Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Transkript

1 Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:05 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen (O) Henning Jørgensen (F) Steen Christensen (A) Uffe Sørensen (J)

2 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen: Tillægsdagsorden accepteret. Pkt. 12 overgår til lukket møde.

3 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Regnskab 2008 for Brønderslev Kommune Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til udskiftning af stort vinduesparti i trappeopgang på Asaa skole Vedligeholdelsesprojekter/pædagogiske tiltag indenfor Børne og Ungdomsudvalgets område AT-påbud Børnehaven Kornumgaardsvej, Brønderslev Renovering af offentligt toilet på Asaa Strand Slotsgade 47, Dronninglund - Renovering af tag Prioritering af anlægsmidler på Vej- og Parkområdet Vedligeholdelsesprojekter under kr Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-Projekter Forslag til fælles retningslinier for meddelelse af alkoholbevillinger m.v. for kommuner under Nordjyllands Politi Evaluering af den administrative organisation Lukket sag - Ny daginstitution i Hjallerup 13 Forslag til ny timetildelingsmodel til skolerne Orientering vedrørende lærerlønsområdets økonomi Oprettelse af specialundervisningstilbud i egen kommune Nedlæggelse af Heldagsklasse på Hjallerup Skole Ansøgning om opstilling af vindmøller i Ryå Vest Opfølgningsredegørelse 2009, servicestrategi Evaluering af kommunikationspolitik, opstart af projekt Godkendelse af vedtægter for Ungdomsrådet Kulturaftale Kulturregion Nordjylland Aflønning af ansatte i fleksjob Orientering Lukket sag - Ekspropriation af areal til pumpestation og regnvandsbassin i Flauenskjold 25 Lukket sag - Nedrivning af bygninger 26 Lukket sag - Salg af Boulevarden 15, Jerslev 27 Lukket sag - Salg af boliggrunden Danserhøj 36, Ø. Brønderslev 28 Lukket sag - Orientering Tillægsdagsorden: 29 Underskudsgaranti for 2008, Hjallerup Udviklingspark

4 Økonomiudvalget, den 23. april 2009 Side Regnskab 2008 for Brønderslev Kommune Ø02/dwokhoc 08/61 Åben sag ØK/BY Indstilling: Staben for Økonomi og IT forelægger regnskabet for 2008 til Byrådets godkendelse. Hovedtallene i udgiftsregnskabet ser således ud: i kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2008 Afvigelse (+=merudgift) Overførsel til 2009 Skatter, udligning og tilskud Driftsudgifter Renter Resultat før anlæg Anlæg, jordforsyning Anlæg, øvrige Resultat, skattefinansierede områder Brugerfinansierede områder Resultat i alt Kommunens nettoserviceudgifter er i regnskabet opgjort til 1.266,21 mio. kr. Servicerammen er udmeldt til mio. kr. Brønderslev Kommune har dermed overholdt den udmeldte serviceramme. For nærmere redegørelse for regnskabsresultatet henvises til vedlagte årsberetning. Staben for Økonomi og IT foreslår, at Brønderslev Kommunes regnskab for 2008 oversendes til Byrådet med henblik på godkendelse og afgivelse til revisionen at afvigelser mellem budget og regnskab godkendes at Byrådet godkender genbevilling i 2009 af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger med i alt 26,647 mio. kr.

5 Økonomiudvalget, den 23. april 2009 Side 510 Bilag: Regnskab 2008 for Brønderslev Kommune Indstilles godkendt.

6 Økonomiudvalget, den 23. april 2009 Side Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til udskiftning af stort vinduesparti i trappeopgang på Asaa skole P20/dwbbom 09/12070 Åben sag TM/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14. april 2009: Fagenhedens forslag godkendt. I forbindelse med et påbud fra Arbejdstilsynet på Asaa skole, bliver der skiftet vinduer i hele østfacaden - bortset fra det store parti i trappeopgangen, da udskiftningen af dette parti ikke er påkrævet for at efterkomme påbuddet fra AT. Vinduespartiet er dog et gammelt parti fra det oprindelige byggeri og er i en ringe tilstand. Klimapåvirkningerne har desuden gennem tid forårsaget utætte fuger og revnet murværk omkring partiet. Det vil således være hensigtsmæssigt at skifte partiet i samme ombæring som facadens øvrige vinduer bliver skiftet. Udskiftningen af vinduespartiet - incl. diverse reparationer af murværk, fuger, gulv m.m. - vil koste omkring kr. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på kr. til udskiftning af vinduesparti i trappeopgang på Asaa skole. Bevillingen foreslås finansieret af anlægsbudget for Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt.

