Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Transkript

1 Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. oktober 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/371 Budgetopfølgningsrapport pr. 30. juni /372 Boligforeningen P.M. - sammenlægning af afdelinger, Brønderslev /373 Boligforeningen P.M. - udskiftning af tag i afdeling 2, Smalbyvej 3-13, Brønderslev /374 Boligforeningen P.M. - regnskab for 1. april 2006 til 31. marts /375 Boligselskabet Østvendsyssel - dispositionsfondsforpligtigelser afdeling 2 og afdeling /376 Brønderslev Ældreboligselskab (Mozartvej 1-47, Brønderslev og Voldgade 35-65, Jerslev) - regnskab for 1. april 2006 til 31. marts /377 Ansøgning om tilladelse til udstykning i Ådalen, Brønderslev /378 Fælleskommunalt KIA-projekt om rehabilitering af sygedagpengemodtagere /379 Sikrede institutioner i regionen Nordjylland /380 Orientering Lukkede sager: 11/381 Orientering

3 Økonomiudvalget, 18. oktober 2007 Side 519 Åbne sager: 01/371 Budgetopfølgningsrapport pr. 30. juni 2007 J.nr.: Ø09 / T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Budgetopfølgningsrapport pr. 30. juni 2007.doc ÅBEN SAG ØK/BY Indstilling: Forretningsledelsen fremsender budgetopfølgning 2 pr. 30. juni Forretningsledelsen har taget opfølgningen til efterretning med følgende kommentarer: Med budgetopfølgning 2 er det varslet, på hvilke områder der kan forventes merudgifter i budget Det skal samtidigt bemærkes, at udarbejdelsen af budgetopfølgning 3 pr. 1. oktober 2007 netop er igangsat, og det forventes, at der kan leveres et mere præcist billede af udgifts- og aktivitetsudviklingen ved denne budgetopfølgning. Forretningsledelsen anbefaler derfor, at der først tages bevillingsmæssig stilling til positive og negative tillægsbevillinger, når budgetopfølgning 3 foreligger. Ifølge retningslinier for budgetopfølgning i Brønderslev Kommune skal Forretningsledelsen på områder, hvor der forekommer merudgifter anvise finansieringsmuligheder. Forretningsledelsen understreger derfor, at fagenhederne i forbindelse med budgetopfølgning 3 også har til opgave at anvise områder med mindreforbrug, som kan anvendes til at finansieres merudgifter på andre områder. Sagsfremstilling: Ifølge Principper for Økonomistyring udarbejder Center for Økonomi kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder. Budgetopfølgning 2 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser: Serviceudgifter kr. Overførsler kr. Finansiering kr. Netto kr. En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder og udvalg fremgår af vedlagte bilag over den samlede budgetopfølgning 2 pr. 30. juni Det skal understreges, at der fortsat er væsentlige udgiftsområder, f.eks. den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet og udgifterne til fleksjob og ledighedsydelse, hvor udgiftsudviklingen er noget usikker, ligesom der er nye udgiftsområder, hvor betalingsstrømmene ikke eller kun delvist er etableret, og som der derfor ikke kan gives sikre pejlinger på. Endvidere er der ved budgetopfølgningen forudsat 12 måne-

