Økonomiudvalget. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Transkript

1 Dagsorden Dato: Mandag den 15. november 2010 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker, Karl Erik Høholt Jensen Fraværende:

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager og orientering om verserende sager Bevillingsafgivelse til anlægsprojekter Månedlig økonomirapportering på specialområdet - september Ekspropriation til Hovedsti nr Personalesag Udbudsstrategi for Hvidovre Kommune Forslag fra Handicaprådet om handicappolitik Hvidovre Rådhus. Installering af ABA-anlæg (Automatisk Brand Alarmering). Bevillingsansøgning Kvalitetsstandarder 2010 for Aktivitetscentret Hvidovregade Sundhed for socialt udsatte Sankt Hans Ændring af takster for kulturhistorisk enhed Rapport om skolestruktur i Hvidovre Kommune Ændring og forbedring af garderobe og toiletforhold på Fritidshjemmet Lejerbo Tilskud til "LBR-Lokale Beskæftigelsesråd", tilskud til bekæmpelse af langtidsarbejdsløshed og tilskud vedrørende "Ny chance til unge" Tilskud til "TTA-projektet" og tilskud til bekæmpelse af flaskehalsproblemer på arbejdsmarkedet Danskundervisning - Leverandør (2011) Seminar - Performance Change Eventuelt Bilagsoversigt Underskriftsside

3 1. Godkendelse af dagsorden J.nr.: A00 Sagsnr.: 10/38090 s møde den 15. november 2010, pkt. 01: 2

4 2. Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager og orientering om verserende sager J.nr.: G01 Sagsnr.: 10/35561 s møde den 15. november 2010, pkt. 02: 3

5 3. Bevillingsafgivelse til anlægsprojekter 2011 J.nr.: Ø02 Sagsnr.: 10/18060 INDSTILLING Centralforvaltningen indstiller til og Kommunalbestyrelsen 1. at der gives anlægsbevilling til rådighedsbeløb, jf. bilag. s møde den 15. november 2010, pkt. 03: SAGSFREMSTILLING Kommunalbestyrelsen vedtog den 5. oktober 2010 budgettet for Administrationen har i tidligere år samtidig med 2. behandlingen af budgettet anmodet om anlægsbevilling til anlægsprojekter, hvortil der er afgivet rådighedsbeløb i Af tidsmæssige og praktiske årsager kunne sag herom imidlertid ikke indgå ved 2. behandlingen af budgettet, hvorfor sagen fremsættes nu. Den endelige frigivelse foretages efterfølgende af fagudvalgene. BILAG: 1 Åben Bevillingsafgivelse til anlægsprojekter CaseNo _# _v2_Bevillingsafgivelse til anlægsprojekter 2011.PDF /10 4

6 4. Månedlig økonomirapportering på specialområdet - september 2010 J.nr.: S00 Sagsnr.: 10/37176 BESLUTNING I SKOLEUDVALGET DEN Fraværende: Steen Ørskov Larsen 1. at: taget til efterretning. Udvalget anerkender det gode resultat. s møde den 15. november 2010, pkt. 04: INDSTILLING Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget og 1. at tage økonomirapportering på specialområdet pr. 30. september 2010 til efterretning. SAGSFREMSTILLING Det er tidligere politisk vedtaget, at der skal udarbejdes en månedlig økonomiopfølgning vedrørende specialområdet. På baggrund af forbruget pr. 30. september 2010 samt viden og skøn over fremtidige udgifter og indtægter forventer forvaltningen, at regnskabsresultatet vil vise en mindreudgift på ca. 7,7 mio.kr. BILAG: 1 Åben Budgetopfølgning vedrørende specialområdet pr /10 5

7 5. Ekspropriation til Hovedsti nr. 15. J.nr.: G00 Sagsnr.: 10/9585 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Fraværende: Mogens Leo Hansen Tiltrådt s møde den 15. november 2010, pkt. 05: INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor og Kommunalbestyrelsen 1. at træffe principbeslutning om ekspropriation af ca. 130 m2 areal til Hovedsti nr. 15. SAGSFREMSTILLING Historik Arealet, hvorpå Haveforeningen Kystengen ligger, ved Åmarken station, har over en lang periode været ejet af DSB i forbindelse med deres langtidsplanlægning af fremtidige baneudvidelser. DSB solgte Haveforeningen Kystengen til Andelshaveforeningen Kystengen ved endeligt skøde lyst 20. december I forbindelse med salget blev de matrikulære forhold ikke bragt i overensstemmelse med de fysiske forhold i marken. Det betyder, at ca. 130 m2 af Hovedsti nr. 15, der ligger langs med Damhusåen, ikke på nuværende tidspunkt er udskilt af matriklen, ligesom servitutrettighederne til kloakledninger ikke er blevet lyst på matriklen. Hvidovre Forsyning A/S har overtaget sagen vedrørende sikring af servitutrettighederne til kloakledningen gennem Haveforeningen. Med denne sag lægges der op til en erhvervelse og en matrikulær udskillelse af Hovedsti nr. 15 fra matriklen tilhørende Andelshaveforeningen Kystengen. Hovedsti nr. 15 Hovedadgangsvejen til Kystagerparken ved Åmarken station er Hovedsti nr. 15, der forbinder Strandbovej med stinettet i Kystagerparken, og stibroen over Damhusåen til stinettet i Valbyparken. Der har formentlig siden tidernes morgen været en trampesti langs Damhusåen ned til Kalvebodkysten. I slutningen af 1970 erne opfyldes den del af Kalveboderne, som i dag udgøres af den østligste del af Kystagerparken, og transporten af materialer foregår på en gruskørevej fra Strandbovej langs Damhusåen. Da opfyldningen er afsluttet indgår gruskørevejen naturligt i Hovedsti nr

