Referat - Åben tillægsdagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Transkript

1 Referat - Åben tillægsdagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende: Helmuth Zickert Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 2. behandling af budget for 2 2 Sponsoraftale mellem og Vendsyssel FF 7 3 Frigivelse af anlægsbevilling til nyt sundhedscenter 11

2 Side S behandling af budget for Resumé I henhold til tidsplan for budgetlægning skal Økonomiudvalget på møde den 30. september 2015 udarbejde indstilling vedrørende ændringsforslag mv. til Byrådets 2. behandling den 8. oktober 2015 af budget Sagsfremstilling Byrådet vedtog på møde den 17. september 2015 at oversende budgetmateriale til Byrådets 2. behandling den 8. oktober Ændringsforslag fra de politiske grupper: a) Budgetaftale af 24. september 2015 mellem liste A, C, F og T vedrørende en række driftsændringer for samt forslag til investeringsoversigt for årene Administrationen har til Byrådets orientering udarbejdet en Budgetoversigt 6 for , som viser, hvordan Budgetoversigten for vil være, såfremt de foreslåede ændringsforslag realiseres der henvises til bilag 1. b) Ændringsforslag fra Venstre, Dansk Folkeparti og byrådsmedlem Vivi Jensen vedrørende en række driftsændringer for samt investeringsoversigt for årene Administrationen har til Byrådets orientering udarbejdet Budgetoversigt 6 for , som viser, hvordan Budgetoversigten for vil være, såfremt de foreslåede ændringsforslag realiseres der henvises til bilag 2. c) Ændringsforslag fra Enhedslisten vedrørende øget finansiering via skatteforhøjelse fra 2016 som foreslås disponeret til øgede driftsudgifter mv. Endvidere foreslår Enhedslisten, at der arbejdes henimod en alternativ model for planlægning og etablering af vindmølleanlæg til vedvarende energiforsyning jf. i øvrigt det anførte i ændringsforslaget. Enhedslisten ønsker, at det af Enhedslisten udarbejdede ændringsforslag til lokale ejerformer af vindmøller kommer til særskilt afstemning i Byrådet.

3 Økonomisk Forvaltning har udarbejdet teknisk notat vedr. provenu ved de af Enhedslisten foreslåede skatteændringer. Side 3. Administrationen har endvidere til Byrådets orientering udarbejdet Budgetoversigt 6 for , som viser, hvordan Budgetoversigten for vil være, såfremt de foreslåede ændringsforslag realiseres der henvises til bilag 3. Administrative ændringsforslag: I) Aktivitetsbestemt medfinansiering mv. Økonomisk Forvaltning har udarbejdet et administrativt ændringsforslag, således at s bloktilskud for 2016 og frem bliver opjusteret årligt med 1,325 mio. kr. pga. Økonomiaftale med Regionerne for 2016 mv. jf. brev fra Social- og Indenrigsministeriet af 1. september Økonomiudvalget har på møde den 6. august 2014 besluttet, at SÆH-udvalgets budgetramme vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering fremover skal reguleres svarende til s forholdsmæssige andel af ændringerne i skønnet niveau for aktivitetsbestemt medfinansiering for hele landet. Det medfører, at SÆH-udvalgets budgetramme fra 2016 årlig skal opreguleres med 1,325 mio. kr. Der henvises i øvrigt til et af Økonomisk Forvaltning udarbejdet notat af september 2015 om aktivitetsbestemt medfinansiering jf. bilag 4. II) Bispecentret Økonomisk Forvaltning har til Byrådets medlemmer mv. den 18. september 2015 udsendt notat om lånedispensation Bispecentret. Af notatet fremgår bl.a., at noget af låneadgangen i givet fald vil skulle henføres til 2015, og noget af låneadgangen vil skulle henføres til Låneadgangen i 2015 skønnes til 6,36 mio. kr. Økonomisk Forvaltning foreslår jf. notatet om Bispecentret, at der for 2016 indarbejdes en yderligere låneadgang på skønnet 14,61 mio. kr. jf. vedlagte bilag 5. Der er ikke medtaget renter og afdrag på lånet på 14,61 mio. kr., idet det administrativt er forudsat jf. bl.a. tilkendegivelser fra Borgmesteren, at hele den skønnede låneadgang i 2016 på 14,61 mio. kr. disponeres til at få frigivet deponerede midler med 14,61 mio. kr. primo III) Forslag til tekniske justeringer vedr. kontering af drift og anlæg i 2016 KL har bl.a. på møder i september 2015 for henholdsvis borgmestre og kommunaldirektører advokeret for, at kommunerne så vidt muligt for 2016 skulle ned-

