Kulturudvalget Referat

Transkript

1 Refer Mødedo: Tirsdag den 30. oktober 2012 Mødetidspunkt: 16:00 Sluttidspunkt: 18:35 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.3/rådhuset Per Møller Jensen, Jon Pugholm, Gudrun Bjerregaard, Eva Pinnerup, Signe Munk Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser og gensidig orientering Tilskud til selvejende idrætshaller i Viborg Kommune DDS Baunehøj Gruppen søger om frigivelse af anlægsbevilling til nyt spejderhus (bevillingssag) Forslag til etablering af socialøkonomisk virksomhed i Café Stionen Ansøgning om dækning af husleje, varme og el, Vingaards Officin Nyt bibliotekssystem (orienteringssag) Budgetopfølgning pr Underskriftsside

3 - 1. Meddelelser og gensidig orientering Sagsnr.: 12/5807 Sagsansvarlig: Ole Brandt Pedersen SAGSFREMSTILLING 1. Meddelelser fra formanden. 2. Meddelelser og gensidig orientering. 3. Nyhedsbreve til. 4. Teer på Træk Evaluering og publikumsstistik vedlagt som bilag Region Midtjyllands Biblioteks- og Kulturforenings kulturpris Mail af 10. oktober 2012 vedlagt som bilag Bevilling fra Lokale- og Anlægsfonden til anlægsprojekt i Bjerringbro Idrætspark. 7. Eliteidræt/talentudvikling. I budget 2013 er afs kr. til beskrivelse af mulighederne som eliteidrætskommune. 8. Projekt Løb og Motion. Not vedlagt som bilag 3. Liste over løb i Viborg Kommune vedlagt som bilag 4. BILAG 1 Åben Teer på Træk Evaluering og publikumsstistik /12 2 Åben Hvem skal ha' kulturprisen i Biblioteks- og Kulturforeningen i Region /12 Midtjylland i 2013? 3 Åben Not vedr. projekt Løb og Motion /12 4 Åben Liste over løb i Viborg Kommune /12 2

4 - 2. Tilskud til selvejende idrætshaller i Viborg Kommune Sagsnr.: 12/19614 Sagsansvarlig: Anders Kristensen SAGSFREMSTILLING besluttede på mødet 28. marts 2012, forvaltningen i samarbejde med de involverede selvejende idrætshaller, arbejdede videre med justeret forslag til tilskudsmodel for haller med svømmehaller med virkning fra 1. januar 2013, samt forslag til plan for afvikling af det særlige overgangstilskud, også med virkning fra 1. januar Det er forvaltningens vurdering, gældende model er velfungerende og accepteret af de selvejende idrætshaller. Af den grund vurderes, det ikke pt. er hensigtsmæssigt ændre på grundelementerne i modellen. Selvejende svømmehaller På mødet 18. juni 2012 med de selvejende haller der også har svømmehal, gjorde hallerne opmærksom på, de ønsker en bedre mulighed for budgettere. Med den nuværende model er hallerne afhængige af skolens forbrug, som i de senere år er reduceret, mens udfordringerne til hallernes driftsøkonomi øges på grund af stigninger i udgifter til el, vand og varme mv. Derfor foreslår de selvejende haller, der laves en fast aftale / kontrakt med Viborg Kommune. Det vil begrænse den økonomiske usikkerhed og samtidig sikre skolesvømningen, samt fastholdelse af offentlig svømning. Tilskud til svømmehal Driftstilskud til svømmehal Skolebetaling Svømmehal Skolebetaling Livredder Bjerringbro Idrætspark * Alhede Hallerne Skals Idræts- og Svømmehal *KU-beslutning 31. maj 2011: Tilskud på kr. vedr. offentlig svømning Forslag til fast aftale Der laves en årlig aftale inden udgangen af november det foregående år. Tilskud til svømmehal Samlet aftale Bjerringbro Idrætspark Alhede Hallerne Skals Idræts- og Svømmehal

