Referat. Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Udvalgsmøde PUK Onsdag den 12. juni 2019 Kl. 14:00 Molshallen Lyngevej Knebel.

Transkript

1 Referat Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Udvalgsmøde PUK Onsdag den 12. juni 2019 Kl. 14:00 Molshallen Lyngevej Knebel Medlemmer Riber Hog Anthonsen (V) Ole S. Hansen (A) Morten Siig Henriksen (F) Michael Mikkelsen (O) Else Marie Høgh (V) Fraværende

2 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 329. Budgetopfølgning 2019: Samlet - Første kvartal Mols i Udvikling, orientering om status og organisering efter færdiggørelsen af byggeriet Selvejende Haller. Idrætspuljen Anlæg. Prioritering af puljen Selvejende Haller. Styrkelse af faciliteter Prioritering af pulje Bosætningspuljen. Pindstrup Distriktsråd. Projekt Vores historie genfortalt - En Symfoni til Pindstrup. Tilskud Udvikling af biblioteksbetjening i byer, der ikke har et klassisk fysisk bibliotekshus Kulturpuljen. Svartlögas fremtid. Tilskud Pulje til Landsbyfornyelse Ebdrup Forsamlingshus Distriktsråd Årsberetninger for Muligt kommuneplantillæg for område ved Super Brugsen i Hornslet. Igangsætning Boligområde i Skanseparken i Ebeltoft. Lokalplan nr. 422 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 18 til Syddjurs Kommuneplan Endelig behandling Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Hovedgaden, Solsortevej og Drosselvej i Rønde. Endelig behandling Lokalplan nr. 421 for boligområde ved Løgtenvej / Vendehøj i Hornslet med tilhørende kommuneplantillæg til Syddjurs Kommuneplan Forslag Mulig lokalplan for boligområde ved Skrejrupvej i Skrejrup, 8410 Rønde. Igangsætning Blandet boligområde ved Tendrup Hovvej i Hornslet. Lokalplan nr. 418 og kommuneplantillæg nr. 15 til Syddjurs Kommuneplan Ændringsforslag Kommuneplantillæg nr. 20. Boligområde ved Langkær i Ugelbølle. Resultat af forudgående høring Lokalplan nr. 419 og Kommuneplantillæg nr. 16 for et boligområde og et blandet bolig- og erhvervsområde ved Stationsvej i Mørke. Endelig behandling Udstykning af sommerhusgrunde på Stambækvej 3, Lyngsbæk. Ansøgning. Orientering Lokalplansager. Orientering Arkitektur- og Bevaringspris. Henvendelse fra BLIS Ebeltoft i Udvikling. Status Distriktsråd i Syddjurs Kommune. Diverse henvendelser Orienteringssager til

3 Side Budgetopfølgning 2019: Samlet - Første kvartal Sagsnr.: 19/15153 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Budgetopfølgningen indeholder den samlede strategiske økonomirapportering til Økonomiudvalg og Byråd vedrørende finansiering, drift, anlæg og Syddjurs Kommunes ikke-finansielle mål. Rapporteringen indeholder forbruget per den 31. marts 2019 og indeholder de mest aktuelle skøn for forventet regnskab Økonomien i 2019 forventes især præget af rekordhøj aktivitet vedr. anlægsvirksomheden, som skyldes tidligere års opsamlede, udskudte anlæg samt afslutning af en række større investeringer i Efter en årrække med betydelige omlægninger og effektiviseringer af den kommunale driftsvirksomhed for at realisere det nødvendige økonomiske råderum, kunne det i 2018 konstateres, at flere bevillingsansvarsområder var udfordret på budgetoverholdelse. Udviklingen fortsætter i 2019, dog med pres på flere budgetansvarsområder. Der er naturligvis skærpet ledelsesmæssigt fokus på at overholde budgettet på alle pressede budgetområder. Kombinationen af rekordhøjt anlægsniveau for andet år i træk samt fortsat pres på flere driftsområder medfører, at kassebeholdningen reduceres i 2019 til forventeligt mio. kr. ultimo året og forventes at stabilisere sig omkring 100 mio. kr. medio 2020 vurderet på de nuværende forudsætninger og forventninger til økonomien. Indeværende års økonomistyring vil indeholde et skærpet fokus på budgetoverholdelse og iværksættelse af handleplaner, som skal bringe budgetterne tilbage i balance. Fagudvalgene spiller en helt central rolle i at opnå økonomisk balance på de enkelte fagområder. Det anses for væsentligt at kommunens politiske udvalg tager politisk ansvar for budgetoverholdelse allerede tidligt i dette budgetår i forbindelse med årets første budgetopfølgning. Med afsæt i den aktuelle økonomiske situation indskærpes det at anvendelsen af tillægsbevillinger på drift og anlæg holdes på et minimum. Der er tillægsbevilget 150 mio. kr. netto anlæg i perioden , hvilket er en medvirkende årsag til et aktuelt højt anlægsniveau. Med indstillingen foreslås en række anlæg tidsforskudt til For at overholde kommunens økonomiske politik om et anlægsniveau på mio. kr. skal disse anlæg ses i sammenhæng med budgetlægningen af anlæg for Da det er byrådets målsætning at kommunen skal have en kassebeholdning på 200 mio. kr., forslås det endvidere, at byrådet overvejer at reducere anlægsniveauet for budget I de sidste års budgetlægning, har det budgetlagte anlægsniveau ligget i toppen af intervallet på mio. kr. Et lavere anlægsniveau indenfor rammerne af mio. kr. kan overvejes med sigte på i de kommende år at opbygge kassebeholdningen. Overvejelsen kan ses i lyset af de betydelige investeringer de sidste års meget høje anlægsniveauer er udtryk for. Generelt tages der ikke stilling til tillægsbevillinger vedr. drifts- og anlægsvirksomhed som følge af udgiftspres i denne budgetopfølgning, men derimod har indstillingen fokus på arbejdet med at sikre budgetbalance i de kommende uger og måneder. De tillægsbevillinger som anbefales meddelt politisk handler således primært om omplaceringer og hjemtagelse af lån. Sagsfremstilling I det følgende gennemgås resultatopgørelsens poster, såfremt der er noget at bemærke. Generelt er skønnet beregnet ud fra de første 3 måneders forbrug. Det giver selvsagt et usikkert grundlag at skønne på, hvilket forventningerne skal ses i lyset af.

