Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Stigsborg Brygge 5,

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget Mødet den kl Stigsborg Brygge 5,

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Præsentation og introduktion af borgerrådgiver i Aalborg Kommune 2 3 Orientering fra rådmand og direktør 3 4 Godkendelse: Miljø- og Energiforvaltningen - status på budget 2015, ressourcebehov til det skattefinansierede område Orientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. juni skattefinansieret område Orientering: Priseftervisning Godkendelse: Udvidelse af Aalborg Forsyning, Varmes reservecentral på Hellekisten i Svenstrup (Højvangscentralen). Projektgodkendelse 17 8 Godkendelse: Fælles kvalitetspolitik for Miljø- og Energiforvaltningen og By- og Landskabsforvaltningen 21 9 Orientering: Slaggesag Kyvsgårdsvej. Asfalteret Orientering: Status for Bæredygtighedsfestival Orientering: Statistik parkeringskontrol Orientering fra diverse selskaber Eventuelt Godkendelse af referat 33 Lukket 15 Orientering fra rådmand og direktør 16 Orientering fra diverse selskaber mv. 17 Eventuelt

3 Tid Onsdag 19. august 2015, kl Sted Stigsborg Brygge 5, mødelokale 161 Afbud Til stede Øvrige deltagere Øvrige oplysninger Anna Kirsten Olesen, Lasse Puertas Navarro Olsen, Lene Krabbe Dahl, Lasse Frimand Jensen, Jan Nymark Thaysen, Tommy Eggers, Lars Peter Frisk Søren Gais Kjeldsen og Jane Mølbjerg Risager, Aalborg Kommunes borgerrådgiver Maria Louise Friis deltog under punkt 2, Nils Ove deltog under punkt 2, 4 og 5, Flemming Mostrup Kielgast deltog under punkt 2, 6 og 7, Jane Stampe deltog under punkt 2, 7 og 10, Michael Damm deltog under punkt 2, 3, 4, 8 og 9, Bjarne Grøn deltog under punkt 13 Jan Nymark Thaysen var fraværende under punkt 1-10

4 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt. Jan Nymark Thaysen var fraværende. kl Side 1 af 133

5 Punkt 2. Præsentation og introduktion af borgerrådgiver i Aalborg Kommune Miljø- og Energiudvalget præsenteres og introduceres for Maria Louise Friis, der er ansat som Aalborg Kommunes borgerrådgiver pr. 1. maj Beslutning: Taget til orientering. Jan Nymark Thaysen var fraværende. kl Side 12 af 133

6 Punkt 3. Orientering fra rådmand og direktør Beslutning: Der blev orienteret om sag om skift af dyretype ved Sønderholm Hedevej. Der blev orienteret om ny klage over støj fra skydebane i Svenstrup. Miljø tager initiativ til møde mellem klager og skytteforening. Jan Nymark Thaysen var fraværende. kl Side 13 af 133

7 Punkt 4. Godkendelse: Miljø- og Energiforvaltningen - status på budget 2015, ressourcebehov til det skattefinansierede område Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at udkast til følgebrev med tilhørende bilag sendes til Borgmesterens Forvaltning i henhold til budgetvejledningen, og at vedhæftede foreløbige budgetdokumenter fremsendes til Borgmesterens Forvaltning umiddelbart efter budgetdrøftelserne og inden den 10. september 2015 korrigeret for ændringer, der bliver vedtaget under budgetdrøftelserne fra 31. august 2015 til 2. september 2015 på Hotel Scandic. Beslutning: Godkendt. Udvalget ønsker en beskrivelse af konsekvenser ved manglende imødekommelse af budgetønsker for 2016 på det skattefinansierede område samt muligheden for reduktioner. Herudover ønsker udvalget en beskrivelse af mulige budgetreduktioner på udvalgets øvrige hovedområder. Jan Nymark Thaysen var fraværende. kl Side 14 af 433

