Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL

Transkript

1 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Stena Line Færgevej Grenå Dato: Fredag den 7. juni 2019 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 14:00 Medlemmer: Jens Johan Richardy (A) Erik Knudsen (F) Peter Schack Poulsen (O) Anders Rytter (Ø) John Daugaard Hansen (V) Liselotte Sørensen, Anholt Borgerforening Hans Jørgen Lassen, Anholt Borgerforening Fraværende: Liselotte Sørensen, Anholt Borgerforening Norddjurs Kommune

2 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Indholdsfortegnelse Side 1. Budgetopfølgning pr. 30. april Godkendelse af Budget Status færgetakster gods - forbrugte midler Status færgetakster for biler, passagerer m.v. forbrugte midler Dokning fremadrettet SMS orientering ved Carsten Mogensen Orientering Fastsættelse af ny mødedato Eventuelt...11 Bilagsoversigt...12 Norddjurs Kommune

3 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Budgetopfølgning pr. 30. april P35 14/2323 Åben sag Sagsgang FU Sagsfremstilling Budgetopfølgning per 30. april 2019 er vedhæftet og gennemgås på mødet. Indstilling Sekretariatet indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Budgetopfølgning pr. 30. april /19 Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Taget til efterretning. 1

4 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Godkendelse af Budget P35 14/2323 Åben sag Sagsgang FU Sagsfremstilling Budget er vedhæftet og gennemgås på mødet. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Sekretariatet indstiller, at budget godkendes. Bilag: 1 Åben Budget /19 Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Godkendt. 2

5 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Status færgetakster gods - forbrugte midler P35 14/2323 Åben sag Sagsgang FU Sagsfremstilling På mødet redegøres der for budgetopfølgning og statstilskud jf. Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Sekretariatet indstiller, at 1. redegørelsen tages til efterretning. 2. færgeudvalget tager stilling til brug af eventuelt overskud fra færgetakster godstransport for 2. halvår af 2019 Bilag: 1 Åben Status gods/køretøjer mv /19 2 Åben Nedsættelse af billletpriser 82998/19 Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Ad. 1) Taget til efterretning. Ad. 2) Udvalget ønsker en redegørelse om udregningen af tilskud på godsbefordring til førstkommende møde. Færgeudvalget besluttede, at et eventuelt overskud fra færgetakster på godstransporten for 2. halvår 2019 skal udmøntes i en takstnedsættelse på op til 0,095 mio. kr. på passagertaksterne. 3

6 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Status færgetakster for biler, passagerer m.v. forbrugte midler P35 14/2323 Åben sag Sagsgang FU Sagsfremstilling På mødet redegøres for budgetopfølgning og statstilskud jf. Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.m. til og fra visse øer. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Sekretariatet indstiller, at 1. status tages til efterretning. 2. færgeudvalget tager stilling til brug af eventuelt overskud fra færgetakster for biler, passagerer m.m. for 2. halvår af Bilag: 1 Åben Status passagerer mv /19 Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Ad. 1) Taget til efterretning. Ad. 2) Der ventes ikke overskud fra færgetakster for biler. 4

7 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Dokning fremadrettet P35 14/2323 Åben sag Sagsgang FU Sagsfremstilling Grenaa Anholt Færgefart er en del af Norddjurs Kommune, idet der benyttes samme CVRnummer, og herudover betaler Norddjurs Kommune for dokningen af færgen. Dette betyder, at det er Norddjurs Kommunes udbudspligt, der vurderes. Dokning er en tjenesteydelse med fuld udbudspligt. Dette betyder, at Norddjurs Kommune er forpligtet til at konkurrenceudsætte dokning, når værdien af denne tjenesteydelse overstiger 1,6 mio. kr. over en fireårig periode. Norddjurs Kommunen betaler 1,3 mio. kr. i ulige år og 1,5 i lige år for dokning. Når man derfor udregner kontraktværdien, skal man se på værdien over den fireårig periode, og der overskrides tærskelværdien på 1,6 mio. kr. Dette betyder, at Norddjurs Kommune skal foretage en konkurrenceudsættelse af dokning af Grenaa Anholt færgen. Økonomiske konsekvenser Konkurrenceudsættelsen medfører udgifter til udarbejdelse af kravspecifikation. Der er ikke pt. indhentet tilbud på dette. Konkurrenceudsættelsen vil medvirke til at sikre den bedst mulige pris for den udbudte tjenesteydelse. Indstilling Sekretariatet indstiller, at arbejdet med at udarbejde udbudsmateriale for dokning igangsættes med henblik på udbud af dokning