4 Side 3 Tabel 1. Resultatopgørelse Mio. kr. Oprinde ligt budget Korriger et budget (uden overførs el) Forvent et regnska b Afvigels e til korriger et budget (uden overførs el) Overfør sel fra tidligere år Rest budget (inkl. overførs ler til komme nde år) Ansøgni ng om tillægsb evilling 2019 A B C D=B-C E E-D Tilskud og udligning Skatter Finansiering i alt Afdelingernes skøn Drift usikkerhed: Overførsler m.v Driftsvirksomhed i alt Renter Resultat: Ordinær drift Afdelingernes anlægsskøn Anlæg usikkerhed: Overførsler m.v Nettoanlæg i alt Resultat: Skattefinansierede område Finansforskydninger Afdrag Plejeboligbyggeri, 90% anlægsudgift Plejeboligbyggeri, lånefinansieret Øvrig låneoptagelse Øvrig usikkerhed Resultat: Kassepåvirkning Fortegn: Plus er udgift Plus er udgift Plus er udgift Plus er merudgif t Plus er opsparin g fra tidligere år Plus er positivt budget Tilskud og udligning For den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering (medfinansiering hospitaler) skønnes en merudgift på cirka 2,8 mio. kr., men den forudsættes dækket af en udstedt statslig budgetgaranti på området i år. Driftsvirksomhed: Fortsat pres på bevillingerne på tværs af politiske udvalg Efter nogle år med betydelige omlægninger af den kommunale service for at realisere det nødvendige økonomiske råderum, er nogle serviceområder i særlig grad under et økonomisk pres. Det gælder: Børn unge og familier Voksen Social Børn og Læring Økonomiudvalget På alle de nævnte områder er skærpet ledelsesmæssigt fokus nødvendig for at overholde budgettet og der skal igangsættes handleplaner for at reducere udgiftspresset.

5 Side 4 Samlet set forventer afdelingerne brug af opsparing og underskud på 33 mio. kr. Heri er indregnet effekten af de igangsatte initiativer, men ikke effekten af initiativer som er anbefalet, men som kun byrådet har kompetence til at beslutte. Herunder benyttes termen årsresultat som årets mer- eller mindreudgifter i forhold til budgettet opgjort uden tidligere års gæld eller opsparing. Merudgifter som årsresultat kan derfor eksempelvis - betragtes som brug af opsparing, såfremt der er tale om et område med overførselsadgang. Børn unge og familier: Som årsresultat forventes merudgifter på 6,3 mio. kr. Ubalancen skal ses i lyset af, at der de seneste år er gennemført en omlægning af de sociale foranstaltninger hen mod mindre indgribende indsatser, som har reduceret de samlede udgifter med 60 mio.kr. fra 2013 til Området har udarbejdet en analyse af økonomien for at udpege handlemuligheder, som sikrer budgetoverholdelse. På baggrund af analysen er der opstillet 3 alternativer som byrådet bedes forholde sig til. Børn og Læring: Der er pres på områdets centrale budgetter. Tidligere budgetreduktioner er forsøgt gennemført uden at berøre skolerne. Såfremt de byrådsindstillede forslag gennemføres og den sidste reduktion på 1,8 mio. kr. afventer 2020, hvor der forventes fortsat fald i specialskoleelever og befordring er der budgetbalance på området. Dette dækker over, at der som årsresultat forventes merudgifter på 10 mio. kr. Heraf udgør skolernes brug af opsparing knap 3 mio. kr. og resten af ubalancen på 7,2 mio. kr. ligger på centrale poster. Ved at gennemføre de anbefalede forslag på 5,4 mio. kr. og afvente et fortsat fald i specialklasseelever i 2020 svarende til 1,8 mio. kr. opnås balance i økonomien. Dagtilbud: Der forventes et årsresultat med balance, hvorfor opsparingen på 1,7 mio. kr. forventes overført til Voksen Social: Området er i opstartsfasen af en omfattende omlægning henimod mindre indgribende og nære sociale indsatser, som indebærer investeringer i opbygning af egne tilbud i kommunen frem for køb af eksterne tilbud. De økonomiske gevinster ved omlægningen er forskudt og når ikke at få fuld effekt i 2019, hvorfor området er presset på budgetoverholdelse i år med merudgifter på cirka 8 mio. kr. som årsresultat. Sundhed og Omsorg: Forventningen er samlet set balance. De to største usikkerheder er dels de store omsorgsområder (hjemmehjælp, sygepleje og plejeboliger) og dels flytning af aktivitet fra udeområdet (hjemmepleje) til inde-området (plejeboliger) i forbindelse med ibrugtagen af i alt 36 nye plejeboliger. Der er stærk ledelsesmæssig fokus på udgiftspresset og iværksat initiativer så de driftsmæssige udfordringer fra større opgavetyngde og -mængde samt udsvingene i opgaverne kan løses indenfor budgettet og den oparbejde opsparing. Natur Teknik og Miljø: Som årsresultat forventes en merudgift på 6,3 mio. kr. som vedrører vintertjeneste, kollektiv trafik, ejendomme og grundvands-beskyttelse, hvor grundvandsbeskyttelse finansieres af opsparing fra Den styringsmæssige udfordring ligger i Ejendomme, da der er forudsat et stigende sparekrav som følge af samling af Ejendomsdriften og implementeringen er tidsforskudt i forhold til det forudsatte i budgettet. Erhverv og Beskæftigelse: Førtidspension, kontanthjælp og uddannelseshjælp medfører pres på områdets samlede økonomiske rammer. Indregnet skønnede mindreudgifter på flygtningeområdet og på fleksjob er der et udgiftspres. Der er igangsat ekstra ledelsesmæssige initiativer for at imødegå udgiftspresset og arbejde for budgetoverholdelse. Der er på den baggrund forudsat budgetoverholdelse i denne budgetopfølgning, men der er usikkerhed om effekterne kan nås, da budgettet er ambitiøst lagt. Økonomiudvalget: Planlagt brug af opsparing på 14 mio. kr. er hovedårsag til et forventet årsresultat svarende til merudgifter på 16 mio. kr. i Brug af opsparing vedrører kvalitets- og innovationspuljen, forsikringsområdet, udgifter til valg, erhvervshus Midtjylland, afdelingernes lønbudgetter, udgifter til IT og Digitalisering m.v. på i alt 14 mio. kr. Derudover forventes merudgifter til tjenestemandspension, lægeerklæringer, Udbetaling Danmark m.v. på 1,9 mio. kr. Ved årets udgang forventes således et restbudget inklusiv tidligere års opsparing på 5,3 mio. kr.

