TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. oktober 2019 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Jan Jakobsen, Liv Gam, Paw Karslund, Winnie Sørensen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Certificering som bivenlig kommune Disponering af pulje til vejdrift LUR/LARprojekt Travbaneparken Prognosestyring af varmen i kommunale bygninger Tillægsbevilling til FGU s lokaler i TårnbyMultiCenter - etape Udmatrikulering af sti på kommunal grund til offentlig sti Afskrivning af kassebeholdning efter indbrud BDO gennemgang af mellemkommunal refusion for Tårnby Kommune Evaluering af projekt Legepatruljen Løft af fagligt svage elever i folkeskolen Unge Handicappede, Disponering af budgetpulje 2019, 2,0 mill. kr., Børnehandicap Udlån af Rådhushallen til Tårnby Kreativ Klub Udtræden af skolebestyrelsen ved Tårnbygårdsskolen Personsag - LUKKET SAG Budgetnotat ultimo september Budget LUKKET SAG Bestyrergodkendelse til Mile High Club - LUKKET SAG Eventuelt...34 Bilagsoversigt...35 Underskriftsside

3 Økonomiudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 18/26128 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. dagsordenen godkendes. 2

4 Økonomiudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 18/26128 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Der vedlægges bilag 1 Brev fra Ankestyrelsen til orientering. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Brev fra Ankestyrelsen tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Brev fra Ankestyrelsen.PDF /19 3

5 Økonomiudvalget d Certificering som bivenlig kommune Åben sag Sagsnr.: 18/26368 Sagsansvarlig: cra.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning indstiller, at Tårnby Kommune bliver certificeret bivenlig kommune. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen arbejder vedvarende i tråd, med de besluttede ønsker om øget biodiversitet med forskellige tiltag til at forbedre levevilkårene for bl.a. sommerfugle, vilde bier og insekter. Endvidere arbejder Kommunen med at øge borgernes bevidsthed om at passe på vores vilde natur og fremtidssikring af fødevaregrundlag gennem at tilgodese den vilde flora og fauna. Som et led i denne formidlingsproces indstiller Forvaltningen, at Kommunen arbejder på at blive certificeret bivenlig kommune. Certificeringen søges gennem Dansk Biavlerforening. Betingelsen for certificeringen er, at der udlægges mindst én hektar med bivenlige planter. Kommunen har nu omlagt 1 ha. græsplæne til bivenlig beplantning med udsåede urter mv., og Kommunen opfylder dermed kravene til certificeringen. Endvidere er der mulighed for at omlægge yderligere græsklippede arealer til bivenlig beplantning med hjemmehørende arter. Forvaltningen er endvidere i gang med en vifte af tiltag ud over udsåning af frø. BORGERINDDRAGELSE Kommunens tiltag for biodiversitet formidles på hjemmesiden samt via skiltning på lokaliteter, der er udlagt til biodiversitet, og hvor borgerne ser, at der er forandringer i forhold til det kendte beplantningsudtryk. Forvaltningen anbefaler samtidig, at man i forskellige sammenhænge inddrager borgerne i debatten om biodiversitet og natursyn i forskellige sammenhænge, så både borgere og forvaltning kan blive inspirerede og lære noget. Eksempelvis havde Forvaltningen til arrangementet Stjerner i Natten indrettet en stand, hvor borgere kunne komme og tale om natursyn, biodiversitet og kommunens nye tiltag til forbedring af biodiversiteten samt få en pose frø med hjem. Det var en stor succes. ØKONOMI Udsåning og efterfølgende drift af 1 ha. insektvenlige planter prioriteres og finansieres indenfor driftsmidlerne. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, 1. at Dansk Biavlerforening ansøges om, at Kommunen bliver certificeret bivenlig kommune. 4

6 Økonomiudvalget d /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Dansk Biavlerforenings beskrivelse - Bivenlig Kommune /19 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Indstillingen sendes frem til Økonomiudvalget. 5

7 Økonomiudvalget d Disponering af pulje til vejdrift 2019 Åben sag Sagsnr.: 19/21068 Sagsansvarlig: kla.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning fremlægger redegørelse for forventet busøkonomi for regnskabsår Der er endvidere tilknyttet en driftspulje til busdriften, således der er mulighed for at holde busbudgettet inden for rammen. Det viser sig for regnskabsår 2019, at der ikke er behov for denne pulje. Forvaltningen indstiller, at puljen samt overskydende midler på busbudgettet anvendes på en række opgaver på vejområdet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der forventes overskydende midler på busbudgettet på 1,3 mio. kr. Opgørelse af økonomien for busdriften 2019: Budget 2019: Efterregulering for år 2017: I alt: ,0 kr ,6 kr ,6 kr. Busdrift 2019: Efterregulering 2018: Countdown moduler: Infostander: I alt: ,4 kr kr kr kr. + forberedelse ,4 kr. + forberedelse Overskud: ,2 kr. Dertil skal der fratrækkes beløb til forberedelse til infotavle ca kr. Driftspuljen var fra årets start på 2,6 mio. kr. Der er brugt kr. til renovering af busstoppesteder på Amager Landevej og kr. til grønne tiltag. Jf. vedhæftet bilag. Det betyder, at driftspuljen er reduceret til 2,1 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget har tidligere besluttet (d. 13. september 2018), at udgift til skybrudsplanarbejdet afholdes af puljemidlerne. I 2019 er der en udgift på kr. Nedenstående projekter indstilles til udførelse: 1. AKUT: Renovering af regnvandsledninger. 2. AKUT: Bump på Oliefabriksvej / Ole Klokkersvej. 3. AKUT: Renovering af regnvandsledning ved busstoppested på Amager Landevej strækingen med dræn asfalt. 4. Englandsvej Essex Park (Jf. anden sag på dagsorden). 5. Forlængelse af cykelsti på Kastrupvej. 6. Slidlag i krydset Kastrupvej Saltværksvej. 6

8 Økonomiudvalget d Flyttebare bump med midterheller nord og syd for krydset Ryumgårdvej (jf. anden sag på dagsorden). 8. Etablering af ny fællessti ved institution ml. Sindingvej og Vestamagercenter (Jf. anden sag på dagsorden). 9. Sneserevej indsnævring. Uddybende beskrivelse er vedlagt som bilag. LOVGRUNDLAG Lov om trafikselskaber nr. 323 af 20/03/2015 Lov om kommunernes styrelse nr af 06/07/2018 ØKONOMI Der er 2,1 mio. kr. til rådighed på driftspuljen og 1,3 mio. kr. til rådighed på busbudgettet. Der bruges kr. til skybrudsplanarbejdet. Forvaltningen anbefaler, at udvalget prioriterer at bruge de resterende kr. på andre projekter. Der foreslås følgende projekter i prioriteret rækkefølge inden for serviceområdet Materielgården og veje. Projektnavn Pris 1 Akut: Renovering af regnvandsledning der er ved Kr at falde sammen ved 50 lokaliteter 2 Akut: Bump på Oliefabriksvej / Ole Klokkersvej Kr Akut: Renovering af regnvandsledning ved Kr busstoppested. Følgende for, at forbedre afvandingen på Amager Landevej strækningen med dræn asfalt 4 Englandsvej Essex Park Kr Forlængelse af cykelsti på Kastrupvej Kr Slidlag i krydset Kastrupvej - Saltværksvej Kr Etablering af ny fællessti ved institution ml. Kr Sindingvej og Vestamagercenter 8 Flyttebare bump med midterheller nord og syd for Kr krydset Ryumgårdvej 9 Indsnævringer til Sneserevej Kr I alt INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler 1. at der anvendes kr. til Skybrudsplanarbejdet 2. at der gennemføres projekter som foreslået i den prioriterede rækkefølge inden for udvalgets budgetramme. Alternativt søges midlerne disponeret over 2020 budgettet. /BGR 7

9 Økonomiudvalget d BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Uddybende prioriterede liste for /19 2 Åben Dagsordenspunkt fra møde den , Budgetneutrale /18 korrektioner på udvalgets område 3 Åben Dagsordenspunkt fra møde den , Viderebehandling af /18 udvalgte skybrudsløsninger fra Tårnby Kommunes Skybrudsplan 4 Åben Kort - Englandsvej - Essex parken /19 5 Åben Kort - Cykelsti forløb på Kastrupvej /19 6 Åben Kort - Cykelsti - Vest Amagercenter /19 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 2. Indstillingen tiltrådt. (V) og (O) stemmer imod under henvisning til, at kontoen for busdrift principielt skal anvendes til busdrift, og at projekterne i øvrigt bør finansieres ved en tillægsbevilling. Indstillingen sendes frem til Økonomiudvalget. 8

10 Økonomiudvalget d LUR/LARprojekt Travbaneparken Åben sag Sagsnr.: 12/10150 Sagsansvarlig: pgy.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ TÅRNBYFORSYNING har i 2012 i samarbejde med Teknisk Forvaltning initieret udarbejdelse af et skitseprojekt for lokal nedsivning og udnyttelse af regnvand fra tage og befæstede arealer på kommunens ejendomme omkring Travbaneparken, samt udnyttelse af tilført skyllevand fra vandværket. Teknisk Forvaltning indstiller, at der underskrives aftale omkring medfinansiering af projektets gennemførsel med forbehold for mulighed for kommunal finansiering. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I TÅRNBYFORSYNING s arbejde med dimensionering af rørsystemer til bortskaffelse af spilde- og regnvand er det konstateret, at der er behov for enten en udvidelse af rørkapaciteten fra området ved Travbaneparken eller reduktion af tilførsel af regnvand til rørsystemerne. På denne baggrund er der mulighed for at iværksætte et medfinansieringsprojekt med henblik på nedsivning og genbrug af regnvand i stedet for at øge rørkapaciteten. På vandværket, som ligger tæt på Travbaneparken, skylles, med mellemrum, de filtre, som renser drikkevandet, før det ledes ud i forsyningsledningerne. Fra denne skylleproces får man en okkerblandet vandmængde, som efter bundfældning kan anvendes til vanding af boldbaner. Projektet omfatter et regnvandsbassin, hvor regnvand og skyllevand fra vandværket tilledes. Vandet fra regnvandsbassinet vil derefter kunne udnyttes ved hjælp af en pumpe til vanding af boldbanerne i Travbaneparken. Regnvandbassin samt tilledningsgrøfter vil udgøre et supplerende æstetisk udtryk i Travbaneparken samt styrke områdets biodiversitet. På den baggrund har TÅRNBYFORSYNING initieret udarbejdelse af skitseprojekt for en løsning, hvor der opsamles regnvand fra belægninger og tagflader på ejendomme, der ligger tilgrænsende til Travbaneparken. Teknisk Forvaltning har deltaget i opgaven med udarbejdelse af skitseprojektet. Projektet vil kunne håndtere en 100 års regn-hændelse med klimafaktor. I forbindelse med projektets færdiggørelse skal der foreligge en kontrakt mellem TÅRNBYFORSYNING og Tårnby Kommune, som skal godkendes af Forsyningssekretariatet førend der kan arbejdes videre med sagen, herunder bl.a. tilvejebringelse af finansiering. 9

11 Økonomiudvalget d Da der ikke er afsat midler i Tårnby Kommunes budgetter til gennemførelse af projektet, vil underskrift af kontrakten ske med forbehold for tilvejebringelse af den kommunale finansiering. Projektet er prioriteret som forslag 4 i dagsordenspunkt tiltrådt på Udvalgets møde den 13. september Dette dagsordenspunkt er udarbejdet med inddragelse af TÅRNBYFORSYNING. LOVGRUNDLAG Bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand. ØKONOMI Travbaneparken er udlagt som rekreativt område, og derfor kan TÅRNBYFORSYNING finansiere 100% af den del af projektet, der har med håndteringen af vand at gøre. Forsyningen kan også efterfølgende finansiere driften. Anlæggelsen af klimaprojektet er budgetteret til ca. 15 mio. kr., og udgifterne for Kommunen vil udgøre ca. 2 mio. kr., mens Forsyningen finansierer ca. 13 mio. kr. Ved anlæggelsen afholder Kommunen alle udgifterne, og Forsyningen tilbagebetaler de ca. 13 mio. kr. over en 10-årig periode. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, 1. at der indgås kontrakt med TÅRNBYFORSYNING omkring LUR/LAR projekt i Travbaneparken med forbehold for kommunal finansiering af projektet, der andrager ca. 2 mio. kr. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Viderebehandling af udvalgte skybrudsløsninger fra Tårnby /18 Kommunes Skybrudsplan 2 Åben Forslag til prioritering af indsatsområder /18 3 Åben Dispositionsforslag Travbaneparken Rapport /18 4 Åben Travbaneparken resume 8465/19 5 Åben TÅRNBYFORSYNING's bemærkninger /19 6 Åben LUR/LAR projekt Travbaneparken - Kontrakt /19 7 Åben Ansøgning til Forsyningssekretariatet om medfinansiering /19 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt. 10

12 Økonomiudvalget d Prognosestyring af varmen i kommunale bygninger Åben sag Sagsnr.: 19/20971 Sagsansvarlig: rkl.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Som led i arbejdet med at nedbringe kommunens CO2-bidrag indstiller Forvaltningen, at der som et 3-årigt pilotforsøg etableres prognosestyring af varmen på Skottegårdsskolen, for at afklare om det, som forventet, er en kosteffektiv metode til CO2- og varmereduktion. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Som konsekvens af, at CO2 udledningen fra opvarmning af bygninger steg i 2018, som følge af varmt vejr og heraf graddagekorrigering, indstiller Forvaltningen, at prognosestyring af Skottegårdsskolens fjernvarmeanlæg etableres som middel til at reducere det unødige forbrug af varme i kommunale bygninger. Leverandøren af prognosestyringssystemet garanterer skriftligt, at Kommunens investering som minimum går i nul over en 3-årig periode. I det tilfælde, vil det medføre en gratis CO2 reduktion, svarende til 3 x 8,7 ton CO2 samt reduceret strafafgift for manglende afkøling af fjernvarmevand (0,2 %). Leverandøren Egain er kendt fra markedet i Danmark, men har hidtil leveret deres ydelser til især boligselskaber. Egain opererer i 8 lande på i alt 30,000 bygninger, herunder store dele af de offentligt ejede bygninger i Berlin. Det forventes, at Skottegårdsskolen årligt som minimum vil reducere varmeforbruget med 12 kwh/m 2 /år, svarende til kwh. Det giver en økonomisk besparelse på kr., og en CO2 reduktion på 20,7 ton svarende til 0,2 % af kommunens samlede CO2 udledning. Til orientering vil der i forhold til gasopvarmede bygninger fås en bedre businesscase (omkring 0,15 % bedre i forhold til den samlede CO2-besparelse). Prognosestyringen fungerer ved at tilpasse bygningens varmeproduktion på forkant af vejrudviklingen. Når vejrliget ændrer sig, ændrer varmebehovet sig tilsvarende. Pt. fungerer det sådan, at styringen reagerer på temperaturen i realtid. Temperaturændringer i store bygninger sker over flere timer. Derfor kan prognosestyring af bygningerne, hvor man anvender vind-/vejrudsigten give en stor reducerende effekt på forbruget, idet man undgår unødvendig opvarmning af bygningen, fordi man reducerer opvarmningen af bygningen, når den har nået sin temperaturindstilling. Skottegårdsskolen er valgt, da den gennem flere år har haft svært ved at aftage fjernvarmen, hvilket medfører en dårlig afkøling, som udløser en strafafgift på ca kr/år. Den dårlige afkøling skyldes sandsynligvis en for stor varmtvandsbeholder, der er dimensioneret til dengang bygningen blev opvarmet med olie. Via målepunkter, der opsættes i forbindelse med prognosestyringen, vil der opnås viden om behov for opvarmning og forbrug og derved afdække behov for omdimensionering af 11

13 Økonomiudvalget d varmtvandsbeholderen og evt. andre fejl og mangler, så den dårlige afkøling og afledte straf kan undgås. Styringen vil ligeledes være en hjælp til skolens tekniske personale. Da skolen har fjernvarme, hvor der er etableret fjernaflæsning, kan man ligeledes dagligt følge med i udviklingen af forbruget. Indstillingen er udfærdiget efter forudgående dialog med Teknisk serviceleder på Skottegårdsskolen og Skolechefen. ØKONOMI For ejendommen Saltværksvej 65-69, i alt m2, tilbydes følgende: Egain infrastruktur, installation og idriftsættelse (engangspris): kr. Energisparetilskud (engangsydelse): kr. Det vil sige, at opstartsudgiften, fratrukket energisparetilskuddet, andrager på kr. Det årlige abonnement for ydelsen er kr. Netto etableringsomkostninger dækkes af energipuljemidler De årlige driftsudgifter beløber sig til: Kundeportal og support pr. år: kr. Teleudgifter, pr. år: kr. Der forventes en årlig økonomisk bruttobesparelse på min kr., og 20,7 ton CO2, svarende til ca. 0,2 % af kommunens samlede CO2 udledning. Den samlede nettobesparelse over en 3-årig periode forventes således at blive kr. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, 1. at der indgås 3-årig aftale om prognosestyring af Skottegårdsskolens varmeanlæg. 2. at Teknisk Forvaltning følger udviklingen i varmeforbruget og aflægger rapport til Økonomiudvalget, når der findes sikkerhed for virkningen af prognosestyringen. 3. at Skottegårdsskolens årlige budget til opvarmning reduceres med den garanterede besparelse på kr. 4. at der oprettes konto på Skottegårdsskolens budget til betaling af ydelser til leverandør af prognosestyringssystem på kr. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Generelle vilkår og betingelser for aftaler om Egain /19 2 Åben Teknisk gennemgang og forslag /19 3 Åben Garanti Egain Skottegårdsskolen /19 4 Åben Rapport - Egain ejere - Summa Equity /19 5 Åben Tilbud/kontrakt Skottegårdsskolen. egain varmestyring /19 12

14 Økonomiudvalget d BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 2. Indstillingen tiltrådt. 3. Indstillingen tiltrådt. 4. Indstillingen tiltrådt. Indstillingen sendes frem til Økonomiudvalget. 13

15 Økonomiudvalget d Tillægsbevilling til FGU s lokaler i TårnbyMultiCenter - etape 2 Åben sag Sagsnr.: 17/24774 Sagsansvarlig: alo.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Der søges om en tillægsbevilling til istandsættelse af etape 2 af FGU s lokaler i Tårnby MultiCenter. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER FGU er flyttet ind i Tårnby MultiCenter, og de har taget etape 1 i brug. Der er et stort ønske om hurtigt også at tage sidste del af lejemålet (etape 2) i brug, og der søges derfor om en tillægsbevilling til istandsættelse af den sidste etape. Etape 2 vedrører de større haller og nogle af disse haller skal tages i brug som værksteder til undervisning. I entreprisen indgår ventilations arbejde, både procesventilation og komfortventilation. Alle lokalerne i etape 2 får ny LED belysning, og der bliver udført brandsikring af vægge og døre de steder, hvor der er et krav om det. En del ovenlysvinduer, som tidligere har været dækket til bliver udskiftet for at få så meget dagslys ind som muligt af hensyn til arbejdsmiljøet. Arbejdet med ventilation på kr. er startet op, da der tidligere er givet en forhåndsgodkendelse til dette. ØKONOMI Der er indhentet tilbud på opgaven, og der søges om en tillægsbevilling på kr. De kr. til ventilation, som er påbegyndt, er inkluderet i de kr. Der søges en tillægsbevilling på følgende bevillingsniveau: Erhvervsejendomme kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen videresender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der søges og frigives en tillægsbevilling til anlægskonto FGU skole ved Multicenter i 2019 på kr. 14

16 Økonomiudvalget d /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Lukket 2 Åben Dagsordenspunkt Opstart af FGU Skole august / ved Multicenter Brønderslev Alle.pdf 3 Åben Dagsordenspunkt Normering og tillægsbevilling til /19 FGU s kommende lokaler i Tårnby MultiCenter.pdf 4 Åben 1.salsplan-FGU.pdf /19 5 Åben Stueplan-FGU.pdf /19 15

17 Økonomiudvalget d Udmatrikulering af sti på kommunal grund til offentlig sti Åben sag Sagsnr.: 19/13504 Sagsansvarlig: kla.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Bag Vestamagercentret, mellem Skelgårdskirken og fritidshjemmet, er der en uofficiel sti, der blev dannet, da kirkeområdet stod færdigt i Forvaltningen indstiller, at den kommunale grund, hvorpå stien er placeret, bliver udmatrikuleret og optaget i vejregistret som offentlig sti til fremme af sikker skolevej. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Stien fra Vestamagercenteret til Sindingvej ligger på kommunal matrikel, 15cg. Matriklen er en del af Fritidsordningen. Fritidsordningen er indhegnet, og stien går ved siden af denne indhegning samt indhegningen til kirkeområdet. Den 23. februar 1989 var der en indstilling i Bygge- og Ejendomsudvalget om anlæg af stien. Dengang vurderede Teknisk Forvaltning, at der var behov for en sti, men at selve etableringen kunne udføres, når andre mere presserende stiprojekter var udført. Forbedring af stiens standard er nu blevet mere tiltrængt fordi skolevejen fra syd mod Skelgårdsskolen går ad Algiervej, hvor der ved Vestamagercentret er etableret vendeplads som bruges af lastbiler med varetransport til Netto i Vestamagercentret. De store lastbiler udgør en sikkerhedsrisiko når de, i forbindelse med vending, bakker. Den nuværende sti er ikke belyst og føles derfor meget utryg for skolebørnene, som derfor fravælger den. Før etablering af en offentlig sti skal den udmatrikuleres til vejareal. Der er udarbejdet et forslag til udmatrikulering af stien. Teknisk Forvaltning indstiller, at stien udpeges til offentlig sti. LOVGRUNDLAG Lov om offentlige veje 61. ØKONOMI Udgiften til udmatrikuleringen afholdes af vejområdets driftsmidler. Fremtidig vedligeholdelse afholdes af vejområdets driftsmidler. Udgift til at bringe stien op til normal standard med belysning og asfaltbelægning, vil såfremt projektet godkendes, blive medtaget i forbindelse med prioritering af brug af midler fra pulje, reserveret til ekstraordinær busdrift i Alternativt søges midlerne disponeret over 2020 budgettet. Asfaltbelægning er påkrævet for at kunne udføre vintervedligeholdelse. 16

18 Økonomiudvalget d INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, 1. at den kommunale grund bliver udmatrikuleret til offentlig vejareal 2. at stien bliver optaget i vejregistret som offentlig sti 3. at stien bringes op til normal standard for kommunale stier ved brug af midler fra pulje, som beskrevet ovenfor. Alternativt søges midlerne disponeret over 2020 budgettet. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forslag til udmatrikulering af matrikel 15cg, Skelgårde Tårnby / Åben Dagsordenspunkt fra møde , sti fra Sindingvej til /19 Vestamagercentret 3 Åben Oversigtskort - Sti til Sindingvej /19 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 2. Indstillingen tiltrådt. 3. Indstillingen tiltrædes ikke, idet der dog etableres belysning, jf. prioriteringsplanen i punkt 10 på nærværende dagsorden. Indstillingen sendes frem til Økonomiudvalget. 17

19 Økonomiudvalget d Afskrivning af kassebeholdning efter indbrud Åben sag Sagsnr.: 17/1903 Sagsansvarlig: eya.as Fraværende: Afbud: RESUMÉ Den 16. januar 2017 var der indbrud på plejehjemmet Irlandsvej, hvor kontantkassen med en beholdning på ,50 kr. blev stjålet. Da Tårnby Kommune er selvforsikret, betyder det, at kommunen selv skal dække tabet. Desværre blev der ikke foretaget afskrivning på daværende tidspunkt, hvorfor sagen forelægges til politisk godkendelse. Der er udelukkende tale om den tekniske registrering i økonomisystemet, og således ingen yderligere påvirkning på plejehjemmets økonomi. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Natten til den 16. januar 2017 var der indbrud på plejehjemmet Irlandsvej. Pengeskabet hvor der blev opbevaret både plejehjemmets kontantkasse, og beboernes penge blev brudt op. I den forbindelse blev kontantkassen med ,50 kroner stjålet. Den samlede redegørelse af sagen blev forelagt Økonomiudvalget den 8. marts Desværre fik man ikke på dette tidspunkt afskrivning af kontantkassen med. Da kommunen er selvforsikret, skal vi selv dække dette beløb, hvilket betyder, at kommunen skal afskrive pengene. Beløbet er beklageligvis ikke medtaget i de efterfølgende årlige afskrivningssager. For god ordens skyld skal beløbet afskrives. ØKONOMI Kassebeholdningen på ,50 kr. afskrives på konto INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at, 1. afskrive de ,50 kroner, der blev stjålet fra kontantkassen under indbruddet på plejehjemmet Irlandsvej natten til den 16. januar /kam 18

20 Økonomiudvalget d BDO gennemgang af mellemkommunal refusion for Tårnby Kommune Åben sag Sagsnr.: 19/22253 Sagsansvarlig: eya.as Fraværende: Afbud: RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen forelægger sag om ekstern gennemgang af kommunens mellemkommunale refusioner 3 år bagudrettet til politisk godkendelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen arbejder på at sikre, at den hjemtagne mellemkommunale refusion er så korrekt som mulig og processen så effektiv som mulig. BDO har i august 2019 fremsat et tilbud om gennemgang af kommunens samlede mellemkommunale refusioner de seneste 3 år efter no cure no pay princippet. BDO har lavet denne type gennemgang i andre kommuner og har der typisk identificeret et indtægtspotentiale, som ikke er blevet indfriet hos kommunerne. Som en del af tilbuddet afholder BDO efter gennemgangen en konsulentdag med henblik på opsamling og læring. Såfremt gennemgangen afdækker et væsentligt indtægtspotentiale eller vidner om, at kommunens eksisterende ressourceforbrug til opgaven kan effektiviseres, vil der være basis for en videre drøftelse med BDO om udvikling af en digital assistent til at automatisere processen. Dette er et særskilt projekt og vil i givet fald kræve en ny aftale med BDO. Der er et ressourcetræk for kommunen forbundet med gennemgangen til fx at tilvejebringe relevant materiale og sikre fjernadgange til diverse IT-systemer. Derfor har Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen insisteret på, at den første ½ mio. kr. fuldt ud tilfalder kommunen. Dermed risikerer BDO at arbejde gratis, hvis indtægtspotentialet viser sig at være beskedent, mens Tårnby bliver kompenseret for sin arbejdsindsats. Dette er en aftalemodel, som BDO ikke tidligere har anvendt, men som de har accepteret. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har positive erfaringer fra tidligere samarbejdet med BDO om gennemgang af tidligere års statsrefusion og refusion til særligt dyre enkeltsager. Endvidere har BDO udviklet forvaltningens digitale assistenter til regningsbetaling, som forventes at ville effektivisere denne proces og afhjælpe problemer med flaskehalse, når medarbejdere f.eks. går på barsel eller fratræder. BDO s konsulenter vil i lighed med den tidligere gennemgang blive tildelt midlertidig adgang til de registre, der er nødvendige for at kunne løse revisionsopgaven. Tildelingen sker i overensstemmelse med kommunens IT-sikkerhedsregler. 19

21 Økonomiudvalget d ØKONOMI Der er tale om en gennemgang, som omfatter både Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen og eventuelle indtægter vil blive bogført på de respektive funktioner og områder i de 2 forvaltninger. Såfremt gennemgangen giver indtægter højere end ½ mio. kr., skal der ske afregning til BDO i overensstemmelse med afregningsmodellen, jf. bilag. Dette afholdes over funktion : Sekretariat og forvaltninger under Økonomiudvalget. Såfremt afregning til BDO ikke kan afholdes af eksisterende budget, vil en udgiftsneutral budgetplacering fremlægges sammen med en overordnet evaluering efter projektets afslutning. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at godkende aftalen om BDO s gennemgang af mellemkommunal refusion. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tilbud mellemkommunale refusioner Tårnby Kommune_aug2019.pdf /19 20

22 Økonomiudvalget d Evaluering af projekt Legepatruljen Åben sag Sagsnr.: 18/11455 Sagsansvarlig: lpe.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Legepatruljen blev etableret 1. oktober Formålet med projektet var at udvikle et tilbud, der tilgodeser børn i aldersgruppen 3-6 år i udsatte positioner, der går i et almindeligt dagtilbud. Projektet fokuserer på at udvikle børnenes kompetencer, i forhold til at agere i det store fællesskab på normalområdet, hvor bevægelsesaktiviteterne har til formål at give børnene succesoplevelser, der både giver dem en større selvtillid og strategier til at indgå i flere fællesskaber. Legepatruljen er et praksisnært tilbud, hvor Legepatruljemedarbejderne er dem der går forrest i arbejdet med børnene. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der henvises til udarbejdet notat, herunder evaluering. ØKONOMI Legepatruljen er tidligere besluttet i BSU finasieret af midler fra belastningspuljen, svarende til 74 timer og vejlederkorpsets budget, svarende til 74 timer i alt 148 timer svarende til 4 fuldtidsstillinger. Ordningen i sin nuværende form dækkes inden for de eksisterende rammer. PÅTEGNING Den 29. august 2019 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at ordningen godkendes til et permanent tilbud, 2. at sagen efterfølgende sendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Evaluering af Legepatrulje /19 21

23 Økonomiudvalget d BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Fremsendes med anbefaling til godkendelse i Økonomiudvalget. 22

24 Økonomiudvalget d Løft af fagligt svage elever i folkeskolen Åben sag Sagsnr.: 19/22770 Sagsansvarlig: IRO.UK Fraværende: Afbud: RESUMÉ Korsvejens skole forventes at modtage mellem 1,3 1,4 mio. kr. fra Undervisningsministeriet, fordi de har deltaget i projekt Elevløft og har løftet andelen af unge der har over 4 i karaktergennemsnit. Det indstilles, at Korsvejens Skole tilføres præmiepengene, der ønskes benyttes til at omdanne en del af skolegården til et motiverende læringsmiljø. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Puljen Elevløft, er en pulje til løft af fagligt svage elever i folkeskolen, og har til formål at øge incitamentet til at udvikle nye undervisningsmetoder og skabe faglig fremgang i folkeskolen. Til deltagende skoler udbetales et præmiebeløb, hvis betingelserne for reduktion i skolens andel af elever, der ikke opnår mindst 4,0 i karaktergennemsnit i de bundne prøver fra folkeskolens 9.-klasseprøver i hvert af fagene dansk og matematik, opfyldes. Korsvejens Skole deltog i Elevløft sidste skoleår 2017/2018, men nåede ikke den nødvendige reduktion i skolens andel af elever, der ikke opnåede mindst 4,0 i karaktergennemsnit. Det forventes at skolen opnår dette i indeværende skoleår 2018/2019 Der ansøges om, at præmiepenge benyttes til at omdanne en del af skolegården til et motiverende læringsmiljø. Økonomien af det nærmere beskrevne formål kan ikke overstige det udbetalte beløb. Der henvises til uddybende notat. ØKONOMI Den ministerielle pulje Elevløft udgør 500 millioner kroner og udmøntes i perioden Afhængig af antallet af elever i 9. klasse i de enkelte skoleår kan hver skole i hvert år opnå en præmie på mellem 1,3-1,5 millioner kroner. Korsvejens Skole opnåede ikke den nødvendige reduktion sidste skoleår, 2017/2018, men forventes at opnå dette i indeværende skoleår 2018/2019. Efter skolernes indberetning af karakterer og afrapportering til Styrelsen for undervisning og kvalitet forventes udbetaling til kommunen i 4. kvartal. Forvaltningen anbefaler, at skolen tilføres hele beløbet. Som et andet alternativ foreslås det, at halvdelen af beløbet tilføres skolen og den anden tilføres legepladspuljen på skoleområdet. 23

25 Økonomiudvalget d En tredje mulighed er, at alle pengene lægges i kassen. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, /MSV 1. at hele beløbet/præmiepengene tilføres Korsvejens skole 2. at sagen videresendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget. BILAG Notat BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Pulje til løft af fagligt svage elever i folkeskolen /19 2 Åben Skolepuljen- Statusbrev efter 2 år /19 24

26 Økonomiudvalget d Unge Handicappede, Disponering af budgetpulje 2019, 2,0 mill. kr., Børnehandicap Åben sag Sagsnr.: 18/10278 Sagsansvarlig: asm.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Børne-og Kulturforvaltningen fremsender forslag til udmøntning samt disponering af drifts- budgetpulje 2019 til de unge handicappede på 2,0 mill. kr. der blev afsat under serviceområdet Børnehandicap. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Børne og Skoleudvalget fik, i forbindelse med budgetlægning 2019, afsat en pulje på 2,0 mill.kr. til de unge handicappede under serviceområdet Børnehandicap. Beløbet blev givet som et puljebeløb og skal ved frigivelse af beløb forelægges Økonomiudvalget ud fra en konkret udmøntning. Forvaltningen har udarbejdet forslag hvorfor der henvises til vedlagte notat. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at disponeringen af budgetpuljen godkendes ud fra forslag til udmøntning 2. at sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling og frigivelse af driftspuljebeløb i 2019 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forslag til udmøntning af pulje på 2 mio. kr. tillagt Børne-Handicap 90577/19 i Åben Ergo/fysioterapeut i dagtilbud /19 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Forslag 1 og 2 tiltrådt. Forslag 4, herunder anvendelse af resterende 0,5 mio. kr. drøftes på kommende møde i juni måned 2019 og sagen fremsendes herefter til Økonomiudvalget til endelig behandling. (O) DF havde bemærkning vedrørende ønske om professionel lektiehjælp i forbindelse med ordblindestrategi. V tilsluttede sig punkt 1, 2 og 3. RESUMÉ Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til forslag om udmøntning af resterende 0,5 mio. kr. 25

27 Økonomiudvalget d Forvaltningen fremlægger forslag på mødet. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at disponeringen af budgetpuljen på resterende 0,5 mio. kr. godkendes til udmøntning, 2. at sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling og frigivelse af driftspuljebeløb i /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Sagen blev udskudt og behandles på udvalgsmøde i august måned RESUMÉ Børne-og Kulturforvaltningen fremsender forslag til udmøntning af driftsbudgetpulje 2019 på resterende 0,5 mio. kr. - Der er afsat 2 mio. kr. under serviceområdet Børnehandicap, hvoraf udvalget har truffet beslutning om at udmønte 1,5 mio. kr. jf. beslutning af UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen foreslår at der for de resterende 0,5 mio. kr. ansættes en ergo- /fysioterapeut, der placeres i dagtilbudsafdelingen og refererer til Dagtilbudschefen. Formålet med ændringen er, at tidlig indsats og forebyggende arbejde opprioriteres, samt at ergo-/fysioterapeut arbejder målrettet og direkte med den gruppe af børn, der har behov herfor i et tværsamarbejde med de allerede ansatte ergo-/fysioterapeuter i Rådgivning og Forebyggelse. Det vurderes, at langt flere af de børn, som bliver visiteret til Børneterapien, kan/skal løses i kommunalt regi, ved ændrede opgaver og fokus i et tættere samarbejde med dagtilbud, børn og ikke mindst forældre. Hensigten er tillige at reducere stigende udgifter på området. Forvaltningen skal foreslår at ordningen evalueres efter måneder, hvorfor ansættelse af medarbejder sker med tidsbegrænsning. Der henvises til uddybende notat omkring Ergo-/fysioterapeut i dagtilbud. Alternativt kan de resterende budgetmidler benyttes til specialundervisningsområdet, hvor der de senere år er sket en sort stigning i antallet af elever til specialskoler og dagbehandlingstilbud samt ydelser inden for supplerende undervisning. De 0,5 mio. kr. kan benyttes til at ansætte en pædagogisk medarbejder, der skal arbejde målrettet med at give elever mulighed for at vende tilbage til almen-området, ved at følge eleverne i begge tilbud i en periode. Denne indsats, tilbage-slusning af elever, er generelt en indsats, som mange kommuner, herunder Tårnby Kommune ikke har gode resultater med. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 26

28 Økonomiudvalget d at disponeringen af budgetpuljen på resterende 0,5 mio.kr. foreslås anvendt til ergo-/fysioterapeut i dagtilbud (1,0 stilling) og godkendes til udmøntning, jfr. vedlagte uddybende notat. 2. at ordningen evalueres efter måneder og forelægges Børne- og Skoleudvalget, 3. at indstillingspunkt 1 og 2 erstattes med forslag inden for Specialundervisningsområdet, 4. at sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling og frigivelse af driftspuljebeløb i /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Punkt 1, 2 og 4 tiltrådt. Punkt 3 frafalder. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt, jf. Børne- og Skoleudvalgets beslutning af RESUMÉ I forbindelse med Økonomiudvalgets godkendelse af udmøntningen af budgetpulje til unge handicappede, ansøges hermed om tillægsbevillinger i 2019 og flerårsvirkning, der netto er udgiftsneutrale. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der henvises til Økonomiudvalgets godkendte indstilling, den 19. august 2019, hvori udmøntningen af budgetpulje på 2,0 mill. kr. afsat på serviceområdet Børnehandicap til unge handicappede nu er besluttet. Puljen bliver fordelt til ansættelse af 2 medarbejdere, der har til formål at styrke fokus på søskende i familier med et handicappet barn. Derudover ansættes en fysio-/ og ergoterapeut i dagtilbud samt fordeling af midler til skolerne med baggrund i ordblindeindsats. ØKONOMI Økonomiudvalget Børne- og Kulturforvaltningen, Konto Søskende i familier med et handicappet barn 2 stillinger fra 1. december 2019 til Børnehandicapområdet (konto 6). Socialpædagogisk og socialrådgiver baggrund Børne-og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber, konto stilling (37 timer ugtl) fra 1. november Fysio/- og Ergoteapeut i dagtilbud Almindelig undervisning, konto

29 Økonomiudvalget d Ordblindeindsats fordelt på skoler i 2019 fra 1/ / ( kr. i budget år 2020 er ordblindeindsats indregnet i skolernes planlægningsgrundlag) Børnehandicap, konto PÅTEGNING Den 10. september 2019 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der imødekommes udgiftsneutrale tillægsbevillinger i 2019 og overslagsår, som beskrevet under økonomi, 2. at ændringerne indarbejdes i budgetforslag 2020 og overslagsår, 3. at sagen efterfølgende sendes til orientering for Børne- og Skoleudvalget /MSV 28

30 Økonomiudvalget d Udlån af Rådhushallen til Tårnby Kreativ Klub Åben sag Sagsnr.: 19/23533 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Tårnby Kreativ Klub anmoder i mail af om tilladelse til at benytte Rådhushallen til afholdelse af juleudstilling den , hvor de udstiller klubbens kunsthåndværker og kreative håndarbejder. Udstillingen er for kommunens borgere. Klubbens medlemmer starter torsdag den med at opsætte udstillingen. Klubben holder juleudstilling i hallen hvert andet år, og hallen er forhåndsreserveret til formålet. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, jse 1. at godkende ansøgning fra Tårnby Kreativ Klub om lån af rådhushal til brug for juleudstilling den BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om at bruge rådhushallen /19 29

31 Økonomiudvalget d Udtræden af skolebestyrelsen ved Tårnbygårdsskolen Åben sag Sagsnr.: 18/15856 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Fra Børne- og Kulturforvaltningen er der modtaget meddelelse om, at Anemarie Pedersen udtræder af skolebestyrelsen på Tårnbygårdsskolen på grund af skift til aftenarbejde og dermed manglende mulighed for at deltage i møderne. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tårnbygårdsskolen oplyser, at suppleant Nicolai Zimling Fich indtræder i skolebestyrelsen. LOVGRUNDLAG Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen, nr af En forældrerepræsentant kan udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten har meddelt kommunalbestyrelsen eller regionsrådet og skolebestyrelsen skriftligt om sin udtræden og har modtaget en bekræftelse på sin udtræden fra kommunalbestyrelsen eller regionsrådet. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, jse 1. at Anemarie Pedersens udtræden af skolebestyrelsen ved Tårnbygårdsskolen tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Meddelelse om udtræden af skolebestyrelsen /19 30

32 Økonomiudvalget d Personsag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 08/1956 Sagsansvarlig: TPE.OF Fraværende: Afbud: 31

33 Økonomiudvalget d Budgetnotat ultimo september Budget LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 18/27745 Sagsansvarlig: heh.of Fraværende: Afbud: 32

34 Økonomiudvalget d Bestyrergodkendelse til Mile High Club - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 19/23108 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: 33

35 Økonomiudvalget d Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 18/26128 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: 34

36 Økonomiudvalget d Bilagsoversigt 2. Meddelelser 1. Brev fra Ankestyrelsen.PDF (255655/19) 3. Certificering som bivenlig kommune 1. Dansk Biavlerforenings beskrivelse - Bivenlig Kommune (221256/19) 4. Disponering af pulje til vejdrift Uddybende prioriterede liste for 2019 (240354/19) 2. Dagsordenspunkt fra møde den , Budgetneutrale korrektioner på udvalgets område (218658/18) 3. Dagsordenspunkt fra møde den , Viderebehandling af udvalgte skybrudsløsninger fra Tårnby Kommunes Skybrudsplan (236147/18) 4. Kort - Englandsvej - Essex parken (221328/19) 5. Kort - Cykelsti forløb på Kastrupvej (221321/19) 6. Kort - Cykelsti - Vest Amagercenter (221317/19) 5. LUR/LARprojekt Travbaneparken 1. Viderebehandling af udvalgte skybrudsløsninger fra Tårnby Kommunes Skybrudsplan (236147/18) 2. Forslag til prioritering af indsatsområder. (20936/18) 3. Dispositionsforslag Travbaneparken Rapport (167894/18) 4. Travbaneparken resume (8465/19) 5. TÅRNBYFORSYNING's bemærkninger (205582/19) 6. LUR/LAR projekt Travbaneparken - Kontrakt (205585/19) 7. Ansøgning til Forsyningssekretariatet om medfinansiering (205584/19) 6. Prognosestyring af varmen i kommunale bygninger 1. Generelle vilkår og betingelser for aftaler om Egain (219401/19) 2. Teknisk gennemgang og forslag (219402/19) 3. Garanti Egain Skottegårdsskolen (219398/19) 4. Rapport - Egain ejere - Summa Equity (219397/19) 5. Tilbud/kontrakt Skottegårdsskolen. egain varmestyring. (228917/19) 7. Tillægsbevilling til FGU s lokaler i TårnbyMultiCenter - etape 2 1. (Lukket bilag) 2. Dagsordenspunkt Opstart af FGU Skole august 2019 ved Multicenter Brønderslev Alle.pdf (244252/19) 3. Dagsordenspunkt Normering og tillægsbevilling til FGU s kommende lokaler i Tårnby MultiCenter.pdf (244252/19) 4. 1.salsplan-FGU.pdf (244606/19) 5. Stueplan-FGU.pdf (244606/19) 8. Udmatrikulering af sti på kommunal grund til offentlig sti 1. Forslag til udmatrikulering af matrikel 15cg, Skelgårde Tårnby (215156/19) 2. Dagsordenspunkt fra møde , sti fra Sindingvej til Vestamagercentret (215756/19) 3. Oversigtskort - Sti til Sindingvej (225908/19) 10. BDO gennemgang af mellemkommunal refusion for Tårnby Kommune 35

37 Økonomiudvalget d Tilbud mellemkommunale refusioner Tårnby Kommune_aug2019.pdf (238908/19) 11. Evaluering af projekt Legepatruljen 1. Evaluering af Legepatrulje 2019 (231056/19) 12. Løft af fagligt svage elever i folkeskolen 1. Pulje til løft af fagligt svage elever i folkeskolen (240347/19) 2. Skolepuljen- Statusbrev efter 2 år (253197/19) 13. Unge Handicappede, Disponering af budgetpulje 2019, 2,0 mill. kr., Børnehandicap 1. Forslag til udmøntning af pulje på 2 mio. kr. tillagt Børne-Handicap i 2019 (90577/19) 2. Ergo/fysioterapeut i dagtilbud (207802/19) 14. Udlån af Rådhushallen til Tårnby Kreativ Klub 1. Ansøgning om at bruge rådhushallen (248876/19) 15. Udtræden af skolebestyrelsen ved Tårnbygårdsskolen 1. Meddelelse om udtræden af skolebestyrelsen (248627/19) 36

38 Økonomiudvalget d Underskriftsside Allan S. Andersen Jan Jakobsen Carsten Fuhr Winnie Sørensen Paw Karslund Liv Gam Dorthe Hecht 37

39 Bilag: 2.1. Brev fra Ankestyrelsen.PDF Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 02. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /19

40 TÅRNBY KOMMUNE Amager Landevej Kastrup Orientering om svar på henvendelse om Tårnby Kommune 17. september 2019 Ankestyrelsen har i dag sendt et brev til Dennis Wollesen Clausen. J.nr Vi vedlægger en kopi af brevet til orientering. Venlig hilsen Julie Sinkbæk Juuel Ankestyrelsen 7998 Statsservice Tel ast@ast.dk sikkermail@ast.dk EAN-nr: Åbningstid: man-fre kl

41 Dennis Wollesen Clausen Fortgård Alle Kastrup Din henvendelse om Tårnby Kommune 17. september 2019 J.nr Du har skrevet til Ankestyrelsen den 25. juli Du har oplyst, at forvaltningen i Tårnby Kommune har behandlet en sag om formanden for Handicaprådets udtræden af rådet mangelfuldt, og at kommunalbestyrelsen på denne baggrund traf beslutning om sagen på et ufuldstændigt og mangelfuldt grundlag. Du har også oplyst, at forvaltningen, inden kommunalbestyrelsen traf beslutning om sagen, eksekverede forvaltningens indstilling ved ikke at sende en mødeindkaldelse til den daværende formand. Konklusion Ankestyrelsen 7998 Statsservice Tel ast@ast.dk sikkermail@ast.dk EAN-nr: Åbningstid: man-fre kl Ankestyrelsen rejser ikke en tilsynssag. Vi gør derfor ikke mere i sagen. Sådan vurderer vi sagen Ankestyrelsen beslutter selv, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag. Vi skal vurdere, om sagen er generelt egnet til at understøtte det kommunale tilsyns overordnede formål og funktion. Vi lægger vægt på, om det vil have væsentlig betydning, at vi tager sagen op til behandling. Vi vurderer, at din henvendelse ikke giver anledning til at rejse en tilsynssag.