8 Sagsbeskrivelse Miljø- og Energiudvalget Følgebrevet er udarbejdet på baggrund af budgetvejledningen, der bl.a. pålægger udvalgene senest den 24. august 2015 at aflevere Bilag vedrørende aktuel status for indeværende års budget Bilag vedrørende behov for rammejusteringer, herunder konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogrammet og håndrettet investeringsoversigt. Følgebrevet og oversigt over ønsker om budgetrammeudvidelser mv. er udarbejdet på baggrund af Miljø- og Energiudvalgets møder den 6. maj 2015 (punkt 3), 26. juni 2015 (punkt 3) og 13. august 2015 (punkt 4), hvor behov for rammeudvidelser er blevet behandlet. Aktuel status pr. 30. juni 2015 Der vedlægges bilag, der viser aktuel status på indeværende års budget pr. 30. juni 2015 for de skattefinansierede områder. Generelt vurderes det på nuværende tidspunkt at budgetterne vil blive overholdt. Dog må vi tage forbehold for overholdelse af beredskabsområdets budgetramme, idet forbrugsprocenten pr. 31. juli 2015 ligger højere end forventet på nuværende tidspunkt. Dette skyldes at 2015-budgettet blev reduceret i forhold til den politisk besluttede omstrukturændring på beredskabsområdet, og alle tiltag til indfrielse af reduktionen endnu ikke er taget, fordi disse tiltag afventer etablering af det nye 60-fællesskab og forventede indtægter ikke følger kalenderen. Direktørgruppen har dog foreslået, at Beredskabscenter Aalborgs andel af besparelserne i henhold til Moderniseringsaftalen for 2015 på 1,5 mio. kr. fra og med Budget 2016 finansieres med "serviceudgifterne" som fordelingsnøgle. På anlægssiden er anlægsmidlerne til indkøb af SINE-radioanlæg politisk overført til budget Projektet blev opstartet i 2010 med de indledende indkøb af radioer, mens investeringer i vagtcentralen første forventes klar i løbet af , hvilket også afhænger at den nye beredskabsstruktur. Beredskabscenter Aalborg forventer endvidere, at driften på parkeringskontrollen går i balance eller måske kommer ud med et mindre underskud. I det oprindelige budget er der forventet en indtægt på 2,5 mio. kr. Herudover er der overført et underskud fra tidligere år som ikke forventes indfriet fuld ud i Nettoresultatet for Parkeringskontrollen er pt., at der er merindtægter over niveau, hvilket skyldes, at der mangler afregning til Staten med 50 % af indbetalingerne for 2. kvartal. Det bemærkes, at aktuel status pr. 30. juni 2015 (halvårsregnskab) for de brugerfinansierede områder fremgår af en parallel sag vedrørende regnskabsrapportering på Miljø- og Energiudvalgets møde den 19. august Behov for budgetrammeudvidelser De allerede behandlede ønsker om rammeudvidelser for de skattefinansierede områder er på ny fremsendt sammen med dagsordenen med henblik på en endelig gennemgang og eventuel prioritering. Behov for tekniske budgetrammeudvidelser Beredskab I forbindelse med beslutningen om etablering et 60-fællesskab for et fælles nordjysk beredskab, blev det samtidig besluttet at betalingen det første år til det nye beredskabsfællesskab skal udgøre nettobudget 2014 tillagt både løn- og prisfremskrivning. Da der i Aalborg Kommune traditionelt ikke foretages prisfremskrivning af budgetterne, men kun lønfremskrivning, indebærer dette en mindre budgetrammeudvidelse, ligesom Beredskabscenter Aalborgs andel på 1,5 mio. kr. af besparelserne i Moderniseringsaftalen fra 2015 også vil indebære et behov for rammeudvidelse. Da Direktørgruppen imidlertid har foreslået, at dette beløb skal indgå i en ny fordelingsmodel i forbindelse med budget 2016, vurderes det, at det manglende budgetbeløb på ca kr. kan findes inden for Miljøog Energiplanlægnings samlede budgetramme. Ny organisationskonstruktion pr. 1. januar 2016 Byrådet besluttede på møde den 22. juni 2015 at købe Nordjyllandsværket. Dette har organisatoriske konsekvenser for Aalborg Forsyning, Varme og Aalborg Forsyning, Gas samt Energicenter Aalborg, som forudsættes udskilt i en række selskaber, og dermed ikke længere en del af den kommunale forvaltning og budgetlægning fra kl Side 25 af 433