6 Side 5 Et fælles politisk og fagligt ansvar for at finde nødvendige og robuste løsninger Det anses for væsentligt at alle kommunens fagudvalg tager politisk ansvar for budgetoverholdelse allerede tidligt i dette budgetår i forbindelse med årets første budgetopfølgning. Fagudvalgene spiller en væsentlig styrings- og prioriteringsmæssig rolle i at stå vagt omkring et maksimalt niveau af budgetoverholdelse. Det er således i samspillet mellem politisk prioriteringer på den ene side og de administrative, faglige vurderinger på den anden side, at kommunen kan finde de nødvendige og robuste løsninger. En tidsdimension er desuden, at jo længere tid det tager at finde en løsning, des større bliver den økonomiske udfordring, som skal håndteres også politisk. Nettoanlæg: Fortsat rekordhøjt aktivitetsniveau,der kulminerer i 2019 I 2019 forventes endnu et rekordhøjt aktivitetsniveau på anlægsinvesteringer. Det gælder både for de projekter som er vedtaget for i år og for de 119 mio. kr. som er overført fra tidligere år. Hertil kommer at der er tillægsbevilget 10 mio. kr. i Syddjurs kommune er derfor på vej til endnu et historisk højt anlægsniveau i Det ajourførte anlægsbudget udgør 242 mio. kr. I årets 3 første måneder har nettoanlægsudgifterne udgjort 52 mio. kr., hvilket er markant højt sammenlignet med tidligere år. Anlægsudgifter efter 4 måneder i perioden (mio. kr. løbende priser) Årlige anlægsudgifter 13,1 4,8 11,2 5,1 59,2 Afdelingerne har samlet tilbagemeldt en skønnet anlægsudgift på 218 mio. kr. De fremsendte sagsfremstillinger om anlæg til behandling i fagudvalgene afspejler dette niveau. Herfra skal dog erfaringsmæssigt fratrækkes et beløb, som følge af generelle tidsforskydninger i projekter og betalinger mellem finansår. I denne budgetopfølgning udgør skønnet 27 mio. kr. Det samlede skøn for nettoanlægsudgiften i 2019 er derfor opgjort til 191 mio. kr. Heraf udgør plejeboliger 22 mio. kr., som kan lånefinansieres. De skattefinansierede anlægsudgifter forventes således at udgøre netto 169 mio. kr. Indtægterne er skønnet til 40 mio. kr. Med indstillingen forslås yderligere konkrete projekter på 22 mio. kr. tidsforskudt til Anlægsområdet er i 2019 karakteriseret ved afslutning af en række større anlægsprojekter. De største anlægsprojekter er plejeboligprojektet i Kolind og Rønde, Nord/Sydvejen - 1. etape, byggemodning, Cykelstier, Pindstrupsskolen og Rosmus Skole, Bygningsgenopretning/renovering dagtilbud Mørke daginstitution, Maltfabrikken samt Letbaneanlæg. En oversigt over de største projekter påført beløb kan ses i afsnittet om anlæg i bilag med titlen Samlet notat. Salget af byggegrunde forventes ligeledes at ligge på et højt niveau. Der er budgetteret med 30 mio. kr. Sidste år udgjorde anlægsudgifterne 43 mio. kr. hvorfor indtægterne er skønnet til 40 mio. kr. i Det korrigerede anlægsbudget udgør 242 mio. kr. i Det var 290 mio. kr. i 2018 og 224 mio. kr. i De høje anlægsbudgetter skyldes både store overførsler, men også betydelige tillægsbevillinger på anlæg gennem de sidste år. I perioden 2016 til 1 kvartal 2019 er der netto tillægsbevilget 149 mio. kr. ud over de årlige overførsler, hvilket er en medvirkende årsag til et aktuelt højt anlægsniveau. En væsentlig andel vedrører køb af jord og ejendomme. Tillægsbevillinger til anlæg i perioden 2016 til 31. marts 2019 (netto mio. kr. løbende priser.) I alt 50,1 46,7 41,7 10,5 149,0 Med indstillingen forventes en række anlæg tidsforskudt til I alt forventes for 39,6 mio. kr. anlæg overført til For at overholde kommunens økonomiske politik om et anlægsniveau på mio. kr. bør disse anlæg tænkes ind budgetlægningen af anlæg for Da det samtidig er byrådets målsætning, at kommunen skal have en kassebeholdning på 200 mio. kr., forslås det endvidere, at byrådet overvejer anlægsniveauet for budget I de sidste ås

7 Side 6 budgetlægning har det budgetlagte anlægsniveau ligget i toppen af intervallet på mio. kr. Et lavere anlægsniveau indenfor rammerne af mio. kr. kan overvejes med sigte på i de kommende år at opbygge kassebeholdningen. Overvejelsen kan ses i lyset af de betydelige investeringer de sidste års meget høje anlægsniveauer er udtryk for. Service- og anlægsramme: Potentiel overskridelse Det vedtagne budget udgør servicerammen, som kommunen bliver målt op imod. Det forventes at det vedtagne budget og dermed servicerammen overskrides med ca. 33 mio. kr. i Heri er ikke indregnet de initiativer, som forudsætter byrådets stillingstagen. Økonomiske sanktioner bliver kun udløst, hvis alle kommuner under ét overskrider servicerammen i Der forventes et bruttoanlægsniveau på 215 mio. kr. som skal sammenholdes med anlægsrammen på 126 mio. kr. På anlæg forventes således en overskridelse på i størrelsesorden 91 mio. kr. Der er dog indstillet yderligere udskydelse af anlæg til fagudvalgene for 22 mio. kr. Såfremt disse vedtages, reduceres overskridelsen tilsvarende. De realiserede anlægsudgifter i regnskabet er p.t. ikke sanktionsbelagte. Sanktioner gælder kun i forhold til anlægsbudgettet. Finansforskydninger Den midlertidige ordning omkring indefrysning af grundskyld forventes at medføre en merudgift på 22,0 mio. kr. på finansforskydninger i form af tilgodehavender hos borgerne som følge af borgernes manglende grundskyldsbetalinger. Udgiften kan lånefinansieres, hvilket anbefales. Fordringerne er midlertidige ( ) og forventes på sigt overtaget af staten i forbindelse med indfasningen af en omfattende bolig-skattereform. Der anmodes derfor om en tillægsbevilling på Finansforskydninger på 22,0 mio. kr. og en tilsvarende negativ tillægsbevilling (Indtægt) på Langfristet gæld. Resultat 1: Overskud på det skattefinansierede område Der forventes et underskud på det skatte finansierede område på 66 mio. kr. det er en forringelse af det skattefinansierede overskud på 100 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Det skyldes tre forhold: Mio. kr. Oprindeligt budgetlagt overskud -34 Drift: Brug af opsparing og merudgift 33 Anlæg: Overførsel fra Anlæg: Tillægsbevillinger ÅTD 10 Forventet underskud 66 (Differencen i summering skyldes afrundinger) Resultat 2: Kassebeholdning: Den høje beholdning i 2018 forventes nedadgående i lyset af betydelige overførsler af anlæg fra 2018 til 2019 Som bilag er vedlagt en oversigt over kommunens likviditet. Den gennemsnitlige likviditet over 365 dage er efter første kvartal 213 mio. kr. Forventningerne til kommunens likviditet påvirkes af et højt anlægsniveau i sidste halvår af 2018 som forventes at forsætte i 2019 samt nedsparing og underskud på visse driftsområder i Ultimo året forventes likviditeten at udgøre mio. kr. Det høje aktivitetsniveau i 2019 på både anlæg og drift forventes at påvirke likviditeten ind i hvor den forventes at stabilisere sig omkring 100 mio. kr. vurderet på de nuværende forudsætninger og forventninger til økonomien. Da det er byrådets målsætning at kommunen skal have en kassebeholdning på 200 mio. kr. forslås det at byrådet overvejer anlægsniveauet for budget I den økonomiske politik fremgår en målsætning om et anlægsniveau på 80 til 100 mio. kr. de sidste års anlægsniveau har ligget i overkanten af dette niveau. Strategiske mål: Generelt tilfredsstillende udvikling i Syddjurs Kommunen er inde i en periode med stigende folketal, stigende beskæftigelsesfrekvens og stigende antal lønmodtagerjobs.