4 Økonomiudvalget, 18. oktober 2007 Side 520 ders udgifter/indtægter i 2007, uagtet at der på nogle udgiftsområder formentlig kun vil blive afholdt udgifter for 11 måneder, inden regnskabet afsluttes. Det gælder f.eks. for den aktivitetsbestemte medfinansiering, hvor måned 12 betales 1 marts Budgetkoordineringsgruppen den 23. august 2007 Budgetkoordineringsgruppen drøftede på mødet den 23. august 2007 resultatet af budgetopfølgning 2 og anbefalede i den forbindelse at: Budgetopfølgning 2007 tages som punkt på de næstkommende fagudvalgsmøder. Hvert fagudvalg skal gennemgå budgetopfølgningen og herunder tage stilling til om der indenfor det enkelte udvalgs område kan anvises finansiering til evt. stigende udgifter. Fagudvalgene har efterfølgende behandlet budgetopfølgning 2 med følgende indstillinger: Børne- og Ungdomsudvalget den 28. august 2007 Børne- og Ungdomsudvalget indstiller i møde den 28. august 2007, at Byrådet meddeler tillægsbevilling på kr. til budgettet for 2007 på følgende områder: Folkeskoleområdet: Pensionsforpligtelse, mindreudgift skønsmæssigt budgetteret kr. Pensionsforpligtelse PPR, ophør af forpligtelse for 1 medarbejder på grund af alder kr. Friskoler, afregning til staten færre elever end budgetforudsat kr. Efterskoler, afregning til staten færre elever end budgetforudsat kr. I alt folkeskoleområdet kr. Børnepasningsområdet: Pulje til bedre kvalitet i børnepasningen kr. Der er tale om tilskud fra Staten. Beløbet er medtaget som indtægt under Økonomiudvalget, udligning og tilskud Dagplejen: Yderligere antal dagplejere kr. Ansættelse af yderligere 2,6 tilsynsførende i 2 måneder af kr. Støttepædagogområdet: besparelse på lederløn kr. Pædagogisk grunduddannelse, aktiviteten fra tidligere Dronninglund Kommune er ophørt kr. Specialbørnehaver, flere børn kr. Specialfritidshjem, flere børn kr. I alt børnepasningsområdet kr.

5 Økonomiudvalget, 18. oktober 2007 Side 521 Udsatte børn og unge: Anbringelser, flere anbringelser end budgetteret kr. Statsrefusion heraf kr. Tilsyn og supervision i plejefamilier. Kommunens egne familieplejekonsulenter har overtaget opgaven kr. Betaling for sikrede pladser vedrørende særligt belastede unge kr. I alt udsatte børn og unge kr. I alt tillægsbevilling kr. Der kan ikke anvises kompenserende besparelser. Supplerende kan oplyses: Ad Pasningsområdet: Dagplejen: Der er budgetteret med 710 børn i 2007 og 189 dagplejere. Der er p.t. 810 børn og 219 dagplejere. Der er udarbejdet lønsumsstyringsudtræk, der viser, at lønudgiften til dagplejere i 2007 vil udgøre kr. mod budgetteret kr. Forskel kr., hvorfra fragår 25% forældrebetaling. Der er foretaget teknisk korrektion for Antal tilsynsførende: Der forudsættes ansættelse af yderligere 2,6 tilsynsførende med udgangspunkt i en forsvarlig løsning, der er beregnet ud fra en sammenligning med Jammerbugt Kommune. Det betyder, at en tilsynsførende skal varetage tilsyn med 88 børn. Dette forudsættes fremover anvendt som udgangspunkt for at foretage teknisk korrektion. Støttepædagogområdet: Der har ikke været ansat fuldtidsleder på området i hele PGU: Aktiviteten fra Dronninglund Kommune vedr. pædagogisk grunduddannelse er ophørt. Overskud fra tidligere år er genbevilget i 2007 og kan derfor tilbageføres kommunekassen. Specialbørnehaver: Der er en stigning i antallet af børn i specialbørnehave. Der er budgetteret med 8 børn. Der er p.t. 13 børn. Specialfritidshjem: Der er 40 børn i specialfritidshjem. Bl.a. har den budgetterede takst har været for lav. Ad Udsatte børn og unge: Anbringelser: Antallet af anbringelser er steget væsentligt. Siden godkendelse af budget 2007 er der netto anbragt yderligere 18 børn og unge. Der var pr. 30. juni 2007 anbragt 91 børn og unge. Udgifter til sikrede institutioner: Kommunerne betaler en andel af driftsudgifterne i forhold til antal årige i kommunen. Der betales ikke for den konkrete anbringelse. Frem til 2006 betalte kommunerne en andel af grundtaksten pr. normeret plads. Amterne betalte resten. Fra 2007 er hele driftsudgiften pålagt kommunerne.