4 bringe anlægsniveauet og forøge serviceudgifterne. KL anbefaling skal ses i relation til overholdelse af økonomiaftalen for 2016 mv. Side 4. Administrationen har på baggrund heraf udarbejdet forslag til overflytning af anlæg til drift med 8,45 mio. kr. i 2016 samt samling af jordforsyning til en nettobevilling på 0 kr. i 2016 jf. vedlagte bilag 6. IV) Lån og anlægsniveau 2016 Økonomisk Forvaltning oplyser, at det budgetterede anlægsniveau i 2016 herefter ikke giver mulighed for at disponere den budgetterede låneadgang i 2016 fuldt ud vedrørende dels lånedispensationen på det borgernære område mv. og dels lånedispensation til effektiviseringer. Det skyldes, at s mulighed for at disponere de af ministeriet meddelte to lånedispensationer afhænger af det realiserede anlægsniveau i 2016 på hhv. borgernære område mv. og på skole- og daginstitutionsområdet. Direktionen påregner bl.a. derfor, at der på et Byrådsmøde i efteråret 2015 fra administrationen vil foreligge udarbejdet forslag om, at der fra 2016 sker overflytning af vedligeholdelsesbudgetter på skoleområdet fra drift til anlæg. Det er Direktionens vurdering, at der herefter i givet fald for 2016 kan forventes realiseret et anlægsniveau, så der vil være mulighed for at disponere den i budget 2016 budgetterede låneadgang. Opsummering vedr. ændringsforslag Økonomisk Forvaltning har til Byrådet orientering udarbejdet materiale, som viser, de økonomiske konsekvenser såfremt de af ACTF og administrationen stillede tekniske ændringsforslag realiseres jf. bilag 7. Nogle budgetforudsætninger mv. 1) Statsgaranti contra selvbudgettering for 2016 Økonomiudvalget har på møde den 23. september 2015 vedtaget at indstille til Byrådet, at for 2016 vælger statsgarantien. 2) To særdeles vigtige budgetforudsætninger for overslagsårene I Økonomiaftalen for 2016 er der aftalt 3,5 mia. kr. til styrket finansiering i kommunerne. s andel er 63,4 mio. kr. Der er mellem staten og KL ingen aftale om, at kommunerne for får tilført midler til styrket finansiering.

5 Politisk er det forudsat, at for overslagsårene årligt får 63,4 mio. kr. i styrket finansiering. Side 5. Det er anført i Økonomiaftalen for 2016, at kommunerne for årligt vil få reduceret deres serviceramme med 1 pct. point. årligt pga. omprioriteringsbidraget. Det medfører isoleret set, at bloktilskuddet også vil blive reduceret tilsvarende. For vil det for 2017 medføre en reduktion på 27,5 mio. kr. i bloktilskuddet og stigende til 84,6 mio. kr. i Politisk er det forudsat, at omprioriteringsbidraget fuldt ud tilbageføres til kommunerne, således at serviceudgifterne og dermed bloktilskuddet ikke vil blive reduceret for årene pga. det af staten forudsatte omprioriteringsbidrag. Kirkelig ligning De budgetterede indtægter og udgifter for 2016 er tilnærmet lig hinanden, idet der af Hjørring Provsti er budgetteret med et underskud i 2016 på 0,055 mio. kr., såfremt der holdes uændret udskrivningsprocent for kirkeskat i for 2016 på 1,19 pct. Økonomisk Forvaltning oplyser, at der ultimo 2015 intet mellemværende vil være mellem og kirkerne, såfremt det for 2015 budgetterede for kirkerne realiseres. Lovgrundlag LBK 769 af 9. juni 2015 vedrørende Kommunernes Styrelse. Økonomi Ingen særskilte bemærkninger. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen særskilte bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger.