7 Økonomiudvalget, den 23. april 2009 Side Vedligeholdelsesprojekter/pædagogiske tiltag indenfor Børne og Ungdomsudvalgets område P20/dwbbom 09/12078 Åben sag TM/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14. april 2009: Fagenhedens forslag fremsendes til godkendelse i Byrådet. Den 23. februar 2009 blev der afholdt fællesmøde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Børneog Ungdomsudvalget. Formålet var på overordnet niveau bl.a. at få drøftet forskellige vedligeholdelsesprojekter og energibesparende foranstaltninger. Til mødet var også inviteret Energirådgiverne. Børne- og Ungdomsudvalget foreslog bl.a., at der fra anlægsbudgettet til bygningsvedligeholdelse på i alt 8,5 mio. kr. blev afsat kr. til mindre projekter, som har karakter af pædagogiske tiltag i bygninger primært indenfor skolevæsenet og måske knap så meget af vedligeholdelse. Fagenhedens overvejelser går derfor på at få frigivet en ikke specificeret pulje på kr. fra anlægsbudgettet til formålet samt at kompetencen til at anvende puljen placeres i Fagenheden for Børn og Kultur. Puljen vil naturligvis stadig være en del af anlægsbudgettet og når anlægsregnskabet skal godkendes vil det indeholde en specifikation over anvendelsen af puljen. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver kr. fra anlægsbudgettet for 2009 til gennemførelse af vedligeholdelsesprojekter/pædagogiske tiltag samt at puljen stadig vil være en del af anlægsbudgettet og at regnskabet indeholder en specifikation af anvendelsen. Kompetencen til anvendelsen placeres i Fagenheden for Børn og Kultur, som naturligvis stadig vil kunne få den nødvendige tekniske bistand i Fagenheden for Teknik og Miljø. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt.

8 Økonomiudvalget, den 23. april 2009 Side AT-påbud Børnehaven Kornumgaardsvej, Brønderslev K08/dwbbom 09/12071 Åben sag TM/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14. april 2009: Fagenhedens forslag indstilles godkendt. Arbejdstilsynet har ved tilsynsbesøg den 12. november 2008 på Børnehaven Kornumgårdsvej, Brønderslev udstedt følgende påbud: Det påbydes virksomheden at forbedre belysningen i børnehaven. Påbuddet skal være efterkommet senest den 1. maj Dette indebærer, at virksomheden påbydes at indrette belysningen i børnehaven, herunder i grupperummene og køkkenet på en forsvarlig måde, således at den ikke giver blænding og generende reflekser. Der skal være en tilstrækkelig almen belysning i arbejdsrummene og passende særbelysning på de enkelte arbejdspladser, således at arbejdet kan foregå forsvarligt. Endvidere skal arbejdsstedets lysarmaturer og lign. vedligeholdes og rengøres. På den baggrund har fagenheden Teknik og Miljø udarbejdet forslag til projekt til imødekommelse af det udstedte påbud. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på kr. til gennemførelse af projektet. Bevillingen foreslås finansieret af anlægsbudgettet for Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger Bilag: AT- Påbud - Børnehaven Kornumgårdsvej BH Kornumgård-AT-påbud belysning Sagen fremsendes til Byrådet med forslag om, at der udarbejdes alternativt forslag.

9 Økonomiudvalget, den 23. april 2009 Side Renovering af offentligt toilet på Asaa Strand S05/dwbbom 09/5990 Åben sag TM/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14. april 2009: Fagenhedens forslag godkendt. Fagenheden for Teknik og Miljø fremsender forslag til renovering af toiletbygning på Asaa Strand. Fagenheden vurderer, at den nuværende bygning er så nedslidt, at det ikke er økonomisk forsvarligt at gennemføre en større og nødvendig vedligeholdelse af bygningen. Fagenheden forventer derfor at nedbryde og fjerne bestående bygning og opføre en ny. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på kr. til gennemførelse af projektet. Bevillingen foreslås finansieret af anlægsbudgettet for Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger Bilag: Overslag af 20. marts 2009 Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt.

10 Økonomiudvalget, den 23. april 2009 Side Slotsgade 47, Dronninglund - Renovering af tag P20/dwbbom 09/12069 Åben sag TM/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14. april 2009: Fagenhedens forslag godkendt. Taget på Slotsgade 47, Dronninglund (Biblioteket) er nedslidt. Der sker vandgennemtrængning. Det er derfor nødvendigt med et lag pap på eksisterende. Der er tale om ca. 320 m 2 og arbejdet udføres af samme entreprenør som tidligere har udført tagarbejde på ejendommen. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på kr. til gennemførelse af projektet. Bevillingen foreslås finansieret anlægsbudgettet for Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger Bilag: Slotsgade 47, Dronninglund Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt.

11 Økonomiudvalget, den 23. april 2009 Side Prioritering af anlægsmidler på Vej- og Parkområdet S05/dwtftj 09/7200 Åben sag TM/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår til mødet den 14. april 2009, at Teknik- og Miljøudvalget påbegynder prioriteringsprocessen. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23. februar 2009: Fagenhedens forslag indstilles godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den 5. marts 2009: Økonomiudvalget har til hensigt at ville anbefale frigivelse, når der foreligger en prioriteret liste over arbejder, der skal igangsættes. Tilbagesendes til udvalget. Jens Arne Hedegaard og Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14. april 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 9,8 mio. kr. til de formål og projekter, der fremgår af det på mødet omdelte prioriteringsforslag af 14. april Der er på budget 2009 afsat midler til anlægsprojekter inden for Vej- og Parkområdet i form af bl.a. asfaltvedligeholdelse, brorenoveringer, trafiksikkerhedsprojekter/-kampagner, cykelstier, mindre vejrenoveringsprojekter, grønne områder og lignende. Anlægsbevillingen til Vej og Parkområdet er i 2009 på 9,8 mio. kr. I budgetaftalen for 2009 er generelt anført, at trafiksikkerhed og cykelstier skal være højt prioriteret i forbindelse med anvendelsen af anlægsmidlerne på Vej- og Parkområdet. Fagenheden for Teknik og Miljø vil efterfølgende udarbejde forslag til prioritering af midlerne for 2009 til drøftelse på et kommende møde i Teknik- og Miljøudvalget, hvorefter sagen forelægges til orientering i Økonomiudvalget. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på 9,8 mio. kr. til anlægsarbejder på Vej- og Parkområdet. Bevillingen foreslås finansieret af det rådighedsbeløb, der er afsat til formålet på budget Det foreslås endvidere, at sagen medtages på et af de førstkommende møder i Teknik- og Miljøudvalget med henblik på prioritering af anlægsmidlerne.

