Referat. Aalborg Byråd. Magistraten. Mødet den , kl. 09:00. Boulevarden 13 AALBORG BYRÅD

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Mødet den , Boulevarden 13

2 1. Regnskab Aalborg Kommune Overførsel af uforbrugte midler i 2011 til budget 2012, drift - Tillægsbevilling Hele Kommunen Overførsel af uforbrugte midler i 2011 til budget 2012, anlæg - Tillægsbevilling Hele Kommunen Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab Barselsudligningsordningen - Regnskab Tillægsbevilling Opfølgningsredegørelse vedrørende Aalborg Kommunes kvalitetskontrakt fra oktober Danmarks Indsamlingen. Tilskud Ny Fredning i Hammer Bakker Kommuneplantillæg for institutioner i Hammer Bakker, Lokalplan Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov samt Redegørelse for bæredygtighed i Lokalplan , Institutionsområdet, Hammer Bakker, Vodskov (1. forelæggelse) Hasseris Boligselskab, afd. 2 - Bundgårdsvej godkendelse af projekt og renoveringspris inden byggestart - 24 alm. familieboliger ( skema B) Rammeaftale for det specialiserede socialområde 2013 Udkast til Udviklingsstrategi Kvartalsvis indberetning på det specialiserede socialområde. 1. kvartal 2012, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Kvartalsvis indberetning på det specialiserede socialområde. 1. kvartal 2012, Ældre- og Handicapforvaltningen Status på Sundhedspolitik Veteranindsats i Aalborg Kommune Udkast til høringssvar til Region Nordjyllands Plan for Sygehuse og speciallægepraksis, Strategi for det præhospitale område og Tillæg til psykiatriplan Eventuelt Lukket 18. Eventuelt

3 Referat AALBORG BYRÅD Tid Mødet den , Sted Boulevarden 13 Fraværende Til stede Jens Kristian Munk, Jørgen Litske Petersen. Åben Punkt 1. Regnskab Aalborg Kommune Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender Årsberetning 2011, og at regnskabet for 2011 afgives til revision. Sagsbeskrivelse I henhold til reglerne i kommunens Kasse- og regnskabsregulativ fremsendes årsregnskabet til byrådets behandling. Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets retningslinier og består af en årsberetning og et bilag. I årsberetningen findes en oversigt over udgiftsregnskabets samlede finansielle poster, herunder finansiering og finansiel status. Tillige rummer årsberetningen en oversigt over omkostningsregnskabets finansielle og materielle poster samt opgørelse af aktiver og passiver. Endvidere er Grønt Regnskab 2011 fra Forsyningsvirksomhederne vedhæftet. Nedenstående oversigt giver et overblik over årets udgiftsbaserede regnskabsresultat. Møde den Side 1

4 Fra regnskabsopgørelsen for det udgiftsbaserede regnskab bemærkes, at resultatet af det skattefinansierede område viser et overskud på 26,0 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget på svarer det til et merforbrug på 190,6 mio. kr. mens regnskabet i forhold til korrigeret budget udviser et overskud på 170,9 mio. kr., at resultatet for Forsyningsvirksomhederne viser et underskud på 60,3 mio. kr. I oprindelig budget var der budgetteret med et underskud på 115,2 mio. kr. I forhold til korrigeret budget udviser regnskabet et overskud på 58,9 mio. kr., at regnskabet for den ekstraordinære post vedrørende salget af AKE Net, AKE Forsyning A/S m.v. er opført med 391,5 mio. kr. i nettoindtægter, og at det samlede resultat viser et overskud på 357,2 mio. kr., mens der i det oprindelige budget var budgetteret med et overskud på 101,4 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget udviser regnskabet et overskud på 180,9 mio. kr. Om kommunens økonomiske status for de finansielle aktiver (udgiftsregnskabet) bemærkes, at den finansielle egenkapital viste ultimo 2011 et plus på 1.937,1 mio. kr. Bevægelserne på den finansielle status dækker over en række forhold, som er uddybet i noterne i årsberetningen. Den finansielle egenkapital indeholder ikke værdien af kommunens jord og bygninger, tekniske anlæg m.v., at den samlede gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde 818,6 mio. kr. at kassebeholdningen skal sammenholdes med gælden til forsyningsvirksomhederne. Beløbet skal endvidere ses i sammenhæng med en forventet overførsel af midler fra 2011 til 2012 og fra 2012 til 2013, som forelægges til politisk godkendelse, at der er sket en nettoreduktion af den langfristede gæld på det skattefinansierede område (eksklusive selvejende institutioner og ældreboliger) på 47,4 mio. kr. Den langfristede gæld udgør 1.295,4 mio. kr. ved udgangen af 2011, og at ved udgangen af 2011 udgør gælden vedrørende ældreboliger 366,7 mio. kr. og 2,5 mio. kr. vedrørende selvejende institutioner. Fra regnskabet kan endvidere konstateres, at befolkningstallet i Aalborg Kommune pr. 31. december 2011 udgør svarende til en samlet vækst på indbyggere i forhold til sidste år, svarende til en vækst på 1,0 pct., at personaleforbruget ved udgangen af 2011 var mod budgetteret , og at lønudgiften i alt har været 6.465,1 mio. kr. i 2011 mod budgetteret 6.464,8 mio. kr. A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Oprindelig Korrigeret R 2011 Afv. til Afv. til B 2011 B 2011 mio. kr. oprindelig Korrigeret mio. kr. mio. kr. budget budget Skatter , , ,1-7,3-1,8 Generelle tilskud, momsrefusion m.v , , ,1-72,8-1,8 Indtægter i alt , , ,2-80,1-3,6 Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed) Borgmesterens Forvaltning ,3 205,7 184,1-3,2-21,6 Møde den Side 2

