Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 24. oktober Mødetidspunkt Kl. 8.

Transkript

1 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 24. oktober 2012 Mødetidspunkt Kl Medlemmer Fra forvaltningen Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel E. Hansen (V), Randi Modorf (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Benny Würtz (L), Jens Bruhn (A), Annelise Møller (F), Court Møller (B) Bjarne Pedersen, Birgitte Nystrup Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Finn Hansen, Jan Weidekamp, Jette Bondo, Solveig Andreasen

2 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 4 2 Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet, for perioden til genoptagelse efter høring 5 3 Udvidelse af åbningstiden for børnehuset Skovmærket i områdeinstitution Ruderen 15 4 Lokalplan 230 for plejecenter Frydenholm - Endelig vedtagelse 17 5 Frigivelse af anlægsbevilling til digitaliseringsprojekter 20 6 Orientering om likviditetsudvikling, anlægs- og tillægsbevillinger m.v. pr. 30. september Valg af tema for INDBLIK nr LUKKET PUNKT - Istandsættelse og udlejning af Dronninggårds Alle 129 og salg af Søllerødvej 17 - Anlægsbevilling 23 2/23

3 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Bilagsoversigt Punkt nr. 2. Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet, for perioden til genoptagelse efter høring 1. Høringsmateriale fra BSU (157093/12) 2. Høringssvar - samlet (141925/12) 3. Tilføjelse til høringssvar fra Birkehaven (udleveret på BSU) (149648/12) 4. Beregninger for Birkehavens reviderede forslag (udleveret på BSU) (149978/12) 4. Lokalplan 230 for plejecenter Frydenholm - Endelig vedtagelse 1. Indsigelsesbehandling LP 230.pdf (145346/12) 6. Orientering om likviditetsudvikling, anlægs- og tillægsbevillinger m.v. pr. 30. september Likviditetsorientering pr. 30. september 2012 (150647/12) 2. Anlægsoversigt pr. 30. september 2012 (146527/12) 3. Forbrugsrapport pr. 30. september 2012 (150862/12) 3/23

4 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Meddelelser ØU Sagsnr. Resumé Borgmesteren erindrede om, at økonomiudvalgets møde den 7. november 2012 er aflyst. Borgmesteren oplyste, at han den 23. oktober 2012 har besvaret en henvendelse fra en borger vedrørende Gl. Holtegaard Bredafonden. Økonomiudvalget aftalte, at der lørdag den 3. november 2012 kl. 11 inviteres til idemøde og rundvisning i forbindelse med forhøringen om den fremtidige anvendelse af området omkring Kajerødskolen. 4/23

5 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet, for perioden til genoptagelse efter høring ØU Sagsnr. 12/19691 Resumé Børne- og Skoleudvalget besluttede at sende tre forslag til kapacitetstilpasning i høring. Forslagene indebærer Lukning af Børnehaven Sommerfuglen, Ravnsnæsvej 130 i Birkerød, pr Sammenlægning af Natur- og Skovbørnehaven og Børnehuset Kastaniebakken, beliggende henholdsvis Ravnsnæsvej 103 A og Biskop Svanes vej 83 i Birkerød i perioden fra og senest pr , Sammenlægning af Børnehaven Sneglehuset og Dronninggård Børnehus, beliggende henholdsvis Rønnebærvej 19 og Rønnebærvej 37 til 39 i Holte, pr Lukning og sammenlægning af børnehuse tager udgangspunkt i Masterplanen for dagtilbudsområdet. Forslagene har været i høring i de berørte institutions- og forældrebestyrelser samt i MEDudvalg. På den baggrund fremlægges revideret forslag til endelig beslutning om kapacitetstilpasningen for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.. Sagsfremstilling I forbindelse med den årlige revision af masterplanen og den årlige vurdering af behovet for pladser har Børneområdet gennemgået behovet for 0 til 2 års og 3 til 5 års pladser. Børnetallet er, som forudset i kommunens prognoser, faldende i dele af kommunen. Der foreslås derfor lukning af ca. 100 pladser i perioden fra til Det faldende behov for pladser er allerede indregnet i budgetforslaget for 2013 til Forslag til kapacitetstilpasninger har været sendt i høring i forældrebestyrelserne for områdeinstitutionerne Birkehaven, Holte, i institutionsbestyrelsen for Ruderen samt Børneområdets MEDudvalg. Forvaltningen har modtaget i alt fem høringssvar fra bestyrelserne i Institutionerne Birkehaven, Holte, Ruderen, samt Birkehavens og Børneområdets MEDudvalg. Alle høringssvar er vedlagt sagen. 5/23