6 Økonomiudvalget, 18. oktober 2007 Side 522 Beskæftigelsesudvalget den 17. september 2007 Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at budgetopfølgning pr. 30. juni 2007 drøftes. Eventuelle finansieringsforslag skal findes i det netop udarbejdede afdækningskatalog for Beskæftigelsesudvalget indstiller i møde den 17. september 2007, at puljen på kr. inddrages og at rest merudgiften finansieres af kassebeholdningen. Udvalget kan ikke pege på alternative finansieringsmuligheder. Adnan Jedon var fraværende. Socialudvalget den 19. september 2007 Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Socialudvalget drøfter budgetopfølgning pr. 30. juni Eventuelle finansieringsforslag skal findes i det netop udarbejdede afdækningskatalog for Socialudvalget udtaler i møde den 19. september 2007, at udvalget ikke kan pege på besparelser indenfor området. Sundhedsudvalget den 24. september 2007: Sundhedsudvalget har behandlet sagen i møde den 24. september Udvalget kan ikke pege på hverken mer- eller mindreudgifter inden for området. Hans Christian Holst var fraværende. Teknik- og Miljøudvalget den 24. september 2007 Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager budgetopfølgning pr. 30. juni 2007 for udvalgets område til efterretning. Teknik- og Miljøområdet indstiller i møde den 24. september 2007, at der foretages ny budgetopfølgning pr. 1.oktober 2007 samt at der fremlægges status på Rengøringsområdet på næste møde i Teknik- og Miljøudvalget. Center for økonomi bemærker, at indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget afviger fra oversigten i budgetopfølgningen med i alt kr. Afvigelsen skyldes at merudgiften til specialfritidshjem er skønnet til at blive mindre end det fremgår af budgetopfølgning 2. Omvendt er der indarbejdet en udgift på kr. til ansættelse af yderligere 2,6 tilsynsførende på dagplejeområdet i 2 måneder af 2007.

7 Økonomiudvalget, 18. oktober 2007 Side 523 Bilag: Budgetopfølgningsrapport pr. 30. juni 2007 Beslutning i Økonomiudvalget den 18. oktober 2007 Fraværende: Arne M. Jensen Anbefales taget til efterretning.

8 Økonomiudvalget, 18. oktober 2007 Side /372 Boligforeningen P.M. - sammenlægning af afdelinger, Brønderslev J.nr.: G T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Boligforeningen P.M. - sammenlægning af afdelinger ÅBEN SAG ØK Indstilling: Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at Økonomiudvalget godkender sammenlægning af følgende afdelinger: Afdeling 1 (Søndergade 3-9) Afdeling 3 (Smalbyvej 10,12 og 14) Afdeling 8 (Frederiksgade og Knudsgade 18-24) Afdeling 9 (Valdemarsgade 5-13) Afdeling 10 (Knudsgade og 33-49, Frederiksgade 30, Dannebrogsgade 47) Sagsfremstilling: Boligforeningen P.M. har den 5. oktober 2007 fremsendt ansøgning om tilladelse til sammenlægning af afdelingerne og 10. Der har været afholdt afdelingsmøder i de respektive afdelinger, hvor sammenlægningen er godkendt. Sammenlægningen træder i kraft den 1. april Beslutning i Økonomiudvalget den 18. oktober 2007 Fraværende: Arne M. Jensen Godkendt.

9 Økonomiudvalget, 18. oktober 2007 Side /373 Boligforeningen P.M. - udskiftning af tag i afdeling 2, Smalbyvej 3-13, Brønderslev J.nr.: G01 / T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Boligforeningen P.M. - udskiftning af tag i afdeling 2, Smalbyvej 3-13.doc ÅBEN SAG ØK Indstilling: Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at Økonomiudvalget godkender ansøgning fra Boligforeningen P.M. om tilladelse til udskiftning af tag samt 6 tagvinduer på ejendommen Smalbyvej 3-13, Brønderslev. Sagsfremstilling: Boligforeningen P.M. har den 5. oktober 2007 fremsendt ansøgning om tilladelse til udskiftning af tag og 6 tagvinduer på ejendommen Smalbyvej 3-13, Brønderslev. Udskiftningen koster kr. Der er givet tilsagn fra Landsbyggefonden om tilskud på kr. Udskiftningen vil medføre en huslejestigning på mellem 65 kr. og 80 kr. om måneden. Udskiftningen har været til afstemning i afdelingen, hvor 22 stemte for en udskiftning og 11 stemte imod udskiftningen, mens 39 undlod at stemme. Boligforeningen beklager, at ansøgning om tilladelse til udskiftning af taget desværre ikke er indsendt rettidigt, og udskiftningen er derfor i gang og forventes afsluttet i slutningen af uge 44. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. oktober 2007 Fraværende: Arne M. Jensen Godkendt.