9 Der vil på mødet blive givet en orientering om de igangsatte analyser og beregninger vedrørende konsekvenser for den tilbageværende del af organisationen, idet disse analyser mm. fortsat pågår. For kommunekassen betyder den nye konstruktion, at administrationsbidraget fra de kommunale forsyningsvirksomheder og øvrige brugerfinansierede områder bliver reduceret til udelukkende at omfatte Aalborg Forsyning, Renovation samt Vandsamarbejderne; Grundvandsbeskyttelse og Åben Land-samarbejdet. Reduktionen vil indgå i de kommende forhandlinger med Borgmesterens Forvaltning om ny administrationsbidragsmodel fra og med Budget Rammeudvidelser som følge af allerede givne tillægsbevillinger I forbindelse med organisationstilretningerne pr. 1. december 2014 blev der givet en række tillægsbevillinger som følge af overførsler af enheder og medarbejdere internt i Miljø- og Energiforvaltningen. Disse forhold vil Miljø- og Energiforvaltningen selv sørge for at få berigtiget på budgetrammeskemaer fra 2016 og fremover, hvorimod medarbejderoverførsler mellem Borgmesterens Forvaltning og Miljø- og Energiforvaltningen skal budgetrammeberigtiges i et samarbejde med Borgmesterens Forvaltning og Miljø- og Energiforvaltningen. Betaling for rottebekæmpelse Gebyr for rottebekæmpelse opkræves i henhold til bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter mv. nr af 13. december For 2016 ønskes promillesatsen fastsat til 0,0168 på baggrund af en skønnet samlet ejendomsværdi på mio. kr. grundet voksende rotteplage i Aalborg Kommune samt øgede udgifter til rottebekæmpelse. For 2015 udgør promillesatsen 0,0131. Øvrige budgettemaer Da Parkeringskontrol ikke kan være en del af det nye 60 beredskabsfællesskab, skal der under budgetdrøftelserne tages stilling til, hvor Parkeringskontrol fremover organisatorisk skal være placeret. Budgetdokumenter til det samlede budget Da forvaltningens færdige budgetmateriale først kan være på plads umiddelbart efter budgetdrøftelserne på Hotel Scandic, og budgetdokumenterne skal være klar til aflevering til Borgmesterens Forvaltning senest den 10. september 2015, er det forudsat, at de foreløbige budgetdokumenter, ekskl. de endelige budgettal for de skattefinansierede områder, behandles af Miljø- og Energiudvalget på mødet 19. august Herefter er det udelukkende konsekvenser af budgetdrøftelserne, der skal indarbejdes i budgetdokumenterne. De endelige budgetdokumenter vil blive sendt til Miljø- og Energiudvalgets medlemmer parallelt med, at de sendes til Borgmesterens Forvaltning Yderligere bilag til dagsordenpunktet vil blive eftersendt inden mødet. Miljø- og Energiudvalget kl Side 36 af 433

10 Bilag: Miljø- og Energiudvalget Bilag 1 - Svarbrev til Borgmesterens Forvaltning vedrørende status på 2015 og ressourcebehov til til skattefinansierede områder Bilag 2 - Aktuel status for de skattefinansierede områder Bilag 3 - Det skattefinansierede område - Driftsønsker budget Bilag 4 - Det skattefinansierede område - Anlægsønsker budget Bilag 5 - Det brugerfinansierede område - Driftsønsker budget Bilag 6 - Det brugerfinansierede område - Anlægsønsker budget Bilag 7 - Miljø- og Energiforvaltningen - håndrettet investeringsoversigt budget Bilag 8 - Miljø- og Energiforvaltningen - Indledende sider samlet Foreløbigt budget pdf Bilag 9 - Energi og Renovation - foreløbigt budget Bilag 10 - Aalborg Forsyning, Gas - budget Bilag 11 - Aalborg Forsyning, Varme - udkast til budget Bilag 12 - Aalborg Forsyning Renovation - budget Bilag 13 - Energicenter Aalborg - Foreløbigt budget Bilag 14 - Parkeringskontrol - Foreløbigt Budget pdf Bilag 15 - Miljø- og Energiforvaltningen - Sektor Miljø Foreløbigt Budget pdf Bilag 16 - Miljø- og Energiforvaltningen - Miljø- og Energiplanlægning - Foreløbigt Budget pdf Bilag 17 - Miljø- og Energiforvaltningen - Administration og Service - Budget pdf kl Side 47 af 433

11 Punkt 5. Orientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. juni skattefinansieret område Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering regnskabsrapportering for det skattefinansierede område pr. 30. juni 2015 svarende til halvårsregnskab samt halvårsregnskab 2015 for de brugerfinansierede områder. Beslutning: Taget til orientering. Jan Nymark Thaysen var fraværende. kl Side 18 af 633

12 Sagsbeskrivelse De skattefinansierede områder: Forbruget på Miljø- og Energiforvaltningens skattefinansierede områder udgør kr. mod et korrigeret budget på kr. Forbruget fordeler sig som følger: Sektor Forbrug i kr. Renovation: Bogført forbrug pr Korrigeret budget ) Forbrugsprocent (ideal=50%) Indsamling, batterier ,6 % Renovation i alt ,6 % Beredskab: Beredskab ,5 % Beredskab i alt ,5 % Parkeringskontrol: Parkeringskontrol Nord Parkeringskontrol i alt Miljø: Miljø. Samlet 2) ,9 % Miljø i alt ,9 % Miljø- og Energiplanlægning: Center for Grøn Omstilling 2) ,9 % Varmeplanlægning 3) ,1 % Vandplanlægning 3) ,7 % Indsatsplanlægning 3) ,2 % Spildevandsplanlægning 3) ,0 % Miljø- og Energiplanlægning i alt ,6 % Administration og Service: AK Indkøb Fælles Funktioner ,5 % Administration og Service i alt ,5 % Nettodrift Serviceudgifter i alt ,7 % Ikke rammebelagt nettodrift, Administration og Service: Fælles Funktioner, Tjenestemandspensioner og - lønninger, AKE El-Net ,1 % Ikke rammebelagt nettodrift, Administration og Service i alt ,1 % Drift i alt, netto ,5 % kl Side 29 af 633

