118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

Transkript

1 Referat af mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Mødet sluttede kl Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr. 30. november Økonomivurdering pr. 31. oktober Børn og Familie 120 Anlægsregnskaber afsluttet i 2010, (Bruttoudgifter under 2 mio. kr.) 121 Implementering af budget 2012 på området for Udvalget for Børn og Familie 122 Frigivelse af anlægsmidler i Computere til folkeskolen 123 Ansøgning om oprettelse af privat børnehave i Rostrup 124 Søndre Skoles kor 125 Forslag til ny SSP struktur 126 Samarbejdsaftale mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner om den tidlige tværsektorielle indsats i forhold til børn fra misbrugsfamilier (Familieambulatoriet) 127 Kvantitetsrapport 2011 for det kommunale skolevæsen - Delrapport 128 Orientering om Fællessekretariatet for Børn, Familie og Handicap 129 Orienteringssager 130 Eventuelt Åbne dagsordenpunkter Ø Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Resumé Som led i budgetopfølgningen for budget 2011 forelægges en månedlig økonomirapport for udvalget.

2 Økonomirapport pr. 30. november 2011 samt hovedoversigt pr. samme dato forelægges udvalget. Stabsenheden Økonomi oplyser, at rapporterne først kan udarbejdes den 5. i måneden, hvorfor det forventes, at rapporterne vil foreligge til mødet. Ækonomirapport pr Detaljeret Økonomirapport pr Hovedkonto og Funktion Direktøren indstiller økonomirapporterne til drøftelse. Udvalget drøftede rapporten og tog den til efterretning Ø Økonomivurdering pr. 31. oktober Børn og Familie Stabsenheden Økonomi har udarbejdet økonomivurdering for området for Børn og Familie pr. 31. oktober Den samlede økonomivurdering behandles i Økonomiudvalget den 7. december Økonomivurdering Børn og Familie Direktøren indstiller til drøftelse. Udvalget drøftede økonomivurderingen, og tog den til efterrretning.

3 Udvalget er opmærksom på problematikken med tilflytning af specialbørn S Anlægsregnskaber afsluttet i 2010, (Bruttoudgifter under 2 mio. kr.) Resumé Fortegnelse over afsluttede anlægsregnskaber i 2010 på området for Udvalget for Børn og Familie. Anlægsregnskaber under en bruttoudgift på 2 mio.kr. skal forelægges fagudvalgene til godkendelse. (Jf. Hovedregulativet for økonomisk styring og forvaltning i Mariagerfjord Kommune, kapitel 5). På Udvalget for Børn og Families område er følgende anlægsregnskaber afsluttet i 2010: Sted Bevilling Forbrug Forsikringserstatning vedr. Rosendalskolen kr kr Skoler - Toiletrenovering kr kr Daginstitutioner - Generel kr kr vedligeholdelsesopgaver Renovering Børnehaven Solstrålen, kr kr Vebbestrup Daginstitutioner - Toiletrenovering kr kr Anlægsregnskab Omkst Forsikringserstatning vedr. Rosendalskolen Anlægsregnskab Omkst Skoler - Toiletrenovering Anlægsregnskab Omkst Daginst. Generel vedligeholdelsesopgaver Anlægsregnskab 2010, Omkst Renovering Børnehaven Solstrålen, Vebbestrup - Anlægsregnskab Omkst Daginstitutioner - Toiletrenovering Direktøren indstiller anlægsregnskaberne til godkendelse.

4 Udvalget godkendte anlægsregnskaberne S Implementering af budget 2012 på området for Udvalget for Børn og Familie Det forudsættes, at alle udvalg følger op på implementering af budget Hertil kommer gennemgang af bemærkninger m.v. til budget 2012, med henblik på at sikre udførelsen heraf. På området for Udvalget for Børn og Familie er der følgende bemærkninger: Udvalget for Børn og Familie Henstilling om at anvende økologiske varer. Medtages som fast punkt i de politiske dialogmøder med institutionerne i foråret Som følge af udvidelsen af Rosendalskolen arbejdes der videre med etablering af det nødvendige antal parkeringspladser (måske 54 stk.) ved Rosendalhallen til afhjælpning af manglen i området. Udgiften finansieres af engangsbufferen. Notat budget 2012 Direktøren fremsender til drøftelse i Udvalget for Børn og Familie den 6. december Udvalget er opmærksom på henstillingen om brug af økologiske varer, og vil medtage det i dialogen med institutionerne. Med hensyn til parkeringsforholdene i Rosendalsområdet vil der blive taget fat på denne problematik i januar måned 2012.