8 I år 2000 anlægges et regnvandsbassin i Kystagerparkens østligste del, og for at lette transporten af materialer m.v. asfalteres Hovedsti nr. 15. Erstatningskrav Vejbestyrelsen skal sørge for at offentlige veje og stier udskilles af matriklen. Det foregår ofte ved en mindelig aftale mellem vejbestyrelsen og grundejeren, hvor vejbestyrelsen afholder alle udgifter til udskillelsen. I dette tilfælde er Andelshaveforeningen Kystengen og Teknisk Forvaltning uenige om såvel erstatningskravet for de ca. 130 m2 af hovedstien, der ligger på Andelshaveforeningen Kystengens ejendom, og om Hovedsti nr. 15 overhovedet skal ligge langs med Damhusåen. Andelshaveforeningen Kystengen har i brev af den 24. april 2009 anført: 1. Ved at lave status om til hovedsti lovliggøres knallertkørsel og cykelkørsel midt i det fredede areal 2. Larmen fra knallertkørsel generer både haveforeningens brugere, fugle og andet vildt. Sidstnævnte er oven i købet beskyttet af en fredning, som går helt tilbage til 1940"erne 3. Behovet for en hovedsti gennem det fredede areal er ikke til stede, idet der allerede på anlæggelsestidspunktet er en sti lige på den anden side af kommunegrænsen (Parkstien gennem Valbyparken), som kan anvendes af knallerter og cykler. Desuden er der mulighed for at få adgang til stisystemet via "forlængelsen" fra Schradersvej. Hvis ekspropriationen alligevel gennemføres vil haveforeningen gør gældende: - ekspropriation skal ske til mindst samme pris, som Hvidovre Kommune selv har besluttet og opnået i forbindelse med kommunens afståelse af kolonihaver i Præstemosen, dvs. at en kolonihave på 300 kvm skal have en mindstepris på kr. eksklusiv købers forpligtigelse på til vand og kloak. Desuden tillægges kystengens beliggenhed nær kyst og offentlig transport en herlighedsværdi på yderligere 25 %. Det vil sige en pris på kr 2.720,83 pr. kvm. Ialt ,00 kr. Teknisk Forvaltning vurderer, at Hovedsti nr. 15 fra Strandbovej til Kystagerparken er en meget vigtig del af Hvidovre Kommunes stisystem, og ønsker at sikre stien for fremtiden ved at udskille Hovedsti nr. 15 fra matriklerne. Hovedstien er beliggende på ejendommene matr.nr. 17a, 17zn, der ejes af Hvidovre Kommune, og matr.nr. 126a Hvidovre by, Strandmark, der ejes af Andelshaverforeningen Kystengen. Hovedstien kan sikres ved ekspropriation efter bestemmelserne i Lov om offentlige vej kapitel 8, af et areal, stort ca. 130 m2, fra Andelshaverforeningen Kystengen. 7

9 Procedure ved offentlig ekspropriation. Tidsplan ( Perioderne er angivet med minimumsvarighed.) Uge O: Principbeslutning i kommunalbestyrelsen om at søge arealer og rettigheder til projektet erhvervet ved ekspropriation. Udarbejdelse af ekspropriationsmateriale Uge 1: Indvarsling og annonce Uge 5: Åstedsforretning Uge 8: Ekspropriationsbeslutning i kommunalbestyrelsen. Udsendelse af ekspropriationsbeslutning (4 ugers klagefrist) Ekspropriationsproceduren indledes med, at kommunalbestyrelsen, træffer beslutning om at søge de nødvendige arealer og rettigheder erhvervet ved ekspropriation, den såkaldte principbeslutning. Når der er truffet principbeslutning, kan der indvarsles til åstedsforretning med mindst 4 ugers frist. Til brug ved åstedsforretningen udarbejdes ekspropriationsmateriale, bestående af ekspropriationsplaner, der viser permanente og midlertidige indgreb på den enkelte ejendom samt en arealfortegnelse, der angiver karakter og arealstørrelse af indgrebene på den enkelte ejendom. Åstedsforretningen skal annonceres i stedlige blade. Ejere og brugere af de berørte ejendomme skal indvarsles ved direkte brev, som vedlægges et uddrag af arealfortegnelsen og ekspropriationsplanen, der omhandler den aktuelle ejendom. Der skal deltage mindst et medlem af kommunalbestyrelsen i åstedsforretningen, og et af disse medlemmer leder forretningen. Under forretningen føres en protokol. Ved åstedsforretningen redegøres for indgrebet på den enkelte ejendom, og der kan fremsættes specificeret erstatningsforslag. Forslag fremsættes under forbehold af ekspropriationens fremme og vejbestyrelsens (kommunalbestyrelsens) tiltræden. Ejeren af den berørte ejendom kan under åstedsforretningen og i 3 uger efter denne fremkomme med bemærkninger og ændringsforslag til projektet og fremføre synspunkter om erstatningens størrelse. Hvis der under åstedsforretningen indgås forlig, dvs. træffes aftale om indgrebet og erstatningens størrelse, indføres aftalen i protokollen. Efter udløbet af de 3 uger træffer vejbestyrelsen beslutning om projektets udformning og ekspropriationens gennemførelse (ekspropriationsbeslutning). Meddelelse om ekspropriationsbeslutningen tilsendes de berørte ejere og brugere sammen med en protokoludskrift og en klagevejledning. Klagefristen er 4 uger fra modtagelse af ekspropriationsbeslutningen. Hvis der ikke er indgået aftale om erstatningens størrelse, kan vejbestyrelsen sammen med meddelelse om ekspropriationsbeslutning fremsætte forslag til erstatningsfastsættelse. Brevet skal endvidere oplyse, at hvis 8

10 erstatningsforslaget ikke er tiltrådt af ejeren inden en af vejbestyrelsen fastsat frist på ikke under 4 uger fra modtagelsen, vil erstatningen blive fastsat af taksationskommissionen. Klager over ekspropriationsbeslutningen indgives til transportministeren ( 4, stk. 2). Klagefristen er 4 uger fra den dag beslutningen er meddelt ( 4, stk. 3). En klage fritager ikke klageren for at efterkomme denne. Klagemyndigheden kan dog bestemme, at klagen skal have opsættende virkning ( 4, stk. 5). Taksationskommissionen og overtaksationskommissionen behandler alene spørgsmålet om erstatningens størrelse. Indbringelse af sager for kommissionerne har ikke opsættende virkning. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Udgifter til den matrikulære udskillelse og tinglysning afholdes over driftsbudgettet. Landinspektørfirmaet LE34 har vurderet, at erstatningskravet bør afvises, da Hovedsti nr. 15 var etableret på salgstidspunktet. Desuden fremgår det af skødet side 1:" Ejendommen overdrages som den er og forefindes og som beset af køber". Finansiering af et eventuelt erstatningsbeløb er der endnu ikke taget stilling til. PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER - SUNDHEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER - MILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER - ANDRE KONSEKVENSER - BILAG: 1 Åben Brev dateret fra Andelshaveforeningen Kystengen /10 2 Åben Brev dateret fra LE /10 3 Åben Kortbilag - Hovedsti nr /10 9