10 Økonomiudvalget, 18. oktober 2007 Side /374 Boligforeningen P.M. - regnskab for 1. april 2006 til 31. marts 2007 J.nr.: S55 / T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Boligforeningen P.M. - regnskab for 1. april 2006 til 31. marts 2007.doc ÅBEN SAG ØK Indstilling: Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at Økonomiudvalget godkender regnskab for perioden 1. april 2006 til 31. marts 2007 revisionsprotokollat for Boligforeningen P.M., Brønderslev. Sagsfremstilling: Boligforeningen P.M. fremsender den 19. september 2007 årsregnskab for kalenderåret 2006/2007 for foreningens afdeling 1-39, hovedforeningen, garageanlæg Fynsgade 17-19, garageanlæg Frederiksgade 32 og Valdemarsgade 17-19, garageanlæg Risagergade 3-13, antenneregnskaber og malerafdeling revisionsprotokollat spørgeskema bestyrelsens beretning Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 12. juli 2007 og på generalforsamlingen den 30. august Underskudssaldi afvikles over 3-10 år med undtagelse af afdeling 11, hvor der arbejdes med en helhedsplan i samråd med Landsbyggefonden og kommunen. Det fremgår, at der er underskud i afdelingerne 1, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 38 og 39. Summen af underskudssaldi er forøget med kr. i forhold til forrige år. Afdelinger med underskud er reduceret med 3 til i alt 23 afdelinger. Summen af underskud udgør herefter kr. Over de seneste to år er den akkumulerede underskudssaldo forøget med kr., hvoraf kr. vedrører afdeling 11. Ledelsen er i dialog med Landsbyggefonden for at afhjælpe de særlige økonomiske problemer. Underskudssaldi er i øvrige afdelinger reduceret med kr.

11 Økonomiudvalget, 18. oktober 2007 Side 527 Afdelingerne 5, 11, 16, 17, 19, 21, 23, 28, 30, 35, 36, 38 og 39 har så store opsamlede underskud, at disse overstiger 1 måneds bruttohusleje. Det er derfor ikke tilladt for hovedforeningen at fortsætte udlån til disse afdelinger uden godkendelse fra Byrådet. For de fleste afdelinger vurderes afvikling at kunne ske indenfor den normale drift og de lagte budgetter. Henlæggelser Hensættelser til Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser sker til en samlet henlæggelseskonto i de enkelte afdelinger. Henlæggelserne skal til enhver tid svare til forventede vedligeholdelser ifølge udarbejdede vedligeholdelsesbudgetter. Revisionen har konstateret, at vedligeholdelsesplanerne ikke anvendes i tilstrækkeligt omfang. Erfaringsmæssigt bør de samlede henlæggelser skønsmæssigt ligge i intervallet kr. pr. kvm. I afdeling 5, 7, 10, 11, 15, 16, 17 og 19 ligger de samlede henlæggelser væsentligt under dette niveau. I afdeling 36, 38 og 39, der er forholdsvis nye afdelinger, ligger henlæggelserne pr. kvm. under det skønsmæssige interval, og derfor bør disse afdelingers henlæggelser inden for en kort årrække komme til at ligge i ovennævnte skønsmæssige interval. Modsat kan det konstateres af afdelingerne 2, 4, 13, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 34 og 35 gennem tiden har foretaget store henlæggelser, der overstiger det ovenfor anførte interval markant. Revisionen opfordrer Boligforeningen til, at henlæggelsernes tilstrækkelighed følges meget nøje, og at bestyrelsen sikrer, at henlæggelsernes størrelse løbende tilpasses afdelingens behov. Det anbefales, at vedligeholdelsesplanerne gennemgås. Regnskabet for boligorganisationen udviser et overskud på kr. og en egenkapital på kr. Under egenkapitalen indgår dispositionsfonden med kr. Efter reglerne i bekendtgørelsen om drift af almene boliger 37 skal der indbetales 197 kr. pr. lejemål til dispositionsfonden til denne udgør min kr. pr. lejemål, hvilket for Boligforeningen P.M. vil modsvare kr. Bilag: Formandens beretning ved generalforsamlingen den 30. august 2007 Oversigt over afdelingernes overskridelse i procent af 1 måneds bruttohusleje Beslutning i Økonomiudvalget den 18. oktober 2007 Fraværende: Arne M. Jensen Godkendt.