5 Oprindelig Korrigeret R 2011 Afv. til Afv. til B 2011 B 2011 mio. kr. oprindelig Korrigeret mio. kr. mio. kr. budget budget Teknik og Miljøforvaltningen ,9 348,4 340,4-10,5-8 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen , , ,0 211,2 27,8 Ældre- og Handicapforvaltningen , , ,7 12,0-20,5 Skole- og Kulturforvaltningen , , ,1-5,7-1,8 Forsyningsvirksomhederne... 9,5 7,9 5,1-4,4-2,8 Forvaltning for Sundhed- og Bæredygtig Udvikling.. 641,3 617,3 610,9-30,4-6,4 Rammebeløb... 51,1 15,4 0,5-50,6-14,9 Driftsudgifter i alt , , ,8 118,4-48,2 Renter m.v... 40,5 16,4-2,4-42,9-18,8 Resultat af ordinær driftsvirksomhed ,2-249,2-319,8-4,6-70,6 Anlægsudgifter Borgmesterens Forvaltning ,0-1,5-0,4 14,6 1,1 Teknik- og Miljøforvaltningen... 73,8 230,1 165,1 91,3-65 Familie- og Beskæftigelseforvaltningen... 27,0 32,2 28,6 1,6-3,6 Ældre- og Handicapforvaltningen... 12,2 73,0 59,1 46,9-13,9 Skole- og Kulturforvaltningen... 95,4 141,6 138,2 42,8-3,4 Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling... 4,0 24,9 13,9 9,9-11 Rammebeløb... 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Anlægsudgifter i alt ,4 500,3 404,5 207,1-95,8 Resultat af ord. drifts- og anlægsvirksomhed ,8 251,1 84,7 202,5-166,4 Jordforsyning Salg af jord ,2-135,5-114,9-4,7 20,6 Køb af jord incl. byggemodning... 11,4 29,3 4,2-7,2-25,1 Jordforsyning i alt ,8-106,2-110,7-11,9-4,5 Resultat af det skattefinansierede område ,6 144,9-26,0 190,6-170,9 B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Drift (Udgifter - indtægter)... 0,5 71,2 28,6 28,1-42,6 Anlæg (Udgifter - indtægter) ,7 48,0 31,7-83,0-16,3 Resultat Forsyningsvirksomhederne ,2 119,2 60,3-54,9-58,9 C. RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OG FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE(A+B) ,4 264,1 34,3 135,7-229,8 D. EKSTRAORDINÆR POST Salg af AKE-NET, AKE-FORSYNING A/S m.v.... 0,0-440,4-391,5-391,5 48,9 Møde den Side 3

6 Oprindelig Korrigeret R 2011 Afv. til Afv. til B 2011 B 2011 mio. kr. oprindelig Korrigeret mio. kr. mio. kr. budget budget E. RESULTAT I ALT (A+B+C) ,4-176,3-357,2-255,8-180,9 Anm: Positive tal angiver udgift, negative tal (-) angiver indtægt I regnskabets bilagsdel er der udarbejdet tilsvarende oversigter fordelt på forvaltningsniveau og sektorniveau (bevillingsniveau). Med årsberetningen for 2011 er der taget endnu et vigtigt skridt ind i den digitale tidsalder. Det er besluttet udelukkende at udgive beretningen digitalt. Valget af dette medie har givet rådmændene for de enkelte udvalgsområder mulighed for i en videosekvens at give en mundtlig beretning for deres fagområde og hermed mulighed for at fortælle om det vigtigste, der er sket i det forgangne år på deres områder. Regnskabet vil kunne læses på kommunens hjemmeside efter godkendelsen i byrådet den 14. maj Regnskabsdokumenterne Årsberetningen og Bilagshæftet samt Grønne Regnskaber 2011 fra Forsyningsvirksomhederne er vedhæftet. Grønne regnskaber 2011 Regnskab 2011 bilagshæfte Årsberetning 2011 Beslutning: Anbefales. Møde den Side 4