42 Ankestyrelsens kompetence som tilsynsmyndighed Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Det står i 48, stk. 1, i kommunestyrelsesloven. Ankestyrelsen beslutter, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag. Det står i 48 a i kommunestyrelsesloven. Venlig hilsen Julie Sinkbæk Juuel Kopi er sendt til: TÅRNBY KOMMUNE Vi har anvendt: Lovbekendtgørelse om kommunernes styrelse (kommunestyrelsesloven) nr. 47 af 15. januar

43 Bilag: 3.1. Dansk Biavlerforenings beskrivelse - Bivenlig Kommune Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 02. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /19

44 BIVENLIG KOMMUNE SKAL DIN KOMMUNE HJÆLPE BIERNE? Værdien af de danske biers (honningbier og vilde bier) bestøvning af afgrøder i landbrug og frugtavl udgør 1 milliard kroner årligt. Hertil kommer værdien af deres bestøvning af naturens planter denne værdi kan ikke gøres op i kroner og øre, men den medvirker til at sikre føde til fugle og vildt. Også haveejernes vækster nyder godt af de flittige biers bestøvning. Derfor er det vigtigt, at sikre bierne gode levevilkår. I dag er en af de største udfordringer for bierne, at der gennem sæsonen er perioder, hvor det er yderst vanskeligt for bierne at finde føde. Fødemanglen er kritisk, da den svækker biernes vitalitet og gør dem mere modtagelige og sårbare over for sygdomme og pesticider. Dette vil føre til en dårligere bestøvning, som i sidste ende kan reducere landbrugets produktion og de vilde planters udbredelse. Alle kommuner, der etablerer mindst 1 hektar af de bivenlige planter fra DLF får et certifikat, i form af et roll-up banner, der kan pryde indgangen til kommunens borgerservice eller lignende. Af dette certifikat fremgår det, at kommunen har ydet en særlig indsats for bierne. Danmarks Biavlerforening har i samarbejde med frøfirmaet DLF udviklet flere frøsortimenter, der på en gang skaber flot blomstring og føde til bierne. For nogle ganske få tusinde kroner er det muligt at tilså 1 ha med bivenlige planter til gavn for alle bier et smukt syn for kommunens borgere. Flerårige blomster til lerjord Denne blanding er sammensat af arterne flerårig hør, morgenfrue, kornblomst, alm. slangehoved, kornvalmue, forglemmigej, gyldenlak, klinte, okseøje, studenternellike, akkeleje, brudeslør, hørblomst, judaspenge, limurt, ridderspore, fingerbøl, skærmsløjfeblomst, røllike, hjulkrone, gyldenlak gul og fjernellike. Blomsterne i blandingen har en god konkurrencekraft også på lerjord. Der er lagt vægt på arter med en høj pollen- og nektarproduktion. Blandingen anbefales af Danmarks Biavlerforening. En stor del af arterne findes vildtvoksende i Danmark. Jordbund og plejeforhold afgør hvilke arter, der kommer til udtryk i den endelige plantebestand. Pollen og nektarblanding Denne blanding er sammensat af arterne boghvede, quinoa, oliehør, honningurt, fodermarvkål, rød- og hvidkløver, alsikekløver, kællingetand, stenkløver og esparsette. Formålet med Pollen og nektarblandingen er sommeren igennem at producere pollen og nektar, som tiltrækker bier, sommerfugle, fluer mv. Det giver føde for insekterne og danner samtidig fødegrundlag for fuglevildtets unger. Blandingen trives på de fleste jordtyper og bedst i det åbne land hvor der er en del direkte sol. Biblanding til randzoner Denne blanding er sammensat af arterne stenkløver, hvidkløver, blodkløver, hjulkrone, honningurt og cikorie. DLFs bivenlige blanding til randzoner indeholder arter, der er godkendt af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen til såning i de tre meter randzone, der ligger længst væk fra vandløbet.

45 Certifikatet, som de bivenlige kommuner modtager. Certifikatet er et roll-up banner, der kan pryder indgangen til kommunens borgerservice eller lignende.

46 Bilag: 4.1. Uddybende prioriterede liste for 2019 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 02. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /19

47 Teknisk Forvaltnings prioriterede liste for Renovering af regnvandsledninger Akut I forlængelse af udførte TV inspektioner på hovedledninger og stik/brønde til afvanding af veje i de nævnte områder er inspektionerne blevet gennemgået med henblik på en vurdering af reparations- og renoveringsbehov. Inspektionerne viser generelt et nedslidt system med mange alvorlige skader (revner, rørbrud) ved 90 lokaliteter). De ledninger der var faldet sammen ved 40 lokaliteter er udskiftet. Tilbage står 50 stik som er meget kritiske, En manglende udbedring af denne form for skader medføre udvaskning af materialer fra vejkassen. Lokalitet: - Amager Landevej (strækningen mellem Løjtegårdsvej og Tømmerupvej), - Sneserevej (strækningen mellem Tårnby Torv og Oliefabriksvej) - Amager Landevej (strækningen mellem Tømmerupvej og Amager Landevej 290. Flyvergrillen) - Ugandavej (strækningen mellem Kongelundsvej til blindvej ved Ugandavej Akut renovering af bump på Oliefabriksvej / Ole Klokkersvej Eksisterende bump er kørt i stykker. Det har resulteret i, at der igen bliver kørt med høj hastighed. Teknisk Forvaltning vurderer, at vigtigt at bumpene reetableres. Dette for både at reducere hastighedsoverskridelserne, og for at give de blødetrafikanter en sikker krydsning af vejen. 3. Akut renovering af regnvands ledning ved busstoppested Eksisterende sandfangs-brønd tilsluttes til topslidset dræn. Følgende er en forbedring af afvandingen på Amager Landevej strækningen med dræn asfalt. Lokalitet: - 3 busstoppesteder på Amager Landevej 4. Englandsvej Essex Park Vejareal nedlægges og omdannes til grønareal Lokalitet: Englandsvej vestlige vejstykke mellem Knarreborgvej og rundkørslen 5. Forlængelse af cykelsti på Kastrupvej Forlængelse af cykelsti på Kastrupvej påpeget i trafiksikkerhedsinspektion. Jf. vedlagt nye cykelsti forløb Lokalitet. Saltværksvej / Kastrupvej 6. Slidlag i krydset Kastrupvej - Saltværksvej Krydset trænger til et nyt lag asfalt 7. Flyttebare bump med midterheller nord og syd for krydset Ryumgårdvej

48 8. Etablering af ny fællessti ved institution ml. Sindingvej og Vestamagercenter Der skal etableres ny belysningsanlæg samt lægges slidlag på cykelsti ved institution ved Vest Amager center Lokalitet: Fællessti mellem Vest Amagercenter parkeringsplads og Sindingvej 9. Sneserevej indsnævring Genetablering af indsnævring på Sneserevej mellem Glamsbjergvej og Oliefabriksvej i forbindelse med asfaltarbejder. Lokalitet: Sneserevej mellem Glamsbjergvej og Oliefabriksvej

49 Bilag: 4.2. Dagsordenspunkt fra møde den , Budgetneutrale korrektioner på udvalgets område Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 02. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

50 Teknik- og Miljøudvalget d Budgetneutrale korrektioner på udvalgets område Åben sag Sagsnr.: 18/21649 Sagsansvarlig: cta.tf Fraværende: Afbud: Resumé: Teknisk Forvaltning fremlægger redegørelse for forventet busøkonomi for regnskabsår Som led i disponeringen af budget 2018 inden for vejdriftsområder blev der tilbageholdt en pulje på 2 mio. kr. i forbindelse med usikkerhed omkring den endelige udgift til busdrift i Det viser sig nu, at der ikke blev behov for den tilbageholdte pulje. Uddybende bemærkninger: Det viser sig yderligere, at der forventes overskydende midler på kontoen for busdrift for disponeringen af budget De overskydende midler beløber sig, efter reduktion af budgettet med 0,55% som følge af regulering fra KL, til kr. På den baggrund indstiller Forvaltningen, at den tilbageholdte pulje på 2 mio. kr. samt de overskydende midler på kr. på kontoen for busdrift 2018 nu kan anvendes til en række opgaver på vejområdet. Teknisk Forvaltning indstiller, at ekstraudgifter til rottebekæmpelse 2018 ( kr.) afholdes af de overskydende midler. Endvidere indstilles nedenstående projekter udført i prioriteret rækkefølge: Projektnavn Beskrivelse Lokalitet og bemærkning Renovering af regnvandsledninger - Akut Renovering af 3 stk. busstoppesteder på Amager Landevej I forlængelse af udførte TV inspektioner på hovedledninger og stik/brønde til afvanding af veje i ovennævnte områder er inspektionerne blevet gennemgået med henblik på en vurdering af reparations og renoveringsbehov. Inspektionerne viser generelt et nedslidt system med mange alvorlige skader (revner, rørbrud og rødder). En manglende udbedring af denne form for skader kan medføre store skader og stærkt forøgede driftsomkostninger gennem efterfølgende omkostninger til større opgravninger. På den lidt længere bane risikerer man at ledninger med denne type skader falder sammen. Busstoppestedernes belægning skal forstærkes. Kastrup Strandpark og Oliefabriksvej (strækningen mellem Sneserevej og Løjtegårdsvej) Strækningen mellem Følfodvej og Saltværksvej. Renovering af buslommerne vil give øget fremkommelighed for bilister og skabe bedre

51 Teknik- og Miljøudvalget d Skybrudsplan Hastighedsdæmpning Sikker skolevej Krydsombygning Opstart af projekt, indsamling af datagrundlag samt opstart af modellering. Punktvis vejindsnævring for at skabe bedre trafiksikkerhed for cyklister. Forbedring af trafik flow for billister og cyklister mellem Kirstinehøj og Ugandavej. trafiksikkerhed for buspassagerer og cyklister, da bustrafikken kan afvikles hurtigere. Samtidig forbedres buschaufførernes arbejdsmiljø. Pilegård Alle. Englandsvej/Ugandavej. Lovgrundlag: Lov om trafikselskaber nr. 323 af 20/03/2015. Lov om kommunernes styrelse nr af 06/07/2018. Økonomi: Af de 2 mio. kr. er kr. stadig tilgængelige, hvilket sammen med de kr. fra driftsoverskud til busser giver et samlet beløb på kr. Af disse indstilles primært at kr. bruges til dækning af forventet merudgift til rottebekæmpelse Teknik- og Miljøudvalget kan prioriterer at bruge de restende kr. på andre projekter. Der foreslås følgende projekter i prioriteret rækkefølge: Projektnavn Pris Akut renovering af Kr regnvandsledning der er ved at falde sammen Renovering af 3 stk. Kr busstoppesteder på Amager Landevej Skybrudsplan Kr Hastighedsdæmpning Sikker Kr skolevej Krydsombygning Kr Englandsvej/Ugandavej Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, 1. at der anvendes i alt kr. til yderligere rottebekæmpelse. 2. at der gennemføres et eller flere projekter som foreslået i den prioriterede rækkefølge. /BGR Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : 1. Indstillingen tiltrådt.

52 Teknik- og Miljøudvalget d Indstillingen tiltrådt. BILAGSFORTEGNELSE:

53 Bilag: 4.3. Dagsordenspunkt fra møde den , Viderebehandling af udvalgte skybrudsløsninger fra Tårnby Kommunes Skybrudsplan Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 02. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

54 Økonomiudvalget d Viderebehandling af udvalgte skybrudsløsninger fra Tårnby Kommunes Skybrudsplan Åben sag Sagsnr.: 18/1169 Sagsansvarlig: cra.tf Fraværende: Afbud: Paw Karslund Resumé: Til det videre arbejde med at implementere de skybrudsløsninger, der anbefales i Tårnby Kommunes Skybrudsplan, har Teknisk Forvaltning og Tårnby Forsyning samarbejdet om at prioritere de indsatsområder, der bør udføres først og snarest under forudsætning af, at anlægsberegninger og cost-benefit-analyser peger på, at det kan betale sig at lave anlæggene. Uddybende bemærkninger: Der er på baggrund af samarbejde mellem Teknisk Forvaltning og Tårnby Forsyning udpeget 5 aktuelle indsatsområder, hvoraf 3 af de prioriterede anlægsløsninger er forholdsvis omkostningstunge. Der er derfor behov for at et rådgiverfirma udfører cost-benefitanalyse- og drifts- og anlægsberegninger for at beregne, om det kan betale sig at anlægge skybrudsløsningerne, og hvilket sikringsniveau der i så fald vil være det mest optimale i forhold til prisen. Høring: Sagen skal ikke i offentlig høring. Lovgrundlag: Der tages afsæt i Tårnby Kommunes Klimatilpasningsplan i Kommuneplanen, Spildevandsplan og Skybrudsplan. Økonomi: Teknisk Forvaltning har i samarbejde med et rådgiverfirma udarbejdet vedlagte udkast til rådgiverkontrakt. Aftalen omfatter teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med beregning af skadesomkostninger samt cost-benefit-analyse for 3 udvalgte skybrudsprojekter fra Tårnby Kommunes skybrudsplan inklusiv usikkerhedsanalyse og merværdibetragtning. Rådgiverarbejdet inddeles i en grundpakke med projektopstart, model- og anlægsberegninger og analyser på kr samt optioner til kr kr. til videre konkretisering af idéoplæg, anlægsdesign og økonomi for de forskellige projekter, såfremt det kan betale sig at udføre dem, samt en afrapportering. Der afsættes midler til uforudsete udgifter samt materiale til workshops, svarende til 5% af rådgiverhonorar. Udgifterne beløber sig derfor til kr. inkl. uforudsete udgifter mm. Hvis løsningsforslagene skal implementeres på baggrund af deres effekt mod utilsigtede oversvømmelser under skybrud, vil anlægsarbejderne primært blive udført på kommunale vejarealer og matrikler. Teknisk Forvaltning kan pege på finansiering via den afsatte buffer på Teknik- og Miljøudvalgets budget for 2018/2019. Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget, at udvalgene over for Økonomiudvalget anbefaler, 1. at prioriteringen af de 5 udvalgte indsatsområder fra Skybrudsplanen godkendes.

55 Økonomiudvalget d at Teknisk Forvaltning arbejder videre med nærmere undersøgelse af niveau for implementering af disse løsningsforslag i samarbejde med rådgiver samt cost-benefitanalyse mm. for 3 udvalgte skybrudsprojekter fra Tårnby Kommunes Skybrudsplan. 3. at midlerne afholdes af den afsatte buffer under Teknik- og Miljøudvalgets budget (2018/2019). /BGR Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : 1. Indstillingen tiltrådt. 2. Indstillingen tiltrådt. 3. Indstillingen tiltrådt. Sagen sendes frem til Økonomiudvalget. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Paw Karslund BILAGSFORTEGNELSE: Skybrudsplan - Dagsordenspunkt Tårnby Kommune Skybrudsplan Bilag1A_Strømningsveje og vandoplande Bilag1B_Oversvømmelseskort Fællessystem Bilag1C_Oversvømmelseskort Separatsystem Bilag1D_Oversvømmelseskort MikeFlood Bilag2A_Skybrudsløsninger_oversigt Bilag2B_Skybrudsløsninger_oversigt_Syd Bilag2C_Beskrivelse af skybrudsløsninger Bilag3A_SkybrudsløsningerNord_Prioriteringskort Bilag3B_SkybrudsløsningerSyd_Prioriteringskort Skybrudstilpasning - Hydraulisk baggrundsnotat, Tårnby Kommune Forslag til prioritering af indsatsområder Udkast til Rådgivningsaftale_Skrift31analyse af 3 skybrudsprojekter_aug 2018

56 Bilag: 4.4. Kort - Englandsvej - Essex parken Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 02. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /19

57 1:400 vej Knarreborg 269 gl En s and ve j Område g En la n ve ds j 277 Område b rn Tå Udkørsel som skal lukkes yv ej Område 1 En gla 278 nd sve j

58 Bilag: 4.5. Kort - Cykelsti forløb på Kastrupvej Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 02. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /19

59 22! 1:500 Sko tteg ård 24! en 2ff 2ff 2fc ia Tim 2fc en nsti j ugve Sold 1! 26! 3! 28! 7000ak 7000ak 2a 23c 2a! 3ø kve rgæ 3ø 23c te Vin 30 j 4! 32! Ny cykelsti forløb 76! 78! 80! !! 84! 86! væ Salt ej rksv 2! Sko tteg en år d 7000bc 7000bc 3an 69! 67! upvej Kastr 71! 73A! 73B! 292! 4c Æble 4cu 4dm 4dm 294 4c! 4cu 7000be 7000be rosev ej 296! ien tesst Tage 4ei 1! 4ei 4eh 4dq 4dq ej rosev Æble 7000bk 7000bk

60 Bilag: 4.6. Kort - Cykelsti - Vest Amagercenter Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 02. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /19

61

62 Bilag: 5.1. Viderebehandling af udvalgte skybrudsløsninger fra Tårnby Kommunes Skybrudsplan Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 02. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

63 Økonomiudvalget d Viderebehandling af udvalgte skybrudsløsninger fra Tårnby Kommunes Skybrudsplan Åben sag Sagsnr.: 18/1169 Sagsansvarlig: cra.tf Fraværende: Afbud: Paw Karslund Resumé: Til det videre arbejde med at implementere de skybrudsløsninger, der anbefales i Tårnby Kommunes Skybrudsplan, har Teknisk Forvaltning og Tårnby Forsyning samarbejdet om at prioritere de indsatsområder, der bør udføres først og snarest under forudsætning af, at anlægsberegninger og cost-benefit-analyser peger på, at det kan betale sig at lave anlæggene. Uddybende bemærkninger: Der er på baggrund af samarbejde mellem Teknisk Forvaltning og Tårnby Forsyning udpeget 5 aktuelle indsatsområder, hvoraf 3 af de prioriterede anlægsløsninger er forholdsvis omkostningstunge. Der er derfor behov for at et rådgiverfirma udfører cost-benefitanalyse- og drifts- og anlægsberegninger for at beregne, om det kan betale sig at anlægge skybrudsløsningerne, og hvilket sikringsniveau der i så fald vil være det mest optimale i forhold til prisen. Høring: Sagen skal ikke i offentlig høring. Lovgrundlag: Der tages afsæt i Tårnby Kommunes Klimatilpasningsplan i Kommuneplanen, Spildevandsplan og Skybrudsplan. Økonomi: Teknisk Forvaltning har i samarbejde med et rådgiverfirma udarbejdet vedlagte udkast til rådgiverkontrakt. Aftalen omfatter teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med beregning af skadesomkostninger samt cost-benefit-analyse for 3 udvalgte skybrudsprojekter fra Tårnby Kommunes skybrudsplan inklusiv usikkerhedsanalyse og merværdibetragtning. Rådgiverarbejdet inddeles i en grundpakke med projektopstart, model- og anlægsberegninger og analyser på kr samt optioner til kr kr. til videre konkretisering af idéoplæg, anlægsdesign og økonomi for de forskellige projekter, såfremt det kan betale sig at udføre dem, samt en afrapportering. Der afsættes midler til uforudsete udgifter samt materiale til workshops, svarende til 5% af rådgiverhonorar. Udgifterne beløber sig derfor til kr. inkl. uforudsete udgifter mm. Hvis løsningsforslagene skal implementeres på baggrund af deres effekt mod utilsigtede oversvømmelser under skybrud, vil anlægsarbejderne primært blive udført på kommunale vejarealer og matrikler. Teknisk Forvaltning kan pege på finansiering via den afsatte buffer på Teknik- og Miljøudvalgets budget for 2018/2019. Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget, at udvalgene over for Økonomiudvalget anbefaler, 1. at prioriteringen af de 5 udvalgte indsatsområder fra Skybrudsplanen godkendes.

64 Økonomiudvalget d at Teknisk Forvaltning arbejder videre med nærmere undersøgelse af niveau for implementering af disse løsningsforslag i samarbejde med rådgiver samt cost-benefitanalyse mm. for 3 udvalgte skybrudsprojekter fra Tårnby Kommunes Skybrudsplan. 3. at midlerne afholdes af den afsatte buffer under Teknik- og Miljøudvalgets budget (2018/2019). /BGR Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : 1. Indstillingen tiltrådt. 2. Indstillingen tiltrådt. 3. Indstillingen tiltrådt. Sagen sendes frem til Økonomiudvalget. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Paw Karslund BILAGSFORTEGNELSE: Skybrudsplan - Dagsordenspunkt Tårnby Kommune Skybrudsplan Bilag1A_Strømningsveje og vandoplande Bilag1B_Oversvømmelseskort Fællessystem Bilag1C_Oversvømmelseskort Separatsystem Bilag1D_Oversvømmelseskort MikeFlood Bilag2A_Skybrudsløsninger_oversigt Bilag2B_Skybrudsløsninger_oversigt_Syd Bilag2C_Beskrivelse af skybrudsløsninger Bilag3A_SkybrudsløsningerNord_Prioriteringskort Bilag3B_SkybrudsløsningerSyd_Prioriteringskort Skybrudstilpasning - Hydraulisk baggrundsnotat, Tårnby Kommune Forslag til prioritering af indsatsområder Udkast til Rådgivningsaftale_Skrift31analyse af 3 skybrudsprojekter_aug 2018

65 Bilag: 5.2. Forslag til prioritering af indsatsområder. Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 02. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 20936/18

66 Dato: Forslag til prioritering af indsatsområder for håndtering af skybrud og klimatilpasningsløsninger. Indledning Der har i de senere år været øget regnmængde og skybrud i Tårnby Kommune, og dette forventes at fortsætte som følge af klimaændringerne. Oversvømmelser i forbindelse med skybrud kan medføre økonomiske skader på private og offentlige ejendomme samt sundhedsmæssige problemer pga. opstuvning af kloakvand. Derfor bør Tårnby Kommune gennem etablering af regnvandshåndteringsløsninger dæmme op for disse problemstillinger hvor dette give bedst mening. Notatet er et oplæg til prioritering af 5 projekter der bør undersøges med henblik på igangsættelse snarest, samt en liste over øvrige forventelige renoverings- og anlægsprojekter på Tårnby Kommunes arealer, der ved implementering af regnvandshåndteringsløsninger kan dæmme op for problemer med oversvømmelser. Skybrudsplanen anbefaler jf. side 41 at der fremover planlægges og investeres i løsninger som både beskytter byen mod skybrud og aflaster kloakkerne på alle andre nedbørsdage, for det kan bedst betale sig samfundsøkonomisk set." For at sikre, at der igangsættes klimatilpasninger i kommunen, er der etableret et samarbejde mellem Tårnby Kommune og Tårnby Forsyning omkring håndtering af regnvand og skybrud. Dette projektsamarbejde har til formål: At samordne og prioritere vedtagne projekter fra hhv. klima-, spildevands- og skybrudsplaner. At søge størst mulig synergi i øvrige løsninger, der beskytter byen mod skybrud og generelt aflaster kloakkerne. Parametre til prioritering af lokaliteter og løsninger Tårnby Kommunes Skybrudsplan fremsætter en bred vifte af relevante løsningsforslag til at dæmme op for problemer ved skybrud. Samtidig har Tårnby Forsyning meget fokus på at forbedre håndteringen af hverdagsregn. Tårnby Forsynings og Tårnby Kommunes interesseområder og fokus på infrastrukturen, forventelige renoverings- og anlægsopgaver, problemstillinger, tilgange og prioriteringer, er forskellige. Dette skaber mange ubekendte variabler og et planlægningsmæssigt usikkert tidsperspektiv og et økonomisk usikkert fundament. Opgaven kræver derfor et solidt projektarbejde mellem kommune og forsyning, så de forskellige interesseområder kan samordnes og prioriteres. Herunder listes de parametre, der har været udgangspunktet i forhold til udvælgelsen af de 5 indsatsområder. Dok. nr

67 Planer og foreliggende data: Projektgruppen har analyseret kommunens foreliggende datamateriale baseret på Teknisk Forvaltnings og Tårnby Forsynings datagrundlag og viden om kommunen, Tårnby Kommunes Skybrudsplan samt Rambølls og EnviDans beregninger. o o Skybrudsplanen. Skybrudsplanen fremlægger prioriteringskort for Tårnby Kommunes arealer, opdelt i tre kategorier med afsæt i oversvømmelseskort og værdikort, som overordnet klarlægger, hvor i kommunen der sker oversvømmelser med de største skader til følge. De røde og gule områder på prioriteringskortet er højest prioriteret. Skybrudsplanen tager afsæt i de 41 klimaprojekter fra Tårnby kommunes og Tårnby Forsynings Idékatalog. Det anbefales, at der fremover planlægges og investeres i løsninger, som både beskytter byen mod skybrud og aflaster kloakkerne på alle andre nedbørsdage, for det kan bedst betale sig samfundsøkonomisk set. Implementering af LAR til håndtering af hverdagsregn er afgørende for, at man i fremtiden kan leve op til forsyningens serviceniveau og skaber yderligere mulighed for at man evt. kan undgå opdimensionering kloakker. Desuden er det også medvirkende til at begrænse risikoen for opstuvning af opblandet spildevand, og skaderne i forbindelse med skybrud vil reduceres. Spildevandsplanen, der fremsætter målsætningerne for Tårnby Kommunes fremtidige arbejde med spildevandsafledning, herunder håndteringen af regnog spildevand, i kommunen og beskriver de fremtidige forventelige større anlægsprojekter, der skal gennemføres i perioden Der kan nævnes separering af fælleskloakerede områder, mulighed for etablering af overløb fra LAR/LUR-anlæg i opland V og VI (Syd- og Vestamager- separatkloakeret områder) til kloakforsyningens regnvandsledninger via vejafvandingssystemet, samt Amager Landevej Nord, Travbaneparken, Brønderslev Allé samt klimakvarteret ved Rådhuset og Kastrupgårdsskolen. o Kommuneplan Klimatilpasningsplan. I retningslinjerne anbefales det, at der først iværksættes klimaindsatser i forhold til de udpegede 14 risikoområder, eller at der ud fra konkret vurdering planlægges og igangsættes klimatiltag i risikoområder, der ikke følger hovedreglen for prioriteringsrækkefølgen. Især vil muligheden for at kunne drage fordel af en synergieffekt kunne bevirke, at tiltag i et ellers lavere prioriteret risikoområde bør fremmes. Kommunal ejendom: o Kommunalt ejede arealer udvælges til indsatsområder, da Tårnby Kommune derved kan udføre større anlæg på kommunale arealer og veje, som danner grundlaget for at eksempelvis private boligselskaber og grundejerforeninger senere kan tilkoble deres skybrudsløsninger. Endvidere vægtes større kommunale ejendomme i prioriteringen, da flere af disse områder har en forholdsvis høj befæstelsesgrad og derfor afleder meget vand til kloakkerne ved regnhændelser og skybrud. Dok. nr

68 Samfundsøkonomisk værdi: o o Værdisætning. Effekt i forhold til pris. Det skal kunne betale sig at gøre noget frem for ikke at gøre noget. De valgte løsninger skal derfor kunne betale sig i forhold til skadesværdierne ved oversvømmede kældre, erhverv, skoler og eftervirkningerne heraf. Nogle værdier som kan være svære at prissætte kan spille ind på prioriteringen af løsningerne, f.eks. manglende omsætning for erhverv/butikker, lukkede skoler/institutioner, oprydning, sundhed og bekymring for oversvømmelser. Merværdier som biodiversitet, herlighedsværdier, rekreation, transport og fremkommelighed er også parametre, der kan påvirke prioriteringen. Miljøstyrelsen har et gratis klimaberegningsværktøj PLASK, som evt. kan bruges til at se på disse værdier. Et rådgiverfirma hjælper med disse cost-benefit beregninger. Synergi projekter - de lavt hængende frugter: Aktuelle og kommende renoverings og anlægsprojekter. De renoveringsopgaver, anlægsprojekter mv. der skal udføres i nær fremtid af Tårnby Kommune og Tårnby Forsyning, skal koordineres på arealer, der er udpeget som indsatsområder i Skybrudsplanen. Ved at tænke klimatilpasning/skybrudsløsninger ind i processen, kan der opnås synergi og merværdi i projekterne. På den måde opnås flere målsætninger og evt. variation og oplevelser i byrummet. Eksempelvis: trafiksikkerhed, vejrenovering, kvarterløft, udbygningsplaner(lokalplanlægning), bygningsrenovering/energirenovering, Idrætsaktiviteter, kultur/fritids tilbud, øget beplantning/biodiversitet, herlighedsværdi, rekreativ værdi mv. Driftsmæssige problemstillinger ved etablering af nye typer anlæg: Det har hidtil været målet med tekniske anlæg at lede vand hurtigst muligt fra bygninger og vejanlæg og til kloak, men ved nyanlæg, der lever op til større krav til regnvandshåndtering som forsinkelse af regnvand, vil der oftest blive øgede krav til vedligehold og drift, og derfor kan det forventes behov for ekstra ressourcer, da omkostninger hertil stiger. Der skal planlægges og tilføjes ressourcer til den almindelige drift, vedligehold af disse anlæg samt til oprensning efter skybrud mv. Der skal indtænkes smart design, så man holder udgifter til drift nede, og derfor skal man måske ikke nødvendigvis vælge den billigste anlægsløsning og de nye anlæg kan måske også tilføre nyt i byrummet. Dette skal indgå i værdisætningen når et projekt vælges. De 5 udvalgte indsatsområder: Dok. nr

69 De prioriterede indsatsområder er valgt ud fra deres prioritering i Skybrudsplanen, Klimahandlingsplanen, Klimatilpasningsplanen og Spildevandsplanen samt Tårnby Forsynings og Tårnby Kommunes forventelige aktuelle projekter. I 3 ud af de 5 indsatsområder er der behov for at et rådgiverfirma foretager en cost-benefit analyse på anlægsprojekterne og anlægsopgavens kompleksitet. De nummererede forslag er prioriterede, og projekterne foreslås iværksat samtidig og snarest, hvis beregningerne ud fra rådgiverfirmaets beregninger understøtter, at skybrudssikringsprojekterne med fordel bør anlægges. Sted og nr. jf. Skybrudsplanen. Skybrudsløsning Forslag 1. Saltværksvej og flere sideveje Løsning: Tunnelløsning, rørføring, rende og skybrudsvej. Nr.: 1a*, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j. Beskrivelse. Hvorfor er dette løsningsforslag prioriteret? Bydelen er forholdsvis tæt bebygget, hvorfor det i Skybrudsplanen foreslås, at der anlægges en tunnel til massiv bortskaffelse af overskydende vand ved skybrud. Anlægget kan tage op til 10 år at etablere og der skal koordineres med Metroselskabet mht. underføring under metrotunnelen. Efterfølgende skal øvrige løsninger 1d 1j mfl. tilsluttes skybrudsløsningen. Arbejdet skal sammentænkes med mulig tilkobling af skybrudsløsning 4b-4c. Kommunale veje i projektet: Saltværksvej, Tårnbyvej, Sirgræsvej, Therosevej, Kastrupvej, Hyben Allé. Private veje i projektet: Arnager Allé, Mosrosevej, Julerosevej, Fortgård Allé, Pindosvej, Cypres Allé, Ambre Allé, Klitrosevej. Prisoverslag jf. EnviDans beregninger til Skybrudsplan kr. Der er ikke taget højde for jordforurening. Der er ikke taget højde for ekstraordinære udgifter. Opland: 1a, 1b, 1c = 2,44 km² 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j = 2,07 km² Samlet = 4,51 km² Indsatsområdet er valgt ud fra de beskrevne parametre fordi Spildevandsplanen udpeger Kastrup som højt prioriteret område mht. sikring mod skybrud og Kommunens Klimatilpasningsplan udpeger 6 områder som højrisikoområder. Projektet vil kunne aflaste kloakken og Tårnby Forsynings renseanlæg, hvis projektet tænkes sammen med separeringen øst for Metroen som også håndterer hverdagsregnen. Anlægget vil i forbindelse med større regnskyl kunne aflaste bl.a. boligområderne Burchardts Villaby, Tårnby Villaby, Kastrupvejens Haveby og Kristian d. II s Villaby. Indsatsområdet er endvidere prioriteret, fordi det er en omkostningsfuld løsning, som rådgiverfirmaet bør foretage en mere præcis beregning af anlægsomkostninger samt en cost-benefit analyse. Projektet vil være tidskrævende og tage flere år og bør, hvis relevant påbegyndes snarest. Detaljerede beregninger foreslås udarbejdet med bl.a. vejafdelingen, da de har kendskab og væsentligt at skulle sige i forhold til design. Forslag 2. For at afhjælpe oversvømmelse ved skybrud omkring Amager Landevej nord og dele af kr. Dok. nr

70 Tårnbyvej Englandsvej Løsning 4a*, 4b, 4c og 4d Rørføring, skybrudsvej og grønt strøg. Forslag 3. Klimakvarter. Løsning 22. Kastrupgårdområdet. Området omkring Kastrupgårdskolen, diverse haller, p- pladser, Amager Landevej og rådhuset. Forskellige løsninger. Tårnby, foreslås etablering af skybrudsveje og et grønt strøg ad bl.a. Amager Landevej, Tårnbyvej og Englandsvej. Strømningsvejene følger terrænet og vandet vil løbe mod København ad Englandsvej, hvorfor det er aktuelt allerede nu at få talt med Københavns Kommune om etablering af en fælles skybrudsløsning. Koordinering og etablering af anlægget vil vare flere år. Arbejdet skal sammentænkes med skybrudsløsning 1 samt evt. en løsning for Nordregårdskolen. Indsatsområdet er valgt dels fordi dette løsningsforslag overlapper forslag 1 områdemæssigt ved Korsvejskrydset og dels fordi løsningen medfører, at vand fra Tårnby Kommunes arealer vil ende i Københavns Kommune ved skybrud. Det er derfor vigtigt at få foretaget en cost-benefit analyse snarest, og hvis projektet betaler sig, at skabe dialog med Københavns Kommune om sagen hurtigst muligt, da de sandsynligvis allerede er i gang med at udforme dimensionerne for deres regnvandshåndteringsanlæg. Et rådgiverfirma skal foretages en mere præcis beregning af anlægsomkostninger samt en cost-benefit analyse. Området er valgt som indsatsområde, jf. Skybrudsplanen og Spildevandsplanen og Klimahandlingsplanen da det er et stort areal, bestående af mange kommunale ejendomme, der kan afkobles og dermed skabe mere plads i kloaksystemet. Hvis hele klimakvarteret afkobles vil det reducere størrelsen op til 10% på en evt. skybrudstunnel (forslag 1). Alternativt kan områdets regnvand kobles på en tunnelløsning. Der er et stærkt behov for et generelt byrumsløft, da eksempelvis vejbeplantningen mistrives, den procentvise flade af belagte og bebyggede arealer er store og hensynet til klimaet samt de ændrede trafikale forhold i Tårnby Kommune betyder at bydelen på flere måder er vokset fra den anlagte byplan. Renovering og etablering af nyanlæg giver mulighed for at udnytte synergieffekten og rent æstetisk styrke byrummet og skabe merværdi ved et samlet byfornyelsesgreb om området og implementering af LARløsninger. Det kan eksempelvis være ved renovering af vejstrækninger og beplantning på Amager Landevej, Blåklokkevej og Røllikevej samt 7 større parkeringspladser gennem evt. ved tilbageholdelse af vand, grønne bede. Hertil foreslås eksempelvis etablering af grønt på tagene, nedsivningsanlæg mv. Prisen vil afhænge af evt. til kobling på tunnelen og de enkelte løsninger for vejene mht. f.eks. beplantning, samt evt. indtænkning af projektområde 28 (Nordregårdskolen i anlægget). Opland: 1,62 km² Detaljerede beregninger foreslås udarbejdet med bl.a. vejafdelingen, da de har kendskab og væsentligt at skulle sige i forhold til design. Forslaget er Ikke prissat i Skybrudsplanen. Det befæstede kommunale areal er ca. 0,10 km². (skure, garager, småbygninger, legepladser mv. er ikke indregnet). Dok. nr

71 Forslag 4. Travbaneparken Løsning 29. Forslag 5. Harald Jastraus Allé / Skøjtevej Løsning 6a- 6f Evt. Løsning 3a og 3b. Skybrudsvej og vandrende. Det er en kompleks og varieret bydel, hvor der er særligt behov for samarbejde og koordinering mellem kommunens forskellige faggrupper og forsyningen om at finde gode, individuelle og sammenhængende løsninger med god mulighed for at give et byrumsløft. Tårnby Kommune vil gennem anlægsarbejdet gå foran ved fokus på at lave regnvandshåndteringsløsninger ved egne bygninger og samtidig lære om de mange forskellige løsninger. Det forventes, at første skridt er en workshop med relevante medarbejdere fra Teknisk Forvaltning og Tårnby Forsyning, på baggrund af et udarbejdet specialeprojekt for området i Området er valgt som indsatsområde, jf. Skybrudsplanen, Spildevandsplanen og Klimakommunehandlingsplanen. Ved at frakoble tag- og vejvand til Travbaneparken og genbruge det til vanding af boldbanerne om sommeren, vil der både skabes mere plads i kloakken ved kraftige regnhændelser og bliver sparet på drikkevandet. Et synergi-projekt som Tårnby Kommune og Tårnby Forsyning har fået udarbejdet et skitseprojekt på, og som ligger klar til at ansøge som et medfinansieringsprojekt. Ifølge skitseprojektet er det også muligt at indregne skybrudsvand selv om det ikke er præcist prissat. Anlægsoverslaget lyder på ca. 15. mio. kr. hvoraf Tårnby Forsyning vil kunne dække de ca. 12 mio. kr. hen over en 10 årig periode. Der er ikke regnet på efterfølgende driftsomkostninger. Skybrudsvejen styrer regnvandet fra boligområderne og til havnen. Området er valgt fordi det fremgår som højt prioriteret i Klimatilpasningsplanen og Spildevandsplanen. Projektet kan skabe synergi med separereingen øst for metroen jf. Spildevandsplanen. En skybrudsløsning vil kunne aflaste kloaksystemet hvis det tænkes sammen med håndtering af hverdagsregn (separering øst for Metroen og reducere oversvømmelser af f.eks. grundejerforeningerne Lufthavnen og Skøjtevænget samt boligselskabet Flyverhuse (skybrudsløsning 3) og området omkring Kastruplundgade. Vejene og cykelstien ejes af Tårnby Kommune. Et rådgiverfirma skal foretages en mere præcis beregning af anlægsomkostninger samt en cost-benefit analyse. Forslaget er Ikke prissat i Skybrudsplanen kr. Der er i overslaget ikke taget højde for evt. højvandslukke og længere udløb via rør til havnen o.l. Opland: 6a 6f =1,68 km². Dok. nr

72 Det vil ud fra ovenstående kun være tre af de foreslåede indsatsområder, hvor et rådgiverfirma kan og bør efterberegne anlægsomkostninger og costbenefitanalyse. Forslag 3 og 4 er allerede vedtaget i en del planer, og der foreligger et skitseprojekt på begge projekter, som der kan arbejdes videre med. *) Skybrudsplanens bindinger i forhold til hinanden: De strækninger, der er mærket a skal udføres før resten af projektet etableres og tages i brug. Skybrudsløsningerne ved Korsvejskrydset skal analyseres yderligere, idet forslagene krydser hinanden. Øvrige indsatsområder Øvrige indsatsområder Skybruds- og Regnvandshåndteringspulje. Beskrivelse Det foreslås, at Tårnby Kommune opretter en Skybruds- og Regnvandshåndteringspulje. til at - få udført konkrete regnvands- og skybrudshåndteringsløsninger. - understøtte øvrige igangværende og planlagte anlægsprojekter/renoveringer med finansiering, så disse anlæg også kan indeholde regnvandshåndterings-/ skybrudssikring. - Udnyttelse af synergieffekten. Økonomi Tidshorisonten for skybrudsplanen i konklusion og anbefaling minimum 30 år. Det foreslås at puljen bør være på kr. årligt i de ca. 30 år eller mere, indtil man har været de fleste områder igennem. Hvis pengene for de enkelte år ikke er brugt, sendes de tilbage i kommunekassen øremærket til kommende skybruds- og regnvandshåndteringsløsninger. Det er muligt allerede i augustseptember at kunne forudsige mere præcist, hvor mange penge der bliver brugt på skybrudsløsninger det pågældende år. Større anlæg foreslås udført med afsæt i en anlægspulje. Forslag til hvad Skybruds- og Regnvandshåndteringspuljen bør dække Skybruds- og Regnvandshåndteringspuljen foreslås anvendt til mindre anlægsprojekter der omhandler regnvandshåndtering og skybrud eller som supplement til andre renoverings- og anlægsprojekter, som der samtidig bør laves regnvandshåndteringsløsninger på, men som det almindelige drifts- og vedligeholdelsesbudget eller givne anlægsbudget ikke kan finansiere. Se mere under nedenstående afsnit Forslag til finansiering fremadrettet de store linjer. Eksempler på anlægs- og renoveringsprojekter, som det forventes skal udføres i de kommende år: Eksempelvis, for Tårnby Kommune: Dok. nr

73 Renovering af vejarealer: Amager Landevej strækningen mellem Saltværksvej og Gl. Kirkevej er højest prioriteret Amager Strandvej (højt prioriteret område) Dronningborgvej og grønt område mv. (Løsning 11 11d. Opland 0,315 km²) Gemmas Allé (Løsning 7a 7e. Opland 0,21 km²) Dette projekt er højt prioriteret og allerede tæt på planlagt. Gl. Kirkevej (Løsning 2, højt prioriteret område. Opland 0.03 km²) Nye bygninger: Skøjtehal Klimakvarteret ved Kastrupgårdskolen. Svømmehal ved Vestamager Idræt, hvor lokalplanen opfordrer til lokal afledning af regnvand.... Skema over planmæssigt vedtagne og fastsatte projekter Tårnby Forsyning og Tårnby Kommune: Projekter: Opland & Prioritering* Spildevandsplan Klimakommune Klimatilpasningsplan Skybrudsplan Vejafd Slidlag Kastruplundgade I.2 Amager Landevej Etape 1 I.9 x x x Amager Landevej Etape 2 I.9 x x Kastrup Strandpark I.0 x x 2017 Bredagervej - Forskningsforsøg I.5 Brønderslev alle III.6 x x x Separering af vinterbådpladserne I.0 x x Gemmas alle II.3 x x 2019 Travbaneparken III.5, III.7, III.8, II.3 x x x Amager Landevej Etape 2 I.9 x x x 2019/2020 Englandsvej - fra motorvejsbro III.5, III /2020 Klimakvarteret I.6 x x Vestamager V, VI løjtegårdsvej øst for Oliefabriksvej III.3 x x Kastrupkrogen I.2 x x Cykelsti I.6, I.8, II.8, II9 x Byparken Bassin III.2, III.3 x Rådhuset og Korsvejsskole/SFO I.8 Amager Landevej Syd III.2, III.3, II.5, II.6 Ad *) Spildevandsplanen: Dok. nr

74 Forudsætninger Forudsætninger for succes med anlæggene og konstruktivt arbejdsmiljø samt en smidig arbejdsgang er, at der sikres ressourcer (tid, penge, koordinering, samarbejde, rådgivning mv.) til at opstarte, implementere og afslutte projekterne, samt til at sikre den efterfølgende drift og vedligehold. Hvis der er for mange krav i arbejdet og arbejdsopgaver i Teknisk Forvaltning til medarbejderen/medarbejderne, vil der opstå tids- og ressourcemæssige flaskehalse i forbindelse med udførelse af projektet/projekterne. Samtidig vil der opstå flaskehalse i administrationen af sideløbende, øvrige opgaver pga. travlhed. Der skal i organisationen og ledelsesmæssigt tages hensyn til og skabes rammer for arbejdet. Det anbefales derfor, at der tilføres Teknisk Forvaltning ekstra timer svarende til en eller to fuldtids projektansættelser til at hjælpe med at løfte projekterne samt opretholde den daglige administration. Nedenstående er et udkast til en tidsramme for projekterne fra idé og forundersøgelser til anlæggenes afslutning. Tidsperspektiv - udkast til en tidsrækkefølge for anlægsarbejderne Skybrudsplanen vurderes at tidshorisonten for implementeringen af skybrudsløsningerne som er beskrevet i Skybrudsplanen vil tage minimum 30 år. Flere projekter bør køres sideløbende, da nogle løsninger kræver større samarbejde og koordinering med bl.a. Københavns Kommune*, der allerede er i gang med at skybrudssikre. Andre projekter tager mindre tid og derfor bør iværksættes umiddelbart, så der snarest kan dæmmes op for de forventelige, kommende skybrud. Projekt prioriteter Tunnelen * Tårnbyvej / Englandsvej Klimakvarter Kastrupgårdskolen Travbaneparken,Løsning 29. Harald Jastraus Allé / Skøjtevej Øvrige indsatsområder øvrige aktuelle renoverings og anlægsprojekter Supplering med regn- og skybruds-løsninger til igangværende anlæg/renoveringer. *Løjtegårdsvej (14) Gemmas Allé (7+) Amager Landevej og Gl. Kirkevej (2) Amager Strandvej Dronningborgvej (11c) Svømmehal Skøjtehal Dok. nr

75 Kloakopland øst for Metrolinjen Udledning af vand til parken Kastrupkrogen Tårnby Forsyning har et udkast liggende til et projekt. Forslag til finansiering fremadrettet de store linjer Tårnby Kommune Anlægsmidler til det enkelte, større anlæg. - Flere af anlægsprojekter kan ikke færdiggøres på ét år og der bør afsættes midler til disse anlæg over flere år. Skybruds- og Regnvandshåndteringspuljen som foreslås varetaget af Centerleder pulje på 10. mio. der afsættes over 10 år eller mere, som kan støtte op om projekterne, eksempelvis: - Puljen gør det muligt for de enkelte forvaltninger, at søge om ekstra penge, når der tænkes skybrudssikring og regnvandshåndtering ind i renoverings projekter o.l.. - Zonen mellem privat og offentlige LAR-anlæg, så disse overgange kan sammenkobles. - Supplement til renovering og anlægsarbejder, der er listet under øvrige indsatsområder - Supplement til etableringen af større anlæg/de 5 prioriterede indsatsområder, hvis budgettet ikke kan følges pga. uforudsete overraskelser. - Andre almindelige renoverings/anlægsopgaver, der ved ekstra budget kan opnå merværdi som regnvandshåndteringsanlæg. - Sikring af gode vækstbetingelser for nyplantning af træer i forbindelse med anlæggene eller træer hvis vækstmedie bliver berørt af anlæggene. - Projektansættelse af person/personer til at løfte opgaverne vedr. projekterne såvel som den daglige administration, så arbejdet kan udføres under rimelige vilkår. - Rådgiverudgifter og andet. Tårnby Forsyning Der er afsat ca. 7 mio. årligt til klimaprojekter. Medfinansieringsprojekter. Ifølge bekendtgørelse BEK nr. 159 af 26/02/2016 ( ) kan forsyningsselskaber medfinansiere private projekter for den del som håndtere tag-og overfladevand, så længe det er mere omkostningseffektivt i forhold til en klassisk rørløsning. I dag kan der dog kun dækkes optil de 75% for veje (eks. Gemmas alle mfl.), men stadig 100 % i rekreative områder (eks. Travbaneparken) Projektejer driver og anlægger projektet, mens forsyningen tilbagebetaler for den vandhåndterende del henover en 10 års periode. Dok. nr