12 Økonomiudvalget, 18. oktober 2007 Side /375 Boligselskabet Østvendsyssel - dispositionsfondsforpligtigelser afdeling 2 og afdeling 3 J.nr.: G01 / T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Boligselskabet Østvendsyssel - dispositionsfondsforpligtigelser afdeling 2 og afdeling 3.doc ÅBEN SAG ØK Indstilling: Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at Økonomiudvalget godkender Landsbyggefondens forslag. Sagsfremstilling: Boligselskabet Østvendsyssel fremsender på vegne af Landsbyggefonden anmodning om stillingtagen til fritagelse for betaling af den andel af ydelse vedrørende afviklede prioriteter, oprindelig finansiering, der ikke indbetales til Landsbyggefondens landsdispositionsfond. Landsbyggefonden kan efter besigtigelse meddele fritagelse for betaling af den andel af ydelse (50 %) vedrørende afviklede prioriteter, oprindelig finansiering (beregnet efter eventuel konvertering), der ikke indbetales til fondens landsdispositionsfond. Lejen i de to afdelinger overstiger den sædvanlige leje i tilsvarende lejemål, og derfor vil det være hensigtsmæssigt at dispensere fra kravet om indbetaling til Landsbyggefonden. Hvis dispensation opnås, vil det betyde, at lejen kan holdes på et rimeligt plan. Hvis boligselskabet får dispensation for indbetaling til dispositionsfonden, vil den kommende renovering af afdeling 2, Solparken og afdeling 3 Aså også kunne gennemføres med en noget mindre lejestigning til følge. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. oktober 2007 Fraværende: Arne M. Jensen Godkendt.

13 Økonomiudvalget, 18. oktober 2007 Side /376 Brønderslev Ældreboligselskab (Mozartvej 1-47, Brønderslev og Voldgade 35-65, Jerslev) - regnskab for 1. april 2006 til 31. marts 2007 J.nr.: S55 / T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Brønderslev Ældreboligselskab (Mozartvej 1-47, Brønderslev og Voldgade 35-65, Jerslev) - regnskab for 1. april 2006 til 31. marts 2007.doc ÅBEN SAG ØK Indstilling: Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at Økonomiudvalget godkender regnskab for perioden 1. april 2006 til 31. marts 2007 samt revisionsprotokollat af 31. marts 2007 for Brønderslev Ældreboligselskab. Sagsfremstilling: Domea har den 17. september 2007 fremsendt et godkendt og underskrevet årsregnskab for 2006/2007 og revisionsprotokollat for Brønderslev Ældreboligselskab til Økonomiudvalgets godkendelse. Regnskabet er godkendt af repræsentantskabet den 12. september Lejen er i året steget med 3,9 % pr. m 2 = 24,25 kr. pr. m 2 for de i alt 34 boliger. Administrationsbidraget udgør kr. (sidste år kr.) pr. lejemål. Resultatet for 2006/2007 udviser et overskud på kr. Årets henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgør kr., hvorefter saldoen ultimo udgør kr. Dette svarer til, at der henstår kr. pr. lejemål. Egenkapitalen sammensættes således: Dispositionsfonden kr. mod kr. ved årets begyndelse. Arbejdskapitalen 0 kr. mod kr. ved årets begyndelse. Udgifter til boligadministrationen er medtaget i årsregnskabet. Revisionspåtegningen har ikke givet anledning til bemærkninger. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. oktober 2007 Fraværende: Arne M. Jensen Godkendt.

