Økonomiudvalget. Referat. Dato: Mandag den 08. august Mødetidspunkt: 09:00. Møde afsluttet: 11:05

Transkript

1 Referat Dato: Mandag den 08. august 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Møde afsluttet: 11:05 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Ny Kaffestue Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker, Karl Erik Høholt Jensen Milton Graff Pedersen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser fra formand. Efterretningssager og orientering om verserende sager Budget Taxinævnet i Region Hovedstaden, budget for "Test en el-bil" ikke i Hvidovre Deltagelse i Realdanias byledelsesprojekt Eventuelt Bilagsoversigt Underskriftsside

3 1. Godkendelse af dagsorden J.nr.: A00 Sagsnr.: 11/11501 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fraværende med afbud: Ingen. Borgmesteren er sygemeldt indtil den 21. august Niels Ulsing er fungerende Borgmester i perioden, og leder dagens møde. Godkendt. 2

4 2. Meddelelser fra formand. Efterretningssager og orientering om verserende sager J.nr.: A00 Sagsnr.: 11/11511 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fraværende med afbud: Ingen. Taget til efterretning. INDSTILLING Der vil blive orienteret om følgende punkter: Statsforvaltningens henvendelse om købsaftale vedrørende Almen Bolig+ Allonge til opgørelse til købsaftale december 2009 (Almen Bolig+) Orientering om CHF Skybruddet den 2. juli 2011 Orientering om Ligahockey Særtilskudsansøgning i 2012 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet af 2. august 2011 runddeltes på mødet BILAG: 1 Åben Ansøgning 19Hvidovre2012.pdf /11 3

5 3. Budget J.nr.: Ø02 Sagsnr.: 11/3869 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fraværende med afbud: Ingen. Ad.1. Liste H udbad sig notat omhandlende en opgørelse af forskellen på selvbudgettering og valg af statsgaranti fra 2003 til Orienteringen taget til efterretning. Ad. 2. Gruppe A udbad sig følgende notater, 1) Notat omhandlende pkt. 42, hvem benytter lokalerne til hvilke formål, samt en nærmere belysning af forslaget. 2) Et notat visende det samlede konsulentforbrug i kommunen opdelt forvaltningsvist. Gruppe O udbad sig notat omhandlende en samlet opgørelse af kørsler på de forskellige sektorområder. Ad. 3. Drøftet. Ad. 4. Taget til efterretning Ad. 5. Idékataloget suppleres med forslag for yderligere ca. 25 mio. kr. Ad. 6. De faldne bemærkninger oversendes til videre budgetforhandlinger. INDSTILLING Central- og Kulturforvaltningen indstiller til 1. at drøfte budgetsituationen for udvalgets område set i lyset af basisbudgettet, økonomiaftalen mellem Regeringen og KL og kommunens økonomiske situation, jf. vedlagte foreløbige notat med finansieringsoversigt mv. 2. at drøfte forslagene i direktionens idekatalog, særligt for udvalgets område. 3. at drøfte de indkomne forslag fra borgere og medarbejdere til idekassen. 4. at drøfte forslag til Grønt Budget. 5. at udvalget drøfter hvorledes der kan skabes balance i budgettet, set i lyset af ubalancen i den foreløbige finansieringsoversigt, jf. vedlagte notat. 6. at udvalgets eventuelle bemærkninger oversendes til s 1. behandling. SAGSFREMSTILLING Udvalgets økonomi På s møde den 14. juni, punkt 3, blev det besluttet at indarbejde de fremlagte tekniske korrektioner samt indarbejde det nyeste PL-skøn. Herefter udgør s budget kr. netto, jf. vedlagte budgetrapport. I notat af 8. juni orienterede forvaltningen Kommunalbestyrelsen om hovedelementerne i den indgåede aftale mellem Regeringen og KL. Bundlinjen i budget 2012 Hen over sommeren har forvaltningen beregnet de økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen for Hvidovre Kommune, hvilket der er redegjort nærmere for i det foreløbige finansieringsnotat, som vedlægges til orientering. 4

