Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 9/2011 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00

Transkript

1 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 9/2011 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan Jakobsen (JJ) Ø Daniel Nørhave (DN) O Hanne Hyldgaard (HH) B Gunnar Christiansen (GC) A Kim Bonde (KB) A Per Roos (PR) V Fraværende Daniel Nørhave (DN) O, Per Roos (PR) V Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side

3 2. 18 midler til integrationsprojekter efterår Fordeling af almindelige 18 midler efterår Orientering om Kronikerprojektet "På Vej - til et sundere dig" Forslag om finansiering af Handicappris Ringsted IF bokseafdeling søger om støtte til "unionsmatch" Ringsted Karate Klub søger om lokaletilskud Beslutning om hvorvidt skøjtebanen skal stilles op i Restbeløb på aftenskoleområdet og foreningsområdet i Radiohistorisk museum Udkast til mødeplan Orientering fra formand og forvaltning - oktober Åben sag Sagsid: 10/639 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Godkendt. Ej til stede: Per Roos og Daniel Nørhave

4 2. 18 midler til integrationsprojekter efterår 2011 Åben sag Sagsid: 11/440 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: 1 Oversigt-1-18 integrations ansøgninger efterår 2011 (135808/11) 2 Integration - 3 ansøgninger samlet efterår 2011 (136290/11) Indledning Kultur- og Trivselsudvalget foretager to gange årligt en prioritering af 18 midler til frivilligt socialt arbejde, herunder integrationsprojekter. Beskrivelse af sagen Der er i 2011 afsat en pulje på kr. af 18 midler til projekter indenfor integrationsområdet. Projekter skal opfylde kriterierne for at modtage 18 midler. Det vil sige, der skal være tale om frivilligt socialt arbejde. Af de kr. kan benyttes til uddeling af en Integrationspris. Hvis Integrationsprisen ikke uddeles tilbageføres de kr. til 18 midlerne. I foråret var der tre ansøgninger, hvoraf de to modtog støtte fra integrationspuljen. Et projekt opfyldte ikke kriterierne for at modtage støtte. I efterårets ansøgningsrunde er der indkommet tre ansøgninger om støtte til projekter indenfor integrationsområdet. 1) Powerkirken søger kr. til klub Tværz. 2) MDF-Dans (Midtsjællands danseforening) søger om kr. 3) Lektiecafeen på Biblioteket søger om kr. I alt søges der om kr. Der er kr. til rådighed i integrationspuljen. Dette beløb er inklusiv kr., der kan bruges til Integrationspris, men som tilbageføres til 18 midlerne, hvis prisen ikke uddeles i indeværende år. Høring Høring i Integrationsrådet og til orientering i Frivilligrådet. Økonomi Ingen bevillingsmæssig konsekvens. Vurdering Forvaltningen vurderer at nedenstående forslag til fordeling tilgodeser alle ansøgere indenfor indsatsområdet. 1) Powerkirken tildeles kr. 2) MDF-Dans tildeles kr.

5 3) Lektiecafeen tildeles kr. I alt kr. Det forudsættes at Integrationsprisen ikke uddeles i Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at 18 midler til integrationsprojekter fordeles på baggrund af forvaltningens indstilling. Beslutning i Integrationsrådet den Anbefaler at indstillingen følges. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Godkendt. Ej til stede: Per Roos og Daniel Nørhave

