Bestyrelsesmøde Tirsdag 11. december 2018 kl. 9:00-13:00 Mylius Erichsens Vej 137, 9210 Aalborg SØ Mødelokale Dagsorden

Transkript

1 Bestyrelsesmøde Tirsdag 11. december 2018 kl. 9:00-13:00 Mylius Erichsens Vej 137, 9210 Aalborg SØ Mødelokale Dagsorden

2 DAGSORDEN Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Tirsdag 11. december 2018 kl. 9:00-13:00 Mødested: Referent Deltagere: Mødeleder Sagsnr.: Mylius Erichsens Vej 137, 9210 Aalborg SØ Mødelokale Charlotte Bakmann Bestyrelsen Lene Augusta Jørgensen Peter Møller Pedersen Poul Højmose Kristensen Charlotte Bakmann Poul Knudsgaard Dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Evaluering af årsmøde for UCN s uddannelsesudvalg Kvalitetsarbejdet og status for institutionsakkreditering Budget 2019 mv UCN s internationale aktiviteter Indgåelse af rektors resultatlønskontrakt for Præsentation af UCN s uddannelsesportefølje: Pædagoguddannelsen Handleplan for øget gennemførsel på pædagogisk assistentuddannelse Bestyrelsesmøde den 4. april Eventuelt Professionshøjskolen UCN 2/13

3 Bestyrelsesmøde 11. december Godkendelse af dagsorden 2. Evaluering af årsmøde for UCN s uddannelsesudvalg 2.1 Sagsfremstilling Formanden lovede på årsmødet for UCN s uddannelsesudvalg, at bestyrelsen ville evaluere deres deltagelse på årsmødet på det første kommende bestyrelsesmøde. Dette med særligt fokus på den ønskede kobling mellem bestyrelsen og uddannelsesudvalgene. 2.2 Indstilling Formanden indstiller, at bestyrelsen evaluerer bestyrelsens deltagelse på årsmødet for UCN s uddannelsesudvalg. 2.3 Beslutning 3. Kvalitetsarbejdet og status for institutionsakkreditering 3.1 Sagsfremstilling Punktet præsenteres af kvalitetschef Rie Nielsen, der er inviteret til kl Institutionsakkreditering UCN har den 7. december 2018 modtager akkrediteringsrapporten i høring. Rapporten er i høring frem til 9. januar 2019 og skal på akkrediteringsrådsmøde den 14. marts Der gives en kort orientering om indstillingen, herunder væsentlige begrundelser herfor. Sundhedsuddannelserne, øget optag og mindske frafald Optag Der vil være et kort oplæg vedrørende model for dimensionering og udvikling af antal studiepladser over de seneste 5 år med henblik på drøftelse af mulighederne for øget optag. Professionshøjskolen UCN 3/13

4 Bestyrelsesmøde 11. december 2018 Frafald Der vil være et kort oplæg vedrørende fakta for frafald, herunder overflytning til andre udbudssteder/institutioner samt aktuelle aktiviteter igangsat for at fastholde de studerende. Dette oplæg tager udgangspunkt i sygeplejerskeuddannelsen. Oplægget lægger op til en drøftelse med bestyrelsen. Evaluering af uddannelsesporteføljen 2018 UCN gennemfører årligt i 3. kvartal en evaluering af uddannelsesporteføljen, hvori der foretages strategiske overvejelser over den samlede uddannelsesportefølje af uddannelser og udbud. Uddannelsesporteføljen evalueres med henblik på Behovet for udvikling af nye uddannelser/udbud Behovet for dublering, flytning, sammenlægning af uddannelser/udbud Behovet for uddannelser/udbud på nye sprog eller nye tilrettelæggelsesformer (fx online) Behovet for lukning af eksisterende uddannelser/udbud Rektoratet har godkendt følgende indstillinger fra uddannelsesområderne: Minimumskrav til optag i Thisted for markedsføringsøkonomuddannelsen og finansøkonomuddannelsen. UCN får en note ind i KOT en (den koordinerede tilmelding) om at uddannelserne bliver oprettet ved tilstrækkelig antal ansøgere. Administrationsbacheloruddannelsen er udtrukket til ledighedsbaseret dimensionering med virkning fra optagelsen Dimensioneringen på administrationsbacheloruddannelsen holdes på 70 pladser og der flyttes i stedet pladser fra serviceøkonomuddannelsen. Etablering af en uddannelsesstation i Thisted med udbud af produktionsteknologuddannelsen, kombineret med blended learning med optag fra Flytte 8 studiepladser fra det internationale udbud (ATCM) til det danske udbud af bygningskonstruktøruddannelsen ved september-optaget Det samlede baggrundsmateriale for evalueringen af uddannelsesporteføljen 2018 er vedlagt som bilag. Kvalitetsmål for 2019 UCN gennemfører årligt i 4. kvartal fastlæggelse/justering af kvalitetsmål for det kommende år. Vi har overgået fra Studietilfredshedsundersøgelsen og UCN dimittendundersøgelse til ministeriets kvalitetsmålinger (Læringsbarometer og Dimittendundersøgelse) samt tegnet ny kontakt med ministeriet (strategisk rammekontrakt). Begge dele udløser et behov for en større revision af kvalitetsmålene. Professionshøjskolen UCN 4/13

5 Bestyrelsesmøde 11. december 2018 Kobling mellem kvalitetsmål og strategisk rammekontrakt, herunder principper for fastlæggelse af kvalitetsmål er fastlagt i direktørgruppen. På baggrund af koblingen og principperne, er der udarbejdet et udkast til kvalitetsmål. Udkastet har været drøftet i forskellige relevante arbejdsgrupper og derefter sendt i skriftlig høring i Strategisk chefgruppe, Kvalitetsnetværk, Hovedsamarbejdsudvalget, HSU og Kvalitetsudvalg. Udkast til kvalitetsmål, der er sendt i høring, er vedlagt som bilag. 3.2 Bilag Bilag 1 Evaluering af uddannelsesporteføljen 2018 Bilag 2 Udkast kvalitetsmål høringsmateriale november Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 3.4 Beslutning 4. Budget 2019 mv. 4.1 Sagsfremstilling Punktet præsenteres af økonomichef Dan Andersen, der er inviteret til kl Generelt Udkast til UCN s budget 2019 er udarbejdet i et samarbejde mellem økonomiafdelingen og institutionens budgetansvarlige chefer og ledere. Budgettet består af et resultatbudget for 2019, prognose for 2020 og 2021 samt et likviditetsbudget og balancebudget for Det samlede koncernbudget er opbygget med i alt 4 underliggende delbudgetter, der modsvarer institutionens interne organisering: Fagligt område i form af grunduddannelser, CFU og international afdeling Rektoratet inkl. forskning- og udvikling (FoU) samt efter-og videreuddannelse (UCN act2learn) Professionshøjskolen UCN 5/13

6 Bestyrelsesmøde 11. december 2018 Fællesadministration Kapital-og bygningsforvaltning For delbudgetterne fagligt område og fællesadministration, er der yderligere specifikation på uddannelses-/uddannelsesfamilieniveau samt på funktionschefniveau. Tilsvarende er der i delbudgettet for rektorat m.v. foretaget yderligere specifikation for efter-og videreuddannelsesområdet, dvs. UCN act2learn. Fordelingen af statslige bevillinger og øvrige indtægter er foretaget med udgangspunkt i institutionens interne ressourceallokeringsmodel (også benævnt RAMO). Modellen indebærer i hovedtræk: Sondring mellem drift og udvikling, hvorfor delbudgetterne rummer såvel et drifts- som et udviklingsbudget. Som udgangspunkt kan der ikke overføres midler fra udvikling til drift. Bevillingsfordelingen mellem områderne er overordnet baseret på et forhandlingsprincip. Driftsbevillingerne til grunduddannelserne fastsættes (efter forhandling) i form af nøgletalsbevillinger indeholdende 3 nøgletal vedrørende arbejdstid og 2 nøgletal vedrørende øvrige omkostninger; modsvarerende grunduddannelsernes opgaveportefølje. Der differentieres i de enkelte grunduddannelsers nøgletal i det omfang, det vurderes objektivt begrundet. Hensigten er dels at give sammenlignelige vilkår til sammenlignelige aktiviteter og dels at frigøre ressourcer til de øgede krav til specielt FoU-området. Nøgletalsbevillingerne er aktivitetsafhængige, hvorfor bevillingerne til grunduddannelserne varierer med STÅ indberetningerne. Resultatbudget for 2019 Det budgetterede resultat for UCN udviser et underskud på 7,5 mio. kr. med en samlet omsætning på 725,2 mio. kr. Underskuddet skal bl.a. ses som et udtryk for igangsætning af ekstraordinært mange udviklingsaktiviteter. Arbejdet med den strategiske udviklingskontrakt alene beløber sig til 10,5 mio. kr. i Hertil kommer overførte ikke forbrugte forskningsmidler fra 2018 på i alt 3,1 mio. kr. På indtægtssiden er der budgetteret med øgede indtægter i forhold til budget 2018, version 2 på 14,6 mio. kr. Dels forventes der en fremgang på 62 STÅ specielt på læreruddannelsen og business. Derudover forventes eksterne projekter at vækste med 4,6 mio. kr. Til sidst kan nævnes en forventet fremgang på UCN act2learn på 4,8 mio. kr. Forøgelsen skal ses i sammenhæng med reducerede takster og faste bevillinger som følge af finanslovsforslaget for Prognose 2020 og 2021 Samlet skønnes de budgetterede indtægter i prognoseårene at stige til 740,6 mio. kr. i 2020 og derefter falde en anelse til 738,8 mio. kr. i 2021, svarende til en stigning på 2,1 % og en stigning på 1,9 % målt i forhold til den budgetterede omsætning i For prognoseårene skønnes de budgetterede resultater at udvise underskud på hhv. -1,4 mio. kr. i 2020 og -0,9 mio. kr. i Resultaterne svarer i al væsentlighed til et nulresultat med den usikkerhed, der i sagens natur vil være i et budget med en omsætning i den nævnte størrelsesorden. Professionshøjskolen UCN 6/13

7 Bestyrelsesmøde 11. december 2018 Der er i prognosen indeholdt reduktioner i de statslige taxameterbevillinger og øvrige bevillinger i overensstemmelse med budgetoverslagsårene for finanslovsforslag Det er videre forudsat, at omkostningerne i øvrigt følger den skønnede aktivitetsudvikling. Likviditetsbudget På bestyrelsesmødet den 13. december 2017, godkendte bestyrelsen investeringer for 59,3 mio. kr. I hovedtræk drejer det sig om ombygning af Campus Mylius Erichsens Vej, etablering af en parkeringsplads på samme adresse samt køb af et foreningshus på Hobrovej. Det samlede investeringsbehov i 2019 beløber sig til 36,8 mio. kr. i 2019 og 6,8 mio. kr. i Investeringsbehovet og udviklingen i likviditeten følges tæt. I 1. halvår 2019 forventes investeringerne at kunne finansieres for egne midler. Fra november 2019 forventes der at skulle optages et realkreditlån på 30 mio. kr. Balancebudget Egenkapitalen budgetteres ved udgangen af 2019 at udgøre 224,9 mio. kr. Likviditeten budgetteres at falde fra 59,5 mio. kr. ved årets start til 54,2 mio. ved årets udgang (efter optagelse af det førnævnte realkreditlån). Finansiel strategi for 2019 Som supplement til budgettet udarbejdes en finansiel strategi omhandlende sammensætningen af institutionens låneportefølje samt placeringen af likviditet. Hensigten med strategien er at få fastlagt en risikoprofil og i forlængelse heraf rammer for den daglige ledelses dispositioner i relation til låneportefølje og likviditet. Institutionens finansielle strategi er forsigtig og sigter på høj grad af stabilitet. Institutionens låneportefølje understøtter denne strategi og indeholder et mix af fastforrentede og variabelt forrentede lån. Låneporteføljen gennemgås minimum én gang om året med institutionens finansielle rådgivere fra Danske Bank og Realkredit Danmark. På baggrunden af den årlige gennemgang påtænkes der ikke at skulle ske ændringer i 2019 udover optagelse af et kontantlån på 30 mio. kr. Rammer for budgetopfølgning 2019 Som et yderligere supplement til budgettet, har daglig ledelse foranstaltet udarbejdelse af et notat vedrørende rammer og principper for det kommende års økonomistyring/budgetopfølgning. Notatet indeholder en beskrivelse af gældende praksis og derudover angivelse af særlige fokuspunkter i budget Der er ikke tale om større ændringer i den generelle praksis i forhold til Der vil være tre fokuspunkter i 2019: RAMO eftersyn på nøgletal som følge af bevillingsreformen Fortsat fokus på opfølgning på timer Strategisk rammekontrakt Professionshøjskolen UCN 7/13

8 Bestyrelsesmøde 11. december Bilag Bilag 1 Budget 2019 Bilag 2 Finansiel strategi 2019 Bilag 3 Rammer for økonomistyring i Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender budget 2019, finansiel strategi for 2019 samt rammer for økonomistyring for Beslutning 5. UCN s internationale aktiviteter 5.1 Sagsfremstilling Punktet præsenteres af international chef Mette Østergaard Samuelsen, der er inviteret til kl Bestyrelsen har bedt om et indblik i internationaliseringen på UCN. Orienteringen gives over to bestyrelsesmøder, hvor der på sidste bestyrelsesmøde den 25. oktober blev givet et overordnet indblik i videregående uddannelse i et internationalt perspektiv. Til det møde var udarbejdet et baggrundsnotat, der beskriver de nationale rammer, som er gældende for internationalisering på UCN, herunder de politiske målsætninger og vilkår, samt UCN s egen strategi for internationalisering, indeholdende hvordan UCN s tidligere udviklingskontrakt samt den nuværende strategiske rammekontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) påvirker internationaliseringen og sidst også det organisatoriske set-up for internationalisering på UCN. På dette bestyrelsesmøde vil orienteringen have fokus på internationalisering i tal og økonomien forbundet hermed. Professionshøjskolen UCN 8/13

9 Bestyrelsesmøde 11. december Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 5.3 Beslutning 6. Indgåelse af rektors resultatlønskontrakt for Sagsfremstilling Rektors resultatlønskontrakt for 2019 er udarbejdet på baggrund af et udkast fra rektor og i samspil med et lønudvalg bestående af forretningsudvalget og bestyrelsesmedlem Lone Broberg. Hvis bestyrelsen ikke når frem til en godkendelse af kontrakten, foreslås det, at forretningsudvalget bemyndiges til efterfølgende at indgå den endelige kontrakt på baggrund af bestyrelsens kommentarer. Resultatlønskontrakten er udformet efter det nuværende koncept for resultatløn i UCN, som bestyrelsen godkendte i oktober Resultatlønskontrakten indeholder tre overordnede indsatsområder: økonomi, kvalitet og ledelse. Derudover indeholder kontrakten området øvrige prioriterede indsatser. Et nyt koncept for resultatløn vil afhænge af den nye chefaftale, der forventes at komme som et resultat i OK18 forhandlingerne samt af udspillet fra den nedsatte arbejdsgruppe. Det forventes, at der vil komme et oplæg i forhold til resultatlønskontrakter fremadrettet på bestyrelsens møde i foråret Formanden foreslår, at det besluttes om der skal nedsættes et lønudvalg til denne opgave eller om det er en opgave for forretningsudvalget. 6.2 Bilag Bilag 1 Rektors resultatlønskontrakt Indstilling Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter og vedtager om der skal oprettes et lønudvalg eller om lønforhandling med rektor er en forretningsudvalgsopgave. Professionshøjskolen UCN 9/13

10 Bestyrelsesmøde 11. december Beslutning 7. Præsentation af UCN s uddannelsesportefølje: Pædagoguddannelsen 7.1 Sagsfremstilling Punktet præsenteres af uddannelseschef for pædagoguddannelsen Anne Krogh, der er inviteret til kl I præsentationen af UCN s uddannelsesportefølje er turen denne gang kommet til præsentation af pædagoguddannelsen, der udbydes både i Aalborg, Hjørring og Thisted. Pædagoguddannelsen vil blive præsenteret af uddannelseschef for pædagoguddannelsen Anne Krogh, der i sin præsentation vil have fokus på præsentation af pædagoguddannelsen generelt koblet med fokus på de aktuelle udfordringer, der gør sig gældende for pædagoguddannelsen. Efter bestyrelsens julefrokost vil Anne Krogh give bestyrelsen rundrundvisning på pædagoguddannelsen på Mylius Erichsens Vej kl Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen tager præsentationen af pædagoguddannelsen til efterretning. 7.3 Beslutning Professionshøjskolen UCN 10/13

11 Bestyrelsesmøde 11. december Handleplan for øget gennemførsel på pædagogisk assistentuddannelse 8.1 Sagsfremstilling Punktet præsenteres af uddannelseschef for pædagoguddannelsen Anne Krogh, der er inviteret til kl UCN er udbyder af én erhvervsuddannelse den pædagogiske assistent uddannelse med udbudsret i Thisted og Morsø kommuner. Alle udbydere af EUD skal - indtil videre - årligt udarbejde en handlingsplan, som bidrager til, at udbyderen lokalt kan følge op på målene med reformen af erhvervsuddannelserne. Handleplanerne er dermed et centralt element i den lovgivningsbestemte kvalitetssikring og udvikling for EUD. Planen skal godkendes af bestyrelsen. Jf. politisk aftale for erhvervsuddannelserne den 22. november 2018 er der afbureaukratiseringsinitiativer på vej for EUD; herunder afskaffelse af den lovpligtige handleplan. Dog fremgår det ikke af aftaleteksten, hvorvidt det gælder for UCN forventer på den baggrund, at der også for 2019 skal beskrives handleplaner i lighed med i år. Handleplanen for 2019 skal beskrive UCN s konkrete indsatser for 2019 i reformmålene: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte fra grundskolens 9. og 10. klasse Flere erhvervsuddannelseselever skal fuldføre uddannelsen Alle elever skal udfordrer, så de kan blive så dygtige, som de kan Tilliden til og trivsel på erhvervsuddannelserne skal styrkes Samt implementering af den fælles læringstilgang: Refleksiv praksislæring også grundlag for PAU i lighed med UCN s øvrige uddannelser. Handleplanen for øget gennemførelse skal godkendes af bestyrelsen og offentliggøres på UCN s hjemmeside inden den 31. januar Idet første møde i bestyrelsen 2019 er fastsat senere end deadline, skal der tilrettelægges en alternativ godkendelsesproces. Bestyrelsen bedes derfor tage stilling til følgende forslag: Handleplan for øget gennemførelse udsendes i skriftlig høring til bestyrelsens medlemmer den 21. januar Deadline for kommentering er senest den 25. januar Bestyrelsen bemyndiger formanden til at godkende endelig plan inden den 31. januar Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender hørings- og godkendelsesprocessen for handleplan for øget gennemførsel af pædagogisk assistentuddannelse. Professionshøjskolen UCN 11/13

12 Bestyrelsesmøde 11. december Beslutning 9. Bestyrelsesmøde den 4. april Sagsfremstilling Foreløbig er følgende punkter noteret til behandling på næste bestyrelsesmøde: Årsregnskab 2018 Kvalitetsarbejdet og status på institutionsakkreditering Strategisk program for UCN s læringstilgang refleksiv praksislæring Præsentation af UCN s uddannelsesportefølje, hvor valg af uddannelsesområde endnu ikke er valgt. Årsplan for UCN s bestyrelse Studietur for bestyrelsen Oplæg i forhold til resultatlønskontrakter 9.2 Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om de foreløbige punkter til kommende bestyrelsesmøde til efterretning. 9.3 Beslutning Professionshøjskolen UCN 12/13

13 Bestyrelsesmøde 11. december Eventuelt Bestyrelsens medlemmer: Poul Knudsgaard Søren Eriksen Lone Broberg Michael Sekjær Johansson Per Nikolaj Bukh Elsebeth Gabel Austin Torben Broe Knudsen Thomas Fisker Nielsen Emma Lynge Johannesen Christoffer Nielsen Baadsgaard Mogens Ove Madsen Henrik Hyldig Nielsen Tine Curtis Lars Clement Professionshøjskolen UCN 13/13

14 Orientering til: UCN s bestyrelse Dokumentdato: 8. november 2018 Dokumentansvarlig: Anette Iversen Sagsnr.: Beretning for institutionens virksomhed for perioden 25. oktober til 11. december 2018 Strategisk rammekontrakt Bestyrelsen blev senest orienteret om strategisk rammekontrakt ved bestyrelsesmødet den 19. juni Siden da er kontrakten underskrevet af forsknings- og uddannelsesminister, Tommy Ahlers, og UCN har arbejdet videre med formulering af indsatser under de fire overordnede effektmål. Indsatserne under hvert mål i den strategiske rammekontrakt er formidlet til styrelsen i vedlagte bilag benævnt Institutionel handleplan for realisering af mål i den strategiske rammekontrakt. Internt har UCN valgt at organisere arbejdet ved at placere ansvaret for de enkelte mål på følgende måde: Ansvaret for mål nr. 1. om Styrket læringsudbytte gennem udvikling af læringsformer varetages af uddannelsesdirektør, Peter Møller Pedersen Ansvaret for mål nr. 2. om Styrket arbejdsmarkedsparathed for kommende dimittender varetages af rektor, Lene Augusta Jørgensen Ansvaret for mål nr. 3. om Bedre viden til uddannelser, professioner og erhverv gennem mere anvendelsesorienteret forskning og udvikling varetages af direktør for Forskning og udvikling, David Mayntz Ansvaret for mål nr. 4. om Efter- og videreuddannelse med styrket værdiskabelse for professioner og erhverv varetages af udviklingsdirektør, Søren Samuelsen De målansvarlige direktører/rektor, skal bl.a. sikre en hensigtsmæssig involvering af organisationen. Daglig ledelse har i oktober 2018 afholdt møde med styrelsen om fremdriften i UCN s arbejde med realisering af de fire mål. Styrelsen udtrykte stor tilfredshed med UCN s tilgang til og fremdrift med målrealiseringen. UCN skal i forbindelsen med årsrapporten afrapportere skriftligt på de igangsatte aktiviteter og monitere kontraktens indikatorer. Dette vil ske i foråret 2019 (marts/april). Professionshøjskolen UCN 1/4

15 Beretning for institutionens virksomhed for perioden 25. oktober til 11. december 2018 Årsmøde for uddannelsesudvalgene 2018 Årsmødet for UCN s uddannelsesudvalg 2018 blev afholdt torsdag den 22. november. Det var tredje gang UCN har afviklet denne type møde på tværs af alle 20 uddannelsesudvalg. Deltagelsen ved årsmødet var med ca. 150 deltagere det bedst besøgte af de tre år. Også UCN s bestyrelsen var flot repræsenteret med 9 deltagere. Temaet for årsmødet var i år de nyeste generationer af studerende som oplægsholder på dagen, Søren Schultz Hansen, karakteriserer som Digitalt indfødte. Dagens temaer blev drøftet i workshops der tog afsæt i Søren Schultz Hansens oplæg, og afslutningsvist blev samlet op i plenum. De mange gode drøftelser samles op og formidles til alle uddannelsesudvalg med henblik på videre inspiration i udvalgenes fremadrettede arbejde. Som besluttet på bestyrelsesmødet den 25. oktober 2018 vil årsmødet for uddannelsesudvalg fremadrettet blive tænkt endnu mere som en lejlighed til at styrke koblingen mellem bestyrelsen og uddannelsesudvalgene. Dagen vil i lighed med tidligere år blive evalueret via en survey. Desuden lovede formanden uddannelsesudvalgene, at bestyrelsen vil evaluere årsmødet på dette bestyrelsesmøde den 11. december. UCN vinder innovationspris UCN Innovation har fået tildelt DSEB's Innovations- og Entreprenørskabspris på kr. De modtager hæderen bl.a. for at etablere stærke samarbejder mellem studerende, undervisere og erhvervsliv samt lave iværksætterforløb, som får studerende til at starte deres egen virksomhed. DSEB, Danish Society for Education and Business, arbejder grundlæggende for at løfte uddannelses- og forskningsniveauet i Danmark med et globalt, forretningsmæssigt perspektiv. Prisen er en meget positiv anerkendelse for Professionshøjskolen UCN, hvor der de sidste fire år er arbejdet hårdt på at fremme innovation og entreprenørskab på alle uddannelser, hvor det takket være UCN s mange eksterne samarbejdspartnere, er lykkedes at nå rigtig langt. Det er i fællesskab lykkes at motivere UCN s studerende til at tænke nyt, arbejde hårdt og tage masser af initiativ. Som eksempler på iværksættere, som har haft glæde af UCN Innovation og UCN s særlige indsats, er tøjvirksomheden Shaping New Tomorrow, som også har været med i programmet Løvens Hule på DR1. Et andet eksempel er All Innovation, et samarbejde med Region Nordjylland, hvor unge succesfulde iværksættere uddannet på UCN kan bookes til at holde oplæg for andre unge helt ned på ungdomsuddannelserne i hele Region Nordjylland. DSEB uddeler hvert år Innovations- og Entreprenørskabsprisen på kr. Prisen hylder den særlige indsats, som har bidraget til at styrke innovation og entreprenørskab inden for uddannelsesområdet. Professionshøjskolen UCN 2/4

