

1 Boliger til alle Bo42 St. Torv Rønne mail: bo42@bo42.dk tlf.: Bornholms Regionskommune Kommunalbestyrelsen Ullasvej Rønne 21. maj Budget 2018 Afdeling 14, godkendelse af driftsbudget Vi skal under henvisning til lov om almene boliger m.v. 42 hermed rette henvendelse til kommunalbestyrelsen og anmode om en godkendelse af driftsbudget 2018 for Afdeling Rosenlunden. Lejestigningen pr. 1. januar 2018 udgør 14,68%, hvormed lejen udgør kr. 981 pr. m 2. På afdelingsmødet den 14. september 2018 deltog beboere fra 10 husstand af 48 mulige. Hver husstand har to stemmer. Med 4 stemmer FOR og 16 stemmer IMOD, blev driftbudgettet forkastet. Vi er af den opfattelse, at budgettet og den samlede leje er fastsat i overensstemmelse med reglerne i kapital 3 i lov om almene boliger, således at den til enhver tid giver afdelingen mulighed for af sine indtægter at afholde de udgifter, der er forbundet med driften, herunder til foreskrevne bidrag og henlæggelser, jf. lov om almene boliger m.v. 45, stk. 1 og lov om leje af almene boliger 9, stk. 1. Afdelingens økonomi blev i 2016 voldsomt påvirket af ændret praksis vedtaget af ministeriet og udført af Landsbyggefonden. Tilskud blev genberegnet med tilbagevirkende fra kraft for årene , hvorved de såkaldte nettokapitaludgifterne steg med kr i 2016 og en efterregulering/korrektion på kr Afdeling 14 fik dermed både en stigning i fremtidige driftsudgifter og et stort underskud på kr , som skal afvikles over 3 år. Bo42 har klaget til Landsbyggefonden over den ændrede praksis og at det sker med tilbagevirkende kraft. Vi blev for et år siden stillet i udsigt at vi ville få et driftsstøttelån, som kraftigt ville reducere de økonomiske konsekvenser. Vi har rykket Landsbyggefonden for en formel afslutning af sagen og udbetaling af lån, men er uden svar. Vi kan ikke længere afvente, hvorfor vi er nødsaget at anmode komunalbestyrelsen om at godkende driftsbudget Driftsbudgettet for 2018 for Afdeling 14 er enstemmigt godkendt i bestyrelsen på bestyrelsesmøde afholdt den 27. september Vi vedlægger til brug for kommunalbestyrelsens behandling følgende: - Driftsbudget 2018 med 10-års vedligeholdelsesbudget for Afdeling 14 - Årsregnskab for 2016 for Afdeling Referat fra afdelingsmøde i NordParken, afholdt den 14. september Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 26. september Kontortid: Mandag fredag kl kl , torsdag tillige kl kl

2 Boliger til alle Bo42 St. Torv Rønne mail: bo42@bo42.dk tlf.: Vi står naturligvis til rådighed, såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål eller der er behov for yderligere oplysninger til behandling af sagen. Med venlig hilsen Bo42 Ebbe Frank Direktør, cand. jur. Kontortid: Mandag fredag kl kl , torsdag tillige kl kl

3 Bo42 Budget 2018 Afdeling 14 Konto Udgifter Nettokapitaludgifter Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens elforbrug Målerpasning Bidrag til boligorganisationen Bidrag, dispositionsfond/arbejdskapital Offentlige og faste udgifter i alt Ejendomsfunktionærer og renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt vedligeholdelse Afholdte udgifter overført fra henlæggelserne Drift af fælleslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt Planlagt vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytning Tab ved fraflytning Henlæggelser i alt Ordinære udgifter i alt Forbedringsarbejder: (Ydelser på lån) Afvikling af underskud fra tidligere år Korrektion vedrørende tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Samlede udgifter i alt Årets overskud Udgifter i alt Konto Indtægter Resultat Budget Budget Budget (i hele kroner) (i tusinder) (i tusinder) (i tusinder) Resultat Budget Budget Budget (i hele kroner) (i tusinder) (i tusinder) (i tusinder) 201 Lejeindtægter Udlejning af skur til crossere Renter Overført resultat fra tidligere år Ordinære indtægter i alt Ekstraordinær indtægt Årets underskud Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Lejestigning pr. 1. januar 2018: 14,68 % ~ 981 pr. m 2 pr. år /ef

