Resume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum til Budget

Transkript

1 1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget Sagsnr.: Dok.nr.: Åbent Sagsprocedure Alle fagudvalg, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Resume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum til Budget Indstilling Center for Byråd & Økonomi indstiller, at udvalget identificerer konkrete områder, som udvalget vil arbejde videre med, med henblik på udfyldelse af udvalgets nettoprioriteringsrum Sagsbeskrivelse Budgetmetoden for er rammebudgettering med prioriteringsrum. Dette indebærer, at Økonomiog Planudvalget og Byrådet beslutter og udmelder en samlet budgetramme for budget samt rammer til hvert af udvalgene. Rammerne er beregnet ved, at det ajourførte budget (korrigeret for p/l og tillægsbevillinger) fratrækkes et nettoprioriteringsrum på samlet 80 mio. kr. Fagudvalgenes arbejde i forhold til de udmeldte udvalgsrammer og udfyldelse af nettoprioriteringsrum skal foregå på møderækkerne i april, maj og juni På Teknik- og Miljøudvalgets område er nettoprioriteringsrummet, med udgangspunkt i et foreslået samlet prioriteringsrum på 80 mio. kr., som følger: I mio. kr TMU 5,288 5,288 5,288 5,288 Byrådet besluttede størrelsen på prioriteringsrummet den 31. marts Det reelle prioriteringsrum for udvalget afhænger dermed af Økonomi- og Planudvalget og Byrådets behandling på marts-møderækken, og kan afvige fra ovenstående. De eksisterende sektorredegørelser på fagudvalgets område kan bl.a. bruges som inspiration til arbejdet med prioriteringsrummet. Sektorredegørelserne indgår i det trykte Budget 2014, og ligger tilgængelige på Byrådswebben. Sideløbende med fagudvalgenes arbejde med udfyldelse af nettoprioriteringsrummet indleder administrationen arbejdet med at fremstille nye sektorredegørelser. På juni-møderne vil 1. udgave af de opdaterede sektorredegørelser blive fremlagt. Sektorredegørelserne vil indeholde opdateret talmateriale herunder aktivitetstallene fra budgetstyringen. Som noget nyt i budgetprocessen har administrationen udarbejdet et temakatalog til inspiration for udvalgets prioriteringsrumsarbejde. Temakataloget indeholder på et overordnet niveau en række områder og forslag, som der kan arbejdes videre med, såfremt udvalget ønsker det. Med henblik på at kunne udfylde nettoprioriteringsrummet skal udvalget pege på servicereduktioner f.eks. opgaver og aktiviteter, der ikke længere skal være en del af opgaveporteføljen, eller der skal findes andre måder, f.eks. ved effektiviseringer eller produktivitetsforbedringer, der gør det muligt at fastholde serviceniveauet med et reduceret ressourceforbrug. Hvis fagudvalget i forbindelse med arbejdet med prioriteringsrummet vælger at prioritere nye opgaver med tilførende merudgifter ind, skal der peges på yderligere opgaver af tilsvarende budgetomfang, der kan udgå, således at måltallet for nettorprioriteringsrummet opnås. Økonomiske konsekvenser 1