16 Beretning for institutionens virksomhed for perioden 25. oktober til 11. december HF ere skal i praktik på UCN I uge 47 var i alt 500 nordjyske HF-elever i praktik på UCN. Besøget er det første af sin slags, efter den nye HF-reform trådte i kraft sidste år. HF-uddannelserne er med reformen nu stilet direkte mod de mellemlange videregående uddannelser. Og som noget nyt skal de nordjyske HF-elever i praktik på UCN som led i deres uddannelse. Her kan de få en smagsprøve på, om de fx vil være fysioterapeut, pædagog, administrationsbachelor eller bygningskonstruktør. Deres faglighed på HF bliver derved sat i perspektiv i praktikken på UCN, hvor der fokus på, hvilke uddannelsesmuligheder de unge har efter HF. På praktikdagen skal eleverne arbejde med en udvalgt case, som UCN har udarbejdet. Fx skal eleverne, der er i praktik på fysioterapeutuddannelsen, arbejde med casen "Kurt har KOL", mens de besøgende på pædagoguddannelsen skal lære om, hvordan man kan håndtere snapchatmobning i en 5. klasse. Det drejer sig primært om at vise eleverne kombinationen mellem teori og praksis. På denne måde kan UCN vise eleverne, hvordan der arbejdes med UCN s læringstilgang Refleksiv praksislæring. Det er samtidig vigtigt, at eleverne går fra UCN med et konkret indtryk af, hvad det vil sige at gå på en videregående uddannelse, og hvilket niveau der forventes af de studerende. Inden besøget har eleverne og lærerne skullet tænke casen ind i deres fag og den fagpakke, de har valgt. Alle elever har på deres 2. semester valgt en fagpakke, som retter sig mod en uddannelsesretning inden for fx sundhed, pædagogik eller teknologi. Besøget på UCN skal gøre eleverne klogere på, hvilken vej de skal gå, når de er færdige med deres HF. Med den nye reform bliver de mødt af virkeligheden på en videregående uddannelse tidligere, end de før har gjort, hvilket kan være med til at kvalificere de unges til- og fravalg, så de bliver mere afklarede, når de skal vælge uddannelse. På UCN's uddannelser i Aalborg var over 400 HF-elever i praktik, mens 50 elever var i praktik hos UCN s sygeplejerske- og pædagoguddannelse i Thisted og cirka 35 var i praktik på UCN i Hjørring. Industrimedarbejdere skal uddannes på jobbet Digitalisering og automatisering buldrer derudaf i mange små og mellemstore industrivirksomheder, men ofte er det svært at få medarbejdernes kompetencer til at følge med. Nu skal et forsknings- og udviklingsprojekt udvikle en ny type forløb, så medarbejdere kan opdatere deres viden og evner, mens de er på jobbet. Det nye projekt søsættes af UCN i samarbejde med en række andre europæiske uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Projektet løber over de næste tre år med støtte fra Horizon2020, der er Europas største forsknings- og udviklingsprogram. Man taler i disse år meget om et mismatch mellem de kompetencer, som industrien har brug for, og dem som mange medarbejdere besidder. Det skyldes, at der gennem de senere år er kommet en del robotter og fuldautomatiserede maskiner ind i produktionen i mange virksomheder, og det kræver mere specialiserede kompetencer hos medarbejderne. Hvis UCN skal understøtte virksomhedernes vækstpotentiale, er det nødvendigt med et løft i kompetenceniveauet, men ofte er der Professionshøjskolen UCN 3/4

17 Beretning for institutionens virksomhed for perioden 25. oktober til 11. december 2018 ikke tid eller råd til, at sende industrimedarbejderne på skolebænken. Der er derfor behov for udvikling af nye løsninger for at løft kompetenceniveauet. Det er her projektet bliver banebrydende, fordi det er nødvendigt at uddanne industrimedarbejderne on-the-job, hvilket ikke er en metode, der er særligt udbredt i dag. Nu skal UCN og de øvrige parter i projektet så via en række analyser udvikle og afholde træningsforløb for udvalgte erhverv. Foruden Danmark kommer det bl.a. til at foregå i Irland, Spanien, Tyskland, Frankrig og Italien. Efterfølgende skal der laves fleksible koncepter for kompetenceudviklingsforløb, som kan udbredes til små og mellemstore virksomheder i det meste af Europa. Bilag Bilag 1 Institutionel handleplan for realisering af mål i den Strategiske rammekontrakt Professionshøjskolen UCN 4/4

18 Opsamling på resultaterne fra interne kvalitetsaudits Evaluering af uddannelsesporteføljen 2018 Revision:

19 Evaluering af uddannelsesporteføljen Indhold 1. Baggrund og formål Procesplan for evaluering af uddannelsesporteføljen Opsamling på evalueringen af uddannelsesporteføljen i Den eksisterende uddannelsesportefølje på UCN Oversigt over eksisterende uddannelsesportefølje: ordinære uddannelser Uddannelsesstation Vietnam Oversigt over eksisterende uddannelser udbudt i Danmark: Ordinære uddannelser Oversigt over eksisterende uddannelsesportefølje: efter- og videreuddannelse Andre uddannelser Gennemførte uddannelsesevalueringer Opsamling på resultater fra evalueringen af uddannelsesporteføljen i Kvalitetsrapporteringen Optagne, bestand, dimittender og ledighed Generelle betragtninger i forhold til befolkning, uddannelse og optag Befolkningstal Optag på ungdomsuddannelser Optag ved UCN Delkonklusion Regionale forskelle i ledighed, uddannelseudbud og mobilitet Indstilling til dimensionering på uddannelser ved Teknologi og Business Arbejdsmarkedsbalancen Dimittendernes tilbagemelding Dimittenders beskæftigelsessituation efter endt dimission Nye udbud Ansøgninger om prækvalifikation i pipeline Lukning af uddannelser Input til fremtidige behov FremKom 3 analysen Udviklingen i udbud og efterspørgsel af arbejdskraft Udvikling i efterspørgslen efter generiske kompetencer Lokalt uddannelsesudbud Input fra andre eksterne undersøgelser Nordjysk ledighed og beskæftigelse Aalborg som uddannelsesby Muligheder for fleksibel tilrettelæggelse af uddannelser Uddannelsesstationer Professionshøjskolen UCN 1/27

20 Evaluering af uddannelsesporteføljen Input fra Rektoratet Øvrige input Input fra faglig Chefgruppe og act2learn Skriftligt input fra falglig chefgruppe Input til behandling i rektorat Baggrund og formål Jf. UCN Kvalitetspolitik og strategi gennemfører Rektoratet årligt i 3. kvartal en dialog med UCN s øverste uddannelsesledelse med fokus på UCN s strategiske overvejelser over den samlede uddannelsesportefølje af uddannelser og udbud. Der henvises til Procedure for institutionel evaluering af uddannelsesporteføljen. Formål med baggrundsnotatet er, ud fra et overordnet perspektiv, at samle en række relevante data omkring uddannelserne ved UCN. 1.1 Procesplan for evaluering af uddannelsesporteføljen Evaluering af uddannelsesporteføljen gennemføres med afsæt i dette notat og i henhold til nedenstående tids- og procesplan. Tids- og procesplan evaluering af uddannelsesporteføljen Opsamling på evalueringen af uddannelsesporteføljen i 2018 Link indsættes til Rektoratets behandling af uddannelsesporteføljen efter behandling i Rektoratet den 19. november Den eksisterende uddannelsesportefølje på UCN 3.1 Oversigt over eksisterende uddannelsesportefølje: ordinære uddannelser Nedenstående er en oversigt over de ordinære uddannelser i studieåret 2018/2019 ved UCN fordelt på uddannelsestype, faglige uddannelsesområder 1 og med markering af udbudssprog samt evt. online udbud. 1. Der er anvendt samme opdeling på faglige uddannelsesområder, som Styrelsen for videregående uddannelser anvender bl.a. når de undersøge frafald, gennemførelsestider og ledighed på uddannelsesområdeniveau. Dette modsvarer ikke den organisatoriske opdeling i 6 uddannelsesområder, som vi har på UCN. 2

21 Evaluering af uddannelsesporteføljen 2018 Erhvervsakademi Professionsbachelor Professionsbachelor (topup) Det pædagogiske område Det sundhedsfaglige område Det samfundsfaglige område Lærer Pædagog Natur- og kulturformidling Ergoterapeut Fysioterapeut Jordemoder Radiograf Sygeplejerske Administration Det økonomiske merkantile område Det tekniske område IT fagligt område Finansøkonom Financial Controller Markedsføringsøkonom (DK/ENG) Serviceøkonom (DK/ENG) + online Automationsteknolog (DK/ENG) Byggetekniker (DK/ENG) Energiteknolog Installatør el (+ e-læring) Installatør vvs (+ e-læring) Produktionsteknolog IT teknolog Datamatiker (DK/ENG) Multimediedesigner (DK/ENG) Finans Eksport og Teknologi (DK/ENG) Bygningskonstruktør (DK/ENG) Innovation og Entrepreneurship International handel og markedsføring (DK/ENG) International hospitality management (DK/ENG) Sportsmanagement (DK/ENG) Energimanagement (+ e- læring) Produktudvikling og teknisk integration Softwareudvikling (DK/ENG) Webudvikling (DK/ENG) Designfagligt område Designteknolog (DK/ENG) Digital konceptudvikling (DK/ENG) Geografisk fordeler udbud af overstående uddannelser sig på 3 byer jf. nedenstående: Erhvervsakademi Professionsbachelor Professionsbachelor (topup) Hjørring Thisted Finansøkonom Markedsføringsøkonom Pædagog Lærer Sygeplejerske Natur- og kulturformidling Pædagog Sygeplejerske 3

22 Evaluering af uddannelsesporteføljen 2018 Aalborg Finansøkonom Financial Controller Markedsføringsøkonom (DK/ENG) Serviceøkonom (DK/ENG) + online Automationsteknolog (DK/ENG) Pædagog Lærer Ergoterapeut Fysioterapeut Jordemoder Innovation og Entrepreneurship (DK/ENG) International handel og markedsføring (DK/ENG) International hospitality management (DK/ENG) Byggetekniker (DK/ENG) Designteknolog (DK/ENG) Energiteknolog Installatør el (+ e-læring) Installatør vvs (+ e-læring) IT teknolog Multimediedesigner (DK/ENG) Produktionsteknolog Datamatiker (DK/ENG) Radiograf Sygeplejerske Finans Administration Eksport og Teknologi (DK/ENG) Bygningskonstruktør (DK/ENG) Sportsmanagement (DK/ENG) Digital konceptudvikling (DK/ENG) Energimanagement + online (+ e-læring) Produktudvikling og teknisk integration ( Softwareudvikling (DK/ENG) Webudvikling (DK/ENG) Uddannelsesstation Fra 1. september 2018 forventes opstart af uddannelsen inden for eksport og teknologi (professionsbachelor) i Hobro Vietnam Fra 1. september 2019 forventes opstart af Bygningskonstruktøruddannelsen i Vietnam, Ho Chi Minh City. 3.2 Oversigt over eksisterende uddannelser udbudt i Danmark: Ordinære uddannelser Nedenfor ses en oversigt over de erhvervsakademi-, professionsbachelor- og Topup-uddannelser, der udbydes via Uddannelsesguiden i 2018, og som ikke indgår i UCN s uddannelsesportefølje. Der er kun medtaget uddannelser, der udbydes af Professionshøjskoler og Erhvervsakademier. Derved er bl.a. professionsbacheloruddannelser inden for Ingeniør-, maskinmester- og journalistområdet ikke medtaget: Erhvervsakademi Professionsbachelor Professionsbachelor (topup) Det pædagogiske område Det sundhedsfaglige område Diakoni og socialpædagogik Kristendom, kultur og kommunikation Tekstildesign, -håndværk og formidling Bandagist Bioanalytiker Laboratorie-, fødevare- og procesteknik (overbygning 4

23 Evaluering af uddannelsesporteføljen 2018 Ernæring og sundhed Global nutrition and health til procesteknolog og laborant) Optometrist Psykomotorisk terapeut Det samfundsfaglige område Administrationsøkonom Professionsbachelor i skat Socialrådgiver Det økonomiske merkantile område Handelsøkonom Logistikøkonom Leisure management Procesøkonomi og værdikædeledelse e-handel (overbygning til Serviceøkonom og Multimediedesigner) Økonomi og informationsteknologi Det tekniske område Autoteknolog Byggekoordinator Driftsteknolog offshore Kort- og landmålingstekniker Fødevareteknologi og applikation Katastrofe- og risikomanager Teknisk manager offshore (overbygning til Installatør el og produktionsteknolog) IT-faglige område samt Medie og kommunikationsfaglige område Animation Erhvervssprog og IT markedskommunikation Grafisk fortælling Grafisk kommunikation Medie- og sonokommunikation Multiplatform storytelling and production Tegnsprogs og skrivetolk Designfagligt område E-designer Smykker, teknologi og business Bio- og laboratorietekniske område Jordbrugsteknolog Laborant (UCN har tidligere udbudt denne) Miljøteknolog Procesteknolog It-sikkerhed (overbygning til datamatiker og Itteknolog) Design og business (overbygning til designteknolog, e-designer, handelsøkonom, markedsføringsøkonom, multimediedesigner, produktionsteknolog eller serviceøkonom Jordbrugsvirksomhed (overbygning til jordbrugsteknolog) 3.3 Oversigt over eksisterende uddannelsesportefølje: efter- og videreuddannelse Nedenstående er en oversigt over akademiuddannelser og diplomuddannelser, der udbydes ved UCN: 5

24 Evaluering af uddannelsesporteføljen 2018 Fagligområder Akademiuddannelser Diplomuddannelser Teknik, produktion og service, samt It-området Automation og drift Byggeteknologi Energiteknologi Informationsteknologi Innovation, produkt og produktion El installation VVS installation Softwareudvikling Webudvikling Ledelse Ledelse Ledelse Social- og samfundsfaglig område Økonomiske og merkantile område Velfærd, undervisning og sundhed HR* Finansiel rådgivning International transport og logistik Kommunikation og formidling Retail* Salg og markedsføring Økonomi og ressourcestyring Socialpædagogik Friluftsvejledning Ungdomspædagogik* Velfærdsteknologi i praksis Sundhedspraksis *uddannelser i dvale pr Offentlig forvaltning og administration Merkantile Pædagogik Erhvervspædagogik Sundhedsfaglig 3.4 Andre uddannelser UCN udbyder også Meritpædagog- og Meritlæreruddannelsen som er særligt tilrettelagt deltidsuddannelser efter reglerne i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse m.v.). Meritlæreruddannelsen udbydes i Hjørring og Aalborg og Meritpædagoguddannelsen udbydes i Aalborg. UCN udbyder også en række andre uddannelser, som ikke er en del af det videregående uddannelsessystem; herunder: Pædagogiske assistentuddannelse (PAU) i Thisted AMU i relation til UCN s udbud i Thisted FIF (Forberedelseskursus for flygtninge og indvandrer) Voksenunderviseruddannelsen inden for specialpædagogik Paramedicineruddannelsen 6

25 Evaluering af uddannelsesporteføljen Gennemførte uddannelsesevalueringer Der er gennemført følgende UCN uddannelsesevalueringer i 2017 og forår 2018 med deltagelse af eksterne eksperter: Sportsmanagement Produktionsteknolog Finansbachelor International Handel og Markedsføring Uddannelsesevalueringsrapport for Sportmanagement_forår 2017.pdf Uddannelsesevalueringsrapport for Produktionsteknolog forår 2017.pdf Uddannelsesevalueringsrapport for Finansbacheloruddannelsen forår_sommer_2017.pdf Uddannelsesevalueringsrapport for International Handel og Markedsføring_ forår 2018.pdf Ved en uddannelsesevaluering er der fokus på uddannelsernes udviklingspotentiale, som fremgår af de udarbejdede evalueringsrapporter. 3.6 Opsamling på resultater fra evalueringen af uddannelsesporteføljen i 2017 I den institutionelle kvalitetsrapport for 2017 afsnit 3.2 Redegørelse for arbejdet med institutionelle handleplaner for uddannelsesporteføljen 2017 (1. oktober september 2018), er der givet en kort redegørelse for status på arbejdet med handleplaner i den institutionelle kvalitetsudviklingsplan for uddannelsesporteføljen Link: Institutionel kvalitetsrapport Kvalitetsrapporteringen Alle uddannelser har udarbejdet kvalitetsrapporter for 2017 og kvalitetsudviklingsplaner for 2018, som rektoratet har behandlet. Der er i kvalitetsrapporterne redegjort for en række resultater på uddannelserne. Endvidere er der udarbejdet handlingsplaner i forhold til kvalitetsmål, hvor uddannelsen ikke har kunnet imødekomme et måltal eller en fastlagt standard, procesmål eller evt. andre forhold, som uddannelserne har vurderet relevante. Kvalitetsrapporter for 2017 og kvalitetsudviklingsplaner for 2018 Generel tilbagemelding fra Rektoratet Særskilte tilbagemeldinger til hvert enkelt område fra Rektoratet Institutionel kvalitetsrapport 2017 og kvalitetsudviklingsplan 2018 Kvalitetsrapporter for 2017 og kvalitetsudviklingsplaner for 2018 Generel tilbagemelding fra Rektoratet Særskilte tilbagemeldinger til hvert enkelt område fra Rektoratet Institutionel kvalitetsrapport 2017 og kvalitetsudviklingsplan

26 Evaluering af uddannelsesporteføljen Optagne, bestand, dimittender og ledighed Styrelsen for videregående uddannelser får udarbejdet data om dimittendernes ledighed i kvartal efter færdiggørelse af uddannelsen. Disse data anvendes bl.a. i relation til uddannelsesakkreditering og Styrelsens arbejde med ledighedsbetinget dimensionering. 2 De nyeste data fra Styrelsen fra juli 2018 er gældende for UCN s dimittender, der dimitterede i Teknologi og Business udarbejder mere detaljerede vurderinger af behovet på arbejdsmarkedet, hvor relevante data fra det regionale kontor i Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering; herunder arbejdsmarkedsbalancen, også inddrages. Disse vurderinger er grundlag for Rektoratets behandling af den konkrete dimensionering på de uddannelser inden for Teknologi og Business, hvor UCN selv har fastlagt en dimensionering. Data om: Antal optagne på uddannelserne Bestand på uddannelserne Antal dimittender på uddannelserne Ledighedsgrad i kvartal efter dimission er vedlagt som bilag, se venligst nedenfor. Der henvises til Studierelateret Ledelsesinformation og UCN i tal på UCNIntern Endvidere er vedlagt en oversigt over UCN s uddannelsers dimensionering for optagene 2017/2018 og 2018/2019. Optagne, bestand, dimittender og ledighed Oversigt dimensionering optagene 2016/2017 og 2017/2018 Bilag 1_Optagne_bestand_dimittender_ledighed. Bilag 2_ Oversigt_Dimensionering august Generelle betragtninger i forhold til befolkning, uddannelse og optag Befolkningstal Nedenfor ses en grafisk visning af seneste befolkningstælling fra 2. kvartal 2018 fra Danmarks statistik, der viser, hvordan befolkningstallet i Danmark er fordelt på alder. Der er lavet en afgrænsning på aldersgruppen af børn og unge fra 6 til 25 år Diagrammet med de blå søjler viser befolkningstællingen afgrænset på Region Nordjylland. 2. Ved uddannelsesakkreditering skal der redegøres for dimittendernes ledighed, hvis den er mere end dobbelt så høj, som landsgennemsnittet for videregående uddannelser i ét af de seneste 3 opgjorte år. 8

27 Evaluering af uddannelsesporteføljen 2018 Der ses at nationalt er årgangene, der nu er 20 år til 25 år større end de yngre årgange, og samme tendens ses for befolkningen i Nordjylland, hvorfor mobiliteten ud og ind i regionen for de uddannelsessøgende må anses for at være i balance Optag på ungdomsuddannelser Nedenfor ses data fra Ministeriets databank, der viser optag (tilgang) på og gennemførelse (fuldførte) af de gymnasiale uddannelser. Data er angivet for det år, hvor det er opgjort. Dvs. at optaget (tilgang) i 2012 er de elever, der har gennemført i 2015 (fuldførte). Derfor har disse kolonner samme farve nedenfor for at vise denne sammenhæng. Gennemførelsesprocenten er derfor beregnet til 85% for denne årgang. 9

28 Evaluering af uddannelsesporteføljen 2018 Der er ud fra tilgangen i 2015, 2016 og 2017 og en fuldførelsesprocent på 81%, som er den gennemsnitlige for årgangene, estimeret et antal gennemførte for 2018, 2019 og I Nordjylland estimeres antal gennemførte i årgangen i år og næste år til at være højere end 2017, men årgangen som blev optaget i 2017, som også har det laveste optag siden 2010 vil i 2020 have det laveste antal fuldførte siden Befolkningsårgangene, der skal påbegynde ungdomsuddannelser er også de mindre årgange jf befolkningsgrupperne i 15 og 16 års alderen, hvorfor optaget her i 2018 muligvis kan forventes endnu lavere end Optaget på erhvervsuddannelser har også været nedadgående nationalt, se tabel nedenfor, og der vil fremadrettet også være et nationalt fokus på at få flere elever til at gå den faglige vej. Der kan derfor forventes skærpet konkurrence om eleverne fra folkeskolen Optag ved UCN Ses der på det seneste studieårs optag for UCN i 2017/2018 (optag august/september 2017 og februar 2018) er alderen for de optagne fordelt som vist nedenfor. I disse data, som er hentet i SIS, er kun medtaget grunduddannelserne, hvilket er erhvervsakademiuddannelserne samt de hele professionsbacheloruddannelserne. Topupuddannelserne er ikke medtaget, da det adgangsgivende grundlag for disse er en erhvervsakademiuddannelse, hvorfor disse studerende derfor rekrutteres med en højere alder og ikke direkte fra en ungdomsuddannelse. 10

29 Evaluering af uddannelsesporteføljen 2018 Ses på områdeniveau, er der variationer i aldersgrupperne mellem uddannelsesområdernes optag af studerende, hvor det ses, at specielt pædagoguddannelsen og teknologi optager en større andel af studerende i de ældre aldersgrupper. Ved optaget 2017/2018 var 76% af de optagne mellem 19 og 25 år, begge incl. ved studiestart. Fordelingen af disse studerendes adgangsgivende eksamen (adgangsgivende grundlag) kan ses på nedenstående figur, som også er lavet ud fra registreringer i SIS. Det ses at i alt ca. 73% optages på baggrund af en dansk gymnasial eksamen (HF, STX, HHX, HTX), 10% med en godkendt udenlandsk eksamen og 16% er optaget på andet adgangsgrundlag og herunder erhvervsuddannelser. For 1 % af de optagne er adgangsgrundlaget ikke registreret (Ukendt). 11

30 Evaluering af uddannelsesporteføljen 2018 Fordelingen på områdeniveau er her også meget varierende, hvor især Teknologi optager en større andel af studerende med en faglig baggrund Delkonklusion Ses UCN s optag i forhold til befolkningen, vil de årgange, som fremadrettet skal rekrutteres af UCN være nedadgående i antal, hvorfor konkurrencen i forhold til universitetsuddannelser og andre uddannelser i Regionen forventelig vil blive yderligere skærpet Regionale forskelle i ledighed, uddannelseudbud og mobilitet Som det fremgår af nedenstående tabel har region Nordjylland det mindste antal af årige pr. KOT udbud i forhold til de øvrige 4 regioner. 12

