Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1"

Transkript

1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden /10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi hos SSU (Lukket sag) /29981 SSU - 2. opfølgning - Drift / opfølgning pr. 30. juni - Anlæg /17476 Evaluering af KL s Social- og Sundhedspolitiske Forum den maj i Aalborg /18702 Orientering om modtagelse af arv til kommunens institutioner /14077 Studietur for Social- og Sundhedsudvalget til Amsterdam, Holland Orientering Eventuelt Godkendelse af dagsorden Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12. august Dagsordenen godkendt. Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 12. august - Kl. 16:00 Assens Kommune, 1 af 10

2 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi hos SSU (Lukket sag) 3. 14/29981 SSU - 2. opfølgning - Drift Indstilling: Direktionen indstiller, at 2. opfølgning tages til efterretning og at følgende indstilles til Økonomiudvalget: At der gives en negativ tillægsbevilling på kr. til televagt-anlæg på to plejecentre, som finansierer en tilsvarende tillægsbevilling på anlæg. Beslutningstema: Budgetopfølgning pr. 30. juni drift på Social- og Sundhedsudvalget forelægges. Sagsfremstilling: Samlet set viser opfølgningen, at der forventes et merforbrug på kr. Der er et merforbrug på kr. som ligger inden for servicerammen og et mindreforbrug på kr. som ligger uden for servicerammen. Resultatet er uddybet i vedlagte bilag. Lovgrundlag: Styrelseslovens 40. Økonomi: (i kr.) Forventet regnskab Korrigeret Oprindeligt Afvigelse til korr. Tillægsbevilling Overførsel til 2016 Social og Sundhed (minus=mindreforbrug) Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: 7) SSU Samlenotat Notat om den samlede opfølgning Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12. august Social- og Sundhedsudvalget tager 2. opfølgning til efterretning og følgende indstilles til Økonomiudvalget: Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 12. august - Kl. 16:00 Assens Kommune, 2 af 10

3 At der gives en negativ tillægsbevilling på kr. til televagt-anlæg på to plejecentre, som finansierer en tilsvarende tillægsbevilling på anlæg. Beslutning Økonomiudvalget den 17. august Økonomiudvalget anbefaler at der gives en negativ tillægsbevilling på kr. til televagt-anlæg på to plejecentre, som finansierer en tilsvarende tillægsbevilling på anlæg. Anbefalingen indarbejdes i protokollat under dagsordenens punkt 5 og fremsendes med denne sag til Byrådets møde den 26. august 4. 15/ opfølgning pr. 30. juni - Anlæg Indstilling: Direktionen indstiller: at 2. opfølgning anlæg tages til efterretning at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt på følgende områder: 1. IT og velfærdsteknologi kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4. Kultur og fritid kr. 5. Familie, unge og uddannelse kr. 6. Sundhed kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. 8. Køb af jord og byggemodning kr. at der indarbejdes i materialet til kr. til 2016 og kr. til Beslutningstema: Sagen fremlægges for fagudvalg til orientering. Sagsfremstilling: Samlet set viser 2. opfølgning på anlæg, at der forventes et merforbrug på kr. og et mindre forbrug på kr. svarende til et netto mindre forbrug på kr. Heraf indarbejdes i materialet til netto kr. i 2016 og kr. i Herudover finansieres kr. af driften samt kr. fra kassen. Lovgrundlag: Styrelseslovens 40. Økonomi: Resultatet på de enkelte områder fremgår af vedlagte bilag. Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 12. august - Kl. 16:00 Assens Kommune, 3 af 10

4 Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Samlenotat 2. opfølgning - Anlæg Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 10. august Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller: at 2. opfølgning anlæg tages til efterretning at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt på følgende områder: 1. IT og velfærdsteknologi kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4. Kultur og fritid kr. 5. Familie, unge og uddannelse kr. 6. Sundhed kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. 8. Køb af jord og byggemodning kr. at der indarbejdes i materialet til kr. til 2016 og kr. til Fraværende: Lone Akselsen Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 10. august Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog 2. opfølgning Anlæg til efterretning. Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 11. august Miljø- og Teknikudvalget indstiller at 2. opfølgning Anlæg tages til efterretning. Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 12. august Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller: at 2. opfølgning anlæg tages til efterretning at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det Skattefinansierede område fordelt på følgende områder: 1. IT og velfærdsteknologi kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4. Kultur og fritid kr. 5. Familie, unge og uddannelse kr. 6. Sundhed kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. 8. Køb af jord og byggemodning kr. Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 12. august - Kl. 16:00 Assens Kommune, 4 af 10

5 at der indarbejdes i materialet til kr. til 2016 og kr. til Fraværende: Lars Kristian Pedersen. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12. august Social- og Sundhedsudvalget tager 2. opfølgning anlæg til efterretning. Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt på følgende områder: 1. IT og velfærdsteknologi kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4. Kultur og fritid kr. 5. Familie, unge og uddannelse kr. 6. Sundhed kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. 8. Køb af jord og byggemodning kr. Social- og Sundhedsudvalget indstiller at der indarbejdes i materialet til kr. til 2016 og kr. til Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august Kultur- og Fritidsudvalget tager 2. opfølgning Anlæg til efterretning, og indstiller: at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på kr. på det skattefinansierede område fordelt pr. område således : 1. IT og velfærdsteknologi kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger kr. 4. Kultur og fritid kr. 5. Familie, unge og uddannelse kr. 6. Sundhed kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet kr. 8. Køb af jord og byggemodning kr. at der indarbejdes i materialet til kr. til 2016 og kr. til 2017 Lars Kr. Pedersen var fraværende /17476 Evaluering af KL s Social- og Sundhedspolitiske Forum den maj i Aalborg Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 12. august - Kl. 16:00 Assens Kommune, 5 af 10

