Mødereferat 24. september 2009

Transkript

1 Mødereferat Mødeforum: Bestyrelsen Dato: 14. september Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Pædagoguddannelsen i Gedved, Egebjergsvej 1, 8751 Gedved, lokale A14 Bestyrelsen, Rektor Harald Mikkelsen, Professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen, Sekretariatschef Anders Leth Jensen Prorektor Svend Trøst deltager under behandling af punkt 10. Informations- og pressechef David Erichsen deltager under punkt 17. Johannes Stensgaard Line Kirketerp Thaarup Dagsorden Beslutnings og drøftelsessager 1. Velkomst til nyt bestyrelsesmedlem 2. Godkendelse af dagsorden 3. Undertegnelse af referat 4. Halvårsregnskab 5. Budgetproces og fordelingsnøgle for budget Første drøftelse af organisationstjek af VIA University College 7. Første drøftelse af en ny vedtægt 8. Vedtægtsændring for internationale udbud af uddannelser 9. Organisatorisk forankring og organisatorisk placering af uddannelsen Tekstile fag og formidling 10. Udpegning til interimbestyrelse for udspaltning af erhvervsuddannelser og HTX 11. National strategi for velfærdsuddannelserne 12. Flytning af bestyrelsesmøde oprindeligt planlagt til den 29. marts 2010 Orienteringssager 13. Orientering om gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat, 2008 for TEKO. 14. Orientering om screening af nye uddannelser 15. Orientering fra Sorø-mødet 16. Orientering om udnævnelse 17. Præsentation af VIA-film

2 Kommenteret dagsorden Ad 1. Velkomst til nyt bestyrelsesmedlem Anita Jacobsen er udpeget til bestyrelsen som repræsentant for Erhvervsakademi Århus. Udpegningen er sket i samråd med DI. Der vil blive budt velkommen til det nye medlem af VIAs bestyrelse. Samtidig har bestyrelsesmedlem Henriette Hauge Slebsager meddelt, at hun er udtrådt af bestyrelsen. Henriette Hauge Slebsager repræsenterede Erhvervsakademi MidtVest og herfra vil man senere udpege et nyt medlem til bestyrelsen. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Uddannelseschef Jørgen Hansen bød bestyrelsen velkommen til Gedved og fortalte om uddannelserne og uddannelsesstedet. Formanden bød Anita Jacobsen velkommen. Anita Jacobsen præsenterede kort sig selv. Anita Jacobsen er ansat hos IBM og leder en afdeling, som udvikler systemer for det offentlige. Anita Jacobsen har i sin egen afdeling ansat personer med uddannelser inden for VIAs områder. Den nuværende bestyrelsessammensætning er herefter således: Navn Udpeget af Johannes Flensted-Jensen, Regionsrådet for Region Midtjylland Formand for bestyrelsen Jørgen Nørby, KKR Midtjylland Næstformand for bestyrelsen Anita Jacobsen Erhvervsakademi Århus Inger Thyrre Sørensen Bestyrelsen efter indstilling fra de fem sammenlagte CVU ers bestyrelser Jan Trøjborg Bestyrelsen efter indstilling fra de fem sammenlagte CVU ers bestyrelser Johannes Stensgaard Vækstforum for Region Midtjylland Kerner Viinberg Bestyrelsen efter indstilling fra de fem sammenlagte CVU ers bestyrelser Lennart Olausson Ved selvsupplering Lis Randa Erhvervsakademi Dania Søren Mogensen Aarhus Universitet Thor Jensen FTF Midt Tonni Nørgaard Bestyrelsen, efter indstilling fra bestyrelsen for TEKO Johnny Poulsen De studerende Vakant De studerende Martha Møller Medarbejderne Gitte Østergaard Medarbejderne Vakant Erhvervsakademi MidtVest Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ad 2. Godkendelse af dagsorden Udarbejdet af: ALJ/LKTH Side 2 af 13

3 Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af punkter, som ikke er medtaget på nærværende dagsorden. Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen. Dagsordenen blev godkendt Ad 3. Undertegnelse af referat Som bilag 03-B--4 er vedlagt referat af mødet i bestyrelsen den 22. juni. Referatet har været i høring i perioden august, og der er ikke indkommet forslag til ændringer. Referatet anses derfor for godkendt. Det indstilles, at referatet undertegnes. Der blev orienteret om reaktioner på bestyrelsens beslutning om uddannelsesudbuddet i Thisted ved mødet den 22. juni. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Referatet blev undertegnet Ad 4. Halvårsregnskab Som bilag 04-B--4 fremlægges halvårsregnskabet for VIA. Bilaget vil blive eftersendt inden bestyrelsesmødet. Halvårsregnskabet vil ved mødet blive kommenteret af professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen. Det indstilles, at bestyrelsens medlemmer deltager i en drøftelse af halvårsregnskabet og tager resultatet til efterretning. Halvårsregnskabet blev fremlagt af professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen. Der blev gjort opmærksom på, at der var tale om en opgørelse af, hvad der er bogført pr og at VIA er ajour med bogføringen. Det mangler dog en decideret periodisering, hvilket heller ikke var en del af budgettet. Derfor gjorde Asbjørn Christensen opmærksom på, at der ikke skal lægges for meget vægt på selve halvårsregnskabet, idet årsprognosen indeholder de oplysninger, økonomien skal styres efter. I forhold til årsprognosen, blev det fremhævet, at det tidligere udmeldte underskud på 17,7 mio. kr. nu estimeres til at blive 21,4 mio. kr. Således er prognosen godt ramt, selvom et underskud i sig selv ikke er tilfredsstillende. Diverse omkostninger (nøgleposter) blev derefter gennemgået. Herunder var der fokus på lønomkostningerne, der umiddelbart er steget kraftigt (en stigning på 24,6 mio. kr.). Hovedparten af denne stigning (ca. 20 mio. kr.) skyldes et øget aktivitetsniveau, men man er opmærksom på VIAs lønomkostninger, og at lønudviklingen ikke må blive højere. Ikke alle steder har det dog været nødvendigt at ansætte flere, fordi der er kommet flere studerende, og det vil vise sig direkte på bundlinjen. Den væsentligste årsag til afvigelserne i årsprognosen skyldes et øget optag i efteråret, der giver omkostninger i, men først giver indtægter i 2010 og Generelt for VIAs uddannelser gælder, at det kun er på erhvervsuddannelserne, at STÅ-indtægterne ikke er forskudte. De enkelte højskoler og årsprognosen for de enkelte hovedbudgetområder blev herefter gennemgået. Udarbejdet af: ALJ/LKTH Side 3 af 13

4 Generelt blev det efter gennemgangen fremhævet af medlemmer af bestyrelsen, at et underskud, der skyldes øget aktivitet var positivt samt at afvigelsen var af et begrænset omfang. Dog blev det pointeret, at det var vigtigt fortsat at holde fast i en stram økonomistyring. Det blev påpeget, at et lille underskud kan akkumulere over tid, og der blev spurgt til, hvordan VIA styrer den øgede tilgang, så den også kan give sorte tal. Hertil blev svaret, at der på kort sigt er meldt ud til enhederne, at man forventer at de fortsat holder budgettet. Desuden blev det forklaret, at de enkelte højskoler, efter der er betalt fællestaxameter til VIAs fællesfunktioner, selv skal disponere indenfor de økonomiske rammer. Frygten for, at de gode optagelsestal kunne give et øget ressourceforbrug blev også bragt på bane. Vigtigheden af at være varsom, da optagelsestallene hurtigt kan vende, blev pointeret. Fra medarbejderne blev det påpeget, at der stadig er tale om en fusionsfase og det er indtrykket, at de enkelte ledere fortsat er meget opmærksomme på ressourceforbruget, samt at medarbejderne kan mærke, at der ikke bliver ansat unødigt. Det blev fremhævet, at arbejdstidsaftaler er særligt væsentlige eftersom det er vigtigt, at være opmærksom på lønomkostninger, som procentvis ikke bør overstige to tredjedele af de totale omkostninger. Man er i gang med en harmonisering af arbejdstidsaftaler i VIA og forhandlingerne forventes afsluttet i allernærmeste fremtid, ellers vil man benytte overenskomstaftaler. Alle resultatlønskontrakter er desuden afhængige af både VIAs og egen enheds resultater. Harald Mikkelsen forklarede bilag 05a-B--4, hvoraf det fremgår at hver enkelt afdeling overfører såvel over- som underskud. Der blev spurgt til hvorledes dette hang sammen med organisationsændringerne, og det blev nævnt, at hvis nogle områder blev delt, skal de også fordele de overførte over/underskud. Rektor meddelte, at VIA stiler mod et budget med overskud i Formanden opsummerede at bestyrelsen havde drøftet punktet og konkluderede at tallene så fornuftige ud, men at man forventede, at der fortsat arbejdes på et regnskab, som mindst svarer til budgettet og at VIAs økonomistyring fortsat holdes stramt. Ad 5. Budgetproces og fordelingsnøgle for budget 2010 Som bilag 05-B--4 er vedlagt et dokument, der viser proceduren og principperne for budgetlægningen i VIA. Der gøres opmærksom på, at tallene i bilaget løbende justeres i forhold til budgetproceduren og senest det nu kendte forslag til takster i Forslag til Finanslov Sidste år vedtog bestyrelsen en fordelingsnøgle for højskoler og divisioners betaling til de centraliserede fællesområder i budget. Denne fordelingsnøgle er ændret i forbindelse med optakt til budgetlægning for Rektor Harald Mikkelsen vil redegøre for principperne for fordelingsnøglen. Det indstilles, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning. Udarbejdet af: ALJ/LKTH Side 4 af 13