11 6. Personalesag J.nr.: P21 Sagsnr.: 10/50446 INDSTILLING Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til og Kommunalbestyrelsen 1. at godkende virksomhedsoverdragelse som model ved overdragelsen af personale fra Danske Handelsrejsende Plejehjem til nyt plejecenterbyggeri Dybenskærhave. 2. at godkende udarbejdet forslag til aftalegrundlag i forhold til virksomhedsoverdragelsen. 3. at godkende at borgmester og kommunaldirektør bemyndiges til at underskrive endelig aftale om virksomhedsoverdragelse 4. at tage forvaltningens orientering og projektoversigt indeholdende overordnet tids - og handleplan til efterretning. s møde den 15. november 2010, pkt. 06: SAGSFREMSTILLING I forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 og 2010 tog Hvidovre kommune stilling til plejecenterbyggeriet Dybenskærhave. Byggeriet er nu i fuld gang og byggeriet forventes færdig til indflytning den 1.august Danske Handelsrejsendes Plejehjem, som er beliggende lige ved siden af det nye byggeri, har igennem flere år fået dispensation til drift, idet plejehjemmet ikke kunne opnå status som tidssvarende plejehjem, og stopper dermed driften med udgangen af juli måned Danske Handelsrejsendes Plejehjem drives af et ApS i bygninger lejet af Københavns Kommune. Hvidovre Kommune har i henhold til lovgivningen tilsynsforpligtelsen af plejehjemmet (som følge af placeringen i kommunen) og køber plejehjemspladser og pladser i beskyttede boliger i størrelsesordenen 48 pladser ud af 61 pladser. Hvidovre Kommune har været og er i en konstruktiv dialog med bestyrelsen og ledelsen i forhold til overgangen fra Danske Handelsrejsendes Plejehjem til det nye Plejecenter Dybenskærhave. Konkret har Hvidovre kommune ansat en projektleder til varetagelsen af processen og projektet med overgangen. Overordnet projektoversigt vedlægges sagen. I forbindelse med udarbejdelsen af aftalegrundlaget for overdragelsen af personale til Plejecenter Dybenskærhave er det blevet klart, at der juridisk ikke kan etableres anden ordning end en virksomhedsoverdragelse. Der vedlægges notat, med KL s bemærkninger vedrørende forholdene omkring overdragelsen. I forhold til overvejelserne omkring valget mellem virksomhedsophør og virksomhedsoverdragelse er der af forvaltningen udarbejdet en SWOT analyse med det formål at belyse interne styrker og svagheder samt muligheder og trusler i forhold til omverdenen. Konklusionen på analysen er, at det er usikkert, hvorvidt det vil være lovligt at vælge virksomhedsophør frem for virksomhedsoverdragelse, samt at Hvidovre 10

12 kommune får etableret en masse medspil fra interessenterne på Danske Handelsrejsendes Plejehjem. Analysen vedlægges sagsfremstillingen. Hvidovre kommune har i samarbejde med bestyrelsen og ledelsen for Danske Handelsrejsendes Plejehjem udarbejdet forslag til aftale om virksomhedsoverdragelse i forbindelse med kommunens overtagelse af plejehjemmets personale. Overordnet er udkastet til aftalen med baggrund i Lovbekendtgørelse nr. 710 af 20/ om lønmodtagers retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Hvidovre kommune har yderligere beskrevet aftalen på følgende områder i forhold til overtagelse af personale pr. 1. august 2011: Afgrænsning Orienteringspligt og krav om samtykke Personalenormering Indtægter og udgifter i relation til ansættelsesforhold Informations- og oplysningspligt over for personalet Overdragelse af stamoplysninger/personalesager Øvrige forhold Udkast til aftale vedlægges sagsfremstillingen. Forvaltningen arbejder nu videre med de skitserede processer og projekter, som illustreret i den overordnede projektoversigt, herunder rekrutteringen og besættelsen af stillingen som Bestyrer af plejecentret Dybenskærhave pr. 1. maj Der vil blive udarbejdet et konkret forslag til tids - og handleplan indeholdende forslag til profilbeskrivelse, stillingsbeskrivelse, stillingsopslag og ansættelsessamtaler m.m. Det skal bemærkes, at endelig godkendelse af ansøger til stillingen som Bestyrer er forankret i. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Driften af nyt plejecenter Dybenskærhave er indlagt i det vedtagne budget for Selve virksomhedsoverdragelse forventes afholdt inden for den vedtagne budgetramme. PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER Medarbejderne fra DHP overdrages i henhold til lovgivning om virksomhedsoverdragelse samt konkret aftale. BILAG: 1 Åben Overordnet projektoversigt Dybenskærhave /10 2 Åben Notat vedrørende KLs bemærkninger omkring overdragelse af /10 personale DHP til Dybenskærhave 3 Åben SWOT analyse overdragelsesformer /10 4 Åben Forslag til aftale om virksomhedsoverdragelse af personale /10 11

13 7. Udbudsstrategi for Hvidovre Kommune J.nr.: P00 Sagsnr.: 10/46547 INDSTILLING Centralforvaltningen indstiller til og Kommunalbestyrelsen 1. at udbudsstrategien godkendes 2. at den videre proces med udbud, som beskrevet nedenfor godkendes 3. at der i udbudsmateriale i det omfang det i konkrete tilfælde vil være lovligt og hensigtsmæssigt indsættes en social klausul, eksempelvis en forpligtelse for leverandøren til at oprette lærlinge- og praktikpladser s møde den 15. november 2010, pkt. 07: SAGSFREMSTILLING Alle kommuner skal inden udgangen af 2010 i en udbudsstrategi vurdere, på hvilke kommunale driftsområder kommunalbestyrelsen påtænker at anvende udbud, og hvordan anvendelsen af udbud kan øges. Udbudsstrategien skal offentliggøres. Kommunerne skal endvidere inden udgangen af september 2013 redegøre for, hvordan kommunalbestyrelsen følger op på kommunens udbudsstrategi. Også denne opfølgningsredegørelse skal offentliggøres. Forpligtelsen til at udarbejde en udbudsstrategi og en opfølgningsredegørelse følger af styrelseslovens 62 b henholdsvis 62 c, der blev indføjet i styrelsesloven ved lov nr. 136 af 24. februar Med udbudsstrategien videreføres visse bestemmelse om udbud i den tidligere servicestrategiordning. Indførelsen af udbudsstrategi skal ses som et forsøg på at forankre konkurrenceudsættelse i endnu højere grad i kommunerne. Konkurrenceudsættelse har således indgået som selvstændigt punkt i økonomiaftalen siden 2007, hvor der under ét er blevet aftalt et niveau for kommunernes konkurrenceudsættelse. Udbudsstrategi Formålet med udbudsstrategien er, at kommunalbestyrelsen skal sætte mål for konkurrenceudsættelsen og angive, hvordan de skal opnås. Således anbefaler Indenrigs- og Socialministeriet (nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet) i sin vejledning, at kommunens mål for (øget) konkurrenceudsættelse kan tage udgangspunkt i IKU (Indikator for konkurrenceudsættelse). Det er samme indikator, som bruges i økonomiaftalerne til vurdering af konkurrenceudsættelse for kommunerne under ét. Efter bekendtgørelse om kommunal og regional udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse skal udbudsstrategien indeholde følgende: 1. En oversigt over driftsopgaver, som kommunalbestyrelsen påtænker at udbyde 2. Konkrete mål for konkurrenceudsættelse af driftsopgaver, herunder for særligt udbudsegnede opgaver 3. En beskrivelse af de initiativer kommunalbestyrelsen vil tage i anvendelse for at opnå de fastsatte mål for konkurrenceudsættelse. 12

