Favrskov Spildevand A/S

Transkript

1 Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Afbud fra InSide, Dalvej 1, Hammel Thomas Storm, Tommy Funch Rasmussen

2 INDHOLD Sagsnr. Side 6. - Budgetopfølgning ÅBENT Ny ejerstrategi for Favrskov Forsyning - ÅBENT Strategiworkshop - ÅBENT Orientering til bestyrelsen - Favrskov Spildevand ÅBENT Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT 16 Underskriftsark 17 10

3 6. - Budgetopfølgning ÅBENT Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde 16. juni 2014 Forretningsorden for Sagsnr Sagsbehandler DPJAJU I henhold til forretningsordenen for fremlægger direktionen på bestyrelsesmøder en redegørelse for selskabets økonomiske forhold og for selskabets likviditet. Efter aftale fremlægges budgetopfølgningen pr. seneste afsluttede månedsregnskab. Der vedlægges en redegørelse som bilag til sagen. VURDERING Budgetopfølgningen viser, at der i perioden januar april er en positiv budgetafvigelse for periodens resultat på 0,6 mio. kr. Favrskov Spildevand er underlagt prisloftsregulering. Prisloftet sætter grænser for selskabets driftsomkostninger og investeringer. Driftsprisloftet er overholdt i perioden ØKONOMISKE KONSEKVENSER Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændringer i budgettet. 1. At budgetopfølgningen tages til efterretning., : Godkendt. Bilag - Redegørelse for selskabets økonomiske forhold pr

4 7. Ny ejerstrategi for Favrskov Forsyning - ÅBENT Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Forretningsorden for Favrskov Forsyning A/S Sagsnr Sagsbehandler DPJAJU Da Favrskov Kommune har udskilt forsyningsopgaverne i aktieselskaber udøver kommunen sin indflydelse gennem generalforsamlingen. For at give Favrskov Forsyning et pejlemærke at styre efter, har Favrskov Kommune udarbejdet en ejerstrategi for Favrskov Forsyning. VURDERING Ejerstrategien indeholder overordnet 5 temaer: 1. Mål og forventninger, hvor de overordnede mål præsenteres. Endvidere skal forsyningen synliggøre, hvilke initiativer, der sikrer målopfyldelse. 2. Kommunikation, hvor der stilles krav til en åben, gennemsigtig og ansvarlig kommunikation med omverden og ejer. 3. Bæredygtighed, hvor det præciseres, at forsyningen skal efterleve kommunale strategier og planer vedr. miljø, energi og klima. 4. Økonomi, hvor der stilles krav om bevaring og udvikling af værdierne samtidig med at service og priser er konkurrencedygtige. 5. Styringsgrundlaget, hvor det synliggøres, at bestyrelsens ansvar er at udøve den overordnede og strategiske ledelse af selskabet og at generalforsamlingen skal sikre sig den bedst mulige sammensætning af bestyrelsen. Direktøren foreslår, at ejerstrategien indarbejdes i den strategiproces, der er igangsat af bestyrelsen. 1. At ejerstrategien drøftes. 2. At ejerstrategiens mål, krav og forventninger indgår i strategiprocessen., : Godkendt. 12

5 Bilag Ny ejerstrategi for Favrskov Forsyning

6 8. Strategiworkshop - ÅBENT Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Forretningsorden for Favrskov Forsyning Sagsnr Sagsbehandler DPJAJU Der planlægges en strategiworkshop for bestyrelsen, hvor der vil blive præsenteret et udkast til en strategi, som er udarbejdet på grundlag af en analyse af organisation, interessenter og omverden. På workshoppen vil bestyrelsen arbejde med at kvalificere udkastet, så det kan danne grundlag for bestyrelsens og forsyningens arbejde de næste år. Strategiworkshoppen skal afholdes ultimo september, så budgettet kan lægges på baggrund af strategien. Der er udsendt en doodle med mødetidspunkter. I og med bestyrelsens arbejde er strategisk anbefaler direktøren, at det prioriteres meget højt, at den samlede bestyrelse deltager i workshoppen. 1. At der fastlægges et tidspunkt for strategiworkshoppen., : Den 30. september

7 9. Orientering til bestyrelsen - Favrskov Spildevand ÅBENT Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde den Sagsnr Sagsbehandler DPLB Punkter til orientering: Håndtering af forsikringssager Revision af vandsektorloven forligstekst vedlagt Årsmøde i Danva. 1. At punkterne tages til efterretning., : Godkendt. Bilag Forligstekst VSL

8 10. Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Selskabsloven Sagsnr Sagsbehandler DPJAJU Ifølge Selskabsloven må medlemmer af bestyrelsen og direktører ikke videregive, hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kendskab til. Bestyrelsen afslutter hvert bestyrelsesmøde med at tage aktivt stilling til, hvad der kan kommunikeres fra bestyrelsesmødet. 1. At bestyrelsen aftaler, hvad der kommunikeres fra bestyrelsesmødet., : Alle punkter afgøres åbne. 16

9 Underskriftsark Peder Meyhoff Inge G. Sørensen Thomas Storm Anne Neergaard Niels Kallehave Tommy Funch Rasmussen Claus Møller Pedersen 17