Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 12. oktober Mødetidspunkt Kl. 8.

Transkript

1 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 12. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl vil Anders Krarup fra Krarup Kommunikation og Kompagni Aps deltage i pkt. 13 Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel E. Hansen (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Benny Würtz (L), Jens Bruhn (A), Annelise Møller (F), Vibeke Peschardt (B) Bjarne Pedersen, Birgitte Nystrup Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Finn Hansen, Jan Weidekamp, Jette Bondo, Solveig Andreasen

2 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 5 2 Andenbehandling af forslag til budget for 2012 samt overslagsårene Fastsættelse af udskrivningsgrundlag, grundskyldspromille og dækningsafgifter 10 4 Fastsættelse af kirkeskatteprocent Gennemførelse af digitaliseringsprojekter - Anlægsbevilling 15 6 Folkeoplysning - Tilpasning af tilskudsrammer og regler for tilskud til foreninger efter ophør af overgangsordning Opførelse af 17 almene boliger på Langebjerg, Skema B-tilsagn 22 8 Forslag til Lokalplan 222 for et område ved Lendemosevej og Mariehøjvej - Lions Park Søllerød samt Kommueplantillæg 6 til Kommuneplan "Rent vand i Mølleåen" - VVM - vurdering Godkendelse af takster for 2012 for vand og spildevand for Rudersdal Forsyning A/S Jobcentersammenlægning - ønske om endelig tilkendegivelse fra Allerød Kommune Evaluering af folketingsvalget 15. september Styrkelse af borgerkommunikation - indhold og proces for første udgivelser LUKKET PUNKT - Rudersdal Forsyning - Overdragelse af ejendomme 45 2/45

3 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Bilagsoversigt Punkt nr. 2. Andenbehandling af forslag til budget for 2012 samt overslagsårene Budgetaftale (141823/11) 2. Venstres ændringsforslag (135835/11) 3. Lokallistens ændringsforslag (136893/11) 4. Det Konservative Folkepartis ændringsforslag (135671/11) 5. Socialdemokraternes ændringsforslag (136273/11) 6. SF s ændringsforslag (136425/11) 7. Radikale Venstres ændringsforslag (135384/11) 8. Budgetoversigt af 4. oktober 2011 (146263/11) 9. Endelig oversigt over tilpasningsforslag (145483/11) 10. Budgetannonce Budget 2012 (146230/11) 6. Folkeoplysning - Tilpasning af tilskudsrammer og regler for tilskud til foreninger efter ophør af overgangsordning. 1. Forslag til tilpasning af satser for tilskud - Model 3 D. (138414/11) 7. Opførelse af 17 almene boliger på Langebjerg, Skema B-tilsagn 1. Langebjerg Arkitektur_REV_ pdf (142126/11) 2. Langebjerg, Skema B.pdf (142238/11) 8. Forslag til Lokalplan 222 for et område ved Lendemosevej og Mariehøjvej - Lions Park Søllerød samt Kommueplantillæg 6 til Kommuneplan Screening for miljøvurdering (125024/11) 2. Forslag til lokalplan 222 samt kommuneplantillæg 6 (142905/11) 9. "Rent vand i Mølleåen" - VVM - vurdering 1. VVM-redegørelsen (142812/11) 10. Godkendelse af takster for 2012 for vand og spildevand for Rudersdal Forsyning A/S 1. Ansøgning_godkendelse_takster2012_underskrevet.pdf (139925/11) 2. Takstblad 2012_endelig.doc (139924/11) 11. Jobcentersammenlægning - ønske om endelig tilkendegivelse fra Allerød Kommune 1. Brev til Alleråd Byråd om sammenlægning ag jobcentre (147340/11) 3/45

4 13. Styrkelse af borgerkommunikation - indhold og proces for første udgivelser 1. (Lukket bilag) 2. Proces og tidsplan - bilag Krarup Kommunikation (146453/11) 4/45

5 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Meddelelser ØU Sagsnr. Resumé Ingen. 5/45

6 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Andenbehandling af forslag til budget for 2012 samt overslagsårene ØU Sagsnr. 11/13614 Resumé Rudersdal Kommunes budget for 2012 samt overslagsårene fremlægges hermed til vedtagelse. Sagen forelægges for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har den 31. august 2011 oversendt budgetforslaget til andenbehandling. Nedenfor redegøres for: 1. Fagudvalgenes behandling af budgetforslaget den 14. september Økonomiudvalgets behandling af budgetforslaget den 21. september Budgetaftalen mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, SF og Radikale Venstre 4. Serviceramme og kassebeholdning 5. Budgetannonce 6. Politikområde i Skole og Familie. Ad 1. Fagudvalgenes behandling af budgetforslaget Fagudvalgene behandlede budgetforslaget med tilhørende tilpasningsforslag, politikker, målsætninger og takster på møderne den 14. september. Alle fagudvalg har fremsendt budgetforslaget til andenbehandling med anbefaling, herunder med anbefaling af forslag om tilbagekøb af tilpasningsforslag og med forslag om nye anlægsinvesteringer. Ad 2. Økonomiudvalgets behandling af budgetforslaget På mødet den 21. september godkendte Økonomiudvalget de af fagudvalgene indstillede ændringsforslag inkl. forslag til nye anlægsinvesteringer inden for en samlet anlægsramme på 50 mio. kr. i Herudover godkendte Økonomiudvalget forslag fra hhv. Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget om fremrykning af anlægsinvesteringer. Endvidere besluttede Økonomiudvalget at fremsende en række tilpasningsforslag inden for Økonomiudvalgets område til kommunalbestyrelsen med anbefaling om godkendelse. Der vedlægges som bilag 1 en oversigt over Økonomiudvalgets og fagudvalgenes ændringsforslag til budgetforslaget. 6/45