5 Overgangstilskud til selvejende idrætshaller. I modellen var indbygget en overgangspulje, hvor idrætshaller, som ville få mindre driftstilskud efter den nye model, ville blive kompenseret. Overgangspuljen var gældende indtil udgangen af 2011 og er efterfølgende forlænget til også gælde i Driftstilskud 2012 Overgangsordning Bjerringbro Idrætspark Alhede Hallerne Stoholm Kultur- og Fritidscenter Rødkærsbro Hallen Samlet pulje: kr. I forhold til afvikling af overgangstilskuddene kan forvaltningen opstille 2 scenarier: 1) Efter kreditlån udløb Rødkærsbro Hallen har tidligere fremsendt et forslag til nedtrapning af overgangsordningen. Forslaget tager udgangspunkt i hallens afvikling af lån, med en tidshorisont på 10 år. Se bilag 2. Forvaltningen har indhentet oplysninger om lån i de øvrige haller for opstille lignende scenarier for de øvrige haller. Her er oplistet de respektive lån pr. hal: Bjerringbro Realkreditlån 05 Realkreditlån 07 Realkreditlån 08 Nykredit Kassekredit Restgæld Afdrag/rente pr. år Løbetid 8 år 13 år 5½ år 6½ år 5½ år Rødkærsbro Restgæld Kreditforeningslån Kreditforeningslån Kommunelån Ydelse pr. år Løbetid 3 år 6 år 8 år Alhede Kommunelån Restgæld Ydelse pr. år Løbetid 15 år Stoholm Kulturog Fritidscenter Kreditforeningslån Kreditforeningslån Restgæld Ydelse pr. år Løbetid 19 år 19 år Ovenstående viser, f.eks. Alhede Hallerne først om 15 år har afviklet deres lån og Stoholm Kulturog Fritidscenter har 19 år tilbage af deres kreditforeningslån. 4

6 Forvaltningen vurderer derfor, det kan være vanskeligt afvikle overgangstilskud inden for en overskuelig årrække på grund af de forskellige omstændigheder i hallerne, herunder lånenes løbetid. 2) Procentvis nedtrapning Der laves en procentvis nedtrapning af overgangspuljen over f.eks. 5 år. Forslag: Overgangs Driftstilskud 2012 ordning (80 %) (65 %) (50 %) (35 %) (20 %) Bjerringbro Idrætspark Alhede Hallerne Stoholm Kultur- og Fritidscenter Rødkærsbro Hallen Modellen vil frigive midler, som foreslås reserveret til bl.a. understøtte evt. problemstillinger i afviklingsperioden. Særlige problemstillinger vedr. Langsø Hallen, Sahl Minihal og Ulbjerg Fritids- og Kulturcenter. Forhøjelse af grundtilskud For de to selvejende idrætshaller Ulbjerg Kultur- og Fritidscenter og Sahl Minihal er der tale om mindre anlæg med en minihal alene. Særlige omstændigheder gør, de tidligere har fået overgangstilskud, som nu ønskes omlagt til et fast tilskud. Langsø Hallen har haft en driftsaftale med Viborg Kommune vedr. skolebetaling. Denne aftale udløber med udgangen af Skolen i Vammen blev nedlagt og der er derfor ikke det samme indtægtsgrundlag for hallen. Forvaltningen foreslår, overgangsordningen bortfalder og tilskuddet til lokalområde forhøjes således: Driftstilskud 2012 Grundtilskud Lokalområde Overgangsordning Langsø Hallen Sahl Minihal Ulbjerg Fritids- og Kulturcenter Driftstilskud 2013 Grundtilskud Lokalområde Difference Langsø Hallen Sahl Minihal Ulbjerg Fritids- og Kulturcenter Forslaget indebærer en særlig problemstilling vedr. Langsø Hallen, som mister kr., mens de to minihaller hver mister kr. 5

7 Det foreslås, Langsø Hallen bevilges et ekstraordinært årligt driftstilskud på kr., som følge af helt specielle forhold omkring hallens finansiering og driftsgrundlag. Det bemærkes, det er i forslagene er foruds, løsningerne gennemføres inden for den afste budgetramme. En reduktion af overgangstilskud vil frigøre midler, som forts vil være disponible til særlige problemstillinger for. INDSTILLING Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller, beslutter, den i sagen beskrevne model for tilskudsmodel for haller med svømmehaller godkendes, den i sagen beskrevne model for afvikling af overgangstilskud godkendes, den i sagen beskrevne model for tilskud til Sahl Minihal, Ulbjerg Fritids- og Kulturcenter og Langsøhallen godkendes. BESLUTNING I KULTURUDVALGET DEN beslutter, den i sagen beskrevne model for tilskudsmodel for haller med svømmehaller godkendes, den i sagen beskrevne model for afvikling af overgangstilskud godkendes, den i sagen beskrevne model for tilskud til Sahl Minihal, Ulbjerg Fritids- og Kulturcenter og Langsøhallen godkendes. 6