6 Kapacitetstilpasning De konkrete forslag til kapacitetstilpasninger tager sit udgangspunkt i 4 temaer, jævnfør de politiske beslutninger, der er truffet i forhold til visionen, masterplanen, masterkonceptet og kapacitetstilpasningssagen. Visionen Her fremgår det, at man ønsker en mangfoldighed i de pædagogiske tilbud. Som eksempel kan nævnes idræts- og bevægelsesinstitutioner, skovbørnehaver, dagpleje/ institution, institutioner med vægt på kulturelle aktiviteter. Forældre ønsker skovbørnehavepladser i et større omfang, end det kommunen i dag kan imødekomme. Masterplan og Masterkonceptet Masterplanen beskriver, at det faldende børnetal, såfremt der er økonomisk mulighed for det, skal anvendes til bedre pædagogiske rammer, der lever op til dagtilbudslovens krav til det pædagogiske læringsmiljø. Kapacitetsbehovet Det fremgår af masterplanen og sagen om kapacitetstilpasning, at der skal være en tæt kapacitetstilpasning i forhold til behovet for pladser. Selvejende og kommunale institutioner Undervejs i debatten er der blevet spurgt til, hvordan kapacitetstilpasningen har fundet sted igennem de seneste fem år. Børneområdet oplyser, at der de seneste 5 år er blevet besluttet kapacitetstilpasninger, grundet faldende børnetal på ca. 500 pladser, svarende til 662 enheder, som vist i nedenstående tabel (de i sagen foreslåede ændringer er ikke medregnet). Dato Børnehus Kommunale Selvejende I alt Søllerød børnehave Kajerød børnehave Parcelvej Konkylien Egevang Syd Fredsholm Høsterkøb Børnehave Solstrålen Eskemosepark Lyngborghave Kohavehuset Kongebroen Dagpleje (ca.) Hjemmedagpleje (ca.) år 3-5 år Sum år 3-5 år 0-2 år 3-5 år 6/23

7 Enh. Enh. Enh. I alt i enheder* % 7% 100% *Omregning til enheder sker ved: (0-2 års pladser) * 2 + (3-5 års pladser) Enheder giver et mere retvisende billede af de involverede ressourcer Som det fremgår af ovenstående, er 93% af kapacitetstilpasningen de seneste 5 år sket i kommunale børnehuse, mens kun 7% af kapacitetstilpasningen er sket i selvejende børnehuse. Børneområdet oplyser, at de selvejende institutioner udgør 25% af kommunens samlede kapacitet, jf. nedenstående. De selvejende institutioners andel af den samlede kapacitet på børneområdet er dermed steget de seneste 5 år. Nuværende kapacitet august år 3-6 år Enheder Andel Total kapacitet % Selvejende % Kommunal % Høringssvar Lukning af det selvejende børnehus Børnehaven Sommerfuglen Mangfoldighed i antallet af små og store huse Bestyrelsen for Ruderen er bekymret for, at områdeinstitutionen med en lukning af børnehaven Sommerfuglen vil miste noget af den mangfoldighed, som de gerne vil opbygge inden for områdeinstitution Ruderen. Bestyrelsen udtrykker endvidere ønske om at fastholde tilbud med små børnehuse i kommunen. Bygningen Bestyrelsen beskriver i høringssvaret, at det er utilfredsstillende for os... at skulle aflevere de bygninger, som netop lever op til de krav, der bliver stillet. Børneområdet oplyser, at Sommerfuglens bygninger i Masterplanen er blevet beskrevet som en..ældre helt utidssvarende bygning, som fremstår slidt og med en klimaskærm, som er relativ dårlig og med en ringe isolering Etablering af udegruppe i Ellesletten og indretning af 0 til 2 års pladser Bestyrelsen for Ruderen opstiller derudover to konkrete forslag til udvikling af Ruderens børnehuse med en udegruppe, baseret på Rudolf Steiners filosofi og pædagogik i Børnehuset Ellesletten, og etablering af 0-2 års pladser i de to børnehaver Fredsholm og Keilstruplund. Det anbefales, at Børneområdet drøfter en løsning med bestyrelsen, hvor der etableres 10 til 15 skov/udepladser i Ellesletten fra Bestyrelsen afgør i samarbejde med områdeleder og daglig leder af Ellesletten de pædagogiske principper for institutionens virke indenfor rammerne af lovgivningen og den kommunale dagtilbudspolitik. 7/23