31 Evaluering af uddannelsesporteføljen 2018 *KOT udbud er alle videregående uddannelser i Nordjylland. Kilde: Uddannelses- og forskningsministeriet på basis af data fra den koordinerede tilmelding og Danmarks statistik Indstilling til dimensionering på uddannelser ved Teknologi og Business Uddannelseschefer på Teknologi og Business sender indstilling til dimensionering af uddannelser inden for eget uddannelsesområde senest den 12. oktober Som grundlag til indstillingen er der udarbejdet en oversigt data om ledighed og de eksterne standarder Link Indstilling til dimensionering af uddannelser på Teknologi området. Indstilling til dimensionering af uddannelser på Business området. Link indsættes Link indsættes 3.12 Arbejdsmarkedsbalancen Arbejdsmarkedsbalancen viser jobmulighederne fordelt på stillingsbetegnelser. Den viser fx om der er gode eller mindre gode jobmuligheder for sygeplejersker, pædagoger, it-medarbejdere mv. i hvert enkelt af de 8 regionale områder. Arbejdsmarkedsbalancen er baseret på statistik om bl.a. ledighed, beskæftigelse og jobomsætning samt surveys med svar fra ca virksomheder om deres evt. rekrutteringsvanskeligheder. Arbejdsmarkedsbalancen opdateres i januar og juli. Den viser situationen på arbejdsmarkedet for et halvår ad gangen. Den er ikke en vurdering af den fremtidige udvikling i efterspørgslen eller udbuddet i de enkelte fag. Den beskriver situationen, som den er her og nu. I vedlagte bilag vises en oversigt over jobmuligheder i Nordjylland inden for en given stillingsbetegnelsen fordelt på 5 kategorier, og i forhold til stillingsbetegnelser som er relevante for dimittender fra UCN. Arbejdsmarkedsbalancen Bilag arbejdsmarkedsbalancen 13

32 Evaluering af uddannelsesporteføljen Dimittendernes tilbagemelding I vinteren 2017 er der gennemført dimittendundersøgelser for grunduddannelserne ved UCN og i efteråret 2016 er der gennemført dimittendundersøgelse for act2learn ved UCN. Dimittendernes vurdering af efterspurgte kompetencer i forhold til de tilegnede kompetencer Dimittendernes tilbagemelding.docx gennem studiet på områdeniveau for grunduddannelserne 2017 Dimittendernes samlede tilbagemelding act2learn 2016 Link til mappe med dimittendundundersøgelse A2L_rapporter og bilag Dimittendernes samlede tilbagemelding grunduddannelserne 2017 Link til mappe med dimittendundersøgelser Uddannelses- og Forskningsministeriet (EFM) har udviklet et digitalt værktøj UddannelsesZoom (UddZoom), hvor man kan sammenligne informationer om videregående uddannelser på tværs af forskellige parametre. I efteråret 2016 har UFM gennemført en studenter- og en dimittendundersøgelse. Resultatet kan ses for de enkelte uddannelser på Uddannelseszoom, hvor de kan sammenlignes med øvrige udbud i Danmark. Specielt for dimittendundersøgelsen under UddZoom er der meget lave svarprocenter for UCN s uddannelser. Svarprocent dimittender.docx. Nedenfor er en samlet oversigt over resultaterne for dimittendundersøgelsen under UddZoom, som dog skal tolkes under hensyntagen til de lave svarprocenter for uddannelserne. Dimittendernes besvarelser UddZoom 2016 UddZoom UCN Dimittendundersøgelsens resultater.pdf 3.14 Dimittenders beskæftigelsessituation efter endt dimission På UCN er der gennemført en undersøgelse af status for UCN-dimittender fra 2013,2014 og år efter dimission. I undersøgelsen er der fokus på: Bopæl Er dimittenden forsat bosat i Region Nordjylland efter endt dimission. Hvis ja, er han/hun så bosat i nordlige, sydvestlige, sydøstlige kommuner eller i Aalborg. Hvis nej, hvor er han/hun så bosat. (Markeret med lysorange område i undersøgelsen) Social status for de dimittender der ikke er i beskæftigelse - Er dimittenden arbejdsløs, under uddannelse etc. (Markeret med grønt område i undersøgelsen) Data vedr. dimittender i beskæftigelse (Markeret med gult område i undersøgelsen). Herunder data vedr.: o o o Jobgeografi hvor har dimittenden fået arbejde Socialstatus for dimittender i beskæftigelse (Er de selvstændige, topledere, lønmodtagere etc.) Branche, disco (arbejdsfunktion) og sektor i hvilken branche, disco og sektor er dimittenden beskæftiget 14

33 Evaluering af uddannelsesporteføljen 2018 Hvis der står xx er det fordi der har været for få dimittender i kategorien, og disse er samlet i disse xx -kategorier. Læs mere om undersøgelsen resultater via linket nedenfor: Dimittenders beskæftigelsessituation efter endt dimission Dimittenders beskæftigelsessituation efter endt dimission oversigt på områdeniveau Link Link 3.15 Nye udbud Fra og med studieåret 2018/2019 udbydes Eksportbachelor på både dansk og engelsk (udbydes for nuværende kun på engelsk) samt top-up uddannelsen Innovation og entrepreneurship på dansk Ansøgninger om prækvalifikation i pipeline Der arbejdes aktuelt på ansøgning om prækvalifikationer på følgende uddannelser: PBA Paramediciner PBA i IT-sikkerhed (top-up). PBA i e-handel (top-up) 3.17 Lukning af uddannelser UCN har med virkning fra sommeren 2018 lukket følgende udbud: De engelske udbud af Natur- og kulturformidling, Energiteknolog samt Produktudvikling og teknisk integration lukkes fra og med optaget 2018/2019 Sportsmanagement, ENG udbud on-site (fysisk fremmøde) lukkes fra Input til fremtidige behov 4.1 FremKom 3 analysen Regionen har i 2015 gennemført FremKom 3 analysen, der sætter fokus det regionale kompetencebehov set i relation til den forventede udvikling af det regionale arbejdsmarked. FremKom 3 har fokus på udviklingen i udbud og efterspørgsel inden for 16 sektorer samt udviklingen i efterspørgslen efter generiske kompetencer. Her fremhæves alene resultater fra analysen, der kan pege på udviklingstendenser, der er relevante for UCN. 15

34 Evaluering af uddannelsesporteføljen Udviklingen i udbud og efterspørgsel af arbejdskraft FremKom 3 viser en moderat vækst i antallet af arbejdspladser i de kommende 5 år altså udviklingen frem mod Væksten vil primært være inden for den private sektor. Der forventes bl.a. vækst inden for følgende sektorer: Fødevarer og støtteerhverv Byggeri og støtteerhverv Handel og forretningsservice Kultur, turisme og event Oplevelsesindustri Finans, forsikring og videnservice IKT Til gengæld forventes antallet af arbejdspladser at falde inden for: Energi, miljø og støtteerhverv Pleje og omsorg Uddannelse Set i forhold til udviklingen i efterspørgslen på arbejdskraft peger FremKom 3 på, at der i særlig grad vil være vækst i efterspørgslen efter personer med en kort videregående uddannelse, hvor der kan opstå rekrutteringsproblemer, mens det forventes at der bliver et overskud af personer med en mellemlang videregående uddannelse frem mod FremKom 3 viser, at flere aktører inden for fødevarer og støtteerhverv efterspørger videregående uddannelser, der er direkte målrettet fødevareindustrien f.eks. nyudviklede fødevareteknologiske uddannelser. Virksomhederne peger på at det er vanskeligt at rekruttere medarbejdere inden for dette område, da uddannelserne ikke udbydes i Nordjylland. (FremKom 3, afsnit 4) Udvikling i efterspørgslen efter generiske kompetencer FremKom 3 peger på, at der er følgende hovedtendenser i virksomhedernes 3 efterspørgsel i forhold til generiske kompetencer: Fokus flyttes fra arbejdsfunktioner til arbejdsprocesser. Med processer menes en forventning om at medarbejderne har forståelse for de samlede arbejdsprocesser i virksomheden og hvordan de spiller sammen og påvirker hinanden Medarbejderne bliver inddraget i ledelse i betydningen at der stilles krav til medarbejdernes evne til at tænke refleksivt og træffe beslutninger i forhold til egne arbejdsopgaver 3. Der er tale om både offentlige og private virksomheder. 16

35 Evaluering af uddannelsesporteføljen 2018 Stigende behov for samarbejde og samskabelse; herunder fokus på tværfagligt samarbejde Øget behov for relations- og kommunikationskompetencer Se afsnit 2.7 for en sammenstilling af dimittendernes oplevelse af overensstemmelse mellem tilegnede og efterspurgte kompetencer set i forhold til de kompetencer FremKom 3 peger på. Refleksiv praksislæring givet et godt grundlag for at arbejde med ovenstående tendenser, der i FremKom 3 sammenfattes til at gå fra fagfaglige kompetencer til personfaglige kompetence, som dækker over et mere tydeligt behov hos virksomhederne om, at medarbejdere skal besidde personlige kompetencer, der kan understøtte de faglige kompetencer, så de omsættes i praksis på en hensigtsmæssig måde. (FremKom3, afsnit 5) Lokalt uddannelsesudbud FremKom3 kommer med 8 anbefalinger. Anbefaling 4 går på at øge det lokale uddannelsesudbud; herunder at fremelske og tilbyde fjernundervisningsmiljøer. F.eks. at der i forhold til udbud af videregående uddannelse etableres samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner, der udbyder andre typer af uddannelser. (FremKom 3, side 15) Link til FremKom analyserne: 5. Input fra andre eksterne undersøgelser 5.1 Nordjysk ledighed og beskæftigelse Beskæftigelsen faldt med 324 fuldtidspersoner i Nordjylland fra marts 2017 til marts Det svarer til et fald på 0,2%. Fra maj 2017 til maj 2018 er den nordjyske ledighed faldet med bruttoledige, hvilket svarer til et fald på 8,9%. Se grafer og tabeller om ledighed og beskæftigelse Link Det regionale arbejdsmarkedsråd i Nordjylland udarbejder 5 gange årligt et oversigtsnotat der giver et opdateret billede af arbejdsmarkedet i det regionale arbejdsmarkedsområde (RAR). Notatet sætter fokus på bl.a. beskæftigelse- og ledighedsudviklingen og rekrutteringsudfordringer. Følgende fremgår af notatet: Der er antalsmæssigt kommet flest nye beskæftigede inden for Handel og transport (737) og Bygge- og anlæg (675) i perioden fra 4. kvt kvt I samme periode har der været mindre fald i beskæftigelsen inden for Finansiering og forsikring (-39). Siden 2012 har jobomsætningen været stigende i Nordjylland. Fordelt på brancher har de største antalsmæssige stigninger i det seneste år været inden for Transport, Videnservice samt Landbrug. 17

36 Evaluering af uddannelsesporteføljen 2018 I Nordjylland var der i 2. halvår 2017 et opregnet antal forgæves rekrutteringer på 2.193, hvilket er 575 flere end det opregnede antal i 2. halvår Brancherne med flest forgæves rekrutteringer er Bygge og anlæg (546), Industri (388), samt Handel (259). Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Link Tre gange om året udarbejder Finansministeriet en prognose for udviklingen i beskæftigelsen i hele landet et par år frem i tiden. Den nyeste landsprognose for beskæftigelsen kan nedenfor ses fordelt på RAR-områder og fordelt på bl.a. 5 sektorer og 37 brancher. Fremskrivning i beskæftigelse Nederst i regnearket finder du en fane for det eller de ønskede RAR-område(r). Link Der kan læses mere om analysen og resultaterne via linket nedenfor. UFM Analyse af undervisningsudbytte og nyuddannedes beskæftigelse Link 5.2 Aalborg som uddannelsesby Uddannelsesrådet i Aalborg kommune har i samarbejde med AAU og UCN gennemført en spørgeskemaundersøgelse af de studerenderes vurdering og oplevelse af uddannelsesbyen Aalborg. Undersøgelsen er gennemført forår Resultaterne af undersøgelsen, med data fra 2. semester studerende, har følgende hovedresultater: De studerende er generelt tilfredse med Uddannelsesbyen på en skala fra 1-10 vurderer de studerende i gennemsnit tilfredsheden med uddannelsesbyen som 7,8 93% af de studerende vil anbefale Aalborg som uddannelsesby til andre De studerende er tilfredse med uddannelsesinstitutionen/uddannelsesretning 81% af de studerende angiver høj tilfredshed med dets nuværende uddannelsesretning Høj tilfredshed med boligsituationen i Aalborg over halvdelen af de studerende angiver høj tilfredshed med boligens placering (midtby/uddannelsesinstitution) og 43% har endog høj tilfredshed med prisniveauet på boliger. De studerende vil gerne give forslag til byens udvikling, men ved ikke hvor de skal henvende sig 44% angiver at de ikke ved hvor de skal rette henvendelse, hvis de har forslag til byudviklingen. Redegørelsen indeholder et afsnit med særligt fokus på arbejdsmarkedsforhold (afsnit 4.7), hvor de studerende spørges til følgende: Betydning af arbejdsmarkedsforhold for valg af uddannelsesby - kun 10,5% af de studerende, ser arbejdsmarkedsforhold som værende af stor/afgørende betydning for valg af uddannelsesby, mens 47,5% ser forholdet som værende uden betydning. Om end fordelingen indikerer, at over halvdelen af de studerende ser forholdet som værende af en vis betydning, er det næppe er en dominerende tiltrækningskraft for de studerende i Aalborg. 18

37 Evaluering af uddannelsesporteføljen 2018 Tilfredshed med arbejdsmarkedsforhold i by og region - Generelt er der en høj andel af de studerende, som har tilkendegivet, at de ikke ved hvordan de skal placere sig ift. tilfredshedsgrad med arbejdsmarkedsforholdene. Af de studerende, som har været i stand til at vurdere deres tilfredshed, er der tilbøjelighed til høj eller middel tilfredshed med hhv. karrieremuligheder i regionen, iværksættermuligheder, muligheder for job blandt dimittender og muligheder for studierelevant praktik. Muligheden for fritidsjob og muligheden for studierelevant studiejob er de studerende mindre tilfredse med, set i forhold til de øvrige parametre inden for arbejdsmarkedsforhold. Henholdsvis 16% og 22% angiver lav tilfredshed med disse to forhold, mod under eller lige omkring 10% for de øvrige forhold. 4 Tilfredshed med iværksættermuligheder og muligheder for job i by og region efter endt uddannelse, fordelt efter uddannelsesinstitution. De studerende har for en stor dels vedkommende ikke taget stilling til spørgsmålet og har svaret ved ikke. Ved ikke -kategorien optræder i begge diagrammer hyppigere hos AAU-studerende end hos UCN-studerende (62,6% vs. 51% i figur og 57,5% vs. 42,5% i figur 4.7.4). For de studerende på UCN er der generelt højere tilfredshed med jobmuligheder efter endt uddannelse og iværksættermuligheder end tilfældet er for de studerende på AAU. Der kan læses mere om redegørelsen via linket nedenfor. Uddannelsesbyen Aalborg En redegørelse af Aalborgs styrker og svagheder som Uddannelsesby Link 6. Muligheder for fleksibel tilrettelæggelse af uddannelser Når UCN skal tilrettelægge uddannelserne fremadrettet er der muligheder for at overveje mere fleksible tilrettelæggelser af undervisningens gennemførelse, og nedenfor er eksempler på muligheder. 6.1 Uddannelsesstationer UFM har lavet en ny forsøgsordning med uddannelsesstationer, der giver Erhvervsakademier og Professionshøjskoler mulighed for at få uddannelse ud til områder, hvor der ikke er så mange uddannelsestilbud. Dvs. at dele af en uddannelse kan flyttes geografisk til en såkaldt uddannelsesstation fra det oprindeligt godkendte uddannelsessted. For at en uddannelsesinstitution kan blive godkendt til forsøg gælder en række krav: Institutionen eller det uddannelsesudbud, der distribueres fra, skal være positivt akkrediteret. Den del af uddannelsesudbuddet, der gennemføres på en uddannelsesstation, skal svare til maksimalt halvdelen af den teoretiske del af uddannelsen angivet i ECTS-point. Ansøgning og optagelse sker på det godkendte uddannelsesudbud, hvor der distribueres fra. Der kan ikke optages studerende direkte på uddannelsesstationen. 4. I indeværende vurdering af de studerendes tilfredshed med arbejdsmarkedsforholdene er det dog vigtigt at have in mente, at undersøgelsen er baseret på svar fra 2. semesterstuderende, som på nuværende tidspunkt har lang vej til de skal ud på arbejdsmarkedet. 19

38 Evaluering af uddannelsesporteføljen 2018 Kvalitetssikringen af den distribuerede aktivitet varetages af institutionen efter et positivt akkrediteret kvalitetssikringssystem. Ansøgere og studerende informeres om, hvilke dele af uddannelsen, det er muligt at gennemføre på uddannelsesstationen og eventuelle øvrige betingelser for og konsekvenser af valget. Gennemførelse af dele af uddannelsen på en uddannelsesstation sker efter den studerendes eget valg. Institutionen kan anmode ansøgere om en ikke-bindende tilkendegivelse af deres ønsker, men valget træffes først efter optagelsen og skal så vidt muligt kunne gøres om uden studietidsforlængelse. Uddannelsen skal også kunne gennemføres der, hvor den studerende er optaget. For uddannelser med flere studieretninger, hvoraf den studerende skal vælge én, skal institutionen som minimum give de studerende mulighed for at gennemføre mindst én af disse på det godkendte udbudssted, hvor den studerende er optaget. Der kan læses mere om forsøgsordningen via nedenstående link. UFM s forsøgsordning UFM s vejledning til ansøgning om uddannelsesstationer Link Link 7. Input fra Rektoratet Jf. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til at sikre relevans. Hvilken viden er tilvejebragt i 2016/2017 fra eksterne parter på institutionelt niveau, som kan anvendes i udviklingen af nye uddannelser og udbud samt udvikling af eksisterende udbud. Rektoratets input til evaluering af uddannelsesporteføljen til drøftelse i chefgruppe på fagligt område er følgende: Mødet blev indledt med en drøftelse af at ses UCN s optag i forhold til befolkningen, vil de årgange som fremadrettet skal rekrutteres af UCN være nedadgående i tal, hvorfor konkurrencen i forhold til andre uddannelser i Regionen forventes skærpet. Fremadrettet skal det derfor nøje overvejes, om vi skal udvikle flere uddannelser, herunder overvejelser omkring om der skal anvendes en masse nye ressourcer på at udvikle nye udbud eller om kravene til nye kvalifikationer og kompetencer fra arbejdsmarkedet kan indeholdes i en eksisterende uddannelse. I ovenstående drøftelse blev det også nævnt at markedet udvikler sig løbende, hvorfor det til stadighed vil være nødvendigt med nye uddannelser, men hvis en ny uddannelse skal udbydes, bør en overvejelse måske være om en anden uddannelse skal lukkes? Desuden er fokus på at udvikle gode eksisterende uddannelser, og vi skal derfor også have for øje, hvor mange ressourcer, vi anvender på at udvikle nyt. Desuden blev følgende drøftet: der bør være en opmærksomhed ved ønske om nye uddannelser/udbud af top-up, at vi ikke med de nye uddannelser/udbud fjerne eksistensgrundlaget for de eksisterende. Der er en opmærksomhed på om UCN dækker hele regionen, med særlig fokus på UCNs Business og Teknologi uddannelser I forhold til de indkomne input er der en opmærksomhed på at Business og Teknologi får koordineret deres input vedr. top-up, hvor begge områders uddannelse har adgang til, eks. PBA-e-handel Efterfølgende var der en drøftelse af, at der er behov for sammen med Ministeriet at kigge på den samlede uddannelsesstruktur i sektoren, herunder om der er behov for flere og flere små uddannelser eller der i stedet skal være færre indgange, hvor de studerende efter et grundforløb kan vælge specialisering senere hen. F.eks. en almen 20

39 Evaluering af uddannelsesporteføljen 2018 økonomisk grunduddannelse, hvor den studerende efterfølgende kan vælge imellem forskellige nogle specialiseringsmuligheder. Der var en drøftelse af hvor mange erhvervsakademi (EA) og top-up uddannelser UCN skal udbyde, kontra om vi i stedet skal have flere professionsbacheloruddannelser? Herunder blev det også nævnt at der stadig er et behov for EA-uddannelser, der er f.eks. et segment, som tidligere ville tage en erhvervsskoleuddannelse, men som nu i stedet vælger en EA (vi kan se erhvervsskolerne mister terræn). EA-uddannelser tilgodeser desuden de studerende med en faglig baggrund (det dobbelte kompetenceløft) Angående uddannelsesstationer foretages der pt en markeds-/interessentanalyse i Mariagerfjord området, for at undersøge behovet for uddannelsesstationer yderligere, således vi fremover på et mere kvalificeret grundlag kan vurdere behovet for en eventuel uddannelsesstation. At vi uddanner til hele dækningsområdet, har stor bevågenhed fra Ministeriet og er et must win battle i sektoren. Det blev aftalt at der indskrives lidt mere i baggrundsnotatet vedr. arbejdet med uddannelsesstationer. Nye udbud Via Rektorats deltagelse på borgmestermøder, RAR og i UCNs Bestyrelsen, er der blevet peget på følgende områder hvor UCNs uddannelsesporteføljen kan styrkes/udvides: Byggeriområdet, IT-området/IT-sikkerhed og fødevareområdet/fødevareteknologi. Desuden nævnte Rektoratet detailhandlen, som et område, hvor det kan drøftes om UCN i tilstrækkeligt omfang leverer kompetencer og kvalifikationer i forhold til det videregående niveau. 8. Øvrige input Digitaliseringsboradet (DIB) har drøftet understøttelse af implementering af Digitaliseringsstrategien herunder indsatsområde 2 Vi skaber værdi sammen med omverdenen, hvor der bl.a. er formuleret følgende mål: UCN s dimittender er digitalt kompetente, så de kan gøre en positiv forskel. UCN s dimittender forstår deres kernefaglighed i en digital verden og de er forberedt på et arbejdsmarked, der er præget af automatisering og hurtig digital udvikling. DIB foreslår med baggrund i ovenstående, at Rektoratet vurderer behovet for at sætte et særligt fokus på at styrke de studerendes professionsrettede digitale kompetencer. I dette notat kan der læses mere om baggrund for et ønsket fokus på at styrke de studerendes professionsrettede digitale kompetencer. Dette fokus kunne implementeres gennem kvalitetssystemet (inspireret af den særlige kvalitetsrapportering i forhold til videngrundlaget) f.eks. ved at der som led i kvalitetsrapporteringen skal udarbejdes en beskrivelse af uddannelsernes nuværende arbejde med udvikling af de studerendes professionsrettede digitale kompetencer, en vurdering af behovet for en øget indsats og evt. en handlingsplan herfor. 9. Input fra faglig Chefgruppe og act2learn. Input fra faglige chefgruppe og act2learn vedr. 21