5 Det fremsendte bilag 05a-B--4 blev præsenteret og forklaret af rektor Harald Mikkelsen under punkt 4. Professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen indledte med at forklare, at man i dette års budgetlægningsfase bestræber sig på at få involveret flere i hele processen og også tidligere end det var tilfældet sidste år, hvor VIA var meget præget af, at det var det første fusionsår. Papiret er fortsat i proces og der vil kunne ændres i papiret, hvis det viser sig nødvendigt. En væsentlig del af budgetlægningen er fastlæggelse af en fordelingsnøgle for udgifter og i forbindelse med fastsættelse af fordelingsnøglen har forskellige modeller været diskuteret ved flere behandlinger i direktionen og man er nået frem til den nøgle, der fremgår af bilaget. Det har været afgørende at fordele ud fra valide og målbare parametre. Samtidig har det været afgørende, at de enkelte enheder selv kan påvirke deres omkostninger. Dermed har man mulighed for at spare. De vedtagne parametre fra bilaget blev gennemgået (omsætning, kvadratmeter, STÅ, antal fakturaer, ÅV, Antal ansvar og personale omsætning). Overordnet kan siges, at de gamle parametre er nedtonet og at flere er tillagt vægt. Som enkelttilfælde blev det fremlagt, at EVU ikke tidligere har betalt husleje, men haft adgang til uddannelsesenhedernes lokaler. Det er blevet ændret, og kompenserer for et mindre procentuelt bidrag til fordelingsnøglen. Martha Møller fremhævede de forskellige taxametertilskud i forhold til fordelingsnøglen og nævnte, at nogle af de uddannelser, der modtager lavest taksametertilskud samtidig er dem, der i modellen må bidrage mest. Der blev udtrykt bekymring for om det kunne få den konsekvens, at der atter skulle afskediges. Rektor Harald Mikkelsen svarede, at fællestaxameteret er fastsat af staten, men kun i nogen grad er udtryk for retfærdighed. Derved menes sammenhæng mellem udgifter og indtægter. Han fremhævede to ekstreme fordelingsmodeller: Omsætningsstyret fordeling (der vil medføre, at dem med lavt taxameter betaler mindst) og studenteraktivitets-styret (som vil medføre, at dem med lavt taxameter betaler mest). Nærværende fordelingsnøgle er et kompromis mellem de ekstreme modeller, som der er opnået konsensus om i direktionen. Herefter kom flere af de øvrige bestyrelsesmedlemmer med kommentarer: Det blev fremhævet, at en fordelingsnøgle aldrig vil blive oplevet som 100 % retfærdig af alle implicerede, men at der var tale om et stort stykke arbejde og et stort fremskridt i forhold til sidste år. Formanden fremhævede, at han havde hørt medarbejdernes bekymringer, men at det ville være svært, at foreslå et konkret anderledes system. Det blev pointeret, at man nu skulle til at høste erfaringer. Professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen nævnte, at man i processen havde efterlyst flere parametre, samt at der stadig var mulighed for at tage flere parametre ind i Det blev påpeget, at det var vigtigt med en enkel, gennemskuelig og verificerbar model, og at nærværende model opfyldte disse krav. Harald Mikkelsen afsluttede med at påpege, at der i papiret kun var tale om modelberegninger. Dette skyldes, at økonomien for 2010 ikke er kendt, da Finansloven ikke Udarbejdet af: ALJ/LKTH Side 5 af 13