6 Det fremgår af notatet, at kommunen under de givne forudsætninger har en ubalance i 2012 på knap 54 mio. kr. Set i lyset heraf indstilles det, at drøfter hvorledes der kan skabes balance i budgettet. Direktionens idékatalog På s møde den 14. juni, punkt 3, fremlagde direktionen efter s anmodning sit forslag til idékatalog, til udvalgets orientering. Det indstilles, at drøfter idékatalogets forslag, særligt inden for udvalgets område. Idékassen Som led i den vedtagne budgetproces har der i juni været etableret en idékasse på kommunens hjemmeside, hvor borgere og medarbejdere har kunnet indgive forslag til budget De indkomne forslag er vedlagt som bilag. Det foreslås, at de indkomne forslag drøftes. Grønt Budget Teknisk Forvaltning har udarbejdet forslag til Grønt Budget for Forslaget er udarbejdet efter samme beregningsmetode som for Her er der taget udgangspunkt i, hvad der kan siges at være den enkelte institutions normforbrug ud fra bygningsmæssig stand, mv. Forslag til Grønt Budget har været sendt i høring og de indkomne høringssvar vedlægges som bilag. Desuden vedlægges Teknisk Forvaltnings svar på de indkomne høringssvar. BILAG: 1 Åben Idekasse, august 2011.pdf /11 2 Åben Budgetrapport ØU pdf /11 3 Åben Grønt Budget udkast v pdf /11 4 Åben Grønt Budget høringssvar samt tilhørende svar og /11 kommentarer.pdf 5 Åben GB 12 Oversigt nøgletals konsekvens.pdf /11 6 Åben Finansieringsnotat - Foreløbigt finansieringsnotat docx /11 7 Åben direktionens idekatalog, vers forud for ØU d pdf /11 5

7 4. Taxinævnet i Region Hovedstaden, budget for J.nr.: A23 Sagsnr.: 10/13224 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fraværende med afbud: Ingen. Godkendt. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til 1. at budget 2012 for Taxinævnet i Region Hovedstaden taget til efterretning SAGSFREMSTILLING Taxinævnet i Region Hovedstaden har med brev af 16. juni 2011 fremsendt budget 2012 samt fordelingen af udgifter på kommunerne i Budgettet er godkendt på nævnets møde 31. maj ØKONOMISKE KONSEKVENSER Udgiften til taxinævnet og det tilknyttede sekretariat fordeles mellem de 27 kommuner efter folketal. Den samlede nettoudgift i 2012 forventes at udgøre kr Hvidovre Kommunes andel for 2012 er beregnet til kr I basisbudgettet for 2012 er der afsat kr Afvigelsen vil blive teknisk korrigeret. BILAG: 1 Åben Brev fra Taxinævnet af 16. juni /11 2 Åben Taxinævnets budget for /11 3 Åben Taxinævnets fordeling af budget 2012 på kommunerne /11 6

8 5. "Test en el-bil" ikke i Hvidovre J.nr.: G00 Sagsnr.: 11/16722 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fraværende med afbud: Ingen. Godkendt. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til 1. at tage orienteringen til efterretning. SAGSFREMSTILLING ChoosEV (ejes af Syd Energi a.m.b.a., SEAS-NVE a.m.b.a. og biludlejningsfirmaet Sixt Danmark A/S) har sat et omfattende elbilsprojekt (test en el-bil ) i gang i Danmark. Det går bl.a. ud på: At få 300 elbiler ud at køre i 30 kommuner over hele landet og få indblik i ca. 6 mio. km elbils-kørsel og ca opladninger. At få danske familier til at teste en elbil i 3 måneder og gennem real life erfaringer at lære og forstå elbilens fordele og ulemper. At indsamle viden og erfaringer i relation til kørsel, brugsmønstre, elbilens betydning for energinettet og miljøet. At se, om elbilen har politisk og samfundsmæssig opbakning, og om den reelt har en plads i den danske miljødebat. For hver af de planlagte 30 kommuner, der deltager i projektet, vil der blive stillet 10 elbiler til rådighed i 2 år. El-bilerne skifter ejer hver 3 måned, hvor en ny familie/bruger kan teste den. Således får hver kommune erfaring fra 80 familier/brugere på de to år. Centralforvaltningen indstillede til at anbefale over for Kommunalbestyrelsen: at kommunen tilslutter sig projektet Test-en-elbil.dk. Følgende er blevet besluttet: s møde 16. august 2010, punkt. 4: Centralforvaltningens indstilling anbefales til Kommunalbestyrelsen dog med forbehold for, at der opnås enighed om kontraktvilkårene. s indstilling godkendt af grupperne A, F, O, V og liste H. Imod gruppe C. 7