14 Udbudsstrategien vil både skulle omfatte områder, hvor kommunen efter lovgivningen er forpligtet til at foretage udbud, og andre områder, hvor anvendelse af udbud påtænkes. Begrebet udbud skal forstås bredt som enhver konkurrenceudsættelse af en driftsopgave, som kommunen er ansvarlig for. Denne brede forståelse betyder, at strategien både skal omfatte de klassiske udbudsforretninger og forskellige andre former for offentlig-privat samarbejde, som er udviklet i de senere år, f.eks. offentlig-private partnerskaber (OPP) og servicepartnerskaber. Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid revidere udbudsstrategien. Den nedskrevne strategi lægger således ingen begrænsninger på kommunens mulighed for at ændre de politiske prioriteringer i mandatperioden. Opfølgningsredegørelse Formålet med redegørelsen er at orientere om status på de fastsatte mål fra strategien og evaluere de initiativer, som er sat i gang for at opnå målene. Der er en række formelle krav til redegørelsen om bl.a. de faktisk udbudte opgaver, herunder hvilke kommunen selv har vundet og hvorfor, samt opfølgning på ikke tilfredsstillende resultater. Den videre proces med udbud i Hvidovre Kommune I debatten om udbud fremhæves ofte, at øget konkurrence giver borgerne mere kvalitet for deres penge, og at udbud giver positive økonomiske effekter for kommunen [1]. Hvorvidt der kan være denne slags gevinster ved udbud af driftsopgaver i Hvidovre Kommunen er ikke umiddelbart til at sige. Udarbejdelse af en udbudsstrategi er efter Centralforvaltningens opfattelse en fin anledning for kommunen til at undersøge, om der er områder, hvor det giver god mening at udbyde opgaver. Dette er baggrunden for, at forvaltningen foreslår nedenstående proces iværksat som optakt til budget Centralt for den videre proces må det efter forvaltningens opfattelse være, at der skal være en større gevinst ved at gå i udbud med opgaver end ved ikke at gøre det. Det må altså undersøges og drøftes, hvorvidt kommunen og borgerne kan spare penge henholdsvis få mere og bedre service og kvalitet, hvis der udbydes flere driftsområder. 13

15 Processen for det videre arbejde med udbud i Hvidovre Kommune foreslås således: Figur 1 Som vist i figur 1 vil processen starte med en temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen. Tanken er, at der på baggrund af et oplæg fra forvaltningen tages en principiel drøftelse af udbud af driftsopgaver i Hvidovre, herunder af hvilke gevinster der kan høstes herved. På baggrund af denne drøftelse vil emnet blive drøftet og yderligere konkretiseret i Direktionen, jf. trin 2. I trin 3 tager fagforvaltningerne en temadrøftelse lig den, der fandt sted i Kommunalbestyrelsen. Udgangspunktet er her Kommunalbestyrelsens og Direktionens udmeldinger. Temadrøftelserne i fagforvaltninger kan munde ud i, at der udpeges nogle konkrete udbudsområder, og mål for områderne. I trin 4 drøfter Direktionen fagforvaltningernes udmeldinger og kommer med en indstilling om konkrete udbudsopgaver til fagudvalg, og Kommunalbestyrelsen. I trin 5 træffer fagudvalg, og Kommunalbestyrelsen beslutning. Det bemærkes, at kommunens samarbejdsudvalg vil blive inddraget, hvor det er relevant, fordi kommunens ansatte forventes berørt af udbud. Tidsplan Tidsplanen for ovenstående proces vil være med opstart til budgetseminaret i foråret Dette vil betyde, at eventuelle beslutninger vil kunne tages med til budget

16 Sociale klausuler På kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2010 blev følgende besluttet: at der i forbindelse med udarbejdelse af en kommunal udbudsstrategi indgår virksomhedernes sociale ansvar herunder ansættelse af lærlinge/oprettelse af praktikpladser. I tråd hermed indeholder udbudsstrategien et afsnit om sociale klausuler. [1] Rapport fra Udbudsrådet: Erfaringer med konkurrence om offentlige opgaver overblik over eksisterende dokumentation af effekter, maj 2010 BILAG: 1 Åben Bilag med oversigt over forventede udbud /10 2 Åben Udbudsstrategi, udkast /10 15

17 8. Forslag fra Handicaprådet om handicappolitik J.nr.: P22 Sagsnr.: 10/23131 INDSTILLING Kommunaldirektøren indstiller til at anmode fagudvalgsområderne om at redegøre for, hvordan de løfter de handicappolitiske områder med henblik på en senere vurdering af behovet for en selvstændig handicappolitik. s møde den 15. november 2010, pkt. 08: SAGSFREMSTILLING På baggrund af vedlagte forslag fra Handicaprådet indstilles det til, at der skabes et samlet overblik over området med henblik på at afdække, om der er behov for at iværksætte en proces, der fører frem til en handicappolitik for Hvidovre Kommune. Formuleringen af en kommunal handicappolitik udgør et højt prioriteret ønske fra Handicaprådets side. Rådet henviser blandt andet til Folketingets tiltrædelse af FN s Handicapkonvention i august 2009 samt de indledende skridt, der i 2008 blev taget med henblik på at afdække muligheder for og forslag til substans i en eventuel handicappolitik i et samarbejde mellem Handicaprådet og Hvidovre Kommune. Kommunens tilbud til handicappede borgere er i dag integreret i de relevante serviceområder i forvaltningerne og beskrevet og håndteret som naturlig del af disse. For at skabe et kvalificeret grundlag for en vurdering af behovet for at formulere en selvstændig handicappolitik, anbefales det, at fagudvalgsområderne bidrager til et samlet overblik ved at redegøre for, hvordan de løfter de handicappolitiske områder. Tilbagemeldingerne fra fagudvalgene om status og anbefalinger med hensyn til eventuel videre proces imødeses til behandling i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i første kvartal ØKONOMISKE KONSEKVENSER - PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER - SUNDHEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER - 16

18 MILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER - ANDRE KONSEKVENSER - BILAG: 1 Åben Handicappolitik - HR.HA.POL OPF..doc /10 17

