Generalforsamling MVV

Transkript

1 Generalforsamling MVV Placering: Mørkøv hallen Dirigent: Ove Laugesen, Kildevangen 4, Mørkøv Fremmødte Andelshavere: 15 Fremmødte Bestyrelsesmed. 7 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse. 4. Budget for indeværende / kommende drift år fremlægges. 5. Forslag fra bestyrelsen. 6. Indkomne forslag fra andelshaverne. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 9. Valg af kritisk revisor. 10. Valg af 1 kritisk revisorsuppleant for 1 år. 11. Eventuelt. Pkt. 1 Valg af dirigent Ove Laugesen, Kildevangen 4 i Mørkøv blev enstemmig valgt. Pkt. 2 Formandens beretning for det forløbne regnskabsår Gennemgang af beretningen som kan læses på MVV s hjemmeside eller i forlængelse af dette referat. Stor tak til Driftsansvarlig Alex Christensen, Nykøbing VV, kritiske revisorer samt øvrige bestyrelse for en stor indsats for at drive værket godt til gavn for Mørkøv s andelshavere. Pkt. 3 Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse Regnskabet blev godkendt af de fremmødte andelshavere. Pkt. 4 Budget for indeværende / kommende drift år fremlægges Generel gennemgang af budget for kommende driftsår. Hvordan fremstilles budgettet og hvordan hensætter vi til eventuelle kommende reparationer. Budgettet er holdt op mod sidste års budget, og der er potentiale for tilbagebetaling. Pkt. 5 Indkomne forslag fra bestyrelsen Der er ingen forslag fra bestyrelsen. Pkt. 6 Indkomne forslag fra andelshavere Der er ikke kommet forslag fra andelshaverne.

2 Pkt. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer (der skal vælges 3 medlemmer for 2 år.) Nedenstående blev genvalgt til bestyrelsen. 1. Hans Henrik Jensen 2. Jens Larsen 3. Bjarne Dreier Pkt. 8 Valg af suppleanter til bestyrelsen (der skal vælges 2 medlemmer for 2 år.) Nedenstående blev genvalgt som suppleanter. 1. Lasse Nielsen 2. Finn Larsen Pkt. 9 Valg af kritisk revisor (Der skal vælges 2 for 1 år) Nedenstående blev genvalgt som kritiske revisorer. 1. Lasse Sjørslev 2. Leif Persche Pkt. 10 Valg af 1 kritisk revisor suppleant (Der skal vælges for 1 år) Nedenstående blev genvalgt som suppleant for kritiske revisorer. 1. Ove Laugesen Pkt. 11 Eventuelt Generel snak om værket og fremtiden. MVV bestyrelse: Hans Henrik Jensen Jens Larsen Bjarne Dreier Lars Mørkeberg Lars Dyrby

3 Formandens beretning for varmeåret , Mørkøv Varmeværk A.m.b.a. Indledning Velkommen til generalforsamling i Mørkøv Varmeværk. Her på årets generalforsamling vil bestyrelsen guide Jer gennem det forløbne varmeår 2016/17 med de udfordringer og sejre det bragte. Vi vil fremlægge årsregnskabet til godkendelse og fortælle om budgettet for indeværende år. Vi vil dele vores syn på fremtiden for Mørkøv Varmeværk med Jer. Og slutteligt vil vi bede om jeres mandat til at fortsætte den udstukne kurs for Mørkøv Varmeværk via valget af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Ved sidste generalforsamling meldte vi et flot resultat for MVV med en returbetaling til forbrugerne på Vi sænkede som udmeldt aconto prisen med 15%, og kan alligevel igen på denne generalforsamling melde om et endnu flottere resultat og en endnu større returbetaling i år. Her følger beretningen med detaljer og forklaringer på hvordan vi endte hvor vi endte: 1. Bestyrelsen Bestyrelsen består af 5 andelshavere, og der er afholdt 10 bestyrelsesmøder i det forgange varmeår. Bestyrelsen har haft følgende sammensætning: - Formand: Hans Henrik Jensen - Næstformand: Bjarne Dreier - Øvrige medlemmer: Jens Larsen, Lars Mørkeberg og Lars Dyrby - Første suppleant: Lasse Nielsen - Anden suppleant: Finn Larsen. 2. Andelshavere Vi har 479 installationer fordelt på vores andelshavere installationer aftager varme en stigning på installationer aftager ikke varme, men betaler kun den faste afgift. Der er fortsat mulighed for nedsættelse eller bortfald af tarif 2 for bl.a. forbrugere med én-strengsanlæg. Yderligere 4 er føjet til listen, således at der nu i alt er 19 andelshavere der er fritaget for tarif 2. MVV tilbyder forbrugskontrol i form af månedlig forbrugsaflæsning og rådgivning ved uventede udsving i varmeforbruget. Der er 106 forbrugere tilmeldt ordningen, der tilbydes til 355 kr. pr. år. MVV har nu et nyt tilbud til de af vores andelshavere der gerne selv vil kunne følge ned i deres varmeforbrug uden at være tilmeldt den månedlige forbrugsaflæsning.