7 Ad 3. Budgetaftalen Den 27. september blev der indgået aftale om Budget mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, SF og Radikale Venstre. Aftalen indeholder de i tabel 1 viste ændringsforslag til serviceudgifterne. Tabel 1. Ændringsforslag til serviceudgifterne Mio. kr I alt Studenterrabat til kommunens svømmehaller og sportsfaciliteter på lige fod 0,1 0,1 0,2 med pensionister og efterlønnere Målrettet ungeindsats, Ung i Rudersdal 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Pulje til Kajerødskolen og Parvejskolen til skolesammenlægning 0,7 0,5 1,2 Skoleudvikling: For at understøtte kvalitets- og kompetenceudvikling i folkeskolen 2,0 1,5 3,5 afsættes pulje til praksislæring Pulje til etablering af aktivitetscenter på Rønnebærvej samt pensionisthus på 0,5 0,5 1,0 Teglporten I alt 4,3 3,6 1,0 1,0 9,9 For anlægsudgifterne indeholder aftalen de i tabel 2 viste ændringsforslag. Tabel 2. Ændringsforslag til anlægsudgifterne Mio. kr I alt Til skoler, bygningssikring, Holte stationsforplads og Mariehøjcentret 20,0 15,0 15,0 50,0 Udarbejdelse af plejeplan for den fredede del af Henriksholm 0,5 0,5 ESCO-projekter 5,0 5,0 5,0 15,0 Fremrykning af realisering af handleplan for cyklister og bløde trafikanter 5,0 5,0 5,0 3,0 18,0 Analyse af kapaciteten på idrætsområdet med henblik på prioritering af behov 0,2 0,2 0,4 for udbygning. Til udbygning af idrætsfaciliteter afsættes i efterfølgende år 50 mio. kr. Yderligere rådighedsbeløb til ændring af skolestrukturen 10,0 10,0 Indvendig renovering af Sjælsøskolen i forbindelse med ændring af skolestruktur 5,0 5,0 Forøgelse af anlægspulje i investeringsoversigt i budgetforslaget (projekt 6096) 35,0 35,0 7/45

8 I alt 30,2 35,7 25,0 43,0 133,9 Efterfølgende år: 50 mio. kr. Derudover skal der ifølge aftalen afvikles gæld for 200 mio. kr. og undlades låneoptagelse for 40 mio. kr. i Skatteprocenten (udskrivningsprocenten) nedsættes fra 22,8 til 22,7 fra og med 2012, mens grundskyldspromillen uændret er 21,44. Aftalen indeholder også en række strukturelle elementer: På daginstitutionsområdet gennemføres Masterplanen, og på skoleområdet ændres skolestrukturen således, at Kajerødskolen og Parkvejskolen sammenlægges. Desuden ændres biblioteksstrukturen, og Vasevej omlægges med en linjeføring svarende til hovedforslaget. Budgetaftalen og partiernes ændringsforslag er vedlagt dagsordenen som bilag. Ad 4. Serviceramme og kassebeholdning Som bilag er vedlagt en revideret budgetoversigt, der indeholder de økonomiske virkninger af fagudvalgenes ændringsforslag, budgetaftalen og andre politiske beslutninger siden førstebehandlingen (herunder vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet) samt nye beregninger af skat, tilskud og udligning mv. Som det fremgår af budgetoversigten, er servicerammen for 2012 praktisk talt fuldt udnyttet. Det skal bemærkes, at beregningerne af servicerammen er foretaget på grundlag af de regler, der var kendt på tidspunktet for indgåelsen af budgetaftalen. I forlængelse af borgmesterens oplæg til den videre budgetproces på Økonomiudvalgets møde den 21. september indstiller direktionen, at der under Økonomiudvalgets ramme afsættes en etårig pulje i 2012 på 10 mio. kr. Puljen, der hensættes til imødegåelse af overførsel af uforbrugte midler inden for servicerammen, kan frigives efter vedtagelse i Økonomiudvalget. Puljen er indarbejdet i den vedlagte budgetoversigt. I forbindelse med de store anlægsinvesteringer og den ekstraordinære gældsafvikling er der i 2012 og 2013 en betydelig nedgang i kassebeholdningen. Ved udgangen af 2015 udgør kassebeholdningen 125 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens målsætning om en kassebeholdning på 100 mio. kr. ultimo budgetperioden. Ad 5. Budgetannonce Inden kommunalbestyrelsesmødet eftersendes et udkast til budgetannonce, som giver en kortfattet beskrivelse af det vedtagne budget, jf. bestemmelsen herom i den kommunale styrelseslov. Ad 6. Politikområder i Skole og Familie I budgetforslaget er politikområderne Undervisning og Tilbud til børn og unge med særlige behov foreløbigt slået sammen, mens afklaring af organiseringen af Skole og Familie afventes. Nu er organisationen fastlagt, og direktionen foreslår, at Skole og Familie opdeles i to politikområder: 8/45

9 ØUindst rekt ionensforslagt l lerdil i i ræderøkonomiudvalgets KMBt t l i l i indst 1. Familieydelser, der omfatter afdelingerne Rådgivning og forebyggelse med de tilhørende decentrale institutioner samt Tandplejen. 2. Undervisning, der omfatter de øvrige afdelinger under Skole og Familie med de tilhørende decentrale institutioner. Bilag 1 Budgetaftale Venstres ændringsforslag 3 Lokallistens ændringsforslag 4 Det Konservative Folkepartis ændringsforslag 5 Socialdemokraternes ændringsforslag 6 SF s ændringsforslag 7 Radikale Venstres ændringsforslag 8 Budgetoversigt af 4. oktober Endelig oversigt over tilpasningsforslag 10 Budgetannonce Budget 2012 Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1. at budgetforslaget, som det fremgik af førstebehandlingen suppleret med de i dagsordenen nævnte ændringer (jf. opsummeringen i vedlagte "Budgetoversigt " af 4. oktober 2011), fremsendes til kommunalbestyrelsens andenbehandling 2. at forslag til budgetannonce godkendes 3. at politikområderne undervisning og familieydelser i Skole og Familie godkendes. Vedtagelse i Økonomiudvalget den trådtøkonomiudvalget indstiller Direktionens forslag Ad 1 tiltrådt med 7 stemmer mod 1 (Benny Würtz (L)) Ad 2 tiltrådt med 7 stemmer. Et medlem (Benny Würtz (L)) undlader at stemme. Ad 3 tiltrådt. Vibeke Peschardt (B) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den ingkommunalbestyrelsen tiltræder Ad 1 Økonomiudvalgets indstilling med 18 stemmer (A, C, F og V) mod 3 stemmer (L) Ad 2 Økonomiudvalgets indstilling Ad 3 Økonomiudvalgets indstilling Vibeke Peschardt (B), Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling. 9/45

10 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Fastsættelse af udskrivningsgrundlag, grundskyldspromille og dækningsafgifter ØU Sagsnr. 11/18054 Resumé I budgetoversigten af 4. oktober 2010, der er vedlagt dagsordenen, udgør provenuet i 2012 fra indkomstskatter 2.787,3 mio. kr., fra grundskyld 493 mio. kr. og fra dækningsafgifter 60 mio. kr. Ved budgettering af indtægter fra indkomstskatter skal Kommunalbestyrelsen vælge mellem selv at budgettere udskrivningsgrundlaget eller at benytte et af staten beregnet og garanteret udskrivningsgrundlag, som er baseret på indkomstudviklingen i hele landet. Endvidere skal Kommunalbestyrelsen fastsætte grundskyldspromillen og dækningsafgifter. Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Udskrivningsgrundlag Kommunalbestyrelsen skal vælge mellem at benytte det statsgaranterede eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for Såfremt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag benyttes, vil udskrivningsgrundlaget samt de dertil knyttede tilskuds- og udligningsbeløb ligge fast for Hvis Kommunalbestyrelsen vælger et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag, vil kommunen i 2015 blive efterreguleret ud fra det faktiske udskrivningsgrundlag i Denne efterregulering kan blive såvel positiv som negativ. Ved opgørelsen af skatteprovenu er der regnet med en nedsættelse af udskrivningsprocenten for indkomstskat fra 22,8 % til 22,7 %, jf. budgetaftalen af 27. september Beregninger foretaget på grundlag af den aktuelle slutligningsstatistik for 2010, befolkningsprognosen for samt KL s vækstskøn og tilskudsmodellen viser, at kommunen umiddelbart skønnes at få et merprovenu på netto 21,9 mio. kr. ved at vælge selvbudgettering frem for statsgaranti. I det selvbudgetterede skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlaget i Rudersdal 10/45