13 Beredskab - Anlæg: 2) Forebyggelse af øget risiko for kræft grundet arbejde ,9 % Radiokommunikation SINE ,0 % Beredskab Anlæg i alt ,5 % Miljø - Anlæg: 2) Jordfordeling i forbindelse med skovrejsning mv ,0 % Vandplanlægning, Jordfordeling i OSD ,0 % Vand- og naturplaner ,0 % NBE Natur ,0 % Miljø Anlæg i alt ,0 % Miljø- og Energiplanlægning - Anlæg: 2) Grønne agenter ,0 % Implementering af klimastrategi ,0 % Smart City NBE byg ,0 % Center for Grøn Omstilling ,0 % Miljø- og Energiplanlægning Anlæg i alt ,0 % Anlæg i alt ,2 % I alt, Netto ,1 % 1) Korrigeret budget 2015 inkluderer overførsler fra ) For anlægsudgifter er der endnu ikke foretaget korrekt fordeling af interne udgifter mellem drift og anlæg, hvorfor forbrug ikke er medtaget men indgår i driften for de respektive afdelinger 3) Som følge af overgang til nyt system er der endnu ikke sket fakturering af interne forbrugte timer fra Miljø- og Energiplanlægning til de skattefinansierede planlægningsområder pr. 30. juni Dette forventes udført inden udgangen af september Budgetterne for det skattefinansierede område forventes fortsat at blive overholdt set under ét. Det forventes, at der på enkelte områder vil være behov for overførsel af uforbrugte midler i 2015 til anvendelse i Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget beregninger på disse overførsler. For de enkelte skattefinansierede områder kan følgende oplyses: Beredskab På beredskabsområdet ligger forbrugsprocenten pr. 30. juni 2015 højere end forventet på nuværende tidspunkt. Dette skyldes at 2015-budgettet blev reduceret i forhold til den politisk besluttede om strukturændring på beredskabsområdet, og alle tiltag til indfrielse af reduktionen endnu ikke er taget, fordi det afventer etablering af det nye 60 selskab samt at forventede indtægter ikke følger kalenderen. På anlægssiden er anlægsmidlerne til indkøb af SINE radioanlæg politisk overført til budget Projektet blev opstartet i 2010 med de indledende indkøb af radioer, mens investeringer i vagtcentralen første forventes klar i løbet af , hvilket også afhænger at den nye beredskabsstruktur. Herudover er afsat 2,4 mio. kr. til etablering af faciliteter m.v. pga. nye stillede krav til forbedring af arbejdsmiljømæssige forhold som følge af en forventet øget kræftrisiko for brandmænd. Der er iværksat projekter hertil og beløbet forventes forbrugt Parkeringskontrol kl Side 310 af af 633

14 Det forventes, at driften på parkeringskontrol overholdes eller kommer ud med et mindre underskud, da det på nuværende tidspunkt ikke forventes, at overført underskud fra 2014 kan indfries fuldt ud i Afregning til Staten for 2. kvartal 2015 er endnu ikke opgjort eller afregnet, hvorfor nettoresultatet er højere end budgetteret pr. 30. juni Miljø Budgetterne for Miljø forventes fortsat at blive overholdt. Såfremt der senere på året viser sig behov for overførsler fra kommende års budget vil dette blive indarbejdet i den samlede overførselssag for Aalborg Kommune. Merforbruget i Miljø skyldes dog primært, at indtægterne fra brugerbetalingen af tilsyn og godkendelser først opkræves i november 2015 samt, at der endnu ikke er foretaget overførsler mellem anlæg og drift i forhold til NBE natur, Vand- og naturplaner samt Jordfordeling i forbindelse med Skovrejsning og OSD. Miljø- og Energiplanlægning Under hensyntagen til, at der pr. 30. juni mangler overførsel mellem drift og anlæg for Center for Grøn Omstilling på ca kr., vurderes det på nuværende tidspunkt, at budgetterne vil blive overholdt, og at der vil være behov for overførsel af uforbrugte midler i 2015 til Administration og Service Budgetterne for henholdsvis AK Indkøb samt Fælles Funktioner forventes fortsat at blive overholdt. De brugerfinansierede områder Forbruget på Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede områder udgør kr. mod et korrigeret budget på kr. Forbruget fordeler sig som følger: Sektor Forbrug i kr. Energi og Renovation Bogført forbrug pr Korrigeret budget 2015 Forbrugsprocent Udgifter ,3 % Indtægter ,0 % Aalborg Forsyning, Gas: Udgifter ,1 % Indtægter ,4 % Aalborg Forsyning, Varme: Udgifter ,0 % Indtægter ,4 % Aalborg Forsyning, Renovation: Udgifter ,6 % Indtægter ,7 % Energicenter Aalborg: Udgifter ,4 % Indtægter ,8 % Miljø- og Energiplanlægning: Udgifter ,6 % Indtægter ,3 % Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land Udgifter ,3 % Indtægter ,6 % Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse: Udgifter ,4 % kl Side 411 af af 633