5 Ø Frigivelse af anlægsmidler i Computere til folkeskolen Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler - kr til indkøb af computere til folkeskolen, samt slut-implementering af trådløse netværk på skolerne. Med denne investering er der trådløse netværk på alle kommunens skoler. Direktøren indstiller, at midlerne frigives. Udvalget anbefaler frigivelsen G Ansøgning om oprettelse af privat børnehave i Rostrup Resumé Den 30. november 2011 modtager Mariagerfjord Kommune en ansøgning om at få godkendt en privatinstitution på Rostrup Skolevej, 9510 Arden, med opstart i Der søges om godkendelse til 20 børnehavebørn, 10 vuggestuebørn og 11 skolefritidsordnings børn og ønskes etableret i de lokaler, der tidligere blev anvendt til landsbyordning og senere kommunal børnehave. Den 30. november 2011 modtager Mariagerfjord Kommune et ansøgningskema om at få godkendt en privatinstitution i de lokaler, der tidligere har været anvendt til landsbyordning i Rostrup. Der søges om godkendelse til 20 børnehavebørn, 10 vuggestuebørn og 11 skolefritidsordnings børn.

6 I ansøgningsskemaet er der en tro og love erklæring på, at institutionen ikke har forfalden gæld til det offentlige. De krav Mariagerfjord Kommune stiller i ansøgningsskemaet er opfyldt, dog er der ingen bankerklæring med, ligesom ansøgningen heller ikke er vedlagt vedtægter, forslag til læreplan, visitationsregler samt kvittering for indbetaling af depositum på kr. Ifølge Dagtilbudslovens 20 har en privatinstitution krav på godkendelse, når denne opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens betingelser for godkendelse. Idet den bygning, der ønskes anvendt til privatinstitution, tidligere har været anvendt til børnehave og SFO er kravene til bygningerne opfyldt til pasning af børnehavebørn og skolebørn og bygningerne kan derfor umiddelbart godkendes til pasning af børnehavebørn og skolebørn. Det vil sige, de lovgivningsmæssige betingelser for bygningerne er opfyldte til at drive børnehave og SFO. Der søges også om godkendelse til at passe 10 vuggestuebørn. Bygningerne har imidlertid ikke tidligere været anvendt til vuggestuebørn og der skal laves en vurdering af bygningernes egnethed hertil. Idet ansøgningen først er fremkommet d , har det ikke været muligt at nå denne vurdering. Det der skal vurderes, er de særlige krav, der stilles til køkkenfaciliteterne, krybberum samt pusleplads. Bygningerne er således ikke vurderet i forhold de lovgivningsmæssige bygningskrav, der stilles til pasning af vuggestuebørn. I forhold til de betingelser Mariagerfjord Kommune har vedtaget for godkendelse af privatinstitution, har Mariagerfjord Kommune endnu ikke modtaget bankerklæring, vedtægter for privatinstitutionen, visitationsregler, forslag til læreplan samt kvittering for indbetaling af depositum. Økonomi Det årlige tilskud pr. barn udgør for et børnehavebarn i alderen 3-5 år, kr Det årlige tilskud pr. barn udgør for et vuggestuebarn i alderen 0-2, kr Ansøgning Direktøren indstiller, at den del af ansøgningen, der vedrører godkendelse af bygninger til pasning af børnehavebørn og skolebørn, godkendes, dog betinget af, at privatinstitutionen inden 15.