76 Puljer mv.. Findes der sådanne, der kan søges og er der ressourcer til at få det gjort? Trafikstyrelsens pulje til kollektiv trafik. (Godkendelse af Englandsvej) Forsyningssekretariatet godkender Tårnby Forsynings projekter. KlikoVand bliv medlem ligesom Forsyningen? Lokal og Anlægsfonden? (Denne er måske interessant i forhold til klimakvarter- projektet. Klimaspring under Realdania? Landsbyggefonden? Andet? Fremadrettet Projektgruppen Projektgruppen er via analyse af Teknisk Forvaltnings og Tårnby Kommunes forhåndenværende data kommet frem til ovenstående prioritering af indsatsområderne for det videre arbejde med håndtering af vand ved skybrudshændelser og hverdagsregn. Projektgruppen er kommet med sidste rettelser til notatets indhold. Workshop: Skybruds og regnvandshåndteringsløsninger ved Kastrupgård klimakvarter løsning 22. I første del er det medarbejdere fra Ejendomscenterets Administration som varetager opgaver omkring veje (Ala og Aweng), bygninger (Bjarne, Morten, Karsten, Isabel, Lasse og ny medarbejder) og landskab (Marit), der deltager samt Klaus og Trine fra Tårnby Forsyning. Styregruppen Kan Styregruppen godkende projektgruppens forslag til prioritering af indsatsområder for håndtering af skybrud og klimatilpasningsløsninger. Disse er Projekt 1, 2 og 5 samt delvist klimakvarteret projekt 3. Planen for det videre arbejde: Finansiering af rådgiverberegninger, Finansiering af anlægsmidler, Skybruds- og Regnvandshåndteringspuljen samt projektansættelser. Rådgiverfirma Et rådgiverfirma skal foretage mere præcise beregninger for udvalgte anlægsprojekter samt cost-benefit-analyser for projekterne når/hvis der bevilges ressourcer dertil. Der skal udarbejdes nogle retningslinjer for, hvad rådgiverfirmaet kan / skal beregne for os og hvordan. Er det rette skybrudsløsningsforslag, som rådgiverfirma foreslår i Skybrudsplanen? Måske Vejafdelingen/Ejendomme/Park mener noget andet er bedre. Dok. nr

77 PLASK analyseprogrammet Projektgruppen kan arbejde med beregninger via PLASK analyseprogrammet. Der er tvivl om, hvorvidt vi selv kan bruge programmet eller om vi skal have hjælp til det udefra. Rådgiverfirmaet EnviDan anvender allerede samme oplysninger i deres programmer som PLASK-programmet, dog med tilføjelser. Udvalgsmøder Budget til arbejdet udført af rådgivere skal på Teknik- og Miljøudvalgsmøde d. 16. august. Efterfølgende skal sagen på Økonomiudvalgsmøde. Dok. nr

78 Bilag: 5.3. Dispositionsforslag Travbaneparken Rapport Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 02. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

79 Tårnby Forsyning Vand A/S Januar 2017 TÅRNBY FORSYNING, TRAVBANE PARKEN, DISPOSITIONSFORSLAG

80 PROJEKT INDHOLD Tårnby Forsyning, Travbaneparken, Dispositionsforslag Tårnby Forsyning Vand A/S Projekt nr Dokument nr Version 2 Udarbejdet af JKKR, CPL, ABI, REMY Kontrolleret af ERI Godkendt af Indholdsfortegnelse 1 Indledning Generelt Vandvision Klimatilpasningsplan Baggrund Formål Succeskriterier Interessenter Tidligere undersøgelser Eks. forhold Generelle forhold Topografi, fysiske og rumlige forhold Historie Parkens struktur og anvendelse Planer Restriktioner Hydrauliske forhold Afløbsforhold hverdag og skybrud Nedsivningsforhold Vandingsanlæg Fremtidige forhold Løsningsbeskrivelse Drift og pleje Hydrauliske forhold Regnvandshåndtering hverdag Skybrud Vandbalance Skyllevand Vanding og vandkvalitet Myndighedsmæssige forhold Landskabelige og rekreative muligheder Etablering af beplantning Tilvalg Indbygning af jordmængder Tårnby Forsyning Vand A/S: Tårnby Forsyning, Travbaneparken, Dispositionsforslag

81 INDHOLD 4 Økonomi Generelt Overslag dispositionsforslag Overslag traditionel løsning Drift Driftsopgaver iht. dispositionsforslaget løsninger Driftsopgaver traditionel løsning Tidsplan og faseopdeling Generelt Forslag Forslag Konklusion og anbefalinger Referencer Bilag Bilag 1: Hydraulisk baggrundsnotat Bilag 2: Økonomisk overslag Bilag 3a: Oversigtsplan 1:1000 Bilag 3b: Illustrativ plan 1:2000 Bilag 3c: Snit Sø 1:200 Bilag 3d: Snit Vandpassage 1:200 Tårnby Forsyning Vand A/S: Tårnby Forsyning, Travbaneparken, Dispositionsforslag

82 1 INDLEDNING 1.1 Generelt Tårnby Forsyning ønsker at gennemføre et projekt omkring afkobling og genanvendelse af regnvand omkring Travbaneparken i Kastrup. Projektet relaterer sig til Tårnby Forsynings Vandvision 2040, der bygger på, at regnvand så vidt muligt skal opsamles og genbruges, og hvor man i år 2040 skal kunne sige mit vand det kommer fra oven. I visionen formuleres det bl.a. at Tårnbyområdet i 2040 er kendt for sine meget miljø- og ressourcevenlige idrætsanlæg. med en række koncepter og produkter til idrætsanlæg i Danmark, som eksporteres til store dele af verden. Det overordnede mål for projektet er at : - afkoble regnvand fra boldbaner, bygninger og vejarealer, så det håndteres lokalt i stedet for at blive sendt gennem kloakken til rensningsanlægget; - etablere magasinering af det afkoblede regnvand, så det kan genanvendes primært til vanding af idrætsanlæggene i Travbaneparken i sommerperioden. Endvidere integreres en landskabelig bearbejdning af de terrænbaserede dele af projektet, så de indgår som forskønnende elementer i Travbaneparken Vandvision Der arbejdes som udgangspunkt med fem grundlæggende principper i Tårnby Forsynings vand-vision, jf. Figur 1-1. Figur 1-1 De fem principper i Tårnby Forsynings vand-vision 2040 Ud af disse fem principper, er der i Travbaneparken især fokus på punkterne Udnyt nedbør ved Lokal Udnyttelse af Regnvand (LUR), hvor man anvender regnvandet til vanding af boldbanerne, og Afled nedbør ved LAR, hvor regnvandet ledes hen i områder, hvor det kan forsinkes, fordampes eller nedsives uden at gøre skade. Tårnby Forsyning Vand A/S: Tårnby Forsyning, Travbaneparken, Dispositionsforslag 3

83 1.1.2 Klimatilpasningsplan Projektet ønskes udført som et klimatilpasningsprojekt under medfinansieringsordningen, hvor Tårnby Kommune er projektejer og Tårnby Forsyning finansierer projektet gennem årlige tilskud til afskrivning og drift. Af Tårnby Kommuneplans klimatilpasningsafsnit 6 fremgår: 6.2. Iværksættelse af klimaindsatser i forhold til nedbør skal som hovedregel ske først i de 14 risikoområder, som er angivet med 1. prioritet på prioriteringskortet, retningslinjekort 6.1. Dette skal sikre, at der først igangsættes klimatilpasning, hvor der er størst behov og gode muligheder for klimatilpasning. Figur 1-2 Travbaneparken og Kommuneplanens prioriteringskort I det Travbaneparken er beliggende i et prioriteret område giver Kommuneplanen således hjemmel til iværksættelse af klimatilpasningstiltag, se Figur Baggrund Formål Det umiddelbare mål for nærværende projekt er at udarbejde et dispositionsforslag, der kan danne grundlag for en ansøgning til Forsyningssekretariatet, med henblik på godkendelse af projektet som et medfinansieringsprojekt. De primære vilkår, der skal være opfyldt, for at det kan blive godkendt som et medfinansieringsprojekt er: - Projektet bidrager til at reducere sandsynligheden for oversvømmelse i et område udpeget i kommunens klimatilpasningsplan, se afsnit Den alternative løsning (LUR og LAR) er omkostningseffektiv, d.v.s. billigere end en traditionel kloakeringsløsning, se afsnit 4. Tårnby Forsyning Vand A/S: Tårnby Forsyning, Travbaneparken, Dispositionsforslag 4

84 1.2.2 Succeskriterier I forbindelse med projektets opstartsworkshop med Tårnby Kommune og Forsyning blev følgende punkter udpeget som succeskriterier: At spare på grundvandet som ressource At spare penge på vanding af boldbaner med drikkevand At skaffe plads i kloakken At mindske opstuvning/oversvømmelse af uhensigtsmæssige arealer At spare energi på vandtransport til renseanlægget At sikre grundvandsbeskyttelsen ved rensning af regnvandet At betjening af nyt vandingsanlæg skal kunne holdes indenfor nuværende driftsbudget At det samme boldbaneareal som findes i dag også skal være til rådighed i fremtiden Der er i nærværende dispositionsforslag taget højde for alle de ovennævnte kriterier i forbindelse med udformning af det samlede løsningsforslag Interessenter I forbindelse med projektets opstartsworkshop Tårnby Kommune (TK) og Tårnby Forsyning (TF) blev følgende udpeget som nøgleinteressenter: Tårnby Kommune (myndighed): Teknisk Forvaltning: Vej afd. Park og Ejendomsafd. Kommunale Bygninger (drift ifm. plejehjem, sportshaller og skoler ) Natur og miljø, Handicaprådet, Det Grønne Råd Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Bygge- og Ejendomsudvalget Økonomiudvalget Idrætsforeninger : Fodbold Rugby Amerikansk fodbold Krolf (muligvis Ældre sagen)) Tårnby Forsyning: Vandforsyning Regn- og spildevand Brugere/borgere Forsyningssekretariatet (FS) Tårnby Forsyning Vand A/S: Tårnby Forsyning, Travbaneparken, Dispositionsforslag 5

85 Idet både TK og TF er repræsenteret i projektgruppen og af hensyn til projektets afvikling blev det besluttet ikke at inddrage yderligere interessenter udover TK og TF i denne fase. Dispositionsforslaget kan benyttes som grundlag for intern høring i kommunen og efter godkendelse som udgangspunkt for høring blandt borgere og brugere Tidligere undersøgelser Der er tidligere udført et skitseprojekt for området (2012, Moe og Brødsgård) og i den forbindelse udført infiltrationstest, der viser at der er gode nedsivningsforhold i området. Der er tillige foretaget målinger af grundvandsspejlet, der viser, at grundvandet i det relevante område er beliggende ca. 5 mut. Resultaterne fra disse forundersøgelser og skitseprojektet er benyttet som udgangspunkt for nærværende projekt. 2 EKS. FORHOLD 2.1 Generelle forhold Topografi, fysiske og rumlige forhold Rumligt karakteriseres den østlige del af parken ved store åbne plane græsbeklædte flader flankeret af strukturende trærækker og hække. Samtidigt ligger den store centrale fodboldbane sænket ca. 0,5m ift. den hævede nord-syd gående hovedsti midt gennem parken. I parkens vestlige del er der en anden rumlig dynamik, der i høj grad skyldes de ca. 7 m høje nyre- eller hesteskoformede bakker, se Figur 2-1, som skiftevis åbner rummet for derefter at danne mere intime og tætte rum. Især ift. den eksisterende lavning foran plejehjemmet danner bakkerne et fint samspil med terrænets fald, og mellem de to bakkeformer er et helt smalt rum som er meget anderledes fra, hvad man ellers oplever i parken. Figur 2-1 Topografi Travbaneparken, 0,5 m ækvidistance, rød højest, blå lavest Tårnby Forsyning Vand A/S: Tårnby Forsyning, Travbaneparken, Dispositionsforslag 6

86 Ved færdsel i parken er der mange varierede rumlige oplevelser både på grund af terræn og placering af beplantning Historie Travbaneparken ligger i hjertet af Tårnby Kommune, og er et 22 ha stort, grønt parkområde med idrætsfaciliteter. Arealet blev etableret som travbane til hestevæddeløb tilbage i 1922 efter at have ligget som en del af jorderne til de spredt liggende gårde i området. Fra tidligere kortmateriale kan man se, at der har ligget mange mindre udstykninger med beboelse omkring den nyetablerede travbane. Man kan på den måde levende forestille sig, at stedet har været en aktiv og folkelig attraktion midt i Tårnby bycentrum. Travbanen blev i perioden ikke udelukkende anvendt til hestevæddeløb, men også andre aktiviteter, som f.eks. stockcarløb. Foto fra 1975 af et travbaneløb i Travbaneparken (foto fra Amagerhallens forhal). Tårnby Forsyning Vand A/S: Tårnby Forsyning, Travbaneparken, Dispositionsforslag 7

87 I blev travbanen købt af Tårnby Kommune med den hensigt at ændre arealet til den nuværende form og funktion. Ændringen skyldtes et generelt ønske om en rekreativ park og mulighed for at udøve forskellige sportsgrene. Travbanen fik lov at fortsætte 5 år efter opkøbet, og sidste travbaneløb foregik i Byggeriet af Amagerhallen påbegyndtes i 1969 og blev solgt til kommunen i Travbanehallen er bygget til i Amagerhallen blev renoveret i 2012 og fremstår i dag med den karakteristiske røde facade. Hallerne indeholder blandt andet håndbold og basketballbaner. Figur 2-2 Amagerhallen, facade Plejehjemmet blev bygget i årene og har i dag 102 plejeboliger og 18 midlertidige rehabiliteringspladser. Figur 2-3 Plantegning af parken, dateret indeholdt i lokalplan 30, Tårnby Kommune. Tårnby Forsyning Vand A/S: Tårnby Forsyning, Travbaneparken, Dispositionsforslag 8

88 Landskabsarkitekt Erik Mygind stod for planlægningen af udearealerne ifm. de ændrede forhold i 1970 erne. Erik Mygind er én af de landskabsarkitekter, der i sin tid primært i årene stod for flere grønne parkbebyggelser, hvor særkendet blandt andet var et særligt stærkt socialt engagement, herunder børns ret til skabende leg. Vægten var ikke mindst lagt på en grøn formgivning, der stræbte mod at tilrettelægge oplevelser af enkel, men stor frodighed og viderebringe det levendes dynamik. Bakkerne var fra start en del af plankonceptet, se Figur 2-3. Det var ikke umiddelbart tanken at anvende jord fra grunden, men da der samtidigt var gang i byggeriet af plejehjemmet i det sydvestlige hjørne af parken, kom man undervejs i byggeriet på den idé, at overskydende jord derfra kunne bruges til bakkerne. Derfor blev brokker og slagger placeret som bakkernes grundkerne, og derefter blev der fyldt jord på Parkens struktur og anvendelse Parken fremstår i dag som ét grønt område, men med en meget tvedelt form og funktion. På den østlige del ligger boldbanerne med den meget rektangulære form, mens den vestlige har et klart mere organisk formsprog Stier Stierne kan inddeles i tre kategorier, se Figur 2-4: Den primære nord-syd gående stiføring; de sekundære betonflise-belagte stier, som løber langs de rektangulære boldbaner i den østlige del, mens de slynger sig mere landskabeligt gennem det vestlige område. Derudover resterer de trådte stier, som løber langs parkens vestlige, nordlige og østlige kant samt gennem trærækkerne på toppen af bakkerne. Langs skel til de tilstødende boliger i parkens vestlige, nordvestlige og østlige kant har de tilstødende matrikler mange steder en havedør direkte ind til parken. Figur 2-4 Stier i Travbaneparken Tårnby Forsyning Vand A/S: Tårnby Forsyning, Travbaneparken, Dispositionsforslag 9

89 Beplantning Formsproget i parkens to dele forstærkes af en strukturende sund og robust træplantning, se Figur 2-5, der i den østlige del kanter boldbanernes rektangulære form, og i den vestlige del understreger de slyngede stier og toppen af de karakteristiske krumformede bakker. I hele parken er fladen slået græs med et højt plejeniveau, der driftsmæssigt må karakteriseres som hhv. sportsplæne og brugsplæne. Lindealléer tegner i rektangulære linjer boldbanearealet i parkens østlige del. Egetræer omkranser lavningen ud for plejehjemmet og træerne følger generelt de slyngede stier på den vestlige side; to rækker natur danner det lukkede rum på toppen af bakkerne. I den sydlige og nordlige del af parken findes lundeplantninger af forskellige træarter, blandt andet: løn, kastanje, lærk, gran, fyr, birk. Foran hallerne karakteriseres arealet af langsgående klippede hække med et løvtag af asketræer. I parkens nordvestlige kant står store spredte træer, og man har nærmest fornemmelsen af at gå i en skov. Overordnet er der en mere åben karakter af opstammede træer i parkens sydlige del mod Løjtegårdsvej, mens den nordlige del mod Astridsvej bærer præg af mere sammensatte og tætte træplantninger med underplantning af buske. Figur 2-5 Beplantningens karakter af opstammede træer, sammensatte bevoksninger og hække Anvendelse Alle de kommunale bygninger med tilhørende tilkørselsarealer er velfungerende samlingssteder for offentlige aktiviteter Sportshallerne er i brug som blandt andet basket- Tårnby Forsyning Vand A/S: Tårnby Forsyning, Travbaneparken, Dispositionsforslag 10

90 ballhal, bordtennishal, billardrum, styrketræningslokale, håndboldhal og cafeteria. De udendørs fodboldbaner optager det meste af parkens østlige del, og bliver anvendt fuldt ud i dag. Se Figur 2-6. Plejehjemmet, der er hjemsted for parkens beboere og også rummer rehabiliteringspladser, indrammes af p-arealer og gangstier, men ligger ellers som et åbent område i parken. Derudover findes et fritløbsområde for hunde i parkens nordøstligste hjørne, og i 2014 blev anlagt en krolf-bane, der slynger sig omkring den sydligste bakkeformation. I vinterperioden kan bakkerne lejlighedsvis anvendes som kælkebakker. Figur 2-6 Diagram over anvendelse og bindende forhold i parken Planer De overordnede rammer og retningslinjer for planlægning i Tårnby Kommune er givet i Kommuneplan Heri er det beskrevet, hvorledes der generelt er fokus på at bevare eksisterende idrætsanlæg, som ligger jævnt spredt i byen. Derudover beskrives de som værende gode mødesteder i byen, der kan være af mere eller mindre formel karakter. Der er altså interesse for, at man skal bydes indenfor på idrætsanlæggene, og derfor tilstræbe at gøre dem så tilgængelige som muligt. De specifikke rammebestemmelser for Travbaneparken er blandt andet at bevare og udnytte eksisterende kvaliteter, bæredygtighed og at skabe adgang. Se Figur Tårnby Forsyning Vand A/S: Tårnby Forsyning, Travbaneparken, Dispositionsforslag 11

91 Figur 2-7 Tekst fra Kommuneplan , Tårnby Kommune vedr. Travbaneparken. Travbaneparken ligger som en del af en grøn struktur centralt i Tårnby, se Figur 2-8. Nord for parken ligger et stadionområde, og yderligere i nordlig retning ligger Byparken umiddelbart efter Tårnby overdækningen. Byparken er et forholdsvist nyt anlæg med mange rekreative muligheder. Blandt andet: byhaver, skaterbane, rulleskøjtebane, basketballbane, petanquebane, motionsredskaber og legepladser med særligt fokus på vand. Det hele bindes sammen med stier og cykelstier. I forlængelse af Travbaneparkens nord-syd gående sti ligger altså en rekreativ gang - og cykelsti som fortsætter op gennem arealerne ved Tårnby Stadion og videre over overdækningen ved Tårnby Station, op gennem Byparken og ender ved Vandtårnet ved Englandsvej. Figur 2-8 Kommuneplanens angivelser af rekreative grønne områder nær Travbaneparken samt markering af rekreativ forbindelse mellem områderne. Lokalplan 30 er gældende lokalplan for Travbaneparken. Lokalplanen stammer fra 1977, hvor ændringen fra travbanefunktion til idræts- og parkfunktion blev vedtaget. Som bilag til lokalplanen er vedhæftet plantegninger som angiver byggezoner, vej og parke- Tårnby Forsyning Vand A/S: Tårnby Forsyning, Travbaneparken, Dispositionsforslag 12

92 ringsareal samt en illustrationsplan, som i store træk er jævnfør de eksisterende terræn og beplantningsmæssige forhold i dag Restriktioner Der er udført en screening på området i forhold til bindende forhold. Resultaterne er oplistet nedenunder: 1. Beliggende indenfor kystnærhedszone 2. Område med drikkevandsinteresser 3. BNBO områder (Boringsnære Beskyttelsesområder) 4. Tilskudsordninger og drift af landbrugsjord: Yngle- og rasteområde : grønbroget tudse 5. Husdyrgodkendelse: Kvælstofreduktionspotentialer 6. Husdyrgodkendelse: Natura 2000 oplande 7. Jordforurening: Områdeklassificering: Område med krav om analyser Vedr. punkt 1: Kystnærhedszonen er en 3 km bred zone, hvor planloven stiller krav om at kystområderne skal friholdes for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængig af beliggenheden tæt på kysten. Travbaneparken ligger dog indenfor byzone, og de eksisterende byzoner er ikke omfattet kystnærhedszonen. Vedr. punkt 2 henvises til afsnit nedsivningsforhold. Figur 2-9 Boringer og BNBO Vedr. pkt. 3 bemærkes, at der ikke må laves nedsivning indenfor BNBO, hvilket betyder, at der ikke kan arbejdes med nedsivning omkring parkeringspladsen foran Amagerhallen jf. Figur Tårnby Forsyning Vand A/S: Tårnby Forsyning, Travbaneparken, Dispositionsforslag 13

93 Vedr. punkt 4, 5 og 6 er dette kun emner, der vedrører etablering af landbrugsjord eller husdyrhold på arealet, og er derfor uvæsentlige i denne sammenhæng. Vedr. punkt 7 vil der i en senere detaljeringsfase skulle udføres miljøundersøgelser for yderligere bestemmelse af eventuel jordforurening. Nedenstående Figur 2-10 viser udtræk fra miljøportalen vedr. jordforurening på niveau V1 og V2. Der findes et mindre punkt med V2 forurening på projektgrænsen i Løjtegårdsvej. Dette kan være et levn fra et tidligere større forureningsområde, som senere er blevet renset. Det resterende kan skyldes at det ligger indenfor vejkasse-areal, og derfor ikke har indgået i rensningen af området. Som det kan ses, er der et V1 område ved plejehjemmets forareal. Et areal kan blive kortlagt på vidensniveau 1 (V1), hvis der er kendskab til aktiviteter, der kan have forårsaget forurening på arealet; dog er der altså ikke dokumentation for forureningen (V2). Figur 2-10 Jordforurening V1 (blå) og V2 (rød) Ved at undersøge tidligere orthofotos og kortmateriale, kan det konkluderes, at den formodede forurening sandsynligvis stammer fra nogle bygninger, som har ligget i tilknytning til den tidligere stockcarbane (ex. som garage/værksted), se Figur Stockcarbanen er den skæve indre oval til venstre indenfor travbaneområdet. Figur 2-11 Orthofoto fra 1954 med markering af V1 forurening. Tårnby Forsyning Vand A/S: Tårnby Forsyning, Travbaneparken, Dispositionsforslag 14

94 En vej fra banen leder ud til bygninger nær markering af V1 forurening. Bygningerne som ligger i en trelænget form har ikke helt overensstemmende placering ift. V1 markeringen på alle tre grundlag, men der kan være lidt upræcise forhold mellem luftfotos og opdateret tegningsgrundlag. Dog svarer markeringen til bygningsplacering på målebordsblad, se Figur Figur 2-12 Historisk målebordsblad med markering af V1 forurening beliggende oveni bygningsmasse, som også ses på ovenstående luftfoto. Udover ovennævnte forhold vil Bygningsreglementet være gældende for placering af mulige nedsivningsanlæg. Derudover skal der lægges en respektafstand til eksisterende træer i parken. Den optimale afstand er at undgå terrænændringer indenfor træernes drypzone af hensyn til trærødderne. 2.2 Hydrauliske forhold Afløbsforhold hverdag og skybrud Spildevand fra plejehjem, sportshaller, institutioner og boldklubben i den sydlige del af Travbaneparken afvander til Tårnby Forsynings fællesledning i Løjtegårdsvej. Tagvand og regnvand fra parkeringsarealer og befæstede gårde, omkring plejehjemmet, ledes til en række mindre faskiner. Faskinernes omtrentlige placering er vist på Figur Resterende tag- og vejvand ledes til fællessystemet i Løjtegårdsvej. Omkring bakkerne i parken og i fodboldbanerne er der lagt dræn, der løber nordpå til fællessystemet i Astridsvej. Spildevand og tagvand fra en materialegård og toiletbygning, i den nordlige ende af Travbaneparken, ledes ligeledes til Astridsvej. Tårnby Forsyning Vand A/S: Tårnby Forsyning, Travbaneparken, Dispositionsforslag 15

95 Figur 2-13 Oversigt over de eksisterende ledningsforhold (gule) og omtrentlig placering af faskiner (lyseblå flader) og dræn (lyseblå linjer). Ved større og mere ekstreme regnhændelser, viser Figur 2-14, hvordan 100 mm regn vil fordele sig i Travbaneparken. Dette er når vandet tilføres og udbreder sig direkte på terræn, uden hensyntagen til afløbssystemet eller nedsivning i området. Figur 2-14 Bluespot og strømningsveje for Travbaneparken. I den østlige del af parken ledes vand til via en strømningsvej fra boligområdet mod øst. Vand opmagasineres på boldbanerne og løber igen ud af parken mod nord/nordvest Tårnby Forsyning Vand A/S: Tårnby Forsyning, Travbaneparken, Dispositionsforslag 16

96 (Astridsvej). I den vestlige del af parken løber der ikke vand til parken fra omkringliggende områder. Parkens vestlige del afvander under mod boligområdet mod vest. Vand syd for Travbanehallen og Amagerhallen afvander øst rundt om bygningerne og slutter sig til strømningerne hen til boldbanerne. Omkring Travbanehuset, samt Travbane- og Amagerhallen samles en del vand omkring bygningerne under skybrud. De to institutioner samt boldklubben i det sydøstlige hjørne, ligger lidt højere end det omkringliggende terræn, og er derfor ikke hårdt ramt Nedsivningsforhold Moe og Brødsgaard har i maj 2012 udført infiltrationsforsøg for fire områder i Travbaneparken for at bestemme jordens egnethed ift. nedsivning /1/ (se referenceliste bagest). Figur 2-15 viser placeringen af de fire testområder. Moe og Brødsgaard vurderer, at alle testområder er egnet for nedsivning, og for områderne 2 og 4 er der særligt gode muligheder for nedsivning. Figur 2-15 Placering af testområder til infiltrationsforsøg, udført af Moe og Brødsgaard. Figur fra /1/ Vandingsanlæg Boldbanerne vandes efter behov i perioden maj til september om natten. Vandingsbehovet er vurderet af den ansvarlige gartner, og der bruges gennemsnitlig 110 m 3 pr. vanding. På Figur 2-16 ses det gennemsnitlige månedlige forbrug baseret på indhentede data fra Tårnby Kommune samt nedbørsmængder baseret på udtræk fra regnmåleren ved Tårnby Pumpestation 4, stationsnummer Figuren viser, at der vandes mest i starten af sæsonen og noget mindre i slutningen. Der vandes mest i juni og juli, hvor fordampningen er på sit højeste. Tårnby Forsyning Vand A/S: Tårnby Forsyning, Travbaneparken, Dispositionsforslag 17

97 m3 m Gennemsnitlig månedlig forbrug Gennemsnitlig månedlig nedbør Figur 2-16 Oversigt over hhv. det gennemsnitlige månedlige forbrug og nedbør i perioden fra Nedbørsmængden er iht m 2 tilsluttet areal. Figur 2-17 viser det årlige vandforbrug samt nedbørsmængden i perioden aprilseptember for årene Det ses, at der, for nogle af årene, er sammenhæng mellem at mindre nedbør giver anledning til et større forbrug af vand. Men det ses også, at der for nogle år, er meget nedbør samtidig med at der vandes meget. Dette kan skyldes flere ting. Det første er, at den årlige nedbørsmængde ikke nødvendigvis afspejler, om det var et vådere år generelt, men mere om der fx var større regnhændelser. Det andet er, at der kan være ændringer i praksis omkring vanding fra år til år. Vandforbruget varierer en del, og svinger f.eks. fra 2400 m 3 i 2007 til 6800 m 3 i Årlig forbrug (m3) Akk. nedbør april-sep (m3) Figur 2-17 Oversigt over det årlige vandforbrug og den akkumulerede nedbørsmængde v m 2 i perioden fra april til september, for årene Tårnby Forsyning Vand A/S: Tårnby Forsyning, Travbaneparken, Dispositionsforslag 18

98 3 FREMTIDIGE FORHOLD 3.1 Løsningsbeskrivelse Med udgangspunkt i de potentielle arealer (ej bindende funktioner) for anlæg i parkens åbne terræn, vurderes det næsten skålformede centrale område foran plejehjemmet som den mest optimale placering for af en sø/bassin til opsamling af regnvand. Området er i forvejen placeret lavt i terrænet, og det er centralt i parken i forhold til at skulle opsamle vandet fra parkens sydligste del for at lede det videre mod pumpehuset placeret centralt nord for boldbanerne. Derudover vil det nye vandelement være et potentielt rekreativt element tæt på parkens beboere i plejehjemmet. Søen etableres i en lavning, der kan fungere som vandforbrugsvolumen. Se Figur 3-1. Dette bassinvolumen forbindes mod nord mod den eksisterende bakkeformations indre kurve. Denne langstrakte passage ender op i et regnbed til nedsivning af overskydende vand placeret i bakkens indre cirkelformede del. Omkring det vandfyldte areal etableres et yderligere volumen til at håndtere skybrudsvand. Figur 3-1 Helhedsplan Travbaneparken. Se øvrigt bilag 3b for målfast plantegning. Søen udgøres af et permanent vandvolumen på ca. 250 m3. Vanddybden ligger overvejende på 1 m. Vandforbrugsvoluminet, altså det volumen, der er etableret med underliggende membran, og som kan anvendes til vanding, har en kapacitet på 2500 m3 og anlægges med en varierende skråningshældning omkring det permanente vandvolumen. Inden vandet når til søen gennemløber det et rensende forbassin på 50 m3. Tårnby Forsyning Vand A/S: Tårnby Forsyning, Travbaneparken, Dispositionsforslag 19

99 Vand fra sportshallernes parkeringsplads, Travbanehallens sydlige tagflade og institutionerne mod øst ledes til søen via en åben grøft. Søen modtager også vand fra sportshallernes øvrige tagflader og plejehjemmets nordlige tagflader, som transporteres via underjordisk rørføring. For at sikre hallerne ift. skybrudssituationer etableres punktvise åbninger under den eksisterende sti, som kan lede vand ud på den store sænkede boldbane nord for hallerne. Figur 3-2 Udsnit af plantegning bilag 3b, transport i grøft Vandet i grøften løber via et eksisterende lavpunkt på betonflise-vejen sydvest for Amagerhallen, se Figur 3-2. Den øvrige del af vejen og parkeringspladsen ligger højt i forhold til dette punkt. Denne terrænforskel udnyttes ved en omlægning af de eksisterende belagte flader, så vandet løber til ovenævnte lavpunkt. Grøften etableres med membran i bunden (så det ikke nedsiver), og kan derfor transportere vandet til forbassin og sø. Grøften løber altså fra parkens østlige til den vestlige del og er dimensioneret så den også kan håndtere en skybrudssituation. På grund af den nord-syd liggende hovedstis høje placering etableres en underjordisk føringsvej under stien for at fastholde fald i grøftens bund. Grøften som transporterer vand, se Figur 3-3, etableres med en principiel udformning på 2 m bredde og 0,5 m dybde. Bredde og dybde kan variere en anelse i forhold til at opnå det rette fald over længere transportafstande. Dermed medfører en eventuel udvidelse af bredden og heraf et længere skråningsforløb, at lavningen ikke opfattes som et hul, og omvendt medfører mindre dybde og dermed udvidelse af bredden, at kapaciteten i grøften fastholdes. Tårnby Forsyning Vand A/S: Tårnby Forsyning, Travbaneparken, Dispositionsforslag 20

100 Figur 3-3 Principsnit af grøft til transport. Klubhus og resterende tagareal på fritidshjem kan håndteres via lokale nedsivningsløsninger enten som faskine eller regnbed. På samme måde ledes regnvand fra drifts- og toiletområde, i parkens nordlige del, til lokale regnbede i terrænets lavpunkter. Overløb fra faskine ved parkeringsarealet syd for plejehjemmet ledes til nedsivningsareal og i forbindelse med dette etableres et skybrudsvolumen i terrænets naturlige lavning i det sydvestlige hjørne. Både nedsivningsareal og skybrudsvolumen fremstår som græsklædte lavninger med enggræs- udtryk Drift og pleje Den pleje, der finder sted i parkens rekreative del i dag, er generel affaldsoptagning og jævnlig slåning af græsset svarende til brugsplæne- niveau. Den kommende pleje af de nye anlæg vil fortsat indbefatte generel affaldsoptagning. Derudover vil plejen af beplantningen skulle inddeles efter hvilket element og beplantningstype der etableres: Forbassin der skal foretages slåning af siv og græsser (le eller fingerklipper) samt tilsyn af tagrør 2 gange årligt. Med hensyn til de mere tekniske dele, skal der være et årligt tilsyn af sandfang samt tilsyn og rensning af riste efter større nedbør. Eksempel på forbassin med permanent vandspejl og sivbeplantning langs kant. Tårnby Forsyning Vand A/S: Tårnby Forsyning, Travbaneparken, Dispositionsforslag 21

101 Permanent vandvolumen og omgivelser 1 gang årligt skal 25 % af neddykkede planter beskæres. Dog ikke mere end til 0,1 m over bassinbunden. I vandkanten mellem permanent og vandforbrugsvolumen beskæres 25 % af bredvegetation til en højde af 1 m over vandkanten. Med hensyn til de mere tekniske dele skal der efter større regnvejrshændelser være tilsyn og eventuel rensning af riste i tilløb, vandregulator og kontraklap. Derudover skal sandfang tømmes ca. 1 gang årligt. Måtterne med den varierede urteflora - placeret i vandforbrugsvolumen - kan som udgangspunkt fint klare sig selv. Hvis de ikke plejes vil de formodentlig udvikles til en massiv og frodig bredzonebeplantning domineret af de 3-5 kraftigste arter i måtten. - Der kan dog opstå problemer med konkurrencestærke arter som tagrør og rørgræsser som invaderer måtterne. Disse kan med tiden overtage arealet og skabe monokulturer. Såfremt dette er tilfældet anbefales det at slå disse monokulturer selektivt 2 gange årligt. Men som udgangspunkt vil plejen ligge på slåning med le eller fingerklipper én gang årligt omkring august med fjernelse af afklip. Det er vigtigt at slåning foregår med opsamling, da afskåret materiale ellers tilføjer næring til søen. Derfor skal slåningen foregå med redskaber der ikke slår al afskåret i stykker. Dermed kan lavere arter etablere sig mellem de høje arter og være med at forme en stærk underbund. Arealer med vådzonebeplantning hvor udtrykket er en varieret urteflora i udtryk og i størrelse Grøft, regnbede og øvrige nedsivningsarealer Beplantningen som har et enggræs-udtryk slås 1 gang årligt. Det slåede materiale fjernes efterfølgende. Derudover fjernes ukrudt/uønskede arter og eventuelt løsnes jordoverfladen med hakkejern eller kultivator, så det sikres at vandet fortsat kan løbe ned til planternes rødder. Generelt tilses tilløb efter større regnhændelser. Eksempler på beplantning af højt græs med engpleje-udtryk i grøft eller i arealer til nedsivning. Tårnby Forsyning Vand A/S: Tårnby Forsyning, Travbaneparken, Dispositionsforslag 22

102 3.2 Hydrauliske forhold Regnvandshåndtering hverdag Ved hverdagsregn ledes afkoblet tagvand og vand fra befæstede arealer til søen via rør og åbne grøfter. Rør og grøfter er dimensioneret til at kunne klare en regn med gentagelsesperiode på 5 år med klimafaktor 1,3 og usikkerhedsfaktor 1,1 (samlet faktor på 1,43). Søen er dimensioneret ud fra en optimering af vandingsforbrug og tilgængelig nedbør og skyllevand, med voluminer som angivet i Tabel 1. Princip for afkobling og genanvendelse fremgår af Figur 3-5. Tabel 1 Oversigt over voluminerne for de funktionelle dele af søen. Funktionel del af sø Volumen Permanent vådt volumen i sø 250 m 3 Forbassin 50 m 3 Variabel volumen i sø 2500 m 3 Skybrudsvolumen 2200 m 3 Af Figur 3-4 fremgår de dræn (grøn), samt tag- og vejflader (grå) der planlægges afkoblet. Det samlede, afkoblede befæstede areal udgør ca m 2, hvoraf vand fra ca m 2 ledes til søen og resten nedsives i decentrale regnbede og/eller faskiner. For så vidt angår dræn, omkring bakkerne i den vestlige del af parken, kan disse ved få tiltag sluttes til søen. For drænene i boldbanerne, vurderes det for uhensigtsmæssigt at slutte dem til søen mht. koteforholdene, hvorfor det anbefales, at disse dræn ledes til en faskine i den nordlige del af parken. De drænede områder udgør i alt omtrent m 2, hvoraf området, der ledes til søen er på ca m 2, se Tabel 2. Figur 3-4 Oversigt over afkoblede befæstede (grå) og grønne arealer. Tårnby Forsyning Vand A/S: Tårnby Forsyning, Travbaneparken, Dispositionsforslag 23

103 Figur 3-5 Principsnit af systemet Tårnby Forsyning Vand A/S: Tårnby Forsyning, Travbaneparken, Dispositionsforslag 24

104 Tabel 2 Oversigt over afkoblede arealer. Type område afkoblet Areal (m2) Bygninger Parkering og øvrige befæstede områder Drænede arealer Sum (arealer i alt) Sum (arealer til sø) Til søen ledes tagvand fra den nordligste del af plejehjemmet, Travbanehallen, den nordlige del af Amagerhallen, Amagerhallens parkeringsplads, samt halvdelen af de to institutioner til øst. Parkeringsarealet syd for Amagerhallen har lavpunkt ved den nordøstlige del af arealet, foran Amagerhallen. Ved etablering af ny befæstelse, kan dette lægges så pladsen afvander til lavpunktet, og herfra videre til søen via en grøft. De østligt liggende bygninger, samt sydvendte facader på hallerne, afvander ligeledes til dette lavpunkt. De nordlige facader afvander til søen via rør. Regnvand fra resterende, afkoblede arealer nedsives lokalt. De nye afløbsforhold og nedsivningsanlæg fremgår af Figur 3-6 Figur 3-6 Oversigt over afkoblede arealer og vandtransport For at sikre afvandingen af plejehjemmets parkeringsareal ved en 5 års hændelse etableres et overløb fra de eksisterende faskiner til et græsbeklædt sænket nedsivningsareal, så der undgås overløb til fælleskloakken. Tårnby Forsyning Vand A/S: Tårnby Forsyning, Travbaneparken, Dispositionsforslag 25

105 Det bemærkes, at den sydlige del af Amagerhallens tagvand er sluttet på fællessystemet i kælderen, hvilket vanskeliggør en afkobling af dette areal. Hvis det skal afkobles og ledes til søen, kan det være nødvendigt at etablere en lokal pumpestation. Vandet fra søen, der skal bruges til vanding af banerne, skal ledes til pumpestationen i den nordlige del af parken. Drikkevand skal fortsat kunne ledes til pumpehuset, til brug når vandingsvolumenet i søen er opbrugt. Der skal være en pumpebrønd i den nordøstlige ende af søen. Denne brønd skal være vandfyldt, når søens vandspejl overskrider minimums-vandstanden. Når der skal vandes, skal styringen starte denne pumpe, som så pumper hen til det eksisterende pumpehus. De nøjagtige forhold omkring pumperne skal afklares, når alle detaljer omkring den eksisterende pumpe og de fremtidige forhold kendes. Det skal f.eks. undersøges, hvorvidt den eksisterende pumpe kan håndtere vandet den modtager fra den nye pumpe enten ved tilstrækkelig pumpesump eller, at de kan pumpe samtidig Skybrud Der afkobles i alt op mod m 2, hvoraf ca m 2 er drænede grønne områder, hvor der regnes med en befæstelse på 50 % i en skybrudssituation. Det giver i alt et samlet reduceret areal på m 2. Skybrudsvandet håndteres dels i forbindelse med søen, dels i grøften og dels ved de øvrige decentrale nedsivningsløsninger og svarer til et samlet volumen på 3000 m 3 ved en 100-årshændelse. De afkoblede områder, der ledes til søen udgør et reduceret areal på m 2. Derfor er der lagt et buffervolumen ind omkring søen på ca m 3 til at kunne håndtere en skybrudssituation selv i situationer, hvor søen allerede har sin maksimale vandstand. Buffervoluminet er beregnet ud fra en regnhændelse på 100 mm, som svarer til en regn med 100 års gentagelsesperiode inkl. sikkerhedsfaktor for Området rundt om søen er således beregnet som skybrudsareal for de afkoblede arealer, men også som nedsivningsareal/bufferzone ved overløb fra søen i perioder, hvor søen er fyldt og der kommer nedbør, se Figur 3-7. Da infiltrationsevnen kan variere en del over korte afstande, anbefales det, at der udføres nye undersøgelser for nedsivningsevnen for de udpegede nedsivningsområder. Tårnby Forsyning Vand A/S: Tårnby Forsyning, Travbaneparken, Dispositionsforslag 26

106 Figur 3-7 Funktionelle voluminer Plejehjemmet ligger i en højere kote end højeste vandspejlsniveau i søen (ved skybrud). For at sikre, at hallerne ikke kan oversvømmes med skybrudsvand fra afkoblede arealer skal der lokalt arbejdes med terrænet ved de to haller: For den nordlige del af Travbanehallen, hvor der er et lavpunkt inde ved muren, vil hallen kunne skybrudssikres ved at sørge for, at lægge flere rør, der kan lede vandet ud til boldbanerne nord for. Den sydlige del af Amagerhallen har et dybdepunkt langs bygningen ifm. lysindfald til kælderplan. Dette kan skybrudsikres ved at lave en lav kant langs åbningen (som kantsten). Det bemærkes generelt, at der under skybrud kan opstå lokale bluespots omkring bygninger, som følge af fx terrænhældning mod bygning eller lokale, sænkede arealer (lysindfald, indgangspartier mm.). Disse bluespots afvandes ikke nødvendigvis af transportveje for hverdags- og skybrudsregn fra tage og befæstede arealer, og kan derfor betyde, at der lokalt er risiko for, at vand ledes til bygningerne i Travbaneparken via bygningselementer som lyskasser, niveaufri døre o.l. Endvidere er der risiko for, at vand fra fællessystemet kan tilbagestuve og tilløbe bygningerne via gulvafløb. For at sikre bygningerne helt lokalt bør der arbejdes med højvandslukke i kloaksystemet samt udføres en bygningsgennemgang til at sikre, at tage, vinduer, mm. er lavet på en sådan måde, at der ikke samler sig vand/kan trænge vand ind lokalt Vandbalance Der er udarbejdet en vandbalance for at kortlægge det nødvendige magasineringsvolumen ift. vandingsbehov og den tilgængelige mængde vand, se Tabel 3. Tårnby Forsyning Vand A/S: Tårnby Forsyning, Travbaneparken, Dispositionsforslag 27

107 m3 Vandbalancen er lavet ud fra 31 års nedbørsdata fra Tårnby Pumpestation 4, stationsnummer Fordampning for år 2010, tilført skyllevand på 80 m3/uge og 7 års data om vandforbrug til vanding af boldbanearealer. Beregningerne er baseret på afkoblet areal på m2, sø på m3. Vandbalancen viser, at det er mest fordelagtigt at anlægge et bassin med m3, der modtager vand fra et afkoblet befæstet areal på m2. Det vil med tilførsel af skyllevand give en gennemsnitlig årlig drikkevandbesparelse på ca. 80 % i forhold til den nuværende situation (3900 m 3 ). Variationen i vandbalancen over et år er illustreret i Figur 3-8 og Figur 3-9. Tabel 3 Oversigt over den årlige vandbalance Årlig gennemsnit Med skyllevand ( m 3 ) Uden skyllevand ( m 3 ) Regnvand m m 3 Skyllevand m 3 0 m 3 Fordampning m m 3 Forbrug m m 3 Besparelse af drikkevand m m 3 Nødvendig tilført drikkevand 900 m m 3 Overløb m m Udnyttet vand fra sø [m3] Forbrug [m3] Vand til sø [m3] Nødvendig drikkevand [m3] Volumen i sø [m3] Tårnby Forsyning Vand A/S: Tårnby Forsyning, Travbaneparken, Dispositionsforslag 28

108 m3 Figur 3-8 Graf over vandbalancen for Volumen i søen aflæses på højre akse som m 3, alt andet på venstre som samme enhed Udnyttet vand fra sø [m3] Forbrug [m3] Vand til sø [m3] Nødvendig drikkevand [m3] Volumen i sø [m3] Figur 3-9 Graf over vandbalancen for april - sept Skyllevand For at kunne supplerevandforbruget med skyllevand skal der sandsynligvis etableres en trykledning fra vandværket til søen. Skyllevandet bidrager ved at opretholde vandniveauet i søen ved ugentlig tilførsel af ca. 80 m 3 vand. Desuden vil det ugentlige bidrag af skyllevand hjælpe med omrøring og ilttilførsel til søen, hvilket kan bidrage positivt til både flora og fauna. I vinterperioden, hvor vandstanden i søen er ved sit maksimale, kan det være en fordel at lede skyllevandet til afløbssystemet. Alternativt vil vandet løbe over til nedsivnings- og skybrudsarealerne, som så vil træde i funktion. Hvis det besluttes ikke at tilføre skyllevand til søen, vil man fordoble det årlige gennemsnit af tilført drikkevand fra 900 m 2 til m 2. Dette er specielt i de tørre perioder. Til gengæld vil overløbsmængden fra søen, mindskes fra m 3 (hvis skyllevandet tilledes hele året).til m 3. Det anbefales derfor at tillede skyllevandet i sommerhalvåret, men at kunne lede det til fællessystemet om vinteren for ikke unødigt at belaste nedsivnings- og skybrudsområdet. Tårnby Forsyning Vand A/S: Tårnby Forsyning, Travbaneparken, Dispositionsforslag 29