6 3. Fordeling af almindelige 18 midler efterår 2011 Åben sag Sagsid: 11/440 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: 1 Endelig oversigt over ansøgninger efterår 2011 (155836/11) 2 ansøgning A1- A7 efterår 2011 (155954/11) 3 Ansøgning A8- A16 efterår 2011 (155970/11) Indledning Kultur- og Trivselsudvalget foretager to gange årligt en prioritering af fordeling af midler i 18 puljen til almindelige ansøgninger. Sidste gang var den 28. april Der er blevet uddelt kr. af årets pulje. Beskrivelse af sagen Ved efterårets ansøgningsfrist har administrationen modtaget i alt 16 ansøgninger. Forslag til fordeling er vedlagt i bilag. I administrationens forslag er der taget udgangspunkt i indsatsområderne for 2011: Misbrugsområdet ved Cafe Dagmar Integrationsområdet Trænings- og sundhedsfremmende på kommunens plejecentre Ældre, handicappede og særligt udsatte grupper Aktiviteter i lokalområdet Foreninger udenfor Ringsted Kommune, såfremt deres aktiviteter kommer kommunens borgere til gode. Alle ansøgningerne opfylder kriterierne for at modtage støtte. I foråret blev der uddelt kr. til almindelige 18 ansøgninger og kr. integrationsprojekter. Desuden modtager Cafe Dagmar kr. årligt. I efterårets ansøgningsrunde er der kr. til almindelige 18 ansøgninger. Det forudsættes, at der ikke uddeles en integrationspris i Eventuelle uforbrugte 18 midler i integrationspuljen skal tilbageføres til puljen for almindelige ansøgninger. I forvaltningens forslag til fordeling fremgår det, at ansøgninger med aktiviteter udenfor Ringsted Kommune tildeles 25 % af det ansøgte beløb. For resten af ansøgningerne foreslås en støtte på mellem % af det ansøgte beløb. Alle ansøgere undtagen Angstforeningen har tidligere ansøgt og modtaget støtte. Størstedelen af de ansøgere, som tidligere har modtaget støtte har indsendt dokumentation for brugen af midler, som de har modtaget. Nogle ansøgere har endnu ikke indsendt denne dokumentation. Høring Til høring i Integrationsrådet vedr. integrationsprojekter. Til orientering i Frivilligrådet, Ældrerådet og Handicaprådet. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

7 Vurdering Forvaltningen vurderer at nedenstående indstilling til fordeling tilgodeser de vedtagne indsatsområder for Forslag til fordeling: A-1 Rinsted Pensionistforening kr. A-2 Tirsdagsklubben i Gyrstinge kr. A-3 SIND kr. A-4 Hjernesagen kr. A-5 Rikovas Støtteforening kr. A-6 Epilepsiforening kr. A-7 Ørslev Seniorforening kr. A-8 Døveforening af kr. A-9 Ortved Plejecenter Venneforening kr. A-10 DSB Pensionisterne kr. A-11 Osteoporoseforening kr. A-12 PS Pårørende til spiseforstyrrede kr. A-13 Dansk Blindesamfund kr. A-14 Angstforeningen kr. A-15 Tværfaglig Seniorklub kr. A-16 Vetterslev-Høm Seniorklub kr. I alt kr. Udbetaling af tildelte midler forudsætter, at dokumentation for brug af tidligere tildelte midler er modtaget. Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at 18 midlerne fordeles på baggrund af forvaltningens indstilling. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Godkendt. Ej til stede: Per Roos og Daniel Nørhave

8 4. Orientering om Kronikerprojektet "På Vej - til et sundere dig" Åben sag Sagsid: 11/26352 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: 1 Status på Projektet (159467/11) Indledning Der er tidligere blevet orienteret om Kronikerprojektet "På Vej - til et sundere dig", senest på Byrådsmødet den 8. november Nærværende dagsordenspunkt opdaterer status. Projekt "På Vej - til et sundere dig", er et 12 måneders tilbud til borgere med KOL, Hjertekarsygdom, Type 2-diabetes eller Muskel- og Skeletsygdom. Projektet bygger ovenpå allerede eksisterende tilbud i Ringsted Kommune, og består af 4 elementer: 1. Livsstilssamtale ved start og efter 3, 6 og 12 måneder 2. Livsstilsskole: 12 ugers undervisning og træning 2 gange ugentligt Herefter: 3. Netværksgruppe: 1 gang månedligt 4. Diagnoserådgivning: 1 gang månedligt Sundhedskonsulent Malene Søbygaard deltager på mødet, og orienterer om sagen Beskrivelse af sagen Status på projektet I Projektperioden bliver der gennemført 4 hold, planlagt så alle 4 hold kan nå hele vejen igennem det 1 årige tilbud. Projektet forløber planmæssigt: Hold 1 er afsluttet. Holdet træner videre på et lørdagshold, som de med hjælp fra personalets side, har fået etableret i Ældresagen på Knud Lavard Centret hver lørdag Hold 2 har gennemført livsstilssamtale 1, 2 og de 12 ugers livsstilsskole og er i gang med netværksgruppe og Diagnoserådgivning Hold 3 har gennemført 1. livsstilssamtale og er i gang med Livsstilsskolen Hold 4 startede den 26. september Tilbuddet evalueres løbende ved målinger ved hver livsstilssamtale og afslutning på hver del: Livsstilssamtaler, Livsstilsskole, Netværksgruppe og Diagnoserådgivning I bilag 1 findes et uddrag af de foreløbige resultater Det store oplysningsarbejde der blev gennemført i den første periode af projektet og mund til mund metoden i forhold til, tidligere deltagere, viser sig nu, hvor det ikke længere er nødvendigt at reklamere for tilbuddet, men holdene når at blive fyldt op før start. Lægerne henviser gerne og de fleste deltagere oplyser, at de har hørt om tilbuddet fra tidligere deltagere.