2 De prioriteringsforslag med beløbsangivelse, der peges på til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, indarbejdes i det samlede budgetmateriale, som udsendes efter sommerferien. Tidsplan April-møderækken: Fagudvalgene identificerer og anbefaler temaer evt. med inspiration i Temakataloget - inden for udvalgets område, som kan udfylde nettoprioriteringsrummet på udvalgets område. Administrationen vil efterfølgende beskrive disse identificerede områder. Beskrivelserne samles i et prioriteringskatalog. Maj-møderækken: Fagudvalgene får forelagt første udkast af prioriteringskataloget. Fagudvalgene har i den forbindelse mulighed for at pege på flere områder til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, samt bede om uddybende forklaringer til det forelagte prioriteringskatalog. Desuden har fagudvalgene mulighed for at fremsætte forslag til anlægsprojekter til Budget Forslagene vil efterfølgende blive indarbejdet i bruttoanlægskataloget. Juni-møderækken: Fagudvalgene behandler og godkender et revideret prioriteringskatalog, der opfylder de udmeldte rammer for størrelsen af udvalgets prioriteringsrum. Fagudvalgene skal desuden behandle de reviderede, men ikke færdige sektorredegørelser på udvalgsniveau, og oversende disse samt de fremsatte prioriterings- og anlægsforslag til de videre budgetdrøftelser. Øvrige forhold Økonomikonsulent Jytte Pedersen deltager i Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen. Bilag Temakatalog TMU Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 3. april 2014: Ikke til stede: Jan Wammen (V) Byrådet godkendte på møde den 31. marts 2014 et totalt nettoprioriteringsrum på 80 mio. kr. på budget Teknik- og Miljøudvalgets andel i 2015 udgør herefter 5,288 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget besluttede at arbejde videre med følgende områder med henblik på at udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum: Tema 1: Samle bygningsansvaret og kommunens tekniske servicepersonale i Ejendomscentret i CTM Tema 2: Reduktion af kommunens vedligeholdelsespulje til de kommunale ejendomme. Tema 3: Privatisering af offentlige boligveje Tema 4: Afledt drift ved salg af Olsbækken Tema 5 (Plusmål): Busbetjening til erhvervsområderne i Greve Main, Ventrupparken og Kildebrønde. Tema 6 (Plusmål): Klimaområdet. Tema 7: Reklamer og takster. Tema 8: Kopimaskiner. 2

3 TEMAKATALOG BUDGET Teknik- og Miljøudvalget I kr. (2014-priser) Tema 1: Samle bygningsansvaret og kommunens tekniske servicepersonale i Ejendomscentret i CTM Tema 2: Reduktion af kommunens vedligeholdelsespuljen til de kommunale ejendomme Tema 3: Privatisering af offentlige boligveje Tema 4: Afledt drift ved salg af Olsbækken Total Måltal Tema 1: Samle bygningsansvaret og kommunens tekniske servicepersonale i Ejendomscentret i Center for Teknik & Miljø Korrigeret budget Samle bygningsansvaret og kommunens tekniske servicepersonale i Ejendomscentret i Center for Teknik & Miljø Ejendomscentret er i dag organisatorisk placeret i Center for Teknik & Miljø og varetager det styringsmæssige og administrative ansvar for det meste af kommunens ejendomsportefølje. Tiden nu vurderes dog rigtig til at arbejde videre med udvikling af Ejendomscentrets oprindelige formål og derved få implementeret en fuld-skala-model for et ejendomscenter i Greve Kommune. En model som i højere grad opnår ensartning omkring ydelserne i kernevirksomheden og en model som bl.a. nødvendiggør en yderligere samling og centralisering af kommunens ejendomsområde. Forslaget er at få overført bygningsansvaret fra kulturog fritidsområdet til Ejendomscentret herunder at overføre det tekniske servicepersonale. Formålet med dette er at opnå den fulde effekt og økonomiske gevinst ved et samlet organisatorisk ejendomscenter. Hvis forslaget gennemføres, vurderes det, at der kan opnås en besparelse på 2 årsværk, idet der kan opnås større fleksibilitet i opgaveløsning samt opnås stordriftsfordel. Forslagets gennemførelse forudsætter tilførsel af budget svarende til 8 medarbejdere fra Kulturog Fritidsudvalgets område. Det korrigerede budget for 2014 og frem er ukendt. Delområder under tema 1 Centralisering af bygninger og teknisk servicepersonale i Center for Teknik og Miljø Optimering af ressourcer ved drift af bygningsmassen 1