6 Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter og evaluerer KL s Social- og Sundhedspolitiske Forum. Beslutningstema: Drøftelse og evaluering af KL s Social- og Sundhedspolitiske Forum. Sagsfremstilling: Social- og Sundhedsudvalget deltog i KL s Social- og Sundhedspolitiske Forum i Aalborg den 28. og 29. maj, hvor overskriften for konferencen var Giv ordet til brugere og samarbejdspartnere. De programsatte temaer var: Udsatte børn og unge, hvor blandt andet KL-udspillet De udsatte børn Fremtiden blev præsenteret. Skab liv mellem murstene med fokus på de fysiske omgivelsers betydning for borgernes liv. Sammen kan vi nå mere omfattede debatter med samarbejdspartnere om, hvordan der kan skabes bedre sammenhæng i indsatserne. Inddragelse af pårørende og borgerens netværk satte fokus på fordele og opmærksomhedspunkter ved inddragelsen. Innovation til inspiration hvad kan vi lære de bedste? Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget. Bilag: Program for Social- og Sundhedspolitisk Forum.pdf Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12. august Social- og Sundhedsudvalget drøftede og evaluerede KL s Social- og Sundhedspolitiske Forum. Fremadrettet planlægges punktet dagsordenssat på førstkommende møde efter det Social- og Sundhedspolitiske Forum. På baggrund af evalueringen planlægges der et administrativt oplæg om socioøkonomi indenfor udvalgets område. Bodil Boesgaard (V) og Henning Jensen(V) tager forbehold for denne beslutning /18702 Orientering om modtagelse af arv til kommunens institutioner Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at orientering om modtagelse af arv til henholdsvis bostedet Lindebjerg og Flemløse Plejehjem tages til efterretning. Beslutningstema: Orientering om modtagelse af arv til henholdsvis bostedet Lindebjerg og Flemløse Plejehjem tages til efterretning. Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 12. august - Kl. 16:00 Assens Kommune, 6 af 10

7 Sagsfremstilling: Bostedet Lindebjerg og Flemløse Plejehjem har modtaget henvendelse fra henholdsvis advokatfirmaet Vogel & Gammelby og advokatfirmaet Jens Bang om, at bostedet Lindebjerg og Flemløse Plejehjem har arvet et kontant beløb. Advokatfirmaet Vogel & Gammelby, Varde har den 30. juni meddelt, at bostedet Lindebjerg har arvet kr. Henvendelsen fra advokatfirmaet er vedlagt som lukket bilag, da henvendelsen indeholder personfølsomme oplysninger. Advokatfirmaet Jens Bang har den 28. juli oplyst, at arven til Flemløse Plejehjem bliver på ca kr. forudsat at fritagelse for betaling af boafgift opnås. Testamente fremsendt fra advokatfirmaet er vedlagt som lukket bilag, da testamentet indeholder personfølsomme oplysninger. Til brug for ansøgning til SKAT om fritagelse for betaling af boafgift har advokatfirmaerne anmodet Assens Kommune om, at fremsende erklæring på fritagelse af boafgiften. Samtidig hermed skal kommunen afgive erklæring på, at modtagelse af arven ikke vil reducere Assens Kommunes driftstilskud til bostedet Lindebjerg og Flemløse Plejehjem. De udarbejdede erklæringer er vedlagt som lukket bilag, da erklæringerne indeholder personfølsomme oplysninger. Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget. Bilag: 1 Lukket 2 Lukket 3 Lukket 4 Lukket Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12. august Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om modtagelse af arv til henholdsvis bostedet Lindebjerg og Flemløse Plejehjem til efterretning /14077 Studietur for Social- og Sundhedsudvalget til Amsterdam, Holland Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at udvalget godkender deltagelse i studieturen til Amsterdam, Holland samt godkendelse af programskitse for studieturen. Beslutningstema: Drøftelse af studietur til Amsterdam, Holland i dagene november med henblik på godkendelse af deltagelse i studieturen samt godkendelse af programskitse. Sagsfremstilling: Social- og Sundhedsudvalget drøftede og godkendte på mødet den 3. juni ramme for studieturen. Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 12. august - Kl. 16:00 Assens Kommune, 7 af 10