8 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Godkendt. Færgeudvalget ønsker et notat om tærskelværdier for udbud samt mulighederne for at opdele opgaver så de kommer under tærskelværdien til først kommende udvalgsmøde. 6

9 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart SMS orientering ved Carsten Mogensen P35 14/2323 Åben sag Sagsgang FU Sagsfremstilling Der vil på mødet blive givet en aktuel orientering. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Taget til efterretning. 7

10 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Orientering P35 14/2323 Åben sag Sagsgang FU Sagsfremstilling a. Tilbagemelding fra projektgrupperne i Færgesekretariatet: Fælles indkøb/samdrift: Peter Poulsen. Afløserfærge: Carsten Mogensen. Færgeturisme: Liselotte Sørensen. Færgesekretariatet: Mads Holm-Petersen. b. Årsmøde i Færgesekretariatet 2019 afholdt den maj på Lolland. c. Renovering af færgens boliger på Anholt. d. Renovering af beton rampe v/færgeleje på Anholt. e. Opfølgning: Påsejling af midtermolen i Anholt Havn. f. Skibets drift: Carsten Mogensen herunder dokning Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Taget til efterretning. 8

11 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart På det kommende møde redegør Norddjurs Kommune for finansieringen af betonrampen. Norddjurs Kommune undersøger behovet for at øge udgiften for dokning/drift på grund af færgens alder til det kommende møde. 9

12 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Fastsættelse af ny mødedato P35 14/2323 Åben sag Sagsgang FU Sagsfremstilling Fastsættelse af ny mødedato. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Sekretariatet indstiller, at udvalget fastsætter næste mødedato. Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Næste møde i udvalget er den september 2019 på Anholt. 10

13 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Eventuelt P35 14/2323 Åben sag Sagsgang FU Sagsfremstilling Eventuelt. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den Udvalget ønsker, at mulighederne for kontrol af gule varebiler drøftes på først kommende møde. Taget til efterretning. 11

14 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Bilagsoversigt 1. Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetopfølgning pr. 30. april 2019 (82987/19) 2. Godkendelse af Budget Budget (82988/19) 3. Status færgetakster gods - forbrugte midler Status gods/køretøjer mv. (82990/19) 2. Nedsættelse af billletpriser (82998/19) 4. Status færgetakster for biler, passagerer m.v. forbrugte midler Status passagerer mv. (82994/19) 12

15 Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Underskriftsside Jens Johan Richardy (A) Erik Knudsen (F) Peter Schack Poulsen (O) Anders Rytter (Ø) John Daugaard Hansen (V) Liselotte Sørensen, Anholt Borgerforening Hans Jørgen Lassen, Anholt Borgerforening 13

16 Bilag: 1.1. Budgetopfølgning pr. 30. april 2019 Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Mødedato: 07. juni Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 82987/19

17 Grenaa - Anholt Færgefart Administrationsudgifter: Afvigelse i.f.t. Udfald Udfald Budget budget Annoncer 6.838, , Porto/gebyr/provision 4.686, , Kontormaterialer 6.440, , Telefon 4.562, , Repræsentation 2.300, , Rejser/møder 6.126, , Administration, Grenaa , , Administration, Anholt , , Data , , Facebook , , Hjemmeside 0, , Diverse/vogn/containere 190, , Personaleomkostninger 0,00 143, El, Grenaa+Anholt , , Drift af truck 0, , Terminalomkostninger , , Momsregulering ,67 0, , Driftsudgifter: Afvigelse i.f.t. Udfald Udfald Budget budget Hyre (incl. feriepenge/ref.) , , Lønsumsafgift 0, , Personaleomkostninger 6.139, , Kørsel/rejsepenge/kursus , , Uniformer 1.138, , El-afgift/Anholt , , Olie , , Forsikringer , , Reparation og vedligehold , , Kontormateriale/telefon , , Besejlingsaftale , , Andre udgifter 0, , Tjenesteboliger , , Forbrug vedr. tjenesteboliger , , Forbrug vedr. tjenesteboliger , , Indtægter: Afvigelse i.f.t. Udfald Udfald Budget budget Passagerer , , Passagerer * , , Havmølleparken , , Køretøjer , ,