15 Indtægter ,5 % Administration og Service - OCG Udgifter ,2 % Indtægter ,0 % Administration og Service Udgifter ,9 % Indtægter ,3 % Drift i alt, netto Aalborg Forsyning, Varme ,3 % Aalborg Forsyning, Renovation ,8 % Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse ,8 % Anlæg i alt ,2 % I alt, Netto ,9 % Forventet regnskab for Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede områder fremgår af den seneste godkendte budgetrevision, jf. byrådets møde den 8. juni 2015 (punkt 7) hvoraf det bl.a. fremgår, at nettotilgodehavendet i kommunekassen ved udgangen af 2014 forventes at udgøre 9,5 mio. kr. For de enkelte brugerfinansierede områder kan følgende således oplyses: Energi og Renovation Budgettet forventes fortsat at blive overholdt. Aalborg Forsyning, Gas I driftsforbruget for juni måned mangler køb af naturgas mv. Tillægges disse udgifter pr. 30. juni, og der samtidig tages højde for et mindreforbrug først på året vedrørende drift og vedligeholdelse af ledningsnettet, svarer forbruget stort set til budgettet. Aalborg Forsyning, Gas forventer således, at budgetterne er robuste for året Aalborg Forsyning, Varme Som følge af den milde vinter og forårsperiode i 2015 forventes varmekøbet fra Nordjyllandsværket at blive ca. 20 % lavere end budgetteret. Varmesalget forventes faldende. Igangsætningen af kommende udvidelsesprojekter og dermed eventuelle anlægsinvesteringer i Hostrup/Ajstrup forventes rykket til 2016 som følge af længere myndighedsbehandling. Samlet set forventes budgetterne for 2015 at blive overholdt, og der vil som sædvanlig blive samlet op på budget 2015 i forbindelse med efterårets budgetrevision. Aalborg Forsyning, Renovation Såfremt der tages højde for et mindreforbrug først på året angående indkøb af vogne samt andre tidsforskydninger i forbruget, svarer det forventede forbrug stort set til budgettet. Aalborg Forsyning, Renovation forventer således fortsat, at budgetterne for 2015 overholdes. Energicenter Aalborg Budgettet forventes fortsat at blive overholdt. Miljø- og Energiplanlægning: Budgettet forventes fortsat at blive overholdt. Vandsamarbejde Aalborg, Åben land Det forventes at såvel drifts- som anlægsbudgettet for 2015 kan overholdes. kl Side 512 af af 633

16 Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse Det forventes at såvel drifts- som anlægsbudgettet for 2015 kan overholdes. Administration og Service - OCG Budgettet forventes fortsat at blive overholdt. Administration og Service Budgettet forventes fortsat at blive overholdt. Generelt Der vedlægges udtræk fra Aalborg Kommunes centrale økonomisystem, hvoraf bl.a. forbrug pr. 30. juni 2015/halvårsregnskab 2015 for både det skattefinansierede og det bruger-finansierede område fremgår. kl Side 613 af af 633

17 Punkt 6. Orientering: Priseftervisning Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering sammenligning af omkostninger til de forskellige renovationsdistrikter. Beslutning: Udsat. Jan Nymark Thaysen var fraværende. kl Side 14 af af 333

18 Sagsbeskrivelse Miljø- og Energiforvaltningen har i lighed med tidligere år udarbejdet sammenligning af omkostningsniveauer for regnskabsåret 2014 og budgetåret 2015 vedrørende de 7 renovationsdistrikter, som kommunen er opdelt i. Det fremgår heraf, at Distrikt 1, hvor dagrenovationen indkøres af Aalborg Forsyning, Renovation, er 2. billigst, og dermed vurderes fortsat at være konkurrencedygtig. kl Side 215 af af 333