8 Studieturen arrangeres af Det Danske Kultur Institut, som efterfølgende programsætter et besøg vedrørende udviklingshæmmede og velfærdsteknologi/udviklingshæmmede. På studieturen vil der blive besøgt demenslandsbyen De Hogeweyk, herunder kort introduktion til visionerne for pleje og omsorg i De Hogeweyk, guidet tur i De Hogeweyk samt besøg i beboelser m.m. Turen indledes med et oplæg, ved en repræsentant fra den hollandske ambassade, om sociale, økonomiske og politiske forskelle mellem Nederlandene og Danmark. Programskitse inkl. for studieturen er vedlagt som bilag. Økonomi: Udgiften til udvalgets tur afholdes af til den politiske organisation. Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget. Bilag: Programskitse Assens Kommune Social- og Sundhedsudvalget pdf Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12. august Social- og Sundhedsudvalget godkender deltagelse i studieturen til Amsterdam, Holland samt programskitse for studieturen. 8. Orientering Sagsfremstilling: 1. KL"s Ældrekonference holdes den 21. september på Hotel Comwell Kolding. Program for konferencen kan hentes på KL s hjemmeside via nedenstående link: --Sat-kryds-i-kalenderen/ 2. Orientering om Mænds Sundhedsuge Uge 24 er Mænds Sundhedsuge og i år var der fokus på unge mænds sundhed og trivsel. Sundhedskonsulenterne var blandt andet ude ved forskellige daginstitutioner, ved jobcentret og ved ABC i Glamsbjerg for at møde målgruppen. I alt havde de 166 borgere på vægten - heraf 85 mænd! 690 borgere takkede ja til frugt og til at høre mere om Mænds Sundhedsuge 620 postkort blev uddelt med direkte link til Desuden blev der uddelt et ukendt antal korte spørgeskemaer i forhold til alkoholvaner, samt en række brochurer om gratis vægtstop, rygestop, hjælp til håndtering af stress- og depression, samt hjemmesideadresser med sund kost og indkøbsguide i forhold til salt, sukker og fedt. 3. Orientering om puljemidler fra Ministeriet for børn, Ligestilling, integration og sociale forhold Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 12. august - Kl. 16:00 Assens Kommune, 8 af 10

9 Lindebjerg, Pilebakken og Duedalen har ansøgt og fået bevilliget puljemidler fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Midlerne er tildelt via puljen for Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap. 4. Varetagelse af sygebesøg Der vedlægges mail fra KKR i Syddanmark sendt til borgmestre i Syddanmark vedrørende varetagelse af sygebesøg. 5. Folkemøde på Bornholm juni Status vedr. God sagsbehandling 7. Orientering om indvielse af de ombyggede plejeboliger på Kildebakken i Vissenbjerg 8. Indbydelse til deltagelse i Det Damgaardske Teaterselskabs forestilling Da Jeppe blev bjerget den 29. september 9. Orientering om ventetid/responstid ved nødkald. 10. Notat Notat Temadrøftelse om aktivt medborgerskab Sagsnr.: 15/3626 Bilag: Pkt. 4 - Varetagelse af sygebesøg Pkt Notat - Temadrøftelse - SSU. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12. august Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. 9. Eventuelt Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12. august Intet. Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 12. august - Kl. 16:00 Assens Kommune, 9 af 10

10 Underskriftsside Betina Signe Stick Henning Jensen Bodil Boesgaard Rie Nielsen Henrik Hansen Lars Søgaard Malene Rye Andersen Møde i Social- og Sundhedsudvalget den 12. august - Kl. 16:00 Assens Kommune, 10 af 10

11 Bilag: ) SSU Samlenotat Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 12. august - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

12 Social - og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalgets oprindelige bevilling udgør 37 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse, herunder træning og hjælpemidler. Medfinansiering af sundhedsvæsen, på bl.a. indlæggelser og ambulante besøg på sygehuset eller hos lægen. Misbrugscenter hvor der tilbydes hjælp i dagtimerne til behandling af stof- eller alkoholmisbrug. Førtidspension og boligstøtte. Assens Kommune har egne botilbud til voksne indenfor senhjerneskade, psykiatri og handicap samt egne aktivitetsog beskæftigelsestilbud til voksne indenfor psykiatri og handicap. Derudover ydes der socialpædagogisk bistand og behandling til voksne borgere i eget hjem. Hjemme- og sygepleje samt daghjem og plejecentre. Budgetopfølgning pr. 30. juni Der er i 2014 og ansøgt midler via puljen Løft af ældreområdet. Midlerne anvendes til at øge rengøringsfrekvensen med 1 uge indenfor hjemmeplejen samt øge personaleressourcerne om eftermiddag/aften i plejecentrene. Endelig udvides åbningstiden i daghjemmene I kr Forventet regnskab Korrigeret Oprindeligt (i kr.) Forventet regnskab Korrigeret Oprindeligt Afvigelse til korrigeret Tillægsbevilling Overførsel til 2016 Social og Sundhed * (minus = mindreforbrug) *) Sundhedsfremme og forebyggelsesmidler: Der kan som udgangspunkt overføres 5 % af det korrigerede svarende til kr. til næste år. Dette beløb er medtaget i overførselskolonnen. Beløbet forventes dog ikke overført, men anvendt inden for det samlede social- og sundhedsområde. Decentralt handicap: Der kan som udgangspunkt overføres op til 5 % af det korrigerede svarende til i alt kr. til næste år. Dette beløb er medtaget i overførselskolonnen. Beløbet svarende til kr. forventes dog ikke overført, men anvendt inden for det centrale handicapområde. Samlet set viser opfølgningen for Social- og Sundhedsudvalget, at der forventes et merforbrug på kr. Der er et merforbrug på kr. som ligger inden for servicerammen og et mindreforbrug på kr. som ligger uden for servicerammen. Der søges en negativ tillægsbevilling på kr. til televagt-anlæg på to plejecentre, som finansierer en tilsvarende tillægsbevilling på anlæg.