11 Kommune korrigeres KL s vækstskøn for, at kommunens befolkningsudvikling og sammensætningen af den skattepligtige indkomst afviger fra landsgennemsnittet. Det indebærer, at væksten i Rudersdal Kommune forventes at være lidt højere i budgetperioden end i resten af landet. Den betydelige usikkerhed der er forbundet med KL s vækstskøn og den generelle konjunkturudvikling betyder, at Økonomi anbefaler, at Kommunalbestyrelsen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Tilskudsmodellens beregninger er forbundet med betydelig usikkerhed. Det gælder ikke mindst med hensyn til skønnet over væksten i udskrivningsgrundlaget, hvor Finansministeriets skøn (som KL s skøn baserer sig på) erfaringsmæssigt kan afvige en del fra den endelige opgørelse. Anbefalingen om at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag skal også ses i lyset af, at der for 2007 og 2008 blev valgt selvbudgettering på grundlag af tilskudsmodellens beregninger, som efterfølgende viste sig at give større negative efterreguleringer for kommunen. I forhold til Økonomis notat af 26. september om foreløbig status for skat, tilskud og udligning, som danner grundlag for den indgåede budgetaftale, er der tale om en nedjustering af provenu-skønnene for overslagsårene med netto 10 mio. kr. Til gengæld er provenuskønnet på trods af nedsættelsen af udskrivningsprocenten 50 mio. kr. højere end forudsat ved udarbejdelsen af det oprindelige budgetforslag. Grundskyldspromille De opgjorte afgiftspligtige grundværdier udgør mio. kr. for 2012 (ekskl. landbrugsjord). Ved en uændret grundskyldspromille på 21,44 fremkommer et provenu på 492,4 mio. kr. De opgjorte afgiftspligtige grundværdier for landbrugsjord m.v. udgør 82,6 mio. kr. for Grundskylden af landbrugsjord skal opkræves med en promille, der er 14,8 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldspromille. Ved en grundskyldspromille for landbrugsjord på 6,64 fremkommer et provenu på 0,6 mio. kr. Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi De opgjorte dækningsafgiftspligtige grundværdier for offentlige ejendomme udgør 161,2 mio. kr. for Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter fortsat at opkræve dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi, skal dækningsafgiften udgøre halvdelen af grundskyldspromillen. Ved en uændret dækningsafgift på 10,72 promille fremkommer et provenu på 1,7 mio. kr. Dækningsafgift af forskelsværdien af offentlige ejendomme De opgjorte dækningsafgiftspligtige forskelsværdier af offentlige ejendomme udgør 184,0 mio. kr. for Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter fortsat at opkræve dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi, må denne dækningsafgift højst udgøre 8,75 promille. Ved en uændret dækningsafgift på 8,75 promille fremkommer et provenu på 1,6 mio. kr. Dækningsafgift af forskelsværdi for erhvervsejendomme 11/45

12 ØUindst rekt ionensforslagt l lerdil i i MBti træderøkonomiudvalgets l l l iindst De opgjorte dækningsafgiftspligtige forskelsværdier af erhvervsejendomme udgør 5.665,7 mio. kr. for Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter fortsat at opkræve dækningsafgift af erhvervsejendommes forskelsværdi, må denne dækningsafgift højst udgøre 10 promille. Ved en uændret dækningsafgift på 10 promille fremkommer et provenu på 56,7 mio. kr. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på kr. fastsættes som grundlag for udskrivning af personskat i 2012, hvorved udskrivningsprocenten på 22,7 fremkommer, 2) at grundskyldspromillen fastsættes til 21,44 i 2012, 3) at der opkræves dækningsafgift af grundværdien af ejendomme tilhørende staten, regionen og andre kommuner, 4) at der opkræves dækningsafgift af forskelsværdien af ejendomme tilhørende staten, regionen og andre kommuner med en promille på 8,75, samt 5) at der opkræves dækningsafgift af forskelsværdien af erhvervsejendomme med en promille på 10. Vedtagelse i Økonomiudvalget den trådtøkonomiudvalget indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vibeke Peschardt (B) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den ingkommunalbestyrelsen tiltræder Økonomiudvalgets indstilling. Borgmesteren konstaterede, at udskrivningsbehovet til personskat i 2012 udgør 2.787,3 mio. kr., som i konsekvens af vedtagelserne under pkt. 2 og 3 tilvejebringes gennem en udskrivningsprocent på 22,7. Vibeke Peschardt (B), Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling. 12/45

13 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Fastsættelse af kirkeskatteprocent 2012 ØU Sagsnr. 10/47150 Resumé Kommunalbestyrelsen fastsætter i henhold til Lov om Folkekirkens økonomi kirkeskatteprocenten, hvilket sker på følgende grundlag: Provstiudvalget fastsætter ligningsbeløbene til kirkekasserne og provstiudvalgskassen. Kirkeministeren fastsætter landskirkeskatten. Kommunalbestyrelsen fastsætter udskrivningsgrundlaget. Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Kirkeministeriet har med brev af 1. juli 2011 oplyst, at bidraget til landskirkeskatten for 2012 for medlemmer af folkekirken i Rudersdal Kommune udgør 15,6 mio. kr. Der er tale om en stigning i bidraget til landskirkeskatten på 0,7 % set i forhold til 2011, hvilket er lavere end den landsgennemsnitlige stigning i priser og lønninger Kommunalbestyrelsen har med brev af 14. september 2011 modtaget meddelelse fra Rudersdal Provstiudvalg om ligningsbeløbets størrelse. Heraf fremgår det, at Provstiudvalget fastsætter ligningsbeløbet for 2012 til 38,9 mio. kr., hvoraf 2,0 mio. kr. anvendes til at nedbringe mellemværendet mellem kommunekassen og provstiet, jf. nedenfor. Af 18, stk. 1 i Lov om Folkekirkens økonomi fremgår det, at ligningsbeløb til kirkekasserne, provstiudvalgskassen samt landskirkeskatten pålignes folkekirkens medlemmer under ét efter samme regler, hvorefter kommunal indkomstskat svares til vedkommende kommune. Det indebærer, at kommunens valg mellem det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag også er bestemmende for valget af udskrivningsgrundlag i forhold til kirkeskatten. Rudersdal Kommune valgte det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for 2007 og Da det realiserede udskrivningsgrundlag for såvel 2007 og 2008 blev lavere end det budgetterede, er der i 2010 og 2011 sket en efterregulering af de forskudsvis udbetalte skatteindtægter. Disse efterreguleringer, der samlet set udgør 6,6 mio. kr., er i forbindelse med fastsættelse af kirkeskatteprocenten for 2011 aftalt afviklet over perioden Kirkeskatteprocenten er i den forbindelse hævet med 0,02 procentpoint med virkning fra /45

