Favrskov Forsyning A/S

Transkript

1 Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Afbud fra InSide,Dalvej 1, Hammel Anne Neergaard

2 INDHOLD Sagsnr. Side Budgetopfølgning pr ÅBENT oplæg til strategiproces - ÅBENT Mødeplan for bestyrelsesmøder - ÅBENT Orientering til bestyrelsen - ÅBENT Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT 33 Underskriftsark 34 28

3 17. - Budgetopfølgning pr ÅBENT Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Forretningsorden for Sagsnr Ledelsen redegør i henhold til selskabets forretningsorden overfor bestyrelsen for selskabets økonomiske forhold. Der vedlægges en redegørelse som bilag til sagen. VURDERING Budgetopfølgningen for perioden 1. januar 31. oktober 2014 viser, at der er balance mellem periodens forbrug og budget. Omkostningerne i fordeles mellem Favrskov Affald A/S og Favrskov Spildevand A/S ud fra den efterspurgte mængde af personale- og administrationsomkostninger. Perioderegnskabet i opgøres derfor til 0 kr. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændringer i selskabets budget. Direktøren indstiller til bestyrelsen: 1. At budgetopfølgningen tages til efterretning., : Godkendt. Bilag Favrskov Forsyning - Redegørelse for selskabets økonomiske forhold pr

4 18. - oplæg til strategiproces - ÅBENT Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Sagsnr Direktionen har udarbejdet et oplæg til en strategiproces for Favrskov Forsyning, Favrskov Affald og Favrskov Spildevand. VURDERING Bestyrelsen for Favrskov Spildevand A/S besluttede på seneste møde, at der skulle fremlægges et oplæg til en proces, hvor bestyrelsen udformer en strategi. Direktionen vurderer, at en strategisk proces skal omfatte alle selskaber i koncernen. Derfor fremlægges oplæg til strategiproces for alle selskaber. Den nuværende struktur, hvor der er forskellige bestyrelser for de 3 koncernforbundne selskaber giver udfordringer i forhold til synergiskabelse mellem selskaberne. Herunder i strategiudviklingsprocessen. På den baggrund anbefaler direktionen, at medarbejderrepræsentanterne gives observatørstatus i henholdsvis Favrskov Affald og Favrskov Spildevand. Endvidere anbefaler direktionen, at forbrugerrepræsentanterne gives observatørstatus i hhv. Favrskov Affald og Favrskov Forsyning. Direktionen indstiller til bestyrelsen: 1. At oplæg til strategiprocessen godkendes. 2. At det drøftes om, der skal arbejdes på at forbrugerrepræsentanterne gives observatørstatus i Favrskov Forsynings bestyrelse., : Godkendt idet forbrugerrepræsentanterne tilbydes observatørstatus i Favrskov Forsynings bestyrelse. Bilag - Oplæg til strategiproces

5 19. - Mødeplan for bestyrelsesmøder - ÅBENT Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Forretningsorden for Sagsnr Der fremlægges forslag til mødeplan for bestyrelsens arbejde i Direktionen indstiller til bestyrelsen: 1. At mødeplanen godkendes., : Godkendt idet mødet i december flyttes til den 8. december. Bilag Mødeplan 2015, Bestyrelsesaktivitet

6 20. - Orientering til bestyrelsen - ÅBENT Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Forretningsorden for Favrskov Forsyning Sagsnr Shared Der er ansat en indkøbschef, Casper Storr, uddannet Cand. Merc. Jur. Casper er tiltrådt 1. december Der er indledt ansættelsesproces for en indkøbskonsulent. Samling af forsyning På bestyrelsesmødet d. 29. oktober 2014 ønskede bestyrelsen et beslutningsgrundlag i forhold til investeringen i samlingen af forsyningen i et driftscenter. Arbejdet er i gang og forventes fremlagt for bestyrelsen på aprilmødet i Direktøren indstiller til bestyrelsen: 1. At orienteringen tages til efterretning., : Godkendt. 32

7 21. Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Selskabsloven Sagsnr Ifølge Selskabsloven må medlemmer af bestyrelsen og direktører ikke videregive, hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kendskab til. Bestyrelsen afslutter hvert bestyrelsesmøde med at tage aktivt stilling til, hvad der kan kommunikeres fra bestyrelsesmødet. Direktøren indstiller til bestyrelsen: 1. At bestyrelsen aftaler, hvad der kommunikeres fra bestyrelsesmødet., : Punkterne afgøres åbne. 33

8 Underskriftsark Peder Meyhoff Inge G. Sørensen Thomas Storm Anne Neergaard Niels Kallehave Lars Hermann Pedersen Jytte Bach Peter Dyhre 34