4 Afdeling års vedligeholdelsesbudget Likviditetsbudget: Sum Snit Primo Henlæggelse Budget Ultimo Stigning i hensættelsesbeløb Stigning pr. mdr. (snit) svarende til (isoleret set) 0,60% 0,63% 0,63% 0,60% 0,60% 0,60% 0,63% 0,60% 0,60% 0,56% Bruttoetageareal: m 2 Boliger: 48 Samlet årlig leje: kr Nøgletal: Sum Snit Årlig henlæggelse pr. m 2 : Årligt budget pr. m 2 : Saldo henlæggelse snit pr. m 2 : Nøgletal (saldo/henlæggelse): 2,05 2,50 2,77 2,48 2,89 2,69 3,19 2,31 2,83 1,87 2,41 2,78 Forbedringer/genopretning: Sum Snit 1. Køkkenprojekt Vinduer og døre Altanrækværker Renovering af badeværelser Renovering af tagdækning Overført fra henlæggelserne Tilskud fra Bo42, trækningsret I alt Stigning i leje i alt (isoleret set) Lejestigning pr. mdr. (snit) svarende til (isoleret set) 0,00% 0,00% 4,70% 0,00% 7,70% 0,00% 11,46% 0,00% 0,00% 0,00% Tilstandsrapport Sum Snit Overført til projekt Terræn Fundamenter Facader Tag Altaner Trapper Vinduer og døre Konstruktioner og inventar Installationer Indvendinge fællesarealer Afløb El-installationer Tekniske installationer, vand Tekniske installationer, varme Ventilation Elevatorer I alt /ef

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Boliger med kvalitet Bo42 St. Torv Rønne mail: bo42@bo42.dk tlf.: Referat Ordinært afdelingsmøde i NordParken 14. september 2017, kl Afdelingsformand Ejvind Møller bød de fremmødte velkommen. Udover 51 beboere deltog repræsentanter fra bestyrelsen, administrationen og ejendomskontoret. 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet. Britta Hammer Sonne blev valgt som dirigent. Rikke Munch blev valgt som referent. Dirigenten konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt og gennemgik den udsendte dagsorden. Forretningsorden for afdelingsmødet i NordParken blev enstemmigt godkendt. 2. Godkendelse af foreløbig helhedsplan Afdeling 56 v/ Årstiderne Arkitekter. Nils Ulrik Nielsen fra Årstiderne Arkitekter gennemgik oplæg til foreløbig helhedsplan og fremtidige tiltag. Foreløbig helhedsplan Afdeling 56 blev enstemmigt godkendt. 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning for perioden siden sidste møde. Ejvind Møller fremlagde afdelingsbestyrelsens årsberetning og nævnte bl.a. at det var dejligt at se trappeopgangene og stier omkring området var rene og velholdte. Årsberetningen blev enstemmigt godkendt. 4. Godkendelse af afdelingernes driftsbudget for det kommende år. Ebbe Frank gennemgik budgetterne for 2018 og orienterede samtidig om regnskaberne for Budgetterne for 2018 i Afdeling 56, Afdeling 7, Afdeling 8 og Afdeling 10 blev enstemmigt godkendt med uændret leje pr. 1. januar I Afdeling 12 blev budgettet med en lejestigning på 11,70 % godkendt med stemmerne 8 FOR, 4 IMOD og 0 HVERKEN FOR ELLER IMOD. I Afdeling 14, blev budgettet med en lejestigning på 14,68 % forkastet med stemmerne 4 FOR, 16 IMOD og 0 HVERKEN FOR ELLER IMOD. Hans Mikkelsen fremlagde tilstandsrapport for Afdeling 7 og Afdeling14.

28 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag. Der var ikke indkommet nogen beslutningsforslag til behandling. 5. Valg af medlemmer af afdelingsbestyrelsen og suppleanter. Anne-Grethe Jensen, Hans Mikkelsen og Rikke Munch blev valgt som stemmetællere. Ole Corlin Green (56 stemmer) og Lene Fuglsang Fassel (52 stemmer) blev valgt som afdelingsbestyrelses- medlemmer for 2 år. Hans Peter Johansen fik 24 stemmer og blev ikke valgt. Der var 22 ugyldige stemmer og 2 blanke stemmer. Susanne Jensen, Kjeld Bach, og Hans Peter Johansen blev valgt som suppleanter for 1 år. 6. Valg af repræsentanter. Følgende blev uden modkandidater valg til repræsentantskabet: Afdeling 56: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 10: Afdeling 12: Afdeling 14: Anne-Grethe Jensen, Peter Holm og Jørn Ole Ipsen. Anna Elisabeth Hansen Kjeld Bach Hans Peter Johansen Freddy Sørensen Lene Fuglsang Fassel 7. Eventuelt. (ingen beslutninger). Dirigenten takkede for et godt møde, og afsluttede mødet kl Ejvind Møller takkede ligeledes for et godt møde. Rønne, den Rønne, den Afdelingsformand Dirigent