7 Punkt 2. Overførsel af uforbrugte midler i 2011 til budget 2012, drift - Tillægsbevilling Hele Kommunen indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles Kommunale udgifter gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift til budget 2012, at der til sektor Beredskab gives en tillægsbevilling på kr. i mindreudgift til budget 2012, at der til sektor Administration gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift til budget 2012, og at der til sektor Rammebeløb gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift til budget I alt en samlet overførsel til drift på kr. i merudgift til budget Mariann Nørgaard var fraværende. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor AK-Arealer (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Budget 2012), at der til sektor Parker og fritidsområder (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift, (Budget 2012), at der til sektor Miljø (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i mindreudgift (Budget 2012), at der til sektor Administration (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift, (Budget 2012), at der til sektor Entreprenør (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Budget 2012), og at der til hovedkonto 8 vedrørende Indskud i Landsbyggefonden m.v. (finansiering) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Budget 2012). Det bemærkes, at med indstillingen forhøjes Teknik- og Miljøforvaltningens driftsbudget i 2012 med 4,3 mio. kr., eksklusive resultatcentrene AK-Arealer og Entreprenørheden. Med indstillingen overføres der budget mellem sektorerne. Møde den Side 5

8 Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der på sektor Børn og Unge decentrale driftsbudgetter overføres netto kr. til budget 2012, (Heraf udgør kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen), at der på sektor Voksen Familie- og Socialudvalgs decentrale driftsbudgetter overføres netto kr. til budget 2012, (Heraf udgør kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen), at der på sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalgets decentrale driftsbudgetter overføres netto kr. til budget 2012, (Heraf udgør kr. det omkostningsbaserede nettodriftsresultat på takstfinansierede tilbud, som statuskonteres jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen), og at der på sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administrations decentrale driftsbudgetter overføres netto kr. til budget I alt for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen overføres kr. til budget Heraf overføres til drift kr. og til status vedrørende de takstfinansierede tilbud kr. Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Serviceydelser for ældre (drift) overføres 4,8 mio. kr. på ordinær drift til 2012, at der til sektor Tilbud for handicappede (drift) overføres -10,2 mio. kr. til 2012, og at der til sektor Myndighedsopgaver og administration drift overføres 1,1 mio. kr. til Kirsten Algren var fraværende. Skole- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives en tillægsbevilling til sektor Skoler på kr. i merudgift ved overførsel fra 2011 til 2012, at der gives en tillægsbevilling til sektor Kultur på kr. i merudgift ved overførsel fra 2011 til 2012, og at der gives en tillægsbevilling til sektor Administration på kr. i merudgift ved overførsel fra 2011 til Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling indstiller, at byrådet godkender, at der på driftssiden i sektor Sundhed overføres kr. til samme sektor, at der på driftssiden i sektor Bæredygtig Udvikling og Landdistrikter overføres kr. til samme sektor, at der på driftssiden i sektor Kollektiv trafik overføres kr. til samme sektor, at der på driftssiden i sektor Administration overføres til samme sektor, og at der på anlægssiden i sektor sundhed overføres kr. til drift. Ane-Marie Viegh Jørgensen, Daniel Nyboe Andersen og Jakob Kjærsgaard Svendsen var fraværende. Møde den Side 6

9 Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at ikke-forbrugte midler i 2011 på netto kr. vedrørende skattefinansierede konti overføres til John G. Nielsen var fraværende. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at der af tillægsbevillingen til sektor Fælles Kommunale udgifter på kr. i merudgift til budget 2012, overføres kr. til sektor Parker og Fritidsområder (anlæg) til bevilling i forbindelse med åbning af Karolinelundsparken, og at udvalgene forpligtes til at overholde deres oprindelige budget for serviceudgifter på udvalgsniveau, som er udgangspunktet for sanktionslovgivningen i Borgmesterens Forvaltning bemærker til den samlede overførselssag: Selv om regnskabet for hele kommunen viser et mindreforbrug på serviceudgifterne i 2011 på 83,0 mio. kr., søges der kun overført i alt 41,1 mio. kr. til Dette skyldes primært, at der netto overføres 33,6 mio. kr. til status. Der søges netto overført 0,6 mio. kr. fra drift til anlæg. Følgende overføres ikke til 2012: Mindreindtægter på Parkeringskontrol på kr., mindreudgifter på kr., som er restbeløbet af et rammebeløb i budget 2011, der blev hensat for at udfylde servicerammen, mindreudgifter på kr. vedrørende væksthuse samt merudgifter på kr. til husleje vedrørende Iværksætterhuset Bretteville. Desuden overføres mindreforbrug vedrørende Symfoniorkestret på kr. ikke, ligesom merforbrug på indsamling af batterier (sektor Renovation) på kr. ikke overføres. Merforbruget skyldes, at bloktilskuddet i 2011 ikke har været tilstrækkeligt til at dække udgifterne. Bloktilskuddet er forøget fra Økonomi- og indenrigsministeren har 25. april 2012 fremsat Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Indførelse af skærpede sanktioner for kommunerne ved overskridelse af budgetterne og mulighed for individuel afregning af det betingede bloktilskud). I bemærkningerne til lovforslaget hedder det, at de kommunale budgetter for 2012 er udgangspunktet for sanktionslovgivningen. Ved beregningen af sanktioner for 2012 vil der altså ikke blive korrigeret for, at serviceudgifterne i kommunernes budgetter for 2012 var 2,5 mia. kr. lavere end forudsat i aftalen mellem Regeringen og KL. 60 procent af sanktionen foreslås afregnet med kommuner, der overskrider deres budget for procent af sanktionen foreslås afregnet kollektivt. Møde den Side 7