9 Oplysningerne om På Vej ligger fast på kommunens egen hjemmeside (på på sundhed.dk), hvor der både er oplysninger til sygehusenes og lægepraksissernes personale, og til borgerne Regionens Markedsdag Projektet deltog i Regionens Markedsdag for Kronikerprojekter med en række aktiviteter. Ringsted Kommune fik efterfølgende god positiv feedback og ros for aktiviteterne fra politikere såvel som borgere. Sammenhæng med de regionale forløbsprogrammer Der arbejdes for øjeblikket med at synliggøre sammenhængen mellem kravene til kommunen i forhold til forløbsprogrammer til kommunerne i de nye forløbsprogrammer; indsatserne i På Vej og indsatserne i Træningsfunktionen. Videreførelse efter projektperioden I projektperioden fra 2010 til 2012 finansieres På vej af midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, efterfølgende vil kommunen selv skulle afholde udgifterne. Fremadrettet skal kronikerindsatsen også inkludere borgere med kræft. Allerede nu er der i folketinget taget beslutning om, at kommunerne tilføres midler til kræftrehabilitering fra 3. kvartal 2012 via DUT-midler. For Ringsted Kommune drejer det sig om kr. i 2012 og kr. i 2013.Hvis kronikerprojektet skal videreføres og udvides til også at gælde kræftrehabilitering, vil det området skulle prioriteres ved budgetlægningen for 2013, hvor de nuværende projektmidler udløber. Høring Til orientering i Ældreråd og Handicapråd. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Projektet forløber planmæssigt, og da der er positive tilbagemeldinger fra borgerne, stor søgning på tilbuddet og foreløbige gode resultater, vurderes det at projektet er af stor værdi for vore borgere. Indstilling Social og sundhedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Orienteringen blev taget til efterretning. Ej til stede: Per Roos og Daniel Nørhave