109 3.2.5 Vanding og vandkvalitet Inden opsamlet vand fra tag og de befæstede arealer kan anvendes til vanding af boldbaner skal vandet renses. Da vandet ikke ledes til en i vandplanerne målsat recipient, er der ikke fastsat konkrete kvalitetskriterier for det rensede vand, men rensemetoden skal opnå den bedste rensning, der er teknisk og økonomisk gennemførlig (BAT). Regnvand fra forskellige typer overflader kan inddeles i forskellige rensekategorier. Fx kan der skelnes mellem tagvand fra ikke-metal tagflader uden tagrender, kviste eller inddækninger af zink, kobber eller bly og tagvand fra tage opført med inddækninger, tagrender og/eller kviste af enten kobber, zink eller bly. De afkoblede bygninger i Travbaneparken er vurderet at have en blanding af forskellige tagtyper, hvorfor der skal renses for tungmetaller inden udledning til vandingsanlæg. Regnvand fra befæstede overflader og parkeringspladser indeholder typisk også partikler og støv fra belægninger (asfalt, sten, cement) og fra biler (dæk, bremser, udstødning, sprinklervæske). Endvidere kan der i vinterperioden forekomme vejsalt og/eller grus. Som det fremgår skal alt vand fra afkoblede overflader ledes til et forbassin før det ledes til søen. Forbassin og sø skal etableres med permanent våde voluminer med en vanddybde på 1 meter, hvor der vil foregå en renseproces der minder om den renseproces der sker i naturlige søer (se Afsnit 8, Referencer /2/). Endvidere vil det ikkepermanente vandvolumen i søen bidrage til rensning i perioder hvor søen er vandfyldt. I forbassin og den permanent våde del af søen sker sedimentation, der har en god fjernelsesrate på omkring 80 % af det suspenderede stof. Dette svarer til en mediankoncentration på 5-10 mg/l SS i udløbet /3/. Forbassin og sø forventes derudover at have en god tilbageholdelse af fosfor (partikulært og opløst 70 %) og af tungmetaller (75 %). Forbassinet virker endvidere som sandfang og olieudskiller, såfremt udløb til søen etableres korrekt. Forbassinet forventes at skulle oprenses en gang hvert år. Skyllevandet, der tilledes fra det lokale vandværk, er inden udledning fra værket renset i slambassin, og har en vandkvalitet tæt på drikkevandskvalitet. Skyllevand vil med opblanding af søens vand derigennem højne den overordnede vandkvalitet i søen. Det vurderes, at de største udfordringer for søens økologiske kvalitet er den varierende vandstand over året samt den eventuelle tilstedeværelse af ænder. En stor bestand af ænder vil betyde en fosforbelastning af søen samt øge risikoen for udledning af fækalier til boldbanerne. Det varierende vandspejl vi betyde, at flora og fauna vil koncentreres om de områder, hvor der er permanent vandspejl. Tagrør er dog en undtagelse fra dette, da de kan stå langs søens bred i jord, der oversvømmes og udtørres løbende. Det vurderes overordnet, at både sø og forbassin vil leve op til de vandkvalitetsmæssige og æstetiske forhold, der er nødvendige mht. til den rekreative brug af området. Tårnby Forsyning Vand A/S: Tårnby Forsyning, Travbaneparken, Dispositionsforslag 30

110 Fra søen ledes vand til sprinkleranlægget. Delta Design Danmark, der har lavet sprinkleranlægget, oplyser, at anlægget har 42 sprinklere med hver 2 dyser. Slagdysen er den mindste dyse på 6,4 mm, hvorfor der fra søen ikke må ledes større partikler end dette. Der skal således i udløbsbrønden etableres et filter der sikrer, at partikler >6,4 mm fanges. For at mindske antallet af større elementer (blade, sivstykker o.l.), der ledes til udløbsbrønden skal der skal langs søbredden før udløbet plantes tagrør eller siv, se Figur 3-10, der fanger flydende genstande på overfladen. Filteret i brønden forventes at skulle tjekkes/renses en gang hvert halve år, hvilket skal indgå i drift og plejeplan for parken. Figur 3-10 Illustration af beplantning (grøn) før filter i udløbsbrønd (rød) 3.3 Myndighedsmæssige forhold Tårnby Kommune har vurderet, at projektet ikke kræver en indvindingstilladelse i forbindelse med indvinding af vand til vanding af boldbanerne. Til gengæld vil kommunen skulle ansøges om en tilladelse til udspredning af spildevand uden jordbrugsmæssig værdi på jordoverfladen efter Miljøbeskyttelseslovens 19. I forbindelse med nedsivningsanlæg (både bufferzonen omkring søen samt nedsivningsbede mm. til hverdagsregn) skal Tårnby Kommune endvidere ansøges om en nedsivningstilladelse - ligeledes efter Miljøbeskyttelseslovens 19. Mht. de vandkvalitetsmæssige aspekter ved vandingen bemærkes det, at vanding sker efter lukketid af baner, om natten og via et sprinklersystem med et varieret udledningsmønster. Da der ikke er tale om vanding af en legeplads eller et skoleareal, hvor børn opholder sig og leger, og heller ikke er tale om vand til drikkevand, vurderes vandet ikke at kunne udgøre en sundhedsfare for mennesker, hvorfor det ikke vurderes nødvendigt at opnå embedslægens vurdering af vandingen. Der vil af samme grund ikke være behov for analyse af vandet. Tårnby Kommune kan, for at sikre at der bl.a. ikke opstår sundhedsfare for mennesker m.m. evt. udstede et skiltepåbud ved vandingsanlægget, der gør opmærksom på, at der vandes med overfladevand/ikke-drikkevand. Tårnby Forsyning Vand A/S: Tårnby Forsyning, Travbaneparken, Dispositionsforslag 31

111 Den nye sø vil i perioder af året være over 100 m 2, og dermed blive omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. For at undgå ænder i søen og dermed også imødekomme luftfartsmyndighedernes ønsker om at undgå at forøge områdets fuglebestand vil det være hensigtsmæssigt, at Tårnby Kommune udsteder et fodringspåbud. Tårnby Forsyning Vand A/S: Tårnby Forsyning, Travbaneparken, Dispositionsforslag 32

112 Figur 3-11 Snit gennem sø, hvor forskellige skråningshældning omkring permanent vandvolumen fremgår. Se i øvrigt også bilag 3c for målfast og samlet snittegning. Tårnby Forsyning Vand A/S: Tårnby Forsyning, Travbaneparken, Dispositionsforslag 33

113 3.4 Landskabelige og rekreative muligheder Generelt Overordnet er de rekreative mål med projektet at fastholde og forstærke eksisterende kvaliteter; herunder især stier, terrænudformning og beplantning. Vandforbrugsvoluminet omkring det permanente vandvolumen anlægges med en varierende skråningshældning omkring det permanente vandvolumen, se Figur Skråningshældningen skal maksimalt være på 1:3 for at undgå erosion. Det foreslås at etablere denne skråningshældning nordøst for vandvoluminet, mens den øvrige del etableres med lavere og blødere hældninger. Den varierede skråningshældning omkring det permanente vandvolumen resulterer i forskellige oplevelser omkring vandet. Dels kommer man forholdsvis tæt på vandspejlet nær den stejle skråning, og den mere jævne skråning giver mere plads til oplevelse af eksempelvis urteflora og dyreliv, ex. frøer. Generelt giver en bred fluktuationszone bedre betingelser for flora og fauna. Af hensyn til beboere og brugere af de belagte stier, ligger den brede zone ind mod plejehjemmet. Der må generelt ikke reguleres terræn indenfor eksisterende træers drypzone. I forhold til det eksisterende anlæg skal bænke placeret langs træernes kant fortsat bestå, herfra vil man nu få en interessant udsigt ind mod søen, og derudover fastholdes en opholdszone på ca. 5 det-10 m af eksisterende terræn mellem drypzonen og kommende terrænregulering for skybrudsvolumen. Det kommende skybrudsvolumen kan have karakter af naturgræs-fælledgræs. En ændret karakter i græssets plejeniveau skal ikke fritage folk for at bruge arealet, men i stedet opfordre til yderligere brug og til at gå på opdagelse. Som det ses på Figur 3-11 er skybrudsvolumen etableret som en meget blød overgang, der sikrer at zonen fortsat opleves som en del af parkens brugsarealer blot med et andet pleje-udtryk. Nord for sø og vandforbrugsvolumen etableres et overløb i form af en mindre terrænhævning, som ved en regnhændelse når søen fortrinsvis i en vinterperioder er fyldt vil tillade at vandet passerer for dernæst at løbe i en grøft/en passage og nedsive i dels det langsgående forløb og i regnbedet som ligger i bakkens indre krumning, se Figur Langs grøftenn kan etableres et stiforløb som kobler sig på nogle af de eksisterende stier, og på tværs af grøften kan man lægge en træbro/stamme eller trædesten. På den måde vil vandets vej eller lavningens varierede beplantning blive et synligt og interessant element som vil aktivere parken ved at tiltrække brugere for en anden oplevelse end den klippede og homogene plæne som er gennemgående for parkens gulv i dag. På den måde opnås en ny bæredygtig park, som uden at ændre grundlæggende karakter tilbyder mere biodiversitet og en pædagogisk og synlighed af vandets vej på terræn. Det vil give nye oplevelser og muligheder for borgerne i Tårnby. Tårnby Forsyning Vand A/S: Tårnby Forsyning, Travbaneparken, Dispositionsforslag 34

114 Figur 3-12 Snit af passage til nedsivningsarealer nord for vandforbrugsvolumen. Se i øvrigt bilag 3d for målfast snittegning Tårnby Forsyning Vand A/S: Tårnby Forsyning, Travbaneparken, Dispositionsforslag 35

115 3.4.2 Etablering af beplantning Det foreslås at der etableres en varieret urteflora for at højne de rekreative og biologiske kvaliteter. Dette giver mulighed for at opleve den hjemmehørende flora og fauna i bymæssig sammenhæng. Derudover er beplantningen også med til at forebygge erosion. Ved vandforbrugsvoluminets skråninger kan beplantningen være med til at skabe næringsbalance i vandet og hæmme algevækst. Man kan lade beplantningen indvandre af sig selv; det kan dog resultere i ensformige, høje bevoksninger af tagrør, rørgræs og dunhammer. For at opnå et mere artsrigt udtryk foreslås det at etablere beplantningen i vandforbrugsvoluminet med måtter. Måtter er en fordyrket vegetation som dyrkes i en armering af kokosfibre og net. Måtterne kan leveres som ruller eller i størrelsesformater på ca. 1-2 x 1-2 m. Det er også muligt at etablere beplantningen ved såkaldte plugs, som er pottede stauder som sættes ud i anlægget. Det hurtige planteresultat i form af måtter eller plugs medvirker til at det nye anlæg opleves som et positivt bidrag til parken fra dag 1, samtidig vil den varierede flora have et forspring i forhold til uønskede arter. Plantematerialet skal bestå af bredzoneplanter som er planter, der er natuligt tilpasset skiftende vandstandsforhold i søer. Heraf kan nævnes: dunhammer, gul iris, forskellige græsser som kryb-hvene, rørgræs, sødgræs og tagrør, arter af siv og star samt kattehale og bittersød natskygge. Derudover kan planter som vand-mynte, eng-forglemmigej, lancetbladet og vandærenpris samt visse arter af pileurt også klare sig godt ved længerevarende oversvømmelse. I de øvre niveauer af vandforbrugsvoluminet kan arter som vandstjerne, vandranunkel, vandrøllike, arter af vandaks og engkabbeleje etablere sig, da disse arter kan klare længevarende tørlægning. Eksempler på forskellig urteflora som kan etablere sig i vandpåvirkede arealer. Planterne i regnbed og grøfter kan etableres via engfrøblanding eller ovennævnte måtter til at danne en beplantning som en blanding af urteagtige flerårige stauder og græsser. Det overordnede udtryk skal være som enggræs. Det er vigtigt at planterne i den mest vandpåvirkede del (bunden) er i vækst, inden der ledes vand til. Tårnby Forsyning Vand A/S: Tårnby Forsyning, Travbane Parken, Skitseprojekt 36

116 3.4.3 Tilvalg Indbygning af jordmængder For at begrænse den mængde jord som skal fjernes fra parken, foreslås enkle og mindre tiltag for indbygning af en delmængde af den afgravede jord. Generelt skal tiltagene ikke ændre på parkens grundlæggende og kendetegnende terræn, men være et bidrag der kan fremme gangforbindelser, bevægelse og oplevelser. Den eksisterende hovedsti gennem parken ligger hævet ift. det omgivende terræn. For at fremme koblingen fra denne hovedsti til den eksisterende trådte sti på bakketoppen foreslås et svunget og hævet terrænforløb mellem disse stier, se Figur Det svungne forløb skal ligge som en naturlig forlængelse af krumningen i de eksisterende bakker, og på den måde tale samme formsprog som i dag. I parkens nordøstligste hjørne er et areal forbeholdt fritløbende hunde. Med et mindre bakke/pukkel-landskab kan stedet blive en anden oplevelse end den plane flade som findes i dag. Funktionen som fritløbsområde kan bestå trods de terrænmæssige ændringer. Derudover er et ønske om en tribune i et langsgående forløb i parkens østlige side. Dermed kan tribunen være en mulighed for at indbygge jord i en langsgående terrænformation. Det vurderes at tiltagene samlet set kan indbygges med 1/3-1/4 af den jord som fjernes fra Travbaneparken. Figur 3-13 Skitse af mulig indbygning af jord i nye mindre tiltag i parken. Heriblandt hævet sti mellem hovedsti og eksisterende sti på bakke samt et mindre bakkelandskab i parkens nordøstlige hjørne. Tårnby Forsyning Vand A/S: Tårnby Forsyning, Travbane Parken, Skitseprojekt 37

117 4 ØKONOMI 4.1 Generelt Overslagene er udført på baggrund af det foreliggende projekt og et traditionelt (underjordisk) projekt. Iht. medfinansieringsbekendtgørelsen kan spildevandsselskabet kun medfinansiere et projekt, hvis det er omkostningseffektivt altså, at selskabets omkostninger til projektet samlet set skal være lavere end de omkostninger, som selskabet ville have ved den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning til at opnå samme serviceniveau, i dette tilfælde sikring til en klimafremskrevet 100-års regnhændelse. Følgende antagelser er gjort: - Det er antaget, at der ikke opstår betydelige problemer med grundvand. - Indenfor entreprisegrænsen er der regnet med, at al den opgravede jord er kl. 2/3 jord, der bortkøres til deponi. Hvis der vælges at genindbygge noget af den opgravede jord, kan der opnås en besparelse på jordarbejdet, f.eks. ca kr. ved genindbygning af 1500 m3 - Den endelige pris for anlæggene vil afhænge af valget af løsninger i detailprojekteringen. Overslagene er derfor forbundet med usikkerhed. - I overslaget er ikke medregnet udgifter til ikke vandhåndterende og forskønnende elementer såsom træer og inventar. Sådanne ikke vandhåndterende elementer er ikke inkluderet i det foreliggende projekt, og hvis de ønskes, skal de finansieres på anden vis. - I overslaget for den alternative løsning (dispositionsforslaget) er medregnet etablering af trykledning for tilførsel af skyllevand fra vandværket Gemmasvej Der er ikke kendskab til jordforurening i anlægsområdet henhold til kortlægning og forundersøgelser, men der tages forbehold for jordforurening i projektområdet. - Summer i den traditionelle afhjælpning er beregnet ud fra at håndtere 100-års-regnen ved hjælp af rørbaserede løsninger. - For den traditionelle løsning er der regnet med udgifter til projektering på 10 % af anlægssummen. - For den alternative løsning (dispositionsforslaget) er der regnet med udgifter til projektering på 15 % af anlægssummen. - For både den traditionelle og alternative løsning er der regnet 25 % uforudsigelige udgifter. Delsummer for overslagene kan findes i Bilag 2. Tårnby Forsyning Vand A/S: Tårnby Forsyning, Travbane Parken, Skitseprojekt 38

118 4.2 Overslag dispositionsforslag Overslaget i Tabel 4 er baseret på det beskrevne dispositionsforslags løsninger. Undtaget er etablering af ledning og øvrige arbejder i forbindelse med tilførsel af skyllevand fra vandværket. Tabel 4 Overslag dispositionsforslag (Dkr.) Arbejdsplads Jordarbejder: Afvanding Belægningsarbejder: Anlægsudgifter (delsum) Uforudsigelige udgifter (25%) Rådgivning (15%) Totalsum Overslag traditionel løsning Overslaget i Tabel 5 er baseret på løsninger til traditionel afhjælpning. Hvis oplandet skal klimasikres ved en traditionel løsning i samme omfang, som den terrænbaserede løsning, dvs. til en 100-års-regn, vil det kræve nedgravning af store bassinledninger, svarende til et volumen på ca m 3. Bassinledningerne er i overslaget regnet som ø1600 mm bt. Tabel 5 Overslag traditionel afhjælpning (Dkr.) Arbejdsplads Jordarbejder: Afløbsarbejder Rørbassin Anlægsudgifter (sum) Uforudsigelige udgifter (25%) Rådgivning (10%) Totalsum Drift Driftsopgaver iht. dispositionsforslaget løsninger Da alle elementerne i anlægget etableres med henblik på vandhåndtering kan TF afholde alle de meromkostninger, der måtte være ved den fremtidige drift. De fleste af disse driftsopgaver omhandler løbende pleje af vegetationen omkring sø, grøfter og nedsivningsarealer, og sikring af, at affald eller andre fremmedelementer ikke blokerer gennemstrømningen af grøfter og underføringer, samt tilsyn af særlige vandhåndterende delle af anlægget, særlige efter større regnhændelse, se afsnit Tårnby Forsyning Vand A/S: Tårnby Forsyning, Travbane Parken, Skitseprojekt 39

119 Løbende vedligeholdelse Emne Aktivitet Pr. år Bemærkning Pris/år (kr.) Forbassin Slåning af siv/græsser Tilsyn ind/udløb, riste, sediment 4 Efter større regnhændelser Sø Beskæring 1 25 % af neddykkede planter Grøfter og nedsivningsarealer Tilsyn ind/udløb, riste, check af filter 4 Efter større regnhændelser Slåning Tilsyn ind/udløb, riste 4 Efter større regnhændelser Diverse Fjernelse af affald løbende Udføres som en del af den sædvanlige drift af området Slåning med le 1 Området omkring søen Samlet pris pr. år Oprensning Emne Aktivitet Forbassin Oprensning 5 Hovedbassin Oprensning 50 Frekvens (år) Pris/år Bemærkning (kr.) Når 50% af volumen er fyldt Når 20-25% af volumen er fyldt Samlet pris pr. år Tabel 6 Overslag driftsomkostninger regnvandshåndtering Travbaneparken De løbende opgaver vil kunne varetages af det driftspersonale, der i dag står for driften af anlægget. Hvad angår de tekniske dele af vandhåndteringsløsningerne, såsom grovfilter og fin filter ved udløb fra bassinet vil disse også med mellemrum og særligt efter større regnhændelser skulle efterses og rengøres. Driftsopgaverne varetages af Tårnby Kommune. Der er i overslaget, der fremgår af Tabel 6, antaget en gennemsnitlig timepris på 450 kr Driftsopgaver traditionel løsning Driftsudgifter til det traditionelle løsningsforslag omfatter inspektioner af brønde, ledninger og bassin samt spulinger af ledninger og rensning og vedligeholdelse af det underjordiske rørbassin. Disse driftsopgaver vil skulle udføres med måneder til års mel- Tårnby Forsyning Vand A/S: Tårnby Forsyning, Travbane Parken, Skitseprojekt 40

120 lemrum og vurderes at ville udgøre ca. 1 af de samlede anlægsomkostninger, altså ca kr. pr. år. 5 TIDSPLAN OG FASEOPDELING 5.1 Generelt Tidsplanen og faseinddelingen kan udformes på flere forskellige måder afhængig af om der ønskes en hurtig realisering, med de risici, der dermed er forbundet, eller om der ønskes en mere generøs tidsplan, hvor der levnes plads til eksempelvis større grad af inddragelse af interessenter. Der er dog visse bindinger, bl.a. med hensyn til ansøgningsprocessen ift. Forsyningssekretariatet (FS) og hensigtsmæssigheden i, at anlægsperioden lægges i den optimale periode, udenfor vinterperioden. Der er derfor nedenfor vist to eksempler på tidsplan/faseopdeling. Forslag 1, med aflevering af færdigt anlæg ultimo 2018 og Forslag 2 med aflevering ultimo Efter dispositionsforslaget er afleveret, og såfremt det besluttes af FS og FK at udføre det foreslåede anlæg på det foreliggende grundlag, skal der indgås en aftale herom og udarbejdes en ansøgning til FS om medfinansiering iht. medfinansieringsbekendtgørelsen. Tidspunktet for aflevering af ansøgning til forsyningssekretariatet ligger fast for begge forslag og er d. 15/ Der kan forventes tilbagemelding på ansøgningen i oktober måned samme år. Hvis denne afleveringsfristen af den ene eller anden grund ikke kan overholdes, skal det overvejes, hvorvidt man ønsker at forskyde processen et år eller evt. igangsætte projekteringen inden godkendelsen fra FS. 5.2 Forslag 1 Figur 5-1 Overordnet tidsplan forslag 1 Forslag 1 er tilrettelagt, som den hurtigst mulige realistiske proces på det foreliggende grundlag. Ansøgningen om medfinansiering skal være afleveret 15/ Efter ansøgningen er indleveret, vil det være hensigtsmæssigt at igangsætte den indledende myndighedsbehandling og tilrettelæggelse af projekteringen. Selve projekteringen forudsættes påbegyndt med det samme, at godkendelsen fra FS foreligger, og vil have en kort forprojekteringsfase på ca. 2 mdr. og en hovedprojekteringsfase på ca. 4 mdr. Entreprenørudbuddet kan forløbe i april måned og anlægsfasen påbegyndes i maj måned Dette giver en udførelses periode på 6 7 måneder med aflevering i slutningen af december Tårnby Forsyning Vand A/S: Tårnby Forsyning, Travbane Parken, Skitseprojekt 41

121 5.3 Forslag 2 I forslag to gives der mere tid til inddragelse og programmering i 2017, hvilket betyder, at projekteringsfasen først påbegyndes i april Der vil så være eksempelvis 3 mdr. til forprojekt og 6 mdr. til hovedprojekt. Udbuddet kan afholdes henover vinteren 2018/2019, med anlægsopstart i foråret 2019 og aflevering af anlægget ultimo Denne tidsplan vil alt andet lige være mere realistisk, og give bedre muligheder for at sikre en proces, hvor der er afsat tilstrækkelig tid til både inddragelse, forundersøgelser og myndighedsbehandling, hvilket også vil give en større sikkerhed for at undgå ubehagelige overraskelser og det bedste færdige anlæg. 6 KONKLUSION OG ANBEFALINGER Der er gode muligheder for at afkoble, nedsive og genanvende overflade og tagvand fra Travbaneparkens bygninger og befæstede arealer gennem anlæggelse af en central sø og tilhørende nedsivningsarealer. Hverdags- og skybrudsvandet håndteres dels i forbindelse med søen, dels i grøften og dels ved de øvrige decentrale nedsivningsløsninger og svarer til et samlet skybrudsvolumen på 3000 m 3 ved en 100-årshændelse. Herved opfyldes de af Tårnby Forsyning og Kommune opstillede målsætninger om at skybruds- og klimasikre området, beskytte grundvandsressourcen og samtidig opnå besparelser på vandforbrug til vanding af boldbaner. Udover de vandmæssige gevinster, vil anlægget også kunne tilføre yderligere rekreative værdier til Travbaneparken, i form af herlighedsværdi og øget biodiversitet. Omkostningerne til et terrænbaseret anlæg vil ifølge overslaget være væsentligt lavere, end de omkostninger, som selskabet ville have til at opnå samme serviceniveau ved en traditionel underjordisk afhjælpningsløsning, hvilket betyder, at Tårnby Forsyning bør kunne medfinansiere anlægget gennem medfinansieringsordningen, efter en ansøgning til Forsyningssekretariatet. Det anbefales, at mulighederne for at tilføre skyllevand fra vandværket undersøges sideløbende med den videre behandling af dispositionsforslaget, da denne tilførsel vil være gavnlig for vandbalancen i forhold til genanvendelsen, samt forbedre vandudskiftningen i søen. Det anbefales at tillede skyllevandet i vandingsperioden (sommerhalv- Tårnby Forsyning Vand A/S: Tårnby Forsyning, Travbane Parken, Skitseprojekt 41

122 året), men at bevare muligheden for at lede det til fællessystemet om vinteren for ikke unødigt at belaste nedsivnings- og skybrudsområdet. Det anbefales at der udføres supplerende infiltrationstest, miljøundersøgelser, samt grundvandspejling i projektområdet, særligt i og omkring bassin-området. 7 REFERENCER /1/ Moe & Brødsgaard, 2012: Tårnby Boldbane. Forundersøgelser. Notat nr. 003, rev. 01. Notat og bilag A. /2/ Jes Vollertsen, Thorkild Hvitved-Jacobsen og Asbjørn Haaning Nielsen, 2012; Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner. Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Teknologisk Institut & Orbicon A/S. Notat. /3/ Søren Gabriel, Thomas H. Larsen og Jes Vollertsen, 2012; BAT Lokale nedsivnings- og renseløsninger. Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Teknologisk Institut & Orbicon A/S. Baggrundsrapport. 8 BILAG Bilag 1: Hydraulisk baggrundsnotat Bilag 2: Økonomisk overslag Bilag 3a: Oversigtsplan 1:1000 Bilag 3b: Illustrativ plan 1:2000 Bilag 3c: Snit Sø 1:200 Bilag 3d: Snit Vandpassage 1:200 Tårnby Forsyning Vand A/S: Tårnby Forsyning, Travbane Parken, Skitseprojekt 42

123 Bilag: 5.4. Travbaneparken resume Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 02. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 8465/19

124 Klimaprojekt - Travbaneparken Et samarbejde mellem TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S og Tårnby Kommune Frakobling og opmagasinering af regnvand i Travbaneparken til vanding af boldbaner Projektbeskrivelse I Kommuneplanen 2014 fremgår det at Travbaneparken ligger i et særligt højt prioriteret indsatsområde i forhold til klimatilpasning. I 2017 har Tårnby Kommune, udarbejdet en Skybrudsplan. Her fremhæves Travbaneparken som værende et oplagt sted at udnytte regnvandet, samtidig med at det aflaster kloaksystemet og mindsker opstuvninger. Derudover er Travbaneparken også nævnt i både spildevandsplanen, Klimakommune handleplanen og i servicemål for Klimahandlingsplanarbejdet på Kultur & Fritidsudvalget Rekreative områder i Projektets formål er at separere og frakoble regnvandet fra spildevandet, så der skabes mere plads i kloakken ved kraftige regnhændelser, samtidig med at regnvandet udnyttes til vanding af boldbanerne, så brugen af drikkevand reduceres betydeligt. På den måde nedsættes risikoen for oversvømmelser i Tårnby, samtidig med at grundvandsressourcen beskyttes. Udover de vandmæssige gevinster, vil anlægget også kunne tilføre yderligere rekreative værdier til Travbaneparken, i form af herlighedsværdi og øget biodiversitet. I projektet etableres en sø i den skålformede lavning bagved plejehjemmet, som skal fungere som et vandforbrugsvolumen. Søen udgøres af et permanent vandvolumen på ca. 250 m 3. Vandforbrugsvoluminet, med underliggende membran, og som kan anvendes til vanding af boldbanerne, har en kapacitet på 2500 m 3. Inden vandet når til søen gennemløber det et rensende forbassin på 50 m3. Som et supplement til vandingen af boldbanerne etableres der også en ledning med skyllevand fra vandværket på Gemmas Alle 37. Skyllevandet er tæt på drikkevandskvalitet, og i stedet for at lede det i kloakken og belaste renseanlægget, udnyttes vandet i stedet til vanding. En frakobling af al overfladevand i Travbaneparken, vil betyde en væsentlig nedsat risiko for oversvømmelser af regn og spildevand ved kraftige nedbørshændelser, og klimaprojektet dimensioneres til en 100 års regnhændelse med tillæg på 30% (på grund af klimaforandringer). Økonomi Klimaprojektet er budgetteret til at koste ca. 15 mio. kr. og udgifterne for Tårnby Kommune vil i alt kun udgøre ca. 2 mio. kr., mens Tårnby Forsyning finansierer ca. 13 mio. kr. til projektet. Under anlægsfasen afholder Tårnby Kommune alle udgifterne, mens Tårnby Forsyning tilbagebetaler deres andel over en 10-årig periode. De samlede driftsomkostninger udgør i alt ca kr. pr. år. og det vil Tårnby Forsyning finansiere.

125 Bilag: 5.5. TÅRNBYFORSYNING's bemærkninger Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 02. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /19

126 From: Esben Elleby Snitgaard Sent: 31 Jul :02: To: Peter Günther Cc: Raymond Skaarup Subject: SV: Dagsordenspunkt: LUR/LARprojekt Travbaneparken Attachments: _v2_Ansøgning til Forsyningssekretariatet.docx, Travbaneparken kontrakt.docx Hej Peter Det er et fint dagsordenspunkt Jeg har ikke yderligere kommentarer. Vedhæftet er en opdateret ansøgning til Forsyningssekretariatet (Jeg har blot tilføjet at kontrakten sendes med i ansøgningen). Vedhæftet er også udkast til kontrakt. Med venlig hilsen Esben Elleby Snitgaard Landskabsarkitekt Direkte: Gemmas Allé Kastrup Tlf: Fra: Peter Günther <pgy.tf@taarnby.dk> Sendt: 25. juli :34 Til: Raymond Skaarup <ras@taarnbyforsyning.dk> Cc: Esben Elleby Snitgaard <ees@taarnbyforsyning.dk> Emne: Dagsordenspunkt: LUR/LARprojekt Travbaneparken Kære begge Hermed udkast til dagsordenpunkt til gennemsyn og kommentering jeg mangler et kontraktudkast til at hæfte på sagen eller er det de samme som det udkast til ansøgning som er vedhæftet? Vh Peter Günther Ejendomschef TÅRNBY KOMMUNE

127 EJENDOMSCENTRET AMAGER LANDEVEJ KASTRUP TEL DIR MAIL Gør dig selv en online tjeneste - sig farvel til køer, ventetoner og åbningstider og goddag til digital selvbetjening. På og har du adgang til digital selvbetjening og digital post døgnet rundt - og nøglen er dit NemID.

128 Bilag: 5.6. LUR/LAR projekt Travbaneparken - Kontrakt Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 02. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /19

129 Kontrakt mellem TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S Gemmas Allé Kastrup CVR nr.: ( Spildevandsforsyningsselskabet ) Og Tårnby Kommune Amager Landevej Kastrup CVR nr.: ( Projektejer ) (tilsammen Parterne ) i henhold til bekendtgørelse nr af 16. december 2014 om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand (herefter "bekendtgørelsen") om etablering, drift og vedligeholdelse af Travbaneparken som et klimatilpasningsprojekt, hvor regnvandet frakobles med det formål at reducerer konsekvensen af fremtidige nedbørshændelser (herefter Projektet ).

130 Indholdsfortegnelse 1. PROJEKTET SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS MEDFINANSIERING OMKOSTNINGER Investeringsomkostninger Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger Alternativer ANSØGNING OM TILLÆG TIL PRISLOFT PROJEKTANLÆGGETS ETABLERING PROJEKTRAPPORTERING OG -REGNSKAB PROJEKTETS DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE ÆNDRING AF OMKOSTNINGER BETALING TIL PROJEKTEJER ÆNDRINGER, NEDLÆGGELSE AF PROJEKT OG Tilladte ændringer Projektejers nedlæggelse (opsigelse) Spildevandsforsyningsselskabets opsigelse Ændret Projekt MISLIGHOLDELSE ANSVAR FORSIKRING EJERFORHOLD TINGLYSNING TVISTER...11 Side 2/18

131 Bilag: Bilag 1: Beskrivelse af Projektet Bilag 2: Budget Bilag 3: Beskrivelse af sædvanlige afhjælpsforanstaltninger Bilag 4: Dokumentation for opfyldelse af bekendtgørelsens 8 Side 3/18

132 1. PROJEKTET Parterne samarbejder om Projektet på de vilkår, som fremgår af denne aftale. Projektet er nærmere beskrevet i bilag 1. Selve det fysiske anlæg, der indgår i Projektet, benævnes herefter Projektanlægget. Projektejer ejer Projektanlægget. Projektejers formål med projektet, er at spare på forbruget af drikkevand til vanding af de store boldbaner som er placeret i parken. Hvis det frakoblede regnvand derudover også kan bidrage med en rekreativ oplevelse og en øget biodiversitet i parken, er dette også en fordel, men ikke selve formålet. 2. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS MEDFINANSIERING Spildevandsforsyningsselskabets formål med Projektet er at reducere konsekvensen af fremtidige nedbørshændelser med henblik på at undgå oversvømmelser i lokalområdet. Projektarealet er en rekreativ park på ca. 22 ha med flere kommunale ejendomme såsom plejehjem, sportshaller, idrætsklubber og fritidshjem. Stort set al tagvand og vejvand ledes i dag på spildevandsystemet. Desuden ledes drænvandet fra både boldbaner og de etablerede bakker også på fællessystemet. Projektets formål er at frakoble alt regnvandet og opsamle dette i et åbent bassin/sø med mulighed for at genbruge vandet til vanding af boldbanerne. På den måde spare kommunen penge på drikkevand til vanding og spildevandssytemmet bliver aflastet ved kraftige nedbørshændelser. Forsyningen spare dermed også driftsudgifter på at håndtere den mængde regnvand som frakobles. Ca m 3 ved en 100-årshændelse. Spildevandsforsyningsselskabet medfinansierer Projektet. Spildevandsforsyningsselskabet har intet ejerskab til Projektanlægget. Projektet er et projekt i et rekreativt område, jf. bekendtgørelsens 3, og Spildevandsforsyningsselskabet betaler de meromkostninger, der er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand, jf. nedenfor punkt OMKOSTNINGER 3.1 Investeringsomkostninger Det er Parternes vurdering, at den samlede pris for etablering af Projektanlægget vil være på ca.15 mio. kr. (investeringsomkostningerne). Der er dog nogle usikkerheder med hensyn til resultatet af kommende udbudsforretninger og eventuelle mindre projektændringer. Der skal derfor forventes risiko for omlægning eller håndtering af disse under anlægsarbejdet. Der er i Budgettet indregnet 25 % til uforudsete udgifter og 10 % til den videre projektering og rådgivning. I forbindelse med detailprojektering vil endelig placering og størrelsen på anlæg kunne tilpasses. Side 4/18

133 Budgettet, jf. bilag 2, (herefter Budgettet ), indeholder en opdeling af de enkelte investeringsomkostninger, som er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand, og andre omkostninger. Herudover angiver Budgettet, hvilke af investeringsomkostningerne, der er meromkostninger, jf. punkt 2. Spildevandsforsyningsselskabet afholder samtlige disse meromkostninger på anslået kr , jf. Budgettet, mens Projektejer afholder alle øvrige investeringsomkostninger på anslået kr , jf. Budgettet. 3.2 Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger Budgettet indeholder en opgørelse af Projektanlæggets forventede levetid på 53 år samt en opgørelse i nutidsværdier af de forventede årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger i den forventede levetid. Budgettet indeholder endvidere en opdeling af de drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, som er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand, og andre omkostninger. Herudover angiver Budgettet, hvilke af drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne, der er meromkostninger, jf. punkt 2. Spildevandsforsyningsselskabet afholder samtlige disse meromkostninger. Hvis en drifts- eller vedligeholdelsesomkostning ikke kan henføres til specifikke dele af Projektanlægget, er omkostningen i Budgettet fordelt forholdsmæssigt mellem Parterne i henhold til fordelingen af investeringsomkostningerne, jf. punkt Alternativer Som bilag 3 til denne aftale er vedlagt en kort beskrivelse af sædvanlige afhjælpsforanstaltninger udarbejdet af Spildevandsforsyningsselskabets, det vil sige de arbejder, som Spildevandsforsyningsselskabet som alternativ til denne aftale selv skulle have udført til afhjælpning af kapacitetsproblemer til opnåelse af samme serviceniveau, som opnås ved Projektet, og med lavest mulige omkostninger. Bilag 3 indeholder et økonomisk overslag for afhjælpsforanstaltningen fordelt på investerings-, vedligeholdelses- og driftsomkostninger. Det økonomiske overslag er opgjort i nutidsværdier, jf. bekendtgørelsens 6, stk. 2. Det fremgår af sammenligningen, at Spildevandsforsyningsselskabets samlede forventede omkostninger til Projektet vil være kr. 4.4 mio. mindre end de samlede forventede omkostninger til sædvanlige afhjælpningsforanstaltninger i hele Projektanlæggets forventede levetid. (se EAA-beregningen Bilag 3.) Side 5/18

134 4. ANSØGNING OM TILLÆG TIL PRISLOFT. Denne aftale er fra Spildevandsforsyningsselskabets side betinget af, at Spildevandsforsyningsselskabet kan indregne alle sine omkostninger til Projektet, jf. punkt 3.1 og 3.2, i bidrag efter betalingslovens 1, stk. 4. Spildevandsforsyningsselskabet indleverer, jf. bekendtgørelsens 7, efter denne aftales indgåelse ansøgning til Forsyningssekretariatet om tillæg til prisloft, jf. vandsektorlovens 6. Ansøgningen vedlægges denne aftale med bilag, herunder den som bilag 4 vedlagte dokumentation for opfyldelsen af bekendtgørelsens 8. Hvis Forsyningssekretariatet godkender det ønskede tillæg til prisloftet, igangsættes Projektet. Hvis Forsyningssekretariatets ikke godkender det ønskede tillæg til prisloftet, bortfalder denne aftale, uden at Parterne i den anledning kan gøre krav gældende mod hinanden. Parterne bør dog loyalt drøfte muligheden for at ændre Projektet, herunder denne aftale, hvis der er grund til at tro, at Forsyningssekretariatet herefter vil tillade det ønskede tillæg til prisloftet, og hvis Parterne stadig kan få opfyldt deres formål med Projektet uanset ændringerne. 5. PROJEKTANLÆGGETS ETABLERING Som bilag 5 vedlægges tidsplan for Projektet. Som det fremgår af tidsplanen, forventes etableringen af Projektanlægget igangsat den [ ] og afsluttet den [ ]. Projektejer varetager og styrer alle dele af Projektanlæggets etablering, herunder, men ikke begrænset til, indhentelse af fornødne tilladelser, gennemførelse af udbud og indgåelse af kontrakter om etableringen. Spildevandsforsyningsselskabet skal i hele etableringsfasen stå til rådighed for drøftelser med Projektejer om Projektet. Spildevandsforsyningsselskabet bærer ikke noget ansvar over for Projektejers kontraktparter og tredjemand vedrørende etableringen. 6. PROJEKTRAPPORTERING OG -REGNSKAB Projektejer aflægger under Projektanlæggets etablering senest 1 måned efter udgangen af hvert kvartal rapport til Spildevandsforsyningsselskabet om Projektet, herunder navnlig om tidsplanens og Budgettets overholdelse. Snarest muligt og senest 2 måneder efter, at etableringen af Projektanlægget er gennemført, aflægger Projektejer projektregnskab med oplysning om de samlede udgifter. Projektregnskabet opstilles så vidt muligt på samme måde som Budgettet. Side 6/18

135 Spildevandsforsyningsselskabet skal gøre eventuelle indvendinger vedrørende projektregnskabet gældende senest 2 måneder efter modtagelsen, med mindre der er tale om indvendinger, som Spildevandsforsyningsselskabet ikke inden da burde være blevet opmærksom på. 7. PROJEKTETS DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE Projektejer driver og vedligeholder Projektanlægget i hele anlæggets levetid, så det lever op til Spildevandsforsyningsselskabets forudsætninger om dets håndtering af tag- og overfladevand, jf. punkt 1, og således at anlægget er i lovlig stand i enhver henseende. Herunder forestår Projektejer ombygninger m.v., der måtte være nødvendige til opfyldelse af senere påbud vedrørende anlægget. Senest den 1. april hvert år aflægger Projektejer regnskab for driften af Projektanlægget for det forløbne kalenderår samt en redegørelse for driften. Det skal af regnskabet fremgå, hvilke udgifter der skal afholdes af Spildevandsforsyningsselskabet. Samtidig sender Projektejer budget for driften af Projektanlægget for det igangværende kalenderår til Spildevandsforsyningsselskabet. Herudover orienterer Projektejer Spildevandsforsyningsselskabet om Projektanlæggets drift og økonomi, når der er særlig anledning hertil. Projektejer skal på Spildevandsforsyningsselskabets anmodning give oplysninger om Projektanlæggets drift og økonomi, ligesom Spildevandsforsyningsselskabet efter anmodning skal have adgang til at besigtige Projektanlægget. Projektejer er forpligtet til at lade Spildevandsforsyningsselskabet forestå drift og vedligeholdelse, som Projektejer har forsømt at udføre i henhold til denne aftale, herunder at give Spildevandsforsyningsselskabet - eller den som Spildevandsforsyningsselskabet måtte antage hertil - adgang til Projektanlægget i fornødent omfang. 8. ÆNDRING AF OMKOSTNINGER Parterne betaler deres andel af omkostningerne til Projektet i overensstemmelse med de faktiske investerings-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Hvis de faktiske omkostninger til Projektet bliver større, end de estimerede omkostninger i Budgettet, skal fordyrelsen betales af den Part, som ifølge bekendtgørelsens 3 og 4 skal betale den pågældende omkostningstype, jf. punkt 3.1 og 3.2, og besparelser fordeles efter samme princip. Projektejer dækker i alle tilfælde fordyrelser, som skyldes Projektejers fejl eller forsømmelser, og Spildevandsforsyningsanlægget betaler ikke fordyrelser, i det omfang dette vil føre til, at Spildevandsforsyningsselskabets samlede omkostninger til Projektet vil blive større end omkostningerne til sædvanlig afhjælpning, således som omkostningerne til sædvanlig afhjælpning er opgjort i bilag 3, med mindre det fordyrende forholde også ville være gældende for den sædvanlige løsning. Side 7/18

136 9. BETALING TIL PROJEKTEJER Spildevandsforsyningsselskabets andel af investeringsomkostningerne, jf. punkt 3.1, betales til Projektejer over en periode på 10 år med lige store årlige beløb fra tidspunktet for Forsyningssekretariatets afgørelse om at tillade tillægget til prisloftet, jf. punkt 4. I øvrigt betaler Spildevandsforsyningsselskabet sin andel af investeringsomkostningerne til Projektet, efterhånden som de afholdes af Projektejer. Spildevandsforsyningsselskabet betaler efter anmodning fra Projektejer én gang årligt sin andel af driftsog vedligeholdelsesomkostningerne til Projektet på baggrund af regnskabet fra Projektejer, jf. punkt ÆNDRINGER OG NEDLÆGGELSE AF PROJEKT 10.1 Tilladte ændringer Projektejer kan efter etableringen foretage ændringer af Projektanlægget, som ikke forringer Projektanlæggets evne til at håndtere tag- og overfladevand i forhold til det forudsatte i projektbeskrivelsen i bilag 1. Hvis driften eller vedligeholdelsen af Projektanlægget fordyres som følge heraf, afholder Projektejer alle disse omkostninger. Hvis omkostningerne til driften eller vedligeholdelsen af Projektanlægget sænkes som følge af ændringen, og hvis besparelsen vedrører omkostninger, som Spildevandsforsyningsselskabet skal afholde, sænkes Spildevandsforsyningsselskabets andel af omkostningerne tilsvarende. Spildevandsforsyningsselskabet skal orienteres om alle ændringer af Projektanlægget, bortset fra ændringer som led i almindelig drift og vedligehold af Projektanlægget, og gives rimelig frist til at reagere, hvis ændringerne efter Spildevandsforsyningsselskabets opfattelse kan forringe Projektanlæggets evne til at håndtere tag- og overfladevand Projektejers nedlæggelse (opsigelse) Projektejer kan med 3 års varsel til udgangen af et kalenderår nedlægge Projektanlægget og dermed opsige denne aftale. Nedlæggelse omfatter også den situation, hvor Projektanlægget ændres, så det ikke længere håndterer tag- og overfladevand i forhold til det forudsatte i projektbeskrivelsen i bilag 1, jf. dog punkt 10.4 nedenfor. Varslet på 3 år er aftalt for at give Spildevandsforsyningsselskabet fornøden tid til at finde alternativer til Projektet, og Parterne bør ved nedlæggelse drøfte, hvordan nedlæggelse sker bedst muligt for begge Parter, herunder om nedlæggelse kan ske med andet varsel end 3 år. Hvis Projektanlægget nedlægges, ophører Spildevandsforsyningsselskabets pligt til at betale sin forholdsmæssige andel af investerings- og driftsomkostninger, jf. punkt 9, fra det tidspunkt, hvor nedlæggelsen eller ændringen bliver effektueret. Side 8/18

137 Herudover skal Projektejer tilbagebetale Spildevandsforsyningsselskabet den del af investeringsomkostningerne, jf. punkt 3.1, som Spildevandsforsyningsselskabet ikke får gavn af. Tilbagebetalingens størrelse fastsættes ved at fordele nutidsværdien af samtlige de betalinger af investeringsomkostninger, som Spildevandsforsyningsselskabet skulle have foretaget i medfør af punkt 9, på hele Projektanlæggets estimerede levetid. I det omfang Spildevandsforsyningsselskabet i Projektanlæggets faktiske levetid har betalt mere af investeringsomkostningerne efter punkt 9, end en fordeling af investeringsomkostningerne over hele Projektanlæggets levetid fører til, tilbagebetales overskudsbeløbet Spildevandsforsyningsselskabets opsigelse Spildvandsforsyningsselskabet kan med 1 års varsel til udgangen af et kalenderår opsige denne aftale. Ved ophør skal Spildevandsforsyningsselskabet betale Projektejers tab ved aftalens ophør, herunder nutidsværdien af alle udestående betalinger for investeringsomkostninger, jf. punkt 9, samt kompensation for fremtidige manglende betalinger af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, i det omfang Projektejer kan godtgøre et tab herved Ændret Projekt Ved uforudsete forhold, som giver anledning til ændringer i projektet, fordeles omkostningerne hertil mellem Parterne efter fordelingen jf. punkt 3.1, dog betaler Spildevandsforsyningsanlægget ikke for fordyrelser, i det omfang dette vil føre til, at Spildevandsforsyningsselskabets samlede omkostninger til Projektet vil blive større end omkostningerne til sædvanlig afhjælpning, således som omkostningerne til sædvanlig afhjælpning er opgjort i bilag 3, med mindre det fordyrende forholde også ville være gældende for den sædvanlige løsning. I det omfang Parterne sammen beslutter en udvidelse af Projektet, fordeles omkostningerne hertil mellem Parterne efter fordelingen jf. punkt 3.1, dog maksimalt op til de samlede omkostninger til den sædvanlige afhjælpning som opgjort i bilag 3. Ved omkostninger, som overstiger de samlede omkostninger til den sædvanlige afhjælpning som opgjort i bilag 3, skal parterne loyalt undersøge muligheden for at ansøge om udvidelsen hos Forsyningssekretariatet ihht. Proceduren i bekendtgørelsens 12, stk. 2. Hvis en ændring af Projektanlægget vil forringe, men ikke fjerne, Projektanlæggets evne til at håndtere tag- og overfladevand, kan Parterne aftale, at Projektet skal fortsætte, hvis Parterne kan enes om en løsning, hvor Spildevandsforsyningsselskabets samlede andel af investeringsomkostningerne og driftsomkostningerne, jf. punkt 3.1 og 3.2, reduceres på baggrund af kapacitetsændringen. For meget betalte investeringsomkostninger tilbagebetales til Spildevandsforsyningsselskabet og/eller fratrækkes i kommende betalinger, jf. punkt 9. Spildevandsforsyningsselskabets andel af driftsomkostningerne reduceres fremadrettet. En sådan ændringsaftale indgås med forbehold for Forsyningssekretariatets godkendelse. Side 9/18