12 Økonomiudvalget, den 23. april 2009 Side 517 Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: Anlæg, Vej og park og 2009 Overslag trafiksikkerhedsprojekter 2009 Asfaltprioritering 2009 Prioriteringsforslag af 14. april 2009 Teknik- og Miljøudvalgets indstilling af 14. april 2009 indstilles godkendt.

13 Økonomiudvalget, den 23. april 2009 Side Vedligeholdelsesprojekter under kr P20/dwbbom 09/12068 Åben sag TM/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14. april 2009: Fagenhedens forslag godkendt. I forbindelse med anvendelse af anlægsbudgettet til bygningsvedligeholdelse har Fagenheden for Teknik og Miljø ved flere lejligheder fremsendt projekter i størrelser økonomisk på under kr. Det forekommer uhensigtsmæssigt både for fagenheden og for den politiske behandling. Årsagen hertil er, at driftsbudgettet for 2008 og fremover er nedsat med kr. 3,5 mio. kr. De 3 mio. kr. er så overført til anlæg, som nu er på 8,5 mio. kr. De sidste 0,5 mio. kr. var en direkte besparelse. Fagenheden har derfor svært ved at kunne finansiere alle projekter over driftsbudgettet og fremsender derfor mindre projekter til frigivelse fra anlægsbudgettet. Fagenhedens overvejelser går derfor på at få frigivet en ikke specificeret pulje på kr. fra anlægsbudgettet til gennemførelse at projekter, som enkeltvis ikke overstiger kr. Puljen vil naturligvis stadig være en del af anlægsbudgettet og når anlægsregnskabet skal godkendes vil det indeholde specifikation over anvendelsen af puljen. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår at Byrådet frigiver kr. fra anlægsbudgettet i 2009 til gennemførelse af mindre vedligeholdelsesprojekter, som enkeltvis ikke overstiger kr. Fagenheden foreslår desuden, at puljen stadig er en del af anlægsbudgettet og at anlægsregnskabet indeholder en specifikation over anvendelsen. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt.

14 Økonomiudvalget, den 23. april 2009 Side Tilskud til kommunal medfinansiering af EU-Projekter Ø34/dwsvldf 08/2565 Åben sag ØK Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har givet tilskud under "Nye arbejdspladser i landdistrikterne" til følgende projekter: 1. Flauenskjold Hø Hotel (Box, Bed & Breakfast). Der er givet tilskud på 50% af de tilskudsberettigede udgifter = kr. 2. Hyttepark - Asaa Camping. Der er givet tilskud på 48,5% af de tilskudsberettigede udgifter = kr. Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til, om udvalget vil give kommunal medfinansiering til projekterne og søge tilskud hos Velfærdsministeriet til ovenstående projekter. Siden 1999 har Velfærdsministeriet (tidligere Indenrigs- og Sundhedsministeriet) ydet støtte til medfinansiering af EU-projekter i vanskeligt stillede kommuner. Baggrunden for støtteordningen er, at kommuner i en vanskelig økonomisk situation kan have svært ved at medfinansiere nye fremadrettede projekter, som får tilskud fra de regionale EUstøtteordninger. Dette kan medføre, at projekterne ikke gennemføres til skade for erhvervsudvikling og beskæftigelse i kommunerne. Formålet med støtteordningen er således at sikre gennemførelsen af EU-støttede projekter i særligt vanskeligt stillede kommuner og dermed bidrage til erhvervsudvikling og beskæftigelsesfremme. Støtteordningen ydes med hjemmel i 17 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og finansieres af det kommunale bloktilskud. Påtegning fra Center for Økonomi: Det er en forudsætning for tilskud, at kommunen har truffet beslutning om kommunal medfinansiering af projektet. Velfærdsministeriet yder udelukkende tilskud til den kommunale andel af projektet. På budgettet, er der ikke afsat midler til kommunal medfinansiering af EU-Projekter. Bilag: Tilsagn om tilskud til Hyttepark - Asaa Camping Tilsagn om tilskud til Flauenskjold Hø Hotel Der ansøges om forhåndstilsagn på kr. ved Indenrigsministeriet, inden der tages stilling.

15 Økonomiudvalget, den 23. april 2009 Side 520 LAG anmodes om at prioritere, hvilke projekter der evt. skal støttes, såfremt der opnås forhåndstilsagn. Projekterne opfordres til at ansøge Vækstforums kommende lånepulje.