19 Bilag: Miljø- og Energiudvalget Sammenligning 2014, 2015 kl Side 316 af af 333

20 Punkt 7. Godkendelse: Udvidelse af Aalborg Forsyning, Varmes reservecentral på Hellekisten i Svenstrup (Højvangscentralen). Projektgodkendelse Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt fra Aalborg Forsyning, Varme for udvidelse af Højvangscentralen i Svenstrup. Beslutning: Udsat. Jan Nymark Thaysen var fraværende. kl Side 17 af af 433

21 Sagsbeskrivelse Baggrund Aalborg Forsyning, Varme har den 25. marts 2015 fremsendt et projektforslag for udvidelse af den eksisterende reservecentral på Hellekisten i Svenstrup (Højvangscentralen). Projektforslaget er udarbejdet i henhold til retningslinierne i 23 i bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni 2014 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (projektbekendtgørelsen). Aalborg Forsyning, Varme har en målsætning om en sikker produktionsreserve i en ekstrem vintersituation med de to største enheder ude. Desuden skal mindst halvdelen af effekten være til stede på Aalborg Forsyning, Varmes egne anlæg. De to største enheder er Nordjyllandsværkets blok 3 og I/S Reno-Nords ovn 4. Ved samtidig udfald på disse to enheder skal varmen produceres på Aalborg Forsyning, Varmes egne reservecentraler, Aalborg Portland og I/S Reno-Nords ovn 3. Det dimensionerende effektbehov er p.t. på ca. 550 MJ/s, og reservekapaciteten er p.t. på ca. 508 MJ/s. Der er således et effektunderskud på ca. 40 MJ/s i en situation med de to største enheder ude. Det skal bemærkes, at Aalborg Forsyning, Varme hidtil har haft en aftale om, at hjælpedampkedlen på Nordjyllandsværkets blok 3 kunne levere 30 MJ/s reservelast. Efter at Nordjyllandsværkets blok 2 er taget permanent ud af drift, er dette dog ikke længere teknisk muligt, idet varmen skulle leveres via varmevekslere i blok 2. Aalborg Forsyning, Varme har orienteret Miljø- og Energiforvaltningen herom efter fremsendelse af projektforslaget. Der er således i ovennævnte effekter taget højde for, at hjælpedampkedlen ikke p.t. er til rådighed. Udvidelsen af Højvangscentralen er begrundet i behovet for yderligere reservekapacitet. Herudover ligger centralen godt placeret i Aalborg Forsyning, Varmes forsyningsområdet ved behov for reservelast, da Aalborg Forsyning, Varme så slipper for at sende varme fra det centrale Aalborg til forsyning af Svenstrup mv. Udvidelsen er således et led i Aalborg Forsyning, Varmes strategi om at koncentrere reservekapaciteten på få, strategisk placerede, centraler. Højvangscentralen er i dag forsynet med to gasoliefyrede kedler med en effekt på henholdsvis 15 MW og 5 MW. Projektforslaget omfatter udskiftning af den oliefyrede kedel på 5 MW med en ny naturgasfyret kedel på 15 MW. Samtidig omstilles den eksisterende gasoliefyrede kedel på 15 MW til fyring med naturgas, så reservecentralen fremover vil være naturgasfyret frem for gasoliefyret. Herudover forsynes kedlerne med røggaskondensering, hvilket medfører, at der kan opnås en virkningsgrad på over 100 %. Projektet for udvidelse af Højvangscentralen vil således medføre, at Aalborg Forsyning, Varme vil få en højeffektiv, strategisk beliggende reservecentral. Centralen vil samtidig være mere miljøvenlig som følge af brændselsskiftet fra gasolie til naturgas. Centralen forventes ombygget til idriftsættelse ultimo Efter udvidelsen af Højvangscentralen vil der fortsat være et mindre effektunderskud. Dette forudsættes dækket ved brug af akkumuleringstanke. Samfunds- og selskabsøkonomiske konsekvenser Der er ikke foretaget særskilte samfundsøkonomiske beregninger, da projektet udelukkende omfatter en nødvendig udbygning af Aalborg Forsyning, Varmes reservekapacitet. Projektet vil koste ca. 11. mio. kr., ekskl. moms. Udgifterne er medtaget i Aalborg Forsyning, Varmes anlægsbudget for Miljømæssige konsekvenser Da reservecentralen omstilles fra gasolie til naturgas, vil der være en miljømæssig gevinst. kl Side 218 af af 433