8 - 3. DDS Baunehøj Gruppen søger om frigivelse af anlægsbevilling til nyt spejderhus (bevillingssag) Sagsnr.: 12/23977 Sagsansvarlig: Ole Brandt Pedersen SAGSFREMSTILLING Baunehøj Gruppen fremsender ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til opførelse af nyt spejderhus. Baunehøj Gruppen er en lokal afdeling af Det Danske Spejderkorps, og har hjemsted i Løgstrup. Gruppen har eksisteret siden 1963, og har de seneste år oplevet en stor medlemsfremgang fra 50 medlemmer til 90 medlemmer, og er nu oppe på 15 frivillige ledere. Gruppen har gennem de første 30 år haft mange forskellige tilholdssteder, men i 1992 arvede gruppen en gammel pavillon på 96 m2 fra Viborg Kommune. Pavillonen blev ops på lejet jord på Romlundvej, men er med tiden blevet for lille for gruppen. Der er ikke plads til foreningens aktiviteter, og når der holdes fælles arrangementer på tværs af aldersgrupperne, er man nødt til leje andre faciliteter. Samtidig har pavillonen taget skade af den sidste vinters sne og er derfor i meget dårlig stand. Det bemærkes, det er vigtigt, få s gang i byggeriet af nye spejderhus, for derved undgå bekoste en omftende reparion af pavillonen. Idéen med opførelse af nyt spejderhus / friluftshus er, skabe et nursamlingssted for gruppen, men der åbnes samtidig op for mulighed for andre i lokalområdet, kan benytte de nye faciliteter. Visionerne er: Faciliteten skal være fysisk omdrejningspunkt for mange ting. Faciliteten skal være stemningsfuldt og placeret tæt på skov og by. Faciliteten skal gøre det let komme ud og være i nuren. Det fremgår endvidere i ansøgningen, der er tale om et nybyggeri, som lever op til nutidens ønsker og behov, herunder med tilbud til handicappede. Spejderhuset skal opføres i ét plan på en kommunal grund beliggende på Romlundvej 27 i Løgstrup. Det oplyses, der er givet lov fra Viborg Kommune til bruge arealet. Endvidere har Viborg Kommunes Klima og Miljøudvalg på møde 4. oktober 2012 besluttet, meddele landzonetilladelse og dispension fra nurbeskyttelsesloven til opføre spejderhytte mv. på Romlundvej 27, Løgstrup Økonomi: Den samlede anlægsudgift er budgetteret til kr. Budget for projektet: Opgave Projekteret bygning Jordarbejd, parkering, fliser ved huset mm. Tilslutningsafgifter Inventar, køkken mv. Reetablering og flytning af nuværende Projektering, søge midler, tegninger, godkendelser mv. Projekt i alt Beløb kr kr kr kr kr kr kr. 7

9 Finansieringsplan for projektet: Fond Egne midler LAG Viborg Viborg Kommune Lokale og Anlægsfonden Øvrige fonde, banker, foreninger mv. Byggesponsorer Eget arbejde Samlet beløb Beløb kr kr kr kr kr kr kr kr. Gruppen har selv tilvejebragt midler bl.a. ved deltagelse i spilopmagerarbejdet i Viborg, salg af lodsedler mv. Der er søgt midler fra fonde og virksomheder om støtte, som har betydet, der på nuværende er oparbejdet en formue på ca kr. LAG Viborg har givet tilsagn om kr. Supplerende oplysninger, billeder af byggeriet samt oplysninger om indretning af hytte fremgår af vedlagte projektbeskrivelse / bilag. Lokaletilskud DDS Baunehøj Gruppen modtager nu lokaletilskud til nuværende hytte, pavillonen, hvortil der er godkendt driftsudgifter til ca kr. Dette beløb dækker udgifter til el, vand, forsikring og renovion. I bemærkninger til investeringsoversigten fremgår det, projektet kan indebære øgede driftsudgifter til lokaletilskud i forbindelse med øget aktivitet i det nye spejderhus. Finansiering Af Viborg Kommunes investeringsoversigt fremgår det, der til projektet er afs kr. DDS Baunehøj Gruppen søger om anlægstilskud på kr. Forvaltningen foreslår, der frigives bevilling til byggeri af ny spejderhus / friluftshus på kr , idet det således forudsættes, DDS Baunehøj Gruppen tilretter projektet i overensstemmelse hermed og projektet realiseres som anført i sagen. BILAG 1 Åben DDS Baunehøj fremsender projektbeskrivelse mv. vedr. friluftshuset.pdf 42275/12 INDSTILLING Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller, indstiller til Byrådet, der gives en anlægsudgiftsbevilling på kr. til kontoen DDS Baunehøj Gruppen - nyt spejderhus, med rådighedsbeløb i 2012, anlægsudgiften på kr. i 2012 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten til formålet. 8