8 Side 7 Generelt afspejler de strategiske mål en tilfredsstillende udvikling i Syddjurs kommune. Dog ses der en vis sammenhæng mellem målopfyldelse og områdernes økonomiske udfordringer for de mest pressede driftsområder. Målet om at mindske antallet af anbringelse på døgninstitution indenfor Børn unge og Familie udvikler sig overordnet i den rigtige retning. Antallet af anbringelser er faldet lidt i forhold til Der et fald i både antallet af anbringelser på døgninstitutioner samt anbringelser i plejefamilier (Mål 3). Udgifterne er dog steget (mål 1 og 2). Det bekymrende skolefravær er ikke faldet som målsat. Familieområdet og skoleområdet samarbejder lige nu om at udarbejde en handleplan for fravær, som kan tydeliggøre roller og ansvarsfordeling. For Sundhed og Omsorg kan det bemærkes, at antallet af forebyggelige indlæggelser for ældre er lavere i januar 2019 end tilsvarende måned i På socialområdet ses endnu ikke det planlagte fald i borgere i midlertidige botilbud og botilbudslignende tilbud som følge af flere i bostøtte og stigende aktivitet i bo- og aktivitetscenteret (SYBA), men det forventes at strategiens effekt begynder at slå tydeligere igennem i løbet af Vedrørende udvalget for Natur, Teknik og Miljø er det tydeligste resultat det betydelige fald i sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser (nr. 6). Denne viser et betydeligt fald siden 2014 og ligger fortsat lavt. Der spores en faldende tendens i brugen af flexture i første kvartal 2019 i forhold til første kvartal På biblioteksområdet ses en stigning i første kvartal 2019 på 13 pct. på i forhold til 1. kvartal Årsagen er det fortsatte arbejde med at øge besøgstallet ved at udvikle de fysiske biblioteker som samlingspunkter/mødesteder, samskabelse af kulturarrangementer bl.a. i landdistrikterne, øget synlighed m.v. På området for erhverv og beskæftigelse er der positive udviklingstendenser indenfor sygedagpenge og integrationsydelse. Selv om der har været en stigende tendens indenfor ledighedsydelsesmodtagere forventes der fortsat målopfyldelse. Omvendt er området udfordret i forhold til at nå mål vedrørende kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere, hvilket de igangsatte initiativer forsøger at imødekomme. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Tabel 2: Drift: Budgetopfølgning Hele kr. Oprindeli gt budget Korrigeret budget (uden overførsle r) Forventet regnskab Afvigel se i.f.t. Korr. Budget (uden overfør sler) Overførs el fra tidligere år Rest budget (inkl. overførs ler til kommen de år) 1 - Drift Syddjurs Kommune Drift Økonomiudvalget Politik og erhverv Administrativ organisation Generelle puljer Redningsberedskab Drift Udvalget for familie og institutioner Familieområdet Skoleområdet

9 Side Dagtilbud til børn Drift Udvalget for sundhed, ældre og social Sundhedsudgifter m.v Sundhed og Omsorg Tilbud til voksne med særlige behov Boligstøtte, personlige tillæg m.v Drift Udvalget for natur, teknik og miljø Vej og parkvæsen Kollektiv trafik og havne Natur og miljø Ejendomme Drift Udvalget for plan, udvikling og kultur Plan og udvikling Biblioteker Kultur Folkeoplysning, fritid og natur Drift Udvalget for erhverv og beskæftigelse Tilbud til udlændinge Midlertidige ydelser Permanente ydelser Arbejdsmarkedsindsatser Tabel 3: Drift: Ansøgning om tillægsbevillinger Ansøgnin g om tillægsbev Hele kr. illing Drift Syddjurs Kommune Drift Økonomiudvalget Politik og erhverv Administrativ organisation Generelle puljer Redningsberedskab Drift Udvalget for familie og institutioner Familieområdet Skoleområdet Dagtilbud til børn Drift Udvalget for sundhed, ældre og social Sundhedsudgifter m.v Sundhed og Omsorg

10 Side Tilbud til voksne med særlige behov Boligstøtte, personlige tillæg m.v Drift Udvalget for natur, teknik og miljø Vej og parkvæsen Kollektiv trafik og havne Natur og miljø Ejendomme Drift Udvalget for plan, udvikling og kultur Plan og udvikling Biblioteker Kultur Folkeoplysning, fritid og natur Drift Udvalget for erhverv og beskæftigelse Tilbud til udlændinge Midlertidige ydelser Permanente ydelser Arbejdsmarkedsindsatser Finansie ring Økonomiudvalget 0 Ovenstående tillægsbevillinger til driftsbudgettet i 2019, har endvidere konsekvens for budget Der forslås samlet en negativ tillægsbevilling på kr. i 2019, på kr. i 2020, på kr. i 2021 og på kr. i 2022 samt en positiv tillægsbevilling på kr. i Beløb vedr og frem vil blive indlagt som teknisk korrektion i budget En specifikation heraf fremgår af samlenotatets tabeller. Under økonomiudvalget finansieringsdel dækker ovenstående oversigt dækker endvidere over en ansøgning om en positiv tillægsbevilling under finansforskydninger til forøgelse af tilgodehavende til indefrosne ejendomsskatter på 22 mio. kr. samt en tilsvarende negativ tillægsbevilling i form af lånoptagelse på 22 mio. kr. til finansiering heraf. Disse går netto i nul, og fremgår derfor ikke direkte af oversigten ovenfor, dvs. tabel 3. Fagudvalgene har behandlet budgetopfølgning indenfor fagudvalgets område. Herunder ses de indstillinger fagudvalgene tog stilling til og efterfølgende fagudvalgenes beslutninger. Udvalget for sundhed, ældre og social tog stilling til, at: 1. Budgetopfølgningen tages til efterretning, 2. Sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen for drift til Økonomiudvalget og Byrådet, 3. Der besluttes hvilket alternativ, der ønskes iværksat på socialområdet 4. Der bevilges en tillægsbevilling på -5,3 mio. kr. på sundhed og omsorg (bevilling ) vedrørende korrektioner for etablering af central ejendomsfunktion og korrektion af grundlag for beregningen af demografipulje til Budget Af tillægsbevillingen omplaceres 1,1 mio. kr. til Udvalget for natur, miljø og teknik (bevilling ) og 4,2 mio. kr. tilføres kassen 5. Omstillingsprocessen af socialområdet følges.