138 11. MISLIGHOLDELSE Begge Parter kan opsige aftalen med 1 måneds skriftligt varsel i tilfælde af den anden Parts væsentlige eller gentagne misligholdelse. Hvis afhjælpning er mulig, ophører aftalen dog ikke, hvis den misligholdende Part inden fristens udløb har afhjulpet det forhold, som opsigelsen beror på. Hvis Spildevandsforsyningsselskabet opsiger aftalen, ophører Spildevandsforsyningsselskabets pligt til at betale sin forholdsmæssige andel af investerings- og driftsomkostninger, og Projektejer skal tilbagebetale den del af investeringsomkostningerne, jf. punkt 3.1, som Spildevandsforsyningsselskabet ikke får gavn af. Tilbagebetalingens størrelse fastsættes ved at fordele nutidsværdien af samtlige de betalinger af investeringsomkostninger, som Spildevandsforsyningsselskabet skulle have foretaget i medfør af punkt 9, på hele Projektanlæggets estimerede levetid. I det omfang Spildevandsforsyningsselskabet i Projektanlæggets faktiske levetid har betalt mere af investeringsomkostningerne efter punkt 9, end en fordeling af investeringsomkostningerne over hele Projektanlæggets levetid fører til, tilbagebetales overskudsbeløbet. Herudover skal Projektejer betale Spildevandsforsyningsselskabets øvrige tab ved aftalens ophør efter dansk rets almindelige regler. Hvis Projektejer opsiger aftalen, skal Spildevandsforsyningsselskabet betale Projektejers tab ved aftalens ophør, herunder nutidsværdien af alle udestående betalinger for investeringsomkostninger, jf. punkt 9, samt erstatning for fremtidige manglende betalinger af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, i det omfang Projektejer kan godtgøre et tab herved. 12. ANSVAR Projektejer dækker omkostninger til udbedring af skader på Projektanlægget, der er forårsaget ved uagtsomhed eller forsæt fra projektejer eller dennes ansattes side. Tilsvarende gælder Spildevandsforsyningsselskabet som skadevolder. 13. FORSIKRING Projektejer sørger for, at Projektanlægget skal være forsikret under selve anlægsperioden med for eksempelvis en All-Risk forsikring. Projektanlægget er herudover forsikret via projektejers almindelige ansvarsforsikring i hele projektets levetid. Projektejer holder til enhver tid Spildevandsforsyningsselskabet orienteret om, hvilke forsikringer, der er tegnet vedrørende Projektanlægget. 14. EJERFORHOLD Projektanlægget er en del af ejendommen 1e, jf. tinglysningslovens 38, og tilhører som sådan den til enhver tid værende ejer af ejendommen. Ejeren kan ikke ved pantsætning, salg eller lignende disponere særskilt over Projektanlægget. Side 10/18

139 Det påhviler Projektejer at påse ved ejerskifte, at den nye ejer påtager sig Projektejers forpligtelser i henhold til denne aftale. Projektejer kan ikke overdrage betalingsforpligtelser. 15. TINGLYSNING Denne aftale kan af Spildevandsforsyningsselskabet tinglyses på 1e, således at kontrakten får virkning for den til enhver tid værende ejer af 1e. Såfremt aftalen ophører, foranlediger Spildevandsforsyningsselskabet aftalen aflyst. 16. TVISTER Tvister i henhold til denne aftale, som ikke kan afklares i mindelighed af Parterne, kan af hver Parter indbringes for de almindelige domstole. [Sted og dato] [Sted og dato] [Projektejer] [Spildevandsforsyningsselskabet] Side 11/18

140 BILAG 1. PROJEKTBESKRIVELSE Travbaneparken ligger i to underoplande, som begge er udpeget til at havde høj prioritet i Tårnby Kommunes Klimatilpasningsplan. En frakobling af al overfladevand i Travbaneparken, vil betyde en væsentlig nedsat risiko for opstuvning og lokale oversvømmelser i spildevandssystemet ved kraftige nedbørshændelser. Tag- og vejarealer udgør i alt omkring m 2, hvoraf ca m 2 kan ledes til den planlagte sø ved lavningen nord for plejehjemmet. De resterende arealer afkobles og ledes til regnbede eller faskiner. I alt udgør tagflader et areal på ca m 2, vejarealer m 2, hvor de drænede arealer er ca m 2. Projektet går ud på at etablere en sø i den skålformede lavning foran plejehjemmet, som skal fungere som et vandforbrugsvolumen. Søen udgøres af et permanent vandvolumen på ca. 250 m 3. Vandforbrugsvoluminet, med underliggende membran, og som kan anvendes til vanding, har en kapacitet på 2500 m 3. Inden vandet når til søen gennemløber det et rensende forbassin på 50 m 3. Vand fra sportshallernes parkeringsplads, Amagerhallen, Travbanehallens sydlige tagflade og institutionerne mod øst ledes til søen via en åben grøft. Grøften etableres med membran i bunden (så det ikke nedsiver), og kan derfor transportere vandet til forbassin og sø. Grøften løber altså fra parkens østlige til den vestlige del og er dimensioneret så den også kan håndtere en skybrudssituation. Klubhus og resterende tagareal på fritidshjem håndteres via lokale nedsivningsløsninger enten som faskine eller regnbed. På samme måde ledes regnvand fra drifts- og toiletområde, i parkens nordlige del, til lokale regnbede i terrænets lavpunkter. Parkeringsarealet syd for plejehjemmet ledes til nedsivningsareal og i forbindelse med dette etableres et skybrudsvolumen i terrænets naturlige lavning i det sydvestlige hjørne. Både nedsivningsareal og skybrudsvolumen fremstår som græsklædte lavninger med enggræs- udtryk. Projektet lever optil servicemål i Tårnby Kommunes Spildevandsplan samt TÅRNBYFORSYNING spildevand A/S servicemål om at reducerer konsekvensen af fremtidig nedbørshændelser med henblik på at undgå oversvømmelser i lokalområdet. Side 12/18

141 Anlægget vil blive vedligeholdt i den fulde levetid og det forventes at dets kapacitet for vandafledning vil være konstant. Ved en 100-års regn plus klimafaktor, vil anlægget kunne aflede og opmagasinere vandet i sin fulde levetid. BILAG 2. BUDGET Total Anlægsøkonomi: Poster: Pris: Tårnbyforsynings andel (%) Tårnby Kommunes andel (%) Arbejdsplads Jordarbejder Afvanding Vanding af boldbaner Skylleledning fra Vandværket Skybrudssikring af bygninger Belægningsarbejder ifb med afvanding Anlægsudgifter (delsum) Uforudsigelige udgifter (25%) Rådgivning (15%) Totalsum Anlægsomkostninger for TÅRNBYFORSYNING: Arbejdsplads Jordarbejder: Afvanding Ledning fra Vandværket (Skyllevand) Belægningsarbejder: Side 13/18

142 Anlægsudgifter (delsum) Uforudsigelige udgifter (25%) Rådgivning (15%) Totalsum Anlægsudgifter for Tårnby Kommune: Arbejdsplads Vanding af boldbaner Ledning fra Vandværket(skyllevand) Skybrudssikring af bygninger Anlægsudgifter (delsum) Uforudsigelige udgifter (25%) Rådgivning (15%) Totalsum Driftsudgifter for TÅRNBYFORSYNING: Løbende vedligeholdelse Emne Aktivitet Antal x pr. år Forbassi n Tilsyn ind/udløb, riste, sediment Bemærkning Tidsforbrug Timer pr. år Timepri s Pris/år Slåning af siv/græsser 2 7, Efter større regnhændelser Sø Beskæring 1 25 % af neddykkede planter Tilsyn ind/udløb, riste, 4 Efter større check af filter regnhændelser Grøfter og nedsivni ngsareal er Slåning Side 14/18

143 Tilsyn ind/udløb, riste 4 Efter større regnhændelser Diverse Fjernelse af affald løben Udføres som en del de af den sædvanlige drift af området Slåning med le 1 Området omkring søen NA Samlet pris pr. år Emne Aktivitet Frekv ens (år) Forbassi n Hovedba ssin Oprensning 5 Når 50% af volumen er fyldt Oprensning 50 Når 20-25% af volumen er fyldt Bemærkning Samlet ca. pris (kr.) Pris/år (kr.) Samlet pris pr. år Samlet driftsudgift kr. pr. år. Opdelingen af investeringsomkostningerne: Spildevandsforsyningsselskabet finansiere de projektkomponenter der er nødvendige for at projektet kan håndtere afledning, forsinkelse, opmagasinering og fordampning af tag - og overfladevand. Disse komponenter er som følgende: Jordarbejde, afvanding, belægningers arbejde og omfatter søen, grøften, render, regnbede, faskiner, rør og brønde. Omkostninger som kun er forbundet med det tekniske i at bruge det opsamlet regnvand til vanding af boldbanerne finansieres af kommunen. Fællesomkostninger som arbejdsplads, ledning fra vandværket og uforudsete udgifter er fordelt forholdsmæssigt mellem Spildevandsforsyningsselskabet og projektejer. Spildevandsforsyningsselskabet afholder alle drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, som er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand. Det vil sige, oprensning af forbassin og sø, slåning af breder og rensning af grøft og til/udløb da dette er nødvendigt for at projektanlægget kan modtage tag - og overfladevandet i projektets fulde levetid. Levetidsberegning: Side 15/18

144 Hvis projektet inddeles i tre lige store kategorier som er væsentlige for projektet bliver levetidsberegningen på 53 år. Søen 50 år, Regnbede 35 år og ledninger 75 år = 160/ 3 = 53 år. BILAG 3. BESKRIVELSE AF SÆDVANLIG AFHJÆLPNING Ved en traditionel afhjælpning med samme service niveau på en 100 års hændelse skal der etableres et rørbassin som vil koste ca. 23 mio. kr. I den traditionelle løsning vil der ske en opmagasinering og forsinkelse af regnvand/spildevand, men ingen frakobling. Rørbassinet vil derfor ikke bidrage til at aflaste renseanlægget, da den totale vandmængde som løber til renseanlægget er den samme. Arbejdsplads Jordarbejder: Afløbsarbejder Rørbassin Anlægsudgifter (delsum) Uforudsigelige udgifter (25%) Rådgivning (10%) Totalsum Sammenligning: Ifølge EAA beregningerne er det alternative projekt mere omkostningseffektivt i forhold til en sædvanlig afhjælpning: Årlig ækvivalent annuitet ved sædvanlig afhjælpning Side 16/18

145 Årlig ækvivalent annuitet ved alternativt klimatilpasningsprojekt Konklusion: Alternativt projekt er mest omkostningseffektivt BILAG 4. DOKUMENTATION FOR OPFYLDELSE AF BEKENDTGØRELSENS 8 Projektanlægget ligger i udpeget risikoområde med højeste prioritet, som det ses på kortet fra Kommuneplan (Klimatilpasningsplan) s. 68. Travbaneparken er markeret med en sort streg. Side 17/18

146 Side 18/18

147 Bilag: 5.7. Ansøgning til Forsyningssekretariatet om medfinansiering Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 02. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /19

148 ANSØGNING TIL MEDFINANSIERING AF KLIMATILPASNINGSPROJEKT Et samarbejde mellem TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S og Tårnby Kommune Frakobling og opmagasinering af regnvand i Travbaneparken til vanding af boldbaner.

149 Indholdsfortegnelse 1. Projektbeskrivelser Projektbeskrivelse for den sædvanlige afhjælpning Projektbeskrivelse for det alternative projekt Detaljeret budget for det alternative projekt Detaljeret budget med forventet betaling for selskabet Argumentation for omkostningsfordeling på komponentniveau Overslag over betaling til sædvanlig afhjælpning Opgørelse af omkostningseffektivitet Aftale mellem projektejer og selskab Dokumentaion for projektejers/selskabets finansieringsform...6 Vedhæftet Bilag: Bilag A: Udpeget rekreativt område Bilag B: Prioriteringskort Klimatilpasningsplan Bilag C: Tegning. Alternativt Projekt Bilag D: EAA-beregning Bilag E: Aftalekontrakt 2

150 1: Projektbeskrivelser: Tårnby kommune har i samarbejde med TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S sat fokus på de kommende klimaproblemer ved udarbejdelsen af en klimatilpasningsplan i forbindelse med Kommuneplanen Her fremgår det at Travbaneparken ligger i 10 underoplande som er særligt højt prioriteret. I sommeren 2017 har Tårnby kommune, udarbejdet en Skybrudsplan. Her fremhæves Travbaneparken som værende et oplagt sted at udnytte regnvandet, samtidig med at det aflaster kloaksystemet og mindsker opstuvninger. Derudover er Travbaneparken også nævnt i både spildevandsplanen, Klimakommune handleplanen og i servicemål for Klimahandlingsplanarbejdet på Kultur & Fritidsudvalget Rekreative områder i En frakobling af al overfladevand i Travbaneparken, vil betyde en væsentlig nedsat risiko for opstuvning og lokale oversvømmelser i spildevandssystemet ved kraftige nedbørshændelser. 1.1 Projektbeskrivelse for den sædvanlige afhjælpning Ved en traditionel afhjælpning med samme service niveau med en 100 års hændelse skal der etableres et rørbassin som vil koste ca. 23 mio. kr. I den traditionel løsning vil der ske en opmagasinering og forsinkelse af regnvand/spildevand, men ingen frakobling. Rørbassinet vil derfor ikke bidrage til at aflaste renseanlægget, da den totale vandmængde som løber til renseanlægget er den samme. Der vil heller ikke være nogen genbrug af regnvandet, og dermed ikke nogen besparelse for kommunen i brugen af vores grundvandsressource til vanding af boldbanerne. 1.2 Projektbeskrivelse for det alternative projekt Det alternative projekt dimensioneres til en 100 års regnhændelse med klimafaktor. Projektets formål er at separere og frakoble regnvandet fra spildevandet så der skabes mere plads i kloakken ved kraftige regnhændelser, samtidig med at regnvandet udnyttes til vanding af boldbanerne så brugen af drikkevand reduceres betydeligt. På den måde undgå oversvømmelser i lokalområdet, samtidig med at der spares på grundvandsressourcerne. Tag- og vejarealer udgør i alt omkring m2, hvoraf ca m2 kan ledes til den planlagte sø ved lavningen nord for plejehjemmet. De resterende arealer afkobles og ledes til regnbede eller faskiner. I alt udgør tagflader et areal på ca m2, vejarealer m2, hvor de drænede arealer er ca m2. Projektet går ud på at etablere en sø i den skålformede lavning foran plejehjemmet, som skal fungere som et vandforbrugsvolumen. Søen udgøres af et permanent vandvolumen på ca. 250 m3. Vandforbrugsvoluminet, med underliggende membran, og som kan anvendes til vanding, har en kapacitet på 2500 m3. Inden vandet når til søen gennemløber det et rensende forbassin på 50 m3. 3

151 Projektet lever op til servicemål i Tårnby Kommunes Spildevandsplan samt TÅRNBYFORSYNING spildevand A/S servicemål om at reducerer konsekvensen af fremtidig nedbørshændelser med henblik på at undgå oversvømmelser i lokalområdet. Anlægget vil blive vedligeholdt i den fulde levetid og det forventes at dets kapacitet for vandafledning vil være konstant. Ved en 100-års regn plus klimafaktor, vil anlægget kunne aflede og opmagasinere vandet i sin fulde levetid. 2. Detaljeret budget med forventet betalinger for det alternative projekt Poster: pris Tårnbyforsynings andel (%) Tårnby Kommunes andel (%) Arbejdsplads Jordarbejder Afvanding Vanding af boldbaner Skylleledning fra Vandværket Skybrudssikring af bygninger Belægningsarbejder ifb med afvanding Anlægsudgifter (delsum) Uforudsigelige udgifter (25%) Rådgivning (15%) Totalsum Detaljeret budget med forventet betalinger for selskabet Arbejdsplads Jordarbejder: Afvanding Ledning fra Vandværket (Skyllevand) Belægningsarbejder: Anlægsudgifter (delsum) Uforudsigelige udgifter (25%) Rådgivning (15%)

152 Totalsum Emne Aktivitet Antal x pr. år Bemærkning Tidsforbrug Timer pr. år Timepri s Pris/å r Forbassin Slåning af siv/græsser 2 7, Tilsyn ind/udløb, riste, sediment 4 Efter større regnhændelser Sø Beskæring 1 25 % af neddykkede planter Tilsyn ind/udløb, riste, check af filter 4 Efter større regnhændelser Grøfter og nedsivningsareal er Slåning Tilsyn ind/udløb, riste 4 Efter større regnhændelser Diverse Fjernelse af affald løbende Udføres som en del af den sædvanlige drift af området Slåning med le 1 Området omkring søen NA Samlet pris pr. år Emne Aktivitet Frekven s (år) Bemærkning Samlet ca. pris (kr.) Pris/å r (kr.) Forbassin Oprensning 5 Når 50% af volumen er fyldt Hovedbassin Oprensning 50 Når 20-25% af volumen er fyldt Samlet pris pr. år Argumentation for omkostningsfordelingen på komponentniveau Opdelingen af investeringsomkostningerne: 5

153 Spildevandsforsyningsselskabet finansiere de projektkomponenter der er nødvendige for at projektet kan håndtere afledning, forsinkelse, opmagasinering og fordampning af tag - og overfladevand. Disse komponenter er som følgende: Jordarbejde, afvanding, belægningers arbejde og omfatter søen, grøften, render, regnbede, faskiner, rør og brønde. Omkostninger som kun er forbundet med det tekniske i at bruge det opsamlet regnvand til vanding af boldbanerne finansieres af kommunen. Fællesomkostninger som arbejdsplads, ledning fra vandværket og uforudsete udgifter er fordelt forholdsmæssigt mellem Spildevandsforsyningsselskabet og projektejer. Spildevandsforsyningsselskabet afholder alle drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, som er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand. Det vil sige, oprensning af forbassin og sø, slåning af breder og rensning af grøft og til/udløb da dette er nødvendigt for at projektanlægget kan modtage tag - og overfladevandet i projektets fulde levetid. 3. Overslag over betalinger til sædvanlig afhjælpning Ved en traditionel afhjælpning med samme service niveau på en 100 års hændelse skal der etableres et rørbassin som vil koste ca. 23 mio. kr. I den traditionel løsning vil der ske en opmagasinering og forsinkelse af regnvand/spildevand, men ingen frakobling. Rørbassinet vil derfor ikke bidrage til at aflaste renseanlægget, da den totale vandmængde som løber til renseanlægget er den samme. Arbejdsplads Jordarbejder: Afløbsarbejder Rørbassin Anlægsudgifter (delsum) Uforudsigelige udgifter (25%) Rådgivning (10%) Totalsum Opgørelse af omkostningseffektivitet Omkostningseffektivitet =EAA = r(npv) / 1-1+r -N. Ifølge EAA beregningerne som er bilag E til ansøgningen, er det alternative projekt mere omkostningseffektivt i forhold til en sædvanlig afhjælpning: Den årlige ækvivalente annuitet for sædvanlig afhjælpning: Den årlige ækvivalente annuitet for det alternative projekt: kr kr. Konklusion: Alternativt projekt er mest omkostningseffektivt 5. Aftale mellem selskab og projektejer 6

154 Den underskrevet aftale for projektet er vedlagt som Bilag E. 6. Dokumentation for projektejers/selskabets finansieringsform Alle anlægsudgifter til projektet forventes afholdt af Tårnby Kommune under anlægsfasen. Anlægsomkostninger vil løbende blive drøftet mellem Tårnby Kommune og TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S under anlægsfasen for at sikre, at budgettet overholdes. Tårnby kommune finansierer projektet ved egne anlægsmidler og TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S afdrager deres andel løbende over en 10-årig periode. 7

155 Bilag: 6.1. Generelle vilkår og betingelser for aftaler om Egain Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 02. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /19

156 Generelle vilkår og betingelser for aftaler om Egains leverancer. 1 Generelt 1.1 I nærværende betingelser har følgende udtryk følgende betydninger: 1.2 "Kunde" betyder den part, der har indgået aftale med Egain. 1.3 "Egain" henviser til alle virksomheder, der er 100% ejede eller ejes mere end 50% af Egain Group AB. Kunde og Egain kaldes "Parter" eller "Parterne", hvor det er relevant. 1.4 "Aftale": Parternes underskrift, disse generelle vilkår og betingelser og eventuelle andre aftaler mellem parterne, der kan tilskrives tilbudsaftalen, 1.5 "Service" betyder de af Egain leverede abonnementsbaserede tjenester som Egain Edge (Silver, Gold & Platinum). 1.6 "Infrastruktur": Er de produkter og tilhørende installationstjenester, der kræves for en ejendom til at benytte Egains Service. 1.7 "Kommunikationsgebyr" refererer til gebyret for kommunikation mellem Infrastruktur og Egain-systemet. 1.8 "Tredjepartsudstyr" betyder den del af infrastruktur, som Kunden har modtaget fra en anden leverandør end Egain. 1.9 "Kontraktdato" henviser til datoen for indgåelse af en aftale mellem parterne "Startdato" refererer til den dato, som parterne er enige om som kontraktens begyndelse "Kontraktperiode": den aftalte periode, der er angivet i Tilbudsaftalen "Slutdato" henviser til datoen, der svarer til det antal år, der svarer til kontraktperioden efter startdatoen. 2 Aftalen 2.1 Ved fortolkningen af aftalen mellem parterne skal fortolkningsprioriteringen være som følger: tilbudsaftalen, eventuelle tillæg hertil efterfulgt af disse generelle vilkår og betingelser. 2.2 Hvis aftalen ikke er indgået skriftligt, skal aftalen betragtes som indgået på Egains standardvilkår, når Egain har bekræftet bestillingen, eller hvis dette sker tidligere, når den bestilte løsning er åbnet til anvendelse. Skriftlig aftale skal indgås, hvis Egain eller kunden ønsker det. 2.3 Egain kan til kreditvurdering indhente oplysninger om kunden fra et andet personregister end Egains kunderegister. 2.4 Kunden skal angive den adresse, som kunden ønsker Egain skal sende fakturaer og andre meddelelser til. Kvittering for modtagelse anses for at være foretaget senest syv dage efter afsendelse til denne adresse, hvis det ikke er sandsynligt, at meddelelsen ankom efter denne dato. 2.5 Kunden garanterer at de oplysninger, som Kunden har givet, er korrekte. I tilfælde af forkerte oplysninger, der påvirker debitering af tjenesten, har Egain ret til yderligere betaling på forskellen. 3 Tilslutning til og brug af Egains Service 3.1 Egain leverer infrastruktur for tilslutning af service eller også har kundens eksisterende tredjepartsudstyr eller erhverver sådant, som sammen med Egains del af infrastrukturen er knyttet til tjenesten. 3.2 Installation af Egains Infrastruktur skal udføres i overensstemmelse med Egains anvisninger og må kun udføres af Egain eller af Egain godkendt underentreprenør. 3.3 Egain har ret til at ændre indstillinger i eksisterende reguleringsudstyr for at tilpasse det til energibalancen, der er inkluderet i løsningen. 3.4 Egain må installere og vedligeholde det udstyr, der er nødvendigt for Service i Kundens bygning. Kunden er forpligtet til at give Egain eller personer, der udfører opgaver for Egain, adgang til installation, fejlfinding, reparation, vedligeholdelse eller andre tekniske formål på Egains udstyr. 3.5 Kunden har ansvar for at stille plads til rådighed, samt for eltilslutning og forbrug af strøm, der er nødvendig for tilslutning i henhold til Egains anvisninger. 3.6 Hvis kunden har tredjepartsudstyr, der er en del af infrastrukturen, skal kunden sørge for, at Egain modtager alle nødvendige oplysninger for at det kan fungere som en del af infrastrukturen. Konkret skal kunden sørge for at tredjeparts interface og at Egain har adgang til disse. 3.7 Hvis kunden har til hensigt at ændre eller bliver opmærksom på ændring i tredjepartsudstyr, skal kunden underrette Egain så hurtigt som muligt. 3.8 På materiale, andet elektronisk udstyr og installationsarbejde leveret af Egain, ydes en 2 års garanti beregnet fra startdato. 3.9 Egain har pligt til at rette eventuelle fejl i Service inden for en rimelig frist Egain yder ingen garanti eller påtager sig noget ansvar for mangler eller fejl som følge af fejl i tredjepartsudstyr eller andet udstyr hos Kunden. Hvis kunden har rapporteret en fejl, der kan henføres til kundens udstyr, og kunden med rimelighed kan have antaget dette, er kunden forpligtet til at betale erstatning for fejlen 3.11 Kunden må ikke foretage ændringer i tjenesten eller i den infrastruktur, der kræves for at levere tjenesten I tilfælde af manglende Service, der kan tilskrives infrastrukturen, skal kunden hjælpe med at returnere den forkerte enhed Tjenesten må ikke anvendes på en sådan måde, at der opstår betydelige uregelmæssigheder for Egain eller andre. 4 Behandling af kundens personoplysninger 4.1 I forbindelse med Tjenesterne indsamler og behandler Egain personlige oplysninger fra kunden i form af navne, adresser, -adresser og telefonnumre. 4.2 Egain behandler kundens personlige oplysninger for: 1. at levere ydelserne 2. kommunikation med kunden 3. at udarbejde statistikker 4. at udføre analyser 5. direkte markedsføring. Retsgrundlaget for behandling i henhold til afsnit 1-2 er, at Egain vil kunne opfylde aftalen Egain har indgået med kunden. Retsgrundlaget for behandlingen i henhold til afsnit 3-5 er, at behandling er nødvendig med henblik på Egains legitime interesser, f.eks. for at kontakte Kunden med oplysninger eller materiale vedrørende Egains varer og tjenesteydelser, som kunden kan være interesseret i, forretningsudvikling af Egains forretning og fremskrivning af prognoser. Egain mener, at disse legitime interesser overvejer personens integritet. Denne vurdering er foretaget under hensyntagen til, at Egain mener, at behandlingen er gavnlig for kunden 4.3 Egain sletter (eller anonymiserer) kundens personlige data, når dataene ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet med behandlingen. Personoplysninger behandlet til direkte markedsføring opbevares i op til tre år efter aftalens afslutning med kunden. 4.4 Egain deler kundens personlige data med: virksomheder inden for Egain-koncernen, underleverandører, partnere og myndigheder. 4.5 Egain Sweden AB, org. nr: og adresse Faktorvägen 9, Kungsbacka, er ansvarlig for behandlingen. 4.6 En kunde, der er en fysisk person, eller den fysiske person, der er ansat af Kunden, har ret til at anmode om en kopi af alle personlige data Egain har om ham eller hende, og retten til at få udleveret personoplysningerne i et struktureret og maskinlæsbart format for at have muligheden for at overføre disse personoplysninger (kaldet data-portabilitet). Personen har også ret til at anmode om korrektion eller sletning af personoplysninger og anmodning om begrænsning af personoplysninger i forbindelse med Kunden. Hvis kunden er en enkeltperson eller en person, der er ansat af Kunden, tror at Egain behandlinger personoplysninger med forkert formål, er han berettiget til at indgive en klage til Datainspektionen (Privacy Authority). 5 Betaling 5.1 Kunden der ansvarlig for brugen af Tjenesten er forpligtet til at betale for tilslutning og brug heraf. 5.2 Fakturering for infrastruktur sker med 25% på kontraktdato og 75% på startdato med betalingsbetingelser: Fakturadato + 20 dage. Fakturering for Service sker kvartalsvis forud med betalingsbetingelse: Fakturadato + 30 dage 5.3 Ved betaling skal kundenummer og fakturanummer oplyses, og betaling anses for at være foretaget, når den er registreret hos Egain. 5.4 Faktura fremsendes gratis via e-faktura eller pdf til . Såfremt der ønskes en papirfaktura vil der blive debiteret en klimaafgift på DKK 25,00 pr. faktura. 5.5 Hvis betalingen ikke er gennemført på forfaldsdagen, påløber renter for forsinket betaling med p.t. 2% pr. kalendermåneds begyndelse. Kunden er forpligtet til at betale gebyr for en skriftlig betalingspåmindelse og for opkrævningsomkostninger ved lov. 5.6 Hvis Kunden mener, at fakturaen er ukorrekt, skal kunden indsende en skriftlig indsigelse. Hvis ingen indsigelse modtages inden for rimelig tid, vil kunden miste retten til at gøre indsigelse mod fakturaen. Rimelig tid anses at være 8 arbejdsdage fra forfaldsdagen 5.7 Hvis Kunden har gjort indsigelse inden for rimelig tid og anført saglige grunde mod debiteringen, skal Egain, på Kundens begæring, bevilge henstand med betaling af det omhandlende beløb indtil Egains udredning er afsluttet eller tvisten er endeligt afgjort. I tiden for henstand debiteres morarenter i henhold til pkt. 5.5 på den del af det omhandlende beløb, som kunden i sidste ende skal betale. 5.8 Hvis Egain har lukket eller begrænset brugen af Tjenesten i henhold til paragraf 9.1, er Kunden fortsat forpligtet til at betale gebyret for lukning eller åbning af Tjenesten. 6 Fradrag 6.1 Hvis Service har været ubrugelig på grund af fejl i denne Service, og hvis dette har medført væsentlige konsekvenser for kunden, har kunden ret til fradrag baseret på varigheden af den fejl, der beregnes i døgn fra det tidspunkt kunden rapporterede fejlen til Egain. 6.2 Erstatning reguleres efter, at at krav om fradrag er fremlagt til Egain, på næstkommende faktura. Fradrag på mindre end DKK 300,00 udbetales ikke. 6.3 Hvis der ikke gøres krav inden for en rimelig tid efter fejlen er rettet, mister kunden sin ret til fradrag. Rimelig tid er normalt inden for 1 måned. 7 Skadeserstatning 7.1 Kunden har ret til erstatning for direkte skade forårsaget af Egain gennem uagtsomhed. Med direkte skader menes rimelige og dokumenterede ekstraudgifter, som Kunden måtte afholde. 7.2 Egain er kun forpligtet til at betale erstatning for indirekte skade, hvis Egain forårsagede skaden gennem grov uagtsomhed. Indirekte skader kan være f.eks. tab af data, tabt fortjeneste, reduceret produktion eller omsætning i bevægelse, hindring i at opfylde forpligtelse til tredjepart eller manglende fordel af tjenesten. 7.3 Betaling af erstatning under punkt 7.1 og 7.2 er begrænset til nettopris 7.4 Kunden er forpligtet til at betale for skader som Kunden eller personer som Kunden har ansvar for, forårsager forsætligt eller ved uagtsom handling eller forsømmelse eller på anden måde ved brud på denne aftale. 7.5 Hvis der ikke fremlægges krav om skadeserstatning inden for rimelig tid efter at skaden er opdaget eller burde være opdaget, mister Parten retten til at gøre kravet gældende. Rimelig tid er inden for 2 måneder. 8 Force Majeure 8.1 Der foreligger ingen ret til prisnedslag og erstatning for skade, hvis forsinkelse, ubrugelighed eller anden skade på løsningen skyldes en omstændighed, der ligger uden for Egains kontrol, hvis følger ikke med rimelighed kunne være undgået eller overvundet, f.eks. skade som tilføjes kunden af tredjemand, arbejdskonflikt (uanset om den omfatter Egains personale eller ej), ulykkestilfælde, lynnedslag, brand, eksplosion, krig, uroligheder, oversvømmelse eller andet hårdt vejr, naturkatastrofe eller handling eller forsømmelse fra myndigheder eller andre, som Egain ikke har ansvar for. 9 Lukning m.m. 9.1 Egain må lukke eller begrænse Tjenesten indtil videre, hvis: Kunden ikke inden for angivet tidsrum fremkommer med skriftlig aftale i henhold til punkt 2.1 Kunden ikke inden for angivet tidsrum stiller den ønskede sikkerhed. Kunden forårsager skade som punkt 7.4. Kunden bruger tjenesten i strid med denne aftale. Kunden, på trods af påmindelse, ikke har betalt forfalden faktura. Kunden er eller på sagligt grundlag kan antages at være insolvent. Kunden på anden måde ikke opfylder eller på sagligt grundlag kan antages ikke at ville opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen 10 Overdragelse af aftalen 10.1 Kunden må overdrage aftalen, hvis Egain tillader det. Tilladelse skal gives, hvis den fratrædende kunde har opfyldt sine forpligtelser, og den tiltrædende kunde kan godkendes af Egain. Overdragelsen og tilladelsen skal være skriftlig, og omkostninger til Egain i forbindelse med overdragelsen skal betales af den fratrædende kunde I tilfælde af at kunden sælger lejligheden eller selskabet, der ejer lejligheden, skal kunden også overdrage denne aftale, så den følger med lejligheden. Egain må ikke modsætte sig en sådan overdragelse I forbindelse med overdragelse debiteres overdragende part et administrationsgebyr på 300 kr. pr. aftale. 11 Opsigelse 11.1 Aftale kører en kontraktperiode fra startdato til slutdato Medmindre aftalen opsiges, fornyes aftalen med en ny kontraktperiode på ét år ad gangen Skriftlig meddelelse skal være Egain i hænde senest 3 måneder inden Aftalens udløb, som altid er den sidste dato i kvartalet for aftalens indgåelse. Manglende betaling af faktura regnes ikke som opsigelse Egain har ret til at opsige aftalen med 3 måneders varsel. I tilfælde af, at Tjenesten er lukket i henhold til 9.1, har Egain dog ret til at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning I forbindelse med at Tjenesten er ubrugelig ved eksempelvis en ombygning, har kunden mulighed for midlertidigt, i mindst 3 måneder og højst 12 måneder, at sætte levering af Tjenesten på pause. Kontrakttiden for løsningen forlænges så i tilsvarende tid, og der opkræves et administrationsgebyr på DKK 300,00 12 Ændring af aftalevilkår 12.1 Egain har ret til at ændre kundens pris med pris-indeksering jf. Danmarks Statistik løn og materialeindeks for VVS med januar i året for kontraktstart som basismåned Egain har ret til at ændre disse vilkår og betingelser. Ændring kan finde sted senest en måned efter, at Egain har meddelt kunden om ændringen Egain udvikler løbende Egains tjenester, og opdateringer og forbedringer omfatter kundens serviceaftale Valg eller nye tjenester omfatter ikke denne kundeaftale 12.5 For aktuelle oplysninger om Tjenesten henvises til Egains hjemmeside. 13 Fortrolighed og varemærker 13.1 De oplysninger, som parterne deler i udførelsen af denne aftale, betragtes som fortrolige. Undtagelsen er sådanne oplysninger, som klart ikke er fortrolige, eller som kan antages at være almindeligt kendt Ingen part må benytte den anden parts varemærke, medmindre der er opnået skriftligt samtykke Kunden forpligter sig til ikke direkte eller indirekte at anvende eller anvende egen ejendomsret (herunder Software), der ejes af Egain Ingen af parterne overfører nogen intellektuel ejendomsret til nogen anden part via aftalen. 14 Tvister 14.1 Tvister, der opstår som følge af denne Aftale, skal endelig afklares ved voldgiftsret Voldgiftsretten skal have sæde i København Procesproget skal være dansk Dansk lov finder anvendelse for denne aftale.

157 Bilag: 6.2. Teknisk gennemgang og forslag Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 02. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /19

158 Skottegårdsskolen Installationer: Alle bygninger forsynes med centralvarme fra en fælles varmecentral. Opvarmning sker ved fjernvarme. Der er en hovedveksler som forsyner blandekredsene. Der er 9 blandekredse som forsyner forskellige områder. Varmt brugsvand produceres i en stor beholder og cirkulerer til alle bygninger med undtagelse af SFO i nyere bygning. Automatik for vekslerkreds, blandekredse og VVB styres af Regin Corrigo controllere monteret i tavle i varmecentralen. Der er forskellige ventilationsanlæg placeret rundt i bygningerne. Alle ventilationsanlæg styres af egen automatik (ingen central styring). Ved gennemgangen konstateres at hovedveksler og alle blandekredse er lukket ned. I automatikken kan ses at Sommerstop aktiveres ved en udetemperatur over 17 grader. Fjernvarme-flowet er nul, der er ikke nogen lækager og alle rør er kolde. Ventil for VVB er 100% åben og returtemperaturen er omkring 65 grader. Det aktuelle energiforbrug er omkring 25 KW og fjernvarmeflowet er omkring 2200 l/timen. Afkølingen er cirka 10 grader. Umiddelbare indsatsområder: Varmtvandsbeholderen er den store synder i forhold til energiforbrug og afkøling af fjernvarmen! Der er forskellige muligheder som bør undersøges nærmere. En nærliggende mulighed ville være at optimere den eksisterende beholder med nye varmespiraler således, at den fornødne effekt kan tilføres. Cirkulationsindløbet optimeres således at lagdelingen i beholderen ikke ødelægges. Rørføring for varmt brugsvand og cirkulation isoleres for at mindske varmetabet. Alternativt kan det overvejes om det reelle varmtvandsforbrug på skolen er så lille, at det i stedet var rentabelt at producere det varme vand ved tapstederne i stedet for centralt. Et kontinuerligt varmetab fra varmtvands- og cirkulationsrør på cirka 25 KW beløber sig til en del over et år (i fyringssæsonen indgår dette tab dog som en del af bygningsopvarmningen da tabet er indenfor klimaskærmen). Driftspersonalet giver indtryk af, at de gør hvad de kan for at optimere anlægget. Indtrykket er, at de både har interesse og kompetencer til at opnå gode resultater med de rigtige værktøjer.

159 Egain Edge løsning Et forslag til løsning som kan give driftspersonalet et stærkt værktøj til optimering af eksisterende installationer. Montering af 3 stk Hubs for optimeret drift af blandekredsene. Montering af følere på frem- og returtemperaturer på alle blandekredse i varmecentralen. Montering af følere på beholder-, cirkulations- og returtemperatur på alle varmtvandsbeholder i varmecentralen. Installation af 3 gateways for opsamling af data fra Sense enheder. Hele skolens område vil derved være dækket således at placering af Sense enheder kan foretages frit efter behov. 30 stk Sense for måling af rum temperatur og luftfugtighed. 30 stk Sense med tilhørende ekstern påspændingsføler til måling af temperatur på rør. Løsningen vil give driftspersonalet mulighed for at få loggede værdier af alle temperaturer fra varmecentralen. Optimering af varmekurver osv. kan herved foretages på et kvalificeret grundlag. Rum sensorer kan monteres udvalgte steder og fungere som kvalitetssikring af arbejdet med optimering af fremløbstemperaturer for de enkelte blandekredse/bygningsområder. Manglende varme i et bygningsområde er ofte et udtryk for ubalance i det hydrauliske system. For at bringe det i balance kræves enten en komplet indregulering eller et overblik over hvordan flowet bevæger sig. Ved at placere de eksterne temperaturfølere på fremløbs- og retur-rør forskellige steder i et område forsynet af samme blandekreds, kan personalet hurtigt få et overblik over hvor i området der er problemer med flowet. Efter en justering kan det allerede dagen efter ses om problemet er løst. På samme måde kan der optimeres på cirkulationen af det varme brugsvand. Ved at måle temperaturerne ude i systemet kan man sikre, at alle områder har den nødvendige temperatur samtidig med, at det samlede flow holdes så lavt som muligt til gavn for lagdelingen i beholderen samt reduktion i eludgifter til pumpen. Grundig oplæring i brug af brugerfladen Egain Edge er inkluderet i aftalen. Egain står naturligvis også til rådighed med assistance vedr. optimal placering af Sense enheder samt analyse af grafer osv. Bjarne Mølgaard Energiekspert og projektleder The expert on intelligent energy optimization in residential buildings. Egain Group bjarne.molgaard@egain.io

160 Bilag: 6.3. Garanti Egain Skottegårdsskolen Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 02. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /19

161 Garanti i forbindelse med Egain Edge Garanti for opnåelse af besparelser på varmeforbruget med Egain Edge. Baggrund: Egain Danmark A/S (Egain) indgår aftale om tjenesten Egain Edge Gold, for Tårnby Kommune ( Kunden ) Kunden tegner sig for et abonnement. Som vil løbe frem til 30. september Snarest muligt efter indgåelse af kontrakten, vil Egain installere og optimere de varmecentraler, som omfattes af aftalen. Garantien kort fortalt: Besparelsen garanteres at være større end omkostningerne til Egain Mere præcist betyder det at: Egain garanterer, at kunden hvert år i aftaleperioden, opnår en reduktion i varmeforbruget, i forhold til referenceåret, som medfører en økonomisk besparelse, der er mindst lige så stor, som omkostningerne til det løbende abonnement af Egain Edge. Udregning og sammenligning af besparelse og omkostninger: Som reference benyttes det graddagekorrigerede varmeforbrug for XXXX. Årsforbrug graddagekorrigeres efter samme model, som referenceåret. Den økonomiske sammenligning af referenceåret og det aktuelle år, foretages med udgangspunkt i varmeprisen for det aktuelle år, for begge år. Hvert år i januar, i 2021 og 2022, afholdes et resultatmøde, hvor partene gennemgår resultatet for det sidste kalenderår. Hvis den årlige økonomiske besparelse, ikke er mindst lige så stor, som den årlige omkostning for Egain Edge, krediterer Egain Danmark A/S, kunden differencen. Eksempel 1: Den opnåede årlige besparelse på energiforbruget er kr ,- Den årlige omkostning for Egain Edge er kr , = 7.000,- Resultat: Garantien træder i kraft, og Egain Danmark A/S krediterer kunden kr ,- Eksempel 2: Den opnåede årlige besparelse på energiforbruget er kr ,- Den årlige omkostning for Egain Edge er kr , = 5.000,- Resultat: Garantien er overholdt

162 For garantien gælder følgende forhold og forbehold: Det aftalte opnåelige komfortniveau er grader. Det forudsættes at systemmet er alm,indeligt vedligeholdt og fuldt funktionsdygtigt. Såfremt Egain Danmark A/S eller kunden konstaterer fejl eller mangler på udstyr og anlæg, skal dette udbedres eller ersattes hurtigst muligt. Egain Danmark A/S anvisninger om styring og indregulering skal følges. Ændringer af instillinger i den lokale varmestyring (CTS-anlæg) og i varmecentralen, må kun foretages efter aftale med Egain. Ændringer af instillinger i Egain Edge, må kun foretages af Egain. Undtaget herfra er midlertidig justering af varmen (varmemesterknappen i Egain Edge systemmet) som må benyttes ved særlige forhold. Dato Dato For Egain Danmark A/S For Tårnby Kommune Claus Johansen Denne aftale foreligger i to enslydende eksemplarer, hvoraf begge parterne har et hver. Navn med blokbogstaver

163 Bilag: 6.4. Rapport - Egain ejere - Summa Equity Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 02. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /19

164 Portfolio Report 2018 Investing to Solve Global Challenges

165 WHY SUMMA? We created Summa Equity to invest to solve global challenges. As the population and our economy are growing, and technologies are changing our society, we are faced with increasing challenges. But these challenges provide tremendous opportunities, as we need to solve these challenges to make the world more future-proof. Thus, we invest and develop companies that provide solutions to these challenges. Through their products or services, these companies aim to reduce climate change, turn resource scarcity into abundance and/or improve education, health and well-being, and sustainable energy sources. Our name Summa Equity comes from Summa, Latin for conclusions or thesis; what it is all about. The root sum is also a totality, or for all. Equity means equality, justice, fairness. We think of it as a win-win, value or prosperity for us and others. Summa Summarum, Summa Equity means Our way of creating value and prosperity for all. Our logo is a sum-sign, but also equals (=) for equality.

166 Contents letter from the managing partner Summa Equity at a Glance... 4 Letter from the Managing Partner...5 our approach Summa Equity wins ESG Award at the Private Equity Awards Our Approach...7 portfolio metrics Megatrends and Investment Themes... 8 Portfolio Financials... 9 Portfolio Carbon Footprint...10 Portfolio Ecological Footprint...12 Portfolio Social Impact...14 investment themes Carbon Offset: Summa Tree Planting Project...16 Resource Efficiency...17 Aquaculture in Focus: Salmon Farming...18 Portfolio Case Example: Resource Utilization at Milarex...19 Changing Demographics: Future of Healthcare Portfolio Case Example: Driving Better Patient Outcomes at Lower Cost with Logex Technology...21 Tech-Enabled Businesses...22 Portfolio Case Example: Creating a Safer Workplace with EcoOnline...23 sdg commitment Commitment to Sustainable Development via summa Via Summa Via Summa Implementation...27 portfolio overview Acquisition Timeline and Portfolio SDG Alignment our investments Lin Education Egain...32 Sortera...34 Milarex...36 Norsk Gjenvinning...38 EcoOnline...40 Pagero Lakers Qlearsite Documaster HyTest LOGEX...52 our team Meet the Summates...54 Principals...55 Summa Board...55 values Matrix Table...56 UN Sustainable Development Goals (SDGs)...57 Summa s Values...57

167 Summa Equity at a Glance Investing to solve global challenges INVESTMENT STRATEGY GEOGRAPHIC FOCUS SECTOR Thematic Nordics Private Equity PORTFOLIO REVENUE (SEKm) SDG ALIGNMENT ,634 7,889 22% Signatory of: SDG ALIGNED PORTFOLIO COMPANIES 1 FUNDS RAISED (SEKbn) FUNDS DEPLOYED (SEKbn) FUND II FUND I % % NO. OF EMPLOYEES % FEMALE STAFF TURNOVER % % 45% SUMMA PORTFOLIO AVERAGE 35% % SUMMA PORTFOLIO AVERAGE 12% GROWTH (PORTFOLIO REVENUE) CARBON FOOTPRINT % 24% -2 ppt ,860 2, % DEVELOPMENTS IN 2018 Throughout 2018, Summa Equity has focused on building the organization, while inducting four new companies into our portfolio and raising our second fund. Fund II closed February 2019 oversubscribed at SEK 6.5bn. This brings our aggregated total to above SEK 14bn also saw our first portfolio-wide Environmental, Social, and Governance (ESG) assessment. We subsequently released our first portfolio report, presenting the first iteration of our Sustainable Development Goals (SDG) reporting framework. 4 1 to the number of platforms and does not include add-on acquisitions. NG is not included, as this transaction was finalised in Carbon footprint for 2017 has been revised after errors were discovered in the data submitted to Normative.