10 BESLUTNING I KULTURUDVALGET DEN indstiller til Byrådet, der gives en anlægsudgiftsbevilling på kr. til kontoen DDS Baunehøj Gruppen - nyt spejderhus, med rådighedsbeløb i 2012, anlægsudgiften på kr. i 2012 finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten til formålet. 9

11 - 4. Forslag til etablering af socialøkonomisk virksomhed i Café Stionen Sagsnr.: 12/ Sagsansvarlig: Karl Engelbrecht SAGSFREMSTILLING Den selvejende institution Borgerhuset Stionens aktiviteter og drift er reguleret af dels en Vedtægt og et sæt Retningslinjer, godkendt af Viborg Byråd. Bygning og driftsøkonomi stilles til rådighed af Viborg Byråd. Institutionen ledes af en bestyrelse og en daglig leder, som ansætter personalet. Af Retningslinjerne fremgår, cafédriften foretages ved offentligt udbud. Siden Stionens åbning har et priv firma forestået cafédriften. Forpagteren har opsagt forpagtningen med udgangen af kalenderåret Viborg Byråd har i budgetaftalen for 2012 besluttet, " det skal undersøges, om det er muligt drive caféen i Borgerhuset som socialøkonomisk virksomhed. De juridiske aspekter i sagen har været grundigt undersøgt, og konklusionen er klar: der er intet til hinder for den selvejende institution selv kan drive caféen med et ans personale, der foruden en faguddannet kok beskæftiger et antal medarbejdere på ikke-ordinære arbejdsmarkedsvilkår, dvs. fleksjobbere eller andre kegorier af beskæftigede på særlige eller hensyntagende vilkår. Den kommunale institution Nørremarken kan yde support i forbindelse med ansættelse af medarbejdere, mentorvirksomhed, regnskabsservice mv. ved cafédriften. Formålet med nedenstående er belyse mulighederne for etablering af en café, drevet af den selvejende institution Borgerhuset Stionen, som en socialøkonomisk virksomhed. Vision Den overordnede vision er skabe en bæredygtig cafévirksomhed, der understøtter udste borgeres tilgang til arbejdsmarkedet i Viborg kommune. Cafévirksomhedens primære opgave er forplejning af møde og aktivitetsvirksomhed i Borgerhusets mødelokaler og drift af borgerrettet caféfunktion. Caféens sekundære funktion kan være levering af mad til udvalgte kommunale institutioner og bofællesskaber i Viborg Kommune. Modellen Driften af caféen sker ved ansættelse af en kok/kantineleder, der har erfaring med cafédrift. Ansættelsen af kokken vil være den eneste ansættelse på ordinære vilkår, og vedkommende vil også skulle fungere som daglig leder i caféen. Herudover ansættes der et team af op til 9 medarbejdere på særlige vilkår (fleksjob). Den daglige leder af caféen refererer direkte til den daglige leder af den selvejende institution Borgerhuset Stionen. Juristerne konkluderer, Borgerhuset Stionen lovligt kan etablere cafédrift. Således er den selvejende institution fritstillet, hvad angår tilrettelæggelse af cafédrift, og Borgerhuset Stionen kan, helt eller delvist, bemande cafédriften med medarbejdere, der er fleksjobgodkendte. Nedenstående betingelser skal, såfremt etablering og drift af cafévirksomheden i Borgerhuset Stionen kan sker på socialøkonomiske virksomhedsvilkår, være opfyldt: Bestyrelsen for den selvejende institution og /Byråd skal godkende, Borgerhusets retningslinjer ændres således cafédrift på socialøkonomiske vilkår også bliver en del af institutionens fremtidige funktioner. Caféfunktionen skal være underordnet i forhold til Borgerhuset Stionens hovedvirksomhed Caféen skal have et socialt eller almennyttigt formål Caféen skal agere på markedsvilkår 10