13 Sundhed: I hjemmeplejen er der lagt med timer, det forventes at der bliver en årsvisitation på timer. Årsvisitationen er reduceret med timer i forhold til 1. opfølgning. P.t. viser opfølgningen et merforbrug på omkring kr. Som et led i genopretningen af merforbruget reserveres ikke anvendte midler inden for de centrale sundhedsfremme og forebyggelsesmidler og rehabilitering, således at hjemmeplejens merforbrug forventes at blive kr. På Sundhedsfremme og forebyggelsesmidler forventes et mindreforbrug på kr. Der kan som udgangspunkt overføres op til 5 % af det korrigerede til 2016, svarende til i alt kr.. Beløbet ønskes reserveret til nedbringelse af merforbruget på udvalgets område. På øvrige decentrale områder forventes et mindreforbrug på kr. I forhold til den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet viser opfølgningen en forventet balance. 2. opfølgning er baseret på afregningerne for januar-maj. I forbindelse med 1. opfølgning viste den aktivitetsbaserede medfinansiering et forventet mindreforbrug på kr. Området er uden for servicerammen. Konsekvens for 2016: I materialet til indgår ønskeblok Ø01 under 12. Sundhed, som øger hjemmeplejens til timer årligt. Plejecentre: På ældreområdet forventes et merforbrug på kr. som overføres til Derudover søges om at kr. flyttes fra drift til anlæg til nye televagt-anlæg til to plejecentre. Handicap: På det centrale handicapområde forventes et merforbrug på kr. Årsagerne hertil er primært nedgang i salg af pladser til andre kommuner, ændrede forudsætninger vedrørende takster, tilkomne foranstaltninger vedrørende enkeltpersoner samt en generelt øget tilgang af egne borgere. På det decentrale handicapområde forventes et mindreforbrug på kr. Der kan som udgangspunkt overføres op til 5 % af det korrigerede til 2016, svarende til i alt kr., heraf ønskes kr. reserveret til nedbringelse af merforbruget på det centrale handicapområde. Der igangsættes en analyse af visitation og handlemulighed indenfor området frem mod 3. opfølgning. På området for socialt udsatte forventes et merforbrug på kr. Den primære årsag er ligeledes her tilkomne foranstaltninger vedrørende enkeltpersoner. Der forventes et merforbrug på kr. til hjælpemidler som følge af stigende udgifter til inkontinens- og stomihjælpemidler samt et øget fokus på APV-hjælpemidler (Arbejdsmiljø) og træningshjælpemidler til børn og voksne. Forbruget i forventes at svare til niveauet i regnskab Der søges ikke tillægsbevillinger p.t., da der er en forventning om, at de igangsatte analyser og genopretningsplaner vil kunne mindske merforbruget.

14 Konsekvens for 2016: I materialet til indgår ønskeblokke under 14. Myndighed social og sundhed som umiddelbart - alt andet lige - kan imødekomme ovennævnte udfordringer under myndighed social. Vedrørende hjælpemidler er der med baggrund i den anførte usikkerhed om regnskabsresultatet ikke udarbejdet ønskeblok. Sikringsydelser: På sikringsydelser forventes et mindreforbrug på kr.

15 Bilag: 3.2. Notat om den samlede opfølgning Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 12. august - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

16 Notat 2. Budgetopfølgning pr. 30. juni Samlet set forventes et merforbrug på kr. på driften På nuværende tidspunkt søges negative tillægsbevillinger på samlet kr. Heraf søges kr. overført til anlæg. I nedenstående regnskabsopgørelse fremgår forventet regnskab ved 2. opfølgning for Assens Kommunes samlede økonomi. Regnskabsopgørelse pr. 30. juni Forventet regnskab Korrigeret Oprindeligt Afvigelse til korr i kr. Det skattefinansierede område Skatter Generelle tilskud Refusion købsmoms Indtægter i alt Driftsudgifter - udvalg Økonomiudvalget Innovations- og medborgerskabsudvalget Miljø- og teknikudvalget Børne- og uddannelsesudvalget Kultur- og fritidsudvalget Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Social- og sundhedsudvalget Beredskabskommisionen Driftsudgifter i alt I alt renter Resultat af ordinær driftsvirksomhed Anlægsudgifter Jordforsyning Resultat af skattefinansierede område Optagne lån Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger Ændringer af likvide aktiver

17 Servicerammen Opgørelse af serviceudgifter (i kr.) Assens Kommunes serviceramme - udmeldt af IM Forventet forbrug serviceudgifter pr. 31/ Afvigelse ved 1. opfølgning (minus = overskridelse) På grund af sanktionslovgivningen er det vigtigt, at kommunerne samlet set overholder servicerammen. Ovenstående tabel viser bevægelserne i Assens Kommunes serviceramme. I tabellen viser, at servicerammen forventes at blive overskredet med 30,4 mio. kr. Det må dog forventes at der i lighed med tidligere år vil blive overført mio. kr. fra til Ved denne opfølgning er der ikke beregnet forventet overførsel på alle decentrale områder, dette vil foreligge ved 3. opfølgning. Overholdelse af den økonomiske politik Den økonomiske politik er påvirket af de disponerede anlægsinvesteringer samt overførelserne fra I relation til den langfristede gæld er der foretaget en låneoptagning ultimo 2014 for at indfri tidligere indgået swapaftale. Dette bevirker, at gælden ikke reduceres til det terede. Men der forekommer stadigvæk et fald i gældsprofilen. Tabellen viser, i hvor høj grad den økonomiske politik efterkommes. Forventet regnskab Korr. Budget Opr. Budget Måltal Budgetoversigt og økonomiske måltal (mio. kr. netto) Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område Disponibel kassebeholdning Gennemsnitlig kassebeholdning i henhold til kassekreditreglen Side 2 af 2