14 ØUindst rekt ionensforslagt l lerdil i i ræderøkonomiudvalgets KMBt t l i l i indst Finansieringsbehovet i 2012 kan opgøres således: Bidrag til landskirkeskatten Kirkekasser samt provstiudvalgskassen Reduktion af mellemværende med kommunekassen i 2012 Finansieringsbehov i alt kr kr kr kr. I det følgende er det forudsat, at Kommunalbestyrelsen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2012, som indstillet af direktionen. Det samlede statsgaranterede udskrivningsgrundlag for medlemmer af Folkekirken i Rudersdal Kommune udgør ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriet kr. i Fastsættes kirkeskatteprocenten til uændret 0,56 %, vil det indebære et provenu på kr. Da kommunekassen ved indgangen til 2012 vil have et tilgodehavende overfor kirkekasserne og provstiudvalgskassen på 3,9 mio.kr., vil det budgetterede afdrag for 2012 på 2 mio. kr. indebære at mellemværendet med udgangen af 2012 vil være knap 2 mio. kr. og at mellemværendet alt andet lige vil være afviklet som planlagt ved udgangen af Det bemærkes, at det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for medlemmer af folkekirken er højere end det statsgaranterede. Såfremt Kommunalbestyrelsen vælger at basere budgetlægningen på det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag, vil det være muligt at sænke kirkeskatteprocenten til 0,53 og fortsat opnå et tilstrækkeligt provenu til at opfylde finansieringsbehovet i Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at kirkeskatteprocenten for 2012 fastsættes til 0,56 % ved valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Vedtagelse i Økonomiudvalget den trådtøkonomiudvalget indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vibeke Peschardt (B) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den ingkommunalbestyrelsen tiltræder Økonomiudvalgets indstilling. Vibeke Peschardt (B), Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling. 14/45

15 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Gennemførelse af digitaliseringsprojekter - Anlægsbevilling ØU Sagsnr. 10/47111 Resumé Digitalisering og Organisationsudvikling søger om frigivelse af anlægsbevillingen til opstartsudgifter i forbindelse med gennemførelse af digitaliseringsprojekter i Borgerservice og Digitalisering. Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Der er i 2011 afsat kr. til opstartsudgifter i forbindelse med gennemførelse af digitaliseringsprojekter i Borgerservice og Digitalisering. I 2011 er puljen disponeret til opstart af to væsentlige projekter, som har et strategisk sigte for kommunen. Pilotprojekt F2 i Teknik og Miljø kr. Nem Kalender i Kultur kr. Pilotprojekt i Teknik og Miljø cbrain F2 Pilotprojektet tester et nyt ESDH system (F2) i Teknik og Miljø. F2 skal forenkle sagsgangen og gøre sagsbehandling hurtigere. Samtidig er kvalitetssikring og digital borgerbetjening mm. en option i systemet. Nem Kalender i Kultur Med den nye type kalender vil den brede formidling af kultur- og fritidslivet i Rudersdal blive væsentligt forbedret. Tanken er, at kommunen får mulighed for at målrette og tematisere formidlingen af oplevelser på en helt ny måde - ligesom borgeren kan til- og fravælge efter interesse. "Oplevelser i Rudersdal" skal på en gang samle de mange forskellige kommunikationsplatforme, herunder kommunens hjemmeside, vores personlige borgerunivers Min Rude, decentrale institutionshjemmesider samt forskellige kommunale portaler m.v. De afledte driftsbesparelser af anlægsinvesteringen er indarbejdet i budgettet. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en anlægsbevilling på kr. svarende til det afsatte rådighedsbeløb. Vedtagelse i Økonomiudvalget den /45

16 ØUindst rekt ionensforslagt l lerdil i i trådtøkonomiudvalget indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vibeke Peschardt (B) deltog ikke i sagens behandling. 16/45

17 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Folkeoplysning - Tilpasning af tilskudsrammer og regler for tilskud til foreninger efter ophør af overgangsordning. ØU Sagsnr. 10/28393 Resumé Folkeoplysningsudvalget har i perioden til arbejdet med en tilpasning af tilskudsrammer og satser for tilskud til foreninger, der primært har aktiviteter for børn og unge, efter ophøret af overgangsordning. Folkeoplysningsudvalget fremlægger på den baggrund forslag til ændring af reglerne for tilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger. Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning. Sagsfremstilling I forbindelse med kommunesammenlægningen blev det konstateret, at de to hidtidige kommuners tilskudsordninger var meget forskellige. Derfor blev der samtidig med godkendelsen af den nye fælles tilskudsordning etableret en overgangsordning for perioden , hvor ingen forening kunne få ændret sit tilskud med mere end + / - 10 % pr. år i forhold til foregående år. Der har siden 2008 været afsat 1 mio.kr. til overgangsordningen på budgettet. Beløbet er, sammen med mindreforbrug i øvrigt i regnskabsårene , overført mellem årene til brug for udligninger i forbindelse med overgangsordningens ophør er det første år, hvor overgangsordningen ikke mere er gældende. Ud fra foreningernes budgetansøgninger til aktivitets- og lokaletilskud for 2011 har Kulturområdet konstateret, at den samlede, forventede tilskudsudbetaling med de nuværende godkendte takster nu vil udgøre ca. 1,15 mio.kr. mere end der er afsat på budgettet til aktivitets- og lokaletilskud. Tendensen ved bortfald af overgangsordningen viser, at nogle foreninger vil få store stigninger i deres aktivitetstilskud. Dette beløb forventes dækket i 2011 af overførte midler fra overgangsordningen. Tilskudsudbetalingerne i 2011 omfatter de fremadrettede udbetaling på baggrund af foreningernes budgetansøgninger for 2011 samt den endelige afregning af tilskud for 2010, for hvilken overgangsordningen stadig har virkning. I 2012 har overgangsordningen ingen virkning og Kulturområdet vurderer, at den samlede ubalance mellem tilskudsudbetalinger og budget vil være på ca. 1,3 mio.kr. 17/45