16 Økonomiudvalget, den 23. april 2009 Side Forslag til fælles retningslinier for meddelelse af alkoholbevillinger m.v. for kommuner under Nordjyllands Politi A26/dwfsmbj 09/12170 Åben sag ØK I foråret 2008 blev der i forbindelse med et møde i Bevillingsforum Nordjylland på foranledning af Nordjyllands Politi nedsat en arbejdsgruppe, der fik til opgave at fremkomme med et forslag til fælles retningslinjer for bevillingsarbejdet indenfor restaurationslovgivningens område i Nordjyllands Politi. Arbejdsgruppen har haft repræsentation fra såvel Nordjyllands Politis ledelsessekretariat som lokalpolitiet samt nogle udvalgte kommuner i Nordjylland. Arbejdsgruppen har nu afsluttet sit arbejde og fremsendt forslag til såvel procedure for bevillingsbehandling samt et vilkårskatalog, der er behandlet i kredsrådets møde den 16. december Vilkårskataloget, der er en opregning og systematisering af de vilkår som anvendes i mange kommuner, skal betragtes som en vifte af formuleringsforslag til vilkår og betingelser, der kan bringes i anvendelse efter anledning og konkret vurdering i hver enkelt bevillingssag. Vicepolitidirektør Henrik Kjær Thomsen kommer til stede kl for at orientere om forslaget. Bilag: Vilkårskatalog Orienteringen taget til efterretning. Der udtrykkes tilslutning til vilkårskatalogets principper. Henning Jørgensen ønsker vilkårskatalog sendt til udtalelse i ungdomsrådet.

17 Økonomiudvalget, den 23. april 2009 Side Evaluering af den administrative organisation A09/dwupmkj 08/6298 Åben sag FL/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Økonomiudvalget den 5. marts 2009: Sagen genoptages efter høring i MED-udvalg. Jens Arne Hedegaard og Beslutning i MED-udvalget for Administrationen den 26. marts 2009: Gudrun Gulbæk - TR for Teknisk Landsforbund Carsten Hoff - TR for HK (miljøteknikerne ) Mette Krogh Projektleder deltog i punktet omkring evaluering af den administrative organisation. Evalueringsrapport samt Forretningsledelsens anbefaling blev drøftet og diskuteret på tværs i udvalget og konklusionen blev, at MED-udvalget for Administrationen støtter op om Forretningsledelsens anbefaling. Herudover skal der dog tilføjes: at de enkelte fag- og stabsenheder opfordres til at drøfte/diskutere samarbejdet mellem det politiske og det administrative niveau, herunder eksempelvis rollefordeling. at ved fremtidig evaluering skal det nøje overvejes, hvem der udfører evalueringen. I den forbindelse skal det dog understreges, at den konkrete evaluering af den administrative organisation, har været objektiv. at medarbejderne har en forventning om, at de fremadrettet inddrages på samme niveau som henholdsvis politikere og Forretningsledelse, idet medarbejderne dermed vil føle væsentlig større ejerskab af fremtidige rapporter/evalueringer. Punktet kan tages op igen på et senere tidspunkt, såfremt det måtte ønskes. Fraværende: Inger Marie Nielsen og Marianne Heilskov Hansen Sammenlægningsudvalget vedtog den 28. marts 2006 Brønderslev Kommunes nuværende administrative struktur. Samtidig vedtog man, at der skulle ske en løbende evaluering af den administrative struktur. Denne evalueringsrapport er første målrettede evaluering en opgave som i øvrigt mange danske kommuner er i gang med i disse måneder. Det er tidligt efter ikke engang 2 år at evaluere en struktur, som har skullet fungere, samtidig med at den har skullet falde på plads. Strukturen er løbet i gang samtidig med Danmarkshistoriens måske største organisationsforandring: Kommunalreformen. Denne pointe er vigtig at have

18 Økonomiudvalget, den 23. april 2009 Side 523 sig for øje, når man vurderer resultaterne af evalueringen. Især når man tager med i betragtning, at det vel reelt set først er fra årsskiftet, at kommunalreformen kan siges at være stort set implementeret. Det må derfor være et spørgsmål om, hvor høje forventninger man reelt kan have til strukturens succes på nuværende tidspunkt. Projektlederen har nu færdiggjort evaluering af administrationen. Der tegner sig følgende overordnede fokuspunkter: - Forholdet mellem administration og byråd - Snitfladeproblematikker mellem fag- og stabsenheder - Organisationens udviklingsfokus Som nævnt er det vanskeligt at konkludere på, om den administrative struktur virker efter hensigten. Men man kan konkludere, at der er muligheder for at skabe en endnu bedre organisation med fokus på helhedstænkning og udvikling. Dette fremhæves af både politikere og ansatte. Men for at komme dertil kræver det en åben drøftelse på mange niveauer af, hvad man reelt set kan gøre bedre. Det fremhæves fra såvel ledere som medarbejdere, at alle bestræber sig på at få strukturen til at fungere. Alle vil gerne samarbejde, og man synes, at det går bedre nu, end tilfældet var i starten. Forretningsledelsen har i møde den 3. marts 2009 taget rapporten til efterretning og sender sine anbefaler til Økonomiudvalget. Disse er gennemgået for personalet i administrationen fredag den 6. marts Bilag: Forretningsledelsens anbefaling m.h.t. evaluering af den administrative struktur Endelig evalueringsrapport Forretningsledelsens anbefalinger indstilles godkendt.