9 Kommunalbestyrelsens møde den 31. august 2010, punkt. 5: Notat benævnt tilslutning til projektet test en elbil.dk udarbejdet af juridisk kontor samt Hensigtserklæring i forbindelse med test en elbil.dk i Hvidovre Kommune af 31. august 2010 blev omdelt på mødet. Teknisk Forvaltning og ChoosEV har siden arbejdet på, at få projektet Test en el-bil i gang i kommunen. Interessen for projektet har været stor blandt borgerne, men det er ikke lykkedes at skaffe privat finansiering, hvorved ChoosEV har set sig nødsaget til at lukke projektet ned i Hvidovre, jævnfør bilag. Hovedfinansieringen til test en el-bil ( kr.) kommer dels via offentlige puljemidler og dels via landsdækkende sponsorater. I Hvidovre Kommune skulle resten ( kr.) finansieres af private midler. I andre kommuner er det sket via støtte fra forsyningsselskaber og lokale virksomheder. Til trods for kontakt til over 40 virksomheder i kommunen ad forskellige kanaler, er der ingen virksomheder som vil støtte projektet. ChoosEV har erfaringer fra de andre kommuner som er med i projektet. En grund til at det er svært for Hvidovre at få projektet i gang, kan være, at der er mange virksomheder, der er landsdækkende og således ikke henvender sig specielt til lokalområdet. Nogle af virksomhederne i Hvidovre er endvidere i forvejen i gang med miljøforbedrende projekter og endelig kan der stadig være efterveer efter finanskrisen. På baggrund af at ovenstående betragtes hensigtserklæringen mellem ChoosEV og Hvidovre Kommune som ophævet. Teknisk Forvaltning vil forsat følge med udviklingen på el-bilsområdet. Heriblandt også følge med i de erfaringer projektet Test en el-bil gør sig i andre kommuner. BILAG: 1 Åben Brev af 1. juli 2011 fra ChoosEV A/S med forløbet vedrørende "testenelbil.dk" /11 8

10 6. Deltagelse i Realdanias byledelsesprojekt J.nr.: A21 Sagsnr.: 11/32100 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fraværende med afbud: Ingen. Godkendt. INDSTILLING Borgmesteren og kommunaldirektøren indstiller til : 1. at tage Hvidovre Kommunes deltagelse i byledelsesprojektet til efterretning. SAGSFREMSTILLING Realdania har i brev til 19 borgmestre orienteret om et initiativ og tilbud, Realdania er i gang med at tilrettelægge for kommunale topchefer. Af brevet fremgår blandt andet: Danmark udfordres i disse år af rivende vækst og udvikling i verdensdele, hvor globaliseringen har sat fart i vækstområder, vi tidligere forventede var den vestlige verdens styrke. Ændrede rammevilkår har gjort intensiveret omstilling, innovation og grundlæggende tilpasninger nødvendige - ikke mindst i den offentlige sektor. I en tid, hvor blikket rettes målrettet på dette, og den daglige driftsopgave naturligt fylder, kan det være en udfordring samtidig at skabe tid og rum og kræfter til at beskæftige sig med, hvordan vi i tide får lagt de rette spor og taget de ledelsesmæssige initiativer, der skal forme vores fremtid. Hvordan skal vi forme vores bysamfund, så de fremmer vækst og udvikling og på rette måde understøtter fremtidige krav til bosætning, erhvervsudvikling og kulturel udfoldelse? Hvordan møder og udnytter vi den tiltagende urbanisering? Skal hver landsby serviceres med alle offentlige tilbud, eller må vi samle tilbud af tidssvarende kvalitet i større bysamfund? Centrale spørgsmål, der er i spil, når kommunernes fremtidige bymønstre og strukturen af de fremtidige velfærdstilbud er til debat. I Realdania har i de senere år haft stigende fokus på den samfundsmæssige betydning af vores byers udvikling. Begrebet byledelse - urban governance, city management - beskæftiger sig med de komplekse mekanismer, processer og kompetencer, der er i spil, når forandringer, omstilling, vækst eller kriser skal håndteres i byernes strategiske ledelse. I Realdanias Byudviklingsforum mødes landets borgmestre og topembedsmænd til halvårlige møder, hvor inspiration og viden deles i en større kreds. Realdania vil gerne tilbyde at understøtte og medvirke til at styrke dette fokus i den kommunale topledelse gennem tilbud om deltagelse i et ambitiøst ledelsesnetværks og udviklingsprogram for udvalgte topledere i de kommunale direktioner. 9