12 Caféens eventuelle overskud skal geninvesteres i den selvejende institution. Caféen skal være organisorisk uafhængig af den offentlige sektor Den selvejende institution skal have et CVR-nr. Ændring af retningslinjer for Borgerhuset Stionen Retningslinjerne for den selvejende institution Borgerhuset Stionen med hjemsted i Viborg Kommune, godkendt af Viborg Byråd den 30. oktober 2007 skal nødvendigvis ændres. Således skal der indskrives mulighed for, den selvejende institution Borgerhuset Stionen selv kan forestå drift af cafévirksomhed i Borgerhuset Stionen. Se bilag 1 forslag til retningslinjer for Borgerhuset Stionen. Omsætning og estimerede udgifter og overskud i nuværende virksomhed Café-Stionen omste i 2011 for ,- kr., ud af hvilket der skulle betales lønninger (estimeret: ,- kr. inkl. overskud), varer (estim: ,- kr.), forbrugsafgifter ( ,- kr.) og forpagtningsafgift ( ,- kr.). Det anslås, på baggrund af antallet af anste, forpagtnings- og forbrugsafgifter, der for ovenstående omsætning er et overskud i forpagtningsvirksomheden for 2011 på mellem ,-kr. og kr. Nedenstående beskriver, det af Nørremarken estimerede, budget for den fremtidige socialøkonomiske virksomhed i Borgerhuset Stionen, eksklusiv vareindkøb. Budget for faste fremtidige udgifter ved social økonomisk virksomhed Anslåede personalelønninger samt faste udgifter eksklusiv varer indkøb på årsbasis: I kok ans på ordinære vilkår kr. 9 anste i fleksjob á ,-kr (inkl. refusioner ,-kr) kr. El /vand /varme årlig (skønnet udgift) kr. Diverse herunder hygiejne kurser /ADM / Vedligehold kr. Samlede årlige udgifter kr. Ovenstående udgifter kan dækkes ind via en omsætning sammens af salg af service og vareydelser i caféen, Borgerhuset Stionens mødelokaler og ved levering af mad til udvalgte kommunale institutioner, botilbud og pensionister. Det er forvaltningens opftelse, en cafédrift som beskrevet ovenfor, vil være en nurlig og rigtig opgave for Borgerhuset og helt i tråd med idegrundlaget og den kultur, der er etableret i Borgerhuset Stionen. I givet fald, vil det være den første virksomhed af sin art i Viborg Kommune, hvorfor det også opftes som et innovivt forsøg på afprøve bæredygtigheden af en forretningsmodel, hvor marginaliserede medborgere i forhold til arbejdsmarkedet, får mulighed for et job i beskyttede rammer. Økonomi Som nævnt tilbyder afklaringsenheden Nørremarken, Viborg Kommune rekruttere og servicere cafédriften med regnskabsføring, mentorvirksomhed mv. i henhold til Lov om aktiv beskæftigelse. Beskæftigelsesforvaltningen oplyser: cafémedarbejderne (op til 9 personer) vil være fleksjobberettigede, der ikke kan arbejde fuldtids, for så vidt de fleksjobgodkendte ikke tilbydes anden beskæftigelse (efter 18 måneder fra godkendelsen) påhviler deres ydelse en 100% kommunal udgift alt andet lige vil der være en kommunal mindreudgift pr. medarbejder beskæftiget i caféen, på ca kr. pr. år 11

13 Etableringsomkostninger Der er indhentet tilbud på nødvendige etableringsudgifter, herunder indretning af bad og omklædning for medarbejderne, således: Kontorhold; inkl. Pc, borde, stole kr. Kantine facilitet kr. Etablering af omklædnings- og lagerfaciliteter kr. Bil til udbringning af mad kr. Kasseappar kr. Dankort terminal kr. Div. køkkenmeriel, kaffemaskiner, varmeenheder, ismaskine, pander osv kr. Beklædning kr. Samlede etableringsomkostninger kr. Det oplyses, bestyrelsen for Stionen i møde den 24. oktober 2012 enstemmigt anbefaler den foreslåede model. BILAG 1 Åben Forslag til ændrede Retningslinjer for Borgerhuset Stionen /12 2 Åben Budgetoverslag vedr. bygningsændringer af Café Stionen /12 3 Åben Café Stionen - Juridisk not /12 INDSTILLING Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller, over for Byrådet anbefaler den foreslåede model for cafédrift, samt godkender de foreslåede Retningslinjer etableringsudgifterne finansieres af Byrådets udviklingspulje. BESLUTNING I KULTURUDVALGET DEN godkender indstillingen i sagen således, indstiller til Byrådet, den foreslåede model for cafédrift godkendes, og de foreslåede retningslinjer godkendes, etableringsudgifterne på kr. finansieres af Byrådets udviklingspulje. ønsker inden sagens fremsendelse til Økonomiudvalget Beskæftigelsesudvalgets indstilling til den beskæftigelsespolitiske side af sagen, herunder rekruttering af medarbejdere. Det juridiske not, som ligger til grund for sagen udsendes til og vedlægges som bilag 3 til sagen. 12