6 er vedtaget og der er konkrete eksempler på FL-elementer, som kan betyde meget for VIAs økonomi. Blandt andet indeholder forslaget kun en PL regulering på 1,6 % mod forventeligt 3 %. Der er samtidig risiko for, at der ikke kommer nye Globaliseringsmidler og hvis de, om end usandsynligt, falder helt væk, vil det koste VIA cirka 50 mio. kroner. Afslutningsvis konkluderede formanden, at der var tale om et procespapir, at bestyrelsen havde fået en redegørelse og havde taget redegørelsen til efterretning. Ad 6. Første drøftelse af organisationstjek af VIA University College Der er tidligere blevet orienteret om, at VIA skulle gennemgå et organisationstjek i med henblik på at undersøge, om der er uhensigtsmæssigheder i den måde VIAs organisation er bygget op på. Der forligger nu et procespapir (bilag 06-B--4), som afstikker en fremtidig organisationsstruktur. Det indstilles, at bestyrelsen deltager i en første drøftelse af organisationstjekket med henblik på endelig vedtagelse ved bestyrelsesmødet den 19. oktober. Rektor Harald Mikkelsen indledte med at informere om, at bestyrelsen tidligere har besluttet, at der skulle foretages et organisationstjek i. Der kan argumenteres både for at det er foretaget for sent og for tidligt. De vigtigste ledetråde i forhold til organisationstjekket blev fremlagt: Efter en fusionsfase med megen nødvendig centralisering, vil man nu forsøge at begrænse omfanget af yderligere centralisering. Anden ledetråd har været, at det skulle være lettere for omgivelserne at finde ind i VIA. Og endelig har det været, at bevare en flad organisation, hvor rektor bliver til et rektorat på tre personer og den nuværende direktion til en professionshøjskoleledelse. Den væsentligste enkeltændring i forslaget til organisationsændring har været at bringe udviklingsarbejdet tættere på grunduddannelserne. Det har vist sig, at der i den nuværende opbygning har været for stor afstand mellem udviklingsarbejdet og uddannelserne. Efterfølgende kom bestyrelsen med flere kommentarer: Formanden fremlagde en bekymring for, at videncentrene kan komme for tæt på uddannelserne i den nye struktur og derfor kan blive hindret i at gå foran og komme med nye udviklingsidéer. Desuden har været det svært at se det entydige økonomiske ansvar i organisationen. Formanden fremhævede desuden vigtigheden af ikke at centralisere for meget og mente, at der med procespapiret var opnået en god balance i dette. Papiret, og det faktum at det har været drøftet så meget igennem, blev rost. Harald Mikkelsen kommenterede, at der efter bestyrelsesmødet ville komme en næste version af procespapiret bl.a. med tydeligt økonomisk ansvar. Flere bestyrelsesmedlemmer kommenterede placeringen af videnscentrene: Der blev ytret bekymring for, at de ville blive for integreret, i den daglige drift, og det blev fremhævet, at de politisk er meget centrale. Andre var ikke bekymrede og begrundede dette med, at videncentrene er tværgående. Erfaringen fra TEKO med videncentrene placeret i huset blev fremført. Det blev udtalt, at man her har stor glæde af den tætte relation, og at de bør være placeret i de faglige miljøer. Det blev nævnt, at medarbejderne har diskuteret procespapiret, det har været behandlet i Udarbejdet af: ALJ/LKTH Side 6 af 13

7 HSU og man er enige i de allerfleste ting. Der var dog visse bekymringer. En af bekymringerne lå i den manglende campusbeslutning, noget kunne måske afklares, hvis campusstrukturen var vedtaget. En anden bekymring var den meget lille topledelse og frygten for at kommunikationsvejene fortsat ville være ligeså åbne. Det blev fremhævet, at det var vigtigt at huske den jordbundne viden. Afslutningsvis omtalte Martha Møller medarbejdernes bekymring for den hurtige proces, hvor alt skal integreres og mange områder bliver berørt. Det var holdningen blandt medarbejderne, at processen var gået meget stærkt. Rektoratets størrelse blev kommenteret af flere bestyrelsesmedlemmer: Opdelingen med en lille slagkraftig ledelse blev rost, men den medfølgende store opgave med god kommunikation ned i systemet blev ligeledes påpeget. Det blev fremhævet, at et lille rektorat var positivt, hvis det var dynamisk, men at den nuværende flade struktur bestemt ikke var en dårlig ting. Der blev givet ros til, hvor langt VIA var i processen i forhold til andre professionshøjskoler. Tidspunktet for organisationstjekket blev betegnet som passende, da man anså det som et tidspunkt hvor ingen vaner og uvaner endnu havde sat sig. Der var hos enkelte medlemmer betænkelighed ved nedlæggelse af udviklingsdivisionen, som blev rost for stort og kompetent arbejde set fra et