168 letter from the managing partner Letter from the Managing Partner Summa Equity is developing fast, and it is encouraging to see increased momentum among companies and investors to join us in solving the challenges that the world is facing. We just closed our Fund II with SEK 6.5 billion (c. EUR 610 million) to invest to solve global challenges. Although it has only been three years after the inception of the firm, and two years since we closed Fund I with commitments of SEK 4.7 billion (c. EUR 440 million), there has been a significant development in the investment community. It recognizes that companies that incorporate solutions to ESG challenges, is no longer just a way to minimize risk, but is increasingly seen as a tool to create value. Companies will show stronger growth and returns. In short, these companies will be more future-proof. We are honored and proud that Summa has been recognized as an innovator, most recently by winning the ESG Award at the Private Equity Awards 2019, one of the oldest and most respected tributes in our industry. Summa Equity won for incorporating the Sustainable Development Goal (SDG) framework in shaping the long-term strategy of its portfolio companies, measuring the effect and innovating to address the global challenges. In today s business environment, there is an increasing correlation between positive outcomes for society and business success, and a higher awareness of the correlation between negative outcomes for society and the lack of how future-proof a business is. This is changing the fundamentals of Private Equity. Purpose, stakeholders and creating positive externalities are increasingly fundamental to value creation and futureproofing our companies, and are key to Summa s approach as owners. We have coined the term and our approach Private Equity 4.0 (as described in the Spring 2019 Issue on Sustainable Finance in the Journal of Applied Corporate Finance 1 ). Private Equity 4.0 will improve returns and lower risks. We have seen first-hand over the last year that this approach has given Summa an advantage in attracting capital, talent, and unique and proprietary deal flow. Amazing business opportunities lie in solving the challenges we face as a global community. The Business and Sustainable Development Commission 2 estimates that sustainable business models could open economic opportunities worth up to USD 12 trillion. We are proud of the Summa portfolio companies that are all contributing to achieving the SDGs and thereby creating long-term sustainable businesses. The Summa companies have jointly contributed to reducing greenhouse gas emission of over 549 kt, largely driven by Sortera s and Norsk Gjenvinning s waste recycling. Alongside Egain s energy reduction, this corresponds to a net of more than 225,000 barrels of oil saved, when adjusted for our portfolio emissions. From 2019, our contribution to Basecamp Explorer in Kenya will serve to offset further emissions through reforestation 3. Using EcoOnline s product, more than 270,000 people working with chemicals have a safer work environment and over 290 million people have been tested for severe conditions with high-precision Antibodies from Hytest. These are just a few examples of all the companies within the Summa portfolio that contribute to 13 of the 17 SGDs. In addition to the challenges being solved through our portfolio companies, we are naturally pleased to see the revenues increasing by 22%, fueling further value creation among our companies. The results of our SDG KPIs have also improved strongly, highlighting further evidence of the positive correlation between value creation and SDG improvements. Our continued success will not only be dependent on the deals we do, but also on our approach to creating value, which we call our Via Summa framework. We are well under way in developing this methodology and the network of people who contribute to our ownership approach. This is a step-by-step transformation. So while we still have some way to go to be best practice in everything we do, we are receiving very positive feedback from people in our portfolio companies on our SDG-aligned approach. In 2019, we are continuing this journey of enhancing Via Summa and our efforts to make Summa an ecosystem of purpose driven companies that deliver outstanding impact and returns, where we as owners help accelerate this performance. When reflecting on Summa, Robert Frost s poem, The Road Not Taken, comes to mind. Summa has started to walk a road not travelled, and we are convinced that it is the right road. We are here to deliver the best risk-adjusted returns, substantial contributions to the SDGs, while showing the way for other companies and investors to join. Sincerely, 1 See the Journal of Applied Corporate Finance, Spring 2019 Issue on Sustainable Finance for a description of PE Business & Sustainable Development Commission, Better Business, Better World. Available at: 3 See for more information 5

169 Summa Equity wins ESG Award at the Private Equity Awards 2019 We at Summa Equity are deeply honored to receive the Environmental, Social and Governance Award at the Real Deals Private Equity Awards The PE Awards is one of the oldest and most respected tributes in our industry. For the 18th year, the Awards celebrate the industry s contribution to the success of European businesses, this year gathering more than 700 delegates from over 250 private equity firms from across Europe. The ESG Award honors a firm s commitment to best practice in environmental, social and governance issues. Seven companies were shortlisted for the award following nominations from a specialist LP judging panel. The award recognizes our commitment to incorporating the Sustainable Development Goals in shaping the long-term strategy of our portfolio companies, measuring the effect and innovating to address the challenges we are faced with as a society. This recognition inspires us to continue on our path, strengthen our approach further and help our portfolio companies become even better at creating long-term value. Starting second from the left: Summates Michael Vollset, Anna Ryrberg, Joakim Sundby Johansen, Hannah Jacobsen and Reynir Indahl accepting the ESG Award. 6

170 our approach Our Approach About Summa Summa Equity is a thematic investment firm defined by a purpose-driven team that has come together to invest in companies that address some of our global challenges. With a strong history and experience of investing in and developing successful companies, we have a solid understanding of helping companies in different industries and phases to accelerate value creation. We focus on companies in industries supported by megatrends within three themes: Resource Efficiency, Changing Demographics and Tech-Enabled Business. Our investments across the three themes have the potential for long term sustainable outperformance because they address some of the social, environmental, and business challenges we need to solve as a society. About this report Our report for 2018 builds on the framework we presented in our 2017 annual report. We have attempted to provide further context to the metrics used by adding relevant sector benchmarks and including year-on-year changes where possible. We have also moved to make further use of ratios rather than absolute figures. This serves to normalize measurements for company size and growth. We have also chosen to replace renewable electricity in the company scorecards with Ecological Footprint as a KPI for all companies. The latter measures impact on biodiversity from each company s supply chain, which is highly relevant given the findings of the forthcoming IPBES Global Assessment 1,2. Our assessments help us establish a baseline 3 for negative externalities, which can be used to determine how we could make our portfolio compliant with initiatives like the Paris Agreement. In addition, we seek to provide further context to Via Summa and our thematic work, while demonstrating our value creation approach through company case studies representing each of our themes. Our thematic investment focus Resource Efficiency Changing Demographics Tech-Enabled Business 1 UN. UN Report: Nature s Dangerous Decline Unprecedented ; Species Extinction Rates Accelerating. Available at: blog/2019/05/nature-decline-unprecedented-report/ 2 Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Available at: spm_unedited_advance_for_posting_htn.pdf 3 Some carbon footprint estimates presented last year have been revised downward due to improvements in the underlying data. Notably, EcoOnline, Pagero, Egain & Summa Equity s carbon footprints for 2017 were incorrect, mainly due to double counting of expenses (supplier transactions). 7

171 Megatrends and Investment Themes MEGATRENDS 1. Resource scarcity 2. Population growth 3. Energy efficiency & climate change 4. Ageing demographics 5. Movement of people 6. Technology disruption INVESTMENT THEMES Resource Efficiency Changing Demographics Tech-Enabled Business UN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS PORTFOLIO AS PER DECEMBER 2018 AIM TO CREATE Abundance Prosperity Trust 8

172 portfolio metrics Portfolio Financials Revenue (SEKm)1 24% GROWTH 6,356 22% GROWTH 7,889 9, REVENUE BY THEME (SEKm) 8,036 Resource Efficiency 9,634 total 1,152 Changing Demographics 449 Tech-Enabled Business UN Principles for Responsible Investment Summa Equity continues on as a signatory of the Principles for Responsible Investment (PRI)2. The PRI is the world s leading proponent of responsible investment. Signatories pledge to incorporate ESG issues into analysis, ownership and decision-making processes while promoting acceptance and implementation of the Principles within the investment industry. Summa Equity s public transparency report for 2018, along with the reports of our co-signatories, may be retrieved from the following link: 1 Adjusted for portfolio add-ons; No 2016 Values for LOGEX. 2 See for more information 9

173 Portfolio Carbon Footprint To enable us to estimate GHG emissions 1 across our portfolio, Normative 2 provides AI-powered analytics of external supplier spending for each company, which is overlaid with emission factors based on an extensive database of regional sector averages. In total, Summa s portfolio emitted approx. 452k tons in 2018, whereas the positive effect from recycling and energy efficiency accounted for 549k tons 3. Tree planting supported by Summa 4 will offset roughly 62% of the 2018 direct emissions from the portfolio (Scope 1). We aim to increase this for 2020 and beyond. Summa s portfolio is diverse, and as shown in the chart below, there are considerable differences between our companies in terms of the carbon intensity of their supply chains. The providers of digital solutions and analytics along with the medical diagnostics company Hytest have the lowest carbon footprints when normalized for revenue. Norsk Gjenvinning (NG) and Sortera have comparable levels of carbon intensity and below businesses that are more reliant on selling hardware like Lin Education and Lakers. Milarex, which has a revenue stream that comes entirely from the sale of physical goods, has the highest carbon intensity as well as total footprint. The GHG reduction targets set forth in the The Paris Agreement to enable the 1.5 C scenario is what Summa will look to achieve for our portfolio. In 2019, Summa is assessing how to lead this development and secure a 1.5 C-compliant portfolio. PORTFOLIO CARBON FOOTPRINT (BY SCOPE) & GHG AVOIDED (BY ACTIVITY) Scope 1: Direct Emissions Scope 2: Electricity & Heating 6k 48k 452k PORTFOLIO TOTAL CARBON FOOTPRINT (TONS CO 2 EQUIVALENT GHG EMISSIONS) Scope 3: Supply Chain 397k Norsk Gjenvinning - CO 2 equivalents saved through recycling 457k Sortera CO 2 equivalents saved through recycling Egain CO 2 equivalents saved through optimized residential heating 26k 66k 549k PORTFOLIO GHG EMISSIONS AVOIDED (TONS CO 2 -EQ) 452k tons CO2-EQ emissions - 549k => tons CO2-EQ emissions avoided 97k tons net GHG emissions avoided 10 1 Greenhouse gases (GHG) are a collection of six gases that have an impact on the earth s climate change. Emissions are considered within three Scopes as follows; Scope 1: Fuel combustion, company vehicles and fugitive emissions, Scope 2: Consumption of purchased electricity, heat or steam. Scope 3: Purchased goods, materials and services, transport activities etc. GHG emissions are measured in tons of CO 2 equivalents. 2 See for more information on Normative s methodology 3 Summa Equity s portfolio cause 452k tons of CO 2 emissions in 2018 based on Normative s estimates. In comparison, we avoided 549k tons through NG & Sortera a recycling operations and Egain s energy optimization. This results in net CO 2 savings of 97k tons for the portfolio, which is equivalent to saving 225k barrels of oil. 4 Tree planting to be carried out in See page 16 for more information on this project.

174 portfolio metrics CARBON FOOTPRINT & INTENSITY (BY COMPANY) MILAREX NORSK GJENVINNING LIN EDUCATION SORTERA LAKERS EGAIN ECOONLINE PAGERO HYTEST LOGEX SUMMA DIGITAL ,170 37,769 29,207 12,474 2,790 2,404 2,049 1, ,272 CARBON INTENSITY (TONS CO 2 -EQ/PER SEKm REVENUE) CARBON FOOTPRINT (TONS CO 2 EQ GHG EMISSIONS) CARBON FOOTPRINT BY THEME ELECTRICITY USE BY TYPE 452k tons 97,375 net tons GHG emissions avoided Summa Equity <1% Tech-Enabled Business 1% Changing Demographics 9% Resource Efficiency 90% 225,444 barrels of oil saved1 63% renewable electricity 1 Estimated using the EPA Greenhouse Gas Equivalencies Calculator. Available at: 11

175 Portfolio Ecological Footprint Our portfolio report for 2017 measured negative externalities only in terms of climate impact (SDG 13). This year we have chosen to broaden the analysis to cover impact on SDG 14: Life Below Water and SDG 15: Life On Land. 75% of terrestrial environments and 66% of marine environments have been severely altered by human actions 1. This necessitates increased focus on how our investments affect ecosystems through their operations and supply chains. In company and product footprints, ecological degradation and displacement is often measured in the unit PDF.m 2.Year. This metric consists of three dimensions: PDF - Potentially disappeared fractions of species, which is a measure between 0 to 1 of how rich or dense an area is in terms of biodiversity. E.g. the Amazon rainforest is more rich than the Sahara desert m 2 - The number of square meters that has been affected by biodiversity loss, and Year - A measure of how long that amount of biodiversity has been displaced from an area. Calculations based on our portfolio company supplier transaction show a footprint of 30,911,015 PDF.m 2.Year when the entirety of their supply chains are factored in. 31 km 2 is equivalent to 4,316 soccer fields, or 16% of the Stockholm Capital City area. Four of Summa s portfolio companies account for approximately 98% of our ecological footprint; Milarex Fish used as raw material for processing. Norsk Gjenvinning Large parts of the footprint stem from supply chain gas and chemicals. Production of heavy machinery is also a large contributor. Sortera Footprint mainly affected by waste treatment, gas and chemicals, production of heavy machinery and engineering services. Lakers Footprint mainly comes from metals and the manufacture of parts and products used or sold by the company. Benchmarking against global sector averages shows that most of our portfolio companies are relatively good performers 2. However, some impacts are certainly material and mitigation avenues will be explored in the future. This is analogous to depleting or displacing 31 km 2 worth of high biodiversity habitat in pristine condition for a year. The picture to the left shows the magnitude of our impact in relation to the Maasai Mara National Reserve in Kenya, where Summa is engaged in reforestation and waste recycling projects. 3 Maasai Mara National Reserve The global nature of modern supply chains means that harmful effects in reality will be dispersed among many different types of ecosystems around the world. However, using the PDF.m 2.Year methodology, may be summed up in a single figure. Kenya Tanzania 31 km 2 Ecosystems vary considerably in how much biodiversity they contain, and so a factor between 0 and 1 (PDF) needs to be applied, depending on which region is affected. 31 million PDF. m 2.Year, then, could be interpreted as completely displacing all biodiversity from 31 km 2 worth of land with a PDF of 1 for the duration of one year. The Maasai Mara National Reserve covers 1,510 km 2 and is the protected part of the Greater Mara Ecosystem, which provides habitat for around 25% of Kenya s wildlife 4. More than one million wildebeest along with several hundred thousand gazelles and zebras migrate yearly into the Mara from the Serengeti in the south. The Mara contains an impressive range of biodiversity, with over 95 species of mammal and 550 species of bird UN. UN Report: Nature s Dangerous Decline Unprecedented ; Species Extinction Rates Accelerating. Available at: nature-decline-unprecedented-report/ 2 See Portfolio section for company impact intensities and relevant benchmarks. 3 The map above is provided for illustrative and comparative purposes only. Although reforestation in the area has a positive ecological impact, we at Summa do not believe, nor do we seek to claim, that we have sufficiently mitigated or offset the ecological footprint of our portfolio through our contribution to this project. Suitable mitigation efforts will be determined in the future based on the ecological degradation estimates presented in this and upcoming reports. 4 See for more information

176 portfolio metrics ECOLOGICAL DEGRADATION & INTENSITY (POTENTIALLY DISAPPEARED FRACTION OF SPECIES.m 2.YEAR) NORSK GJENVINNING MILAREX SORTERA LAKERS LIN EDUCATION EGAIN ECOONLINE PAGERO HYTEST LOGEX SUMMA DIGITAL ,233 1,503 3,018 3,080 2,999,808 2,724, , , ,628 68,006 50,945 40,732 23,928 5,204 10,323,295 31km 2 TOTAL FOOTPRINT ECOLOGICAL DEGRADATION INTENSITY (PDF.m 2.YEAR/ SEKm REVENUE) ECOLOGICAL DEGRADATION (PDF.m 2.YEAR) 14,202, PORTFOLIO ECOLOGICAL FOOTPRINT (km 2 ) 31km 2 total Other Lakers Sortera Milarex 0.6% 2.7% 3.0% 10.3% Norsk Gjenvinning 14.2% 31km 2 of high biodiversity ecosystems damaged or displaced 4,316 16% OR soccer fields of the Stockholm Capital city area 13

177 Portfolio Social Impact Summa Equity believes it is important to assess and report on the social and environmental impact of our portfolio companies. We are in the process of systemizing the reporting of non-financial data to enable us to set shared targets and track performance across the portfolio on social as well as environmental aspects. As can be seen on the next page, our climate footprint has been our first priority and is the area where we have come the furthest. Our aim is to set targets and shared KPIs also in relation to diversity and equality (SDG 5) as well as decent work (SDG 8) dimensions during The below metrics provide a first perspective on Summa s portfolio in these regards. The estimates presented here build on self-reported data, considering materiality (relevance), as well as data availability. Pragmatic considerations and priorities have been made to set a starting point for further improvements in reporting structure and impact assessment. We consider this an ambitious start to a continued journey to enhance positive impact and lower risk. In order to improve quality and uniformity in calculations, we have partnered with Normative to compile and analyse the data. EMPLOYEE DISTRIBUTION BY THEME EMPLOYEE GENDER BALANCE 4,039 Summa Equity <1% Changing Demographics 13% Tech-Enabled Business 12% Resource Efficiency 75% 35% female 0 12% fatalities turnover rate 14

178 portfolio metrics 292 million People tested for severe heart conditions sdg million Risk assessments of workplace chemicals sdg 3 15k Physicians analyzed and benchmarked sdg 3 270k People provided with a safer workplace sdg k People provided with insight to improve working lives sdg million Compliant & transparent digital business transactions sdg Norwegian municipalities compliant with official archiving standards sdg 16 15

179 Carbon Offset: Summa Tree Planting Project Summa is engaged in projects in Maasai Mara in Kenya, and is supporting several initiatives through Basecamp Explorer. One of these is a tree planting effort to compensate for our portfolio s CO 2 emissions and ecological impact. While Summa acknowledges that reducing GHG emissions from our companies is important, the project enables us to offset our footprint in parallel with our efforts to reduce it. Basecamp has planted more than 140,000 trees to date from 62 different species, absorbing more than 11,000 tons of CO 2 in 2018 alone. Basecamp has also recycled over 16 tons of plastic in the nearby village Talek, a project to which we contributed funding in For 2019, Summa s contribution will fund the planting of 20,000 trees which will absorb 31,200 tons of CO 2 by the time they are fully grown. There are also many other positive effects associated with reforestation: Ecological Impact Improves rainfall and climate change mitigation Preserves more than 62 plant and 304 bird species currently existing in the area Enhances Basecamp Explorer s tourism product range to include bird watching, educative bird and nature walks, and tree identification exercise for students Socio-economic Impact Fosters stronger relationships with the local partner families and the community by creating jobs, as well as improving the economies and livelihoods of the surrounding communities Restoration offers new livelihood opportunities for forest dependent communities, such as the possibility of beekeeping and honey production Research Creates a platform for the study of bird species, their behaviors, and international conservation concerns Enhances research opportunities for socio-economic, ecological, and medical values of local plant species Enhances research opportunities on animal species, plant diversity and carbon sequestration biosystems View from the Basecamp Explorer Tree Plantation 20k trees to be planted To partially offset our portfolio Scope 1 emissions from

180 investment themes Resource Efficiency Rapid growth in the global population combined with increasing wealth in emerging economies is placing a higher strain on a finite resource base, driving the need for increasingly efficient production of food, energy and materials. The Nordic countries have a strong base of companies focused on addressing these problems, particularly in the food production, waste and recycling segments. The Nordic countries have also historically been leaders in energy efficiency technology, due to the presence of a large traditional energy industry and a strong political opinion in favor of environmental protection. This has created a thriving universe of SMEs active in the sector. The combination of fundamental economic drivers, political will through the UN and the Paris Agreement, and a rapid pace of technology development, presents a significant opportunity for Nordic companies to deliver product and service offerings to meet growing demand. Currently, Summa focuses on five segments that help solve the world s resource efficiency problems: aquaculture, recycling, circular economy, energy efficiency, and water treatment and infrastructure. All five of these tackle different problems that need to be solved, including the need for sustainable food production, more efficient handling of waste and reduction of CO 2 emissions. FOCUS SEGMENTS PROBLEM SOLUTION INVESTMENT THESIS SDG ALIGNMENT 2 AND PORTFOLIO EXAMPLES Aquaculture In a world with strong population growth, the demand for food production increases at a critical rate. There is also a need for reducing greenhouse gas emissions from food production. Aquaculture has potential to help increase the efficiency of food production and to ensure good health and well-being due to high protein quality and Omega 3 content, while having a low environmental footprint. Three main trends drive the demand for seafood: an increasing population, focus on sustainable food production and the trend towards healthy eating. Recycling Today s consumption pattern creates more than 2 billion tons of waste each year globally 1. Much of this waste ends up either in landfills, in nature or in the ocean, thereby polluting the world s natural habitats. Recycling of materials such as metals, plastic and wood ensures that less material ends up in landfills or in nature, possibly polluting natural habitats, and reduces the strain on finite resources. Increased urbanization and focus on sustainability, in combination with higher standards of living, create a growing push towards taking better care of waste. Circular economy Global waste levels are expected to grow by 70% over the next 30 years unless urgent action is taken 1. Contrary to recycling, circular economy enables direct reuse of products, thus reducing the amount of processing that recycling requires. Sustainability focus and potential economic benefits have led to circularity being placed in the spotlight with an increased desire for better care, reuse and upcycling of products. Energy efficiency With an increasing population and a growing middle class, the reduction of greenhouse gas emissions requires decarbonization and more effective use of the world s energy sources. By providing tools that promote sustainable consumption of energy, the sector helps reduce a company s total carbon footprint. Population growth, urbanization and a growing middle class drives demand for energy, which combined with climate focus generates a push towards energy efficiency. Water treatment and infrastructure Water is essential for human life, and water shortage represents one of the most important challenges to the world s population. Companies providing solutions for water treatment and infrastructure services help provide access to clean water and sanitation. Growth in this sector is supported by five underlying drivers: population growth, economic growth, urbanization, focus on sustainability and water shortage for large geographic areas. 1 Worldbank. Abailable at: 2 See page 55 for an overview of the SDGs 17

181 Aquaculture in Focus: Salmon Farming Aquaculture is a core sub-category in Summa s Resource Efficiency theme where we are actively looking for attractive investments. Aquaculture, and in particular salmon farming, is also a critical part of the supply chain of one of our current portfolio companies, Milarex. Seafood farming is already a large industry worldwide, but may in the future play an even larger part in addressing the problem of declining fish populations. According to UNCTAD, 90% of the world s wild fish stocks are either fully exploited or overfished 1. Farming operations, however, often create environmental issues of their own. Key to the long-term sustainability of the industry is that new solutions are found to mitigate harmful externalities. Purchasers and consumers will play an important role in holding the industry accountable. This is a focus area for Milarex, for example, whose strategy explicitly addresses SDG 14: Life under water. Currently, 87% of Milarex s raw materials carries sustainability certificates from either Aquaculture Stewardship Council (ASC), Global GAP or Marine Stewardship Council (MSC). Milarex s stance reduces their supply chain risk and helps prompt industry actors to increasingly adopt best practice methods. The below text first appeared in the Journal of Applied Corporate Finance 2 as part of an article describing the concept of PE 4.0 which is integral to Summa s value creation approach. We are including it here to provide more background to our views on aquaculture, both in terms of financial return and positive SDG impact. Producing over a million tons of salmon a year, Norway provides 50% of the world s supply, and the salmon farming industry is Norway s second largest export industry with sales of about EUR 10bn. The industry has shown high growth over several decades. Such growth is expected to continue, and the SDGs provide guidance as to why the industry is future proof and where the risks reside: Attention to SDG 2, Zero Hunger, has increased as the industry scales up. Global population growth requires further growth in aquaculture. Animal protein production uses significant input raw material that could be used for human consumption. Salmon has the highest conversion of feed into protein produced, requiring only about 1.3 kg of feed to produce 1 kg salmon, with the main ingredients from sustainable and vegetarian input. Interest in SDG 3, Good Health and Well-being, is also a strong consumer trend. Fish is rich in Omega 3, which improves longevity and health, and there is a clear trend for consumers to substitute fish and vegetarian options for red meat. SDG 12, Responsible Consumption and Production, has a strong focus in Norway. Regulation of food production is very strict, and hence treatments of salmon disease, which has become an issue within the industry, are restricted compared to other countries. While there has been criticism of the input factors in salmon feed, the Norwegian industry does not use antibiotics (which is common in raising livestock), and the regulation of feed is strict to avoid health safety risk. SDG 13, Climate Action, is helped by the replacement of other protein sources by salmon. Salmon production does not require deforestation and increased agricultural land, since production is done at sea or in buildings. Salmon, unlike livestock, does not emit methane gas nor deplete fresh water resources. The effect of salmon farming on SDG 14, Life Below Water, is mixed. Though regulation is the strictest in the world, the industry is still plagued with fish-transmitted disease and high fish mortality, and the treatments can have negative effects on their surroundings. For the industry to scale further, these issues have to be solved. The industry has relatively limited risk from climate change, as compared to agriculture and livestock. Salmon is very versatile and can survive ranges in sea level temperature from zero degrees to over 20 degrees Celsius. Regulation is strict, and consumers are quite sensitive to problems that arise for certain producers. Hence, the risk within ESG and compliance is significant for producers that do not comply with regulation of feed, disease, and treatment management, or that do not have a high-quality value chain one where, for example, consumer health could be affected by Listeria bacteria. While the investment opportunities can be found across the entire value-chain, the industry is still producing using largely the same methods and technologies as many years ago. The high-growth areas are hence in the shift to new methods making use of closed cages, big data, and surveillance and in solutions that improve SDG 14, e.g. salmon lice and waste treatments UNCTAD. Available at: 2 Journal of Applied Corporate Finance, Spring 2019 Issue

182 investment themes Portfolio Case Example: Resource Utilization at Milarex At Milarex, resource efficiency is a top priority. In addition to seafood production having lower emissions than meat production, Milarex utilizes 100% of the raw materials. However, the percentage of fish being utilized only shows part of the picture. Another important factor is how much of the raw material is used for products suitable for human consumption. High utilization towards human consumption means less raw materials (fishmeal, fish oil, vegetable raw materials, other input factors) to get a unit of edible product out. Although it varies with fish size, season and other factors, Milarex had a 68% conversion ratio from raw materials to edible products in Most parts of the fish not used for human consumption become animal feed, making them ingredients in new value chains. This is less financially attractive and leads to increased CO 2 emissions compared to direct human consumption. Increasing the utilization of the raw materials towards products for human consumption is a key priority at Milarex. Increasing the share of heads sold for this category of use is believed to be the most efficient path to raise the human consumption ratio of the raw materials. HEAD 11% 3% The salmon head contains edible parts and is often steamed or used in soups. It is a popular product in many Asian countries. SKIN 4% 1% The skin is sold as part of filets or hot smoked products. Some parts of the skin become animal feed. SCRAPE AND MINCE MEAT 12% 9% After the different parts of the fish are removed, the remainder is put into a special machine, where bones are removed, and the rest is turned into mince. The mince is sold to producers of fish burgers and other processed products. BELLY 9% 5% 1 Belly flaps (the lower part of the filet) have a high percentage of fat and a firm texture, making it ideal for sushi and sashimi products. A large share of Milarex's belly flaps ends up in the sushi market. The rest is sold as part of filet products. Share of fish, head on, gutted 2 X% X% Amount sold, share of total fish volume 2 FILET 53% 48% The filet can be used for a diverse range of products, including portion pieces, cold and hot smoked products and marinated products (gravlax). After cutting out the valuable pieces from the filet, the remaining parts are frozen in blocks and typically used in fish sticks or smoked products. BROWN MUSCLE 11% 3% Between the skin and the filet exists a layer of brown muscle with high fat content. This is usually eaten as part of the filet or sold to producers that include it in other food products (e.g., spreads). Through the smoking process, the moisture in the filet is reduced, hence reducing the edible volume. As a result, the sold volume is smaller by weight than the volume of raw materials. 1 Bellies are partly sold as part of the filet, thus all relevant belly-parts are sold for human consumption 2 Figures are indicative, will vary with size of fish 19

183 Changing Demographics: Future of Healthcare Within the Changing Demographics investment theme we have a few broader sub-themes such as healthcare, education and security, all with clear alignment to one or more of the UN SDGs. Healthcare is by far the largest one as healthcare expenditure typically represents 10%+ of GDP in advanced economies. It is also the sub-theme where Summa has our deepest expertise and current primary focus within the Changing Demographics theme. Our investment strategy in healthcare is in itself centered around three universal challenges; cost, quality and unmet patient needs, where society s failure to solve them leads to a development of an unsustainable global healthcare system. With the challenges as a starting point, we look for companies and market niches where solutions are developed that have the potential to move the system in a positive direction, in the Nordics and globally. We refer to this investment strategy as The Future of Healthcare where we have defined specific themes that represent solutions to the challenges, to focus our efforts illustrated in the chart below. These themes cut across products and services. We believe that developing leading expertise along these themes will be key to Summa s long-term success and ability to support our investments, and therefore we invest significant resources in building that competence base. Summa invests in solutions that address three universal challenges and will shape the future of healthcare1 Achieving UN SDG 3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages will require: Improvements to the healthcare system as it looks today by changing ways of working and adopting new technologies Transforming healthcare at its core through system innovation, science, technology and entrepreneurship. UNIVERSAL CHALLENGES IN HEALTHCARE 1 2 Rising healthcare costs Healthcare expenditure outgrows GDP at unsustainable rates worldwide 30%+ of expenditure estimated to be waste in the system Variable quality of care Treatment outcomes vary significantly between countries and among providers in a country Driver of waste in the system as it leads to over-production of care SOLUTIONS SHAPING THE FUTURE OF HEALTHCARE Omics (Genomics / Proteomics / Metabolomics) Synthetic biology Data and digital in healthcare The study of omics will advance our understanding of human biology and disease. This enables scientific advances for new treatments and diagnostic applications. Design and production of biological compounds, and interacting with human biology on the molecular scale Drives new types of more effective treatment and diagnostic tools. Vast amounts of data is generated across the healthcare system Significant value can be unlocked by collecting and structuring data in a way for better insights. SDG ALIGNMENT AND PORTFOLIO EXAMPLES 2 3 Unmet patient needs There is a lack of appropriate therapeutic and diagnostic solutions for a number of clinical needs areas Universal barriers to healthcare access include cost, availability and capacity in healthcare systems New delivery models Patient interaction models Organizing and developing new ways to offer care needs to evolve with new technologies and treatments This evolution can make healthcare more accessible and affordable. Patients grow more informed and healthcare becomes more mobile. Demand patterns are changing Personalized care will drive improved outcomes and lower cost Summa analysis based on information from WHO, CMS and expert interviews 2 Olink acquired in 2019

184 investment themes Portfolio Case Example: Driving Better Patient Outcomes at Lower Cost with Logex Technology A fundamental problem in healthcare is that healthcare providers typically are paid based on volume of services, not accounting for value and quality. Combined with poor transparency, this leads to increasing costs and unwarranted variance in both outcomes and cost between providers, regions and countries. Payment that only reward volume is also a key inhibitor of organizational innovation and adoption of new technology in health care. In 2013, IVBAR (Logex Group subsidiary) was commissioned by the Stockholm County Council ( SLL ) to introduce a new payment model for spine surgery that made health care providers accountable for delivering high value service. IVBAR configured a bundled payment model on the Era platform, where one pre-determined price would be paid for the entire episode of care, including cost of potential complications. The model only allowed price adjustment based on (i) patient reported pain reduction after one year, and (ii) patients medical and socio-demographic preconditions. The model covered over 1,700 patients per annum with a transaction value of about USD 12 million, representing 70% of all spine surgery in Stockholm. Bundled payment models aim to achieve improved care quality, coordination and efficiency by incentivizing health care providers to focus on the full care cycle instead of single activities. By fixing the price, healthcare providers are required to consider the value and quality achieved across the entire care episode, thereby creating incentives to reduce costs and increase quality of the care provided. SLLs initiative on spine surgery had significant effects on the cost of care as well as the outcome achieved from treatments. FEE-FOR-SERVICE VS BUNDLED PAYMENT HOSPITAL ADMISSION POST-ACUTE CARE FOLLOW-UP READMISSION WHEN NEEDED Commonly used payment (fee for service) Traditional payment models reward volume Bundled payment (fee for value) Alternative payments enable efficient, coordinated care Payment 1 Patient admitted to hospital Payments incurred piecemeal Payment 2 Payment per day of rehab (e.g. SNF) High quality not rewarded Payment 3 Follow up visits to doctor's office No responsibility for coordination of downstream services Bundle payment for entire episode Payment 4 Patient relapses and is readmitted No incentive to prevent readmissions EFFECTS Total volume of surgeries increased by 13%, at constant overall cost The average cost per episode has decreased by 9%, and the average cost per surgery by 7% EXAMPLE The effects on the largest part of surgeries, Lumbar Spinal Stenosis " (covering ~50 % of all operations) were: Reoperation rates declined by 28% compared to a 44% increase at nonparticipating clinics in Stockholm County and an 18% increase in four other Swedish counties with no bundled payment program during that same period Improved coordination between care providers in taking part in the patient treatment also led up to a 16% reduction in the use of post-operation physiotherapy. This is one example of how Logex Group s technology enable healthcare systems to deliver better patient outcomes at lower cost. Source: IVBAR 21

185 Tech-Enabled Businesses We generally believe that technology is a powerful tool that businesses can use to unlock their full growth and sustainability potential. Technology is therefore also a catalyst for broader economic development, and thus important in order to build a sustainable planet. The Nordic region has a large and dynamic ecosystem of innovative technology companies. With strong roots in telecommunications starting in the 1880s, the Nordics has produced technology unicorns such as Skype, Spotify and Klarna, implying capabilities to succeed in a global context. Today, start-ups are springing up within the Nordics backed by governmental initiatives, strong research institutions and capital markets. Given our conviction that technology is a critical enabler for a sustainable planet, we have selected three areas where we see technology as having a meaningful impact, namely to: Improve health and well-being; Drive sustainable productivity; and Ensure compliance and transparency. FOCUS SEGMENTS PROBLEM SOLUTION INVESTMENT THESIS SDG ALIGNMENT 3 AND PORTFOLIO EXAMPLES Health and well-being 1 The global population is increasing at a rapid rate, and higher longevity is leading to skewed population demographics. This has put a significant cost burden of healthcare on societies. Much of the health problems we see today are work-related issues, and corporations see the need to enhance the health and wellbeing of their employees. The healthcare sector is currently digitally immature, and there is a large potential for adoption of digital solutions addressing patient needs. Software for digitizing HSEQ processes are being developed, helping companies address their HSEQ needs. Technology is a key driver to improve the healthcare sector, and actors are increasingly leaning towards digital solutions. HSEQ is an increasing focus among corporates and governments, and technology is an enabler for enhancing HSEQ processes 2. Sustainable productivity In order to reach targets for economic growth, governments and corporations must improve their productivity. It is critical to do so in a way that is not harmful to the environment. Technology is a key driver of corporate and governmental productivity improvements. Solutions range from tools for efficient communication, to robotic process automation of repetitive processes. Technology is a key driver of corporate and governmental productivity improvements. Digitization allows for resource improvements and asset optimization, i.e. by letting employees do more productive and value-enhancing tasks. Compliance and transparency An important issue is the lack of compliance and transparency in businesses and governments. The UN estimates for example that the global economy loses approximately USD 3.6 trillion to corruption each year. Technology has proved to be highly useful for solving compliance, transparency and data protection issues. Technology is thus an enabler to ensure compliant and efficient institutions. Increasing regulatory requirements are making it increasingly difficult to be compliant. Trade needs to be more transparent to reduce bribery and corruption. Technology is an enabler for transparency, and there is a strong push towards implementing technology in this segment Our themes Tech-Enabled Business and Changing Demographics both encompass companies with a potential impact on health and wellbeing. The focus is somewhat different, with certain technology companies having a strong impact on health without necessarily capitalizing on demographic trends (for example EcoOnline). Other companies that primarily supply software solutions fall more naturally underneath the tech-umbrella. 2 McKinsey & Company. Avalable at: 3 See page 55 for an overview of the SDGs 4 Infobric acquired in 2019

186 investment themes Portfolio Case Example: Creating a Safer Workplace with EcoOnline As the largest Nordic provider of software for workplace health and safety, EcoOnline helped two Norwegian automotive retailers by reducing the usage of hazardous chemicals and thereby improving health and safety for employees. To gain control of the retailers chemicals, EcoOnline implemented Chemical Manager at all of the workshops so the retailers could get an overview of their chemical inventories. On average, each workshop had 450 unique chemicals, a large portion of which were hazardous. EHS teams at both retailers worked together to evaluate the list of chemicals and, with the help of EcoOnline s Risk Assessment Tool, found that 140 chemicals could be replaced by less harmful chemicals. Today, the automotive retailers hold a list of chemicals that has approved in their workshops. Should a workshop want to buy a chemical outside the approved list in the future, then it must be approved by the EHS team. Examples include, but were not limited to: better purchasing power, less waste, less storage space needed, lower need for protective equipment and lower need for training. EcoOnline s software also made the process much faster than it would have been using manual solutions (i.e. Excel and binders). The success of the initiative led EcoOnline to develop the Substitution Tool, a tool that helps customers decrease the use of harmful chemicals by automatically finding less harmful substitutes. This project has received support from Innovation Norway, and EcoOnline represent the first green technology project to receive support. Going forward, EcoOnline wants to help customers create a more safe, sustainable, efficient and attractive workplace through user-friendly software-as-a-service tools. As a result, EcoOnline have launched Safety Manager - a general occupational safety software - and offer training sessions that will empower employees to take control of their workplace safety. Apart from creating a safer work environment, EcoOnline enabled significant cost savings for the two retailers. CHEMICALS REPLACED BY LESS HAZARDOUS SUBSTITUTES FINANCIAL IMPACT Reduced expenditure on storage and safety equipment ENVIRONMENTAL IMPACT Less waste 31% SOCIAL IMPACT Safer working environment OPERATIONAL IMPACT Reduced need for employee training 23

187 Commitment to Sustainable Development ESG PERSPECTIVE LINKED TO THE SDGS SUMMA THEMATIC INVESTMENT ECONOMY Governance Tech-Enabled Business SOCIETY Social Changing Demographics BIOSPHERE Environmental Resource Efficiency Summa has previously outlined our commitment to sustainable development in our 2017 Portfolio Report. We aspire to use the Sustainable Development Goals (SDGs) both as an investment selection criterion and as a tool for increased value creation. Summa seeks to acquire and develop companies with SDG value creation potential in relation to material global challenges within our investment themes. Within our ownership timeframe, Summa commits to working with our portfolio companies to accelerate value creation and inspire them to hardwiring SDG focus into their purpose, products and services. By leveraging the SDGs to identify new business opportunities and ways to scale existing offerings, Summa believes that we will help create more future-proof companies. Being future-proof means having the potential for long-term sustainable outperformance enabled by a business model that provides decisive value in the effort to achieve the SDGs by This journey is an integral part of our value creation framework Via Summa. At Summa, we are excited to see how the focus on SDG-aligned investments is increasing across our industry. As a leading fund in this space, we are continuously assessing how we can raise the bar further and inspire others to do the same. During 2019, we are assessing how we can scale our impact further across our portfolio, by e.g. setting shared targets and KPIs for non-industry specific SDGs. 24

188 sdg commitment Again, it comes back to future-proofing from a dual perspective. We believe that companies are more likely to outperform financially in 5-10 years from now if you run a 1.5-degree compliant business with a diverse team where everyone in your supply chain prosper under decent work conditions. The scorecards in the second half of the report present KPIs for each portfolio company that reflect this focus. Three KPIs are individual, expressing company-specific impact through key operational value drivers. Six are standard for all companies, representing dimensions that are affected regardless of the company s business model. The shared KPIs in our 2018 scorecard are a first step to measure our contribution to the five SDGs that are relevant for all our portfolio companies. sdg 5 sdg 8 Gender Equality Percentage share of female employees Decent Work and Economic Growth Revenue, Number of employees, Staff turnover sdg 13 Climate action Carbon intensity sdg 14 Life below water Ecological degradation intensity sdg 15 Life on Land Ecological degradation intensity Environmental externalities (GHG emission and ecological degradation) are expressed as intensity in relation to revenue, in order to normalize for company size and growth. This also enables meaningful benchmarking. Given its criticality, Summa will step up our efforts to support SDG 13: Climate Action across our portfolio. Our intention is to develop a time-based roadmap for emission reductions to meet, as a minimum, the Paris Agreement requirements. Granular data tracking will allow us evaluate the cost-effectiveness and abatement potential of various emission reduction initiatives. Starting with this year s report, we will also gauge our impact on SDG 14: Life below Water and SDG 15: Life on Land. This will establish a baseline from which we can develop relevant mitigation roadmaps in the future. 25

189 Via Summa Summa s value creation framework Summa invests to solve global challenges with the intent to create impact beyond return. We work in partnership with purpose-driven entrepreneurs and organizations to create financial outperformance along with a magnified positive impact from an ESG perspective. Globally, achieving the UN SDGs imply USD 12 trillion worth of market opportunities opened. Thus, we leverage the SDGs as a map for identifying new and scalable business opportunities, as well as risks, to enable this dual result. Drawing on collective experience and feedback from our portfolio companies, Summa Equity is continuously strengthening our model to work in partnership with our portfolio companies to drive value and outperform. We call this Via Summa and regard it as a differentiator in terms of leading purpose-driven value creation. It is also an enabler to establish Summa as a preferred owner for existing and target portfolio companies. Via Summa provides a common framework and language that facilitates a consistent support model with the companies. It also helps in structuring the annual strategy process and board discussions, as well as in creating alignment on the top priorities. Via Summa is also an enabler for a consistent performance management approach and experience sharing between our portfolio companies. As our portfolio companies vary considerably in terms of industry, culture, challenges and management team composition, it also helps us to brings the best of Summa to all companies by highlighting the areas where they need additional support. In particular, we are focusing on how we can be a thought leader for our companies in ESG-related matters, with emphasis on SDG-led value creation. One intention of Via Summa is to achieve more with our portfolio companies by demanding less. This can be done through effective self-management and empowerment, as well as by developing an operating model that is fit for purpose for each organization. The intention is to focus the common Via Summa elements on tools to enhance SDG value creation, inject new thinking and establish efficient performance management. Via Summa is then designed to be a flexible framework with focus on provision of exceptional competence, giving our leaders the freedom to impact where to draw on Summa competences and network to develop their companies to be purpose-driven, high-performing organizations that outperform in their industries. A strategy is designed for each portfolio company which includes purpose, vision, mission, stakeholder analysis and five-year targets. In addition, each portfolio company s strategy seeks to identify the underlying quantitative drivers of the business that impact society in a positive way and can be linked to one or more of the UN SDGs. VIA SUMMA OUR FRAMEWORK TO ACCELERATE VALUE CREATION IN PARTNERSHIP WITH OUR PCS Deal phase Select and be selected by the right companies Ownership phase core of Via Summa Work in partnership to capture PC s full potential, leveraging the Via Summa framework and Summa s competence ecosystem Exit phase Articulate PC potential and exit best-in-class companies to the right owner Consistent focus on global challenges and superior returns linking Via Summa value creation framework to all phases 26

190 via summa Via Summa Implementation Progress in focus The implementation of the Via Summa framework is an ongoing process. During the second half of 2018, the Summa investment team, together with the portfolio company management, have been working to implement the first elements of Via Summa, including pre-closing alignment, Board cycle establishment and organizational assessment. In addition, focus has been on establishing the three-phased value creation plans (see below) and enhancing business performance through delivering on the Phase 1 initiatives. Three-phased plans and tracking Integral to Via Summa are the three-phased strategy plans that define a set of priorities and initiatives for each portfolio company over the coming years. The Phase 1-3 priorities are summarized in a list of key Must Win Battles (MWBs) that guide the activities required to reach the company goals. The investment teams at Summa are engaged in this process with the portfolio companies, to ensure alignment on direction and adding the Summa perspective. A close and constructive collaboration between the Summa investment teams and the portfolio companies has been essential to facilitate this process. Enablers to realize the plan also include building a strong Board, defining the approach to organizational development while implementing consistent reporting and forecasting practices. The latter also includes company-specific ESG/SDG reporting and here Summa is a lead contributor to the UNDP-led SDG Impact Initiative, in terms of developing an SDG impact management and value creation framework for the PE industry. We are continuously developing Via Summa, including enhanced practical application of our SDG value creation approach and impact target setting. By working in partnership with our companies and step by step enhancing our approach, we can be catalysts to our portfolio companies to enable them to realize their full potential of financial performance as well as impact creation. THE SDGS ARE AT THE CORE OF THE THREE-PHASED PLAN AND ENABLERS FOR DELIVERING IMPACT BEYOND RETURN PHASE 1: STRENGTHEN SOLIDIFY SDG ALIGNMENT PHASE 2: SCALE SDG-LED VALUE CREATION PHASE 3: DISRUPT & FUTURE PROOF SDG A LENS FOR DISRUPTIVE THINKING FINANCIAL RETURN Summa entry criteria company contributes to SDG target(s) Strengthen core business, sustain momentum, remove bottlenecks Identify SDG impact, financial and operational targets and KPIs SDG alignment and targets linked to brand and customer value proposition SDGs engrained in business strategy, used e.g. to identify new areas of value creation Scale through expanding geographies, customer reach, offering and org. capabilities SDGs used as a lens to identify disruptive and future-proof ways of addressing stakeholder needs and solving global challenges thus enable long term financial outperformance Value chain re-design, R&D, future proof organizational capabilities 1 2 YEARS 2 5 YEARS 5+ YEARS SUSTAINABLE IMPACT Increased returns for stakeholders, magnified SDG impact and future-proofed companies 27

191 Meet the Summa Portfolio Companies

192 portfolio overview Acquisition Timeline and Portfolio SDG Alignment DATE OF ENTRY SDG ALIGNMENT Jan 16 Apr 16 Feb 17 Summa Equity I: Final close at SEK4.7bn Feb 17 Apr 17 May 17 Jul 17 Jul 17 Feb 18 Sep 18 Oct 18 Oct 18 Feb 19 Summa Equity II: Final close at SEK6.5bn 29

193 Lin Education Changing demographics Services that make a difference for the learner INVESTMENT THEME LOCATION SECTOR Changing Demographics Sweden Education REVENUE (SEKm) SDG ALIGNMENT % STUDENTS USE LIN DEVICES NO. OF LOOPS NUMBER OF "BUYBACK" DEVICES k 200k 35% k 2k k 32k 22% NO. OF EMPLOYEES % FEMALE STAFF TURNOVER % % 38% SUMMA PORTFOLIO AVERAGE 35% % 8% SUMMA PORTFOLIO AVERAGE 12% CARBON INTENSITY SCALE TONS CO 2 -EQ PER MILLION SEK REVENUE ECOLOGICAL DEGRADATION INTENSITY SCALE POTENTIALLY DISAPPEARED FRACTIONS OF SPECIES.m 2.YEAR PER MILLION SEK REVENUE FINANCIAL SERVICES WASTE WATER TREATMENT COMPUTER & RELATED ACTIVITIES TELECOM & TECH HARDWARE CHEMICALS FOOD & BEVERAGE METAL PRODUCTS 630 1,229 2,694 FINANCIAL SERVICES TELECOMS COMPUTER & RELATED ACTIVITIES 3,720 FOOD & BEVERAGE 4,034 WASTE WATER TREATMENT 5,430 TECH HARDWARE 8,304 RECYCLING OF WASTE AND SCRAP RECENT DEVELOPMENTS Lin Education entered the portfolio early in Lin has an installed base of more than 270k digital tools in schools and preschools with more than 60k people using the company s proprietary products for learning. In 2018, Lin entered Norway. Lin s value proposition has a good fit with the market needs and Norway presents an attractive growth opportunity. Since the launch last year, Loops is becoming more and more present in the classroom. The Reuseit business has been expanded and as customers, schools and businesses increasingly require end-of-life management, there is a great opportunity for Lin to make an impact. 30

194 our investments Lin Education Thought leader and preferred digital partner to the educational sector Lin is a specialized provider of digital devices and services to the Swedish school market with three business units Solutions, Reuseit and Loops. Solutions is a reseller of digital tools with range of administration, insurance, support and pedagogical services. Reuseit is a buyback service and resale of used devices to new end-markets. Loops is a collaborative learning platform for schools and businesses. 1.4 million primary and upper secondary school students in Sweden1 270k total number of students with Lin devices CHALLENGE Digitizing education and education systems is a cumbersome process and the transformation has only just begun. Schools need help to find the best way to deploy new technologies in the classroom as well as managing a more complex work environment. HOW DO WE IMPROVE? In 2018, Lin entered Norway with a value proposition that is well developed and proven in Sweden. Although the challenges and needs are the same, there is no equivalent to Lin in the Norwegian market. For Lin, this is a significant growth opportunity while at the same time an opportunity to drive change in Norwegian education. HOW DO WE SOLVE IT? Lin has developed a complete solution for digitizing the classroom together with teaching professionals tailored to the needs of school leaders, teachers and students. In addition, Lin helps schools manage the devices throughout the lifecycle as well as extending the average device life. VALUE CREATION Together with Summa, Lin s value creation plan is built around three pillars; i) optimizing the core offering by further strengthening the Swedish position and expanding the rest of Nordics, ii) building out the Reuseit business unit to let it flourish, and iii) establishing the Software portfolio with Loops and Pluttra as a standalone business unit. 1 SCB. Available at: 31

195 Egain Resource efficiency Putting an end to wasted residential energy INVESTMENT THEME LOCATION SECTOR Resource Efficiency Sweden Energy Saving REVENUE (SEKm) SDG ALIGNMENT % MILLION KWH SAVED MILLION m 2 AREA SERVED TONS NET CO 2 SAVINGS % % k 22k 22% NO. OF EMPLOYEES % FEMALE STAFF TURNOVER % % 31% SUMMA PORTFOLIO AVERAGE 35% % 28% SUMMA PORTFOLIO AVERAGE 12% CARBON INTENSITY SCALE TONS CO 2 -EQ PER MILLION SEK REVENUE ECOLOGICAL DEGRADATION INTENSITY SCALE POTENTIALLY DISAPPEARED FRACTIONS OF SPECIES.m 2.YEAR PER MILLION SEK REVENUE 39 1, FINANCIAL SERVICES WASTE WATER TREATMENT COMPUTER & RELATED ACTIVITIES TELECOM & TECH HARDWARE CHEMICALS FOOD & BEVERAGE METAL PRODUCTS 630 1,229 2,694 FINANCIAL SERVICES TELECOMS COMPUTER & RELATED ACTIVITIES 3,720 FOOD & BEVERAGE 4,034 WASTE WATER TREATMENT 5,430 TECH HARDWARE 8,304 RECYCLING OF WASTE AND SCRAP RECENT DEVELOPMENTS Egain is a leading Swedish cloud SaaS provider of smart, adaptive, and automatic management of heating and indoor climate in multi-apartment buildings. Egain reduces their customers energy use by 10-20% through smart sensors, cloud-based big data and learning algorithms. The key focus through 2018 has been to expand the current offering to increase its value proposition and to develop the organization Egain s own estimate. Not based on Normative s methods.