4 Andelshavere kan vælge at bruge et gratis program der hedder eforsyning. Man aflæser månedligt det aktuelle forbrug på sin måler og indtaster det i systemet. Programmet viser så det aktuelle forbrug i forhold til det forventede forbrug, og det viser om der har været forbrug i tarif 2 eller 3. Kontakt os og blive tilmeldt vi skal nok hjælpe dig i gang. Hvis programmet viser at du har uventede udsving i forbruget, så tilbyder vi selvfølgelig rådgivning, 3. Ledningsnettet I overensstemmelse med MVV s gældende strategiplan budgetteres og planlægges der ikke med forebyggende udskiftning af ledningsnettet. Vi har i varmeåret haft 2 ledningsbrud på ledningsnettet, der har kostet at udbedre 4. Målere Med montering af radiomodul i målerne er vi sikret en nem og hurtig aflæsning, der gennemføres uden at vi skal ind på Jeres grund. Vi mangler nu blot at koble 4 forbrugere på systemet. 5. Værket Anlægget har fungeret optimalt og uden utilsigtede driftsstop. Der er foretaget normale årlige planlagte service- og vedligeholdelsesarbejde. Holbæk kommunes miljøtilsyn har netop været på besøg. Alex var ganske stolt over at modtage beskeden Et meget flot og veldrevet varmeværk der har godt styr på deres egenkontrol. 6. Administration Der er ikke sket ændringer i MVV s administrative procedurer. 7. Personale Der er sket en markant ændring på personalesiden. Efter 21 år på MVV valgte Jan Egebo Petersen at søge nye udfordringer. I bestyrelsen i vi glade for at Alex har været klar til den nye udfordring med at sikre en god og stabil drift. Vi har ikke genbesat stillingen efter Jan rejste, men har i stedet valgt at bruge denne, uventede, lejlighed til at afsøge hvilke nye muligheder det giver os. Analysen vil sammenligne en genbesættelse af stillingen med forskellige alternative modeller, f.eks. at indgå i et samarbejde med omkringliggende værker og at udlicitere dele af drift og vedligehold. Vi har valgt at bruge 1 år på dette arbejde, og forventer at kunne fortælle Jer om resultatet på næste generalforsamling. I analyse-perioden supporterer vi Alex ved øget brug af lokale håndværkere samt uddelegering af en mængde opgaver til medlemmer af bestyrelsen. Dette ekstra bestyrelsesarbejde aflønnes på timebasis. Uagtet den ændrede personale-situation har driften af varmeværket igen været i top: Vi har fortsat et sundt og godt vedligeholdt driftsanlæg Vi har ikke haft driftsstop ud over de planlagte vedligehold i varmeåret En solid driftplanlægning sikrer os optimale salgspriser på vores el-produktion

5 8. Produktion Vi solgte i varmeåret MWh varme. Det svarer til niveauet i varmeåret før. Vi har nu i et fuldt varmeår kørt maksimal produktion på vores biomasseanlæg det betyder at godt 60% af vores varme produceres på biomasseanlægget Vi har 3 valg når vi skal producere varme: - gaskedler producerer varme ved forbrænding af naturgas - gasmotor producerer varme og el ved forbrænding af naturgas med et større gasforbrug end gaskedel - biomasseanlæg produceres varme ved afbrænding af biomasse Vores foretrukne valg er biomasseanlægget grundet en markant lavere brændselspris. Vi supplerer med gasmotoren med tilhørende elproduktion eller på gaskedler. Det er alene den pris vi kan opnå for den producerede el, der afgør om vi kører på gaskedler eller på gasmotor. I varmeåret var fordelingen 60% på biomasse, 20% på gaskedel og 20% på gasmotor. Vi havde forventet en fordeling mellem kedel og gasmotor med 8% på kedel og 32% på gasmotor men vi må nok forvente at produktionen på gasmotor grundet faldende elpriser vil være faldende. 09. Varmeprisen For at beskrive vores varmepriser og gøre dem sammenlignelige fra år til år og sammenlignelige med andre værker, så udregner vi en pris for et standardhus. Det er bestemt til at være 130 m2 stort og forbruge 18,1 MWh. Den udmeldte pris for et standardhus fra varmeårets start, var den laveste i de 14 år jeg har lavet statistik på priserne. Vores budget og dermed den udmeldte acontopris var kr inkl. moms. For orientering, så var den tilsvarende pris tilbage i varmeåret 2003/04 på kr inkl. moms. De skulle alligevel vise sig at være et helt forkert estimat prisen endte på godt kr. Da resultatet viste sig, undlod vi at opkræve de 2 sidste aconto rater i varmeåret i april og maj. Men det er kun godt en tredjedel af prisfaldet vi kunne fange dér. I praksis betyder det, at for et standardhus udestår tilbagebetaling af i størrelsesordenen kr. Disse penge udbetales i løbet af november, ganske som sidste år. Det igangværende varmeår er det sidste år hvor vi får fuldt grundbeløb næste varmeår reduceres det med 50% og bortfalder derefter. Ud fra de udarbejdede budgetter er prisen for det igangværende varmeår 2017/18 sænket med 11 %. Det svarer til en prissænkning på et standardhus på godt kr. inkl. moms Da vi besluttede at investere i biomasseanlægget viste vores langtidsprognose faktisk at vi skulle have forventet en svag prisstigning i år, men det skete så ikke. Det skyldes primært at vi er begunstiget af gunstige brændselspriser og en meget stram budgetoverholdelse.