40 Evaluering af uddannelsesporteføljen 2018 Behovet for udvikling af nye uddannelser/udbud Behovet for dublering, flytning, sammenlægning af uddannelser/udbud Behovet for uddannelser/udbud på nye sprog eller nye tilrettelæggelsesformer (eksempelvis online) Behovet for lukning af eksisterende uddannelser/udbud Input vedr. dimensionering (ledighedsbaseret og selvvalgt) på Business og Teknologi uddannelserne behandles gennem studiekontoret og angives i et særskilt notat. 9.1 Skriftligt input fra falglig chefgruppe Der er følgende input fra faglig chefgruppe til fælles drøftelse i faglig Chefgruppe den 6. november 2018: Område/uddannelse SUND Pædagoguddannelsen Business Indstilling Radiografuddannelsen har en bevilling fra Styrelsen på øget dimensionering på betingelse af, at især RM kan og vil stille praktikpladser til rådighed. En proces, vi har gang i og afventer nærmere fra RM s revurdering af praktikpladsfordeling generelt. Formanden for uddannelsesudvalget Peter Quistgaard udtrykker behov for øget dimensionering til S-radiografretningen (stråleterapi). Jordemoderuddannelsen har fået øget dimensionering fra 64 til 70 årlige pladser ved optaget i Denne øgning er understøttet af uddannelsesudvalget. Ergoterapeutuddannelsen fortsætter med uændret dimensionering. Dette understøttes af formanden for uddannelsesudvalget Rikke Petersen. Fysioterapeutuddannelsen fortsætter med uændret dimensionering. Vedhæftet følger et notat fra formanden for uddannelsesudvalget Marianne Kongsgaard, som angiver, at spørgsmålet om eventuelt behov for ændring af dimensioneringen ikke har været til konkret drøftelse i uddannelsesudvalget.et supplement, at Marianne Kongsgaard, formand UCNfys uddannelsesudvalg påpeger mangel på E&V udbud for fysioterapeuter i region Nordjylland. (vedlagt) E &V aktiviteter indgår i udd porteføljen. Ingen behov vedr. udvikling af nye uddannelser/udbud, dublering, flytning, sammenlægning af uddannelser/udbud eller for uddannelser/udbud på nye sprog eller nye tilrettelæggelsesformer (eksempelvis online) Behovet for udvikling af nye uddannelser/udbud 1) Der ønskes udbud af top-up uddannelsen PBA e-handel (Dansk), med henblik på optag af 70 studerende fra Adgangsgivende uddannelser er: Markedsføringsøkonom, Multimediedesigner og Serviceøkonom. (Handelsøkonom, Logistikøkonom). Vi er orienteret om, at Teknologi har overvejelser om uddannelsen, men vi afventer svar på, hvor langt de er med arbejdet i forhold til deres indstilling fra ) Der er et indledende arbejde, hvor vi deltager, i forhold til et fremtidigt udbud af sundhedsadministratoruddannelsen. HEHM deltager i dette arbejde fra Business. 3) Dansk Erhverv er i øjeblikket i gang med et arbejde, hvor de ønsker ny uddannelse indenfor turisme. SISS er involveret. Behovet for dublering, flytning, sammenlægning af uddannelser/udbud Der kommer til at foregå en afklaring i forhold til uddannelsesstation i Hobro. 22

41 Evaluering af uddannelsesporteføljen 2018 Der arbejdes med minimumskrav til optag i Thisted. HRE indstiller, at vi i KOT en får en note ind om at uddannelserne bliver oprettet ved tilstrækkelig antal ansøgere. Vi har sat et udviklingsarbejde i gang i forhold til Thisted og vi vil konkludere, når vi kender resultatet af dette arbejde. Behovet for uddannelser/udbud på nye sprog eller nye tilrettelæggelsesformer (eksempelvis online) Der er digitaliseringsprojekter i gang, som vi følger, bl.a. Thisted og et ministerielt projekt. Behovet for lukning af eksisterende uddannelser/udbud Intet under dette punkt. Dimensionering Ingen ændringer i forhold til det tidligere aftalte alle vores uddannelser er dimensioneret og der er ikke noget i forhold til ledighedstallene, der indikerer, at vi skal ændre på noget. Læreruddannelsen Behovet for udvikling af nye uddannelser/udbud Læreruddannelsens ledelse vurderer på baggrund af link, at der er behov for udvikling af en ny uddannelse, med fokus på kobling af kunstneriske og pædagogisk/didaktiske kompetencer. Den nye uddannelse, kaldet Professionsbacheloruddannelse som Kulturlærer, vil rumme en række fælles fag som kulturforståelse (kulturel dannelse og didaktik), kulturlærerens grundfaglighed samt entreprenørskab og kulturledelse. Herudover kommer en specialisering som Musiklærer, Billedkunstlærer eller Dramalærer 5. Det centrale er, at dimittender opnår fagfaglige/kunstneriske kompetencer samtidig med didaktiske kompetencer, og derved er i stand til ikke blot at fungere som kunstnere, men også at blive ansat på grundskoler (folkeskoler, efterskoler, frie skoler mv.), FGU, højskoler, aftenskoler og kulturskoler. Yderligere vil de også være i stand til at virke som kulturentreprenører inden for den offentlige og private kulturindustri samt som kulturmedarbejdere i kirker og andre kulturinstitutioner. Dimittenderne opnår derved muligheder for et bæredygtigt arbejdsliv. Læreruddannelsen ledelse ønsker på baggrund af ovenstående, de mange dialoger og relevanserklæringer at udarbejde en behovsanalyse for udviklingen af en ny 3-årig Professionsbacheloruddannelse som Kulturlærer med efterfølgende søgning om prækvalifikation, hvis analysen bekræfter behovet. Behovet for dublering, flytning, sammenlægning af uddannelser/udbud Læreruddannelsen vurderer, at der ikke er behov for dublering, flytning eller sammenlægning af udbud inden for eget uddannelsesområde. Behovet for uddannelser/udbud på nye sprog eller nye tilrettelæggelsesformer (eksempelvis online) Læreruddannelsen vurderer, at der ikke er behov for uddannelser/udbud på nye sprog eller tilrettelæggelsesformer inden for eget uddannelsesområde. Behovet for lukning af eksisterende uddannelser/udbud Læreruddannelsen vurderer, at der ikke er behov for lukning af eksisterende uddannelse/udbud inden for eget uddannelsesområde. Behovet for at opjustere/nedjustere dimensioneringen på de uddannelser/udbud der ikke er ministerielt dimensioneret; samt behov for at søge om øget dimensionering på uddannelser med uddannelsesspecifik dimensionering (velfærdsuddannelserne) Læreruddannelsen vurderer, at gældende dimensionering er udmærket, og at der ikke er behov for at søge om øget dimensionering. Link til mail fra LU 5 Det overvejes også at beskrive specialiseringer som Danse- og performancelærer og Film- og medielærer 23

42 Evaluering af uddannelsesporteføljen 2018 Sygeplejerskeuddannelsen Teknologi Uddannelsesporteføljen har været drøftet i uddannelsesudvalget. Drøftelsen gav i år ikke anledning til handling; men der er stærk bevågenhed på ledighedstallet samt manglen på sygeplejersker særligt i Thy-Mors. Med forøgelse af dimensioneringen i henholdsvis 2017 og 2018 vurderes det ikke sandsynligt, at hverken region eller kommuner pt. kan stille med yderligere uddannelsespladser. Ændringer i dimensionering for eksisterende udbud Byggeriuddannelserne: Det foreslås at overflytte 8 studiepladser fra det internationale udbud (ATCM) til det danske udbud af Bygningskonstruktøruddannelsen ved september-optaget 2019, så der i september 2019 optages 88 studerende på det danske udbud og 32 på det internationale udbud (mod hhv. 80 og 40 studerende i 2018). Samlet dimensionering for september-optaget fastholdes på 120 studerende ligesom februar-optaget (56 studerende, udelukkende på det danske udbud) heller ikke ændres. Etablering af nye uddannelser/udbud IT-uddannelserne: Der ønskes etablering af et 2019 optag (september) af 20 studerende på (Dansk) udbud af ny overbygningsuddannelse: PBA IT-Sikkerhed med adgang fra Datamatikeruddannelsen og IT-Teknologuddannelsen. Prækvalifikation for udbuddet er indsendt og forventes godkendt ultimo november Energi & Miljø uddannelserne: Der ønskes etablering af ny uddannelse: PBA Automation Management (arbejdstitel, uddannelsen eksisterer ikke p.t.) som overbygning til Automationsteknolog-uddannelsen. Energi & Miljø uddannelserne planlægger at gennemføre behovsanalyse i efteråret 2018/vinter 2019 med henblik på indsendelse af prækvalifikationsansøgning forår Forudsat godkendelse af denne ønskes dansk og internationalt udbud etableret fra september 2019, med dimensionering på/optag af i alt 50 studerende. Design & Produktion uddannelserne: Der ønskes udbud af uddannelsen PBA Designteknologi (fuld PBA-uddannelse), som vil erstatte de eksisterende udbud af såvel Designteknolog uddannelsen og PBA top-up uddannelsen Design & Business, der ikke udbydes af UCN. Uddannelsen er under udvikling i regi af flertallet (3/4) af udbyderne repræsenteret i det nationale uddannelsesudvalg. Der er indsendt ansøgning til ministeriet om prækvalificering, dog med UCN forbehold vedr. antallet af studieretninger. Uddannelsesdirektøren er orienteret om processen omkring prækvalifikation, herunder UCN forbeholdet. Udbuddet forudsætter at uddannelsen godkendes af Ministeriet (screening) og at der efterfølgende opnås akkreditering. D&P uddannelserne forventer at et evt. udbud af uddannelsen kan iværksættes fra 2020/2021. Design & Produktion uddannelserne: Afdelingen opnåede i 2017 rektoratets godkendelse til forberedelse af prækvalifikation vedr. nyt udbud: PBA E-Handel. Dette arbejde er gennemført med henblik på indsendelse til ansøgningsrunden i februar Det står dog klart efter arbejdet med forberedelse af ansøgningen, og i medfør af 80B processen for Digital Konceptudvikling at det faglige indhold i et sådant udbud vil være stort set identisk med det nuværende udbud af specialiseringen E-Commerce indenfor PBA Digital Konceptudvikling. Det er derfor afdelingens vurdering, at det samlet vil være mest økonomisk fordelagtigt for UCN at skærpe og promovere specialiseringen E-Commerce under Digital Konceptudvikling, fremfor at indsende den færdige ansøgning og bagvedliggende analyse fra ERA om prækvalifikation af nyt udbud. D&P søger derfor godkendelse til at foretage denne prioritering. Alle ovenstående nye udbud forudsætter naturligvis godkendelse af UCNs ansøgning om institutionsakkreditering. Dublering af eksisterende uddannelser/udbud Design & Produktion uddannelserne: Der ønskes etableret udbud af Produktionsteknolog uddannelsen i Thisted, kombineret med blended learning. Ønsket er baseret på efterspørgsel fra Thisted Kommune vedr. etablering af uddannelsesstation i Thisted for Produktionsteknolog uddannelsen. Udbuddet kan realiseres indenfor rammerne af den eksisterende dimensionering, der levner plads til yderligere optag. D&P planlægger at initiere udbuddet fra februar- eller september-optaget i Nye tilrettelæggelsesformer for eksisterende uddannelser/udbud Energi & Miljø uddannelserne: Afdelingens udbud af Blended Learning tilrettelæggelsesformen ønskes udvidet til at omfatte Energiteknolog uddannelsen og Automationsteknolog ud- 24

43 Evaluering af uddannelsesporteføljen 2018 dannelsen (dansksproget udbud) fra september-optaget Udbuddet sker indenfor eksisterende dimensionering som et yderligere tilbud om tilrettelæggelsesform til alle studerende, som søger optagelse på de pågældende uddannelser. Design & Produktion uddannelserne: Afdelingen ønsker i 2019 at udvikle grundlaget for at udbyde Blended Learning tilrettelæggelsesformen som et generelt tilbud for ansøgere til (i første omgang) Produktionsteknologuddannelsen og på sigt flere af afdelingens uddannelser. Specifikt vil Blended Learning tilbuddet kunne understøtte etableringen af en uddannelsesstation i Thisted (se pkt. 1.3). Udbudstidspunktet for dette vil derfor afhænge af progressionen i afdelingens udvikling af de nødvendige Blended learning kompetencer. Samlet set betyder indstillingerne i afsnit at teknologiområdet som helhed ønsker at udvide antallet af studiepladser til nyoptag i 2019 med 70 pladser (sammenlignet med 2018 optaget) alle via etablering af nye udbud (PBA top-up uddannelser) hvortil der er ansøgt om prækvalificering (PBA IT-sikkerhed: 20) eller planlægges ansøgt om prækvalificering i foråret 2019 (PBA Automation Technology: 50). Link til mail fra TEK Act2learn Behovet for udvikling af nye uddannelser/udbud Diplomuddannelsen i IT-sikkerhed Der er i disse år et stort fokus på IT-sikkerhed og GDPR. Virksomhederne er underlagt skærpede krav i forhold til behandling af personoplysninger som en følge af den digitale udvikling, hvor data registreres og anvendes overalt. Udviklingen er understøttet af regeringens nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed, som bl.a. er med at lovgive på området. Der ses derfor et stort behov for at tilbyde kompetenceudvikling inden for området : System- og applikationssikkerhed, Netværks- og kommunikationssikkerhed, Design af sikre systemer, Sikkerhedsledelse (it-governance). Diplomuddannelsen findes i dag, og act2learn ønsker at søge udbuddet i løbet af Grunduddannelsen er pt. i gang med at søge udbuddet af Professionsbachelor i IT-sikkerhed Diplomuddannelse inden for byggeri act2learn teknologi og produktion er pt. involveret i et analysen og udviklingsarbejde, der er gennemført, som led i projektet Styrkelse af muligheder for efter- og videreuddannelse for bygningskonstruktører, der er bevilget ved ansøgning til Uddannelses- og Forskningsministeriets pulje til analyse og udvikling af nye uddannelser eller uddannelseselementer for bygningskonstruktører m.fl. Udviklingsarbejdet gennemføres i et tæt samarbejde med VIA og UCL, og fører til udviklingen af i alt 6 diplommoduler, som tænkes ind i en helt ny diplomuddannelse på området. Hovedtemaerne i uddannelsen er digitalisering & BUILD 4.0 teknologier i byggebranchen. Udviklingen af diplomuddannelsen vil blive igangsat Den sociale diplomuddannelse De politiske strømninger og ændrede samfundsstrukturer øger behovet for nye kompetencer og tværfaglige indsatser på det sociale område. UCN er den eneste professionshøjskole i landet, der ikke udbyder den sociale diplomuddannelse og er derfor af Socialstyrelsen blevet opfordret til at søge om udbudsretten til uddannelsen. UCN act2learn ønsker at få en tydeligere og dagsordensættende profil inden for det sociale område. Med den sociale diplomuddannelse på UCN act2learn vil vi som samlet institution kunne være med til at styrke de nordjyske fagprofessionelles kompetencer i arbejdet med udsatte børn, unge, voksne og familier. Vi vil kunne være med til at bidrage med ny viden og nye kompetencer, så medarbejderne i endnu højere grad kan varetage komplekse socialfaglige opgaver og problemstillinger, udvikle praksis og være med til at mindske udsathed og ulighed i Nordjylland. Uddannelsen er målrettet medarbejdere med en mellemlang videregående uddannelse som fx pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut eller lærer, der arbejder professionelt i det socialfaglige felt. 25

44 Evaluering af uddannelsesporteføljen Rektoratets behandling af indstillinger vedr. evaluering af uddannelsesporteføljen Den 19. november 2018 har Rektoratet behandlet indstillinger vedr. evaluering af uddannelsesporteføljen. Resultatet af denne behandling kan ses i nedenstående referat, afsnit 4. Rektoratets behandling af indstillinger vedr. evaluering af uddannelsesporteføljen 26

45 Dokumentdato: 13. juni 2018 Dokumentansvarlig: RNI Senest revideret: 8. november 2018 Senest revideret af: RNI Kvalitetsmål udkast til høringsrunde november 2018 Nedenstående er udkast til kvalitetsmål for Der er kun angivet standard for kvalitetsmål, hvis standard er et eksternt krav. De øvrige standarder fastlægges internt i UCN primo 2019, når data foreligger (*). Strategiske koblinger UCN strategi (Strategi 2020), gældende kontrakt med ministeriet (Strategisk rammekontrakt) og kvalitetsarbejdet udgør tilsammen den strategiske ramme, som er sat for udviklingen af UCN i de kommende år samt rammen for udvælgelse af kvalitetsmål. Direktørgruppen har fastlagt principper for fastlæggelse af kvalitetsmål. Formål med principerne er at rammesætte koblingen mellem kvalitetsarbejdet, strategiske indsatser og udviklingsarbejde generelt. Principperne er følgende: Kvalitetsmålene skal afspejle sig i kriterierne for kvalitetsarbejdet. Der ønskes få stabile kvalitetsmål med enkle institutionelle standarder. Sammenhæng til strategisk rammekontrakt skal bæres af sammenhæng mellem kontraktens strategiske mål og kvalitetsarbejdets kriterier. Professionshøjskolen UCN 1/8

46 Kvalitetsmål udkast til høringsrunde november 2018 Relevans Produktion af viden Alle uddannelser Produktion af viden Frascati aktive medarbejdere Publikationer Understøtter at der igangsættes og gennemføres aktiviteter mhp. udvikling af ny viden Understøtter UCN s egenproduktion af viden og dermed de studerendes adgang til relevant og opdateret viden Kvalitetsmål Formål Standard Fastlæggelse af standard Strategiske kobling til rammekontrakt * UCN Strategisk rammekontrakt mål 3 * UCN Alle uddannelser Strategisk rammekontrakt mål 3 UCViden SmartKlik UCViden? UCViden ProfViden Infomedia Frascati aktive medarbejdere (mindst 10% af ansættelsesgrad) Antal medarbejdere med ph.d.-grad Baseline 2018 Frascati aktive medarbejdere (mindst 10% af ansættelsesgrad) Antal medarbejdere uden ph.d.-grad Publikationskanal Forsknings- og innovationsstyrelsens autoristionsliste UCVidens kvalitetsudvalg Baseline 2018 Publikationskanal Skriftlige formidlingsaktiviteter jf. strategisk rammekontrakt mål 3 Omfatter Indikator Bemærkninger Kriterie jf. Kvalitetspolitik og -strategi samt AI akkrediteringsvejledninger Videngrundlag X X Niveau og indhold Omsætning af viden Understøtter de studerendes adgang til relevant og opdateret viden. * UCN Grunduddannelser UFM Læringsbarometer Baseline 2018 Indeks af spørgsmål: Spørgsmål 39: På uddannelsen præsenteres vi ofte for ny viden eller forskning Spørgsmål 40: Uddannelsen giver mig en god forståelse for teori og metode x Spørgsmål 6: Undervisningen hjælper mig til at kunne forholde mig kritisk til ny viden eller forskning, jeg bliver præsenteret for Professionshøjskolen UCN 2/8

47 Kvalitetsmål udkast til høringsrunde november 2018 Omsætning af viden Understøtter omsætning af forsknings- og udviklingslitteratur til uddannelsernes videngrundlag * UCN Strategisk rammekontrakt mål 3 Alle uddannelser Wiseflow? Baseline 2018 Antal henvisninger til forsknings- og udviklingslitteratur (egen og øvrige forskningsinstitutioner) i afsluttende projekter (EA), afgangsprojekter (diplom og akademi) og bachelorprojekter (PB). x Professionshøjskolen UCN 3/8

48 Kvalitetsmål udkast til høringsrunde november 2018 Frafald første studieår Grunduddannelser Studieintensitet Læringsudbytte Understøtter uddannelsernes arbejde med at højne studieintensitet, fordi det formodes, at studieintensiteten har en positiv effekt på motivationen og læringsudbyttet hos de studerende. Understøtter sammenhæng mellem tilrettelæggelse af studieaktiviteter, pædagogisk kvalitet og fagligt indhold i forhold til at styrke de studerendes læringsudbytte. Maks. 15 %. Nøgletal AI * UCN Strategisk rammekontrakt mål 1 * UCN Strategisk rammekontrakt mål 1 Understøtter arbejdet med at sikre, at de studerende gennemfører påbegyndt uddannelse. Grunduddannelser Grunduddannelser SIS UFM Uddannelseszoom UFM Læringsbarometer Baseline 2018 Spørgsmål 78+79: Hvor mange timer bruger du på undervisning, selvstudium og praktik på en typisk uge i dette semester? (giver beregning af de studerendes gennemsnitlige ugentlige timetal, der anvendes på studiet). Baseline 2018 Index af spørgsmål: Spørgsmål 70: Mit udbytte af undervisningen er højt Spørgsmål 6: Undervisningen hjælper mig til at kunne forholde mig kritisk til ny viden eller forskning, jeg bliver præsenteret for Spørgsmål 7: Uddannelsen hjælper mig til at sætte det, jeg har lært, ind i en større sammenhæng X X X Professionshøjskolen UCN 4/8

49 Kvalitetsmål udkast til høringsrunde november 2018 Engagement Understøtter arbejdet med at sikre de studerendes engagement og motivation mhp. at de studerende tager aktiv del i og ansvar for egen læring. * UCN Strategisk rammekontrakt mål 1 Grunduddannelser UFM Læringsbarometer Baseline 2018 Index af spørgsmål: Spørgsmål 28: Jeg yder en stor indsats på min uddannelse Spørgsmål 63: Det faglige miljø øger min motivation for at studere Spørgsmål 69: Mine medstuderende er engagerede i undervisningen X Læringstilgang Understøtter arbejdet med at sikre, at UCN s læringstilgang refleksiv praksislæring er central i uddannelserne. * UCN Strategisk rammekontrakt mål 1 Grunduddannelser UFM Læringsbarometer Baseline 2018 Index af spørgsmål: Spørgsmål 19: Underviserne lægger vægt på, at vi kan anvende det, lærte i en ny kontekst eller på praktiske problemstillinger Spørgsmål 32: Jeg sætter mig grundigt ind i emnerne, så jeg kan forholde mig kritisk til det, vi arbejder med på uddannelsen Spørgsmål 47: Mit praktikophold, klinikophold el.lign. har givet mig en bedre forståelse af sammenhæng mellem teori og praksis X Professionshøjskolen UCN 5/8

50 Kvalitetsmål udkast til høringsrunde november 2018 Rustet til job Understøtter arbejdet med at sikre, at dimittenderne opnår relevante kompetencer, som styrker deres arbejdsmarkedsparathed. * UCN Strategisk rammekontrakt mål 2 Grunduddannelser UFM Dimittendmåling Baseline 2018 Spørgsmål 8: Min uddannelse har rustet mig til mit nuværende eller seneste job X Ledighed Understøtter arbejdet med at sikre, at dimittenderne får job efter endt uddannelse. AI Max. dobbelt så høj som landsgennemsnit samlet for videregående uddannelser. Strategisk rammekontrakt mål 2 Grunduddannelser UFM X Professionshøjskolen UCN 6/8

51 Kvalitetsmål udkast til høringsrunde november 2018 Fysisk studiemiljø Understøtter arbejdet med at sikre, at UCN s lokaler er velegnede til de studieaktiviteter, der foregår i dem. * UCN UCN bygningsdrift UFM Læringsbarometer act2learns undervisningsmiljøvurdering Baseline 2018 Spørgsmål 59: Lokalerne er velegnede til den undervisning der foregår i dem Baseline fra 2016 Index af 4 spørgsmål vedr. lokalerne: Pladsforholdene i undervisningslokalerne Indretningen af undervisningslokalerne X X Antallet af lokaler eller steder til gruppearbejde Indretning af grupperum eller steder til gruppearbejde Professionshøjskolen UCN 7/8

52 Kvalitetsmål udkast til høringsrunde november 2018 Studiestart Understøtter sammenhæng mellem tilrettelæggelse af studieaktiviteter og det faglige indhold set i forhold til uddannelsens læringsmål. * UCN Act2learn act2learn undervisningsevaluering Index af 4 spørgsmål: Jeg har fået tilstrækkelig information om de praktiske forhold forud for studiestart (adresse, undervisningslokale, tidspunkt mm.)? Jeg har fået tilstrækkelig information forud for studiestart om, hvilken litteratur jeg skal bruge? Jeg har fået tilstrækkelig information om modulets indhold forud for studiestart? Jeg har fået tilstrækkelig information om modulets opbygning forud for studiestart (studiedage, eksamenstidspunkt)? X Undervisningsmateriale Understøtter at relevant og opdateret viden formidles og omsættes i uddannelserne, og det faglige indhold kontinuerligt udvikles. * UCN Act2learn act2learn undervisningsevaluering Spørgsmål: Undervisningsmaterialet, der bliver brugt i undervisningen, er tidssvarende i forhold til den praksis, jeg har erfaring med. X X Undervisningens anvendelighed i praksis Understøtter at de studerende gennem refleksiv praksislæring opnår relevante kompetencer, som afspejler arbejdsmarkedets nuværende og fremtidige behov. * UCN Strategisk rammekontrakt mål 1 og 4. Act2learn act2learn undervisningsevaluering Index af 3 spørgsmål: Undervisningen har bidraget til udviklingen af kompetencer, som er relevante i udførelsen af mine eksisterende arbejdsopgaver. Undervisningen har bidraget til, at jeg har udviklet kompetencer, der gør mig i stand til at varetage nye opgaver i relation til mit arbejde. Undervisningen har bidraget til, at jeg har udviklet kompetencer, der kan medvirke til nytænkning på min arbejdsplads. X X Professionshøjskolen UCN 8/8

