VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OK ROSKILDE. Torsdag d. 4. februar 2016

Transkript

1 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I OK ROSKILDE Torsdag d. 4. februar 2016

2

3

4

5

6 DM Nat 21. marts, Marbæk Plantage DM Sprint 30. maj, Roskilde By DM Mellem 29. august, Munkebjerg Øst DM Stafet 12. september, St. Hjøllund DM Lang 13. september, Ålum DM Ultralang 31. oktober, Grib Skov Mårum Guld H65- Sølv D70- Bronze H21- Bronze D60- Bronze H70- Guld D70- Sølv H65- Sølv H70- Sølv D65- Sølv D70- Bronze D-10 Bronze H70- Guld H65- Guld D/H 185- Sølv D65- Guld D70- Sølv H65- Bronze H21- Bronze D-10 Guld D70- Sølv H21- Sølv H65- Gunnar Grue-Sørensen Inge Jørgensen Andreas H. Boesen Gerda Marie Christiansen Ole Svendsen Inge Jørgensen Janne Brunstedt Ole Svendsen Gerda Marie Christiansen Inge Jørgensen Katrine Krogh Madsen Ole Svendsen John Tripax, Ole Svendsen, Janne Brunstedt Aksel Andersen, Gerda Christiansen, Gunnar Grue-Sørensen Ane Veierskov, Inge Jørgensen Inge Jørgensen Janne Brunstedt Andreas H. Boesen Katrine Krogh Madsen Inge Jørgensen Andreas H. Boesen Janne Brunstedt

7 Medaljestatistik Placering Medalje point

8 Medlemstallet 179 (191) medlemmer tilbagegang med (1156) starter i danske løb

9 Aktivitetsniveauet 2,8% (2,8%) af DO-F s medlemmer 3,1% (3,3%) af starterne Antal starter arrangeret: 1151 (137) Antal starter i andres stævner: 1025 (1156)

10 Aktivitetsniveau 2015 Antal forventede arrangerede starter i 2015: SM Nat 2. afdeling: 200 DM Sprint: 500 Sprint Stafet: 200 Divisionsmatch: 450 Roskilde Revanchen, WRE sprint: 190 NatCup: 140 I ALT: 1680

11 Aktivitetsniveau 2015 Antal forventede arrangerede starter i 2015: SM Nat 2. afdeling: 200 DM Sprint: 500 Sprint Stafet: 200 Divisionsmatch: 450 Roskilde Revanchen, WRE sprint: 190 NatCup: 140 I ALT: 1090 Faktisk tal: 1151

12 Kommentarer til regnskab 2015

13

14 Regnskab 2015 Oversigt Egenkapital pr. 1. januar 2015: ,15. kr Egenkapital pr. 31. december 2015: ,59 kr Overført fra støtteforeningen ,12 kr Overskud ,32 kr.

15 Kassererens kommentarer Overordnet gav årets regnskab et overskud på ,32 kr. Dette kan primært tilskrives et stort overskud på vores DM sprint arrangementer, og at budgetterede udgifter ikke blev afholdt. Kontingent. Det fortsat faldende medlemstal medfører faldende indtægter trods kontingent stigning.

16 Kassererens kommentarer 1111: Sponsor indtægter. Det lykkedes i sidste øjeblik at få den lovede støtte. Der er ingen aftale for kommende år. 1123: Diverse tilskud dækker over en forsinket bevilling og udbetaling fra I år fik vi 2700 kr. 1131: Den faldende rente afspejler sig her idet vi får lavere rente for vores Spar S konto.

