Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J.

Transkript

1 Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J. Christensen (PC) Anders Madsen (AM) Inden mødet gik i gang med dagsordenens punkter redegjorde HH kort for en helt ny sag, om TIZ områder, der tilsyneladende bliver opretholdt, selvom betingelserne herfor ikke længere er til stede. KDA er blevet opfordret til at gå aktivt ind i sagen, men det er besluttet at forholde sig afventende, indtil organisationerne er hørt. Derudover blev det nævnt, at KDA har fået en indirekte henvendelse fra Danske Flyvere, som kunne overveje at flytte adressen til KDA-huset, hvis dette kan accepteres af KDA. Der vil i den forbindelse være tale om en betaling for brug af KDA-huset. Henvendelsen besvares positivt. Nærmere retningslinjer herfor skal beskrives nærmere. Derefter overgik mødet til den udsendte dagsorden. a Bestyrelsesmøde Referaterne blev godkendt og underskrevet. a Notat fra møde med DMU s bestyrelse HH gennemgik kort indholdet af mødet. Hovedpunkterne fremgår af arbejdspapir som var fordelt til bestyrelsen og DMU. PH redegjorde kort for opdeling af opgaver og ansvar mellem DMU og KZ & V. b. SP redegjorde kort om mødet i ungdomsudvalget på Arnborg, hvilket fremgår af notat fra SP om ungdomsudvalgets arbejde. Udvalget mangler desværre svar fra flere unioner på forespørgslen fra udvalget. a. Driftshåndbog udsendt Udsendelse af driftshåndbog foretages, med henvisning til at den under løbende forandring. b. Svævethy Jubilæum - afrapportering PH informerede om besøget hos Svævethy, hvor han repræsenterede KDA ved klubbens jubilæum og overbragte en lille KDA-gave til klubben. c. Kolding Flyveklub Jubilæum - afrapportering AM informerede om besøget ved Kolding Flyveklub s jubilæum, hvor AM repræsenterede KDA og overbragte klubben en lille KDA-gave. d. DIF s direktør Karl Chr. Koch, 60 år. KDA har sendt en hilsen til Karl Chr. Koch på dagen. e. Udvalgene opdateret Liste i driftshåndbogen ajourføres, og fjernes derefter fra hjemmesidens liste. BESTYRELSESMODE_ _REFERATv3 Side 1 af 5

2 f. UAS - seminar i Odense AM forklarede om seminaret i Odense, og forudser store opgaver og udfordringer i området fremover, da der er risiko for at UAV/UAS vil skulle have separate luftrum. Derfor planlægger AM at deltage i arrangements åbne del. Det meget høje gebyr (600 ) for deltagelse i seminarer forhindrer deltagelse i disse. Opdateret balance Spørgsmål til aftalekontoens indestående blev rejst. AM undersøger dette nærmere, og vender tilbage til bestyrelsen med mere information. Regnskab for 2011 til underskrift Det endelige regnskab er ikke færdigt, da ændring af opkrævningsperioder og de nye vedtægter og regulativer har ændret på regnskabsprincipperne, hvilket har været en større opgave end først antaget. Der arbejdes på at få regnskabet færdigt snarest muligt. Budget 2012 (korrigeret) KDA budgetudkast 2012 V3 blev fordelt. Det høje udgiftsniveau nødvendiggør at der nøje skal vurderes om en udgift er nødvendig. Udgifterne er generelt stigende og stor mødeaktivitet afføder også øgede udgifter. Reduktion af omkostningerne er nødvendig. Nyt regnskabssystem ekstern adgang AM forklarer at der er et større andel af netbrugere, som anvender en net-browser der ikke understøttes af KDA-Pilotshoppens webbutik. Dette gør at en ny webshop er mere presserende end tidligere vurderet. Omlægning til en ny type webshop er imidlertid en større opgave, da alle varer skal være beskrevet grundigt og være forsynet med illustrationer og/eller billeder. Bestyrelsen tilbyder derfor at deltage i en arbejdsweekend, med henblik på etablering af ny web-shop. Et on-line regnskabssystem implementeres snarest muligt. Valget er truffet blandt flere forskellige løsninger og det valgte system har mulighed for at arbejde sammen med det påtænkte system til web-shoppen i KDA Service ApS. Personale situationen AM redegjorde for arbejdssituationen, som er presset. Imidlertid er arbejdssituationen for AM blevet bedre efter regnskabsmedarbejder- og butikschefstillingen er øget til fuldtid. Stort set alle DHPU-relaterede opgaver er overdraget. Der er dog trivielle opgaver, som der med fordel kan findes billigere arbejdskraft til at løse, hvis muligt. AM arbejder på dette og har indtil videre kun fået delvist svar fra Jobcentret på disse spørgsmål. Afrapportering fra KDA-service bestyrelsesmøde (AM+PW) PW forklarede om ændringerne i vedtægterne, som betyder at der ikke længere er krav om en registreret eller autoriseret revisor til gennemgang af selskabets regnskab. FLYV RP forklarer at der er en eksisterende aftale mellem FLYV og Modelflyvenyt om udveksling af artikler o. s. v. og RP så gerne at der var et reelt samarbejde herom. Kommunikation med organisationer og organisationsmedlemmer RP har udarbejdet et oplæg til kommunikation (tidligere udsendte bilag). Modelflyvning Danmark (MDK) har stor glæde af de fora, som gør dialogerne nemmere mellem f.eks. bestyrelsesmedlemmer. MDK s hjemmeside er redigeret i Umbraco. Måske er der brug for en politisk redaktør til FLYV. PW foreslår at vi indfører et sort-hvid A4-tillæg som udsendes med i plastposen hver måned. Tillægget skal være det organisatoriske stof, som ikke nødvendigvis har BESTYRELSESMODE_ _REFERATv3 Side 2 af 5