10 5. Forslag om finansiering af Handicappris Åben sag Sagsid: 11/440 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning I lighed med andre kommuner har der i Ringsted Kommune været ønske om, at der skulle uddeles en Handicappris. Beskrivelse af sagen På Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 16. november 2009 besluttede udvalget at anbefale, at der fremover uddeles en handicappris bestående af et diplom og kr. Udvalget anbefalede endvidere, at prisen i 2009 og 2010 skulle finansieres af frivillighedsområdet og indgå i budget Social- og Sundhedsudvalgets anbefaling blev tiltrådt af Økonomiudvalget den 30. november Handicaprådet stod foran konstituering primo 2010, hvorfor der opstod usikkerhed om kompetence i forbindelse med uddeling af prisen. Sundhedforvaltningen har siden afholdt møde med handicaprådets formand for nu, at genoptage sagen med henblik på fremtidig uddeling og budgetmæssig håndtering af prisen. Ifølge den tidligere vedtagne procedure er det Handicaprådet, der beslutter, hvem der skal have Handicapprisen. Prisen uddeles på Den internationale Handicapdag den 3. december. Forvaltningen foreslår, at procedurebeskrivelse bør tages op til revision, således at proceduren for uddeling af Integrationspris og Handicappris overordnet er ens. Forvaltningen foreslår, at beslutning om uddeling Handicapprisen i lighed med uddeling af Integrationsprisen foretages af Byrådet, efter at Handicaprådet med sit dybere kendskab til området har indstillet tre kandidater til Byrådet, så der sikres bred opbakning og egnede kandidater til prisen. Ligeledes foreslår forvaltningen, at prisen bør uddeles sammen/samtidig med eksempelvis Integrationsprisen, for på denne måde at skabe generel fokus og presseomtale på uddeling af priser i Ringsted Kommune. Der vil blive annonceret efter kandidater en gang om året i lokalaviser. Intentionen med Handicapprisen er, at prisen skal uddeles én gang om året til en indstillet person, virksomhed, forening eller lignende, som har gjort en særlig indsats for at forbedre handicappedes vilkår i kommunen. Ved at uddele en Handicappris ønsker Ringsted Kommune at vise sin anerkendelse. Den forslåede Handicappris består af kr., hertil kommer udgift til diplom m.m. ca kr. i alt ca kr. pr. år. Hvis der ikke findes egnede kandidater til prisen, uddeles denne ikke og beløbet tilbageføres til 18-midlerne. Da det ønskes, at der skal være et bredt modtagerfelt, herunder ønske om at virksomheder og erhvervsdrivende skal have mulighed for at modtage handicapprisen, så kan prisen ikke

11 finansieres direkte via 18 puljen, da der ikke længere er tale om frivilligt socialt arbejde udført af en non profit organisation. Høring Handicaprådet. Økonomi Forslaget indebærer at der budgetomplaceres kr. fra frivillighedsmidlerne under Kulturog Trivselsudvalget til Handicapområdet under Socialudvalget. Vurdering Der er forvaltningens vurdering, at det vil være en fordel at fastholde fokus på handicapområdet ved at uddele en Handicappris. I lighed med uddeling af Integrationsprisen vurderer forvaltningen, at Handicaprådet med sit dybere kendskab til området bør indstille tre kandidater til Byrådet, så der sikres bred opbakning og egnede kandidater til prisen. Ligeledes vurderer forvaltningen, at prisen bør uddeles sammen med eksempelvis integrationsprisen, for på denne måde at skabe generel fokus og presseomtale på uddeling af priser i Ringsted Kommune. Indstilling Social og sundhedsdirektøren indstiller, at 1. Der i 2011/2012 uddeles en Handicappris på i alt kr., som kan tildeles virksomheder, frivillige foreninger, enkeltpersoner m.m. 2. Handicapprisen finansieres med en budgetomplacering af midler til handicapområdet fra 18 puljen, med virkning fra den 1. januar I tilfælde af at der ikke findes egnede kandidater til prisen tilbageføres beløbet til 18-midlerne. 3. Handicapprisen uddeles af Byrådet på indstilling af Handicaprådet. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Anbefales godkendt med den tilføjelse, at udvalget ønsker at overrækkelsen af Handicapprisen og Integrationsprisen ikke sker samtidig. Ej til stede: Per Roos og Daniel Nørhave

