Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J.

Transkript

1 Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J. Christensen (PC) Anders Madsen (AM) HH redegjorde for FU-møder, hvor arbejdsbelastningen på sekretariatet blev drøftet. PW nævnte at der på sidste bestyrelsesmøde var der uklarheder over økonomien. AM nævner at arbejdssituationen efter omlægning af medlemsorganisationernes opkrævningsperioder, valg af ny revisor for selskabet, sygdom blandt personale samt indkøring af ny regnskabsmedarbejder har været en stor udfordring i årets første måneder - måneder som i forvejen er en travl periode, da der er en række deadlines og stor travlhed. Den værste arbejdspukkel er nu heldigvis ved at være overstået og situationen er på vej til at blive normaliseret. AM redegjorde for økonomien og maner til forsigtighed i forbindelse med store udgifter. HH ser på nuværende tidspunkt ikke at balancen giver anledning til bekymring, ligesom PW nævner at udgifterne i store træk har været som budgetteret. PH ser ikke anledning til bekymring, så længe at kontingenterne kommer som forventet. AM nævner, at de nye aftaler først giver kontingentindtægter medio maj, hvorfor likviditeten har været belastet de første tre måneder af året. Den fremlagte resultatopgørelse viser imidlertid, at likviditeten igen er på vej op. AM havde udarbejdet et likviditetsbudget som viser at de forventede pengestrømme for de kommende tre måneder. Tallene viser at der forventes balance mellem udgifter og indtægter og ser ingen grund til bekymring på det område. Det færdige årsregnskab blev fordelt til bestyrelsen 9. marts og der er efterfølgende modtaget enkelte bemærkninger og spørgsmål til det udarbejdede årsregnskab. Spørgsmålene er derefter blevet besvaret af sekretariatet og enkelte tekstændringer er implementeret. Afslutningen af KDA s årsregnskab har afventet færdiggørelse af KDA-service s årsregnskab. Selskabets regnskab er i mellemtiden færdiggjort og revideret, hvorfor KDA s årsregnskab nu kan afsluttes og sendes til underskrift hos bestyrelsen, såfremt der ikke er flere bemærkninger. Det var ikke tilfældet. BESTYRELSESMODE_ _REFERATv2 Side 1 af 5

2 HH nævner at vi ikke helt overholder egne regler i forbindelse med tidsfristen for udsendelse af årsregnskabet. Regnskabet ekspederes snarest muligt og fordeles til bestyrelsen til underskrift, hvorefter dette fordeles som beskrevet i vedtægterne. HH redegjorde for det justerede budget for 2012, og fordelingen af udgifterne imellem de forskellige udvalg. Der er ved budgetændringen foretaget enkelte justeringer, bl.a. opjustering af driftsmæssige udgifter til udvalgsarbejde, hvor omkostningerne i budgettet er øget fra kr til kr Omkostninger til møder og konferencer er øget fra kr til kr AM nævnte, at det har tæret på de direkte medlemmer, at kontingentet blev sat kraftigt op ved sidste repræsentantskabsmøde. AM nævnte, at der er sket en kraftig reduktion i antallet af direkte medlemmer efter den kontingentforhøjelse der blev resultatet af afstemningen ved sidste repræsentantskabsmøde. Resultatet af det, er nu at der kommer færre kontingentindtægter fra gruppen af direkte medlemmer og firmamedlemmer. HH nævnte, at medlemsrevisoren har efterspurgt en løbende justering af budgettet. Det reviderede budget blev godkendt af bestyrelsen. AM forklarede at der er to vigtige aktiviteter, nemlig et nyt regnskabssystem og en ny webshop. De to systemer skal være kompatible og gerne indføres snarest muligt. Imidlertid er det kun muligt at implementere ét system ad gangen, da det er samme medarbejdere til begge opgaver. Implementeringen af den nye webshop skrider fremad. Her er der registreret ca. 450 varenumre, som alle er blevet målt, vejet og beskrevet. P.t. foregår der fotografering af de samme produkter. KDA har haft hjælp af en frivillig medarbejder i praktik. Da det er, som nævnt, samme personale der skal indrette den nye webshop og det nye regnskabssystem er regnskabssystemet ikke skiftet endnu. Ibrugtagning af den nye webshop har fået højere prioritet, da omsætningen i webshoppen er vigtig for KDA s selskab. Arbejdet med implementering af de to systemer fortsætter. HH redegjorde for personalesituationen. Der ønskes mere fokus på kommunikation, og dette kan medføre at opgaver blandt det samlede personale måske fordeles lidt anderledes fremover. OK kan se, at der sker meget i KDA-huset og der skal gives ros til personalet. HH nævner, at det måske kunne være en idé i at have en kontorlærling i KDA-huset. PH nævner at det måske var en idé at forhøre sig om samarbejdsmuligheder med en kommerciel virksomhed i nærheden i forbindelse med administrative opgaver. AM forklarede om tankerne i forbindelse med Airshow i Aalborg den 10. juni På airshowet var det tanken, at have et introduktionstilbud på FLYV til nye abonnenter, hvor prisen er god og alle der tegner et abonnement får som velkomstgave en FLYVkasket. HH mener dog at FLYV og KDA hænger sammen og at KDA også skal profileres sammen med FLYV. OK mener nu ikke at FLYV og KDA er samme sag, men to adskilte ting, som ikke kræver sammenhæng. SP fortæller om at ungdomsudvalget er i færd med at undersøge hvilket udstillingsmaterialer de enkelte organisationer har. BESTYRELSESMODE_ _REFERATv2 Side 2 af 5