3 interesse for magasin-læseren og som evt. kan redigeres af medlemsorganisationerne selv. AM informerer om at udsendelse af den ekstra vægt i plastposen med FLYV ikke er særlig kostbar og en meget overskuelig økonomisk udgift. HH opfordrer kommunikationsudvalget til at mødes snarest, og få påbegyndt arbejdet med at løse de mange kommunikationsopgaver. a. Repræsentanter fra DSvU indbudt til møde i april/maj Unionsmøde afrapportering (AM+PW) På mødet blev der bl.a. forklaret om de organisatoriske ændringer som er gennemført hos Trafikstyrelsen. Nærmere fremgår af Notater Kontaktmøde Trafikstyrelsen og unioner. Notatet var fordelt til bestyrelsen. PW bemærkede at der på dette møde under en ny ledelse herskede en helt anden og mere positiv atmosfære, som lover godt for det fremtidige samarbejde med TRS. a. Planlægning Tema. Flere samtidige events Tovholdere Gæstetaler(e) Inviterede gæster Åben for alle? a. Melwin AM informerer om at projektet er i gang og Melwin-arbejdsgruppen stort set arbejder flere dage om ugen på tilpasning af systemet. b. Luftrum Billund (venter til næste møde) c. Teknikudvalg (venter til næste møde) d. Diverse miljøsager SP informerer om status på miljøsager. Nærmere detaljer fremgår af I gangværende i Miljøudvalget pr. 15. april 2012, og drejer sig om følgende sager: BL 7-16 Rårup Flyveplads Freerslev Flyveplads Randers Flyveplads Fyns Svæveflyveplads Viborg Flyveplads Hjarnø UL-flyveplads Aarhus UL-flyveplads Vestjyllands Svæveflyveplads Auning UL-flyveplads Silkeborg UL-flyveplads Lindtorp Flyveplads Holstebro Flyveplads Flyveplads på Fanø Kolding Flyveklub (højspændingsledninger). BESTYRELSESMODE_ _REFERATv3 Side 3 af 5

4 e. Ungdomsudvalg SP informerede om arbejdet i ungdomsudvalget. Følgende projekter er i gang: Spørgeskemaundersøgelse Testpiloter Flyvning med unge Flyvepladsens dag Sommerlejr 2012 Udstillinger i storcentre eller lignende. De nærmere detaljer fremgår endvidere af notat Igangværende i Ungdomudvalget pr. 15. april f. Hjemmeside / kommunikation (venter til næste møde) g. Nye sager (Venter til næste møde) i. Sportsudvalg doping (FAI)(OK) ii. DSvU afholder FAI WC for kvinder KDA s eksponering a. FAI i. Rapport fra FAI s generalforsamling HH fortalte kort om FAI General Conference, hvor et nyt punkt var kommet op og som behøver handling doping. Opgaven med at se på dopingproblematikken i luftsportsområdet i Danmark hører til i Sportsudvalget. ii. Deltager ikke i CANS-mødet i april i Lausanne Da KDA ønsker at FAI følger beslutningen på FAI s General Conference, om at der skal anvendes ekspertgrupper til specielle områder i stedet for kommissioner. Luftrumsområdet er ét af de områder. Derfor har KDA meddelt FAI, at KDA ikke har en repræsentant til det kommende møde i Lausanne i iii. CANS, men støtter ideen om at få igangsat ekspertgrupperne. NAC presidents meeting i Lausanne (AM+HH) b. EAS Afrapportering fra EAS general meeting HH var opstillet som KDA s kandidat til kasserer-posten i EAS. Desværre gik posten til den østrigske kandidat. a. Flyafdelingen (SP) b. Bibliotek Intet. Roskilde, den 17. april 2012 Anders Madsen Referent BESTYRELSESMODE_ _REFERATv3 Side 4 af 5

5 Godkendt den Helge Hald Per Wistisen Regnar Petersen Søren Pedersen Ole Kobberup Paul Harrison BESTYRELSESMODE_ _REFERATv3 Side 5 af 5