14 - 5. Ansøgning om dækning af husleje, varme og el, Vingaards Officin Sagsnr.: 12/ Sagsansvarlig: Karl Engelbrecht SAGSFREMSTILLING Bogtrykmuseet, Vingaards Officin, har til huse i lejede lokaler på adressen Aarhusvej 21B, Viborg. Museet bemandes af især tidligere beskæftigede typografer, litografer og andre håndværkere indenfor bogtrykfaget. Alle arbejder frivilligt. Værksted og formidlingsvirksomhed tiltrækker et stigende antal besøgende, bl.a. skoleklasser og andre grupper. På 16 måneder har der været ca besøgende. Museet modtager stadig tilbud om velegnede maskiner og meriel, der ikke længere kan rummes i de nuværende lokaliteter. Officinet foreslår derfor, mandskabsbygningen ved Remisen indrettes som bogtrykmuseum, i sammenhæng med andre kulturelle aktiviteter kan foregå i Remisen. Officinet ansøger konkret om dækning af husleje, varme og el for årligt kr. Forvaltningen oplyser følgende: - Ud fra en museumsfaglig vurdering kan Vingaards Officin ikke anerkendes som museum, idet Danmarks Mediemuseum i Odense omfter både de trykte og elektroniske medier og deres historie. Derved kan Officinet ikke opnå stsanerkendelse og hertil hørende offentlige tilskud. - Det beror derfor på en lokalpolitisk vurdering om aktiviteterne er støtteberettigede. - Der er ingen tvivl om, Vingaards Officin arbejder med høj grad af faglighed, seriøsitet og engagement. - besluttede i en tilsvarende sag 1. december 2011, yde et huslejetilskud på kr. for BILAG 1 Åben Ansøgning, vision og stus for Vingaards Officin /12 INDSTILLING Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller, der ydes et huslejetilskud på kr. i 2013, og der fremover kan ydes Officinet lokaletilskud til folkeoplysende virksomhed/fritidsaktivitet i henhold til Lov om Folkeoplysning. BESLUTNING I KULTURUDVALGET DEN beslutter, der ydes et huslejetilskud på kr. i 2013, og 13

15 der fremover kan ydes Officinet lokaletilskud til folkeoplysende virksomhed/fritidsaktivitet i henhold til Lov om Folkeoplysning. 14