29 Boliger med kvalitet Bo42 St. Torv Rønne www. bo42.dk mail: bo42@bo42.dk tlf.: Referat 2017/07 Bestyrelsesmøde 26. september 2017, kl Tilstede: Formand Per Carlo Nilsson, næstformand Holger Pii (HP), Pernille Wedel (PW), Flemming Thorsen (FT), Nini Kjøller (NK), og Maiken Svendsen (MS), Torben Dehn (TD) samt uden stemmeret direktør Ebbe Frank (EF) og Lise Møller Rieck (LMR). Fraværende: Ingen. Dagsorden: Indledningspunkter: 1. Kommentarer til dagsorden og punkter til eventuelt. 2. Godkendelse og underskrift af referat fra tidligere bestyrelsesmøde. Beslutningspunkter: 3. Godkendelse af afdelingernes driftsbudgetter for Halvårsrapport Status afdelingsmøder, herunder orientering om beslutninger og valg. 6. Afdeling 1, ophør af råderetskatalog. 7. Afdeling 56, godkendelse af foreløbig helhedsplan. 8. Afdeling Svaneke, valg af teknisk rådgiver og accept af tilbud på foreløbig helhedsplan. 9. Reception i forbindelse med udgivelse af jubilæumsbog. Orienteringspunkter: 10. Formanden orienterer. 11. Direktøren orienterer. 12. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v. Eventuelt. 1. Kommentarer til dagsorden og punkter til eventuelt. Der var ingen kommentarer til ovenstående dagsorden. Der var ingen punkter under eventuelt. 2. Godkendelse og underskrift af referat fra tidligere bestyrelsesmøde. Referat nr blev enstemmigt godkendt og underskrevet af de tilstedeværende medlemmer. Formandens godkendelsespåtegning: side 1 af 5 R:\Bo42\04 Organisation\Bestyrelsen\2017 Bestyrelsesmøder\ Referat docx

30 3. Godkendelse af afdelingernes driftsbudgetter for EF fremlagde og gennemgik overordnet afdelingernes driftsbudgetter for 2018 på baggrund af budgetmappe 2018 med afdelingernes driftsbudgetter og vedligeholdelsesbudgetter samt oversigt for lejeudviklingen Budgetmappe med oversigt og budgetter var udsendt som bilag forud for mødet. Lejen stiger i afdelingerne med gennemsnitlig 1,18 %. Den gennemsnitlige stigning for de sidste 5 år for samtlige afdelinger i Bo42 er 1,80 %. Der er ingen lejestigning i Afdeling 56, Afdeling 7, Afdeling 8, Afdeling 9, Afdeling 10, Afdeling 11, Afdeling 19, Strandgården, Møllegården, Midgården I & II, Rosenlunden, Søndergården II, Ågården, Pakhuset, og Højvangsparken. I Afdeling 20 og Støberigården nedsættes lejen med henholdsvis 4,32 % og 3,34 %. Driftsbudgettet i Afdeling 12, Afdeling 14, Søndergården I og Afdeling Svaneke er stærkt påvirket af at Landsbyggefonden har genberegnet og opkrævet rentesikring med tilbagevirkende kraft til I Afdeling 2 er nøgletallene i vedligeholdelsesbudget røde, da henlæggelserne ikke modsvarer det store behov for planlagte vedligeholdelsesarbejder. Afdelingen har desuden afholdt store udgifterne ved fraflytninger, hvor fraflytter har boet i boligen i mange år og boligerne kræver store vedligeholdelsesarbejderne af hensyn til genudlejning. Afdelingsmøder i alle afdelinger har godkendt driftsbudgetterne med undtagelse af Rosenlunden og Afdeling 14. I Rosenlunden var der ingen fremmødte lejere, hvormed driftsbudgettet 2018 med en lejestigning på 0 % formelt ikke er godkendt. I Afdeling 14 blev driftsbudgettet forkastet. Hvis bestyrelsen godkender driftsbudget 2018 for Rosenlunden og Afdeling 14 vil Bornholms Regionskommune skulle foretage den endelig godkendelse. Afdelingernes driftsbudgetter for 2018 og de dermed følgende lejestigninger blev enstemmigt godkendt. 4. Halvårsrapport EF gennemgik budgetkontrol for det første halvår 2017 for boligorganisationen sammenholdt med budgettet for perioden. Budgetkontrol var udsendt som bilag forud for mødet. Budgetkontrollen udviste et underskud pr. 30. juni 2017 på kr De samlede afholdte udgifter udgjorde kr mod budgetteret kr eller svarende til et mere forbrug på kr eller 0 %. Bruttoadministrationsudgifterne udgjorde pr. 30. juni 2017 kr mod budgetteret kr svarende til et mindre forbrug på kr eller 2 %. Personaleudgifterne har i 1. halvår været kr mindre end budgetteret eller 2 %. De samlede mødeudgifter m.v. udgjorde pr. 30. juni 2017 kr mod budgetteret kr svarende til et mindre forbrug på kr eller 24 %. Indtægterne fra lovmæssige gebyrer udgjorde pr. 30. juni 2017 kr mod budgetteret kr , svarende til en mindre indtægt på kr eller 4 %. Resultatet i budgetkontrollen er som altid med stort forbehold for det endelige resultat, da indtægter og udgifter ikke periodiseres i budgetkontrollen. Udgifterne til markeringen af Bo42s 75-års jubilæum indgår samlet i 3. kvartal. Budgetrapporteringen blev enstemmigt taget til efterretning. Formandens godkendelsespåtegning: side 2 af 5 R:\Bo42\04 Organisation\Bestyrelsen\2017 Bestyrelsesmøder\ Referat docx