19 Økonomiudvalget, den 23. april 2009 Side Forslag til ny timetildelingsmodel til skolerne G01/dwbkes 09/10045 Åben sag BU/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. marts 2009: Udvalget anbefaler den nye timefordelingsmodel, men anbefaler samtidig, at der ved implementeringen af modellen etableres en økonomisk buffer til imødegåelse af den tilstedeværende økonomi i budget 2009 med en 5/12-virkning i Martin Rishøj Jensen var fraværende. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 15. april 2009: Udvalget indstiller, at Byrådet godkender den nye timefordelingsmodel. Adnan Jedon var fraværende. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog i møde den 27. januar 2009 at fremsende forslag til Ny timetildelingsmodel for skolerne til udtalelse i skolebestyrelserne. Forslaget er udarbejdet som en afledt handling for 2009 i forbindelse med vedtagelse af kvalitetsrapporten for 2007/08. De indkomne udtalelser vedlægges. Der vedlægges ligeledes et sammendrag af de indkomne udtalelser. Fagenheden for Børn og Kultur bemærker, at den Nye timetildelingsmodel er udarbejdet inden for det samme timetal, som der har været til rådighed i den hidtidige model. Det bemærkes dog, at der i forbindelse med afslutning af regnskab 2008 er konstateret et merforbrug af udgifter til lærerlønninger. Endvidere bemærkes: Den nye model foreslået med klassetildeling med vejledende timetal holdtimetildeling med 10 timer pr. elev i klasser med over 17 elever er mere retfærdig i forhold til fordeling af holdtimer pr. klasse. Holdtimer pr. klasse er den faktor, der fortæller mest om ressourcen til skolerne. Ifølge medsendte skema sker der en udjævning af holdtimer mellem skolerne.

20 Økonomiudvalget, den 23. april 2009 Side 525 Dronninglund Skole og Hedegårdsskolen afleverer timer til de øvrige skoler, men har stadigvæk den højeste holdtimetildeling efter det nye forslag. Det skal de også have, da de har de højeste klassekvotienter. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi bemærker, at der pt. pågår en analyse af økonomien på lærerlønsområdet og at der pt. derfor ikke foreligger en beregning, som viser de økonomiske konsekvenser af modellen. Bilag: Forslag til ny timetildelingsmodel Indkomne udtalelser fra skolebestyrelserne Sammendrag af udtalelser vedr. ny timetildelingsmodel Timeberegning vedr. ny timetildelingsmodel Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling af 15. april 2009 indstilles godkendt.

21 Økonomiudvalget, den 23. april 2009 Side Orientering vedrørende lærerlønsområdets økonomi Ø09/dwbkes 09/10528 Åben sag ØK/BY Indstilling: Børne- og Ungdomsudvalget orienterer om, at udvalget i sit møde den 15. april 2009 har besluttet at betragte evt. merforbrug på lærerløn i 2009 i lyset af den økonomiske decentralisering. Det betyder, at et merforbrug vil kunne håndteres efter reglerne om økonomisk decentralisering. 5% af det kommende års bevillinger kan anvendes på forskud. Underskuddet skal være afviklet senest i løbet af 3 år. En placering af merforbruget decentralt vil derfor kunne give tid til at færdiggøre analysearbejdet og give et bedre grundlag for at tilpasse serviceniveau og økonomi. Placeringen decentralt tænkes derfor i første omgang at være en teknisk løsning, og der skal justeres i forhold til den enkelte skole, når analysearbejdet er gennemført. I forbindelse med den nedsatte analysegruppes rapport vil udvalget vurdere de nødvendige konsekvenser. Der er i ovenstående en forudsætning om, at det konstaterede merforbrug for 2008 afvikles i forbindelse med aflæggelse af regnskab for Fagenheden for Børn og Kultur har tidligere orienteret om, at der desværre er konstateret et merfobrug på lærerlønninger på 5,8 mio. kr. i Merforbruget er i øjeblikket ved at blive analyseret med henblik på en vurdering af konsekvenserne både for budget 2009 og Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi bemærker, at stillingtagen til overførsel behandles sammen med godkendelse af regnskab I det forslag til overførsler, som fremlægges sammen med regnskabet, fremgår det, at merforbruget på lærerløn i 2008 foreslås afviklet med regnskab Endvidere bemærkes det, at en afvikling af underskuddet via den økonomiske decentralisering forudsætter, at skolerne planlægger med et lavere timeforbrug, end der meldes ud via timetildelingsmodellen, eller alternativt at der via timetildelingsmodellen etableres en buffer til at kunne rumme et evt. merforbrug i Bilag: Notat vedr. forslag til behandling af problemstillingen vedr. lærerløn Bemærkninger til struktur til specialtilbud og til underskud på lærerløn 2008-budgettet

22 Økonomiudvalget, den 23. april 2009 Side 527 Udvalget indstiller, at sagen tages til efterretning.

23 Økonomiudvalget, den 23. april 2009 Side Oprettelse af specialundervisningstilbud i egen kommune G01/dwbkes 09/10535 Åben sag BU/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. marts 2009: Udvalget anbefaler forslaget og vil føre forslaget frem til forhandlingerne i forbindelse med budget Der er ikke taget stilling til fremtiden for Heldagsklassen. Martin Rishøj Jensen var fraværende. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 15. april 2009: Udvalget har behandlet sagen påny og set i lyset af udviklingen på området, anbefaler udvalget, at den foreslåede struktur gennemføres. Udvalget kan ikke finde finansieringen inden for eget området. Adnan Jedon var fraværende. Fagenheden for Børn og Kultur ønsker en drøftelse af forslag om etablering af flere specialundervisningstilbud i egen kommune. Der henvises til udarbejdet forslag over struktur for specialtilbud. Der er endvidere udarbejdet overslag over udgifter ved etablering af tilbuddene. Merudgifterne ved etablering af specialundervisningstilbud i egen kommune er opgjort til i alt kr. (helårsvirkning). Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi bemærker, at forudsætningen for besparelsen ved køb af færre pladser i andre kommuner på kr. er en gennemgang af de i budget 2009 indlagte forudsætninger om de konkrete elever på budgetlægningstidspunktet sammenholdt med de på nuværende tidspunkt kendte visitationer af elever til pladserne i andre kommuner. Det skal bemærkes, at lønforudsætningerne umiddelbart vurderes at være i underkanten, hvilket analysearbejdet på lærerlønsområdet pt. viser. Det skal yderligere bemærkes at udgifterne indeholdt i projektklassebeskrivelsen ikke er indregnet, men at der blot er medtaget kr. til en pædagog i ungdomsklassen for Der er ikke dækning i Notatet for en evt. udvidelse af tilbuddet for 2010/2011.