4 TEMAKATALOG BUDGET Tema 2: Reduktion af kommunens vedligeholdelses-pulje til de kommunale ejendomme Korrigeret budget Reduktion af kommunens vedligeholdelsespulje til de kommunale ejendomme Til vedligeholdelsesarbejde af de kommunale ejendomme er der i 2014 afsat 12,2 mio. kr., hvoraf serviceaftaler andrager 2 mio. kr. Vedligeholdelsesefterslæbet er p.t. opgjort til 52 mio. kr. Forslaget er at reducere vedligeholdelsespuljen fra 12,2 mio. kr. til 10,2 mio. kr. Besparelse 2 mio. kr. Delområder under tema 2 Reduktion af vedligeholdelsespuljen Tema 3: Privatisering af offentlige boligveje Korrigeret budget Privatisering af offentlige boligveje Greve Kommune har ca. 86 km. offentlige boligveje, som er nedklassificeringsegnede, dvs. hvor der f.eks. ikke ligger en offentlig institution. Hvis disse boligveje nedklassificeres, sparer Greve Kommune en årlig udgift til vedligeholdelse på ca kr. pr. kilometer vej. Jf. 90, stk. 7 i lov om offentlige veje kan Greve Kommune tidligst træffe en beslutning om, at en offentlig vej skal nedlægges og overgå til privat fællesvej eller privat vej 4 år efter, at kommunen har offentliggjort, at den påtænker at træffe en sådan beslutning, og beslutningen skal træffes senest 6 år efter offentliggørelsen. I forhold til tidligere kan man ikke længere lade offentlige veje overgå til private fællesveje uden en istandsættelse, hvis det er nødvendigt. Med hensyn til vintertjeneste har Greve Kommune ansvaret for denne på de offentlige veje og stier. Ved nedklassificering af vejen eller stien til en privat fællesvej eller sti vil ansvaret blive overført til de tilstødende grundejere. Forslaget kan, såfremt det vedtages i 2014, træde endeligt i kraft i Besparelsen på ca. 1,6 mio. kr. kan opnås fra Hvis en total Istandsættelse er påkrævede skal de bruges mellem 500 og kr. pr. meter. Samlet set forventes en anlægsinvestering på omkring 30 mio. kr., hvis alle boligveje skal nedklassificeres på én gang. Såfremt man vælger at overdrage istandsatte veje løbende, vil man kunne spare ca kr. pr. kilometer overført vej pr. år. 2

5 TEMAKATALOG BUDGET Delområder under tema 3 Istandsættelse af offentlige veje medhenblik på nedklassificering Nedklassificering af offentlige veje til private fælles veje eller private veje Overdragelse til omstødende grundejere Tema 4: Afledt drift ved salg af Olsbækken Korrigeret budget Afledt drift ved salg af Olsbækkken Ved evt. salg af Olsbækken kan budgettet til den afledte drift spares. Driftsbudgettet kan ikke nulstilles før salget er gået igennem. 3

6 SAGSFREMSTILLING: 1 af :02 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsprocedure Alle fagudvalg. Resume Udvalget får forelagt første udkast af prioriteringskataloget og har i den forbindelse mulighed for at pege på flere områder til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, og bede om uddybende forklaringer til det forelagte prioriteringskatalog. Desuden har udvalget mulighed for at fremsætte forslag til anlægsprojekter til Budget Indstilling Center for Byråd & Økonomi indstiller 1. at første udgave af prioriteringsrummet på eget område drøftes 2. at der evt. udpeges yderligere områder til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet 3. at der udpeges forslag til anlægsprojekter, der skal beskrives i bruttoanlægskataloget Sagsbeskrivelse Budgetmetoden for er rammebudgettering med prioriteringsrum. Økonomi- og Planudvalget og Byrådet har på martsmøderækken besluttet og udmeldt en samlet budgetramme for budget samt rammer og nettoprioriteringsrum til hvert af udvalgene. Fagudvalgenes arbejde i forhold til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet foregår på møderækkerne i april, maj og juni På mødet i april pegede udvalget på et antal områder til udfyldelse af prioriteringsrummet. Administrationen har efterfølgende udarbejdet en indledende beskrivelse af områderne i vedlagte prioriteringskatalog. På Teknik- og Miljøudvalgets område er der på nuværende tidspunkt udarbejdet forslag, der samlet indebærer merudgifter på 0,806 mio. kr. i 2015, faldende til 0,756 mio. kr. i Forslagene fremgår af vedlagte prioriteringskatalog. Restudfordringen for nettoprioriteringsrummet er som følger: I mio. kr Nettoprioriteringsrum 5,288 5,288 5,288 5,288 Katalog 1. udgave -0,806-0,781-0,756-0,756 Restudfordring 6,094 6,069 6,044 6,044 Hvis udvalget i forbindelse med arbejdet med prioriteringsrummet vælger at prioritere nye opgaver med tilhørende merudgifter ind, skal der peges på yderligere opgaver af tilsvarende budgetomfang, der kan udgå, således at måltallet for nettoprioriteringsrummet opnås. Udvalgene har på dette møde også mulighed for at foreslå anlægsprojekter til budget Forslagene vil efterfølgende blive indarbejdet i bruttoanlægskataloget, der indgår i budgetmappen , og behandles i fagudvalgene efter sommerferien. Som baggrundsmateriale er vedlagt en investeringsoversigt for budget , hvor der er taget højde for sag om anlægsrevision fra martsmøderækken og udvalgets andel af bruttoanlægskataloget, der blev udarbejdet til budget På anlægsområdet vil projekter om generel bygningsvedligeholdelse af kommunens bygninger normalt være placeret under Teknik- og Miljøudvalget. Anlægsprojekter, der skal udvikle bygningernes anvendelse eller egentlige nyanlæg, vil typisk være placeret under de respektive fagudvalg. Øvrige konsekvenser De prioriteringsforslag, der peges på til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, indarbejdes i det samlede budgetmateriale, som udsendes efter sommerferien.

