Modtagestation Syddanmark I/S

Transkript

1 Side nr.: 1 Mødedato: Torsdag den 5. september Mødetidspunkt: Kl Sluttidspunkt Ca Mødelokale: Afbud: Aabenraa Ny genbrugsplads, Forsyningsvej 2, 6200 Aabenraa Søren Svendsen DAGSORDEN SIDE PKT. 1: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDEN PKT. 2: GODKENDELSE AF REFERAT AF SIDSTE BESTYRELSESMØDE... 2 PKT. 3: PUNKTER TIL ORIENTERING Miljøcertificering Odense Kommunes udtræden af Motas Henvendelse fra rådmand Steen Møller Odense Kommune til bestyrelsesformand Grete Justesen Driftsregnskab for perioden Assens Kommunes udtræden af Motas....3 PKT. 4: PUNKTER TIL BESLUTNING... 4 Pkt. 4.1: Nyt punkt vedtaget på mødet....4 Økonomiske forhold ved Assens Kommunes udtræden af Motas...4 PKT. 5: EVT PKT. 6: NÆSTE MØDE... 5 Pkt. 1: Godkendelse af forslag til dagsorden. Af pkt. 3.5 fremgår det at på dette møde fremlægges resultat af drøftelser med Assens Kommune fra den 4. maj Bestyrelsen vedtog at sætte et nyt beslutnings punkt på dagsordnen, idet bestyrelsen besluttede at tage stilling til ovennævnte forslag. Sagsbehandling og indstilling vil blive refereret som okt. 4.1 i dette referat. Med denne ændring blev dagsordnen godkendt.

2 Side nr.: 2 Pkt. 2: Godkendelse af referat af sidste BESLUTNING: Referat af nr. 28 afholdt den 10. juni 2013: Godkendt. Pkt. 3: Punkter til orientering 3.1 Miljøcertificering. Motas er i gang med implementering af et miljøledelses- og arbejdsmiljøledelsessystem. Der er indhentet tilbud fra 4 virksomheder på certificering af Motas, og ud fra dette er der indgået aftale med Dansk Standard. Der er planlagt præaudit til den 12. september. 3.2 Odense Kommunes udtræden af Motas. Forslag til vedtægtsændring samt udkast til udtrædelsesaftale imellem Motas og Odense Kommune er sendt til behandling i interessentkommunerne. 3.3 Henvendelse fra rådmand Steen Møller Odense Kommune til bestyrelsesformand Grete Justesen. På t den 18. marts 2013 blev der informeret om mail fra rådmand Steen Møller, Odense Kommune, vedrørende Motas afhentning af farligt affald omfattet af indsamlingsordninger i Odense Kommune. Sagen ligger stadig hos Statsforvaltningen Driftsregnskab for perioden Mængdemæssigt har Motas afhentet ca. 12 % mere emballeret affald 1. halvår 2013 end i tilsvarende periode 2012, hvilket er stort set på budget for Den afhentede uemballerede mængde ligger 24 % lavere end samme periode sidste år, hvilket skyldes Motas mistede et par store kunder, som valgte at køre direkte til behandler i Totalt afhentede Motas i 1. halvår ton hvilket er 8 % under budget. Mængden af indsamlet klinisk risikoaffald indsamlet i 1. halvår 2013 ligger 92 % under mængden, som er indsamlet i tilsvarende periode i 2012 og 66 % under budget, hvilket er forårsaget af Odenses udtræden af Motas.