18 På den baggrund har Kulturområdet i foråret og sommeren 2011 fremlagt forskellige tilskudsmodeller med henblik på tilpasning af de aktuelle satser for aktivitetstilskud og / eller tilskudsprocent for lokaletilskud, så der skabes balance mellem områdets aktivitetsniveau og det budget der er til rådighed. Endvidere har Kulturområdet efter ønske fra Folkeoplysningsudvalget fremlagt en sammenligning af folkeoplysende tilskud med de kommuner Rudersdal normalt sammenligner sig med i budgetsammenhæng. Sammenligningen viser, at Rudersdal i 2011 ligger 24 kr. pr. indbygger over gennemsnittet af de sammenlignende kommuner. Gennemsnittet er på 403 kr. pr. indbygger. På den baggrund foreslår Folkeoplysningsudvalget, at satserne for tilskud i tilskudsordningen tilpasses med udgangspunkt i en af de fremlagte tilskudsmodeller model 3 D således: AKTIVITETS- OG LOKALETILSKUD NUV. SATS NY SATS Grundtilskud pr. medlem: Medlemmer i alderen 0-18 år 100 kr. 100 kr. Medlemmer i alderen år 100 kr. 50 kr. Medlemmer i alderen år 0 kr. 0 kr. Medlemmer i alderen 65 år og derover 100 kr. 0 kr. Handicappede medlemmer uanset alder 350 kr. 350 kr. Tillæg til grundtilskud pr. medlem under 25 år: Forhøjet grundtilskud *) 350 kr. 350 kr. Tillæg ved lønudgifter mindre end kr. 350 kr. 350 kr. Tillæg ved lønudgifter fra til kr. 400 kr. 350 kr. Tillæg ved lønudgifter fra kr. 550 kr. 450 kr. Lokaletilskud til egne og lejede lokaler: Tilskudsprocent 80 % 75 % *) Forhøjet grundtilskud gives til foreninger, der enten ikke opfylder betingelserne for at opnå tillæg til grundtilskud eller som ikke ønsker at benytte sig af muligheden for at søge tillægget. Folkeoplysningsudvalget har ønsket, at der etableres en tilskudsmodel, hvor grundtilskuddet til medlemmer i aldersgruppen over 64 år bortfalder. Tillægget til grundtilskuddet er fastsat til 350 kr. pr. medlem under 25 år, hvis foreningens lønudgift ikke overstiger kr., mens tillægget er fastsat til 450 kr. pr. medlem under 25 år, hvis foreningens lønudgift er større end kr. Dermed bortfalder den mellemste tilskudssats. Konsekvensberegninger udsendes med dagsordnen. Det er Kulturområdets vurdering, at ændringerne i satserne for tilskud vil få konsekvens for alle foreninger bredt. Alle er således med til at bidrage til den nødvendige tilpasning og reduktion i tilskudsudbetalingerne. De små foreninger vil få en mindre andel heri, de store foreninger med store udgifter til lønnede trænere og instruktører skal ikke alene bidrage til en reduktion i tilskudsudbetalingerne, mens foreninger med relativt mange medlemmer i aldersgruppen over 64 år bidrager med en del til 18/45

19 tilpasningen. Der er i øjeblikket to flerstrengede seniorsportsforeninger, Aktive Birkerød Seniorer og Søllerød Senior Sport, som hver i sær har en del forskellige idrætsgrene i viften af deres tilbud. Søllerød Senior Sport har siden den nuværende tilskudsordnings indførelse haft en særordning, som giver tilskud direkte til instruktørudgifter, idet det tilstræbes, at der ydes et tilskud på 1/3 af de budgetterede udgifter til instruktører. Tilskuddet kan ikke overstige foreningens samlede indtægter ved kontingenter og egenbetaling. Aktive Birkerød Seniorer bør tilbydes en tilsvarende ordning. Samtidig vurderer Kulturområdet, at der bør etableres en overgangsordning over 1-2 år for de relativt få foreninger, som uanset den tidligere overgangsordning oprindeligt har haft et højt tilskudsniveau, og som nu vil få en væsentlig reduktion i aktivitetstilskud, uanset hvilken model der vælges. Overgangsordningen kan også udvides til foreninger med relativt mange medlemmer i aldersgruppen over 64 år, som nu vil få en væsentlig reduktion i aktivitetstilskuddet. Økonomi Der forventes følgende tilskudsafregning i 2011 som følge af den nuværende ordning: AKTIVITETS- OG LOKALETILSKUD BELØB 2010: Endelig afregning (beregnet) : Fremadrettede udbetalinger : Fremadrettede udbetalinger til weekendhytter Udbetaling i regnskabsår Vedtaget budget for 2011 til aktivitets- og lokaletilskud Difference Overgangsordning overført fra I alt I 2011 anvendes kr. fra overgangsordningen til at imødegå ubalancen på de nuværende tilskudssatser. Herefter vil der fra 2012 være balance i tilskudsudbetalingerne og det sikres, at tilskudsordningen overholder det afsatte budget til aktivitets- og lokaletilskud. Det er således muligt efter tilpasningen, at anvende de resterende midler fra den ophørte overgangsordning til at etablere den ny overgangsordning som beskrevet ovenfor. Herudover vil det være nødvendigt at disponere yderligere kr. årligt til aktivitetstilskudspuljen til at dække udgiften til særordningen for de flerstrengede seniorsportsforeninger. Kulturområdet foreslår, at udgiften hertil finansieres af puljen til ekstraordinær vedligeholdelse af egne og lejede lokaler. Folkeoplysningsudvalget vedtog den at udtale sin bekymring for, at den udvikling i det positive aktivitetsniveau for unge under 25 år, som den nuværende tilskudsordning har medvirket til, sættes i stå. Folkeoplysningsudvalget anmoder 19/45