18 Bilag: 4.1. Samlenotat 2. opfølgning - Anlæg Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 12. august - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

19 Samlenotat for anlæg 2. opfølgning pr. 30. juni 1. Sammenfatning. Samlet set viser opfølgningen for anlæg, at der forventes et mindre forbrug på i alt kr., som primært skyldes overførsler til 2016 og På nuværende tidspunkt søges der om en negativ tillægsbevilling på kr. i. Overførsler til 2016 på kr. og 2017 på kr. indarbejdes i materialet til Resultatet på de enkelte områder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Der kommenteres kun på de områder, hvor der er afvigelser. Det bemærkes at opfølgningen er baseret på forbruget de første 6 måneder af og er forbundet med en vis usikkerhed for resten af året. Område (I kr.) Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Administrativ organisation IT og velfærdsteknologi Miljø og natur Veje, grønne områder og kollektiv trafik Vedligeholdelse kommunale bygninger Kultur og fritid Visiterede tilbud børn og voksne Familie, unge og uddannelse Dagtilbud Skole Sundhed Plejecentre, bosteder og aktivitet Anlæg i alt Område (I kr.) Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Køb af jord og byggemodning Salg af byggegrunde og erhvervsjord Jordforsyning i alt Anlæg og jordforsyning i alt

20 2. IT og velfærdsteknologi (I kr.) IT og velfærdsteknologi Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling IT-Fællesadministration Digitalisering - Fællesadministration Lync & Unified Communication - telefoniløsning Ny server- og storageinstallation Digital infrastruktur Velfærdsteknologi Anlæg i alt Digital infrastruktur Der søges om en tillægsbevilling på kr. fordelt med kr. til mobildækning, kr. til hotspots og kr. til bredbånd/fiber. Tillægsbevillingen modsvares af en tillægsbevilling under IT-Fællesadministration Konsekvens for 2016: Ingen Velfærdsteknologi: Der søges om overførsel af kr. fra til 2016, da tre af projekterne ikke gennemføres, som forventet, i henhold til planen drøftet i IMU i februar. Det drejer sig om følgende projekter: 1-3 projekter i Fællesoffentlige strategi for digital velfærd I strategien står der, at der hvert år vil komme 1-3 nye projekter (afprøvning af fremtidens velfærdsteknologiske løsninger), som ligger ud over de allerede beskrevne projekter. Dette er dog ikke sket endnu i indeværende år, og derfor forventes de afsatte midler på kr. ikke at blive anvendt. Robotrengøring af servicearealerne Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at implementere robotrengøring af servicearealerne som først planlagt. Det skyldes, at den nødvendige teknologi ikke findes eller at den eksisterende teknologi ikke er moden nok til at indgå i en drift. Derfor bliver de afsatte midler på kr. ikke anvendt i. Handlingsplan for velfærdsteknologi i et innovationsperspektiv (Sundhedsstrategisk Forum) Arbejdet med den fælleskommunale strategi for de syddanske kommuner er i marts blevet sat standby, hvorfor Assens Kommunes deltagelse i referencegrupperne for forflytning og lægemiddelhåndtering pt. ikke er i gang. Så vidt det vides, arbejder Sundhedsstrategisk Forum på et nyt koncept for arbejdet med velfærdsteknologi. Indtil videre anvendes de kr. til projektet derfor ikke. Konsekvens for 2016: Budget 2016 forøges med kr.

21 3. Miljø og natur (I kr.) Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Miljø og natur Vandløbsområdet Vand og naturplaner Bassinarealer ved Assens Natur og friluftsstrategi Særlig indsats for lystfiskeri - Helnæs Grundvandssikring (2014 skovrejsning) Klimatilpasning LIFE70 EU-tilskud (Del af Vand & Naturplaner) Anlæg i alt Vand og naturplaner Til egenfinansiering af projektet LIFE70, søges overført kr. fra Natur- og vandplaner. Konsekvens for 2016: Ingen 4. Veje, grønne områder og kollektiv trafik (I kr.) Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Veje, grønne områder og kollektiv trafik Pulje trafiksikkerhed m.v Udskiftning af gadelysarmaturer Opdatering af bymidter Landevej 501 (Motorvejsudvidelse) 1. prioritet Havnenære arealer, CampOne Assens Strand & tidligere entreprenørgård Asfalt, efterslæb og opgradering Havnenære arealer, ny vejadgang Næs, Assens Renovering og udskiftning af broer Ny adgangsvej til genbrugspladsen i Assens Cykelstier og kantbaner Forbedret fremkommelighed P-pladser ved skoler og haller Ny adgangsvej til sommerhusområdet Asnæs Stianlæg vest om campingpladsen på Asnæs Fortov ved Lindebjerg plus kørestolsrampe grader Havn og Bælt, Stedet Tæller Realdania