8 Børneområdet oplyser, at der i forslaget til opdatering og udmøntning af Masterplanen, som er sendt i høring i bestyrelser og MEDudvalg, indgår forslag om at etablere en 0 til 2 års gruppe i en af de to børnehaver Fredsholm og Keilstruplund. Sammenlægning af Natur- og Skovbørnehaven og Børnehuset Kastaniebakken Bestyrelsen for Birkehaven samt Birkehavens MEDudvalg har begge kommenteret på forslaget om en sammenlægning af Natur- og Skovbørnehaven og Kastaniebakken. Visionens målsætninger og Masterplanens forslag Bestyrelsen påpeger i sit svar, at den ikke er finder, at der lægges nok vægt på masterplanens målsætning om en mangfoldighed i tilbuddene, og at der i masterplanen lægges for meget vægt på bygningernes tilstand. Børneområdet oplyser, at visionens og masterplanens mål er at sikre gode pædagogiske læringsmiljøer for at leve op til dagtilbudslovens læreplanstemaer. Det fremgår af visionen, at der skal tilbydes en mangfoldighed i tilbuddene i forhold til forskellige typer af pædagogiske tilbud for at sikre en mangfoldighed i pædagogik, åbningstider og pasningsformer. Skovbørnehavetilbuddet Både bestyrelsen og MEDudvalget udtrykker bekymring for, at skovbørnehavetilbuddet ikke vil blive tilfredsstillende foldet ud i et større børnehus som Kastaniebakken, og bestyrelsen foreslår, at der findes helt alternative kapacitetstilpasninger. Børneområdet oplyser, at forslaget indebærer, at de ca til 5 års pladser etableres som skovbørnehavepladser, og at gruppen opdeles i to eller 3 skovgrupper. Som alternativ kan der etableres ca. 30 skovpladser i Kastaniebakken og 35 almindelige børnehavepladser med en fleksibel indskrivning i de to grupper i forhold til ønskerne. Derudover kan der etableres en skovbørnehavegruppe på ca. 25 pladser i et af de øvrige børnehuse i Områdeinstitution Birkehaven eller Områdeinstitution Hestkøb. Det fremgår af høringssvaret fra MEDudvalget i Birkehaven, at der vil blive taget positivt imod denne mulighed. Som eksempel herpå kan nævnes Børnehuset Kongebroen i forbindelse med overflytning til Bakkevej efter endt ombygning. Bygningen MEDudvalget foreslår, at sammenlægningen alene sker administrativt, hvilket vil frigøre ressourcer fra ledelse. Bestyrelsen skriver, at de finder det kritisabelt, at der indgås aftaler om brug af lokaler, inden høringsprocessen er igangsat. Børneområdet oplyser, at Natur- og Skovbørnehaven er beliggende i foreningslokaler i den ene ende af Sjælsøhallen, og at Kulturområdet ønsker at få frigivet lokalerne til foreningsformål. Lokalerne er oprindeligt lånt midlertidigt af Kulturområdet, da Natur- og Skovbørnehaven havde behov for andre lokaler. Såfremt Natur- og Skovbørnehaven ikke bliver fysisk sammenlagt med et andet børnehus, vil der skulle findes en alternativ placering af børnehaven, såfremt man ønsker at fastholde visionen og masterplanen. Alternativt skal der indgås en aftale med Kulturområdet om at beholde de lokaler, man fik stillet til rådighed midlertidigt, og lokalerne skal renoveres for at leve op 8/23

9 til masterkonceptet. Kapacitetstilpasning Bestyrelsen peger alternativt på at lukke børnehuset Smørhullet, pga. dets placering op til Kongevejen. Børneområdet oplyser, at en lukning af Smørhullet vil medføre problemer med kapaciteten på 0-2 års området. MEDudvalget foreslår, at kommunen lukker en gruppe (ca år pladser) i Børnehuset Abildgården, sådan som det oprindeligt var foreslået i masterplanen. Børneområdet oplyser, at en sådan tilpasning vil være mulig. Forslaget indgik i den oprindelige masterplan. Det vil løse det faldende kapacitetsbehov, men ikke behovet for bedre fysiske rammer. Bestyrelsen peger på, at der vil være en merudgift for kommunen på kr. årligt, som det også fremgår af sagen. Børneområdet oplyser, at denne merudgift forekommer ved en udvidelse af tilbuddet om skovbørnehavepladser til de beregnede 58 pladser mod 28, som det er i dag. Bestyrelsen foreslår i sit høringssvar, at børnehaven Sommerfuglen og børnehuset Smørhullet lukkes, og at børnehaven Keilstruplund og Natur- og Skovbørnehaven bevares. Høringsprocesser Bestyrelsen kritiserer de høringsprocesser, der har været gennemført, og som gennemføres denne gang. Man kritiserer herunder, at masterplanen ikke løbende bliver justeret, hvilket betyder, at de samme forslag kommer i høring igen og igen. Børneområdet oplyser, at det fremgår af masterplanen, at der hvert år fremlægges konkrete forslag til ændringer. Derudover er masterplanens udmøntningstakt og revurdering af de konkrete forslag sendt i høring af Børne- og Skoleudvalget den med genoptagelse af sagen den Sammenlægning af Børnehaven Sneglehuset og Dronninggård Børnehus Den konkrete sammenlægning Bestyrelsen i områdeinstitution Holte har ingen indvendinger til forslaget om at sammenlægge Børnehaven Sneglehuset og Dronninggård Børnehus. Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med, at der skabes mulighed for den beskrevne overgangsordning, hvor den nuværende børnegruppe i Sneglehuset får mulighed for at blive flyttet samlet. Det er et ønske, som bestyrelsen selv har fremsat undervejs i processen. Konsulentstøtte Derudover udtrykker bestyrelsen ønske om at der stilles konsulentstøtte til rådighed for personalet, der skal arbejde med skovgruppen det kommende år. Børneområdet oplyser, at der vil blive prioriteret midler fra områdets kompetenceudviklingsmidler til at understøtte sammenlægningsprocessen. Derudover vil de ansatte få tilbudt konsulentstøtte til etablering af skovprojektet og til sammenlægningen. 9/23