53 11. december 2018 Budget 2019 Prognoser 2020 og 2021

54 1 INDHOLD 2 Budgetberetning Generelle bemærkninger og budgetforudsætninger Principper og organisering Resultatbudget Prognose Investeringsbudget Rammer intern bevillingsfordeling Udviklingspuljer Uddannelsesudvikling (uu) FOU incitament pulje Forskning og Udvikling (FoU) Særlige indsatser Koncernforretningsudvikling (KFU) Strategisk rammekontrakt og Strategimidler Væsentlige usikkerheder og risici Forventninger til udviklingen i resultater og den økonomiske stilling Hoved- og nøgletal Den forventede udvikling i UCN s omsætning Vurdering af det forventede resultat og den økonomiske stilling for Vurdering af de prognosticerede resultater og økonomisk stilling for årene 2020 og Kommentarer til de enkelte delbudgetter Fagligt område Læreruddannelsen Pædagoguddannelsen Center for Undervisningsmidler (CFU) Sundhedsuddannelserne Sygeplejerskeuddannelsen

55 Professionshøjskolen UCN Budget Teknologiuddannelser Businessuddannelser Rektor inkl. FoU og Act2learn Rektor og tværfaglig udvikling Forskning og udvikling samt eksternt finansierede projekter Act2learn Fællesadministration Kapital- og bygningsforvaltning Budget 2019 i tal Resultatbudget for 2019 og prognose UCN i alt Budgetteret balance pr. 31. december 2019 UCN i alt Budgetteret pengestrømsopgørelse for 2019 UCN i alt Delbudget Resultat Fagligt område Delbudget Resultat Rektor Delbudget Resultat Fællesadministration Delbudget Resultat Kapital- og bygningsforvaltning Bevillingsfordeling UCN indtægtsgrundlag

56 Professionshøjskolen UCN Budget BUDGETBERETNING 2.1 GENERELLE BEMÆRKNINGER OG BUDGETFORUDSÆTNINGER Budget for Professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN) for 2019 samt prognoser for 2020 og 2021 er udarbejdet til brug for planlægningen og styringen af de kommende perioders aktiviteter. Budget 2019 viser et negativt resultat på 7,5 mio. kr. med en samlet omsætning på 725,2 mio. kr. Resultatet skal ses i sammenhæng med UCN s institutionelle spareplan som i alt udgør 42,7 mio. kr. fuldt indfaset, igangsætning af arbejdet med Strategisk rammekontrakt afsat med 10,5 mio. kr. samt overførsel af de institutionelle FOU-midler til forskningsprogrammerne med 2,7 mio.kr. I forbindelse med Finansloven 2016 vedtog Folketinget, at det generelle statslige omprioriteringsbidrag også skulle omfatte uddannelsesområdet, svarende til at der i perioden skulle spares 2% årligt på statslige bevillinger. I UCN s budget for 2016 blev besparelserne for dette år taget ud fra en grønthøster metode på hele UCN. På bestyrelsesmøde den 9. december 2015 pålagde bestyrelsen rektoratet at finde kommende års faldende bevillinger med en samlet institutionel spareplan for perioden oprindeligt frem til 2019, men forlænget til at gælde frem til Spareplanen er lavet ud fra en alt andet lige betragtning ud fra aktivitet i UCN i 2016, dvs. den tager ikke hensyn til aktivitetsændringer. Den institutionelle spareplan indeholder et sparekatalog, som både indeholder besparelsesområder, besparelseskroner og fordeling heraf i budgetområder. UCN s institutionelle sparemål i perioden udgør 42,7 mio. kr. og i 2019 er andelen heraf 6,7 mio. kr. og dette sparemål er udmøntet i de anviste budgetområder via bevillingsreduktioner, se også afsnit vurdering af det forventede resultat. I forbindelse med budgetlægningen for 2019 blev der allerede i foråret 2018 udarbejdet STÅ prognoser for 2020 og 2021, så de budgetansvarlige tidligt har opdaterede prognoser. Målet med denne praksis er, at give områderne en mulighed for at lave en mere langsigtet planlægning, således at områderne er hurtigere klar med deres budgetforudsætninger til budget 2019 og kan handle derpå. Nærværende dokument er opbygget i 3 afsnit. Afsnit 2 indeholder UCN s overordnede Budget 2019 og forudsætninger og vurderinger af dette. Afsnit 3 indeholder kommentarer til delbudgetterne, som er udarbejdet i samarbejde med de budgetansvarlige. Afsnit 4 indeholder Budget 2019 i tal. Budgetterne og herunder også delbudgetterne indeholder både drifts- og udviklingsbudgetter i et samlet budget PRINCIPPER OG ORGANISERING Opstilling og kategorisering af indtægter og omkostninger er i al væsentlighed foretaget på samme måde, som er anvendt siden Der er i delbudgetterne en bevillingslinje med interne bevillinger under indtægterne 1. Derudover er der vist delbudgetter for hovedområderne, som viser institutionens organisering. Der er i budgetudarbejdelsen anvendt samme regnskabspraksis, som er anvendt i årsrapporten for UCN for 2010 og frem. Budgetterne er sammensat af delbudgetter for følgende områder: 1 Interne bevillinger er bevillinger til drift, tilskud til særlige indsatser og øvrige interne bevillingsformer. Fremgangsmåde er valgt, da denne giver et billede af omkostningsniveauet på de enkelte budgetområder. 3

57 Professionshøjskolen UCN Budget 2019 Budget for Fagligt område, i form af grunduddannelser, CFU og International Budget for Fællesadministration Budget for Kapital- og bygningsforvaltning Budget for Rektorat, FOU og efter- og videreuddannelsen (act2learn) Detaljerede delbudgetter er fremstillet i afsnit Kommentarer til delbudgetterne er anført i afsnit 3. For delbudgettet Fagligt område, er der yderligere specifikation på uddannelses- / uddannelsesfamilieniveau. Delbudgetterne afspejler enhedsorganisationen, som den ser ud i RESULTATBUDGET Budget 2019 er baseret på samme principper som tidligere år, hvorfor såvel resultatbudget som prognoser for på sammenlignelig vis giver et overblik over de økonomiske konsekvenser af UCN s samlede virksomhed INDTÆGTER OG FINANSLOV Budget 2019 er baseret på Finanslovsforslag 2019, idet Finansloven for 2019 ikke er vedtaget af Folketinget på tidspunktet for udarbejdelse af budgettet. Omprioriteringsbidraget fra Finansloven 2016, som her blev udvidet til også at omfatte uddannelsesområdet, er videreført i Finanslovforslaget foreslår endvidere, at omprioriteringsbidraget forlænges med endnu et år, og dermed vil gælde frem til Det betyder, at bevillinger til tilskuddene til uddannelse reduceres med 2% årligt de kommende 4 år, det vil sige 2% i 2019, 4% i 2020, 6% i 2021 og 8% i 2022, hvilket giver en samlet nedgang på taxametertilskuddene på 14% i årene fra 2016 til Til forskel fra tidligere år er provenuet fra omprioriteringsbidraget for 2022 i Finanslovsforslaget placeret i en central reserve til senere udmøntning inden for uddannelsesområdet. Finanslovforslaget 2019 indeholder ud over omprioriteringsbidraget også den nye bevillingsreform og det har følgende hovedtræk: Kompensationstilskud Aktivitetstilskud inkl. Resultat- og kvalitetstilskud Decentrale grundtilskud Uddannelsesgrundtilskud 4

58 Professionshøjskolen UCN Budget 2019 Omlægningen til det nye bevillingssystem for de videregående uddannelser er udmøntet ved, at der tildeles et grundtilskud til uddannelse, som er opgjort som 25 pct. af institutionernes uddannelsestilskud i 2017, samt et grundtilskud til decentrale uddannelsesudbud udover hovedudbud uden for de fire store universitetsbyer. Grundtilskuddene i 2019 udgør for UCN 121,8 mio. kr. og 4,0 mio. kr. svarende til 2 decentrale udbud. Der indføres samtidig et resultattilskud, der udgør op til 10 procent af de samlede aktivitets- og resultatstilskud. Antallet af taksttyper til ordinær uddannelse er reduceret til 1, og antallet af takstgrupper er reduceret til 10. Institutioner, herunder UCN, der beregnes at få en tilskudsnedgang på mellem 1 og 2 pct. som følge af overgangen til nyt bevillingssystem, kompenseres midlertidigt i 2019 til 2021, kompensationen udgør 2,7 mio. kr. i Resultattilskuddet beregnes på baggrund af beskæftigelses- og studietidsopgørelser. Kvalitetspuljen er i finansloven teknisk budgetteret som en del af resultattilskuddene og fastsættes først endeligt i forbindelse med de tekniske ændringsforslag til finansloven. Resultattilskud og kvalitetstilskud er i Budget 2019 tillagt taksterne, idet ikke-udmøntede resultattilskud udmøntes som kvalitetstilskud i STÅ-taksterne til heltidsuddannelse er i gennemsnit reduceret med cirka 26 pct. De særlige kompensationstilskud til barselsfonden og energiafgiftsgodtgørelseskompensation vil fra 2019 blive tillagt taksterne. Taksterne er fortsat påvirket negativt med omprioriteringsbidraget på 2% årligt, der blev indført i 2016, modsatrettet er takster og tilskud opregnet med det generelle pris- og lønindeks, svarende til 0,9%. Statens indkøbsprogram 12. fase giver en reduktion på taksterne i 2019 med 0,1%. Ikke aktivitetsafhængige tilskud, som tilskud til uddannelsesgrundtilskud, decentrale grundtilskud, kompensationstilskud og undervisningsmiddelcenterfunktionen påvirkes fortsat af tidligere års omprioriteringsbidrag og statens indkøbsprogram, men er opregnet med det generelle pris- og lønindeks, svarende til 0,9%. I perioden 2019 til 2021 ydes der et særskilt driftstilskud til uddannelsesstationen i Hobro, som udgør 2,5 mio. kr. i 2019 til 4,0 mio. kr. i Der er igen i 2019 bevilliget pulje fra Uddannelses- og Forskningsministeriet til praksisnære forsknings- og udviklingsaktiviteter på 31,9 mio. kr. Bevillingen er i finanslovsforslaget budgetteret til og med 2021, institutionen har således en 2-årig budgethorisont for disse aktiviteter. Puljen er opregnet med det generelle pris- og lønindex, og tilskuddet er ikke omfattet af omprioriteringsbidraget. Midlerne er i Budget 2019 afsat dels til institutionelle FoU indsatser, dels til fagligt område og act2learn. Der henvises til afsnit 2.2 for yderligere beskrivelse. Sammenholdt med Finanslov 2018 indebærer Finanslovsforslag 2019 (med 2019 aktivitet) en samlet bevillingsreduktion på ca. 11,1 mio. kr. ekskl. PL-regulering. Der er indregnet de forventede ændringer i aktivitetsniveau og -struktur, samt indregnet de konkrete særlige indsatsområder, der forventes igangsat i løbet af Takster og øvrige statslige bevillinger er indarbejdet med udgangspunkt i Finanslovsforslaget på baggrund af de pristalsregulerede takster og bevillinger i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets takstkatalog. 5

59 Professionshøjskolen UCN Budget PERSONALEOMKOSTNINGER UCN s personaleomkostninger er budgetteret med udgangspunkt i detaljerede lønbudgetter på medarbejderniveau. Fremskrivningsgrundlaget er løngrundlaget for juli 2018, tillagt de forventede personaletilgange og indlagt eventuelle personalereduktioner. Der er indregnet regulering af lønningerne på baggrund af udmeldinger i overenskomsterne med en helårsvirkning på 1,9 %, samt indlagt puljer til udmøntning af Ny Løn. Der er indregnet en gennemsnitlig realisering af resultatlønskontrakter for ledere på ca. 80 %, samt indregnet skøn over ændring i over-/merarbejdssaldi ØVRIGE OMKOSTNINGER Der er ikke foretaget en generel pristalsopskrivning af omkostningerne i budgettet, men kun for de omkostningskategorier, hvor institutionen har begrænset indflydelse på prisudviklingen. Vedligeholdelse på bygninger budgetlægges ud fra UCN s vedligeholdelsesplan. Den institutionelle spareplan 2020 har indflydelse på budgetlægningen af øvrige omkostninger, bl.a. er der lavet retningslinjer på IT-refusion, rejseomkostninger, kørsel, seminarer, intern repræsentation og julegaver. Der er i budgettets omkostninger ikke indregnet købsmoms, idet denne fortsat forventes refunderet af ministeriet eller SKAT. Købsmoms betragtes som en refusion af et udlæg FINANSIELLE POSTER Likviditetsbudgettet viser institutionens forventede likviditetsudvikling i Likviditeten forventes at falde fra 59,5 mio. kr. til 54,2 mio. kr., svarende til en nedgang på 5,3 mio. kr. i perioden. Udviklingen skal ses i lyset af et investeringsbudget på 36,8 mio. kr. (uddybes i afsnit 2.1.4) samt et budgetteret underskud i 2019 på 7,5 mio. kr. (uddybes i afsnit 2.4.3). Der forventes optag af et nyt lån ved udgangen af 2019 til at imødegå nedgangen i likviditeten, hvorefter likviditeten vurderes at være tilfredsstillende i forhold til institutionens kapitalberedskab. Der henvises til UCN s finansielle strategi 2019, som udarbejdes i forbindelse med Budget PROGNOSE I forbindelse med Budget 2019 er beregnet prognoser for årene 2020 og Formålet med prognoserne for 2020 og 2021 er primært at skabe overblik over de forventede indtægter og resultater, når kun de allerede planlagte og kendte tiltag medregnes til brug for ledelsens vurdering af muligheder og begrænsninger på det mellemlange sigte. For prognoseårene 2020 og 2021 er konsekvenserne af aktivitetsudviklingen inden for de enkelte uddannelser estimeret. For øvrige bevillinger, herunder institutionsbevilling og pulje til praksisnære forsknings- og udviklingsaktiviteter, er der i al væsentlighed medtaget det samme beløb som i Budget 2019, dog reduceret med engangsbevillinger i budgettet for Bevillingerne og taxametrene er reduceret med de i Finanslovforslag udmeldte besparelser som følge af omprioriteringsbidraget. 6

60 Professionshøjskolen UCN Budget 2019 For prognoseårene 2020 og 2021 er lønninger, som udgangspunkt, medtaget forholdsmæssigt i forhold til ændring i omsætning. Hvilket betyder, at der forudsættes, at der tages højde for besparelserne udmeldt via Finanslovsforslag 2019 for prognoseårene og aktivitetsændringer INVESTERINGSBUDGET De væsentligste investeringer, der forventes foretaget i 2019 og efterfølgende afskrives over den forventede levetid, kan specificeres således: Forventede investeringer 2019 Immaterielle anlægsaktiver Softwareprodukter og licenser Materielle anlægsaktiver Bygninger Campus Mylius Eriksens Vej (ombygning og vedligeholdelse) Udstyr og inventar I alt forventede investeringer 0,2 mio. kr. 35,6 mio. kr. 1,0 mio. kr. 36,8 mio. kr. Der er i 2019 og 2020 budgetteret med investeringer på i alt 41,2 mio.kr. I hovedtræk drejer det sig om ombygningen og renovering af Campus Mylius Erichsens Vej, hvoraf der anvendes 35,6 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. i 2020 samt køb i 2020 af foreningshus på Hobrovej på 3,1 mio. kr. Dette har driftsvirkning i 2019 på 0,9 mio. kr. i afskrivninger. I forbindelse med Finansloven 2017 blev det besluttet, at de selvejende uddannelsesinstitutioner også skal være omfattet af en investeringsramme. Uddannelses- og Forskningsministeriet har forvaltningen af rammen for sit område, og uddannelsesinstitutionerne skal samlet set holde sig inden for den udstukne ramme for ministerområdet. I forhold til UCN s 2019 investeringer kan der være en usikkerhed om de kan igangsættes, da retningslinjerne fra ministeriet ikke er kendte på nuværende tidspunkt, såfremt ministeriets investeringsramme overskrides. De konkrete skøn over grænsedragning mellem investeringer, der vurderes som aktiver (afskrives over den forventede levetid), over til de omkostninger, der vurderes udgiftsført i det enkelte budgetår, vil altid være behæftet med en vis usikkerhed. Der er foretaget et skøn på de konkrete indsatser og ønsker, som er prioriteret og medtaget i budgettet for RAMMER INTERN BEVILLINGSFORDELING Fordelingen af statslige bevillinger og øvrige indtægter er tilsvarende foretaget med udgangspunkt i institutionens interne ressourceallokeringsmodel (også benævnt RAMO). Modellen indebærer i hovedtræk: Sondring mellem drift og udvikling, hvorfor delbudgetterne rummer såvel et drifts- som udviklingsbudget. Som udgangspunkt kan der ikke overføres midler fra udvikling til drift. Bevillingsfordelingen er overordnet baseret på et forhandlingsprincip Driftsbevillingerne til grunduddannelserne fastsættes (efter forhandling) i form af nøgletalsbevillinger indeholdende 3 nøgletal vedrørende arbejdstid og 2 nøgletal vedrørende øvrige omkostninger, der modsvarer grunduddannelsernes optagelsesportefølje. Der differentieres i de enkelte grunduddannelsers nøgletal i det omfang, det vurderes objektivt begrundet. Hensigten er dels at give sammenlignelige vilkår til sammenlignelige udfordringer 7

61 Professionshøjskolen UCN Budget 2019 og dels at frigøre ressourcer til de øgede krav til specielt FOU-området. Nøgletalsbevillingerne er aktivitetsafhængige, dvs. bevillingerne varierer med STÅ indberetningerne. For efter- og videreuddannelsen er allokeringen foretaget ud fra faste fordelingsnøgler, beregnet ud fra den historiske omkostningssammensætning. Fællesadministrationen og FOU-administration er omkostningscentre, og disse områder får et årligt beløb tildelt, som er en forhandlet fast bevillingsramme. I starten af 2016 igangsatte rektoratet et serviceeftersyn af modellen, som en del af den institutionelle spareplan. Spareplanen indeholder overordnet tre parametre: 1) strategisk retning for en spareplan, 2) aktiviteter i spareplanen samt 3) økonomistyringsbehov. Sidstnævnte parameter rummer RAMO eftersynet, og resultatet heraf blev en fastholdelse af den kendte struktur, dog med tilpasninger på nøgletallene. Den nye bevillingsreform indeholder en række politiske prioriteringer, som justering af takster, resultattilskud mv. og dette kan have relevans i forhold til fordelingen af bevillinger til grunduddannelserne. Økonomiafdelingen har derfor i efteråret 2018 lavet en analyse af RAMO som allokeringsmodel, som har vist, at modellen kan videreføres indenfor rammerne af det nye bevillingssystem, men der kan alligevel være behov for at sammenholde de politiske intentioner i bevillingsreformen med de fordelingsmæssige principper i RAMO. Derfor vil økonomiafdelingen i foråret 2019 igangsætte et eftersyn af RAMO nøgletalsbevillingerne, med dette for øje. Øvrige forhold ved bevillingsreformen vurderes i takt med at ændringernes konsekvenser bliver mere tydelige. På overordnet niveau er den interne fordeling af den samlede indtægtsramme for 2019 fremstillet i nedenstående figur, hvor fordelingen mellem drifts- og udviklingspuljer også vises. Fællesadministration Rektorat Kapital- og bygningsforvaltning act2learn Fagligt område UU-midler tildelt Fagligt område FOU incitamentpulje Særlige indsatser Koncernforretningsudvikling Central forsknings- og udviklingspulje Strategimidler og rammekontrakt 8

62 Professionshøjskolen UCN Budget UDVIKLINGSPULJER Der er i Budget 2019 indarbejdet 6 udviklingspuljer og de er i alt væsentlighed tilsvarende de puljer, der var budgetlagt i Strategisk rammekontrakt erstatter i 2019 midler afsat til Strategi 2020 indsatserne. UCN modtager i 2019 ca. 31,9 mio. kr. til praksisnære forsknings- og udviklingsaktiviteter, som skal leve op til kravene i OECD s Frascati-manual. Midlerne bliver fordelt til Forsknings- og udviklingsafdelingen (FOU) og uddannelserne/act2learn (FOU incitament). Puljerne beskrives kort i de følgende afsnit , til brug for vurdering af det budgetterede resultat i UDDANNELSESUDVIKLING (UU) Uddannelsesudviklingspuljen udgør i Budget ,5 mio. kr. Bevillingen er flerårig og tildeles det Faglige område. Uddannelsesdirektøren fastlægger principperne for tildeling af midlerne FOU INCITAMENT PULJE FOU incitament pulje er en ny forsknings pulje gældende fra budget Puljen tildeles Fagligt område og act2learn ud fra historisk resultatskabelse i forhold til forskning. Tildelingsprincipper indeholder ansatte med en ph.d. grad, antal forskningspublikationer og ekstern finansiering. Puljen udgør i Budget ,6 mio. kr. og alle aktiviteter i puljen skal leve op til kravene i OECD s Frascati-manual FORSKNING OG UDVIKLING (FOU) FOU- puljen i Budget 2019 er 20,7 mio. kr., desuden er der videreført midler fra 2018 svarende til 2,7 mio.kr. Midlerne anvendes til forskellige aktiviteter inden for området. Overordnet set arbejdes der videre med 4 institutionelle forskningsprogrammer. De skal fremadrettet modne og pege på, hvilke projekter, der er relevante og nyttige for UCN, så der samtidig er en sammenhæng med grunduddannelse og efter/videreuddannelsen. Der vil være styring af disse programmer i samarbejde med repræsentanter fra grunduddannelser og efter/videreuddannelsen. Budgettet i FOU indeholder også UCN s Ph.d. studerendende og der er afsat midler til fokuseret forskningstid. Tilsvarende 2018 bliver der ligeledes i 2019 stor fokus på at øge fundraising aktiviteten i UCN. Det er muligt at ansøge FOU om midler, som skal dække arbejdet med fondsansøgninger. Tilskuddet til praksisnære forsknings- og udviklingsaktiviteter tildeles for en flerårig periode frem til Regeringen vil som en del af finanslovsforhandlingerne fremsætte forslag om forlængelse af midlerne til Det er et ønske fra FoU afdelingen, at der kan opereres med en periode ud over budgetåret for så vidt, angår disse midler. 9

63 Professionshøjskolen UCN Budget SÆRLIGE INDSATSER Der er i Budget 2019 afsat 6,5 mio. kr. til særlige indsatser. De primære er 2 : Særlige indsatser 2019 Forberedelse af integration til ESAS Ministerielt kontoplansprojekt, færdiggørelse af Projekt administrativ understøttelse af projekter med ekstern finansiering samt facilitering af RAMO eftersyn Rammebevilling digitaliserings board Ramme til bygningsområdet Rammebevilling internationaliseringsarbejde KONCERNFORRETNINGSUDVIKLING (KFU) Puljen Koncernforretningsudvikling, er en pulje til tværgående aktiviteter, der kan gå på tværs af hele UCN eller en delmængde heraf. I Budget 2019 er der afsat 2,2 mio. kr. og de 1,5 mio. kr. vil indgå i budget til Strategisk rammekontrakt mål 4 og herforuden er der afsat 0,6 mio. kr. til ledelses- og organisationsudvikling (LOU), som er en videreførelse af de seneste års LOU indsats STRATEGISK RAMMEKONTRAKT OG STRATEGIMIDLER Midler til implementering af Strategisk rammekontrakt er budgetlagt i 2019 med 10,5 mio. kr. I projektperiode fra 2018 til 2021 er der en budgetramme på 32,3 mio.kr. UCN vil i kontraktperioden arbejde med følgende strategiske mål: 1. Styrket læringsudbytte gennem udvikling af læringsformer 2. Styrket arbejdsmarkedsparathed for kommende dimittender 3. Bedre viden til uddannelser, professioner og erhverv gennem mere anvendelsesorienteret forskning og udvikling 4. Efter- og videreuddannelse med styrket værdiskabelse for professioner og erhverv Ved kontraktens udløb opgør institutionen den endelige opfyldelse for hvert af de strategiske mål. Det sker på baggrund af en redegørelse for udviklingen af de fastsatte indikatorer i strategiske rammekontrakt. Med udgangspunkt i institutionens opgørelse foretager ministeriet en vurdering af den samlede målopfyldelse af rammekontrakten, og 5% af institutionens grundtilskud vil være afhængig af den samlede vurdering af opfyldelsen af den strategiske rammekontrakt. Grundtilskuddet genfastsættes i Ud over ovenstående er der en lang række af andre særlige indsatsområder, som ikke er taget med i denne liste. De andre indsatsområder ligger beløbsmæssigt under kr. driftsmæssigt for Budget