22 Oprensning af sejlrende ved Assens Havn Anlæg i alt Pulje trafiksikkerhed m.v. Restbevillingen på kr. søges overført til projekt Cykelstier og kantbaner. Følgende strækninger forventes udført i : Glamsbjerg-Køng og Tommerup-Brylle. Konsekvens for 2016: Ingen Opdatering bymidter Der er af denne bevilling tidligere overført kr. til Den Grønne Platform. For at færdiggøre Grøn strøm i Algade, Haarby søges kr. fremrykket fra 2016 til. Konsekvens for 2016: Reduceres med kr. (Projektet er i 2016 omdøbt til: Byudvikling: Udvikling af bymidter, byfornyelse, byfortætning og byomdannelse). Landevej 501 (Motorvejsudvidelse) 1. prioritet Restbevillingen søges overført med kr. til 2016, da hele projektet ikke igangsættes i. Konsekvens for 2016: Forhøjes med kr. Havnenære arealer, CampOne Assens Strand & Entrepr. Projektet er sat i bero og restbevillingen på kr. søges overført til Konsekvens for 2016: Forhøjes med kr. Ny adgangsvej til sommerhusområdet Asnæs Afventer beslutning angående campingpladsen og bevillingen på kr. søges overført til Konsekvens for 2016: Forhøjes med kr. Stianlæg vest om campingpladsen på Asnæs Afventer beslutning angående campingpladsen og bevillingen på kr. søges overført til Konsekvens for 2016: Forhøjes med kr grader Havn og Bælt, Stedet Tæller Realdania Restbevillingen på kr. anvendes ikke i og søges overført til Konsekvens for 2016: Forhøjes med kr.

23 5. Vedligeholdelse kommunale bygninger (I kr.) Vedligeholdelse kommunale bygninger Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Bygningsvedligeholdelse (fra drift) Energimærkning af kommunale bygninger Energibesparende foranstaltninger Bygningsvedligeholdelse - Efterslæb og påbud Indsatspuljen Nedrivning af faldefærdige ejendomme Fortsat områdefornyelse Landsbypulje Opdatering kommunale udlejningsejendomme/tomme bygninger Byfornyelse Pulje til bygningsbevaring Anlæg i alt Bygningsvedligeholdelse (fra drift) Der søges en tillægsbevilling på kr. til udskiftning af køkken på Brahesholm projektet, som modsvares af en tillægsbevilling på drift. Konsekvens for 2016: Ingen Energimærkning af kommunale bygninger Projektet kan ikke færdiggøres i og restbevillingen søges overført med kr. til Konsekvens for 2016: Forhøjes med kr. Fortsat områdefornyelse Der foreligger pt. ikke konkrete projekter for resten af og restbevillingen på kr. søges overført til Konsekvens for 2016: Forhøjes med kr.

24 6. Kultur og fritid (I kr.) Kultur og fritid Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Museum Vestfyn Naturskolen Baagø Ungdomskulturhus Glamsbjerg Haarby haludvidelse og svømmehal Pulje til udendørsarealer sport & fritid Terrariet i Vissenbjerg Pulje til forsamlingshuse & klubhuse Kunstpulje Danskernes digitale bibliotek (DDB) Tilbygning Glamsbjerghallen, iht. halstrategi Aaruphal - udvidelse Danmarks Fugle Zoo Udendørsanlæg ved Arena Assens Netball, Linjen 2, Haarby Skydelokaler Fyrtårn Tommerup Den grønne platform (Skole+) Anlæg i alt Ungdomskulturhus Glamsbjerg Projektet forventes ikke igangsat i, bevillingen søges overført med kr. til Konsekvens for 2016: Forhøjes med kr. Haarby haludvidelse og svømmehal Lånetilsagn modtaget fra kreditforening. Hermed samlet tilsagn på kr. Der er dog stadig en række betingelser som skal forhandles mellem HaarbyHallerne og kreditforening. Den samlede finansiering forventes at udgøre kr. som ikke er endelig på plads. Det vil medføre en ny fordeling af nuværende bevilling som den kommunale medfinansiering af halbyggeriet: : kr. forventes til rådgivere, køb af mejerigrund samt anlæggelse af P-plads 2016: kr. forventes til opførelse af hal 2017: kr. forventes til svømmehal Halbestyrelsen fremsender redegørelse til politikerne, når økonomien er forhandlet endeligt på plads.