31 5. Status afdelingsmøder, herunder orientering om beslutninger og valg. Bestyrelsesmedlemmerne orienterede om deres oplevelser og erfaringer i forbindelse med de afdelingsmøder i 2017, de havde deltaget i. Den generelle opfattelse var, at det var gået godt. EF orienterede om, at der ikke blev valgt afdelingsbestyrelser i Afdeling 11, Afdeling 20 og Rosenlunden. I Byparken; Afdeling 2, Afdeling 3 og Afdeling 4 vedtog afdelingsmødet ophør af fælles afdelingsmøder og fælles afdelingsbestyrelse. Afdelingsmødet i NordParken vedtog foreløbig helhedsplan for Afdeling 56, og i Afdeling Svaneke vedtog afdelingsmødet etablering af fibernet samt ophør af fælles antenneforsyning. Status på afdelingsmøderne blev taget til efterretning. 6. Afdeling 1, ophør af råderetskatalog. EF fremlagde forslag om ophør af råderetskatalog, der var udsendt som bilag forud for mødet. EF orienterede om at afdelingsbestyrelsen i Afdeling 1 havde såvel forslag om ophør af råderetskatalog i Afdeling 1, som nyt råderetskatalog på dagsordenen til afdelingsmødet, der blev afholdt den 19. september Derudover var der indkommet forslag fra 2 lejere om tilføjelse til afdelingens råderetskatalog. Afdelingsmødet vedtog enstemmigt ophør af råderetskatalog for Afdeling 1, hvormed det er udlejer, der tager stilling til, hvilke udvendige råderetsarbejder, der må udføres. Ophør af råderetskatalog i Afdeling 1 blev enstemmigt godkendt. 7. Afdeling 56, godkendelse af foreløbig helhedsplan. EF fremlagde foreløbig helhedsplan for Afdeling 56. Materialet var udsendt som bilag forud for mødet. Renoveringsanalysen blev fremlagt for afdelingsbestyrelse og bestyrelse på møder afholdt den 8. august I den foreløbig helhedsplan er tegningsmaterialet tilrettet med de ønskede tilpasninger og skriftligt rapport udarbejdet. Afdelingsmødet har godkendt foreløbig helhedsplan for Afdeling 56 på møde afholdt den 14. september Foreløbig helhedsplan for Afdeling 56 blev enstemmigt godkendt. 8. Afdeling Svaneke, valg af teknisk rådgiver og accept af tilbud på foreløbig helhedsplan. EF fremlagde tilbud fra Årstiderne Arkitekterne, der var udsendt som bilag forud for mødet. Tilbuddet på kr ekskl. moms omfatter arkitektens honorar på teknisk rådgivning og bistand i delt rådgivning vedrørende udarbejdelse af endelig helhedsplan med henblik på at opnå en samlet helhedsbetonet løsning af afdelingens konkurrencemæssige og bygningsmæssige problemer. Steenberg Tegnestue ApS er tilknyttet som underrådgiver. De forventede samlede omkostninger til rådgivere for undersøgelsesprogrammet er kr Formandens godkendelsespåtegning: side 3 af 5 R:\Bo42\04 Organisation\Bestyrelsen\2017 Bestyrelsesmøder\ Referat docx