6 10. Regnskabet Årets resultat blev kr. hvor vi havde budgetteret med et resultat på kr. Og det er vel og mærke EFTER at vi af årets resultat har tilbagebetalt godt kr. til forbrugerne Med moms bliver til i alt godt kr. vi forbrugere får tilbage. Det store overskud skyldes primært 3 elementer: - I vores budgetter har bestyrelsen bevidst valgt kun at indregne en lille del af det tilskud der kaldes Grundbeløb, som vi får i forbindelse med vores produktion og salg af el. Det har vi valgt dels fordi tilskuddets størrelse afhænger af elpriserne i markedet (altså uforudsigeligt), og dels fordi tilskuddet bortfalder ved udgangen af På denne post fik vi en merindtægt på godt kr. - Et marked der åbnede sig for os i varmeåret var betaling for at have vores gasmotor stand-by for opregulering. Denne mulighed opstår, hvis der i en periode er risiko for at de kendte leverandører (vindmøller og kraftværker) ikke kan levere nok el til forbrugerne. Det skete i år, hvor Kyndbyværket var lukket ned grundet renovering. I renoveringsperioden blev Mørkøv Varmeværk bedt om at være klar til at levere el hvis der blev mangel på nettet (deraf betegnelsen stand-by til opregulering ). Det var denne mulighed der gav os en ganske uventet merindtægt på godt kr. - De samlede brændselsomkostninger bidrog positivt med godt kr.: Prisen på både gas og biobrændsel endte lavere end budgetteret. Ydermere endte vi med at producere mere end forventet på biogasanlægget og biobrændsel er markant billigere at fyre med end naturgas. - Den resterende del af besparelsen kom primært som en konsekvens af lavere forbrug på vores vedligehold end budgetteret. Dette skyldes dels at vi kører markant mindre med vores ældre udstyr, og dels at vedligehold af biomasseanlægget har vist sig markant billigere end vi var blevet stillet i udsigt. Vores langtidsbudgetter, der ser 6 år frem, opdateres årligt. De sidste års årsregnskaber viser at det er en opgave vi er ganske gode til. På dette grundlag kan vi fra bestyrelsen stolte og glade melde, at MVV har en sund og stærk økonomi, både på den korte og på den lange bane. Slutteligt vil jeg gerne takke dem der har været involveret i, at vi kan melde om endnu et meget positivt år for MVV: - Tak til Alex for flot arbejde samt et godt og proaktivt samarbejde med bestyrelsen. - Tak til kontoret, Maj-Britt og Rita på Nykøbing Sjælland Varmeværk - Tak til Leif og Jacob for den udførte kritiske revision. - Tak for godt samarbejde i bestyrelsen til næstformand Bjarne Dreier, bestyrelsesmedlemmerne Jens Larsen, Lars Dyrby, Lars Mørkeberg samt vores suppleanter Lasse Nielsen og Finn Larsen. I har igen vist et stort engagement samt vilje og evne til at få uddelegeret og løst de løbende opgaver. - Året har været arbejdsmæssigt hårdere en normalt grundet den nye bemandingssituation. Bestyrelsen og Alex har vist en helt ekstraordinær vilje til at få noget positivt ud af en uventet situation. Det er min klare fornemmelse at vi med årets indsats har lagt fundamentet til en ny og bedre måde at drive Mørkøv Varmeværk og jo bedre vi driver værket, jo bedre op er det at være ansat, at arbejde i bestyrelsen og ikke mindst at være forbruger. Hermed er beretningen for varmeåret afsluttet. Vores revisor Jette Jensen fra PWC vil efterfølgende under pkt. 3 på dagsordenen gennemgå årsregnskabet og kunne besvare eventuelt yderligere detaljerede spørgsmål. Bestyrelsen vil under denne gennemgang ligeledes besvare eventuelle yderligere spørgsmål til årsregnskabet. Efter Jettes gennemgang vil jeg under punkt 4 på dagsordenen gennemgå budgettet for det igangværende varmeår, samt de overvejelser bestyrelsen har gjort sig omkring fremtiden. Den 11. oktober Hans Henrik Jensen, Formand