10 Revideret forslag til kapacitetstilpasning Børneområdet har ud fra de indkomne høringssvar udarbejdet et revideret forslag til tilpasning. For Natur- og Skovbørnehaven i områdeinstitution Birkehaven foreslås: at masterplanens forslag om lukning af lokalerne i Sjælsøhallen fastholdes at Natur- og Skovbørnehavens 28 pladser flyttes til Kastaniebakken i perioden fra den og endeligt den at der i Kastaniebakken etableres 60 til 65 3 til 5 års pladser. Heraf etableres der en gruppe på ca. 30 skovpladser. Afhængigt af behov og ønsker kan gruppen udvides eller mindskes. At Kastaniebakken fastholder ca. 30 til 35 almindelige 3 til 5 års pladser. Afhængigt af behov og ønsker kan gruppen udvides eller mindskes. At 3 til 5 års pladserne tilsammen skal omfatte et skovbørnehavetilbud og et almindeligt børnehavetilbud. At der etableres en skovbørnehavegruppe på ca. 25 børn i børnehuset Kongebroen, i forbindelse med indflytning i huset på Bakkevej. Det foreslås for Børnehuset Sneglehuset og Dronninggård Børnehus i områdeinstitution Holte: At det udsendte forslag fastholdes Det foreslås for børnehaven Sommerfuglen i områdeinstitution Ruderen: At børnehaven Sommerfuglen lukkes pr At der etableres en gruppe på 10 til 15 skov/udebørn i børnehuset Ellesletten. Eventuelle udgifter af mindre karakter til etablering afholdes indenfor Børneområdets forventede anlægsbevilling i 2013 til mindre bygningsmæssige ændringer Personaleforhold Umiddelbart efter fremlæggelsen af forslaget til kapacitetstilpasninger indførte Børneområdet et midlertidigt ansættelsesstop i de kommunale områdeinstitutioner for at sikre, at mulighederne for omplacering af berørt personale bliver størst mulig. Samtidig har Børneområdet opfordret de selvejende institutioner til at tilpasse personaletimetallet i eget hus, indtil Kommunalbestyrelsen har truffet endelig beslutning. De personalemæssige konsekvenser af lukninger og sammenlægninger vil endvidere blive behandlet i OmrådeMED, de lokale institutionsmed, eventuelt drøftet med de faglige organisationer samt med de berørte områdeledere og ansatte. Omplacering af børn i berørte børnehuse og kommunikation Børneområdet har pr , i forlængelse af Børne- og Skoleudvalgets godkendelse den om procedurer ved lukning af daginstitutioner lukket for indskrivning af børn til de berørte børnehuse. Dette er sket for, at færrest mulige børn bliver berørt af eventuelle ændringer. 10/23

11 I forbindelse med en lukning af Sommerfuglen, vil Børneområdet drøfte proceduren ved lukning med bestyrelsen for Ruderen. Mulighederne for en samlet overflytning af børnene vil blive undersøgt, såfremt forældrene skulle ønske dette. Forældre til børn i Sommerfuglen vil modtage tilbud om, at de har fortrin til en ledig plads i et andet børnehus i pasningsområdet pr I forbindelse med en sammenlægning af Sneglehuset og Dronninggård børnehus, vil Børneområdet drøfte proceduren ved sammenlægningen med ledelsen af områdeinstitutionen, herunder den foreslåede samlede overflytning til Villaen i Dronninggård, hvor de vil blive tilbudt et skovbørnehave-tilbud i 1 år. Forældre til børn indskrevet i Sneglehuset vil ligeledes modtage tilbud om fortrin til en ledig plads pr , såfremt de ikke ønsker, at deres børn skal indgå i den samlede overflytning. I forbindelse med en sammenlægning af Natur- og Skovbørnehaven og Kastaniebakken, vil Børneområdet drøfte proceduren ved sammenlægningen med ledelsen for områdeinstitution Birkehaven. Forældre til børn indskrevet i Natur- og Skovbørnehaven vil ligeledes modtage tilbud om fortrin til en anden ledig plads pr Såfremt alle 3 til 5 års pladser i Kastaniebakken overgår til skovbørnehavetilbud, tilbydes forældre til børnehavebørn i Kastanjebakken fortrin til en anden ledig plads pr I henhold til Børne- og Skoleudvalgets godkendelse af procedurer ved lukning af daginstitutioner og børnehuse , vil Børneområdet udarbejde en kommunikationsplan, der sikrer, at forældre og personale modtager den relevante information til rette tid. Det indbefatter mulighed for fortrinsret til andre ledige pladser, orienteringsmøde med forældre og personale samt skriftlig kommunikation. Økonomi ved det reviderede forslag De driftsøkonomiske konsekvenser af de reviderede forslag til lukning og sammenlægninger vil være som vist i nedenstående tabel. Ændring i driftsudgifter Sommerfuglen Drift af bygninger Ledertimer Merudgift ved etablering af 15 skovpladser i Ellesletten Sneglehuset - Dronninggård børnehus Ledertimer Merudgift, 30 skovpladser i Villaen Drift af bygninger Natur og Skov - Kastaniebakken Ledertimer Drift af bygninger /23

