Referat. Bestyrelsesmøde nr. Den kl. 12:30 Mødested: Industrivej 1, 3700 Rønne. Medlemmer Fravær Underskrift

Transkript

1 1 Referat Bestyrelsesmøde nr. Den kl. 12:30 Mødested: Industrivej 1, 3700 Rønne Medlemmer Fravær Underskrift René Nordin Bloch - (formand) Carsten Scheibye - (næstformand) Bjarne Westerdahl Carsten Raad Petersen Henry Bech Kirstine van Sabben Linda Kofoed Persson

2 Indholdsfortegnelse 2 1 åbent Møde plan åbent Gensidig Orientering 4 3 åbent Budget opfølgning 3 kvt åbent Deltagelse i BRK s ansøgning om strategisk planlægning 7 5 Lukket Bornholms Forsynings ejerstrategi åbent status på forbrugervalg

3 2 Åbent møde 1 Mødeplan G Sagsbeskrivelse Forslag til ordinære mødetidspunkter for bestyrelsen i 2014: Fredag den 7. februar Fredag den 18. april bestyrelsesmøde samt Generalforsamling i datterselskaberne Fredag den 30. maj Generalforsamling i holdingselskabet Fredag den 5. september Fredag den 21. november Generalforsamling i Holding dato er valgt grundet Folkemøde juni og DANVA årsmøde i Kolding den maj - Dansk fjernvarmes Landsmøde finder sted i Århus den 30/31 Okt. Mødetidspunktet for bestyrelsen er valgt til kl grundet flyforbindelser mm I planlægning af mødefrekvensen bliver brugerrådet indkaldt dagen før bestyrelsesmødet. Kl Økonomi Ingen Indstilling Direktøren indstiller At bestyrelsen drøfter mødeplanen. Bilag Ingen Beslutning: Den 7. feb. ændres til onsdag 5. feb. kl Øvrige datoer godkendes

4 3 Åbent møde 2 Gensidig Orientering G Sagsbeskrivelse Bestyrelsen og direktøren orienterer om selskabets relevante forhold. Vandkvalitet Hasle vandværk Status på græsfrøafbrænding i Nexø - kontrakt fremsendt Evaluering af Dansk fjernvarmes landsmøde Bestyrelsesformanden orienterer om henvendelse vedr. unit udskiftninger Besøg fra Kina blev aflyst Status på motionsrum Status på leverance af Biologisk materiale fra Danish Crown og andre Status på trappemodel - 62 ansøgninger Beslutning: Taget til efterretning

5 4 Åbent møde 3 Budget opfølgning 3 kvt G Sagsbeskrivelse Budgetopfølgning pr Situationen for alle selskaber efter 3. kvartal 2013 er som følger: Generelt for alle selskaber Vi er nu 9 måneder igennem året og kan begynde at danne os et meget nuanceret billede af hvordan budgetåret kommer til at ende. Der kan stadig nå at ske ændringer, men ud fra en alt andet lige situation har vi gjort os følgende bemærkninger: Service Alt går stort set som forventet. Vi forventer et resultat tæt på nul, og det er som de tidligere år vores gebyrer vedrørende for sen indbetaling og lukning af forsyningsarter, under andre driftsindtægter, der redder resultatet.(450 tkr.). Vi forventer at likviditeten bliver positiv det skyldes at vi har optaget mere lån end vi har investeret, dette skal ses i sammenhæng med 2012 hvor vi gjorde lige omvendt. Set over de 2 år ender likviditeten tæt på 0. Gælden dækker over ejendommen på Industrivej 1 samt vores bilpark. Vand Budget lagt for 2013 ser ud til at holde; der er ikke de store udsving. Alt kører næsten som forventet. Driftsomkostningerne og administrationsomkostningerne ser ud til at blive en smule højere end forventet, samlet set ca. 230 tkr. Derfor bliver likviditeten lidt lavere end først budgetteret. Som noget nyt er der lavet et udkast til hvordan man kan lave en budgetopfølgning hvor man følger prisloftet. Dette vil jeg vise ganske kort for at høre om det er noget der skal arbejdes videre med. Spildevand Budgettet lagt for 2013 ser ud til at holde. Det ser umiddelbart ud til at budgettet overholdes til punkt og prikke. Varme Vi er i gang med at lægge sidste hånd på Østermarie og Østerlars projektet. Samtidig er vi gået i gang med Fjernvarme i Gudhjem og omegn. Det forventede resultat er på ca. -7,2 mio. kr. det lyder voldsomt, men lige nu afskriver vi hårdere end vi afdrager, forskellen er ca. 6,5 mio. kr. Regnskabet udviser et stort minus, men likviditeten udviser et godt plus (ca. 1 mio. kr.) Lånerenten er stadig lav, på midlertidige byggekreditter er den 0,20 % og på fast forrentede lån over 25 år er den omkring 3 % p.t. Vores omsætning er forventet lavere end budget, men det er ud fra et meget defensivt skøn, da vi ikke vil skyde for højt i forhold til omsætning fra Nexø Halmvarmeværk, som er kommet med fra 1/ Det samme gør sig gældende for produktionsomkostningerne bare med omvendt fortegn. Økonomi