20 KFUindst l rekt ionensforslagt lerdil i i derfor Kommunalbestyrelsen om en forøgelse af tilskudsrammen. Endvidere vedtog Folkeoplysningsudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, 1. at satserne for tilskud i de gældende tilskudsregler justeres som foreslået i tilskudsmodel 3 D med virkning fra , 2. at tilskudsreglerne justeres i overensstemmelse hermed, samt 3. at der overføres kr. fra puljen til ekstraordinær vedligeholdelse af egne og / eller lejede lokaler til den foreslåede særordning for de flerstrengede seniorsportsforeninger. Endelig vedtog Folkeoplysningsudvalget, 1. at anmode Kulturområdet om i løbet af efteråret 2011 at udarbejde et forslag til en overgangsordning over to år inden for en ramme på kr., 2. at der i tilknytning til ansøgningsfristen for 2012 formidles særligt om den ændrede tilskudsordning, og at foreningerne kan anmode om et møde med Kulturområdet såfremt de har behov for en nærmere drøftelse af konsekvenserne for foreningen. Selvstændig sag om forslag til etablering af den ny overgangsordning fremlægges særskilt på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden. Kulturområdet foreslår, at der i lyset af den ny folkeoplysningslov sker en evaluering af ændringerne i tilskudsordningen medio 2013, når alle tilskudsudbetalinger for 2012 er afregnet. Bilag 1 Forslag til tilpasning af satser for tilskud - Model 3 D. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at taksterne for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger, jfr. bilag med model 3 D, godkendes med virkning fra , 2) at tilskudsreglerne justeres i overensstemmelse hermed, 3) at der overføres kr. fra puljen til ekstraordinær vedligeholdelse af egne og / eller lejede lokaler til særordningen for flerstrengede seniorsportsforeninger, og 4) at der sker evaluering af ændringerne i tilskudsordningen medio 2013 når alle tilskudsudbetalinger for 2012 er afregnet. Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den trådtkultur- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med 6 stemmer for (Jens Bruhn (A), Vibeke Peschardt (B), Thomas Lesly Rasmussen (V), Anne Anbo (V); Daniel E Hansen (V) og Maria Steno (L) og 1 i mod (Claus Holmegaard Larsen (C). 20/45

21 lerkfuforslagti l ndsti ØUi l Vedtagelse i Økonomiudvalget den trådtøkonomiudvalget indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets forslag tiltrådt med 6 stemmer (Erik Fabrin (V), Erik Mollerup (V), Jens Ive (V), Daniel E. Hansen (V), Jens Bruhn (A) og Annelise Møller (F)). Et medlem (Birgitte Schjerning Povlsen (C)) stemmer imod med følgende stemmeforklaring Forslaget rammer skævt. Det er et forkert signal at sende til de frivillige foreninger, der laver en stor frivillig indsats for sundhed og idræt. Benny Würtz (L) undlader at stemme. Vibeke Peschardt (B) deltog ikke i sagens behandling. 21/45

22 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Opførelse af 17 almene boliger på Langebjerg, Skema B-tilsagn ØU Sagsnr. 07/6283 Resumé Kommunalbestyrelsen har den godkendt byggeprogram for etablering af i alt 17 almene boliger med tilknyttede servicearealer på Langebjerg som grundlag for den videre projektering samt givet foreløbigt tilsagn om offentlig støtte til projektet (Skema A). Økonomiudvalget har den godkendt projektet som grundlag for udbud i licitation i hovedentreprise med tildelingskriteriet Laveste bud. Ved licitation afholdt i april måned lå lavestbydende entreprenørs tilbud ca. 25 pct. over budget. Økonomiudvalget har derfor den vedtaget at annullere udbuddet og bemyndiget forvaltningen til at gennemføre et nyt udbud i hovedentreprise i indbudt licitation med tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige tilbud". Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af økonomi før byggestart og endeligt tilsagn om offentlig støtte til opførelse af byggeriet (Skema B-tilsagn). Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har den godkendt byggeprogram for etablering af i alt 17 almene boliger med tilknyttede servicearealer på Langebjerg i Nærum som grundlag for den videre projektering. Samtidig blev der meddelt foreløbigt tilsagn om offentlig støtte til projektet (Skema A-tilsagn) i form af ydelsesstøtte til finansiering af en samlet anskaffelsessum på 32,389 mio. kr. og kontant tilskud på kr. til etablering af servicearealer. Budgettet for den samlede ombygning udgjorde på det tidspunkt 38,996 mio. kr., og den kommunale nettoudgift var beregnet til 2,933 mio. kr. Økonomiudvalget har den godkendt projektet som grundlag for udbud i licitation i hovedentreprise med tildelingskriteriet Den laveste pris. Ved licitation afholdt i april måned lå lavestbydende entreprenørs tilbud imidlertid ca. 25 pct. over budget. Økonomiudvalget vedtog derfor den at annullere udbuddet og bemyndige forvaltningen til at gennemføre nyt udbud i hovedentreprise i indbudt licitation med tildelingskriteriet "Det økonomisk mest fordelagtige bud". Licitationsresultat Ved licitation afholdt indkom tilbud fra følgende entreprenører: HHM A/S, B. Nygaard Sørensen A/S, Dansk Boligbyg A/S, Dyrlund Sørensen A/S, Carlo Lo- 22/45

23 rentzen A/S og SB Entreprise A/S. Rudersdal Ejendomme har efter bedømmelse af tilbuddene i henhold til de i udbudsmaterialet angivne tildelingskriterier vurderet, at HHM A/S, Dyrlund Sørensen A/S og SB Entreprise A/S har afgivet de økonomisk mest fordelagtige tilbud, og på grundlag heraf forhandlet med disse om besparelser i projektet. For at få prisen ned har det været nødvendigt at foretage besparelser i projektet, hvoraf de væsentligste består i reduktion af kælderen samt reduktion bygningens facade. Det sidste sker ved at rykke den del af bygningen, som rummer bofællesskabet, sammen med den del af bygningen, der rummer fire særskilte almene boliger. Dette sker uden konsekvenser for det samlede boligareal. Facadetegninger vedlægges som bilag 1. Ved ny licitation blandt disse tre indkom den følgende tilbud: HHM A/S kr. ekskl. moms Dyrlund Sørensen A/S kr. ekskl. moms SB Entreprise A/S kr. ekskl. moms Efter en fornyet bedømmelse af de indkomne tilbud i henhold til de i udbudsmaterialet angivne tildelingskriterier er det Rudersdal Ejendommes vurdering, at Dyrlund Sørensen A/S har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det anbefales derfor at bemyndige forvaltningen til at indgå kontrakt med denne om opførelse af byggeriet. Planforhold Ejendommen er beliggende i et område omfattet af lokalplan 211, som er udarbejdet med henblik på at muliggøre opførelse af byggeriet. Projektændringerne som følge af ovennævnte besparelser medfører ikke behov for dispensation fra lokalplanen, men skal godkendes af Økonomiudvalget som ansvarligt byggeudvalg. Anlægsøkonomi Den samlede anskaffelsessum anslås på grundlag af licitationsresultatet at ville udgøre ca. 41,293 mio. kr. inklusiv moms fordelt som følger: Mio. kr. Boligareal Serviceareal I alt Grundudgifter 4,429 1,026 5,455 Håndværkerudgifter 26,262 6,080 32,342 Omkostninger 2,236 0,768 3,004 Gebyrer 0,400 0,092 0,492 Anskaffelsessum 33,327 7,966 41,293 Anlægsbudget vedlægges som bilag 2. Anbefaling og det videre arbejde Forvaltningen anbefaler, at det godkendes at ændre projektet som vist på vedlagte facadetegninger og at bemyndige forvaltningen til at indgå kontrakt med Dyrlund Sørensen A/S om opførelse af byggeriet. 23/45