17 Kassererens kommentarer 1132: Vores garantiindskud blev forvandlet til aktier med kursværdi til nytår på : Dækker transport til repræsentantskab for 3 personer. (Køge skylder vist 400 kr!) 2015: Diverse gaver er erkendtligheder ved dødsfald

18 Kassererens kommentarer Ejendom: 1212: Lokaletilskud. Den lave udbetaling afspejler et forkert udregnet beløb i En tvist vi havde med kommunen. beløbet for 2016 er steget væsentligt. 2216: Udgifter til rodfræsning og indkørsel

19 Kassererens kommentarer Materiel: 2251: Værktøj 2281: Kiosken har givet overskud, da vi har kun har tilført "rester " fra SMUK

20 Kassererens kommentarer Stævner: SM nat 9101 kr. DM sprint: kr. Trail-o 760 kr. Roskilderevanchen: 8126 kr.

21 Kassererens kommentarer Elite: 2501: Den høje udgift skyldes primært deltagelse i Tiomila og Jukola for vores bedste løbere. 2503: Må udvalget svare på 2507: Er primært RIU fest.

22 Kassererens kommentarer Bredde: Overskud klubtur er blot medtaget fordi påskeløbs-afregningen gav et overskud på 10 øre og det skulle med i regnskabet uden at fylde for meget. 1616: Find vej projektet i Greve balancerer med : Indtægter fra RÆM : 1985, DSV løb: 2000, Høsttur Peo B.: 2290

23 Kassererens kommentarer Bredde: 2612: Pga. den gode indtægttil DM blev alle startudgifter betalt 2615: Låneløber Midgårdsorm 2616: Pga. den aflyste klubtur er der givet øget tilskud til mesterskab og julefrokost 2614: Indbetalt depositum hytteleje Sverige er overført til 2016 OBS! Pengene skal bruges

24 Kassererens kommentarer Bredde: 2626: Parkstafet, tilskud til betalingsgebyr.

25 Kassererens kommentarer Ungdom: 1707: ER indtægter fra primært amtsskolemesterskab og naturløb. modsvares af udgifter : For at få flere med er der valgt ikke at opkræve halv deltagerafgift i året

26 Kassererens kommentarer Træning: 2804: Udgifter VTR indeholder præmieafgift for løb i : Toner og papir dækker alle vores printudgifter til alle arrangementer, hvor vi selv printer.

27 Kassererens kommentarer Eksterne aktiviteter: Viser det økonomiske resultat af de aktiviteter der er knyttet til vores elektroniske tidtagning, som vi har investeret i. Dette år afvikling af SMUK kvindeløb og tidtagning til Hellas gadeløb. I år blev det et overskud på kr. (SMUK ,32 kr)

28 Kommentarer til budget 2016

29 OK Roskilde Organisation 2015 Formand Bestyrelsesmøder Klubledermøder Roskilde Kommune RIU DO-F Næstformand Kasserer Budget Regnskab Kontingent Tilskud Sekretær Ind- og udmeldelse Løbstilmelder O-Service Træningsudvalget Tirsdagstræning Torsdagstræning Lørdagsløb VTR R3D Børne- og Ungdomsudvalget Mini ORK B&U Støtte Naturløb U-kurser Bredde- og rekrutteringsudvalget Klubfest Divisionsmatcher FindVej Klubaftener Fællesspisning Eliteudvalget Elitestøtte TC Senior TC RIU fest Copenhagen O Materieludvalget Nordpilen Materiel Faste poster Kommunikations- Udvalget Nyhedsbrev Hjemmeside OKR-list Støtte til aktiviteter Presseservice Særlige projekter Kortgruppe SMUK DM Sprint 2015 NatCup WRE sprint Påskeløb Klubture

30 Budget Hovedbalancer Forventede udgifter: kr Forventede indtægter*: kr Underskud: kr * Inklusive estimeret overskud på eksterne aktiviteter : kr

31 Kassererens kommentarer til budget 2016 Største investeringer i 2016: Eliteudvalget: kr Børn og ungdom: kr Bredde: kr

32 Ejendom kr

33 Kommende aktiviteter Superlørdag 5. marts & 16. marts Påskeløb marts Forårsweekend april Klubudviklingsworkshop 26. april Find Vej Dagen 30. april O-ringen juli SMUK 6. september Klubtur til Skåne september Trail-O 9. oktober

34 Kommende aktiviteter Danish Spring marts 2018

35

36