12 6. Ringsted IF bokseafdeling søger om støtte til "unionsmatch" Åben sag Sagsid: 05/1083 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: Indledning Ringsted IF bokseafdeling søger om tilskud til afvikling af unionsmatch mellem et udvalgt tysk hold og et udvalgt hold fra Sjælland. Beskrivelse af sagen Ringsted IF bokseafdeling har fået tildelt en unionsmatch mellem et udvalgt tysk hold fra delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Holdet skal bokse mod et udvalgt sjællandsk hold. Arrangementet vil ifølge klubben sætte fokus på bokseafdelingen og Ringsted Kommune. Mercklenburg ligger ikke langt fra Danmark, og bokseafdelingen vurderer, at et godt ophold i Ringsted, vil få en afsmittende effekt på omtale af Ringsted i delstatens medier. Arrangementet er godkendt af Sjællands Bokseunion (SABU). Bokseafdelingen har fremsendt følgende budget: Indtægter: Entréindtægter 8.500,00 Overskud-salg 3.000,00 Indtægter i alt ,00 Udgifter: Transport af boksering 1.500,00 Annoncer 3.000,00 Musik 4.800,00 Halleje 5.400,00 Dommere 1.500,00 Stævnelæge 1.500,00 Pokaler og holdledergaver 3.500,00 Rejseudgifter (danske kampe) 5.000,00 SABU (bokseunionen) 5.000,00 Opholdsudgifter, officials og deltagere 6.500,00 Diverse 2.000,00 Bespisning mv., officials og deltagere 8.000,00 Udgifter i alt ,00 Forventet underskud kr. På trods af et stort underskud, mener bokseklubben at det er vigtigt at få profileret klubben, så klubbens medlemmer føler en vis stolthed over at være medlem af en klub, der både sætter det sociale og breddeidrætten i højsædet, men som også satser på at få bokseevents til Ringsted. Stævnet afholdes den 25. november 2011 kl. 19:30 i Benløsehallen.

13 Bokseafdelingen søger om et tilskud på kr. Høring Folkeoplysningsrådet behandler punktet på sit møde i oktober Økonomi Ingen budgetmæssige konsekvenser. Vurdering Det er Kultur- og Fritidsafdelingens vurdering, at stævnet vil have en lokal interesse. Der er ikke tradition for, at der bevilliges tilskud til stævner, forplejning mv. Der har tidligere været givet underskudsgarantier i størrelsesordenen kr. under folkeoplysningsområdet, men efter 2011-budgetreduktionerne har folkeoplysningsrådet i 2011 anbefalet at der ikke gives underskudsgarantier og Kultur- og Trivselsudvalget har fulgt disse anbefalinger. Det er desuden vurderingen, at de budgetterede udgifter er forholdsvis høje, og at udgifterne kan reduceres. Kultur- og Fritidsafdelingen vurderer, at der kan vælges mellem følgende løsninger: 1. Der ydes tilskud på det ansøgte beløb på kr. Beløbet kan finansieres fra kontoen Lederuddannelse under folkeoplysningsrådet budget. Der forventes at være et ej-forbrugt beløb på ca kr. 2. Der ydes en underskudsgaranti på x-antal kroner. Beløbet kan finansieres fra kontoen Lederuddannelse under folkeoplysningsrådet budget. Der forventes at være et ej-forbrugt beløb på ca kr. 3. Der ydes et tilskud på x-antal kroner. Beløbet kan finansieres fra kontoen Lederuddannelse under folkeoplysningsrådet budget. Der forventes at være et ej-forbrugt beløb på ca kr. 4. Ansøgningen afvises. Indstilling Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at ansøgningen afvises, da der ikke er praksis for at give tilskud til denne type af arrangementer. Beslutning i Folkeoplysningsrådet den Folkeoplysningsrådet anbefaler at ansøgningen afvises. Kurt Elfving stemmer imod. Ej til stede: Palle Rasmussen

14 Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Godkendt. Ej til stede: Per Roos og Daniel Nørhave