10 I forhold til sanktionslovgivningen er det oprindeligt vedtagne budget gældende. Nedenstående tabel viser tillægsbevillinger til serviceudgifterne i 2012, inklusive denne overførselssag. Mio. kr. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, byrådet 12. december 2011 (punkt 9), Børn og Unge med særlige behov, finansiering af merforbrug i ,0 Borgmesterens Forvaltning, byrådet 12. december 2011 (punkt 17) overtaget driftsudgifter (herunder afviklingsomkostninger) i forbindelse med salg af elforsyningen 1,5 Ældre- og Handicapforvaltningen, byrådet 9. januar 2012 (punkt 2), mere effektiv drift som følge af 18 nye boliger til døve udviklingshæmmede, medfinansierer anlæg -0,7 Teknik- og Miljøforvaltningen, byrådet 30. april 2012 (punkt 1), Finansiering af LIFE, Lille Vildmose, overføres til anlæg -1,2 Tillægsbevillinger til serviceudgifter i denne overførselssag 41,1 Efter vedtagelse serviceudgifter i korrigeret budget i forhold til sanktionslovgivning 15,7 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Virksomhedsrapport januar-marts 2012, 30. april 2012 (punkt 5), forventet merforbrug 10,8-25,8 Efter vedtagelse serviceudgifter i korrigeret budget i forhold til sanktionslovgivning tillagt forventet merforbrug 26,5-41,5 -= mindreudgifter ift servicerammen I 2011 har kommunens resultatcentre og takstfinansierede institutioner som tidligere år henholdsvis overført overskud til status og fået underskud finansieret fra status. I alt er der netto overført 33,6 mio. kr. til status. Det skal bemærkes, at merforbrug (underskud) i 2012 er en forøgelse af kommunens serviceudgifter, selv om dette finansieres af status og dermed relevant i forhold til sanktionslovgivningen. Modsat er mindreforbrug (overskud) en reduktion af serviceudgifterne, selv om disse overføres til status. Af nedenstående tabel fremgår overførslerne til status vedrørende regnskab 2011: Mio. kr. Resultatcentre i Borgmesterens Forvaltning 4,1 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, takstfinansierede områder i sektor Børn og Unge 3,2 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, takstfinansierede områder i sektor Voksen Familie- og Socialudvalget 0,1 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, takstfinansierede områder i sektor Voksen Beskæftigelsesudvalget 0,2 Ældre- og Handicapforvaltningen, Serviceydelser for ældre, Servicecentrets resultatorienterede storkøkkener og rengøringscentre -3,6 Ældre- og Handicapforvaltningen, Tilbud for handicappede, takstfinansierede områder, regulering af takster ,7 Ældre- og Handicapforvaltningen, Tilbud for handicappede, takstfinansierede områder, driftsoverskud på tilbud, til regulering af takster i ,4 Forsyningsvirksomhederne, indkøbsaftalefunktion 1,5 I alt overførsler til status, netto 33,6 Møde den Side 8

11 Sagsbeskrivelse I forbindelse med årsregnskabet har byrådet mulighed for at bevilge uforbrugte midler overført til følgende budgetår. Overførselsadgangen er et vigtigt styringsredskab for forvaltninger og institutioner, men kan samtidig udgøre en betydelig faktor i forskydninger mellem årene i den kommunale økonomi. Overførslerne vedrører serviceudgifter, jf Aalborg Kommunes definition. De samlede driftsoverførsler fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1. Oversigt over overførslen af drift (serviceudgifter) fra 2011 til kr. Mindreforbrug regnskab (+)= mindreforbrug Overføres til (-)/ fra(+) anlæg netto (2) Overføres til (-)/ fra(+) andre sektorer (3) Overføres til (-)/ fra(+) status Overføres ikke (5) Overføres til samme sektor (budget 2012) (6) (1) (4) Borgmesterens Forvaltning Fælles kommunale udgifter Beredskabsforvaltningen Parkeringskontrol Resultatcentre Administration Rammebeløb I alt Teknik- og Miljøforvaltningen AaK arealer Byfornyelse Parker og fritidsområder Kirkegårde Skadedyrsbekæmpelse Veje Miljø Støttet boligbyggeri Administration Entreprenør Færgedrift I alt Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Voksen Familie- og Socialudv Voksen - Beskæftigelsesudvalg Børn og Unge Borgerrettede rådgivningfkt I alt Møde den Side 9