25 Restbevillingen i på kr. søges overført til 2017, samt overførsel af kr. fra 2016 til Konsekvens for 2016: Formindskes med kr. Konsekvens for 2017: Forhøjes med kr. Tilbygning Glamsbjerghallen, iht. Halstrategi Det er ikke pt. afklaret, hvornår projektforslaget er klar til forelæggelse. Højst sandsynligt kommer byggeprojektet først i gang til næste år, med den konsekvens, at bevillingen på kr. skal overføres til Endelig afklaring forventes inden 3. opfølgning. Aaruphal udvidelse Der er usikkerhed om opstartstidspunktet. Der forventes at være mere tydelighed efter sommerferien. Konsekvensen er sandsynligvis, at størstedelen af bevillingen på kr. skal overføres til 2016, hvilket afklares inden 3. opfølgning. Den grønne platform (Skole+) Projektet er i udviklingsfasen og kan ikke færdiggøres i, restbevillingen på kr søges overført til Konsekvens for 2016: Forhøjes med kr. 7. Familie, unge og uddannelse (I kr.) Familie, unge og uddannelse Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Renovering tag tandplejeklinikken, Tommerup Anlæg i alt Renovering tag tandplejeklinikken, Tommerup Der søges om tillægsbevilling på kr. til renovering af tag på tandklinikken i Tommerup, som modsvares af en tillægsbevilling på drift. Konsekvens for 2016: Ingen

26 8. Sundhed (I kr.) Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Sundhed Træningsredskaber Træningsredskaber - hjælpemiddeldepotet Sygeplejeklinikker Indretning af parterreetage på Birkely til daghjem Anlæg i alt Indretning af parterreetage på Birkely til daghjem Der søges om overførsel af kr. fra 2016 til, da projektet skal udføres i en sammenhæng og dermed ikke kan deles over to år. Konsekvens for 2016: Reduceres med kr. 9. Plejecentre, bosteder og aktivitet (I kr.) Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Plejecentre, bosteder og aktivitet Handicapbil -Bostedet Stærevænget (fra drift) Handicapbil -Bostedet Østerbo (fra drift) Bygningsvedligehold Lindebjerg Allé Klargøring af grøntsagsrum Erhvervs- og Aktivitetscenter isolering af lagerhal (fra drift) Madservice (fra drift) Kildebakken - kapitaltilførsel Televagtsystem plejecentre (fra drift) Anlæg i alt Televagt system (fra drift) Der søges en tillægsbevilling på kr. til televagt-anlæg på to plejecentre, som modsvares af en tillægsbevilling på drift. Konsekvens for 2016: Ingen

27 10. Jordforsyning (I kr.) Jordforsyning Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Afvigelse Tillægsbevilling Fællesudgifter og -indtægter, Boligformål Fællesudgifter og -indtægter, Erhvervsformål Køb af jord Salg af jord Eventyrbakken, Mørkmosehøj, Aarup (bolig) Forskønnelse af arealer v/arena Assens Anlæg i alt Fællesudgifter og indtægter, Erhvervsformål Der søges om en tillægsbevilling på kr. vedr. salgsfremmende tiltag erhvervsjord. I forbindelse med overførsel fra 2014 til blev det ikke forbrugte beløb på kr. ikke overført til. Konsekvens for 2016: Ingen

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Torsdag den 28. maj 2015

Torsdag den 28. maj 2015 Torsdag den 28. maj 2015 10.00 Velkomst og åbning af konferencen Thomas Adelskov, formand, KL s Social- og Sundhedsudvalg Konferencens ordstyrer: Lene Johansen, journalist 10.15 Tema: De udsatte børn Fremtiden

Læs mere

Regnskab Social- og Sundhedspolitisk Forum i Ålborg den 28. og 29. maj 2015

Regnskab Social- og Sundhedspolitisk Forum i Ålborg den 28. og 29. maj 2015 Center for Erhverv, Politik og Organisation Politisk Service Team Dagsorden 03-09-2015 Regnskab Social- og Sundhedspolitisk Forum i Ålborg den 28. og 29. maj 2015 Deltagere: Politikere: Ib Kirkegaard Michael

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november 2014 - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Torsdag den 16. maj 2013

Torsdag den 16. maj 2013 Torsdag den 16. maj 2013 10.00 Åbning af temamødet Anny Winther, formand for KL s Social- og Sundhedsudvalg Temamødets ordstyrer: Lene Johansen, journalist og foredragsholder 10.30 Den aktive borger i

Læs mere

Torsdag den 22. maj 2014

Torsdag den 22. maj 2014 Torsdag den 22. maj 2014 10.00 Velkomst og åbning af temamødet Formand for KL s Social- og Sundhedsudvalg 10.20 Samskabelse sammen om velfærd Hør blandt andre Morten Hyllegaard, direktør, Mandag Morgen,

Læs mere

Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 218 Offentligt

Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 218 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 218 Offentligt Torsdag den 31. maj 2012 10.00 Åbning af temamødet Anny Winther, formand for KL s Social- og Sundhedsudvalg Temamødets ordstyrer: Johannes Langkilde,

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0 Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 2. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Bodil Boesgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31305 Introduktion

Læs mere

Program. Torsdag den 27. maj 2010. 10.00 10.30 Åbning af temamødet v/formand for KL s Social- og Sundhedsudvalg

Program. Torsdag den 27. maj 2010. 10.00 10.30 Åbning af temamødet v/formand for KL s Social- og Sundhedsudvalg Program Torsdag den 27. maj 2010 10.00 10.30 Åbning af temamødet v/formand for KL s Social- og Sundhedsudvalg 10.30 11.00 Socialpolitikken under lup Hvordan har socialpolitikken udviklet sig? Hvad bliver

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Regnskab - KL's Social Temamøde i Ålborg den 16. og 17. maj 2013