64 Professionshøjskolen UCN Budget 2019 Projekterne under Strategi 2020 forsætter i begrænset omfang. Der er enkelte projekter som først afsluttes i løbet af 2019, og nogle af projekterne vil fortsætte under Strategisk rammekontrakt. 2.3 VÆSENTLIGE USIKKERHEDER OG RISICI Der foreligger en generel usikkerhed i, at budgettet er udarbejdet på grundlag af et finanslovsforslag. Det er imidlertid økonomiafdelingens vurdering, at der for UCN som helhed alene kan blive tale om mindre justeringer på enkelte tilskudstakster samt puljeberegninger. UCN s institutionelle spareplan giver en usikkerhed på realiseringen heraf. Sparekravene er fordelt ud på budgetansvarsområder på både specifikke og generelle omkostningstyper. Der er en vis risiko for, at spareplanen ikke bliver realiseret som tilsigtet, idet der er flere budgetområder som i forvejen er presset i økonomien pga. nedgang i aktiviteter. Budgetlægningen af STÅ har generelt været optimistiske. Der er dog fortsat fokus på arbejdet med fastholdelse af de studerende, som kan have en god effekt på STÅ tallene. Desuden har økonomiafdelingen arbejdet med en statistisk model i forhold til controlling af STÅ budgetterne, og det er ud fra denne model vurderet, at der i er optimisme, hvori der kan ligge en risiko. Rektoratet og økonomiafdelingen har derfor bedt områder i UCN om at reducere STÅ budgetterne for at reducere deres risiko. Risikoen i Budget 2019 udgør 3,4 mio.kr. beregnet ud fra et gennemsnit over produktiviteten de seneste 4 år og 6,2 mio. kr. beregnet ud fra produktiviteten for På baggrund af erfaringer fra 2018, med hensyn til grunduddannelsernes anvendelse af de udmeldte nøgletalsbevillinger til drift og udviklingsmidler til hhv. uddannelsesudvikling (UU) og Forskning- og Udvikling (FOU), vurderes der at være en vis usikkerhed i 2019 med hensyn til uddannelsens faktiske udmøntning af midlerne. Usikkerheden vurderes kun at have en meget begrænset indflydelse på koncernresultatet. De øvrige puljer til udviklingsarbejde bl.a. puljerne i FOU-afdelingerne, Rammekontrakt indsatserne og særlige indsatser har i tidligere år haft svært ved at anvende midlerne, hvorfor der også i 2019 kan være samme risiko. Økonomiafdelingen har dog taget højde for risikoen ved at indarbejde en koncernregulering på 2,3 mio.kr. baseret på tidligere års erfaringer. Efter- og videreuddannelsen har historisk set oplevet større økonomiske udsving begrundet i konjunkturerne. Der har derfor været arbejdet med at få udarbejdet en budgetmodel, som understøtter forretningen og skaber en bedre budgetmæssig sammenhæng mellem budgettets enkelte elementer. Modellen er anvendt i forbindelse med Budget Selvom budgettet er baseret på en fremtidsvurdering, hvorfor budgetforudsætninger kan ændres, og uforudsete hændelser kan indtræffe, anser den daglige ledelse nærværende budget, som en realistisk forventning til det kommende års resultat. Den daglige ledelse vil have fokus på den løbende opfølgning, samt på eventuel hurtig iværksættelse af konkrete handlinger, hvis væsentlige forudsætninger ændres i løbet af året. Der henvises i øvrigt til notat Budgetopfølgning 2019 rammer, hvori rammer og principper for det kommende års budgetopfølgning fastlægges. 11

65 Professionshøjskolen UCN Budget FORVENTNINGER TIL UDVIKLINGEN I RESULTATER OG DEN ØKONOMISKE STILLING HOVED- OG NØGLETAL Nedenstående oversigt viser den forventede udvikling i hoved- og nøgletal for de seneste år samt de næste par år. Årsrapport 2017 Budget 2018 Version 2 Budget 2019 Prognose 2020 Prognose 2021 Omsætning 713,0 710,6 725,2 740,6 738,8 Ordinært resultat før renter 26,9 6,2-2,5 4,0 4,2 Resultat 19,8 1,0-7,5-1,4-0,9 Balancesum 715,0-718,3 - - Egenkapital ved årets udgang 231,5-224,9 - - Overskudsgrad 3 2,8 0,1-1,0-0,2-0,1 Soliditetsgrad 4 32,4-31,3 - - Likviditetsgrad 5 64,2-51,9 - - Finansieringsgrad 6 43,7-43, Overskudsgrad = ordinært resultat (efter renter) i procent af omsætning 4 Soliditetsgrad = egenkapital opgjort i procent af samlet aktivmasse 5 Likviditetsgrad = omsætningsaktiver i procent af kortfristet gæld ekskl. feriepengeforpligtelse 6 Finansieringsgrad = langfristet gæld i procent af materielle anlægsaktiver i alt 12

66 Professionshøjskolen UCN Budget DEN FORVENTEDE UDVIKLING I UCN S OMSÆTNING Nedenstående figur viser den forventede udvikling i UCN s samlede indtægtsgrundlag, opdelt på statstilskud og deltagerbetalinger. 800 * Øvrige indtægter 500 Deltagerbetaling Tilskud til praksisnære forskningsog udviklingsaktiviteter 200 Øvrige tilskud 100 Taxameter 0 Årsrapport 2017 Budget V Budget 2019 Prognose 2020 Prognose 2021 * Vedrørende 2018 og Den nye bevillingsreform ændrer fordeling mellem Taxameterindtægter og øvrige tilskud (grundtilskud). På indtægtssiden er der i 2019 budgetteret med øgede indtægter i forhold til Budget 2018, omsætningen stiger fra 710,6 mio. kr. til 725,2 mio. kr. Forøgelsen på 14,6 mio. kr. skal ses i sammenhæng med, på den ene side øget aktivitet og en positiv p/l regulering i Finanslovforslaget, og på den anden side reducerede takster og øvrige tilskud, som følge af omprioriteringsbidraget jf. Finanslovforslag Omlægningen til det nye bevillingssystem for de videregående uddannelser er udmøntet ved, at der tildeles større grundtilskud til uddannelserne, som er opgjort som 25 pct. af institutionernes uddannelsestilskud i 2017, sammensætningen af statsbevillingerne forskydes derfor fra aktivitetsafhængige tilskud (taxameter) til aktivitetsuafhængige tilskud - øvrige faste tilskud. Indtægtsforøgelsen skyldes en aktivitetsfremgang på STÅ og statstilskud på 3,3 mio. kr. og den positive p/l regulering udgør 5,2 mio.kr., men modsatrettet er omprioriteringsbidraget på 11,1 mio. kr. Fremgangen på 62 STÅ skyldes specielt en stigning hos læreruddannelsen og businessuddannelserne. Derudover har efter- videreuddannelsen øget sin omsætning med 4,8 mio.kr. og eksterne projekter har en fremgang på 4,6 mio.kr. 13

67 Professionshøjskolen UCN Budget 2019 Nedenstående figur viser udviklingen af STÅ fordelt på uddannelser: STÅ-udvikling Årsrapport 2017 Budget V Budget 2019 Prognose 2020 Prognose 2021 Lærer Pædagog Sundhedsudd. Sygeplejerske Teknologi Business act2learn De budgetterede indtægter i prognoseårene vil stige til 740,6 mio. kr. i 2020 og falde efterfølgende til 738,8 mio. kr. i 2021, svarende til en stigning på 2,1 % og en stigning på 1,8 % målt i forhold til den budgetterede omsætning i Der er i prognosen en forventning om en stigning i STÅ produktionen, da antallet af studerende forventes at stige, samt at der fortsat er en indsats på fastholdelse og mindske frafald, samt opstart af nye uddannelser og gennemløb af disse. Modsatrettet er UCN s selvdimensionering og regeringens udmeldinger af dimensionering. Det er fortsat regeringens målsætning, at 60 % af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse. Væksten i STÅ er henholdsvis 5,3% i 2020 og 7,2 % i 2021, og det er specielt i teknologi- og businessuddannelserne, som har vækst. Der er i prognoserne indeholdt reduktioner i de statslige taxameterbevillinger og øvrige bevillinger i overensstemmelse med budgetoverslagsårene for finanslovsforslag 2019, dvs. med 2 % årligt, svarende til en samlet reduktion i 2021 på 12 % i forhold til 2015, hvor omprioriteringsbidraget blev iværksat fra budgetåret 2016 på uddannelsesområdet. Budgetlægningen af STÅ er også i prognoseårene generelt meget optimistiske, og økonomiafdelingens arbejde med følsomhedsmodellen på STÅ budgetterne viser, at der også i disse år er en risiko på STÅ budgetterne. Risikoen udgør i budget 2020 og 2021 udgør mio.kr. beregnet ud fra et gennemsnit over produktiviteten de seneste 3 år. Denne risiko vil blive vurderet i forbindelse med budgetlægningen for VURDERING AF DET FORVENTEDE RESULTAT OG DEN ØKONOMISKE STILLING FOR 2019 Det budgetterede resultat for UCN udviser et underskud på 7,5 mio. kr. med en samlet omsætning på 725,2 mio. kr. Resultatet skal ses i sammenhæng med et budgetteret overskud for 2018 på 0,9 mio. kr., dvs. en mindre forventning til resultatet på 6,6 mio. kr. Der budgetteres med en egenkapital pr. 31. december 2019 på 224,9 mio. kr., samt en budgetteret likviditetsbeholdning ved udgangen af 2019 på 54,2 mio. kr. Resultatet skal ses i sammenhæng med igangsætning af arbejdet med Strategisk rammekontrakt , hvor der i 2019 er afsat 10,5 mio. kr. samt, at der er en overførsel af de institutionelle FOU-midler til forskningsprogrammerne 14

68 Professionshøjskolen UCN Budget 2019 med 2,7 mio.kr. Denne overførsel vil give institutionen en mulighed for bedre udnyttelse af udviklingsmidlerne, da den længere planlægningshorisont og øgede fleksibilitet vil sikre, at der er i øget omfang kan indgås aftaler om internt køb af undervisere med bland andet med forskningskompetencer. Der er endvidere givet supplerende driftsbevillinger til bland andet pædagoguddannelsen på 3,0 mio.kr. begrundet med, at der i foråret 2019 skal foretages et gennemsyn af RAMO nøgletalsbevillingerne (bevillingerne til grunduddannelserne), hvori den nye bevillingsreforms politiske intentioner vil indgå som element i gennemsynet. Uddannelserne i Thisted får, som i 2018 supplerende driftsbevillinger på i alt 1,6 mio.kr., hvilket er tilsvarende som i Aktiviteten i Hobro tilføres ligeledes supplerende driftsbevilling på 1,0 mio.kr. RAMO eftersynet af bevillingerne til nøgletallene på fagligt område har bl.a. haft til formål at regulere bevillingerne, så de er i overensstemmelse med de forventede sparemål for området frem til Dette har bevirket, at der i 2019 har været mulighed for at give overgangsordninger til uddannelsesområdet på 6,0 mio.kr. Uddannelserne har benyttet sig heraf med et træk på 1,3 mio. kr. i overgangsordning. Teknologi og Business har opstart af nye uddannelser, hvilket giver en forsinkelse på STÅ indtægterne, hvorfor der har været et behov for at trække 2,4 mio. kr. i meromkostninger i I ovenstående resultatet er indregnet digitaliserings projekt Thisted, projektet forventes at have et budget på 5,0 mio. kr. fordelt på 2018 og 2019, hvoraf de 2,8 mio. kr. afholdes af koncernmidler resten afholdes i uddannelser, som indgår i projektet. I Budget 2019 anvendes 1,4 mio. kr. til digitaliseringsprojektet. Strategisk kompetenceudvikling som i 2018 overgik til Læringsakademiet er budgetlagt med 3,5 mio. kr. i central pulje i 2019, der er således overført u forbrugte midler på 0,5 mio.kr. fra Egenkapitalen vurderes ved udgangen af 2019 at udgøre 224,9 mio. kr., mod 232,5 mio. kr. ved årets start. Likviditeten vurderes at falde fra 59,5 mio. kr. ved årets start til 54,2 mio. kr. ved årets udgang. Egenkapitalens størrelse kan, med en soliditetsgrad på 31,3, vurderes som tilfredsstillende. En likviditetsreserve på 54,2 mio. kr. svarende til en likviditetsgrad på 51,9 vurderes at være tilstrækkelig til at sikre institutionen det fornødne handlerum. Af den kortfristede gæld vedrører de 58,4 mio. kr. den beregnede feriepengeforpligtelse, som ikke forfalder til betaling, før medarbejdere fratræder, og dermed ikke forventes at trække likviditet i nævneværdigt omfang. Der er i 2019 budgetteret med investeringer på i alt 36,8 mio. kr., hvoraf 35,6 mio. kr. vedrører de igangværende ombygninger og vedligeholdelser på Campus Mylius Eriksens Vej VURDERING AF DE PROGNOSTICEREDE RESULTATER OG ØKONOMISK STILLING FOR ÅRENE 2020 OG 2021 Det er ledelsens opfattelse, at den normale drift bør balancere, og at løbende underskud som udgangspunkt er uønsket. Det er dog modsat heller ikke ledelsens opfattelse, at der bør opereres med store overskud, udover en buffer til afdækning af den generelle budgetrisiko, idet eventuelle overskydende midler i stedet skal anvendes i henhold til UCN s formål. Der bør således for 2020 og 2021 når der bortses fra helt ekstraordinære og særlige tiltag stiles mod et resultat omkring 0 med en margin på +/- 1 % af omsætningen. 15

69 Professionshøjskolen UCN Budget 2019 Nedenstående figur viser udviklingen i koncernresultatet fra 2017 til de prognosticerede resultater i 2020 og 2021: Årsrapport 2017 Budget V Budget 2019 Prognose 2020 Prognose 2021 Årets resultat De budgetterede indtægter i prognoseårene budgetteres ud fra en forventning til STÅ produktionen og finanslovsforslag 2019 udvikling i taxametertilskud samt øvrige bevillinger i overensstemmelse med budgetoverslagsårene i finanslovsforslag Øvrige indtægter er budgetlagt ud fra forventningerne hertil. Lønninger og øvrige omkostninger er i udgangspunktet medtaget som en forholdsmæssig andel af omsætningen, hvorved de indregnede indtægtsstigninger medfører tilsvarende løn- og omkostningsstigninger. Det budgetlagte underskud i 2019 er dog korrigeret i prognoseårene, ud fra en forventning om at der skal budgetlægges med 0 resultater. Det er endvidere budgetteret således, at de kendte omkostningsændringer på bygninger og finansiering indarbejdes ud fra estimater for overslagsårene. Med de anvendte prognoseprincipper udviser 2020 et underskud på 1,4 mio. kr., der følges op af et underskud i 2021 på 0,9 mio. kr. 16

70 Professionshøjskolen UCN Budget KOMMENTARER TIL DE ENKELTE DELBUDGETTER 7 I dette afsnit fremgår de budgetansvarliges kommentarer til de enkelte delbudgetter. 3.1 FAGLIGT OMRÅDE Resultatet for fagligt område udviser i 2019 et overskud på 0,7 mio. kr. Budgetprocessen er forløbet planmæssigt og resultatet vurderes som tilfredsstillende. Nedenstående figur viser de budgetlagte driftsbevillinger til nøgletal på medarbejdernes arbejdstid i fagligt område. Som nævnt i afsnit bliver der i fagligt område givet 3 nøgletalsbevillinger vedrørende arbejdstid (UNDV, KOMP og øvrig tid). Figuren viser, hvordan driftsbevillingerne til arbejdstid er fordelt på chefområder og hvordan arbejdstiden forholdsmæssigt forventes anvendt i de enkelte områder. Bevilget Nøgletal, tid (mio. kr.) procent af medarbejdernes tid Teknologiuddannelser 27% 4% 69% Businessuddannelser 24% 5% 71% Sundhedsuddannelserne 18% 4% 78% Sygeplejerskeuddannelsen 18% 4% 78% Pædagoguddannelsen 25% 6% 69% Læreruddannelsen 31% 6% 63% Undervisning og vejledning (UNDV) Øvrig tid, inkl. forberedelse Kompetenceudvikling tid. (KOMPtid) I efterfølgende afsnit er der kommentarer til de enkelte budgetområder LÆRERUDDANNELSEN Læreruddannelsen er fortsat inde i en positiv udvikling i forhold til STÅ-produktionen, der også forventes at stige i 2019 og Omprioriteringsbidraget kan nu tydeligt mærkes, og i budgetlægningen er der fokuseret på at fastholde kompetencerne i underviserstaben. Der er således ikke skåret i personalestaben, men det har været nødvendigt at spare på blandt andet internationalisering, timelærere og studentermedhjælp. 7 Kommentarerne er udarbejdet af de respektive budgetansvarlige i samarbejde med økonomiafdelingen. 17

71 Professionshøjskolen UCN Budget 2019 Der er stort fokus på naturfagsområdet og teknologiforståelse, og der er en række eksternt finansierede projekter som læreruddannelsen skal have kapacitet til at deltage i. Årets budget rummer en satsning indenfor naturfag. Læreruddannelsen bliver evalueret, og den endelige evaluering kommer først i Evalueringen forventes at føre til reformtiltag, der vil fordre en del lokal uddannelsesudvikling PÆDAGOGUDDANNELSEN Pædagoguddannelsens budget 2019 balancerer med et nul resultat. Pædagoguddannelsens bevillinger til drift og udvikling vil også i 2019 have et mindre fald p.g.a. Kommunernes KontaktRåds (KKR) neddimensionering på i alt 45 pladser i de seneste år. Udviklingen påvirker afdelingen i Aalborg og i Hjørring, hvor de færre studerende bl.a. betyder drift af mindre specialiseringshold. Specialiseringerne er dimensioneret af ministeriet og i henhold til aftale med bestyrelsen udbydes alle tre specialiseringer på alle afdelinger i Nordjylland med henblik på at uddanne højt kvalificerede og specialiserede pædagoger i hele Nordjylland. Det betyder især, at specialisering indenfor skole- og fritidspædagogikken gennemføres på meget små hold i Hjørring og Thisted. Pædagoguddannelsen dimensioneres årligt af KKR Nordjylland næste gang februar 2019 med STÅ-virkning fra På både meritpædagoguddannelsen og pædagogisk assistent uddannelse (PAU) udvikles udbuddet i 2019 med to nye uddannelsesversioner. Meritpædagoguddannelsen gennemføres for første gang digitaliseret i et delvist webbåret udbud med dagtilbudsspecialisering. På PAU er det tillige lykkedes at oprette et voksenudbud EVU1-hold af den pædagogiske assistent uddannelse for dagplejere fra Thy-Mors. Holdet samlæses, hvor det er muligt med det ordinære ungehold. Alt i alt betyder de to nyheder mulighed for større fleksibilitet i udbuddet og mulighed for at øge indtægterne indenfor pædagoguddannelsens udbud på sigt. I 2019 gennemføres med relative små hold men med forventninger til øgede STÅ de kommende år. Pædagoguddannelsens taxameter har historisk været meget lavt. Taxameterreformen i 2018 har til intension bl.a. at løfte de hidtil dårligst finansierede uddannelser i Danmark. Pædagoguddannelsens taxameter er derfor nationalt forøget radikalt med kr. pr STÅ. I den forbindelse indgår der i budget 2019 en særbevilling på 3 mio. kr. for året 2019; tillige med en supplerende driftsbevilling på 700 t.kr til drift og udvikling af pædagoguddannelsen i Thisted. UCN n særlige bevillinger i 2019 gør det muligt at fastholde mængden af undervisnings- og vejledningsaktiviteter i uddannelsen samt yderligere ansættelse af tre lektorer med forskningskompetence til gavn for uddannelsens vidensgrundlag og deltagelse i forskningsaktiviteter i UCN s forskningsprogrammer herunder især UCN s strategisk forskningsindsats indenfor dagtilbudspædagogikken. 18

72 Professionshøjskolen UCN Budget 2019 Pædagoguddannelsen budgetterer med et fortsat højt salg af tid til UCN s pædagogiske efter-og videreuddannelse herunder neuropædagogisk kompetencecenter. Der budgetteres optimistisk med timer for året med særlig forventning om stigende efteruddannelsesaktivitet indenfor 0-6 årsområdet i Nordjylland. Pædagoguddannelsen budgetterer desuden med forventede indtægter fra større nationale og interne projekter. Det drejer sig bl.a. om interne strategiske projekter indenfor Refleksiv praksislæring, sektor projekt finansieret af LEGO Fonden om Playful Learning samt ministerens Handleplan for en styrket pædagoguddannelse. Pædagoguddannelsens ankerbudget præges på den baggrund af projekter, der endnu ikke er forhandlet færdig. Det indeholder dermed usikkerhed om projekterne imødekommes positivt, samt hvorvidt der er budgetteret for henholdende vedr. omkostninger til underviserressourcer fra årets start, hvilket risikerer at presse aktiviteten på selve pædagoguddannelsen. En situation der kræver tæt opfølgning i V CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER (CFU) Center for Undervisningsmidlers Budget 2019 udviser balance. I løbet af 2018 er CFU ernes fælles digitale platform mitcfu udviklet til formidling af digitale undervisningsmaterialer e-bøger, og der er lavet de første aftaler med forlag, så det nu er muligt for lærere og elever at låne e-bøger i vores udlånssamling. Vi har nu en e-bogs beholdning med de mest udlånte titler, så vi både kan udlåne bøger elektronisk og analogt. Det forudses dog stadig, at der i en overgangsperiode skal iagttages fortsat indkøb og levering af analoge materialer parallelt med digitaliseringsfokusset. Den pædagogiske og didaktiske anvendelse af de nye teknologier er fortsat i fokus internt i UCN, samt nationalt hvor vi løbende bliver inddraget i udviklingsprojekter. UCN (og derfor også CFU) indgår eksempelvis i et konsortium omkring udvikling af Teknologiforståelse som fag og faglighed i folkeskolen i de kommende tre år. Samtidig fortsætter vi erfaringerne fra ProfessionsKapacitet projektet som har udviklet nye former for kompetenceudvikling på skolerne, og som også rammesætter en internt digital didaktisk kapacitetsopbygning indenfor det pædagogiske område i UCN. Derudover er flere nationale projekter i støbeskeen, som vi forventer at blive involveret i som leverandør og dermed også noget der vil kunne generere flere indtægter. 19