12 1.000 kr. Mindreforbrug regnskab (+)= mindreforbrug Overføres til (-)/ fra(+) anlæg netto (2) Overføres til (-)/ fra(+) andre sektorer (3) Overføres til (-)/ fra(+) status Overføres ikke (5) Overføres til samme sektor (budget 2012) (6) (1) (4) Ældre- og Handicapforvaltningen Serviceydelser for ældre Tilbud til handicappede Myndighedsopgaver og administration I alt Skole- og Kulturforvaltningen Skoler Fritid Bibliotek Kultur Administration I alt Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Sundhed Bæredygtig udv. og landdistr Kollektiv trafik Administration I alt Forsyningsvirksomhederne (skattefinansieret område) Renovation Administration I alt I alt - skattefinansieret område I nedenstående tabel ses udvikling i overførsler de senere år. Tabel 2: Netto-overførsler drift budget 2011, inklusive overførsler til Kasse 4 (2008 og 2009) OVERFØRSEL DRIFT netto mio. kr og Kasse og Kasse / Borgmesterens Forvaltning, inklusive rammebeløb Teknik- og Miljøforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningen Skole- og Kulturforvaltningen Forsyningsvirksomhederne (skattefinans.) Møde den Side 10

13 OVERFØRSEL DRIFT netto mio. kr og Kasse og Kasse / Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Drift i alt Konto 8, Indskud i Landsbyggefonden Overførslerne /2012 kan opdeles i overførsler på 8,4 mio. kr. og overførsler på 35,5 mio. kr. Overførslerne på 41,1 mio. kr. er altså højere end overførslerne Overførslerne er medtaget i det vedtagne budget for Budgetmæssige konsekvenser Borgmesterens Forvaltning Drift Beløb i kr. Overførsel Nettodriftsudgifter Sektor Fælles Kommunale udgifter i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: Overføres til delvis dækning af faldende administrationsbidrag grundet salg af Elforsyningen m.v II. Overført fra andre sektorer: 0 Udgifter til barselsudligning flyttes til sektor Administration pga. fejlregistrering i III. Søges overført til anlæg: 0 IV. Overføres ikke: 0 Sektor Fælles kommunale udgifter i alt - til drift Beløbet anvendes til: Aalborg Events Fastprisaftalen Edoc brugerklub Driftsaftale med IT Centret Separat kloakering Energimærkning (Lovkrav) Bygningsmæssige sikkerhedskrav i forbindelse med ombygning i AKKC Bevilling i forbindelse med åbning af Karolinelundparken Bevilling til øget turismeindsats (fra budget 2012) Bevilling til nyt ESDH I alt Møde den Side 11

14 Borgmesterens Forvaltning Drift Beløb i kr. Overførsel Nettodriftsudgifter Sektor Beredskab i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: 0 II. Overført fra andre sektorer: 0 III. Søges overført til anlæg: 0 IV. Overføres ikke: 0 Sektor Beredskab i alt - til drift Beløbet anvendes til: Samme formål i I alt Borgmesterens Forvaltning Drift Beløb i kr. Overførsel Nettodriftsudgifter Sektor Parkeringskontrol i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: 0 II. Overført fra andre sektorer: 0 III. Søges overført til anlæg: 0 IV. Overføres ikke: -740 Sektor Parkeringskontrol i alt - til drift Beløbet anvendes til: I alt... 0 Borgmesterens Forvaltning Drift Beløb i kr. Overførsel Nettodriftsudgifter Sektor Administration alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: 0 Udgifter til barselsudligning fejlregistrering i 2011 flyttet fra sektor FKU Møde den Side 12