24 Økonomiudvalget, den 23. april 2009 Side 529 Bilag: Notat vedr. udgifter ved udvidelse af specialtilbud Projektklassebeskrivelse med tillæg Samlet oversigt over udvidelse af specialtilbud Struktur - specialtilbud Arne M. Jensen blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling. Sagen genoptages efter første budgetopfølgning.

25 Økonomiudvalget, den 23. april 2009 Side Nedlæggelse af Heldagsklasse på Hjallerup Skole P19/dwbkes 09/7370 Åben sag BU/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 3. marts 2009: Sagen udsættes. Udvalget ønsker en nærmere belysning af økonomien vedrørende placering af eleverne i andre tilsvarende. Martin Rishøj Jensen ønsker at afvente beslutning vedrørende Heldagsklassen til den samlede organisering af specialundervisningen er klar. Adnan Jedon var fraværende. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 15. april 2009: Fremsendes til behandling i Byrådet. Adnan Jedon var fraværende. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget fremsender forslag om nedlæggelse af Heldagsklassen på Hjallerup Skole med udgangen af skoleåret 2008/09 til udtalelse i Skolebestyrelsen på skolen. Heldagsklassen blev den 1. august 2000 oprettet som et specialtilbud på Hjallerup Skole. Målgruppen var elever med adfærd, kontakt og trivselsproblemer. Udviklingen gik imidlertid i retning af, at det var nødvendigt at optage elevtyper med mange forskellige problemstillinger. I en del tilfælde var det elevtyper, som det var uheldigt at have sammen. Det betød, at de enkelte elever ikke i tilstrækkelig grad profiterede af tilbuddet. Samtidig betød det også, at det var en meget hård og udfordrende opgave for personalet. Oven i disse forhold er Heldagsklassen uhensigtsmæssigt placeret midt i Hjallerup Skole. Denne placering blev nødvendig, da Arbejdstilsynet før skoleåret 2007/08 lukkede de tidligere lokaler, hvor eleverne var mere adskilt fra normalskolen. I takt med at de lokale specialtilbud udbygges, er tiden nu kommet til at placere eleverne i Heldagsklassen i andre og i forhold til de enkelte elevers problemstillinger, mere passende tilbud. Visitationsudvalget vil beslutte den enkelte elevs placering i tæt samarbejde med Heldagsklassen og elevernes forældre. Det nuværende personale i Heldagsklassen vil blive tilbudt arbejde i kommunens øvrige specialtilbud. Det drejer sig om en afdelingsleder, 2 lærere og 3 pædagoger. Økonomi: Nedlæggelsen er udgiftsneutral, idet der vil blive etableret pladser i andre specialtilbud, der passer med antallet af medarbejdere fra Heldagsklassen.

26 Økonomiudvalget, den 23. april 2009 Side 531 Der vil senere blive fremlagt sag vedrørende etablering af disse pladser m.v. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi bemærker følgende: Såfremt det senere viser sig at etableringen/drift af erstatningspladser ikke kan indeholdes i nuværende udgiftsramme, er udvalget forpligtet til at anvise kompenserende besparelser. Udvalget indstiller, at heldagsklassen nedlægges. Arne M. Jensen tager forbehold.

27 Økonomiudvalget, den 23. april 2009 Side Ansøgning om opstilling af vindmøller i Ryå Vest G01/dwtfbb 08/319 Åben sag UP/ØK Indstilling: Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 14. april 2009: Det forudsættes, at ansøger i samarbejde med modelflyveklub finder alternativ placering for modelflyveklubben, inden udvalget vil tage stilling til den videre planlægning. Udvalget er generelt positivt indstillet overfor forslag til vindmølleplacering. Kommunen medvirker gerne i fællesmøde med ansøger og flyveklub. Udvalget anbefaler, at kommunen medvirker ved mageskifte. Sagen sendes til behandling i Økonomiudvalget. Brønderslev Kommune har tidligere modtaget en ansøgning om tilladelse til at opsætte 8 møller i tilknytning til eksisterende vindmøllepark "Ryå Vest". På baggrund af udtalelse fra Miljøcenter Århus omkring møllernes påvirkning af den økologiske forbindelse, har ansøger rettet sit projekt til således, at de fire sydligste møller i det oprindelig projekt er fjernet og i stedet er der opstillet 2 møller i en parallel række med de fire nordligste møller. Der er opnået mundtlige aftaler med de berørte lodsejere (2 stk.). Der skal tages stilling til, om der skal igangsættes udarbejdelse af nødvendigt plan- og miljøgrundlag. Brønderslev Modelflyveklub, Sdr. Engvej, har udtrykt ønske om at få klarhed over deres fremtid i forbindelse med nærværende vindmølleprojekt, da arealet, hvor flyveklubben holder til, er ejet af kommunen, og da modelflyveklubben er nødsaget til at flytte, såfremt vindmølleprojektet realiseres. Klubben var indbudt til mødet i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 14. april, hvor klubben redegjorde for deres synspunkter i forbindelse med projektet. Bilag: Ansøgning om tilladelse til at opsætte vindmøller i Ryå Vest Kort over 6 møller med en højde på 127 meter Støjberegning Kommunen vil gerne medvirke ved mageskifte uden omkostninger for kommunen.