14 Økonomiudvalget, 18. oktober 2007 Side /377 Ansøgning om tilladelse til udstykning i Ådalen, Brønderslev J.nr.: P T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Ansøgning om tilladelse til udstykning i Ådalen.doc ÅBEN SAG UP/ØK Indstilling: Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget meddeler ansøger, at ny udstykning i Ådalen skal afvente udarbejdelsen af kommuneplan Udviklings- og Planlægningsudvalget indstiller i møde den 25. september 2007, at der iværksættes foroffentlig høring. Sagsfremstilling: Landinspektør Nord søger om godkendelse af et udstykningsforslag for Ådalen. Forslaget omfatter etablering af 14 nye parceller i Ådalen, ca. 1,5 ha. Beskrivelse af forslaget er vedlagt ansøgningen, som forudsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan. I starten af 2003 udarbejdede den gl. Brønderslev Kommune Masterplan for Nordbyen i Brønderslev. Planen var offentligt fremlagt i perioden 27. maj august 2003, og blev vedtaget endeligt af Byrådet den 8. oktober Masterplanen er ikke en traditionel fysisk plan, men en vision for Nordbyen, som udstikker langsigtede pejlemærker for områdets udbygning. Masterplanen omfatter udbygningen af Nordbyen i tre etaper; den sydlige bydel, byparken og den nordlige bydel. Formålet med Masterplanen er at sikre helheden i planlægningen af Nordbyen, og at sikre intentionerne bag planen i den efterfølgende planlægning. Planen er blevet til gennem et samarbejde mellem interessegrupper, organisationer, øvrige borgere, politikere og fagenheden. Der har bl.a. været afholdt 3 workshops i forbindelse med planlægningen for området, som indeholder store landskabelige kvaliteter, og som regnes for et attraktivt bosætningsområde. Del af Masterplanen er blevet realiseret gennem lokalplanlægning ( den sydlige bydel og byparken ). Der er fortsat en stor rummelighed på grund af usolgte grunde i lokalplanområderne, og der er derfor foretaget samfundsmæssige investeringer i vejnet og ledninger (uagtet om investeringen er offentlig eller privat). Når der efter tid efterspørges på nye byggegrunde i Nordbyen, er det via Masterplanen politisk besluttet, at lokalplanlægningen af den nordlige bydel skal iværksættes. Kommunen har en generel planlægningsmæssig forpligtigelse til at sikre, at landbrugsjord ikke udlægges til by- eller boligformål, før eksisterende udlæg er rimeligt udnyttet. Derfor har hver kommune fået tildelt en arealramme. Denne ramme er en del af

15 Økonomiudvalget, 18. oktober 2007 Side 531 Regionplan 2005, som er ophøjet til landsplandirektiv (lov). Kommunen skal udarbejde Kommuneplan 2009 forinden denne ramme bortfalder eller forhandles. Restarealet indenfor byrammen i Brønderslev by er pr. maj 2007 opgjort til 28,4 ha. Udviklingsog Planlægningsudvalget har den 31. juli 2007 besluttet at igangsætte lokalplanlægning for en udvidelse af erhverv syd, Brønderslev, der vil formindske rammen med ca. 26 ha. Arealet, hvor der søges om udstykning af 14 nye parceller m.m., er i Masterplanen ikke udlagt som boligområde. En beslutning om at iværksætte lokalplan for det ansøgte vil derfor stride mod Masterplanens principper, og stride mod Regionplanens arealramme for boligudbygning. Byudviklingen i Brønderslev vil være låst, indtil der er sket yderligere forbrug af udlagte arealer f.eks. i form af udbygning af de nyere boligkvarterer. Bilag: Projektbeskrivelse af 14. juni 2007 Udstykningsforslag af 12. juni 2007 Bebyggelsesplan for Masterplan for Nordbyen, Brønderslev Kommune, oktober 2003 Oversigt over arealer udlagt til boligformål i Nordbyen Kortbilag, udstykning i Ådalen Beslutning i Økonomiudvalget den 18. oktober 2007 Fraværende: Arne M. Jensen Planlægning for området afventer kommuneplanlægning i 2009 med begrundelse i rest arealramme og masterplan.

