Bestyrelsen for. Referat. AVV Bestyrelsesmøde

Transkript

1 Bestyrelsen for Referat AVV Bestyrelsesmøde Tidspunkt Onsdag 22. maj 2019 kl. 10:00 Sted Den Pæne Stue Bemærkninger Mødet er inkl. udvalg, hvor der drøftes budget Tilstedeværende Jørgen Bing, Jens Andersen, Hildo Rasmussen, Peter Duetoft, Steen Madsen Fraværende Afbud Ivan Leth Mødet slut Kl. 13:23 Side 1 af 10

2 Indhold 1. Budget 2020 Åben Stedfortræder for direktør Åben Fastættelse af kommende bestyrelsesmøder Åben Formanden orienterer Åben Øvrige bestyrelsesmedlemmer Åben Administrationen orienterer Åben Eventuelt Åben Næste møde Åben Ejendomssag Lukket Afhændelse af produktionslinje Lukket...10 Side 2 af 10

3 1. Budget 2020 Åben Sagsnr.: P Sagsbehandler: Mikkel Kastrup Resumé Punktet er en genoptagelse af punkt 1 fra bestyrelsesmødet den 13. februar 2019 og punkt 2 fra bestyrelsesmødet den 10. april Forslaget til budgettet for 2020 er udarbejdet efter de rammer, der blev besluttet på ovennævnte bestyrelsesmøder. Sagsfremstilling Der er på seneste bestyrelsesmøde den 10. april 2019 blevet fremlagt rammebudget for Dette har nu været præsenteret for ejerkommunernes tekniske udvalg og skal endeligt godkendes i bestyrelsen. For tidligere indstilling henvises til bilag. Lovgrundlag AVV s vedtægter og 60 i Lov om Kommuners Styrelse. Økonomiske konsekvenser Fastlæggelse af den økonomiske bevilling for Personalemæssige konsekvenser Afhænger af endeligt budget. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Der arbejdes med fokus på relationer mellem affald og ressourcer, miljø og energi og der stilles krav til miljøbelastningen i forbindelse med f.eks. transportopgaver. I forhold til alle fremtidige tiltag og investeringer vil der blive taget hensyn til at minimere miljøbelastningen. Indstilling Det indstilles til bestyrelsen, at budgetforslag for 2020 godkendes og med bestyrelsens anbefaling fremsendes til videre ekspedition i interessentkommunerne. Bilag: Budgetforslag 2020.pdf Indstilling - Rammebudget AVV 2020.pdf Godkendt som indstillet. Side 3 af 10

4 Side 4 af 10

5 2. Stedfortræder for direktør Åben Sagsnr.: P Resumé AVV og Modtagestation Vendsyssel har traditionel været organiseret med en øverste chef og dennes stedfortræder. Torben Nørgaard, som er gået på pension, har tidligere været udnævnt som stedfortræder for direktøren. Derfor skal der udnævnes en ny stedfortræder. Sagsfremstilling I vedtægterne er beskrevet, at selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forbindelse med direktøren eller direktørens stedfortræder i dennes fravær. Lovgrundlag Vedtægter for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S. Økonomiske konsekvenser Ingen. Personalemæssige konsekvenser Ingen. Indstilling Det indstilles, at vores nye udviklings- og administrationschef, Mikkel Kastrup, udnævnes til stedfortræder. Godkendt som indstillet. Side 5 af 10

6 3. Fastættelse af kommende bestyrelsesmøder Åben Sagsnr.: P Sagsbehandler: Anja Foldager Sagsfremstilling Bestyrelsesmedlemmerne fastlægger ordinære mødedage for den resterende del af Lovgrundlag AVV s vedtægter. Indstilling AVV s administration foreslår, at følgende mødedatoer for den resterende del af 2019 godkendes: Onsdag den 18. september 2019 kl Onsdag den 6. november 2019 kl Onsdag den 18. december 2019 kl Datoerne for bestyrelsesmøder i 2. halvår er godkendt som indstillet. Side 6 af 10

7 4. Formanden orienterer Åben Intet til orientering. 5. Øvrige bestyrelsesmedlemmer Åben Intet til orientering. 6. Administrationen orienterer Åben Opsamling på mini-seminar DAF s årsmøde EMAS-redegørelse Orienteringen tages til efterretning. 7. Eventuelt Åben Intet under eventuelt Side 7 af 10

8 8. Næste møde Åben Fastsættes på mødet under pkt. 3. Møderækken for 2. halvår 2019 er godkendt: Onsdag den 18. september 2019 kl Onsdag den 6. november 2019 kl Onsdag den 18. december 2019 kl Side 8 af 10

9 9. Ejendomssag Lukket Sagsbehandler: Niels Larsen Side 9 af 10

10 10. Afhændelse af produktionslinje Lukket Sagsbehandler: Niels Larsen Side 10 af 10