73 Professionshøjskolen UCN Budget 2019 Vi har valgt at budgettere ovenstående lidt konservativt i 2019, og har derfor holdt lidt igen med indkøb til udlånssamlingen i 2019 (i 2018 har vi haft et stort indkøb særligt e-bøger). Vi følger udviklingen i starten af 2019 mhp. Efterfølgende at kunne justere indkøb til udlånssamlingen eller øge konsulentstaben for at kunne følge efterspørgslen SUNDHEDSUDDANNELSERNE Budget 2019 for Sundhedsuddannelser forventes stort set at gå i nul. Nedenfor er fremhævet en række forhold, som påvirker forudsætningerne for, at det kan lade sig gøre. STÅ prognosen er stort set på niveau med Se nedenstående figur. Budgetforudsætningerne er nedtonet, pga. produktivitetsanalysen, så der blot er tale om en stigning med 1 STÅ i Forventningerne for det kommende år, tegner til gengæld bedre, med øje for de usikkerheder, der altid må tages højde for i denne type prognose. Det vurderes realistisk med et optimistisk skøn her, som understøttes af en aktiv indsats for at optage og fastholde de rette studerende i uddannelserne Generelt er der i uddannelserne et gennemgående fokus på at styrke omsætningen på FoU områderne. Der forventes salg af timer til RPL-aktiviteter, ligesom der er overført midler til indsatser som led i det sektorbaserede teknologiprojekt. Endelig er der overført midler fra overskud 2017 vedrørende praktikrefusion, da perioderne herfor har været forskudt i forbindelse med uddannelsesrevisionen. Nedenfor fremhæves enkelte forhold i de enkelte uddannelser, som påvirker forudsætningerne for balance i budgettet. Radiografuddannelsen er som udløber af spareplanen på UCN i 2018 bevilget en forlænget overgangsordning på 0,3 mio. kr. i Forudsætningen herfor er, at uddannelsen kommer videre med en lokal strategi samt handleplan for styrkelse af FoU-aktiviteter samt øget salg og ekstern omsætning. Dertil kommer, at Radiografuddannelsen fortsat arbejder på at kunne hjemtage den teoretiske del af studieretningen indenfor stråleterapi fra UCL. Samtidig afventes svar fra Region Midt på deres igangværende analyse af praktikpladsfordelingen med henblik på eventuel frigivelse af 2 ekstra praktikpladser til brug for øgning af pladser til stråleterapiretningen på Radiografuddannelsen snarest muligt derefter. 20

74 Professionshøjskolen UCN Budget 2019 Ergoterapeutuddannelsen modtager endnu to medarbejdere med afsluttede ph.d.-forløb. Dette udfordrer budgettet og øger uddannelsens behov for at styrke FoU-omsætningen. De nye ph.d. uddannede medarbejdere forventes således at bidrage til konkrete handleplaner for denne indsats i løbet af Jordemoderuddannelsen har valgt at udskyde ansættelse af ny medarbejder til august. Uddannelsen har budgetteret på endnu mere salg af projekter. Dertil kommer bevilling af en stort ERASMUS+ projekt (SafeMa) til styrkelse af jordemoderprofession, -forskning og -uddannelse i Cambodia og Vietnam (Hanoi). Fysioterapeut har flere medarbejdere på barsel, hvor ikke alle har vikardækning, hvilket udfordrer uddannelsen i særlig grad i forhold til tilrettelæggelse og prioritering af opgaver. Uddannelsen har fortsat vækst i FoU omsætningen. Bl.a. har FoU bevilget en strategisk ph.d. med tilhørende fondsmidler. Samarbejdet med A2L Sundhed og Velfærd er under fortsat gennemgang og udvikling, så der kan skabes større omsætning på efter- og videreuddannelsesområdet i SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN STÅ-prognosen for afdelingen i Thisted er på niveau med de foregående år, mens prognosen for afdelingerne i Aalborg og Hjørring i 2019 er under niveau. Årsagen hertil er, at uddannelsen har reduceret omfanget af STÅ-indtægter svarende til 0.5 mio. kr. grundet en overbudgettering af STÅ i 2019 på det samlede uddannelsesområde. Uddannelsen fik i 2017 bevilget elleve ekstra studiepladser fordelt på alle tre afdelinger samt ti studiepladser i Thisted i Der er i alle tre afdelinger et fortsat fokus på fastholdelse - herunder udvikling, gennemførsel og justering af aktiviteter til at forebygge dette. Budgettet for 2019 er fortsat udfordret af en omfordeling af ressourcer fra uddannelsen til FoU-afdelingen. Uddannelsen er yderligere ramt af en besparelse betinget af spareplanen, hvilket imødekommes af en frivillig fratrædelse pr. 1. februar Det forudsættes, at fem Ph.d.er medvirker til at søge både intern og ekstern finansiering til forsknings- og udviklingsaktiviteter i løbet af Driften og udviklingen af afdelingen i Thisted er fuldt indarbejdet i budget Der er indarbejdet en supplerende driftsbevilling til at dække det forventede underskud, der udgør 308 t.kr. Nøgletalsbevillingen er ikke tilstrækkelig i og med, at uddannelsen i Thisted er meget omkostningstung i forhold til rejseomkostninger såvel rejsetid (arbejdstimer) som kørselsgodtgørelse. Der er desuden indarbejdet en overgangsbevilling på 600 t.kr. 21

75 Professionshøjskolen UCN Budget TEKNOLOGIUDDANNELSER Teknologiuddannelserne forventer status quo på STÅ i 2019, dog forventer vi en mindre fremgang på området og dette indarbejdes forventeligt i V1 i IT-uddannelsesområdet forventer opstart af en ny uddannelse i 2019 indenfor IT-sikkerhed og forventeligt to ekstra hold på energiområdet samt en mindre opnormering på bygningskonstruktøruddannelsen. Sammenlagt udgør dette den forventede fremgang på teknologiområdet. Området er fortsat under et økonomisk pres grundet de mange undervisere, som fortsat er i et adjunktforløb. Dette medfører, at UU-midler og dele af andre tildelte midler bruges på adjunktforløbene. Den økonomiske udfordring i 2019 vil være på gennemførelse af spareplanen og andre økonomiske besparelser så som mindre mulighed for at trække på institutionelle midler til adjunktforløb, for nogle afdelingers vedkommende nedgang i STÅ. I 2019 forventer Teknologi endnu engang et stigende samarbejde og udbud med act2learn teknologi, specielt på de nye akademiuddannelser, således, at Teknologi får flere aktiviteter på Efter- og Videreuddannelsesområdet, som også er understøttende til kravene omkring lektorkvalificering af de mange nye medarbejdere. Denne fremgang skal også ses i lyset af UCN rammekontrakt, hvor efter- og videreuddannelsen påregnes en fremgang inden for det tekniske område. Indsatsen i Vietnam omkring uddannelseseksport bliver til virkelighed i 2019, hvor Teknologi forventer opstart af bygningskonstruktøruddannelsen i Ho Chi Min City. Uddannelsen er i 2016 blevet akkrediteret af det Vietnamesiske ministerium. 22

76 Professionshøjskolen UCN Budget BUSINESSUDDANNELSER Businessuddannelserne har de seneste år haft et øget fokus på at konsolidere området modsat årene før, hvor fokus også var på at sikre vækst på baggrund af regeringens vækststrategi på de videregående uddannelser. I 2010 var der godt studerende på Business og med en vækst til ca i 2018, har der selvsagt måttet være en balance mellem løbende at sikre væksten samtidig med at sikre fokus på konsolidering. Alle tolv uddannelser på Business er dimensioneret enten på baggrund af tvungen ledighedsbaseret dimensionering eller ved, at UCN selv har valgt en dimensionering med henblik på at sikre beskæftigelse til dimittenderne. Selvom uddannelserne er dimensioneret, er antallet af nye studerende steget med ca. 140 i 2018 i forhold til året før. Årsagerne til dette er, at en række uddannelser har fået fyldt ledige studiepladser samt etablering af en ny uddannelse. Den nye uddannelse er en top-up uddannelse i Innovation og entrepreneurship. Uddannelsen kan læses oven på en række af de eksisterende erhvervsakademiuddannelser inden for bl.a. teknologi, design, markedsføring, oplevelser og finans. Vi håber, at vi med den nye uddannelse kan bidrage endnu mere til udviklingen i Nordjylland. De kommende dimittender kan ikke bare skabe nye virksomheder, de får samtidig kompetencer til at bidrage til vækst i eksisterende virksomheder. Fokus er på innovation, kreativitet og markedsforståelse, men også kompetencer i at organisere og planlægge, så dimittenderne forstår at drive en virksomhed, der kan vokse over tid. Samtidig bliver de studerende klædt på til at indgå i tværfaglige samarbejder og opbygge netværk. Med 53 studerende til studiestart i september 2018 vurderer vi, at har fået en uddannelse, der er interessant for vores studerende på erhvervsakademiuddannelserne og også for studerende fra andre uddannelsesinstitutioner samtidig med, at vi sikrer nye kompetencer til Nordjylland. Det politiske fokus med bl.a. fremdriftsreformen medfører også, at fokus i langt højere grad er på, at de studerende bliver i uddannelsen og gennemfører på normeret studietid. Endvidere har der også i 2017 været et særligt politisk fokus på internationale studerende og deres muligheder for at få dansk SU og ikke mindst hvor mange af de internationale studerende, der bliver i Danmark og arbejder efter endt uddannelse. Dette har medført, at Business har reduceret i optaget af internationale studerende og også lukket for optaget af internationale studerende på finansøkonomuddannelsen. Nøgleordene for kvalitetsarbejdet i 2019 bliver, ud over de specifikke kvalitetsmål, der er defineret, overordnet behov og relevans for uddannelserne, hvor ledelsen vil arbejde systematisk med at vurdere behovet for uddannelserne og løbende vurdere, at indholdet i uddannelserne er justeret i forhold til aftagernes behov. Dette arbejde vil foregå i samarbejde med uddannelsesudvalgene, arbejdsgiver- og arbejdstagerforeningerne, brancheforeningerne og et ud- 23

77 Professionshøjskolen UCN Budget 2019 valg af aftagerne. Endvidere bliver der arbejdet med, hvordan vi kan sikre et øget engagement fra de studerende. I regi af UCNs læringstilgang Refleksiv praksislæring arbejder Business sammen med sygeplejerskeuddannelsen om et projekt kaldet Co-creation i læringsmiljøet. Baggrunden for projektet er at arbejde med både studerendes og medarbejderes tilgang til læring, sådan at læring i højere grad bliver noget, der bliver skabt sammen og ikke noget man får med afsæt i en servicetankegang. Både medarbejdere og studerende finder projektet interessant og vi kan begynde at se, at dele af projektet blive foldet ud i hverdagen. Vi erkender, at vi ikke ændrer vores antagelser om læring på kort tid, men at det er nødvendigt løbende at holde fokus på dette. Med henblik på at sikre, at medarbejderne har de rette kompetencer, har der i hele 2018 løbende været afholdt en række kompetenceudviklingsdage med fokus på forskellige dele af Co-creation. Dette arbejde fortsættes i 2019 samtidig med, at ca. 35 medarbejdere fra de to involverede uddannelsesområder deltager i et mastermodul indenfor området. Fra juli 2017 overgik Markedsføringsøkonom og Finansøkonom i Thisted i et endnu tættere samarbejde med Business og fem medarbejdere fra Thisted fik ansættelse på UCN. Business har med udbud i Aalborg, Hjørring og Thisted løbende behov for at arbejde med, hvordan kvaliteten sikres af de mindre udbud i Hjørring og Thisted. I februar 2018 blev UCN i forbindelse med udmeldingen om Balance II bedt om at etablere en uddannelsesstation i Hobro. Det blev besluttet, at UCN ville arbejde med at udbyde Business uddannelsen Eksport og teknologi. Der blev etableret en række nye samarbejder med bl.a. Mariagerfjord kommune og eksisterende uddannelsesinstitutioner i Hobro. Det viste sig desværre, at det var for kort tid til at rekruttere et tilstrækkeligt antal ansøgere til uddannelsen. Efterfølgende er der igangsat et analysearbejde med henblik på at undersøge, hvordan vi sikrer, at UCN fremadrettet kan få succes med uddannelsesstationen. På en uddannelsesstation kan studerende tage op til 50 procent af den teoretiske undervisning, hvorefter den resterende del skal tages i f.eks. Aalborg. Prognosen for udviklingen i STÅ de kommende år er stigende, hvilket er forårsaget af øget fastholdelse på uddannelserne, en stigning i STÅ for enkelte top-up uddannelser samt den omtalte nye uddannelse. Der bliver på alle uddannelser arbejdet på en række tiltag i regi af UCNs læringstilgang Refleksiv praksislæring og i form af f.eks. klassekoordinatorer, individuelle samtaler, lektiecafeer, karrieredage m.v., som vi antager bidrager til at fastholde de studerende. I 2019 fortsætter arbejder i forbindelse med ny stillingsstruktur fastsat af Uddannelses- og Forskningsministeriet i Størstedelen af underviserne er overgået til stillingsstrukturen. Underviserne er hermed overgået til ansættelse som adjunkter, hvor Business skal tilbyde arbejdsopgaver inden for forskning og udvikling svarende til mindst 25 % af arbejdsopgaverne i en, som udgangspunkt, fireårig periode. For at løfte denne opgave er der fokus på at få etableret en række Forsknings- og udviklingsaktiviteter i samarbejde med praksis, UCNs FoU enhed samt øvrige interessenter. Aktiviteterne skal som udgangspunkt have en tydelig sammenhæng mellem praksis, viden og de studerende og dermed skabe merværdi for uddannelserne og disses videngrundlag. Spareplanerne for årene er i gang med at blive implementeret. I 2019 er besparelserne af et omfang, der påvirker aktiviteterne og der bliver arbejdet med nye undervisningsformer, former for samarbejder og ansøgninger til eksterne projekter m.v. Dette arbejde vil primært omfatte tiltag, der kan bidrage til, at kvaliteten i uddannelserne så vidt muligt kan bevares for færre ressourcer. I 2018 er der i Business etableret en række flerårige eksterne projekter, der alle har som formål at bidrage til kvaliteten i uddannelserne. Projekterne er støttet af midler fra f.eks. Erasmus, Socialfondsmidler og Fonden til udvikling af statens ansatte. De eksterne midler betyder, at Business i 2019 ikke skal afskedige medarbejdere og med de eksterne midler kan arbejde med kvaliteten i undervisningen og forsknings- og udviklingsaktiviteter på et niveau, der er tilfredsstillende. 24

78 Professionshøjskolen UCN Budget REKTOR INKL. FOU OG ACT2LEARN Resultatet for delbudgettet Rektor, FOU og act2learn udviser i 2019 et underskud på 0,8 mio. kr. Se kommentarer nedenfor REKTOR OG TVÆRFAGLIG UDVIKLING Tværfaglig udvikling indeholder primært institutionens særlige indsatser, KFU-puljen og midler til Strategisk rammekontrakt , innovation og Læringsakademi. Puljerne er beskrevet ovenfor i afsnit FORSKNING OG UDVIKLING SAMT EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEKTER Der er i 2019 afsat 25 mio. kr. til de institutionelle forsknings - og udviklingsaktiviteter, ph.d. projekter og fokuseret forskningstid. En del af budgettet for de institutionelle forsknings- og udviklingsaktiviteter er fordelt på 4 institutionelle forskningsprogrammer videreført fra tidligere år. Professionsudvikling og uddannelsesforskning Teknologier i borgernær sundhed Udsathed og chanceulighed Bæredygtig vækst Der planlægges at ansætte 2 nye docenter i 2019, således at UCN ved udgangen af 2018 har 9 docenter. Den ene docent ansættes indenfor feltet E-læring, IT-didaktik og teknologiforståelse, og skal blandt andet forskningsunderstøtte UCNs strategiske indsats omkring Refleksiv Praksislæring (RPL). Den anden docent ansættes i et samarbejde mellem forskningsprogrammet, Teknologier i borgernær sundhed, samt Sygeplejerskeuddannelsen på UCN. 25

79 Professionshøjskolen UCN Budget 2019 Der er igen i FOU Budget 2019 et fokus på indsatsen fokuseret forskningstid. Ideen er at skabe større og mere sammenhængende projekter, målrettet UCNs undervisere med ph.d., med det formål at sikre fastholdelse og udvikling af medarbejdere med en forskningsbaggrund, samt skabe grundlag for ekstern finansiering på længere sigt. Forsknings - og udviklingsafdelingen har i 2019 afsat 6,3 mio. kr. til afdelingens drift, hvoraf der er særligt fokuseret på fundraising indsatsen, som et af målene i den nye Strategiske rammekontrakt med Uddannelses- og forskningsministeriet. I 2019 fastholdes således et stærkt fokus på fundraising med henblik på at opretholde en støt stigende tendens i bevillinger af ekstern finansiering til forsknings- og udviklingsprojekter. Der er i Budget 2019 budgetlagt med eksterne projekter med en samlet omsætning på 10,2 mio. kr. Særligt på EUfonde er der en stigende omsætning fra seks EU-projekter, som er hjemtaget i 2018, herunder et Horizon 2020 projekt. Endvidere forventes yderligere en hjemtagelse af 3-4 EU-projekter med opstart i ACT2LEARN UCN act2learn budgetterer med et nulresultat i 2019, hvilket er er på niveau med forventningerne til det realiserede resultat for Budgettet afspejler, at act2learn forventer at realisere en bruttoomsætning på 99,3 mio. kr. mod en forventet bruttoomsætning i budget V på 93,6 mio.kr., hvilket betyder en omsætningsvækst i 2019 på 6% målt i forhold til den forventede omsætning i budget V Eftersom forventningen til omsætningsstigning fra 2018 til 2019 på 6% forekommer markant, skal der bemærkes at bruttoomsætningen i 2018 bærer en negativ omsætningseffekt på i alt 1,7 mio. kr. som skyldes periodiseringsfejl fra tidligere regnskabsår, Korrigerer man for denne fejl udgør den forventede omsætningsstigning 4%. Omsætningsvæksten i 2019 bygger på forventninger til vækst på det privatrettede område samt strategiske indsatser under strategisk rammekontrakt. Samtidig forventes væksten at blive understøttet af en række samfundsmæssige initiativer såsom omstillingsfond, forhøjet taxameter på udvalgte uddannelser, mv. Desuden har Act2learn i 2018 ansat en fuldtidsfundraiser som forventes at bidrage til at øge omsætningen i 2019 via flere vundne udbud og øvrige fundraising tiltag. Den forventede omsætningsudvikling i de fire faglige områder er nærmere gennemgået nedenfor. 26

80 Professionshøjskolen UCN Budget UCN act2learn PÆDAGOGIK & LÆRING Der forventes en omsætning i UCN act2learn PÆDAGOGIK & LÆRING i 2019 på 49,9 mio. Dette er en kraftig nedjustering fra ankerbudget 2018, hvor der var budgetteret med ca. 55,2 mio. Dette begrundes primært med, at der forventes nedgang på Pædagogisk Diplom- og Akademiuddannelser, hvilket primært bunder i ophør af et stort fondsstøttet projekt, der indeholder diplommoduler for pædagoger i folkeskolen. Der forventes samme nedadgående aktivitetsudvikling vedr. skoleudviklingsområdet, herunder en nedgang vedr. fagspecifikke kurser og folkeskolelærer. Nedgang i dette område opvejes kun i mindre omfang med stigning i IDVaktiviteter, da der stadig forventes et stort efteruddannelsesforløb for alle nordjyske kommuner omkring kompetenceløft i undervisningsfag frem til Tendensen for 2019 er, at aktiviteter på dagtilbudsområdet er stigende, særligt grundet den politiske aftale på området. Indenfor neuropædagogik (primært voksenunderviser-uddannelsen) forventes en generel nedgang som følge af afmatning i markedet. UCN act2learn LEDELSE & ORGANISATION I UCN act2learn LEDELSE & ORGANISATION forventes en samlet omsætning på 28 mio.kr., hvilket er en stigning på knap 2 mio.kr. i forhold til Budget 2018 V2. Der forventes hhv. en stigning for akademiuddannelsen i ledelse på ca. 1,0 mio. kr. i 2019 og et fald for diplomuddannelsen i Ledelse på i alt ca. 600 t.kr., begge udviklinger set ift. budget V Der budgetteres med kraftig vækst på hhv. Ledelse i det private marked samt Ledelse i det offentlige, og væksten tilskrives primært stigningen i IDV-aktiviteter, jf. ovennævnt indsatser omkring det privatrettede område samt fundraising. UCN act2learn SUNDHED & VELFÆRD 27

81 Professionshøjskolen UCN Budget 2019 UCN act2learn SUNDHED & VELFÆRD forventer i 2019 en omsætning på 10,4 mio.kr., hvilket er en fremgang i forhold til 2018 V2 på ca. 500 t.kr. Væksten budgetteres ud fra at der i 2019 udbydes flere nye uddannelser, herunder specialuddannelse i borgernær sundhed, sorgrådgiver uddannelsen samt et ekstra hold på paramediciner. UCN act2learn TEKNOLOGI & PRODUKTION UCN act2learn TEKNOLOGI & PRODUKTION forventer i 2018 at omsætte for 10,8 mio.kr., hvilket er en stigning på hhv. ca. 1,3 mio. kr. i forhold til Budget 2018 V2 og 2,1 mio. kr. i forhold til Anker Budget UCN act2learn TEKNOLOGI & PRODUKTION vil i 2019 fortsat arbejde på at øge omsætning på de nye akademiuddannelser inden for det tekniske og produktionsrettede område. Gennem en række socialfondsprojekter er forventningen, at der i 2019 vil være et mere stabilt udbud med en større volumen i deltagerantallet end i 2018, hvilket vil have en positiv indvirkning på omsætningen. Derudover ses stigningen i omsætningen i sammenhæng med tidligere nævnte indsatser på det privatrettede område samt fundraising. 3.3 FÆLLESADMINISTRATION Delbudgettet for Fællesadministrationen (FA) udviser i 2019 et budgetteret nulresultat. Resultatet skal ses i sammenhæng med omlægningen i 2012, hvorefter FA i forbindelse med fastlæggelsen af det årlige budget får tildelt en (som udgangspunkt) fast bevillingsramme. FA omfatter pr. 1. august 2017 følgende afdelinger med dertil knyttede afdelingsbudgetter: Økonomiafdeling, HR & Personale, Bygningsdrift- og service, IT og digitalisering, Kvalitetsafdeling, Studiekontor (inkl. de tidligere decentrale studieadministrationer), Kommunikationsafdeling, Bibliotek samt Ledelsessekretariat. Budgetrammen for FA er fastsat efter forhandling i rektoratet og er i overensstemmelse med de fastlagte principper baseret på udviklingen i institutionens samlede omsætning. Ved forhandlingen er FA s andel af den institutionelle spareplan indregnet. Da der ikke er foretaget organisatoriske ændringer eller tilsvarende, der kan medføre budgetmæssige konsekvenser, er FA s andel af UCN s samlede omsætning uændret fra 2018 til Baseret på UCN s institutionelle spareplan , samt den specificerede spareplan for fællesadministrationen, er der i 2019 indarbejdet: Reduktion med 1 årsværk i HR & Personale, Reduktion med 1 årsværk i IT & Digitalisering, Reduktion med 1 årsværk i Bygningsdrift & Service Ovennævnte reduktioner skal ses i sammenhæng med, at der som led i den institutionelle spareplan i 2017 er reduceret med 1 årsværk i kommunikationsafdelingen samt 2 årsværk i UCN studiekontor. Endvidere er der i 2018 sparet yderligere 2 årsværk i biblioteket og 1 årsværk i Økonomi. Da der i 2019 er budgetteret med aktivitetsstigning i UCN, har det været muligt at udskyde yderligere personalereduktioner til

82 Professionshøjskolen UCN Budget KAPITAL- OG BYGNINGSFORVALTNING Resultatet for kapital- og bygningsforvaltning udviser i 2019 et underskud på 7,5 mio. kr. Alle indtægter vil som udgangspunkt tilfalde Kapital- og bygningsforvaltningen, der af samme årsag får status af institutionens Nationalbank. Den videre allokering af indtægter vil derfor komme fra Kapital- og bygningsforvaltning som en Intern bevilling. Resultatet skal ses i sammenhæng med disponeringerne omtalt i afsnit 2. Feriepengereguleringen for hele UCN ligger under Kapital- og bygningsforvaltningen. I 2019 er der budgetteret med en omkostning til feriepengeregulering på 4 mio. kr. Der er budgetteret med vedligeholdelse og renovering af de gamle bygninger på Campus Mylius Eriksens Vej. Projektet omfatter tag, vinduer, fredagsbar, personalerum, festsal mv. Projektet forventes afsluttet i 2020 med et samlet budget på 57,0 mio.kr., med løbende aktivering i De finansielle omkostninger er faldet pga. løbende afdrag på låneporteføljen. 29

83 Professionshøjskolen UCN Budget BUDGET 2019 I TAL 4.1 RESULTATBUDGET FOR 2019 OG PROGNOSE UCN I ALT Bevægelse i indtægter og driftsomkostninger Indtægter Driftsomkostninger