12 I alt brutto I alt efter forældrebetaling (netto) Etableringsudgifter I alt netto Da der med det reviderede forslag ikke udbygges med skovpladser i Kastaniebakken, men dette teknisk svarer til, at Natur- og Skovbørnehavens pladser overflyttes, er der ingen væsentlig merudgift ved etableringen af pladserne. Besparelsen på den grundlæggende driftsudgift ved kapacitetstilpasningerne indregnes ikke i denne sag, da det ændrede børnetal automatisk regulerer Børneområdets budget for I det oprindelige forslag indgik merudgiften til 58 skovpladser i Kastaniebakken. Dette skulle kun have været beregnet som merudgiften ved 30 pladser - forskellen på Kastaniebakkens 58 og Natur-og Skovbørnehavens 28 pladser. Udover de driftsøkonomiske virkninger som beskrevet, vil der være mulighed for engangsindtægter ved at sælge Sneglehusets og Sommerfuglens bygninger og grunde. I Masterplanen er Sneglehusets værdi anført til 4,5 mio. kr., og Sommerfuglens til 1,4 mio. kr. i alt 5,9 mio. kr. Disse indtægter kan anvendes til renovering og nybyggeri af øvrige daginstitutioner. Udgifter i forbindelse med flytning og lukning af huse kan afholdes indenfor Børneområdets afsatte pulje i 2013 til mindre bygningsmæssig vedligeholdelse. Udgifter til konsulentbistand kan afholdes indenfor Børneområdets rammer for udviklingsarbejde. Udgifter til etablering af skovpladser i et år til Sneglehusets børn forventes at være på ca kr. Etableringsudgifter til overflytning af Natur- og Skovbørnehaven til Kastaniebakken forventes at være på ca kr. Det foreslås, at udgiften på kr. finansieres af besparelsen i 2013 og Den resterende besparelse tilbageføres til kommunekassen. Børnechef Dorte Bloch vil uddybe sagen på Børne- og Skoleudvalgsmødet. Bilag 1 Høringsmateriale fra BSU Høringssvar - samlet 3 Tilføjelse til høringssvar fra Birkehaven (udleveret på BSU) 4 Beregninger for Birkehavens reviderede forslag (udleveret på BSU) Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at Børnehaven Sommerfuglen lukkes pr , 2) at Børneområdet aftaler en løsning med Ruderens bestyrelse om etablering af ca. 15 skovpladser i Ellesletten, 12/23

13 ØUindstilerBSUforslagtiltrådt 3) at Natur- og Skovbørnehaven og Børnehuset Kastaniebakken sammenlægges i perioden fra og senest pr , og at ca års pladser i Kastaniebakken derefter omlægges til skovpladser, 4) at der i forbindelse med indflytningen på den ombyggede Bakkevej fremlægges forslag om at etablere en skovgruppe, 5) at Børnehaven Sneglehuset og Dronninggård Børnehus sammenlægges pr , som beskrevet i sagen, og 6) at der til budget 2013 gives en positiv tillægsbevilling på merudgiften som beskrevet i sagen. 7) at der i budgetoverslagsårene indarbejdes en mindreudgift som beskrevet i sagen. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt dog således, at indstillingen, Ad pkt. 3) ændres til års pladser i Kastaniebakken, Ad pkt. 4) at der i forbindelse med indflytningen på den ombyggede Bakkevej fremlægges forslag om at etablere en skovgruppe på ca. 20 børn, og at der fremlægges forslag om at etablere en skovgruppe på ca. 20 børn i Sjælsø Børnehus, Ad pkt. 6) at der til budget 2013 gives en positiv tillægsbevilling på merudgiften som beskrevet i sagen med den ændring, at den årlige driftsudgift på kr. i budgetoverslagsårene 2015 og 2016 i stedet bliver på kr. Forinden blev følgende ændringsforslag, stillet til indstillingens pkt. 3 af Kristine Thrane (A) og Anna Scharling Brun (L), "Vi ønsker forvaltningens belysning af et forslag om reduktion af 15 børnehavepladser i Sjælsø Børnehus og 15 børnehavepladser i Kastaniebakken som alternativ til lukning af Natur- og Skovbørnehaven. Natur- og Skovbørnehaven bevares i den nuværende form for at bevare mangfoldigheden samt den naturpædagogiske viden og kompetence", forkastet med 4 stemmer i mod (Daniel E. Hansen (V), Randi Mondorf (V), Jens Ive (V) og Mikkel Barnekow Rasmussen (C)) og 2 stemmer for (Kristine Thrane (A) og Anna Scharling Brun (L)). Jeppe Vejlby Brogård (F) deltog ikke i sagens behandling. Forinden omdelte Dorte Bloch "Supplering af høringssvar for Områdeinstitution Birkehavens bestyrelse" af samt forvaltningens beregning af på merudgiften ved forslag indkommet fra Birkehaven. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets forslag tiltrådt. 13/23