18 Køretøjer (omfattet af tilskud) , , Køretøjer (omfattet af tilskud) 0, ,00 Fragt , , Fragt ** , , DONG - ekstra olieforbrug 0,00 0, Post , , Ændringsgebyr 1.380, , Statstilskud - gratis øboer *** , , , Resultat: Afvigelse i.f.t. Udfald Udfald Budget budget Indtægter , Udgifter: 0 Driften , Administration , Omkostninger i alt , Resultat , Dokning , Resultat , Grenaa, den /agp

19 Bilag: 2.1. Budget Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Mødedato: 07. juni Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 82988/19

20 GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Regnskab Budget BUDGET Budget Indtægter Indgået for fragt ** Tilskud i.h.t. BEK, godstakster Indgået for passagerer Tilskud i.h.t. BEK Indgået for vindmølleture dags tur Sørens Busrejser (2018/ Indgået for køretøjer Indgået for køretøjer (tilskud) Tilskud i.h.t. BEK * Indgået for post Indgået fra Ørsted Ændringsgebyr Statstilskud gratis færge ** fragtprisen ændret i.f.t GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Udgifter: Regnskab Budget BUDGET Budget Færgens driftsudgifter Hyre * Lønsumsafgift Personaleomkostninger Kursus og diæter Uniformer El-afgift Anholt Olie Forsikringer Vedligeholdelse/stores/sikkerhed Tlf./kontormateriale Besejlingsaftale Andre udgifter Tjenesteboliger Tjenesteboliger (forbrugsafgifter) * Lønnen er fremskrevet med 2,86% i.h.t. oplysning fra Norddjurs Kommune GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Udgifter: Regnskab Budget BUDGET Budget Administrationsudgifter Løn Anholt * Annoncer

21 Fragt + porto + gebyr Tryksager+kontormat Telefon Datakommunikation Facebook Hjemmeside Repræsentation Møder, rejser Prov. Stena/adm. * El færgeleje/grenaa+anholt Terminal Anholt Truck Diverse /vogne Personaleomkostninger Momsregulering Adm.udgifter Færgens driftsudgifter Total Minus indtægter Resultat Anlæg/dok *************** Grenaa, /agp * Lønnen er fremskrevet med 2,86% ********** anlæg dok ved sejlads i is skal færgen på land anlæg dok færgen skal på land anlæg dok ved sejlads i is skal færgen på land anlæg dok færgen skal på land

22

23

24

25

26 Bilag: 3.1. Status gods/køretøjer mv. Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Mødedato: 07. juni Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 82990/19

27 Opfølgning på gods/køretøjsindtægter i.h.t. bekendtgørelse : alm. fragt, u/100 kg ,40 o100 alm. fragt, o/100 kg , , ,42 2 fisk ,32 4 olie, benzin, m.v ,20 1/1EF europalle køl/frost ,00 1/1EU europalle ,00 1/1RF rullepalle køl/frost ,00 1/1RU rullepalle ,00 1/2EF 1/2 europalle køl/frost 1 64,00 1/2EU 1/2 europalle ,00 1/2RF 1/2 rullepalle køl/frost 6 168,00 1/2RU 1/2 rullepalle 6 144,00 1/4EF 1/4 europalle køl/frost 2 64,00 1/4EU 1/4 europalle , aviser 104,00 BUR bur ,00 PALBO palleboks ,00 KØL køl/frost ,00 31 gasflasker 6 182, , , Total fragt , PostNord 6144, ,00 60 håndværkerbil u/3500kg á kr. 450,00,00 ( ) ,00 60 håndværkerbil u/3500kg á kr. 640,00 (juli) 1 512,00 76 håndværkertrailer á kr. 450,00 ( ) 2 720,00 84 øbø erhvervsbil (gule) á kr. 108, ,00 ENTMA entreprenørmaskiner, kr. 210,-/m ,00 5 lastbil excl. chauffør, kr. 140,-/m , KØRETØJER 41604, ,00 Forbrugt tilskud i alt ,10 Modtaget tilskud i perioden ,00 For meget forbrugt tilskud pr ,10 Grenaa, /agp