6 Bilag 1. Budgetaftale Aftale af 24. september 2015 mellem liste A, C, F og T vedrørende en række driftsændringer for og investeringsoversigt for samt udarbejdet budgetopgørelse af administrationen. 2. Ændringsforslag fra Venstre, Dansk Folkeparti og byrådsmedlem Vivi Jensen vedrørende en række driftsændringer for og investeringsoversigt for årene samt udarbejdet budgetopgørelse af administrationen. 3. Ændringsforslag fra Enhedslisten vedrørende skatteforhøjelse fra 2016 som foreslås disponeret til øgede driftsudgifter mv. og forslag til lokale ejerformer af vindmøller. Teknisk notat udarbejdet af administrationen vedr. provenu ved skatteforhøjelse og budgetopgørelse er vedlagt. 4. Notat fra Økonomisk Forvaltning af september 2015 om aktivitetsbestemt medfinansiering. 5. Notat fra Økonomisk Forvaltning af 18. september 2015 om lånedispensation Bispecentret. 6. Notat fra Økonomisk Forvaltning om overflytning af anlægsudgifter til drift mv. i Materiale fra Økonomisk med opsummering såfremt de af ACTF og administrationen stillede ændringsforslag realiseres. Side 6. Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget på baggrund af de indkomne ændringsforslag udarbejder indstilling til Byrådets 2. behandling af budgettet for den 8. oktober 2015 at Byrådet for 2016 for vælger statsgarantien, så budgettet bliver baseret på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag mv. og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb Beslutning Økonomiudvalget indstiller at de fra administrationen udarbejdede ændringsforslag godkendes og indarbejdes i Budget 2016 og overslagsårene at Byrådet i øvrigt tager stilling til de indkomne ændringsforslag at Byrådet for 2016 for vælger statsgarantien, så budgettet bliver baseret på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag mv. og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb Helmuth Zickert deltog ikke i mødet.

7 Side Ø Sponsoraftale mellem og Vendsyssel FF Resumé Der foreligger udkast til sponsoraftale mellem og Vendsyssel FF til godkendelse. Sagsfremstilling Baggrund og Formål Mens støtte til idræt som folkeoplysende foreningsaktivitet efter Folkeoplysningsloven og støtte til talentudvikling m.v. efter eliteidrætsloven hører under Fritids- Kultur og Bosætningsudvalget, sorterer kommunens kommunikations- og markedsføringsindsats, herunder også køb af sponsorater af idræt og kultur under Økonomiudvalget. Økonomiudvalget godkendte derfor også den 21. december 2011 en 3-årig sponsoraftale med Vendsyssel FF (dengang FC Hjørring) gældende for perioden 2012, 2013 og Klubben blev forud for indgåelsen af den nu udløbne sponsorkontrakt fundet egnet til markedsføring af s budskaber i henhold til s sponsorpolitik. For Vendsyssel FF kontraktmæssige ydelser har ydet sponsorstøtte med kr ex. moms. Denne aftale er siden, i august 2014, blevet forlænget med yderligere et år. Som følge af de nye og bedre vilkår for såvel elitefodbolden som dens muligheder for eksponering af sponsorbudskaber i forbindelse med ibrugtagningen af det nye stadion, har VFF nu efter dialog med administrationen fremsendt nyt forslag til sponsoraftale. Formålet med sponsoratet er nu som før, dels en generel identitets- og imagepleje for Hjørring og Vendsyssel, dels køb af en lang række konkrete ydelser som klubben leverer Hørring Kommune. Vendsyssel FF Vendsyssel FF's moderklub, Hjørring Idrætsforening (HI) er en af de ældste idrætsforeninger i Danmark. Foreningen blev stiftet den 9. november dengang under navnet Hjørring Gymnastikforening. Senere skiftede foreningen navn til det nuværende Hjørring Idrætsforening. Moderklubben har til huse på Landlyst i Hjørring.