14 Jens Bruhn (A) og Benny Würtz (L) deltog ikke i sagens behandling. 14/23

15 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Udvidelse af åbningstiden for børnehuset Skovmærket i områdeinstitution Ruderen ØU Sagsnr. 12/25950 Resumé Den selvejende områdeinstitution Ruderen har fremsendt ansøgning om at udvide åbningstiden ½ time dagligt for børnehaven Skovmærket, Øverødvej 136, Holte. I henhold til driftsoverenskomsten mellem Ruderen og Rudersdal Kommune 3 skal kommunen godkende ændringer i åbningstiden. Den øgede åbningstid betyder en mindre takstforhøjelse for børn i børnehuset. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Børnehaven Skovmærket er et børnehus under den selvejende områdeinstitution Ruderen. Skovmærket har i dag en ugentlig åbningstid på 40 timer. Ruderens institutionsbestyrelse har fremsendt ansøgning om at udvide åbningstiden med ½ time dagligt til i alt 42½ time ugentligt. Den daglige åbningstid ønskes ændret fra kl til fremover at være kl Ændringen vil træde i kraft Da de ønskede åbningstider er indenfor rammerne af den almindelige åbningstid i kommunens øvrige institutioner, som er 49 timer ugentligt, anbefaler Børneområdet, at ansøgningen imødekommes. Økonomi Den ændrede åbningstid vil betyde en nettoudgift for kommunen på (efter forældrebetaling) ved fuld indskrivning i børnehuset. Tilskuddet reguleres i forhold det faktiske antal indskrevne børn fra kommunen. Børneområdet forventer, at udgiften i 2012 kan holdes indenfor den samlede ramme. Fra 2013 indgår den ekstra udgift i budgetforudsætningerne Budgetændring 0 kr kr kr. Ændring af takst 15/23

16 BSUindstilerDirektionensforslagtiltrådt ØUindstilerBSUforslagtiltrådt Taksten i Skovmærket er hidtil blevet beregnet som 40/49 af en normal takst for børnehavebørn. Med udvidelse af åbningstiden med 2½ time ugentligt skal taksten fremover beregnes som 42,5/49 af en normal takst for børnehavebørn. For 2013 vil dette betyde, at taksten for en plads i Skovmærket øges med 90 kr. fra kr. til kr. For 2012 vil ændringen betyde, at taksten stiger med 80 kr. fra kr. til kr. En ændring af taksterne midt i et budgetår kan i henhold til vejledningen til Dagtilbudsloven normalt kun træde i kraft med 3 måneders varsel. Institutionsbestyrelsen har dog fremsendt underskrevne erklæringer fra forældre til alle indskrevne børn, hvoraf det fremgår, at de accepterer, at stigningen sker pr Børneområdet anbefaler derfor, at ændringen sættes i værk fra denne dato. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at udvidelse af åbningstiden godkendes, og 2) at taksten for Skovmærket ændres pr iht. ovenstående. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Jeppe Vejlby Brogård (F) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets forslag tiltrådt. Jens Bruhn (A) og Benny Würtz (L) deltog ikke i sagens behandling. 16/23

17 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Lokalplan 230 for plejecenter Frydenholm - Endelig vedtagelse ØU Sagsnr. 12/6515 Resumé Kommunalbestyrelsen vedtog i juni 2012 at udsende Forslag til Lokalplan 230 for Plejecenter Frydenholm i offentlig høring. I høringsperioden, der løb i perioden 3. juli 11. september 2012, indkom 5 bemærkninger og indsigelser. I forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmaterialet for nybyggeriet er dertil opstået ønsker om mindre justeringer og tydeliggørelser i lokalplanen. Af vedlagte bilag fremgår forvaltningens forslag til behandling af de indkomne bemærkninger og indsigelser, ligesom disse er vedlagt i deres fulde ordlyd. Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning. Sagsfremstilling Forslag til Lokalplan 230 er udarbejdet med henblik på at kunne nedrive dele af den eksisterende bebyggelse på ejendommen og opføre et nyt plejecenter i stedet. Lokalplanforslaget har været udsendt i offentlig høring i perioden 3. juli 11. september I forbindelse med høringsperioden indkom 5 bemærkninger og indsigelser. 1. Hørsholm Egns Museum gør opmærksom på, at såfremt der i forbindelse med byggearbejdet findes spor af fortidsminder, så skal arbejdet standses og museet underrettes. 2. Handicaprådet, der ikke har bemærkninger til lokalplanforslaget. 3. Rudersdal Grundejerforening kan tilslutte sig lokalplanforslaget og ser frem til, der kommer en arkitektonisk vellykket renovering af Frydenholm. Dertil bemærker grundejerforeningen, at en stiforbindelse fra byggefelt E (daghjemmet) og øst om søen til Solbakken er nedlagt i lokalplanforslaget. Grundejerforeningen anmoder om stiforbindelsens opretholdelse. 4. Ole Palm, Kongevejen 442, bemærker ligesom grundejerforeningen, at stifor- 17/23