11 Side 10 Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den Budgetopfølgningen tages til efterretning, 2. Sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen for drift til Økonomiudvalget og Byrådet, 3. På voksen-social-området iværksættes i forhold til tabel 1, og der arbejdes videre med omkostningsreducerende tiltag, herunder at de foreslåede reduktionsforslag undersøges nærmere i forhold til resultatforventninger og budgetkonsekvenser, og der skal arbejdes med muligheder for budgetoverholdelse, der som minimum kan indeholde salg af pladser, effektivisering og ny teknologi, Udvalget forventer budgetoverholdelse i Der bevilges en tillægsbevilling på -5,3 mio. kr. på sundhed og omsorg (bevilling ) vedrørende korrektioner for etablering af central ejendomsfunktion og korrektion af grundlag for beregningen af demografipulje til Budget Af tillægsbevillingen omplaceres 1,1 mio. kr. til Udvalget for natur, miljø og teknik (bevilling ) og 4,2 mio. kr. tilføres kassen, 5. Omstillingsprocessen af socialområdet følges. Udvalget for erhverv og beskæftigelse tog stilling til, at 1. Budgetopfølgningen tages til efterretning, og sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen til Økonomiudvalget og Byrådet. 2. Der indenfor Udvalget for erhverv og beskæftigelse gives en negativ tillægsbevilling til Tilbud til udlændinge (bevilling ) på 2 mio. kr. i Dette modsvares af en positiv tillægsbevilling til Midlertidige ydelser på 2 mio. kr. i Der gives en negativ tillægsbevilling til Erhverv og arbejdsmarked (bevilling ) på 0,4 mio. kr. i 2019, da ejendomsdriften på A. Knudsensvej og Lerbakken skal flyttes til Udvalget for natur, teknik og miljø. 4. Der gives en negativ tillægsbevilling til Tilbud til udlændinge (bevilling ) på 0,7 mio. kr. i 2019 samt en negativ tillægsbevilling til Midlertidige ydelser (bevilling ) på 2,1 mio. kr. i 2019, da jobcenteret og bostøtten har valgt at ophøre bostøtte-mentor-samarbejdet. Budgettet flyttes derfor til Udvalget for sundhed, ældre og social. Beslutning i Udvalget for erhverv og beskæftigelse (EB) den Indstillingen godkendt med den tilføjelse at Udvalget ønsker at få månedlige opfølgninger, idet Udvalget er meget optaget af budgetoverholdelse og dermed ønsker løbende at få forelagt politiske handlemuligheder og indsigt i de indsatser der gøres i områdets omstilling og de omlægninger der har særlig betydning for budgetoverholdelse. Udvalget ønsker med opfølgningen at få indsigt i de data, der belyser udviklingen i antal borgere og økonomien der er forbundet hermed. Udvalget for familie og institutioner tog stilling til, at 1. Budgetopfølgningen tages til efterretning 2. Sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen til Økonomiudvalg og Byråd 3. Der besluttes hvilket alternativ, der ønskes iværksat. 4. Et forventet merforbrug på 4 mio. kr. på skoleområdet dækkes ved at folkeskolerne bidrager med en reduktion på 4 mio. kr. i 2019 som et engangstræk, jævnfør fordelingen i det vedhæftede notat. 5. Et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr. dækkes ved at PPR, Ungdomsskolen og Pindstrupskolen bidrager med en reduktion på 1,1 mio. kr. i 2019 som et engangstræk jævnfør fordelingen i det vedhæftede notat. 6. Alle særordninger for befordring på Skoleområdet bortfalder pr. 1. august 2019, således at det alene er folkeskoleloven der gælder i forhold til befordring.

12 Side 11 Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Budgetopfølgningen tages til efterretning. 2. Sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen til Økonomiudvalg og Byråd 3. At der arbejdes videre med alternativ 3 og Børn, unge og familier arbejdes videre med omkostningsreducerende tiltag, herunder at de foreslåede reduktionsforslag undersøges nærmere i forhold til resultatforventninger og budgetkonsekvenser. 4. og 5 Der ønskes ikke en reduktion på befordring, PPR, ungdomsskolens og skolernes budgetter, men at der arbejdes videre med omkostningsreducerende tiltag, herunder at de foreslåede reduktionsforslag undersøges nærmere i forhold til resultatforventninger og budgetkonsekvenser. Christian Haubuf (A) tager forbehold for beslutningens punkt 4 og Tiltrædes ikke. Udvalget for plan, udvikling og kultur tog stilling til, at 1. Budgetopfølgningen tages til efterretning, 2. Sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen til Økonomiudvalg og Byråd, 3. Der søges en tillægsbevilling på kr. i 2019 og kr. (2020 prisniveau) i overslagsårene til bevilling (Folkeoplysning, fritid og natur) finansieret af Udvalget for natur, teknik og miljø. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Indstillingen godkendt. Udvalget for natur, teknik og miljø tog stilling til, at 1. budgetopfølgningen tages til efterretning og 2. sagsfremstillingen indarbejdes i økonomirapporteringen for drift til Økonomiudvalg og Byråd. 3. der søges en tillægsbevilling på kr. i 2019 og kr. (2020 prisniveau) i overslagsårene til bevilling (Ejendomme) finansieret af øvrige fagudvalg. Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den Indstillingen godkendt. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller via Direktionen til Økonomiudvalget og Byrådet, 1. At den samlede budgetopfølgning drøftes. 2. At der godkendes en samlet tillægsbevilling til drift, anlæg og finansiering i 2019 på netto kr. og flytning mellem bevillinger, som de fremgår af tabel 3 under økonomiske konsekvenser. 3. At de tilsvarende ændringer (som netto giver kr. i 2020, på kr. i 2021 og på kr. i 2022 samt en positiv tillægsbevilling på kr. i 2023) indarbejdes i budgetforslag En specifikation heraf fremgår af samlenotatets tabeller. 4. At nettobeløbet på tilføres kassebeholdningen. 5. At der anmodes om en tillægsbevilling på bevilling finansforskydninger på 22 mio. kr. vedrørende tilgodehavende for ejendomsskat, samt en tilsvarende negativ tillægsbevilling (indtægt) på Langfristet gæld.