8 Side 8. Efter flere år i 2. Division Vest blev førsteholdet, som den professionelle del af HI, i 2006 udskilt til det daværende FC Hjørring. Som et resultat af samarbejde med flere klubber i Vendsyssel, blev FC Hjørring i 2013 omdøbt til Vendsyssel FF. Vendsyssel FF træner ved Idrætscenter Vendsyssel i Vrå og spiller sine hjemmekampe på Bredbånd Nord Arena, det nye Hjørring Stadion. Vendsyssel FF sikrede sig i sommeren 2010 for første gang nogensinde oprykning til NordicBet Ligaen (1. division). Siden oprykningen har Vendsyssel FF været en fast del af den næstbedste række og ligger lige nu som nr. 3, og dermed på en af de tre pladser til oprykning til Superligaen. Klubben har ansat den rutinerede træner Ove Christensen og hentet en række kendte spillere til klubben. Den aktuelle status er den resultatmæssigt klart bedste i klubbens historie. Klubbens tilskuerrekord er sat ved en pokalkamp mod AaB 9. september Klubbens kampe TV-transmitteres i 1. division ca gange årligt. Efter nogle år med en del skift i organiseringen, har klubben fået opbygget en velfungerende og professionel organisation og et udbygget sponsornet. Se evt. mere om klubben på Aftaleforslaget Den foreslåede aftale er en såkaldt diamantsponsoraftale, i følge sin ordlyd gældende for perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016, men forlænges autoamtisk for den kommende sæson, et år ad gangen, med mindre klubben enten rykker ud af 1. division eller opsiger aftalen inden 31. december året før. Prisen for de enkelte ydelser er fastsat på markedsvilkår, og er altså svarende til den pris, private virksomheder betaler for samme ydelser. Det er, efter indhentet sagkyndig vurdering fra firmaet Posterscope, forvaltningens vurdering at klubbens prisniveau afspejler markedsværdien og dermed lovgivningens krav til køb af sponsorater som markedsføringsydelser. VFF leverer i følge aftaleforslaget følgende ydelser til : markedsføres som Diamant sponsor med logo på VFF hjemmeside, med link til egen side; i VIP loungen på Hjørring stadion samt med 1/1-sides annonce i VFF-profilavisen som udkommer to gange om året i ca eksemplarer i Hjørring og Frederikshavn kommune. Stadioneksponering: eksponeres via 108 meter LED bande 20 x 30 sekunder pr. kamp. LED banden er placeret på langsiden foran øst tribunen, modsat hoved tribune, hvor VIP loungen er placeret og hvorfra TV dækningen foregår. Kommunen eksponeres desuden via 2 x 6 meter fast bande, som placeres med 6 meter bag begge målender.

9 Brug af VFF cheftræner. kan anvende VFF cheftræner aktivt 4 halve dage pr. år ifm. arrangementer og markedsføring. Brug af VFF spillertrup 4 halve dage pr. år ifm. arrangementer og markedsføring. Udvidet kampsponsor. VFF og Hjørring kommune vil i samarbejde invitere alle borgere i kommunen til gratis fodbold på Hjørring stadion i forbindelse med sæsonstart. Dette koordinereres med studiestartsinitiativer Hjørring Live, så det bliver en del af byens velkomst til de nye studerende. De praktiske detaljer om hvad der skal være indeholdt, aftales imellem parterne. Eksponering på kampplakater ved indfaldsveje og trafikknudepunkter i Hjørring, Hirtshals, Sindal, Tårs, Løkken, Hundelev og Vrå. Side 9. Lovgrundlag Kommunalfuldmagten. Økonomi Den nugældende sponsoraftale (2015) lyder som nævnt på et beløb på kr. årligt. Merudgiften finansieres via en teknisk omplacering af 0,140 mio. kr. årligt fra "Haller og Bygninger" under Fritids-, Kultur og Bosætningsområdet til markedsføringskontoen under Økonomiudvalget. Omplaceringen sker fra 1. juli 2015 og dermed omplaceres 0,070 mio. kr. i Dette beløb modsvares af øgede indtægter ved udlejning af stadion efter ombygningen. Omplaceringen sker i forbindelse med Økonomirapport 3. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser I lighed med andre kommunale idrætssponsorater, vurderes dette sponsorat ikke mindst at velegnet til kommunikation af sundhedsfremmetiltag m.v. Medvirken fra klubbens spillere og trænere vil kunne inddrages i folkeskolens idrætsdage, inspirationsarrangementer for idrætslærere, juniorlederuddannelsen under skolesporten m.v.