aftagersynspunkt. Det blev nævnt, at en matriceorganisation som der lægges op til, kan være en udmærket og velfungerende løsning. Rektor Harald Mikkelsen takkede for bestyrelsens bemærkninger, og kommenterede følgende: Han fremhævede, at meget var diskuteret siden papiret blev sendt ud samt at det ikke betød nedlægning af videncentrene. En bevaring af begrebet kombineret med et krav om samarbejde skal og kan bære dem videre, og samtidig undgå at de bliver for integreret i den daglige drift. Mht. campusbeslutningerne blev det bekræftet, at den endelige beslutning om campusstrategien kan få indflydelse på den kommende organisationsændring, men da bestyrelsen har besluttet, at der ikke træffes beslutninger på dette område før der foreligger en analyse af mulighederne, er der ikke taget stilling til dette i det foreliggende organisationspapir. Oprettelsen af et formaliseret rektorat har ifølge Harald Mikkelsen vist sig nødvendig, men professionshøjskoleledelsen vil være en væsentlig del af den strategiske ledelse af VIA. Organisationstjekket skal implementeres efter vedtagelsen i oktober og være gældende fra 1. januar Formanden konkluderede, at debatten afspejlede et godt stykke papir og en god proces. Han pointerede, at de fremkomne bemærkninger peger på områder, som kan belyses nærmere. Det er en præmis, at ingen ændringer er varige og at VIA fortsat vil være i en proces, der kan betinge ændringer i de kommende år. Bestyrelsen har selv bedt om organisationstjekket og det blev derfor anset som bestyrelsens mål, at der arbejdes mod en implementering pr. januar Bestyrelsen ser frem til næste version af organisationstjekket. Ad 7. Første drøftelse af en ny vedtægt Bestyrelsen har tidligere tiltrådt et notat omhandlende udarbejdelse en ny vedtægt for VIA, der skal træde i kraft fra næste bestyrelsesperiode fra 1. maj Jf. bestyrelsens Udarbejdet af: ALJ/LKTH Side 7 af 13

8 tidligere beslutning om, at større emner bør modnes og behandles over flere møder, lægges der op til en første drøftelse. Det foreslås, at bestyrelsen deltager i en drøftelse af en sammensætning af bestyrelsen efter 1. maj Det indstilles, at bestyrelsen påbegynder drøftelserne omkring bestyrelsens sammensætning efter 1. maj Formanden indledte med at forklare den nuværende bestyrelses historiske sammensætning. Hertil kommenterede han, at der var tale om en overgangsbestyrelse og at der nu som følge af den besluttede revision af vedtægten og den ny bestyrelsesperiode, som træder i kraft den 1. maj 2010, blandt andet skal ses på sammensætningen af bestyrelsen. Bestyrelsesformanden gav derefter en begrundet analyse for en mulig bestyrelsessammensætning fra 1. maj Denne redegørelse tog udgangspunkt i det felt, som VIA uddanner til og til samarbejdspartnere og andre relevante interessenter. Formanden gav udtryk for, at det vil være hensigtsmæssigt med en bredt sammensat bestyrelse, og herunder blev antallet af medlemmer berørt. Flere bestyrelsesmedlemmer kommenterede analysen, som der generelt var der stor enighed om og den blev rost af flere bestyrelsesmedlemmer. Formanden konkluderede, at man fortsat ville stile efter en bredt sammensat bestyrelse, og henviste til, at en række af de i analysen rejste spørgsmål vil blive forsøgt afklaret. Ad 8. Vedtægtsændring for internationale udbud af uddannelser Trods den planlagte procedure for ændring af VIAs vedtægt foreslås det, at er ved mødet den 14. september vedtages en mindre ændring, som sikrer, at VIA kan etablere uddannelse i udlandet. Bekendtgørelse 684 om udbud af erhvervsrettede uddannelser i udlandet trådte i kraft 5. juli. Der er derfor i bekendtgørelse nr af 20. september 2007 om standardvedtægt for professionshøjskoler for videregående uddannelser indsat et nyt stykke. Dette skal indføjes i formålsparagraffen for en professionshøjskoles vedtægt, hvis professionshøjskolen ønsker at udbyde uddannelse i udlandet. {stk. x5. Professionshøjskolen har til opgave at udbyde erhvervsrettede videregående uddannelser og efter- og videreuddannelser i tilknytning hertil i udlandet som særskilt indtægtsdækket virksomhed, jf. 10 a i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.} I VIAs vedtægt indføjes dette stykke som 3 stk. 14, som det fremgår af vedlagte bilag 08-B- -4. Det indstilles, at bestyrelsen godkender ændringsforslaget og undertegner vedtægten. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og vedtægten blev undertegnet Ad 9. Organisatorisk forankring og organisatorisk placering af uddannelsen Tekstile fag og formidling Tekstile fag og formidling er en lille uddannelse med fokus på det tekstilfaglige og Udarbejdet af: ALJ/LKTH Side 8 af 13