3 Side nr.: 3 Mængden af indsamlet OBU / sandfang affald via tømningsordningen ligger ca. 4 % over mængden indsamlet i samme periode 2012, men 76 % over budget. Totalt ligger den afhentede og indsamlede mængde for 1. halvår 2013, 5 % lavere end tilsvarende periode 2012, men 11 % over budget for perioden. Økonomisk giver driftsordningen et positivt resultat på ca t.kr. imod et budget på 47. t.kr. Det bedre resultat skyldes væsentlig større kursusaktivitet, større mængde kvalitetssikret og udlejning af flere (nye typer containere) end budgetteret. Tømningsordningen giver et positivt resultat på 120 t.kr. imod et budget på minus 100 t.kr. forårsaget af større mængde end budgetteret og lavere omkostninger til projekt opdatering idet en del af udgifterne er aktiveret. For klinisk risikoordningen er resultatet positivt ca. 29 t. kr. imod et budgetteret underskud på 8 t.kr. Afvigelsen skyldes mere kørsel af egen varevogn end budgetteret. Administrationsordningen beregnes til at give et underskud på 23 t.kr. imod et resultat på 0. Totalt er periodens resultat positivt med 425 t.kr. imod forventninger om et resultat på minus 228 t.kr. For hele året forventes på nuværende tidspunkt et resultat højere end det budgetterede. Mængderegnskab Motas regnskab kvart skemat kvt 2013.pdf 3.5 Assens Kommunes udtræden af Motas. På t den 10. juni vedtog bestyrelsen, at der hurtigst muligt sendes brev til Assens Kommune, med oplæg til økonomisk opgørelse ved Assens Kommunes udtræden af Motas. Ved opgørelsen modregnes manglende DB til Motas, som fremført i brev til Assens Kommune den 21. dec Efterfølgende har Motas modtaget forslag fra Assens Kommune om, at der på embedsmandsniveau udarbejdes et løsningsforslag til de økonomiske forhold ved Assens Kommunes udtræden af Motas. Bestyrelsen har via mail godkendt, at en embedsmandsgruppe udarbejder et løsningsforslag.

4 Side nr.: 4 Der har desværre ikke kunnet lade sig gøre at finde et mødetidspunkt før den 4. september. Resultatet af mødet vil blive fremlagt på dette. Pkt. 4: Punkter til beslutning Pkt. 4.1: Nyt punkt vedtaget på mødet. Økonomiske forhold ved Assens Kommunes udtræden af Motas Indstilling Det indstilles at bestyrelsen vedtager det økonomiske kompromisforslag som embedsmænd fra Assens og Motas, er nået frem til på et møde den 4. sept Sagsfremstilling. Som vedtaget af bestyrelsen på t den 10. juni har der den 4. sept været afholdt møde imellem embedsmænd fra Assens Kommune og fra Motas med det formål, at finde et økonomisk kompromis forslag ved Assens udtræden af Motas. Fra Assens Kommune deltog: Annette Bæk (Miljø- og Naturchef), Lene Wilhøft (Sekretariatschef) og Gunnar Markvardsen Chefkonsulent i Økonomiafdelingen Deltagerne fra Motas var: Claus Mann Eriksen (Direktør) samt Helle Nielsen (formand for brugergruppen). Assens Kommune udtrykte ønske om, at deres udtrædelsesaftale skulle drage paralleller til den aftale Odense Kommune fik med Motas samt det forhold, at Assens Kommune har afleveret en del af det farlige affald til Motas, hvilket der vat forståelse for hos Motas. Embedsmændene fra Assens forslog ud fra dette, at det beløb, som Motas skal udbetale til Assens Kommune i forbindelse ved udtræden af Motas, bliver kr. jf. nedenstående beregning. Ultiomo 2012 Odense Ifølge vedtægter Udbetalt Udbetalt I forhold til EK Ultimo 2013 Assens Ifølge vedtægter Udbetalt Udbetalt I forhold til EK t. kr t. kr t. kr procent t. kr t. kr t. kr procent Egenkapital Hensættelser ,67% ,75% Ejerandel 23,26% ,52% 6,75% ,80% ,65% 350 5,01%

5 Side nr.: 5 Som det fremgår af beregningen vil en del af beløbet blive taget fra selskabets hensættelser og en del fra selskabets egenkapital. Det indstilles at bestyrelsen vedtager det udarbejdede /drøftede forslag. Beslutning: Forslaget blev vedtaget Pkt. 5: Evt. Pkt. 6: næste møde Bestyrelsesmøde: Navn Grete Justesen Helle Frost Søren Svendsen Arno Termansen Erwin Andresen Flemming Madsen Iver Pedersen Signatur Afbud Afbud