19 9. Hvidovre Rådhus. Installering af ABA-anlæg (Automatisk Brand Alarmering). Bevillingsansøgning J.nr.: G00 Sagsnr.: 10/49788 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til at anbefale Kommunalbestyrelsen, 1. at der til nyt Projekt nr. 6176, Installering af ABA-anlæg på Hvidovre Rådhus afsættes rådighedsbeløb i 2010 og gives anlægsbevilling på kr , 2. at det afsatte rådighedsbeløb i 2010 på kr finansieres ved prioritering inden for den samlede anlægsramme i 2010, 3. at Projekt nr overføres til gennemførelse i Ejendoms- og Arealudvalget. s møde den 15. november 2010, pkt. 09: SAGSFREMSTILLING Da Hvidovre Rådhus blev opført i midten af 1950 erne og senere, stillede den da gældende byggelovgivning ikke krav om, at der blev installeret et automatisk brandalarmeringsanlæg. Et sådant anlæg sender automatisk alarm til brandvæsenet, hvis anlæggets detektorer konstaterer forhøjet temperatur eller udvikling af røg. En større renovering eller ombygning, der nødvendigvis skal følge bestemmelserne i den nu gældende byggelovgivning, vil udløse krav om, at der i hvert fald i den del af bygningen, sagen drejer sig om bliver installeret et sådant anlæg. I forbindelse med projekteringen af den nu igangsatte renovering af tagetagen på rådhusets fløj B er der stillet krav om installering af ABA-anlæg i minimum tagetagen samt på adgangsvejene (trapperne) hertil. Af såvel sikkerhedsmæssige som økonomiske årsager er det formålstjenligt, at der samtidig installeres ABA-anlæg også i Rådhusets øvrige fløje og etager, således at komplekset som helhed er beskyttet af et ABA-anlæg. Sikkerhedsmæssigt tænkes naturligvis først på personsikkerheden, men også sikringen af bygninger og indhold spiller en afgørende rolle; bl.a. vil en brand af en vis størrelse medføre et ikke uvæsentligt driftstab for kommunen. Teknisk og økonomisk ligger der en stor fordel i at kunne installere anlægget på en gang, således at arbejdet kan udføres rationelt og til mindst mulig gene for det administrative personale og borgerne. Tillige giver det størst mulig sikkerhed for et velfungerende anlæg, at dette udføres som en samlet installation. ØKONOMISKE KONSEKVENSER At rådighedsbeløb i 2010 til Projekt nr. 6176, installering af ABA-anlæg på rådhuset finansieres inden for den samlede eksisterende anlægsramme 2010, hvilket vil stille store krav til prioriteringsopgaven af anlæg i 2010, såvel som i

20 19

21 10. Kvalitetsstandarder 2010 for Aktivitetscentret Hvidovregade 49 J.nr.: P23 Sagsnr.: 10/4443 BESLUTNING I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalget anbefalede indstillingen. Ved sagens behandling i og Kommunalbestyrelsen medsendes forvaltningens bemærkninger til Ældrerådets høringssvar samt referat fra Aktivitetscentrets brugerrådsmøde, hvor ændringer i kvalitetsstandarder blev behandlet. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling. s møde den 15. november 2010, pkt. 10: INDSTILLING Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget overfor og Kommunalbestyrelsen at anbefale: 1. at godkende kvalitetsstandarder vedrørende Aktivitetscentret, Hvidovregade at tage til efterretning, at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i behandlingen af sagen SAGSFREMSTILLING Aktivitetscentret Hvidovregade 49 drives i henhold til Lov om social service 79. Forslaget til kvalitetsstandard for 2010 for Aktivitetscentret er udtryk for de samme aktiviteter og rammer som hidtil. Dog tages der i år højde for, at brugerne af Værestedet for Demente nu flytter til Aktivitetscentret. Aktivitetscentret henvender sig nu til en bredere gruppe, idet der efter behov gives en højere grad af personlig støtte til brugerne og deres aktiviteter. Der kan visiteres til kørsel efter en konkret og individuel vurdering. På denne baggrund er der for tidligere brugere af Spurvegården fortsat kontingentbetaling på p.t. 100 kr. pr. måned, og 150 kr. pr. måned for brugere, der har kørselsordning. Brugerne af tilbuddet til demente betaler daghjemstakst som hidtil, p.t. kr. 75 pr. dag. BILAG: 1 Åben Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog for Aktivitetscentret / Åben Handicaprådets høringssvar /10 3 Åben Ældrerådets høringssvar /10 4 Åben Forvaltningens kommentarer til Ældrerådets høringssvar /10 5 Åben Brugerrådsmøde Aktivitetscenteret /10 20

22 21

23 11. Sundhed for socialt udsatte J.nr.: P20 Sagsnr.: 10/2655 BESLUTNING I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalget anbefalede indstillingen. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling. s møde den 15. november 2010, pkt. 11: INDSTILLING Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, og Kommunalbestyrelsen 1. at godkende Hvidovre Kommunes projektansøgning til puljen Sundhed til Socialt udsatte/opsøgende Sundhedsindsatser (bilag 1), 2. at godkende indtægtsbevilling i 2010 på kr., kr. i 2011, kr. i 2012 og kr. i 2013, 3. at godkende udgiftsbevilling i 2010 på kr kr. i 2011, kr. i 2012 og kr. i 2013, 4. at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i behandlingen af sagen. SAGSFREMSTILLING Hvidovre Kommune er sammen med Brøndby, Næstved og Holstebro kommuner inviteret til at søge en del af SATS puljen, som er afsat til Sundhed for socialt udsatte. Formålet med puljen er at iværksætte opsøgende indsatser og lette adgangen til sundhedsydelser for de mest udsatte borgere med sammensatte og komplekse problemstillinger, som fx hjemløshed, alkohol- og stofmisbrug, sindslidelse, prostitution. Kommunerne kunne søge om midler til en af følgende modeller: Den kommunale hjemmepleje Sundheds- og forebyggelsescenter Opsøgende indsats på gadeplan På baggrund af vedlagte projektansøgning (bilag 1) inviterede Servicestyrelsen Hvidovre Kommune til en drøftelse af projektets organisering og perspektiver for fremtiden. Servicestyrelsen har efterfølgende godkendt ansøgningen. Baggrunden for puljen er, at socialt udsatte borgere har en markant dårligere sundhedstilstand end den øvrige del af befolkningen. Derudover oplever gruppen vanskeligheder i mødet med sundhedssystemet. Hvidovre Kommune har valgt at kombinere to modeller med et opsøgende sundhedsteam på gadeplan forankret i SundhedsCentret. Vi har kaldt det "Så kys det nu - det satans liv. Sundhed på gadeplan - udskudt sundhedscenter i Hvidovre". Omdrejningspunktet bliver et lille sundhedsteam, 22