7 SAGSFREMSTILLING: 2 af :02 Anlægsforslag vil indgå i bruttoanlægskataloget. Tidsplan April-møderækken: Fagudvalgene har identificeret og anbefalet temaer evt. med inspiration fra Temakataloget - inden for udvalgets område, som kan udfylde nettoprioriteringsrummet. Administrationen har efterfølgende beskrevet disse identificerede områder. Beskrivelserne er samlet i et prioriteringskatalog. Maj-møderækken: Fagudvalgene får forelagt første udkast af prioriteringskataloget. Fagudvalgene har i den forbindelse mulighed for at pege på flere områder til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, og bede om uddybende forklaringer til det forelagte prioriteringskatalog. Desuden har fagudvalgene mulighed for at foreslå anlægsprojekter til Budget Forslagene vil efterfølgende blive indarbejdet i bruttoanlægskataloget. Juni-møderækken: Fagudvalgene behandler og godkender et revideret prioriteringskatalog, der opfylder de udmeldte rammer for størrelsen af udvalgets prioriteringsrum. Fagudvalgene skal desuden behandle de reviderede, men ikke færdige sektorredegørelser på udvalgsniveau og oversende disse samt de fremsatte prioriteringsforslag til de videre budgetdrøftelser. Øvrige forhold Økonomikonsulent Jytte Pedersen deltager i Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen. Bilag Prioriteringskatalog TMU Investeringsoversigt efter anlægsrevision Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 5. maj 2014: Ikke til stede: Ingen Teknik- og Miljøudvalget drøftede første udgave af prioriteringsrummet og har ikke yderligere områder at tilføje. 3. Teknik- og Miljøudvalget udpeger på mødet i juni forslag til anlægsprojekter, der skal beskrives i bruttoanlægskataloget.