196 our investments Egain Significant energy and emission savings Egain is a leading Nordic IoT business providing remote optimization and climate-based control of heating, addressing residential multi-apartment buildings larger than 1,000 m 2. Through sensors and forecasted weather data, it applies an intelligent algorithm-based control of heating, which saves customers 10 20% of their energy consumption. 36% 41% accounted for by buildings emissions caused by buildings of global energy consumption share of greenhouse gas CHALLENGE Buildings account for 41% of the energy consumption and 36% of greenhouse gas emissions in the EU 1. To date, the conversion of traditional buildings into energy efficient buildings has been a slow process. HOW DO WE IMPROVE? If district heating providers were to employ Egain across all of their customers, they could decrease their peak production and significantly decrease the energy consumption and cost across the building. Egain can also egainify all buildings, not only residential buildings. HOW DO WE SOLVE IT? Egain is a technology company that links smart sensors, intelligent software, big data and human energy expertise to provide self-optimized and energy efficient buildings. Through this, Egain reduces the energy used in residential buildings that have district heating which ultimately results in an average total CO 2 saving of 26k tons per year. This is equivalent to taking 5,520 cars off the road for a year 2. In addition to optimizing energy use, Egain offers an unrivaled payback rate for its customers of one to two years. VALUE CREATION The transition to energy efficient buildings has been slow. Egain provides significant energy savings and improved tenant wellbeing which translates into increased property value and cost savings opportunities for their customer base. Thanks to the smart cloud service, the company can realize this value faster than other solutions in the market. This has positioned Egain as an attractive service provider resulting in a loyal customer base and growing recurring revenues. 1 EC. Available at: 2 EPA, Available at: 33

197 Sortera Resource efficiency Turning waste into resources INVESTMENT THEME LOCATION SECTOR Resource Efficiency Sweden Recycling 2018 REVENUE (SEKm) SDG ALIGNMENT % TONS OF WASTE HANDLED MATERIAL RECOVERY 1 (BACKFILLING, ENERGY AND RECYCLING) TONS NET CO 2 -EQ AVOIDED m % k NO. OF EMPLOYEES % FEMALE STAFF TURNOVER % % 18% SUMMA PORTFOLIO AVERAGE 35% % 10% SUMMA PORTFOLIO AVERAGE 12% CARBON INTENSITY SCALE TONS CO 2 -EQ PER MILLION SEK REVENUE ECOLOGICAL DEGRADATION INTENSITY SCALE POTENTIALLY DISAPPEARED FRACTIONS OF SPECIES.m 2.YEAR PER MILLION SEK REVENUE 30 3, FINANCIAL SERVICES WASTE WATER TREATMENT COMPUTER & RELATED ACTIVITIES TELECOM & TECH HARDWARE CHEMICALS FOOD & BEVERAGE METAL PRODUCTS 630 1,229 2,694 FINANCIAL SERVICES TELECOMS COMPUTER & RELATED ACTIVITIES 3,720 FOOD & BEVERAGE 4,034 WASTE WATER TREATMENT 5,430 TECH HARDWARE 8,304 RECYCLING OF WASTE AND SCRAP RECENT DEVELOPMENTS Sortera delivered close to 20% growth last year, driven by expansion of its services. With the inclusion of Sortera Materials, the company handled more than 1.8 million tons of waste including backfilling materials in Sortera continued to invest in its organization with several new hires, advancing its digital agenda with a new CIO in place, and will improve its operations further as the company is soon to invest in a new electrical sorting line at its Gothenburg facility. Sortera will continue its strong growth agenda going forward Backfilling, Energy Recovery and Material Recycling 2 Estimated by Normative. The methodology has been changed from last year s report. 37k has been estimated using the Life Cycle Assessment standard to estimate CO 2 -eq avoided from recovery of energy and materials, adjusted for emissions caused in scopes 1, 2 & 3.

198 our investments Sortera Sustainable cities and communities Sortera is a leading, complete waste management provider with focus on recycling, efficiency and sustainability. It is one of the largest and leading niche providers of construction and industrial waste solutions in Sweden focusing on new build and RMI (renovation, maintenance and improvement) with an innovative approach which minimizes the environmental footprint. 95% of the value of primary materials are lost after the first lifecycle1 13 tons global average material footprint per person1 CHALLENGE On average, each individual requires over 13 tons of material a year to support their lifestyle. Only 5% of the value of this material is recovered 2. There is overconsumption of the resources available on the planet, and the energy consumption and CO 2 emissions continue to be high in both extraction and production processes. HOW DO WE IMPROVE? 165k tons went to energy recovery in 2018 against 15k tons to material recycling. By recovering a higher share of the mixed waste, plastic and wood for material re-use, resource scarcity is better addressed and CO 2 emissions will be further reduced. HOW DO WE SOLVE IT? Sortera handled 1.8 million tons of waste in 2018, across energy recovery, recycling and backfilling operations. In Stockholm, Gothenburg, and Malmö the company has sorting, recycling, processing and temporary storage facilities to enable a circular economy. Sortera s operations result in net CO 2 savings of 37k tons yearly. This is equivalent to saving 86k barrels of oil or taking 8k passenger vehicles off the road for a year 2. VALUE CREATION Through its industrial processes, Sortera is able to turn waste into valuable resources. This allows critical material to be re-used and also contributes significant CO 2 savings. Not only is this beneficial to the environment but also increases the company s revenues and margins, thus enhancing the long-term attractiveness of the business. 1 Center for Business and Environment, Ellen MacArthur Foundation and SUN (2015). Stuchtey, Martin; Enkvist, Per-Anders; Zumwinkel, Klaus. A Good Disruption: Redefining Growth in the Twenty-First Century. Bloomsbury Publishing. 2 EPA, Available at: 35

199 Milarex Resource efficiency Providing healthy, nutritious, affordable meat alternatives in a sustainable way INVESTMENT THEME LOCATION SECTOR Resource Efficiency Norway/Poland Fish Processing REVENUE (SEKm) SDG ALIGNMENT , % TONS OF EDIBLE PRODUCT CONVERSION RATIO RAW MATERIALS TO EDIBLE PRODUCTS RAW MATERIALS WITH SUSTAINABILITY CERTIFICATE k 7.5k 103% % % NO. OF EMPLOYEES % FEMALE STAFF TURNOVER , % % 63% SUMMA PORTFOLIO AVERAGE 35% % 22% SUMMA PORTFOLIO AVERAGE 12% CARBON INTENSITY SCALE TONS CO 2 -EQ PER MILLION SEK REVENUE ECOLOGICAL DEGRADATION INTENSITY SCALE POTENTIALLY DISAPPEARED FRACTIONS OF SPECIES.m 2.YEAR PER MILLION SEK REVENUE 115 5, FINANCIAL SERVICES WASTE WATER TREATMENT COMPUTER & RELATED ACTIVITIES TELECOM & TECH HARDWARE CHEMICALS FOOD & BEVERAGE METAL PRODUCTS 630 1,229 2,694 FINANCIAL SERVICES TELECOMS COMPUTER & RELATED ACTIVITIES 3,720 FOOD & BEVERAGE 4,034 WASTE WATER TREATMENT 5,430 TECH HARDWARE 8,304 RECYCLING OF WASTE AND SCRAP RECENT DEVELOPMENTS Milarex was acquired by Summa Equity in 2017, which was the first full year its factory was operational. In a fragmented industry where much of the established capacity is old and inefficient, Milarex has built one of the largest and most efficient processing factories and quickly gained a strong European market position. Phase II of the factory will be completed in the spring of Milarex offers volumes at high quality and affordable prices for the mass market. Seafood raw material are sourced based on sustainability standards used in the sector Certificates from either Aquaculture Stewardship Council (ASC), Global GAP or Marine Stewardship Council (MSC). Remaining raw materials not certified to these standards.

200 our investments Milarex Health and climate action Milarex operates within the secondary processing part of the seafood value chain, mainly focused on salmon value-added products. It operates one of the most advanced and purpose-built factory for salmon processing in the world using proprietary know-how and technology. When ramped up, Milarex is estimated to become a top #2 global player and have an advantageous cost position in the industry. 6% of protein derived from fish globally 4 29% of protein derived from meat and dairy 4 CHALLENGE It is estimated that by 2030, the world population could reach 8.3bn people, which would require 35% more food 1. Worldwide, over 1.9m adults are overweight 2 and could benefit from a more nutritious diet with less livestock protein. Notably, livestock contributes 14.5% of all CO 2 emissions 3, creating an opportunity to transform the way protein is produced, processed and consumed. HOW DO WE IMPROVE? Milarex endeavours to heighten its impact through increased production and reach. Through better utilization of the raw material, reduction of packaging materials and increased efficiency, Milarex can improve profit margins while reducing the carbon footprint per unit and increase nutritional impact per dollar spent. HOW DO WE SOLVE IT? Through one of the most advanced and costefficient factories for salmon processing in the world, Milarex makes seafood protein more affordable and accessible, thus helping to cover the world s rapidgrowing nutrition needs. VALUE CREATION Processing is a key part of the food value chain, significantly influencing both the environmental footprint and food security. Milarex tracks its SDG impact by volumes sold, the conversion factor from fish in and food out, and that raw materials, whether wild or farmed, are from a source certified as sustainable. The more customers that buy Milarex products, the higher the impact on both consumers health and the planet. 1 World Bank. The Global Food System in [Accessed august 2018] 2 WHO, Obesity and overweight. [accessed August 2018] 3 FAO, Tackling Climate Change Through Livestock. [accessed August 2018] 4 Laurenti,G.(comp.) fish and fishery products: world apparent consumption statistics based on food balance sheets. FAO Fisheries Circular.No.821, Rev.8.Rome, FAO p p19 37

201 Norsk Gjenvinning Resource efficiency There is no such thing as waste! INVESTMENT THEME LOCATION SECTOR Resource Efficiency Nordics Recycling REVENUE (SEKm) SDG ALIGNMENT ,707 4,339 8% TONS OF WASTE PROCESSED MATERIAL RECYCLING 1 TONS NET CO 2 SAVINGS m 1.7m 7% % 38% k 437k -6% NO. OF EMPLOYEES % FEMALE STAFF TURNOVER ,337 1,380 8% % 15% SUMMA PORTFOLIO AVERAGE 35% % 13% SUMMA PORTFOLIO AVERAGE 12% CARBON INTENSITY SCALE TONS CO 2 -EQ PER MILLION SEK REVENUE ECOLOGICAL DEGRADATION INTENSITY SCALE POTENTIALLY DISAPPEARED FRACTIONS OF SPECIES.m 2.YEAR PER MILLION SEK REVENUE 28 3, FINANCIAL SERVICES WASTE WATER TREATMENT COMPUTER & RELATED ACTIVITIES TELECOM & TECH HARDWARE CHEMICALS FOOD & BEVERAGE METAL PRODUCTS 630 1,229 2,694 FINANCIAL SERVICES TELECOMS COMPUTER & RELATED ACTIVITIES 3,720 FOOD & BEVERAGE 4,034 WASTE WATER TREATMENT 5,430 TECH HARDWARE 8,304 RECYCLING OF WASTE AND SCRAP RECENT DEVELOPMENTS Norsk Gjenvinning (NG) continues its strong development with 8.5% growth from 2017 to 2018, driven by increased throughput, pricing and expansion of services. The company sees healthy development in key value drivers and invests significantly in new technology and solutions for increased production of recycled raw materials from materials previously wasted. In 2018, NG continued to invest in its organization and focus on responsible business practices leading to being named the 12th most reputable company in Norway and no. 1 on environmental practices in a key reputational survey. The company is laying the foundation for the next phase with organic growth initiatives and continued M&A activity The material recycling rate has decreased slightly due to NG s high growth in construction waste with significantly lower material recycling rates. NG is consequently investing in new solutions for construction waste such as the new gypsum factory, to drive up the material recycling rate going forward. 2 Net of operations. Net CO 2 savings only adjusted for emissions from Scopes 1 and 2. Please see NGs online sustainability report for more key figures:

202 our investments Norsk Gjenvinning Sustainable cities and communities Norsk Gjenvinning is the leading supplier of waste management services and recycling in Norway, more than three times larger than the closest competitor, due to the broadest range of services and unparalleled geographic coverage. The company operates eight business areas: Recycling, Metals recycling, Downstream trading and logistics, Demolition, Industrial services, Landfill services, Household collection, and Security shredding. 65% of all municipal waste in the EU needs to be recycled by % of municipal waste in the EU is recycled today2 CHALLENGE Waste is growing exponentially 1 while the supply of natural resources is scarce. With a rapidly growing population, we have no choice but to learn to recover and reuse materials, yet in the OECD only 55% of waste is recovered. HOW DO WE IMPROVE? Industrial innovation and new business models are key to improve the recycling rate of most materials. New solutions such as NG s new gypsum factory and its investment in the most advanced paper sorting line in the world in 2018, increase competitiveness of recycled materials, preventing further extraction and overuse of natural resources. HOW DO WE SOLVE IT? NG handles 1.9m tones of waste per year, of which 85% is recycled, of which 37% is material recycling into new recycled raw materials. With more than 43k customers and a broad range of services, NG is a critical enabler for the circular economy in Norway. NG is also recognized as a leader within compliance and responsible business practice. NG s operations result in net CO 2 savings of 411k tones yearly. This is equivalent to saving 952k barrels of oil or taking 87k passenger vehicles off the road for a year. VALUE CREATION NG opens up new markets for recycled raw materials and increases competitiveness of waste based resources through industrial innovative solutions, which ultimately results in the recovery of materials and energy which adds value for NG and the industry. With a strong compliance focus, NG has become a preferred partner for the growing number of responsible businesses and customers. 1 The European Commission. Available at: en.htm 2 European Environment Agency. Available at: 39

203 EcoOnline Tech-enabled business Optimizing safe handling of chemicals in the workplace INVESTMENT THEME LOCATION SECTOR Tech-Enabled Business Norway SaaS/Compliance REVENUE (SEKm) SDG ALIGNMENT % RISK ASSESSMENTS SAFETY DATA SHEETS REGISTERED USERS m 2.2m 14% m 1.3m k 182k 48% NO. OF EMPLOYEES % FEMALE STAFF TURNOVER % % 29% SUMMA PORTFOLIO AVERAGE 35% % 11% SUMMA PORTFOLIO AVERAGE 12% CARBON INTENSITY SCALE TONS CO 2 -EQ PER MILLION SEK REVENUE ECOLOGICAL DEGRADATION INTENSITY SCALE POTENTIALLY DISAPPEARED FRACTIONS OF SPECIES.m 2.YEAR PER MILLION SEK REVENUE FINANCIAL SERVICES WASTE WATER TREATMENT COMPUTER & RELATED ACTIVITIES TELECOM & TECH HARDWARE CHEMICALS FOOD & BEVERAGE METAL PRODUCTS 630 1,229 2,694 FINANCIAL SERVICES TELECOMS COMPUTER & RELATED ACTIVITIES 3,720 FOOD & BEVERAGE 4,034 WASTE WATER TREATMENT 5,430 TECH HARDWARE 8,304 RECYCLING OF WASTE AND SCRAP RECENT DEVELOPMENTS EcoOnline was acquired by Summa Equity in Nearly all sectors use chemicals and are therefore required to comply with legislation to ensure the health and safety of their employees. Many companies find it difficult and costly to ensure compliance; EcoOnline s purpose-built software helps solve this problem. EcoOnline is the best software solution in the Nordic market and will continue to expand within broader HSEQ 1 offering in the Nordics as well as other selected geographical markets Health, safety, environment, quality

204 our investments EcoOnline Easing regulatory compliance EcoOnline is a European SaaS player, focused on making safety data sheet (SDS) and risk compliance easier for companies exposed to chemical substances. It has the largest SDS database and leading add-on chemical risk management functionality in the Nordics. In 2018, EcoOnline entered Ireland and UK from the acquisition of DCM Compliance. Furthermore, the company in 2018 expanded the offering to other occupational safety areas, through an acquisition in Finland. The core chemical management software has capability to automatically update end-users SDS inventories when producers issue new information, enabling significant network effects. 80k deaths are caused in Europe annually by exposure to carcinogens at work1 2-8% share of cancers caused by occupational carcinogens1 CHALLENGE A substantial share of companies with exposure to chemicals in the workplace fail to comply with EU legislation. This means that employees and communities may be exposed to various types of substances that are harmful to human health and/or to the environment. HOW DO WE IMPROVE? By attracting more customers, EcoOnline reduces the likelihood of injuries due to chemicals at work and minimizes the environmental impact of industrial activities. HOW DO WE SOLVE IT? EcoOnline provides a digitized platform that makes it easier for companies to share and store legally required data around the properties of industrial chemicals as well as the recommended precautionary measures. VALUE CREATION By facilitating easier regulatory compliance and risk management for its customers, EcoOnline increases its revenues while improving the quality of the database and its offering. For society, EcoOnline speeds up the adoption of best-practices and ultimately reduces the impact of using harmful chemicals and moderates other workplace risks. 1 WHO, Chemical Safety. Available at: chemical-safety OSHA. Available at: 41

205 Pagero Tech-enabled business Facilitating global business through a single connection INVESTMENT THEME LOCATION SECTOR Tech-Enabled Business Sweden SaaS/Compliance REVENUE (SEKm) 1 SDG ALIGNMENT % TREES SAVED 2 CLIENT ACCOUNTS IN PAGERO NETWORK MILLION TRANSACTIONS ,516 2,340 50% k 16k 63% % NO. OF EMPLOYEES % FEMALE STAFF TURNOVER % % 36% SUMMA PORTFOLIO AVERAGE 35% % 13% SUMMA PORTFOLIO AVERAGE 12% CARBON INTENSITY SCALE TONS CO 2 -EQ PER MILLION SEK REVENUE ECOLOGICAL DEGRADATION INTENSITY SCALE POTENTIALLY DISAPPEARED FRACTIONS OF SPECIES.m 2.YEAR PER MILLION SEK REVENUE FINANCIAL SERVICES WASTE WATER TREATMENT COMPUTER & RELATED ACTIVITIES TELECOM & TECH HARDWARE CHEMICALS FOOD & BEVERAGE METAL PRODUCTS 630 1,229 2,694 FINANCIAL SERVICES TELECOMS COMPUTER & RELATED ACTIVITIES 3,720 FOOD & BEVERAGE 4,034 WASTE WATER TREATMENT 5,430 TECH HARDWARE 8,304 RECYCLING OF WASTE AND SCRAP RECENT DEVELOPMENTS Pagero is a leading cloud-based open business network, through which customers can exchange business documents with any trading partner through a single connection. In 2018, Pagero positioned itself as one of the leading networks globally by expanding its local presence in markets such as Italy, Singapore, India, Australia and the US. In the last five years, Pagero has expanded from four offices within the Nordics to eighteen offices worldwide. Simultaneously, Pagero has continued to expand its strategic partnerships with key industry leaders, while deepening existing relationships with some of the world s largest and most well-known corporations. Lastly, Pagero has established a strong presence in Germany through M&A. To realize its vision of becoming the world s largest business network, Pagero believes that technology leadership and an open network a network that customers can connect to regardless of their existing systems or processes are critical. Accordingly, Pagero invested over 110,000 hours into R&D of their platform and supporting applications in Revenues represent net revenues and are pro forma for acquisitions figures revised from last year s report. The calculation assumes that a tree yields sheets, and assumes only one sheet saved per transaction in Pagero s network

206 our investments Pagero Digitalization and automation to reduce waste and ensure compliance Pagero develops and markets Pagero Online, a cloudbased platform that enables customers to send, receive and handle documents electronically within the purchase-to-pay, order-to-cash and logistics-topay processes. Pagero also develops a suite of supporting applications to help customers automate their processes and ensure accurate and locally-compliant documents, with minimum manual handling. As a multi-tenant platform, Pagero Online is independent of ERP 1 systems and is applicable to companies of all sizes and within all industries. Pagero also has interoperability agreements with other service providers to enable maximum global reach. Finally, Pagero s value-added services, including data validation and enrichment services, automatically check and modify documents to help businesses meet changing local regulatory and industry requirements. 12% share of expected VAT revenue lost due to non-compliance across the EU-27. This amounted to EUR 151.1bn in % Accounts Payable cost reduction achievable through electronic invoicing3 CHALLENGE Compliance, efficiency and waste reduction are increasingly important business considerations. A lack of standardization and the existence of multiple, closed business networks has led to many trading partners being unable to communicate electronically. Consequently, businesses are struggling to optimize the use of their resources while meeting increasingly stringent regulations and reducing paper waste. HOW DO WE SOLVE IT? Pagero s open, cloud-based platform is system-, ERPand network-agnostic. It enables seamless integration and connectivity across national borders. The platform converts all documents into one standard format, which can then be converted into any other format required by the clients trading partners. This system and its supporting applications enable 100% digital document flows while ensuring all documents are compliant with local regulatory requirements. HOW DO WE IMPROVE? One of the most important value drivers for Pagero is the size of the network, both in terms of transaction volume and the number of users in the network. Pagero s strategy is therefore built around enabling truly global business through a single connection. Fundamental to achieving this is Pagero s ability to be locally present, ensure integration with new technologies and other networks, and effectively and efficiently integrate changes in regulations into its platform. VALUE CREATION Pagero believes the open and global reach of the network, as well as its operability across borders and within different regulatory markets, are key. Pagero s value creation is built around i) growing with its blue-chip customer base and entering new markets to provide a truly global offering, ii) scaling new markets by connecting local businesses and iii) developing the technology to meet the customer needs of today and tomorrow. 1 Enterprise Resource Planning 2 EC, Available at: 3 ipayables, inc., Available at: 43

207 Lakers Resource efficiency Improve efficiency and access to water INVESTMENT THEME LOCATION SECTOR Resource Efficiency Norway Water Infrastructure REVENUE (SEKm) SDG ALIGNMENT % ACTIVE CLIENTS SERVICE ORDERS k k NO. OF EMPLOYEES % FEMALE STAFF TURNOVER % SUMMA PORTFOLIO AVERAGE 35% % SUMMA PORTFOLIO AVERAGE 12% CARBON INTENSITY SCALE TONS CO 2 -EQ PER MILLION SEK REVENUE ECOLOGICAL DEGRADATION INTENSITY SCALE POTENTIALLY DISAPPEARED FRACTIONS OF SPECIES.m 2.YEAR PER MILLION SEK REVENUE 42 9, FINANCIAL SERVICES WASTE WATER TREATMENT COMPUTER & RELATED ACTIVITIES TELECOM & TECH HARDWARE CHEMICALS FOOD & BEVERAGE METAL PRODUCTS 630 1,229 2,694 FINANCIAL SERVICES TELECOMS COMPUTER & RELATED ACTIVITIES 3,720 FOOD & BEVERAGE 4,034 WASTE WATER TREATMENT 5,430 TECH HARDWARE 8,304 RECYCLING OF WASTE AND SCRAP RECENT DEVELOPMENTS Lakers was acquired in The company operates within the water and wastewater, building services and industry segments through 10 operating entities in Norway, Sweden and Denmark. 44

208 our investments Lakers Making water work Lakers Group is the leading independent water pump service company in the Nordic region. Providing maintenance, service, development and technical consulting of pumps, pumping stations, electrical motors and related components. 90% 10% consumption is caused by water pumps1 work inefficiently1 of the world s total electricity of all pumps in use today CHALLENGE The Nordic water infrastructure is underinvested with large inefficiencies and future challenges. Growth in the service industry is driven by population growth, urbanization, increased connectivity and tougher regulatory standards, increasing the need for maintenance and upgrades. Pumps account for approximately 10% of the world s total electricity consumption and about 90% of these work inefficiently. HOW DO WE IMPROVE? By being a consistent provider of knowledge and high-quality services to public and private clients, the group can contribute to future-proof our water infrastructure and improve access to clean water while simultaneously increasing the energy efficiency of served components. HOW DO WE SOLVE IT? Lakers Group offers broad service knowledge to support all its client needs, independent of product brand or complexity within the water & wastewater, building services and industry segments. By servicing pumps and increasing their energy efficiency, Lakers could help save a large amount energy consumed. VALUE CREATION Customers have been able to minimize down time, improve quality of production, secure water access for end-users and help efficient transportation of wastewater. Lakers Group therefore serve as a critical component of the water infrastructure. By increasing footprint of the group through add-on acquisitions and organic expansion, Lakers Group can reach a larger set of clients and improve access to water for a larger amount of end-users. 1 Grundfos. Available at: 45

209 Qlearsite Changing demographics Tech-enabled business World-leading HR tools to improve the workplace INVESTMENT THEME LOCATION SECTOR Tech-Enabled Business UK SaaS HR/Big Data REVENUE (SEKm) SDG ALIGNMENT % TOTAL NUMBER OF VOICES LISTENED TO 299k 36.5k 719% TOTAL NUMBER OF PEOPLE LISTENED TO ABOUT DIVERSITY AND INCLUSION 7k 5k 56% PROVIDING INSIGHT AND SUPPORT TO IMPROVE WORKING LIVES 190k 35k 443% NO. OF EMPLOYEES % FEMALE STAFF TURNOVER % % SUMMA PORTFOLIO AVERAGE 35% % 2% SUMMA PORTFOLIO AVERAGE 12% CARBON INTENSITY SCALE TONS CO 2 -EQ PER MILLION SEK REVENUE ECOLOGICAL DEGRADATION INTENSITY SCALE POTENTIALLY DISAPPEARED FRACTIONS OF SPECIES.m 2.YEAR PER MILLION SEK REVENUE 93 1, FINANCIAL SERVICES WASTE WATER TREATMENT COMPUTER & RELATED ACTIVITIES TELECOM & TECH HARDWARE CHEMICALS FOOD & BEVERAGE METAL PRODUCTS 630 1,229 2,694 FINANCIAL SERVICES TELECOMS COMPUTER & RELATED ACTIVITIES 3,720 FOOD & BEVERAGE 4,034 WASTE WATER TREATMENT 5,430 TECH HARDWARE 8,304 RECYCLING OF WASTE AND SCRAP 46

210 our investments Qlearsite Qlearsite is an early actor in the rapidly growing field of survey-based insight and people analytics for human resource management. The company has developed its technology specifically to analyze employee language and employee data to improve workforce productivity, providing critical insight to better engage with and motivate people. CHALLENGE Improvements in workforce productivity can only be achieved if leaders are aware of what their employees are doing and how they are feeling. Only then can they plan the right actions in order to improve culture, inclusion, diversity and engagement. HOW DO WE IMPROVE? To drive a happy, productive workforce, employee feedback must be connected to business strategy. With strong customer case studies, Qlearsite s technology puts employee feedback at the heart of decision-making in order to enable sustainable change. HOW DO WE SOLVE IT? Simply through enabling smarter listening. Qlearsite s platform issues shorter, better surveys that create deeper, more meaningful insights. They equip leaders with the essential information to support the planning and execution of workforce strategy. In combining behavioral, demographic, language and performance data, they can help teams direct and engage their workforce. Qlearsite s offering is built around three core components: online employee surveys, world leading language analysis and automated reporting analysis. VALUE CREATION With Qlearsite s technology, several organizations have experienced significant financial and cultural benefits associated with improved engagement and inclusion. Some have also reduced absenteeism, improved health and safety, and achieved lower levels of attrition. 47

211 Documaster Tech-enabled business Enabling digital compliance INVESTMENT THEME LOCATION SECTOR Tech-Enabled Business Norway SaaS Records Management/Big data REVENUE (SEKm) SDG ALIGNMENT % PRIVATE SECTOR CUSTOMERS MUNICIPALITIES COMPLIANT WITH NOARK 5 NUMBER OF DATA SOURCES PER CUSTOMER % NO. OF EMPLOYEES % FEMALE STAFF TURNOVER % % SUMMA PORTFOLIO AVERAGE 35% % 6% SUMMA PORTFOLIO AVERAGE 12% CARBON INTENSITY SCALE TONS CO 2 -EQ PER MILLION SEK REVENUE ECOLOGICAL DEGRADATION INTENSITY SCALE POTENTIALLY DISAPPEARED FRACTIONS OF SPECIES.M 2.YEAR PER MILLION SEK REVENUE 29 1, FINANCIAL SERVICES WASTE WATER TREATMENT COMPUTER & RELATED ACTIVITIES TELECOM & TECH HARDWARE CHEMICALS FOOD & BEVERAGE METAL PRODUCTS 630 1,229 2,694 FINANCIAL SERVICES TELECOMS COMPUTER & RELATED ACTIVITIES 3,720 FOOD & BEVERAGE 4,034 WASTE WATER TREATMENT 5,430 TECH HARDWARE 8,304 RECYCLING OF WASTE AND SCRAP 48

212 our investments Documaster Documaster is a Norwegian software company providing digital record management solutions, with core competence on digitalization, information management and cloud-based archiving of valuable data. CHALLENGE The ongoing digitalization and exponential growth of data has made digital record management more complex, and the requirement for transparency and accountability has become increasingly important. HOW DO WE IMPROVE? To maintain a high product standard and ensure compliance, continued product development with attention to IT security and regulatory change is key. Successful adaptation to local regulations is crucial as Documaster enters new markets. HOW DO WE SOLVE IT? Documaster enables the management of large amounts of data in cloud-based, easily retrievable, compliant archives. The technology strengthens democratic institutions by enforcing transparency and anti-corruption. VALUE CREATION Over 175 public sector organizations in the Nordics have been made systematically compliant with local regulations through Documaster s solutions. Documaster has also developed and launched a private sector offering, with five customers onboarded so far who have gained control over their data through Documaster s solutions. The number of data sources per customer connected to Documasters services has almost doubled over the last year, which implies a positive trend in customers compliance. 49

213 HyTest Changing demographics Delivering antibodies and antigens for the IVD industry to improve patient outcomes INVESTMENT THEME LOCATION SECTOR Changing Demographics Finland In-Vitro Diagnostics REVENUE (SEKm) SDG ALIGNMENT % MILLION PATIENTS TESTED FOR ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION (AMI) 1 MILLION PATIENTS TESTED FOR ACUTE HEART FAILURE (HF) 1 DISEASE GROUPS COVERED % % NO. OF EMPLOYEES % FEMALE STAFF TURNOVER % SUMMA PORTFOLIO AVERAGE 35% % SUMMA PORTFOLIO AVERAGE 12% CARBON INTENSITY SCALE TONS CO 2 -EQ PER MILLION SEK REVENUE ECOLOGICAL DEGRADATION INTENSITY SCALE POTENTIALLY DISAPPEARED FRACTIONS OF SPECIES.m 2.YEAR PER MILLION SEK REVENUE FINANCIAL SERVICES WASTE WATER TREATMENT COMPUTER & RELATED ACTIVITIES TELECOM & TECH HARDWARE CHEMICALS FOOD & BEVERAGE METAL PRODUCTS 630 1,229 2,694 FINANCIAL SERVICES TELECOMS COMPUTER & RELATED ACTIVITIES 3,720 FOOD & BEVERAGE 4,034 WASTE WATER TREATMENT 5,430 TECH HARDWARE 8,304 RECYCLING OF WASTE AND SCRAP RECENT DEVELOPMENTS HyTest has been focused on global expansion of its product portfolio, thereby enabling high quality diagnostic testing for selected conditions. Throughout 2018, Hytest provided antibodies and antigens for IVD tests run on hundreds of millions of patients globally. Through Hytest's focus on R&D and product development, the company covers 20 disease groups for all ages in developed and developing economies Calculations are based on sales volumes to IVD customers, assuming ~ 0.5 ug of antibody usage per test with three tests performed in suspected cases of acute myocardial infarction (AMI), and two tests performed in suspected cases of acute heart failure (HF).

214 our investments HyTest Delivering antibodies and antigens for the IVD industry to improve patient outcomes HyTest is a leading producer of antibodies and antigens for the in vitro diagnostic (IVD) industry. The growing company operates in a global market where growth is driven by an aging population, innovation and increasing investments in medical care. Through its strong market position, HyTest may have a significant impact on patient outcomes for a large group of people in developed and developing economies alike. Through its leading R&D and product suite, the company is well positioned to drive future innovation in its industry. 85% 1 3% Of all deaths from cardiovascular diseases of chest pain cases are due to AMI2 are due to heart attacks (AMI) or strokes1 CHALLENGE Aging population, advances in research and technology, and the global trend of increased investments in medical care and wellness drives the need for high quality antibodies and antigens, which are key components in various laboratory assays and diagnostic kits. HOW DO WE IMPROVE? Through focusing on R&D, improved technology and global expansion, the company can foster industry innovation, broaden its reach and improve health for a larger group of people. HOW DO WE SOLVE IT? By leveraging the latest research and state-of-theart technology, HyTest brings exceptional quality and innovation to the IVD industry. This contributes to improve health and patient outcomes globally. VALUE CREATION Helping the IVD industry with innovation and consistently delivering world class antibodies and antigens assists in the accuracy of IVD tests and thus patient outcomes. By broadening the company s footprint, HyTest can increase its impact further. 1 WHO. Available at: 2 Thomas Frese et. al, Chest pain in general practice: Frequency, management, and results of encounter, J Family Med Prim Care Jan-Mar; 5(1): Available at: 51

215 LOGEX Changing demographics Delivering technology for healthcare to improve outcomes and reduce costs INVESTMENT THEME LOCATION SECTOR Changing Demographics Northern Europe Healthcare Analytics REVENUE (SEKm) SDG ALIGNMENT % PROVIDERS USING LOGEX SOLUTIONS PHYSICIANS ANALYZED AND BENCHMARKED IN LOGEX MODELS CLINICAL REGISTRIES ANALYZED 2018 > k 2018 >50 NO. OF EMPLOYEES % FEMALE STAFF TURNOVER % SUMMA PORTFOLIO AVERAGE 35% % SUMMA PORTFOLIO AVERAGE 12% CARBON INTENSITY SCALE TONS CO 2 -EQ PER MILLION SEK REVENUE 2 ECOLOGICAL DEGRADATION INTENSITY SCALE POTENTIALLY DISAPPEARED FRACTIONS OF SPECIES.m 2.YEAR PER MILLION SEK REVENUE FINANCIAL SERVICES WASTE WATER TREATMENT COMPUTER & RELATED ACTIVITIES TELECOM & TECH HARDWARE CHEMICALS FOOD & BEVERAGE METAL PRODUCTS 630 1,229 2,694 FINANCIAL SERVICES TELECOMS COMPUTER & RELATED ACTIVITIES 3,720 FOOD & BEVERAGE 4,034 WASTE WATER TREATMENT 5,430 TECH HARDWARE 8,304 RECYCLING OF WASTE AND SCRAP RECENT DEVELOPMENTS 2018 was a transformational year for LOGEX GROUP. With the aim of strengthening their ability to inform and support sustainable quality improvements, transparency and efficiency in healthcare, LOGEX, Ivbar, and Prodacapo decided to join forces to form the new LOGEX Group. This created a European market leader, bringing together leading capabilities in quality and cost analytics. Prior to the merger, the three companies all held leading positions in their respective markets the Netherlands, Sweden, Finland, Norway, UK and France. The new LOGEX Group has unmatched capacities to support a holistic approach to improvement in healthcare through advanced analytics. 52

216 our investments LOGEX Strengthening capacities in healthcare management LOGEX Group is the European leader in advanced analytics for healthcare, serving providers, payors and authorities. The Group was formed through the combination of LOGEX, IVBAR and Prodacapo. The joint product portfolio is the most comprehensive in Europe, with four broad application areas; cost analytics, resource allocation, outcomes analytics and reimbursement. 12.6% Share of GDP spent on healthcare in the OECD1 36x Variation in complication rates after cataract surgery in Sweden between between top 10% and bottom 10% of clinics2 CHALLENGE Healthcare systems globally are under pressure from increasing costs, whilst the need to improve quality is continuously increasing. There is a lack of transparency in both outcomes and costs in healthcare, increasing the difficulty in addressing these challenges. HOW DO WE IMPROVE? Strong product and technology development is key to drive transparency and meet the needs of a broader set of stakeholders, supporting healthcare transformation globally and drive adoption of healthcare analytics through its technology leadership and a multi-national strategy. HOW DO WE SOLVE IT? The LOGEX Group offers a comprehensive software portfolio to support a holistic approach to improvement in healthcare through advanced analytics, and enables stakeholders in the healthcare system to transition towards a more quality-centric healthcare through an unprecedented level of transparency on outcomes and costs. VALUE CREATION Customers have been able to improve patient outcomes, contain costs, and drive improvement in their operations by deploying the Group s technology. The Group is therefore recognized as a thought-leader by the global healthcare community in the debate on how to overcome healthcare inefficiencies and drive more quality-centric care estimate, World Bank. Available at: 2 ICHOM, Lee PHU, Gawande AA. The number of surgical procedures in an American lifetime in 3 states. J Am Coll Surg 2008;207:Suppl 1:S75-S75 53

217 Meet the Summates ELISABETH AANONSEN REHAB ABDELKADER ALEXANDER BJØRKLUND RICKARD EL TARZI GISLE GLUCK EVENSEN REYNIR INDAHL HANNAH JACOBSEN JENNY KEISU JOHANNES LIEN CHRISTIAN MELBY JOHAN PIETILÄ HOLMNER HELENA LUNDSTRÖM ANNA RYRBERG MARTIN SJÖLUND JOAKIM SUNDBY JOHANSEN NILS H THOMMESSEN TOMMI UNKURI MICHAEL VOLLSET ANJA WIK 54

218 our team Principals JEANETTE ANTTILA TOM EVEN MORTENSEN JON HINDAR BIRGER STEEN NICOLAS ROELOFS Summa Board GÖRAN CARSTEDT PER-ANDERS ENKVIST MIRJA LEHMLER-BROWN ANNA RYOTT MARTIN SKANCKE KARI ULRUD MOEN 55

219 Matrix Table REVENUE GHG EMISSIONS ECOLOGICAL DEGRADATION PEOPLE Footprint Intensity GHG Avoided Net GHG emissions avoided Footprint Intensity Employees %Female Staff Turnover SEKm Tons CO 2 -eq Tons CO 2 -eq/sekm Tons CO 2 -eq Tons CO 2 -eq PDF.m 2.Year PDF.m 2.Year /SEKm Milarex 1, , ,272 10,323,295 5,204 1,190 64% 14% Norsk Gjenvinning 4, , , ,830 14,202,891 3,018 1,337 17% 15% Sortera , ,152 36,945 2,999,808 3, % 8% Lakers , ,474 2,724,527 9, % 7% Egain 72 2, ,000 23, ,364 1, % 22% Resource Efficiency Total % Share of Portfolio Total 8, , , ,239 30,358,885 3,778 3,029 35% 14% 83% 90% 100% 98% 75% Lin Education , , , % 16% HyTest 269 1, ,181 50, % 3% LOGEX , % 8% Changing Demographics Total % Share of Portfolio Total 1,149 38, , , % 9% 12% 9% 1% 13% EcoOnline 163 2, , , % 4% Pagero 267 2, ,049 68, % 13% Documaster ,869 1, % 0% Qlearsite ,059 1, % 10% Tech-Enabled Business Total % Share of Portfolio Total 449 5, , , % 9% 5% 1% 1% 12% Summa Equity 2,860-2,860 92, % 4% Portfolio Total 9, , ,152 97,527 30,911,015 3,207 4,039 35% 12% 56

220 values UN Sustainable Development Goals (SDGs) Summa s Values Radically honest Responsible Authentic Entrepreneurial Respectful 57

221

222 Bilag: 6.5. Tilbud/kontrakt Skottegårdsskolen. egain varmestyring. Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 02. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /19

223 Tårnby Kommune Amager Landevej Kastrup Vores Kontaktperson: Claus Johansen Att.: Rune Klitgaard Telefon: Dato: 13. august 2019 Tak for din interesse for Egain Edge Energioptimering. Egain er en af verdens førende teknologivirksomheder indenfor klimastyring af varme, og kan på denne baggrund, levere løsningen, Egain Edge som både giver et stabilt indeklima, samt dig som administrator en mindre CO2 udledning, mere sikker drift, stærkere miljøprofil og reducerede driftsomkostninger. TILBUD For ejendommen Saltværksvej 65-69, i alt m2, tilbyder vi følgende: Egain Infrastruktur, installation* og idriftsættelse (Engangspris ved etablering af løsningen) DKK ,00 Egain Edge Gold, Kundeportal og support, pr. år DKK ,00 Teleabonnement, pr. år DKK 2.580,00 Energitilskud, forventet i henhold til Energiselskabernes Energispareindsats DKK ,00 (Indberetningsretten overdrages hermed til HOFOR A/S, og kan ikke overdrages til andre) Aftaleperiode: 3 år For ejendommen forventes Egain Edge at give følgende udbytte: 180 MWh i reduceret energiforbrug pr. år kg i reduceret miljøbelastning (Kuldioxidemmissioner, CO2) pr. år ,00 DKK inkl. moms i nettogevinst pr. år Der er forudsat en besparelse på 12 kwh/m2/år. Der er forudsat variable varmepris pr. MWh 460,00 inkl. moms

224 INVESTERINGSBEREGNING Samlet investering Egain Infrastruktur DKK ,00 Egain Edge Gold (3 år) DKK ,00 Teleabonnement (3 år) DKK 7.740,00 Energitilskud (320 DKK * 180 MWh) - DKK ,00 (Energitilskud udbetales efter 1. år, efter faktisk forbrug i MWh) Samlet investering DKK ,00 Samlet besparelse Energibesparelse, forventet i aftaleperioden (eksklusiv årlige udgifter) ( ,00 DKK * 3 år) DKK ,00 Nettobesparelse DKK ,00 Egain Infrastruktur - til måling i ejendommen For at kunne tilbyde alle funktionerne i Egain Edge på ejendommen, installeres en trådløs infrastruktur via Egain Hub som opsamler alle måleværdierne fra sensorerne og kommunikerer med Egain Cloud, hvor data analyseres og bruges til løbende optimering af driften. Detaljerede oplysninger om ejendommens drift visualiseres på Egain Edge hjemmesiden via tildelt bruger login. En Egain Hub monteres på facaden ved siden af den eksisterende udeføler. Forbindelsen til den eksisterende udeføler flyttes til Egain Hub en som herefter leverer det styrende signal til regulering af ejendommens varmeanlæg. I varmecentralen opsættes Egain Sense til måling af faktuelle forhold som fremløbs- og returtemperaturer. Ejendommens eksisterende automatik skal ikke ændres yderligere for at Egain Edge fungerer! Egain leverer færdig installation i ovennævnte pris. I udvalgte lokaler installeres en lille trådløs sensor, Egain Sense, hvis batteri har levetid på ca. 10 år. Installationen er meget enkel. Sensoren leveres med dobbeltklæbende tape og fastgøres nemt på væggen. Aktivering foretages med smartphone ved at scanne QR-koden på siden af sensoren. Denne del af installationen er administrators ansvar. Egain instruerer dig, hvordan du laver denne simple installation. Egain Edge Gold Energioptimeringsløsning Vores løsning, Egain Edge Gold betyder, at ejendommen er konstant overvåget, målt og optimeret ud fra en balance mellem det aftalte komfortkrav på grader og ønsket om opnå størst mulige energibesparelser. Løsningen er selvlærende og vil hurtigt forstå, hvordan din ejendom fungerer, og dermed opretholde en mere jævn temperatur og opnå lavere energiforbrug. En af vores energimedarbejdere hjælper med sin viden som en del af løsningen, og du modtager regelmæssigt rapporter fra systemet. Desuden vil du kunne visualisere hele ejendommen og de respektive lokaler, hvilket giver gode muligheder for at reducere driftsomkostningerne, da fejl eller svagheder i varmesystemet kan lokaliseres uden omkostningstunge undersøgelser. Adgangen til systemet via hjemmesiden på mobil, tablet eller PC giver yderligere mulighed for at du kan afhjælpe akutte problemer med det samme endda uden at du behøver at være på ejendommen.