6 5 Indstilling Direktøren indstiller At bestyrelsen tager budgetopfølgning 3. kvt til efterretning. Bilag Service 3 kvt Spildevand 3 kvt Vand 3 kvt Varme 3 kvt Udkast vand prisloftopfølgning 3 kvt Beslutning: Taget til efterretning

7 6 Åbent møde 4 Deltagelse i BRK s ansøgning om strategisk planlægning G Sagsbeskrivelse Bornholms Forsyning blev i oktober kontaktet af Regional Udvikling Bornholms Vækstforum som oplyste, at de og Kommunen ønskede at ansøge om midler til strategisk energiplanlægning som Energistyrelsen administrerer en pulje, med en ansøgningsfrist pr.4/11. En ansøgning til denne pulje kan kun ske i et partnerskab, og det kunne i bornholmsk sammenhæng bestå af EUB, BRK, BAT og Bornholms Forsyning. Det oplyses at Logics, der står for modelleringskompetencerne, evt. også kan være med. Der kan søges om op til 2,5 mio. kr. til et projekt om strategisk energiplanlægning. Ansøgningen skal opfylde en række krav og falde indenfor bestemte temaer. Puljen kan finansiere via 50 %. Medfinansiering, evt. kan ske i form af medgået tid. Projektperioden er forudbestemt til 1. januar 14 til 1. juli 15. Derfor efterlyste BRK nogle opgaver relateret til strategisk energiplanlægning, dels om hvor Forsyningen allerede skal i gang med planlægning, udarbejdelse af handleplaner og implementering af projekter, og hvordan de kan indgå i sammenhængen og skøn over de timer/den medfinansiering det kan give. Baggrunden for BRK s ansøgning er følgende: BRK, forsyningsselskaberne m.fl. har under Transplan-projektet gennemført en strategisk energiplanlægning, der bl.a. har udmøntet sig i kommunens energistrategi: Bornholms Energistrategi Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm. I projektet Grøn Energi i Innovative Netværk blev der udarbejdet en hvidbog for det kommende arbejde med energistrategien. Hvidbogen indeholder således en status på arbejdet samt nogle forslag til drøftelser i forhold til en ny strategi. Bornholm har som led i Bright Green Test Island projektet udviklet en samfundsmodel af det bornholmske varmesystem. Modellen udbygges nu med eldelen og forskellige mulige scenarier. Men transportdelen udestår. Bornholms Regionskommune har indgået en klimakommuneaftale, hvor kommunen årligt skal afrapportere bl.a. energiforbruget og CO2-udledningen på transport (tekniske og sociale område). Der ses et stigende forbrug og CO2-udledning siden BRK skal ligeledes i klimakommuneaftalen hvert andet år oplyse om energibalancen for øen som helhed. Der skulle således have været foretaget en opgørelse i 2013 og Der har dog ikke været ressourcer i BRK til at gennemføre dette arbejde. Det er oplyst at et projektindhold kunne være: Opgørelse af energibalance på ø-plan ved brug af Energistyrelsens værktøjer. Opgørelse af energibalance på ø-plan ved brug af BGTI-model suppleret med transportdel fra ENSmodel. Sammenligning af modeller tilbagemelding og evaluering af ENS værktøj til Energistyrelsen. Opstilling af mulige fremtidsscenarier i BGTI-modellen til brug for drøftelse af handlinger/teknologiske implementeringer i strategien.