7 december 2011 fremsender de dokumenter, der mangler i forhold til de betingelser Mariagerfjord Kommune har vedtaget, at den del, der vedrører pasning af vuggestuebørn, udsættes, indtil der er sket en vurdering af bygningskravene hertil. Udvalget bemyndiger administrationen til at godkende denne del, når de bygningsmæssige forhold er godkendt af teknisk afdeling. Udvalget godkender indstillingen således, at ansøgningen for så vidt angår børnehavebørn og skolebørn godkendes på de skitserede vilkår Ø Søndre Skoles kor Resumé Søndre Skoles kor ændres til Mariagerfjord Pigekor og Udvalget for Kultur og Fritid anmoder om, at Udvalget for Børn og Familie bidrager økonomisk til koret med kr. Søndre Skoles pigekor har oplevet en stor succes og har fået flot presseomtale (se bilag). Koret har hidtil været finansieret af dels Søndre Skole og dels Udvalget for Kultur og Fritid. Søndre Skole kan ikke længre bidrage med en så stor andel af tilskuddet (før kr. nu kr). Samtidig ændres koret til at være et kor for hele Mariagerfjord Kommune. Udvalget for Kultur og Fritid har i deres møde den 17. august 2011 bevilget kr. for I henhold til beslutningen anmodes Udvalget for Børn og Familie om at medfinansiere projektet med kr. Økonomi Der vil være tale om en bevilling på kr. Der er ikke budgetmidler til dette. Midler skal findes ved besparelser andet sted på området for Udvalget for Børn og Familie. Søndre Skoles kor

8 Direktøren indstiller, at bevillingen gives og findes inden for rammerne for Fagenheden Skole. Udvalget drøftede forslaget, og godkendte indstillingen således, at midlerne findes indenfor Skolefagenhedens egen ramme A Forslag til ny SSP struktur SSP-samarbejdet er tværfagligt og tværsektorielt med aktiv inddragelse af børn/unge og deres forældre. SSP står for samarbejdet mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi. Den overordnede målsætning for SSP samarbejdet er at opbygge et lokalt netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på børn og unges dagligdag. Forslaget til den nye SSP-struktur i Mariagerfjord Kommune er kendetegnet ved, dels at arbejde med metodeudvikling, vidensdeling og dels at arbejde med konkrete indsatser. Hovedtanken bag den nye struktur er, at eventuelle problemer med børn og unge skal løses så tæt på den enkelte som muligt og med de aktører, som har kendskab til barnet, den unge og dennes familie. Det er planen, at skoleåret skal være et overgangsår og, at den nye struktur er fuldt implementeret i skoleåret Dette sker af hensyn til skolernes arbejdstidstilrettelæggelse. Forslaget har været i høring og høringen har medført ændringer i forhold til det oprindelige forslag. Oversigt over høringssvarene og det reviderede forslag til SSP struktur er vedlagt som bilag. Revideret SSP struktur Oversigt over indkomne høringssvar Direktøren indstiller, at det reviderede forslag til SSP struktur godkendes.

9 Udvalget drøftede bredt forslaget, herunder fordele og ulemper ved nuværende ordning samt forslagets ordning. Udvalget ønsker arbejdsgruppens vurdering af, om den nuværende ordnings fordele (vidensdeling på tværs) kan indarbejdes i en ny ordning A Samarbejdsaftale mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner om den tidlige tværsektorielle indsats i forhold til børn fra misbrugsfamilier (Familieambulatoriet) Resumé Regionsrådet vedtog i juni 2009 at sende Fødselsplan for Region Nordjylland i høring. Fødselsplanen er udarbejdet i foråret 2009 med afsæt i Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for Svangreområdet. I fødselsplanen er det beskrevet, at man i Region Nordjylland ønsker at etablere et Familieambulatorium, i planen kaldet Sårbarhedsteam, for gravide med særlige behov. Det nye Familieambulatorium skal etableres med udgangspunkt i de mangeårige erfaringer man i Region Nordjylland har med det eksisterende Baggrundsteam, der er et tværfagligt tilbud til gravide tidligere og nuværende misbrugere. Baggrunden for at nytænke det eksisterende Baggrundsteam er, at det fra centralt hold er prioriteret at etablere regionale familieambulatorier efter Interventionsmodellen. Etableringen af disse er finansieret via SATS-puljen. Familieambulatorierne etablerede efter Interventionsmodellen er endvidere indskrevet i de af Sundhedsstyrelsen udsendte "Anbefalinger for svangreomsorgen", udsendt i foråret I "Vejledning om Etablering af Regionale Familieambulatorier", er det skitseret, hvordan ambulatorierne bør forankres, hvilke faggrupper der skal være repræsenterede samt hvilken rolle familieambulatoriet skal varetage under henholdsvis graviditet, fødsel, barsel samt i perioden, indtil barnet når skolealderen. Det er med godkendelsen af den generelle Sundhedsaftale 2010 besluttet, at der skal indgås samarbejdsaftaler mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner omkring Familieambulatoriet, i Sundhedsaftalen defineret som den tværsektorielle indsats i forhold til børn fra misbrugsfamilier.