16 Økonomiudvalget, 18. oktober 2007 Side /378 Fælleskommunalt KIA-projekt om rehabilitering af sygedagpengemodtagere J.nr.: P T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Fælleskommunalt KIAprojekt.doc ÅBEN SAG BE/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at 1. Brønderslev Kommune under forudsætning af, at Forebyggelsesfonden støtter projektet som angivet i finansieringsmodel I - indgår en treårig aftale med KIA-pro (Koordineret Indsats for Arbejdsfastholdelse) om rehabilitering af visse sygedagpengemodtagere, alternativt, at 2. Brønderslev Kommune indgår en 1½-årig fælleskommunal aftale med KIA-pro om rehabilitering af visse sygedagpengemodtagere, hvis Forebyggelsesfonden ikke støtter projektet som angivet i finansieringsmodel I. Begge forslag er under forudsætning af, at analysedelen senest december 2007 sandsynliggør, at der årligt vil være minimum 200 personer i målgruppen, og der træffes lignende beslutninger i Hjørring og Frederikshavn kommuner Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår endvidere, at udgifterne i 2008 i givet fald finansieres indenfor udvalgets samlede ramme, udgifterne i prioriteres i forbindelse med budgetlægningen , endelig aftale med KIA pro forelægges Beskæftigelsesudvalget til orientering. Udgiften for Brønderslev Kommune udgør kr. i (afholdes indenfor budgetrammen), såfremt forebyggelsesfonden støtter projektet som forudsat. Udgiften for Brønderslev Kommune udgør kr. i , hvis forebyggelsesfonden ikke støtter projektet som forudsat. Beskæftigelsesudvalget indstiller i møde den 8. oktober 2007 Fagenhedens forslag. Adnan Jedon var fraværende. Sagsfremstilling: Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at kommunen deltager i et treårigt alternativt 1½-årigt projekt om rehabilitering af visse sygedagpengemodtagere, afhængigt af om den ansøgte støtte ved Forebyggelsesfonden opnås. Der forud-

17 Økonomiudvalget, 18. oktober 2007 Side 533 sættes tilsvarende beslutninger i Hjørring og Frederikshavn kommuner, og at det kan sandsynliggøres, at der vil være en samlet målgruppe på 200 personer. Projektets indholdsmæssige del er funderet i den videnskabeligt dokumenterede KIA-metode. KIA-metoden (Koordineret Indsats for Arbejdsfastholdelse) KIA-metoden bygger på dokumenterede resultater fra et forsøgsprojekt i Vejle Amt. Der er tale om en videnskabeligt afprøvet metode, rettet mod den betydelige del af de sygemeldte, der er fraværende på grund af sygdom i bevægeapparatet, f.eks. rygproblemer. Det lykkedes i forsøgsprojektet effektivt at forkorte sygemeldingsperioden for gruppen. Metoden er en rehabiliteringsindsats, der bygger på en tidlig (efter 4-12 ugers sygefravær) systematisk identifikation af barrierer for tilbagevenden til arbejde, og en efterfølgende målrettet og handlingsorienteret rehabiliteringsplan, som bl.a. også indeholder en indsats på den sygemeldtes arbejdsplads. Hvert forløb efter KIA-metoden varer i 12 uger og betalingen herfor udgør kr. inkl. driftsudgifter til monitorering og kvalitetssikring. Prisfastsættelsen forudsætter 200 årlige forløb i driftsfasen (fordelingen mellem kommunerne er indbyggerreguleret). Styregruppen foreslår i den forbindelse, at søge Forebyggelsesfonden om økonomisk støtte til det samlede projekt. Der er i denne omgang frist for ansøgninger 22. oktober På baggrund af denne frist er ansøgningen indsendt med forbehold for Byrådets godkendelse af aftalen. Forebyggelsesfonden Under Forebyggelsesfondens hovedformål 2 kan der ydes støtte til projekter, der forbedrer rehabilitering herunder genoptræning. Heraf er der i 2007 afsat 20 mio. kr. til udvikling af nye tilbud med henblik på tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller fastholdelse af personer med risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Fondens aktiviteter udgør en ekstraordinær indsats, og ligger ud over det, som kommunen i forvejen skal gøre for de ansatte ved overholdelse af lovgivningens minimumskrav. Der gives ikke støtte til at opfylde myndighedskrav. For at opnå støtte skal et projekt sætte noget nyt i værk i forhold til kommunernes generelle rehabiliteringsindsats over for personer på sygedagpenge. Der kan søges til projektperioder på op til tre år, men der er ikke en øvre økonomisk grænse for Forebyggelsesfondens støtte. Det vurderes dog ikke at være realistisk at fonden vil bevilge 100 % af udgifterne til et støtteberettiget projekt. Derfor foreslår styregruppen, at der søges om 100 % støtte i 2008, 75 % i 2009, 50 % i 2010 og 25 % i 2011.