16 - 6. Nyt bibliotekssystem (orienteringssag) Sagsnr.: 12/ Sagsansvarlig: Jan Henriksen SAGSFREMSTILLING Baggrund Viborg kommunes kontrakt med Aleph, der er leverandør af det IT system som folkebiblioteket og skolebibliotekerne er fælles om, udløber i 2013, idet IT systemer skal i udbud hvert 5. år. Da flere af landets kommuner står overfor et kontraktudløb, er der som en del af et kommunalt fællesskab, taget initiiv til udarbejdelsen af et nyt fælleskommunalt udbud på et nyt og landsdækkende bibliotekssystem. 94 kommuner har været tilmeldt udbudsfasen. Arbejdet med udarbejde specifikionerne til det nye system er forestået af KOMBIT. Fra projektmerialet lyder det: Det ny system skal være fælles for så mange kommuner som muligt og fælles for folke- og skolebiblioteker. I projektet er der fastlagt følgende prioriterede målsætning for kravarbejdet og udbuddets gennemførelse: - At sikre et moderne og tidssvarende system baseret på en åben plform, der muliggør sammenhæng til tilgrænsende systemer og opgaver. - At muliggøre effektivisering ved helt eller delvis centralisering af systemadministrion og support samt konsolidering af driften i en central enhed. - At sikre kommunerne lavere it-udgifter på bibliotekssystemområdet på et konkurrenceuds marked. - At få et system, der favner og understøtter samarbejdet mellem folke- og skolebiblioteker, og giver mulighed for hente yderligere gevinster ved fælles opgavevaretagelse. - At understøtte og bidrage til Danskernes Digitale Bibliotek. Nyt bibliotekssystem skal understøtte både folke- og skolebiblioteker. Erfaringer fra de kommuner, der har investeret i fælles systemer til begge biblioteksområder, har vist det giver god mening arbejde i samme systemer, om end systemerne skal opsættes således, folke- og skolebiblioteker i en kommune kan have forskellige indstillinger. For projektet kan gå ind i sin næste fase, har KOMBIT udsendt en tilslutningspakke til samtlige danske kommuner. Her beder KOMBIT om, alle kommuner, der måtte ønske være en del af det fælles nye bibliotekssystem, giver bindende tilmelding. Kravet for et endeligt udbud, faciliteret af KOMBIT, er deltagelse af minimum 60 % af landets kommuner. Både fra skolebibliotekerne og folkebiblioteket har man fulgt udfærdigelsen af specifikionerne tæt, dels gennem deltagelse i dialogmøder, dels gennem deltagelse i arbejdsgrupper samt styregrupper. På baggrund af potentialet og rionalet i det nye bibliotekssystem skønnes det, der vil være store fordele for Viborg kommunes skolebibliotek og Viborg Bibliotekerne ved deltagelse i det nye system. Det er vanskeligt forestille sig et anbefalelsesværdigt alterniv. Af bilag 3 fremgår det, der maksimalt bliver en borgerpris på kr. 7 per borger. Ved dette scenarie skønnes det nye bibliotekssystem være udgiftsneutral for Viborg kommune. Der er således enighed om i Kultur, Service & Events samt Børn og Unge, man vælger gå med i det nye bibliotekssystem. BILAG 1 Åben Løsningsbeskrivelse /12 15

17 2 Åben Kommunalt fællesskab /12 3 Åben Business Case /12 4 Åben Kommune BC beregning /12 5 Åben Returskema /12 INDSTILLING Direktøren for Kultur, Service & Events indstiller, orienteringen tages til efterretning. BESLUTNING I KULTURUDVALGET DEN beslutter, orienteringen tages til efterretning. 16

18 - 7. Budgetopfølgning pr Sagsnr.: 12/ Sagsansvarlig: Per Poulsen SAGSFREMSTILLING Budgetopfølgningen viser det bedste skøn for det forventede regnskab for hele 2012 for både drift og anlæg. Regering og Folketing har fasts en ramme for kommunernes serviceudgifter (servicerammen) for Hvis kommunerne samlet set ikke overholder servicerammen, medfører det økonomisk straf til kommunerne. Det er derfor vigtigt, kommunens samlede forbrug på serviceområdet ikke bliver større end det oprindelige budget for Serviceudgifter består f.eks. af dagpasning, skoler, ældreområdet, det sociale område, sundhedsområdet, trafik, miljø og administrionen. De brugerfinansierede områder (f.eks. affaldshåndtering) og overførselsområderne er ikke en del af serviceudgifterne. Overførselsområdet udgøres f.eks. af førtidspension, kontanthjælp, boligsikring og dagpenge til forsikrede ledige. Budgetopfølgningen pr. 30. september 2012 Forvaltningen har på baggrund af regnskabsopgørelsen pr. 30. september 2012 udarbejdet budgetopfølgningen for 2012 på alle områder. Forudsætningerne for beregningerne har dels været regnskab 2011, udviklingen i de første 9 måneder af 2012 samt forventningerne til den resterende del af året. Ved gennemgangen er der peget på forskellige områder, hvor en fortsættelse af forbrugsudviklingen for de første 9 måneder af 2012 vil medføre afvigelser fra budgettet. Der er på disse områder også peget på tiltag der kan sikre budgetoverholdelse. Det samlede forventede regnskab pr. 30. september 2012 for s ansvarsområder er vist i bilag nr. 1. Budgetopfølgningen sammenftes som følger: Kultur-udvalget BUDGET Budgetopfølgning Politikområde Oprindeligt Korrigeret Pr. (mio.) kr I forhold til opr. budget (kol1) FORVENTET AFVIGELSE I forhold til budget korr. (kol. 2) I forhold til seneste budgetopfølgning Kolonne Kultur 81,7 83,2 81,7 0,0-1,5-0,2 Folkeoplysning &Idrætsanlæg 70,0 68,7 69,7-0,2 1,0-0,7 I alt - drift 151,6 151,9 151,4-0,2-0,4-0,9 Anlæg I alt 12,9 33,3 11,4-1,5-21,9-6,7 17