15 Borgmesterens Forvaltning Drift Beløb i kr. Overførsel Nettodriftsudgifter II. Overført fra andre sektorer: 0 Overføres til delvis dækning af faldende administrationsbidrag grundet salg af Elforsyningen III. Søges overført til anlæg: 0 IV. Overføres ikke: 0 Sektor Administration alt - til drift Beløbet anvendes til: Samme formål i 2012: Økonomisk Afdeling fællespulje kontorerne i ØKA Trepartsinitiativer Andre formål: Delvis dækning af faldende administrationsbidrag m.v. i I alt Borgmesterens Forvaltning Drift Beløb i kr. Overførsel Nettodriftsudgifter Sektor Rammebeløb i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: 0 II. Overført fra andre sektorer: 0 III. Søges overført til anlæg: 0 IV. Overføres ikke: 0 Rammebeløb til udfyldelse af servicerammen Restbeløb vedr. væksthuse Huslejeudgift, vand og varme. Iværksætterhuset Bretteville Sektor Rammebeløb i alt - til drift Beløbet anvendes til: Efteruddannelse af ledere Trepartsinitiativer til aktiviteter i Lønpuljer Væksthuse (til finansiering af stigningen fra ) I alt Teknik- og Miljøforvaltningen Møde den Side 13

16 Drift Beløb i kr. Overførsel 2012 Nettodriftsudgifter Sektor AK-Arealer i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: -328 II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor AK-Arealer i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Resultatcentrets drift I alt = mindreudgifter i 2011, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2012 Teknik- og Miljøforvaltningen Drift Beløb i kr. Overførsel 2012 Nettodriftsudgifter Sektor Byfornyelse i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: 450 III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Byfornyelse i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder I alt = mindreudgifter i 2011, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2012 Teknik- og Miljøforvaltningen Drift Beløb i kr. Overførsel 2012 Nettodriftsudgifter Sektor Parker og fritidsområder i alt til overførsel regnskab Møde den Side 14

17 Teknik- og Miljøforvaltningen Drift Beløb i kr. Overførsel 2012 Nettodriftsudgifter I. Søges overført til andre sektorer: -803 II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Parker og fritidsområder i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Samme formål i I alt = mindreudgifter i 2011, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2012 Teknik- og Miljøforvaltningen Drift Beløb i kr. Overførsel 2012 Nettodriftsudgifter Sektor Kirkegårde i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: -726 II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Kirkegårde i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder I alt = mindreudgifter i 2011, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2012 Teknik- og Miljøforvaltningen Drift Beløb i kr. Overførsel 2012 Nettodriftsudgifter Møde den Side 15

18 Teknik- og Miljøforvaltningen Drift Beløb i kr. Overførsel 2012 Nettodriftsudgifter Sektor Skadedyrsbekæmpelse i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: -208 II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Skadedyrsbekæmpelse i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder I alt = mindreudgifter i 2011, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2012 Teknik- og Miljøforvaltningen Drift Beløb i kr. Overførsel 2012 Nettodriftsudgifter Sektor Miljø i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: 473 III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Miljø i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Samme formål i I alt = mindreudgifter i 2011, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2012 Teknik- og Miljøforvaltningen Drift Beløb i kr. Overførsel 2012 Møde den Side 16

19 Nettodriftsudgifter Sektor Veje i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Veje i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder I alt = mindreudgifter i 2011, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2012 Teknik- og Miljøforvaltningen Drift Beløb i kr. Overførsel 2012 Nettodriftsudgifter Sektor Færger i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Færger i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder I alt = mindreudgifter i 2011, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2012 Teknik- og Miljøforvaltningen Drift Beløb i kr. Overførsel 2012 Nettodriftsudgifter Sektor Entreprenørenheden i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: Møde den Side 17

20 Teknik- og Miljøforvaltningen Drift Beløb i kr. Overførsel 2012 Nettodriftsudgifter IV. Overføres ikke: Sektor Entreprenørenheden i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Resultatcentrets drift I alt = mindreudgifter i 2011, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2012 Teknik- og Miljøforvaltningen Drift Beløb i kr. Overførsel 2012 Nettodriftsudgifter Sektor Støttet boligbyggeri i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Støttet boligbyggeri i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder I alt = mindreudgifter i 2011, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2012 Teknik- og Miljøforvaltningen Drift Beløb i kr. Overførsel 2012 Nettodriftsudgifter Sektor Administration i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: 18 Møde den Side 18

21 Teknik- og Miljøforvaltningen Drift Beløb i kr. Overførsel 2012 III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Nettodriftsudgifter Sektor Administration i alt - til drift Beløbet anvendes til: Samme formål i I alt = mindreudgifter i 2011, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2012 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Drift Beløb i kr. Overførsel 2012 Nettodriftsudgifter Sektor Børn og Unge i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Børn og Unge i alt - til drift 2012 og Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder 04 Sundhedsområdet 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Dagtilbud til børn og unge 11 Dagpleje Børnehaver Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje m.m Tilbud til børn og unge med særlige behov Fælles 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (Familiecenteret) Døgninstitutioner for børn og unge (Ungdomscenteret) Møde den Side 19