8 7 Udarbejdelse af ny energistrategi på baggrund af modellen og de gennemførte scenarier. Fokus på energiplanlægning i relation til anden kommunal planlægning som fx vindmølleplanlægning, affaldsplan (jf. regeringens nye ressourcestrategi) samt om muligt drøftelserne om bopælspligt. Øget fokus på transport men især fokus på konsortiets egen bilpark, da vi her har meget gode muligheder for at påvirke indkøb og benyttelse: (Kan dette løses af BGTI-modellen som en slags sideregnskab?) Udarbejdelse af oversigt over bilpark Opgørelse af forbrug af benzin og diesel til transport Analyse af kørselsbehov og mønstre Gennemgang af muligheder/teknologier for at udskifte vognparken på sigt med biler/busser/lastbiler på CO2-neutralt brændstof Forslag til handlingsplan for udskiftning af bilpark eller eventuelt andre energireducerende tiltag som kurser i økokørsel etc. Dette delelement kan fint bygge på de nuværende erfaringer fra forskellige transport-relaterede projekter som BRK s elbilsprojekt, Delebilsprojektet, Fossilfri transport, Edison etc. Ansøgningen blev præsenteret på et chefmøde den 28 okt og med den korte frist ansøgnings frist 4 nov. besluttede direktionen efterfølgende at Bornholms Forsyning gerne ville bidrage til projektet via medfinansiering i forhold til de i varmeplanes beskrevet projekter. Der henstår dog flere uafklaret forhold i forbindelsen med brugen af simuleringsmodellen som ikke er valideret og at der ikke er en fælles grundlæggende forståelse af forhold som virkningsgrader og nettab mm Nedestående korte beskrivelser er hvad Bornholms Forsyning har budt ind med vedr. Fjernvarmeprojekterne for Svaneke mv. og Allinge mv.: Borgerdialog, herunder følgegruppe-arbejde Projektforslag vedr. fjernvarmeforsyning af Svaneke mv. og Allinge mv. blev sendt til kommunen i september 2013 parallelt med kommunens behandling af projektforslagene vil Bornholms Forsyning som projektansvarlig inddrage de lokale borgerforeninger, og evt. andre interesserede, i en dialog omkring projekterne, dels for at skabe en lokal forankring af projekterne, og gerne lokale ambassadører, men også for at kunne få et lokalt modspil og indput med henblik på tilpasning af projekterne til lokale forhold fx tidsmæssig planlægning af de omfatteende opgravninger i forhold til turistinteresser mv. Vi vil søge at danne en følgegruppe med lokale repræsentanter der varetage og videreformidle de lokale interesser under hele projektforløbet. Følgegruppen skal også løbende vurdere kvaliteten og kvantiteten af information overfor borgerne. Borgerdialogen er af stor betydning for projekt-gennemførelsen, fordi tilslutning er frivillig og der således ikke anvendes tilslutnings-pligt. Endvidere er projekterne af stor strategisk betydning for gennemførelsen af kommunens samlede energi-strategi, der sigter mod at fossile brændsler er udfaset på Bornholm allerede Detailprojektering, optimering af projekt, forbrugerkontakt, Ovennævnte projektforslag danner efter kommunens godkendelse grundlag for et detailprojekt, som forventes udarbejdet i løbet af Parallelt med detailprojektering udarbejdes informationsmateriale og afholdes informationsmøder med borgerne. De borgere der ønsker en nærmere vurdering af deres bolig/erhverv i forhold til installation af fjernvarme tilbydes en individuelt gennemgang. BBR-data for bygningerne i forsyningsområdet skal vurderes nærmere med henblik på udarbejdelse af kontrakter til ejendomsejerne i forsyningsområdet. projektigangsættelse, opfølgende forbrugerkontakt, Kontrakter forventes udarbejdet og udsendt i foråret 2014, herefter følger erfaringsmæssigt en intensiv dialog med mange af borgerne samt tilretning af især erhvervskontrakterne, fordi BBR-data ikke er fyldestgørende. Når der er tegnet kontrakter svarende til ca. 60% af det olieopvarmede areal, som opgjort i projektforslaget, så sættes gennemførelsen af projektet i gang: De forskellige arbejder udbydes i offentlig licitation, og derefter anlægsarbejderne. Alle tilmeldte kontaktes med henblik på et besøg hvor de nødvendige