18 bindelse til Solbakken mangler i lokalplanforslaget. 5. Dansk Cyklistforbund, Lyngby-Taarbæk / Rudersdal Lokalafdeling, gør opmærksom på, at den i 5.3 (og bilag 2) nævnte stiforbindelse fra Kongevejen til Frederikslund Skov er en del af den regionale Sti 52. Så der anmodes om, at der af teksten fremgår, at det er en trafiksikker skiltet gang- og cykelsti, der løber gennem området. Endvidere påpeger Cyklistforbundet, at der bør etableres en mere trafiksikker krydsning af Kongevejen ved at flytte forløbet af den regionale Sti 52, som illustreres af vedlagte fotos. Vedlagte bilag indeholder kopi af de indkomne bemærkninger og indsigelser i deres helhed. På baggrund af de indkomne bemærkninger og indsigelser foreslår forvaltningen, at lokalplanen ændres, således at den omtalte stiforbindelse til Solbakken medtages. Stiforbindelsen fremgår også af kommunens vej- og stikort. Derudover foreslås, at Cyklistforbundets bemærkning vedr. den regionale Sti 52 indarbejdes i lokalplanen. Spørgsmålet vedr. krydsningen af Kongevejen foreslås oversendt til Teknik & Miljø. I offentlighedsperioden har forvaltningen arbejdet med at opstille et udbudsmateriale til det kommende byggeri, som lokalplanen muliggør. I den forbindelse er der fremkommet en række ønsker til ændringer i lokalplanens bestemmelser. A. Anvendelsesbestemmelserne for området ønskes udvidet, så der kan etableres andre offentlige formål og eventuelt private formål, som har en naturlig sammenhæng med områdets øvrige funktioner. Ønsket er begrundet i, at hele den bevaringsværdige bygning kan være svær at udnytte rationelt i forbindelse med et nyt moderne plejecenter. Ændringen findes fornuftig for så vidt angår offentlig administration samt offentlige og private sundhedsformål. En ændring af anvendelsesbestemmelsen som ønsket vil ikke være i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser og vil således kræve, at der udarbejdes et forslag til tillæg til kommuneplanen, der skal udsendes i offentlig høring i 8 uger. B. Byggefelt B, den bevaringsværdige bygning, ønskes udvidet, så der gives mulighed for placering af en udvendig flugtvejstrappe. Da sådan placering vil være fremmed og meget synlig for den bevaringsværdige bygning, vurderes, at der i stedet må være mulighed for at placere en flugtvejstrappe indenfor den eksisterende bygning. C. Byggefeltet for forbindelsesbygningen mellem den bevaringsværdige bygning og nybyggeriet ønskes udvidet, så der kan etableres bygningsmæssig forbindelse i 2 plan. Det vil betyde, at der kan spares en elevator. Det vurderes at være et acceptabelt ønske, hvis en 2-etagers mellembygning kan opføres i en arkitektonisk løsning, som respekterer den bevaringsværdige bygning. Herudover har det været overvejet at give mulighed for at anvende lette facadematerialer. 7.2 giver mulighed for, at mindre dele af facaderne kan opføres i lette materialer. Fordelene er bl.a., at de er billigere og optager mindre areal. Alligevel findes det arkitektonisk rigtigt, at nybyggeriet overvejende skal opføres som tungt byggeri, 18/23