3 PW mener at KDA ville have glæde af at en profilering på Airshow. Det blev besluttet at KDA også bliver profileret på standen på airshowet i Aalborg. AM tager aktion på dette. SP havde udarbejdet et forslag til seminaret. Materialet var udsendt i forvejen, og der var umiddelbart positiv feedback på forslaget. PW nævnte, at svæveflyverne havde haft gode erfaringer med seminarer af den type. AM nævner at det måske var en idé at have event-specialist med erfaring fra FAI til at komme med ideer og oplæg til revitalisering af luftsporten og flyvning. Evt. kunne leverandører have mulighed for at præsenterer produkter og andet. Det blev besluttet at arrangementet skal være åbent for alle. I. Tema II. Flere samtidige events?? Der var enighed om at der med fordel kan være flere forskellige events på samme tid. III. Tovholdere Tovholdere på seminaret bliver SP og Tonny Henriksen. IV. Gæstetaler(e) FAI s formand John Grubström forventes som gæstetaler ved seminaret. Der forventes sandsynligvis også en gæstetaler fra Trafikstyrelsen. Derudover overvejes yderligere gæstetalere. Dette afklares senere. V. Inviterede gæster VI. Åben for alle Det blev besluttet at seminaret bliver åbent for alle medlemmer ikke kun de normalt inviterede bestyrelser og udvalgsmedlemmer. PW redegjorde for status på Melwin. Nærmere beslutning og redegørelse finder sted på IT-gruppemøde den 7. juni. PH nævner at der i DMU i hvert fald er brug for en drøftelse om hvad systemet skal bruges til. HH resumerede på sagen om ændringen af Billund luftrum og KDA har faktisk lovet Trafikstyrelsen at informere om ændringerne til medlemsorganisationerne. PH tager action og taler med PC om informationen. PH er i gang med et dokument om transponder. Desværre har TRS ikke meget kapacitet på det tekniske område. Rapport fra Jan Schmeltz Pedersen fra ATC Global i Amsterdam var udsendt tidligere og gav ikke anledning til bemærkninger. AM tilføjede, at der var samme tendenser at spore som på seminaret året før, og at KDA bør nok opfordre myndighederne til at udarbejde og bekendtgøre hvilken teknisk strategi der skal være gældende i luftrummet i Danmark i fremtiden. RP har fået gang i udvalget og har fundet en frivillig medarbejder til at udvikle en ny hjemmeside til KDA. En forventet tidshorisont er 3-4 måneder. PW minder om at et indlæg i FLYV til medlemsorganisationerne bør få høj prioritet. AM udarbejder forslag til tillæg og brev til medlemsorganisationerne. BESTYRELSESMODE_ _REFERATv2 Side 3 af 5

4 I. Sportsudvalg doping (FAI) OK forklarede om antidoping materialet fra FAI. Desværre er det konstateret at der er en del doping i luftsport. Der skal nu gennemføres et møde med Antidoping Danmark. I mødet deltager OK og AM. II. DSvU afholder FAI WC for kvinder KDA s eksponering HH nævner at KDA bør være synlige ved konkurrencerne. SP mener at nok mest hører til i Kommunikationsudvalget. III. MDK afholder WC på Skinderholm KDA s eksponering Som ovenfor. Intet. I. Rapport fra FAI s generalforsamling AM redegjorde kort om to væsentlige punkter fra FAI s General Conference nemlig doping og FAI s strukturreform. II. Deltager ikke i CANS-mødet i april i Lausanne III. NAC presidents meeting i Lausanne (AM+HH) HH, PW og AM refererede fra mødet i Køln tidligere på foråret. Det var positivt, at det er et godt samarbejde med ledergruppen i EASA. Punktet blev yderligere drøftet på sidste bestyrelsesmøde. SP er blevet valgt til suppleant til repræsentantskabet i Teknisk Museum i Helsingør, hvilket er godt for vores muligheder for at netværke med de flyvehistoriske organisationer og derved skabe resultater. Der er kritik af flydelen på Teknisk Museum, og dette område ønskes forbedret. HH ønsker KDA s bøger samlet ét sted. AM forklarer, at det indtil nu ikke er lykkedes at finde det ideelle sted, men der arbejdes på at finde et billigere sted til opbevaring af KDA bøger, som ikke har plads på biblioteket i KDA-huset. Bøgerne er indtil videre opmagasineret på et lagerhotel, da der ikke er fundet andre løsninger. Der er endnu ikke indgået nogen aftale om ny placering, men alle ideer er velkomne. Intet. Roskilde, den 22. maj 2012 Anders Madsen Referent BESTYRELSESMODE_ _REFERATv2 Side 4 af 5

5 Godkendt den Helge Hald Per Wistisen Søren Pedersen Ole Kobberup Paul Harrison BESTYRELSESMODE_ _REFERATv2 Side 5 af 5