24 Det anbefales endvidere at godkende det samlede budget før byggestart på 41,293 mio. kr. og at give en anlægsbevilling, således at byggeriet kan påbegyndes, og at meddele endeligt tilsagn om offentlig støtte (Skema B-tilsagn) til projektet. Byggeriet vil kunne påbegyndes i januar 2012 og forventes færdiggjort til indflytning i februar-marts 2013, hvorefter byggeregnskabet forelægges til godkendelse (Skema C). Støttetilsagn Projektet gennemføres og finansieres efter almenboliglovens bestemmelser. Med godkendelse af Skema B meddeler kommunen på statens vegne endeligt tilsagn om ydelsesstøtte til lån til finansiering af anskaffelsessummen for så vidt angår boligdelen og tilsagn om kontant tilskud til finansiering af servicearealerne. Da foreløbigt støttetilsagn er meddelt inden udgangen af 2010, finansieres boligdelen inklusiv fælles boligareal med 91 % låneoptagelse, hvortil staten yder ydelsesstøtte, 7 % kommunal grundkapital og 2 % beboerindskud. Da byggeriet opføres som lavenergiklassebyggeri, udgør den maksimale støtteberettigede anskaffelsessum for boligdelen i ,327 mio. kr., svarende til kr. pr. m² boligareal. Udgifter herudover finansieres af kommunen uden støtte. Til etablering af servicearealer yder staten dog et tilskud svarende til kr. pr. bolig. På ovennævnte grundlag kan der meddeles tilsagn om offentlig støtte (Skema B- tilsagn) i form af ydelsesstøtte til lånefinansiering af 91 pct. af en anskaffelsessum på 33,327 mio. kr. vedrørende boligdelen og kontant tilskud på kr. til etablering af servicearealer. Kommunale udgifter Den kommunale andel af finansieringen af projektet er på det foreliggende grundlag beregnet til 8,253 mio. kr. opgjort som følger: Kommunal grundkapital, 7 % af 33,327 mio. kr. Kommunal egenfinansiering Moms vedrørende egenfinansiering Statstilskud til servicearealer I alt 2,333 mio. kr. 7,966 mio. kr. -1,366 mio. kr. -0,680 mio. kr. 8,253 mio. kr. Værdien af den eksisterende ejendom indgår i den samlede anskaffelsessum med 5,000 mio. kr. Den kommunale nettoudgift er på ovennævnte grundlag beregnet til 3,252 mio. kr. Ændringer til budget Til finansiering af projektet er der i budgettet på projekt 5407 og projekt 0839 afsat et rådighedsbeløb på i alt 34,026 mio. kr. fordelt med 0,900 mio. kr. i 2010 og tidligere år, 5,220 mio. kr. i 2011, 27,827 mio. kr. i 2012 og 0,079 mio. kr. i På projekt 0839I er der afsat rådighedsbeløb til indtægter i form af statstilskud på -0,680 mio. 24/45

25 kr. i Af ovennævnte rådighedsbeløb er i alt 2,5 mio. kr. bevilget til projektering mv. På baggrund af licitationsresultatet anmodes nu om forhøjelse af de samlede rådighedsbeløb med 0,901 mio. kr. til i alt 34,927 mio. kr., svarende til den samlede anskaffelsessum på 41,293 mio. kr. med fradrag af grundværdi på 5,000 mio. kr. og momsrefusion på 1,366 mio. kr. Rådighedsbeløbene vedrørende projekt 0839 tilrettes med +4,529 mio. kr. i 2012, og rådighedsbeløbene vedrørende projekt 5407 tilrettes med -3,628 mio. kr. i Der anmodes endvidere om anlægsbevilling til projekt 5407 og 0839 på 32,427 mio. kr., svarende til det samlede rådighedsbeløb fratrukket allerede givne anlægsbevillinger på 2,5 mio. kr. Indtægter i form af statstilskud søges bevilget ved aflæggelse af byggeregnskab (Skema C). I kommunens budget er indarbejdet en forventet låneoptagelse på 29,934 mio. kr. Af den samlede anlægsudgift lånefinansieres 30,328 mio. kr., svarende til 91 % af anskaffelsessummen vedrørende boligdelen. Der anmodes således om forhøjelse af den budgetterede lånefinansiering med 0,394 mio. kr. Afledede driftsudgifter afholdes inden for områdets budgetramme, idet finansieringen sker med allerede afsatte driftsudgifter vedrørende 8 boliger i bofællesskaberne Tårnborg og Tornevangsvej, som nedlægges, samt mindreudgifter til køb af 5 pladser i botilbud uden for kommunen. Salg af den ejendom, hvori Bofællesskabet Tårnborg i dag har til huse, indgår i finansieringen af den samlede psykiatri- og handicapplan med anslået 3,7 mio. kr. Beløbet svarer til ejendommens aktuelle ejendomsværdi. Bilag 1 Langebjerg Arkitektur_REV_ pdf 2 Langebjerg, Skema B.pdf Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med Dyrlund Sørensen A/S om gennemførelse af byggeriet, 2) at det ændrede facadeudtryk godkendes, 3) at den samlede anskaffelsessum på kr. inklusiv moms for opførelse af 17 almene boliger med tilknyttede servicearealer godkendes, 4) at der meddeles endeligt tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af almene ældreboliger med en samlet anskaffelsessum på kr. og tilsagn om kontant tilskud på kr. til etablering af servicearealer (Skema B- tilsagn), 25/45

26 ØUindst lersosuforslagt l i 5) at der til budget 2012 vedr. projekt 0839 samt budget 2013 vedr. projekt 5407 gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på henholdsvis kr. og kr., finansieret af kassebeholdningen, 6) at der gives en anlægsbevilling på kr. til projekt 5407 og 0839 finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i , og 7) at der til budget 2013 gives en negativ tillægsbevilling på kr. vedrørende låneoptagelse. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den forslasocial- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den trådtøkonomiudvalget indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt. Vibeke Peschardt (B) deltog ikke i sagens behandling. 26/45