11 Der er tale om et ambitiøst ledelsesprogram, hvor studier af best practise cases kombineres med netværksdannelse nationalt og internationalt, studierejser og videndeling og seminarer med de fremmeste eksperter og aktører fra hele verden. Realdania gennemfører dette initiativ i samarbejde med Kommunalteknisk Chefforening og Kommunaldirektørforeningen og inviterer i første omgang blandt andre Hvidovre Kommune til at deltage med 1-2 direktionsmedlemmer. Realdania finansierer udvikling og drift af det 3-årige ledelsesprogram, dog med et deltagergebyr på kr. om året pr. deltager Borgmesteren og kommunaldirektøren er enig i, at det er et spændende og fremadrettet tilbud, og det er aftalt og meldt ind, at teknisk direktør deltager, som Hvidovre Kommunes repræsentant. Det vurderes at være af stor betydning, at Hvidovre Kommune deltager i dette nationale og internationale netværk indenfor byudvikling og byledelse og får førstehånds del i den viden, som projektet tilvejebringer og som kan styrke de kommunale planlægningsprocesser. De i første omgang inviterede kommuner er: Esbjerg, Faxe, Frederiksberg, Fredericia, Holstebro, Hvidovre, Høje-Taastrup, Københavns, Køge, Næstved, Odense, Ringkøbing- Skjern, Roskilde, Rudersdal, Silkeborg, Slagelse, Svendborg, Aalborg og Aarhus. Af den aktuelle deltagerliste fremgår det, at kommunerne deltager med 21 repræsentanter. Københavns, Næstved, Silkeborg, Slagelse og Aarhus er ikke repræsenteret og Esbjerg, Frederiksberg, Fredericia, Høje-Taastrup, Køge, Odense, Ringkøbing-Skjern samt Aalborg Kommuner er repræsenteret ved hver 2 direktører. Faxe, Holstebro, Hvidovre, Roskilde og Rudersdal er repræsenteret ved hver 1 direktør. Fra Realdania deltager den administrerende direktør, en direktør og en projektleder. Dansk Arkitekturcenter er også repræsenteret. 10

12 7. Eventuelt J.nr.: A00 Sagsnr.: 11/11514 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fraværende med afbud: Ingen. - Sponsorkort. Hvornår udsendes disse? - Hjemmeside, dagsordener, hvem har ansvaret for disse? - Redegørelse for de faktiske tal for kriminalitetsudviklingen i Hvidovre Kommune Mødet slut kl

13 Bilagsoversigt Punktnr. Tilgang Titel Reference 2 Åben Ansøgning 19Hvidovre2012.pdf /11 3 Åben Idekasse, august 2011.pdf /11 3 Åben Budgetrapport ØU pdf /11 3 Åben Grønt Budget udkast v pdf /11 3 Åben Grønt Budget høringssvar samt tilhørende svar og /11 kommentarer.pdf 3 Åben GB 12 Oversigt nøgletals konsekvens.pdf /11 3 Åben Finansieringsnotat - Foreløbigt finansieringsnotat / docx 3 Åben direktionens idekatalog, vers forud for ØU d / pdf 4 Åben Brev fra Taxinævnet af 16. juni /11 4 Åben Taxinævnets budget for /11 4 Åben Taxinævnets fordeling af budget 2012 på kommunerne /11 5 Åben Brev af 1. juli 2011 fra ChoosEV A/S med forløbet vedrørende "testenelbil.dk" /11 12

14 Underskriftsside Arne Bech Finn Gerdes Helle Moesgaard Adelborg Karl Erik Høholt Jensen Mikkel Dencker Milton Graff Pedersen Niels Ulsing 13