13 Side At der på vej og Parkvæsen (bevilling 14228) under udvalget for natur, teknik og miljø flyttes rådighedsbeløb i 2019 og gives anlægsbevilling mellem to projekter, således at kasseeffekten er nul og som det fremgår af vedlagte bilag. 7. At der på byudvikling (bevilling ) under udvalget for plan, udvikling og kultur flyttes rådighedsbeløb i 2019 og gives anlægsbevilling mellem to projekter, således at kasseeffekten er nul og som det fremgår af vedlagte bilag. Beslutning i Direktionsmøde den Direktionen tager budgetopfølgningen til efterretning og indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet: 1. At der godkendes en samlet tillægsbevilling til drift, anlæg og finansiering på netto kr. og flytning mellem bevillinger, som de fremgår af tabel 3 under økonomiske konsekvenser. 2. At nettobeløbet på kr. tilføres kassebeholdningen. 3. At de tilsvarende ændringer (som netto giver kr. i 2020, på kr. i 2021 og på kr. i 2022 samt en positiv tillægsbevilling på kr. i 2023) indarbejdes i budgetforslag En specifikation heraf fremgår af samlenotatets tabeller. 4. At der anmodes om en tillægsbevilling på bevilling finansforskydninger på 22 mio. kr. vedrørende tilgodehavende for ejendomsskat, samt en tilsvarende negativ tillægsbevilling (indtægt) på Langfristet gæld. 5. At der på Vej og Parkvæsen (bevilling 14228) under udvalget for natur, teknik og miljø flyttes rådighedsbeløb i 2019 og gives anlægsbevilling mellem to projekter, således at kasseeffekten er nul og som det fremgår af vedlagte bilag. 6. At der på byudvikling (bevilling ) under Udvalget for plan, udvikling og kultur flyttes rådighedsbeløb i 2019 og gives anlægsbevilling mellem to projekter, således at kasseeffekten er nul og som det fremgår af vedlagte bilag. Direktionen anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Byrådet, at budgetopfølgningerne for så vidt angår driftsvirksomheden sendes tilbage til behandling i fagudvalgene. Dette med henblik på at foreslå prioriteringer til Økonomiudvalg og Byråd, der sikrer budgetoverholdelse vedrørende driftsvirksomheden. Desuden anbefaler Direktionen, at budgetopfølgningerne for så vidt angår anlægsvirksomheden sendes tilbage til behandling i fagudvalgene med henblik på at udvælge anlægsprojekter, der kan tidsforskydes til 2020 til Økonomiudvalg og Byråd. Genbehandlingen af budgetopfølgningerne vedrørende drifts- og anlægsvirksomhed skal tilsikre en væsentlig bedre overholdelse af det oprindelige budget, og dermed en forbedring af kassebeholdningen samt resultatet på det skattefinansierede område i Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Økonomiudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning og indstiller til Byrådet: 1. At der godkendes en samlet tillægsbevilling til drift, anlæg og finansiering på netto kr. og flytning mellem bevillinger, som de fremgår af tabel 3 under økonomiske konsekvenser. 2. At nettobeløbet på kr. tilføres kassebeholdningen. 3. At de tilsvarende ændringer (som netto giver kr. i 2020, på kr. i 2021 og på kr. i 2022 samt en positiv tillægsbevilling på kr. i 2023) indarbejdes i budgetforslag En specifikation heraf fremgår af samlenotatets tabeller. 4. At der anmodes om en tillægsbevilling på bevilling finansforskydninger på 22 mio. kr. vedrørende tilgodehavende for ejendomsskat, samt en tilsvarende negativ tillægsbevilling (indtægt) på Langfristet gæld. 5. At der på Vej og Parkvæsen (bevilling 14228) under Udvalget for natur, teknik og miljø flyttes rådighedsbeløb i 2019 og gives anlægsbevilling mellem to projekter således, at kasseeffekten er nul og som det fremgår af vedlagte bilag. 6. At der på byudvikling (bevilling ) under Udvalget for plan, udvikling og kultur flyttes rådighedsbeløb i 2019 og gives anlægsbevilling mellem to projekter således, at kasseeffekten er nul og som det fremgår af vedlagte bilag.

14 Side 13 Endvidere indstiller Økonomiudvalget til Byrådet, at budgetopfølgningerne for så vidt angår driftsvirksomheden sendes tilbage til behandling i fagudvalgene. Dette med henblik på at foreslå prioriteringer til Økonomiudvalget og Byrådet, der sikrer budgetoverholdelse vedrørende driftsvirksomheden. Beslutning i Byrådet den Med stemmerne 26 for og 1 imod blev det godkendt, at budgetopfølgningerne, for så vidt angår Driftsvirksomheden, sendes tilbage til behandling i fagudvalgene. Dette med henblik på at foreslå prioriteringer til Økonomiudvalget og Byrådet, der sikrer budgetoverholdelse. Økonomiudvalgets indstilling i øvrigt blev godkendt uden afstemning. For stemte: Ole Bollesen (A), Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Laila Sortland (O), Per Dalgaard (O), Michael Mikkelsen (O), Jan Kjær Madsen (B), Tommy Bøgehøj (C), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F), Helle Røge (F) og Mette Foged (Å). Imod stemte: Jesper Yde Knudsen (Ø) Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den Udvalget er opmærksom på, at udgifterne til vintertjeneste er underbudgetteret og anser det som et område, der ses særskilt og finansieres af kassen i forhold til løbende behov. Udvalget beder forvaltningen arbejde frem mod overholdelse af budgettet i forhold til drift samt iværksætte tiltag, der medfører budgetoverholdelse. Udvalget får en rapportering af, hvad der er iværksat på udvalgsmødet i august Supplerende sagsfremstilling Direktøren indstiller til Udvalget for plan, udvikling og kultur, at budgetopfølgningen, for så vidt angår Driftsbudgettet, behandles på ny herunder at tage stilling til de tidligere foreslåede muligheder med henblik på at foreslå prioriteringer til Økonomiudvalget og Byrådet, der sikrer budgetoverholdelse. Beslutning i Udvalget for erhverv og beskæftigelse (EB) den Det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at der på beskæftigelsesområdet fortsat arbejdes på budgetoverholdelse på trods af budgetpres på især førtidspension og uddannelseshjælp. Der henvises blandt andet til, at der er igangsat en meget omfattende omstilling og ledelsesfokus i området og sammenholdt med, at der ekstraordinært er ansat personer til at imødegå udviklingen på især ungeområdet. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Udvalget for plan, udvikling og kultur har fortsat fokus på og forventning om budgetoverholdelse. Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den Udvalget for sundhed, ældre og social indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at: 1. Der iværksættes salg af 3 pladser på Lindebo og 3 pladser på Kollegiet med forventet indtægt på kr. i 2019,