19 Drift og anlæg i alt 164,5 185,2 162,8-1,7-22,3-7,6 1) Merudgifter = + (plus) Mindreudgift = - (minus) - Kultur Bemærkninger Afvigelse i forhold til korr. budget (1000 kr.) (+) = merudgift (-) = (mindreudift) Folkebiblioteker Der forventes et mindreforbrug. -1,1 Viborg Biblioteker forventer et mindreforbrug d på 1,1 kr. mio. som hensættes til anskaffelse af bibliotekssystem og følgeudgifter i forbindelse hermed i 2013 og Tere Der forventes et mindreforbrug. -0,2 Musikarrangementer Det forventede merforbrug vedrører primært drift af Viborg Musiksal. Der arbejdes på afvikle et merforbrug, som er oparbejdet i tidligere år. 0,2 Andre Kulturelle aktiviteter Afvigelse Kultur Der forventes et mindreforbrug. Beløbet stammer hovedsagligt fra øgede indtægter enkelte driftsområder. -0,3-1.5 Fritidsfaciliteter Der forventes et mindreforbrug. -0,6 Idrætsfaciliteter for børn og unge 70 Folkeoplysningen Der forventes et merforbrug. Indenfor området forventer Vestbadet et merforbrug på 0,4 mio. kr. som vedrører merforbrug fra tidligere år, mindreindtægt i 2012 fra entre m.v. og investeringer, som vil give besparelser på driften på længere sigt. Skøjtebanen på Borgvold forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr. på grund af overført merforbrug fra tidligere år samt renovering af ødelagt meriel, hvor der ligger en uafklaret forsikringssag og Viborg Svømmehal forventer et merforug på 0,1 mio. kr., begrundet i stigende varmeudgifter og manglende entreindtægter på grund af renovering. De selvejende haller forventer et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. og Grønne områder et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. 0,4 1,5 18

20 (Fælles Formål) 73 Folkeoplysningen (Foreningsarbejde) Der forventes et merforbrug. Det skyldes et overført merforbrug på Fælles Formål på 1,4 mio. kr. fra Merforbruget er oparbejdet i perioden Der forventes et merforbrug. Beløbet stammer fra et merforbrug på aktivitetstilskud. 0,1 74 Folkeoplysningen (Lokaletilskud) Der forventes et mindreforbrug. Beløbet stammer fra et mindreforbrug på foreningsarbejde. -0,4 Afvigelse Folkeoplysningen & Idrætsanlæg Samlet afvigelse 1.0-0,4 I den samlede afvigelse indgår Nordlek 2015 og Kulturby 2017 med et merforbrug på 0,1 mio. kr. Det skyldes, det har været nødvendigt afholde udgifter på disse områder til forundersøgelser m.v., og der er endnu ikke frigivet bevillinger til disse projekter. Anlæg Der forventes et mindreforbrug på udførelse af anlægsopgaver på 21,9 mio. kr. i Mindreforbruget er udtryk for, der er forskel mellem budgetåret og udførelsestidspunkerne og ikke udtryk for, arbejderne udføres til en lavere udgift. Der er specielt Bjerringbro Idrætspark, Skals hallen, Møldrup hallen, Paletten, Viborg Stadionhal og Uhre Motorsportscenter, som tegner sig for forsinkelserne. Det samlede forventede regnskab pr. 30. september 2012 for s ansvarsområder er sammenftet i bilag nr. 1. BILAG 1 Åben Budgetopfølgning for /12 INDSTILLING Direktøren for Kultur, Service & Events foreslår, indstiller til Byrådet det forventede regnskab pr. 30. september 2012 godkendes. BESLUTNING I KULTURUDVALGET DEN beslutter, det forventede regnskab pr. 30. september 2012 godkendes. 19

21 Underskriftsside Per Møller Jensen Jon Pugholm Gudrun Bjerregaard Eva Pinnerup Signe Munk 20