8 SAGSFREMSTILLING: 1 af :03 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsprocedure Alle fagudvalg. Resume Udvalget får forelagt et revideret prioriteringskatalog samt reviderede sektorredegørelser med henblik på oversendelse til de videre budgetdrøftelser. Indstilling Center for Byråd & Økonomi indstiller, 1. at forslag til udfyldelse af prioriteringsrummet oversendes til Økonomi- og Planudvalgets og Byrådets videre budgetbehandling 2. at sektorredegørelsen oversendes til Økonomi- og Planudvalgets og Byrådets videre budgetbehandling 3. at der evt. udpeges yderligere forslag til anlægsprojekter, der skal beskrives i bruttoanlægskataloget Sagsbeskrivelse Budgetmetoden for er rammebudgettering med prioriteringsrum. Økonomi- og Planudvalget og Byrådet har på martsmøderækken besluttet og udmeldt en samlet budgetramme for budget samt rammer og nettoprioriteringsrum til hvert af udvalgene. Fagudvalgenes arbejde i forhold til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet foregår på møderækkerne i april, maj og juni På mødet i april pegede udvalget på et antal områder til udfyldelse af prioriteringsrummet. Første udgave af prioriteringskataloget blev drøftet på mødet i maj. Administrationen har efterfølgende udarbejdet et revideret prioriteringskatalog. På Teknik- og Miljøudvalgets område er der på nuværende tidspunkt udarbejdet forslag, der samlet indebærer merudgifter på 0,311 mio. kr. i 2015 og faldende til 0,204 mio. kr. i Forslagene fremgår af vedlagte prioriteringskatalog. Restudfordringen for nettoprioriteringsrummet er som følger: I mio. kr Nettoprioriteringsrum 5,288 5,288 5,288 5,288 Katalog 2. udgave -0,311-0,229-0,204-0,204 Restudfordring 5,599 5,517 5,492 5,492 Hvis udvalget i forbindelse med arbejdet med prioriteringsrummet vælger at prioritere nye opgaver med tilhørende merudgifter ind, skal der peges på yderligere opgaver af tilsvarende budgetomfang, der kan udgå, således at måltallet for nettoprioriteringsrummet opnås. Sektorredegørelserne udarbejdes for hvert enkelt udvalg og beskriver opgaver og aktiviteter på udvalgets område. De indeholder politisk godkendte udfordringer og tilhørende indsatsområder. Sektorredegørelserne har blandt andet til formål at gøre det muligt at prioritere inden for budgetområder og fagudvalg. På dette møde fremlægges sektorredegørelser med opdateret talmateriale og aktivitetstal. På septembermøderækken vil udvalgene have mulighed for at foreslå nye udfordringer og indsatsområder. Efter vedtagelsen af Budget vil sektorredegørelserne blive tilrettet med konsekvenserne af det vedtagne budget herunder med de nye udfordringer og indsatsområder. Øvrige konsekvenser De prioriteringsforslag, der peges på til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, indarbejdes i det samlede budgetmateriale, som udsendes efter sommerferien. Tidsplan April-møderækken: Fagudvalgene har identificeret og anbefalet temaer evt. med inspiration fra Temakataloget -

9 SAGSFREMSTILLING: 2 af :03 inden for udvalgets område, som kan udfylde nettoprioriteringsrummet. Administrationen har efterfølgende beskrevet disse identificerede områder. Beskrivelserne er samlet i et prioriteringskatalog. Maj-møderækken: Fagudvalgene fik forelagt første udkast af prioriteringskataloget. Fagudvalgene havde i den forbindelse mulighed for at pege på flere områder til udfyldelse af nettoprioriteringsrummet, og bede om uddybende forklaringer til det forelagte prioriteringskatalog. Desuden havde fagudvalgene mulighed for at foreslå anlægsprojekter til Budget Forslagene er efterfølgende blevet indarbejdet i bruttoanlægskataloget. Juni-møderækken: Fagudvalgene behandler og godkender et revideret prioriteringskatalog, der opfylder de udmeldte rammer for størrelsen af udvalgets prioriteringsrum. Fagudvalgene skal desuden behandle de reviderede, men ikke færdige sektorredegørelser på udvalgsniveau og oversende disse samt de fremsatte prioriteringsforslag til de videre budgetdrøftelser. Bilag Sektorredegørelse TMU Prioriteringskatalog - 2. udgave - Teknik- og Miljøudvalget - efter behandling Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 2. juni 2014: Ikke til stede: Hans Barlach (C) 1. Teknik- og Miljøudvalgets gennemgang af forslagene i prioriteringskataloget fremgår af vedlagte bilag og oversendes til Økonomi- og Planudvalgets og Byrådets videre budgetbehandling. 2. Sektorredegørelsen oversendes til Økonomi- og Planudvalgets og Byrådets videre budgetbehandling. 3. Grusbelægning på stien fra Olsbækken til stranden beskrives i bruttoanlægskataloget.