15 Side Der planlægges og iværksættes overgang til rengøring ved ejendomsservice med forventet indtægt i 2019 på 0,5 mio. kr. Forslaget sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet forud for behandling i Byrådet, 3. Klippekort i plejeboliger - at niveauet for tildeling reduceres med 50 % for resten af 2019 med et forventet mindre forbrug på 0,7 mio. Forslaget sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet forud for behandling i Byrådet, 4. Der reduceres på budgetforøgelsen på 7,2 mio. for den nære psykiatri i 2019 med 0,63 mio. kr. på grund af forsinkelse på implementering Forslaget sendes i høring i handicaprådet forud for behandling i Byrådet, 5. Der reduceres på kompensation for mindre belægning til Syddjurs Bo- og Aktivitetscenter med 0,5 mio. kr. Forslaget sendes i høring i handicaprådet forud for behandling i Byrådet. Laila Sortland (O) kan ikke godkende de foreslåede besparelser, med undtagelse af punkt 1 - punkt 2 - Punkt 4. Den økonomiske effektivisering ved omlægningen på området er faktuel, men den fulde effekt udmønter sig først i Derfor foreslår Laila Sortland (O) at få en tillægsbevilling eller et lån til kassen. Bilag 1 Åben Strategiske mål - Strategiske mål i koncernrapportering pr. 31. marts 2019.pdf /19 2 Åben Budgetopfølgning pr anlæg - samtlige udvalg.pdf /19 3 Åben Budgetopfølgning marts Samlet notat /19

16 Side Mols i Udvikling, orientering om status og organisering efter færdiggørelsen af byggeriet Sagsnr.: 19/18573 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Der gives i denne sag en status på projekt Knudepunktet under Mols i Udvikling. Samtidig har Mols i Udvikling fremsendt deres forslag til organisering, når Knudepunktet er gået over til drift, og udvalget anmodes om at tage stilling til dette. Sagsfremstilling I 2020 skal der bygges et samlende sted på Mols under det nuværende navn Knudepunktet. Byggeriet er et kompleks, der er ejet af Ejendomsfonden Knudepunkt Mols med Syddjurs Kommune som ejer af daginstitution som ejerlejlighedsdel. Mols i Udvikling er en paraplyorganisation på Mols, som har til hovedformål at udvikle Mols og Helgenæs på lokalbefolkningens præmisser. Dette skal ske gennem samarbejde med alle parter i området. Knudepunktet er en fysisk manifestation af det store arbejde og engagement som borgere, dedikerede frivillige med flere yder og har ydet i gennem mange år gennem Mols i Udvikling. Knudepunktet har et budget på knap 37 mio. kr. Finansieringen af Knudepunktet er på plads. Finansieringen består udover midler fra Syddjurs Kommune også af fondsmidler fra Lokale og Anlægsfonden, Nordea-fonden, Realdania, Tved Sparekasses Fond og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond og fra en række lokale bidragsydere. Som led i arbejdet med Knudepunktet blev der i efteråret 2018 afholdt en arkitektkonkurrence. Der er således indgået aftale med totalrådgiver (Transform, Vega, Orbicon), og der udarbejdes lokalplan for området med borgermøde i juni Knudepunktet er et samlet bygningskompleks, der forbinder Molsskolen og Molshallen. Der indgår ny multisal, madhus og cafe, lokaler til menighedsråd, daginstitution med mere. Daginstitutionsdelen er delt i to plan med vuggestuedel i grundplan og børnehavedel på 1. sal også med direkte udgang til udendørs lege og læringsområde, da bygningen ligger ved kuperet terræn. Desuden bliver der plads til dagplejemødrenes legestue. Dispositionsoversigt samt tidsplan er vedlagt sagen. Organisering Mols i Udvikling er startet som en projektorganisering men i takt med, at Knudepunktet opføres og overgår til drift, er der brug for en mere fast struktur. Mols i Udvikling er, efter rådgivning fra de store fonde og juridisk eksperthjælp på området, nået frem til en løsning, hvor der etableres en ejendomsfond, der står for bygningerne, og en brugerforening, der skal understøtte samarbejde og aktiviteter. Ejendomsfonden Knudepunktet Mols er allerede etableret og har som formål på almennyttigt grundlag at fremme og understøtte udviklingen på Mols og Helgenæs ved at anlægge, opføre, vedligeholde og udleje bygninger og arealer med videre som ramme for Knudepunkt Mols som ramme for udvikling og organisering af samarbejde mellem borgere, institutioner, erhverv og foreninger på Mols og Helgenæs med henblik på sikring og etablering af en langsigtet, sammenhængende og gennemtænkt udvikling af det fysiske miljø i området omkring Molsskolen, Molshallen og daginstitutionen i Knebel samt

17 Side 16 at understøtte initiativer og aktiviteter til dette ved uddeling af støtte. Ejendomsfonden er stiftet af Realdania med en grundkapital på kr Fonden ledes i anlægsfasen i en bestyrelse på tre til seks personer, i driftsfasen tre til fem personer. Bestyrelsen skal have komplementære kompetencer, der modsvarer Fondens behov. Den relevante direktør for Syddjurs Kommune udpeger et bestyrelsesmedlem, ligesom Borgerforeningen Mols og efter overgangen til driftsfasen også Brugerforeningen Knudepunktet. I øjeblikket består bestyrelsen af Grith Mortensen, Arne Gynter, Claus Peter Olesen, Claus Gustav Pettersson, Lone Mouritsen og Anna Kathrine Bisgaard Sørensen. Brugerforeningen er ikke stiftet endnu, men Mols i Udvikling har udarbejdet forslag til vedtægter. Brugerforeningen får navnet Foreningen Knudepunktet Mols, og har som formål på almennyttigt og nonprofit-grundlag at fremme og understøtte udviklingen på Mols og Helgenæs, ved at stille rammer til rådighed for udvikling og organisering af samarbejde mellem borgere i alle aldre, institutioner, foreninger og det offentlige på Mols og Helgenæs, i og omkring Knudepunktet Mols herunder at understøtte idræt, kultur og sociale aktiviteter. I forslaget til vedtægter er Borgerforeningen Mols og Syddjurs Kommune angivet som medlemmer, derudover kan bestyrelsen godkende, at der optages andre medlemmer. Foreningen tænkes ledet af en bestyrelse på seks medlemmer, der skal være i besiddelse af komplementære kompetencer, der modsvarer Foreningens formål, behov og udvikling. Syddjurs Kommune udpeger i lighed med Borgerforeningen Mols et medlem, mens generalforsamlingen vælger tre bestyrelsesmedlemmer. Vedtægterne angiver, at der skal ske årlig udpegning med mulighed for genudpegning, men det indstilles, at udpegning som udgangspunkt sker i forbindelse med den generelle hvervsudpegning efter afholdt kommunalvalg. Sideløbende med ovenstående arbejdes der også på stillingtagen til fremtiden for den selvejende Molshal. Udvalget for plan, udvikling og kulture vil på et kommende møde blive fremlagt en sag til drøftelse af Molshallens fremtid og organisering. Christine Vistoft Rasmussen fra Mols i Udvikling er indbudt til at præsentere status på projektet. Indstilling Direktøren indstiller til Udvalget for plan, udvikling og kultur, at 1. Orienteringen om den organisatoriske struktur tages til efterretning 2. Orientering om stillingtagen til Syddjurs Kommunes engagement i foreningen Knudepunktet sker i en senere politisk sag til efterretning. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Indstillingen taget til efterretning Bilag 1 Åben Knudepunktet Dispositionsforslag /19 2 Åben Hovedtidsplan /19 3 Åben Ejendomsfonden Knudepunktet Mols vedtægter underskrevne /19 4 Åben Vedtægter Brugerforeningen Knudepunktet Udkast /19