24 der kan bevæge sig fleksibelt og levere konkret hjælp, der hvor målgruppen befinder sig. En række enkle sundhedsfaglige ydelser kan i perioden leveres ude på bænken eller i eget hjem uden visitation. Der er to formål med indsatsen i Hvidovre: 1. at forbedre den somatiske sundhedstilstand (sår, smerter, infektioner m.v.) 2. at arbejde med brobygning til det etablerede sundhedssystem i samarbejde med socialfaglige og socialpsykiatriske medarbejdere Der etableres et forpligtende netværk af socialfaglige og sundhedsfaglige medarbejdere på tværs af enheder og forvaltninger, alle med kendskab til opgaven og målgruppen. Der vil blive forsøgt en model med samarbejdsaftaler med eksterne samarbejdsparter, ligesom der er afsat midler til at formidle projektets erfaringer i hjemmepleje, på hospital og i almen praksis. Undervejs inviteres til dialog om socialt udsattes sundhed, herunder professionelles viden og forudopfattelse om socialt udsatte samt om, hvordan man bedst hjælper og kommunikerer med disse borgere. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der er bevilget i alt 3,6 mio. kroner til projektet. Servicestyrelsen har godkendt, at den kommunale medfinansiering på 50 procent består af eksisterende ressourcer i kommunen, herunder brug af medarbejdere i SundhedsCentret, i socialpsykiatrien, på gadeplan og administrativt. Ressourcerne er fundet ved at målrette eksisterende indsatser og kapitalisere arbejdet med sparring, udvikling af konkrete tilbud og metodeudvikling. Der er således ikke afsat ekstra kommunale ressourcer til at finansiere dette projekt. På grund af forsinkelse i Servicestyrelsens godkendelsesprocedure søges hovedparten af midlerne for 2010 overført. Servicestyrelsens tilsagnsbrev er vedlagt som bilag nr. 2. PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER Der ansættes 2 sundhedsprofessionelle og en halvtids projektmedarbejder i perioden. Medarbejdere i SundhedsCentret, i socialpsykiatrien og på gadeplan deltager i projektet med henblik på at kunne integrere og fastholde den viden, der udvikles i projektets fireårige levetid. Det er også målet at koble det nye sundhedsteam sammen med de medarbejdere, som ansættes i kommunens genhusningsprojekt, hvor formålet er at forebygge hjemløshed. En forbedring af de genhusedes sundhed og trivsel forventes at understøtte indsatsen mod fornyet hjemløshed. 23

25 SUNDHEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER Målet er at øge socialt udsattes somatiske sundhed, forbedre socialt udsattes oplevelse af sundhed og trivsel (færre smerter, bedre humør, øget mental sundhed, mere energi i hverdagen), sætte fokus på fysisk sundhed som en genvej til øget psykisk sundhed - hos borgere og behandlere, øge sundhedsmedarbejderes kompetence til at håndtere og hjælpe socialt udsatte, herunder den professionelle berøringsangst over for de mest socialt udsatte. ANDRE KONSEKVENSER Social- og Sundhedsudvalget har før sommerferien besluttet at øge fokus på social lighed i sundhed i de kommende år. Det forventes at projektet vil tilføre kommunen betydelige erfaringer med samarbejdet om sundhed for kommunens mest udsatte borgere og forbedre samarbejdet mellem sundhedsvæsenets parter. Hvis projektet efter de 4 år medfører øget sundhed og trivsel i målgruppen er der lagt op til, at forvaltningen kan foreslå Kommunalbestyrelsen at projektet permanentgøres. BILAG: 1 Åben Ansøgning om midler til Sundhed for socialt udsatte i Hvidovre /10 2 Åben Tilsagnsskrivelse - Puljen Sundhed til socialt udsatte / /10 opsøgende sundhedsindsatser - Godkendelsesbrev Hvidovre kommune [DOK490611].DOC 3 Åben Handicaprådets høringssvar /10 4 Åben Ældrerådets høringssvar /10 24

26 12. Sankt Hans 2010 J.nr.: Ø00 Sagsnr.: 10/49631 INDSTILLING Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til 1. at der ydes tilskud på kr. til dækning af merforbrug ved Sankt Hans arrangement i Rebæk Søpark. s møde den 15. november 2010, pkt. 12: SAGSFREMSTILLING Sankt Hans-aften 2010 afholdt Hvidovre Kommune i samarbejde med TV 2 et stort arrangement, som tiltrak mange tilskuere (12.000). Arrangementet voksede sig efter budgetlægningen større end beregnet. På denne baggrund har arrangørerne efterfølgende måttet konstatere, at der har været et merforbrug på ,22 kr. I forhold til budgettet er det især to poster på udgiftssiden, som er blevet højere end forventet. Udgifterne til toiletfaciliteter er blevet dobbelt så høje som budgettet kr. mod kr. Derudover viste det sig, at arrangementet krævede mere strøm end der var til stede. Dette har betydet en udgift på kr. til elforbrug, som der ikke var taget højde for i budgettet. besluttede på deres møde den 1. marts 2010, pkt. 6 at støtte arrangementet med kr. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der søges om kr. til dækning af merforbrug. BILAG: 1 Åben Regnskab Sct. Hans arrangement /10 25

27 13. Ændring af takster for kulturhistorisk enhed J.nr.: S00 Sagsnr.: 10/46136 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Anbefales godkendt. s møde den 15. november 2010, pkt. 13: INDSTILLING Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, og Kommunalbestyrelsen 1. at godkende ændringerne af taksterne for Kulturhistorisk Enhed for 2011 og frem. SAGSFREMSTILLING Kulturhistorisk Enhed har ønsket at ændre deres takster og tilbyde nye produkter. Nye tiltag er f.eks. årskort og ledsageordning, som Kulturhistorisk Enhed mener, vil være med til at give museet en mere konkurrencedygtig profil, da det forventes, at et museum har sådanne tilbud. Derudover er der foretaget justeringer af en række af de nuværende takster. Kulturhistorisk Enhed foreslår at afskaffe tilbuddet til Hvidovreborgere om billigere adgang. I 2009 havde museet besøg af 647 Hvidovreborgere, men der er siden sket et fald i besøg fra Hvidovreborgere, da museet ikke længere har den samme nyhedsværdi, som det havde i Kulturhistorisk Enhed anfører, at de ikke har kendskab til, at nogen Hvidovre-borgere er kommet på grund af den særlige Hvidovre-pris. Brugerundersøgelser har ligeledes vist, at gæsterne på museet finder museets priser rimelige. På denne baggrund mener Kulturhistorisk Enhed ikke, at en prisstigning på 10 kroner vil medføre, at nogle lokale fravælger museet. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Kulturhistorisk Enhed regner med, at ændringerne af taksterne medfører en årlig indtægtsstigning på ca kroner. PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER 26

28 SUNDHEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER MILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER ANDRE KONSEKVENSER BILAG: 1 Åben Takster 2010.doc /10 27