28 Økonomiudvalget, den 23. april 2009 Side Opfølgningsredegørelse 2009, servicestrategi P05/dwfsss 09/9887 Åben sag FL/ØK Lov om kommunernes styrelse stiller krav om at udfærdige og offentliggøre en servicestrategi. Loven forpligter endvidere kommunerne til at udarbejde og offentliggøre en opfølgningsredegørelse til servicestrategien inden udgangen af 3. kvartal i det år, der er valg til Byrådet. På denne baggrund foreligger der til behandling og godkendelse udkast til form og indhold for udarbejdelse af opfølgningsredegørelse kommunens for servicestrategi Udkastet er udarbejdet, så det opfylder ministeriets vejledning om udarbejdelse af servicestrategi og opfølgningsredegørelse. Forretningsledelsen anbefaler,at Økonomiudvalget godkender forslaget. Bilag: Udkast til form og indhold for opfølgningsredegørelse 2009 Forslag til Tids- og handleplan Godkendt.

29 Økonomiudvalget, den 23. april 2009 Side Evaluering af kommunikationspolitik, opstart af projekt P22/dwupmkj 09/2944 Åben sag FL/ØK Projektleder fremsender projektbeskrivelse for evaluering af kommunikationspolitik til drøftelse jf. byrådets beslutning den 10. marts 2009 om at evaluere hidtidig politik med henblik på, at nyt byråd kan vedtage en ny kommunikationsstrategi primo I januar 2007 vedtog byrådet en kommunikationspolitik den første for den nye storkommune og derfor også med et naturligt afsæt i en igangværende fusionsproces. Planen var, at der primo 2009 skulle vedtages en ny kommunikationsstrategi, men på baggrund af behov for evaluering af den hidtidige samt ønsket om, at det nye byråd fra 2010 vedtager deres kommunikationsstrategi, påbegyndes derfor evaluering af den hidtidige kommunikationspolitik. Efterfølgende udarbejdes forslag til ny kommunikationsstrategi med baggrund i evaluering og udviklingen af Brønderslev Kommune. Evalueringen vil undersøge dels, om kommunikationspolitikken er slået igennem og bruges som det værktøj, den er tiltænkt. Dels om vi lever op til de mål, der er en del af kommunikationspolitikken 07 08, dvs. en pejling på hvordan kommunens kommunikation har virket internt og eksternt. Samtidig vil evalueringen afdække, hvad der (politisk, blandt borgerne, personalet og pressen) er ønske om, at der sættes fokus på de kommende år. Det overordnede formål er naturligvis at forbedre kommunens interne og eksterne kommunikation bl.a. ved at blive klogere på, hvad vi gør godt, og hvad der kan forbedres. Forretningsledelsen anbefaler, at projektbeskrivelsen godkendes. Bilag: Projektbeskrivelse for evaluering af kommunikationspolitik Udsat.

30 Økonomiudvalget, den 23. april 2009 Side Godkendelse af vedtægter for Ungdomsrådet P24/dwbkes 09/11709 Åben sag FK/ØK/BY Indstilling: Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 16. april 2009: Indstilles godkendt med de foreslåede ændringer. Eskild Sloth Andersen og Henning Jørgensen var fraværende. Ungdomsrådet har udarbejdet forslag til ændringer i vedtægterne for Ungdomsrådet. Forslaget har været til udtalelse i Ungdomsskolebestyrelsen, der udtaler: Vedrørende valg: 3 - Vedrørende 14 år - Ungdomsskolebestyrelsen udtaler: Med en valgperiode fra 8. klasse, som i de tidligere vedtægter, er gennemførelsen af valget betydeligt nemmere i forbindelse med skolebesøg. Vedrørende forretningsorden 4, stk. 4 - Tovholder udpeges af Ungdomsrådet. Tovholder ansættes af Ungdomsskolen, ikke Ungdomsrådet, men gerne at Ungdomsrådet høres/deltager i ansættelsen. Bilag: Forslag til vedtægter - Ungdomsrådet Fritids- og Kulturudvalgets indstilling indstilles godkendt.