22 Ændring af varmeproduktionsanlægget vil kræve et tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse. Ansøgning herom vil blive fremsendt til Miljø. Høring af berørte parter Da der er tale om ombygning af en eksisterende reservecentral, har Miljø- og Energiforvaltningen vurderet, at der ikke er berørte parter, der skal høres i forbindelse med projektet. Administrationsgrundlag Da projektforslaget omfatter etablering af en ny reservecentral, skal projektforslaget godkendes i henhold til 3 i projektbekendtgørelsen. I henhold til 19, stk. 2 i projektbekendtgørelsen kan kommunalbestyrelsen ved etablering af spids- og reservelastkapacitet til fjernvarmenet, der forsynes af centrale kraftvarmeanlæg, godkende alle brændsler. Da der er tale om et frivilligt projekt, der omfatter en varmeeffekt over 10 MW, skal projektforslaget behandles af Miljø- og Energiudvalget, jfr. Ramme nr. 14. Kompetencedelegation Varmeforsyningsloven, som Miljø- og Energiudvalget godkendte den 20. august 2014 (punkt 5). Samlet vurdering Projektforslaget fra Aalborg Forsyning, Varme for udvidelse af Højvangscentralen er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinierne i 23 i projektbekendtgørelsen. Etablering af en ny reservecentral vil medvirke til at sikre forsyningssikkerheden mv. hos Aalborg Forsyning, Varme i tilfælde af udfald hos de centrale varmeleverandører. Da reservecentralen samtidig overgår fra fyring med gasolie til naturgas, vil der være en positiv miljøeffekt ved projektet, hvilket bl.a. medvirker til at opfylde Aalborg Kommunes mål om at reducere CO 2 -udledningen i kommunen. Med baggrund heri foreslås det, at projektforslaget for udvidelse af Højvangscentralen godkendes i henhold til 3 i projektbekendtgørelsen. kl Side 319 af af 433

23 Bilag: Miljø- og Energiudvalget Bilag 1 - Projektansøgning for udvidelse af Højvangscentralen Bilag 2 - Kortbilag - Hellekisten 4, Svenstrup kl Side 420 af af 433

24 Punkt 8. Godkendelse: Fælles kvalitetspolitik for Miljø- og Energiforvaltningen og By- og Landskabsforvaltningen Miljø- og Energiforvaltningen og By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget og Byog Landskabsudvalget godkender, at forslag til revideret kvalitetspolitik for områderne by, landskab, miljø og energi fremover anvendes som grundlag for sagsbehandling på områderne. Beslutning: Godkendt, idet udvalget opfordrer By- og Landskabsforvaltningen til at inddrage ledningsejerne ved matrikulære sager. Jan Nymark Thaysen var fraværende. kl Side 121 af af 233

25 Sagsbeskrivelse Aalborg Byråd godkendte den 11. april 2011 (punkt 4), at Forsyningsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget fremover har kompetence til at revidere den fælles kvalitetspolitik. Der er nu behov for at revidere kvalitetspolitikken. Miljø- og Energiforvaltningen og By- og Landskabsforvaltningen har derfor udarbejdet forslag til en revideret kvalitetspolitik for områderne: By, landskab, miljø og energi: Aalborg Kommunes Kvalitetspolitik for By-, Landskab-, Miljø- og Energiområdet I Aalborg Kommune arbejder vi ensartet, kvalitetsbevidst og effektivt inden for områderne: By, landskab, miljø og energi. Vi løser opgaverne i et tæt og konstruktivt samarbejde med afsæt i en ambition om en tillids- og dialogbaseret vi-kultur. Vi har særlig opmærksomhed på helhedsorientering, borgerfokus og fleksibilitet. Eksterne samarbejdspartnere og interessenter inddrages for at skabe bæredygtig udvikling, brugertilfredshed og effekt for borgerne. Vi har vedholdende fokus på at levere høj kvalitet over for erhvervslivet. Vi kvalitetssikrer løbende, og risikovurdering, mål og evaluering er input til kvalitetsudviklingen. kl Side 22 af af 233

26 Punkt 9. Orientering: Slaggesag Kyvsgårdsvej. Asfalteret Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering sag om asfaltering af Kyvsgårdsvej 31, Langholt. Beslutning: Taget til orientering. Jan Nymark Thaysen var fraværende. kl Side 123 af af 233

27 Sagsbeskrivelse Miljø- og Energiudvalget blev på mødet den 2. april 2014 (punkt 23) orienteret om miljøgodkendelse af oplag af uoverdækket slagger og flyveaske på ejendommen Kyvsgårdsvej 31, Langholt. På udvalgsmødet den 7. maj 2014 (punkt 14) drøftede udvalget den gældende administrationspraksis på området. På udvalgsmøde den 3. december 2014 (punkt 3) blev udvalget orienteret om, at slaggepladsen var afdækket midlertidig med plast, og risikoen for udvaskning af miljøfremmede stoffer til grundvandet blev vurderet til at være minimal. Det blev vurderet at være proportionalt at acceptere en fristforlængelse til juli 2015, hvor ejeren vil have asfalteret pladsen. Den 2. juni 2015 er pladsen færdigasfalteret, hvilket bekræftes ved tilsyn den 9. juni 2015, hvor der ikke var bemærkninger til den udførte afdækning. Sagen er hermed afsluttet. kl Side 24 af af 233