22 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Drift Beløb i kr. Overførsel 2012 Nettodriftsudgifter 23 Døgninstitutioner for børn og unge (Specialinstitutionen Bøgen Viso) Døgninstitutioner for børn og unge (Stjernehusene Viso) Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Takstfinansierede områder Konsolidering Specialbørnehaver - Takstfinansierede tilbud Tilbud til børn med særlige behov 21 Specialcentret takstfinansierede tilbud Familiecentret takstfinansierede tilbud Specialcentret takstfinansierede tilbud Tilbud til voksne med særlige behov Kvindekrisecenter Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 52 Specialcentret takstfinansierede tilbud Takstregulering Kommunal tandpleje Takstfinansierede tilbud under den kommunale tandpleje Særlige dagtilbud og særlige klubber 17 Specialbørnehaver - Takstfinansierede tilbud Tilbud til børn med særlige behov 21 Familiecentret takstfinansierede tilbud Familiecentret Specialcentret takstfinansierede tilbud Familiecentret takstfinansierede tilbud Specialcentret takstfinansierede tilbud Ungdomscentret takstfinansierede tilbud Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 52 Specialcentret takstfinansierede tilbud Kvindekrisecenter... Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter I alt Møde den Side 20

23 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Drift Beløb i kr. Overførsel 2012 Nettodriftsudgifter Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg i alt - til drift 2012 og Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, SKP Svenstrupgaard Forebyggende indsats for ældre og handicappede (pgf. 85) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104), Social Skadestue Takstfinansierede områder Konsolidering Botilbud for personer med særlige problemer Svenstrupgaard Kirkens Korshærs Herberg/Bofællesskab Botilbud til længerevarende ophold Svenstrupgaard Det Alternative Plejehjem... 3 Takstregulering Botilbud for personer med særlige problemer Svenstrupgaard... 0 Kirkens Korshærs Herberg/Bofællesskab Botilbud til længerevarende ophold Svenstrupgaard Det Alternative Plejehjem Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter I alt Møde den Side 21

24 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Drift Beløb i kr. Overførsel 2012 Nettodriftsudgifter Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg i alt - til drift 2012 og Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Frit optag Frit optag, Produktionsskoler Aktivering Aktivering (Projektafsnittet, VIA m.m.) Takstfinansierede områder Konsolidering Beskyttet beskæftigelse RCA Revalidering RCA Takstregulering Beskyttet beskæftigelse RCA Revalidering RCA Teknisk korrektion i.f.m. opgørelse af indirekte udgifter I alt Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Drift Beløb i kr. Overførsel 2012 Nettodriftsudgifter Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner i alt til Møde den Side 22

25 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Drift Beløb i kr. Overførsel 2012 Nettodriftsudgifter overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner i alt - til drift 2012 og Beløbet anvendes til: 06 Fællesudgifter og administration mv. 51 Sekretariat og forvaltninger... Trepartinitiativer og Uddannelsesplan Decentrale enheder I alt Ældre- og Handicapforvaltningen Drift Beløb i kr. Overførsel 2012 Nettodriftsudgifter Sektor Serviceydelser for ældre i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Serviceydelser for ældre i alt - til drift Beløbet anvendes til: Ældreområdets regnskab med merforbrug på 10,8 mio. kr. skal ses i sammenhæng med flere ældre end forudsat i budgettet. Efter overførsel af 12 mio. kr. fra andre sektorer er den korrigerede overførsel på 4,8 mio. kr. i mindreforbrug. Beløbet vedr. opsparede midler for decentrale enheder I alt = mindreudgifter i 2011, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2012 Møde den Side 23

26 Ældre- og Handicapforvaltningen Drift Beløb i kr. Overførsel 2012 Nettodriftsudgifter Sektor Tilbud for handicappede i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Tilbud for handicappede i alt - til drift Beløbet anvendes til: Det overførte underskud forventes at kunne udlignes i perioden bl.a. via mindreudgifter på bevillingsenhedens køb af eksterne pladser. Dels arbejdes der i rammeaftaleregi løbende på at reducere taksterne og dels kan der forventes reduktioner som følge af gennemgang af de sager, hvor Aalborg Kommune har hjemtaget handleforpligtelsen. Takstfinansierede områder Takstregulering Regulering af takster Driftsoverskud på tilbud omfattet af Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster overføres til status med henblik på regulering af taksterne i I alt = mindreudgifter i 2011, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2012 Ældre- og Handicapforvaltningen Drift Beløb i kr. Overførsel 2012 Nettodriftsudgifter Sektor Myndighedsopgaver og administration i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Myndighedsopgaver og administration i alt - til drift Beløbet anvendes til: Overførslen er jævnt fordelt i de respektive afdelinger, og skal bl.a. anvendes til ekstraordinært træk på barselsudligning, forlængelse af elever, midlertidige ansættelser i.f.m. projekter m.m. I alt Møde den Side 24