15 7. Ringsted Karate Klub søger om lokaletilskud Åben sag Sagsid: 11/24909 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: Indledning Ringsted Karate Klub søger om lokaletilskud til lejede lokaler. Beskrivelse af sagen Ringsted Karate Klub søger om lokaletilskud til lejede lokaler. Foreningen har eksisteret siden september 2008, og medlemssammensætningen har været stabil. Pr havde foreningen 71 medlemmer under 25 år og 13 medlemmer over 25 år. Pr havde foreningen 72 medlemmer under 25 år og 16 medlemmer over 25 år. Lokalerne, som foreningen har lejet, ligger på Bøllingsvej 47. Der er tale om en sal, der tidligere har været en del af et fitness og motionscenter. I dag er lokalt et fælles aktivitetshus, hvor der forefindes fitness, velvære mm. Ifølge foreningen er baggrunden for at de ønsker lokaletilskud, at de har haft svært ved at gennemføre foreningsaktiviteterne på en tilfredsstillende måde i de kommunale lokaler. Forvaltningen er i besiddelse af en kopi af lejekontrakten. Foreningen lejer sal 2 på 103 m², og lejer endvidere en del af et fællesareal der deles med andre lejere. Fællesarealet består af 215 m². Lejemålet påbegyndes ifølge lejekontrakten den 1. oktober Økonomi: Foreningen betaler en årlig leje på kr., hvilket svarer til kr. pr. måned. Dertil skal tillægges udgifter til el, vand, renovation og varme. Foreningen indbetaler et månedligt a conto-beløb på 500 kr. for varme, og et månedligt a conto-beløb på 100 kr. for vand. Alle forbrugsudgifter afregnes efter måler. Ifølge lejekontrakten stiger lejen hvert år med 5%. Kultur- og Fritidsafdelingen har udarbejdet 3 modeller for behandling af sagen. Model 1: Ansøgningen afvises. Model 2: Ansøgningen imødekommes med det fulde beløb på kr. pr. år + endnu ikke kendte forbrugsudgifter (Kultur- og Fritidsafdelingen antager, at forbrugsudgifterne vil være kr. for vand og el, kr. for renovation og kr. i varme, hvilket giver en samlet årlig udgift der søges tilskud til på ( = )kr. (reel udgift for Ringsted Kommune ved 65%-refusion giver kr.) Dette vil svare til et årligt aktivitetstimetal på timer ud fra 2010-taksten på 116,75 kr. pr. time. Model 3: Ansøgningen imødekommes med x-antal timer der besluttes af Kultur- og Trivselsudvalget efter høring i Folkeoplysningsrådet.

16 Høring Folkeoplysningsrådet behandler sagen på sit møde i oktober. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Kultur- og Fritidsafdelingen vurderer, at vi allerede stiller egnede lokaler til rådighed til foreningen. Foreningen har for sæsonen ansøgt om timer i Valdemarskolens pigesal i tidsrummet tirsdag og torsdag fra kl og lørdag fra kl Alle tider er imødekommet for sæsonen Det er praksis på området, at ansøgerne afvises, hvis kommunen kan stille egnede lokaler til rådighed. Såfremt man vælger at yde lokaletilskud, så er tilsagnet uopsigeligt fra kommunens side. Det betyder i korte træk, at hvis det senere skulle vise sig, at kommunen kan stille egnede kommunale lokaler til rådighed, så kan foreningen vælge at blive i de lejede lokaler, og kommunen skal således fortsætte med at udbetale lokaletilskud. Hvorvidt rammen til lokaletilskud for 2012 kan overholdes afhænger dels af budgettallet, men afhænger også af hvilke udgifter foreningerne har til bl.a. nødvendigt vedligehold. Vurderingen er dog, at budgettet på området er meget stramt. Det kan derfor være nødvendigt at stramme yderligere op på bl.a. vurderingen af nødvendigt vedligehold. Såfremt man anbefaler og beslutter model 2 eller 3, skal et eventuelt merforbrug på lokaletilskudskontoen tages fra andre kontoområder under folkeoplysningsrådets budget i Indstilling Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen afvises, da kommunen kan stille egnede lokaler til rådighed for foreningen. Beslutning i Folkeoplysningsrådet den Folkeoplysningsrådet anbefaler, at ansøgningen afvises. Ej til stede: Palle Rasmussen. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Godkendt. Ej til stede: Per Roos og Daniel Nørhave