29 14. Rapport om skolestruktur i Hvidovre Kommune J.nr.: G00 Sagsnr.: 10/21095 INDSTILLING Skole- og kulturforvaltningen indstiller til skoleudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen 1. at Rapport om skolestruktur i Hvidovre Kommune drøftes 2. at Engstrandskolen nedlægges som skole pr. 1. august at der til skoleåret 2011/12 sker en justering af skoledistrikterne som i vedlagte bilag 4 (scenariet med nedlæggelse af Engstrandskolen) 4. at fritidshjemmet Engstrand nedlægges pr. 1. august at forvaltningen i dialog med alle involverede parter overflytter flest mulige klasser fra Engstrandskolen til Dansborgskolen 6. at de resterende klasser i en tilsvarende dialog overflyttes til Frydenhøjskolen 7. at læsetilbuddet (tidligere ordblindegruppen ) på Engstrandskolen overflyttes til Sønderkærskolen 8. at 10. klasse-tilbuddet forbliver på Engstrandskolen og søges sammenlagt med et nyt ungecenter 9. at direktionen udarbejder en samlet plan for anvendelsen af Engstrandskolens bygninger og tilhørende anlægsopgaver på Dansborgskolen og de tilknyttede fritidshjem 10. at forslag til varetagelse af trafiksikkerheden i den nye skolestruktur udarbejdes af skole- og kulturforvaltningen i samarbejde med teknisk forvaltning 11. at pkt sendes til høring hos nedenstående høringsparter ved offentliggørelse i Hvidovre Avis 30. november 2010 og høringsfrist 25. januar 2011 s møde den 15. november 2010, pkt. 14: SAGSFREMSTILLING I forbindelse med budgetaftalen og budgetvedtagelsen for 2011 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe som med afsæt i allerede beskrevne input i Perspektivnotatet fra og direktionens idekatalog udarbejder et oplæg til beslutning om en ny skolestruktur i kommunen. Oplægget skal pege på fordele og ulemper ved at lukke én af kommunens skoler. Vedlagte rapport udgør resultatet af arbejdsgruppens arbejde. Den vigtigste konsekvens er en indstilling fra skole- og kulturforvaltningen om, at Engstrandskolen og fritidshjemmet Engstrand nedlægges. I arbejdsgruppen har deltaget medarbejdere fra forskellige forvaltninger i Hvidovre Kommune, 2 skoleledere, en fritidshjemsleder, en skolesekretær, Hvidovre Lærerforening og BUPL. Arbejdsgruppen har afholdt 10 møder. Der er givet en foreløbig orientering til Skolekontaktrådet 25. oktober 2010 og endelig orientering 10. november

30 Arbejdsgruppen har opdelt sin rapport i 3 hovedafsnit. Første hovedafsnit handler om fordele og ulemper ved 10 i stedet for 11 skoler. I lyset af de beskrevne fordele ved at nedlægge en skole handler andet hovedafsnit om, hvilken skole der skal nedlægges, og tredje hovedafsnit handler om gennemførelsen og konsekvenserne af en skolenedlæggelse. I første hovedafsnit analyseres alle de forhold, der er relevante for en vurdering af, om Hvidovre Kommunes skolevæsen ville klare sig bedre ved kun at være 10 i stedet for 11 skoler. Hovedresultater af analysen er: - klare økonomiske fordele ved 10 skoler, herunder lavere faste omkostninger, mere rationel klassedannelse og frigjorte bygninger - indikationer af, at de faglige resultater i Hvidovre Kommune er meget afhængige af skolestørrelse - tendenser i den generelle skoleudvikling, der peger mod større specialisering og dermed endnu større fordele ved større skoler - de 3 små skoler i Hvidovre Kommune kan kun blive stabilt tosporede, hvis alle tresporede skoler også gradvis bliver tosporede, og hvis man accepterer en meget kraftig regulering af det frie skolevalg, løbende justeringer af skoledistrikter og omflytninger af lærere - ingen relevante bekymringer ved samlet skolekapacitet i tilfælde af kun 10 skoler - en skolenedlæggelse kan gennemføres forsvarligt, således at børn eksempelvis kan flyttes i hele klasser, og nye udfordringer af trafiksikkerheden kan (og skal) håndteres. På baggrund heraf konkluderer arbejdsgruppen, at der kun skal være 10 skoler i Hvidovre Kommune, og at der som følge heraf skal nedlægges en skole. Flemming Ernst, Hvidovre Lærerforening, afgiver mindretalsudtalelse på dette punkt. I andet hovedafsnit analyseres alle de kriterier, der er relevante for, hvilken skole der skal nedlægges. Kun skole- og kulturforvaltningen er ansvarlige for anbefalingen af, at det er Engstrandskolen der skal nedlægges. Når forvaltningen peger på Engstrandskolen, skyldes det især, at en nedlæggelse af Engstrandskolen giver den mest hensigtsmæssige skolestruktur, hvor de andre små skoler med stor sandsynlighed kan blive stabilt tosporede, og hvor de større skoler kan blive ved med at være tresporede. Derudover kan Engstrandskolens bygninger anvendes meget hensigtsmæssigt til andre formål, herunder genoptræningscenter og hjemmeplejen, som nævnt i budgetaftalen. Det er ligeledes en skolenedlæggelse, der med sikkerhed kan gennemføres forsvarligt, herunder også på fritidshjems-området. Mht. Enghøjskolen kan der argumenteres for, at børnene i stationsbyen vil have fagligt udbytte af at blive spredt til andre områder. Men der kan også argumenteres for, at det er bydende nødvendigt med en skole i stationsbyen. Ingen øvrige forhold har efter forvaltningens vurdering tilstrækkelig vægt til at begrunde, at Enghøjskolen eller Sønderkærskolen nedlægges i stedet for Engstrandskolen. Det gælder bl.a. spørgsmålet om faglighed, hvor alle 3 skoler har store udfordringer. Der er ligeledes ingen begrundelse for at nedlægge én af de større skoler, især fordi de større skoler har en større søgningsfrekvens end de små skoler, og vi således ville 29