9 formidlende. Uddannelsen udbydes i VIA i Viborg og af UCC i København. I VIA er uddannelsen organisatorisk forankret i Pædagogisk-Socialfaglig Højskole. Uddannelsen har jf. vedtægten eget uddannelsesudvalg, som det har været svært at sammensætte. Det har vist sig vanskeligt for en lille specialiseret uddannelse at opretholde et udviklende og stærkt fagligt miljø for de studerende og et relevant fagligt miljø for medarbejderne. Uddannelsen er under pres med et vigende optag de seneste år og med en deraf følgende stram økonomi. Det foreslås, at udannelsen Tekstile fag og formidling overflyttes fra Pædagogisk-Socialfaglig Højskole til TEKO Design + Business pr. 1. januar 2010 at Tekstile fag og formidling flytter fra Viborg til Herning pr. 1. august 2010 at Uddannelsesudvalget for Tekstile fag og formidling og tilknyttede efter- og videreuddannelser og Uddannelsesudvalget for Designteknolog og Industriel Designer og tilknyttede efter- og videreuddannelser nedlægges som selvstændige uddannelsesudvalg og samles i et nyt fælles uddannelsesudvalg fra 1. maj Problematikken blev behandlet i direktionen den 16. juni. Direktionen tiltrådte de ovenfor nævnte indstillinger, og det blev desuden, i forbindelse med direktionens behandling, understreget, at den afgivende højskole støtter ændringerne. Uddannelsesudvalget for Tekstile fag og formidling har ved skrivelse af 25. august meddelt, at man bakker op om indstillingen. Problematikken blev behandlet på HSU den 28. august, hvor indstillingen blev tiltrådt. Den 10. september skal sagen behandles på SU møde i Pædagogisk-Socialfaglig højskole, der vil blive givet en mundtlig orientering om SU s drøfelse af sagen ved bestyrelsesmødet. Det indstilles, at bestyrelsen godkender overflytningen af uddannelsen Tekstile fag og formidling fra Pædagogisk-Socialfaglig Højskole til TEKO Design + Business pr. 1. januar 2010 samt, at udbuddet flyttes fra Viborg til Herning pr. 1. august Endvidere indstilles, at bestyrelsen godkender, at uddannelsesudvalgene ved Tekstile fag og formidling og TEKO Design + Business sammenlægges med næste vedtægtsændring i VIA. Ifald bestyrelsen tilslutter indstillingen vil Region Midtjylland blive bedt om en udtalelse om flytningen. Det påregnes at Undervisningsministeriet herefter bliver underrettet om sagen. Formanden supplerede indstillingen med, at SU i Pædagogisk-Socialfaglig Højskole den 10. september havde støttet indstillingen. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. Ad 10. Udpegning til interimbestyrelse for udspaltning af erhvervsuddannelser og HTX På mødet den 22. juni vedtog VIAs bestyrelse at indlede en proces mod udspaltningen af VIAs tekniske ungdomsuddannelser og tekniske AMU-aktiviteter i Horsens. På ovennævnte møde blev redegjort for baggrunden for nødvendigheden af en udspaltning. Udspaltningstidspunkt I henhold til regelsættet for udspaltninger skal en sådan ske 01.01, hvorfor det er naturligt at stile mod en udspaltning pr eller Administrativt fællesskab Udarbejdet af: ALJ/LKTH Side 9 af 13

10 Som en forudsætning for udspaltningen bevares i en periode svarende til mindst det første år efter udspaltningen et administrativt fællesskab mellem VIA og den nye institution, som betaler et beløb svarende til -beløbet. Interimbestyrelsen Med henvisning til ovennævnte regelsæt nedsætter bestyrelsen en interimbestyrelse. Det skal understreges, at det fulde ansvar ligger i VIAs bestyrelse, indtil en ny permanent bestyrelse er nedsat og udspaltningen godkendt af Undervisningsministeriet. Interimbestyrelsen foreslås at have nedenstående sammensætning: Formand og næstformand for studierådet for VIA Erhvervsuddannelser i Horsens Formand og næstformand for Gymnasierådet i Horsens 2 repræsentanter som udpeges af VIAs bestyrelse 2 medarbejderrepræsentanter Forslag