17 8. Beslutning om hvorvidt skøjtebanen skal stilles op i 2011 Åben sag Sagsid: 11/26733 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning I forlængelse af vedtagelsen af budget 2012, skal der tages stilling til opstilling af skøjtebanen i Beskrivelse af sagen I forlængelse af budget 2011 er ansvaret for og udgifterne til skøjtebanen blevet overført til kultur- og trivselsudvalgets område. Det har vist sig, at budgettet til skøjtebanen gennem flere år ikke har været tilstrækkeligt til at dække de reelle driftsomkostninger. I forbindelse med budgetprocessen blev der derfor udarbejdet et ønskelisteforslag omkring at tilføre de yderligere midler, som opsætning og drift af skøjtebanen kræver. I det netop vedtagne budget for 2012 er der ikke afsat midler til at dække det merforbrug, som driften af skøjtebanen vil medføre. Der er derfor ikke tilstrækkelige midler til at opsætte og drive skøjtebanen i sæsonen 2011/2012. Hvis skøjtebanen bliver opsat her i 2011, vil det således give et budgetunderskud at drive og nedtage skøjtebanen. På den baggrund skal det besluttes, om skøjtebanen skal opstilles og hvordan de budgetmæssige konsekvenser håndteres. Høring Ingen. Økonomi Såfremt det besluttes ikke at stille skøjtebanen op, vil de kr , der er afsat til skøjtebanen i budgettet for 2011, indgå i Kultur- og trivselsudvalgets samlede budget og de kan omdisponeres. Som det fremgik af seneste budgetrapport forventes der samlet set et mindre mer-forbrug på udvalgets område i Dette skyldes et forventet mer-forbrug på kongressen, hvor effekterne af den økonomiske genopretningsplan først slår fuldt igennem i For at der samlet set at begrænse budgetoverskridelsen på udvalgets område, kan det således overvejes, at overføre de kr. til dækning af underskud på Kongressen. Såfremt det besluttes at opstille skøjtebanen i 2011, skal der inden for Kultur- og trivselsudvalgets budget anvises de kr kr., der mangler til drift af skøjtebanen. Vurdering Forvaltningen vurderer, at det på baggrund af det vedtagne budget bør besluttes ikke at stille skøjtebanen op, da der ikke er tilstrækkelige midler til drift og nedtagning.

18 Indstilling Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at; 1. Udvalget beslutter ikke at opstille og drive skøjtebanen i sæsonen 2011/2012 og 2. Byrådet beslutter, at de kr kr., der er afsat hertil i budgettet for 2011, anvendes til dækning af forventet underskud på Ringsted Teater- og Kongrescenter. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Udvalget anbefaler, at skøjtebanen ikke opstilles i og at de kr der er afsat hertil i budget 2011 tilføres kassen. V Henrik Hvidesten (HHV) V Jan Jakobsen (JJ) Ø O Daniel Nørhave (DN) O B Hanne Hyldgaard (HH) B A Gunnar Christiansen (GC) A A Kim Bonde (KB) A V Per Roos (PR) V For x x x x Imod Undlo d Ej til stede x Ej til stede Ej til stede: Per Roos og Daniel Nørhave

19 9. Restbeløb på aftenskoleområdet og foreningsområdet i 2011 Åben sag Sagsid: 05/1083 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: 1 Forslag til retningslinier for puljer 2011 (163989/11) Indledning Ligesom tidligere år puljes eventuelle overskydende midler på det folkeoplysende område fx fra tilbagebetaling af undervisningstilskud til aftenskolerne. Foreningerne kan herefter ansøge om projekter mv. på baggrund af retningslinjerne for denne pulje. Beskrivelse af sagen Retningslinjerne til puljen er opdelt i fire grupper: aktiviteter for børn og unge udstyr og rekvisitter projekter energibesparende forbedringer til egne foreningshus (ej lejede huse), og til foreningslokaler i kommunale bygninger. Alle foreninger, der er godkendt under folkeoplysningsloven, og har modtaget tilskud i løbet af 2011 kan søge til puljerne. I 2009 var der kr. til fordeling, og i 2010 var der kr. til fordeling. Der resterer følgende restmidler: Konto: Beløb: Bemærkning: Aftenskoleområdet Tilbagebetaling grundet færre undervisningstimer. Byordning Restbeløb på kontoen. Lokaletilskud 0 Budgettet forventes opbrugt, derfor resterer der ikke midler i år. Tolkebistand Der forventes ikke ansøgninger i Tilskud til handicapkørsel Restbeløb. Der forventes ikke yderligere ansøgninger i Opkridtning af private idrætsanlæg Der forventes ikke yderligere ansøgninger i Vedligehold af private idrætsanlæg Der forventes ikke yderligere udgifter i Opdatering af udstyr og rekvisitter Restbeløb Lederuddannelse De udbudte kurser er ikke gennemført som forventet pga. mangle tilmeldinger. Midler til udlodning På aftenskoleområdet resterer der kr. Midlerne er fremkommet, fordi der er sket en tilbagebetaling fra aftenskolerne på grund af færre antal undervisningstimer end antaget i Tilbagebetalingen sker fordi alle hold ikke oprettes i løbet af et undervisningsår. Dette er helt normal praksis indenfor aftenskoleområdet i alle kommuner. På foreningsområdet resterer der kr. Midlerne er fremkommet ud fra en vurdering af de enkelte konti, hvor der resterer et restbeløb.