10 Bilag 1. Kontraktforslag. 2. Vurdering af markedsværdien af enkeltydelser, fra Kenneth Brinkmann, PosterScope. Side 10. Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender forslag til sponsoraftale mellem Hjørring Kommune og Vendsyssel FF at godkendelse af sponsoraftalen sker med finansiering fra Økonomiudvalgets markedsføringskonto at der i forbindelse med Økonomirapport 3 omplaceres 0,140 mio. kr. fra "Haller og Bygninger" under Fritids-, Kultur og Bosætningsområdet til markedsføringskontoen under Økonomiudvalget Beslutning Økonomiudvalget godkendte indstillingen. Økonomiudvalget tilkendegiver, at den nævnte fredagsbar skal afholdes i tråd med s alkoholpolitik benævnelsen skal derfor ændres. Dan Andersen kan ikke tilslutte sig dette. Helmuth Zickert deltog ikke i mødet.

11 Side A Frigivelse af anlægsbevilling til nyt sundhedscenter Resumé Under forudsætning af indgåelse af budgetaftale om etablering af nyt sundhedscenter på Bistrupvej 3, ansøges der om en anlægsudgiftsbevilling til forundersøgelser og rådgivning. Sagsfremstilling Som led i budgetaftalen for blev det besluttet, at der skal etableres et nyt sundhedscenter i bygningen på Bistrupvej 3 i Hjørring. Såfremt denne beslutning fastholdes i budgetaftalen , er der behov for at påbegynde projektering og forundersøgelser snarest muligt, således at det nye sundhedscenter kan stå klar til indflytning ultimo Dette er en forudsætning for at fraflytte lejemålet på Banegårdspladsen i 2016, og dermed også en forudsætning for at modregne 9,6 mio. kr. i deponeringskravet vedr. Bispecentret. Forundersøgelser og antagelse af ekstern rådgiver og udbudsform Der er behov for at gennemføre forundersøgelser og antage en ekstern rådgiver til at påbegynde rådgivningsarbejdet. Som udgangspunkt vurderes det mest fordelagtigt at gennemføre projektet som en totalrådgivning. Overordnet omfatter denne totalrådgivning et projektforslag, projektering samt byggeledelse, som med fordel kan udbydes som en samlet rådgivningsydelse allerede nu, men med faseopdeling, hvor man som udgangspunkt først indgår en aftale om projektforslaget. Efterfølgende kan der indgås aftale om projektering og byggeledelse med den vindende totalrådgiver ud fra dennes tilbud. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Økonomi Udgifterne til forundersøgelser beløber sig skønsmæssigt til 0,25 mio. kr. Med udgangspunkt i tidligere totalrådgivningsopgaver vurderes totalrådgiverhonorar for projektforslag, projektering og byggeledelse at være under tærskelvær-

12 dien på 0,50 mio. kr., hvorfor rådgivningsydelsen kan udbydes jf. Tilbudsloven i henholdsvis underhåndsbud, offentlig eller begrænset licitation. Side 12. I alt ansøges der om en anlægsudgiftsbevilling på 0,75 mio. kr. Det foreslås at finansiere udgiften i 2015 ved at anvende 0,75 mio. kr. af kassebeholdningen mod til gengæld at reducere rådighedsbeløbet til nyt sundhedscenter på investeringsoversigt 2016 med 0,75 mio. kr. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Direktionen indstiller, at Økonomiudvalg og Byråd godkender: at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 0,75 mio. kr. til forundersøgelser og rådgivning - under forudsætning af indgåelse af budgetaftale om etablering af nyt sundhedscenter på Bistrupvej 3. at anlægsudgiften finansieres af kassebeholdningen i at det afsatte rådighedsbeløb til nyt sundhedscenter i 2016 reduceres med 0,75 mio. kr. at projektrådgivningen udbydes i underhåndsbud med 3 lokale bydende totalrådgivere med tildelingskriteriet laveste pris. at forvaltningen bemyndiges til at antage totalrådgiver Beslutning Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges under forudsætning af, at ændringsforslaget fra ACFT til Budget 2016 godkendes. Henrik Jørgensen, Birthe Andersen og Vivi Jensen tager forbehold. Helmuth Zickert deltog ikke i mødet.

13 Side 13. Underskrifter Arne Boelt Helmuth Zickert Peter Duetoft Vivi Jensen Dan Andersen Henrik Jørgensen Birthe Andersen Daniel Rugholm Kristine Gjedde