9 8 informationer indhentes og formidles. Øget anvendelse af spildvarme, muligheder for fjernkøling Bornholms Forsyning ønsker at afdække generelle og specifikke muligheder for anvende spildvarme fra erhvervsvirksomhed mv. til fjernvarme. Det kan være spildvarme fra varmekrævende industriprocesser (fx er træpille produktion på vej i Aakirkeby), spildvarme fra køleudstyr, eller spildvarme fra serverrum. Fjernkøling er også en interessant mulighed med henblik på at reducere energiforbrug til køling. Mulighed for anvendelse af store varmepumper på varmeværkerne Det må forventes at store eldrevne varmepumper vil vinde indpas til produktion af fjernvarme, og Bornholms Forsyning ønsker at belyse hvorledes store varmepumper kan indpasses i forbindelse med de eksisterende varmeværker, det kan fx være på Nexø Halmvarmeværk, hvor varme i spildevandet fra Nexø renseanlæg kan transformeres til fjernvarme via en varmepumpe. På EUB s workshop orienterede Energistyrelsens mand, at de havde modtaget flere SEP-ansøgninger, end der var midler tilbage i puljen. Nogen vil altså alene på den baggrund få et afslag. Samtidig blev der endnu engang gjort opmærksom på Superpuljen, hvor der kan søges op til 3 mio. kr. - altså en halv mio. kr. mere, end den SEP-ansøgning som BRK har sendt af sted, bliver givet til en kommune og en ø-kommune. Energistyrelsen ser meget gerne en ansøgning fra Bornholm til superpuljen. Superpuljen har ansøgningsfrist 25. nov Økonomi Uafklaret, det forventes at Bornholms Forsyning levere data mm vederlagsfrit samt deltager i validering Fjernvarmeprojekterne for Svaneke mv. og Allinge mv.: Borgerdialog, herunder følgegruppe-arbejde Bornholms Forsyning 100 timer (ca. 320 kr./time ex moms) Extern konsulent 30 timer (ca. 500 kr./time ex moms) Detailprojektering, optimering af projekt, forbrugerkontakt, Bornholms Forsyning 200 timer (ca. 320 kr./time ex moms) Extern konsulent 70 timer (ca. 500 kr./time ex moms) projektgennemførelse, opfølgende forbrukontakt, Bornholms Forsyning 200 timer (ca. 320 kr./time ex moms) Extern konsulent 100 timer (ca. 500 kr./time ex moms) Øget anvendelse af spildvarme, muligheder for fjernkøling Bornholms Forsyning 50 timer (ca. 320 kr./time ex moms) Extern konsulent 25 timer (ca. 500 kr./time ex moms) Mulighed for anvendelse af store varmepumper på varmeværkerne Bornholms Forsyning 50 timer (ca. 320 kr./time ex moms) Extern konsulent 25 timer (ca. 500 kr./time ex moms) Indstilling Direktøren indstiller at bestyrelsen godkender Bornholms forsynings deltagelse iansøgningen

10 Bilag 9 - ansøgning strategisk planlægning Beslutning: Indstilling er godkendt

11 10 Lukket punkt 5 Bornholms Forsynings ejerstrategi G I Bilag - Ejerstrategi 2013

12 11 Åbent møde 6 status på forbrugervalg G Sagsbeskrivelse Bornholms Forsyning igangsatte i oktober kandidat opstillingen til forbrugervalget Ved opstillings periodens afslutning var der følgende 6 kandidater. Ebbe Frank Jan Harvest Ole Rødvig Per Routh Sørensen Peter Brandt Kofoed Susi Gutfeld Bjerregaard Deres profiler offentliggøres når valget åbner den 1 dec. og frem til den 15. dec. KMD arbejder pt. med at tilretter vælgerlisten der mangler RVV område Når Advokat Pernille Aagaard er deltager i bestyrelsesmødet var det nærliggende at også få Pernille Aagaard til at kommentere / drøfte procedure mm for forbruger valget f.eks. ligger der på Bornholms Forsynings hjemmeside et notat om rettigheder og forpligtelser som de nye forbrugervalgte repræsentanter forventes at skulle overholde i deres nye erhverv som bestyrelses repræsentant. De er grundlæggende ens for alle bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber. Hvorfor det samtidig vil være muligt at få en dialog med Advokat Pernille Aagaard om erhvervet som bestyrelsesmedlem. Økonomi Ingen Indstilling Direktøren indstiller At bestyrelsen drøfter notatet om rettigheder og forpligtigelser At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Bilag Beslutning: Taget til efterretning