20 Forvaltningen har taget højde for de foreninger, der endnu ikke har fået udbetalt byordning og lokaletilskud. Samlet set er der således kr. der kan udloddes i puljer jf. retningslinjerne. Høring Folkeoplysningsrådet behandler punktet den 11. oktober Økonomi Ingen budgetmæssige konsekvenser. Vurdering Det er Kultur- og Fritidsafdelingens vurdering, at de nuværende retningslinier (bilag) blot skal tilrettes med nye ansøgningsfrister. I bilaget har Kultur- og Fritidsafdelingen indsat ansøgningsfrist. Indstilling Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at der fordeles kr. til puljerne og at de eksisterende retningslinier følges ved fordelingen. Beslutning i Folkeoplysningsrådet den Folkeoplysningsrådet anbefaler indstillingen tiltrådt. Ej til stede: Palle Rasmussen Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Godkendt. Ej til stede: Per Roos og Daniel Nørhave

21 10. Radiohistorisk museum Lukket sag Sagsid: 11/27222 Sagen afgøres i: Byrådet

22 11. Udkast til mødeplan 2012 Åben sag Sagsid: 11/26829 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Arbejdskalender Bilag fagudvalg (169204/11) Indledning Udkast til mødeplan for 2011 til vedtagelse i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Beskrivelse af sagen Udgangspunkt for mødeplanen er, at i hver måned holder Økonomiudvalget møde 1. mandag, Byrådet 2. mandag og fagudvalgene ugen efter. Dog med Børne- og Undervisningsudvalget samt Ældreudvalget endnu forskudt 1 uge. Som bilag er udkast til mødeplan. Bemærk, at: uge 7, uge 42 og juli måned er mødefri møder i Økonomiudvalg og Byråd i februar rykkes en uge frem da uge 7 holdes mødefri Økonomiudvalg og Byrådet i april rykkes til efter Påske for at holde ugen før Påske mødefri. Økonomiudvalget bliver derfor en tirsdag. Der holdes et ekstra Økonomiudvalgs og Byråds møde i juni (tirsdag den 26.) for at få behandlet sager der ikke kan vente på udvalgsbehandling til august måned. Der holdes ikke møder i Økonomiudvalg og Byråd i august måned fagudvalgene rykkes en uge for at holde uge 42 mødefri Børne- og Undervisningsudvalget samt Ældreudvalget holder møde en tirsdag i uge 22 pga. 2. pinsedag er mandag Børne- og Undervisningsudvalget samt Ældreudvalget holder møde en torsdag i uge 51 pga. julen Høring Ingen Økonomi Ingen Vurdering Ingen Indstilling Direktionen indstiller, at mødeplanen godkendes Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Per Roos og Daniel Nørhave

23 Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt

24 12. Orientering fra formand og forvaltning - oktober 2011 Åben sag Sagsid: 06/10015 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Formanden orienterede om invitation til politisk dialogmøde om kulturområdet i Region Sjælland. Forvaltningen omdelte Velfair Et debatoplæg om velfærd og frivillige, fra Mandag Morgen og Ældre Sagen. Ej til stede: Per Roos og Daniel Nørhave

25 Underskriftsside Henrik Hvidesten (HHV) V Jan Jakobsen (JJ) Ø Daniel Nørhave (DN) O Hanne Hyldgaard (HH) B Gunnar Christiansen (GC) A Kim Bonde (KB) A Per Roos (PR) V