28 Punkt 10. Orientering: Status for Bæredygtighedsfestival Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalget orientering status for Bæredygtighedsfestival. Beslutning: Taget til orientering. Jan Nymark Thaysen var fraværende. kl Side 125 af af 333

29 Sagsbeskrivelse Aalborg Bæredygtighedsfestival 2015 Programmet for Aalborg Bæredygtighedsfestival er nu ved at være på plads. Deadline for arrangementer er den 15. august De mange events bliver nu gået igennem, og de vil i løbet af de næste uger blive offentliggjort på hjemmesiden Åbningsdagen er fastlagt til den 12. september Festivalen skydes gang med maner, og alle byens store pladser vil stå i bæredygtighedens tegn. På Tolbod Plads vil der være fokus på Bæredygtigt byggeri og energi. Her kan man møde mange spændende virksomheder og se mere end 20 forskellige bæredygtige køretøjer (både el og brint), herunder hele 3 Teslaer. Samtidig stiller Post Danmark også op med både elbiler og elcykler samt en el-version af Postmand Pers bil. På havnen vil der være fokus på cyklismen og specielt på ladcykler. Her vil Klaus Bondam kigge forbi og udfordre en lokal politiker til en duel på cykel. Andetsteds på havnen vil Limfjordsrådet i anledning af de nye Fjordhaver byde på lækre maritime smagsprøver. På Nytorv vil der være fokus på den sociale bæredygtighed, hvor Elsk Aalborg vil inspirere os til at tænke på hinanden og vores omgivelser. På Gabelstorv vil der være fokus på bæredygtig mad, blandt andet med fokus på madspild og økologi, og på Gammeltorv vil der blive stillet skarpt på det bæredygtige forbrug. Her kan man eksempelvis tage til byttebiks eller opleve et bæredygtigt modeshow. Miljø- og Energiforvaltningen vil gerne have alle disse pladser officielt åbnet og håber meget, at repræsentanter fra Miljø- og Energiudvalget vil deltage heri. Såfremt repræsentanter fra Miljø- og Energiudvalget har mulighed for at åbne et af arrangementerne, meld gerne tilbage inden 30. august 2015, således at det kan komme med i programmet. Under festivalen planlægger Miljø- og Energiforvaltningen 7 workshops for borgere om kommunens kommende Bæredygtighedsstrategi. Miljø- og Energiforvaltningen vil gerne kunne tilbyde borgerne at møde deres politikere til en snak om bæredygtigheds temaer og indsatser. Så hvis repræsentanter fra Miljø- og Energiudvalget har mulighed for og lyst til at deltage i en eller flere workshop, meld da gerne tilbage. Workshop programmet fremgår af bilag 1. Herudover må Miljø- og Energiudvalget meget gerne følge med i programmet på ovenstående hjemmeside og melde ind, hvor der kunne være interesse i at deltage. Hvis der er arrangementer, hvor repræsentanter fra Miljø- og Energiudvalget har interesse i at spille en mere aktiv rolle, evt. via indlæg elle andet, meld da gerne tilbage inden den 30. august kl Side 26 af af 333

30 Bilag: Miljø- og Energiudvalget Bilag 1 - Borgerdialog om Bæredygtighedsstrategien under Bæredygtighedsfestivalen 2015 kl Side 327 af af 333

31 Punkt 11. Orientering: Statistik parkeringskontrol Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalget orientering om parkeringskontrol. Beslutning: Taget til orientering. kl Side 128 af af 333

32 Sagsbeskrivelse Miljø- og Energiudvalget har ønsket at følge parkeringsområdet, så Miljø- og Energiforvaltningen indtil videre en gang i kvartalet udarbejder en redegørelse for det foregående kvartal. Der gives en nærmere redegørelse på møde. Derudover er notat vedrørende antal afgifter m.v. med statistik for Aalborg Kommune 2. kvartal 2015 med som bilag. kl Side 29 af af 333

33 Bilag: Miljø- og Energiudvalget Status parkeringskontrol 2 kvartal 2015 Status parkeringskontrol 1. kvartal 2015 kl Side 30 af af 333

34 Punkt 12. Orientering fra diverse selskaber Beslutning: Intet. kl Side 131 af af 133

35 Punkt 13. Eventuelt Beslutning: Ny beredskabsdirektør, Bjarne Grøn, blev præsenteret for udvalget. kl Side 132 af af 133

36 Punkt 14. Godkendelse af referat Beslutning: Godkendt. kl Side 133 af af 133