10 Det er i Administrativ styregruppe aftalt, at en arbejdsgruppe med deltagelse fra tre nordjyske kommuner, almen praksis, Familieambulatoriet samt Region Nordjylland udarbejder en skabelon for de kommende samarbejdsaftaler. Denne skabelon tilrettes herefter efter bilaterale drøftelser med de enkelte nordjyske kommuner. Det fremsendte forslag til samarbejdsaftale drejer sig væsentligst om samarbejdet mellem Mariagerfjord Kommune og Regionen på administrativt nivau. En stor del af aftalen er en opsummering og præcisering af lovgivning eller vejledninger for samarbejdet på området. Den øvrige del er præcisering af hensigtsmæssige arbejdsgange og forventninger til hinandens indsats. Skabelon samarbejdsaftale familieambulatorium Direktøren indstiller, at samarbejdsaftalen godkendes. Udvalget godkendte samarbejdsaftalen G Kvantitetsrapport 2011 for det kommunale skolevæsen - Delrapport Resumé I medfør af 40 a, stk. 5 i Lov om folkeskolen og "Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen" skal kommunalbestyrelsen sørge for udarbejdelse af en kvalitetsrapport.

11 Nærværende Kvantitetsrapport 2011 (jf. bilag) er en delrapport til den endelige Kvalitetsrapport 2012, som udarbejdes til december Undervisningsministeriet anbefaler i forbindelse med sin bevilling af udfordringsretten, at kommunalbestyrelsen i 2009 og 2011 drøfter opfølgning på den seneste rapport. Kvantitetsrapporten forelægges derfor Udvalget for Børn og Familie til orientering og drøftelse. Det følger af udfordringsretten, at Mariagerfjord Kommune udarbejder en kvalitetsrapport for det kommunale skolevæsen til Kvantitetsrapport 2011 er en delrapport med Fagenheden Skoles bemærkninger og forelægges Udvalget for Børn og Familie til orientering og drøftelse. Økonomi Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser. Kvantitetsrapport 2011 endelig udgave Direktøren indstiller, at rapporten tages til efterretning. Udvalget drøftede særligt fraværsproblematikken. Udvalget tog orienteringen til efterretning A Orientering om Fællessekretariatet for Børn, Familie og Handicap

12 Med oprettelsen af Fællessekretariatet for Børn, Familie og Handicap i 2010 blev det besluttet, at udvalget efterfølgende skulle orienteres om sekretariatets arbejde. Familiechef Kit Borup vil gennemgå de overordnede arbejdsopgaver, som sekretariatet varetager, herunder resultaterne af arbejdet. Direktøren fremsender til orientering. Udvalget blev orienteret, og drøftede denne orientering. Udvalget tog orienteringen til efterretning G Orienteringssager Orientering om a. Samarbejde med Blå Kors. b. Evt. flytning af udvalgets møde i februar fra den 7. til den 6. februar Direktøren fremsender til orientering. Ad a: Udvalget blev orienteret om samarbejdet med Blå Kors, der er påbegyndt på tværs af alle fagenhederne indenfor børne/familieområdet. Ad b: Mødet den flyttes til på Rådhuset i Hadsund, kl G

13 130. Eventuelt Kort orientering om tilsynsafdelingens virke. Ækonomirapport pr Detaljeret Økonomirapport pr Hovedkonto og Funktion Økonomivurdering Børn og Familie Anlægsregnskab Omkst Forsikringserstatning vedr. Rosendalskolen Anlægsregnskab Omkst Skoler - Toiletrenovering Anlægsregnskab Omkst Daginst. Generel vedligeholdelsesopgaver Anlægsregnskab 2010, Omkst Renovering Børnehaven Solstrålen, Vebbestrup - Anlægsregnskab Omkst Daginstitutioner - Toiletrenovering Notat budget 2012 Ansøgning Søndre Skoles kor Revideret SSP struktur Oversigt over indkomne høringssvar Skabelon samarbejdsaftale familieambulatorium Kvantitetsrapport 2011 endelig udgave