18 Økonomiudvalget, 18. oktober 2007 Side 534 Med en bevilling fra Forebyggelsesfonden til projektet, anbefaler styregruppen, at der træffes beslutning om iværksættelse af indkøringsfasen i perioden marts juni 2008 samt en driftsfase i perioden fra august 2008 til februar Der henvises til finansieringsmodel I i økonomiafsnittet. Hvis Forebyggelsesfonden ikke bevilger støtte til projektet, anbefaler styregruppen, at der træffes beslutning om iværksættelse af indkøringsfasen i perioden marts juni 2008 samt fuld driftsfase på 1 år i perioden fra august 2008 til august Der henvises til finansieringsmodel II i økonomiafsnittet. Bilag: Notat til KIA-projekt Tidlig og målrettet indsats over for sygemeldte Finansieringsmodeller Lovgrundlag Lov om sygedagpenge Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Beslutning i Økonomiudvalget den 18. oktober 2007 Fraværende: Arne M. Jensen Anbefales.

19 Økonomiudvalget, 18. oktober 2007 Side /379 Sikrede institutioner i regionen Nordjylland J.nr.: G01 / T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Sikrede institutioner i regionen Nordjylland.doc ÅBEN SAG ØK Indstilling: Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomiudvalget drøfter henvendelse fra Region Nordjylland om placering af sikret institution med døgnpladser i regionen Nordjylland. Sagsfremstilling: Direktør Lars Mathiesen, Region Nordjylland har i brev af 27. oktober 2007 orienteret kommunerne i region Nordjylland om, at det er kommunernes ansvar, at der er et tilstrækkeligt antal sikrede pladser til børn og unge under 18 år samt til domfældte udviklingshæmmede over 18 år. Danske regioner har i møde den 26. september 2007 drøftet det landsdækkende behov for yderligere sikrede pladser. Det er vurderingen, at der er behov at udvide antallet af sikrede døgnpladser både til målgruppen børn og unge under 18 år og til målgruppen domfældte udviklingshæmmede over 18 år. Regionerne har pligt til at koordinere kapacitet og sammensætning af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud; herunder også sikrede institutioner til unge under 18 år. Region Nordjylland kan som den eneste region i Danmark ikke tilbyde sikrede pladser til nogen af målgrupperne. Dette er baggrunden for, at Region Nordjylland har taget initiativ til en rundspørge blandt de 11 nordjyske kommuner om mulighed for fysisk placering af pladserne. Pladserne skal have en driftsmæssig rentabel størrelse. Tilbagemelding skal ske senest den 28. oktober Beslutning i Økonomiudvalget den 18. oktober 2007 Fraværende: Arne M. Jensen Drøftet.

20 Økonomiudvalget, 18. oktober 2007 Side /380 Orientering T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\Orientering - åben.doc ÅBEN SAG ØK Indkøb af elektricitet for 2008 Dronninglund hal Beslutning i Økonomiudvalget den 18. oktober 2007 Fraværende: Arne M. Jensen Taget til efterretning.