31 Økonomiudvalget, den 23. april 2009 Side Kulturaftale Kulturregion Nordjylland P27/dwbkes 09/11702 Åben sag FL/ØK Indstilling: Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 16. april 2009: Fagenhedens forslag indstilles godkendt. Eskild Sloth Andersen og Henning Jørgensen var fraværende. Kulturaftale Nordjylland er et strategisk udviklingssamarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Visionen er, at Nordjylland skal fremstå som en progressiv og dynamisk del af Danmark med et levende kulturliv, der kendetegnes af det banebrydende, nytænkende og eksperimenterende i forening med respekt for historie, traditioner og lokal egenart. Via kulturaftalen ønsker kommunerne og regionen tværregionalt gennem fælles indsatser at øge kvaliteten og synligheden af det samlede kulturområde i Nordjylland. Selve aftalen indgås med Kulturministeriet og omfatter de temaer/fokusområder og målsætninger, som kommunerne og regionen forpligter sig til at arbejde med at opnå i Kulturaftalen drejer sig primært om udvikling, og herunder støttes der efter ansøgning kulturelle udviklingsprojekter, der understøtter aftalens mål og temaer. Samtidig rummer kulturaftalen enkelte driftsopgaver. Målsætninger for samarbejdet i Kulturaftale Nordjylland: I store træk videreføres de hidtidige målsætninger i den nye aftale. Der er foretaget enkelte justeringer i de temaer/fokusområder, kulturaftalen arbejder med, således at for eksempel Kulturarvsklynge Nordjylland (museumsområdet) nu er et særskilt tema i aftalen. I Kulturaftale Nordjylland arbejdes der med følgende overordnede kulturpolitiske målsætninger: 1. At styrke kvaliteten og synligheden i det samlede kulturtilbud i Nordjylland 2. At understøtte regional vækst og sammenhæng gennem de fælles kulturpolitiske målsætninger 3. At skabe sammenhæng i de enkelte kommuners/region Nordjyllands kulturpolitikker på udvalgte områder med udgangspunkt i samspillet mellem region/lokalsamfund og by/land med henblik på udvikling/fastholdelse af fyrtårne 4. At fremme udvikling og udnyttelse af potentiale i områdets kulturelle institutioner, vækstlag og netværk gennem øget fokus på arbejdsdeling, samarbejde, koordinering og synergivirkninger

32 Økonomiudvalget, den 23. april 2009 Side At tiltrække og fastholde videnstunge og kreative arbejdspladser gennem forbedrede kulturtilbud, øget synlighed og udbyggede vækstmiljøer for iværksættere og gennem talentudvikling 6. At skabe kulturel tradition og fornyelse gennem medvirken til indgåelse af nye partnerskaber mellem kunstnere, private virksomheder, kulturinstitutioner og uddannelsesinstitutioner 7. At arbejde for at opfylde disse målsætninger gennem satsninger og fyrtårnsprojekter inden for kulturaftalen teams/fokusområder børnekultur, unge som kulturaktører og kulturbrugere, talentudvikling (teater, billedkunst, litteratur, dans, film, blandformer etc.), kreative alliancer, kulturarvsklynge Nordjylland - Cultural HeriTALEs samt kultur og oplevelsesøkonomi Økonomi: I lighed med hidtil bygger den nye kulturaftale for på, at kommunerne og regionen bidrager økonomisk til de fælles indsatser efter indbyggertal, således at hver kommune og regionen afsætter 2,50 kr. pr. borger pr. år. Hertil kommer et mindre beløb til fælles møder m.v, hvorved der betales i alt kr. pr. år ved op til indbyggere o.s.v. Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet tilslutter sig aftalen. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen Godkendt.

33 Økonomiudvalget, den 23. april 2009 Side Aflønning af ansatte i fleksjob P21/dwopimn 08/2240 Åben sag ØK Indstilling: Beslutning i Økonomiudvalget den 4. september 2008: Organisation og Personale anmodes om at udarbejde forslag. Jens Arne Hedegaard og Økonomiudvalgsmedlem Arne M. Jensen har anmodet om, at følgende punkt optages på Økonomiudvalgets dagsorden: Som der blev drøftet på mødet med Hovedudvalget kort før sommerferien er der forskel på hvordan de forskellige institutioner aflønner ansatte i fleksjob. Jeg vil gerne have et punkt på dagsordenen således vi kan få diskuteret en politik på området. Altså, at det som en del af personalepolitikken, kommer til at fremgå, at der er en politik på området. Kommunaldirektøren foreslår, at Organisation og Personale anmodes om at udarbejde beslutningsoplæg til Økonomiudvalget. Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 23. april 2009: Notat fra Organisation og Personale vil blive udleveret på mødet. Personalechef Inger Marie Nielsen deltager under drøftelsen af dette punkt. Udsat. Oplæg udsendes.

34 Økonomiudvalget, den 23. april 2009 Side Orientering /dwsvldf Åben sag ØK KKR-møde: velkomstcentre Vækstforums lånepulje

35 Økonomiudvalget, den 23. april 2009 Side Underskudsgaranti for 2008, Hjallerup Udviklingspark Ø60/dwfsss 09/13386 Åben sag ØK/BY Bestyrelsen for Hjallerup Udviklingspark fremsender årsrapport og revisionsprotokollat 2008 for Fonden Hjallerup Udviklingspark. Det fremgår af årsrapporten, at der for regnskabsår 2008 er et underskud i fonden på kr. Brønderslev Byråd har tidligere besluttet at yde underskudsgaranti til fonden. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi bemærker, at Byrådet den 26. marts 2009 godkendte underskudsgaranti til Brønderslev Udviklingspark vedrørende 2008 med kr. Heraf blev de kr. finansieret af den pulje, der var afsat i budget 2009 til underskudsgarantier i udviklingsparker. Godkendelse at underskudsgaranti til Hjallerup Udviklingspark betyder dermed et kassetræk på yderligere kr. Bilag: Budget 2009 Årsregnskab 2008 Fonden Hjallerup Udviklingspark - revisionsprotokollat Underskudsgaranti anbefales udbetalt. Udvikling og Planlægning forventes at medvirke til finansiering via erhvervs- og turismepuljen.