27 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Forslag til Lokalplan 222 for et område ved Lendemosevej og Mariehøjvej - Lions Park Søllerød samt Kommueplantillæg 6 til Kommuneplan 2009 ØU Sagsnr. 11/14491 Resumé Den selvejende institution Lions Park Søllerød ønsker at ombygge og udvide det nuværende plejecenter til et mere tidssvarende plejecenter. Forslag til Lokalplan 222 for et område ved Lendemosevej og Mariehøjvej Lions Park Søllerød er udarbejdet på grundlag af plangrundlag vedtaget af Byplanudvalget på mødet den 2. juni Byplanudvalget fik endvidere på mødet den 11. maj 2011 forelagt revideret bebyggelsesforslag. Forslaget rummer mulighed for ombygning og tilbygning til eksisterende plejeboliger. Lokalplanen rummer endvidere forslag til Kommuneplantillæg 6 for så vidt angår bebyggelsesprocenten for ejendommen. Lokalplanen forelægges på ny, idet forvaltningen efter udvalgsmødet den 14. september 2011 foreslår, at bestemmelserne om lavenergibebyggelse indgår i forslaget som drøftet på mødet. Sagen forelægges for Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til vedtagelse. Sagsfremstilling Lokalplanforslaget er udarbejdet på grundlag af projekt udarbejdet af Hune og Elkjær på vegne af Lions Park Søllerød og omfatter: Tilbygning af en etage på det eksisterende plejeafsnit mod Mariehøjvej Tilbygning af ny administrationsbygning placeret i tilknytning til eksisterende bebyggelse Udbygning af eksisterende træningsfaciliteter, samt Ny fritliggende treetages tilbygning forbundet med gangforbindelse til plejeafsnittet mod Mariehøjvej med plads til 30 plejeboliger. Det nye center vil med en fuld udbygning have 70 plejeboliger. Plejecenteret rummer i dag 40 plejeboliger samt 11 midlertidige pladser. Seniorboligerne er løbende renoveret og vil ikke blive berørt i forbindelse med udbygningen af plejecenteret. 27/45

28 Lokalplanen omfatter ejendommen matr. nr. 5 ci Holte By, Gl. Holte svarende til det nuværende Lions Park Søllerød. Det er lokalplanens formål at skabe rammer for udbygningen af Lions Park Søllerød til et tidssvarende plejecenter, at om- og tilbygningen sker under hensyntagen til omgivelserne samt den eksisterende bebyggelse og terræn og at fastlægge hensigtsmæssige parkerings- og tilkørselsforhold med god og logisk tilgængelighed til de forskellige funktioner. Ny byggelse Lokalplanen inddeles i 2 delområder: Delområde A som indeholder de eksisterende seniorboliger og Delområde B som omfatter fællesfaciliteter, plejeafsnittet mod Mariehøjvej, ny trænings- og genoptræningsfaciliteter, 3 etages tilbygning indeholdende plejeboliger samt ny tilbygning af administrationsbygning. Området udlægges til offentlige formål såsom pleje- og ældreboliger, dagcenter, offentlig administration samt funktioner tilknyttet centeret så som kiosk, restaurant, køkken, fysioterapi- og træningsfaciliteter mv. Parkering og tilkørselsforhold For at skabe en større tilgængelighed til plejeafsnittet etableres to nye overkørsler til Mariehøjvej og en ny forplads. Eksisterende overkørsel til Lendemosevej bibeholdes. Mod Egebækvej etableres to mindre vigepladser, som kan anvendes i forbindelse med interne funktioner såsom afhentning af affald, flyttelæs samt adgang til brandvej. Parkering sker i dag hovedsageligt i grundens vestlige ende med i alt 58 p-pladser. Lokalplanen fastlægger en forøgelse af parkeringskapaciteten med udlæggelse af 57 p-pladser, hvoraf størstedelen anlægges med direkte overkørsel til den lukkede vej Lendemosevej samt et disponibelt areal til et parkeringsudlæg i grundens østlige hjørne. Bebyggelse Den eksisterende ældreboligbebyggelse mod Lendemosevej fastholdes med hensyn til materialer, højde og udtryk. Det eksisterende plejeafsnit påbygges en ny 1. sal (ca m 2 ), som indeholder i alt ca. 20 plejeboliger. Bygningen vil efter tilbygningen mod Mariehøj fremstå med 2 etager og mod det indre haverum som en 3 etagers bygning. 28/45

29 I den eksisterende park mod Egebækvej tilbygges en ny 3 etagers fritliggende fløj (ca m 2 ), indeholdende i alt 30 plejeboliger. Bygningen placeres med gavl mod Egebækvej og parallelt med eksisterende plejeafsnit, hvortil den forbindes med en gangforbindelse. Af hensyn til det eksisterende terræn på ejendommen er det i lokalplanen fastlagt, at den nye tilbygning skal placeres således, at den indpasses i det eksisterende terræn. Dette afstedkommer, at forbindelsen mellem eksisterende plejeafsnit mod Mariehøjvej og den nye bygning sker i tilbygningens 1.salsplan. For at alle plejeboliger kan have udgang til et mindre uderum, ændres terrænet på et mindre areal foran de vestvendte boliger. Endvidere tilbygges en ny 1 etages administrationsbygning (ca. 140 m 2 ) i tilknytning til eksisterende glasgang, som forbinder ældreboligerne med det øvrige center. Lokalplanen fastlægger maksimale byggekoter for ny bebyggelse og fastlægger en bebyggelsesprocent på 70. Den eksisterende bebyggelse fremstår med facader i blank mur i gule teglsten samt facadepartier og værn i sortmalet træ. Med inspiration fra de eksisterende bygninger er nybyggeriet fastlagt til at fremstå med facader i gule skærmtegl, mørke facadepartier samt partier i profilerede plader. Ny bebyggelse bortset fra tilbygninger, ombygninger og påbygninger skal udføres som lavenergibebyggelse. Ejendommens friarealer Friarealerne mellem blokkene vil forsat skulle fremstå med et sammenhængende parklignende udtryk; dog kan der mellem eksisterende plejeafsnit og ny tilbygning etableres en sansehave samt foretages terrænbearbejdning således, at der foran alle plejeboliger etableres direkte udgang. Forslag til tillæg 6 til Kommuneplan 2009 Området udgør i dag rammeområde Gh.D1, som udlægges til offentlige formål såsom institution og offentlige formål fortrinsvis for ældre. Området er beliggende i byzone, og der er fastlagt en maksimal bebyggelsesprocent på 40 for området og et maksimalt etageantal på 3. Tilbygningerne indeholdt i forslag til lokalplan afstedkommer forslag til ændring af rammebestemmelserne for rammeområdet således, at den maksimale bebyggelsesprocent hæves fra 40 til 70. De øvrige rammebestemmelser er uforandrede. Lov om miljøvurdering I forbindelse med lokalplanforslaget er der foretaget en screening i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. På basis af denne screening er det forvaltningens vurdering, at der i henhold til lovens 3, stk. 2 ikke skal gennemføres en miljøvurdering. Vurderingen bygger på, at lokalplanforslaget kun fastlægger bestemmelser for et mindre område på lokalt plan. Ejendommen er i dag bebygget og beliggende i byzo- 29/45