Møde nr.: 15 Mødedato: 02. oktober 2012 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Anders Samuelsen (Deltog ikke i mødet)

Transkript

1 REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 15 Mødedato: Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Anders Samuelsen (Deltog ikke i mødet) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budget 2013 og overslagsårene ØK Den kirkelige ligning ØK Harmonisering af betalingsbetingelser 4 ØK Kommuneplan 2013, Kommuneplanrevision 5 KU Idrætspolitik for Horsens Kommune 6 BE Beskæftigelsesplan 2013 Lukket dagsorden 7 ØK Orientering

2 Side 2/18 1 ØK Budget 2013 og overslagsårene Resumé Den 12. september 2012 blev der indgået budgetforlig for Konsekvenserne af budgetforliget og øvrige ændringer, bl.a. som følge af statsligt fastsatte kontoplansændringer og etableringen af ejendomscentret, skal indarbejdes i budgetforslaget, der blev 1. behandlet d. 11. september. Dette vil herefter udgøre Horsens Kommunes budget for Med budgetforliget er Horsens Kommunes økonomi fortsat i balance i 2013 og overslagsårene Indstilling Direktionen indstiller, at 1. økonomiudvalget fremsender de ændringsforslag til budgetforslaget for 2013 og overslagsårene , der fremgår af tabel 1, til byrådets 2. behandling og godkendelse. 2. administrationen bemyndiges til at indarbejde konsekvenserne af det politiske forlig m.v. i budgettet for administrationen bemyndiges til at indarbejde de autoriserede kontoplansændringer i budgettet for administrationen bemyndiges til at indarbejde ændringerne i budgettet som følge af etableringen af ejendomscentret i henhold til Byrådets beslutning d. 28. august administrationen bemyndiges til at udmønte uudmøntede puljer 6. administrationen bemyndiges til at indarbejde ændringerne i budgettet som følge af etableringen af Udbetaling Danmark. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Byrådet gennemførte d. 11. september 1. behandling af budgetforslaget for 2013 og overslagsårene og besluttede at oversende det til 2. behandling. Den 12. september blev der indgået budgetforlig for 2013 og d. 14. september havde alle

3 byrådets partier tilsluttet sig forliget. Side 3/18 Budgetforliget og øvrige ændringer skal nu indarbejdes i budgetforslaget for 2013 og overslagsårene Ændringer til budgetforslag 1. behandlet d. 11. september Af tabellen nedenfor fremgår de ændringer af betydning for hovedoversigten, der er til budgetforslaget, der blev 1. behandlet d. 11. september. Ændringerne kommenteres nedenfor. Ad 1 og 4) Budgetforliget Der blev d. 12. september indgået budgetforlig og d. 14. september havde alle byrådets partier tilsluttet sig forliget. Budgetforliget med tilhørende økonomiske oversigter er vedlagt

4 som bilag. Side 4/18 Det indstilles at administrationen får bemyndigelse til at indarbejdet budgetforliget m.v. i budgettet for Ad 2-3 og 5-6) Overflyttelse af IT- og effektiviseringspulje og pulje til diverse anlægsarbejder, ældreområdet Det foreslås, at der overføres i alt 9,7 mio. kr. årligt fra anlæg til drift. De 9,7 mio. kr. udgøres af 9,2 mio. kr. fra IT- og effektiviseringspuljen og 0,5 mio. kr. fra puljen til diverse anlægsarbejder på ældreområdet. Kendetegnende for begge puljer er, at de anvendes på formål, der kan karakteriseres som drift. Ad 7) Pulje til skovrejsning og naturpleje Økonomiudvalget har d. 18. september 2012 besluttet, at foreslå, at der afsættes en pulje på 7 mio. kr. i 2013 til skovrejsning og naturpleje. Puljen finansieres ved likvide midler (kassetræk). Ad 8) Pulje til udvikling og kapacitet Økonomiudvalget har d. 18. september 2012 besluttet, at foreslå, at der afsættes en pulje på 10 mio. kr. i 2013 til udvikling og kapacitet. Puljen finansieres ved likvide midler (kassetræk). Ad 9) Nedjustering af låneoptag For første gang i mange år har Økonomi- og Indenrigsministeriet ikke givet Horsens Kommune tilsagn om lånemulighed i I budgetforslaget, der blev 1. behandlet d. 11. september, var der budgetteret med et låneoptag på 25 mio. kr. Cirka 13 mio. kr. af de 25 mio. kr. vedrører energibesparende foranstaltninger, der i henhold til lånebekendtgørelsen er låneberettiget, og cirka 2 mio. kr. vedrører byfornyelse, der også er låneberettiget. Budgettet nedjusteres derfor med samlet set med 10 mio. kr. i Dette forventes ikke at være tilfældet i Ad 10) Justering af særtilskud Horsens Kommune havde ansøgt om særtilskud i 2013 fra puljerne for vanskeligt stillede kommuner og puljen for kommuner med sociale problemer i visse dele af kommunen. Der var budgetteret med et tilskud på 15 mio. kr. Der er modtaget tilsagn fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om et tilskud på 15,2 mio. kr. fra puljen for kommuner med sociale problemer i visse dele af kommunen. Budgettet justeres derfor med 0,2 mio. kr.

5 Side 5/18 Ad 11) Revideret niveau for øvrige skatter Horsens Kommune har modtaget slutafregningen for skatteåret Slutafregningen viser, at dødsboskatten er på et ekstraordinært højt niveau. Horsens Kommune modtager afregningen af dødsboskat i første halvdel af Budgetoversigt Som følge af ovenstående ændringer er budgetoversigten for 2013 ændret i forhold til budgetforslaget, der blev 1. behandlet d. 11. september Af budgetoversigten fremgår også de ekstraordinære 45 mio. kr. i statstilskud til styrkelse af likviditeten, der følger af etableringen af Udbetaling Danmark. De 45 mio. kr. udbetales som et engangsbeløb, som følge af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi. Som det fremgår af oversigten er der balance i Horsens Kommunes økonomi over årene , og kassebeholdningen øges i 2013 som følge af tilskuddet til styrkelsen af likviditeten. (fortsættes)

6 Side 6/18 Skatter, dækningsafgift og grundskyld. Skatteprocenter, dækningsafgifter og grundskyldpromille forbliver uændret i Bemyndigelser til øvrige tilpasninger af budgettet. Økonomiudvalget besluttede d. 26. juni 2012, at der skal etableres et ejendomscenter. Som en konsekvens af etableringen af ejendomscentret, skal der ske en samlet set udgiftsneutral omflytning af budget fra de enkelte udvalgsområder og indarbejdes effektiviseringsgevinster. Det indstilles, at administrationen får bemyndigelse til at indarbejde økonomiudvalgets beslutning. Pr. 1. januar 2013 træder en række kontoplansændringer i kraft for alle landets kommuner. Den primære ændring er at udgifter til administration og ledelse på serviceområderne (på skolerne, daginstitutioner, plejehjem etc.) fremover skal budgetteres og konteres på særskilte grupperinger. Ligeledes skal der ske en opdeling af de administrative omkostninger på hovedkonto 6 (administration) i myndighedsopgaver og administration. Det indstilles, at administrationen får bemyndigelse til at indarbejde de autoriserede kontoplansændringer.

7 Side 7/18 Som følge af etableringen af Udbetaling Danmark, skal der foretages en række budgetmæssige korrektioner som følge af overflyttelse af personale og ydelser. Det indstilles at administrationen bemyndiges til at gennemføre ændringerne. Budgettet indeholder en række puljer, der skal udmøntes. Det drejer sig bl.a. om fordelingen af enkelte af statslige effektiviseringstiltag, der ikke entydigt kan placeres på et enkelt udvalgsområde. Det indstilles, at administrationen får bemyndigelse til at udmønte uudmøntede puljebeløb. Takstfinansierede område Der er ikke sket ændringer på det takstfinansierede område siden budgetforslaget, der blev 1. behandlet d. 11. september. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt, at genberegne samtlige takster på det takstfinansierede område. Byrådet forelægges en revideret takstoversigt inden udgangen af 2012.

8 Side 8/18 2 ØK Den kirkelige ligning Resumé Fra Horsens Provstiudvalg er modtaget budget for den kirkelige ligning Provstiudvalget anbefaler, at kirkeskatteprocenten fastholdes på de nuværende 0,89 %. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. kirkeskatteprocenten for 2013 fastsættes til 0,89 % Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling De kirkelige budgetter er udarbejdet af Horsens Provsti, og der kan herefter opstilles følgende forslag til budget 2013: På grundlag af ovenstående budget samt det af Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedr. kirkeskat 2013 kan kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 0,89 % i 2013.

9 Side 9/18 3 ØK Harmonisering af betalingsbetingelser Indstilling Direktionen indstiller, at 1. forbrugsafgifter opkræves i 2 rater med samme forfaldsdato som ejendomsskatter 1. februar og 1. august og med sidste rettidig indbetalingsdato 5. februar og 5. august gældende fra 1. januar Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Frister for rettidig betaling af forbrugsafgifter og ejendomsskatter i Horsens Kommune er i dag forskellige. Ejendomsskatter opkræves i 2 rater med forfaldsdato 1. februar og 1. august og med sidste rettidige indbetalingsdato 5. februar og 5. august Forbrugsafgifter opkræves i 2 rater med forfaldsdato 1. april og 1. oktober og med sidste rettidig indbetalingsdato 5. april og 5. oktober. Med baggrund i ønsket om en effektivisering i opkrævningen af forbrugsafgifter, ved at bruge samme system til opkrævningen (ejendomsskattesystemet), er det en forudsætning, at betalingsfristerne for ejendomsskatter og forbrugsafgifter (renovation) harmoniseres. Fordelen ved ændringen ligger i, at Affald og genbrug samlet set sparer porto og systemafgifter svarende til ca kr. Det anbefales, at betaling af forbrugsafgifter og ejendomsskatter får samme betalingsfrist gældende fra 1. januar 2013.

10 Side 10/18 4 ØK Kommuneplan 2013, Kommuneplanrevision Resumé Vedtagelse af forslag til Kommuneplan 2013, kommuneplanrevision Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Forslag til Kommuneplan 2013, kommuneplanrevision vedtages og offentliggøres. Beslutning Sagen udsattes med henblik på en fornyet drøftelse i Økonomiudvalget. Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Horsens Byråd vedtog den 13. december 2011 Planstrategi Planstrategien lægger op til en hel eller delvis revision af udvalgte temaer i Kommuneplan I forlængelse heraf, foreligger Forslag til Kommuneplan 2013, hel eller delvis revision af temaer: Delvis revision af temaer om landbruget i planlægningen, herunder udpegning af: Områder til jordbrugsmæssig anvendelse, de særlig værdifulde landbrugsområder. Områder til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug. Nyt tema om planlægning for fælles biogasanlæg, er et resultat af et statsligt krav til kommunerne om udpegning i kommuneplanen af placering for fælles biogasanlæg. Temaet om sommerhusområder, er en delvis revision, idet der nu konkret udpeges to placeringer for det videre arbejde med temaet. Planloven beskriver, at muligheden for at etablere større butikker i kommunens handelscentre, skal være beskrevet i planstrategien. Byrådet har derfor under planstrategiens tema om erhverv konkret beskrevet, at der skal skabes mulighed for at etablere op til tre nye udvalgsvarebutikker større end m2 i Horsens by. Muligheden er identisk med beskrivelsen af temaet i den gældende Kommuneplan Derfor udløser denne mulighed ikke revision af detailhandelstemaet. Forslag til Kommuneplan 2013 lægger således op til en genvedtagelse af Kommuneplan 2009, med undtagelse af ovennævnte temaer. Genvedtagelsen medfører dog, at der i den gældende Kommuneplan 2009 skal foretages en del redaktionelle rettelser samt ajourførin-

11 Side 11/18 ger, bl.a. som følge af ændringer i lovgivningen på især planområdet. Disse rettelser og ajourføringer vil fremgå af planforslaget i forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan Bilag Forslag til Kommuneplan 2013

12 Side 12/18 5 KU Idrætspolitik for Horsens Kommune Resumé Efter en omfattende proces har Kulturudvalget udarbejdet et forslag til idrætspolitik med otte hovedoverskrifter. Målet med idrætspolitikken er at sætte en kurs for Horsens Kommunes indsats på området samt inspirere de mange andre aktører på området. Forslaget har været sendt i høring, hvad har ført til nogle mindre ændringer. Det reviderede forslag fremsendes til behandling. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. forslaget til idrætspolitik vedtages. Tidligere beslutning Kulturudvalg den 13. september 2012 kl Indstillingen tiltrådtes med enkelte rettelser. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Den 29. september 2011 vedtog Kulturudvalget en proces for udarbejdelse af en ny idrætspolitik. Herefter fulgte en åben, omfattende og inddragende proces, hvor der blandt andet blev foretaget interviews på gader og pladser, afholdt et SWOT-møde og forskellige andre møder. Ud fra processen vedtog Kulturudvalget den 3. maj 2012 at sende et forslag til Idrætspolitik i høring. Høringsperioden er nu afsluttet. Der er indkommet fem høringssvar. Hovedparten af høringssvarende er grundlæggende positive. Man mener, at idrætspolitikken indeholder mange spændende ideer og tanker. Især er man positive overfor kataloget med eksempelprojekter. Flere udtrykker dog en vis bekymring for, om eksempelprojekterne vil blive virkeliggjort. De forskellige høringssvar er gennemgået og kommenteret i det vedhæftede notat. Samtidig er samtlige høringssvar vedlagt som bilag. Ud fra de fremsendte forslag er der foretaget nogle mindre ændringer af idrætspolitikken. De otte hovedoverskrifter er dog stadig:

13 Side 13/18 Vi kører som et hold Fremme af et øget samarbejde mellem aktørerne på idrætsområdet med henblik på udvikling af aktivitetsmulighederne og flere aktive på idræts- og motionsområdet. Huse med mange muligheder Ved renovering og nyopførelse af idrætsfaciliteter skal der lægges vægt på fleksibel indretning, der imødekommer de løbende ændringer i idrætsaktiviteter. Spillet udvikler sig Der skal udvikles mere fleksible aktivitetsmuligheder for at få flere til at dyrke idræt og motion. Flere på banen Motion skal være tilgængeligt for alle og nå ud til flere borgere, der i dag er mindre fysisk aktive. Brug indersiden Elektronisk information om idrætsaktiviteter, som giver let og hurtig adgang til information om aktivitetsmuligheder. Center for talentudvikling Forum Horsens og CASA ARENA Horsens videreudvikles som et naturligt omdrejningspunkt for eliteidræt og talentudvikling i Horsens Kommune. Team Danmark Trænings- og uddannelsesmulighederne for de unge eliteidrætstalenter skal fortsat udvikles. Store sportsevents Tiltrækning af store imageskabende sportsbegivenheder til Horsens Kommune. Eksempelprojekter Derudover indeholder idrætspolitikken et katalog over eksempelprojekter, der har som formål at inspirere til nytænkning på idrætsområdet. Forslag til idrætspolitik og inspirationskatalog med eksempelprojekter er vedlagt som bilag. Tilsammen skal de sætte en kurs for Horsens Kommunes indsats på området samt inspirere områdets mange aktører.

14 Side 14/18 6 BE Beskæftigelsesplan Resumé Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en skabelon for beskæftigelsesplanen, der er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Det centrale omdrejningspunkt for beskæftigelsesplanen er de beskæftigelsespolitiske mål for 2013, som beskæftigelsesministeren har udmeldt. Jævnfør lovens bestemmelser har kommunen anmodet henholdsvis Det lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen om bemærkninger til beskæftigelsesplanen. Herudover har Beskæftigelsesudvalget på udvalgsmøde den 14. august 2012 og halvdagsseminar den 23. august 2012 med LBR fremkommet med kommentarer til planen. Kommentarerne er i lighed med bemærkningerne fra Beskæftigelsesregionen og LBR nedskrevet i et selvstændigt dokument (fremgår af bilag). Bemærkninger fremgår af bilag. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Beskæftigelsesplan for 2013 inkl. bemærkninger fra Det lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen godkendes. Tidligere beslutning Beskæftigelsesudvalg den 18. september 2012 kl Indstillingen tiltrådtes, idet der som følge af budgetforliget skal tilføjes afsnit vedr. straksaktivering af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Per Løkken deltog ikke i mødet. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Anders Samuelsen deltog ikke i mødet.

15 Sagsfremstilling Side 15/18 Ifølge bekendtgørelse nr. 735 af 3. juli 2009 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsespolitik skal kommunen hvert år udarbejde en plan for at fremme beskæftigelsen. Beskæftigelsesplanen beskriver det kommende års samlede beskæftigelsesindsats i Horsens Kommune. Beskæftigelsesplanen skal udarbejdes efter en fastlagt skabelon, som er udformet af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Det centrale omdrejningspunkt for beskæftigelsesplanen er de beskæftigelsespolitiske mål for 2013, som beskæftigelsesministeren har udmeldt med henblik på at sikre sammenhæng mellem den nationale beskæftigelsespolitik og den lokale indsats: Ministerens mål 1: Flere unge uden en uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Ministerens mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet - færre personer på førtidspension. Ministerens mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes. Ministerens mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. Arbejdsmarkedet er fortsat mærket af finanskrisen og den efterfølgende lavkonjunktur, og på trods af flere tegn på, at beskæftigelsessituationen overordnet set er i bedring, er udsigten til egentlig vækst i beskæftigelsen stadig usikker. I 2013 forventes en svag stigning i antallet af beskæftigede i den private sektor, mens beskæftigelsen forventes at falde i dele af den offentlige sektor. Dog forventes en kraftigere stigning i beskæftigelsen på byggeog anlægsområdet. De beskedne forventninger til beskæftigelsesudviklingen gør, at Horsens Kommune i de kommende år skal udnytte jobåbninger og samtidig fokusere på en indsats, der sikrer de unge en erhvervskompetencegivende uddannelse og job. sikrer rehabilitering af flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet med udgangspunkt i fleksjob- og førtidspensionsreformen. begrænser langtidsledigheden. sikrer et styrket samarbejde med virksomhederne. Med afsæt i ovennævnte udfordringer er Beskæftigelsesplan 2013 udarbejdet på grundlag af: diverse analyser fra Beskæftigelsesregion Midtjylland. resultatrevision for indsatsåret løbende dialog med henholdsvis Beskæftigelsesudvalget og Det lokale Beskæftigelsesråd. Beskæftigelsesplanen for 2013 er behæftet med usikkerhed på grund af usikkerhed om de fremtidige økonomiske konjunkturer og forventede reformer af beskæftigelsespolitikken bl.a. som led i finansloven. Udmøntningen af Beskæftigelsesplan for 2013 forventes således tilpasset i takt med, at forudsætningerne kendes.

16 Side 16/18 Jævnfør Bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats er henholdsvis Beskæftigelsesregion Midtjylland og Det lokale Beskæftigelsesråd anmodet om bemærkninger til beskæftigelsesplanen. Bemærkningerne fremgår af bilag. Af bemærkningerne fremgår, at Horsens Kommunes beskæftigelsesplan 2013 giver en dækkende beskrivelse af udfordringerne på beskæftigelsesområdet, samt at der i planen lægges op til en række væsentlige initiativer og indsatser, der skal imødekomme udfordringerne. Dog fremhæver beskæftigelsesregionen i forhold til måltal 3, at langtidsledigheden i Horsens Kommune sandsynligvis kan reduceres yderligere. Beskæftigelsescentret vurderer, at måltallet i planen er realistisk og ambitiøst, men kan justere niveauerne for ministermålene i beskæftigelsesplanen, hvis udviklingen viser sig at være væsentlig mere positiv eller negativ end forventet.

17 Side 17/18 Lukket dagsorden 7 ØK Orientering

18 Side 18/18 Ole Pilgaard Andersen Underskrift Allan Kristensen Underskrift Hans Bang-Hansen Underskrift Bjarne Sørensen Underskrift Ellen T. Schmidt Underskrift Peter Sørensen Underskrift Ulrik Kragh Underskrift Charlotte Juhl Andersen Underskrift