18 Side Selvejende Haller. Idrætspuljen Anlæg. Prioritering af puljen Sagsnr.: 19/14565 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Kultursekretariatet har modtaget ansøgninger til Idrætspuljen (anlæg) fra Ådalshallen, Mørke Idrætscenter, Ebeltoft Idrætscenter, Tirstruphallen og Midtdjurshallen. Sagsfremstilling Anlægspuljen til fritidsområdet udgør 2,5 mio. kr. årligt. Tilskud fra puljen udmøntes efter krone til krone princippet og kan blandt andet anvendes til medfinansiering af udvikling/udvidelser af de selvejende haller i Syddjurs Kommune. De selvejende haller kan søge én gang årligt. Ifølge SyddjursModellen prioriteres projekter som følger: 1. Projekter, der er omfattet af en godkendt masterplan/udviklingsplan 2. Større opdatering/opdeling af faciliteterne, så de bliver tidssvarende (multifunktionelle lokaler) 3. Projekter hvortil den øvrige finansiering er tilvejebragt, herunder også opdatering af de bygningsmæssige rammer 4. Energioptimering. De indkomne ansøgninger og indstillingerne er sammenfattet i nedenstående skema. Ansøgningerne er uddybet i bilaget og kan ses i deres fulde længde på sagen på kommunens hjemmeside. Ansøger Beskrivelse Forventet udgift (inkl. moms) Kr. Ansøgt (50 %) Kommunal udgift Indstilling Kr. Kr. 1 Ådalshallen Nyt halgulv Bevilges 2 Ådalshallen Udskiftning af tag på omklædningsrum, entré, cafeteria og mødelokale 3 Ådalshallen Renovering af adgangs- og udenomsarealer 4 Mørke Idrætscenter 5 Ebeltoft Idrætscenter Udskiftning af tag, samt anlæg af brandventilation Anlæg af tennishal med padelbane. 6 Tirstrup-hallen Renovering af dame- og herreomklædning srum 7 Midtdjurshalle n Etablering af Ryomgård Kultur- og fritidscenter Bevilges Bevilges Bevilges (ex moms) Bevilges Bevilges Afslag Note: Den kommunale udgift er udgifterne ved bevilling af det ansøgte beløb, når momsen er afløftet.

19 Side 18 Sum af ansøgt beløb i alt: kr. Sum af kommunal udgift i alt: kr. Sum af bevilget beløb jævnfør skema: kr. Sum af bevilget kommunal udgift jævnfør skema: kr. Ebeltoft Idrætscenters ansøgning vedrører anlæg af en tennishal. Der findes ingen tennishal i Syddjurs Kommune, og derfor ønsker Ebeltoft Idrætscenter i samarbejde med EIF Tennisklub at etablere en sådan. Foruden en tennisbane, skal der anlægges en padelbane (minitennis), der i samarbejde med EIF Tennis skal kunne bruges efter pay-and-play princippet, blandt andet så turister kan benytte banen. Desuden skal der tilbygges klublokale, som tennisklubben kan bruge om vinteren, mens fodboldklubben benytter det om sommeren. Det er Ebeltoft Idrætscenters ønske at få tennishallen ind under SyddjursModellen. I så fald vil tennishallens samlede areal på omkring m² udløse et arealtilskud på cirka kr. årligt. Foreningers brug af faciliteten vil årligt udgøre omkring timer, svarende til cirka kr. i aktivitetstilskud. Byggeriet forventes at starte i 2020 og at være klar til brug den 15. september Tilskud for 2020 vil derfor anløbe cirka kr. mod cirka kr. de efterfølgende år. Derfor henvises en udvidelse af SyddjursModellen på kr. årligt til budgetforhandlingerne. Som en del af SyddjursModellen opkræves derudover et gebyr fra foreningerne på timebasis, som overføres til hallerne, aktuelt vil det være på 50 kr./time, da det et taksten for lokaler over 150 m². Kultursekretariatet har oplevet, at projekter der tidligere år har modtaget tilsagn om tilskud, endnu ikke er påbegyndt. Det drejer sig om to tilsagn til Midtdjurshallen fra 2017 og 2018 på henholdsvis kr. og kr. Derudover modtog Hornslethallen i 2018 et tilsagn om bevilling på kr. til et projekt, der endnu ikke er påbegyndt. I forbindelse med tilsagnet, beskrives der ikke et udløbstidspunkt, og da puljemidlerne automatisk overføres mellem regnskabsår, er der en mulighed for, at de bevilgede kan stå urørt på ubestemt tid. For at skabe klare retningslinjer og for at pengene kan komme de projekter, der rent faktisk udføres til gode, foreslår Administrationen, at der sættes en frist på bevillingerne, så bevillinger bortfalder 18 måneder efter tilsagn, såfremt det ansøgte projekter ikke er igangsat. Ansøger har selvfølgelig mulighed for at genfremsende ansøgningen til ny behandling. På tilsvarende vis skal Midtdjurshallen og Hornslethallen enten have igangsat projekterne inden maj 2020, ellers de skal genansøge Idrætspuljen ved behandlingen af midler i Økonomi og organisatoriske konsekvenser Idrætspuljen er på 2,5 mio. kr. årligt, inklusive overførsel af udisponerede midler fra 2018 er der 3,37 mio. kr. (eksklusiv moms) i Idrætspuljen i I henhold til deponeringspligten skal Syddjurs Kommune deponere beløb svarende til hallernes lånoptag i forbindelse med anlægsprojekter. Ingen af ansøgerne forventer dog, at måtte optage lån i forbindelse med ansøgte projekter. Da Idrætspuljen er en anlægspulje, bliver uforbrugte midler overført til Hvis der bevilges som angivet i skemaet, vil der blive bevilget kr, med en udgift på kr. efter momsafløftning. Der vil restere et uforbrugt nettobeløb på kr. Lovgrundlag Kommunalfuldmagten.