27 += mindreudgifter i 2011, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2012 Skole- og Kulturforvaltningen Drift Beløb i kr. Overførsel 2012 Nettodriftsudgifter Sektor Skoler i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Skoler i alt - til drift Beløbet anvendes til: Skolernes udligningsordning I alt Skole- og Kulturforvaltningen Drift Beløb i kr. Overførsel 2012 Nettodriftsudgifter Sektor Kultur i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: 652 IV. Overføres ikke: Sektor Kultur i alt - til drift Beløbet anvendes til: Overføres til de respektive konti I alt Skole- og Kulturforvaltningen Drift Beløb i kr. Overførsel 2012 Nettodriftsudgifter Møde den Side 25

28 Skole- og Kulturforvaltningen Drift Beløb i kr. Overførsel 2012 Nettodriftsudgifter Sektor Administration i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Administration i alt - til drift Beløbet anvendes til: Kantine afregningssystem I alt Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Drift Beløb i kr. Overførsel Nettodriftsudgifter Sektor Sundhed i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Sundhed i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri fysioterapi Indsatser i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse I alt Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Drift Beløb i kr. Overførsel Nettodriftsudgifter Møde den Side 26

29 Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Drift Beløb i kr. Overførsel Nettodriftsudgifter Sektor Bæredygtig Udvikling/Landdistrikter i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Bæredygtig Udvikling/Landdistrikter i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder De Frivilliges Hus (overskud 2011) Kvarterværkstedet (overskud 2011) Landdistriktsområdet, udviklingsplaner for landdistriktsområderne I alt Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Drift Beløb i kr. Overførsel Nettodriftsudgifter Sektor Kollektiv Trafik i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Kollektiv trafik i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Indtægter skolebuskørsel, overføres til dækning af efterregulering med NT vedr. kørslen I alt Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Møde den Side 27

30 Drift Beløb i kr. Overførsel Nettodriftsudgifter Sektor Administration i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Administration i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder AKUT-midler, 380 Projekt ledere som sundhedsambassadører Uddannelsesrådet Råd og Nævn, merforbrug overføres I alt Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Overførsel fra Anlæg til drift Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Sundhed til overførsel i alt anlæg regnskab Beløbet fremkommer ved: Overskud fra ombygning af Nordkraft til Sundhedscenter, beløbet er afsat til gennemførelse af et-års eftersyn Søges overført til drift: I alt Beløbet anvendes til: Sundhedscenter Aalborg, gennemførelse af et-års eftersyn Sektor Sundhed - til drift Forsyningsvirksomhederne Drift Beløb i kr. Overførsel Møde den Side 28

31 Nettodriftsudgifter Sektor Aalborg Forsyning, Administration i alt - til overførsel fra regnskab Sektor Aalborg Forsyning, Administration i alt - til drift 2011/ Beløbet anvendes til: Budgetbeløbene vil blive anvendt til de oprindeligt afsatte formål, dvs.: Varmeplanlægning... Vandplanlægning... Indsatsplanlægning... Spildevandsplanlægning I alt netto Beslutning: s, udvalgenes og Borgmesterens Forvaltnings indstillinger anbefales. Møde den Side 29

32 Punkt 3. Overførsel af uforbrugte midler i 2011 til budget 2012, anlæg - Tillægsbevilling Hele Kommunen indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter gives en tillægsbevilling til anlæg på kr. i mindreudgift i 2012 og kr. i mindreindtægt i 2012, at der til sektor Beredskab gives en tillægsbevilling til anlæg på kr. i merudgift i 2012, og at der til sektor Administration gives en tillægsbevilling til anlæg på kr. i mindreudgift til budget Mariann Nørgaard var fraværende. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor AK-Arealer (anlæg) overføres kr. i merudgift og kr. i merindtægt (Budget 2012), at der til sektor Byfornyelse (anlæg) overføres kr. i merudgift og kr. i mindreindtægt (Budget 2012), at der til sektor Parker og fritidsområder (anlæg) overføres kr. i merudgift (Budget 2012), at der til sektor Parker og fritidsområder (anlæg) overføres kr. i merudgift (Budget 2012) fra Borgmesterens Forvaltning til projektet vedrørende klargøring af Karolinelund, at der til sektor Miljø (anlæg) overføres kr. i merudgift (Budget 2012), at der til sektor Administration (anlæg) overføres kr. i merudgift (Budget 2012), at der til sektor Veje (anlæg) overføres kr. i merudgift og kr. i merindtægt (Budget 2012), at der til sektor Støttet boligbyggeri (anlæg) overføres kr. i merudgift (Budget 2012), og at der til sektor Færger (anlæg) overføres kr. i mindreudgift (Budget 2012). I alt overføres på Teknik- og Miljøforvaltningens område kr. i merudgifter og kr. i merindtægter, netto kr. Det bemærkes, at med indstillingen overføres der budget mellem sektorerne og projekterne. Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der på sektor Børn og Unge overføres netto 3,6 mio. kr. til projekter, hvor der er indgået bindende aftaler med entreprenører Møde den Side 30