225 Egenskaber og fordele Egain Edge reducerer energiforbruget i ejendommen ved at strømline varmebehovet. Dette medvirker til reducerede CO2-udledninger, hvilket igen øger ejendommens værdi. Egain Edge passer til alle eksisterende styrings- og automatiksystemer (klimastater og CTS). Ingen ændringer er nødvendig i ejendommens eventuelle undercentraler. Egain Project Manager giver hurtig og omkostningseffektiv implementering med certificerede installatører, og deltager i intern uddannelse af personale. Egain udfører opdateringer, nye funktioner og løbende forbedringer af Egain Edge automatisk og gratis til vores kunder. Egain tilbyder en mobil og webbaseret kundezone, hvor du som kunde kan betjene og overvåge alle dine nuværende ejendomme på afstand. Egain har energimedarbejdere, der løbende udfører analyser og opfølgninger. Hvert halve år fremlægges en skriftlig teknisk evaluering (E-analyse) af de respektive bygningers respektive præstationer og funktion. En årsrapport (E-rapport) præsenteres også årligt, hvor der rapporteres om energi, økonomi og miljøpåvirkning. Gyldighed: Kontraktperiode: Leveringsbetingelser: Indeksregulering Betalingsbetingelser: Dette tilbud er gældende 30 dage fra tilbudsdato 3 år med forlængelse. I overensstemmelse med aftalt tidsplan. Installation af Infrastruktur og optimering, 3. kvt Kontraktopstart af Egain Edge og Kommunikation, 3. kvt Priserne indeksreguleres efter VVS prisindeks (løn og materialer) Infrastruktur (materialer og installation) 25% ved bestilling, 75% ved færdig levering Egain Edge og Kommunikation, kvartalsvis forud Priserne er eksklusive moms, medmindre andet er angivet Andet: * Kunden installerer de trådløse sensorer i lokalerne. Egain leverer den nødvendige undervisning og support for aktivering i systemet. Vedlagt gældende Generelle vilkår og betingelser for aftaler om Egain leverancer, som er gældende for nærværende tilbud. Bestilling i henhold til ovenstående: Juridisk ejer og CVR nr Sted og dato Underskrift Navn med blokbogstaver

226 Med venlig hilsen Claus Johansen Claus Johansen Kundeansvarlig The expert on intelligent energy optimization in residential buildings.

227 Bilag: 7.2. Dagsordenspunkt Opstart af FGU Skole august 2019 ved Multicenter Brønderslev Alle.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 02. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /19

228 Økonomiudvalget d Opstart af FGU Skole august 2019 ved Multicenter Brønderslev Alle Åben sag Sagsnr.: 18/2428 Sagsansvarlig: SMJ.UK Fraværende: Afbud: Resumé Børne- og Kulturforvaltningen fremsender indstilling vedrørende opstart af FGU Skole primo august 2019 ved Multicenter Brønderslev Alle, herunder tillægsbevilling til klargøring af lokaler samt indgåelse af huslejekontrakt mv. Uddybende bemærkninger FGU Hovedstaden har over for Tårnby Kommune tilkendegivet enighed om at kommende FGU skole i Tårnby Kommune placeres ved Multicenter Brønderslev Alle. I forbindelse hermed har der været samtaler med FGU Hovedstaden, der ønsker opstart allerede fra august FGU Hovedstadens ønske medfører klargøring af lokaler, indgåelse af husleje kontrakt, opstart v/multicenter Brønderslev Alle og lukning/flytning fra nuværende Produktionsskole ved Løjtegårdsvej. Teknisk Forvaltning har i samarbejde med FGU Hovedstaden og Børne- og Kulturforvaltningen set nærmere på ønskede lokaler til brug for FGU Skole, herunder klargøring af lokaler til kommende FGU Skole og de 3 uddannelsesspor Almen, Produktion og Erhverv. På grund af det fremskudte tidspunkt har Teknisk Forvaltning udarbejdet en etape 1 og en etape 2 for klargøring af lokaler. Det skal i øvrigt oplyses, at FGU Hovedstaden i samtaler og møder omkring kommende FGU Skole ved Multicenter har forståelse for at alle lokaler ikke kan færdiggøres til skolestart, men at etape 2 må ske efter skolestart. I relation til etape 2 kan det oplyses, at det heller ikke er muligt for FGU Hovedstaden at blive specifikke på de ønsker der måtte være til de enkelte lokaler eftersom der ikke lige nu er de faktiske medarbejdere og kommende leder. Teknisk Forvaltning har opgjort etape 1 til kr., der medfører ibrugtagning af undervisningslokaler på 1. sal samt administrationslokaler i stuen samt samtalelokaler og kantine. Arbejdet skal straks igangsættes og bevilges såfremt lokalerne vedrørende etape 1 skal være færdige til FGU skolestart. Teknisk Forvaltning har samtidig meddelt, at etape 2 må forventes at blive dyrere, idet der her er tale om ventilationsforhold, udsugning og klargøring af de helt store lokaler. Forvaltningen modtager snarest prisoverslag på etape 2. Forvaltningen skal oplyse, at FGU Hovedstadens rektor er indkaldt til møde i uge 26 med henblik på indledende drøftelser omkring indgåelse af lejekontrakt som Kommunalbestyrelsens Sekretariat forestår. Det skal oplyses, at der vil være mulighed for at indregne ovennævnte etableringsudgifter i forbindelse med klargøring af FGU Skole. Derudover skal der forinden indgåelse af lejekontrakt bl.a. være afklaring omkring udearealer samt hvorvidt FGU Hovedstaden ønsker kommunal rengøring forestået af Teknisk Forvaltning. Økonomi Tillægsbevilling til klargøring af lokaler etape 1 på kr. Indstilling Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

229 Økonomiudvalget d at der bevilges en kassefinansieret anlægsbevilling samt frigivelse heraf på kr. til klargøring af lokaler v/fgu Skole, Multicenter Brønderslev Alle. /MSV Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. BILAGSFORTEGNELSE: Dispositioner for indflytning af FGU i Tårnby Multicenter - SB405a-P pdf FGU SKOLE - TEGNING over stueplan FGU skole - tegning over 1. SAL

230 Bilag: 7.3. Dagsordenspunkt Normering og tillægsbevilling til FGU s kommende lokaler i Tårnby MultiCenter.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 02. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /19

231 ! " # $ % & ' ( ' ) * +!, -. / : 4 5 ; < = 4 A B C D 4 2 E E 4 F G 2 : 2 1 H : I J K 2 4 F L 4 1 H M < 4 N O O P Q? R O? Q? B S T U R V R W? T 9 I J E F L 4 1 H M < 4 X 4 E 4 2 Y Z [ 4 4 \ \ D = ] 9 I J = F L 4 1 H ^ 8 E _ F = 4 ] \ ] I J = 4 4 ` 4 \ : 4 2 \ L ] E M < 4 2 E a L \ 1 8 ` 4 = : 4 1 : : 4 2 b E c U d R d B V e 4 2 \ 4 5 ^ 1 _ F Z M 8 = 4 f 8 \ g h i j G 4 1 ` 4 5 a 4 h _ E F L 4 1 H M < ] k Z i k 4 j E 4 5 l \ \ 4 h i 5 j 4 4 f 4 E E g 5 ] i 2 4 i h 4 l \ 8 4 i 5 j ] Z i 2 4 Z 4 j E j ] h 7 k f ] i m ] Z i g k = L 4 D 4 2 E 2 : 2 1 : 2 9 I J 2 M G 4 \ L 8 E Z i i ; ` i 7 4

232 n o p q p r s t u v w x y z { u } ~ ~ } ƒ z y z z q { s x x y ˆ z v s x x s q y { s x u s { w Š Œ s } Ž x y z q u z ˆ z v s x x s q y q s v z w t } } q u z w { z z z q u p r r z } } o ƒ z y z z q { s x x y ˆ z v s x x s q y { s x u s { w Š Œ p y z r Ž x y z q u z ˆ z v s x x s q y q s v z w t } } q u z w { z z z q u p r r z } o š œ š n o p q p r s p y x w q x y q s q y w u z x s q y z q v s u z z z q u z { s x n o p q p r s t u v w x y z { ž u w w q x y t u y s { z q s o o z y s v z w q x z u q s q y { s x Ÿ u z x s y z z ˆ z r o q s q y z y w q s w { s p q p y z p q w x z w u z x s q y z q z r z q u z w y z q { s x n o p q p r s t u v w x y z { t u z q Ÿ u z x s y z z ˆ z r o q s q y z œ œ š z o q s o Š p v w x { q s q y s q u { s x x z { s x n o p q p r s t u v w x y z { ž } w { u z y z p y s y s v z z q { s x x y ˆ z v s x x s q y { s x w q x y o p q { p Š Œ o p x z v z u t x { s z q { z s } Ž o ž w { u z y p u o z q u z z q q p r z s q y Ž ž ~ { s x x q { s x z q z o q s o z v s z r z u w ˆ z u z w u } } p y z r s q o x z { w z ž w { u z y p u o z q u z z q q p r z s q y Ž } ž ~ { s x x q { s x z q y s q y w Š Œ x p o w x z ª z { w z } } } ª } } } ž w { u z y p u o z q u z z q q p r z s q y Ž ž { s x x q { s x z q y s q y w Š Œ x p o w x z ª z { w z } } ª } } } ž p y w { u z y p u o z q u z z q q p r z s q y Ž } ž { s x x q { s x z q y s q y w Š Œ x p o w x z ª z { w z } p y z { w z w p y z r «œ š œ ± ² ² ³ œ µ š ¹ º ¹» ¼ q u { s x x s q y z q { s x { Ž u { ½ ¾ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê À Ë Å Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Î Õ Ô Ì Ï Ô Ö } w x Š Œ t x { s z q { z { Ø { t z x w q Š Œ t x { s z q { z { { w { w Š Œ Ø o p x z w t y t { } v z u t x { s z q { z q u z x z v x x z

233 Bilag: salsplan-FGU.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 02. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /19

234 A B C D E 9600 F 9600 G 9600 H 2400 I J K L M N O P Q E 30 EI2 30-C EI2 30-C E 30 EI2 60-C EI2 30-C EI2 30-C EI2 30-C EI2 30-C Arbejdsbord Fysiklokale EI2 30-C EI2 30-C EI2 30-C Arbejdsbord EI2 30-C VM EI2 30-C 3 EI2 30-C EI2 30-C EI2 60-C ABDL Åbent til stue EI2 60-C ABDL EI2 30-C Åbent til stue CTS tavle Styretavle for røgspjæld 4 EI2 30-C A=44.60 m2 EI2 30-C 105 A=41.25 m2 123 Trappe A=10.80 m2 106 A=67.06 m2 EI2 30-C EI2 30-C 107 A=49.33 m2 EI2 30-C 108 A=49.34 m2 EI2 30-C 109 A=66.01 m2 A=4.66 m2 EI2 30-C EI2 30-C EI2 30-C 110 A=43.39 m2 250 Åbent til stue A=37.13 m2 102 A A=43.86 m2 EI2 30-C EI2 30-C EI2 60-C ABDL Åbent til stue EI2 60-C ABDL Åbent til stue EI2 60-C ABDL Note: Etape B A=67.37 m2 EI2 30-C Åbent til stue EI2 30-C 101 A=66.60 m2 7 SIGNATUR FOR BRAND: EI2 60-C EI2 30-C EI2 30 E 60-C E 30-C CSa EI2 60 ABDL BD-dør 60 BD-dør 30 BD-dør 30 Manuel F-dør 60 F-dør 30 Selvlukkende røgtæt dør BD-dør 60 Manuel ABDL-dør Vandfyldt slangevinder Brandsektionsvæg, BS60 Brandcellevæg, min. BD60 Flugtvejsskilt med batteri backup Anviser flugtvej (ingen skilte) Anviser redningsåbning Røgvent. ABA Betjening for røgventilation med synlig skilt " RØGVENTILATION TAGVINDUE " ABA-central Note: Alle mål kontrolleres på pladsen Multicenteret - FGU TÅRNBY KOMMUNE AMAGER LANDEVEJ KASTRUP TEKNISK FORVALTNING EJENDOMSCENTRET tf@taarnby.dk Matr.nr. 15 h Tømmerup, Tårnby Tegning Skitse - 1.salsplan Tegnet af KLH Dato Godk. ALO Mål 1:200 Byggeadresse Brønderslev Allé 25, 2770 Kastrup Sags nr. Tegningsnummer Denne tegning er Tårnby Kommunes ejendom - Brug eller kopiering forudsætter tilladelse fra Teknisk Forvaltning Rev.

235 Bilag: 7.5. Stueplan-FGU.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 02. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /19

236 A B C D E F G H I J K L M N O P Q Rum 112 Rum 113 Rum Indgang Rum ABA Rum 101 Rum 102 CSa EI2 60-C EI2 60-C ABDL Rum 103 EI2 30-C Rum 104 Rum 105 Rum 141 Rum 142Rum 143 EI2 60 EI2 30-C EI2 30-C EI2 30-C EI2 30 EI2 30-C Rum 133 Rum 111 Rum 145 Rum Rum Rum Type 2 Rum 115 Rum Type Rum 121 Rum 122 Rum 125 Type 1 Rum 134 Rum 123 EI2 30-C EI2 30-C EI2 30-C EI2 30-C EI2 60-C EI2 30-CEI2 30-C EI2 60-C EI2 30-C EI2 30 EI2 30 EI2 30-C EI2 60-C A2-s1, d EI2 30-C EI2 60-C ABDL EI2 60-C A2-s1, d0 EI2 30-C EI2 30-C EI2 30-C EI2 30-C EI2 30-C EI2 30-C ABDL EI2 30-C EI2 30-C EI2 30-C Rum 124 Rum 156 Rum EI2 60-C A2-s1, d S11 A=43.24 m2 Køkken A=48.41 m2 EI2 30-C S06 S10 Gang A=10.07 m2 A=20.07 m2 EI2 30-C EI2 60-C EI2 60-C EI2 60-C A=5.37 m EI2 60-C EI2 60-C EI2 30-C EI2 30-C S12 A=31.33 m2 S09 Trappe A=10.80 m2 EI2 60-C EI2 30-C S13 A=6.56 m2 S76 S75 WC WC A=3.24 m2 A=4.10 m2 EI2 30-C S05 Gang A=77.68 m2 S14 A= m2 EI2 60-C S07 A=85.30 m WC A=6.69 m2 S15 A=26.68 m2 S74 WC A=13.52 m2 EI2 60-C S16 A=20.10 m2 Gang A=6.90 m2 S73 WC A=13.29 m2 S17 A=26.88 m2 EI2 30-CEI2 30-C EI2 30-CEI2 60-C EI2 60-C S18 A=27.40 m2 E-30 Gang WC A=6.98 m2a=4.52 m2 S72 A=5.18 m2 EI2 30-C S04 Gang Bygningsdel A=59.08 m2 ikke i brug CSa S19 A=26.88 m2 S71 WC A=13.39 m2 150 Rum EI2 30 EI2 60-C ABDL Type 2 Type 2 Type 1 Foldevæg med dør Ej klassificeret Rum 144 Ny foldevægtype 1 Type 2 Type 2 EI2 60-C EI2 60-C Type 3 Type 3 Type 3 Type 1 Foldevæg med dør Type 2 Ny Ej foldevæg Rum 149EI2 30-C klassificeret Type 1 Type 2 EI2 30-C EI2 30-C EI2 30-C EI2 60-C EI2 60-C Rum 162 Rum 161 Rum 163 Rum 152 Type 1 Type 1 Rum 154 EI2 60-C EI2 60-C EI2 30-C Type 2 EI2 30-C Type 1 Rum 157 Type 2 Type 1 EI2 30-C Type 1 Type 2 Rum 155 Type EI2 30-C EI2 30-C ABDL EI2 30-C EI2 30-C EI2 60-C Rum 158 Rum 159 Rum EI2 30-C Rum 165 EI2 30-C S60 Kantine A= m Note; Etape 1 Etape S08 Gang A=72.67 m SIGNATUR FOR BRAND: EI2 60-C BD-dør 60 EI2 30-C BD-dør 30 EI2 30 BD-dør 30 Manuel E 60-C F-dør 60 E 30-C F-dør CSa EI2 60 Selvlukkende røgtæt dør BD-dør 60 Manuel ABDL ABDL-dør Vandfyldt slangevinder Brandsektionsvæg, BS60 Brandcellevæg, min. BD60 Flugtvejsskilt med batteri backup Anviser flugtvej (ingen skilte) Anviser redningsåbning Røgvent. Betjening for røgventilation med synlig skilt " RØGVENTILATION TAGVINDUE " ABA ABA-central Note: Alle mål kontrolleres på pladsen Multicenteret - FGU TÅRNBY KOMMUNE AMAGER LANDEVEJ KASTRUP TEKNISK FORVALTNING EJENDOMSCENTRET tf@taarnby.dk Matr.nr. 15 h Tømmerup, Tårnby Tegning Skitse - Stueplan Tegnet af KLH Dato Godk. ALO Mål 1:200 Byggeadresse Brønderslev Allé 25, 2770 Kastrup Sags nr. Tegningsnummer Denne tegning er Tårnby Kommunes ejendom - Brug eller kopiering forudsætter tilladelse fra Teknisk Forvaltning Rev.

237 Bilag: 8.1. Forslag til udmatrikulering af matrikel 15cg, Skelgårde Tårnby Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 02. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /19

238

239 Bilag: 8.2. Dagsordenspunkt fra møde , sti fra Sindingvej til Vestamagercentret Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 02. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /19

240

241

242 Bilag: 8.3. Oversigtskort - Sti til Sindingvej Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 02. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /19

243 31 4dl Suezvej 4eb 4dr 39 4ed 4ds 4ee 4er g nda 9ak 8 3 9au 9at 15bc 4 6 9aæ 5 7 9aø 8 9ba 9as 15bd bb 12 15be 15cf 15bo bg 15bb 7 15bh 15ba 9 15bi 15aø 11 15aæ 15bs bk 3 15bn 5 15bu 7 15bm at 15as bv D 15am bx 15bl 15al 6 15bt 5 15ak 15br ej 9av 9az bp ve j ax 1 15bq kov 9ae 4 ej ø 3T biav 9bu 9bv 9ai 14 vej ding n i S Zam 9bt 4 9ah ai 15a 15cg 9 9ay 15ci 15ck 8 24 e 9u ch 6 da gan U. Hf 9b 15r 92b 12 ll er A 56 9af 4 g Tan ej unv r e Kam 9ag F ils v hede Trold Hf. Uga n i df cl fo j ave d n Uga de 4cm 4fb 18 11c 40 4eø c f 4dd 38 4cn 4fc y 4eæ b j erve Algi 4dt fd 4eq 11 4dc 4co ez 4db cp 9 4fg 4ff 30 4fe 432 4ep 4ec 4es 430 4eo 41 4dq 428 4en 24 4fh 18 4fk 22 4fi 426 4em 37 4dp 424 4el 4dø 35 4ea 4fm 4fl 4ey 12aø 4da 4cq j 4do 4dæ n ve Gambia 4dn 4ek 4ev j Angolave 4dm 422 Kongelundsvej 4dz 4eu 4ei 4dy bjer aug 15ar 14 15an 15ao j gve 15aq ap : u

244 Bilag: Tilbud mellemkommunale refusioner Tårnby Kommune_aug2019.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 02. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /19

245 TILBUD PÅ ANALYSE AF MELLEMKOMMUNALE REFUSIONER I TÅRNBY KOMMUNE OPDATERET VERSION 23. AUGUST 2019

246 INDHOLD 1.0 Indledning Indhold og metode Fase 1: Analyse af området for mellemkommunal refusion Fase 2: Afklaring og Kompetenceudvikling Fase 3: Bistand til optimering af arbejdsprocesser og organisering samt robotics og digitalisering Tilrettelæggelse af opgaven Tidsplan og organisering Afgrænsning og forudsætninger Pris 8

247 2 AUGUST 2019 MELLEMKOMMUNAL REFUSION INDLEDNING BDO er markedsledende indenfor revision og rådgivning i kommunerne og har i flere år arbejdet succesfuldt med indtægtsoptimering i kommunerne. Via vores dybdegående erfaringer og kompetencer på området har BDO oparbejdet viden og metoder, som anvendes til at bistå kommunerne i korrekt håndtering og hjemtagelse af berettigede indtægter indenfor en lang række indtægtsoptimeringsområder, herunder mellemkommunal refusion. Udover at identificere eventuel manglende hjemtagelse af berettigede indtægter, anvendes BDO s dybdegående erfaring til at understøtte kommunerne i kompetenceudvikling og optimering af arbejdsprocesser, således at analyserne ikke blot generere yderligere indtægter her og nu, men også sikrer, at kommunen opnår læring af de gennemførte analyser, således at området fremadrettet håndteres korrekt. Det er BDO s erfaring, at der på området kan ligge udviklingspotentialer, idet området er forbundet med stor kompleksitet både lovgivnings- og styringsmæssigt, og særligt udfordringen i at dele den nødvendige viden mellem de involverede centre. Som led i administrationen af mellemkommunale refusioner indgår indberetningen af betalingsforhold til CPR. Betalingsforholdet indgår som beregningsgrundlag for den kommunale udligningsordning. Udover at sikre korrekt opkrævning af mellemkommunal refusion, har administrationen af mellemkommunale refusioner derfor tillige betydning for, om Tårnby Kommune udlignes korrekt. BDO anbefaler, at analysen af Tårnby Kommunes mellemkommunale refusioner omfatter både opkrævning og betaling af mellemkommunal refusion samt en gennemgang af kommunale forhold i CPR. Det er væsentlig for BDO, at der sker en fremadrettet læring af projektet, og den optimale proces indeholder vidensdeling om både regler, faldgruber og metoder til fremadrettet håndtering af opgaven. Der indgår derfor en 5 timers konsulentdag i forlængelse af analysen af de mellemkommunale refusioner, som kan anvendes til undervisning i reglerne eller sidemandsoplæring alt efter behov. Såfremt det vurderes, at Tårnby Kommune efterfølgende vil have en effekt ved at tilrette arbejdsprocesserne på det mellemkommunale område samt at indarbejde digitale assistenter eller lignende teknologi i den fremadrettede løsning, indgår BDO gerne med sparring og bistand til dette forløb. Erfaringsmæssigt giver det stor værdi, at arbejde med processer og fremadrettede løsninger på baggrund af viden fra en bagudrettet analyse, da denne kan pege på specifikke og relevante udfordringer og faldgruber. Dette er ikke indeholdt i nærværende tilbud i den nuværende form, men kan tilkøbes efterfølgende. BDO s analysemodel er bygget op således, at Tårnby Kommune, udover fremsendelse af materiale og etablering af IT-adgange, alene bliver involveret i analysearbejdet, såfremt der identificeres korrektioner. BDO prioriterer og anbefaler, at det er medarbejdere fra Tårnby Kommune, der varetager den afsluttende opkrævning, idet dette bidrager til en god læringsproces. BDO tilbyder at bistå med dette samt med en gennemgang af korrektionerne, således at denne proces kan ske så smidigt og effektivt som muligt.

248 3 AUGUST 2019 MELLEMKOMMUNAL REFUSION INDHOLD OG METODE Administrationen af området for mellemkommunale refusioner tager afsæt i Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område(rtl) 9 C med tilhørende vejledning og lovforslag. Herudover fremgår mellemkommunal refusion af en række øvrige love, som betyder at der også forekommer mellemkommunal refusion ved en række følgeområder, som ikke fremgår af RTL. Området involverer således flere områder, herunder bl.a.: Voksen- og handicapområdet Udsatte Børn og Unge Ældreområdet Hjælpemiddelområdet Folkeskole- og daginstitutionsområdet Kontanthjælps- og beskæftigelsesområdet Boligstøtteområdet Førtidspensionsområdet Udfordringerne på området identificeres sjældent inden for det enkelte fagområde, men ses primært i forbindelse med kommunikation og vidensdeling mellem de implicerede områder. Nærværende tilbud forudsætter, at analysen omfatter alle mellemkommunale ydelser samt korrektioner til betalingskommune i CPR. Det anbefales endvidere, at der foretages gennemgang af opkrævning af betaling for frit skolevalg. BDO s opgaveløsning er bygget op om 2 hovedfaser, fase 1 og 2 samt en evt. fase 3: Fase 1: Analyse af Tårnby Kommunes mellemkommunale refusioner 3 år bagudrettet med henblik på identificering og af korrektioner Fase 2: Afklaring og kompetenceudvikling Fase 3: Udvikling og optimering af forretningsgange, processer og organisering, herunder arbejde med digitale assistenter og robotics Fase 1 og 2 er indeholdt i BDO s tilbud om no cure no pay, mens fase 3 ved behov tilbydes som en option til fast pris eller medgået tid. 2.1 FASE 1: ANALYSE AF OMRÅDET FOR MELLEMKOMMUNAL REFUSION Fase 1 omfatter en gennemgang af Tårnby Kommunes håndtering af mellemkommunal refusion og indeholder: En gennemgang af Tårnby Kommunes opkrævninger af mellemkommunale refusioner fra andre kommuner. Gennemgangen foretages med henblik på at identificere eventuelle mangelfulde eller manglende opkrævninger inden for alle områder omfattet af mellemkommunale betalinger En gennemgang af Tårnby Kommunes mellemkommunale betalinger til andre kommuner. Gennemgangen foretages med henblik på at identificere eventuelle fejlbetalinger til anden kommune En gennemgang af adressehistorikken for beboere på Tårnby Kommunes institutioner, herunder både kommunale, private og regionale institutioner. Gennemgangen foretages med henblik på at identificere eventuelle mellemkommunale borgere, som Tårnby Kommune ikke er opmærksomme på

249 4 AUGUST 2019 MELLEMKOMMUNAL REFUSION En gennemgang af kommunale forhold i CPR med henblik på at identificere fejlregistreringer eller manglende registreringer således, at Tårnby Kommunes befolkningstal er korrekt til brug for udligningsordningen En gennemgang af Tårnby Kommunes opkrævning af betaling for frit skolevalg Gennemgangen af området vil blive foretaget med udgangspunkt i nedenstående materialeliste: Interne oversigter/lister over mellemkommunale borgere for henholdsvis udsatte børn og unge, handicap- og psykiatriområdet, ældreområdet, kontanthjælp, hjælpemiddelområdet etc. Listerne skal omfatte både mellemkommunale borgere med anden betalingskommune samt Tårnby Kommunes mellemkommunale borgere i anden kommune. Såfremt oversigterne/listerne kan genereres via udtræk fra sags- eller journalsystemet er dette også brugbart Folkeregisterlister over kommunale forhold kode 4 fra CPR.dk. Både listen med de personer, som er bosat i anden kommune, men hvor Tårnby Kommune er betalingskommune og de personer, som er bosat i Tårnby Kommune, men hvor en anden kommune er betalingskommune Persondata med adressehistorik fra CPR.dk. BDO fremsender bestillingsblanket Adresseoversigt over ældreboliger i kommunen Oversigt over hvilke elever Tårnby Kommune betaler for vedr. kommunalt bidrag for elever på efterskoler, privatskoler og produktionsskoler (via uvm.dk) Oversigt over personer der har benyttet en midlertidig plads på plejehjem i Tårnby Kommune Udtræk vedr. personer der har været i et internt aktiveringsforløb Ovenstående materiale er som udgangspunkt noget de relevante afdelinger allerede har til rådighed eller materiale som kan indhentes via systemer forholdsvis enkelt. Det er således ikke tiltænkt, at der skal udarbejdes nyt materiale til gennemgangen.

250 5 AUGUST 2019 MELLEMKOMMUNAL REFUSION Ovenstående materiale vil blive suppleret med udtræk og dataopslag fra nedenstående IT-systemer: Økonomisystem CPR-registret KMD Sag Afregnings- og disponeringssystemer som AS2007, Calibra m.v. Pensionssystemet (både kommunedel og sagsdel) Omsorgssystemet Folkeskolesystem Institutionssystem KMD modul KMF (Kommunal medfinansiering Udbetaling Danmark) KMD Doc2archive Boligstøttesystem STARs Ledelsesinformationssystem (LIS indeholdende refusions- og medfinansieringsdata) ESDH-system Rapportering og statusmøde Første step i rapporteringen vil omfatte oversigter over de borgere, hvor BDO vurderer, at Tårnby Kommune kan foretage korrektion. Oversigterne vil blive fremsendt i Excel format og indeholde oplysninger om cpr. nr., betalingskommune, udgiftsområde, udgift samt en beskrivelse af problematikken. Tårnby Kommunes opgave er at godkende korrektionerne og fremsende regninger til andre kommuner. Erfaringsmæssigt kan det give god værdi, at BDO gennemgår oversigterne med relevante nøglemedarbejdere, og såfremt der skulle være behov herfor, indgår BDO også gerne i særskilte gennemgange, således at denne proces kan ske smidigt og effektivt, og uden unødigt arbejde for Tårnby Kommune. Såfremt der skulle opstå spørgsmål til fremsendte opkrævninger fra de modtagende kommuner, bistår BDO gerne med input til svarmail og dialog med kommunerne. Det skal således fremhæves, at BDO indgår med sparring i hele godkendelsesfasen, i det omfang Tårnby Kommune måtte have behov herfor. Efter Tårnby Kommunes gennemgang og godkendelse af de fremsendte oversigter udarbejdes en endelig oversigt med alle relevante rettelser som fremsendes til Tårnby Kommune i Excel format. Det skal bemærkes, at Tårnby Kommune alene bliver involveret i analysearbejdet ved ovenstående gennemgang af BDO s oversigter, medmindre Tårnby Kommune ønsker yderligere involvering. Det vil sige, at Tårnby Kommune kun bliver involveret i analysen, såfremt der vurderes at være et konkret indtægtspotentiale. 2.2 FASE 2: AFKLARING OG KOMPETENCEUDVIKLING For at sikre formidling og læring af resultatet tilbyder BDO en 5 timers konsulentdag, som enten kan anvendes til undervisning i reglerne for mellemkommunal refusion eller en mere specificeret sidemandsoplæring, sparring eller lignende. Med henblik på opsamling og videreformidling af resultatet og erfaringerne samt planlægning af fase 2 og evt. fase 3 afholdes et statusmøde, mellem BDO og relevante repræsentanter fra Tårnby Kommune. På mødet afklares det, hvordan der skal arbejdes videre med erfaringerne fra fase 1. Fase 2 afholdes indenfor no cure no pay afregningen.

251 6 AUGUST 2019 MELLEMKOMMUNAL REFUSION 2.3 FASE 3: BISTAND TIL OPTIMERING AF ARBEJDSPROCESSER OG ORGANISERING SAMT ROBOTICS OG DIGITALISERING Fase 3 tilbydes som en option og indgår ikke i no cure no pay honoreringen. Såfremt Tårnby Kommune efter gennemførelse af analysen ønsker at arbejde med kommunens fremtidige arbejdsprocesser og organisering af den mellemkommunale refusionsopgave, tilbyder BDO at indgå i denne proces, med viden og erfaring på området. BDO har stor erfaring med anvendelsen af digitale assistenter og robotics i løsningen af den mellemkommunale opgave. Dette vil, såfremt det skaber værdi for Tårnby Kommune, indgå i fase 3. Ved udarbejdelse og implementering af nye arbejdsprocesser og evt. omorganisering er det væsentligt, at de centre, som er involveret i arbejdsopgaven også indgår i arbejdet omkring udarbejdelse af arbejdsprocesser og organisering således, at der kan skabes ejerskab til de nye arbejdsprocesser. Med udgangspunkt i dette kan BDO bistå Tårnby Kommune på flere niveauer og med flere roller, jf. nedenstående BDO kan tilbyde: at indgå som projektleder herunder sikre, at der er flow i projektet at bidrage med input til, hvordan administrationen af de mellemkommunale refusioner fremadrettet kan håndteres og styrkes at facilitere dialogen mellem de forskellige involverede parter, herunder inspirere aktørerne blandt andet med BDO s erfaringer fra andre kommuner at indgå i et opstartsmøde, hvor opmærksomhedspunkter drøftes BDO vil således kunne indgå som projektleder gennem hele forløbet eller alene kickstarte fase 3, alt efter hvilket behov Tårnby Kommune måtte have. Da behovet for udvikling og tilpasning af organisering, arbejdsprocesser og forretningsgange ikke kendes, før analysen er gennemført, foreslås det, at tilkøb og struktureringen af denne fase af opgaven aftales efter afslutning af fase 1.

252 7 AUGUST 2019 MELLEMKOMMUNAL REFUSION TILRETTELÆGGELSE AF OPGAVEN 3.1 TIDSPLAN OG ORGANISERING Opgaven anslås at have en varighed på 3-5 måneder fra accept af opgaven og kan som udgangspunkt igangsættes, når Tårnby Kommune ønsker det. Tårnby Kommune udpeger en kontaktperson, som kan være behjælpelig med at fremskaffe og fremsende materiale til relevante personer internt i Tårnby Kommune. Tårnby Kommune er ansvarlig for al nødvendig kontakt til andre kommuner og evt. borgere. BDO bistår gerne med udarbejdelse af standardbreve, vejledning o. lign. efter behov. Fra BDO vil manager Nick Duelund Mikkelsen fungere som daglig projektleder, og vil sikre flow og kontinuitet i opgaveløsningen, herudover bemandes opgaverne med konsulenter med relevante kompetencer og viden inden for området. Partner Pernille Nielherdt Kjerulff vil have det overordnet ansvar for opgaveløsningen. 3.2 AFGRÆNSNING OG FORUDSÆTNINGER Det er en forudsætning, at Tårnby Kommune kan tilvejebringe relevant materiale samt at BDO får elektronisk fjernadgang til Tårnby Kommunes IT-systemer. BDO fremsender databehandleraftale og anmoder skriftligt om IT adgange ved indgåelse af aftale. Den mellemkommunale analyse indeholder ikke en decideret sagsgennemgang af, om Tårnby Kommunes sager alle er behandlet korrekt i forhold til de mellemkommunale refusioner. Identificeringen af mellemkommunale borgere sker via datasammenkørsel, adresseopslag m.m. Analysen tilbydes gennemført efter honoreringsprincippet no cure no pay, hvorved BDO bærer den fulde økonomiske risiko. Såfremt det mod forventning viser sig, at opgaverne ikke kan generere yderligere væsentlige indtægter, kan BDO til en hver tid vælge at afbryde opgaven.

253 8 AUGUST 2019 MELLEMKOMMUNAL REFUSION PRIS Honoraret for opgaven er med Tårnby Kommune aftalt til følgende afregningsprincipper ekskl. moms: 0 % af yderligere indtægter af den første 0,5 mio. kr. 100 % af yderligere indtægter mellem 0,5 og 1 mio. kr. 10 % af yderligere indtægter over 1 mio. kr. Dog med et max for BDO s indtægt på 4 mio. kr. ekskl. moms. Udgangspunktet for måling af yderligere indtægt er: Mangelfuld eller manglende opkrævning for mellemkommunale borgere Fejlbetalte regninger for mellemkommunale borgere Resultat af merindtægt i forbindelse med generelle tilskud og udligning Såfremt udgifter bliver forældet i perioden fra BDO s opgørelse til Tårnby Kommunes opkrævning, indgår disse ikke i opgørelsen. Derimod indgår eventuelle løbende udgifter som tillægges i tilsvarende periode i opgørelsen. Eksempel: Der identificeres manglende opkrævning af førtidspension for perioden oktober 2016 til oktober Tårnby Kommune godkender og fremsender regning i december 2019, hvilket betyder, at oktober og november 2016 er forældet, men at der kan opkræves for november og december I opgørelsen vil afregning for perioden december 2016 til december 2019 indgå altså den realiserede og hjemtagne indtægt. Eventuelle faste procedurer i Tårnby Kommune som medfører periodevis opkrævninger/korrektioner drøftes forud for analysen start, og evt. sammenfald i identificerede borgere vil ikke indgå i opgørelsen af udgangspunktet for måling af yderligere indtægter. Det er en forudsætning, at BDO er orienteret om eventuelle atypiske opkrævningsflow, således at der kan tages højde for dette i analysearbejdet. Målingen af mangelfuld eller manglende opkrævning samt fejlbetalinger dækker over indtægter bagudrettet fra opkrævningstidspunktet. Det vil sige, de indtægter kommunen opnår bagudrettet baseret på gennemgangen. Målingen tager alene udgangspunkt i realiserede og godkendte indtægter. Resultatet af merindtægt i forbindelse med generelle tilskud og udligning grundet korrektion af folkeregisterliste/befolkningstal beregnes for budgetåret Der afregnes alene for effekten af et budgetår baseret på 2020 niveau og på beregning af udligningssystemet demografiske udgiftsbehov.

254 KONTAKT PERNILLE NIELHERDT KJERULFF Partner m: e: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet rådgivnings- og revisionsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UKbaseret selskab med begrænset hæftelse - og del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har godt medarbejdere i 154 lande. Copyright - BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, cvr.nr

255 Bilag: Evaluering af Legepatrulje 2019 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 02. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /19

256 TÅRNBY KOMMUNE NOTAT DATO: SAGS NR.: 18/11455 DOK. NR.: /19 SAGSBEH.: Morten Svan VEDRØRENDE: Evaluering af Legepatrulje 2019 Historik Legepatruljen blev etableret 1. oktober Formålet med projektet var at udvikle et tilbud, der tilgodeser børn i aldersgruppen 3-6 år i udsatte positioner, der går i et almindeligt dagtilbud. Projektet fokuserer på at udvikle børnenes kompetencer, i forhold til at agere i det store fællesskab på normalområdet, hvor bevægelsesaktiviteterne har til formål at give børnene succesoplevelser, der både giver dem en større selvtillid og strategier til at indgå i flere fællesskaber. Legepatruljen er et praksisnært tilbud, hvor Legepatruljemedarbejderne er dem der går forrest i arbejdet med børnene. Organisering og forløb med deltagelse af institutioner Legepatruljen er et praksisnært tilbud, hvor Legepatruljemedarbejderne er dem der går forrest i arbejdet med børnene. Legepatruljen består af fire medarbejdere, der arbejder i par. Hvert par er i fire institutioner om uge. Hver institution har to forløb om ugen med Legepatruljen, et om formiddagen fra kl og et om eftermiddagen fra kl Legepatruljen henter børnene i deres institution og kører ud til forskellige lokaliteter spredt ud over hele kommunen. De institutioner, der har deltaget med Legepatruljen, er en kombination af institutioner, der har meldt sig frivilligt, og institutioner som daginstitutionskontoret har vurderet skulle deltage. Planen er at alle institutioner skal have forløb med Legepatruljen. Hver institution deltager med 8 børn, 5-6 er børn der falder inden for Legepatruljens målgruppe og 2-3 er med som rollemodeller, som er vigtige for at aktiviteterne fungerer. Ud over de 8 børn, deltager der også en pædagog fra institutionen. Pædagogen er med som en tryg voksen, som børnene kender og som deltager i Legepatruljens aktiviteter. Derudover har pædagogen en vigtig rolle i arbejdet med at understøtte udvikling i institutionen efterfølgende. Legepatruljens forløb har hidtil været på fire måneder, men vi har netop startet et forløb, med fire institutioner, af to måneders varighed, da vi har et ønske om at se hvad et kortere forløb kan skabe af forandring. Legepatruljen har siden sin etablering, haft forløb i 12 institutioner, af kommunens 34 institutioner, hvor der har deltaget 102 børn. Af de 102 børn, har 85% været børn der falder inden for målgruppen. For at forløb med Legepatruljen bliver en succes, er det en forudsætning, at målgruppe børn, har andre børn at spejle sig i, derfor har 85% af børnene været børn der falder ind under målgruppen, og de resterende 15% er børn der går i det konkrete dagtilbud og som er venner eller i samme aldersgruppe som det/de pågældende barn. 1

257 TÅRNBY KOMMUNE Evaluering I forbindelse med evaluering af Legepatruljen har vi, i de to sidste forløb, spurgt forældre om de oplever, at deres barn har haft et positivt udbytte at være afsted med legepatruljen. 68 evalueringsskemaer er blevet udleveret, 47 har svaret. Heraf oplever 46 forældrepar, at deres barn har haft et meget positivt udbytte af at være afsted med Legepatruljen. De deltagende dagtilbud er blevet spurgt om de kan se en positiv udvikling, hos de børn fra målgruppen, der er afsted med Legepatruljen, når de er tilbage i institutionen. Vi har modtaget tilbagemeldinger på 83 børn, for 58 børns vedkommende opleves en positiv udvikling for barnet, tilbage i institutionen. Medarbejdere fra de deltagende dagtilbud, er blevet spurgt om deres vurdering af de enkelte målgruppebørn, når de er afsted med Legepatruljen. Besvarelser er modtaget på 83 børn, ved 77 børn, ses en positiv udvikling. Børnene har ved hjælp af tegninger og igennem samtaler, givet udtryk for at de er glade for at være afsted med Legepatruljen. Legepatruljemedarbejderne oplever et stort ønske fra børnene om, at deltage i aktiviteter og ser en udvikling hos de fleste børn, på de områder en udvikling er ønsket. Alle 12 institutioner, der har haft forløb med Legepatruljen er blevet bedt om at evaluere med deres forløb med Legepatruljen. Alle 12 har givet positiv feedback, og vil gerne enten have fortsat deres forløb, eller har ytret ønske om deltagelse på ny. Ud over de planlagte forløb, har Legepatruljen også tilbudt aktiviteter i vinterferien, påskeferien og sommerferien. Aktiviteterne har fundet sted, på forskellige lokaliteter fordelt ud over kommunen. Her har der deltaget 765 børn fra 39 institutioner, nogle institutioner har deltaget flere gange. Legepatruljen er netop påbegyndt forløb med 8 nye institutioner og ved udgangen af 2019, vil Legepatruljen have haft forløb med 24 institutioner og omkring 204 børn. 2

258 Bilag: Pulje til løft af fagligt svage elever i folkeskolen Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 02. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /19

259 TÅRNBY KOMMUNE NOTAT DATO: SAGS NR.: 19/22770 DOK. NR.: /19 SAGSBEH.: INGE ROSLEFF VEDRØRENDE: Pulje til løft af fagligt svage elever i folkeskolen Formål Puljen til løft af fagligt svage elever i folkeskolen har til formål at øge incitamentet til at udvikle nye undervisningsmetoder og skabe faglig fremgang i folkeskolen. Puljen er udmøntet i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 117 af 21/02/2018 om pulje til løft af fagligt svage elever i folkeskolen. De deltagende skoler udbetales et præmiebeløb, hvis betingelserne for reduktion i skolens andel af elever, der ikke opnår mindst 4,0 i karaktergennemsnit i de bundne prøver fra folkeskolens 9.-klasseprøver i hvert af fagene dansk og matematik, opfyldes. Til puljen er knyttet et inspirationsprogram med specifikt fokus på at understøtte skolerne i deres arbejde med at igangsætte indsatser med henblik på at løfte fagligt svage elever i udskolingen. Korsvejens Skole har deltaget i programmet og samarbejdet med Undervisningsministeriets læringskonsulenter. Midler til fordeling Puljen udgør 500 millioner kroner og udmøntes i perioden Afhængig af antallet af elever i 9. klasse i de enkelte skoleår kan hver skole i hvert år opnå en præmie på 1,3, 1,4 eller 1,5 millioner kroner. Korsvejens Skole opnåede ikke den nødvendige reduktion sidste skoleår, , men forventes at opnå dette i indeværende skole Udbetaling Efter skolernes indberetning af karakterer og afrapportering til Styrelsen for undervisning og kvalitet forventes udbetaling til kommunen i 4. kvartal. Anvendelse af pulje fra Løft af de fagligt svageste elever Fokus på motivation og engagement og de fysiske rammer Med pengene fra Elevløft-puljen ønsker skolen at omdanne skolegården fra en (kedelig) asfaltsfrikvarters gård til et motiverende og tidssvarende udendørs læringsmiljø til brug i timerne og pauserne. Dyregården er skolens hjerte, og det er af stor betydning at skabe noget, som gør skoledagen mere motiverende og engagerende for alle skolens elever nu og fremover. Samtidig vil en transformation af Dyregården dagligt minde børn og voksne om, at Korsvejens elever lærer til livet, og når vi alle gør vores bedste og samarbejder, lykkes vi. Dyregården er omgivet af klasse, og dermed er der fokus på skolens ældre elever. 1

260 TÅRNBY KOMMUNE Mange lærere bruger gården i undervisningen til walk and talk, faglige stafetlege osv., og ved etablering af udendørs læringsrum vil mulighederne for bevægelse i undervisningen nå et helt andet niveau. Disse tiltag er meget vigtige, da erfaringen fra de sidste to år viser, at inspirerende fysiske rammer og mere bevægelse har en stor positiv indflydelse på de elever, som også er i fokus i Løft af de fagligt svage elever. I tråd med at Korsvejens Skole er tobaksfri, ønsker vi at skabe et miljø, hvor også de store elever har lyst til at blive på skolen, hænge ud og bevæge sig. I den lange frokostpause igangsætter skolens medarbejdere i samråd med eleverne nu på 3. år motiverende og engagerende tiltag, som gør, at eleverne også udvikler deres uformelle fællesskaber og dermed deres sociale og personlige kompetencer i skolegården. Den konkrete plan for Skolegården er at etablere en permanent scene (som kan bruges til undervisning, samlinger og som stille- og væreområde), et stort klatreområde med vandrette net, trænings/fitness-område samt små åndehuller i gården. Det er vigtigt at pointere, at renoveringen skal passe til de smukke gamle bygninger og give et æstetisk helhedsindtryk. Skolen har været i dialog med brandinspektøren, som fra et brand-sikkerhedsmæssigt synspunkt har sagt god for planen. Teknisk Forvaltning ved landskabsarkitekt Marit Kristiansen er også inddraget i projektet. Selve udvalget består af repræsentanter fra bestyrelsen, elevrådet, lærerne, serviceleder og skolens ledelse. Skolen har bedt tre firmaer om deres bedste tilbud ud fra ovenstående ønsker. 2

261 Bilag: Skolepuljen- Statusbrev efter 2 år Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 02. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /19

262 Tårnby Kommune Amager Landevej Kastrup Pulje til løft af fagligt svage elever i folkeskolen (Statusbrev, 2. år) Projektnummer: Projektets titel: Skolepuljen Korsvejens Skole Projektansvarlig: Tårnby Kommune E-post: kommunen@taarnby.dk Pulje: Grund7738 Skolepuljen - Pulje til elevløft Kontaktperson: Hanne Larsen og Noomi Mortensen Det andet år af præmieordningen Pulje til løft af fagligt svage elever i folkeskolen (Skolepuljen) er nu gået. Frederiksholms Kanal København K Tlf: Fax: september 2019 Sags nr.: Udbetaling af tilskud efter andet år baseres på skolens karakterindberetninger fra 9.-klassesprøver i fagene dansk og matematik i skoleåret 2018/2019 samt besvarelse af styrelsens afrapporteringsskema, jf. bevillingsbrevet af 26. februar På baggrund af skolens deltagelse i præmieordningen udbetaler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i begyndelsen af oktober 2019 til kommunen: Tilskud til Deltagende skole: udbetaling Korsvejens Skole (institutionsnummer ) kr Kommunen har ansvaret for at sikre, at tilskudsmidlerne videreføres til skolen. Redegørelse for beregningen af præmie til udbetaling fremgår nedenfor.