til vedtægter Der fremlægges forslag til vedtægter (bilag 10-B--4), som i så stor udstrækning som muligt følger Undervisnings-ministeriets standardvedtægter. Det skal bemærkes, at vedtægterne i 4 mangler bestyrelsens udefra kommende medlemmer og ligeledes mangler opgørelsen af nettoformuen i henhold til 19 (udarbejdes af revisor). Udspaltningsredegørelse/advokat Bestyrelsen træffer beslutning om at engagere en advokat til at udarbejde en udspaltningsredegørelse. Det forventes, at Undervisningsministeriet yder økonomisk tilskud til redegørelsens udarbejdelse. Udspaltningsredegørelse/revisor Udspaltningsredegørelsen skal blandt andet indeholde en revideret resultatopgørelse, anlægs-oversigt, balance o.s.v. Bestyrelsen træffer beslutning om at overdrage opgaven til VIAs revisor. Det forventes, at Undervisningsministeriet yder økonomisk tilskud til denne aktivitet. Forhåndsgodkendelse Af ovennævnte vejledning fremgår det, at der skal indsendes en ansøgning om forhåndsgodkendelse af de institutionelle ændringer. Vejledningen angiver hvad ansøgningen skal indeholde, herunder dokumentation for bestyrelsens beslutning om ansøgning om forhåndsgodkendelse. Det indstilles, at den videre proces drøftes. Der vil blive fremlagt en motiveret mundtlig indstilling af de to repræsentanter, som udpeges af VIAs bestyrelse. Formanden introducerede med en opsummering fra sidste møde. Prorektor Svend Trøst fremlagde sagsfremstillingen for bestyrelsen. Her blev det fremhævet, at forklaringen på udspaltningen er, at man er blevet bekendt med, at fortolkningen af lovgivningen bremser for nye udbud til erhvervsuddannelserne. Indtil der kommer en Udarbejdet af: ALJ/LKTH Side 10 af 13

11 beslutning fra bestyrelsen om en udspaltning bliver de nuværende AMU ansøgninger ikke behandlet, hvilket er blevet bekræftet efter møde med UVM. Det var derfor ønsket, at udspalte så hurtigt som muligt, bl.a. af hensyn til medarbejderne, hvilket også blev støttet af Gitte Østergaard. Et ønske der ifølge prorektor bakkes op af såvel erhvervsvirksomheder som faglige organisationer i Horsens. Hertil kommer at man står overfor udpegning af VEU centre, hvor Horsens har en god mulighed for at blive hjemsted for et center, men her er det også nødvendigt med en beslutning om udspaltning. Der blev fra bestyrelsens side principielt bakket op om en udspaltning, men stillet spørgsmålstegn ved, om den skulle ske pr eller og der blev udtrykt bekymring for megen hastværk. Efterfølgende blev der argumenteret for hhv. udspaltning pr og Bestyrelsen ønsker en række forhold, herunder økonomiske forhold, grundigere belyst for at kunne træffe en endelig beslutning. Konklusionen blev, at beslutningen fra mødet den 22. juni blev bekræftet, men at tidspunktet og sagen generelt skal tages op igen på næste bestyrelsesmøde den 19. oktober, hvor flere detaljer skal være belyst som grundlag for at gøre beslutningen endelig. Ad 11. National strategi for velfærdsuddannelserne Den Nationale Strategi for velfærdsuddannelserne blev ved sidste møde den 22. juni uddelt i trykt form med henblik på en senere drøftelse. Efterfølgende er sommerens ansøgningstal og optagelsestal for VIA University College opgjort senest med opdaterede tal for optagelse pr. 24. august (bilag 11-B--4). Generelt er der fremgang på de fleste af VIAs uddannelser - flere steder betydelig fremgang. Som opfølgning på strategiplanen, er det fra FTF/Thor Jensen foreslået, at der tages initiativ til at følge op med en regional strategiplan. Mulige samarbejdspartnerne kunne være Vækstforum, Regionsrådet, KKR, VIA og FTF Region Midtjylland. Fokus for en sådan regional strategiplan kunne være rekruttering og udvikling. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter den nationale strategi for velfærdsuddannelserne set i lyset af VIAs uddannelser. Det indstilles ligeledes, at muligheden for en regional strategiplan drøftes. Der blev støttet op om forslaget om en regional strategiplan. Det blev aftalt, at der til bestyrelsen udarbejdes et forslag til hvordan der kan etableres en regional strategiplan. Ad 12. Flytning af bestyrelsesmøde oprindeligt planlagt til den 29. marts 2010 Ved gennemgang af mødeplanen for bestyrelsesmøder primo 2010, er det kommet frem, at det tidligere fastlagte bestyrelsesmøde den 29. marts 2010 falder mandag i ugen op til påske. Der indstilles, at mødet flyttes til onsdag den 24. marts kl til Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. Orienteringssager Udarbejdet af: ALJ/LKTH Side 11 af 13