28 Bilag: 3.2. Nedsættelse af billletpriser Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Mødedato: 07. juni Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 82998/19

29 Helligdage 2019 Nedsættelse af billetter til halv pris Baseret på 2018 passagerantal Påsken Stor Bededag Kristi Himmelfartsdag Pinsen Total for alle Total Total Total Total Total Total Total Total helligdage 2019 før-pris nu-pris pris ny antal før-pris ny-pris antal før-pris ny-pris antal før-pris ny-pris antal før-pris ny-pris før-pris ny-pris 1 voksen/enkel voksen t/r barn/enkel barn t/r cykel t/r ladcykel cykelvogn hunde/enkel hunde t/r unge u/20 år unge u/20 år rejseledere rejseledere Resultat herefter (statistik) Forbrugt tilskud Grenaa den /iw Nedsættelse af billetter til halv pris Baseret på 2018 passagerantal Påsken Stor Bededag Kristi Himmelfartsdag Pinsen Total for alle Total Total Total Total Total Total Total Total helligdage 2019 før-pris nu-pris pris ny antal før-pris ny-pris antal før-pris ny-pris antal før-pris ny-pris antal før-pris ny-pris før-pris ny-pris 1 voksen/enkel voksen t/r barn/enkel barn t/r cykel t/r ladcykel cykelvogn

30 43 hunde/enkel hunde t/r unge u/20 år unge u/20 år rejseledere rejseledere Manuel bogføring i perioden Resultat herefter (statistik) Forbrugt tilskud Grenaa den /agp

31 Bilag: 4.1. Status passagerer mv. Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Mødedato: 07. juni Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 82994/19

32 Opfølgning på salg af passagerbilletter 2019: Total i perioden, Total Total Total Total hvor tilskud er brugt før-pris nu-pris antal før-pris nu-pris antal før-pris nu-pris før-pris nu-pris 1 voksen/enkel voksen t/r barn/enkel barn t/r ladcykel cykelvogn hunde/enkel hunde t/r unge u/20 år unge u/20 år rejseledere rejseledere Manuel bogføring i perioden Resultat herefter (statistik) Forbrugt tilskud Modtaget tilskud i perioden Ej forbrugt/forbrugt tilskud Grenaa den /agp Opfølgning på salg af passagerbilletter 2019: Total i perioden, Total Total Total Total hvor tilskud er brugt før-pris nu-pris antal før-pris nu-pris antal før-pris nu-pris før-pris nu-pris 1 voksen/enkel voksen t/r barn/enkel

33 4 barn t/r cykel ladcykel cykelvogn hunde/enkel hunde t/r unge u/20 år unge u/20 år rejseledere rejseledere Manuel bogføring i perioden 34668, Resultat herefter (statistik) Forbrugt tilskud Modtaget tilskud i perioden Ej forbrugt/forbrugt tilskud Grenaa den /agp Opfølgning på salg af passagerbilletter 2019: Total i perioden, Total Total Total Total hvor tilskud er brugt før-pris nu-pris antal før-pris nu-pris antal før-pris nu-pris før-pris nu-pris 1 voksen/enkel voksen t/r barn/enkel barn t/r cykel ladcykel cykelvogn hunde/enkel hunde t/r

34 45 unge u/20 år unge u/20 år rejseledere rejseledere Manuel bogføring i perioden 54871, Resultat herefter (statistik) Forbrugt tilskud Modtaget tilskud i perioden Ej forbrugt/forbrugt tilskud Grenaa den /agp Opfølgning på salg af passagerbilletter 2019: Total i perioden, Total Total Total Total hvor tilskud er brugt perioden indgår ej før-pris nu-pris antal før-pris nu-pris antal før-pris nu-pris før-pris nu-pris 1 voksen/enkel voksen t/r barn/enkel barn t/r cykel ladcykel cykelvogn hunde/enkel hunde t/r unge u/20 år unge u/20 år rejseledere rejseledere

35 Manuel bogføring i perioden , Resultat herefter (statistik) Forbrugt tilskud Modtaget tilskud i perioden Ej forbrugt/forbrugt tilskud Grenaa den /agp