19 ØUindstilerBYUforslagtiltrådt fx. mursten for at tilpasse sig området og den eksisterende bebyggelse på ejendommen På baggrund af de indkomne bemærkninger og indsigelser samt forvaltningens forslag til behandling samt de ønsker til ændringer, der er fremkommet i forbindelse med arbejdet med udbudsmaterialet, foreslår forvaltningen følgende ændringer i lokalplanen i forbindelse med den endelige vedtagelse: 3.1 udvides, så offentlig administration samt offentlige og private sundhedsformål også bliver muliggjort. 5.3 tydeliggøres, så det fremgår, at der skal sikres en trafiksikker skiltet gangog cykelforbindelse af høj kvalitet gennem området. 6.4 gives et maksimalt etageantal på 2, såfremt bygningen arkitektonisk kan gives et transparent udtryk og i øvrigt respekterer bevaringsværdierne for den bevaringsværdige bygning. Tegningsbilagene suppleres med stiforbindelsen fra byggefelt E til Solbakken. En ændring af anvendelsesbestemmelsen til også at omfatte offentlig administration samt offentlige og private sundhedsformål kræver udarbejdelse af et tillæg til kommuneplanen. Med disse ændringsforslag skal lokalplanforslaget genfremlægges i 8 uger sammen med kommuneplantillægget, forinden lokalplanen kan vedtages endeligt. Tidsplanen vil ikke have indvirkning på projektets samlede tidsplan. Bilag 1 Indsigelsesbehandling LP 230.pdf Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) At der udarbejdes et tillæg til Kommuneplanen, der udvider anvendelsesbestemmelsen til også at omfatte offentlig administration samt offentlige og private sundhedsformål, og 2) At lokalplanforslaget udsendes i fornyet høring med ovennævnte ændringer sammen med forslaget til kommuneplantillæg. Vedtagelse i Byplanudvalget den BYPLANUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets forslag tiltrådt. Jens Bruhn (A) og Benny Würtz (L) deltog ikke i sagens behandling. 19/23

20 ØUindstilerDirektionensforslagtiltrådt ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Frigivelse af anlægsbevilling til digitaliseringsprojekter ØU Sagsnr. 12/30951 Resumé Digitalisering og Organisationsudvikling søger om frigivelse af anlægsbevillingen til opstartsudgifter i forbindelse med gennemførelse af digitaliseringsprojekter. Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Der er i 2012 afsat kr. til opstartsudgifter i forbindelse med gennemførelse af digitaliseringsprojekter i Borgerservice og Digitalisering. I 2012 er puljen disponeret til fire væsentlige projekter, som har et strategisk sigte for kommunen. Udvidelse af pilotprojekt F2 i Teknik og Miljø kr. Fortsat udvikling af Nem Kalender i Kultur kr. Nye funktioner i Min Rude kalender kr. Metatags på institutionshjemmesider kr. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en anlægsbevilling på kr. svarende til det afsatte rådighedsbeløb. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Jens Bruhn (A) og Benny Würtz (L) deltog ikke i sagens behandling. 20/23

21 ØUindstilerDirektionensforslagtiltrådt ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Orientering om likviditetsudvikling, anlægs- og tillægsbevillinger m.v. pr. 30. september 2012 ØU Sagsnr. 08/17087 Resumé Økonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v. Sagen forelægges for Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Økonomi fremlægger Oversigt over udvikling i likviditeten Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til serviceramme m.v. Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2012 samt virkninger på årene (Udleveres på mødet). Bilag 1 Likviditetsorientering pr. 30. september Anlægsoversigt pr. 30. september Forbrugsrapport pr. 30. september 2012 Indstilling Direktionen foreslår, at oversigterne tages til efterretning. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET tager oversigterne til efterretning. Jens Bruhn (A) og Benny Würtz (L) deltog ikke i sagens behandling. 21/23

22 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Valg af tema for INDBLIK nr. 8 ØU Sagsnr. 12/29605 Resumé Økonomiudvalget besluttede den rammer for udgivelse af temaopslag i Rudersdal Avis til styrkelse af borgerkommunikationen om de langsigtede udfordringer og politiske prioriteringer. På mødet vælger Økonomiudvalget temaet for IND- BLIK nr. 8. Sagen forelægges Økonomiudvalget til beslutning. Sagsfremstilling Økonomiudvalget fastlægger på mødet temaet for INDBLIK nr. 8. De tidligere udgaver af INDBLIK har haft følgende temaer: INDBLIK nr. 1: Generel introduktion til ideen bag INDBLIK INDBLIK nr. 2: Skole INDBLIK nr. 3: Dagtilbud og mini-sfo INDBLIK nr. 4: Sundhed INDBLIK nr. 5: Trafik INDBLIK nr. 6: Budget 2012 Økonomiudvalget har besluttet, at Psykiatri og Handicap er temaet til INDBLIK nr. 7. På Økonomiudvalgets møde den 19. september 2012 blev temaer for INDBLIK nr. 8 drøftet. Økonomiudvalget drøftede at følgende temaer til INDBLIK 8: Kultur, idræt og folkeoplysning, Kommuneplan og Demokrati og kommunestyre. Indstilling Direktionen foreslå, at temaet for INDBLIK nr. 8 til udgivelse januar 2013 fastlægges. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØUtiltræ derdirektionensforslagøkonomiudvalget aftalte, at temaet for INDBLIK nr. 8 er Kultur, idræt og folkeoplysning. Jens Bruhn (A) og Benny Würtz (L) deltog ikke i sagens behandling. 22/23

23 ØUindstilerDirektionensforslagtiltrådt ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser LUKKET PUNKT - Istandsættelse og udlejning af Dronninggårds Alle 129 og salg af Søllerødvej 17 - Anlægsbevilling ØU Sagsnr. 12/26723 Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Jens Bruhn (A) og Benny Würtz (L) deltog ikke i sagens behandling. 23/23