12 Ad 13. Orientering om gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat, 2008 for TEKO. VIA har modtaget vedhæftede brev (bilag 13-B--4) fra Undervisningsministeriet med bemærkninger til årsrapport og revisionsprotokollat for 2008 for TEKO. Til orientering kan det, i denne forbindelse, nævnes, at årsrapporter og regnskabsdata vedrørende 2008 for hele VIA og øvrige uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet er tilgængelig på Regnskabsportalen under ministeriets hjemmeside ( Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen havde ingen kommentarer og tog orienteringen til efterretning Ad 14. Orientering om screening af nye uddannelser VIA har i forsommeren fået positiv screening på følgende uddannelser: Professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation; Professionsbachelor i Kulturentreprenør; Diplomuddannelse i energi og miljø; Diplomuddannelse i international handel og markedsføring; Professionsbachelor inden for Design og business; Diplomuddannelse i ledelse i samarbejde med Erhvervsakademi Århus. Næste del i processen er akkreditering, hvor ansøgningsfristen hos Danmarks Evalueringsinstitut var 10. august. Herfra kommer en rapport ca. uge 42, som sendes til Akkrediteringsrådet, der i november tager stilling og indstiller til UVM om afslag/ godkendelse. UVM kommer med en afgørelse inden årsskiftet. VIA søger desuden i en ny screeningsrunde den 15. september og der vil ved mødet blive orienteret om, hvilke uddannelser, der søges screenet i denne omgang. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen blev orienteret om de ansøgninger, der sendes til screening pr. 15. september. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ad 15. Orientering fra Sorø-mødet Harald Mikkelsen deltog fra den 4. til den 6. august i Sorø-mødet, der afholdes en gang om året. Ca. 130 personer var indbudt til at diskutere Natur, teknik og sundhed for alle og for de få, i bredden og i dybden. Harald Mikkelsen orienterer kort om mødet. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Harald Mikkelsen orienterede kort om Sorø-mødet, der altid er et forum med emne. Afsættet i år var, at meget få/for få vælger natur, teknik og sundhed som uddannelsesvej samt vigtigheden af, at ungdommens interesse for disse områder fastholdes. Undervisningsministeriets nye nationale center for natur, teknik og sundhed er et af tiltagene for at forbedre situationen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ad 16. Orientering om udnævnelse Den 6. august udpegede bestyrelsen for Undervisningsministeriets nye nationale Udarbejdet af: ALJ/LKTH Side 12 af 13

13 center for natur, teknik og sundhed en formand og en næstformand. Den nyvalgte formand er Harald Mikkelsen. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Harald Mikkelsen orienterede, at man på nuværende tidspunkt var ved at ansætte en direktør. Der blev ønsket tillykke med formandsposten. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ad 17. Præsentation af VIA-film Jf. notat B /3c om VIAs kommunikationsaktiviteter skulle en præsentationsvideo af VIA produceres. Formålet med videoen var at forsyne organisationen med et effektivt redskab i forbindelse med informationsarrangementer, medarbejderintro og besøg mv. Videoen er nu færdig og vil blive vist for bestyrelsen. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Informations- og pressechef David Erichsen præsenterede VIA-filmen. Der blev spurgt til hvilket forum filmen skulle vises i, samt hvilke sprog den ville blive produceret på. Hertil blev oplyst, at filmen er tiltænkt som et indslag i forbindelse med fx oplæg eller foredrag om VIA og at den vil være tilgængelig på såvel VIAs hjemmeside som intranet. En engelsk version med voice-over er på vej, og det vil være forholdsvis overkommeligt at oversætte filmen til andre sprog. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Mødet sluttede kl Udarbejdet af: ALJ/LKTH Side 13 af 13