32 Totalrådgivning kontra delt rådgivning med arkitekt og ingeniør blev drøftet. Der var enighed om at undersøge muligheder og rammer for en aftale i totalrådgivning med Årstiderne Arkitekterne. Det blev enstemmigt besluttet at vælge Årstiderne Arkitekter som teknisk rådgiver og at acceptere tilbuddet fra Årstiderne Arkitekterne. Det blev desuden enstemmigt besluttet at bemyndige EF til at drøfte og afklare muligheder for alternativt at indgå aftale om totalrådgivning med Årstiderne Arkitekterne. Det blev endvidere enstemmigt besluttet at eventuel ny aftale med totalrådgivning skal fremlægges til bestyrelsens godkendelse. 9. Reception i forbindelse med udgivelse af jubilæumsbog. PCN fremlagde baggrunden for punktet på dagsordenen. Jubilæumsbogen forventes at være klar fra trykkeriet i uge 42 og vil blive leveret til administrationen. EF orienterer bestyrelsen, når bøgerne er modtaget. Det blev enstemmigt vedtaget Fælleshûzed. at afholde reception mandag den 30. oktober 2017 kl i 10. Formanden orienterer. PCN oplyste at han den 25. august 2017 har besigtiget ejendommen Storegade 36 Amtmandsgården sammen med EF og gennemgået salgsmaterialet. Det indstilles til at der ikke gives bud på ejendommen. Orienteringen blev taget til efterretning. 11. Direktøren orienterer. EF oplyste, at PCN, HP, EF og Annette Munch-Jensen deltager i styringsdialogmøde med kommunen den 3. oktober Vi har modtaget dagsordenen samt en opfordring til at give status på helhedsplanerne i Afdeling 56 og Afdeling Svaneke samt opførelse af ungdomsboliger i Højvangsparken. at der er aftalt et møde med kommunaldirektøren den 13. oktober 2017 som opfølgning på boligpolitik/bl-temadag om bornholmernes almene boliger i dag og i fremtiden. På mødet deltager kredskonsulent Christina Krog fra BL, forretningsfører Jytte Dam fra Bornholms Boligselskab og EF. at aftalen med Bornfiber om etablering af fibernet i Afdeling Svaneke er på plads og forventes at være etableret ved årets udgang. Varsling om ophør af signalforsyning skal ske med 6 måneders varsel og udsendes ultimo september 2017 med ophør den 1. april at arbejderne i forbindelse med køkken- og badrenoveringen i Afdeling 8 er ved at være afsluttede, hvorfor lån snarligt forventes hjemtaget. at udskiftningen af hoveddørene i Afdeling 20 er afsluttet. Ved udskiftningen af dørene har lejerne desuden fået større lysindfald i entre. at energirenovering i Afdeling 19 er påbegyndt og forventes afsluttet ved årets udgang. Loftslemme vil blive udskiftet sammen med vinduer og døre. Formandens godkendelsespåtegning: side 4 af 5 R:\Bo42\04 Organisation\Bestyrelsen\2017 Bestyrelsesmøder\ Referat docx

33 at køkkenrenoveringen i Lodsstræde 2-16 er ved at være afsluttet. at der er afholdt licitation på køkken- og badrenovering i Afdeling 10, hvor de afgivne tilbud var inden for budgetrammen, og kommunen har givet tilladelse til optagelse af lån og lejeforhøjelse. PL Entreprise A/S skal stå for arbejderne, der påbegyndes i januar at der p.t. er 2 tomgangslejemål i Svaneke i henholdsvis Postgade og Byfogedbakken. at kommunalbestyrelsen på møde afholdt den 21. september 2017 har godkendt budget 2017 for Afdeling 3 og Rosenlunden. at der er indsendt en ansøgning til konkurrence for almene boligforeninger om udlodningsmidler til friluftsliv. Projektet er en natur/kulturpark med sammenhængende multifunktionelt område i NordParken med forskellige rum til leg, læring og ude bl.a. amfiteater, sansehaver og sø. Vinderne bliver offentliggjort på De Almene Boligdage i Aarhus. at han har indgået en aftale med sprogskolen om at give de unge orientering om det at flytte hjemmefra. Orienteringen blev taget til efterretning. 12. Orientering fra udvalg, bestyrelsesmedlemmer m.v. FT undersøger om der er ledige haltider i Rønne til næste forår og fremlægger et oplæg til bestyrelsen på et festarrangement. Eventuelt. Dagsordenens punkter var udtømt og mødet afsluttet kl PCN takkede for et godt møde. Rønne, den 24. oktober Bestyrelsen: Formandens godkendelsespåtegning: side 5 af 5 R:\Bo42\04 Organisation\Bestyrelsen\2017 Bestyrelsesmøder\ Referat docx