84 UCN Professionshøjskolen Budget BUDGETTERET BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019 UCN I ALT 31

85 UCN Professionshøjskolen Budget BUDGETTERET PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR 2019 UCN I ALT 32

86 UCN Professionshøjskolen Budget DELBUDGET RESULTAT FAGLIGT OMRÅDE 33

87 UCN Professionshøjskolen Budget DELBUDGET RESULTAT REKTOR 34

88 UCN Professionshøjskolen Budget DELBUDGET RESULTAT FÆLLESADMINISTRATION 35

89 UCN Professionshøjskolen Budget DELBUDGET RESULTAT KAPITAL- OG BYGNINGSFORVALTNING 36

90 UCN Professionshøjskolen Budget BEVILLINGSFORDELING UCN INDTÆGTSGRUNDLAG

91 Økonomiafdelingen 11. december december 2017 University College Nordjylland Budgetopfølgning Rammer Budgetopfølgning 2019 Rammer

92 Professionshøjskolen UCN Budgetopfølgning Rammer 1 Formål Generelle betragtninger og rammer Ramo som et styringsredskab Løbende økonomistyring og budgetopfølgningens udformning Ansvars- og arbejdsdeling Overholdelse af budgetrammen Særlige fokuspunkter i Ramoeftersyn på nøgletal (bevillingsreform) Opfølgning på timer Strategisk Rammekontrakt

93 Professionshøjskolen UCN Budgetopfølgning Rammer 1 FORMÅL Nærværende notat fastlægger væsentlige rammer og principper for det kommende års budgetopfølgning. Notatet ajourføres og godkendes af bestyrelsen årligt i forbindelse med godkendelse af budgettet. Notatet indeholder en beskrivelse af den eksisterende praksis samt forslag til ændringer fremadrettet. Ændringerne vil som udgangspunkt være baseret på den løbende erfaringsopsamling og vurdering af det kommende års økonomistyringsmæssige udfordringer. Dokumentet indeholder en beskrivelse af generelle betragtninger og rammer (afsnit 2) og særlige fokuspunkter i 2019 (afsnit 3). Målgruppen for notatet er såvel bestyrelse som institutionens daglige ledelse. Dette notat er godkendt af rektoratet på møde den og bestyrelsen på møde den GENERELLE BETRAGTNINGER OG RAMMER I de efterfølgende afsnit beskrives, hvilke økonomistyringsværktøjer og metoder økonomiafdelingen gør brug af i forbindelse med den løbende økonomistyring og budgetopfølgning. Dette vil primært blive beskrevet i afsnit 2.1 Ramo som et styringsredskab og afsnit 2.2 Løbende økonomiopfølgning og budgetopfølgnings udformning. Herefter berøres ansvars- og arbejdsdeling i forbindelse med budgetopfølgningen og endeligt vil afsnittet berøre overholdelse af budgetrammen. 2.1 RAMO SOM ET STYRINGSREDSKAB Den interne økonomistyring og budgetopfølgning tager udgangspunkt i institutionens interne ressourceallokeringsmodel (RAMO). RAMO er udførligt beskrevet i budgetmaterialet for budget 2019, men et af hovedelementerne i RAMO er sondringen mellem drift og udvikling. Aktiviteterne budgetlægges særskilt i henholdsvis driftsbudgetter og udviklingsbudgetter, hvor der foretages budgetopfølgning knyttet op på de enkelte ansvarsområder. Specifikt for driftsbudgettet på de enkelte grunduddannelser foretages en supplerende opfølgning med fokus på timebudgetter. Der er budgetlagt 3 nøgletal med fokus på timer (undervisning, kompetence og øvrig tid) samt 2 nøgletal til omkostninger (kompetence og øvrige omkostninger). Uddannelserne har i et vist omfang mulighed for at omprioritere mellem de respektive nøgletal. Omprioriteringen skal dog være udtryk for en aktiv ledelsesmæssig disponering. En forudsætning herfor vil være, at de udmeldte nøgletalsbevillinger omsættes i uddannelsernes timebudgetter. Der vil m.a.o. skulle udarbejdes konsekvensberegninger af nøgletalsbevillingerne i timebudgetterne. I det omfang, hvor der er afvigelser mellem de udarbejdede nøgletals-timebudgetter og de på uddannelserne ønskede timebudgetter, vil afvigelserne skulle begrundes ud fra ledelsesmæssige dispositioner. Ansvaret for udarbejdelse af timebudgetter påhviler den budgetansvarlige leder. Økonomiafdelingen vil være behjælpelig med bl.a. de faste lønomkostninger m.v., der kan influere på nøgletallene. På samme vis som de foregående år, vil der i 2019 blive foretaget opfølgning på nøgletallene. Der vil fortsat i 2019 være opfølgning på puljemidler. Der er i Budget 2019 endnu flere puljemidler end tidligere år, og der har fortsat været en tendens i 2018 til ikke at få alle afsatte puljemidler i anvendelse. Se yderligere herom under afsnit 3 Særlige fokuspunkter for budgetopfølgning

94 Professionshøjskolen UCN Budgetopfølgning Rammer 2.2 LØBENDE ØKONOMISTYRING OG BUDGETOPFØLGNINGENS UDFORMNING Tilrettelæggelsen af den løbende økonomistyring tager udgangspunkt i de lokale behov. Det betyder, at antallet af møder med den budgetansvarlige vil afhænge af behovet, hvilket kan tage udgangspunkt i kompleksiteten på området etc. Denne afstemning vil ske mellem økonomikonsulent og budgetansvarlig, evt. med inddragelse af økonomichefen. Den løbende opfølgning understøttes af faste arbejdsgange i økonomiafdelingen, hvor bogføringsperioden for den forgangne måned lukkes den 15. i måneden efter. De budgetansvarlige har derfor mulighed for den 16. i måneden at have et validt overblik i økonomiafdelingens budgetsystem Prophix på de enkelte ansvarsområder. Dog skal man fortsat være opmærksom på, at der kan ske efterreguleringer. Dette er især aktuelt omkring trimesteropfølgningen. Budgetopfølgningen udarbejdes hver 4. måned (trimester-opfølgning). Opfølgningen indeholder dels en trimester opfølgning (afvigelser i perioden forklares) og versionering af budgettet (afvigelser for året forklares). Sidstnævnte giver de budgetansvarlige et mere fleksibelt styringsværktøj, som også i 2019 vil være et væsentligt redskab i den løbende budgetopfølgning. Trimester periodeopfølgningerne er som anført nedenfor. Trimester periodeopfølgninger 1. januar 30. april 1. januar 31. august 1. januar 31. december Budgetopfølgningen er opbygget som vist nedenfor. Økonomiafdelingen udarbejder i øvrigt også en budgetopfølgning på STÅ i forbindelse med marts-indberetning, hvor STÅ-afvigelse og konsekvensberegning i kroner foreligger. Der laves i denne forbindelse en revurdering af produktivitetsanalysen anvendt til udarbejdelse af budget 2019, hvor der aktivt tages stilling til usikkerheder og koncernrisiko i forbindelse med budgetlægningen af STÅ for ankerbudgettet og prognoseårene. 2.3 ANSVARS- OG ARBEJDSDELING Økonomiafdelingen har ansvaret for at få lagt budgettet i kroner og følge op på dette. Det samme gør sig gældende for puljerne. De budgetansvarlige har ansvaret for de budgetmæssige forudsætninger ligesom budgetafvigelser ejes og forklares af de budgetansvarlige ledere. Forsknings- og Udviklingsdirektøren er ansvarlig for, at der afrapporteres på udviklingsmidlerne og at disse lever op til Frascati. De budgetansvarlige er ansvarlig for overholdelse af kronebudgettet, samt udarbejdelse og opfølgning af timebudgettet og planlægning af arbejdstid i henhold til disse planer. De budgetansvarlige har ansvaret for overholdelse af tidsfrister i forbindelse med registrering og godkendelse i ressourcestyringssystemet og skal sikre, at datakvaliteten kan anvendes til den løbende budgetopfølgning. 3

95 Professionshøjskolen UCN Budgetopfølgning Rammer 2.4 OVERHOLDELSE AF BUDGETRAMMEN Et væsentligt element i økonomistyringen er opmærksomhed på overholdelse af budgetrammen for UCN som helhed og dermed også for de enkelte budgetområder. Økonomiafdelingen her derfor fokus på at sikre budgetternes pålidelighed både indtægter såvel som omkostninger. Der kan ved særlige tilfælde afviges fra budgettet. Dette kan ske med 1% af omsætningen for det respektive område. Denne afvigelse kan i første omgang disponeres sammen med økonomikonsulenten for det respektive område, men skal altid endelig godkendes af ansvarlig i rektoratet, dvs. uddannelsesdirektør for Fagligt område, Professionshøjskoledirektør for Fællesadministrationen og Rektor for act2learn, FOU og tværgående aktiviteter. Hvis de samlede afvigelser ikke holder sig inden for 1% af UCN s samlede budget, skal afvigelsen forelægges bestyrelsen og godkendes af samme. Hvis der genereres et over- eller underskud i 2019 på chefniveau, vil det være muligt at overføre dette til næste års udviklingsbudget. Niveauet skal dog overstige den 1 %, der i forvejen er mulighed for at kalkulere med i forbindelse med budgetopfølgningen. Dog kan der ikke overføres mere end 2 % af det respektive områdes omsætning til det kommende års udviklingsbudget. Hvis der, mod forventning, skulle opstå et underskud på mere end 1 % af omsætningen, så vil konsekvenserne aftales individuelt mellem rektorat og budgetområdet. Enhver overførsel skal dog som udgangspunkt forhandles med rektoratet. Dette kan først ske, når årsrapporten fra sidste år foreligger. Overførsel af overskud til de respektive delbudgetter vil skulle ske under hensyntagen til det samlede koncernresultat, så der ikke overføres mere end koncernresultatet. Ny praksis gældende fra 2019: For udviklingsaktiviteter drevet af Forsknings- og udviklingsafdelingen er det muligt at suspendere for den ovennævnte grænse på 1 %. Denne praksis gør det muligt at tænke mere fremadrettet i budgetlægningen og fremdriften af udviklingsaktiviteter, så man ikke bliver hæmmet af en kortsigtet bundlinje. Det er derfor muligt at overføre midler fra det ene budgetår til et andet. Ønsket er fremført af Forsknings- og udviklingsafdelingen, hvor der i budgetlægningen ønskes en planlægningsperiode på 3 år, hvilket er en typisk horisont for forskningsaktiviteter. Da budgetrammen for udviklingsaktiviteter i Forsknings- og udviklingsafdelingen udgør kr. 20,7 mio. af den samlede indtægtsramme på kr. 725 mio. (2,9 pct.), vurderes det at være forsvarligt for denne type aktivitet at suspendere fra ovennævnte hovedregel for overførsel af overskud. Risikoen for væsentligt svingende bundlinjer vil være minimal. Overførsel af overskud forventes som hovedregel ikke at blive aktuel for regnskabsåret 2019, da der budgetlægges med et underskud for koncernen i Budget Hvis der ønskes overført et overskud for Forskning- og udviklingsafdelingen behandles og godkendes dette af rektoratet. 4

96 Professionshøjskolen UCN Budgetopfølgning Rammer 3 SÆRLIGE FOKUSPUNKTER I 2019 Udover ovennævnte generelle betragtninger og fokusområder arbejdes der i 2019 med 3 særlige fokuspunkter for den fremadrettede økonomistyring og budgetopfølgning: Særlige fokuspunkter i 2019 Ramoeftersyn på nøgletal (bevillingsreform) Opfølgning på timer Strategisk rammekontrakt RAMOEFTERSYN PÅ NØGLETAL (BEVILLINGSREFORM) Den nye bevillingsreform indeholder en række politiske prioriteringer, hvor der er justering på takster, grund- og resultattilskud mv. og dette kan have relevans i forhold til fordelingen af bevillinger til grunduddannelserne. Økonomiafdelingen har derfor i efteråret 2018 lavet en analyse af RAMO som allokeringsmodel, som har vist, at modellen kan videreføres indenfor rammerne af det nye bevillingssystem, men der kan alligevel være behov for at sammenholde de politiske intentioner i bevillingsreformen med de fordelingsmæssige principper i RAMO. Derfor vil økonomiafdelingen i foråret 2019 igangsætte et eftersyn af RAMO nøgletalsbevillingerne med dette for øje. Øvrige forhold ved bevillingsreformen vurderes i takt med at ændringernes konsekvenser bliver mere tydelige. Der nedsættes en arbejdsgruppe med Peter Møller Pedersen som formand og med støtte fra økonomiafdelingen, og eventuelle ændringer vil få effekt fra OPFØLGNING PÅ TIMER Der bliver løbende foretaget opfølgning på timer og nøgletal, hvor økonomiafdelingen arbejder med at få en sammenhæng mellem time og kronebudget. De budgetlagte og realiserede data understøttes af flere forskellige systemer og økonomiafdelingen arbejder med at udvikle ledelsesinformationen på området til understøttelse af ledelsesbeslutninger. Fremadrettet er det et håb, at UCN s nye BI-løsning kan anvendes så de budgetansvarlige mere hensigtsmæssigt kan tilgå informationer vedrørende nøgletal og timer. 3.3 STRATEGISK RAMMEKONTRAKT Der er i 2019 afsat 10,5 mio. kr. til Strategisk rammekontrakt Midlerne skal anvendes i de 4 mål som er aftalt med ministeriet. Der vil være stor opmærksomhed på om disse midler bliver anvendt til formålene i 2019, idet der ved kontraktens udløb skal opgøres den endelige opfyldelse for hvert af de strategiske mål. Det sker på baggrund af en redegørelse for udviklingen af de fastsatte indikatorer i strategiske rammekontrakt. Med udgangspunkt i institutionens opgørelse foretager ministeriet en vurdering af den samlede målopfyldelse af rammekontrakten, og 5% af institutionens grundtilskud vil være afhængig af den samlede vurdering af opfyldelsen af den strategiske rammekontrakt. Grundtilskuddet genfastsættes i

97 University College Nordjylland Finansiel strategi december 2018 Finansiel strategi 2019

98 Professionshøjskolen UCN Finansiel Strategi Overordnet målsætning Finansiering Overordnet strategi Budgetudarbejdelse Operationel håndtering Investering Likviditetsreserve Investeringshorisont Benchmark Værdipapirer Beslutningstagere/ansvarlige Rapportering Revurdering af strategi Finansiel strategi Likviditetsbehov Låneportefølje Bilag Aktuelle porteføljesammensætning pr. 31. dec Risikovurdering Renteinformation november Udvikling i likviditet som følge af investeringer 2019 til

99 Professionshøjskolen UCN Finansiel Strategi OVERORDNET MÅLSÆTNING Det er University College Nordjyllands (UCN) målsætning at sikre fortsat høj faglig kvalitet, at varetage den regionale uddannelsesforpligtelse og kontinuerligt udfolde sig som en udviklingsorienteret institution. UCN er samarbejdsorienteret i relation til danske og udenlandske uddannelses- og forskningsinstitutioner samt til det nordjyske erhvervsliv, såvel det offentlige som det private. Et af midlerne til at realisere målsætningen er, at institutionens finansielle midler og forpligtelser plejes med henblik på størst muligt afkast/færrest mulige omkostninger inden for rammerne udstukket i nærværende strategi. Placering af midler og pleje af gæld må aldrig have præg af spekulation; hermed forstås spekulation som gearede investeringer og finansiering i anden valuta end DKK og EUR. UCN s finansielle strategi tager hensyn til reglerne i Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser. Nærværende dokument, og dermed UCN s finansielle strategi, vil blive revurderet af bestyrelsen én gang om året i forbindelse med godkendelse af næste års budget. Metodikken er, at den første del af strategien er relativ statisk. Det er den overordnede strategi og de operationelle rammer, der kan handles efter i den daglige håndtering af UCN s ind- og udlånsportefølje. Den anden og sidste del af dokumentet, der er navngivet med det kommende budgetår, er mere dynamisk. I denne del af dokumentet vil UCN s Økonomiafdeling redegøre for den nuværende portefølje, samt hvilke alternative finansieringsstrategier det er muligt at vælge imellem. Målet med afsnittet er, at UCN s bestyrelse fastlægger det kommende års strategi 1. 1 For en god ordens skyld, skal det her nævnes, at der normalt kun vil være tale om mindre justeringer af strategien i f. m. den årlige behandling. 2

100 Professionshøjskolen UCN Finansiel Strategi FINANSIERING 2.1 OVERORDNET STRATEGI UCN s finansielle strategi er forsigtig dvs. vi er ikke interesseret i regnskabsresultater, der afspejler udsving i valutakurser eller resultater, der skyldes store udsving på renteposterne. Følgende kendetegn beskriver en forsigtig investor: Forsigtig investor kendetegn Bevare sin kapital Effektiv administration Tryghed Reducere tidsforbruget Overblik Omkostningseffektiv Overholde lovgivning og normer Reducere og håndtere risici 2.2 BUDGETUDARBEJDELSE UCN udarbejder budget én gang om året i november/december måned med budgetkorrektioner i henholdsvis juni og oktober. Udregning af renteomkostninger til budgettet: Variabel rente: Tager udgangspunkt i nuværende rente og tager hensyn til forventet størrelse på vores lån samt forventet udvikling på den korte rente. Fast rente: Anvendelse af den aktuelle faste rente på lån og/eller rentesikringsinstrumenter. 2.3 OPERATIONEL HÅNDTERING Rentefordeling For at opnå stor budgetsikkerhed skal minimum 50 % af UCN s samlede finansiering, som udgangspunkt være med fast rente. Grænsen kan overskrides, men dette kræver godkendelse af bestyrelsen. Den faste rente skal ikke nødvendigvis være til udløb af den underliggende finansiering, men kan spredes ud på rentekurven. Lån med variabel rente defineres som lån med renteperiode på max. 5 år (f.eks. FlexLån F1, FlexLån F3 og FlexLån P20). Finansieringskilder Ved finansiering af ejendomme skal størst muligt realkreditlån optages for at opnå længst mulig forpligtelse fra långivers side. Lån til øvrig anlægsfinansiering kan optages i bank. Lånet skal så vidt muligt have en løbetid, der svarer til afskrivningsperioden på aktivet. Småanskaffelser finansieres over driften. Finansieringsvaluta 3

101 Professionshøjskolen UCN Finansiel Strategi 2019 UCN s finansiering foretages 100 % i DKK og/eller EUR. Benyttes EUR skal rentebesparelsen dog være mindst 0,50 % -point i forhold til en lignende rente i DKK. Sikringsinstrumenter Simple finansielle instrumenter kan benyttes til pleje af institutionens låneportefølje. Mulige instrumenter for professionshøjskoler er: Købte renteoptioner Renteswaps Kurssikring Før indgåelse af finansielle instrumenter skal disse dog nøje beskrives i gældsplejesammenhæng med angivelse af fordele og risici. 3 INVESTERING 3.1 LIKVIDITETSRESERVE UCN skal have adgang til en likviditet (kontant overskudslikviditet, eller trækningsret f.eks. til en kassekredit/bevilliget overtræk mv), der til enhver tid sikrer institutionen den fornødne handlefrihed, jf. det af bestyrelsen godkendte budget og eventuelle øvrige dispositioner. 3.2 INVESTERINGSHORISONT Investeringshorisonten er mellem 0-2 år og risikoen er lav. 3.3 BENCHMARK Benchmarkafkast/referenceafkast: Vægtet dansk stats- og realkreditobligation med en varighed på maksimalt 2 år. 3.4 VÆRDIPAPIRER UCN skal under størst mulig hensyntagen til sikkerheden anbringe de likvide midler på en eller flere af følgende måder: I fondsaktiver eller gældsbreve, for hvilke den danske stat eller en dansk kommune står som udsteder eller garant, I fondsaktiver udstedt af danske realkreditinstitutter, Kreditforeningen af Kommuner i Danmark eller andre danske finansieringsinstitutter under offentligt tilsyn, Som indestående i pengeinstitutter omfattet af SIFI-aftalen. Ovenstående er udarbejdet med udgangspunkt i "Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser", hvor 16 stk. 3 beskriver de overordnede rammer. 4 BESLUTNINGSTAGERE/ANSVARLIGE 4

102 Professionshøjskolen UCN Finansiel Strategi 2019 Økonomichefen har ansvaret for korrekt registrering af renterisici samt for at den finansielle politik følges. 5 RAPPORTERING I forbindelse med den løbende budgetopfølgning udarbejdes oversigt over UCN s likviditet, som distribueres til bestyrelsen i forbindelse med budgetopfølgningen i almindelighed. 6 REVURDERING AF STRATEGI Denne strategi revurderes en gang årlig ved budgetlægning. 7 FINANSIEL STRATEGI LIKVIDITETSBEHOV Institutionens likviditet er, som en del af den finansielle strategi, bragt ned eftersom det ikke på nuværende tidspunkt vurderes muligt at investere overskydende likviditet med et fornuftigt afkast. Derudover er renten på statens konti lig med 0. Ved en bundlinje på 0 vil UCN kunne foretage investeringer for godt 12 mio. kr. uden at reducere i likviditeten. Ved investeringer under 12 mio. kr. opsparer institutionen likviditet. Af bilag 8.3 fremgår det, at der i 2019 og 2020 budgetteres med investeringer på i alt 43,6 mio. kr. Det drejer sig om ombygning af Campus Mylius Erichsens Vej (35,6 mio. kr. i 2019 samt 2,5 mio. kr. i 2020), samt køb af et foreningshus på Hobrovej (3,1 mio. kr. i 2020). Det samlede investeringsbehov beløber sig til 36,8 mio. kr. i 2019 og 6,8 mio. kr. i I slutningen af 2019 forventes der at skulle optages et realkreditlån på 30 mio. kr. Realkredit Danmark og Danske Bank har været konsulteret og der er givet tilsagn om optagelse af lånet. D. 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft. Den nye lov forventes at påvirke institutionens likviditet i negativ retning, men omfanget er ikke kendt på nuværende tidspunkt. Sagen drøftes løbende med institutionens revisor med henblik på så optimal en implementering som muligt. Ferielovens påvirkning er ikke indarbejdet i likviditetsbudgettet grundet den nævnte usikkerhed. 8 LÅNEPORTEFØLJE Bilag 8.1 viser et overblik over institutionens låneportefølje pr. 31. december 2018 og Bilag 8.2 viser Realkredit Danmarks forventninger til renteudviklingen på op til 12 måneders sigt. Det er Økonomiafdelingens opfattelse, at den nuværende låneportefølje har en afbalanceret fordeling mellem fast og variabel rente. En variation mellem fast og variabel rente er efter afdelingens opfattelse at foretrække. Pr. 31. december 2018 er andelen af restgæld med variabel rente 48,8 pct., hvilket er inden for rammerne i nærværende strategi. Låneporteføljens sammensætning har en fornuftig spredning på F3, og P20 lån kombineret med kontantlån. P20 lånene er karakteriseret ved, at 20% af restgælden refinansieres hvert år. Derved er lånene reelt 5 stk. F5 lån som refinansieres forskudt. Der er med andre ord indbygget en træghed ved rentestigninger som muliggør, at institutionen kan nå at tilpasse låneporteføljen, hvis renterne skulle begynde at stige. Bilag 8.2 viser Real Kredit Danmarks forventninger til renteudviklin- 5

103 Professionshøjskolen UCN Finansiel Strategi 2019 gen. Prognoserne viser et uændret og lavt renteniveau. På den baggrund videreføres de eksisterende lån som hidtil (dvs. henholdsvis F3 og P20 lån), når de skal refinansieres. 6

104 Professionshøjskolen UCN Finansiel Strategi BILAG 9.1 AKTUELLE PORTEFØLJESAMMENSÆTNING PR. 31. DEC Nedenfor ses UCN s låneportefølje pr. 31. december Restgæld og restløbetid er opgjort pr. 31. december 2018, hvorimod rente-/bidrag- og ydelsesbetalingerne er de forventede betalinger i

105 Professionshøjskolen UCN Finansiel Strategi RISIKOVURDERING RENTEINFORMATION NOVEMBER 2018 Kilde: Realkredit Danmarks renteprognose udsendt per tirsdag d. 20. november 2018 kl. 15:17 8

106 Professionshøjskolen UCN Finansiel Strategi UDVIKLING I LIKVIDITET SOM FØLGE AF INVESTERINGER 2019 TIL