31 komme meget på tværs af forældreønsker. I tredje hovedafsnit gennemgås de enkelte punkter i en gennemførelse af skolenedlæggelsen, herunder elevflytninger, anlægsopgaver, afledt skole- og fritidshjemsstruktur samt trafiksikkerhed. Arbejdsgruppen lægger afgørende vægt på, at alle led i gennemførelsen sker i en snæver dialog med alle involverede parter, og der er derfor stor fleksibilitet i, hvilke løsninger der kan blive tale om. Det er dog forventningen, at Dansborgskolen med tilhørende fritidshjem vil komme til at tage imod de fleste af børnene, og at det vil ske i hele klasser. Det er derfor væsentligt med en planlægning af de samlede anlægsopgaver på Dansborgskolen og Engstrandskolen i god tid inden næste skoleår. Herunder indgår også en til fredsstillende ny placering af den del af hjemmeplejen, der i dag er placeret på Dansborgskolen, og som forslås flyttet for at give plads på Dansborgskolen til klasser fra Engstrandskolen. Det forventes, at de ældste klasser skal overflyttes til Frydenhøjskolen, men andre løsninger kan vise sig i dialogen, herunder at enkelte klasser færdiggør deres skolegang på Engstrandskolen. Det indstilles, at læsetilbuddet overflyttes til Sønderkærskolen, som er parat til at påtage sig opgaven og kan blive styrket heraf. Endelig indstilles det, at 10. klasse på Engstrandskolen søges sammenlagt med et nyt ungecenter. Ved politisk godkendelse heraf forbereder skole- og kulturforvaltningen i samarbejde med UU-center Syd et forslag herom. Det er hensigten, at et ungecenter skal styrke de unges gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Endelig foreslås et særligt fokus på trafiksikkerhed, da der i den nye skolestruktur vil være børn, der skal krydse Brostykkevej til Gungehusskolen. Det er forventningen, at der kan findes gode løsninger på både denne og andre (allerede kendte) udfordringer i skolebørns trafiksikkerhed. Spørgsmålet om skoleindskrivning i skoleåret 2011/12 forelægges i en særskilt sag. Høringen om skolenedlæggelse mv. starter med offentliggørelse i Hvidovre Avis 30. november. Herefter skal der gå 8 uger inden fristen udløber. Efter udløbet af fristen skal der gå 4 uger, inden skolenedlæggelsen kan vedtages endeligt. Høringsliste: Alle skolebestyrelser Alle forældrebestyrelser for fritidshjem Hvidovre Lærerforening Skolelederne i Hvidovre Kommune BUPL Alle samarbejdsudvalg på skolerne Fælles samarbejdsudvalg for fritidshjem og klubber HSU for skole og kultur Integrationsrådet 30

32 ØKONOMISKE KONSEKVENSER Arbejdsgruppen anbefaler, at de sparede resurser vedr. grundtilskud og klassedannelse bliver i skolevæsenet. Den gældende økonomimodel justeres under alle omstændigheder fra og med I 2011 sker der omflytninger fra Engstrandskolens budget til de skoler, der skal løse særlige opgaver fra august Også på fritidshjems-området bliver det relevant at justere økonomimodellen fra 2012, hvis fritidshjemmet Engstrand nedlægges. Her kan justeringen kombineres med andre ændringer, som er under forberedelse. Det bliver også nødvendigt at omfordele resurser på fritidshjems-området i De budgetmæssige konsekvenser vil blive bragt endeligt på plads i forlængelse af kommunalbestyrelsens endelige beslutning i februar BILAG: 1 Åben elektronisk rapport - Rapport om skolestruktur pdf /10 31

33 15. Ændring og forbedring af garderobe og toiletforhold på Fritidshjemmet Lejerbo J.nr.: G00 Sagsnr.: 10/37738 BESLUTNING I SKOLEUDVALGET DEN Fraværende: Steen Ørskov Larsen 1. at: godkendt. Teknisk forvaltning spørges om muligheden for at få et tilbud fra et Hvidovre firma. 2. at: godkendt s møde den 15. november 2010, pkt. 15: INDSTILLING Skole- Kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at den foreslåede renovering og ombygning godkendes 2. at den beregnede huslejeforhøjelse godkendes SAGSFREMSTILLING Den selvejende institution Fritidshjemmet Lejerbo bor til leje hos boligselskabet Lejerbo. Fritidshjemmet er opført 1968 til formålet. Oprindelig blev byggeriet indrettet til 64 børn med dertil passende toiletter og garderobeforhold. I 1998 blev fritidshjemmet udvidet til max. 107 børn uden at garderoben blev udbygget, og med kun et ekstra toilet. Udvidelsen til det maximale børnetal slog dog ikke igennem. På grund af forskellige strukturændringer, herunder Leg & Læring var det faktisk indskrevne antal børn væsentligt mindre end det maximale børnetal. I forbindelse med den sidste strukturændring af Gungehusskolens distrikt tilbage i 2007 er børnetallet på Fritidshjemmet Lejerbo steget så der i dag er 91 indskrevne bøn. Dette øger presset på såvel garderobe som toiletfaciliteter. Garderoben opleves som meget lille og klemt, og toiletterne fremstår ikke tidssvarende og med kun ringe mulighed for håndvask. Institutionen har derfor i samarbejde med boligselskabet Lejerbo fået udarbejdet et forslag til udvidelse af garderoben samt ændring og forbedring af toiletforholdene. (se bilag) Den samlede ombygning er beregnet at koste kr. hvilket kan finansieres gennem boligselskabet med en samlet udgift på kr. svarende til en månedlig huslejeforhøjelse på kr. i 10 år (se bilag) ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der skal påregnes en årlig huslejestigning på kr. svarende til kr. pr. måned i 10 år. Bevillingen indarbejdes i økonomirapporteringen vedr. skoleudvalget for 2011 og som en teknisk korrektion i budgetforslag 2012 og overslagsår. 32

34 PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER Ingen SUNDHEDSMÆSSIGE KONSEKVENSER Det må forventes at hygiejnen i institutionen bliver forbedret, lige som børnenes trivsel øges ved bedre toilet- og garderobeforhold. BILAG: 1 Åben pdf /10 33

35 16. Tilskud til "LBR-Lokale Beskæftigelsesråd", tilskud til bekæmpelse af langtidsarbejdsløshed og tilskud vedrørende "Ny chance til unge" J.nr.: Ø39 Sagsnr.: 10/50484 INDSTILLING Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler: 1. at der gives en udgiftsneutral tillægsbevilling på s område, som følge af tilskud til LBR for regnskabsåret 2010 og overslagsårene. Tilskuddet er på kr. 2. at der gives en udgiftsneutral tillægsbevilling på s område, som følge af tilskud til øget indsats mod langtidsledighed for regnskabsårene Tilskuddet er i alt kr. Tilskuddet gives over 4 år: i kr., i kr. og i kr. 3. at der gives en udgiftsneutral tillægsbevilling på s område, som følge af jobcentrets udgifter og tilskud til Ny chance til unge for regnskabsårene Tilskuddet er i alt kr. Tilskuddet er i kr. og i kr. s møde den 15. november 2010, pkt. 16: SAGSFREMSTILLING LBR Hvidovre Kommune har i 2010 modtaget kr. i tilskud til det Lokale BeskæftigelsesRåds arbejde. Der er afholdt eller disponerede udgifter svarende hertil. Øget indsats mod langtidsledighed For at øge indsatsen mod langtidsledighed har Hvidovre Kommune modtaget tilskud til finansiering af en ordning, hvor staten yder tilskud til alle landets jobcentre til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter til at hjælpe langtidsledige og de svageste kontant-hjælpsmodtagere ud i virksomhedsrettet aktivering. Virksomhedskonsulenterne skal dels holde en tættere kontakt med de langtidsledige via flere jobsamtaler og dels sikre en bedre service til virksomhederne. Tilskuddet skal anvendes til lønudgifter i forbindelse med kommunernes ansættelse af virksomhedskonsulenter i jobcentrene. Tilskuddet fordeler sig med: kr kr kr kr. 34