Regnskab - KL's Social Temamøde i Ålborg den 16. og 17. maj 2013 Skannet: 01072014 15:40 Seperatorkode: OU481PE9 I I Center for Politil< og Organisation ^j". j /;^^.";V3 Politisk Service f3^i^^i 13/12620 fo'^o^'.f* ^^f] Regnskab KL's Social Temamøde i Ålborg den

Læs mere

Onsdag den 10. maj 2017

Onsdag den 10. maj 2017 Onsdag den 10. maj 2017 10.00 Velkomst og åbning af konferencen Thomas Adelskov, formand, KL s Social- og Sundhedsudvalg Konferencens ordstyrer: Lene Johansen, journalist 10.15 Tema: Vi skal nytænke indsatserne

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13248 Evaluering af KL's Social og Sundhedspolitiske Forum

1. Godkendelse af dagsorden /13248 Evaluering af KL's Social og Sundhedspolitiske Forum Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 10. august 2016 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 16/13248 Evaluering af KL's Social

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 4. marts 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til

Læs mere

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 30. september 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Udvalgsformand Betina Signe Stick var fraværende fra punkt 5. Næstformand Henrik Hansen overtog

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Torsdag den 12. maj 2016

Torsdag den 12. maj 2016 Torsdag den 12. maj 2016 10.00 Velkomst og åbning af konferencen Thomas Adelskov, formand, KL s Social- og Sundhedsudvalg Konferencens ordstyrer: Lene Johansen, journalist 10.15 Tema: Hvornår virker forebyggende

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. marts 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 11/40589 Sundhedspolitik 'Sammen om

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 3. november 2014 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/21082 Program for

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

1. Præsentation af ny referent Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling...

1. Præsentation af ny referent Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling... Referat Handicaprådet Tid Torsdag den 11. februar 2016 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 2 Bemærkning Poul Poulsen er indtrådt som medlem af Handicaprådet i stedet for Malene Rye Andersen. Afbud fra Bodil Boesgaard

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Samlenotat for Økonomiudvalget - 1. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014.

Samlenotat for Økonomiudvalget - 1. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014. Samlenotat for Økonomiudvalget -. budgetopfølgning pr. 30. juni. Samlet set viser budgetopfølgningen for Økonomiudvalget, at der forventes et mindreforbrug på.00.000 kr. Netto 000 kr. regnskab Økonomiudvalg

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Midtfyns Fritidscenter Søvej 34 5760 Ringe. 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Møde udenfor rådhuset, Midtfyns Fritidscenter Søvej 34 5760 Ringe. 1. Godkendelse af dagsordenen...2 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. november 2015 - kl. 10:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Midtfyns Fritidscenter Søvej 34 5760 Ringe Mødelokale 2 Afbud Sarah Lundsberg Fraværende

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 08-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Anne Grethe Smith Fraværende: Bemærkninger: Under pkt. 24 deltog Kommunelæge

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Innovation- og Medborgerskabsudvalget. Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Innovation- og Medborgerskabsudvalget. Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Innovation- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 6. januar 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30889 Perspektiver i

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Børne- og Uddannelsesudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Børne- og Uddannelsesudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september 2014 - Drift...2 Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 12. november 2014 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Afbud fra Bodil Boesgaard i stedet deltog Lars Søgaard. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde...

Afbud fra Bodil Boesgaard i stedet deltog Lars Søgaard. 1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde... Referat Handicaprådet Tid Torsdag den 11. juni 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 2 Bemærkning Afbud fra Bodil Boesgaard i stedet deltog Lars Søgaard. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 1, Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Tid: Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Læs mere

Lukket Referat Ældreråd

Lukket Referat Ældreråd Lukket Referat Ældreråd Lokale 1, Birkehøj, 19. maj 2014 Kl. 10:00-12:00 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen,

Læs mere

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Tirsdag den 14. juni 2016 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Indledning Faxe Kommune har i principper for økonomistyring fastlagt, at der skal foretages tre budgetopfølgninger årligt for hele kommunen. Disse tre opfølgninger

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 10-01-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Fraværende: Alle var mødt. Rita Juhl deltog under punkterne 1-9. Bemærkninger:

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET den 17.01.2013 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Temadrøftelse om nye regler for frit valg og udbud på omsorgsområdet... 4 3 Temadrøftelse

Læs mere

Bodil Boesgaard i stedet indkaldt Poul Poulsen. Betina Signe Stick. Der er ikke andre der har mulighed for at deltage

Bodil Boesgaard i stedet indkaldt Poul Poulsen. Betina Signe Stick. Der er ikke andre der har mulighed for at deltage Referat Handicaprådet Tid torsdag den 11. september 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 2 på Assens Rådhus Afbud Bodil Boesgaard i stedet indkaldt Poul Poulsen. Betina Signe Stick. Der er ikke andre der har

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /8480 SSU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden /8480 SSU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni Drift...2 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 13. august 2014 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480 SSU - 2. budgetopfølgning

Læs mere

Socialudvalget. Kommunaludvalget

Socialudvalget. Kommunaludvalget Socialudvalget 2014-15 SOU Alm.del Bilag 78 Offentligt Socialudvalget og Kommunaludvalget Studierejse til Aalborg og Holland Den 7. 9. januar 2015 Program Onsdag den 7. januar 2015 Ca. 8.15 Fælles taxaafgang

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere