Referatet var blevet fordelt til medlemsorganisationerne og publiceret på hjemmesiden tidligere. Referatet blev underskrevet.

Transkript

1 Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Palle J. Christensen (PC) Ole Kobberup (OKO) Anders Madsen (AM) Referatet var blevet fordelt til medlemsorganisationerne og publiceret på hjemmesiden tidligere. Referatet blev underskrevet. Referatet var blevet fordelt til medlemsorganisationerne og publiceret på hjemmesiden tidligere. Referatet blev underskrevet. Efter aftale med bestyrelsen var KDA repræsenteret ved det Åbne Hus lørdag den 11. august 2012, hvor generalsekretæren overrakte klubbens formand en. Gaven blev vel modtaget og vil komme til at gøre gavn. KDA var repræsenteret ved jubilæet ved PW og HH. Også her blev overdraget en gave i anledningen. Til orientering kan det nævnes at klubben også driver aktiviteter på højt niveau med fjernstyrede modelbiler. KDA s formand, Helge Hald var inviteret til at åbne dette års DM. HH oplyste, at KDA som sædvanligt i ballonkredse blev taget særdeles godt imod. DM et var en succes med 7 flyvninger, hvilket er et godt resultat. SPE besøgte senere startstedet under en af flyvningerne. FLYV og KDA var repræsenteret på airshowet. En plads i et pavillontelt var stillet til rådighed af Flyvevåbenet. På standen blev en stor mængde FLYV uddelt til interesserede, som også modtog specialtilbud på FLYV-abonnement. Der blev tegnet enkelte abonnementer på standen, men væsentlig færre end forventet. AM gennemgik den udleverede råbalance pr. 31. juli 2012, der viste et større underskud for årets første 7 måneder. Imidlertid skyldes underskuddets størrelse periodeforskydninger mellem indtægter og udgifter, men der forventes dog en negativ afvigelse fra det budgetterede årsresultat. BESTYRELSESMODE_ _REFERATv5 OFFENTLIGT Side 1 af 5

2 Likviditeten er meget stram for øjeblikket, hvorfor det er aftalt at sekretariatet udarbejder en opgørelse over den forventede likviditet resten af kalenderåret. Budgetforslag var udsendt og rettes til med det foreslåede administrationsgebyr for til dækning af udgifter ved registrering af sprogtests, opretholdelse af den administrative funktion og de generelle omkostninger i forbindelse med drift af sprogtestvirksomheden. Med et skøn på ca. 600 gennemførte i sprogtest i 2013 vil dette kunne give en indtægt på ca. kr for året. Der foreslås ligeledes et ekspeditionsgebyr på ekspedition af modelkort. Gebyrerne sidestilles med gebyrer for ekspedition af en FAI sportslicens. Det er rimeligt, at de specifikke udgifter dækkes af tilhørende specifikke indtægter/gebyrer. AM informerer om at konverteringen ligger stille indtil der er etableret en ny webshop. FU orienteres inden arbejde med nyt regnskabssystem genoptages. Personalesituationen er god og KDA-huset er i besiddelse af de kompetencer der er nødvendige. PW orienterer om at selskabet er presset økonomisk. Der er gennemført generalforsamling i maj, hvor bestyrelsen blev genvalgt. Selskabet har fået ny revisor, Bent Holgersen. Til orientering er årsrapporten denne gang udformet i tråd med Erhvervsstyrelsens digitale indberetning. Digital indberetning er et lovkrav fra og med næste år. Udviklingen af FLYV blev drøftet. RP har gode tanker omkring dette, men indtil videre er der ikke noget konkret nyt. RP nævnte, at udvalgsarbejdet pga. andre forhold ikke har været optimalt siden han i januar overtog formandskabet. Det har krævet nogen tid alene at sætte sig ind i arbejdet i KDA s bestyrelse, samtidig med at han har arbejdet hårdt for MDK s arbejde med verdensmesterskab for modelfly til næste år. RP har brug for mailadresser og telefonnumre på udvalgsmedlemmerne. SP ønsker mere afklaring om, hvem er KDA s medlemmer? Hvem kan vi kommunikere med? HH nævner, at der i nødvendigt omfang naturligvis kan kommunikeres direkte med alle medlemmerneaf KDA. Hvis bestyrelserne ønsker det, eller det er politisk varmt emne skal bestyrelserne informeres når de enkelte medlemmer kontaktes. Arbejdsgruppe til at se på det samlede kommunikation nedsættes. HH tager initiativ til dette, hvorefter der måske kan præsenteres en plan på repræsentantskabsmødet. De sidste indlæg modtages i den kommende uge, hvor skrive og redigeringsarbejdet med beretningen afsluttes. Årsregnskabet er underskrevet af bestyrelsen samt den registrerede revisor og medlemsrevisoren. Årsregnskabet udsendes til medlemsorganisationerne med beretningen. BESTYRELSESMODE_ _REFERATv5 OFFENTLIGT Side 2 af 5

3 OGA foreslås. Alternativt CH eller KBE. HH kontakter de foreslåede personer til dirigentposten. BH foreslås. HH kontakter BH og afklarer om han vil påtage sig opgaven. Alle genopstiller. AM beder OKO bekræfte at han genopstiller. [OKO har efterfølgende meddelt, at han ikke genopstiller.] AM inviterer gæsterne; Trafikstyrelsen (Jesper Rasmussen og Henrik Michelsen) samt Friluftsrådet (Mads Ellegaard) til repræsentantskabsmødet. Mangler svar fra DSvU. På mødet skal medlemsorganisationen uddybe og forklare hvad man forventer af KDA. Sekretæren hos gyrokopterne har forklaret at de sjældent holder møde, og der endnu ikke er enighed om en optagelse, men der arbejdes på det. AM og HH var indkaldt til møde i TRS om implementeringen af nye certifikatregler, der er planlagt at træde i kraft pr. 8. april 2013 dog har Dansk Ballonunion fået løfte om at det for deres vedkommende udsættes til TRS understregede, at de ønskede at KDA som paraplyorganisation indtrådte som TRS forhandlingspartner i denne sag. Der er udsendt et notat fra mødet til medlemsorganisationerne. ATO gruppen sammenkaldes til møde i september (AM). Hvor stort har vi mulighed for at gøre det? Seminarets omfang skal revurderes. Dr. Grubbström har givet tilsagn om deltagelse i seminaret. Afventer. Afventer. PW informerer om det er valgt en anden platform til det administrative system. ITgruppens deltagere har oplyst at der arbejdes på løsningen to dage om ugen. PH mener ikke der er det store behov for informationsmøder om det nye luftrum i Billund for motorflyvere. Luftrumsudvalget arbejder på et arrangement ultimo 2012 i samarbejde med Roskilde ATC. Intet SP orienterede om status på diverse sager, og understregede at det ofte er organisationerne der ikke er gode nok til at samarbejde om løsningerne. BESTYRELSESMODE_ _REFERATv5 OFFENTLIGT Side 3 af 5

4 Er dækket tidligere i tidligere punkter. Behandles næste gang, da OK ikke deltager i dette møde. De godkendte personer bliver indskrevet i Driftshåndbogens gr Der sendes en meddelelse til medlemsorganisationerne samt til de godkendte personer. Intet. Er dækket udførligt i beretningen, hvor alle behandlede sager er nævnt. Det skal ikke skjules, at kaffeklubben sætter stor pris på Jørn Vinter s arbejde med gennemsyn af alle indkomne høringer. Det betyder at der løbende er overblik over, hvilket sager der er relevante at beskæftige sig med. a. Punkter til drøftelse på FAI Generel Conference 2012 Såfremt der dukker punkter op som ønskes behandlet/drøftet på FAI s General Conference hører sekretariatet og/eller formanden gerne om dette snarest muligt. b. Punkter til drøftelse på EAS generalforsamling 2013 Såfremt der dukker punkter op som ønskes behandlet/drøftet på EAS General Meeting hører sekretariatet og/eller formanden gerne om dette snarest muligt. a. Nominering af repræsentant til CASI OKO er nomineret som DK s repræsentant i CASI. KDA s historiske fly er for mange år siden foræret til Flymuseet. AM nævner til orientering, at Flyvehistorisk Forening har 50 års jubilæum, og at der med septembernummeret af FLYV udsendes folder om foreningen, som oprindelig er oprettet i KDA regí, men som senere blev selvstændig. Afventer ny placering. Alle forslag er velkomne. AM informerer om at der sandsynligvis kan forventes ændringer i Havarikommissionens ansvarsområde, baseret på om et ønske fra Trafikministeriet. Sagen følges nøje, og når der foreligger nyt informeres bestyrelsen. Skive, den 18. august 2012 Anders Madsen Referent BESTYRELSESMODE_ _REFERATv5 OFFENTLIGT Side 4 af 5

5 Godkendt den Helge Hald Per Wistisen Søren Pedersen Paul Harrison Regnar Petersen Palle Christensen BESTYRELSESMODE_ _REFERATv5 OFFENTLIGT Side 5 af 5